УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04.12.2012 г. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. у матеріалах досудового розслідування №0000032 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк» та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000032 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.03 по 10.07.2012 ОСОБА_1, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника товариства з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» (далі ТОВ «Віконтсервіс») переконав ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вигідності укладання та підписання контрактів №№ 010-05-12 від 10.05.2012 та 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку соняшникової олії на загальну суму 1000000 доларів США та цукру на загальну суму 800000 доларів США, відповідно, між ТОВ «Віконтсервіс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Ман-Нар» (далі ТОВ «Ман-Нар»), заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо їх продажу та поставки. ОСОБА_1 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 20.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-28 від 20.06.2012 на суми 49000 доларів США та 20580 доларів США, а також за партію цукру за специфікацією № 1 від 27.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-39 від 28.06.2012 на суми 48144 доларів США та 24072 доларів США.

Виконуючи умови з оплати, 29.06.2012, 09.07.2012, 10.07.2012 ТОВ «Ман-Нар» перераховано на рахунок № 2742, відкритий від імені ТОВ «Віконтсервіс» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 86200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення останньої операції складає 688996, 6 гривень, якими 13.07.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_1 та невстановлені особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку.

Зазначена інформація та документи зберігаються у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Вест-Мол», , за рахунком №9161, відкритим у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000032 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000032, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк», а саме документи, подані для відкриття рахунку № 9161, оформлені при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ «Вест-Мол», , за рахунком № 9161, відкритим у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 .

Надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів, інформації, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № 9161 ТОВ «Вест-Мол», (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №9161 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №9161 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії,

які зберігаються у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_4