Провадження 1-кс/127/6800/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2012 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ТЕРРА БАНК", що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1В звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором Хоменко П.Л., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (СДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з вересня 2012 року по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_2 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_2 зустрівся з «Артуром» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_2 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «Артура» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_2 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_2 разом з «Артуром» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_2 і «Артур» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_2 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_2 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «Артуром», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «Артур» сказав ОСОБА_3, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_3, по вказівці «Артура», разом з жінкою по імені «Лариса» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «Лариса» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ «Екосировина».

В ході досудового розслідування встановлено, що у поданій протягом серпня грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ «Екосировини» за підписом підставної особи ОСОБА_2, відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП «Укрекоресурси») , м. Київ, вул. Лобачевського, 23 В на загальну суму 5 652, 8 тис. гривень. В послідуючому представники ТОВ «Екосировина», отримані від ДП «Укрекоресурси», грошові кошти перерахувала на рахунки наступних СГД: ТОВ «Кіпаріс-Груп» (); ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (); ТОВ «Антарекс-Плюс» (), ПП «Гвіана» (), ТОВ «Десна консалтинг» (), ТОВ «Авеста трейд» () та ТОВ «ЕКО-Вторма» (), начебто за виконання субпідрядних робіт по утилізації доходів.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Авеста трейд» (, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 70, фактична адреса: АДРЕСА_1), відкривало власний рахунок у ПАТ "ТЕРРА БАНК", що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, МФО № 380601, а саме рахунок №1047 від 20.07.2012.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №1047 від 20.07.2012 у ПАТ "ТЕРРА БАНК", що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, тому слідча просила задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала

Представник ПАТ "ТЕРРА БАНК" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ "ТЕРРА БАНК".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ "ТЕРРА БАНК" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ "ТЕРРА БАНК", що розташоване за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, МФО № 380601, а саме до документів про відкриття та використання рахунку №1047 від 20.07.2012 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з 01.09.2012 року до 30.12.2012 року, які належить ТОВ «Авеста трейд» ().

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: