Справа № 572/2222/15-к
Провадження № 1-кс/572/313/15
У Х В А Л А
16 червня 2015 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001600 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 та ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про арешт на земельну ділянку площею 0,1000 га, яка розташована в АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання , ОСОБА_4 , працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера-начальника відділення Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в один із днів на початку березня 2012 року, приблизно о 09 год., перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для поміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_1 отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 80 000 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому значної шкоди на зазначену суму, тобто збитків на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера-начальника відділення Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в один із днів на початку грудня 2012 року, приблизно о 09 год., перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для поміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_2 отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 000 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому значної шкоди на зазначену суму, тобто збитків на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера-начальника відділення Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, 05.01.2013 року, приблизно о 09 год., перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для поміщення на депозитний рахунок № НОМЕР_3 отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15 000 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, менеджера-начальника відділення Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, уклав з клієнтом вказаної банківської установи ОСОБА_5 12.09.2011 року договір №SAMDN 3016 про відкриття депозитного рахунку, на який помістив належні останньому грошові кошти в сумі 20 000 грн., 23.12.2011 року уклав договір №SAMDN6585 про відкриття депозитного рахунку, на який помістив грошові кошти в сумі 100 000 грн., 04.01.2012 року уклав договір №SAMDN7382 про відкриття депозитного рахунку, на який помістив грошові кошти в сумі 60 000 грн., 30.01.2012 року уклав договір №SAMDN6738 про відкриття депозитного рахунку, на який помітив грошові кошти в сумі 20 000 грн., 18.02.2013 року уклав договір №SAMDN5907 про відкриття депозитного рахунку, на який помістив грошові кошти в сумі 6197,62 євро.

В період з 18.11.2013 року по 25.08.2014 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, всупереч волі ОСОБА_5 та не будучи уповноваженим останнім, шляхом зняття готівкових коштів через банкомат та зарахування грошових коштів на належні йому банківські картки-касира, зняв з зазначених депозитних рахунків грошові кошти та нараховані відсотки по ним в сумі 207 445 грн. 12 коп. та 6197,62 євро, вартість яких в перерахунку на національну валюту становить 67975,47 грн. (станом на 10.12.2013 року по курсу НБУ курс євро до гривні Національного банку України становить 1096,7995 грн. за 100 євро), які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків у великих розмірах на загальну суму 275 420 грн. 59 коп., тобто суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам і касовим операціям, керуючого відділення-головного менеджера по обслуговуванню клієнтів Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в один із днів листопада 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_4 оформленого на ім`я

ОСОБА_5 , без відома та всупереч волі останнього, використовуючи банківську картку до вказаного рахунку, незаконно, в період з 18.11.2013 року по 25.06.2014 року, шляхом проведення банківських операцій щодо оплати послуг за користування своїм мобільним телефоном, переведення грошових коштів з зазначеного кредитного рахунку на його особисті картки-касира та шляхом зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів, зняв грошові кошти у межах кредитного ліміту рахунку в сумі 25 000 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , 04.01.2014 року приблизно о 17 годині, працюючи на посаді керівника відділення головного спеціаліста по продажу послуг клієнтам, керуючого відділення-головного менеджера по обслуговуванню клієнтів Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для поміщення на належний ОСОБА_6 депозитний рахунок № НОМЕР_5 , який був відкритий на підставі договору №SAMDNWFD000 від 08.01.2014, отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілій значної шкоди на зазначену суму, тобто збитків на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, в один із днів квітня 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Широка в м. Сарни, всупереч волі та без відома власника, оформив кредитну банківську картку та відкрив кредитний рахунок № НОМЕР_6 на ім`я особи похилого віку ОСОБА_8 , з якого незаконно, в період з 25.04.2014 року по 28.07.2014 року, шляхом проведення банківських операцій щодо перерахунку коштів з вказаного рахунку на його особисту картку-касира, здійснення платежів по біплану через термінали, здійснення оплати комунальних та інших платежів, здійснення оплати за покупку товару та оплати за послуги, зняв грошові кошти у межах кредитного ліміту картки в сумі 5000 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілій збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для перерахування на належний ОСОБА_9 банківський рахунок № НОМЕР_7 отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_10 грошові кошти в сумі

9207 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , в один із днів в кінці травня 2014 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_11 , під приводом погашення кредитної заборгованості та поміщення грошових коштів на належний останньому кредитний рахунок № НОМЕР_8 , отримав у останнього грошові кошти в сумі 8900 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на зазначену суму.

Повторно, ОСОБА_4 , в один із днів в кінці травня 2014 року, працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_11 , отримав від останнього банківську кредитну картку під приводом її заміни. За допомогою вказаної кредитної картки ОСОБА_4 з належного ОСОБА_11 кредитного рахунку № НОМЕР_8 , без відома останнього, в період з 20.06.2014 року по 30.09.2014 року, шляхом проведення банківських операцій по оплаті телеком послуг, оплати комунальних та інших платежів в касі, зняв грошові кошти в сумі 19061 грн. 13 коп., які в подальшому привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму.

Повторно, ОСОБА_4 , 15.07.2014 року приблизно о 12 годині, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , під приводом здійснення обміну доларів США на національну валюту України, отримав у останнього грошові кошти в сумі 20 000 доларів США (станом на 15.07.2014 року по курсу НБУ курс долара США до гривні Національного банку України становить 1170,7174 грн. за 100 доларів США), які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на суму 234 000 грн., що є сумою, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Повторно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Широка в м. Сарни, для поміщення на кредитний рахунок № НОМЕР_9 та в подальшому закриття вказаного кредитного рахунку, отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_13 , який являється особою похилого віку, грошові кошти в сумі 91 грн. та кредитну банківську картку для закриття кредитного рахунку та знищення останньої. Однак, в порушення Постанови Правління НБУ №223 від 30.01.2010 року «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів», ОСОБА_4 кредитну картку ОСОБА_13 не знищив, отриманих грошових коштів в сумі 91 грн. на кредитну картку не помістив, а їх привласнив та продовжив користуватися вказаною кредитною карткою від імені останнього. Так, в період з 09.08.2014 року по 31 жовтня 2014 року, шляхом проведення банківських операцій по оплаті телеком послуг, ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами у межах кредитного ліміту картки у розмірі 7998,77 грн. та отриманими від останнього грошовими коштами в сумі 91 грн., а всього на загальну суму 8089 грн. 77 коп., якими розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_4 , в один із днів вересня 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для перевірки даних по кредитному рахунку отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_14 , належну останній кредитну банківську картку, за допомогою якої незаконно, без відома останньої, в період з 12.09.2014 року та 24.09.2014 року, шляхом проведення банківських операцій по оплаті телеком послуг, зняв з належного останній кредитного рахунку № НОМЕР_10 грошові кошти у межах кредитного ліміту в сумі 6045 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілій збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

За вказаними фактами 15.06.2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,ч.3 ст.190 та ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Факти скоєння ОСОБА_4 зазначених вище кримінальних правопорушень підтвердили потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В поданні зазначено та підтверджено доданими доказами, що ОСОБА_4 , згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №226545 від 07.05.2008 року, являється власником земельної ділянки, площею 0,1000 га, яка розташована в АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин повідомлення підозрюваного про розгляд даного клопотання дасть можливість останньому прийняти заходи щодо переоформлення прав власності на дане майно на іншу особу.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із матеріалів кримінального провадження і клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на майно. З метою забезпечення можливого цивільного позову необхідно накласти арешт на земельну ділянку площею 0,1000 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , належну на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0001600 від 19.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2, ч.3 ст.190 та ч.3, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,1000 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , належну на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: