печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 16.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно здійснює свою діяльність близько 100 (ста) фіктивних підприємств (ями-транзитери), які проводять операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів, проведення безтоварних операцій тощо, з метою формування «схемного» податкового кредиту, за звітній період, транзитом через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за потурання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було переведено коштів (під виглядом здійснення господарських операцій) понад 30 млрд. грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Слідчий вказує, що у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрито рахунки наступних фіктивних комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2184 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 0691 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 7428 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 6038 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2436 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_11 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_14 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_19 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_22 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5879 Українська гривня, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 2184 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 0691 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 7428 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 6038 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 2436 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 Долар США ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_9 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_11 Євро ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_14 Російський рубль ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_19 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_22 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) 5879 Українська гривня, що становлять банківську таємницю, зокрема до:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних в клопотанні рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38540/15-к

Примірник № 2 наданий заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1