Справа № 163/654/13-к
Провадження № 1-кс/163/23/13
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2013 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області Войтюк Л.М. при секретарі Кузьміній Т.О., з участю заступника Любомльського міжрайонного прокурора Філімонюка І.А., слідчого Любомльської міжрайонної прокуратури у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Любомльської міжрайонної прокуратури у Волинській області ОСОБА_1, погодженого з заступником Любомльського міжрайонного прокурора Філімонюком І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема надати можливість оглянути та провести їх вилучення (виїмку) комерційних інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів в Ягодинській митниці розташованої за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична 13, що підтверджують постачання транзитом через Україну сільськогосподарської техніки компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу молдавського підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" за період 2010-2012 роки.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи запит про надання правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1, що надійшов до Генеральної прокуратури України з Генеральної прокуратури Республіки Молдова та скерований прокуратурою Волинської області в Любомльську міжрайонну прокуратуру для його виконання відповідно до вимог чинного законодавства України в частині проведення процеуальних дій на території Волинської області, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтував тим, що прокуратурою Волинської області в Любомльську міжрайонну прокуратуру в порядку ст. 558 КПК України для виконання відповідно до вимог чинного законодавства України в частині проведення процесуальних дій на території Волинської області скерований запит про надання правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1, що надійшов до Генеральної прокуратури України з Генеральної прокуратури Республіки Молдова.

Встановлено, що прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова розслідується кримінальна справа № 201978027 порушена 29 лютого 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 243 ч.2 п.b, ч.3 п.b Кримінального Кодексу Республіки Молдова по факту відмивання грошей в особливо великих розмірах двома і більше особами і являється обєднаною слідчим провадженням з кримінальною справою № НОМЕР_2, порушеною 28.03.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 5 Кримінального Кодексу Республіки Молдова по факту шахрайства в особливо великих розмірах.

В ході розслідування даної кримінальної справи та проведення аналізу фінансово-економічної діяльності була виявлена схема відмивання грошей за участю групи економічних агентів, яких під виглядом закупівлі сільськогосподарської продукції використовуючи підроблені документи, викрадали грошові кошти.

Так, в період 2011 - 2012 роках компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" була поставлена транзитом через Україну слідуюча сільськогосподарська техніка:

-Згідно комерційного інвойсу № В5 від 17 травня 2011 року імпортований трактор Case IH Magnum 340 ser.№ZBRD02264 вартістю 180000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 085 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В5 від 31 травня 2011 року імпортований трактор Case IH Magnum 340 ser.№ZBRD02375 вартістю 180000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 023 Ягодинської Митниці.

- Згідно комерційного інвойсу № В9 від 30 квітня 2011 року імпортований трактор Case AFX 5088 ser.№YBG005385 вартістю 190000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 086 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В5 від 06 вересня 2011 року імпортований трактор Case IH Magnu 340 ser.№ZBRD 02375 вартістю 180000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 168 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В6 від 12 вересня 2011 року імпортований трактор Case IH Magnum 340 ser.№ZBRD05384 вартістю 180000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 094 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В47 від 29 грудня 2011 року імпортований трактор New Holland СХ8080 вартістю 145000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 042 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В68 від 27 грудня 2011 року імпортований трактор New Holland Т8.390 вартістю 160000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 322 Ягодинської Митниці.

-Згідно комерційного інвойсу № В09 від 12 січня 2011 року імпортований трактор New Holland Т8.390 вартістю 165000 доларів США на інвойсі наявна печатка № 048 Ягодинської Митниці.

Виходячи з викладеного, враховуючи, що у кримінальній справі необхідно провести ряд слідчих дій на території України, а також враховуючи те, що зібрані докази вказують, що в Ягодинській митниці, Волинської області, Любомльського району, с.Римачі, вул. Призалізнична 13, Україна, знаходяться документи, відомості яких можуть бути використані як доказ у кримінальній справі та без яких неможливо іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей та документів та керуючись Конвенцією про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 року і Договором між Республікою Молдова і Україною про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 13.12.1993 року., просять надати їм правову допомогу у розслідуванні цієї кримінальної справи а саме, провести виїмку комерційних інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів в Ягодинській митниці Україна, що підтверджують постачання транзитом черех Україну сільськогосподарської техніки компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу молдавського підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" за період 2010-2012 роки.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентоного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентого органу іноземної держави.

Для забезпечення виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1, що надійшов до Генеральної прокуратури України з Генеральної прокуратури Республіки Молдова, необхідно провести огляд та вилучення (виїмку) документів в Ягодинській митниці розташованої за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична 13 .

Проведення зазначених слідчих дій на території України ї зокрема , в Ягодинській митниці розташованої за адресою : Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична 13, є можливим за наявності передбаченого ч.1 ст. 159 КПК України дозволу суду на тимчасовий доступ і вилучення документів, що підтверджують постачання транзитом через Україну сільськогосподарської техніки компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу молдавського підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" за період 2010-2012 роки.

Крім цього, для забезпечення таємниці слідства у вказаному кримінальному провадженні та запобігання в доступі до вказаних документів зацікавлених осіб, з метою можливого їх знищення чи підроблення, розгляд клопотання необхідно проводити в порядку, передбаченому ч.2 ст. 163 КПК України, а саме, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Кримінальна справа № 201978027 прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова порушена 29 лютого 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 243 ч.2 п.b, ч.3 п.b Кримінального Кодексу Республіки Молдова по факту відмивання грошей в особливо великих розмірах двома і більше особами і являється обєднаною слідчим провадженням з кримінальною справою № НОМЕР_2, порушеною 28.03.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 5 Кримінального Кодексу Республіки Молдова по факту шахрайства в особливо великих розмірах.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обгрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді останнього слідчим та прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаної кримінальної справи, а також відомості яких можуть бути використані як доказ у кримінальній справі та без яких неможливо іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Таким чином, для забезпечення виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1, що надійшов до Генеральної прокуратури України з Генеральної прокуратури Республіки Молдова а саме, в частині проведення процеуальних дій на території Волинської області слід надати тимчасовий доступ для огляду та вилучення документів, що підтверджують постачання транзитом через Україну сільськогосподарської техніки компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу молдавського підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" за період 2010-2012 роки, що є суттєвим для кваліфікації та встановлення обставин кримінальної справи, які знаходяться в Ягодинській митниці розташованої за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична 13 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Любомльської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Ягодинській митниці (Волинська область, Любомльський район, с.Римачі, вул. Призалізнична 13), надати слідчому Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів : комерційних інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів, що підтверджують постачання транзитом через Україну сільськогосподарської техніки компанією "Universal Logistics Group" LTD на адресу молдавського підприємства SRL "AGRO-LIUCCA" за період 2010-2012 роки які знаходяться в Ягодинській митниці і провести їх огляд та вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2013 року включно.

Розяснити начальнику Ягодинської митниці, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_2