Справа № 4-973/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Чернушка А.Е., розглянувши подання старшого слідчого СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

СУ УМВС України в Чернівецькій області порушено кримінальну справу Ю-120234 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Старший слідчий СВ Садгірського РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, за погодженням заступника прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

В поданні вказував, що в серпні 2011 року ОСОБА_4, ОСОБА_3 та кредитний спеціаліст ТОВ ОТП Кредит ОСОБА_2, вступивши в попередню злочинну змову між собою, з метою противоправного заволодіння кредитними коштами цього банку шляхом обману, використовуючи як анкетні дані та ксерокопії документів підставних осіб, а також власні анкетні дані, не маючи на меті повертати кредитні кошти, оформили ряд кредитних договорів, по яким отримали кошти банку та в подальшому привласнили їх використавши на власні потреби.

ОСОБА_2, працюючи кредитним спеціалістом в ТОВ ОТП Кредит, в період з серпня 2011 року по січень 2012 року, діючи згідно попередньо розробленого плану, збирала пакет документів, згідно з яким оформлявся споживчий кредит на придбання побутових товарів у фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, при цьому ОСОБА_2 використовувала ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів, як ОСОБА_4 та ОСОБА_3, так і громадян, що не були обізнані в оформленні на їх імя кредитів, вносила завідомо неправдиві дані в електронну систему банку та вводячи в оману працівників банку, про реальність намірів цих людей оформити споживчі кредити, оформляла кредитні договора, а при надходженні кредитних коштів на розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб підприємців, заявляла про відмову позичальників від отримання товару та отримувала у цих підприємців перераховані на їх розрахункові рахунки кредитні кошти готівкою, яку привласнювала та розприділяла між ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Всього, в період з серпня 2011 року по січень 2012 року ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3,використовуючи фіктивні документи та вводячи в оману працівників ВАТ ОТП Кредит, шляхом обману, противоправно заволоділи коштами цього банку в особливо великих розмірах, на загальну суму 419 329,79 грн.

Під час проведення досудового слідства у кримінальній справі було встановлено, що грошові кошти по споживчим кредитам ОТП Кредитпереказував на особисті розрахункові рахунки приватних підприємців.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в проведенні виїмки з ЧФ ПриватБанкМФО 356282, що за адресою: вул. Стасюка,14-Ав м. Чернівці на паперових носіях інформації чи дійсно надходили на рахунок №3975, який належить приватному підприємцю ОСОБА_6, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти, шляхів їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.07.2012 року і по теперішній час, а також виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів, що мають значення у справі.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в вищевказаних документах, які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного те обєктивного розслідування справи, керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ЧФ ПриватБанкМФО 356282, що за адресою: вул. Стасюка,14-Ав м. Чернівці, а саме:

- інформації на паперових носіях про те чи дійсно надходили на рахунок №3975, який належить приватному підприємцю ОСОБА_6, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти, шляхів їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.07.2012 року і по 11.10.2012 року

- платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів по рахунку №3975, який належить приватному підприємцю ОСОБА_6.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ЧФ ПриватБанк.

Постанова оскарженню не підлягає, але протягом трьох діб з дня її винесення на неї прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН