Справа № 161/511/15-к
Провадження № 1-кс/161/112/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 січня 2015 року
· Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а також провести вилучення таких документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ч.3 ст.212 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

В судове засідання представник КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо яких здійснюватиметься тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання до задоволення часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органі досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а також можливість отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

· юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб;
· роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2013 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· банківських карток зі зразками підписів;
· листів, заяв та інші документи надані для відкриття рахунків;
· договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк";
· протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документів, оформлені за результатом зарахування на такі рахунки готівки (як самим клієнтом, так третіми особами) ), заявок на переказ готівки за за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: