07.12.15
07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти заборону на розпорядження нерухомим майном спортзалом у буд. АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_3 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376), ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи 30597758). та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В ході розслідування встановлено, що на підставі підроблених документів - рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств. Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».
В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а учасниками ТОВ «Потенціал» - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю компанії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю компанії ОСОБА_11 ).
Одразу після цього, 06.08.2014 невстановлені особи, одягнені в камуфляжну форму без розпізнавальних знаків та чорні маски балаклави, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили озброєний напад, поєднаний із фізичним насильством, на співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» та захопили будівлю спортзалу, що розташована у м. Дніпропетровську по вул. Академіка Янгеля, 35, яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал».
05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014 у господарській справі № 904/7213/14, продано нерухоме майно, яке знаходиться по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську підприємству ТОВ «Олімпус Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_10 , а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП). Договір купівлі-продажу вказаного нерухомого майна від 05.02.2015 укладено між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 (довіреність видана директором ОСОБА_10 ) та ТОВ «Олімпус-Інвест», в особі директора ОСОБА_10 . Того ж дня, нерухоме майно по вул. Янгеля 35 в м. Дніпропетровську передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_10 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», в особі директора ОСОБА_12 , на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.
20.05.2015 нерухоме майно по вул. Янгеля, 35 в м. Дніпропетровську передано директором Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.») ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на теперішній час є власником вказаного майна. В той же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесений запис про обтяження вказаного нерухомого майна, в зв`язку із передачею його ОСОБА_3 в іпотеку ТОВ «Індустріальний центр», (ідентифікаційний код юридичної особи 38836326), в особі директора ОСОБА_13 , в якості забезпечення зобов`язань за договором позики. Крім того, встановлено, що ТОВ «Індустріальний центр» подано до АНД районного суду м. Дніпропетровська позов до ОСОБА_3 про стягнення грошових коштів в сумі 149 000 грн. за договором позики від 20.05.2015 року (цивільна справа № 199/6206/15-ц). Рішенням суду від 18.08.2015 позов ТОВ «Індустріальний центр» задоволено.
14.09.2015 року на підставі постанови № 48627110 від 11.09.2015 року державного виконавця Красногвардійського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції було накладено арешт на все нерухоме майно ОСОБА_3 , в т.ч. на нерухоме майно по АДРЕСА_1 , а на теперішній час державним виконавцем вживаються заходи щодо примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_3 шляхом реалізації нерухомого майна.
При цьому, представник боржника за довіреністю у виконавчому провадженні щодо примусового стягнення заборгованості є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який 15.09.2015, незважаючи на наявність існуючих обтяжень на той час в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_1 (обтяження відповідно до ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі № 804/2991/15 від 27.03.2015, ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська суду №204/5080/15-ц від 31.07.2015, ухвали Центрально міського районного суду м. Кривого Рогу № 216/7073/15-к від 08.09.2015, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № 904/7213/14 від 22.09.2014) звернувся до Красногвардійського ВДВС ДМУЮ з заявою про звернення стягнення на вказане майно боржника. Аналогічну заяву того ж дня до Красногвардійського ВДВС ДМУЮ подано і представником стягувача ТОВ «Індустріальний центр» ОСОБА_15 .
Вивченням матеріалів виконавчого провадження та допитом державного виконавця Красногвардійскього ВДВС ОСОБА_16 встановлено, що 16.09.2015 державним виконавцем Красногвардійського ВДВС ДМУЮ нежитлову будівлю спортивного залу, що розташований за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля академіка, буд. № 35, передано на відповідальне зберігання представнику стягувача ТОВ «Індустріальний центр», ОСОБА_15
16.09.2015 державним виконавцем Красногвардійського ВДВС ДМУЮ ОСОБА_16 винесено постанову про призначення експерта/спеціаліста, суб`єкта оціночної діяльності для виготовлення письмового висновку, звіту про оцінку з питань визначення вартості описаного й арештованого майна, актом опису і арешту №48627110 від 16.09.2015, якою призначено суб`єкта господарювання ОСОБА_17 , та направлено до виконання. Станом на 24.09.2015 до Красногвардійського ВДВС ДМУЮ надано звіт щодо результатів оцінки арештованого майна, яке знаходиться по вул. Академіка Янгеля,35 в м.Дніпропетровську.
Таким чином, на теперішній час ОСОБА_3 вчиняються дії щодо подальшого відчуження вказаного нерухомого майна.
Зазначені дії вчиняються ОСОБА_3 незважаючи на рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у справі №204/5080/15-ц (рішення набрало законної сили), за позовною заявою ТОВ ВКЦ «Крок» до ОСОБА_3 , відповідно до якого право власності на нерухоме майно по АДРЕСА_1 визнано за ТОВ ВКЦ «Крок».
Таким чином, нерухоме майно (спортзал) по АДРЕСА_1 , що належало ТОВ ВКЦ «КРОК», код 30487376, та було незаконно відчужено новим керівництвом вказаного підприємства на користь сторонніх осіб, є предметом злочину і його подальший перепродаж (відчуження) унеможливлює відновлення прав на вказане нерухоме майно законного власника ТОВ ВКЦ «КРОК».
А тому, прокурор прохає накласти заборону на розпорядження нерухомим майном спортзалом у буд. АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_3 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, з метою забезпечення схоронності майна, яке є предметом кримінального правопорушення, а також попередження можливості його реалізації, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого шляхом тимчасового накладення заборони на розпорядження майном.
Накладення заборони розпорядження майном вважаю за можливе строком на 2 місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти заборону на розпорядження майном - спортзалом у буд. АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 07 лютого 2016 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1