Провадження 1-кс/127/6992/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Александрова О.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_1, 11.12.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ст. 212 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 - ОСОБА_3, передала СПД-ФО ОСОБА_2 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_2 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України - у містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_1, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка ОСОБА_2, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об'єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок № 047710, відкритий на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_2, а також її юридичної та кредитної справи.

Вивченням роздруківки про рух грошових коштів встановлено, що контрагентом ФОП ОСОБА_2 була невстановлена досудовим слідством особа, розрахунковий рахунок № 280091 якої відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № 280091 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання). Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі Ґонти О.О. у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 може мати корупційні зв'язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ «Приватбанк» у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Александров О.К. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, тобто слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується тимчасовий доступ, тому суд вважає за доцільним розглянути вищевказане клопотання без представника ПАТ КБ «Приватбанк» відповідно до вимог ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування було встановлено, що контрагентом ФОП ОСОБА_2 була невстановлена досудовим слідством особа, розрахунковий рахунок № 280091 який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», що підтверджується витягом із карткового рахунку № 047710 відкритого на імя ОСОБА_2

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 280091 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя