УХВАЛА
Справа № 126/839/15-к

Провадження № 1-кс/126/200/2015

"10" березня 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати керуючого надати йому інформацію по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 27.02.2015 року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.02.2015 року невідома особа шляхом обману через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн. В ході допиту ОСОБА_5 вона повідомила, що 24.02.2015 року на одній зі сторінок мережі інтернет, е саме на сайті "ОЛХ" знайшла повідомлення про продаж дитячих підгузників. На даній сторінці було зазначено номер мобільного телефону, через який можна зв`язатися з продавцем ( НОМЕР_2 ). Зателефонувавши на даний номер, їй повідомили, що перш ніж їй вишлють підгузки, вона повинна перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн. на розрахунковий номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме НОМЕР_1 . Коли вона перерахувала вищевказану суму грошей на даний рахунок, підгузки так і не прийшли, а номер телефону був вимкнений. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум, платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 27.02.2015 року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.02.2015 року невідома особа шляхом обману через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн. В ході допиту ОСОБА_5 вона повідомила, що 24.02.2015 року на одній зі сторінок мережі інтернет, е саме на сайті "ОЛХ" знайшла повідомлення про продаж дитячих підгузників. На даній сторінці було зазначено номер мобільного телефону, через який можна зв`язатися з продавцем ( НОМЕР_2 ). Зателефонувавши на даний номер, їй повідомили, що перш ніж їй вишлють підгузки, вона повинна перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн. на розрахунковий номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме НОМЕР_1 . Коли вона перерахувала вищевказану суму грошей на даний рахунок, підгузки так і не прийшли, а номер телефону був вимкнений. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум, платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 27.02.2015 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати керуючого головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1