11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
09 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що ОСОБА_3 , як директор ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_5 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_3 ».
Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.
Згідно оперативної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_8 , на балансі ПП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_3 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.
Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_3 , перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_5 », з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_3 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ).
Прокурор ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого вилучення їх копій, а саме:
-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;
-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1