Справа 165/2543/15-к
Провадження 1-кс/165/237/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
19 жовтня 2015 року м. Нововолинськ
Слідчий вказує на те, що є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного карткового рахунку, за період часу з 14 години 10.10.2015 по 24 годину 12.10.2015 включно, а також фото- та/або відеоматеріалів особи (осіб), яка у вказаний період часу знімала кошти з зазначеного карткового рахунку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, зазначена інформація має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує на те, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді, можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення осіб, що вчинили даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення (здійснення виїмки).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо номера мобільного телефону, а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 14 години 10.10.2015 року по 24 годину 12.10.2015 року включно, а також на електронних та/або паперових носіях фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо номера мобільного телефону, а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 14 години 10.10.2015 року по 24 годину 12.10.2015 року включно, а також на електронних та/або паперових носіях фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1