Справа № 1806/8006/12
Провадження № 4/1806/403/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участі прокурора Колобиліна М.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -.

В С Т А Н О В И В:

Від старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області майора податкової міліції ОСОБА_1 до суду надійшло подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщеннях АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В.

Це подання обґрунтовується тим, що 31.05.2012 року порушено кримінальну справу № 12800025 відносно директора ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 3 і 4 КК України.

У ході досудового слідства по кримінальній справі № 12800025 встановлено, що в період з 2009 2011 років директор ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 використав в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Ексім Брок» підроблені документи про надання ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер групп союз» рекламних послуг для ТОВ «Ексім Брок», підроблені документи про надання ПП «ДСН-Оптстрой», ПП «Кампус-21», ПП «Альта Віста», ПП «Кармін», ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс», ТОВ «Твін Таун», ТОВ «Камелія еліт» і ТОВ «Мозаік технолоджи» агентських послуг для ТОВ «Ексім Брок», а також документи про надання ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс» і ТОВ «Мозаік технолоджи» інформаційно-консультаційних послуг, а ПП «Альта Віста» маркетингових послуг для ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи про те, що насправді такі послуги не надавались. У подальшому підроблені документи на отримання вище вказаних послуг директором ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 протиправно враховані при складанні податкових декларацій цього підприємства з ПДВ та декларацій з податку на прибуток, в результаті чого до бюджету не було сплачено вказаних податків на загальну суму 2 млн. 787 тис. 829 грн., яка є особливо великим розміром.

Для всебічного, повного і обєктивного проведення досудового слідства у кримінальній справі виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Інтер групп союз» № 0201 (980), № 0201 (840), № 0201 (978), 0201 (643), № 0201 (980), № 0201 (980, в тому числі проведеного за допомогою електронного розрахунково інформаційного програмного продукту « Клієнт банк», документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП « Клієнт банк», авторизації як користувача ЕРІПП « Клієнт банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП « Клієнт банк» ТОВ «Інтер групп союз», документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Інтер групп союз», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт банк», документів які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Інтер групп союз», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП « Клієнт банк» ), документ а також документів реєстраційної справи ТОВ «Інтер групп союз».

У відповідності до ст. 66 КПК України слідчий вправі вимагати від банків інформацію,яка містить банківську таємницю щодо фізичних і юридичних осіб, у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164) за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Інтер групп союз» (), місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Леніна, 77, до АТ «Сведбанк» (публічне) (МФО 300164), для відкриття розрахункових рахунків № 0201 (980), № 0201 (840), № 0201 (978), 0201 (643), № 0201 (980), № 0201 (980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Інтер групп союз»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Інтер групп союз», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Інтер групп союз», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 0201 (980), № 0201 (840), № 0201 (978), 0201 (643), № 0201 (980), № 0201 (980) ТОВ «Інтер групп союз» (), за період з 01.06.2011 по 30.11.2011;

- документів реєстраційної справи ТОВ «Інтер групп союз» ();

- чеків про зняття готівки за період з 01.06.2011 по 30.11.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.Ю. Корольова