У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2013 Справа №607/23204/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000002 від 22 листопада 2012 року звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ Промінвестбанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 листопада 2012 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

За даним фактом 22 листопада 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст. 388 КК України.

07 серпня 2013 року постановою в.о. прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 доручено проведення досудового розслідування СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2008 р. між ПАТ Промінвестбанк в особі Філії Відділення Промінвестбанку в м. Чортків Тернопільської області та TOB Вікно-Тернопіль було укладено кредитний договір №04-11/57, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит в розмірі 260 000,00 грн., з кінцевим терміном повернення - 14.07.2009 р.

З метою забезпечення кредитного договору між ПАТ Промінвестбанк та TOB Вікно-Тернопіль було укладено договір застави № 04-12/30 від 14.07.2008 р., відповідно до якого предметом застави є власне майно TOB Вікно-Тернопіль -обладнання для виготовлення металопластикових вікон вартістю 520 000 гривень.

В порушення умов договору позичальник кредитних коштів та відсотків за користування ними не повернув.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 р. по справі № 12/2-69 стягнуто з TOB Вікно - Тернопіль на користь ПАТ Промінвестбанк 287495,91 грн., з них: 260 000,00 грн. - заборгованість по кредиту та 27495,91 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

03.06.2010 р. на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 р. по справі № 12/2-69 був виданий наказ № 12/2-69.

25 травня 2012 року ПАТ Промінвестбанк отримав від відділу державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві, у зв'язку з тим, що у TOB Вікно-Тернопіль відсутнє майно, яке передавалось в заставу ПАТ Промінвестбанк згідно договору застави № 04-12/30 від 14.07.2008 р. за адресою зберігання: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Степана Бандери, 32.

Відділом ДВС Тернопільського районного управління юстиції при примусовому виконані наказу, була встановлена відсутність заставного майна, яке передавалось в заставу ПАТ Промінвестбанк TOB Вікно -Тернопіль згідно Договору застави № 04-12/30 від 14.07.2008 р. за адресою зберігання: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Степана Бандери, 32 та рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.03.2010 р. по справі № 12/2-69 виконати неможливо.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, а також у звязку із необхідністю дослідити питання, яким чином ТОВ Вікно-Тернопіль було використано кредитні кошти отримані в ПАТ Промінвестбанк, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ Вікно-Тернопіль №5400відкритому в ПАТ Промінвестбанк.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ Вікно-Тернопіль №5400 відкритому в ПАТ Промінвестбанк, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. - задовольнити.

Надати слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Борису Ігоровичу або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ Вікно-Тернопіль (юридична адреса: Тернопільська область м.Чортків вул.Подільська, 6, ) № 5400 за період з моменту його відкриття по 10 грудня 2013 року, із зазначенням інформації осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на диних рахунках, які зберігаються у приміщенні обласного відділення ПАТ Промінвестбанк за адресою м.Хмельницький вул.Театральна, 13, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний