печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРЇНИ
02 жовтня 2015 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 , провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва відкрите судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 29.05.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, українця, громадянина України, освіта неповна вища, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, а саме: товариства з обмеженою відповідальністю «Елітбуд Київ» () та товариства з обмеженою відповідальністю «Оксі Консалтинг» (). Незважаючи на те, що ТОВ «Елітбуд Київ» та ТОВ «Оксі Консалтинг» зареєстровані, як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, ОСОБА_4 взяв участь у їх перереєстрації на своє ім`я, не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутами підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, за наступних обставин.

У серпні 2012 року ОСОБА_4 , вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити перереєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Оксі Консалтинг» в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань погодився на пропозицію перереєстрації на його ім`я ТОВ «Оксі Консалтинг».

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 , розподілили ролі у спільному злочинному плані. Так, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу, а також, підписати статутні та інші документи по перереєстрації ТОВ «Оксі Консалтинг» та відкрити рахунки в банківських установах України. При цьому, директором товариства буде призначено ОСОБА_4 , однак він в подальшому до діяльності ТОВ «Оксі Консалтинг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Оксі Консалтинг» будуть займатись інші особи.

07.08.2012 ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб, в денний час, прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2, офіс 6, де, достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Оксі Консалтинг», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «Оксі Консалтинг» перереєстровується на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає керівником такого підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 установчі документи статут ТОВ «Оксі Консалтинг».

В подальшому, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_4 , на прохання невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Оксі Консалтинг», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав Протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксі Консалтинг» від 07.08.2012 року, чим також вчинив дії, направлені на перереєстрацію суб`єкта підприємництва ТОВ «Оксі Консалтинг»

Після підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Оксі Консалтинг» та протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксі Консалтинг» від 07.08.2012 року, ці документи були передані останнім невстановленим слідством особам для здійснення перереєстрації товариства.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюючи відведену їм роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах попередньо виготовили Статут ТОВ «Оксі Консалтинг» та протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксі Консалтинг», необхідних для державної перереєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності підприємством

08.08.2012 ОСОБА_4 , разом з невстановленими слідством особами, подавши підписані ОСОБА_4 установчі документи, здійснили перереєстрацію ТОВ «Оксі Консалтинг» (відомості про що внесені за №2046036), як суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ, вул. Суворова, буд. 15, на нового власника та керівника ОСОБА_4 .
15.08.2012 ОСОБА_4 на прохання невстановлених осіб, реалізуючи разом з ними злочинний умисел, прибув до офісу АТ «Єврогазбанк» за адресою: м. Київ, пр-т. Московський, буд. 16, де підписав підготовлені в АТ «Єврогазбанк» документи від імені директора ТОВ «Оксі Консалтинг», відкривши таким чином рахунок ТОВ «Оксі Консалтинг» № НОМЕР_1 в АТ «Єврогазбанк».
30.10.2012 ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб, реалізуючи разом з ними злочинний умисел, прибув до офісу ПАТ «Легбанк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 27, де підписав підготовлені в ПАТ «Легбанк» документи від імені директора ТОВ «Оксі Консалтинг», відкривши таким чином рахунок ТОВ «Оксі Консалтинг» № НОМЕР_2 в ПАТ «Легбанк».
Після проведення вказаних дій ОСОБА_4 отримав від невстановлених слідством осіб печатку ТОВ «Оксі Консалтинг», для її зберігання та використання у фіктивному підприємництві, а також погодився, що за вказівкою останніх, йому потрібно буде ставити свій підпис як директора ТОВ «Оксі Консалтинг» та печатку вказаного підприємства на документах, які вони будуть надавати, що він і робив за грошову винагороду, усвідомлюючи що насправді до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має ніякого відношення.
Крім того, у березні 2013 року невстановлені слідством особи повідомили ОСОБА_4 , що ТОВ «Оксі Консалтинг» припиняє здійснювати діяльність з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, та запропонували останньому стати директором та засновником іншого підприємства ТОВ «Елітбуд Київ», на що він з корисливих спонукань знову погодився. Після цього, відповідно до відомого вже йому злочинного плану, 06.03.2013 ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого в АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Елітбуд Київ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «Елітбуд Київ» перереєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає керівником такого підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 статут ТОВ «Елітбуд Київ».
В подальшому, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_4 , на прохання невстановлених слідством осіб, достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Елітбуд Київ», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав Протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Елітбуд Київ» від 05.03.2013 року, чим також вчинив дії, направлені на перереєстрацію суб`єкта підприємництва ТОВ «Елітбуд Київ». Після підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Елітбуд Київ» та протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Елітбуд Київ» від 05.03.2013 року, ці документи були передані останнім невстановленим слідством особам для здійснення перереєстрації товариства.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюючи відведену їм роль у злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах попередньо виготовили Статут ТОВ «Елітбуд Київ» та протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Елітбуд Київ», необхідних для державної перереєстрації юридичної особи, внісши до них завідомо неправдиву інформацію про намір здійснення певних видів фінансово-господарської діяльності підприємством.

06.03.2013 ОСОБА_4 , разом з невстановленими слідством особами, подавши підписані ОСОБА_4 установчі документи, здійснили перереєстрацію ТОВ «Елітбуд Київ» (відомості про що внесені за №4047523), як суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ, вул. Суворова, буд. 15, на нового власника та керівника ОСОБА_4 .
18.03.2013 ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб, реалізуючи разом з ними злочинний умисел, прибув до офісу АТ «Єврогазбанк» за вищезазначеною адресою, де підписав підготовлені в АТ «Єврогазбанк» документи від імені директора ТОВ «Елітбуд Київ», відкривши таким чином рахунок ТОВ «Елітбуд Київ» № НОМЕР_3 в АТ «Єврогазбанк».
Після проведення вказаних дій, ОСОБА_4 отримав від невстановлених слідством осіб печатку ТОВ «Елітбуд Київ», для її зберігання та використання у фіктивному підприємництві, а також погодився, що за вказівкою останніх, йому потрібно буде ставити свій підпис як директора ТОВ «Елітбуд Київ» та печатку підприємства, на документах, які вони будуть надавати, що він і робив за грошову винагороду, усвідомлюючи що насправді до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має ніякого відношення.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання та просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

ОСОБА_4 у судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у чиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_4 злочин вчинений ним 06.03.2013 року року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності розпочато з березня 2013 року.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, у зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України уже закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України 2012 року кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України 2012 року, ст. 49 КК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000026 від 29.05.2014 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1