УХВАЛА
Іменем України

28.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000031 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031 зареєстроване в ЄРДР 30 січня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , Житомирська область, м. Коростень), в період з 01.02.2014 року по 30.11.2014 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податків на суму 4 183 048 грн., що становить особливо великі розміри.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що службових особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , Житомирська область, м. Коростень), у період листопада-грудня 2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) та ухилились від сплати податку на загальну суму 5 млн. грн., що становить особливо великі розміри.

Відповідно до даних з АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ).

У ІНФОРМАЦІЯ_4 , зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства по 22.09.2015, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
Встановити строк дії ухвали до 27.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: