ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/10971/12

Пров. №4/2120/1491/12

18.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

При секретареві Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Моргун С.І.,

розглянувши подання в.о. слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Гаврилова О.М. по кримінальній справі № 030108-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у Херсонському обласному відділенні ПАТ «БМ банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У період часу з 13.02.2011 по 02.02.2012 посадові особи ПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» розташованому за адресою: м. Херсон

вул. Карла Маркса, 42-а, за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив на заволодіння чужим майном, яке було ввірене особі, шляхом зловживання своїм службовим становищем у вигляді проведення інкасації не викуплених позичальниками ювелірних виробів на відділеннях вказаного підприємства з метою нібито законної їх реалізації і внесення коштів до основної каси підприємства, привласнили заставне майно на загальну суму понад 50000грн.

29.02.2012 за фактом привласнення майна, що належить ПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» відділом СУ УМВС України в Херсонській області порушено кримінальну справу № 030108-12 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході розслідування справи встановлено, щоПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» відкрито банківський рахунок 831 у Херсонському обласному відділенні ПАТ «БМ банк» МФО 380913.

З метою встановлення способу використання грошових коштів, отриманих посадовими особами ПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія», отримання інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку 831, відкритому у Херсонському обласному відділенні ПАТ «БМ банк» МФО 380913, cлідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку 831; дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття по 12.01.2012, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, картки із зразками підпису та відбитком печатки.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання в.о. слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Гаврилова О.М. по кримінальній справі № 030108-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення у Херсонському обласному відділенні ПАТ «БМ банк» виїмки документів, що становлять банківську таємницю підтримав, просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030108-12, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали які містять банківську таємницю у ПАТ «БМ банк» МФО 380913, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання в.о. слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Гаврилова О.М. задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку у Херсонському обласному відділенні Публічного Акціонерного товариства «БМ банк» МФО 380913, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 87, оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

*документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті, в тому числі при переоформленні, рахунку ПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» 831;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» 831 у Херсонському обласному відділенні Публічного Акціонерного товариства «БМ банк» МФО 380913, у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункуПТ «Ломбард Швидкі гроші» ТОВ «Кредит-фінансовий радник» і компанія» 831 (про зняття та перерахування на інші рахунки грошових коштівз зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період змоменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1