печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
16.11.2015 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Панама), у банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) для відкриття рахунку в банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням «Vicolman & ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) «Vicolman & ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), якщо представниками банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 та його обслуговуванні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000783 від 24.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 368, частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено корупційну схему при митному оформленні імпортованих товарів побутової техніки, шляхом штучного заниження вартості імпортованої продукції та невірного визначення коду товару згідно української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Слідчий вказує, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, визначення розміру незаконно одержаного прибутку, характеру розпорядження ним, необхідно одержати відомості, пов`язані з відкриттям банківських рахунків компаній, задіяних у злочинній схемі, та рухом коштів по цих банківських рахунках.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Панама), у банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) для відкриття рахунку в банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням «Vicolman & ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) «Vicolman & ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), якщо представниками банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42860/15-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.11.2015