Номер справи: 164/1246/14-к
Провадження по справі: 1-кс/164/66/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2013 року Маневицький районний суд Волинської області у складі:

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000184 від 4 червня 2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інформація як на паперових так і на оптичних носіях).

Клопотання надійшло до суду 14 липня 2014 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження - прокурора прокуратури Маневицького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
26 травня 2014 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, із особистого рахунку гр. ОСОБА_5 , який відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 4762 грн.

04 червня 2014 відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що у Маневицькому відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито особистий рахунок № НОМЕР_1 . Станом на 26 травня 2014 року на рахунку знаходились грошові кошти в сумі 4821,26 грн. Її неповнолітня дочка ОСОБА_6 розмістила в мережі інтернету оголошення про продаж піаніно. 26 травня 2014 року до ОСОБА_5 звернулась її дочка ОСОБА_6 з проханням надати їй платіжну картку, так як подзвонив покупець, номер мобільного телефону якого НОМЕР_2 , який погодився придбати піаніно і попросив номер картки для перерахунку грошей. ОСОБА_5 передала свою картку дочці, а та, керуючись порадами по телефону невстановленої особи, ввела дану картку в банкомат, що в АДРЕСА_1 , після чого грошові кошти в сумі 4762 грн. були переведені на інший рахунок.

Допитана в якості свідка неповнолітня ОСОБА_6 зазначила, що з нею по телефону зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_7 з мобільного телефону, номер якого НОМЕР_2 . ОСОБА_7 представився представником фірми, яка займається скупкою музичних інструментів з метою їх реставрації та подальшої реалізації. Стан музичного інструменту його не цікавив і він був готовий зразу ж перерахувати гроші на особистий рахунок. Сам же інструмент повинен був пізніше забрати кур`єр. Неповнолітня ОСОБА_6 попросила платіжну картку у своєї матері ОСОБА_5 , коротко пояснивши причину, РШ-код вона знала. Коли до неї знову подзвонив ОСОБА_7 на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 , то вона користуючись його порадами ввела картку в банкомат, після чого натискаючи кнопки, попередньо ввівши РШ-код, виконувала невідомі операції, вважаючи, що таким чином отримає гроші. Однак перевіривши після цього рахунок, вона виявила відсутність 4762 грн.

На запити слідчого до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 з зазначенням паспортних даних особи, на рахунок якої були переведені кошти, змістовної відповіді отримано не було в зв`язку з банківською таємницею.

Проведеними заходами особа, яка здійснила заволодіння грошима ОСОБА_5 , а також на рахунок якої були переведенні грошові кошти, не встановлена.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема найбільш ефективним заходом, який дозволить встановити місце знаходження невстановленої особи, на рахунок якої були переведені кошти ОСОБА_5 є отримання інформації, що становить банківську таємницю і яка є у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому з метою повного, об`єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131 - 132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Маневицького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , № картки НОМЕР_1 , станом на 26 травня 2014 року з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів з наданням фотознімків з камер відео нагляду банкоматів з яких знімались кошти та зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію як на паперових так і на оптичних носіях і направити в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1