Провадження № 1-кс/470/211/15
Справа № 470/886/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
01 вересня 2015 року заступник начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що 29.08.2015 року до ЧЧ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом введення її в оману незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн.

Того ж дня вказаний факт було зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 29 серпня 2015 року о 17 год. на їй зателефонувала невідома особа, яка повідомила що її син затриманий з наркотиками та знаходиться в міліції, а тому для його звільнення необхідно перерахувати 30000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . Вона погодилась на цю пропозицію, однак повідомила що в неї є лише 4000 грн. та перерахувала їх через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Снігурівка Миколаївської області на вказаний вище картковий рахунок невідомої особи. Під час здійснення платежу на екрані терміналу висвітилися особисті дані власника картки, а саме ОСОБА_6 . Повертаючись з м. Снігурівка їй зателефонував син та повідомив, що не потрапляв до міліції.

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів на вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, заступник начальника СВ просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вислухавши думку прокурора, дослідивши документи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити володільця банківської картки № НОМЕР_1 та осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 або іншим співробітникам міліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-про володільця картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-документів на підставі яких було відкрито рахунок та видано платіжну картку № НОМЕР_1 ;

-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття коштів з зазначеного рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів за період часу з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 03 жовтня 2015 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1