У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/13827/15-к
Провадження № 1-кс /712/5601/15
м. Черкаси 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокуроразаступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні за № 0000161 від 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурорзаступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 14.10.2002 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та державним підприємством МО України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1-4-1 щодо будівництва останнім 4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015 року, в рамках виконання вищевказаного договору, посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про здійснення будівельних робіт, які фактично не виконувались та були завищені. Після чого, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 6 120 043, 5 грн., що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Крім того встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має поточний рахунок № НОМЕР_2 у ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні у органів досудового розслідування, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015 року по теперішній час.

Прокурор вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотанння підлягає до задоволення, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Враховуючи, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015 року по теперішній час, мають істотне значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, та є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , або в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів, оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH) за період з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому або магнітному (електронному) носіях.

Виконання ухвали доручити слідчому СП СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1