печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2874/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будинку № 23-В, розташованому за адресою: вул. Горького в м. Києві, які перебувають у фактичному володінні ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (), ТОВ «Видавництво «СОВА» (), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» () та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» (), ТОВ «ЛИНКС ЛТД» (), ТОВ «БІЛ» (), ТОВ «ПРИЗМА ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ТУРЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ «СОВА» (), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» (), ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДІМ «СОВА» (), ТОВ «БЮРО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ «СОВА» (), МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА НЕЗАЛЕЖНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ» (), ТОВ «АВТОЛАЙМ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМАДІН» (), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА «СОВА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «СОВА» (), ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СОВА» (), ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ «СОВА» () з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини перелічених підприємств з ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «А.НЕТ» (), ТОВ «СТУДЕР БЕЙКЕР» (), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (), ТОВ «ПОСУД ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ЛН.ЮА» (), ТОВ «ВЕРГУС» (), ТОВ «БУДРАЙ» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС ТЕХНОЛОГІЇ» (), ПП «ІНФІНІТІ ЦЕНТР» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «АЛЬБІОН 2011» (), ТОВ «ІМЕКС-БІ» (), ТОВ «ВІТЕР ГРУП» (), ТОВ «ВВ ПРИНТ» (), ТОВ «КАРТЕЛЬ ПРЕСА» (), ТОВ «ГНБ ДРІЛЛ ТО ТРЕНЧЛЕСС» (), ТОВ «ТІЗЕР» (), ТОВ «ФАЛКОН-2011» (), ТОВ «ГРАНД-ПРИКС» (), ТОВ «КРАНХАУС» (), ТОВ «КАРДЕНВОЛ» (), ТОВ «ІНТЕР-АРКОЛ» (), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ДССЛ Україна» (), ТОВ «ЕН-ДЖІ-ЕН» (), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА» (), ПП «АЙСБЕРГ ПРАЙМ» (), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також інших документів та предметів, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

У судовому засідання слідчий Гунько В.Ю. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000159, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Одним з контрагентів ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» є ТОВ «А.НЕТ» (), яке здійснило перерахування коштів на загальну суму 600 000 грн. Допитаний директор ТОВ «А.НЕТ» ОСОБА_5 повідомив, що будь-яких дій від імені товариства не вчиняв.

При цьому, ТОВ «ЕНТХІЛЛ», ТОВ «А.НЕТ», ТОВ «Июльский» та ТОВ «АЙС-ВОК» на банківські рахунки отримали коштів на суму понад 3 млн. грн. від ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (), ТОВ «Видавництво «СОВА» (), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» () та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» ().

Крім того, досудовим слідством встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження фактична адреса перелічених вище підприємств (ТОВ «ГУБЗІ «СОВА», ТОВ «Банк реклами «СОВА», ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА», ТОВ «Видавництво «СОВА», ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА», ТОВ «ЛИНКС ЛТД», ТОВ «БІЛ», ТОВ «ПРИЗМА ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ТУРЕНЕРГОСЕРВІС», ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «СОВА», ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СОВА», ТОВ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ «СОВА», БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ», ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДІМ «СОВА», ТОВ «БЮРО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ «СОВА», МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА НЕЗАЛЕЖНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ», ТОВ «АВТОЛАЙМ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМАДІН», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОВА», ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СОВА», ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА «СОВА», ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «СОВА», ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СОВА», ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ «СОВА») являється: вул. Горького, буд. 23-В в м. Київ, де зберігаються документи фіктивних та транзитних підприємств.

Згідно довідки Київського міського БТІ від 29.12.2012 № 48113 нежитлові приміщення будинку № 23-В по вул. Горького в м. Києві на праві власності не зареєстровані.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях будинку № 23-В по вул. Горького в м. Києві, можуть знаходитись предмети, документи, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будинку № 23-В по вул. Горького в м. Києві, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях будинку № 23-В, розташованому за адресою: вул. Горького в м. Києві, які перебувають у фактичному володінні ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (), ТОВ «Видавництво «СОВА» (), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» () та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» (), ТОВ «ЛИНКС ЛТД» (), ТОВ «БІЛ» (), ТОВ «ПРИЗМА ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ТУРЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ «СОВА» (), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» (), ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДІМ «СОВА» (), ТОВ «БЮРО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ «СОВА» (), МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА НЕЗАЛЕЖНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ» (), ТОВ «АВТОЛАЙМ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМАДІН» (), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СОВА» (), ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА «СОВА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «СОВА» (), ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СОВА» (), ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ «СОВА» (), з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини перелічених підприємств з ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «А.НЕТ» (), ТОВ «СТУДЕР БЕЙКЕР» (), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (), ТОВ «ПОСУД ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ЛН.ЮА» (), ТОВ «ВЕРГУС» (), ТОВ «БУДРАЙ» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС ТЕХНОЛОГІЇ» (), ПП «ІНФІНІТІ ЦЕНТР» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «АЛЬБІОН 2011» (), ТОВ «ІМЕКС-БІ» (), ТОВ «ВІТЕР ГРУП» (), ТОВ «ВВ ПРИНТ» (), ТОВ «КАРТЕЛЬ ПРЕСА» (), ТОВ «ГНБ ДРІЛЛ ТО ТРЕНЧЛЕСС» (), ТОВ «ТІЗЕР» (), ТОВ «ФАЛКОН-2011» (), ТОВ «ГРАНД-ПРИКС» (), ТОВ «КРАНХАУС» (), ТОВ «КАРДЕНВОЛ» (), ТОВ «ІНТЕР-АРКОЛ» (), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ДССЛ Україна» (), ТОВ «ЕН-ДЖІ-ЕН» (), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА» (), ПП «АЙСБЕРГ ПРАЙМ» (), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків.

В частині задоволення клопотання, щодо обшуку в нежитлових приміщеннях будинку № 23-В по вул. Горького в м. Києві, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва