№ 1кс/554/5633/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2015 м. Полтава
Слідча суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим,-
в с т а н о в и л а :
09.09.2015 року до суду надійшла вище вказана скарга, яка мотивована тим, що в даний час СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000173 від 23.11.2012 року з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, скоєного ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які шляхом обману заволоділи грошовими коштами Корпорації «Полтавабудінвест».
27.09.2007 року між скаржником та Корпорацією «Полтавабудінвест» було укладено кредитний договір № 61-КР. Згідно умов даного договору боржник отримав кошти в розмірі 44 514 доларів США. З метою забезпечення належного виконання зобов`язань по даному кредитному договору було укладено договір застави № 127-з від 27.09.2007 року, предметом якого явилися транспортні засоби. 23.04.2009 року рішенням господарського суду Полтавської області було стягнуто з корпорації «Полтавабудінвест» на користь скаржника заборгованість за кредитом в розмірі 32114, 03 доларів США.
05.03.2008 року між скаржником та корпорацією «Полтавабудінвест» було укладено кредитний договір № 11-КР, згідно умов якого боржник отримав кредит в розмірі 258923 доларів США. 08.12.2009 року рішенням господарського Полтавської області постановлено стягнути з корпорації «Полтавабудінвест» на користь скаржника 1754035, 35 грн. На даний час загальна сума заборгованості становить 225483, 67 доларів США. Дана сума не була повернута внаслідок вчинення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 злочинних дій, в результаті яких вони заволоділи грошовими коштами скаржника, чим завдали матеріальної шкоди.
12.08.2015 року скаржник звернувся до слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 із заявою про залучення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» про визнання потерпілим.
19.08.2015 слідчим відмовлено у задоволенні заяви, про що винесено постанову, яку скаржник вважає незаконною та з цих підстав просить слідчого суддю скасувати постанову слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 від 19.08.2015 року про відмову у визнанні потерпілим як протиправну; зобов`язати слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 визнати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000173.
У судове засідання представник скаржника ОСОБА_6 з`явився, підтримав доводи викладені у скарзі, просить суд їх задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 заперечив проти задоволення скарги, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо використання грошових коштів належних ПАТ «Промінвестбанк» під час будівництва вказаного будинку.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
із матеріалів справи вбачається, що скаржник звернувся до слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 із заявою про визнання його потерпілим. (а.с.13-16).
19.08.2015 слідчим постановою відмовлено у задоволенні заяви про визнання потерпілим Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк».
Підставою для прийняття даного рішення явилося те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо використання грошових коштів належних ПАТ «Промінвестбанк» під час будівництва вказаного будинку. (а.с. 8-12).
Із мотивувальної частини постанови вбачається, що 31.08.2010 року прокуратурою Окятябрського району м.Полтави порушено кримінальну справу № 10730057 за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами корпорації «Полтавабудінвест» при будівництві багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення по вул.. Боровиковського, 11 в м.Полтаві, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.
18.04.2014 року до ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000077 відомості про які внесено до ЄРДР 09.04.2014 року, якою вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 16.04.2013 щодо виправдання за ч. 3 ст. 365 КК України.
На даний час матеріали вказаного кримінального провадження як і матеріали кримінального провадження № 00000850 об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000173 від 22.11.2013 року.
Встановлено, що ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест», відповідно до укладених договорів фінансування будівництва з фізичними особами інвесторами створено фінансування будівництва № 5 виду «А» з метою отримання у довірчу власність коштів Довірителів для організації будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення по вул. Боровиковського, 11 в м. Полтава та затверджено правила ФФБ. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність об`єктів інвестування - квартир у вказаному будинку.
Громадянами, які мали намір інвестувати кошти в будівництво житлового будинку по бульвару Боровиковського 11, укладено договори з ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» про участь у Фонді фінансування будівництва. Кожному інвестору видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва із зазначенням основних характеристик об`єкту фінансування, суми коштів переданих інвесторами ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» та ін.
02.07.07 року між корпорацією «Полтавабудінвест» (замовник) та ЗАТ «Цивільбуд» (генпідрядник) укладено договір генерального підряду №12 за яким генпідрядник повинен виконати роботи з будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського 11. а замовник - оплатити виконані роботи згідно уточненої ціни після складання кошторису, яка становила 30839081грн. При цьому кошторисна вартість 1 м2 загальної площі квартир становила 5001 грн.
02.07.07 між ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» в якості Управителя ФФБ та корпорацією «Полтавабудінвест» як Забудовника укладено договір №ДЗ-5 про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 11.
В подальшому ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» переховано на рахунки Корпорації «Полтавабудінвест» 17417,586 тис. грн. для будівництва житлового будинку по бульвару Боровиковського, 11 у м. Полтаві, з яких за цільовим призначенням витрачено лише 7261,079 тис. грн., а інші - розтрачено на цілі, не пов`язані із будівництвом даного будинку.
Із 6 290 413 грн., отриманих ЗАТ «Цивільбуд» від корпорації «Полтавабудінвест», на будівництво будинку АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням використано лише 5 588 511 грн., у зв`язку із чим і необхідність перевірки законності використання залишку коштів - 701 500 грн.
На даний час корпорацією «Полтавабудінвест» зазначені умови не виконано будівництво - не завершено.
Ч.1 ст.55 КПК України визначено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа. якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.
Із ч.3 ст.55 КПК України слідує, що потерпілим може бути також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у ч. 1 ст. 55 КПК України, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді. ( ч.5 ст. 55 КПК України).
Із наданих на розгляд слідчому судді матеріалів вбачається, що спірні питання, які виникли між Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» та корпорацією «Полтавабудінвест» з приводу стягнення суми заборгованості за кредитними договорами врегульовані на підставі постановлених судових рішень господарським судом Полтавської області.
В матеріалах кримінального провадження відсутні дані, які б вказували на те, що саме ПАТ «Промінвестбанк» спричинено матеріальну шкоду внаслідок злочинних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , оскільки відсутні відомості щодо використання грошових коштів, які належні виключно ПАТ «Промінвестбанк» під час будівництва вказаного будинку.
На підставі викладеного приходжу до висновку, що заява до задоволення не підлягає.
Керуючись п.1 ч.1 ст.303, 306, п.4 ч.2 ст. 307 КПК України,-
у х в а л и л а:
у задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк» на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1