УХВАЛА

29 грудня 2012 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого Краснощок О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Астра Банк» за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 27.11.2012 року.

З клопотання вбачається , що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Шевченківська комора» користувалися послугами «конвертаційного центру».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Шевченківська комора» сформувало податкових кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток від підприємства з ознаками фіктивності ПП «Украгро-Трейд» ().

Згідно інформаційно-аналітичної системи «Система співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» встановлено, що у ПП «Украгро-Трейд» відкрито рахунок: № 5801 в АТ «Астра Банк», МФО 380548.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ «Астра Банк», МФО 380548, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку: № 5801, відкритому ПП «Украгро-Трейд» ();

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП «Украгро-Трейд»;

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПП «Украгро-Трейд»;

-відомості про ІР-адреси, з якої ПП «Украгро-Трейд» відправляло платіжні доручення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП «Украгро-Трейд» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПП «Украгро-Трейд» на банківський рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПП «Украгро-Трейд».

Відомості, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПП «Украгро-Трейд», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Астра Банк», МФО 380548, за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталiнграду, 16-В, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП «Украгро-Трейд» (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку: № 5801, відкритому ПП «Украгро-Трейд» (), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Украгро-Трейд» () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Украгро-Трейд» (), їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

-документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП «Украгро-Трейд» () (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП «Украгро-Трейд» () до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

-відомостей про ІР-адреси, з якої ПП «Украгро-Трейд» () відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк