Справа №668/1693/16-к

11.02.2016 року м.Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки),та розкриття банківської таємниці,які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених слідчим у клопотанні.
Досудовим розслідуваням встановлено, до чергової частини Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшли заяви від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , директорів підприємств «Mariolis» та «Digeoris» відповідно, про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 43 200 євро. В червні 2015 року менеджером підприємств через мережу Інтернет було знайдено ПП « ОСОБА_7 », оскільки виникла необхідність в закупівлі масла рапсового тому. При наборі номеру НОМЕР_2 особа на ім`я « ОСОБА_8 » переадресував на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пояснюючи тим, що вказане підприємство працює з експортом.
В телефонній розмові з менеджером « ОСОБА_9 » - НОМЕР_4 було прийнято рішення про підписання контракту підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник ОСОБА_6 ) предмет контракту 24 тони масла на суму 14 400 євро та 48 тон масла на суму 28 800 євро відповідно 22.07.2015 з вказаних підприємств були перераховані вказані суми на платіжне доручення котре було отримано через «інвойс». В подальшому поставка була обумовлена на 24.07.2015, проте менеджером « ОСОБА_9 » її було перенесено на 27.07.2015. В телефонній розмові « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомила, що загрузка буде здійснюватись в АДРЕСА_2 , але її теж було відмінено.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -
Надати слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки),та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ,а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.07.2015 по 11.02.2016 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 22.07.2015 по 11.02.2016 року грошові чеки, платіжні доручення.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1