справа № 208/1117/15-к
№ провадження 1-кс/208/1696/15
УХВАЛА

15 грудня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів наступних документів: договорів (додатки до договорів) №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додаткових угоди №1 від 25.09.2014 до договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договору №11 від 25.08.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), первинних документів, що підтверджують придбання (постачання, відвантаження) запчастин до ліфтового обладнання на загальну суму 968 708,44 грн., у тому числі видаткових накладних: №РН-00010907 від 01.09.2014, №РН-00180912 від 18.09.2014, №РН-00150904 від 15.09.2014, №РН-00120908 від 12.09.2014, №РН-00110906 від 11.09.2014, №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 46 313,40 грн.), №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 50 195,46 грн.), №РН-00090811 від 09.09.2014, №РН-00080913 від 08.09.2014, №РН-00080912 від 08.09.2014, №РН-00050917 від 05.09.2014, №РН-00040908 від 04.09.2014, №РН-00040907 від 04.09.2014, №РН-00030910 від 03.09.2014, №РН-00030909 від 03.09.2014, №РН-00030906 від 03.09.2014, №РН-00010910 від 01.09.2014, №РН-00010909 від 01.09.2014 та №РН-00010908 від 01.09.2014, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 і ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволення, з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора товариства ОСОБА_4 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №20-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків. Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без застосування процедури державних закупівель. Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 р. - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №20-14 від 11.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 2,4 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1,2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_9 (ліфт - 1 під`їзд).
Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.
Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.
Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду.
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №20 від 22.08.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».
Встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 829 006,80 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який в теперішній час є директором та засновником вказаного підприємства.
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, 03.12.2015 слідчим СВ Дніпродзержинського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, які підлягають ідентифікації, тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.
Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів наступних документів, для проведення почеркознавчої експертизи: договорів (додатки до договорів) №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); додаткових угоди №1 від 25.09.2014 до договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договору №11 від 25.08.2014 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), первинних документів, що підтверджують придбання (постачання, відвантаження) запчастин до ліфтового обладнання на загальну суму 968 708,44 грн., у тому числі видаткових накладних: №РН-00010907 від 01.09.2014, №РН-00180912 від 18.09.2014, №РН-00150904 від 15.09.2014, №РН-00120908 від 12.09.2014, №РН-00110906 від 11.09.2014, №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 46 313,40 грн.), №РН-00100908 від 10.09.2014 (на суму 50 195,46 грн.), №РН-00090811 від 09.09.2014, №РН-00080913 від 08.09.2014, №РН-00080912 від 08.09.2014, №РН-00050917 від 05.09.2014, №РН-00040908 від 04.09.2014, №РН-00040907 від 04.09.2014, №РН-00030910 від 03.09.2014, №РН-00030909 від 03.09.2014, №РН-00030906 від 03.09.2014, №РН-00010910 від 01.09.2014, №РН-00010909 від 01.09.2014 та №РН-00010908 від 01.09.2014, а також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 і ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1