Справа № 490/3563/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

31 березня 2014 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Кредитної Спілки „Флагман у зв`язку з досудовим розслідуванням обставин кримінального провадження № 0000018, -

В С ТА Н О В И В :
У провадженні слідчого СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 26 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернулася до Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на проведення вказаної вище ревізії, яке обґрунтовувала необхідністю її проведення для встановлення важливих обставин кримінального провадження № 0000018.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи необхідність дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності КС „Флагман, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.11 ЗУ „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні -

У Х В А Л И В
Клопотання задовольнити, надати Державній фінансовій інспекції у Миколаївській області дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності КС „Флагман (), яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 48/2 з 02 квітня 2014 року строком 15 робочих днів.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- Яка структура КС „Флагман у період з 2007 року по теперішній час? Яка кількість філій, їх адреси, статус? Хто саме є відповідальною особою за стан фінансової діяльності кожної філії?

- Чи підтверджується використання посадовими особами КС „Флагман при веденні фінансово-господарської діяльності банківських корпоративних карток? Якщо так, то за якими рахунками та у який період?

- Чи відповідає вимогам діючого законодавства України використання банківських корпоративних карток при веденні фінансово-господарської діяльності Кредитної Спілки „Флагман, у тому числі у філіях?

- Чи підтверджено документально зарахування грошових коштів на рахунки банківських корпоративних карток КС „Флагман, отримані в КБ „Приватбанк за весь період по теперішній час? Якщо так, то на який саме рахунок, у який період, яким чином проводилось зарахування та від кого, у яких сумах?

- Який подальший рух коштів, розміщених на банківських корпоративних картках КС „Флагман? Якими документами це підтверджується?

- Чи підтверджується документально зарахування на розрахункові рахунки та у каси КС „Флагман грошові кошти у період з 02.04.2010 по теперішній час? Якщо так, від якої юридичної, фізичної особи, на якій підставі, в якому розмірі? Якими документами це підтверджується?

- Який подальший рух зарахованих у період з 02.04.2010 по теперішній час грошових коштів на розрахункові рахунки та у каси КС „Флагман? Якими документами це підтверджується?

- У разі встановлення фактів розпорядження грошовими коштами зарахованими у вказаний період на розрахункові рахунки КС „Флагман та оприбутковані у касі КС „Флагман, чи відповідають вказані дії вимогам діючого законодавства?

Суддя Центрального районного
суду м. Миколаєва ОСОБА_1