печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1488/13- к
У Х В А Л А

УМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю прокурора Кібчарського О.П., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, мешканця АДРЕСА_3 раніше судимого: 17.06.1989 р. Шевченківським районним судом м. Києва за ч.3 ст.140 КК України (в редакції 1960 р.) із застосуванням ст.46-1 КК України відстрочити виконання вироку на 2 роки, штраф 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, по постанові Залізничного районного суду м. Києва від 28.07.1999 р. відстрочку відмінити та направити у виправну колонію на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, штраф в розмірі 680 грн., звільнений 17.09.2001 р. по відбуттю строку покарання; 7.02.2002 р. Солом'янським районним судом м. Києва за ч.2 ст.185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений 21.05.2005 р. по відбуттю строку покарання; 14.04.2006 р. Печерським районним судом м. Києва за ч.1 ст.309 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки; 13.12.2007 р. Солом'янським районним судом м. Києва за ст.15, ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.309, ч.1 ст.358 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений умовно-достроково 22.12.2010 р. з невідбутим строком покарання 8 місяців 14 днів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунько В.Ю. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження №0000056 щодо ОСОБА_2 за фактом пособництва у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи раніше судимим за умисний злочин, звільнений Березанським міським судом Київської області 22.12.2010 р. умовно-достроково з невідбутим строком покарання 8 місяців 14 днів, маючи незняту та непогашену в установленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не став, належним висновків для себе не зробив, вчинив умисне кримінальне правопорушення.

Так, у липні 2011 р. ОСОБА_2, бажаючи здійснювати діяльність, пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, знаходячись у невстановленому слідством місці, вступив в злочинну змову із невстановленими слідством особами з метою реєстрації на його ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Пактум Трейд СКС». ОСОБА_2, переслідуючи корисливий мотив, погодився підписати необхідні реєстраційній та установчі документи підприємства за обіцяну грошову винагороду у 100 доларів США, при цьому усвідомлював протиправний характер запропонованих йому дій. ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, приймаючи участь в реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на створення суб'єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, сприяючи невстановленим слідством особами в досягненні спільного злочинного результату, передав останнім копію власного паспорту громадянина України серії СН №130939, виданого 20.02.1996 р. залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві, та облікову картку платника податків, видану 27.07.2004 р. ДПІ у Солом'янському районі м. Києва. Після чого о 13-39 год. 20.07.2011 р., знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гнідюка О.Б. за адресою: АДРЕСА_1, підписав і нотаріально посвідчив попередньо складений невстановленими слідством особами статут ТОВ «Пактум Трейд СКС» та довіреність Мохоньку А.М. №1839 від 20.07.2011 р. на право представляти його інтереси, як засновника цього товариства. Також за вказаною адресою у вказаний час ОСОБА_2 підписав попередньо складені невстановленими слідством особами протокол №1 загальних зборів учасників цього товариства та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи форми №1. Того ж дня він передав цим невстановленим слідством особам такі документи. На підставі перелічених документів 21.07.2011 р. за реєстровим №1 044132 Печерської районною у м. Києві державною адміністрацією було зареєстровано ТОВ «Пактум Трейд СКС» як юридичну особа - суб'єкт підприємницької діяльності та присвоєно ідентифікаційний код 37771787, що дало змогу постанови підприємство на облік як платника податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва, управлінні статистики, державних цільових фондах, відкриті поточні рахунки у банківських установах. ОСОБА_2 28.07.2011 р., діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, як пособник при створенні фіктивного підприємства - ТОВ «Пактум Трейд СКС», з метою відкриття поточного рахунку цього товариства для прикриття незаконної діяльності у денний час у невстановленому місці у м. Києві зустрівся із невстановленими слідством особами та отримав від останніх виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію ТОВ «Пактум Трейд СКС», протокол загальних зборів учасників товариства, примірних його статуту. В подальшому 28.07.2011 р. у денний час ОСОБА_2 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ротач І.В. АДРЕСА_2 з проханням засвідчення справжності його підпису на картці зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Пактум Трейд СКС» та підтвердив свої повноваження протоколом загальних зборів та статутом. Після цього 28.07.2011 р., діючи за попередньою домовленістю з невстановленими особами, як пособник при створенні фіктивного підприємства - ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою використання поточного рахунку підприємства для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 відкрив поточний рахунок підприємства №0032 в Київському регіональному відділенні АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 та надав для підтвердження своїх повноважень картку зі разками підпису та відбитками печатки цього товариства, посвідчену нотаріусом, статут підприємства. В період часу з 16.11.2011 р. по 17.05.2012 р. на поточний банківський рахунок ТОВ «Пактум Трейд СКС» №0032 у ПАТ«Фінростбанк» (МФО 328599) надходили грошові кошти з призначенням платежу в рахунок погашення простих векселів на суму 204 855 358 грн. В подальшому невстановлені слідством особи, при невстановлених слідством обставинах з рахунку товариства отримали грошові кошти на суму 166 457 000 грн., а решту суми в розмірі 38 398 358 грн., використовуючи електронні програмно-технічні засоби для дистанційного використання банківського рахунку, перераховували з банківського рахунку підприємства на банківські рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності. Отже діяльність невстановлених слідством осіб, що створили за участю ОСОБА_2 ТОВ «Пактум Трейд СКС», здійснювалась з порушенням законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва. За висновком економічної експертизи №19/15-144 від 5.12.2001 р. встановлено порушення п.198.1, ст.198, ст.185 Податкового кодексу України, а саме: заниження сплати ТОВ «Пактум Трейд СКС» до бюджету податку на додану вартість за жовтень 2011 р. на загальну суму 3 057 898 грн. Злочинними діями ОСОБА_2, а саме: надання засобів, що сприяли створенню суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Пактум Трейд СКС», заподіяно велику матеріальну шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі 3 057 898 грн.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду виникла необхідність в застосуванні запобіжного заходу.

Слідчий на підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, покарання за який передбачене у виді штрафу понад 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним процесуальних рішень, просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, його захисник просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ОСОБА_2 від досудового розслідування не переховується.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні, послалась на безпідставність доводів захисника, оскільки ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості.

Заслухавши підозрюваного, його захисника, прокурора, дослідивши надані матеріали, прихожу до наступного.

15.01.2013 року в порядку ст.ст.276-278 КПК України ОСОБА_2 повідомлений про підозру.

Звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді застави, слідчий та прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав, що існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_2

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик, передбачений ст.177 КПК України, і на який вказує слідчий, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеному у клопотанні, вважаю клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню, саме цей запобіжний захід забезпечить адекватне виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Керуючись вимогами п.3 ч.5 ст.182 КПК України, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 5 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків і не є непомірним для нього.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов'язки:

прибувати на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, а саме з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ України Гунько В.Ю. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.131,132,176-178,182,184,194 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, мешканця АДРЕСА_3 раніше судимого: 17.06.1989 р. Шевченківським районним судом м. Києва за ч.3 ст.140 КК України (в редакції 1960 р.) із застосуванням ст.46-1 КК України відстрочити виконання вироку на 2 роки, штраф 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, по постанові Залізничного районного суду м. Києва від 28.07.1999 р. відстрочку відмінити та направити у виправну колонію на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, штраф в розмірі 680 грн., звільнений 17.09.2001 р. по відбуттю строку покарання; 7.02.2002 р. Солом'янським районним судом м. Києва за ч.2 ст.185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений 21.05.2005 р. по відбуттю строку покарання; 14.04.2006 р. Печерським районним судом м. Києва за ч.1 ст.309 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки; 13.12.2007 р. Солом'янським районним судом м. Києва за ст.15, ч.3 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.309, ч.1 ст.358 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений умовно-достроково 22.12.2010 р. з невідбутим строком покарання 8 місяців 14 днів - задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, мешканця АДРЕСА_3 раніше судимого, запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначити у межах 5 мінімальних заробітних плат в сумі 5735 (п'ять тисяч сімсот тридцять п'ять) грн., зобов'язавши ОСОБА_2 внести протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, а саме до 22 січня 2013 р., включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 надати слідчому документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 наступні обов'язки:

прибувати на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, а саме з м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

здати на зберігання старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ України Гунько В.Ю. свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити у два місяці.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_2, що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя