Справа №2120/1924/12
ПОСТАНОВА

13.02.2012 року суд Суворовського району міста Херсона у складі:

Головуючого судді Головко О.В.:

при секретарі: Дровосєкової В.М.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого про проведення виїмки у банківській установі по кримінальній справі № 330104-10, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом податкової міліції ДПА у Херсонській області розслідується кримінальна справа №330104-10, порушена за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Джокар» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що службові особи ПП «Джокар» (, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради від 01.10.2008 року за адресою,: м. Херсон, вул. Кримська, буд. 136, взяте на облік у ДПІ у м. Херсоні 02.10.2008 року за № 27941, зареєстроване платником податку на додану вартість 20.11.2008 року, свідоцтво № 100151673), упродовж січня-листопада 2009 року, шляхом завищення валових витрат ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 652 532,5 грн. та шляхом завищення податкового кредиту ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 949 536,00 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по поточному рахунку контрагента ПП «Джокар»-ТОВ «А-Альянс» (, зареєстроване за адресою:ІНФОРМАЦІЯ_1) та надходження грошових коштів з банківських рахунків підприємств-контрагентів. Єдиним можливим способом встановлення фактичного руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «А-Альянс» ().

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарських відносин з ПП «Джокар» ТОВ «А-Альянс» () використовувався поточний рахунок № 0365, відкритий у Херсонській філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 352510).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

1.Надати Херсонській філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 352510) дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ТОВ «А-Альянс» (), яка містить банківську таємницю.

2.Провести у Херсонській філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 352510) виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

●інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів, з розшифровкою всіх контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з моменту відкриття рахунку по 31.12.09, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 0365, який належить ТОВ «А-Альянс» ();

●документів щодо внесення (повернення) готівки на поточний рахунок № 0365 з моменту його відкриття по 31.12.09;

●платіжних доручень, що свідчать про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «А-Альянс» () № 0365;

●видаткових ордерів та касових чеків, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ «А-Альянс» () готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 352510), а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

●карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «А-Альянс», а також довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

●документів юридичної справи ТОВ «А-Альянс» (), що надавалися службовими особами підприємства або іншими, уповноваженими особами, для відкриття вищевказаних рахунків;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2