Справа №1- кс/760/724/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_2 ) виписку по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно службових осіб яких внесено до ЄРДР кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 17.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Слідчий зазначив, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аналіз нарахування, утримання та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за результатами якого складено аналітичну довідку, якою вставлено порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» та встановлено факт несплати на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в розмірі 1458250,54 грн. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження коштів до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування на загальну суму 1458 250,54 грн., що є значним розміром.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 18.09.1996, взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 24.09.1996.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувалися рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити рух готівкових коштів злочинної схеми в якій задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, оскільки клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні банківської установи по невизначений час.

Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період, зазначений в аналітичній довідці, тобто з 01.10.2013 р. по 30.11.3014 р.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме виписку по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках за період з 01.10.2013 р. по 30.11.3014 р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 15.03.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1