Справа № 462/6234/14-к

У Х В А Л А

05 вересня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
10 липня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002227 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що громадянин Республіки Польща ОСОБА_3 являється власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), директором зазначеного Товариства являється громадянин України ОСОБА_4 . За дорученням ОСОБА_3 , ОСОБА_5 проводячи перевірку діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що в період з 03.04.2012 року по 20.03.2014 рік з розрахункового рахунку товариства було виведено грошові кошти в сумі 1224140 грн., шляхом надання позик директором ОСОБА_4 самому собі та його працівнику ОСОБА_6 .
Враховуючи вищенаведене, з метою проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, що дозволить встановити істину у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках, грошових чеків.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 слід надати вказану інфрмацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якогознаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро) за період з 10.02.2009 р. по 15.07.2014 р.;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р.;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро);
- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро);
- копій паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро);
- наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро);
- грошових чеків по рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Євро) за період з 10.02.2009р. по 15.07.2014р., котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_2 , та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_7