Провадження № 1-кс/161/5122/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, здійснення процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі о/у ВОВЕЗ ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) документів про відкриття та використання рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого за період з 01 січня 2015 року по даний час, а саме, інформації про рух коштів по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із обов`язковим зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів та з обов`язковим зазначенням IP адрес.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000088 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, вказані документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а факт скоєння вказаного злочину, пов`язаного з ухиленням від сплати податків за наслідками здійснення протиправної діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає доказуванню, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому

з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі о/у ВОВЕЗ ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі о/у ВОВЕЗ ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) документів про відкриття та використання рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого за період з 01 січня 2015 року по 18 грудня 2015 року, а саме, інформації про рух коштів по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із обов`язковим зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів та з обов`язковим зазначенням IP адрес.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 18 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1