печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенант міліції Васильєва М.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенант міліції Васильєва М.Б. звернувся 19.07.2013 року до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Тру Кам" та дозвіл на їх виїмку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.07.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005773, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Слідчий Васильева М.Б. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Васильевої М.Б., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №0005773 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: до Печерського РУГУ МВС України в м. Києві надійшла заява щодо незаконно створеного суб"єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. ЄО 15383 від 04.07.2013 р.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, 07.08.2012 року у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «Тру Кам» ().

Реєстрацію ТОВ «Тру Кам» () здійснили невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення підприємницької діяльності.

Засновник, головний бухгалтер та директор ТОВ «Тру Кам» () гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ході допиту в якості свідка дав показання про те, що зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановленої на даний час особи за обіцяну грошову винагороду, до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення. Жодних фінансових, бухгалтерських та податкових документів не формував та не підписував.

Таким чином, у відповідності до ст. 55-1 Господарського кодексу України дане підприємство має ознаки фіктивності, так як зареєстровано та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновника.

ТОВ «Тру Кам» () перебуває як платник податків на обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Тру Кам» () використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_3 до податкової інспекції подавались декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

З метою організації злочинної діяльності ТОВ «Тру Кам», зокрема для отримання овердрафту, проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб, невстановленими особами в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), зареєстрованому за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, було відкрито розрахунковий рахунок №0277 (валюта - українська гривня).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 205 ч.1 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Тру Кам» №0277, відкритому в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599).

Підставами вважати, що документи перебувають в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Тру Кам» у даній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599).

Враховуючи те, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій М.Б. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку №0277 ТОВ «Тру Кам» (), відкритому в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), зареєстрованому за адресою: м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 13, а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунку №0277 (валюта - українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку №0277 (валюта - українська гривня) - за період з моменту відкриття по 17.07.2013 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЕДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Тру Кам» (код 38320081), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту його відкриття по 17.07.2013;

· платіжних доручень ТОВ «Тру Кам» (код 38320081) на списання грошових коштів з рахунку №0277 (валюта - українська гривня) за період з моменту його відкриття по 17.07.2013;

· документів (касові ордери, грошові чеки ), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку №0277 (валюта - українська гривня), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту його відкриття по 17.07.2013;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття по 17.07.2013, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

· кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

· завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15638 /13-к

2 прим. - Слідчий Васильєва М.Б.

Копія -АТ Фінтрастбанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 19.07.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол