Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1405/16-к
Провадження № 1-кс/711/365/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0003263, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст.129, ч. 4 ст.296 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0003263 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст.129, ч. 4 ст.296 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, 10.11.2015 близько 14 години 25 хвилин, поблизу аптеки № НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, незаконно позбавили волі та викрали громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили на нього напад з метою заволодіння належним останньому майном, а в подальшому погрожували йому вбивством, незаконно заволоділи транспортним засобом і незаконно утримували до 11.11.2015, при наступних обставинах: так, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 10.11.2015 близько 14 години 25 хвилин, поблизу аптеки № НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , застосовуючи погрози до потерпілого ОСОБА_7 , всупереч його волі, помістили останнього до салону автомобіля марки «AUDI A6» д.н.з. НОМЕР_3 , після чого поїхали по вул. Смілянській м. Черкаси. Під час руху, маючи корисливу мету, застосовуючи погрозу вбивством та погрожуючи предметом зовні схожим на пістолет, вони вимагали в ОСОБА_7 передати їм грошові кошти та інші цінні речі, які маються у його власності. Одразу після цього, прибувши до приміщення автомийки, що розташована поблизу ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси, а потім за місцем проживання потерпілого, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, незаконно утримуючи потерпілого, заволоділи його грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, 515 євро та банківськими платіжними картками, постійно погрожуючи при цьому потерпілому фізичною розправою і вбивством, прострелити ноги та спричинити інші тілесні ушкодження в разі вчинення ним опору або спроби втекти. В подальшому, незаконно утримуючи потерпілого в період з 14 години 25 хвилин 10.11.2015 по 10 годину 11.11.2015 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи заволоділи його особистими речами, автомобілем марки «Hyundai Accent», д.н.з. НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_7 , закордонним паспортом потерпілого та іншими речами.

За даними фактами СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області 11.11.2015 і 12.11.2015 внесені відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000053, №0000058, №0000059, №0000060 і №0000085, які 12.11.2015 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - 0000053.

15.12.2015 кримінальні провадження №0003263 і №0000053 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - 0003263.

Будучи неодноразово допитаним у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що після викрадення злочинці забрали у нього платіжні картки банківських установ та під погрозою застосування насильства, отримали від потерпілого відомості про пін - коди доступу до цих карток.

В подальшому було встановлено, що цими картками є картка на ім`я дружини потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером НОМЕР_5 , що видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також картка на ім`я ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_6 , що видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ).

З огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахункам, які закріплені за вищевказаними картками в період часу з 10.11.2015 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженим КП Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 10.11.2015 (включно) по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку закріпленому за карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1