ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/8932/12

Пров. №4/2120/1166/12

30.07.2012 року Суворовський районний суд міста Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

При секретарі Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Лозинського П.В.,

розглянувши подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки матеріалів кредитної справи по кримінальній справі № ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством по справі встановлено, що в провадженні слідчого відділу Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № , порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з квітня по червень 2012 року, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, а також невстановленою особою шляхом обману представника фірми ТОВ «Ман-Нар» ОСОБА_4 Нургалієвни, що виразився в тому, що зазначені особи представляючись співробітниками ТОВ «Віконтсервіс», якими в дійсності не являються, повідомили ОСОБА_4 неправдиву інформацію про те, що вони займаються реалізацією великих партій соняшникової олії, що виготовляється на ТОВ «Екобіотек-України», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Ракетна, 110А, переконали ОСОБА_4 як представника інтересів ТОВ «Ман-Нар» укласти контракти № 010/05-12 від 10.05.2012 та № 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку соняшникової олії в обємі 49 000 літрів, а також 68000 кг цукру білого кристалічного.

ТОВ «Ман-Нар» виконання умов контракту були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ «Віконтсервіс» в загальній сумі 97 144 доларів США, що в еквіваленті становить 777 150 гривень, якими ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені ??особи заволоділи і розпорядилися на власний розсуд, заподіявши ТОВ «Ман-Нар» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 777 150 гривень.

Слідчий звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Суворовського району міста Херсона, в якому просить надати дозвіл розкрити банківську таємницю та винести постанову про проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

В судовому засіданні слідчий подання підтримала та просила суд його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки матеріалів кредитної справи підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого про необхідність вилучення документів, які мають значення для справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки у справі є точні дані, що документи, які мають значення для кримінальної справи можуть бути в ній доказами, а саме оригінали документів, що знаходяться в кредитній справі.

На підставі викладеного, з метою обєктивного, усестороннього та повного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в отримані оригіналів матеріалів поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком, яка становить банківську таємницю та можуть мати доказове значення по даній кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК України, та ст. 62 п. 2 Закону України Про банки та банківську систему -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки матеріалів кредитної справи задовольнити.

Надати дозвіл розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів у Херсонській філії ПАТ КБ «Терра Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Комсомольська, 31, які мають значення для кримінальної справи, а саме оригіналів документів поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку за платіжною карткою банку ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 781236, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком платіжної картки банку ПАТ «ТЕРРА БАНК» № 781236 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дата проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час

Постанова про проведення виїмки оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5