154/3650/14-к
1-кс/154/578/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 16 » грудня 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
З клопотання вбачається, що 29 червня 2014 року, близько 8.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_5 вчинив бійку й з метою не порушення кримінального провадження та уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через електронний термінал, що розміщені в приміщенні відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2014 року о 9.29 год. потерпіла ОСОБА_4 через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , перерахувала гроші в сумі 5000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, 29.06.2014 року, о 9.51 год., гроші в сумі 4600 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений по АДРЕСА_2 , були переведені на невстановлену банківську картку (рахунок).
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на невстановлену банківську картку (рахунок) в сумі 4600 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADO4057, що розміщений по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який банківський номер були переведені грошові кошти потерпілої.
Дані документи, про перерахування грошових коштів в сумі 4600 грн. можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 4600 грн., які невстановлена особа перерахувала 29.06.2014 року, о 9.51 год., з банківського рахунку (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений по АДРЕСА_2 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 4600 грн., які невстановлена особа перерахувала 29.06.2014 року, о 9.51 год., з банківського рахунку (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений по АДРЕСА_2 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :