ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2012 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва Олефір М.В., розглянувши

матеріали кримінальної справи за № 12520016 та подання слідчого прокуратури

Ленінського району м. Миколаєва, погоджене з прокурором Ленінського району м.

Миколаєва про проведення виїмки оригіналів банківських документів,

ВСТАНОВИВ:

Згідно подання про проведення виїмки: 29 серпня 1994 року ТОВ «Нордстар»

зареєстровано як юридичну особу виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та

взято на облік як платника податків у ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва з 08

вересня 1994 року.

Згідно з протоколом зборів за №3 співзасновників товариства від 01 березня 2005

року, директором вказаного підприємства призначений ОСОБА_1

05 січня 2012 року ТОВ «Нордстар» знято з обліку у ДПІ у Центральному районі

міста Миколаєва та взято на облік ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва.

20 січня 2012 року постановою Миколаївського окружного адміністративного суду з

ТОВ «Нордстар» за позовом ДПІ в Центральному районі м. Миколаєва стягнуто

податковий боргу сумі 213280 грн. 31 коп. на користь Державного бюджету України.

14 лютого 2012 року податковим керуючим ДПІ у Ленінському районі міста

Миколаєва ОСОБА_2В,, складено акт опису у податкову заставу майна ТОВ «Нордстар»

за №7/24-046 від 14.02.2012 на загальну суму 427154 грн. 00 коп., з яким був

ознайомлений директор ТОВ «Нордстар» ОСОБА_1 під підпис.

Крім того, 23 лютого 2012 року податковим керуючим ДПІ у Ленінському районі м.

Миколаєва ОСОБА_2, складено акт опису у податкову заставу майна ТОВ «Нордстар»

за № 8/24-046 від 23 лютого 2012 року на загальну суму 960600 грн. 00 коп., з який

підписаний двома залученими особами.

25 квітня 2012 року податковим керуючим ДПІ у Ленінському районі міста

Миколаєва ОСОБА_2 складено акт про проведення перевірки стану збереження майна

платника податків, яке перебуває у податковій заставі №4/19-030, відповідно до якого за

юридичною адресою ТОВ «Нордстар» та адресою орендованого даним підприємством

приміщення встановлена фактична відсутність частини малоцінного майна, яке

знаходиться у податковій заставі з 14 лютого 2012 року та відсутність інвентарних

номерів на фактично наявному майні.

Також встановлено відсутність зазначення нерухомого майна, яке перебуває у

податковій заставі, згідно акту опису майна № 8/24-046 від" 23 лютого 2012 року, у

бухгалтерському обліку підприємства.

20червня 2012 року податковим керуючим ДПІ у Ленінському районі міста

Миколаєва ОСОБА_2 складено про проведення перевірки стану збереження майна

платника податків, яке перебуває у податковій заставі №10/19-030, згідно якого

підтверджено відсутність нерухомого майна, яке перебуває у податковій заставі, згідно

акту опису майна № 8/24-046 від 23 лютого 2012 року, у бухгалтерському обліку

підприємства.

Крім того, зазначеним актом встановлена відсутність заставного майна за адресами

контрагентів ТОВ «Нордстар» по наявним договорам.

На теперішній час ТОВ «Нордстар» перебуває у стані ліквідації. Майно

підприємства, відповідно до пояснень арбітражного керуючого ОСОБА_3,

ліквідаційною комісією не приймалося.

Інвентаризаційним описом основних засобів від 15 червня 2012 року, проведеним

головою ліквідаційної комісії ТОВ «Нордстар» ОСОБА_4 виявлено та описано майно

на суму 37024грн. 18 коп., але інше майно фактично було відсутнє.

У звязку із неправомірними діями директора ТОВ «Нордстар» ОСОБА_1 на

даний час неможливо виконати постанову Миколаївського окружного адміністративного

суду та стягнути з ТОВ «Нордстар» податковий борг у сумі 213 280 грн. 31 коп. на

користь Державного бюджету України.

За даним фактом прокуратурою Ленінського району м. Миколаєва у порядку ст. 97

КПК України проведено правозахисну перевірку з приводу відчуження майна ТОВ

«Нордстар», яке перебуває у податковій заставі.

В результаті проведеної перевірки прокуратурою Ленінського району м. Миколаєва

порушено кримінальну справу №12520016 щодо директора ТОВ «Нордстар» ОСОБА_1

В.В., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

А тому слідчий в поданні просить суд провести виїмку оригіналів банківських документів,

що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4», МФО 380805; в МОД АТ «ОСОБА_5

ОСОБА_6», МФО 326182; в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в

Миколаївському відділенні ПАТ «Банк Столиця»; в ПАТ «Банк Столиця», так які мають

значення для даної кримінальної справи, а саме оригінали документів, що містять

інформацію про банківські операції та рух грошових коштів у період з 01 січня 2010 року

по теперішній час на банківських рахунках, що належать ТОВ «Нордстар».

Вивчивши письмові матеріали справи, з врахуванням викладених обставин суддя

приходить до висновку, що подання слідчого про проведення виїмки вищевказаних

банківських документів підлягає задоволенню, так як їх оригінали можуть мати суттєве

значення для проведення подальшого досудового слідства та зясування істини по

кримінальній справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Провести виїмку оригіналів банківських документів, що містять інформацію про

банківські операції та рух грошових коштів з 01 жовтня 2010 року по 18 жовтня 2012 року

на банківських рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю

«Нордстар», , м. Миколаїв, вул.. Спортивна, 13. в ПАТ

«ОСОБА_5 ОСОБА_6», МФО 380805 (м. Київ, вул. Піскова, 9), р/р 4 та

261078369;

2.МОД АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_6», МФО 326182 (м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19), р/р 260521816;

3.в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 326610 (м. Миколаїв, вул.

Фрунзе, 27), р/р 2337, 0001, 0001;

3.в Миколаївському відділенні ПАТ «Банк Столиця», МФО 326955 (м. Миколаїв,

вул. Нікольська, 71), р/р 0856;

4.в ПАТ «Банк Столиця», МФО 380623 (м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 29-Б), р/р

7087.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. ОЛЕФІР