печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3813/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 0001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов`язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.

Відповідно до митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,5 долара США, у той же час середня ринкова вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 4 долара США, при цьому при аналізі аналогічних експортних операцій встановлено, що 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає від 8,6 до 10,2 Евро.

Згідно податкової звітності (додаток № 5 до декларацій з ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює будь-яких фінансово-господарських операцій та не є платником ПДВ, проте у період з 02.11.2015 по 01.12.2015 зазначеним товариством експортовано 873 759,50 кг горіхової продукції, загальною фактурною вартістю 28 378 401,94 гривень.

У подальшому під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_2 , з рефрижератором НОМЕР_3 вилучено експортні документи відповідно до яких товар експортувався до Албанії в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Панама, яка за інформацією FATF відноситься до високо-ризикової країни, вартість кілограму горіху складає 1,4 долара США.

Будучи допитаною як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 16.01.2016 від дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_4 від 26.12.2015, яка надійшла на адресу прокуратури Київської області 22.01.2016, остання нікому ніколи не передоручала право підпису та діяльність товариства здійснювалось нею особисто.

У той же час, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 4-05/16 від 20.01.2016 підписи в митних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконанні не директором товариства ОСОБА_4 , а іншою особою.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо експорту волоського горіху в 2015 році. У зв`язку з цим, 18.12.2015 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва надано ухвалу, якою дозволено тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання, зберігання, перевезення та експорту горіху волоського. Зазначена ухвала вручена 23.12.2015 адвокату ОСОБА_5 , яка надала ордер серії КС № 47730 згідно якого вона надає правову допомогу ОСОБА_4 .

Однак, станом на 27.01.2016 тимчасовий доступ до вищезазначених документів так і не надано та не забезпечено вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним 27.01.2016 обшуком офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою реєстрації товариства оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено.

Крім того, зазначені документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення автентичності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Вразі виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні всіх документів щодо підготовки, оформлення та нотаріального посвідчення заяви від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , датованої 26 грудня 2015 року, за реєстровим номером 2162, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 0001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 та (або) прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів щодо підготовки, оформлення та нотаріального посвідчення заяви від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , датованої 26 грудня 2015 року, за реєстровим номером 2162, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а також до реєстру нотаріальних дій, в якому зафіксовано вищевказану нотаріальну дію за реєстровим номером 2162, з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1