печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого СГ ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СГ ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. послалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Еліна Георгіївна зазначила, про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи і речі які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Еліни Георгіївни, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні та членам слідчої групи ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу, Здоровило Дмитру Сергійовичу, Лопушанському Михайлу Володимировичу, Журавльову Павлу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, який є правонаступником ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970)), а також можливість їх вилучити, а саме до:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ «Компанія з Управління Активами «ФІНЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за період з 01 січня 2009 року по 14 серпня 2013 року;

- реєстру руху коштів за розрахунковим рахунком підприємства ТОВ «Компанія з Управління Активами «ФІНЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», № 1000, відкритому в ПАТ «Донгорбанк» МФО 334970 за період з 01 січня 2009 року по 14 серпня 2013 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів; чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «Компанія з Управління Активами «ФІНЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за період з 01 січня 2009 року по 14 серпня 2013 року;

- юридичної справи ТОВ «Компанія з Управління Активами «ФІНЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» .

Визначити строк дії ухвали чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, який є правонаступником ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970)) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000261 від 07 березня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні та членам слідчої групи ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу, Здоровило Дмитру Сергійовичу, Лопушанському Михайлу Володимировичу, Журавльову Павлу Миколайовичу та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/18614/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов