Справа № 466/4727/15-к
УХВАЛА

26 червня 2015 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора у кримінальному провадженні - старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, -

в с т а н о в и в :

25.06.2015р. слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альянс Трейд Компані» (), а саме на грошові копти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПAT«ПФБ» (МФО 320906, 01054, м, Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) та заборонити видаткові операції з ними станом на дату, день та час отримання ухвали слідчого судді, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 20.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2014 р. між Міністерством оборони України в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника Управління організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки полковника ОСОБА_4 та ДП «Львівський бронетанковий завод» укладено договори № № 294/14/105 та 294/14/06, відповідно до умов якого ДП «Львівський бронетанковий завод» зобов`язувалось здійснити ремонт за технічним станом БМП-1 та Т-64Б та передати їх МО України. При цьому, ДП «Львівський бронетанковий завод» укладено з ПП «Пацифік-2»договори № 23/02/15 від 23.02.2015 р., № 355 від 10.12.2014 р. та № 100 від 05.06.2014 р. на поставку запчастин та ремонт вузлів та агрегатів до бронетанкової техніки. В свою чергу, ПП «Пацифік-2» 04.08.2014р. уклало договір № 1/08-14 з ТОВ «Будзахід» (код ЄДРПОУ 3699625) та ТОВ «ВЕЙСЕС» () № 1/03-15 від 23.03.2015 р. на нібито поставку запчастин, які в подальшому планувалось передати до ДП «ЛБТЗ». В той же час за нібито поставлені запчастини та комплектуючі для ПП «Пацифік- 2», ТОВ «Будзахід» укладає договори на придбання продукції у підприємств з ознаками сумнівності, а саме: ТОВ «Лараш Торг» (), ПП «НП «Хіміч» (), ТОВ «Корса Груп» (), ТОВ «Еко-Сервіс» (), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (), що підтверджується відповідний допитами директорів вказаних підприємств.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Альянс Трейд Компані» () має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Київській філії ПAT«ПФБ» (МФО 320906, 01054, м, Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) .

Крім того, ТОВ «Альянс Трейд Компані» () зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, б. 4-А.

Встановлено, що ТОВ «Альянс Трейд Компані» створене з метою надання безпідставного податкового кредиту та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідчий в клопотанні зазначає, що враховуючи те, що у результаті вчинення вказаного злочину державні кошти в розмірі близько 15 млн. грн. можуть бути переведені на розрахункові рахунки інших юридичних осіб та в подальшому обготівковані невідомими особами, що унеможливить встановлення причасних до вчинення злочину осіб та призведе до втрати вказаних грошових коштів, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення

У зв`язку із наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Альянс Трейд Компані» (), а саме на грошові копти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПAT«ПФБ» (МФО 320906, 01054, м, Київ, вул. Дмитрівська, 18/24) та заборонити видаткові операції з ними станом на винесення ухвали, за винятком операцій по сплаті податкових зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1