Справа № 171/2051/14-к
У х в а л а

24 липня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002017 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Посадові особи вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення господарської діяльності при виконанні ремонтно-будівельних робіт на ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховували грошові кошти суб`єктам господарювання по фіктивним фінансовим операціям в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечує проти даного клопотання, посилаючись на те, що документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в АДРЕСА_1 , а документи щодо оформлення перепусток за 2011 рік повинні бути утилізовані в зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників судового провадження, встановлено наступне.

02.10.2013 року Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0002017 відносно засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2010-2012 рр. при здійсненні господарської діяльності перераховували грошові кошти суб`єктам господарювання по фіктивним фінансовим операціям, внаслідок чого державним інтересам та інтересам працівників були завдані значні матеріальні збитки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, з копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що він з 10.06.2010 року по 25.09.2010 року працював на ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому була оформлена перепустка на ТЕС, крім нього від вказаного товариства працювало ряд робітників без належного оформлення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Криворізькій ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучення завірених копій оглянутих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів та право вилучення їх копій, завірених належним чином, за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року:

1) документів по проведенню процедури закупівлі, переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендерну документацію, звіти про результати процедури закупівлі, надані документи вказаним суб`єктом господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензії, дозволи та інші документи);

2) документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню робіт на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року: договорів та додатків до них; документів, наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та ін.); проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-будівельних робіт, наданню послуг, постачання товарів; розрахунків загально - виробничих витрат, ресурсних відомостей; актів виконаних робіт; ресурсних відомостей; виставлених рахунків; платіжних документів; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконанні роботи;

3) відомостей щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали ремонтно-будівельні роботи за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року з відображенням даних працівника, займаної посади, періоду роботи;

4) документів з приводу оформлення перепусток на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведенню інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року: звернень керівників підприємства на оформлення перепусток працівників з доданими документами; документів, що містять відомості про працівників, яким необхідно оформити перепустки, надані керівниками підприємства; відомостей, журналів, що містять дані про видачу перепусток працівникам; відомостей, журналів по фіксації часу та періоду роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; журналів щодо проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, які містять дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Забезпечити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду та можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1