18.03.2014
Справа №642/2261/14к
Провадження №1кс/642/692/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заяв, довідок, рішень, листів, та іншого) наданих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013 році, з метою участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів (договорів, угод, інформаційних листів, листів, рішень, заяв та іншого) складених, та/або отриманих від інших підприємств, установ організацій, внаслідок участі ОСОБА_3 у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не зїявився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що вносять недостовірні відомості до офіційних документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, а саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було надано працівнику підприємства ОСОБА_3 довідку про виплату заробітної, згідно із якою за період з квітня по вересень 2013 року їй була нарахована заробітна плата у розмірі 36 660,00, хоча за вказаний період гр. ОСОБА_3 фактично отримала заробітну плату у розмірі 6600 гривень. В подальшому вказана довідка була використана гр. ОСОБА_3 для отримання кредиту в одній із банківських установ міста Харкова.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_4 ) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, та між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) з третьої сторони, укладено договір №133-УГ від 12.12.2013 року, про надання часткової компенсації процентів, згідно із яким ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_3 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також згідно вказаного договору кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 12.12.2013 року №190/12/2013/0270, сума за яким складає 179185,00 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012 року, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » довідку №45 від 7.10.2013 року, видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , у відповідності до якої ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за основним місцем роботи на посаді начальника науково-технічного центру, та за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року нарахована заробітна плата даного співробітника складає 36 660,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду у Ленінському районі міста Харкова, лист №1211-08/29 від 18.02.2014 року, згідно із яким ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) дійсно працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак доходи, що нараховані їй за період з квітня по вересень 2013 року включно, складають 8106,81 грн. Згідно відомостей отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_9 , лист №2951/10/17-123 від 19.02.2014 року сума нарахованого та виплаченого доходу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2, 3 квартал 2013 року працівнику ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) складає 8106, 81 грн.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності проведення ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (заяв, довідок, рішень, листів, та іншого) наданих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013 році, з метою участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів (договорів, угод, інформаційних листів, листів, рішень, заяв та іншого) складених, та/або отриманих від інших підприємств, установ організацій, внаслідок участі ОСОБА_3 у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Суд, вислухавши старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у Харківському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

ухвалив:
Заявлене клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (заяв, довідок, рішень, листів, та іншого) наданих ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013 році, з метою участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів (договорів, угод, інформаційних листів, листів, рішень, заяв та іншого) складених, та/або отриманих від інших підприємств, установ організацій, внаслідок участі ОСОБА_3 у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1