Справа № 640/9402/13-к
н/п 1-кс/640/224/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
13.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », договорів щодо здійснення охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками), книгу в`їзду виїзду автотранспортну на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження і які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о особі директора ОСОБА_7 , маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молока, шахрайським шляхом, заволодів майном ФОП « ОСОБА_8 » та ФГ « ОСОБА_9 » (директор ОСОБА_8 ), а саме: сирим молоком на суму 150 982, 20 грн., що належало ФОП « ОСОБА_8 » та на суму 710 322, 39 грн., що належало ФГ « ОСОБА_9 », усього на загальну суму 861 304, 59 грн., яку не повернув до теперішнього часу.
Крім того, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з порушенням вимог діючого законодавства, зловживаючи службовим становищем, видали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ветеринарне свідоцтво.
Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення усіх обставин події, встановлення факту поставки молока на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , - необхідне проведення аналізу та в подальшому експертизи документів, що відносяться до придбання, реалізації і оплати за продукцію (молоко коров`яче незбиране) в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 стосовно поставщиків « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує. Окрім цього вказав, що первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2011-2012 рік, в тому числі тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знищені шляхом спалення, як документи, що втратили практичне значення. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », договорів щодо здійснення охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками), книгу в`їзду виїзду автотранспортну на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають значення для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 доступ до документів з можливістю зняття їх копій, а саме: документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », договорів щодо здійснення охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками), книгу в`їзду виїзду автотранспортну на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, які мають значення для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1