Справа №1- кс/760/4933/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення всіх оригіналів та копій, які містяться у цивільній справі від 24 жовтня 2014 року № 450/2962/14-ц, провадження №2/450/2004/14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору позики від 01.01.2010, укладеного між ОСОБА_5 , від імені якої діяв ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , довідки від 14.03.2010 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої ліквідатором ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , до якої долучено копії меморіальних валютних ордерів №№ 436, 437, 438, 439 від 28.01.2010, що підтверджують факт перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 та інших документів, які подавалися зі сторони ОСОБА_7 . Також просив надати можливість ознайомитися з іншими документами цивільної справи № 450/2962/14-ц.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під №0000512 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2008 ОСОБА_5 оформлено, довіреність на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якої, останній уповноважувався представляти інтереси ОСОБА_5 у всіх державних органах і установах та приватних організаціях, підприємствах, банківських установах з усіх питань, що стосуються отримання кредиту та передачі належного їй будинку, що знаходиться по АДРЕСА_2 і земельної ділянки, на якій він розташований, в іпотеку, на умовах, на його розсуд, з правом підписання кредитного договору, договору іпотеки, отримання грошових коштів тощо, а також представляти її інтереси у будь якій банківській установі з питань відкриття та розпоряджання цими рахунками. Діючи на підставі даної довіреності, ОСОБА_6 , 14.03.2008 року було укладено договір із КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5990/1.
В подальшому, протягом 2008-2010 років отриманий кредит було повністю виплачено та оформлено у власність будинок, розташований по АДРЕСА_2 разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Разом із тим, 23.10.2014 ОСОБА_7 подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 позовну заяву про стягнення заборгованості за договором позики та процентів за користування позикою у зв`язку з невиконанням перед ним грошового зобов`язання ОСОБА_5 . У матеріалах справи №450/2962/14-ц від 24.10.2014. відкритої за заявою ОСОБА_7 , знаходиться договір позики, укладений між ОСОБА_5 , від імені якої діяв ОСОБА_6 , та Козаком про те, що останній передає у власність ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 537 700 доларів США строком виконання зобов`язань по поверненню до 01.06.2014. При цьому, сума позики має бути протягом одного місяця перерахована ІНФОРМАЦІЯ_3 . На рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 . Також у матеріалах справи міститься копія довідки від 14.03.2014, виданої ліквідатором ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , якою підтверджується факт здійсненя ОСОБА_7 приватного переказу в сумі 537 700 доларів США для погашення ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 5990/1 від 14.03.2008, до якої долучено копії меморіальних валютних ордерів №№ 6,437, 438, 439 від 28.01.2010, що підтверджують факт перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
Допитана, як потерпіла у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 повідомила, що 14.03.2008 нею, дійсно, було оформлено довіреність на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якої останній уповноважувався представляти інтереси останньої з усіх питань, що стосувалися отримання кредиту та передачі належного їй будинку, що знаходиться по АДРЕСА_2 і ділянки, на якій він розташований, в іпотеку. На підставі довіреності ОСОБА_6 , 14.03.2008 було укладено кредитний договір із КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 5990/1, відповідно до якого отримано кредитні кошти. В подальшому протягом 2008-2010 років нею було повністю погашено кредит та оформлено будинок, розташований по АДРЕСА_2 разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, у власність. При цьому, кредитний договір, а також інші документи, що стосуються оформлення договору № 5990/1 та погашення заборгованості за ним ОСОБА_6 їй не передав.
Станом на 01.01.2010 року у неї не було жодної необхідності в отриманні позики для погашення кредитних зобов`язань. Ознайомившись із матеріалами справи 450/2962/14-ц у Пустомитівському районному суді Львівської області, їй стало зрозуміло, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ліквідатор ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , склали завідомо неправдиві документи та надали їх до суду з метою заволодіння її майном, оскільки, у день відкриття провадження у справі 24.10.2014 на все її майно було накладено арешт.
Слідчий зазначив, що у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій, які містяться у цивільній справі від 24 жовтня 2014 року № 450/2962/14-ц, провадження №2/450/2004/14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору позики від 01.01.2010, укладеного між ОСОБА_5 , від імені якої діяв ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , довідки від 14.03.2010 про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданої ліквідатором ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , до якої долучено копії меморіальних валютних ордерів №№ 436, 437, 438, 439 від 28.01.2010, що підтверджують факт перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 в КФ ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , та надати можливість слідчому ознайомитися з іншими документами цивільної справи №450/2962/14-ц.
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1