Провадження № 1-кс/645/1597/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0003435 від 03.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 03.11.2014 року до ЧЧ Фрунзенського РВ надійшла заява голови громадської ради при ІНФОРМАЦІЯ_3 в Х/о ОСОБА_5 про те, що в вересні 2014 року, невстановлені особи підробили податкову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За даним фактом 03.11.2014 р. розпочато кримінальне провадження №0003435 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2014 засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 в одній особі став Кодреану Міхаіл, громадянин Румунії, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , а 18.10.2014 засобами електронного зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла податкова декларація з податку на додану вартість з додатком № 5 за вересень 2014 по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якій було відображено суму податкового кредиту в розмірі 26 332 447 гривень, яка була сформована, відповідно до даних Додатку № 5 Декларації, в результаті взаємовідносин з рядом суб`єктів господарської діяльності, серед яких ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , обсяг поставки - 3 216 309, 23 гривень та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , обсяг поставки - 3 055 035, 03 гривень.

Для встановлення достовірності відображення даних в Декларації з ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 за вересень 2014, а саме перевірки факту фінансово-господарських відносин з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 до вищевказаних підприємств були направлені відповідні запити, на які були отримані відповіді з вказанням, що вищевказаними підприємствами за період часу з 01.08.2014 по 01.11.2014 фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 не було.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлення осіб, які займалися оформленням внесення змін в реєстраційні документи підприємства, отримання оригіналів документів, які містять підпис та почерк ОСОБА_6 , відтиски круглої печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 для проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, де міститься дана інформація.

В даний час для об`єктивності та повноти розслідування кримінального провадження №0003435 та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0003435 від 03.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1