Борзнянський районний суд Чернігівської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Борзнянський районний суд Чернігівської області в складі головуючого судді Тіслюка І.І.

секретар Циліцька Л.В.

за участю: прокурора Серика О.А.

начальника СВ ОСОБА_1

Борзнянського РВ УМВС

розглянувши 18 листопада 2010 року в судовому засіданні в залі суду м.Борзни подання начальника СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Борзнянського району, щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Чернігів) - ОСОБА_3 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив :

начальник слідчого відділення Борзнянського РВ УМВС в Чернігівській області звернувся до суду з поданням в якому просить суд надати ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Чернігів) дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Чернігова - ОСОБА_3 та на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В обгрунтування прохання в поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділу Борзнянського РВ УМВС у Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 53 / 00466 порушена відносно провідного експерта Борзнянського відділення ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4 за фактом вчинення нею шахрайства, вчиненого шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду провідного експерта Борзнянського відділення Чернігівської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 незаконно перерахувала кошти в сумі 30 342 грн. з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок свого чоловіка - фізичної особи підприємця ОСОБА_6. Перерахування коштів ОСОБА_4 здійснювала шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи систему дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт- Банк». В послідуючому кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_6 були перераховані на рахунки ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Оскільки розрахунки по вказаним вище операціям проходили у безготівковій формі, тому необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому картковому рахунку ОСОБА_7 за договором №, МФО 353348 відкритого в ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Чернігів).

В судовому засіданні слідчий, посилаючись на те, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а також що отримати інформацію і документи, які мають доказове значення у кримінальній справі в іншій спосіб ніж через розкриття банківської таємниці, неможливо, просив задовольнити прохання, вказані у поданні.

Прокурор погодився з обгрунтовністю доводів, зазначених у поданні й просив його задовольнити.

Заслухавши доводи начальника СВ Борзнянського РВ УМВС, думку прокурора, дослідивши матеріали справи №53/00466, суд дійшов висновку, що на підтвердження доводів, зазначених у поданні, надано достатньо даних, які свідчать про обгрунтованість доводів про необхідність розкриття банківської таємниці клієнта ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» м.Чернігова - ОСОБА_3 та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суд, -

постановив :

1.Дати дозвіл ЧОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (м.Чернігів, пр-т Перемоги, 21 (МФО 353348) дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю відносно його клієнта ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме:

щодо руху коштів з зазначенням часу, дати, призначення платежу по рахунку за договором СКР № з 01.01.2009 року по теперішній час;

документів справи ОСОБА_7 по СКР №.

2.Дати дозвіл СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області на проведення в ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Чернігів, пр-т Перемоги, 21 (МФО 353348) виїмки документів, що містять вищезазначену інформацію та становлять банківську таємницю на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Борзнянського районного суду ОСОБА_8