Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
ПОСТАНОВА

м. Ужгород 16 лютого 2010 року

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Король Ю.А., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчого, погодженому із заступником прокурора Закарпатської області, порушується питання про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом надання інформації про рух коштів в період 01 квітня 2009 року - 12 грудня 2009 року по рахункам, відкритих ПП «Бест - Груп» (м. Одеса, вул. Моторна. 6. ) в Акціонерному банку «Південний» (Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, ), зокрема по розрахунковому рахунку в національній валюті № 5801 та валютному розрахунковому рахунку № 5802 (840), а також шляхом виїмки в даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних рахунків.

Зокрема, йдеться про виїмку копій документів, на підставі яких було відкрито зазначені рахунки ПП «Бест - Груп» (заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначені рахунки і були їх фактичними розпорядниками (ксерокопії паспортів, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунках за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за певний період (видаткові касові ордери та ін.); які свідчать про фактичних власників і керівників даного підприємства; з даними про номери телефонів, електронні адреси або інші ідентифікатори, які використовувалися в банку для прийняття по факсимільному, телексному, модемному зв'язку розпоряджень осіб, шо фактично управляють рахунками підприємства; доручення банку від розпорядників вказаних рахунків щодо перерахування грошових коштів за певний період, а також про отримання повної інформації про рух коштів за даними рахунками в період 01 квітня 2009 року - 12 грудня 2009 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахункам; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даних рахунків переказувались кошти (адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказувати кошти на обумовлений вище рахунок (відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даним рахункам в кожному випадку.

З подання слідчого вбачається, що дана інформація, яка містить банківську таємницю, необхідна у звязку із розслідуванням кримінальної справи № 656, порушеної за фактом незаконного переміщення через митний кордон України товарів у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи вважаю, що подання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи і підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ч. 2 ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дозволити розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом виїмки копій зазначених вище документів щодо відкриття в Акціонерному банку «Південний» (Головний банк - м. Одеса, вул. Краснова, 6/1; МФО 328209, ) та використання наступних рахунків ПП «Бест - Груп»: розрахунковий рахунок в національній валюті № 5801 та валютний розрахунковий рахунок № 5802 (840). а також шляхом надання вказаної вище інформації про операції за вказаними рахунками в період 01 квітня 2009 року - 12 грудня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1