печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_2 (далі слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 50 200 000,00 грн., що належать ОСОБА_4 та знаходяться на кореспондентському рахунку Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» № 0 в Управлінні НБУ в Одеській області (МФО 328599).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ДГП у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000140 внесені до ЄРДР 23.06.2014 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ). Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення співробітниками Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), відповідно до змісту якої встановлено, що службовими особами вказаної банківської установи без надання будь-яких пояснень після підготовки документів щодо проведення операцій зі зняття готівкових коштів в розмірі 50 200 000,00 грн. в подальшому відмовлено у їх видачі, повідомивши про відсутність коштів на рахунку заявника. На даний час у кримінальному провадженні потерпілим визнано ОСОБА_4 , яким заявлено цивільний позов на суму 50 200 000,00 грн. Зазначена сума є розміром шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення службовими особами Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) відносно ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене, слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що діями службових осіб Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) здійснюється реальна загроза щодо розтрати, відчуження, привласнення або інших незаконних дій із грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , уз зв`язку із чим необхідно накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 50 200 000,00 гривень, що знаходяться на кореспондентському рахунку Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» № 0 в Управлінні НБУ в Одеській області (МФО 328599) та провести розгляд клопотання без участі інших зацікавлених осіб в тому числі представників Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк».
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ДГП у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000140, внесені до ЄРДР 23.06.2014 року, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ), за заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення співробітниками Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), відповідно до змісту якої встановлено, що службовими особами вказаної банківської установи без надання будь-яких пояснень після підготовки документів щодо проведення операцій зі зняття готівкових коштів в розмірі 50 200 000,00 грн.
На даний час у кримінальному провадженні потерпілим визнано ОСОБА_4 , яким заявлено цивільний позов на суму 50 200 000,00 грн.
Так, слідчий зазначає, що вказана сума є розміром шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення службовими особами Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) відносно ОСОБА_4 , у зв`язку із чим просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 50 200 000,00 грн., що знаходяться на кореспондентському рахунку Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» № 0 в Управлінні НБУ в Одеській області (МФО 328599).
Як зазначено у ч. 2 та ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Разом з тим, в порушення наведених вимог, слідчим не зазначено, що рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 та відкритий саме в Київському регіональному відділенні ПАТ «Фінростбанк», а також не надано оригіналів або копій документів, якими він обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Аналізуючи викладене, оскільки клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту не відповідає вимогам ст.. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_2 про накладення арешту повернути прокурору для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1