Справа № 179/1346/15-к
№ провадження 1-кс/196/146/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року смт. Царичанка Дніпропетровської області
Суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , як слідчий суддя, з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України капітана міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000540 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із старшим прокурором прокуратури Магдалинівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів за рахунком картки за № НОМЕР_1 в період часу з 26.08.2015 року по 28.08.2015 року; інформацію про рух коштів за рахунком картки за № НОМЕР_2 в . період часу з 26.08.2015 року по 28.08.2015 року; інформацію про адресу розташування банківського відділення в якому 27.08^2015 року здійснювалась видача готівки з картки НОМЕР_2 ; відеозапис та фото особи, яка здійснювала зняття готівки в банківському відділенні 27.08.2015 року з картки НОМЕР_2 .
На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.
28.08.2015 року близько 16:00 години з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , невідома особа невстановленим шляхом таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 26152,31 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості за даним фактом 29.08.2015 року внесено до ЄРДР № 000ї)540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 , 25.08.2015 року належний їй номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було заблоковано.
В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номе мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також здійснено покупки-квитків на автобусні маршрути різних напрямках, а також здійснювалась видача готівки у відділенні.
Проведеними по кримінальному провадженню слідчими діями не вдалось встановити особу, яка скоїла даний злочин.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та особи, що його вчинила.
Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до документів необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: осіб, які відкрили банківський рахунок за карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , чи знімались кошти з вказаного рахункув період часу з 26 по 28 серпня 2015 року, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, також необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 інформацією про рух коштів за вказаними рахунками в період часу з 26 по 28 серпня 2015 року, відомості про який, містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.
Оскільки вказана інформація має доказове значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до викладеної в клопотанні інформації, виготовлення копій документів, а також вилучення оригіналів документів.
Згідно із ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000540 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, отримати копії, а також вилучити оригінали необхідних документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
інформацію про рух коштів за рахунком картки за № НОМЕР_1 в період часу з 26.08.2015 року по 28.08.2015 року;
інформацію про рух коштів за рахунком картки за № НОМЕР_2 в період часу з 26.08.2015 року по 28.08.2015 року;
інформацію про адресу розташування банківського відділення в якому 27.08.2015 року здійснювалась видача готівки з картки НОМЕР_2 ;
відеозапис та фото особи, яка здійснювала зняття готівки в банківському відділенні 27.08.2015 року з картки НОМЕР_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє до 24 жовтня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6