Кримінальне провадження № 1 - кс/760/938/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

27 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м.Києві Сачук Г.І. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0002414 від 21.02.2013 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002414 від 21.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що 15.02.2013 року невстановленою слідством особою через мережу Інтернет було сформовано платіжне доручення №403 на перерахування грошових коштів в сумі 140 200 грн. з розрахункового рахунку відкритого в «БМ Банк» ТОВ «Системна автоматизація. Інжинірингова Компанія» на поточний рахунок № 1474 ТОВ «КУПОЛ», (), відкритого в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

Кошти в сумі 140 200 грн. було перераховано з призначенням платежу «оплата за комплектуючі згідно договору № 1701 від 16.01.2013 року, в т.ч. ПДВ 20%».

Згідно пояснень свідка ОСОБА_2, яка являється головним бухгалтером ТОВ «Системна автоматизація. Інжинірингова Компанія», повідомила, що рахунок товариства відкрито в «БМ Банку», яким вона користується за допомогою системи «Клієнт-банк». Зазначила, що 15.01.2013 року близько 12.00 год. на її робочому комп'ютері, не працювала система «Клієнт-банк» в подальшому під час розмови із працівниками банку вона дізналась про списання грошових коштів в сумі 140200 грн. Але ніякого платежу вона не проводила, гроші не перераховувала. Крім того зазначила, що їхнє підприємство не має ніяких господарських відносин із ТОВ «Купол».

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості та становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « Терра Банк» (МФО 380601) для перевірки факту наявності договірних взаємовідносин ТОВ «Системна автоматизація. Інжинірингова Компанія» () із ТОВ «Купол» (код за ЄДРПОУ 3492690), дослідження руху коштів по рахунку №1474 за період часу з 01.01.2013 року по 22.03.2013 року, та отримання відомостей про особу, якою було відкрито вищевказаний рахунок.

Посилаючись на ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що тримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ "Купол" (), які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) та становлять банківську таємницю.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (ПАТ «Терра Банк»).

Повідомлення керівництва про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки службові особи, щодо яких внесено інформацію до ЄРДР, мають безпосередній доступ до них.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що такі дослідження документів та речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів та речей у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 190 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві Сачук Г.І - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві Сачук Ганні Іванівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Купол» (), які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), та становлять банківську таємницю, а саме: до документів, на підставі яких було відкрито рахунок №1474, документів про рух коштів по рахунку №1474 за період з 01.01.2013 року по 22.03.2013 рік, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Вилучити оригінали документів ТОВ «Купол» (), які перебувають у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), та становлять банківську таємницю, а саме: копію паспорту особи, якою відкрито рахунок №1474, копію ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку №1474, виписки про рух грошових коштів по рахунку №1474 за період 01.01.2013 року по 22.03.2013 року з інформацією про: дати, суми платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов