Справа № 202/4600/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1834/2015
УХВАЛА

15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3

заявника -представника ТОВ «Система просто» ОСОБА_4
розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Система просто» про скасування арешту безготівкових грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Система просто»звернувся до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту безготівкових грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який було накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 року.

В своєму клопотанні заявник вказав, що ТОВ «Система просто» стало відомо, що слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва 27.10.2014 року було розглянуто клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173 та постановлено ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, ТОВ «Система просто», код 38917174, що відкрито в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17-52.

Також, зазначив, що вказане кримінальне провадження наразі знаходиться на досудовому розслідуванні у старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 і те, що арешт на грошові кошти було накладено 27.10.2014 року, тобто на день звернення до Індустріального районного суду м.Дніпропетровска ТОВ «Система просто» не може користуватися поточним рахунком більше шести місяців, що є досить значним проміжком часу.

Заявник вказує на те, що посадові особи ТОВ «Система просто» не були повідомлені про підозру, а тому відповідно до норм чинного законодавства не мають статусу підозрюваного в кримінальному проваджені №0000173, не є його учасниками, ні обвинуваченими, ні сторонами.

Представник ТОВ «Система просто» в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000173, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Постановою заступника Генерального прокурора України від 22.04.2015 року доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000173 слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Як вбачається із Витягу з кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 року за №0000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 ч.5 ст.191 КК України використовується більше 80 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників, зокрема ТОВ «Система просто».

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 27.10.2014 року клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173 задоволено в повному обсязі та накладено арешт на грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, ТОВ «Система просто», код 38917174, що відкрито в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17-52.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 року вбачається, що грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ "Система просто", код 38917174, відкритому в АТ "Златобанк", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
На теперішній час досудове розслідування по даному кримінальному провадженню №0000173 не завершено.
На підставі вище зазначено слідчий суддя приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.10.2014 року є законною, обґрунтованою, заявником не наведено достатніх підстав для її скасування, а також те, що потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на даний час не відпала.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Керуючись ст. ст.110, 131, 132, 173, 174, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Система просто» про скасування арешту безготівкових грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 валюта рахунку українська гривня, ТОВ «Система просто», код 38917174, що відкрито в АТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1