Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"20" серпня 2015 р. Справа № 596/1582/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000025 від 28 січня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000025 від 28 січня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК видно, що 26.01.2015 року о 11год. 36 хв. невстановлена особа за допомогою телефонного дзвінка до гр.. ОСОБА_4 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввійшла в довіру та шахрайським шляхом зумовила гр.. ОСОБА_4 продиктувати пароль , який надійшов ОСОБА_4 за допомогою смс-повідомлення, після чого із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було знято кошти в сумі 4045 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на час вчинення злочину, користувалася банківською карткою № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані вбути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківськими картками № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

1. Коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи).

2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з грудня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, суми платежів, призначення платежів.

3.Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-х діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1