Провадження 1-кс/127/7447/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої з ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006618 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.10.2012 року Господарським судом Вінницької області було прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 144 000 гривень, внесені як передоплата за митне оформлення товару та 5 562,5 гривень витрати зі сплати судового збору.

11.03.2013 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було видано наказ про виконання рішення господарського суду, спрямований на забезпечення виконання вищевказаного рішення суду. Надалі 19.03.2013 року постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі наказу було відкрите виконавче провадження №37062308. Однак станом на 21.10.2014 року на виконання рішення Господарського суду з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було вжито ніяких заходів, хоча заздалегідь відомо, що товариство продовжує ведення господарської діяльності та отримує доходи, що підтверджується довідкою ВОДПІ ГУ Міндоходів України у Вінницькій області від 13.10.2014 року.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахунковий рахунок у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 24.09.2010.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою та не обгрунтовано мети вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчій з ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 24.09.2010 у друкованому та електронному вигляді, з 19.03.2013 року по 21.10.2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: