пр. № 1-кс/759/1898/15
ун. № 759/6831/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
встановив:
05.05.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003175 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003175 від 01.04.2015 року.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено кредитний договір № 16кл-14, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало грошові кошти (кредит) шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії з лімітом заборгованості в сумі 3 100 000,00 грн. Згідно умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось використати кредит за цільовим призначенням, а саме: для проведення розрахунків за договорами, і повернути грошові кошти у повному обсязі в термін до 09.04.2015 року.
Відповідно до наданих співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 показів, директор товариства ОСОБА_6 , з метою укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору № 16кл-14 від 10.04.2014 року, надав до банку завідомо підроблений документ, а саме: протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28 від 10.04.2014 року.
ОСОБА_7 , будучи власником 51 відсотка статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно наданих ним показів, на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.04.2014 року не був присутній та підписів у відповідному протоколі № 28 не ставив.
Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, що потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.
Так, для перевірки доводів, викладених у заяві співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з приводу використання директором товариства ОСОБА_6 завідомо підробленого документа, а саме: протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28 від 10.04.2014 року, для укладення з Публічним Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору № 16кл-14 від 10.04.2014 року, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
16.04.2015р. до Святошинського районного суду внесено клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
16.04.2015р. слідчим суддею Святошинського районного суду м Києва клопотання задоволено.
В подальшому, в ході виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), встановлено, що оригінали документів, які цікавлять органи досудового розслідування, на підставі договору відступлення права вимоги від 14.04.2015р. перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв`язку з вищевикладеним та приймаючи до уваги те, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0003175 від 01.04.2015 року, іншим шляхом неможливо, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригінали (або завірені копії) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28 від 10.04.2014 року, а також інших документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення кредитного договору № 16-кл-14 від 10.04.2014 року; кредитний договір № 16-кл-14 від 10.04.2014 року, а також інші документи (додаткові угоди, договори застави тощо), що укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі кредитного договору № 16-кл-14 від 10.04.2014 року.
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду м. Києва ОСОБА_1