У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202 від 21 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 21 січня 2016 року до Лозівського ВП ГУ Національної поліції надійшла заява, про те, що громадянин ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_5 , з якої зняв гроші в сумі близько 16 тисяч гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що її батько є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даній банківській установі в нього були відкрито декілька рахунків, 21 січня 2016 року її батьку ОСОБА_5 надійшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо стягнення з нього простроченої заборгованості, але останній жодних договорів та кредитних карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривав.

21 січня 2016 року гр. ОСОБА_5 звернувся до Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване в смт. Близнюки, де йому повідомили, що на його ім`я відкрита кредитна картка, номер якої № НОМЕР_1 та з якої в період з 15 серпня 2013 року по 22 січня 2016 року періодично здійснювались банківські операції такі як: зняття, поповнення, переказ, розрахунок в магазинах та супермаркетах, крім того стало відомо, що вищезазначена картка закріплена за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Однією із слідчих версій є те, що особи, які планували та скоїли кримінальне правопорушення, користувалися банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є потерпілий.

В клопотанні слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформацію про рух грошових коштів а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по вказаній картці.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 .

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0000202, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного офісу публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000202 від 21 січня 2016 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

?на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даною кредитною карткою;

?інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці НОМЕР_1 в період з 15.08.2013 до 22.01.2016 року, з вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

?при наявності -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення картки НОМЕР_1 ;

?вказати які картки закріплені за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , та за ким саме закріплені дані картки з вказанням (П.І.Б. особи, ідентифікаційного коду, й паспорту власника картки)

?в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку;

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 21 березня 2016 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1