Справа № 161/976/16-к
Провадження № 1-кс/161/396/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
27 січня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, здійснення процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступних документів: договори з додатками, угоди з додатками, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, в тому числі акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, документи, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): акти інвентаризації, книги складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книги (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордера, бухгалтерські виписки по рахунках, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжні документи: платіжних доручення, касові ордери та квитанції, штатного розпису, накази про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадові інструкції працівників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 "Основні засоби", накази та доручення про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та його службових осіб, а також інших документи, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_12 , Волинська область, Маневицький район, с.Лишнівка), за період з 01.04.2014 року по 18.01.2016 року.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000097 від 09 листопада 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме, підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: договори з додатками, угоди з додатками, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, в тому числі акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, документи, що підтверджують відпуск товарів з складів (територій та місць зберігання), а також отримання товарів на склади (території та місця зберігання): акти інвентаризації, книги складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях та місцях зберігання), книги (журнали) в`їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордера, бухгалтерські виписки по рахунках, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжні документи: платіжних доручення, касові ордери та квитанції, штатного розпису, накази про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадові інструкції працівників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", установчі та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оборотно-сальдові відомості та аналіз рахунку 10 "Основні засоби", накази та доручення про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та його службових осіб, а також інших документи, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_12 , Волинська область, Маневицький район, с. Лишнівка), за період з 01.04.2014 року по 18.01.2016 року.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 27 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1