Провадження №1-кс/263/4701/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Артеменко Л.І., за участю старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарого О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Шарий О.І. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 05 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110-2 ч. 3 КК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2014 року по теперішній час службові особи та колишні співробітники ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ТОВ «Шахтарськтранс» та ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс», із невстановленими озброєними особами з числа представників терористичної організації «ДНР», протиправно захопили приміщення вищевказаних державних вугледобувних та транспортних підприємств й заволоділи майном останніх, створили на їх базі новостворену структуру «ДНР» – ДП «Погрузтранс» та з 01.08.2014 року по теперішній час організували незаконний видобуток, перевезення та реалізацію вугільної продукції на тимчасово окупованій території Донецької області. Частину грошових коштів, отриманих від здійснення вказаної діяльності, керівники ДП «Порузтранс» спрямовують у вигляді «податків» до псевдодержавних податкових органів так званої «ДНР».

Все майно підприємств за розпорядженням голови «ДНР» – Захарченко О.В. передається на баланс новоствореної структури «ДНР» – ДП «Погрузтранс», а всі контрагенти ТОВ «Шахтарськтранс» зобов’язані сплачувати поточні платежі на розрахункові банківські рахунки ПАТ «ВТУ Шахтарськвантажтранс».

Фінансово-господарчу діяльність ПАТ «Вантажно-транспортне управління «Шахтарськвантажтранс» припинено, відвантаження вугільної продукції з ресурсів ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Шахтарськантрацит» за договорами з ДП «Вугілля України» припинено з серпня 2014 року, проте ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» фактично продовжує співпрацю із підприємствами, що здійснюють незаконний видобуток та вивезення вугільної продукції з окупованої території Донецької області.

14.01.2015р внесені зміни до статуту ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» в частині місцезнаходження Товариства - 85323, Україна, Донецька область, м. Димитрів, вул. Бабушкіна. 16, які зареєстровані реєстраційною службою Димитрівського міського управління юстиції Донецької області.

На підставі викладеного та з метою підтвердження чи спростування подання податкової звітності ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс», реальних розмірів податків, що були сплачені та що мають бути сплачені до бюджету України, отримання вільних зразків підпису та почерку осіб, причетних до злочину, дослідження спірних документиів на предмет їх дійсності, проведення судових почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, слідчий звернувся з даним клопотанням про вилучення оригіналів юридичної (податкової) справи ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс» у Красноармійській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали юридичної (податкової) справи ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс»,що перебуває у володінні Красноармійській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А :

Надати старшому слідчому СВ «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України ІІІарому О.І., оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області - Безрук B.C.. старшому оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області - Толстову І.М., оперуповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області - Явтушенко А.М, або за дорученням слідчого Шарого О.І. співробітникам УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Красноармійської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, за адресою: 85300. Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Горького, буд. 1. з можливістю вилучити оригінали всіх документів юридичної (податкової) справи ПАТ «ВТУ «Шахтарськвантажтранс».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко