Рівненський міський суд Рівненської області
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

03.07.2012 слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу № 20/64-12 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під приводом здійснення операцій на електронному ринку «Fогех», вчиненого шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2011 - 2012 років невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами громадян, під приводом здійснення через мережу Інтернет арбітражних операцій на міжнародній валютній біржі «Fогех» з залученням коштів користувачів на умовах маржинальної торгівлі, та отримання прибутку в ході такої діяльності, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщували недостовірну інформацію про стан здійснення торгівельної діяльності від імені фізичних осіб (резидентів) в мережі Інтернет, внаслідок чого увійшли в довіру до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, та отримали в ході такої діяльності від останніх грошові кошти у розмірі близько 80 000 грн. та 40 000 грн. відповідно, якими заволодівши, їх привласнили та використали на власні потреби.

В результаті злочинних дій невстановлених осіб, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завдано матеріального збитку в розмірі понад 120 000 грн.

В поданні вказується, що при провадженні досудового слідства одержані точні дані про те, що на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок № 9949 у ПАТ «ОТП Банк» /ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43) на який здійснювався перерахунок коштів під виглядом здійснення внесків в довічне управління для електронної торгівлі на ринку «Форекс».

Приймаючи до уваги, що з метою забезпечення найбільш повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність проведення виїмки ряду документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів, які були підставою для відкриття та використання рахунку № 9949; документів про рух коштів по рахунку № 9949 за період з дня його відкриття по день проведення виїмки; фото та відеоматеріалів із камер прихованого чи зовнішнього відео спостереження, з фіксацією зображень у місці проведення операцій щодо зняття готівкових коштів з рахунку № 9949 у ПАТ «ОТП Банк» у день та час проведення цих операцій, які були здійсненні з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки. Вищезгадані документи згідно даних досудового слідства знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» /ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43) та мають значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи те, що ці дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що подання підлягає до задоволення На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів в Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» /ідентифікаційний код юридичної особи 21685166, код банку (МФО) 300528/ за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43, документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, які були підставою для відкриття та використання рахунку

№9949;

-документів про рух коштів по рахунку № 9949 за період з дня його відкриття по день проведення виїмки;

- фото та відеоматеріалів із камер прихованого чи зовнішнього відеоспостереження, з фіксацією зображень у місці проведення операцій щодо зняття готівкових коштів з рахунку ПАТ «ОТП Банк»№ 9949, у день та час проведення цих операцій, які були здійсненні з дня відкриття рахунку по день проведенню виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя