Справа № 199/7906/13-к
УХВАЛА

18 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В. за участю прокурора Геника В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 18.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у магазині ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17, та надання можливості ознайомитися з такими речами і документами та вилучити їх, а саме: документів, які підтверджують проведення покупок з зазначенням дати, найменування товару, кількості одиниць товару, ціни товару, характеру оплати (готівкова, безготівкова, якщо безготівкова номер картки, номер банківського рахунку покупця, банк покупця), та документів, які підтверджують факт поставки товару покупцю за бонусними картами № 655, № 613, які належать відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також, відеозаписів, фотознімків, виконаних з камер відео спостереження, які розміщені у приміщенні магазину ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадовими особами ТОВ ВКФ Альтаір, які зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження в порушення вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України, підписали Акт № 1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1475867,98 гривень за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8, розташованого по вул. Софії Ковалевської, 53а та по пр. Воронцова, 29., хоча різниця між обємом виконаних будівельних робіт на обєктах і актами форми КБ-2в на обєктах склала 201627,60 гривень, що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.03.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000078, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. підтримав подане клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно податкових декларацій з податку на додану вартість, які направлені ТОВ ВКФ Альтаір до органів Державної податкової служби України, будівельні матеріали для проведення робіт за договорами підряду у виконанні ТОВ ВКФ Альтаір постачали наступні юридичні особи ТОВ Днепр-Строй-Система, ТОВ НТМ, ТОВ Індастрі плюс, ТОВ Пегас-Стандарт, ТОВ ОВК-Технологія. Проте, документів, які б підтверджували закупівлю будівельних матеріалів у вказаних контрагентів з боку ТОВ ВКФ Альтаір не надано.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ВКФ Альтаір ОСОБА_3 та заступник директора ТОВ ВКФ Альтаір ОСОБА_4 є власниками бонусних карт за номерами відповідно № 655, № 613, які надають знижки у розмірі 7% та 1% відповідно при здійснення покупок у мережі ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, до складу якої входить магазин ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які підтверджують проведення покупок та документів, які підтверджують факт поставки товару покупцю за бонусними картами № 655, № 613, які належить відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також, відеозаписів, фотознімків, виконаних з камер відео спостереження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів та відеозаписів іншим шляхом, вважаючи, що вказані речі і документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження виключно шляхом надання тимчасового доступу до них необхідно мати доступ та можливість їх вилучення з магазину ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення речей і оригіналів документів, які знаходяться у магазині ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17 та надання можливості ознайомитися з такими речами і документами та вилучити їх, а саме:

- документів, які підтверджують проведення покупок з зазначенням дати, найменування товару, кількості одиниць товару, ціни товару, характеру оплати (готівкова, безготівкова, якщо безготівкова номер картки, номер банківського рахунку покупця, банк покупця), та документів, які підтверджують факт поставки товару покупцю за бонусними картами № 655, № 613, які належить відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- відеозаписів, фотознімків, виконаних з камер відео спостереження, які розміщені у приміщенні магазину ТОВ Торгівельно-будівельний дім ОЛДІ, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 17.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до16.08.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко