Номер провадження 1-кс/754/100/14
Справа № 754/1132/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

23.01.2014 Деснянський районний суд м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом заволодіння грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 600 000грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.04.2013р. до Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що до вказаної банківської установи звернувся директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив про те, що колишній керуючий відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в приміщенні зазначеного відділення, представляючись працівником відділення, умовив ОСОБА_5 на перерахування коштів у якості кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вигідних умовах, в сумі 600 000грн. На підставі платіжного доручення №1 від 25.02.2013р., підписаного ОСОБА_5 , було проведено перерахування зазначеної суми коштів на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ОСОБА_5 заявляє про незаконність операції, однак, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вказаний факт звернувся тільки через 15 днів після здійснення операції. До правоохоронних органів ОСОБА_5 не звертався.
Згідно з інформацією про рух коштів, наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.02.2013р. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 600 000грн. 12.03.2013р. із зазначеного рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто 25 000грн.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що перераховані на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти були використані службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з встановленими обставинами, в діях службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається ознаки заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». у зв`язку з цим органу досудового розслідування необхідно отримати документи, що містять відомості про засновників, директора, бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », осіб, які мають право розпоряджатися коштами та іншим майном підприємства, мають доступ до рахунків підприємства.
Документи, що містять вказані відомості, містяться в реєстраційній справі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучити їх копії, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого ОСОБА_3 . СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. за фактом шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій можуть міститися документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тобто містять інформацію про засновників, директора, бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », осіб, які мають право розпоряджатися коштами та іншим майном підприємства, відображають їх повноваження та службові обов`язки, і необхідні досудовому розслідуванню для встановлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення та правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність всіх правових підстав для надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучити їх копії, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0005035 від 04.04.2013р. задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2014 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1