пр. № 1-кс/759/974/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000239 клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пардус А.А. і погоджене старшим Прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документації ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з подальшим їх вилученням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пардус А.А.,-

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пардус А.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ОСББ «Ірпінська, 69Б» (), яке зареєстроване в Святошинський районній в м. Києві державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники ОСББ «Ірпінська, 69Б» (код ЄРДПОУ 37227414) вимагали у ОСОБА_3, яка має на праві власності квартиру АДРЕСА_1, сплатити статутний внесок в сумі 3441 грн. та здійснення оплати за комунальні послуги з опалення та технічного обслуговування будинку з січня 2012 року по січень 2013 року, посилаючись на рішення загальних зборів, хоча ОСОБА_3 не являлась членом ОСББ «Ірпінська, 69Б».

З заяви про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що жилий будинок за адресою: АДРЕСА_1, на даний час на балансі ОСББ «Ірпінська 69Б» не перебуває. Договори з КП «Київенерго», КП «Київводоканал» на постачання електроенергії, води та послуг з водовідведення будинку - не укладені.

Крім того, при вивченні копій податкових декларацій ОСББ «Ірпінська 69Б» встановлено візуальний факт різних підписів виконаних від голови правління ОСББ «Ірпінська 69Б» (код ЄРДПОУ 37227414) - ОСОБА_4 та те, що ОСББ «Ірпінська 69Б» (код ЄРДПОУ 37227414) за юридичною адресою не знаходиться, чим порушує норми діючого податкового законодавства України.

З вищезазначених фактів вбачається, що отримання оригіналів документів які знаходяться в реєстраційній справі та податковій звітності ОСББ «Ірпінська 69Б» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані дії мають ознаки шахрайства, відповідальність за які передбачена частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Пардус А.А. клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та в необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 20 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000239, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що в ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться реєстраційна документація та звітна частина ОСББ «Ірпінська 69Б» (код ЄРДПОУ 37227414), суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної документації ОСББ «Ірпінська 69Б», тому вказані слідчі дії мають на меті встановлення істини в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Пардус А.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Пардус А.А. до документації ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме: реєстраційну документацію (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ОСББ «Ірпінська 69Б» (), податкові декларації подані ОСББ «Ірпінська 69Б» (), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином, планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ОСББ «Ірпінська 69Б» (), довідка про відкритті рахунки в банківських установах ОСББ «Ірпінська 69Б» (), довідку про формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вест інтер'єр» (), довідку про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ОСББ «Ірпінська 69Б» (), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час, з можливістю подальшого її вилучення (тобто здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження, шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко