31.08.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7421/15
31 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
31 серпня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 23.07.2015 до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області перевірки заяви Антикорупційного бюро ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якої встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), організували незаконну схему розкрадання грошових коштів, шляхом постачання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залізорудного концентрату, який не відповідає вимогам технічних умов договору.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2015 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), з приводу купівлі-продажу та постачання залізорудного концентрату.
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; керівником якого є ОСОБА_4 .
Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з 04.01.2011 є гр. ОСОБА_4 , який безпосередньо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, є необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, до документів спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) договори (угоди) щодо купівлі-продажу залізорудного концентрату, його кількісних та якісних характеристик, сертифікації, документів з перевезення, фінансово-господарських документів, що підтверджують отримання та сплату грошових коштів за поставку залізорудного концентрату та всіх додатків до даних договорів, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у зв`язку з укладання договорів та інші документи до них;
2) інших договорів (угод) та додатків до них, актів прийняття-передачі, складські квитанції, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок, службової переписки, складеної у зв`язку з укладання договорів та інші документи до них, які були укладені за період з 01.01.2013 року по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), з наступними підприємствами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
3) документи, на підставі яких ОСОБА_4 виконує обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), а саме: копію статуту вказаного Товариства, наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_4 , посадову інструкцію директора ОСОБА_4 та особову справу директора ОСОБА_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 30 вересня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1