Справа №220/39/15-к Провадження № 1-кс/220/9/15
У Х В А Л А

29.01.2015 р. смт Велика Новосілка Донецька область

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області Дурач О.А.,

при секретарі Сербіній І.В.,

за участю слідчого Бірюшова Д.М.,

розглянув клопотання слідчого СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області Синиці О.М., погодженого старшим прокурором прокуратури Великоновосілківського району Донецької області Кандиболоцькою О.М. 06.01.2015 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

14.01.2015 р. слідчий СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області Синиця О.М., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 02.01.2015 року о 12 год. 21 хв. на мобільний телефон ), який належить Чердаклі Олені Миколаївні, 04.08.1982 р.н., з телефонного номеру +10 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку» та повідомив, що з її кредитної картки здійснюється оплата в інтернет-магазині за товари. З метою перевірки стану рахунка на кредитній картці Чердаклі О.М. повідомила невідомому номер своєї кредитної картки, а саме: 5211 5373 2546 9000, та залишок грошей в сумі 12 000 грн. Під час розмови на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення з номеру 10060, в якому був пароль у вигляді номеру 58171188 для здійснення оплати покупки в інтернет магазині. Вказаний номер невідомий чоловік попросив назвати з метою перевірки. Назвавши вказаний пароль, останній одразу надійшло смс-повідомлення з номеру 10060 з інформацією про те, що з її картки перераховано на іншу картку гроші в сумі 11 115 грн., залишок коштів складає 445 грн. 60 коп.

Правова кваліфікація діяння – ч. 1 ст. 190 КК України. В зв'язку з тим, що розрахункові рахунки юридичних та фізичних осіб відносяться до банківської таємниці та згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», а саме п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», дані відомості необхідні для отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках Чердаклі О.М., а саме по кредитній картці № 5211 5373 2546 9000 ПАТ КБ «Приват Банк», просить надати доступ до відомостей про рух коштів по картці, які здійснювалися 02.01.2015 року із зазначенням місця розташування терміналів або інших місць, де здійснювалось зняття коштів.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ КБ «Приватбанк», не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином (а. 10). Згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого Бірюшова Д.М., який підтримав доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, оглянувши оригінал кримінального провадження № 0000002, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Суду надані витяг з кримінального провадження № 0000002 (а. 10), копія протоколу допиту потерпілої Чердаклі О.М. від 02.01.2015 р., згідно якого вона пояснила, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які зберігались на кредитній картці ПАТ КБ «Приват Банк» (а.с. 4-5), протокол огляду карти ПАТ КБ «Приват Банк» та мобільного телефону та фототаблиця до нього (а.с.6, 7).

Слідчим у клопотанні, відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»; дані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформації про рух коштів на розрахункових розрахунках Чердаклі О.М.; дані документи становлять собою охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваних документів, оскільки у ч. 1 п. 3 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, проте, діючими нормами КПК України передбачено надання тимчасового доступу до вказаної категорії документів лише за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області Синиці О.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Великоновосілківського району Донецької області Кандиболоцькою О.М. 06.01.2015 р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області Синиці Олені Миколаївні або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст.. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50, та містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках Чердаклі О.М., а саме по кредитній картці № 5211 5373 2546 9000 ПАТ КБ «Приват Банк», які здійснювалися 02.01.2015 року із зазначенням місця розташування терміналів або інших місць, де здійснювалось зняття коштів.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приват Банк» надати слідчому СВ Великоновосілківського РВ ГУМВС України в Донецькій області Синиці Олені Миколаївні або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст.. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації у електронному та письмовому вигляді про рух коштів на розрахункових рахунках Чердаклі О.М., а саме по кредитній картці № 5211 5373 2546 9000 ПАТ КБ «Приват Банк», які здійснювалися 02.01.2015 року із зазначенням місця розташування терміналів або інших місць, де здійснювалось зняття коштів, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50.

Строк дії ухвали – 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О.А. Дурач