Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

20 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000472 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеному 16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третій особі, а саме ОСОБА_5 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_4

16.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », президентом якого являється ОСОБА_6 , (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); юридична адреса АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , громадянкою РФ, зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . в особі представника ОСОБА_7 жительки АДРЕСА_4 . укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За умовами договору ОСОБА_4 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_5 , згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополю, являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_8 , згідно вказаного витягу являється виконуючим обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_4 стало відомо, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження ТОВ АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

Також встановлено, що згідно з даних договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юр.адреса АДРЕСА_2 поверх індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , дані банку АДРЕСА_5 , і/к НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 код ЗКПО НОМЕР_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що представник потерпілої в даний час у звязку з окупацією АР Крим проживає в м.Черкаси, тому звернулася про надання їй допомоги в розслідуванні злочину та місцем тимчасового проживання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у -Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки місце реєстрації ТОВ знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період з 09 липня 2014 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів, за період з 09 липня 2014 року та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня, з можливістю їх вилучення що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_6 код ЗКПО НОМЕР_5 .

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1