Провадження № 1-кс/161/4145/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 12 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 01.01.2014 по 01.07.2015 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично заявлялася вимоги громадянам про надання неправомірної вигоди у вигляді благодійної допомоги за прийняття рішення про виділення їм земельних ділянок. В подальшому, після перерахування громадянами вищевказаних коштів на рахунки сільської ради, їм надавалися рішення сільської ради про виділення земельних ділянок.
Крім того слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 і раніше незаконно залучалися грошові кошти в якості благодійної допомоги від інших громадян за прийняття рішень про виділення їм земельних ділянок, частина з яких в подальшому перераховувалися на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
21 січня 2015 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 з правовою кваліфікацією за ст.368 ч.3 КК України.

09.09.2015 сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 оголошено та вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України.

Крім того слідчий зазначив, що відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, було встановлено, що за вищевказаний період часу благодійні внески сплачено 18-ма особами на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в головному ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 404 000,00 грн. Після чого зазначені вище кошти акумулювались на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в УДКСУ та в подальшому надійшли на котловий рахунок спеціального фонду сільської ради № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі розпоряджень сільського голови грошові кошти з котлового рахунку надійшли на реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в УДКСУ, з якого здійснено видатки спеціального фонду по КФК 240900 «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування» (далі КФК 240900).

Також, слідчий зазначив, що окрім цього, допитана по кримінальному провадженню в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 повідомила, що залучені кошти від громадян в якості благодійної допомоги зараховувались на вищевказаний спецрахунок № 0426, а також спецрахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 та спецрахунок сільського будинку культури № НОМЕР_6 . Всі вищевказані рахунки відкриті в УДКСУ.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у головному ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2009 по дату отримання ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що 21 січня 2015 року, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, внесені до реєстру відомості по факту вимагання неправомірної вигоди в особи ОСОБА_7 службовою особою ОСОБА_8 , працівником однієї з установ органів державної виконавчої влади та з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368 КК України (а.с.4).

09.09.2015 сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 оголошено та вручено повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (а.с. 5).

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 01.07.2015, було встановлено, що за вищевказаний період часу благодійні внески сплачено 18-ма особами на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в головному ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 404 000,00 грн. Після чого зазначені вище кошти акумулювались на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в УДКСУ та в подальшому надійшли на котловий рахунок спеціального фонду сільської ради № НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі розпоряджень сільського голови грошові кошти з котлового рахунку надійшли на реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в УДКСУ, з якого здійснено видатки спеціального фонду по КФК 240900 «Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування» (далі КФК 240900) (а.с. 18-19).

Відповідно до інформації наданої ДФС України у Волинській області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 за час взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалась та на даний час користується наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 (а.с. 15-16)

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливістю копіювання вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл та можливістю копіювання старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у головному ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,

№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2009 по 12 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1