У Х В А Л А Справа № 200/1396/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/603/15
03 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
30 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 08.09.2014 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло три позовні заяви від керівника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: кімната 1, другий поверх, Саунд енд Віжн Хаус, Френсіс Рейчл Стріт, місто Вікторія, Мае, Республіка Сейшельські острови - далі Компанія) в особі ОСОБА_4 про визнання недійсним кредитних договорів №120613/1 - КЛН, № 120613/2 - КЛН, №120613/3-КЛН, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В своїх позовних заявах Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що 22.01.2013 року Компанія здійснила викуп часток в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 засновників ( ОСОБА_5 - 49%, ОСОБА_6 - 51%) і стала повноцінним її власником. Згодом, 14.05.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не являючись засновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймають рішення про кредитування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завідомо надають до Банку пакет недійсних документів, а в подальшому отримують валютні кредити на загальну суму 9 350 000,00 доларів США.
Встановлено, що 12.06.2013 мiж Банком - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особi директора ОСОБА_5 , укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН від 12.06.2013, згiдно яких Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 доларiв США та 1 350000,00 доларiв США, для поповнення обiгових коштiв зi строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.
З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:
- ОСОБА_5 № 120613/l-П, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 /3-П вiд 12.06.2013р.
- ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 /6-П вiд 12.06.2013р.
Грошові кошти за зазначеними кредитними угодами були перераховані на рахунки Позичальника 17.06.2013, 19.06.2013 та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперішнього часу кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто, місцезнаходження грошових коштів не встановлено. Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .
Також встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 м. Дніпропетровськ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_8 , що відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на кожен день;
- платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1