Справа №606/1487/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2015 року м.Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , 1979р.н., житель АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2015 року невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 7066 гривень, а саме невідомі особи з кредитної картки заявника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перевід грошей на інший рахунок.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілому, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні тому, слід надати доступ до неї.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,- Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в
АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділу Теребовлянського РВ УМВС України ОСОБА_3 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.06.2015 року;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку ОСОБА_6 . 23. 07. 2015 року здійсненно переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
- у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 7066 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати копії інформації, яка міститься в них.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :