Провадження № 1-кс/0202/3042/2013
УХВАЛА

про арешт майна

22 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська старшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

21 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська старшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ Вісла Трейдінг (код 36208495) № НОМЕР_1 в ДРУ ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9-а. Після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів. Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95-а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ Вісла Трейдінг (код 36208495), № НОМЕР_1 в ДРУ ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, посилаючись на те, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза списання грошових котів з рахунку з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Вісла Трейдінг (код 36208495) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ДРУ ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489) було відкрито рахунок № НОМЕР_1, та по якому перераховувались кошти, про що свідчить матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0184/2013 від 28.03.2013 року.

Згідно з ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000318, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська старшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська старшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти - задовольнити в повному обсязі.

1. Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ Вісла Трейдінг (код 36208495) № НОМЕР_1 в ДРУ ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9-а.

2. Після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

3. Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95-а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ Вісла Трейдінг (код 36208495), № НОМЕР_1 в ДРУ ПАТ Полтава-Банк (МФО 331489) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.

Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко