Провадження №1-кс/200/9594/15
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 18.03.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, в т.ч. державної форми власності та службовими особами банківських установ, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів.
В ході розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетні наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_20 ) та ін.
Згідно отриманої інформації з ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстровані в м. Києві, директорами та засновниками вказаних підприємств є пов`язані особи, які зареєстровані в м. Дніпропетровськ. Розрахункові рахунки підприємств відкриті в банківських установах м. Дніпропетровська. Основний вид діяльності оптова торгівля.
Аналізом податкової звітності підприємств встановлено, що податкові зобов`язання формуються за рахунок реальних контрагентів, які перераховують кошти за поставку різноманітних товарів, які належать до різноманітних сфер: від поставки продуктів харчування та фармацевтичних товарів до будівельних матеріалів. В подальшому грошові кошти перераховуються на «фіктивні» підприємства податкові «ями», які здійснюють незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Встановлено, що протягом березня-липня 2015 року через підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін. СПД виведено у тіньовий обіг понад 30 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.
В ході проведених заходів встановлено, що до злочинної діяльності також причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності загальне прибирання будинків. Згідно отриманої інформації, вказане підприємство найманих працівників, офісів, господарських приміщень не має. Ніякої діяльності щодо надання послуг із збирання будинків або будь-яких інших послуг не здійснює. Встановлено, що підприємство створене організаторами схеми «конвертування» коштів, з метою перерахування на їх розрахункові рахунки коштів, отриманих злочинним шляхом для їх подальшого переведення у готівку.
Згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , має в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) наступні розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_1 (дата відкриття 18.03.2015);
-№ НОМЕР_2 (дата відкриття 25.03.2015);
-№ НОМЕР_3 (дата відкриття 18.03.2015).
Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках здобуті злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення та з метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), необхідно отримати інформацію щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 18.03.2015 по 23.10.2015 року.
Строк дії ухвали до 23 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1