Провадження № 1-кс/161/4610/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „Західінкомбанк” (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором №2808/08-5 від 28.08.2008 року ТзОВ «Луцький м’ясокомбінат № 1» та інших документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2006 року між КБ „Західінкомбанк” ТзОВ, повним правонаступником якого є ПАТ „Західінкомбанк”, та ТзОВ „Доброслав-Луцьк” укладено кредитний договір №1702/06-616 про надання кредиту у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії у розмірі 3 000 000 грн. зі сплатою 19% річних, для придбання обладнання, здійснення господарської діяльності. Термін користування кредитними коштами встановлено до 17.02.2009 року. Зобов’язання за кредитним договором №1702/06-616 від 17.02.2006 року ТзОВ „Доброслав-Луцьк” належним чином не виконувало, у зв’язку з чим виникла кредитна заборгованість, яка станом на 08.10.2012 року складала 11 706 516,41 грн.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об’ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, задля забезпечення проведення експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення службових осіб ПАТ «Західінкомбанк», наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, а також з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надати тимчасовий доступ та подальшу можливість отримати належним чином завірені копії нижчевказаних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. до речей і докуентів, а також можливість вилучення (отримати належним чином завірені копії), що знаходяться у володінні ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484, м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) наступних документів:

· документів кредитної справи за кредитним договором №2808/08-5 від 28.08.2008 року (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи);

· електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені

ТзОВ "Луцький м'ясокомбінат №1" по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: