Справа № 276/15/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/15/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 15 квітня 2014 року близько 17 години в смт Володарськ-Волинський, Житомирської області, невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 та під час телефонної розмови, зловживаючи довірою останнього, шляхом обману, домовилася про продаж цегли та про передоплату в сумі 6825 гривень 60 копійок на банківський рахунок НОМЕР_1 , що в подальшому ОСОБА_5 зробив. Своїми діями невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 6825 гривень 60 копійок, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2014 близько 14 години 51 хвилини у Володарсько-Волинському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий ОСОБА_5 , шляхом банківської операції, перерахував за купівлю цегли у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6825 гривень 60 копійок. Вказаний картковий рахунок відкритий в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 на юридичну особу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний квитанція № N033253488 від 16.04.2014 року, яку надав потерпілий ОСОБА_5 .. В подальшому невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 ..
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання першого заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в
- 2 -
Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.04.2014 по 26.04.2014;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.04.2014 по 26.04.2014;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1