ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8518/13-к
провадження № 1-кс/201/2430/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ з розслідування корупційних кримінальних правопорушень Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 26.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.12.2010 по 01.05.2012 посадові особи Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, зловживаючи своїм службовим становищем завдали майнової шкоди державі в особливо великих розмірах шляхом розтрати та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансових документів зазначеної установи щодо здійснення фінансово-господарських відносин з рядом субєктів підприємницької діяльності Дніпропетровської області, зокрема ПП Спецстанкострой.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за результатами взаєморозрахунків Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (код 20293257) з ПП Спецстанкострой (код 36841879) грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ПП Спецстанкострой по безтоварним операціям, після чого переводились в готівку.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держаному кордоні та транспорті за період 01.12.2010 по 01.05.2011, ревізією цільового і законного використання бюджетних коштів на придбання товарів, робіт послуг від ПП Спецстанкострой встановлено, що товарно-матеріальні цінності від ПП Спецстанкострой Службою фактично не отримувались, роботи вказаним підприємством не виконувались, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі на суму 627206,63 грн. Порушення допущені: в.о. начальника установи ОСОБА_3, в частині підписання платіжних доручень у грудні 2010 року та у лютому 2011 року на перерахування коштів у загальній сумі 627206,63 грн., та підписанні актів прийому передачі виконаних робіт (послуг), та головним бухгалтером служби ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час тимчасового доступу до документів по відкриттю рахунку ПП Спецстанкострой та руху грошових коштів по рахунку підприємства в ПАТ Промінвестбанк встановлено перерахування грошових коштів з рахунку служби на рахунок ПП Спецстанкострой, за період з 01.12.2010 року по 01.03.2011 рік в сумі 627 206, 63 грн.. Також згідно банківських даних грошові кошти які надходили на рахунок ПП Спецстанкострой в той же період часу перераховувались на рахунки таких підприємств як: ТОВ Донбас-Дніпрострой, ТОВ ВО Індустріал-Сервіс, ТОВ Сван, ТОВ Вербена-Плюс, ТОВ УТК та ТОВ ЕСК ЛТД під неіснуючі операції.

Встановлено, що ТОВ Вербена Плюс (34495003) має розрахунковий рахунок у ПАТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805), а саме: №4.

Згідно з оперативною інформацією, яка надійшла до відділу прокуратури Дніпропетровській області, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню та існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим, судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ Райффайзен банк Аваль.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ Вербена Плюс (код 34495003), що знаходяться у ПАТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805) за місцем фактичного розташування, а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №4 за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000147, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ Вербена Плюс (код 34495003), що знаходяться у ПАТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805) за місцем фактичного розташування, а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №4 за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий