Провадження № 1-кп/761/1065/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченої ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000137 від 03 червня 2015 року, по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, громадянки України, з середньою освітою, не одруженої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимої,

В С Т А Н О В И В:

На розгляді Шевченківського районного суду м.Києва знаходятся матеріали кримінального провадження, внесені в ЄРДР за № 0000137 від 03 червня 2015 року, по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, відносно ОСОБА_3 .

У судовому засіданні від прокурора надійшло клопотання про закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України та звільнення її від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК, ст. 286 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачена та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності, обвинувачена підтвердила, що їй роз*яснено наслідки закриття кримінального провадження згідно ст. 49 КК України..

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, заслухавши учасників судового процесу, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження по обвинуваченню за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України підлягає закриттю із звільненням ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Так, відповідно до ч.4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п.1) ч.1 вказаної статтї - три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

При цьому, згідно ч.2 статті 12 КК України кримінальне правопорушення, яке передбачено п.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, приблизно в жовтні - листопаді за невстановлених слідством обставин в м. Києві разом зі своєю знайомою ОСОБА_6 познайомилась з невстановленою слідством
особою на ім`я ОСОБА_7 . Зважаючи на скрутний матеріальний стан, ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_3 зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріл Мейт» (), для здійснення в подальшому від її імені незаконної діяльності. ОСОБА_8 повідомила, що у випадку надання згоди, остання отримає за це одноразову матеріальну винагороду у розмірі 100 доларів США та, в подальшому не буде мати відношення до фактичної діяльності підприємства, проведення від імені Товариства будь-яких правочинів. Крім того, ОСОБА_7 під час бесіди запевнила, що проведенням діяльності від імені підприємства буде займатись вона особисто.
Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані їй кошти, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 погодилась на вказану пропозицію, таким чином вступивши у попередню змову із невстановленими слідством особами.
Реалізуючи спільний умисел на вчинення фіктивного підприємництва, ОСОБА_3 , умисно, не маючи наміру здійснювати в подальшому після реєстрації підприємства фінансово-господарської діяльності, а також приймати будь-яку участь в діяльності підприємства, з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин передала невстановленим особам оригінал свого паспорту та ідентифікаційного номеру для здійснення дій з оформлення реєстраційних та статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріл Мейт» () на її ім`я. На підставі отриманих у ОСОБА_3 копій паспорту, ідентифікаційного коду, при невстановлених слідством обставинах, маючи в розпорядженні реквізити підприємства, невстановлені особи використали їх для реєстрації ТОВ «Ріл Мейт» на ім`я ОСОБА_3 .
В подальшому, 10 листопада 2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про відсутність у неї коштів і майна, які необхідні для придбання Товариства, а також фінансових можливостей та відповідних знань для проведення господарської діяльності, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: м. Київ, вул. Чернігівська, буд. 38/7 каб.27, приміщення 12, в невстановлений слідством час, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, підписала статут ТОВ «Ріл Мейт» згідно якого ОСОБА_3 є одноосібним власником товариства.
Усупереч вимогам законодавства ОСОБА_3 , діючи за попередньою домовленістю групою осіб з невстановленим слідством особами, з метою досягнення злочинного результату, статут ТОВ «Ріл Мейт» передала ОСОБА_10 , яка не була обізнаною зі злочинними намірами ОСОБА_3 та інших співучасників злочину, для подальшого проведення реєстрації підприємства в державних органах.
У подальшому, а саме 05.12.2012 державним реєстратором Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації згідно поданих документів, підписаних ОСОБА_3 : статуту ТОВ «Ріл Мейт» ідентифікаційний код 38518254 від 05.12.2012, протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальностю «Ріл Мейт» від 10.11.2012 та реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Ріл Мейт» від 10.11.2012 здійснено реєстрацію вказаної юридичної особи.
Після реєстрації ТОВ «Ріл Мейт» на ім`я ОСОБА_3 , а також призначення її на посаду директора та головного бухгалтера, остання ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювала, договорів та інших документів щодо вчинення правочинів від імені підприємства, а також документів податкової та фінансової звітності не підписувала. Разом з цим ТОВ «Ріл Мейт» використано у злочинних схемах з незаконного одержання кредитних коштів у ПАТ «Міський комерційний банк».
Таким чином, ОСОБА_3 обвинвачується у вчиненні умисних дій, які виразились в фіктивному підприємництві - створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Приймаючи до уваги, що зазначене інкриміноване ОСОБА_3 діяння відноситься до категорії невеликої тяжкості, враховуючи, що відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння кримінального правопорушення невеликої тяжкості становить 2 роки, а кримінальне правопорушення фактично було вчинено у листопаді 2012 році, тобто закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю, із звільненням обвинуваченої від кримінальної відповідальності.

Судові витрати у провадженні підлягають сятгненню з ОСОБА_3 на користь держави, запобіжний захід у кримінальномупровадженні не застосовувався, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 286 КПК України, ст.12, 49 КК України, суд

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000137 від 03 червня 2015 року, по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, відносно ОСОБА_3 - закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи у розмірі 368 (триста шістдесят вісім) гривень 28 копійок .

Запобіжний захід у кримінальномупровадженні не застосовувався, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження протягом семи діб з моменту її проголошення до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя ОСОБА_1