СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/416/14к
Номер провадження 1кс/712/209/14
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000270 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000270 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період з 01.02.2009 року по 31.12.2012 шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фінансово господарських операцій по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 1 128 828 грн. та податку на додану вартість в сумі 982 478 грн., а всього в загальній сумі 2 111 306 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної справи та податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.02.2009 по 31.12.2012.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення оскільки беручи до уваги у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні та установчі документи, податкова звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.02.2009 по 31.12.2012 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити реєстраційні, установчі документи та податкову звітність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та податку на прибуток за період 01.02.2009 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 .

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1