№1-кс-760-4952-14
УХВАЛА
Слідчий просив надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є Комунальне виробниче житлове ремонтно експлуатаційне підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.
Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків директора ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» ОСОБА_6 , директор ТОВ «НВП «Спецавтоматика» ОСОБА_7 , директора ТОВ «КУА Цімеконінвест» ОСОБА_8 , директора ТОВ ФК «Експорт Капітал» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Мікрон-кепітал» ОСОБА_10 . В ході допитів вищезазначені особи відмовилися давати показання, безпідставно посилаючись на ст. 63 Конституції України. Таким чином, досудове розслідування вважає що усі вищезазначені особи пов`язані між собою єдиним умислом направленим на ухилення від сплати податків.
Враховуючи вищезазначені обставини, на вищезазначені підприємства скеровувалися запити в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій фінансово господарських документів. Однак, службові особи ПАТ «ЗНВКІФ «Комінметкепітал», ПрАТ «ДМЗ «Комінмет», ПАТ «СК «Гала - СКД», ТОВ спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб «Комінметінвест» надавати копії фінансово господарських документів відмовилися безпідставно.
Враховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Я. Самарського, 8 знаходяться речі і документи, які мають безпосереднє значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, оригінали підроблених первинних фінансово-господарських документів зазначених товариств, векселі з додатками, печатки, штампи, кліше, чорнові записи, які свідчать про вчинення ухилення від сплати податків, комп`ютерна техніка на якій виготовлялись статутні та реєстраційні документи, електронні ключі системи клієнт-банк, за допомогою яких можна встановити реальні обставини вчинення ухилення від сплати податків, а також отримати інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.
Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових та інших перевірок.
Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.
На даний час є достатні підстави вважати, що у разі отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів, службовими особами перелічених підприємств будуть знищенні чорнові записи та документи, які мають доказове значення під час розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів.
Крім того, такі документи та речі не можуть на законних підставах зберігатися на підприємстві.
Відповідно до довідки Дніпропетровського міського бюро технічної інвентаризації від 09.07.2014 року №7478, власником приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Я. Самарського, 8 є Комунальне виробниче житлове ремонтно експлуатаційне підприємство Жовтневого району м. Дніпропетровська.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали до 21. 09. 2014 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1