Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7142/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Лукомській А.В., за участю слідчого Сипко Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002034 від 28.08.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказував, що 27.08.2013 року близько 17:00 год. невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно, умисно заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на зазначену суму.

Зазначав, що в ході досудового розслідування ОСОБА_2 дала показання, що 27.08.2013 року близько 16:00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер та повідомив невідомий їй чоловік, що її син побився та розбив ноутбук, необхідно сплатити за ноутбук грошові кошти в сумі 5 000 грн. Вона повідомила, що таких коштів не має, а є лише 4 000 грн. Даний чоловік погодився та надав номер рахунку (5168 7553 1550 2555 на ім'я ОСОБА_3). Після всього цього потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4 000 грн., потім зателефонувала синові, він був дома та говорив, що такого нічого не було.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані діяння могла вчинити особа, котрій належить описані вище картка Приватбанку або особа яка користувалася нею, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів (довідки) з Приватбанку, щодо повної інформації: про особу, якій належить зазначена картка № 5168 7553 1550 2555, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи знаходиться саме у володінні банківської установи, іншим шляхом отримати відповідну інформації немає можливості, з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які міститься в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме про інформацію:

а. Кому саме належить картка Приватбанк № 5168 7553 1550 2555 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).

ОСОБА_4 руху по картці Приватбанк 502555, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 27.08.2013 року по 00:00 год. 10.10.2013 року).

с. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 27.08.2013 року по 00:00 год. 10.10.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку, в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки № 502555.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

14.10.2013