У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.06.2015 Справа №607/9324/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали суду на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002737 від 21 жовтня 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, які покладені на підозрювану ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року.

Як вбачається із клопотання, протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_4 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_9 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 21 жовтня 2014 року за №0002737 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КПК України.

Крім того, 03 квітня 2015 року СВ Тернопільського МВ УМВСУ в області за № 0000855, №0000856 та №0000857 до ЄРДР внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

04 квітня 2015 року СВ Тернопільського МВ УМВСУ в області за №0000862 до ЄРДР внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, 06 квітня 2015 року СВ Тернопільського МВ УМВСУ в області за № 0000882 до ЄРДР внесено відомості про вчинення ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Всі вказані вище кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєний єдиний №0002737.

06 квітня 2015 року о 14 годині 20 хвилин підозрювану ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

07 квітня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України не визнала та пояснила, що вказаних злочинів не скоювала, між нею та клієнтами діють цивільно-правові відносини.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-заявами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 про заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 їх грошовими коштами в загальній сумі 182 150 гривень в ході укладення кредитних договорів;

-показаннями потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 про заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 їх грошовими коштами в загальній сумі 182 150 гривень в ході укладення кредитних договорів;

-наданими потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 копіями договорів та квитанції про оплату власних коштів на рахунки ПП «Медвар», ПП «Лаєнідрустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп» та ТДВ СК «Традо»;

-протоколом обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено кредитні договори, акти здачі-прийняття робіт, квитанції про оплату, журнали реєстрації договорів, чисті бланки договорів, платіжних документів, записні книжки, блокноти консультантів тощо;

-показаннями свідка ОСОБА_24 про те, що в кінці лютого 2015 року вона з метою працевлаштування біля 3 днів ознайомлювалася з роботою офісу №20 по вул.Чорновола, 1а в М.Тернополі, де познайомилася із консультантом Яною. Разо із нею стажування проходив хлопець на ім`я ОСОБА_25 . Дізнавшись, що дане підприємство вводить людей в оману та кредит, який вони мали намір отримати нікому із них не видають, вона відмовилася від такої роботи;

-показаннями підозрюваного ОСОБА_8 , який пояснив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 при прийнятті на роботу пояснили йому, що необхідно вводити людей в оману, переконуючи, що вони отримають кредитні кошти, насправді ще ніхто кредиту не отримав та не отримає в майбутньому, оскільки власні кошти вони вносять на рахунки приватних підприємств за надання їм консультативних, інформаційних послуг та послуг із страхування; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 08 квітня 2015 року щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 95 000 гривень.

09 квітня 2015 року ОСОБА_26 внесено заставу у розмірі 95 000 гривень та рахунок ТУ ДСА в Тернопільській області та ОСОБА_4 звільнено з-під варти і до неї застосовано запобіжний захід у виді застави.

Крім цього, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року на ОСОБА_4 строком до 04 червня 2015 року покладено наступні обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28 травня 2015 року виконувачем обов`язків прокурора Тернопільської області ОСОБА_27 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002737 до 4-х місяців, тобто до 06 серпня 2015 року.

Строк дії ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року закінчується 04 червня 2015 року о 17 год. 00 хв., однак заявлені раніше ризики, передбачені ст.177 КПК України не зменшились та продовжують мати місце, з метою належної поведінки підозрюваної в ході досудового розслідування, приймаючи до уваги те, що у кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, зокрема необхідно проаналізувати протоколи дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з телефонів, якими користувалися ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 ; протоколи дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи та обстеження публічно недоступного місця - офісного приміщення по АДРЕСА_2 , яке винаймали ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; встановити та допитати в якості потерпілих осіб, з якими ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та інші особи протягом 2014-2015 років уклали кредитні договори з ТОВ «Лексворд» та ПП «Рекордін», згідно журналу реєстрації договорів, вилученого в ході обшуку; додатково допитати в якості підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_8 по результатах проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно протоколів дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів; приєднати до кримінального провадження висновки комп`ютерно-технічних експертиз; за необхідності призначити і провести почеркознавчі, технічні експертизи документів; дати юридичну оцінку діям ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, які будуть встановлені в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування виникла необхідність у продовжені строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року обов`язків, необхідних з метою запобігання спробам підозрюваної ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні та для швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення злочину і завершення досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник-адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечили.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрювану ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року, закінчується 04 червня 2015 року о 17 год. 00 хв., але у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, та те, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 184, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали суду на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 квітня 2015 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язавши її не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк виконання покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків продовжити до 02 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1