УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0008328 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що03.07.2014, приблизно о 07.00 в парковій зоні, що по АДРЕСА_1 невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев. За результатами допиту ОСОБА_4 , встановлено, що лісопаркова зона по АДРЕСА_1 , на якій була здійснена незаконна вирубка дерев, знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та частина ділянки передана в суборенду ТОВ Дар-с ЄДРПОУ НОМЕР_2
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014 року.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно з наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім інших використовує вищевказані рахунку в зазначених банківських установах.
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро), (МФО НОМЕР_8 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 (гривня) (МФО НОМЕР_10 ) та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014.Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме до : Документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків № НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро), (МФО НОМЕР_8 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 (гривня) (МФО НОМЕР_10 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.07.2014.
із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: