печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Дрока О.Ю.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Дрока Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Дрок Олександр Юрійович (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Фіцаєм П.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів Приватного акціонерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО» (код за ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2013 року за № 0000204, за фактом зловживання службовими особами Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області своїм службовим становищем, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до документів Приватного акціонерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО» (код за ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Дрок О.Ю. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2013 року за № 0000204, за фактом зловживання службовими особами Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області своїм службовим становищем, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що 21.11.2005 року між Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської області, в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_5 та СПОП «Нива», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди земельної ділянки, зареєстрований 22.12.2005 року у Гадяцькому районному відділі Полтавської регіональної філії державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» за № 53, згідно умов якого Гадяцька районна державна адміністрація Полтавської області надала СПОП «Нива» в строкове платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 467, 6165 га, яка знаходиться на території Краснолуцької сільської ради Гадяцького району Полтавської області з переважним правом продовження строку дії договору. 26.01.2011 року розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області ОСОБА_7 № 41 «Про поновлення договору оренду землі з СПОП «Нива», на підставі клопотання вказаного підприємства та з урахуванням рішення районної комісії по врегулюванню земельних відносин при цій районній державній адміністрації (протокол від 28.10.2010 № 7) поновлено договір оренди земельної ділянки з СПОП «Нива», яка знаходиться на території Краснолуцької сільської ради Гадяцького району Полтавської області та надано дозвіл землевпорядним організаціям на розробку технічної документації із землеустрою щодо посвідчення права користування земельною діяльною орієнтовною площею 544,9524 га. Також вказаним Розпорядженням СПОП «Нива» зобов'язано надати (у невизначений строк) до Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області технічну документацію із землеустрою для розгляду та затвердження. 30.03.2011 року листом № 49 СПОП «Нива», після виготовлення ФОП ОСОБА_8 технічної документації, надало її до Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області для затвердження, проте, 01.04.2011 року на засіданні районної комісії по врегулюванню земельних відносин при Гадяцькій районній державній адміністрації Полтавської області (протокол № 9) вирішено відмовити у задоволенні клопотань СПОП «Нива» щодо затвердження технічної документації та надання в оренду земельних ділянок з мотивів порушення порядку розроблення та складання технічної документації, хоча документація була виготовлена та надана до райдержадміністрації без порушень. У подальшому розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області ОСОБА_7 від 29.06.2011 року № 432 «Про внесення змін до розпорядження голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області від 26.01.2011 року № 41», з урахуванням рішення районної комісії по врегулюванню земельних відносин при цій районній державній адміністрації (протокол від 01.04.2011 року № 9) відмовлено у поновленні договору оренди СПОП «Нива» земельної ділянки - ріллі площею 448,4165 га. 20.07.2011 року розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області ОСОБА_7 № 495 прийнято рішення про передачу земельних ділянок, а саме ріллі, площею 448,4165 га СФГ «Лідія». 07.03.2012 року розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області ОСОБА_7 № 169 прийнято рішення про затвердження технічної документації СФГ «Лідія» та про укладання договорів оренди земельних ділянок. 07.03.2012 року між Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської області, в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_7 та СФГ «Лідія», в особі директора ОСОБА_9 укладено 19 договорів оренди земельних ділянок площею 448,4165 га. 15.08.2012 року постановою Харківського апеляційного адміністративного суду частково задоволено позовну заяву СПОП «Нива» щодо скасування розпорядження голови Гадяцької районної адміністрації Полтавської області від 29.06.2011 року № 432, вказане рішення скасовано, зобов'язано зазначену райдержадміністрацію укласти поновлені договори оренди з СПОП «Нива» та розглянути по суті клопотання про затвердження технічної документації. Проте, не зважаючи на це, 12.10.2012 року між СФГ «Лідія» в особі директора ОСОБА_10 та ПРАТ «Райз Максимко» (Лохвицький район Полтавської області) в особі директора ОСОБА_11 укладено 19 договорів суборенди вказаних земельних ділянок. 28.12.2012 року ухвалою Господарського суду Полтавської області визнано за СПОП «Нива» право на оренду земельних ділянок до 31.12.2015 року та скасовано розпорядження голови Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської області ОСОБА_7 від 20.07.2011 року № 495 про прийняття рішення про передачу земельних ділянок, а саме ріллі, площею 448,4165 га СФГ «Лідія». 23.05.2013 року рішенням Господарського суду Полтавської області визнано недійсними 19 договорів оренди земельних ділянок кладених між Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської області, в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_7 та СФГ «Лідія», в особі директора ОСОБА_9 Однак до цього часу зі СПОП «Нива» не укладено договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території Краснолуцької сільської ради Гадяцького району Полтавської області, та вказані земельні ділянки перебувають у користуванні ПРАТ «Райз Максимко».

Для перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, обліково-звітних документів та податкових декларацій Приватного акціонерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО» (код за ) а також актів перевірок за період з 2010 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що реєстраційні, обліково-звітні документи та податкові декларації Приватного акціонерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО» (код за ) а також акти перевірок підприємства, які знаходяться у володінні Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи належать до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого, що дані документи необхідні для проведення експертиз, оскільки в порушення вимог ст. 242 КПК України, слідчим не надано ухвали про призначення експертизи.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Дрока Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Дроку Олександру Юрійовичу, слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Чубу Андрію Миколайовичу та слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Дзюбану Олексію Олеговичу, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000204, зареєстрованому в ЄРДР 31.05.2013 року, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, обліково-звітних документів та податкових декларацій Приватного акціонерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО» (код за , Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, вул. Матросова, 10) а також актів перевірок підприємства за період з 01.01.2010 року по 02.09.2013 року з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні Лохвицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області (Полтавська область, місто Лохвиця, вул. Леніна, 3).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18708/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітан міліції Дрок О.Ю.

Копія - Лохвицька ОДПІ Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області

16.09.2013 р.