Провадження №1-кс/200/1989/15
Справа №200/5265/15-к
УХВАЛА
20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів наступних документів: договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

Відповідно до клопотання слідчого, В період 2013 - 2014 років службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; внесли до ряду офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ; а засновником та керівником якого є ОСОБА_4 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , яке здійснює фінансово-господарську діяльність.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що вона ніколи не була засновником та керівником будь-якого підприємства і їй нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та не підписувала ніякі офіційні та фінансово-бухгалтерські документи, як посадова особа зазначених підприємств.

Згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучений рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого встановлено, що на протязі 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські відносини з рядом підприємств, в тому числі і з рядом підприємств, в тому числі з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; на розрахунковий рахунок якого перераховувались грошові кошти, а саме: № НОМЕР_7 (код валюти № 980), який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; однак вказане підприємство за юридичною адресою не знаходиться, фактично не займається підприємницькою діяльності та має ознаки фіктивного підприємництва.

В подальшому згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучений рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого встановлено, що на протязі 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на розрахунковий рахунок якого було перераховано понад 32 000 000 грн. за закупку товарів, згідно наступних документів: № ЛИ8309751, № ЛИ8309752, № ЛИ8309753, № ЛИ8309754, № ЛИ8309926, № ЛИ8309927, № ЛИ8309928, № ЛИ8309930, № ЛИ8309931, ЛИ8309932, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги викладене, в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів наступних документів: договори (угоди), які укладені у 2013, 2014 та 2015 роках між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на придбання (закупівлю) товарів, а також усі додаткові угоди до них, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору та інші документи до них.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1