ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8611/13-к
провадження № 1-кс/201/2519/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000830 від 11 лютого 2013 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2013 року близько 13.00 години до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, про зафіксований факт несанкціонованого втручання невстановленими особами в мережу роботи системи Клієнт-Банк, яка встановлена на комп'ютері ФОП ОСОБА_4 та зєднана з сервером ПАТ АктаБанк (МФО - 307394) та виявлено списання грошових коштів загальною сумою 217 189 гривень з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 №038, відкритого в ПАТ АктаБанк (МФО 307394), на рахунок №0527, який належить ТОВ ВТФ "Проміс" (м. Суми) та відкритий в АКБ ІндустріалБанк (МФО 313849), розташованого м. Сумах.

Окрім того, було встановлено, що 07.02.2013 р. з рахунка №0527, який належить ТОВ ВТФ Проміс (м. Суми, за юридичною та фактичною адресою підприємство відсутнє), директором якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (урож. м. Суми, згідно відомостей ОСОБА_6 України в Сумській області 20.06.2012р., знятий з реєстрації за рішенням суду, на даний час ніде не зареєстрований, колишнє місце реєстрації: м.Суми, вул. Металургів 15/4) та відкритий в АКБ ІндустріалБанк (МФО 313849) грошові кошти у сумі 215 000 гривень перераховані на рахунок №7404, який належить ТОВ Вендо-Плюс (код 35742761) (м. Суми), директором якого є ОСОБА_7 1986р.н. (зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2) та відкритий в АТ ОТП Банк (МФО 300528). Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ Вендо-Плюс(код 35742761) ОСОБА_7 пояснив, що з 25.12.2012р. є директором зазначеного підприємства формально, котре на нього було переоформлене гр. ОСОБА_8, за грошову винагороду, веденням фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не займається, довіреності будь кому на право ведення фінансово-господарської діяльності від його імені не видавав, на зазначене підприємство розрахункові рахунки в будь яких банківських установах не відкривав, та відкритими рахунками не розпоряджався, будь яких договорів від імені директора вказаного підприємства з іншими підприємствами не укладав. Місце знаходження офісу фірми, та де знаходиться печатка фірми, обліково-реєстраційні документи йому не відомо.

Також в ході слідчих дій було встановлено, що в подальшому з розрахункового рахунку № 7404, відкритому в АТ ОТП Банк (МФО -300528), який належить ТОВ Вендо-Плюс (код 35742761) (м. Суми) за допомогою віддаленого керування рахунком (Клієнт-Банкінг), грошові кошти в сумі 200 000 грн. перераховані на розрахунковий рахунок №5499 , відкритого в ПАТ КБ ПриватБанк, та належить ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022) директором якого є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно даних отриманих під час розслідування зазначеного кримінального провадження ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022) в ПАТ КБ ПриватБанк має ще один відкритий розрахунковий рахунок за №7998, який також використовувався в зазначеній схемі.

Згідно оперативної інформації, що надійшла, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №5499 та №7998, які належать ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.11.2012 та по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, статут підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунками) до рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000830, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №5499 та №7998, які належать ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.11.2012 та по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать ТОВ Пташине Подвіря (код 37970022), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, статут підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках, інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунками) до рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення..

Слідчий суддя Є.А. Башмаков