Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/740/14-к
Провадження № 1-кс/280/426/15
У Х В А Л А
25 серпня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ :

20.08.2015 слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обґрунтовуючи його наступним.

У період з червня по листопад 2013 року керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушуючи законодавство про працю, відкликало з відпустки на роботу працівників дільниці № НОМЕР_2 м.Андрушівка Житомирської області та до цього часу не виплатило заробітну плату за вказаний період.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.12.2013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.172 КК України ( № 0000965).

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2013 керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушуючи законодавство про працю, не видали працівникам дільниці №1 в м.Коростишів трудові книжки із записами про звільнення з роботи в порядку ч.3 ст.38 КЗпП та до цього часу не виплатило заборгованість по заробітній платі.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.08.2015, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах, серед яких наступні:

1. № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (долар США).

2. № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (євро).

3. №26001115, МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (українська гривня).

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття. Після вилучення, огляду та оцінки вказаних документів буде вирішено питання щодо подальшого приєднання останніх до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити відомості щодо наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з серпня 2013 по 13.08.2015.

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1