ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/954/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 10.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ ОЦ «Нептун» протягом 2012-2013 р.р. переводило безготівкові кошти у готівку під час здійснення фінансово-господарських відносин з контрагентами ТОВ «Полюс-Юг ЛТД», ТОВ «Авіакосмос», ТОВ «Союз Холод» на суму близько 3,3 млн.грн.

В ході проведення перевірки було встановлено, співробітниками ВПМ ДПІ в Центральному районі м. Миколаєва було проведено аналіз господарської діяльності ЗАТ ОЦ «Нептун». В результаті чого було встановлено, що фактично підприємство зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, але за вказаною адресою не знаходиться. Відповідно до аналітично-довідкових систем ДПС встановлено, що директором ЗАТ ОЦ «Нептун» значиться ОСОБА_2, а співзасновниками ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Згідно до довідки з ЄДРПОУ АА №073663 видами діяльності ЗАТ ОЦ «Нептун» за КВЕД є надання санаторно-курортних послуг, послуг з організації подорожувань; посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням; інші види оптової торгівлі.

В ході вивчення матеріалів ВПМ ДПІ в Центральному районі м. Миколаєва встановлено, що ОСОБА_2 більш ніж пять років до діяльності ЗАТ ОЦ «Нептун» ніякого відношення не має, за місцем своєї реєстрації не проживає та не зявляється. Під час опитування співзасновників стало відомо, що останні до фінансово-господарської та адміністративно-розпорядчої діяльності підприємства ЗАТ ОЦ «Нептун» починаючи з 2008 року не мають.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що гр. ОСОБА_2 зареєструвала ЗАТ ОЦ «Нептун» без наміру займатись господарською діяльністю, а для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які мають становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення руху грошових коштів в АТ «УкрексімБанк», та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом,слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк».

В судове засідання з'явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, який підтримав своє клопотання.

Представник АТ «Укрексімбанк» був належним чином повідомлений, але в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в АТ «Укрексімбанк», за адресою - м. Київ, вул. Горького, 127, а саме:

реєстраційної справи клієнта ТОВ «Полюс-Юг ЛТД» (), а також чеків, квитанцій, платіжних дорученнь, та приходно-касових ордерів;

роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Полюс-Юг ЛТД» по розрахунковому рахунку р/р 0048 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: