Справа № 171/3267/14-к

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
10 сентября 2015 года
Апостоловский районный суд Днепропетровской обл. в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1 ,
с участием секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 1 г. Апостолово уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с. Стрелковцы Борщевского р-на Тернопольской обл., украинца, гражданина Украины, образование высшее, работающего главным инженером ООО НПП «Укрстройпуть-Д», ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1 , в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.5, 205 ч.2 УК Украины
у с т а н о в и л:
ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_5 , действуя в составе преступной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , с целью прикрытия незаконной деятельности, без намерения осуществлять уставную деятельность, 01.04.2002 года приобрели зарегистрированное 15.03.1995 года в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета народных депутатов субъект предпринимательской деятельности - украинско-российское закрытое акционерное общество «Альтиплано» (код 23073533), после чего на протяжении июля-августа 2002 года на территории Днепропетровской области использовали указанное предприятие для завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, чем причинили иным юридическим лицам и гражданам крупный материальный ущерб.
Так, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_6 , являлась должностным лицом директором УК ЗАО «Альтиплано», выполняя организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции, реализуя условия заранее разработанного организатором преступной группы- ОСОБА_7 плана, действуя совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_8 , по предварительному сговору между собой, 14.05.02 года заключили договор купли продажи № 14.05/1 с частным предприятием фирмой «Магнат» о поставке зерновой продукции, в соответствии с которым ЧП фирма « Магнат» поставит в адрес УР ЗАО «Альтиплано» необходимый предприятию товар - зерно пшеницы в размере 100 тонн по цене 370 гривен за 1 тонну, а УР ЗАО « Альтиплано» обязуется оплатить поставку товара в течении 5 банковских дней с момента поставки товара в адрес УР ЗАО «Альтиплано».
ОСОБА_6 будучи должностным лицом директором УР ЗАО «Альтиплано», злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с ОСОБА_4 , не произвела расчет за поставленное ЧП фирма «Магнат» зерно пшеницы, и предоставила возможность иным учасникам организованой преступной группы распорядиться чужим имуществом по своему усмотрению .
В дальнейшем ОСОБА_6 , по предварительному сговору с ОСОБА_4 , с целью завуалирования своих преступных намерений, а также неразоблачения своей преступной деятельности со стороны сутрудников фермерського хазяйства «Демос», призвела частичную оплату фермерскому хазяйству «Демос» за постановленное зерно ячменя в сумме 1000грн.
ОСОБА_6 , будучи должностным лицом - директором УР ЗАО «Альтиплано», злоупотребляя своим служебным положением, не произвела расчет за поставленное фермерским хозяйством «Демос» зерно ячменя и предоставила возможность иным участникам организованной преступной группы распорядиться чужим имуществом по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, совершая преступление повторно, ОСОБА_6 являясь должностным лицом директором УР ЗАО «Альтиплано», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя совместно с ОСОБА_4 , по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 , реализуя условия заранее разработанного организатором преступной группы- ОСОБА_9 плана, заведомо зная о том что условия договора выполнены не будут, 22.07.02 заключили договор купли - продажи № 74 с ООО «АИП «Агроцентр» о поставке зерновой продукции, в соответствии с которым ООО «АИП «Агроцентр» поставит в адрес УР ЗАО «Альтиплано» необходимый предприятию товар, а УР ЗАО «Альтиплано» обязуется оплатить поставку товара в течении 5 банковских дней с момента поставки товара в адрес УР ЗАО «Альтиплано».
В свою очередь ОСОБА_8 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , передал ОСОБА_4 и ОСОБА_6 4000грн., для производства частичной оплаты за поставляемое ООО «АИП Агроцентр» зерно пшеницы, которые были тем получены от участника преступной группы ОСОБА_7 ..
ОСОБА_4 , совместно с ОСОБА_6 ,, с целью завуалирования своих преступных намерений, а также не разоблачения своей преступной деятельности со стороны сотрудников ООО АИП Агроинтер», произвели оплату ООО АИП «Агроинтер» за поставленное зерно пшеницы в сумме 4000грн.
ОСОБА_6 , будучи должностным лицом директором УР ЗАО» «Альтиплано» злоупотребляя своим служебным положением, не произвела расчет за поставленное ЧП фирма «Магнат» зерно пшеницы, и предоставила возможность иным участникам организованной преступной группы распорядиться чужим имуществом по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность , совершая преступление повторно, ОСОБА_6 , являясь должностным лицом - директором УР ЗАО «Альтилано» , выполняя организационно-распорядитильные и административнохозяйственные функции, действуя с ОСОБА_4 по предварительному сговору, заведомо зная о том, что условия договора выполнены не будут, 05.08.04 года заключила договор купли- продажи №76 с частним предпринимателем ОСОБА_10 о поставке зерновой продукции, в соответствии с которым частный предприниматель ОСОБА_10 поставит в адрес УР ЗАО « Альтиплано» необходимый предприятию товар, а УР ЗАО «Альтиплано» обязуется оплатить поставку товара в течении 5 банковских дней с момента поставки товара в адрес УР ЗАО «Альтиплано».
Подсудимый ОСОБА_4 виновным в совершении преступлений в ходе судебного следствия признал себя полностью и показал, что действительно вступил в преступную связь с ОСОБА_6 , которая действовала в составе преступной группы, таким образом, совершил ряд преступлений. Так, в марте 2002 года, встретившись в кафе с Шичкиным , он попросил у того в долг денег. Это стало поводом для дальнейших встреч с Шичкиным. Назначив ему очередную встречу в кафе, Шичкин познакомил его с ОСОБА_6 , сказав, что знает способ, как заработать денег, поэтому через некоторое время найдет его. Потом ему позвонила ОСОБА_6 , предложила работу экспедитора. Уже, когда он работал у ОСОБА_6 , та оформляла документы на предприятие «Альтиплано», приобрела помещение для офиса. Работая у ОСОБА_6 , он был уверен, что они занимаются скупкой и перепродажей зерна. По просьбе ОСОБА_6 , у которой уже тогда болели ноги, он отвозил какие-то бумаги на фирму «Магнат». Через некоторое время после этого представители фирмы приехали в офис ОСОБА_6 и заключили договор на поставку зерна. Он еще возил документы на фирму «Демос». В подробности заключения и исполнения договоров он не вникал, считал, что это работа ОСОБА_6 . Однажды он звонил ОСОБА_12 по вопросу финансирования фирмы, так как финансирование должны были производить люди, которые якобы хотели вложить деньги в работу этой фирмы. При этом ОСОБА_12 он никогда не видел, разговаривал с тем только по телефону. Два раза он получал деньги от поставщиков зерна и отдавал их ОСОБА_6 . ОСОБА_8 он практически не знал, связывал личность того с кличкой «Френд» и именем ОСОБА_13 . Со слов ОСОБА_6 ему известно, что Пистун ей давал 30 000 грн., которые она внесла в создание фирмы. Еще он по заданию ОСОБА_6 ездил в Павлоградский р-н, отвозил коммерческие предложения фирме «Магнат», дважды ездил в п. Соленое, один раз в г. Кривой Рог. Зерно на фирмах получал он, а в это время по телефону ОСОБА_6 и еще какие-то незнакомые люди сообщали ему, куда отправлять полученное зерно.У него документы были только на маршрут поездки. В Соленом ему дважды передавали деньги, сумму уже не помнит. ОСОБА_6 занималась бухгалтерией, кассой фирмы. Со временем понял, что ОСОБА_6 что-то делает не так, стали поступать жалобы клиентов их фирмы. Так, фирме «Магнат» должны были перечислить 30 000 грн. а перечислили только 14 000 грн. Представители фирмы приезжали к нему, требовали остальную сумму. По фирме «Демос» он только отвозил какие-то документы, больше никаких отношений не имел. В Апостоловский р-н приезжал с ОСОБА_6 , которая решала вопросы по договору с комбикормовым заводом и аренды помещения на комбикормовом заводе, но он никакого участия в этом не принимал. Всего за период работы с ОСОБА_6 он получил около 1000 грн. в качестве заработной платы.
Кроме полного признания своей вины в совершении преступлений подсудимым ОСОБА_4 его вина нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_17 показал, что приблизительно в 2002 году женщина по имени Елена, фамилии ее он не помнит, арендовала у него для проживания часть дома, принадлежащего умершим родственникам. Проживала она в г. Апостолово, так как работала по закупке зерна. Он в то время работал таксистом, поэтому возил Елену по ее заказам в Софиевский район на какую-то фирму, в г. Кривой Рог и на комбикормовый завод г. Апостолово. Поездки ее были связаны с закупкой зерна. Подсудимого ОСОБА_4 не знает, никогда не видел, в том числе и Еленой.
Свидетель ОСОБА_18 показала, что в 2002 году она работала кладовщиком ООО «Зернопродукт» в г. Апостолово. На их предприятии тогда арендовала помещение ОСОБА_6 , которая представилась директором фирмы «Альтиплано», заключала договоры на закупку зерна, хранила которое на их предприятии. Она по долгу службы принимала на имя ОСОБА_6 и выдавала от шимени той это зерно. Работала ОСОБА_6 у них примерно два месяца. ОСОБА_4 она никогда не видела и не знает. Данные на досудебном следствии показания о количестве принятого и выданного зерна подтверждает, за давностью времени дать подробные показания об этом не может. Все операции с зерном записувала в журнал.
Свидетель ОСОБА_19 в судебном заседании показала, что работает с 1998 года главным бухгалтером ООО «Зернопродукт». Примерно 13 лет назад, в июле августе, к ним на предприятие приезжали подсудимый ОСОБА_4 и женщина, назвавшаяся тогда Белобородовой. Они заключили с их предприятием договор на хранение зерна. Сначала через отдел охраны они нашли на территории предприятия ее, как главного бухгалтера. Узнав, что они желают заключить с предприятием договор, она адресовала их к директору. Ей известно, что договор заключали ОСОБА_6 с их директором. По договору предприятие, которое представляла ОСОБА_6 принимало и хранило на складе « ОСОБА_20 » и затем продавало зерно. Подробностей она не помни, данные на досудебном следствии показания, подтверждает полностью.
Допрошенная на досудебном следствии свидетель ОСОБА_21 показала, что в 1995 году гра ждане России ОСОБА_22 и еще один представитель, вместе с ней создали украинско-российское закрытое акционерное общество «Альтиплано». Весной 2002 года с согласия своїх партнеров она разместила объявление в газете о продаже УР ЗАО «Альтиплано». Примерно через пару недель к ней позвонила ОСОБА_6 , с которой они договорились встретиться, чтобы оговорить вопрос купли-продажи ЗАО «Альтиплано». В назначенное время ОСОБА_6 пришла к ней на работу, где ознайомилась с документами на фирму. После этого она сама сняла ксерокопии документов и передала представителю фирмы, которая занималась перерегистрацией. В период, корда документы находились на перерегистрации, к ней приезжали ОСОБА_6 и мужчина по шимени Богдан. Они знакомились с финансовыми документами ЗАО «Альтиплано». После подписания документов по перерегистрации ЗАО в горисполкоме, они с ОСОБА_6 обратились к нотариусу, чтобы оформить документы об изменении состава учредителей и юридического адреса ЗАО «Альтиплано». У ОСОБА_6 с собой не было суммы денег, котороую назвала нотаріус для оформления сделки. Та вышла из помещения нотариальной конторы и через некоторое время вернулась вместе с мужчиной по шимени ОСОБА_23 , который стал вияснять у нотариуса, чтобы та обосновала сумму, положенню за услуги нотариуса. Получив разъяснения, Богдан произвел оплату, документы были удостоверены нотариусом. (л.д.89-90, т.2).

Допрошенный в ходе досудебного следствия свидетель ОСОБА_24 подтвердил, что в 2002 году он работал менеджером в частном предприятии «Зерноцентр», которое занималось куплей-продажей зерновых продуктов. 12.07.2002 года предприятие заключило договор с УР ЗАО «Альтиплано» о поставке зерновых ячменя. Согласно договора ЗАО «Альтиплпно» поставило 20 тонн зерна ячменя, а ЧП «Зерноцентр» расплатилось по безналичному расчету. (л.д.182-183, т.2).
Кроме этого вина подсудимого ОСОБА_4 подтверждается протоколом опознания лица по фотоснимкам, согласно которогозафиксировано опознание ОСОБА_4 . ОСОБА_8 лица, которое тот знал под. именем Василий и по прозвищу «Френд», с которым он в 2002 году совместно совершил преступление. (л.д. 39, т. 7).
В ходе очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_8 . 16.03.2005 года ОСОБА_4 изобличил ОСОБА_8 в совершении преступления, показав, что познакомил их весной 2002 года ОСОБА_25 , который представил ОСОБА_8 как Василия либо «Френда», объявил, что тот будет финансировать деятельность РУ ЗАО`Альтиплано». (л.д. 8-11, т. 7).
В результате обыска жилища ОСОБА_6 были обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к деятельности УР ЗАО «Альтиплано`в 2002 году. (л.д. 235, тю.1).
Протоколом выемки движения по счету в АО «Укринбанк» подтверждено, что движения денежных средств по счету УР ЗАО «Альтплано» указанное предприятие не имело денежных средств для оплаты поставщикам продукции в 2002 году (л.д. 141, т. 2).
Из данных журнала регистрации нотариальных действий нотариуса ОСОБА_26 , распечаток движения денежных средств по счету УР ЗАО Альтиплановидно, что на период своей деятельности данное предприятие не имело денежных средств для проведения расчетов с поставщиками. (л.д. 32-51, 62, 90-117, 120-155, 159-172, 180-186, т.1).
Договором без номера от 24.04.2002 г., заключенным между УР ЗАО Альтипланои ООО Зернопродукт о завозе на территорию ООО «Зернопродукт» сырья для для производства корма с последующей отгрузкой ЗАО «Альтиплано», подписанным от имени заказчика ОСОБА_6 (л.д.158, т.1).
Накладными № 1 от 22.07.2002 г., № 2 от 25.о7.2002 г., № 3 от 26.07.2002 г., № 4 от 29.07.2002 г.о сдаче на хранение зерна пшеницы; реестрами № 283 от 30.07.2002 г.; № 260 от 22.07.2002 г., № 270 от 25.07.2002 г. на принятое зерно от «Альтиплано»; доверенностями ЯЕЕ № 641413 и ЯЕЕ № 641414на имя ОСОБА_6 на получение зерна от ООО «зернопродукт»; товаротранспортными накладными № 9 и 10 от 30.07.2002 г., № 11 от 31.07.2002 г., № 12 от 5.08.2002 г.; № 13 от 8.08.2002 г. на транспортировку зерна пшеницы через ОСОБА_6 (л.д. 159-172, т.1).
Постановлением от 10.10.2004 г. объявлен розыск обвиняемого по делу ОСОБА_7 ; постановлением от 17.10.2004 г.выделены из уголовного дела в отдельное производство материалы в отношении ОСОБА_7 и неустановленного следствием лица, возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2, 191 ч. 5 УК Украины. (л.д.8-15, т.6).
Постановлением от 26.10.2006 г. уголовное преследование в отношении ОСОБА_9 по ст., ст. 28,ч.3,205 ч.2, 191 ч. 5 УК Украины прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. (л.д.108-111, т. 11).
Постановлением от 2.11.2006 г. в возбуждении уголовного дела по ст. 191 УК Украины в отношении ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 отказано за отсутствием в их действиях состава преступления. (л.д. 135-137, т.11).
Приговором Апостоловского районного суда Днепропетровской обл. от 09.11.2011 года ОСОБА_8 признан виновным и осужден по ст. 191 ч. 5, 205 ч. 2 УК Украины к пяти годам лишения свободы с лишением права занымать должности и заниматься деятельностью, связанными с руководящими и организационными функциями, учетом, хранением и распоряжением материально-денежными средствами сроком на один год, с освобождением от отбывания основного наказания с испытанием сроком на один год в соответствии со ст. 75,76 УК Украины.
Определением Апостоловского районного суда от 27.12.2014 года производство по делу в отношении ОСОБА_6 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5, 205 ч. 2 УК Украины прекращено в связи со смертью подсудимой.
Исследовав добытые по уголовному делу доказательства, суд приходит к выводу, что они являются объективными, полными и достаточными, правдиво отображающими фактические обстоятельства совершенных преступлений, а вина подсудимого ОСОБА_4 доказана полностью.
Давая оценку добытым доказательствам в совокупности, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимого ОСОБА_4 правильно квалифицированы по ст. 205 ч.2 и 191 ч. 5 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, т.е. приобретения субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившего крупный материальный ущерб иным юридическим лицам и гражданам, завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд учитывает чистосердечное раскаивание подсудимого в совершении преступления, состояние здоровья подсудимого, кроме того суд учитывает степень участия ОСОБА_4 в совершении преступлений.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 67 УК Украины, суд не установил.
Данными, собранными о личности подсудимого, установлено, что ОСОБА_4 характеризуется положительно, ранее не судим, страдает тяжелым хроническим заболеванием, раскаивается в содеянном; значительное время по данному уголовному делу находился под стражей, находясь на свободе, не допустил совершения иных правонарушений, что говорит о желании подсудимого стать на путь исправления.
В соответствии со ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления средней тяжести и до дня вступления приговора в законную силу, истек срок пять лет.
В соответствии со ст. 74 ч. 5 УК Украины лицо может быть по приговору суда освобождено от наказания по основаниям, предусмотренным ст. 49 УК Украины.
Таким образом, ОСОБА_4 подлежит освобождению от наказания за преступление, предусмотренное ст. 205 ч. 2 УК Украины, так как данное преступление относится к преступлениям средней тяжести, и после его совершения в 2002 году, истекло более пяти лет.
Суд считает, что в соответствии со ст. 69 УК Украины, при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного ОСОБА_4 , в отношении него возможно назначение основного наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ст. 191 ч. 5 УК Украины.
Необходимым и достаточным наказанием для исправления подсудимого ОСОБА_4 и предупреждения новых преступлений с его стороны суд считает возможным наказание, без реального лишения свободы, с освобождением от отбывания назначенного наказания с испытанием и возложением обязанностей, в соответствии со ст.ст. 75,76 УК Украины.
При этом суд руководствуется положением ст. 77 УК Украины, в соответствии с которой в случае освобождения от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания только в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Гражданские иски по делу не заявлены.
Руководствуясь ст.ст.299, 321-324 УПК Украины (в редакции 1960 года) суд,-
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать виновным ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст.191 ч.5, 205 ч.2 УК Украины.
Назначить наказание: по ст. 205 ч. 2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;
по ст. 191 ч. 5 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанными с руководящими и организационными функциями, учетом, хранением и распоряжением материально - денежными средствами сроком на один год.
В соответствии со ст. 49, 74 УК Украины от отбывания наказания, назначенного по ст. 205 ч. 2 УК Украины освободить в связи с окончанием сроков давности.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить от отбывания основного наказания, назначенного по ст. 191 ч. 5 УК Украины, с испытанием сроком на один год.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_4 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о перемене места жительства и работы.
Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию Баглейского р-на г. Днепродзержинска Днепропетровской обл.
Меру пресечения осужденному в виде домашнего ареста отменить.
Вещественные доказательства: регистрационные журналы ООО Зернопродукт завоза зерна и сырья и выдачи зерна» считать возвращенными по принадлежности; договор без номера от 24.04.2002 г., заключенный между УР ЗАО Альтипланои ООО Зернопродукт; накладную № 1 от 22.07.2002 г., реестр № 260 от 22.07.2002 г., накладную № 2 от 25.о7.2002 г., реестр № 270 от 25.07.2002 г., накладну. № 3 от 26.07.2002 г., накладную № 4 от 29.07.2002 г., реестр № 283 от 30.07.2002 г.; доверенность ЯЕЕ № 641413 и ЯЕЕ № 641414; товаротранспортные накладные № 9 и 10 от 30.07.2002 г. и товаротранспортные накладные № 11 от 31.07.2002 г., № 12 от 5.08.2002 г.; накладную № 13 от 8.08.2002 г., изъятые из бухгалтерии ООО Зернопродукт, оставить в материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской обл. через Апостоловский районный суд в срок 15 суток.
Судья: