Справа № 591/7015/15-к
Провадження № 1-кс/591/1917/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого управління ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що протягом 2015 року ряд мешканців м. Суми діючи за попередньою змовою між собою, з метою отримання систематичних незаконних прибутків, в житлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 організували діяльність з надання доступу до азартних ігор, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», використовуючи при цьому комп`ютерну техніку.

04.09.2015 за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 було проведено санкціоновані обшуки під час яких було виявлено ряд предметів, що використовувались в наведеній злочинні діяльності, серед яких дев`ять ноутбуків та банківські картки.
Допитані в якості свідків відвідувачі гральних закладів за вищевказаними адресами надали аналогічні свідчення та повідомили, що вони приходили до зазначених квартир з метою пограти на гроші в симулятори гральних автоматів та карткові ігри, за допомогою програм «Casino», «Champion» та «Superomatic», які були інстальовані на ноутбуки, котрі в подальшому було вилучено працівниками міліції під час проведення обшуків.
При цьому, свідки зазначили, що готівку перед грою вони безпосередньо передавали адміністраторам закладів, а ті в свою чергу перераховували їх у вигляді віртуальної валюти на обрану гравцем гру та відповідний комп`ютер.
Враховуючи особливості функціонування програмного забезпечення «Casino», «Champion» та «Superomatic», котре працює виключно за наявності підключення до мережі інтернет вбачається, що процес здійснення ставки у віртуальній валюті відбувається за наявності електронного гаманця або будь-якої іншої платіжної системи, яка може поповнюватися за допомогою банківських карток.

З обліку на те, що під час обшуку вказаних вище приміщень було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 , у слідства виникли підстави вважати, що перелічені картки могли використовуватися для надання послуг грального бізнесу, шляхом перерахування з них коштів на електронні платіжні системи та навпаки, тобто для подальшого зняття готівки в банкоматах.
Однак для об`єктивного підтвердження або спростування обставин використання перелічених карток в незаконному виді діяльності, а також встановлення винних осіб необхідно отримати відомості від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично відносяться до банківської таємниці.Тому слідчий просить суд зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати йому або іншому члену групи слідчих, тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці з номером НОМЕР_1 , а саме: відомості відносно власників картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше); рух коштів по вказані картці за період часу з 01.01.2015 до моменту розгляду клопотання, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів; відомості відносно осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану картку за період з 01.01.2015 до моменту розгляду клопотання; відомості відносно осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою; відомості відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

В судове засідання ст. слідчий управління ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні СУ УМВС України в Сумській області / на час розгляду клопотання СУ ГУ НП в Сумській області/ перебуває кримінальне провадження внесене 11.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003524, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розкрити банківську таємницю та надати ст. слідчому управління ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому члену групи слідчих, тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці з номером НОМЕР_1 , а саме:

- відомості відносно власників картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- рух коштів по вказані картці за період часу з 01.01.2015 до моменту розгляду клопотання, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомості відносно осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану картку за період з 01.01.2015 до моменту розгляду клопотання;

- відомості відносно осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою;

- відомості відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого управління ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер