Рівненський міський суд Рівненської області
11 жовтня 2012 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-
В поданні вказується , що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальна справа №20/06-11, порушена за ознаками злочину , передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, з корисних спонукань, маючи намір на отримання незаконних прибутків на постійній основі, вчиняли торгівлю людьми шляхом вербування жінок із використанням їх уразливого стану та обману, законного переміщення їх через державний кордон України до Республіки Кіпр та продажу іншим особам для подальшої сексуальної експлуатації. Для цього, підшуковували на території України молодих жінок (віком від 18 до 30 років), бажаючих отримати роботу за кордоном та, використовуючи їх уразливий стан і не розповідаючи про факт їх подальшої сексуальної експлуатації, повідомляли про наявність робочих місць у масажному салоні на території Республіки Кіпр, який належить ОСОБА_1. В подальшому, з метою введення потерпілих у боргову залежність, надавали завербованим жінкам позику в сумі приблизно 1000 євро для виготовлення необхідних документів та придбання квитків, який вони зобов'язувалися відпрацювати на території Республіки Кіпр. 02.03.2010 року співробітниками поліції Республіки Кіпр у м.Нікосія викрито незаконну діяльність осіб щодо надання послуг, пов'язаних з статевим задоволенням чоловіків.
Серед осіб, які можуть бути причетні до вербування та переміщення за кордон для подальшої експлуатації громадян України, фігурують:
ОСОБА_2, 03.05.1967 р. н., НОМЕР_1, виданий 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_3, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2, виданий
27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий 09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області
За кожну завербовану та переміщену на територію Республіки Кіпр жінку посередники через системи грошових переказів "Мопеу Gram", "Western Union", "Вlizко", "Міgom", "Соіnstаг", "Swift", "РгіуаtМопеу", "Vіgо", "Unistream", "Аnelik", "Аllurе", "Ехsргеss mоnеу" та інші отримували певну грошову винагороду від ОСОБА_1, яка вказувала під час переказів свої данні, як ОСОБА_1 або Ніколова ОСОБА_4, а у якості отримувачів ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб.
З метою документування обставин здійснення протиправних дій, встановлення розміру грошових коштів, що отримувались за підбір, вербовку та подальше переправлення жінок за кордон, та шляхів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні інформації з фінансових установ, що може допомогти розкрити даний злочин за умови розкриття банківської таємниці грошових переказів фігурантів справи.
Для забезпечення повного, всебічного й об'єктивного розслідування кримінальної справи, необхідно розкрити банківську таємницю, а саме інформацію щодо здійснення операцій з грошових переказів між наступними особами:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1, виданий 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_3, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2, виданий 27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий
09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області у ПАТ КБ «Надра» Рівненського регіонального управління з наданням оригіналів відповідних документів та інформації з повною розшифровкою, що містить банківську таємницю.
Враховуючи те, що вказана інформація про операції з переказів коштів між зазначеними особами має доказове значення у справі, а іншими способами одержати ці дані неможливо суд вважає, що подання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка документів, що містить банківську та/або державну таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку погоджену з керівником відповідної установи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ «Надра» Рівненського регіонального управління щодо операцій з грошови: переказів систем "Мопеу Gram", "Western Union", "Вlizко", "Міgom", "Соіnstаг", "Swift", "РгіуаtМопеу", "Vіgо", "Unistream", "Аnelik", "Аllurе", "Ехsргеss mоnеу", між наступними особами:
ОСОБА_2, 03.05.1967 р. н., НОМЕР_1, виданні 15.08.1997 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_3, 16.04.1980 р. н., НОМЕР_2 виданий 27.11.2000 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області;
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3, виданий 09.12.2001 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, з наданням оригіналів відповідних документів та інформації з повною розшифровкою, що містить банківську таємницю, за період з 01.01.2008 р. по день проведення виїмки.
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду

Рівненської області ОСОБА_7