Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період 20122014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Запорозької, Донецької, Дніпропетровської, Харківської областях та інших невстановлених досудовим слідством місцях ряд суб`єктів господарської діяльності.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи)ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС», ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ», ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ», ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ», ТОВ «КСІТІ», ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕОНМАШ», ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ», ТОВ «САПСАНЮГ», ТОВ «БОБА2013», ТОВ «ЕЛАМОЙЛ», ПП «НВП «ПЛИН», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ», ПП «ІДЛЕР- БУД», ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС», ТОВ «РУДІНВЕСТ», ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ», ТОВ «БІЗНЕСОСК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСССК» та інші були придбані (створені) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «АЛЬКОМ БІЗНЕС», ТОВ «БК БІЛДІНГСТРОЙ», ТОВ «БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ», ТОВ «БК ГРАНД БІЛДІНГ», ТОВ «КСІТІ», ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС», ТОВ «ЛЕОНМАШ», ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ», ТОВ «САПСАНЮГ», ТОВ «БОБА2013», ТОВ «ЕЛАМОЙЛ», ПП «НВП «ПЛИН», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ», ПП «ІДЛЕР- БУД», ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС», ТОВ «РУДІНВЕСТ», ПП «ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ», ТОВ «БІЗНЕСОСК», ТОВ «ІНВЕСТПРОМГРУП», ТОВ «ІСТ ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «НВП «ХИМЭКОЛОГИЯ», ТОВ «АРГАДОН», ТОВ «ПРОГРЕСССК» та інші здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в нежитловому приміщенні, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд. 77, яке використовується ОСОБА_5 . ОСОБА_6 знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", ТОВ "БК БІЛДІНГСТРОЙ", ТОВ "БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ", ТОВ "БК ГРАНД БІЛДІНГ", ТОВ "КСІТІ", ТОВ "ПРАЙМЕРІ СЕРВІС", ТОВ "ЛЕОНМАШ", ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", ТОВ "САПСАНЮГ", ТОВ "БОБА2013", ТОВ "ЕЛАМОЙЛ", ПП "НВП "ПЛИН", ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", ПП "ІДЛЕР- БУД", ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", ТОВ "РУДІНВЕСТ", ПП "ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ", ТОВ "БІЗНЕСОСК", ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП", ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС", ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ", ТОВ "АРГАДОН", ТОВ "ПРОГРЕСССК" та інші підприємства, первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність. Крім того, за даною адресою можуть знаходитись предмети та оригінали документів, печатки інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 30648650 від 09.12.2014 року, нежитлове приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності рахується в рівних долях за фізичними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000060 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС" (), ТОВ "БК БІЛДІНГСТРОЙ" (), ТОВ "БК МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ" (), ТОВ "БК ГРАНД БІЛДІНГ" (), ТОВ "КСІТІ" (), ТОВ "ПРАЙМЕРІ СЕРВІС" (), ТОВ "ЛЕОНМАШ" (), ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ" (), ТОВ "САПСАНЮГ" (), ТОВ "БОБА2013" (), ТОВ "ЕЛАМОЙЛ" (), ПП "НВП "ПЛИН" (), ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ" (), ПП "ІДЛЕР- БУД" (), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС" (), ТОВ "РУДІНВЕСТ" (), ПП "ІТСПЕЦПРОММОНТАЖ" (), ТОВ "БІЗНЕСОСК" (), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (), ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (), ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (), ТОВ "АРГАДОН" (), ТОВ "ПРОГРЕСССК" () та предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», всіх первинних бухгалтерських, фінансово-господарських документів, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757//37805/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...