печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - ст.слідчого слідчої групи Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Матюшенко К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю та знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), по розрахунковим рахункам ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013 з можливістю проведення їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СОГ ГСУ МВС України Кучер Є.Є. вказав, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02.07.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» «НАК «Нафтогаз України» (код за ) та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), по розрахунковим рахункам ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013 з можливістю проведення їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60), по розрахунковим рахункам ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013 з можливістю проведення вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Матюшенко К.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 02.07.2013 (Троніц Ігорю Миколайовичу, Чорному Ігорю Олександровичу, Буряк Людмилі Станіславівні, Мікіш Артему Сергійовичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) копії у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме:

· всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013, які використовувало ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за );

· анкет клієнта банку ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) по його банківським рахункам за період з 18.08.2010 по 15.07.2013;

· довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) за період з 18.08.2010 по 15.07.2013;

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ), а саме: № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013, які використовувало ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за );

· банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013, які використовувало ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

· договорів, укладених ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 18.08.2010 по 15.07.2013;

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків: № 7200 (код валюти 840) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 643) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 978) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 18.08.2010 по 15.07.2013, № 7200 (код валюти 980) за період часу з 21.07.2011 по 15.07.2013, відкритих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/15477/13-к.

Прим. 2 - ст.слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Чорний І.О.

Копія - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Виконавець: Новак Р.В.

19.07.2013