Справа № 405/195/16-к
УХВАЛА

22.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ), оригіналів чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152 на підставі яких знімались грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), інших фінансових документів, які складались під час зняття грошових коштів за вказаними чеками, копії справи юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також руху коштів по вказаному рахунку з 23.11.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює реалізацію вугілля кам`яного і суб`єктам господарювання ДНР у тому числі і органам її державної влади, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 3773 грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території Центральний республіканський банк ДНР.

Так, відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ) з нього знімались грошові кошти в касі банку на підставі наступних документів: 05/05/2015 на підставі чеку АЕ 810751 знято 149900,00 грн.; 06/05/2015 на підставі чеку АЕ 810752 знято 149800,00 грн.; 07/05/2015 на підставі чеку АЕ 810753 знято 149500,00 грн.; 08/05/2015 на підставі чеку АЕ 810755 знято 149700,00 грн.; 12/05/2015 на підставі чеку АЕ 810757 знято 149800,00 грн.; 13/05/2015 на підставі чеку АЕ 810758 знято 149900,00 грн.; 14/05/2015 на підставі чеку АЕ 810759 знято 149900,00грн.; 15/05/2015 на підставі чеку АЕ 810760 знято 149800,00 грн.; 18/05/2015 на підставі чеку АЕ 810761 знято 149900,00 грн.; 19/05/2015 на підставі чеку АЕ 810762 знято 149800,00 грн.; 20/05/2015 на підставі чеку АЕ 810763 знято 149900,00 грн.; 21/05/2015 на підставі чеку АЕ 810764 знято 149800,00 грн.; 05/06/2015 на підставі чеку АЕ 810765 знято 149900,00 грн.; 11/06/2015 на підставі чеку АЕ 810766 знято 149900,00 грн.; 12/06/2015 на підставі чеку АЕ 810767 знято 149900,00 грн.; 16/06/2015 на підставі чеку АЕ 810768 знято 149900,00 грн.; 17/06/2015 на підставі чеку АЕ 810769 знято 100000,00 грн.; 18/06/2015 на підставі чеку АЕ 810770 знято 100000,00 грн.; 15/10/2015 на підставі чеку АД 922151 знято 150000,00 грн.; 16/10/2015 на підставі чеку АД 922152 знято 150000,00 грн.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/6288/нт від 16.12.2015 року та роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , відкритому у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ), грошові кошти знімались на підставі чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152, які зберігаються у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, у філії юридичної особи - публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ), містяться фінансові документи, на підставі яких з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 знімались грошові кошти.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, будуть використані в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до фінансування терористичної організації ДНР, а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Донецькому обласному Управлінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 ), оригіналів чеків №№ АЕ 810751, АЕ 810752, АЕ 810753, АЕ 810755, АЕ 810757, АЕ 810758, АЕ 810759, АЕ 810760, АЕ 810761, АЕ 810762, АЕ 810763, АЕ 810764, АЕ 810765, АЕ 810766, АЕ 810767, АЕ 810768, АЕ 810769, АЕ 810770, АД 922151, АД 922152 на підставі яких знімались грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), фінансових документів, які складались під час зняття грошових коштів за вказаними чеками, копії справи юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також руху коштів по вказаному рахунку з 23.11.2015 по теперішній час.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 21.02.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1