У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2015 Справа №607/3566/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002285 від 26.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській обл. поступила заява ОСОБА_6 з приводу можливих, на його думку, шахрайських дій зі сторони членів різних політичних партій та громадських організацій під час збору пожертв на потреби Київського та Тернопільського майданів, що мало місце протягом грудня 2013 року по березень 2014 року.

За даним фактом 26.08.2014 р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0002285 від за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту заявника ОСОБА_6 встановлено, що протягом грудня 2013- березня 2014 року в м. Тернополі проводився збір грошових коштів на потреби «майдану». Він особисто, як представник партії ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брав участь у зборі та підрахунку таких коштів. Проте, у зв`язку з тим, що не було передбачено відповідного порядку збору таких коштів, не велася відповідним чином документація з приводу збору, підрахунку та розподілу грошових коштів, зібраних на «майдані» в м. Тернополі, а також відсутності належного звіту особами, які збирали та розподіляли дані кошти, виникає сумнів щодо їх цільового використання.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що під час подій на «майдані» одним із волонтерів був ОСОБА_7 , який за власною ініціативою, на прохання добровольців, які здавали грошові кошти на потреби «майдану», відкрив картковий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який всіма бажаючими перераховувались грошові кошти на потреби «майдану». Реквізити та момент відкриття даного рахунку він не пригадує.

Тому необхідно з`ясувати, на який рахунок та яка сума коштів була зібрана на даному рахунку на потреби «майдану», виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі рахунки, відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та рухи коштів по них.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про всі рахунки, відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб дану інформацію отримати не виявляється можливим, для забезпечення швидкого повного всебічного та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТПЛ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки, відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також рух коштів по них з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за весь період існування даних карток, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1