Справа № 487/3716/15-к
Провадження № 1-кс/487/583/15
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

22.05.2015 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:
20.05.2015 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_1 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 06.04.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000053 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення у вказаному провадженні тимчасовий доступ із можливістю вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для підтвердження чи спростування факту вчинення посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України кримінального правопорушення в ході здійснення договірних відносин з ФОП ОСОБА_4 .

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування - СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 06.04.2015 внесені до ЄРДР за №0000053 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною п`ятою статті 191 КК України. Суть кримінального провадження полягає в тому, що 15.05.2014 та 28.08.2014 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 без проведення передбаченої законодавством України обов`язкової тендерної процедури було укладено договір за умов якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язався створити та виконати друк книги на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на умовах повної передплати за вказану послугу. В подальшому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило перерахунок коштів у розмірі 505 230.00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно платіжних доручень від 21.05.2014 №2847, від 02.06.2014 №4961, проте послуг із створення книги ФОП ОСОБА_4 надано не було.

Досягнення повноти, всебічності, та неупередженості розслідування зазначених фактів, можливе зокрема шляхом проведення аналізу інформації про рух коштів за рахунком ФОП ОСОБА_4 , в тому числі їх зарахування з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальше переміщення.

Іншим способом з`ясувати обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей, здійснення зазначених процесуальних дій, не можливо.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істини, слідчий суддя приходить висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Зобов`язати акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , в строк до 22 червня 2015 року здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з 15.05.2015 по 20.05.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 15.05.2014 по 20.05.2015 із можливістю вилучити її копію, як на електронних так і паперових носіях.

Роз`яснити працівникам акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини першої статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5