печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4487/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення (здійснити виїмку) в цій установі копій документів, а саме: рішення суду про призначення судово-економічної експертизи у цивільній справі № 2-А-363/07, за результатом проведення якої складено висновок № 97 від 07.08.2008; листування, що здійснювалось під час призначення, проведення та складання висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008; висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008; усіх документів щодо оплати за проведення судово-економічної експертизи, за результатом якої складено акт № 97 від 07.08.2008; усіх документів щодо направлення висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008 та матеріалів, наданих на дослідження, до суду.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чужим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_5 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об`єднані, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до: договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 площею 621,9 кв.м., 2 поверх площею 1077,1 кв.м., 3 поверх площею 1230,6 кв.м., 4 поверх площею 1033,0 кв.м., 5 поверх площею 1115,7 кв.м., технічний поверх площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень 5474,9 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх площею 458,1 кв.м., 2 поверх площею 451,9 кв.м., 3 поверх площею 454,3 кв.м., 4 поверх площею 454,9 кв.м., 5 поверх площею 455,8 кв.м., 6 поверх площею 457,9 кв.м., підвал площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.; договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 площею 29,6 кв.м., приміщення 2 площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З урахуванням вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_9 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що позов у справі № 2-а-363/07 до суду не подавав, протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-5/2006 від 03.05.2006 підписав на прохання ОСОБА_10 .

В ході розслідування отримано копію матеріалів справи № 2-а-363/07, в результаті огляду яких встановлено, що під час розгляду вказаної справи судом було призначено судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатом проведення експертизи отримано висновок № 97 судово-економічної експертизи у цивільній справі № 2-А-363/07 від 07.08.2008, а також направлено лист від 07.08.2008 № 97 на адресу судді ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що висновок експертизи буде направлений на адресу суду після здійснення оплати вартості експертизи.

03.11.2008 матеріали експертизи було направлено до суду.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про обставини призначення судово-бухгалтерської експертизи у справі № 2-а-363/07, листування, що здійснювалось під час її призначення, проведення та направлення висновку експертизи до суду, а також оплати за проведення експертизи.

Оскільки судово-бухгалтерську експертизу у справі № 2-А-363/07, за результатом проведення якої було складено висновок № 97 від 07.08.2008, було проведено в ІНФОРМАЦІЯ_1 , то документи, що підлягають вилученню на даний час знаходяться в указаній експертній установі за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про обставини призначення, проведення, складання висновку та оплати за проведення експертизи, неможливо встановити особу, яка причетна до вчинення злочинів, а також обставини їх вчинення.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001018.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі копії документів, а саме: рішення суду про призначення судово-економічної експертизи у цивільній справі № 2-А-363/07, за результатом проведення якої складено висновок № 97 від 07.08.2008; листування, що здійснювалось під час призначення, проведення та складання висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008; висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008; усіх документів щодо оплати за проведення судово-економічної експертизи, за результатом якої складено акт № 97 від 07.08.2008; усіх документів щодо направлення висновку судово-економічної експертизи № 97 від 07.08.2008 та матеріалів, наданих на дослідження, до суду.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4487/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 Абакумову ОСОБА_11

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2014