печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07 грудня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2014, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , на виконання постанови про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів № 63 від 03.07.2014 проводилась перевірка в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення перевірки було встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході проведення перевірки виявлено дані, що свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, зокрема внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, оскільки операції з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило в розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2014 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-копії установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, їх посадові інструкції з функціональними обов`язками, табелі обліку робочого часу з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, титульних списків, планів капітального будівництва, архітектурно-планувальних завдань, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства, довідка про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

-копій фінансово-господарських документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових і товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, довіреностей, податкових накладних, виписок по рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів якостей, технічних паспортів на придбання ТМЦ й інші документи) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-документи, які свідчать про дебіторську чи кредиторську заборгованість з розшифровкою контрагентів, обясягів та причин її формування, її списання;

-документів, щодо сумісного з іншими підприємствами використання майна, виробничих потужностей, оборотних коштів;

-договорів оренди приміщень, майна, земельних ділянок, підприємства;

-накази на призначення осіб на посаду директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції з функціональними обов`язками, табелі обліку робочого часу;

-позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань по договорах та навпаки, пов`язаних з фінансово господарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46028/15-к

Прим. 2 слідчий вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.12.2015