Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/439/15-к
Провадження № 1-кс/280/184/15
У Х В А Л А
20 березня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2015 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

21.07.2014 року невстановлена на даний час слідством особа, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , видаючи себе представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, використовуючи неправдивий привід щодо погашення відсотків кредиту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 19400 грн., які потерпілий , будучи впевненим у щирості намірів зловмисника, через термінал TS 203378, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на рахунки платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті злочинцем у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Внаслідок протиправних дій невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 19400 грн.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.07.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000439).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

На думку слідчого, оригінали документів, які містяться у банківській справі, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по зазначеним вище карткам, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 21.07.2014 року по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикових розрахункових карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору карного розшуку Коростишівського РВУ МВС України в Житомирській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1