У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

„13 вересня 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Цвіра Д.М.

при секретарі Надьон Т.Р.,

за участю прокурора Кальницького А.В.

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2

про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова, 18 березня до Дзержинського РВ ХГУ ГУМВС України в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_3, щодо зловживання та привласнення коштів керівництвом кредитної спілки «Україна».

За даним фактом 19 березня 2013 року було розпочато розслідування кримінального провадження № 0001885 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено що в вересні 2008 року ОСОБА_3 уклав угоду з КС Україна про залучення внеску на депозитний рахунок згідно, якого зробив внесок в сумі 150000 грн. На протязі 6 місяців він отримував відсотки в сумі 3000 гри в місяць. З травня 2009 р. КС «Україна» перестала виплачувати відсотки.

Опитана голова правління кредитної спілки «Україна» ОСОБА_4 пояснила, що приблизно з травня 2009 р. в зв'язку з кризою в державі КС «Україна», перестала виплачувати гроші згідно з договорами про залученим грошей на депозитний рахунок.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що з 2008 року він був членом кредитної спілки «Україна». У 2010 році, коли став звертати увагу членів кредитної спілки на численні порушення в роботі голови правління ОСОБА_4, та рішенням правління кредитної спілки «Україна» у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 10.11.2010 №5 ОСОБА_3 виключено з членів кредитної спілки, не виплативши внески на депозитні рахунки та нараховані на них відсотки. Також з метою привласнення грошей ОСОБА_6 і ОСОБА_5 організували фіктивну приватну фірму «ЮрФінком» яка виступала поручителем при видачі кредитів підставним особам, які не повертали. За що фірма «ЮрФінком» крім чого отримувала за поручительство грошову винагороду.

В ході подальшого розслідування від членів КС «Україна», а саме ОСОБА_7 ОСОБА_8 надійшли заяви с проханням признати їх потерпілими по кримінальному провадженню в зв'язку з тим, що їм не повертаються депозитні внески.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для встановлення факту привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в ході фінансової діяльності КС «Україна» необхідний тимчасовий доступ до фінансово господарських документів, а саме договорів кредитування, договори про залучення депозитних внесків, інші фінансово господарські договори, звіти та електронних носіїв КС «України», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 26.

Статтею 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого зазначено, що воно про доступ до речей та документів, хоча в клопотанні йде мова відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представника КС «України». Однак, представник КС «України» до суду не зявився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, до того в клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1А про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово господарських документів, а саме договорів кредитування, договори про залучення депозитних внесків, інші фінансово господарські договори, звіти та електронних носіїв КС «України», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 26 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Цвіра