Провадження № 1-кс/461/7092/14
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

04.12.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області майор міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: надати відео файли з камер відео спостереження банкоматів за період з 2011 по 2014 роки по клієнтах банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; надати виписку з автоматизованої банківської системи «Б2» про рух коштів по депозитних рахунках клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 із вказанням номеру документу, дати документу та часу проведення операції, рахунків по яких здійснювалися операції, суму, валюту, ким з працівників банку створювалися (формувалися) банківські документи, ким здійснювалися проводки вказаних банківських операцій, хто здійснював контроль за проведенням вказаних операцій, отримувач та призначення платежу.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 03 жовтня 2014 року в СУ ГУ МВС України у Львівській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України у Львівській області про те що посадові особи відділення № НОМЕР_1 ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно привласнили з депозитних рахунків клієнтів банку грошові кошти на загальну суму 1067462,69 грн. та 127004,00 доларів США. В провадженні СУ ГУ МВС України у перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 23 квітня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- надати відео файли з камер відео спостереження банкоматів за період з 2011 по 2014 роки по клієнтах банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- надати виписку з автоматизованої банківської системи «Б2» про рух коштів по депозитних рахунках клієнтів банку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 із вказанням номеру документу, дати документу та часу проведення операції, рахунків по яких здійснювалися операції, суму, валюту, ким з працівників банку створювалися (формувалися) банківські документи, ким здійснювалися проводки вказаних банківських операцій, хто здійснював контроль за проведенням вказаних операцій, отримувач та призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1