Справа № 175/65/16-к
Провадження № 1-кс/175/14/16
У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2016 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 24.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2011 року, ОСОБА_3 , знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, під виглядом отримання грошових коштів у борг для ведення підприємницької діяльності, ввійшов в довіру до гр. ОСОБА_4 , скориставшись дружніми стосунками, заволодів грошовими коштами останнього у сумі 100 тис. доларів США, в еквіваленті 797 120, 00 грн., чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

Зазначені вище обставини, а саме умисел на вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_4 підтверджуються свідченнями потерпілого ОСОБА_4 , розпискою ОСОБА_3 від 30.07.2011, в якій він у вигляді застави вказав автомобіль «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , який на той час перебував в заставі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та автомобіль «Татра-815».

21.03.2014 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з`ясування чи перебував на час складання розписки від 30.07.2011 автомобіль «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 в заставі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи вилучався вказаний автомобіль працівниками банківської установи, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_3 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а тому клопотання у частині надання тимчасового доступу до договору застави автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який було укладено в рахунок забезпечення виконання зобов`язань гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Однак, матеріалами справи не підтверджується та прокурором не обґрунтовується необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме надання роздруківки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому за вказаним кредитним договором, за весь період його обслуговування, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування) грошових коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, сума, призначення платежу по рахунках; платіжних документів; інформації та документів, що підтверджують вилучення у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , або його добровільної передачі в розпорядження працівникам, представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; інформації та документів, що підтверджують перебування вилученого у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 або добровільно ним переданого автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; інформації та документів, що підтверджують реалізацію вилученого у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 або добровільно ним переданого автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 працівниками, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; надання тимчасового доступу та отримання належним чином засвідчених копій документів, що стосуються отримання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 на купівлю у 2007 році автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме: кредитної справи за кредитною угодою укладеною між гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , згідно якої ОСОБА_3 у 2007 році отримав кредит на купівлю автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та не доведено підстав для отамання доступу до такої інформації саме у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000191 від 24.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання у цій частині.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , з можливістю зняття копій до договору застави автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який було укладено в рахунок забезпечення виконання зобов`язань гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

У задоволенні клопотання у частині надання роздруківки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому за вказаним кредитним договором, за весь період його обслуговування, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування) грошових коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, сума, призначення платежу по рахунках; платіжних документів; інформації та документів, що підтверджують вилучення у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , або його добровільної передачі в розпорядження працівникам, представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; інформації та документів, що підтверджують перебування вилученого у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 або добровільно ним переданого автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; інформації та документів, що підтверджують реалізацію вилученого у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 або добровільно ним переданого автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 працівниками, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ; надання тимчасового доступу та отримання належним чином засвідчених копій документів, що стосуються отримання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 на купівлю у 2007 році автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , а саме: кредитної справи за кредитною угодою укладеною між гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , згідно якої ОСОБА_3 у 2007 році отримав кредит на купівлю автомобіля «Toyota Land Cruiser» д/н НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , - відмовити.

Ухвалу виконати до 11 лютого 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1