УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
28.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СГ СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015, а саме: інформації, яка міститься, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, їх надходження, зняття, платежів, із зазначенням суми, дати та часу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з травня 2015 року по серпень 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи спеціальні прилади для відкривання замків вхідних дверей до житлових приміщень, на території міста Харкова вчинили ряд крадіжок чужого майна з проникненням у житло громадян, зокрема за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
14.08.2015 при проведенні оперативно-розшукових заходів працівниками ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області спільно з слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 при замаху на викрадення чужого майна, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.3 ст.185 КК України, у порядку ст. 208 КПК України затримані ОСОБА_5 1984 р.н., ОСОБА_6 1976 р.н., ОСОБА_8 1981 р.н. та ОСОБА_7 1973 р.н.
14.08.2015 під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 та при проведенні інших слідчих дій виявлено та вилучено 6 (шість) ноутбуків, отриманими ОСОБА_9 від ОСОБА_5 у період з 22 травня 2015 року до 07 серпня 2015 року через транспортну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також досудовим слідством встановлено, що виручені від продажу крадених ноутбуків гроші ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 переказувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .
Для отримання додаткових фактичних даних, які б підтверджували злочинну діяльність ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до документів та інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , в тому числі отримати доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.
Орган досудового розслідування зазначає, що необхідність вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення подальших слідчих процесуальних дій та неможливістю іншими способами довести усі обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 та його співучасників, а саме ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_11 підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СГ СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015, що містять інформацію, яка міститься, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, їх надходження, зняття, платежів, із зазначенням суми, дати та часу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , забезпечити слідчому СГ СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015, що містять інформацію, яка міститься, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, їх надходження, зняття, платежів, із зазначенням суми, дати та часу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.05.2015 по 14.08.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1