Справа № 591/7049/15-к
Провадження № 1-кс/591/525/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні № 0000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 190 КК України.
В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 , з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.08.2015 по 07.08.2015; дані про номер та власника рахунку (назва юридичної особи або прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи) на який 06.08.2015, з картки ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 3000 грн., а також виписку про рух грошових коштів по цьому рахунку за період із 05.08.2015 по 08.08.2015; інформацію про номери рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Охтирським МРВ 05.10.2004). Виписки про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках ОСОБА_6 , з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 05.08.2015 по 08.08.2015; відеозаписи з камер спостереження відділень або відеозаписи та фотознімки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовані особи, що отримували кошти з рахунків ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Охтирським МРВ 05.10.2004) за період із 05.08.2015 по 08.08.2015; документи, в тому числі роздруковані з електронних баз даних банку, у яких наявні персональні дані (прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адреси проживання та реєстрації; місця роботи; контактні телефони, номери електронних поштових скриньок тощо), особи власника рахунку на який 06.08.2015, з картки ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 3000 грн.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розслідуванням встановлено, що 28.09.2015 до Охтирського МВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення про те, що на вул. Менжинського в м. Охтирка Сумської області, невстановлена особа на автомобілі «Hyundai Accent» номерний знак НОМЕР_3 , зеленого кольору, рухаючись з центра м. Охтирка по напрямку виїзду до с. Вербове Охтирського району, виїхала за межі проїзної частини на ліве ґрунтове узбіччя по ходу руху та допустила наїзд на пішохода ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого покинула місце події. Від отриманих травм ОСОБА_7 помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, оперуповноважені Охтирського МВ УМВС України в Сумській області у період часу з 05.08.2015 по 08.08.2015, шахрайським шляхом, використовуючи своє службове становище, заволоділи грошовими коштами у сумі 3000 гривень, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної померлому сину ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ввечері, близько 22 години 03.08.2015, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок заподіяння співмешканкою тілесних ушкоджень загинув ОСОБА_5 . Під час проведення огляду місця події за фактом заподіяння ОСОБА_5 тілесних ушкоджень, - документи, мобільні телефони та банківські картки працівниками міліції офіційно не виявлялися та не вилучалися. В той же час, відповідно до показань ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , мобільний телефон ОСОБА_5 в середині серпня 2015 року, був повернутий матері померлого оперуповноваженим Охтирського міськвідділу міліції ОСОБА_11 . Відповідно до зібраної в ході розслідування інформації, ОСОБА_11 перебував на добовому чергуванні у складі слідчо-оперативної групи та виїздив на місце спричинення ОСОБА_5 тілесних ушкоджень та до ІНФОРМАЦІЯ_4 , куди останній був доставлений.
Близько 12 години 05.08.2015, в день похорон ОСОБА_5 , на мобільний телефон його матері ОСОБА_8 , зателефонував співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не представився та запитав її дівоче прізвище. Потім, через кілька днів, 08.08.2015 ОСОБА_8 звернулася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб дізнатися про заборгованість по кредитній картці свого покійного сина, оскільки незадовго до смерті він їй сказав, що має сплатити в банк 2000 гривень боргу. Проте, у банку їй повідомили, що по кредитній картці її сина заборгованість складає вже 5000 гривень, а 06.08.2015 о 12 год. 28 хв. 3000 гривень були перераховані з картки сина ОСОБА_8 на рахунок ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_8 відразу звернулася до Охтирського МВ УМВС України в Сумській області із заявою про злочин. В той час як у неї відбирали пояснення, до ОСОБА_8 звернулися оперуповноважені Охтирського міськвідділу міліції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з пропозицією повернути 3000 гривень, у разі якщо вона забере заяву про злочин. ОСОБА_8 погодилася на їх пропозицію та 08.08.2015 чоловік який назвався чоловіком ОСОБА_6 , у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 віддав їй 3000 гривень.
Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 та на рахунку ОСОБА_6 , відеозаписи з камер спостереження відділень або відеозаписи та фотознімки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовані особи, що отримували кошти з рахунку ОСОБА_6 .
Ці дані містять відомості про подію злочину (уточнення часу, місця скоєння злочину, розміру збитків та інших обставин). Зазначені дані, можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість перевірити правдивість або спростувати показання ОСОБА_8 та інших осіб.
Зазначена інформація може буди отримана слідством лише шляхом тимчасового доступу та вилучення відповідних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- виписки про рух грошових коштів по картці (рахунку) ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 , з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 01.08.2015 по 07.08.2015;
- дані про номер та власника рахунку (назва юридичної особи або прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи) на який 06.08.2015, з картки ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 3000 грн., а також виписку про рух грошових коштів по цьому рахунку за період із 05.08.2015 по 08.08.2015;
- інформацію про номери рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Охтирським МРВ 05.10.2004).
Виписки про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках ОСОБА_6 , з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період із 05.08.2015 по 08.08.2015;
- відеозаписи з камер спостереження відділень або відеозаписи та фотознімки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовані особи, що отримували кошти з рахунків ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Охтирським МРВ 05.10.2004) за період із 05.08.2015 по 08.08.2015;
- документи, в тому числі роздруковані з електронних баз даних банку, у яких наявні персональні дані (прізвище, ім`я, по-батькові; число, місяць, рік народження; адреси проживання та реєстрації; місця роботи; контактні телефони, номери електронних поштових скриньок тощо), особи власника рахунку на який 06.08.2015, з картки ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 3000 грн.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1