Дата документу 18.07.2014

Справа № 334/6793/14-к
Провадження № 1-кс/334/1142/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0004934 від 12.12.2013 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2013 року невідомі особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом створення ТОВ «РГК «Трейдинг» (, м. Дніпропетровськ), діючи від імені ТОВ «РГК Трейдінг» (, м. Київ), надіслали до ТОВ «Індра Енерджи» (, м. Запоріжжя) комерційну пропозицію про придбання природного газу, що стало підставою укладення договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахування на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «РГК Трейдинг» відкритому у ПАТ «АктаБанк» грошових коштів на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, фактично не здійснивши поставку природного газу, згідно вказаного договору, заволоділи грошовим коштами ТОВ «Індра Енерджи» в особливо великих розмірах.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у листопаді 2013 року на адресу ТОВ «Індра Енерджі» надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «РКГ «Трейдинг» щодо укладення договору на постачання природного газу. В подальшому, усі переговори з представником товариства який представлявся ОСОБА_6 велись за допомогою мобільного зв`язку з номер НОМЕР_2 . В подальшому, за допомогою обміну документами по електронній пошті, між ТОВ «Індра Енерджі» та ТОВ «РГК «Трейдинг» був укладений договір купівлі-продажу природного газу №КП-РГК-12/13/1 від 04.11.2013 р. та додаткова угода №01 до нього. Предметом договору стало придбання 5000000 (п`ять мільйонів) кубічних метрів природного газу імпортного походження на загальну суму 20454000 (двадцять мільйонів чотириста п`ятдесят чотири тисячі) гривень. Далі, ТОВ «Індра Енерджі», у якості передплати за договором купівлі-продажу природного газу, здійснило два платежі на поточний рахунок ТОВ «РГК «Трейдинг» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «АктаБанк», а саме: 09.12.2013 р на суму 500000 (п`ятсот тисяч) гривень та 10.12.2013 р. на суму 1000000 (один мільйон) гривень відповідно. 11.12.2013 року була узгоджена зустріч для підписання оригіналу договору та реєстрації його у компанії «Укртрансгаз». У вказаний день представник ТОВ «РГК «Трейдинг» який називався ОСОБА_6 виходив на зв`язок за допомогою мобільного зв`язку з номеру НОМЕР_3 . Як результат, зустріч не відбулась, оригінал договору підписано не було та в подальшому природний газ в адресу ТОВ «Індра Енерджі» поставлено не було.
Директором ТОВ « РГКТрейтинд» на 28.11.2013 р була ОСОБА_7
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для визначення підпису ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для виконання якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .
Встановлено, що 23.03.2013 року о 18:55 до Ленінського РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою про вчинення хуліганства звернулась ОСОБА_7 , яке було зареєстровано до журналу Єдиного обліку №4054. Матеріал за заявою ОСОБА_7 було списано у справу №11.65 том/стор 2303 04.04.2013.
Крім того, 08.01.2014 р. о 17:20 до Ленінського РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою про крадіжку паспорта звернулась ОСОБА_7 (зареєстроване до журналу єдиного обліку №369). 09.01.2014 р. матеріали за заявою ОСОБА_7 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Ленінського РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи за заявами ОСОБА_7 про хуліганство та крадіжку паспорта з вільними зразками підпису та почерку останньої, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Ленінському РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів у Ленінському РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Аверіна, 57.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004934 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у Ленінському РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Аверіна, 57 оригіналів документів:
- за заявою ОСОБА_7 про вчинення хуліганства (зареєстроване до ЖЄО №4054 від 23.03.2013р.), а саме: заява ОСОБА_7 , пояснення ОСОБА_7 та інші документи з вільними зразками підпису та почерку останньої;
- за заявою ОСОБА_7 про вчинення крадіжки паспорта (зареєстроване до ЖЄО №369 від 08.01.2014р.), внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України, а саме: заява, пояснення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 та інші документи з вільними зразками підпису та почерку останньої.
Зобов`язати керівництво Ленінського РВ Дніпропетровського міського управляння ГУМВС України в Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18.08. 2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1