печерський районний суд міста києва
справа № 757/5505/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Бєлоус В.В.,
за участю:
слідчого:Додатко О.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 13.12.2012 року відносно службових осіб ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ОСОБА_6, який зареєстрував підприємство ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» на своє ім'я за грошову винагороду, не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства та до грошових коштів, які були зняті ним в період липень-жовтень 2011 року у відділенні АТ «Таскомбанк», отже, знімаючи грошові кошти у розмірі 18.03 млн. грн. з рахунків, які відкриті у АТ «Таскомбанк», ОСОБА_6 здійснював легалізацію грошових коштів у особливо великих розмірах. Отже, доступ до документів ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.», що знаходяться в АТ «Таскомбанк» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності до злочину певних осіб. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Таскомбанк».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Додатко О.О. підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 13.12.2012 року відносно службових осіб ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ОСОБА_6, який зареєстрував підприємство ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» на своє ім'я за грошову винагороду, не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства та до грошових коштів, які були зняті ним в період липень-жовтень 2011 року у відділенні АТ «Таскомбанк», отже, знімаючи грошові кошти у розмірі 18.03 млн. грн. з рахунків, які відкриті у АТ «Таскомбанк», ОСОБА_6 здійснював легалізацію грошових коштів у особливо великих розмірах. ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» відкрито рахунки № 3004, № 3003, № 3002, № 3001 у АТ «Таскомбанк».

Як зазначає слідчий, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перевірки причетності до злочину певних осіб, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а саме, рахунків ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.», що відкриті у АТ «Таскомбанк», з можливістю їх вилучення. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що відомості про рух коштів по рахункам № 3004, № 3003, № 3002, № 3001, відкритим ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» у АТ «Таскомбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що вони належать до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, суд вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації про рух коштів по рахункам № 3004, № 3003, № 3002, № 3001, відкритим ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» в АТ «Таскомбанк», клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Додатко О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, про обіг коштів по поточним рахункам № 3004, № 3003, № 3002, № 3001 ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» (), що знаходяться у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул.. С.Петлюри, 30), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.», копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміни поточних даних) рахунків № 3004, № 3003, № 3002, № 3001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 3004, № 3003, № 3002, № 3001, які належать ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» з дня відкриття рахунків по 22.03.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» відкрито рахунки № 3004, № 3003, № 3002, № 3001;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.» працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Трейд ІН.Н.П.Т.»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 3004, № 3003, № 3002, № 3001, з дня відкриття рахунків по 22.03.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 3004, № 3003, № 3002, № 3001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по 22.03.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5505/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Додатко О.О.

Копія - АТ «Таскомбанк»

22.03.2013 р.