Справа № 171/688/14-к
Ухвала

Іменем України

19.03.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001638 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

18.03.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про на тимчасовий доступ в приміщені Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та право вилучення їх оригіналів, а саме: документів по призначенню на посаду президента Української Державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , віце-президента корпорації ОСОБА_5 , інших посадових осіб, які відповідно до положень Закону України «Про управління об`єктами державної власності» здійснюють ведення обліку об`єктів державної власності, що перебувають в управлінні корпорації, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об`єктів, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та документів регламентуючих їх посадові повноваження (накази, розпорядження, положення, посадові інструкції, контракти та інші); документів наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання дозволу на списання майна підприємства в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, що передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 08.11.2007 року «Про затвердження порядку списання об`єктів державної власності», документів по розгляду питань про списання майна та звітів за результатами списання, а саме: 1. звернення, супровідні листи; 2. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому міститься економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання ; 3. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку; 4. акти інвентаризації майна, що пропонується до списання; 5.акт технічного стану майна, затверджений керівником суб`єкта господарювання; 6. відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати; 7. інші документи передбачені зазначеною постановою; 8. рішення прийняті посадовими особами Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 7. Постанови, на списання майна, які оформлено у формі розпорядчого документа (наказу, розпорядження, постанови). 9. документи по створенню комісії суб`єктом управління Українською державною будівельною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 8 Постанови, та роботи комісії з розгляду питань та документів стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджується розпорядчим документом (наказ, розпорядження, постанова, відомості про склад комісії, її повноваження, протоколи засідань комісії, її роботи); 10. наданий відповідно до п. 28, 29 Постанови, в місячний строк звіт про списання майна; 11. документи по проведенню оцінки придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, що передбачено п. 24 Постанови, в відповідності до законодавства. 3) документів наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання дозволу на відчуження об`єктів державної власності (майна) в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, порядок якого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності», документів по розгляду питань про відчуження майна та документів за результатами відчуження майна, а саме: 1.звернення стосовно відчуження майна (п. 7 Постанови); 2. техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямків використання коштів (з обов`язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу); 3. відомості про об`єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки; 4. акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонується до відчуження; 5. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб`єкта господарювання; 6. висновок про вартість майна, погоджений з органом приватизації, та звіт про оцінку майна; 7. інші документи передбачені Постановою. 8. документи по прийнятому рішенню суб`єктом управління - Українською державною будівельною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 8 Постанови, про надання згоди на відчуження майна у формі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, постанова тощо); 9. документи надані суб`єкту управління, відповідно до п. 10 Постанови, по проведенню незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, що проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (ст. 7 Закону передбачає, що проведення незалежної оцінки майна є обов`язковим при відчуженні державного та комунального майна…) та документи по погодженню даного висновку оцінки (висновок про вартість майна, звіти про оцінку майна тощо); 10. документи по проведеній процедурі відчуження майна, відповідно до п. 13 Постанови, де зазначено що відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні (договори, протоколи аукціону тощо); 11. Звіти надані посадовими особами за результатами відчуження майна та використання коштів, що передбачено п. 18. Постанови. 4) Документи по проведенню щорічних інвентаризацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 року по 10.11.2013 рік, ревізій фінансово-господарської діяльності, затверджені річні фінансові плани підприємства, документи по обліку об`єктів державної власності та інші документи; 5) Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2014 рік.

У відповідності до положень ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області за зверненням народного депутата ОСОБА_6 про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно здійснюють розтрату ввіреного їм державного майна, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 0001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з січня 2013 року по вересень 2013 рік, за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП « ОСОБА_7 », в с. Токівське Апостолівського району, шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гривень, чим завдано значної матеріальної шкоди державним інтересам.

05.02.2013 року Українська державна будівельна корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 року № 575-р, є органом управління державним майном підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », своїм наказом № 4-К призначила ОСОБА_8 на посаду виконуючого обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 06 лютого 2013 року, а з 05.04. 2013 року директором державного підприємства.

Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в березні-червні 2013 року без проведення обов`язкової незалежної оцінки майна, що є обов`язковим при відчуженні державного майна, способом, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, обов`язковість проведення якої передбачено Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету міністрів України № 1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання об`єктів державної власності», без отримання дозволів органів управління Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відчуження майна, без проведення аукціону з продажу майна, обов`язковість чого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності», здійснив реалізацію по договорам поставки ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , майна підприємства на загальну суму 419516, 6 гривень.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації основних засобів, в порушення п. 4 Постанови КМУ №1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання об`єктів державної власності» надіслав для погодження до корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит щодо надання згоди на списання основних засобів, незважаючи на те, що в установленому порядку реалізація вказаного майне не проводилась, що регламентовано постановою КМУ № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності».

Службові особи Української Державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення положень Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Постанови КМУ №1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження порядку списання об`єктів державної власності», постановою КМУ № 803 від 06 червня 2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», надали дозвіл директорові ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на списання основних засобів, які в зв`язку з довгостроковою експлуатацією повністю вийшли з ладу, морально та технічно застаріли, не підлягають ремонту, що унеможливлює подальше використання в виробничій діяльності підприємства, незважаючи на вимоги нормативно-правових актів, що списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене. Процедуру відчуження закріплену постановою КМУ не проведено.

В послідуючому ПП « ОСОБА_7 » реалізувало частину майна державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) на суму 1500000 гривень, що значно перевищує вартість придбання, кому саме реалізовано інша частина майна необхідно встановлювати в ході подальших слідчих дій. При реалізації майна ПП « ОСОБА_9 » ніяких додаткових затрат на несло, оскільки вивезення майна з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало за власний рахунок підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до отриманих доказів по кримінальному провадженню саме директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 домовлявся з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань реалізації державного майна, а ПП « ОСОБА_7 » було використано для заволодіння грошовими коштами.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », судової бухгалтерсько - економічної експертизи, з метою встановлення фактів порушення законодавства при реалізації основних засобів, фактів заниження вартості реалізації, встановлення суми матеріальних збитків та посадових осіб внаслідок дій яких допущено порушення законодавства та спричинено матеріальну шкоду державному підприємству.

Проведеними слідчими діями на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт відсутності оригіналів фінансово-бухгалтерських документів на підприємстві, що унеможливлює проведення ревізії, судової бухгалтерсько - економічної експертизи та отримання документів, які є доказами кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мотивом втрати документів бухгалтерського обліку державного підприємства було приховування факту вчинення розкрадань державного майна з боку директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та його співучасників, яких необхідно встановлювати в ході подальших слідчих (розшукових) дій.

Крім того документи по отриманню дозволів на списання майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання службових повноважень службовими особами УДБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами, є документами, які містять відомості по реалізації майна державного підприємства по заниженій вартості, підтверджують злочинні дії і можуть бути використані як докази під час кримінального провадження, що передбачено ст. 98, 99 КПК України.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, судової бухгалтерсько-економічної експертизи, отримання доказів кримінального правопорушення, проведення незалежної оцінки майна, встановлення службових осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця за місцем знаходження Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю що клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням, на тимчасовий доступ в приміщені Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та право вилучення їх оригіналів:

1) документів по призначенню на посаду президента Української Державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , віце-президента корпорації ОСОБА_5 , інших посадових осіб, які відповідно до положень Закону України «Про управління об`єктами державної власності» здійснюють ведення обліку об`єктів державної власності, що перебувають в управлінні корпорації, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об`єктів, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та документів регламентуючих їх посадові повноваження (накази, розпорядження, положення, посадові інструкції, контракти та інші);

2) документів наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання дозволу на списання майна підприємства в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, що передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 08.11.2007 року «Про затвердження порядку списання об`єктів державної власності», документів по розгляду питань про списання майна та звітів за результатами списання, а саме:

1. звернення, супровідні листи;

2. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому міститься економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання ;

3. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;

4. акти інвентаризації майна, що пропонується до списання;

5.акт технічного стану майна, затверджений керівником суб`єкта господарювання;

6. відомості щодо наявності обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати;

7. інші документи передбачені зазначеною постановою;

8. рішення прийняті посадовими особами Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 7. Постанови, на списання майна, які оформлено у формі розпорядчого документа (наказу, розпорядження, постанови).

9. документи по створенню комісії суб`єктом управління Українською державною будівельною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 8 Постанови, та роботи комісії з розгляду питань та документів стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої затверджується розпорядчим документом (наказ, розпорядження, постанова, відомості про склад комісії, її повноваження, протоколи засідань комісії, її роботи);

10. наданий відповідно до п. 28, 29 Постанови, в місячний строк звіт про списання майна;

11. документи по проведенню оцінки придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, що передбачено п. 24 Постанови, в відповідності до законодавства.

3) документів наданих посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання дозволу на відчуження об`єктів державної власності (майна) в період часу з 01.01.2013 року по 10.11.2013 рік, порядок якого передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності», документів по розгляду питань про відчуження майна та документів за результатами відчуження майна, а саме:

1.звернення стосовно відчуження майна (п. 7 Постанови);

2. техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямків використання коштів (з обов`язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

3. відомості про об`єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

4. акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонується до відчуження;

5. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб`єкта господарювання;

6. висновок про вартість майна, погоджений з органом приватизації, та звіт про оцінку майна;

7. інші документи передбачені Постановою.

8. документи по прийнятому рішенню суб`єктом управління - Українською державною будівельною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 8 Постанови, про надання згоди на відчуження майна у формі розпорядчого документа (наказ, розпорядження, постанова тощо);

9. документи надані суб`єкту управління, відповідно до п. 10 Постанови, по проведенню незалежної оцінки майна, що пропонується до відчуження, що проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» (ст. 7 Закону передбачає, що проведення незалежної оцінки майна є обов`язковим при відчуженні державного та комунального майна…) та документи по погодженню даного висновку оцінки (висновок про вартість майна, звіти про оцінку майна тощо);

10. документи по проведеній процедурі відчуження майна, відповідно до п. 13 Постанови, де зазначено що відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні (договори, протоколи аукціону тощо);

11. Звіти надані посадовими особами за результатами відчуження майна та використання коштів, що передбачено п. 18. Постанови.

4) Документи по проведенню щорічних інвентаризацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 року по 10.11.2013 рік, ревізій фінансово-господарської діяльності, затверджені річні фінансові плани підприємства, документи по обліку об`єктів державної власності та інші документи;

5) Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів Української державної будівельної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2014 рік.

Українській державній будівельній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_2 до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1