печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8873/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , яке погоджено процесуальним керівником старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до із подальшим вилученням у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППФО НОМЕР_2 , паспортні дані: серія НОМЕР_3 , виданий 29.12.2001 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області) вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій, з метою заволодіння майном, що належить державним підприємствам зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Згідно листа Держфінмоніторингу України від 21.03.14 № 8/2/1-3183, підозрюваному ОСОБА_5 належить позичковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення, способу його вчинення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 :

· карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або інших документів, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;

· документів щодо відкриття та функціонування рахунку, у тому числі:

· заяв на відкриття (встановленого зразка);

· паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів особам, які мають право розпорядження рахунком;

· договору на розрахункове - касове обслуговування відповідного клієнта;

· опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

· інших документів, які надавались клієнтом до банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

· у разі виготовлення та видачі дублікатів платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку ОСОБА_5 , надати усі наявні документи, що стали підставою для виготовлення та видачі дублікатів карток, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

· роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення фінансово - господарської операції;

- сума фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у фінансово- господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

· відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки);

· прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення клієнтом грошових коштів на рахунок з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді за цим клопотанням співробітникам банківської установи, а також інших документів, що супроводжували будь-які операції стосовно вказаного рахунку, оскільки вони мають значення речових доказів по кримінальному провадженню;

· інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним клієнтом) до банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: листів, заяв, доручень та інших документів, підписаних ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку по 14 квітня 2014 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/8873/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3

Копія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

16.04.2014