Справа № 4-1069/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Погорілка О. розглянувши подання Управління СБ України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Управління СБ України в Чернівецькій області звернулося із поданням про розкриття ПАТ Терра Банк(МФО 380601, м.Київ, бул. Дружби Народів, 28-В) інформації, що становить банківську таємницю відносно юридичних та фізичних осіб, банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення банківською установою операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів.

Посилається на те, що, співробітниками УСБУ в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України Про оперативно-розшукову діяльність, Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюздійснюється перевірка інформації щодо можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами Чернівецької обласної митниці та будівельної організації ТОВ Будклас (, АДРЕСА_1) при виконанні державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої Постановою КМУ №357 від 14.04.2010р.

Так, постановою №357 від 14 квітня 2010 року затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та передбачено виділення коштів для облаштування пункту пропуску через державний кордон із Румунією, а саме будівництво пункту пропуску Порубне. Протягом серпня-грудня 2011 року Чернівецькою обласною митницею отримано фінансування в розмірі 11 млн. грн, з метою освоєння яких укладено договір №148-09.08.11р. із ТОВ Будкласдля виконання будівлених робіт на МАПП Порубне.

З метою встановлення законності перерахування бюджетних коштів та повноти їх використання Управлінням ініційовано та проведено контрольно-ревізійних захід ревізорами Держфінінспекції, та експертне дослідження марки і складу бетонного покриття.

Актом ревізії фінансово-господарської діяльності ЧОМ, проведеної Держфінінспекцією в Чернівецькій області (№24-03/259 від 10.07.2012р.) підтверджено факт перевитрати бюджетних коштів на суму понад 4 млн. грн.

Зокрема, ревізією відповідності виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт; застосування на будівництві матеріалів та ресурсів відповідно до проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт, накладних встановлено прийняття та оплату митницею робіт із замощення території, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та вимогам проектанта та авторського нагляду на загальну суму 4240089,00 грн., чим завдано збитків митниці і як наслідок державному бюджету на зазначену суму. При цьому, ТОВ Будклас, яке є генеральним підрядником будівництва, взяті на себе згідно договору зобовязання в повному обсязі не виконано.

Викладене свідчить про можливу наявність в діях посадових осіб ТОВ Будкласознак складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор подання підтримав та пояснив суду, що дана інформація необхідна для вирішення питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст.12 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюспеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю надано право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, в тому числі й ті, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. В документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться в ПАТ Терра Банк(МФО 380601, м.Київ, бул.Дружби Народів, 28-В) міститься інформація, що становить банківську таємницю та необхідна УСБУ в Чернівецькій області для проведення повної та всебічної перевірки, а також вирішення питання згідно вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.14-1 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання Управління СБ України в Чернівецькій області задовольнити.

Розкрити ПАТ Терра Банк(МФО 380601, м.Київ, бул.Дружби Народів, 28-В) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ Будклас(, АДРЕСА_1) в повному обсязі та міститься в документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи, та надати Управлінню СБ України в Чернівецькій області наступні матеріали:

- рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТОВ Будклас(, АДРЕСА_1) в ПАТ Терра Банк(МФО 380601, м.Київ, бул.Дружби Народів, 28-В), в тому числі по рахунку № 1465 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року;

- завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків;

- завірені копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

- завірені копії паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках;

- завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;

- завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахунках;

- завірені копії нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;

- завірені копії карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;

- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;

- завірені копії договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банкта додаткових угод до них;

- завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунків (по рахунках) ТОВ Будкласв період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року;

- завірені копії різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття рахунків;

- завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків ТОВ Будкласв період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття (закриття) рахунків ТОВ Будклас, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до вищевказаних операцій та їх результатів в повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН