ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3946/2013
УХВАЛА

03 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2013 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 протягом періоду з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року здійснювався переказ грошових коштів в особливо великих розмірах на особистий поточний рахунок ОСОБА_12 з призначенням платежу поповнення поточного рахунку, які подальшому за довіреністю ОСОБА_12 оготівковувалися іншими фізичними особами. В свою чергу ОСОБА_12, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що 06.02.2012 ОСОБА_12 відкрито рахунок №01 у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231).

Згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_12 №01, який відкритий у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та меморіальних ордерів, за період з 27.04.2012 по 04.04.2013, на зазначений рахунок було внесено готівкові кошти з призначенням платежу поповнення поточного рахунку від 10 фізичних осіб, на загальну суму 119,26 млн. грн.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_12 в період з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року отримувала дохід від невстановленої діяльності та не звітувала про вказаний дохід в деклараціях про отримані доходи фізичною особою за 2012 рік, а тому не сплачувала податок з доходів фізичних осіб у вказаний період.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до речей і документів ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), що знаходяться в філії Прикарпатського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 336235), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) рахунків відкритих ним у відділеннях філії Прикарпатського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 336235), які розташовані в м. Чернівці, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_4 Івановичу (РНОКППФО НОМЕР_1), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000044, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до речей і документів ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), що знаходяться в філії Прикарпатського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 336235), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) рахунків відкритих ним у відділеннях філії Прикарпатського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 336235), які розташовані в м. Чернівці, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий