Справа № 282/1224/15
Провадження № 1-кс/282/124/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
22 червня 2015 року до Любарського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те, що він в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив повідомлення про те, що особа на ім`я ОСОБА_4 продає мотоцикл марки «X-jeo» д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого по мобільному телефону ОСОБА_3 за № НОМЕР_2 зв`язався з вказаною особою, яка підтвердила, що дійсно продає свій мотоцикл за 15500 грн., але для покупки необхідно внести завдаток на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 19 та 20 червня 2015 року ОСОБА_3 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 9405 грн. на вищевказані рахунки . Після даної операції невідома особа на зв`язок не виходить.

За даною заявою 22 червня 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000280, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти в сумі 9405 грн.

Враховуючи вище викладене, та з метою встановлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів на вказаних банківських картках, та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 19 червня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку ( банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 19 червня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: відеозаписи, фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 19 червня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Зважаючи на те, що особа яка зняла грошові кошти з банківських рахункових карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.06.2015 року і по час надання інформації.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів на вказаних банківських картках, та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 19.06.2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 19 червня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: відеозаписи, фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 19 червня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1