Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -
В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як встановлено з матеріалів досудового розслідування, службові особи ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, умисно створили заборгованість TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 року згідно додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі десяти платіжних доручень, було перераховано гроші в загальній сумі 47 219 226,68 грн. Після цього, гроші із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на ПП « ОСОБА_4 », корпоративними правами якого володіє ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим створено заборгованість ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).
Враховуючи наведене та те, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . МФО НОМЕР_4 , та можливість вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1