Провадження № 1-кс/127/5445/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» м.Київ, вул.Соломянська, 11А, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Манзій І.Р. про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» м.Київ, вул.Соломянська, 11А, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 за заявою ТОВ «Украгроком» щодо шахрайських дій представників ПП «Текстиль Сервіс Україна» за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_2 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило передоплату за отриманий товар у сумі 99 360 гривень, а решту суми зобовязано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобовязань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_2 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_2 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна трактору JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_2 не належить, а насправді являється власністю іншої юридичної особи.

В ході досудового слідства проведеного по кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_3 проходив свідком по кримінальній справі №12295002 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Вивченням матеріалів справи встановлено, що кримінальна справа порушена СВ УПМ ДПА у Вінницькій області по факту створення фіктивного підприємства «Торгтехсинтез». Досудовим слідством встановлено, що до ОСОБА_4 звернувся його знайомий ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією заробити кошти. В подальшому він познайомив його з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який за винагороду попросив ОСОБА_4 виступити засновником вищевказаного підприємства. Всю діяльність фактично проводив ОСОБА_3, а також як бухгалтер йому допомагала ОСОБА_6. Згідно протоколу допиту ОСОБА_7, остання вказала що ОСОБА_3 являється її колишнім чоловіком. На його прохання, на підставі відомостей наданих їй ОСОБА_6, складала та подавала в електронному вигляді до ДПІ у м.Вінниці звіти з податку на прибуток та з ПДВ як по ПП «Торгтехсинтез», так і по ПП «Текстиль Сервіс Україна». Згідно матеріалів кримінальної справи ОСОБА_3 користується мобільним номером +38-063-294-18-96.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу дійсного директора та представника ПП «Текстиль Сервіс Україна» на даний час не встановлено, а отримання в ТОВ «Астеліт» у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного телефону +38-063-294-18-96 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, місця розташування базових станцій, ІМЕІ мобільного телефону може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до його скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ТОВ «Астеліт». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» м.Київ, вул.Соломянська, 11А, у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію по номеру мобільного телефону +38-063-294-18-96 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, які здійснювались в проміжок часу з 01.01.2013 року по теперішній час, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону та місця розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: