печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000035, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.10.2013 р. представниками ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 та зборів України з метою митного оформлення 2 одиниць насосів «ЭЦН - 91Б» (заводські номери: № Р 049182265, № Р 098180052) разом із товаро-супровідними документами подано ВМД № 125120106/2013/307151 від 04.10.2013 р.
Відповідно до ВМД № 125120106/2013/307151 від 04.10.2013 р. відправником вказаного обладнання є ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а одержувачем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно листа Держекспортконтролю України (№ 3972/23-13 від 24.12.2013 р.) насос «ЭЦН - 91Б» є товаром військового призначення, який допущений до цивільного використання.
За перевіркою бази даних автоматизованої системи експортного контролю Держекспортконтролю України, інформація щодо звернень ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, заявлених до митного оформлення за ВМД № 125120106/2013/307151 від 04.10.2013 р., у Держекспортконтролі України відсутня.
Таким чином, за викладених вище обставин, представниками ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України.
Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню. .
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме:
- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 09.04.2012 р. по 25.04.2014 р., відкритих ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;
- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 09.04.2012 р. по 25.04.2014 р.;
- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 09.04.2012 р. по 25.04.2014 р.;
- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 09.04.2012 р. по 25.04.2014 р.;
- копію юридичної справи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15071/14-к
Примірник № 2 наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1