печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6045/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Установлено, що між філією «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк» (Банк) та ТОВ «Паблішінг Інформ» (Позичальник) укладено кредитний договір від 21.08.2010 №07-2010, згідно якого Банк зобов'язується надати Позичальнику кредит у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 24,50 млн. грн. під 18,0% річних. В забезпечення зобов'язань Позичальника за цим кредитним договором, Банком було прийнято поруку ТОВ «Юл Соф» та заставу другої черги належних ТОВ «Юл Соф» товарів в обороті (в переробці - граніт, що видобувається з Райківського родовища (ділянка кар'єру №2), що розташовано за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки). Заставне майно оцінено в сумі 45,88 млн. грн.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Паблішінг Інформ» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1 знаходиться документація, що підтверджує отримання кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та щодо їх подальшого використання, яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи, та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, що стосується отримання ТОВ «Паблішінг Інформ» () кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та їх подальшого використання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Паблішінг Інформ» (), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Оригінал кредитного договору № 07-2010 від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15 і директора ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_3 (з усіма змінами, доповненнями і додатками).

- Меморіальний ордер № 2 від 21.08.2010 щодо перерахування кредитних коштів в сумі 24 500 000 гривень на рахунок ТОВ «Паблішінг Інформ».

- Оригінал договору поруки від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16 і директора ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_3

- Оригінал договору поруки від 25.02.2011, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17, директора ТОВ «Науково-Виробничо-Комерційна Компанія «Київський Центр Нових Технологій» ОСОБА_18, директора ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_3

- Оригінал договору застави товарів в обороті (переробці) від 21.08.2010, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16 (з усіма змінами, доповненнями і додатками).

- Платіжне доручення № 1 від 21.08.2010 щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Паблішінг Інформ» на рахунок ТОВ «Золотий Карась».

- Оригінали фінансової звітності (баланси, звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2010 до 31.12.2010, за кожний звітний період.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів, укладених між ТОВ «Золотий карась» і ТОВ «Паблішінг Інформ», оригінали іменних інвестиційних сертифікатів, придбаних 21.08.2010 у ТОВ «Золотий карась» (), актів прийому-передачі зазначених цінних паперів та документи щодо їх подальшого руху, за 2010 рік.

- Оригінали документів, що стосуються оцінки заставного майна за кредитним договором № 07-2010 від 21.08.2010.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова