Справа № 727/8662/15-к
Провадження № 1-кс/727/2624/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 23.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000602, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, відповідно до яких: між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013 відповідно до якого сума кредиту виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 225 млн. грн. У зв`язку з невиконання обов`язків за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 301 457 648,08 грн.

Зазначає, що під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Вказує, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн., те що отримано тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи позичальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній кредитній справі виявлено копію договору застави майна від 27.12.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до якого забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає заставодержателю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу належне йому на праві власності майно, в кредитній справі відсутній оригінал зазначеного договору застави та договору про внесення змін до нього, не внесено запис про його обтяження, а тому виникли сумніви щодо достовірності договору застави та договору про внесення змін до нього, які пов`язані із укладенням кредитного договору, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без доступу до зазначених вище документів неможливо надати належну правову оцінку діям службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити як достовірність укладеного договору застави, так і самого кредитного договору, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 23.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000602, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, відповідно до яких: між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013 відповідно до якого сума кредиту виданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 225 млн. грн. У зв`язку з невиконання обов`язків за вказаним кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зазначені в клопотанні та зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до головної книги за 2013 2015 роки; до касової книги за 2013 2015 роки; до цивільно-правових договорів, що підтверджують перехід права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на товари, що виступили предметом застави (ріпак, пшениця 1 клас, пшениця 2 клас, пшениця 3 клас, кукурудза фуражна, ячмінь фуражний, жито, соняшник (зерно), соя, горох); до прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, що виступили предметом застави (ріпак, пшениця 1 клас, пшениця 2 клас, пшениця 3 клас, кукурудза фуражна, ячмінь фуражний, жито, соняшник (зерно), соя, горох); до виписок по руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в усіх банківських установах за період з 01.01.2013 по 23.07.2015; до оригіналу договору застави від 27.12.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору про внесення змін від 12.08.2014 до вказаного договору застави; до балансових довідок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 27.12.2013 та 29.11.2013, які зазначені в договорі застави від 27.12.2013 укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договорі про внесення змін до нього від 12.08.2014; до документів фінансової звітності поданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів статистики за 2013 2014 роки; до документів, що підтверджують факт зберігання заставного майна за адресою: с. Максиміліанівка, Мар`їнський район, Донецька область.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1