УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4923/14-к

14.04.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старший слідчий в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до клопотання та доданих до неї матеріалів слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання незаконної грошової компенсації з державного бюджету укладав угоди на виконання робіт по догляду за виноградниками із ФОП « ОСОБА_4 », в яких безпідставно завищується сума витрат пов`язаних з доглядом за виноградниками, та вказується об`єм робіт який виконано частково.
На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.06.2012 по 28.12.2012 відповідно до державної програми «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» отримали бюджетні кошти на загальну суму 4, 430 млн., грн.
Усі вказані кошти відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 19.05.2012 по 21.05.2013 зняті ОСОБА_5 , разом з іншими коштами загальною сумою 24,62 млн., грн., з призначенням платежу «фінансова допомога» та «повернення позикових коштів» тобто не спрямовані за призначенням.
Відповідно до даних отриманих у результаті проведення оперативних заходів підтверджених матеріалами фінансового моніторингу встановлено, що джерелом походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому конвертувались у готівку під виглядом надання фінансової допомоги, були кошти, зараховані від незначної кількості контрагентів, основні з яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежу (за виноград), що може свідчити про очевидну невідповідність вхідних грошових потоків вихідним грошовим потокам та вказувати на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.
Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів, що становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з дати відкриття рахунку по 07.10.2013, з метою перевірки вищевказаної інформації.
З врахуванням того, що відносно цих юридичних осіб в провадженні органу досудового слідства не мається будь яких кримінальних проваджень, клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення ч.4 ст.132 КПКУ слідчим не доведено, що для потреб досудового розслідування відсутні можливості отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки слідчий має можливість отримати її шляхом запиту, огляду, проведення допитів та опитування службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1