Провадження 1-кс/127/7347/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період з 11.09.2014р. по 13.10.2014р. невстановлені особи вимагали передати кошти в сумі 50 000 грн. як викуп за повернення ОСОБА_5 , який 18.07.2014 в складі батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїхав до зони проведення антитерористичної операції на сході України і зв`язок з яким втрачено 05.09.2014, а у разі відмови виконання вимог, погрожували вчинити катування та вбивство ОСОБА_5 .

До вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який на початку вересня 2014 року дізнавшись від ОСОБА_7 , що її чоловік ОСОБА_5 , який приймав участь у проведенні «АТО» в складі батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 05.09.2014 не виходить на зв`язок з рідними і місце знаходження його не відоме, використав дані відомості для вчинення кримінального правопорушення та повідомив їх невставленим досудовим розслідуванням особам, а для встановлення зв`язку і висунення вимоги передачі майна надав номер мобільного зв`язку ОСОБА_7 .

Невстановлена особа, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зателефонувала 11.09.2014 на номер ОСОБА_7 та повідомила, що ОСОБА_5 знаходиться в полоні, а за його звільнення висунула вимогу передачі 50 000 грн., з яких 20 000 грн. необхідно перерахувати на вказаний банківський рахунок на протязі 1 години, а 30 000 грн. під час безпосереднього звільнення особи. Сприймаючи реально висловлені невстановленою особою погрози вбивством ОСОБА_5 цього ж дня у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гнівань, Вінницької області, рідні та знайомі ОСОБА_5 перерахували кошти в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , дані про який отримали від невстановленої слідством особи по телефону.

Після отримання зазначених коштів, невстановлена слідством особа перерахувала кошти в сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок ОСОБА_6 .

В подальшому, у період з 11.09.2014 по 10.10.2014 невстановлені слідством особи, з метою заволодіння чужим майном, телефонуючи з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку на абонентський номер, який був у користуванні сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , з погрозою катування та вбивством ОСОБА_5 , вимагали передати кошти в сумі 30 000 грн., однак кошти не отримали у зв`язку із зверненням останньої до правоохоронних органів.

В ході розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 знаходилися пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які він ймовірно використовував в період вчинення даного злочину.

Враховуючи викладене, документи з інформацією на відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , у тому числі вищевказаних та рахунку № НОМЕР_1 , на якій перехована майнова вимога в сумі 20 000 грн., рух коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття до 15.10.2014 із повною розшифровкою, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження причетності ОСОБА_6 до наведеного злочину та встановлення інших співучасників, приймаючи до уваги, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_9 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі і документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій, Дніпропетровській областей, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій, на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , у тому числі за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також рахунку № НОМЕР_1 , на якій перехована майнова вимога в сумі 20 000 грн., у вигляді ознайомлення з оригіналом його справ та вилучення копій документів заяви, договору на відкриття та обслуговування рахунків;

- в електронному та друкованому вигляді рух коштів по даним рахункам, з моменту їх відкриття до 15.10.2014, із розшифровкою повних даних по ним (дати операції, адреси відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю коштів),

- відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо поповнювала або знімала кошти по даним рахункам, за період з 05.09.2014р. до 15.10.2014р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: