Справа № 138/981/15-к
Провадження №:1-кс/138/113/15

УХВАЛА
Іменем України
21 квітня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000767 від 03.11.2014,-

ВСТАНОВИВ:
14.04.2015 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області 03.11.2014 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що останній 03.07.2014 будучи у м. Вінниця, маючи намір через мережу інтернет, а саме: на сайті оголошень Сландо, купити велосипед, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень як завдаток, однак особа, яка отримала грошові кошти велосипед не надіслала і грошові кошти не повернула.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2014 за №0000767, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній в липні 2014 року перебував у м. Вінниця у свого сина, робив у останнього ремонт. Так, 03.07.2014 будучи у мережі інтернет він зайшов на сайт сландо і вирішив купити для сина велосипед. ОСОБА_4 знайшов велосипед, який йому сподобався і вирішив його купити. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону особи, яка продає товар. Так, він зателефонував на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв хлопець і назвався ОСОБА_5 , пояснив, що він з Тернопольської області. Під час розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 , щоб останній йому на карточку скинув грошові кошти у сумі 300 гривень для того, щоб він вислав велосипед, щоб не сплачувати за доставку у разі відмови та повернення велосипеду. Тобто, ОСОБА_6 хотів гарантії. ОСОБА_4 погодився на його пропозицію і ОСОБА_6 продиктував номер карточки, на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Того ж самого дня ОСОБА_4 поїхав на АДРЕСА_1 , де через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перекинув грошові кошти в сумі 300 гривень на вказаний рахунок. Після чого він зателефонував ОСОБА_6 , останній повідомив, що грошові кошти отримав і що сьогодні нагоди у нього немає, а завтра він перешле велосипед. ОСОБА_4 повірив хлопцю і чекав. Однак, ні наступного дня, ні на сьогоднішній день ОСОБА_6 велосипед так і не прислав і грошові кошти у розмірі 300 гривень не повернув.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про те на кого зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, разом з тим потрібна інформація про рух коштів даного рахунку для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунку, а також для визначення місця де гроші були зняті. Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- власника рахунка НОМЕР_1 ,

- інформацію про рух коштів з даного рахунку 03.07.2014,

- дані особи на яку зареєстровано рахунок,

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру особи на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку,

які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, та її місця перебування, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про:

- власника рахунка НОМЕР_1 ,

- інформацію про рух коштів з даного рахунку 03.07.2014,

- дані особи на яку зареєстровано рахунок,

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру особи на яку відкрито рахунок,

- фотокартку власника рахунку, яка зберігається в базі даних банку при відкритті рахунку,

- виписку руху коштів по рахунку,

які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Дана ухвала діє до 21 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: