печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2014,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000087 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виявлено злочинну схему з використанням цінних паперів (векселів), діяльність якої забезпечено на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовану на переведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів у готівку та виведення безготівкових коштів (валютних резервів) в особливо великих розмірах за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.

Згідно матеріалів кримінального провадження у досудового слідства є достатні підстави вважати, що аналогічні фінансово-господарські операції з використанням фінансового інструменту у вигляді цінних паперів (векселів) під документальним прикриттям суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, із залученням фізичних осіб проводяться до цього часу невстановленими особами через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання протиправних послуг господарюючим суб`єктам підприємницької діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виводячи валютні кошти за межі України на рахунки компаній-нерезидентів.

Так, встановлено, що в м. Києві організовано надання послуг діючим суб`єктам господарської діяльності щодо протиправного переведення безготівкових коштів у готівку, які на території м. Києва надаються громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає в АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в депозитарії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 (Роздрібне безбалансове відділення № 46), на яких зафіксовано осіб (клієнтів банку), які 15.07.2014, 24.07.2014, 28.07.2014, 26.08.2014, 08.09.2014 та 10.09.2014 відкривали (мали доступ до) індивідуальний сейф № 70, орендований ОСОБА_6 згідно договору № 0311/024 від 15.07.2014.

Зазначені відеозаписи з камер відеоспостереження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до документів (відеозаписів)з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),отримати ці відеозаписи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за фактами ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківські установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 15.02.2014,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000087, внесеного25.09.2013 до ЄРДР, та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (відеозаписів) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в депозитарії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 (місцезнаходження Роздрібного безбалансового відділення № НОМЕР_3 ), на яких зафіксовано осіб (клієнтів банку), які 15.07.2014, 24.07.2014, 28.07.2014, 26.08.2014, 08.09.2014 та 10.09.2014 відкривали (мали доступ до) індивідуальний сейф № НОМЕР_4 в депозитарії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , орендований ОСОБА_6 згідно договору № 0311/024 від 15.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29604/14-к

Примірник 2 виданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1