Справа 727/7679/14-к
Провадження №1-кс/727/2390/14
Ухвала
Іменем України
08 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 06.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, лейтенант міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що у порушення вимог ст. 43 Конституції України та ст. 115 КЗпПУ, станом на 25.04.2014, працівникам Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства керівництвом не виплачена частково заробітна плата за грудень 2013 - січень 2014 року у сумі 672,9 тис. грн., а згідно акту перевірки Терінспекції праці з питань додержання суб`єктами господарювання (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 15.04.2014 та довідки про використання коштів підприємством за період з листопада 2013 по березень 2014 року, встановлено, що у вказаний період на розрахунковий рахунок підприємства надійшло: листопад 2013 року - 1466,1 тис. грн., грудень 2013 року - 1877,0 тис. грн.. січень 2014 року - 1041,5 тис. грн.. лютий 2013 року -1146,7 тис. грн., березень 2014 року - 1417,0 тис. грн.
В ході досудового слідства було встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці відкриті банківські рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р № НОМЕР_1 , п/р № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Під час розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківки руху коштів по банківським рахунками за період з 01.09.2013 по 01.09.2014, які числяться за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриті на момент заборгованості, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р № НОМЕР_1 , п/р № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , так як дана інформація має істотне значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження.
Вказує, що з метою встановлення часу, місця, способу та інших фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз вказаних даних та документів. Вказана інформація містить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .
Встановлено, що 06.05.2014р. до ЄРДР внесено відомості №0000006, згідно яких: у порушення вимог ст. 43 Конституції України та ст. 115 КЗпПУ, станом на 25.04.2014, працівникам Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства керівництвом не виплачена частково заробітна плата за грудень 2013 - січень 2014 року у сумі 672,9 тис. грн., а згідно акту перевірки Терінспекції праці з питань додержання суб`єктами господарювання (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 15.04.2014 та довідки про використання коштів підприємством за період з листопада 2013 по березень 2014 року, встановлено, що у вказаний період на розрахунковий рахунок підприємства надійшло: листопад 2013 року - 1466,1 тис. грн., грудень 2013 року - 1877,0 тис. грн.. січень 2014 року - 1041,5 тис. грн.. лютий 2013 року -1146,7 тис. грн., березень 2014 року - 1417,0 тис. грн.
Згідно довідки ДПІ у м. Чернівці, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці відкриті банківські рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р № НОМЕР_1 , п/р № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по п/р № НОМЕР_1 , п/р № НОМЕР_2 , яка зберігається AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: до інформації про рух коштів за період з 01.09.2013 по 01.09.2014 по рахункам п/р № НОМЕР_1 , п/р № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса розташування: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1