Справа № 344/1475/16-к
Провадження № 1-кс/344/717/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0005120, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 12.12.2015 року близько 23 год. 30 хв. невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом шляхом обману отримала інформацію про картковий рахунок ОСОБА_5 , в результаті використання якої заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 15 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи на меті продати власний автомобіль марки «Мерседес Бенс», розмістив відповідне оголошення в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 12.12.2015 близько 19:00 год. до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив про те, що хоче придбати вказаний автомобіль, а також попросив ОСОБА_5 назвати номер своєї банківської картки, щоб він зміг скинути завдаток. Також невідомий сказав, що до ОСОБА_5 подзвонить працівник банку та розповість, що йому необхідно зроботи, щоб отримати завдаток. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 назвав невідомій особі, яка представилась працівником банку номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 та маючи на меті зняти суму завдатку, пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . Знаходячись біля вказаного банкомату ОСОБА_5 виконував вказівки невідомого чоловіка, що представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 виявив, що переказав на номера мобільних телефонів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 15 000,00 грн.

З метою встановлення або спростування факту переказу вказаної суми коштів, а також осіб у користуванні яких знаходились вказані номера мобільних телефонів, з подальшою можливістю їх допитів, необхідно отримати інформацію про рух коштів та повних анкетних даних власників рахунків з копіями договорів про відкриття банківських рахунків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 12.12.2015 року по 13.12.2015 року із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день, повних анкетних даних їх користувачів (власників), копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків) на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1