Справа №668/5332/14-к
н/п 1-кс/668/1870/14

УХВАЛА
24.04.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, підозрюваній ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 , будучи заступником голови правління кредитної спілки «Кредит-Енерго» , юридична адреса: м. Херсон, вул. І. Кулика, 133, кв. 66 - далі КС «Кредит-Енерго», здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також з головою правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_7 , в період часу з 01.06.07 по 06.11.08, шляхом службового підроблення заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго» в сумі 10 509 684 гривень, в результаті чого заподіяла кредитній спілці, в особі її членів шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, ОСОБА_6 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_7 , будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння грошовими коштами, які належали членам КС «Кредит-Енерго», і які знаходились в касі кредитної спілки, шляхом використання своїх службових повноважень, перебуваючи в офісному приміщенні кредитної спілки «Кредит-Енерго», в період часу з 01.06.07 по 06.11.08 року, виконуючи усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_7 склала і внесла завідомо неправдиві відомості в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи, за якими оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців: ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , ПП ОСОБА_17 , ПП ОСОБА_18 , ПП ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ПП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ПП ОСОБА_27 , ПП ОСОБА_28 , ПП ОСОБА_29 , на підставі яких незаконно заволоділа грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», які були залучені та належали членам вказаної кредитної спілки, на загальну суму 10509684 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду кредитній спілці, в особі її членів, в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_6 на підставі протоколу засідання наглядової ради СР № 8 від 19.05.06 будучи обраною членами спостережною ради заступником голови правління КС «Кредит -Енерго», використовуючи свої службові повноваження, покладені на неї Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001, статутом зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 10.02.2006, (із внесеними до нього змінами від 15.05.2007), положенням про правління кредитної спілки, затвердженим рішенням установчих зборів КС «Кредит-Енерго» 08.02.2006 (із внесеними в нього змінами 28.04.2007 року), ст. 8 розділу ІІІ Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, та довіреністю серії ВЕА № 753244 від 03.08.2006 виданою КС «Кредит-Енерго» в особі голови правління ОСОБА_7 , будучи службовою особою, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обов`язків по управлінню кредитною спілкою, а саме: здійснювала керівництво (та і у разі відсутності голови правління) поточною діяльністю кредитної спілки, на підставі доручення представляла інтереси кредитної спілки та діяла від її імені, представляла кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладала договори та інші угоди від імені кредитної спілки (на підставі доручення) на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджалася майном кредитної спілки (на підставі доручення), готувала подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, проводила перевірку цільового використання кредиту, встановлювала відповідність відомостей для оформлення кредитів, його забезпеченості і своєчасного погашення, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними угодами контролювала оформлення договорів застави або поруки, а також на підставі видаткових ордерів видавала членам кредитної спілки відсотки по вкладам та самі вклади, гроші по кредиту та під звіт.

Зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на складання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою приховування істинного фінансового становища кредитної спілки та відображення нібито стабільної фінансової діяльності юридичної особи та заволодіння грошовими коштами КС «Кредит-Енерго», виконуючі усні розпорядження особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а також - голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_7 , користуючись своїм правом доступу до роботи з програмним забезпеченням, підпису офіційних документів та доступу до печатки кредитної спілки «Кредит-Енерго», шляхом складання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, внесла в офіційні документи, а саме кредитні договори, графіки погашення кредиту, договори застави та додатки до них, видаткові касові ордери неправдиві відомості про видачу позичальникам КС «Кредит-Енерго» грошових коштів, підписувала вищевказані документи від імені кредитної спілки та діючи за вказівками голови правління КС «Кредит-Енерго» ОСОБА_7 , надавала їх для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити, таким чином, оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців: ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ПП ОСОБА_12 , ПП ОСОБА_13 , ПП ОСОБА_14 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 , ПП ОСОБА_17 , ПП ОСОБА_18 , ПП ОСОБА_19 , ПП ОСОБА_20 , ПП ОСОБА_21 , ПП ОСОБА_22 , ПП ОСОБА_23 , ПП ОСОБА_24 , ПП ОСОБА_25 , ПП ОСОБА_26 , ПП ОСОБА_27 , ПП ОСОБА_28 , ПП ОСОБА_29 , тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту на загальну суму 10509684 гривень., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Кредит-Енерго», в особі її членів, на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

У вчиненні вказаного злочину підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка смт Новотроїцьке, Херсонської області, громадянка України, тимчасово не працююча, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

22.04.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Дії підозрюваної ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та за ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування.

Також в обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання зазначено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, не працевлаштована, не має законних джерел отримання прибутку, тому існує ризик, що вона буде вживати незаконних заходів, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, зокрема незаконним шляхом впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, яких вже допитано, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_6 , які згодні з клопотанням про застосування особистого зобов`язання ОСОБА_6 .

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки відповідно до статті 194 КПК України, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

- не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

- пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

- докласти зусиль до пошуку роботи або навчання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_6 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Враховуючи те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на свідків, осіб поінформованих про її злочинну діяльність, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а незастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_6 .

Із врахуванням обставин вчинених злочинів в скоєнні яких підозрюється ОСОБА_6 вважаю, що інший більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваній. За таких обставин застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 є виправданим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженці смт Новотроїцьке, Херсонської області, громадянці України, тимчасово не працюючої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 на строк два місяці, тобто до 24.06.2014 виконання наступних обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, або суду на визначений час;;

- не відлучатися з Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватися від спілкування без дозволу слідчого з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 за винятком участі в слідчих та судових діях.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2014 року

_____________________________ ОСОБА_6