Справа № 464/8959/15-к
пр.№ 1-кс/464/2205/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
06.11.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 29.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Генерала Григоренка.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 внесеному до ЄРДР 29.05.2015 р., за попередньою правовою кваліфікацією вчинення правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування кримінальному провадженні встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014 року по березень 2015 року, здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ПП „ ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП „ ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП „ ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_18 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП „ ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП „ ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП „ ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП „ ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_31 повідомив, що зареєстрував дані підприємства за винагороду, особисто жодної господарської діяльності не проводив, бухгалтерських, звітних та фінансових документів не готував не виписував.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18.06.2015 до ЄРДР за №0000135, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в матеріалах якого знаходяться оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в яких містяться підписи ОСОБА_32 .

З метою проведення почеркознавчої експертизи, з`ясування фактичної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), повноти всебічності та об`єктивності досудового слідства, а також враховуючи, що первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_33 або старшому о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_34 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів податкової накладної №48 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №47 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №46 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №45 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №44 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №43 від 02.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №181 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №178 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №1 від 14.05.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №455 від 30.05.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №326 від 20.07.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), договір №30/07/12 про постачання матеріалів будівельного призначення від 30.07.2012 р., укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », податкової накладної №296 від 14.08.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №74 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №75 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), податкової накладної №77 від 31.07.2012 р., укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1