Справа № 1-кс/760/1678/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
08.04.2015 в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей в «Центральному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,до справи з юридичного оформлення рахунків клієнту банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
У судовому засіданні слідчий слідчий відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0002575 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2015 року невстановлені особа, котрі являються, чи являлися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в сумі 3751, 00 доларів США, чим завдали останньому ТОВ матеріальної шкоди

В ході допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є клієнтом філії центрального РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті розрахункові рахунки у вказаному банку, а саме гривневий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та валютний розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .
27.01.2015 відповідно до платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з валютного розрахункового рахунку НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти, які повинні були надійти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АВА 0260/ НОМЕР_5 , про те так і не надійшли та де вказані кошти перебувають на теперішній час невідомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що філія центральне РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в «Центральному регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,до справи з юридичного оформлення рахунків клієнту банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із можливістю їх вилучення в період часу з 02.01.2015 року по 30.01.2015 року, зокрема:

· картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

· документів щодо відкриття та використання рахунку;

· роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 02.01.2015 року по 30.01.2015 року або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

· заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 02.01.2015 року по 30.01.2015 року;

· прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 02.01.2015 року по 30.01.2015 року;

· копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

· документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 02.01.2015 року по 30.01.2015 року, на папері та в електронному виглядіВизначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1