Справа № 569/150/16-к
У Х В А Л А
12 лютого 2016 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі Слакві ОСОБА_2 ,
представників заявника
клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні, -
Ухвалою слідчого судді від 12 лютого 2016 року 17 (сімнадцять) клопотань вказаного вище заявника клопотань об`єднані в одне провадження, яким привласнено №569/150/16-к.
У клопотаннях представник зазначає, що ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 18.12.2015р. було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» відкритих у названих вище банківських установах. Розгляд клопотань слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області про накладення арешту на майно проводилось без виклику представника товариства.
При вирішенні питання про арешт майна не перевірено можливість застосування спеціальної конфіскації у вказаному провадженні, що має важливе значення.
Також зазначає, що ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» має зобов`язання по сплаті грошових коштів за договорами укладеними в процесі господарської діяльності (кредитні, транспортні послуги, поставлена ВРХ, електроенергія, постачальники м`яса та ін..), а накладений арешт на грошові кошти повністю зупиняє господарську діяльність підприємства та унеможливлює виконання договірних зобов`язань та виплату заробітної плати працівникам. При цьому на підприємстві працює 104 працівники.
У судовому засіданні представники ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» клопотання підтримали, з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.
Також суду надали пояснення та підтверджуючі документи з приводу виникнувшої заборгованості по заробітній платі, не виплаті лікарняних листів, заборгованості по несплаті кредитних платежів, в наслідок накладених арештів на рахунки Товариства.
Зазначили, що посадові особи ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», надають органу досудовому розслідуванню належну допомогу в отриманні інформації та документів, тобто сприяють та не уникають досудового розслідування. Разом з тим, спростовують можливу підозру посадових осіб товариства у вчиненні злочину за яким розпочате досудове розслідування.
Ухвалами слідчого судді від 18 грудня 2015 року було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять товариству, зупинено видаткові операції з коштами які надходили на вказані вище рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Слідчим суддею при накладанні арешту, враховувалось, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з можливістю розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за ч.2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, (що не заперечується сторонами) з грудня 2015р., тобто з часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинений злочин за ч.2 ст. 258-5 КК України, посадовим особам ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», іншим особам в кримінальному провадженні №0000088 підозра не пред`являлась.

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується із доводами представників, які підтримали клопотання про скасування необґрунтовано накладених арештів.

Зокрема, в наслідок накладених арештів грошових коштів на рахунки, призвело до заборгованості по виплаті заробітної плати 104 працівникам названого вище підприємства 214940,65 грн., не виплачені лікарняні листи за листопад грудень 2015 року в сумі 1110,36 грн. (дані лікарняні надходять на окремий бюджетний рахунок № НОМЕР_4 в АБ НОМЕР_19 ).

Частиною першою ст.2, частини другої ст.10 Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 №95 ратифікованою Україною 04.08.1961р., яка застосовується до всіх осіб, яким виплачується або повинна виплачуватись заробітна плата. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.

Законом України «Про оплату праці» держава України гарантує та захищає право громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю, де оплата працівників здійснюється в першочерговому порядку.

Також, арешт рахунків призвів до не виконання товариством укладених в процесі господарської діяльності договорів, контрактів, оплати за використану електроенергію, що має негативні наслідки та призводить до зупинки підприємства та ненадходження коштів до бюджету, виникнення заборгованість перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в рамках кредитних угод та договорів, де утворилась заборгованість 1415 138,50 гривень, що стверджується дослідженими документами.

Разом з тим встановлено, що на окремих названих вище рахунках банків, відсутні грошові кошти ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», однак встановлена обставина не позбавляє можливості скасувати арешт з таких рахунків.

Скасування арештів рахунків у названих фінансових установах (банків), не перешкодить кримінальному провадженню №0000088, досудове розслідування в якому триває та на час розгляду клопотань, підозри будь яким особам не пред`явлено.

Разом з тим, слідчий суддя відхиляє покликання слідчого та прокурора, щодо необхідності накладених арештів на рахунки у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації у даному провадженні, оскільки зміни до статті за якою внесені відомості до ЄРДР в частині застосування спеціальної конфіскації внесені Законом України №770-VІІІ від 10.11.2015р, який набрав чинності 27.11.2015р..

Із провадження слідує, що посадові особи ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД «протягом серпня грудня 2015 року здійснили дії які можуть підпадати під ознаки злочину передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, що відповідно до ст.5 КК України може погіршує становище особи, та не має зворотної дії в часі.

Отже, наведені обставини вказують про необхідність задоволення клопотання, тобто слідчий суддя дійшов висновку, що наведені арешти накладені необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

У х в а л и в:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» задовольнити повністю .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 від 18 грудня 2015 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (), а саме:

- № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478);

- № НОМЕР_2 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «Укрсиббанк» (, МФО 351005);

- № НОМЕР_3 (українська гривня) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39);

- № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478);

- № НОМЕР_5 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_6 (мультивалютний рахунок) у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851);

- № НОМЕР_7 (українська гривня) у Рівненському обласному Управлінні ПАТ «Державний Ощадний банк України» (, МФО 333368);

- № НОМЕР_8 (українська гривня) у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805);

- № НОМЕР_9 (українська гривня) у ПАТ КБ «Приватбанк»» (, МФО 303440);

- № НОМЕР_10 (українська гривня) у ПАТ «Укрсоцбанк»» (, МФО 300023);

- № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритому у філії «Волинське Головне Регіональне Управління у ПАТ КБ «Приватбанк»» (, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1);

- № НОМЕР_12 (долар США) у філії «Волинське Головне Регіональне Управління у ПАТ КБ «Приватбанк»» (, МФО 303440, адреса: м. Луцьк, пр. Відродження, 1);

- № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_14 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_15 (українська гривня) у ПАТ «Сбербанк»» (, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № НОМЕР_16 і № НОМЕР_17 у ПАТ «Сбербанк»» (, МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № НОМЕР_18 (українська гривня) у ПАТ «Укрсиббанк» (, МФО 351005).

Копію ухвали надати (направити) представникам ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , представнику прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1