Справа №4-945/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі

головуючого судді Мальована В.В.

з участю прокурора Постоленко В.В.

розглянувши подання слідчого СВ УБОЗ Сумської області Римар А.М., про накладення арешту на банківський рахунок та зупинення видаткових операцій, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим,що у період з лютого 2007 року по листопад 2008 року члени організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з залученням невстановлених лісників, а також ОСОБА_5 систематично вчиняли привласнення лісопродукції з метою подальшого її збуту, яке приховувалося під виглядом здійснення господарської діяльності ПП «Горизонт Плюс», тобто вчинялись злочини, передбачені ст. 191 ч.5, ст. 205 ч.2 КК України, за які законом передбачені покарання понад 3 роки і шляхом укладання угод з суб'єктами підприємницької діяльності про продаж викраденої лісопродукції та вчинення банківських операцій легалізовані (відмиті) кошти на суму близько 2 000000 грн.

Слідчий зазначає, що в звязку з тим, що у справі здобуті достатні докази про те, що господарська діяльність ПП «Горизонт Плюс» носила протиправний характер і заподіяла значну шкоду інтересам держави, виникла необхідність вжити заходи про запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків. Тому просив накласти арешт на банківські рахунки на банківський рахунок № 9300 ПП «Горизонт Плюс» (код 31849901), відкритий у відділенні № 655 АКІБ «Укрсіббанк» в м. Суми вул. Горького, 45 та зупинити видаткові операції по цьому рахунку.

Зобов'язати відділення № 655 АКІБ «Укрсіббанк» негайно після оголошення постанови про накладення арешту на рахунок ПП «Горизонт Плюс» надати довідку до СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області про залишки грошових коштів на вказаних рахунках на момент накладення арешту.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання не підлягає задоволенню виходячи з наступного відповідно до вимог ст.ст. 125, 126 КПК України слідчий зобовязаний вжити заходи щодо забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову і відшкодування завданих державі збитків, Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Як вже зазначалося раніше відповідно до ст. 126 КПК України передбачений порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, зокрема забезпечення позову і можливої конфіскації майна проводиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії... Тобто в даному випадку мова йдеться про конкретну фізичну особу, а аж ніяк не про юридичну особу.

В своєму поданні слідчий просить накласти арешт та зупинити видаткові операції саме юридичної особи, яка не може бути субєктом злочину.

На підставі вище викладено, керуючись ст. 59 Закону України "Про банк і банківську діяльність", ст. 125,126 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні подання слідчого СВ УБОЗ Сумської області Римар А.М., про накладення арешту на банківський рахунок та зупинення видаткових операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Мальована