печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника скаржників ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на бездіяльність прокурора відділу Прокуратури міста Києва щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою, в якій просив визнати незаконною бездіяльність прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , що полягає у неповерненні їм тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів, вилучених у них 16 липня 2015 року та зобов,язати вказану особу повернути їм вилучені грошові кошти. ОСОБА_4 посилався на таке: ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2015 року надано дозвіл прокурору ОСОБА_3 на проведення обшуку в легковому автомобілі «Porsche Cayenne» державний номер НОМЕР_1 , що зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_5 та вилучення речей, документів, відомостей тощо. Іншою ухвалою того ж суду від 14 липня 2015 року прокурору надано дозвіл на проведення обшуку в пункті обміну валюти за адресою: місто Київ вулиця Саксаганського будинок 84/86 /магазин «Секунда»/ та вилучення речей, документів, відомостей тощо. У подальшому на підставі вищезазначених ухвал слідчого судді 16 липня 2015 року близько 12.00 годин біля дому, розташованому по АДРЕСА_1 в автомобілі ОСОБА_5 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури міста Києва ОСОБА_3 був проведений обшук. Після проведеного обшуку ОСОБА_5 надали копію протоколу обшуку, в якому він поставив свій підпис, чим засвідчив факт наявності в його автомобілі грошових коштів в розмірі: 762000 доларів США, 40000 Євро,15000,00 гривень та пояснив походження зазначених коштів та їх належність. Проте, грошові кошти співробітники правоохоронних органів опечатали та забрали. З приводу походження у ОСОБА_5 грошових коштів представник скаржника зазначив наступне: так, з вилученої у ОСОБА_5 загальної суми 762000 доларів США його знайомому ОСОБА_7 належала сума 600000 доларів США. Ці кошти ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 на тимчасове зберігання у зв,язку з виїздом. Вказані грошові кошти мали бути використані ОСОБА_7 для придбання нерухомого майна в місті Києві. Решта грошових коштів 162000 доларів США, 40000 Євро, 15000,00 гривень належать особисто ОСОБА_5 . Проте даний факт та походження грошових коштів прокурором до уваги не прийнято. По справі ОСОБА_5 знаходиться в якості свідка. Підозра йому не повідомлялась. Крім того, 16 липня 2015 року близько 12.00 годин на підставі іншої ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2015 року прокурором ОСОБА_8 був проведений обшук у пункті валюти за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному пункті обміну валюти касиром працює ОСОБА_6 /ксерокопія наказу надана суду/. Під час обшуку було вилучено 84483,00 гривень, 35263 доларів США, 400 Євро, 17500,00 російських рублів. Вказані грошові кошти були передану ОСОБА_5 на тимчасове відповідальне зберігання. Зі слів ОСОБА_5 зазначені грошові кошти передбачались для придбання будівельних матеріалів для ремонту у будинку, де проживає родина ОСОБА_9 . Вказані обставини підтверджуються розпискою про отримання грошових коштів на зберігання від ОСОБА_5 . По справі ОСОБА_6 є свідком і підозра їй не вручалась.

У судовому засіданні представник скаржників ОСОБА_4 підтримав вимоги скарги, вважав вказані грошові кошти є тимчасово вилученим майном та повернути їх власникам.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні проти вимог скарги не заперечував, зазначив, що вказані особи не є підозрюваними, грошові кошти не є речовими доказами у справі.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, вислухавши думку представника скаржників та прокурора, прийшов до наступного: на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 14 липня 2015 року у справі номер 761/19753/15-к надано дозвіл прокурору ОСОБА_3 на проведення обшуку в легковому автомобілі «Porsche Cayenne» державний номер НОМЕР_1 , що зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_5 та вилучення речей, документів, відомостей тощо. Іншою ухвалою того ж суду від 14 липня 2015 року прокурору надано дозвіл на проведення обшуку в пункті обміну валюти за адресою: місто Київ вулиця Саксаганського будинок 84/86 /магазин «Секунда»/ та вилучення речей, документів, відомостей тощо. У подальшому на підставі вищезазначених ухвал слідчого судді 16 липня 2015 року близько 12.00 годин біля дому, розташованому по АДРЕСА_1 в автомобілі ОСОБА_5 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури міста Києва ОСОБА_3 був проведений обшук. Після проведеного обшуку ОСОБА_5 надали копію протоколу обшуку, в якому він поставив свій підпис, чим засвідчив факт наявності в його автомобілі грошових коштів в розмірі: 762000 доларів США, 40000 Євро,15000,00 гривень та пояснив походження зазначених коштів та їх належність. Проте, грошові кошти співробітники правоохоронних органів опечатали та забрали. З приводу походження у ОСОБА_5 грошових коштів представник скаржника зазначив наступне: так, з вилученої у ОСОБА_5 з загальної суми 762000 доларів США його знайомому ОСОБА_7 належала сума 600000 доларів США. Ці кошти ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 на тимчасове зберігання у зв,язку з виїздом. Вказані грошові кошти мали бути використані ОСОБА_7 для придбання нерухомого майна в місті Києві. Решта грошових коштів 162000 доларів США, 40000 Євро, 15000,00 гривень належать особисто ОСОБА_5 . Є розписка. Проте, даний факт та походження грошових коштів прокурором до уваги не прийнято. По справі ОСОБА_5 знаходиться в якості свідка. Підозра йому не повідомлялась. Крім того, 16 липня 2015 року близько 12.00 годин на підставі іншої ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2015 року прокурором був проведений обшук у пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаному пункті обміну валюти касиром працює ОСОБА_6 /ксерокопія наказу надана суду/. Під час обшуку було вилучено 84483,00 гривень, 35263 доларів США, 400 Євро, 17500,00 російських рублів. Вказані грошові кошти були передану ОСОБА_5 на тимчасове відповідальне зберігання. Зі слів ОСОБА_5 зазначені грошові кошти передбачались для придбання будівельних матеріалів для ремонту у будинку, де проживає родина ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються розпискою про отримання грошових коштів на зберігання від ОСОБА_5 . По справі ОСОБА_6 є свідком і підозра їй не вручалась.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів. грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та /або зберегли на собі його сліди; призначалися /використовувалися/ для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов,язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Згідно п.1ч.1ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визначає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України; у разі скасування арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено. Грошові кошти під час обшуку були вилучені безпідставно, оскільки ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2015 року було надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення, зокрема, не облікованих та незаконно здобутих грошових коштів. Проте, вилучені у скаржників кошти є законними, оскільки набуті на підставі укладення цивільно-правового договорів, що підтверджується копією розписок. Крім того, прокурор не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у порядку та строки, встановлені КПК України, тому вказані грошові кошти мають бути повернуті скаржникам негайно.

На час розгляду вказаної скарги на вказані грошові кошти арешт не накладений, стосовно скаржників відсутні будь-які кримінальні провадження, скаржники, як заявив він у судовому засіданні їх представник, жодним чином не стосуються кримінального провадження, у якому було отримано дозвіл на обшук. Крім того, при вилученні грошових коштів прокурором не надано будь-якої оцінки розпискам, наданим скаржниками.

У відповідності до п.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. У судовому засіданні не встановлено, що вилучені грошові кошти незаконно здобуті. У відповідності до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1/ за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2/ за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3/ у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст. 173 КПК України; 4/ у разі скасування арешту. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до ч.6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше семи десяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

У судовому засіданні встановлено, що під час обшуку були вилучені грошові кошти, які особисто належать скаржникам та, як пояснив їх представник у судовому засіданні, скаржники не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження. Вказане майно належить особисто скаржникам, що підтверджується укладеною цивільно-правовою угодою у вигляді розписок, яка відповідає вимогам цивільного та цивільно-процесуального законодавства, угода ніким не оспорена та не скасована.

Таким чином, вимоги скаржників в частині негайного повернення вилученого під час обшуку майна, які не входять до переліку документів, речей, вказаних в ухвалі суду про надання дозволу на обшук та на які не накладено арешт у відповідності до вимог ч.5 ст.171 КПК України знайшли своє підтвердження у судовому засіданні.

Скарга скаржниками подана у відповідності до вимог ст.ст.303, 304 КПК України.

На підставі ст.ст. 169, 171, 236, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_4 , який діє від імені та в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на бездіяльність прокурора відділу Прокуратури міста Києва щодо неповернення тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000068 від 23 січня 2015 року за фактом ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України повернути ОСОБА_5 вилучені 16 липня 2015 року в місті Києві з його автомобіля марки «Porsche Cayenne» державний номер НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 762000 доларів США; 40000Євро; 15000,00гривень; Повернути ОСОБА_6 вилучені 16 липня 2015 року в пункті обміну валюти за адресою: АДРЕСА_1 /магазин «Секунда»/ грошові кошти у розмірі: 84483,00 гривень; 35263 доларів США; 400 Євро; 17500,00 російських рублів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя