У Х В А Л А

Справа № 569/14645/14-к

18 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме щодо проведених транзакцій в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ54087, що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 11 год. 40 хв. по 12 год. 10 хв. шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією, а також вилучити її (здійснити її виїмку).
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 липня 2014 року невстановленими особами незаконно використовувалось скомпрометовані реквізити банківських карток з метою заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом несанкціонованого втручання в роботу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являє собою сукупність інформаційно- технічних засобів для обготівкування коштів.
Дії невстановлених осіб призвели до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи та як наслідок відбувся виток інформації, яка шляхом занесення на картки типу «білий пластик» надає змогу здійснити незаконне зняття коштів з рахунку та подальше їх обготівкування.
У подальшому встановлено, що інформація з магнітних стрічок банківських платіжних карток викрадалась з використанням шкідливого програмного забезпечення, яке встановлено в банківському автоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за адресо: АДРЕСА_3 . Всі картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили транзакції в даному банкоматі в період часу з 25.01.2014 по 06.02.2014 занесені до «чорного списку».
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо проведених транзакцій в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 11 год. 40 хв. по 12 год. 10 хв. для встановлення потерпілих осіб та сум завданих збитків від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обготівкуванням коштів.
Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме щодо проведених транзакцій в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ54087, що розташований в АДРЕСА_2 та осіб, які їх здійснювали 10.07.2014 в період часу з 11 год. 40 хв. по 12 год. 10 хв. шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією, а також вилучити її (здійснити її виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1