справа № 208/3138/15-к
№ провадження 1-кс/208/641/15
УХВАЛА
Іменем України

24 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про зв`язок, абоненту, ІМЕІ мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання (із зазначенням базових станцій), на електронному та паперовому носіях за номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2014 по 23.04.2015.
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 17.11.2014 по 26.11.2014 невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 53 855,46 грн., чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в перших числах листопада 2014 року на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала жінка з мобільного телефону НОМЕР_5 , яка назвалася ОСОБА_5 та представилась представником реабілітаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови остання запропонувала ОСОБА_4 отримати компенсацію у розмірі 153 000,00 грн. за нібито неякісні харчові добавки, які були поставлені останньому реабілітаційним центром ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак для отримання зазначеної компенсації ОСОБА_4 повинен був у період з 17.11.2014 по 25.11.2014 перерахувати на поточний рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 57 855,46 грн.
Також допитаний ОСОБА_4 повідомив, що на його мобільний телефон періодично дзвонив з мобільного телефону НОМЕР_7 ОСОБА_6 , який представився заступником директора реабілітаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_3 та наполягав на перерахуванні вищезазначених грошових коштів.
Згідно наданих ОСОБА_4 до СВ Дніпродзержинського МУ касових чеків було встановлено, що перерахування зазначених грошових коштів останній здійснював через Дніпродзержинське відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 17.11.2014 о 13:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 871,26 грн.; 18.11.2014 о 11:45 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 773,65 грн.; 19.11.2014 о 14:39 год. через перерахував грошові кошти в сумі 20 210,55 грн.; 21.11.2014 о 14:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.; 24.11.2014 о 15:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. та 25.11.2014 о 13:03 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Крім того, 22.11.2014 о 14:09 год. через ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований по АДРЕСА_3 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що вищезазначений картковий рахунок № НОМЕР_6 було відкрито в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . В анкеті-заяві про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.10.2013, яку було заповнено та підписано ОСОБА_7 в графі контактна інформація останній зазначив, що користується мобільними телефонами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи та речі, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про зв`язок, абоненту, ІМЕІ мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання (із зазначенням базових станцій), на електронному та паперовому носіях за номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2014 по 23.04.2015.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку оператора телефонного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання наступних речей і документів: інформації про зв`язок, абоненту, ІМЕІ мобільних терміналів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання (із зазначенням базових станцій), на електронному та паперовому носіях за номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 01.11.2014 по 23.04.2015.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3138/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1