Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/237/15-к
Номер провадження 1-кс/530/27/15

У Х В А Л А
13.02.2015 року слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі Стрілець, за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання старшого слідчого СВ Зіньківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Зіньківського району ОСОБА_2 .. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2014 року громадянка ОСОБА_4 здійснила замовлення в інтернет мережі на сайті OLX.UA на покупку газової плити у користувача даним сайтом, який залишив оголошення під № НОМЕР_1 . При спілкуванні із продавцем газової плити по мобільному телефону НОМЕР_2 гр.-ка ОСОБА_4 погодилася перерахувати попередню оплату за газову плиту в сумі 1200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 . 04.11.2014 року вона здійснила перерахунок коштів, але станом на даний час подавець газової плити не здійснив свої обов`язки по продажу газової плити, таким чином заволодів грошима громадянки ОСОБА_4 .

В ході проведення подальшої перевірки було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному особовому рахунку № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка повного руху по вказаному особовому рахунку № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердить факт відкриття та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт перерахування 04.11.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 1200грн. від громадянки ОСОБА_4 .. Надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 1200грн., переведених 04.11.2014 року, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також даних про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

Перераховані документи і інформація, що міститься них може бути використане як докази в кримінальному провадженні і немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух по вказаному особовому кредитному рахунку № НОМЕР_3 , а саме: до документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт відкриття та користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт перерахування 04.11.2014 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 1200грн. від громадянки ОСОБА_4 , надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 1200грн., переведених 04.11.2014 року, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_5 Водолага