У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2013 Справа №607/21500/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0004262 від 15 листопада 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ Фідобанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява посадових осіб ПАТ Ерсте Банк про те, що гр. ОСОБА_3 оформивши кредитний договір, без мети повернення, заволодів грошовими коштами ПАТ Ерсте Банк, чим заподіяв даному товариству матеріальну шкоду на суму 21 439,31 грн..

За даними фактами 15 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004262 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2012 року ОСОБА_3 уклав із ПАТ Ерсте Банк кредитний договір №014/ZB2RWG/3/001, відповідно до якого ОСОБА_3 надано грошові кошти в сумі 20 000 грн. Після цього правонаступником ПАТ Ерсте Банку стало ПАТ Фідобанк, однак повернувши частину грошових коштів, ОСОБА_3 за місцем проживання не з'являється та на контакт із працівниками ПАТ Фідобанк не виходить.

З метою встановлення чи дійсно ОСОБА_3 уклав даний кредитний договір, проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи №014/2В2К/УСЇ/3/001 від 30.05.2012 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, встановлення чи дійсно ОСОБА_3 уклав даний кредитний договір, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи №014/ZB2RWG/3/001 від 30.05.2012 року, що перебуває у володінні ПАТ Фідобанк, та можливість їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кредитної справи №014/ZB2RWG/3/001 від 30.05.2012 року, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до кредитної справи №014/ZB2RWG/3/001 від 30.05.2012 року, що перебуває у володінні ПАТ Фідобанк (м.Тернопіль, вул.І.Франка, 23) та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний