Справа № 135/245/15-к
Провадження у справі № 1-кс/135/24/15
У Х В А Л А

іменем України

06.03.2015 м.Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Ладижин Вінницької області клопотання слідчого СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 за згодою прокурора прокуратури м. Ладижина Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.11.2014 року не встановлена особа з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , з використанням мобільного зв`язку, шляхом шахрайських дій заволоділа коштами в сумі 5 тис. грн., а саме переслала дані кошти на пластикову банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вищевказаним фактом 15.01.2015 року прокурором прокуратури м. Ладижин Вінницької області юристом 3-го класу ОСОБА_4 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

В зв`язку з розслідуванням вищевказаного кримінального правопорушення постає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в котрих знаходиться інформації про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів на вищевказаному рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.00 год. 21.11.2014 року по теперішній час (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо).

В своїх показах ОСОБА_5 пояснила, що 21.11.2014 року, до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий їй чоловік, та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував збільшити ліміт її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 5000 тис. грн. до 7000 тис грн., а для цього потрібно продиктувати останні чотири цифри її картки та назвати дівоче прізвище матері. Після того як ОСОБА_5 , продиктувала дану інформацію, з її картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено кошти в сумі 5 тис грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить інформація зазначена в виписці з руху коштів банківської кредитної картки ОСОБА_5 .

Із показань потерпілої та наданих нею документів випливає, що відомості про кримінальне правопорушення містяться в інформації, яка перебуває у володінні саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, а також для встановлення місця зняття грошових коштів за вказаним вище рахунком пластикового платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів на ній, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та, сама по собі й у сукупності з іншими матеріалами, може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи-злочинця та місця вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів на ній, що відноситься до таємниці, охоронюваної Законом України «Про банки і банківську діяльність». У зв`язку з чим отримання такої інформації передбачає винесення відповідного судового рішення.

З метою підтвердження вищевказаних обставин, постає необхідність отримання тимчасового доступу до конкретної банківської інформації та отримання й вилучення її належним чином завірених копій. Вилучення такої інформації є необхідною умовою для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження. Саме по собі вилучення, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів, інформації не може завдати шкоди ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості про власника платіжного засобу, дані про рух коштів за картковим рахунком, інформація з банківських терміналів не являються документами в єдиних примірниках, а здебільшого вказані відомості збережено в інформаційних банківських базах даних в електронному варіанті.

Таким чином враховуючи викладене вище, неможливість отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, постає необхідність у вилученні вищезгаданої інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

У судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження №0000001 від 15 січня 2015 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, враховуючи, що у поданні містяться точні дані про те, що зазначена в його резолютивній частині інформація знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ( АДРЕСА_2 ) і досудове слідство по кримінальній справі не може бути завершено без приєднання вказаної інформації, викладеної на паперовому носії (розрахунки, виписки, тощо), наявні достатні підстави для дачі дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки інформація, яка знаходиться у Головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, які являться речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.162-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Подання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання можливості ознайомлення з ними та зробити їх копії, а саме, речі та документі, що містять інформацію про:

· власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України);
· рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.00 год. 21.11.2014 року по теперішній час (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо),
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя