Справа 127/2470/15-к
Провадження 1-кс/127/797/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000387 від 23.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 23.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 24.11.2014 в м.Гайсин Вінницької області директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій, з метою незаконного збагачення, шляхом обману та зловживаючи довірою, уклав договір поставки № 20-11/14 від 20.11.2014 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 на поставку цукру вагового в кількості 147, 1 т, головною умовою домовленості являлася 100 % передоплата. Того ж дня, з метою виконання домовленості, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти в сумі 1 000 280 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто здійснено повний розрахунок за товар. На даний момент директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 товар не поставлено та грошові кошти не повернуті.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ,адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ,а саме:

· виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, суми коштів, дати здійснення операції), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної справи відкриття банківського рахунку ( заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні, подальшій зміні поточних даних, закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності), анкет клієнта банку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття даного рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя