Провадження №1-кс/389/421/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

З клопотання заступника начальника СВ вбачається, що 03.08.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1100 грн.

За вказаним фактом 05.08.2015 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0001409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 03.08.2015 року вона перерахувала грошові кошти у сумі 1100 грн. на електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за купівлю товару в мережі Інтернет, однак товар не надійшов. Із продавцем вона зв`язувалася за № телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить електронний гаманець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний електронний гаманець: дати створення та анкетних даних щодо його власника, рух грошових коштів, ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним електронним гаманцем.

Отримати інформацію про електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

В обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ вказує, що інформація отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та сприяти встановленню інших обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , враховуючи, що з метою встановлення моменту шахрайства та дії після його вчинення, необхідна інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 (м.Знам`янка вул.Київська,25) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по електронному гаманцю № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса АДРЕСА_1 E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , по кримінальному провадженню № 0001409 від 05.08.2015 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості про електронний гаманець № НОМЕР_1 : дата створення та анкетні дані щодо його власника, рух грошових коштів в період часу з 03.08.15 по 31.08.15, ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним електронним гаманцем в період часу з 03.08.2015 року по 31.08.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 21 вересня 2015 року по 21 жовтня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1