справа №176/438/14-к
провадження №1-кс/176/32/14
у х в а л а

21 лютого 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001502, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В даному клопотанні вказано, що 05.09.2013 року до Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява начальника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що клієнт банку надавши недостовірні документи, отримав грошовий кредит на суму 14 999 грн. 36 коп., спричинивши збиток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальний збиток.

05.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого та заведено кримінальне провадження за № 0001502.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засідання старша слідча СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання було сповіщене належним чином.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей старша слідча в судовому засіданні пояснила, що матеріали кредитної справи за кредитним договором GP № 4174745 від 11.02.2013 року укладеним між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , що знаходяться у головному офісі Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів, документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001502.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001502 - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором GP № 4174745 від 11.02.2013 року укладеним між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , які знаходяться у головному офісі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та дозвіл на здійснення виїмки оригіналу вказаної кредитної справи.

Зобов`язати Акціонерне Товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшій слідчій СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором GP № 4174745 від 11.02.2013 року укладеним між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , які знаходяться у головному офісі Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та надати можливість здійснити виїмку оригіналу вказаної кредитної справи.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5 Завізіон

міського суду

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/32/14

Примірник 2 старша слідча СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Слідча суддя ОСОБА_5 Завізіон

міського суду