Справа № 2607/9113/12
П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Захарчук С. С. ,

при секретарі Власенко Л. В.,

за участю прокурора Малого Є.І.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання т.в.о. начальника СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва підполковник податкової міліції ОСОБА_1, за згодою в.о. прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про проведення виїмки документів.

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС знаходиться кримінальна справа № 77-00186, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за створення/придбання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Мінераліс», ТОВ «Мінераліс ЛТД», ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання», ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», ТОВ «ПМК 555», ТОВ «Лекс Гарант» та ПП «Зернь», які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Також встановлено, що в злочинній схемі задіяне підприємство ТОВ "ТД Рокитнянський арматурний завод".

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Також було встановлено, що одним з підприємств-вигодонабувачів, яке мало взаємовідносини з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності є ЗАТ "Консалтингова фірма Острів".

Таким чином, у службових осіб ЗАТ "Консалтингова фірма Острів" знаходяться договірні, первинні бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, які характеризують фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, які мають значення по справі.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив провести виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «Мінераліс», ТОВ «Мінераліс ЛТД», ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання», ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», ТОВ «ПМК 555», ТОВ «Лекс Гарант», ПП «Зернь» та ТОВ "ТД Рокитнянський арматурний завод" за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ЗАТ "Консалтингова фірма Острів" (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, вважає за необхідне з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, задовольнити подання частково.

Керуючись ст.ст. 14-1, 130, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення у службових осіб ЗАТ "Консалтингова фірма Острів" () виїмки оригіналів первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «Мінераліс» (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання», ТОВ «ПМК 555», ТОВ «Лекс Гарант» (), ПП «Зернь» () та ТОВ "ТД Рокитнянський арматурний завод" за весь період взаємовідносин, а саме:

- договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції;

- оригіналів господарських документів ЗАТ "Консалтингова фірма Острів" (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4