1-кс/214/1331/14
У Х В А Л А
іменем України

11 грудня 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0003830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обґрунтовано наступним. 13.10.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.10.2014 року, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі плаття, оголошення про продаж якого розміщено на сайті "ОLX", з кредитної картки заявника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти у сумі 6200 гривень.
За даним фактом 13.10.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 наприкінці вересня 2014 року отримала у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківську картку. На даній картці знаходилися грошові кошти у сумі 8035 гривень ,які вона отримувала на дитину.
12 жовтня 2014 року приблизно о 12.00 годин в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклала оголошення про продаж своєї сукні вартістю 1300 гривень. Приблизно через годину мені подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що він бажає придбати сукню і попрохав назвати номер картки, на яку потрібно переказати гроші за сукню і ОСОБА_5 продиктувала йому номер картки.
Приблизно о 18.00 годин їй подзвонили з номера НОМЕР_2 і представилися співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що на її рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1300 гривень, але щоб їх зарахувати на картку, їй потрібно через банкоматом ввести код, який їй продиктує співробітник для підтвердження достовірності її картки. Чоловік сказав, що коли вона буде біля банкомату він їй зателефонує і продиктує код ,який вона повинна ввести. Вона підійшла до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 ввела код, після чого був роздрукований чек. Далі співробітник банку їй повідомив, о впродовж півтора години їй будуть зараховані на картку грошові кошти у сумі 1300 гривень. Приблизно через 10 хвилин вона вирішила перевірити свій баланс на картці і виявила, що на її рахунку знаходяться тільки 1800 гривень. У банк вона передзвонила і заблокувала картку. Матеріальна шкода завдана потерпілій становить 3235 гривень.
Для встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищевказане правопорушення та для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власниця ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 12.10.2014 року о 22.01 годин та 12.10.2014 року о 21.57 годин перевела грошові кошти у сумах 4851 гривень та грошові кошти у сумі 1300 гривень, за період час з 10.10.2014 року по 03.12.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 10.10.2014 року по 03.12.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, пояснила суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення особи та перевірки причетності до скоєння вчинення кримінального правопорушення з боку працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003830, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку власниця ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 12.10.2014 року о 22.01 годин та 12.10.2014 року о 21.57 годин перевела грошові кошти у сумах 4851 гривень та грошові кошти у сумі 1300 гривень, за період час з 10.10.2014 року по 03.12.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 10.10.2014 року по 03.12.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1