печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до ЄРДР 14.03.2014 за фактами розкрадання коштів в особливо великих розмірах, зловживання владою що спричинило тяжкі наслідки та ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів 01.11.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № КД-17725 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на суму 87 820 129,68 грн.

На підставі вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс в сумі понад 21 млн. грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору № МО-73/04-01-05 від 01.04.2010 перерахувало із вказаних коштів 16 229 580,00 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставку шпунтів та сталевих труб.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 10 869 000,00 грн.

При цьому в банківських виписках, в графі призначення платежу, кошти на загальну суму 10 869 000,00 грн. перераховані як поворотна фінансова допомога згідно договору № 08/01-13 від 08.01.2013.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало вказані кошти на підставі контракту № 18-2012 від 24.12.2012 на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 за поставку стального шпунтового профілю Larssen607n. в кількості 771,78 тонн.

14-15 березня 2013 року вказаний вантаж в повному обсязі, а саме в кількості 771,78 тонн під митним контролем було вивантажено в ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому частина вказаного вантажу, а саме 326 724 кг. пройшла митне оформлення відповідно до ВМД № 500060703/2013/001882 від 29.03.2013 інша частина вантажу, а саме 445 тонн не пройшла митного оформлення до цього часу.

21.11.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено постанову про призначення документальної виїзної перевірки щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при обчисленні та сплаті податків, за період часу 01.11.2012 по 21.11.2014.

За результатами проведення вказаної перевірки складено акт від 15.04.2015 № 25/26-57-22-04-10/37226075 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухилилося від сплати податку на додану вартість за період січня-лютого 2013 року на суму 1 812 637 грн.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ухилилися від сплати податку на прибуток у великих розмірах підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз по оригіналам документів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінали платіжних доручень № 3 від 08.01.2013, № 5 від 15.01.2013, № 62 від 15.01.2013 та № 4 від 14.01.2013 про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригінал договору № 08/01-13 від 08.01.2013 про надання поворотної фінансової допомоги укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Зобов`язати слідчого після проведення експертизи повернути оригінали документів.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження 757/33704/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
22.09.2015 р.