Провадження № 1-кс/344/4048/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 01.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що впродовж 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі виграних тендерів, власними силами та із залученням підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводило роботи з ремонту ділянок автодороги загального користування державного значення Н-09 (Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів), на виконання яких з державного бюджету отримало 90 450 652 грн.

Дослідженням зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних з`ясовано, що дані товариства для виконання вищевказаних робіт придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні матеріали на загальну суму 61 309 595 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельні матеріали по ланцюгу придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу закуповує вищевказані матеріали у виробників по значно нижчих цінах.

З викладеного вбачається, що ціна придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, яка закладена у вартість ремонту автодороги Н-09, значно вища за фактичну ціну придбання даних будівельних матеріалів у виробників та зросла після оформлення їх закупівлі по ланцюгу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загалом на суму 22 119 000 грн.

В той же час, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають підстави вважати, що переможець тендеру на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариства, в яких останнє придбавало матеріали, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є пов`язаними між собою суб`єктами господарської діяльності, оскільки частина з них перебуває за однією адресою, у частини засновниками та працівниками є одні і ті ж особи, звітність усіх товариств подається з одних ІР адрес.

Отже, на даний час є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, завищили ціни будівельних матеріалів використаних на ремонт автодороги Н-09 через їх закупівлю по ланцюгу пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, внаслідок чого заволоділи коштами держбюджету виділеними на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму 22 119 000 грн.

Крім цього, з матеріалів вбачається, що з отриманими в такий спосіб коштами держбюджету, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняли фінансові операції та правочини, внаслідок чого є підстави вважати про факт вчинення ними легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

За даними інформаційних ресурсів ГУ ДФС в Івано-Франківській області встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, ЄВРО), які використовувались у господарській діяльності товариства.

З метою дослідження обставин проведення вищеописаних операцій, встановлення об`ємів проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані будівельні матеріали, встановлення фактичних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) є його дослідження.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.01.2015 року по 27.10.2015 року;

заяви, договори, про відкриття, закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1