Дата документу 26.08.2015

Справа № 334/7353/15-к
Провадження № 1-кс/334/1607/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так установлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8827584,0 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 149413,0 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1630000,0 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6 .

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів надійшло 18 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.

28.09.2011 р. Господарський суд Запорізької області прийняв до свого провадження заяву про відкриття провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливості підприємства самостійно розрахуватися з кредиторами, загальна сума заборгованості перед вказаними вище підприємствами складала 18061203,69 грн.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами на суму 18,0 млн.грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним, а невстановленою особою, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує існування фінансових відносин з вищевказаними підприємствами.

Досудовим слідством установлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 у провадженні судді ОСОБА_8 знаходиться господарська справа №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій знаходяться документи та договори, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з документами господарської справи №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого, узгоджено із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_9 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з ними та виготовлення копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, суд, -,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи №25/5009/5742/11 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з ними та виготовлення копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1