Провадження № 1-кс/161/4861/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС криміналіст СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідки про рух грошових коштів по кредитній картці (картковий рахунок) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з наданням фото особи під час відкриття картки, із розшифровкою джерел надходжень грошових коштів на картку з відображенням часу, дати, нарахування грошових коштів на картку, хто так коли їх здійснив, за що відбувалися нарахування; із зазначенням часу, дати і місця отримання по кредитній картці грошових коштів, проведення розрахунків вказаною карткою (оплати товарів, послуг, з відображенням де, коли та за що, із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів), чи відбувалися відрахування (списання) з картки, ким та на яких підставах; чи виникла заборгованість по картковому рахунку; фото і відео матеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по кредитній картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , за період з 08.07.2014 року по даний час.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002568 від 03.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів документів (перелік яких вказаний в резолютивній частині ухвали) клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідки про рух грошових коштів по кредитній картці (картковий рахунок) № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з наданням фото особи під час відкриття картки, із розшифровкою джерел надходжень грошових коштів на картку з відображенням часу, дати, нарахування грошових коштів на картку, хто так коли їх здійснив, за що відбувалися нарахування; із зазначенням часу, дати і місця отримання по кредитній картці грошових коштів, проведення розрахунків вказаною карткою (оплати товарів, послуг, з відображенням де, коли та за що, із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів), чи відбувалися відрахування (списання) з картки, ким та на яких підставах; чи виникла заборгованість по картковому рахунку, за період з 08.07.2014 року по даний час.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме: фото і відео матеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по кредитній картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , за період з 08.07.2014 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1