ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3450/2013
УХВАЛА

12 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 19 грудня 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що До Жовтневого РВ надійшло повідомлення про те, що 18.12.2012 року близько 15:20 години з розрахункового рахунку ФОП Чуванько через систему клієнт банк в ПАТ Актабанк невстановленою особою знято 72015,18 гривень і перераховано на рахунок № 1913 отримувачем яких виявився громадянин ОСОБА_3.

Також встановлено, що 18.12.2012 року близько 15:20 години невстановлена особа, користуючись системою клієнт банк в ПАТ Актабанк грошові кошти в розмірі 72015,18 гривень з рахунку № 4570, який належить ФОП ОСОБА_4, перерахувала грошові кошти на рахунок № 1913, банк отримувача ПАТ Фольксбанк. Відповідно до платіжного доручення № 122 від 18.12.2012 року зазначено, що платіж призначений за оплату розробки веб сайту за згодою з ОСОБА_3 від 13.12.12 року. Відповідно до розяснення ПАТ АктаБанк щодо операції відправки платежу № 122 від 18.12.2012 року в національній валюті засобами системи клієнт банк - з боку системи клієнт банк факту порушень не виявлено, а платіж було здійснено з ПК, з якого раніше підключень не відбувалося.

Документи, що містять інформацію щодо рахунку ФОП ОСОБА_4 відкритому в ПАТ АктаБанк, в тому числі і платіжне доручення на перерахування коштів, відкриття та функціонування рахунку № 4570, в тому числі договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", платіжні документи, що відображають рух грошових коштів 18.12.2012 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер рахунку, номер платіжного документа, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; протоколи роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володіння юридичної особи відділенні ПАТ АктаБанк у м. Дніпропетровськ, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АктаБанк у м. Дніпропетровськ, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме документів по рахунку ФОП ОСОБА_4, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк"; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за день 18.12.2012 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за 18.12.2012 року за обслуговуванням розрахункового рахунку № 4570.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000531, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АктаБанк у м. Дніпропетровськ, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме документів по рахунку ФОП ОСОБА_4, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк"; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за день 18.12.2012 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківки бази даних операційного дня, за 18.12.2012 року за обслуговуванням розрахункового рахунку № 4570.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий