Провадження № 1-кс/760/3626/14

У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт речових доказів, що знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс» (код 36958528).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000015 від 21.05.2014 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (незаконно виготовленого спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Досудовим слідством встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 22.01.2014 по 19.05.2014 здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, виготовлення з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої з недоброякісної сировини (матеріалів) підакцизної групи товарів, а саме: спирту та алкогольної продукції.
Зазначений громадянин закуповував оптові партії спирту у невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_1 та за допомогою власного автомобіля CHRYSLER VOYAGER, д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував його до Київської області з метою подальшої реалізації. З цього ж спирту гр. ОСОБА_5 виготовляв алкогольні напої, які також реалізовував на території Київської області.
Дана особа використовувала у свої злочинній діяльності ряд власних та орендованих приміщень для зберігання та подальшої реалізації незаконно отриманого спирту етилового та виготовлених алкогольних напоїв, а саме: АДРЕСА_2 ; самозабудова гаражне приміщення, що знаходиться біля будинку реєстрації, а також дачний будинок за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснює реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції на території м. Києва та Київської області та зберігає її в гаражних приміщеннях, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , в гаражному кооперативі «Промстроївець», № 65н та № 66н; м. Київ, на перетині вулиць Баговутівська та провулок Квітневий; м. Київ, вул. Отто Шмідта, біля житлового будинку №22.
На алкогольні напої, що реалізовував громадянин ОСОБА_5 , відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, а також відсутні будь які документи, що свідчать про якість та походження вказаної продукції.
23.06.2014, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 27.05.2014року №760/10961/14-к, проведено обшук гаражного приміщення самозабудови, що розташована за адресою: м. Київ, на перетині вулиць Багговутівська та провулок Квітневий.
Під час обшуку в даному гаражному приміщенні виявлено коробки світло коричневого кольору розміром 25см. на 28 см. висотою близько 35 см., з написом «Пшенична», місткість 10 дециметрів кубічних, вміст спирту 40% об., ДСТУ 4256:2003, Ліцензія №261. Вказані коробки містять в собі багенбокси наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість виявлених коробок багенбоксів із прозорою рідиною, складає 360 (триста шістдесят) штук ємністю по 10 (десять) літрів кожна. Також виявлено 20 пластикових пляшок ємністю 5 літрів, 1 каністру ємністю 5 літрів повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 4 коробки багенбокси ємністю по 10 літрів кожна на яких міститься напис Вино «Ізабела Вікторія». На коробках та багенбоксах відсутні будь які марки акцизного збору. Документи про походження вищезазначеної продукції в гаражному приміщенні під час обшуку, були відсутні. Власника гаражного приміщення самозабудови, що розташований за адресою: м. Київ, на перетині вулиць Багговутівська та провулок Квітневий під час обшуку не було. Хто є власником вказаної само забудови на даний час встановити не вдалося за можливе.
Протоколом обшуку за адресою: гаражного приміщення самозабудови, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , вищезазначену продукцію вилучено з обігу.
23.06.2014, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 02.06.2014 року №760/11456/14-к, проведено обшук гаражного приміщення самозабудови за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час обшуку в даному гаражному приміщенні виявлено коробки світло коричневого кольору розміром 25см. на 28 см. висотою близько 35 см., з написом «Пшенична», місткість 10 дециметрів кубічних, вміст спирту 40% об., ДСТУ 4256:2003, Ліцензія №261. Вказані коробки містять в собі багенбокси наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість виявлених коробок багенбоксів із прозорою рідиною, складає 36 (тридцять шість) штук ємністю по 10 (десять) літрів кожна. Також виявлено 160 (сто шістдесят) пустих пластикових пляшок ємністю 5 літрів, з написом «Етиловий спирт 95%» та 2730 (дві тисячі сімсот тридцять) пустих коробок багенбоксів. На коробках та багенбоксах відсутні будь які марки акцизного збору. Документи про походження вищезазначеної продукції в гаражному приміщенні під час обшуку, були відсутні. Власника гаражного приміщення самозабудови, що розташований за адресою: м. м. Київ, вул. Отто Шмідта, біля житлового будинку №22 під час обшуку не було. Хто є власником вказаної самозабудови на даний час встановити не вдалося за можливе.
Протоколом обшуку за адресою розташування гаражного приміщення само забудови за адресою: АДРЕСА_4 , вищезазначену продукцію вилучено з обігу.
Прозору рідину з характерним запахом спирту в загальній орієнтовній кількості 4065 літрів, що знаходиться в наступних ємностях: 396 коробках багенбоксах ємністю по 10 літрів кожна; 20 пластикових пляшок та 1 каністра ємністю 5 літрів, повністю заповнені; 4 коробки багенбокси з написом Вино «Ізабела Вікторія»; 160 пластикових пустих пляшок ємністю 5 літрів з написом «Етиловий спирт 95%» та 2730 пустих коробок багенбоксів, вилучено та передано на відповідальне зберігання ТОВ «Панда Спецсервіс» (код 36958528) та відповідно акту прийому передачі від 23.06.2014року зберігається за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Басова, 28.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
В ст. 98 КПК України зазначено, що предмети, які були об`єктом протиправних дій є речовими доказами у кримінальному провадженні.
В ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріями, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема є предметом злочину.
З огляду на вказане, майно, яке є предметом злочину повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу ( відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, заборонити розпоряджатися та використовувати речові докази - товарно-матеріальні цінності, вилучені згідно протоколів обшуку від 23.06.2014 за місцем незаконного зберігання до фактичної реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту в загальній орієнтовній кількості 4065 літрів, що знаходиться в наступних ємностях: 396 коробках багенбоксах ємністю по 10 літрів кожна; 20 пластикових пляшок та 1 каністра ємністю 5 літрів, повністю заповнені; 4 коробки багенбокси з написом Вино «Ізабела Вікторія»; 160 пластикових пустих пляшок ємністю 5 літрів з написом «Етиловий спирт 95%» та 2730 пустих коробок багенбоксів, що знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс» (код 36958528) та будуть зберігатися за адресою: Київська область, Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Басова, 28.
Зобов`язати службових та матеріально відповідальних осіб ТОВ «Панда Спецсервіс» (код 36958528) та інших службових та матеріально відповідальних осіб, на відповідальне зберігання яким буде передано вищевказане майно, зберігати вказані речові докази до прийняття кінцевого рішення, щодо вказаних речових доказів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1