печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1498/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до докумнентів стосовно банківського рахунку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у Харківському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дати дозвіл на вилучення вищевказаних оригналів документів, в яких наявний підпис директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 для проведення почеркознавчої еспертизи. Клопотання обгрунтовано необхідністю встановлення руху коштів ПП " ОСОБА_5 " та виявлення підтвердження фактів отримання грошових коштів в сумі 1 934 449грн., з яких на 800 000грн. завдано збитків заявнику у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України , необхідністю встановлення наявності фінансово-господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 " з суб`єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а аткож документів, які містять підпис та почерк керівника даного товариства. Також слідчий посилається на необхідність провести почеркознавчу експертизу відомостей щодо отримання ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0009509 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені згідно заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_7 про заволодіння її грошовими коштами в сумі 800 000грн. посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом здіснення будівельно-ремонтних робіт на підставі договорів підряду.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що відомості про рух коштів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому слідчим не наведено достатнього обгрунтування для доступу до інших документів та вилучення оригіналів, а наведені обставини не є переконливими. Також враховується, що експертиза,на яку посилаєтсья слідчий не призначена у даній справи, а отже ця обставина є голослівною.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) , зокрема щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 19.07.2006р. по 30.12.2013р. ( з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитві відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 1498/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія Промінвестбанк м. Києва

Виконавець: ОСОБА_1 31.01.2014

Слідчий суддя ОСОБА_1