Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у приміщенні Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України за адресою: місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 11, з метою перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ПрАТ «Завод напівпровідників» 200 млн. грн., а також для перевірки обставин розгляду проектів інших суб`єктів господарської діяльності у період з 01.01.2010 р. до 31.10.2010, та з метою відшукання оригіналів наступних документів: заяв поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційних або інвестиційних проектів з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірених учасниками Конкурсу копій свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетного інноваційних) проектів; завірених учасниками Конкурсу копій про їх державну реєстрацію; завірених учасниками Конкурсу копій їх статутів (положень); напрямів та графіків використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копій документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірених учасниками Конкурсу копій наказів про призначення їх керівників та головних бухгалтерів; аудиторських висновків за останній рік; довідок фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність / відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідок про наявність / відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копій бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджені Держінвестицій; завірених учасниками Конкурсу копій документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірених учасниками Конкурсу копій проектної документації на об`єкти, які оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідок про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійних листів співінвесторів, у яких передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витягів з протокольних рішень учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово кредитна установа або державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»; копій свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копій бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за яким отримано кредит у фінансовій установі; нотаріально засвідчених копій кредитних договорів; довідок-розрахунків фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитом із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копій платіжних доручень з відміткою фінансових установ про сплату сум відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовою установою, що здійснила операції за цими платіжними дорученнями; довідок фінансових установ про цільове використання кредитів відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідок про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звітів учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідок Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідок з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідок, які підтверджують, що учасники Конкурсів не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту, поданого на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасником Конкурсу; довідок про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видана цією установою; копій квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб. 10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069. В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства. У 2008 році за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_5 .

Таким чином, родина ОСОБА_5 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії.

Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 років використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_5 .

У березні 2009 року, за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_5 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 мільйонів ЄВРО для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_5 . При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку, обладнання, передане в заставу банку було неліквідним і відповідно існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч. 5 зазначеної статті, банк при видачі кредиту зобов`язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків. Після призначення 11.03.2010 на посаду Першого Віце-Прем`єр-Міністра України, ОСОБА_5 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (далі - Порядок), затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі - Держінвестицій) №39 від 10.08.2010, на Держінвестицій (голова на той час наближений до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) покладено обов`язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій, Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій. Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-Прем`єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із 11.03.2010 до 09.12.2010 ОСОБА_5 , працюючи на посаді Першого Віце-Прем`єр-міністра України, одночасно був Головою зазначеної комісії.

Протягом вересня-жовтня 2010 року, Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_5 , ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_5 . Комісії.

26.10.2010 на засіданні вказаної вище Комісії, прийнято рішення про фінансування зазначено проекту за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі більше 200 мільйонів гривень. Одержавши зазначені кошти, ПрАТ «Завод напівпровідників» використало їх для сплати ПАТ «Укрексімбанк» нарахованих процентів за раніше одержаним кредитом. Таким чином, за сприяння колишнього Першого Віце - Прем`єр Міністра України ОСОБА_5 , кошти Стабілізаційного фонди були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_7 .

Встановлено, що Державним агентством з інвестицій та розвитку розглянуто наданий ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційний проект «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалено попередній висновок щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Відповідно до п. 4.3 Наказу Державного агентства з інвестицій та розвитку від 10.08.2010 №39 Держінвестицій подає Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу.

Відповідно до п. 4.4 вказаного вище Наказу Комісія оформлює з урахуванням рішення Координаційної комісії протокол щодо надання державної підтримки і надсилає його Координаційній комісії.

З метою перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення державних коштів в сумі 200 млн. грн. ПрАТ «Завод напівпровідників», виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які стали підставою для розгляду поданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попереднього висновку щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процессуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщенні Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України за адресою: місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 11, з метою перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ПрАТ «Завод напівпровідників» 200 млн. грн., а також для перевірки обставин розгляду проектів інших суб`єктів господарської діяльності у період з 01.01.2010 до 31.10.2010, та з метою відшукання оригіналів наступних документів: заяв поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційних або інвестиційних проектів з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірених учасниками Конкурсу копій свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетного інноваційних) проектів; завірених учасниками Конкурсу копій про їх державну реєстрацію; завірених учасниками Конкурсу копій їх статутів (положень); напрямів та графіків використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копій документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірених учасниками Конкурсу копій наказів про призначення їх керівників та головних бухгалтерів; аудиторських висновків за останній рік; довідок фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність / відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідок про наявність / відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копій бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджені Держінвестицій; завірених учасниками Конкурсу копій документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірених учасниками Конкурсу копій проектної документації на об`єкти, які оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідок про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійних листів співінвесторів, у яких передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витягів з протокольних рішень учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово кредитна установа або державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»; копій свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копій бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за яким отримано кредит у фінансовій установі; нотаріально засвідчених копій кредитних договорів; довідок-розрахунків фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитом із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копій платіжних доручень з відміткою фінансових установ про сплату сум відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовою установою, що здійснила операції за цими платіжними дорученнями; довідок фінансових установ про цільове використання кредитів відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідок про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звітів учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідок Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідок з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідок, які підтверджують, що учасники Конкурсів не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту, поданого на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасником Конкурсу; довідок про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видана цією установою; копій квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13389/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

26.05.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...