печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Трейд» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Максус Трейд» звернулося до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та уточненням до клопотання та просило скасувати арешт коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Трейд», які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 юридична адреса місто Харків проспект Московський будинок 60, а саме: НОМЕР_1 /валюта рахунку Євро/, відкритий 24 грудня 2014 року, номер НОМЕР_1 /валюта рахунку російський рубль/, відкритий 24 грудня 2014 року, НОМЕР_1 /валюта рахунку - українська гривня/, відкритий 24 грудня 2014 року,

НОМЕР_1 /валюта рахунку долар США/ , відкритий 24 грудня 2014 року, посилаючись на те, що 23 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на вказані рахунки товариства. Як вбачається з ухвали суду, матеріали клопотання органу досудового розслідування не містять будь-яких даних про вчинення посадовими особами Товариства кримінальних правопорушень, передбаченими ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Представник заявника ОСОБА_3 у судовому засіданні посилалась на те, що арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Слідчий ОСОБА_4 до судового засідання не з,явилася, не заперечувала проти задоволення клопотання Товариства, зазначила, що на теперішній час відпала необхідність у арешті грошових коштів на рахунку даного Товариства.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: у провадженні СВ ГУМВС України знаходиться кримінальне провадження номер 0000151 від 19 березня 2015 року за фактами фіктивного підприємництва та легалізації /відмивання/ доходів, одержаним злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року за клопотанням слідчого ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Максус Трейд», які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 юридична адреса місто Харків проспект Московський будинок 60, а саме: НОМЕР_1 /валюта рахунку Євро/, відкритий 24 грудня 2014 року, номер НОМЕР_1 /валюта рахунку російський рубль/, відкритий 24 грудня 2014 року, НОМЕР_1 /валюта рахунку - українська гривня/, відкритий 24 грудня 2014 року, НОМЕР_1 /валюта рахунку долар США/ , відкритий 24 грудня 2014 року, в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 юридична адреса місто Харків проспект Московський будинок 60.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоджу. Завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі, якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Арешт майна передбачає заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або у інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації, с спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешті майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розгляду чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

На час розгляду справи досудовим слідством з моменту арешту грошових коштів Товариства, а саме з 23 квітня 2015 року не встановлена причетність ТОВ «Максус Трейд» до злочинних дій, які являються об,єктом кваліфікації у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні представник заявника показала, що Товариство не має можливості повноцінно здійснювати свою господарську діяльність, виплачувати робітникам заробітну плату, виникли борги по обов,язковим платежам на користь держави.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту банківських рахунків заявника.

На підставі ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Трейд» про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2015 року на грошові кошти на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Максус Трейд», розташованого за адресою: місто Харків вулиця Киргизьська будинок 19 //, а саме: НОМЕР_1 /валюта рахунку Євро/, відкритий 24 грудня 2014 року, номер НОМЕР_1 /валюта рахунку російський рубль/, відкритий 24 грудня 2014 року, НОМЕР_1 /валюта рахунку - українська гривня/, відкритий 24 грудня 2014 року, НОМЕР_1 /валюта рахунку долар США/ , відкритий 24 грудня 2014 року, в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005 юридична адреса місто Харків проспект Московський будинок 60.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя