печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти, які розміщено на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у AS «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка) ОСОБА_5 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під № 0000364 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи Державного агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України.

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії та Великій Британії, здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Таким чином, службові особи Державного агентства лісових ресурсів України через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того встановлено, що Голова Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за пособництва своєї дружини - ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 , у період з січня 2011 року по лютий 2014 року на розрахункові рахунки «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A» від іноземних компаній - імпортерів з України лісо- та пиломатеріалів «UNILES, S.R.O», «Pisec GMBH», «FK Invest Kosice», «Confana Indusries SRL», «TED LIMITED», «UAB Diverus», «Malag+Soltau Baustoggh. GMBH», «Bukoza Import-Export», «PHZ A.Majek K.Majek», «Baltic Wood», «F.H.U SAMA MARIA KITA», «Firma Minimax SIA», «UAB Medvita», «ADMI SP. Z.O.O.», «Jursla», «Riga Paletten», «Ligo», «GRUP AGAC», «ROYALTRON LLP», «METROPOL», «ATLAS AGAC», «Premier Trade and Consulting LTD», «ABS Commerce LTD», «Wesstar Group INC», «Good Trade (HK) Ltd», «Saleteam INC», «Plazamix LTD» та інших одержав неправомірну вигоду у сумах 12 828 тис. доларів США та 24 494 тис. євро, що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату одержання становить 355 266 тис. грн., що є особливо великим розміром, та у подальшому під виглядом проведення нібито законних фінансово-господарських операцій легалізував (відмив) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок компанії «VESTERA GROUP S.A.», відкритий його дружиною ОСОБА_5 6 959 тис. доларів США та 19 677 тис. Євро, що у перерахунку за курсом Національного банку України на дату легалізації (відмивання) становить 265 429 тис. грн., що є особливо великим.

Відповідно до оглянутої інформації про рух коштів по зазначеним вище рахункам встановлено, що у період 2011-2014 років від компаній-імпортерів лісової продукції з України на рахунки компаній «MEGA-COMMERCE LIMITED», «МЕGANON-COMMERCE LLP» та «FARADAY & CO, S.A» надійшло у перерахунку на грошову одиницю України понад 350 000 000 гривень грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди.

Грошові кошти, які надходили на рахунки вищевказаних іноземних компаній, під виглядом проведення нібито законних товарних та безтоварних операцій, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, а також з метою зміни їх місцезнаходження, перераховувались на рахунки інших іноземних компаній серед яких була компанія під назвою «VESTERA GROUP S.A.».

У ході досудового розслідування від компетентних органів Латвійської Республіки отримано матеріали виконання запиту про міжнародно-правову допомогу відповідно до яких встановлено, що розрахунковий рахунок компанії «VESTERA GROUP S.A.», що зареєстрована за адресою: 34 th STREET BUILDING No.34-20 PANAMA 5 Panama (Республіка Панама), відкривався ОСОБА_8 дружиною ОСОБА_6 у Rietumu Banka (Латвійська Республіка).

Проведеним оглядом роздруківки про рух коштів по зазначеному рахунку № НОМЕР_2 «VESTERA GROUP S.A.» виявлено транзакції за 11.03.2014 відповідно до яких з указаного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 4 518 000, 00 доларів США та 15 731 000, 00 євро на рахунок № LV16RTMB491 «ZHURAVLEVA MARINA» з призначенням платежу «перевод собственных средств», що свідчить про належність даного рахунку безпосередньо ОСОБА_5 дружині ОСОБА_6 .

З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що злочинні дії службових осіб Державного агентства лісових ресурсів були скеровані на заволодіння грошовими коштами іноземних компаній-імпортерів з України лісової продукції за допомогою вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5

03.11.2015 грошові кошти, які розміщено на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у AS «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка) який належить ОСОБА_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000364.

У зв`язку з викладеним, оскільки за допомогою вказаного розрахункового рахунку незаконно отримані грошові кошти у подальшому легалізовувались (відмивались), тобто він є безпосереднім засобом вчинення кримінального правопорушення, а також з метою попередження можливого зняття (перерахування) грошових коштів, які зберігаються на ньому, виникла необхідність у накладенні арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому у AS «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка) який належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав щодо арешту грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у AS «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка) який належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, до такого майна відноситься майно (речі, документи, гроші, тощо) підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у AS «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка) який належить ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1