печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., погоджене старшим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташова Є.В.про проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПП «Фуршет центр» (), за адресою м. Київ, вул. Сосюри, буд. 6 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності між ПП «Фуршет центр» () та фіктивними підприємствами ТОВ «Сістерз Продакшн» (37730185), ТОВ «Альтекс-Ф» (36261344), ТОВ «Фатрон» (38432062), ТОВ «Інтрум» (38306580), ТОВ «Консалт-сістемс» (38514286), ТОВ «Продмаркет» (37949493).

В судовому засіданні слідчий Лойфман Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, що стосуються проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Фуршет центр».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «21» листопада 2012 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України

Слідчий вказує, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності. Одним із фіктивних підприємств є ТОВ «Сістерз Продакшн» (37730185) та ТОВ «Альтекс-Ф» (36261344), які за даними досудового слідства використовується з метою мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки. Встановлено що вказані підприємства мали господарські відносини з ПП «Фуршет центр» (). Також у схему діяльності конвертаційного центру входять наступні фіктивні підприємства ТОВ «Фатрон» (38432062), ТОВ «Інтрум» (38306580), ТОВ «Консалт-сістемс» (38514286), ТОВ «Продмаркет» (37949493).

В ході слідства, для повного й об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність здійснити перевірку вказаних господарських відносин, зокрема щодо сплати податків до бюджету. З цією метою керівництву ПП «Фуршет центр» () були направлені запити в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України про надання інформації щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сістерз Продакшн» (37730185) та ТОВ «Альтекс-Ф» (36261344). Однак, не зважаючи на законні вимоги органа досудового розслідування, до теперішнього часу не отримано жодних відповідей. Крім того директор ПП «Фуршет центр» ОСОБА_3 двічі не з'явився за викликом слідчого для допиту як свідок. Вказане свідчить про приховування керівництвом ПП «Фуршет центр» () свої діяльності.

Враховуючи що документи в наданні яких відмовлено керівництвом ПП «Фуршет центр» () мають істотне значення і можуть бути джерелом доказів у кримінальному проваджені, необхідно провести обшук в ПП «Фуршет центр» () з метою їх вилучення, у зв'язку з тим, що службові особи ПП «Фуршет центр» () можуть знищити вказані документи.

ПП «Фуршет центр» () фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, буд. 6. Власниками будівлі за зазначеною адресою є ТОВ «Будреммонтаж 2006».

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПП «Фуршет центр» (), за адресою м. Київ, вул. Сосюри, буд. 6 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності між ПП «Фуршет центр» () та фіктивними підприємствами ТОВ «Сістерз Продакшн» (37730185), ТОВ «Альтекс-Ф» (36261344), ТОВ «Фатрон» (38432062), ТОВ «Інтрум» (38306580), ТОВ «Консалт-сістемс» (38514286), ТОВ «Продмаркет» (37949493), , які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, сліди підготовки і скоєння злочину та можуть мати доказове значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ПП «Фуршет центр» (), за адресою м. Київ, вул. Сосюри, буд. 6 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності між ПП «Фуршет центр» () та фіктивними підприємствами ТОВ «Сістерз Продакшн» (37730185), ТОВ «Альтекс-Ф» (36261344), ТОВ «Фатрон» (38432062), ТОВ «Інтрум» (38306580), ТОВ «Консалт-сістемс» (38514286), ТОВ «Продмаркет» (37949493), первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, не облікованих готівкових коштів можливо здобутих злочинним шляхом, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11231/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфману Д.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька