Єдиний унікальний номер 205/169/16-к
Єдиний унікальний №205/169/16-к
Провадження №1-кс/205/19/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000005, щодо тимчасового доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення перевірки прокуратурою Ленінського району міста Дніпропетровська повноти та своєчасності сплати земельного податку та плати за оренду земельних ділянок на території Ленінського району міста Дніпропетровська станом на 25.03.2015 року було встановлено, що: 15 грудня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 5679 строком на 15 років оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,8242 га.

22 лютого 2013 року під час проведення документальної позапланової невиїзної перевірки податкової звітності орендної плати з юридичних осіб платника орендної плати Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівник ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , перевіркою встановлено: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано на 2012 рік податкову декларацію з плати за землю від 20.02.2012 року № 1859. Згідно додатку № 2 до декларації «Відомості про пільги з наявних площ земельних ділянок» підприємством вказано підставу для надання пільги з наявних площ земельних ділянок» підприємством вказано підставу для надання пільги по земельному податку ст. 128.1.9 ПКУ, але даний пункт не визначає пільги з орендної плати за землю.

У зв`язку з службовою необхідністю 29.04.2015 року за вих. 43/107 СО/939 заступником начальника СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., в якому було зазначено необхідність отримання актів перевірок, копій реєстраційної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, було отримано листа № 9058/9/04-67-11 від 30.04.2015 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому надано відмову згідно ст. ст. 159, 160, 162, 164 КПК України у зв`язку з відсутністю ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
?податкові декларації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з плати податку на землю у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?реєстраційні справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

?звітність форми 1ДФ, відносно працевлаштованих осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток № 5)
?податкових декларацій з ПДВ Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?довідки про наявність заборгованості по сплаті податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

?інформацію щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом надання належним чином завіриних копій документів (копіювання на носії інформації, фото/відео зйомки), а саме:

?податкові декларації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з плати податку на землю у період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?актів перевірок з усіма наявними матеріалами до них Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?реєстраційну справу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

?звітність форми 1ДФ, відносно працевлаштованих осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час та копії розшифровки податкового кредиту та податкових зобов`язань ПДВ у розрізі контрагентів (додаток № 5)
?податкових декларацій з ПДВ Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час
?довідки про наявність заборгованості по сплаті податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформацію щодо відкритих розрахункових, депозитних та інших рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала слідчого судді може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна: Суддя Секретар -