16.10.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9245/15
16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
13 жовтня 2015 року слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими були проведені ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, що обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 08.11.2010 року, закритий 04.06.2015 року.
Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 08.11.2010 року, закритий 04.06.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариству коштів за діяльність, пов`язану з проведенням ремонтів, подовженням термінів експлуатації та наданням запасних частин для залізничного тягового складу, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або належним чином завірених копіях, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком НОМЕР_4 (українська гривня), з 01.03.2014 року по 04.06.2015 року, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду для виконання;
Строк дії ухвали - до 16 листопада 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1