печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4859/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за № 4.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №4 за обвинуваченням громадян Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 212 КК Республіки Білорусь, у складі організованої групи.

В теперішній час в матеріалах кримінальної справи зібрано достатні докази, які підтверджують, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період з травня 2011 року по квітень 2015 року, діючи в складі транснаціональної організованої групи з іншими співучасниками, які посприяли їм в Республіці Білорусь та за її межами, в тому числі в США, Латвійській Республіці, Російській Федерації, Україні, Республіці Молдова, Республіці Кіпр, за допомогою комп`ютерної техніки та мережі Інтернет, при здійсненні злочинної діяльності, пов`язаної з вчиненням неправомірних замовлень товарів, покупок в іноземних підприємствах торгівлі (Інтернет-магазинах), інших торгових об`єктах, а також при оплаті послуг різних електронних сервісів, протиправно використовували реквізити банківських платіжних карток (далі БПК), емітованих, переважно, банками США та країн Європи. При цьому, обвинувачені здійснювали введення в комп`ютерні системи підприємств торгівлі (Інтернет-магазинів), електронних сервісів, процесингових центрів банків-емітентів і банків-еквайєрів, платіжних систем: «Visa», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «American Express», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших платіжних систем завідомо неправдивої інформації про проведення операцій по сплаті товарно-матеріальних цінностей та послуг нібито законними володільцями (тримачами) БПК, реквізити яких співучасники використовували, що було пов`язано з несанкціонованим доступом до інформації про банківські карти-рахунки, вчинені без відома та згоди їх власників.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , при сприянні діючих в їх інтересах учасників транснаціональної злочинної групи, які проживають в США, Латвійській Республіці, Російській Федерації, Україні, Республіці Молдова, Республіці Кіпр, Республіці Білорусь та інших країнах, організували на території вказаних держав отримання співучасниками та підставними особами великих партій товарів, викрадених з Інтернет-магазинів, а потім міжнародну поштову пересилку даних товарів на адреси підставних осіб в Республіці Білорусь, Російській Федерації, Україні та інших країн.

Збутом значних об`ємів викрадених товарів по знижених цінах займалися співучасники обвинувачених в США, а також в Російській Федерації, реалізуючи товари через Інтернет-магазини та он-лайн аукціони.

Діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за розкрадання майна у вигляді товарів (послуг) та грошових коштів, відома як речовий кардинг, являлася їх злочинним бізнесом, єдиним та постійним джерелом доходу в період з травня 2011 року по квітень 2015 року.

В результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вчинили розкрадання майна більше ніж в 70 Інтернет-магазинах, грошових коштів з карток-рахунків більше 500 тримачів БПК. В теперішній час співучасникам інкримінується завдання шкоди на суму не менше 20238,57 долара США, що по курсу НБ Республіки Білорусь складало 183075626,6 білоруських рублів (1697 базових величин), в особливо великому розмірі. Згідно відомостей, наданих міжнародними платіжними системами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою реквізитів БПК (емітованих банками США, які входили до вказаних міжнародних платіжних систем), які були протиправно отримані та використані обвинуваченими, проведені шахрайські операції на суму 701663 доларів США та 3674 фунтів стерлінгів, що по курсу НБ Республіки Білорусь складало 4 білоруських рублів (57239 базових величин), які офіційно підтверджені тримачами карток. Дана інформація надана платіжними системами на основі запитів по кримінальній справі стосовно реквізитів БПК, які були вилучені в співучасників та по яким отримані відомості про їх протиправне використання. Вказана сума в теперішній час не є кінцевою, за рахунок того, що не всі реквізити БПК, які вилучені у обвинувачених, пройшли перевірку міжнародними платіжними системами на предмет використання їх в розкраданні.

В теперішній час відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно здійснюється кримінальне переслідування інших співучасників обвинувачених, діючих на території Республіки Білорусь.

В ході розслідування встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 для вчинення злочину використовував абонентські номера операторів мобільного зв`язку, діючих в Україні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за № 4.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання іноземного доручення, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

про анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ;

про вхідні та вихідні дзвінки вказаних абонентських номерів, в період з 01.01.2012 по 30.04.2015, з вказуванням базових станцій, тривалістю зв`язку, електронних номерів, які використовувалися при цих телефонних апаратах;

про оплати абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , в період з 01.01.2012 по 30.04.2015, з відображенням дати і часу оплати, суми платежу, способу оплати та іншої значущої інформації;

про відомості щодо Інтернет-сесій, вчинених з використанням приладів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , про виділені вказаним пристроям (номерам) ІР-адрес на час сесій, з вказуванням часу початку та закінчення сесій, іншої значущої інформації, в період з 01.01.2012 по 30.04.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1