пр. № 1-кс/759/423/13
ун. № 759/5709/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В. за участю прокурора Святошинського району м. Києва Кокоши М.М., слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві Олійника В.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003178 слідчим слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції Олійником В.О., і погоджене прокурором Кокошою М.М., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Кокоши М.М., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003178 від 23.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового слідства установлено факт здійснення банківських операцій направлених на виведення грошових коштів з території України за кордон з метою їх легалізації. 25.05.2011 року ПАТ «Єврогазбанк» у якості надання кредиту по кредитному договору № 424-250511 від 25.05.2011 року перераховано грошові кошти в сумі 8.57 млн. грн., на рахунок ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» директором якого є ОСОБА_3 В період з 20.06.2011 по 26.07.2011 громадянка ОСОБА_3 як фізична особа перерахувала грошові кошти з свого рахунку відкритого в ПАТ «Єврогазбанк» на рахунок Компанії «ARGOSTAGE HOLDING LTD» в сумі 15.47 млн. доларів США що еквівалентно 123, 34 млн. грн. в якості повернення кредитних коштів та виплати відсотків за договором № AGR 400311 від 07.03.2011 року. Враховуючи той факт, що в період з 17.06.2011 по 26.07.2011 громадянкою ОСОБА_3 було внесено на власний рахунок кошти в сумі 3,11 млн. доларів США (еквівалент 24,78 млн. грн.) можливо зробити висновок, що дані операції направленні на виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації. Крім того, згідно інформації податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» дохід за I півріччя 2012 складає 7,4 тис. грн. податкові зобов'язання станом на 01.10.2012 складають 1,7 тис. грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» № 79, а також інших банківських документів, на підставі яких ПАТ «Єврогазбанк» відкрив рахунки гр. ОСОБА_3, проводив банківські операції: з перерахування коштів у якості надання кредиту ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» по кредитному договору № 424-250511 від 25.05.2011 року, перерахувань грошових коштів ПАТ «Єврогазбанк» з рахунку громадянки ОСОБА_3 на рахунок Компанії «ARGOSTAGE HOLDING LTD» в якості повернення кредитних коштів, виплати відсотків за договором № AGR 400311 від 07.03.2011 року, та які знаходяться у володінні ПАТ «Єврогазбанк» , МФО 380430, юридична адреса: м. Київ, пр-т. Московський, 16.

ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» та ПАТ «Єврогазбанк» письмово відмовили в наданні даних про вищезазначені банківські операції.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , а також, які містяться у документах щодо відкриття рахунків ОСОБА_3, кредитних договорах, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного підприємства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Єврогазбанк», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , рахункам громадянки ОСОБА_3, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ «Єврогазбанк», знаходяться відомості про стан руху коштів по рахункам ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , рахункам громадянки ОСОБА_3 та інші документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Єврогазбанк» , МФО 380430, юридична адреса: м. Київ, пр-т. Московський, 16: до рахунків ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» () № 79, до рахунків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, до кредитного договору № 424-250511 від 25.05.2011 між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , до договору № AGR 400311 від 07.03.2011 року між «ARGOSTAGE HOLDING LTD» та ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , додатків до них (контрактів, специфікацій, договорів позики, довіреностей, документів про купівлю та перерахування валютних цінностей, тощо) та можливість їх вилучити, а саме:

· рух коштів по рахунках ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» №№: 79, по рахунках громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в яких обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), тощо, за період з 01.01.2011 по 27.03.2013 років (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» та громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

· кредитний договір № 424-250511 від 25.05.2011 між ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» , додатки до договору з змінами та доповненнями, документи на підставі яких укладено даний кредитний договір (заява, анкети, техніко економічне обґрунтування, протокол засідання кредитного комітету, договори застави, поруки, контракти, договори поставки товарів, тощо);

· договір № AGR 400311 від 07.03.2011 року між Компанією «ARGOSTAGE HOLDING LTD» та ТОВ «Альфасервіс-ХХІ» додатків до нього (контрактів, довіреностей, специфікацій, договорів позики, тощо), документів на підставі яких здійснювалось перерахування коштів на рахунки «Компанія «ARGOSTAGE HOLDING LTD»

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вищезазначеним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

· матеріали фінансового моніторингу за фінансовим операціями по зазначеним рахункам (службові записки, звіти, повідомлення, тощо. до уповноважених органів).

Відомості, викладені в клопотанні є даними досудового розслідування та не можуть бути розголошені без дозволу слідчого чи прокурора.

Ухвала суду може бути пред"явлена до викоання протягом одного місяця з часу проголошення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.О. Величко