печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Меншун П.В. ., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Меншун П.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), що знаходяться у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 0095 (валюта - долар США) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати дозвіл на вилучення у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), а саме:

документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 0095 (валюта - долар США) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку по дату надходження постанови суду про надання доступу до документів та їх вилучення до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи;

чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 25.01.2013 за ознаками складу злочину,передбаченого ч.1 ст. 358 України - за фактом внесення неправдивих відомостей при реєстрації ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286) та ПП „ Алюпак " (код за ЄРДПОУ 31814861).

Опитаний директор ПП „Алюпак" (код за ЄРДПОУ 31814861) ОСОБА_2 повідомив, що йому невідомо, хто саме зареєстрував на його ім'я ПП „Алюпак" (код за ЄРДПОУ 31814861) також останній повідомив, що після реєстрації вказаного товариства фінансово-господарську діяльність від свого імені він не здійснював.

Також було встановлено, що ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП „ Алюпак " (код за ЄРДПОУ 31814861).

З метою встановлення інших підприємств контрагентів, які користувались послугами підприємства ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286) для мінімізації податкових зобов'язань, необхідно розкрити банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286).

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286) має розрахункові рахунки: № 0095 (валюта - долар США) та № 0095 (валюта - українська гривня) в АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта,її керівників,напрями діяльності тощо.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599.

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), відображених у цих документах.

Вищезазначені обставини скоєння злочину можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи в даному кримінальному правопорушенні, у зв'язку з чим є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Ураховуючи, що при даних обставинах документи банківської справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншун Павлу Вячеславовичу надати тимчасовий доступ до документів ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), що знаходяться у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства: № 0095 (валюта - долар США) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати дозвіл на вилучення у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ „ Бізнес Системи України " (код за ЄРДПОУ 36756286), а саме:

документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахункам № 0095 (валюта - долар США) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку по 14.06.2013 року (на паперових та електронних носіях);

платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття по 14.06.2013 року

чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття по 14.06.2013 року

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12612/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншун П.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник