Справа № 727/6615/15-к
Провадження № 1-кс/727/1995/15
Ухвала
Іменем України
19 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002406 від 08.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 08.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 31.07.2015 біля 20:00 год., невідома особа шляхом зловживання довірою, протиправно заволоділа коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на двох кредитних картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останньої, а саме перерахувала з банківських рахунків грошові кошти в сумі 1269 доларів США та 500 гривень.

Вказує, що потерпіла звернулась до менеджера Чернівецького філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де менеджер надала ОСОБА_4 роздруківки руху її коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та порадила їй звернутись в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де співробітник служби безпеки банку надав потерпілій інформацію у вигляді копій квитанцій транзакцій з її банківського рахунку на номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , також надав інформацію, яку видно і з роздруківки руху коштів, що валютні гроші в сумі 1265,26 доларів США були переведені в державну валюту з валютної банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на гривневу банківську карту потерпілої № НОМЕР_1 , а пізніше співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив потерпілій про те, що її грошові кошти, якими невідома особа незаконно заволоділа шахрайським шляхом, перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_7 , те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 08.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 31.07.2015 біля 20:00 год., невідома особа шляхом зловживання довірою, протиправно заволоділа коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на двох кредитних картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останньої, а саме перерахувала з банківських рахунків грошові кошти в сумі 1269 доларів США та 500 гривень.

Як вбачається з роздруківки руху коштів, валютні гроші в сумі 1265,26 доларів США були переведені в державну валюту з валютної банківської карти потерпілої перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_7 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 159 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у власності відділення Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме щодо власника рахунку та рух коштів за період з 31.07.2015р. має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників відділення Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо:

-повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета
заява, фінансовий номер та будь-яка інша інформація);
-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 у період з 31.07.2015 по 10.08.2015, у разі перерахунку 27300 гривень як мінімум 4-ма транзакціями, які надійшли в період часу з 31.07.2015 по 10.08.2015, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші;
-якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до інформації про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.07.2015 по 10.08.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1