Провадження №1-кс/337/152/2013
Справа № 337/1436/13-к
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Герас А.О., за участю прокурора Черніченко І.М., слідчого Чижової К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000184 від 03 січня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2013 року слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Черніченко І.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» МФО 313184, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155.

В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з січня 1997 року по вересень 1998 року ОСОБА_2, будучи заступником директором та співзасновником ТОВ «Сфера ЛТД і К», не отримував від ТОВ «Сфера ЛТД и К» заробітну плату, чим ТОВ «Сфера ЛТД і К» спричинила ОСОБА_2 матеріальний збиток на загальну суму 5 435 гривень, що свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке 03 січня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України невиплата заробітної плати.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в даний час встановлено, що в ТОВ «Сфера ЛТД і К» () з 12 січня 2001 року по 03березня 2009 року був відкритий банківський поточний рахунок №0002 в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 313184). Крім того, з 23листопада 1993 року ТОВ «Сфера ЛТД и К» був відкритий банківський розрахунковий рахунок №0001 в Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 313184), який на даний час не закритий. Отримання інформації по руху коштів по вказаним рахункам має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, злочину, має доказове значення для кримінального провадження, і відсутні інші способи, встановити вказану інформацію.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксування кримінального провадження.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання повісткою, але в судове засідання не зявились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Запорізька філія ПАТ «Укрінбанк» МФО 313184, розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Крім того, в порядку ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, відповідно до п.5 ч.1. ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але при цьому можуть бути використані як докази, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням №0000184 від 03 січня 2013 року задовольнити.

Зобовязати Запорізьку філію публічного акціонерного товариства «Укрінбанк» МФО 313184, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 155, надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ можливість ознайомитися і отримати завірену копію:

виписки з розшифровками по рахунку №0002 за весь період його існування (з 12 січня 2001 року по 03 березня 2009 року), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти;

виписки з розшифровками по рахунку №0001 за весь період його існування (з 23 листопада 1993 по теперішній час), з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали до 31 березня 2013 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун