Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3153/15

Справа № 711/10629/15-к

02 грудня 2015 року

02 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 28.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
30.11.2015 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, щослідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 28.02.2014 за фактами вчинення невстановленими особами в ніч з 26 на 27 січня 2014 року у

м. Черкаси під час акцій протесту умисного знищення майна, хуліганства, організації масових заворушень та зловживання владою службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що до організації вчинення даних кримінальних правопорушень та їх фінансування може бути причетний колишній голова міської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з червня 2012 року по 28.01.2014 перебував на вказаній посаді, а тому був зацікавлений у незмінності політичного режиму діючої на той час влади.

Причетність ОСОБА_5 до фінансування організації молоді для участі в масових заходах, в тому числі протягом грудня 2013 січня 2014 року та відправку автобусів з мітигувальниками на «Антимайдан» в м. Київ підтверджується показаннями свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказані свідки повідомили, що оплата за підтримку діючої на той час влади, зокрема шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 від учасників мирних акцій протесту, проводилась саме ОСОБА_5 .

Також, згідно показань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачається, що

ОСОБА_5 , з метою організації та оплати молоді для участі в масових заходах, залучав підлеглих працівників, а саме ОСОБА_8 , який на той час перебував на посаді начальника відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особу на ім`я ОСОБА_9 . Саме вказані особи роздавали залученим ними «тітушкам» засоби захисту у вигляді відрізків алюмінієвого дроту та проводили оплату за участь в акціях, а тому є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 був зацікавлений у фінансуванні вказаних неправомірних дій.

Наразі слідством установлено, що ОСОБА_5 в силу здійснення підприємницької діяльності, має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо ним здійснювалось фінансування підтримки діючої на той час влади, в тому числі із залученням молоді до застосування хуліганських дій та умисного знищення майна учасників мирних акцій протесту.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках юридичних осіб де засновником, керівником чи головним бухгалтером є ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритих в Філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться дана інформація/

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю Філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ) слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритих в Філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 ).

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1