печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Гіріч Л.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

10 жовтня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ "МАРФІН Банк" з можливістю подальшого вилучення .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "МАРФІН Банк" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування № 0000014 за фактом розтрати службовими особами ТОВ "Заготзерно - Лошкарівка" майна Аграрного Фонду України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Заготзерно - Лошкарівка" (ЄДРПОУ № 35355284), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Лошкарівка, вул. Привокзальна, 54, відповідно до договору складського зберігання зерна № 412 від 17.10.2008, укладеного між ТОВ "Заготзерно -Лошкарівка" прийняли на зберігання зерно на елеватор, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Лошкарівка, вул. Привокзальна, 54, а саме: 1) 1940 тон зерна 5 класу на підставі складської квитанції на зерно № 1 від 21.10.2008; 2) 906 тон зерна 5 класу, на підставі складської квитанції на зерно № 2 від 21.10.2008; 3) 1294 тон зерна пшениці 5 класу на підставі складської квитанції на зерно № 3 від 21.10.2008; 4) 6000 тон зерна пшениці 4 класу на підставі складської квитанції на зерно № 3 від 09.12.2008; 5) 5 тон зерна пшениці 3 класу, на підставі простого складського свідоцтва на зерно № 19 від 01.03.2009; 6) 11,442 тон зерна пшениці 3 класу на підставі простого складського свідоцтва на зерно № 18 від 01.03.2009, а всього 10156,442 тон.

28.04.2010 при перевірці Контрольно-ревізійним управлянням в Дніпропетровській області зберігання вищевказаного зерна встановлено нестачу зерна, що належить Аграрному фонду України, а всього на загальну кількість 8877,3 тони.

Відповідно до п. 5 форвардного біржового контракту №71 на закупівлю Аграрним фондом зерна від 13.05.2008, укладеного між Аграрним фондом (Покупець) та СТОВ «ДІЯ» (Продавець) встановлено, що: п. 5.2. «Покупець протягом 3 робочих днів з моменту укладення Контракту на торгах Аграрної біржі зобов'язаний перерахувати кошти (авансовий платіж) на поточний рахунок Аграрної біржі в розмірі 50 % від суми Контракту; п. 5.3. «Аграрна біржа перераховує кошти ( авансовий платіж ) в розмірі 50 % від суми Контракту на поточний рахунок Продавця»; п. 5.5. Остаточний розрахунок здійснюється протягом 3 робочих днів після поставки Товару відповідно до цього Контракту та надання документів, передбачених п. 3.2. Контракту».

Крім того, згідно додаткового договору №1 від 25.09.2008 до вищевказаного Контракту поточний рахунок «Продавця», тобто СТОВ «ДІЯ» був №1, відкритий у філії ВАТ «МТБ» у м. Дніпропетровськ (МФО 307297), який у 2010 році змінив назву на ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168), юридична адреса якого: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, фактичне місцезнаходження: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ «МАРФІН Банк» , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гіріч Л.О. тимчасовий доступ до всіх документів СТОВ «ДІЯ» () по розрахунковому рахунку №1, яканаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168), юридична адреса : Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, фактичне місцезнаходження: м. Одеса, вул. Польський спуск, 11 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку №1 СТОВ «ДІЯ» (), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою СТОВ «ДІЯ» (), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів по рахунку №1, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №1, за період часу з дня відкриття рахунку по 15.10.2013р..

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по 15.10.2013р.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №1, з дня відкриття рахунку по 15.10.2013р.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок №1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ «МАРФІН Банк» (МФО 328168) чекових книжок по рахунку №1, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №1, за період часу з дня їх відкриття по 15.10.2013р.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих СТОВ «ДІЯ» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням СТОВ «ДІЯ» () за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Заготзерно - Лошкарівка » операцій з цінними паперами.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії ПАТ «МАРФІН Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 22034/13-к

Прим.2 - наданий слідчому ГС ГСУ МВС України Гіріч Л.О.

Копія: ПАТ «МАРФІН Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

15.10.2013