Справа № 727/50/13- к
Провадження № 1-кс/727/24/13
Ухвала

Іменем України

21 січня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Зелінка О.Б.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1Б, про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 19.12.2012 року, невстановлена особа, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи зовнішнє несанкціоноване втручання в комп'ютер головного бухгалтера Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, який знаходився в офісі цього підприємства, за адресою: м. Чернівці вул.. Гайдара 1-е, незаконно перерахувала з використанням програми (клієнт-банк) з розрахункового рахунку Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі № 0675 відкритого в ПАТ Укрексімбанкна розрахунковий рахунок TOB Олтана № 2081, відкритого у ПАТ БТА БАНК, з призначенням платежу передоплата згідно накладної 17/12 від 18.12.2012 року, в сумі 80000 гривень.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що згідно роздруківки руху коштів наданою Чернівецьким обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі від 27.12.2012 року перерахування коштів з розрахункового рахунку цього підприємства на розрахунковий рахунок TOB ОЛТАНА№ 2081, здійснювалось через ПАТ БТА БАНККиївської області, з призначенням платежу передоплата згідно накладної 17/12 від 18.12.2012 року, в сумі 80000 гривень з чим виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх, як доказів та в подальшому проведенні технічних експертиз та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ БТА БАНКМФО 321723, що розташований за адресою м. Київ, вул.. Жилянська, 75, а саме: виписки по руху коштів по рахунку клієнта банку та інші документи, що становлять банківську таємницю та їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню чи заміні, просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ БТА Банкв судове засідання будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 04.0.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, згідно яких: 19.12.2012 року, невстановлена особа, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи зовнішнє несанкціоноване втручання в комп'ютер головного бухгалтера Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, який знаходився в офісі цього підприємства, за адресою: м. Чернівці вул.. Гайдара 1-е, незаконно перерахувала з використанням програми (клієнт-банк) з розрахункового рахунку Чернівецького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі № 0675 відкритого в ПАТ Укрексімбанкна розрахунковий рахунок TOB Олтана № 2081, відкритого у ПАТ БТА БАНК, з призначенням платежу передоплата згідно накладної 17/12 від 18.12.2012 року, в сумі 80000 гривень.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ БТА БАНК, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться ПАТ БТА БАНКМФО 321723, що розташований за адресою м. Київ, вул.. Жилянська, 75, а саме:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок: TOB ОЛТАНА() № 2081 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 19.12.2012 року по теперішній час;

- платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 19.12.2012 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система клієнт-банкпо вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку в зазначений період;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.