Провадження № 1-кс/750/3175/15

У Х В А Л А
27 листопада 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000235 від 16.09.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.08.2012 по теперішній час, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що іншим чином орган досудового розслідування не може отримати інформації щодо сплати за придбання вказаної у клопотанні квартири, що унеможливлює проведення досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2015 року до прокуратури м. Чернігова надійшла заява від представника ОСОБА_5 , щодо незаконного проведення прилюдних торгів 20.08.2012 року Чернігівською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з реалізації однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

26 грудня 2006 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 935/5-522, поручителем в даному договорі виступив ОСОБА_6 . В якості заставного майна укладено договір іпотеки на квартиру АДРЕСА_4 . Після не сплати обов`язкових платежів по кредитному договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , здійснено виконавчий напис в порядку ст. 87 ЗУ «Про нотаріат», відповідно до якого звернено стягнення на однокімнатну квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , в якості погашення заборгованості по кредиту.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 26 грудня 2006 року нею укладено кредитний договір № 935/5-522 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поручителем в якому виступив ОСОБА_6 . В якості гарантування вкладу укладено договір іпотеки згідно якого квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить останньому, виступає заставним майном.

В подальшому 20 серпня 2012 року Чернігівська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено прилюдні торги з реалізації вищевказаної квартири. В результаті проведених торгів переможцем даних торгів визнано ОСОБА_8 , яка в подальшому зобов`язана перерахувати грошові кошти, в якості винагороди, в сумі 10335,6 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 фактично проживають однією сім`єю та мають спільних дітей, існують підстави вважати про можливість здійснення фіктивної реалізації квартири, з метою подальшого стягнення грошових коштів в порядку регресу з ОСОБА_5 .

Виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, що в них міститься, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення вказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.08.2012 по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1