н/п 1-кс/640/7541/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 20.10.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.04.2014 по 01.11.2014 службові особи ПП « ОСОБА_5 » зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів, обсягів робіт під час будівництва спортивного майданчику, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у великих розмірах.
Також, під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів укладалися договори про проведення будівельних робіт, поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які використовуються для конвертації коштів із безготівкової форми у готівку, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_4 .
Під час досудового слідства було встановлено, що, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Для отримання копій зазначених документів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено відповідного листа № 47/3527/1 від 23.02.2015.
Листом № 519/9/10-13-11-213 від 11.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 було відмовлено в наданні копій документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками, актів перевірок.
Слідчий вказав, що необхідність вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 обґрунтовується потребою у використанні вищезазначених документів для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, документальних ревізій та неможливістю іншими способами довести усі обставини незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 не бажають добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації як на паперових так і електронних носіях в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи, звітів з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, актів всіх перевірок з усіма додатками за період з 01.04.2014 по 01.06.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2015 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1