печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Миколаєві МФО 326825 за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. Нікольська, буд. 15 і становлять банківську таємницю ТОВ «Оллторг», та можливість вилучити (здійснити виїмку) документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000219 від 16 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти, надані їм у якості хабара, отримували шляхом зарахування їх на розрахункові рахунки, що відкриті службовими особами ТОВ «Оллторг», у різних банках.

Встановлено, що вказане ТОВ «Оллторг» фактично діяльність не здійснює, до державних податкових органів звітність не надає та фактично використовувалось у вказаній злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів в готівкові для отримання в завуальованій формі хабарів службовими особами Інспекції з питань захисту прав споживачів та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до листа Західної міжрайонної державної податкової інспекції м. Харкова Харківської області ДПС у ТОВ «Оллторг», відкрито розрахунковий рахунок № 0001.

Слідчий зазначив, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку: № 0001, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах обєктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити обєктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які знаходяться у філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Миколаєві МФО 326825 за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. Нікольська, буд. 15 і становлять банківську таємницю ТОВ «Оллторг», , так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 та слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, що знаходяться у філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Миколаєві МФО 326825 за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. Нікольська, буд. 15 і становлять банківську таємницю ТОВ «Оллторг», тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Миколаєві МФО 326825 за адресою: м. Миколаїв, Миколаївська область, вул. Нікольська, буд. 15 і становлять банківську таємницю ТОВ «Оллторг», , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступні документи:

- документи, на підставі яких товариством відкрито розрахунковий рахунок № 0001;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункового рахунку № 0001;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № 0001, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок про надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних розрахунках товариства;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахунку № 0001, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по розрахунковому рахунку № 0001, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_6 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12218/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_6 Ільєва