печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2013 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю прокурора Казміренка В.М., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщука А.М., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщук А.М. за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г. звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 14.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_2 протягом травня-серпня 2013 р. на території м. Обухова Київської обл. під прикриттям легально діючого більярдного клубу організував діяльність казино, в якому проводились ігри в покер та на ігрових автоматах і таким чином вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення. Так, відповідно пп.1,2 ч.1 ст.1 Закону України «Про заборону гральним бізнесом в Україні» гральний бізнес - це діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах. Азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому виді, так і не отримати його залежно від випадковості. Відповідно ст.2 цього Закону в України забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. В один із днів травня 2013 р. у ОСОБА_2 з метою незаконного отримання прибутку виник злочинний план, направлений на зайняття на території м. Обухова Київської обл., де він фактично проживав, забороненим в України видом діяльності - гральним бізнесом. Відповідно до свого злочинного плану ОСОБА_2 повинен був на території зазначеного міста орендувати приміщення для організації незаконної діяльності казино, придбати обладнання у виді гральних автоматів та столів для гри в покер, підшукати осіб, які відповідно до його розпорядження повинні проводити азартні ігри та надавати можливість гравцям доступу до участі в азартних іграх, тобто виконувати роботу круп'є, касирів, та адміністраторів грального закладу. ОСОБА_2, діючи відповідно до злочинного плану, з корисливих мотивів, в один із днів травня 2013 р. від імені своєї дружини - ФОП ОСОБА_5, яка не була обізнана про його злочинну діяльність, з невстановленими особами уклав договір оренди нежитлового приміщення для нібито офіційного відкриття більярдного клубу за адресою: АДРЕСА_3 В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи діяти відповідного до свого злочинного плану, в один із днів травня 2013 р. придбав у невстановлених слідством осіб дев'ять гральних автоматів та три столи для гри в покер, які розмістив у зазначеному орендованому приміщенні. Крім того, в один із днів травня 2013 р. ОСОБА_2, знаходячись у м. Обухові Київської обл., вступив у злочинну змову з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, яким запропонував за грошову винагороду прийняти участь в незаконній діяльності організованого ним казино під видом офіційно працюючого більярдного клубу в приміщенні за вищевказаною адресою, а саме: виконувати обов'язки круп'є, касирів, та адміністраторів грального закладу. Зазначені особи погодилися з пропозицією ОСОБА_2 Відповідно до злочинної домовленості в організованому ОСОБА_2 казино, яке повинно було працювати кожного тижня протягом четверга-неділі, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було доручено виконувати обов'язки адміністраторів та круп'є, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доручено виконувати обов'язки круп'є, а ОСОБА_12 - здійснювати контроль за роботою ігрових автоматів, розташованих у гральному закладі. Таким чином були розподілені ролі кожного з учасників в незаконній діяльності казино, розташованому у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3, і всі разом вони повинні були приймати участь в проведені азартних ігор, а також надавати можливість гравцям доступу до участі в них. Протягом травня-серпня 2013 р. під час незаконної роботи казино вищезазначені особи виконували наступні обов'язки працівників ігрового закладу: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 працювали адміністраторами та круп'є й контролювали доступ гравців до закладу, видавали ігрові фішки та кошти в якості виграшу, розподіляли гравців за гральними столами, безпосередньо проводили гру в покер, запрошували осіб для участі в азартних іграх, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працювали круп'є й проводили гру в покер, ОСОБА_12 відповідала за роботу ігрових автоматів й включала та виключала їх, контролювала гравців під час гри, отримувала з ігрових апаратів кошти, міняла їх на жетони, вела облік прибутку з автоматів, усувала несправності в роботі обладнання. Протягом травня-серпня 2013 р. ОСОБА_2, знаходячись за місцем розташування казино, отримував від вищезазначених співучасників кошти, які були здобуті від незаконного зайняття гральним бізнесом. Отриманими коштами ОСОБА_2 розпоряджався на власний розсуд, частину з яких видавав в якості винагороди вищезазначеним співучасникам вчиненого кримінального правопорушення, таким чином, ОСОБА_2 в порушення вимог Закону України «Про заборону гральним бізнесом в Україні» разом з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на території Київської обл. м. Обухова займалася гральним бізнесом.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 покладених на нього процесуальних обов'язків виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу.

Слідчий на підставі викладеного, враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за яке передбачене у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією грального обладнання, з метою запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших осіб у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінального провадженню іншим способом, просить задовольнити клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_2, його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили врахувати сімейний стан, стан здоров'я.

Заслухавши слідчого слідчої групи, прокурора групи прокурорів, підозрюваного, його захисника, дослідивши надані матеріали, прихожу до наступних висновків.

10.08.2013 р. о 8-35 год. підозрюваному повідомили про підозру.

Звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у виді застави, слідчий, прокурор довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав, що існують ризики, що він може негативно вплинути на хід досудового розслідування, шляхом незаконного впливу на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, і на які вказують слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, вважаю клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню, саме цей запобіжний захід забезпечить адекватне виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1-4 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, обставин справи.

Керуючись вимогами п.3 ч.5 ст.182 КПК України, вважаю за необхідне визначити заставу у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, оскільки внесення застави саме в такому розмірі гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків і не є непомірним для останнього.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного ОСОБА_2 запобіжний захід у виді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців такі обов'язки:

прибувати до старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. за першою вимогою;

не спілкуватися з підозрюваними ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_12, свідком ОСОБА_14, а також ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_7;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання до ГСУ МВС України документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.131,132,176-178,182,184,194 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Поліщука А.М., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про застосування запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької обл., українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий, запобіжний захід у виді застави.

Розмір застави визначити у межах 300 мінімальних заробітних плат в сумі 344 100,00 (триста сорок чотири тисячі сто) грн., зобов'язавши ОСОБА_2 внести кошти протягом п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, а саме до 26 серпня 2013 р., включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 373 110 010 028 07;

МФО (код банку) 820019;

ЗКПО 02 896 745;

ЄДРПОУ банку: 38004897;

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ в м. Києві.

Зобов'язати підозрюваного ОСОБА_2 надати слідчому Поліщуку А.М. документ з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

прибувати до старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. за першою вимогою;

не спілкуватися з підозрюваними ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_12, свідком ОСОБА_14, а також ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_7;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання до ГСУ МВС України документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити у два місяці.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_2, що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя