ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 1-151/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
22.03.2012 года Васильковский районный суд Днепропетровской области
в составе: судьи Порох Е.Г.
при секретаре Голубенко Т.В.
с участием: прокурора Савчука А.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда пос. Васильковка уголовное дело по обвинению: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, -
В период с 03.08.2009 года по 30.10.2009 года в п.г.т Письменное Васильковского района Днепропетровской области подсудимый ОСОБА_1, являясь должностным лицом - председателем КФХ Лилия, в нарушение п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года и п.п. 2.1.3, 2.1.8 договора залога № 667 от 24.03.2009 года, допустил служебную халатность, повлекшую причинение материального ущерба ОСОБА_2 фонду на сумму 688 286,50 гривен, что в 2 275 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, при следующих обстоятельствах.
Согласно приказа № 53 Апо крестьянскому фермерскому хозяйству Лилия(код ЕГРПОУ 30155155, юр. адрес: Днепропетровская обл., Васильковский р-н, п.г.т. Письменное, ул. Гагарина, д. 7) от 05.12.2002 года председателем указанного хозяйства был назначен ОСОБА_1, который тогда же приступил к исполнению своих служебных обязанностей.
В соответствии с п. 5.3 Устава КФХ Лилия, зарегистрированного 23.12.1998года Васильковским районным советом Днепропетровской области, ОСОБА_1, как председатель КФХЛилия, имел право без доверенности от имени хозяйства осуществлять любые действия, представлять его во всех организациях, учреждениях и предприятиях, утверждать нормативные акты и положения, распоряжаться средствами и имуществом хозяйства, заключать договоры, контракты и соглашения, то есть, был наделен ее организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями должностного лица.
23.03.2009 года между КФХ Лилия, в лице председателя Шевцова В.Н., и брокерским предприятием ООО НПП Сельхозмашсистема, в лице брокера ОСОБА_3, в г. Киеве был заключен договор-поручение № 24/15, согласно которого ООО НПП Сельхозмашсистема должно было от имени КФХ Лилиязаключить биржевой контракт на ОСОБА_2 бирже на продажу 1100 тонн пшеницы 3-го класса урожая 2009 года с поставкой на элеватор "ООО Зернопром-Агро в Синельниковском районе Днепропетровской области.
24.03.2009 года в г. Киеве между КФХ Лилия, в лице брокера-продавца ОСОБА_3, действующего согласно договора-поручения № 24/15 от 13.03.2009 года, с ОСОБА_2 фондом, в лице брокера-покупателя ОСОБА_4, был заключен форвардный биржевой контракт № 885 Ф, в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 которого КФХ Лилия было обязано через ООО Зернопром - Агропередать ОСОБА_2 фонду в срок до 01.10.2009 года в собственность товар - пшеницу 3-го класса, соответствующую ГОСТ 3768-2004, в количестве 1100 тонн, на общую сумму 1 376 573,00 гривен, из расчета 1 251,43 гривен за тонну. В свою очередь, согласно п. 5.1 данного контракта ОСОБА_2 фонд обязался оплатить КФХ Лилияуказанный товар на его текущий счет в размере 50 % от общей суммы - денежные средства в размере 688 286,50 гривен с назначением платежа - предоплата за пшеницу по форвардному биржевому контракту № 885 Ф от 24.03.09.
В этот же день председатель КФХ ЛилияОСОБА_1, находясь в г. Киеве, заключил с ОСОБА_2 фондом, в лице представителя ОСОБА_5, в нотариальной форме договор залога № 667 зерна пшеницы урожая 2009 года, являющийся неотъемлемой частью форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года. При этом частным нотариусом ОСОБА_6 был установлен запрет на отчуждение КФХ Лилиязерна пшеницы 3 класса урожая 2009 года сроком до прекращения действия договора залога, то есть, до полного выполнения КФХ Лилиясвоих обязательств, предусмотренных форвардным биржевым контрактом № 885 Ф от 24.03.2009 года.
Кроме того, согласно п. 2.1.3 договора залога № 667 от 24.03.2009 года КФХ ОСОБА_2 случае утраты, повреждения, порчи, ухудшения качества, недостачи или неполного сбора урожая обязано было за свои денежные средства восстановить его или заменить другим имуществом, рыночная цена которого должна быть не меньше рыночной цены предмета залога; согласно п. 2.1.8 данного договора залога КФК Лилияне имело права отчуждать или каким-либо иным способом распоряжаться предметом залога без согласия ОСОБА_2 фонда, а в соответствии с п.4.2 названного договора залога , сторона, которая не выполнила обязательства по договору, была обязана возместить убытки, нанесенные таким неисполнением.
В последующем, после поступления указанных денежных средств на расчетный счет хозяйства, председатель КФХ ЛилияОСОБА_1, не принимая никаких мер к исполнению взятых им обязательств по форвардному контракту № 885 Ф от 24.03.2009 года, использовал полученные от ОСОБА_2 фонда денежные средства на производственные цели, в дальнейшем, не надлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, вследствие недобросовестного к ним отношения, не получил с урожая 2009года пшеницу 3 класса, и, не предпринимая иных мер для выполнения условий указанного форвардного биржевого контракта, реализовал другое имущество предприятия - в виде пшеницы 6 класса, иным субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, не предпринял никаких мер для выполнения обязанностей перед государством по указанному контракту, своими действиями причинил материальный ущерб ОСОБА_2 фонду на сумму 688286, 50грн.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в совершении вменяемого ему обвинением преступления - служебной халатности, признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что по причине неурожая хозяйство не смогло осуществить поставку зерна по форвардному договору. По халатности он не оформил закупку зерна пшеницы 3 класса у других хозяйств, для передачи ОСОБА_2 фонду, намерения причинить ущерб государству каким-либо образом не имел, просил применить к нему акт амнистии.
Прокурор не возражал против применения акта амнистии в отношении ОСОБА_1, так как преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый, не тяжкое, он имеет на иждивении малолетнего ребенка, раскаялся в содеянном.
Суд считает, что виновность ОСОБА_1Н.в предъявленном ему обвинении, кроме его показаний и признания вины, подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в суде:
- ОСОБА_9, гл. бухгалтер КФХ Лилия, подтвердила, что КФХ ОСОБА_2 фонд заключили форвардный биржевой контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, и договора залога № 667 от 24.03.2009 года зерна пшеницы урожая 2009 года, который запрещал КФХ Лилияреализацию зерна будущего урожая. Во исполнение контракта 01.07.2009 года на расчетный счет их хозяйства поступили денежные средства в сумме 688 286,50 гривен в качестве предоплаты за товар. По распоряжению председателя КФХ ЛилияОСОБА_1 она из этих денег перечислила для погашения задолженности перед СФХ Нове денежные средства в сумме 500 000 гривен. Кроме того, часть денежных средств по указанию ОСОБА_1 была израсходована на оплату различных налогов, штрафов и взносов в отдел государственного казначейства в Васильковском районе Днепропетровской области, оплату различных страховых взносов, а также взносов в Пенсионный фонд Украины в Васильковском районе Днепропетровской области.
Зерно пшеницы в количестве 729 500 кг, 6 класса, общей стоимостью 512 018 гривен, собранное КФХ ОСОБА_2 ходе уборочной кампании 2009 года, по указанию ОСОБА_1 было реализовано различным физическим и юридическим лицам. Денежные средства, полученные от реализации, использованы на погашение долгов различным предприятиям и физическим лицам за ранее предоставленные услуги, направленные на возделывание сельскохозяйственных культур в 2009 году, а именно, оплату за оказание услуг по посеву и сбору урожая сельскохозяйственных культур 2009 года.
Свидетель ОСОБА_10 , директор Днепропетровского регионального отделения ОСОБА_2 фонда в 2009году, показал, что в июле 2009 года (после проведения оплаты в размере 50 % от общей стоимости контракта) и начала уборки - с 01.07.2009 года, ему на совещании в ОСОБА_2 фонде была доведена информацию относительно сельхозпроизводителей Украины, с которыми были заключены форвардные биржевые контракты на закупку продовольственного зерна, что данным предприятиям уже оплачены 50 % от общей стоимости контрактов, названы объемы закупок по каждому хозяйству, поставлена задача контролировать выполнение условий контракта хозяйствами по поставкам зерна урожая 2009 года ОСОБА_2 фонду.
Он лично созванивался с представителями КФХ Лилияпо вопросу выполнения условий форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, сообщал им об окончании сроков переоформления и наступления штрафных санкций. В телефонном разговоре представители КФХ Лилияему сообщили, что у них отсутствует пшеница 3-го класса. Условия форвардного контракта СФК Лилияне выполнило. В других хозяйствах КФХ Лилиязерно пшеницы 3 класса не закупило и ОСОБА_2 фонду не поставило, как предусматривалось контрактом.
-ОСОБА_8 , директор КФХ Нове, суду показал, что в феврале 2009 года оговаривал с председателем КФХ ЛилияОСОБА_1 возможность заключения договора субаренды земли в количестве 2000 га для выращивания сельскохозяйственной продукции, из земельных паев, используемых КФХ Лилия на условиях аренды у отдельных граждан. Он перечислил на расчетный счет КФХ ОСОБА_2 ПАО КБ Приват Банкденежные средства в размере 400 000 гривен как предоплату за субаренду земли. Данная предоплата была предназначена для оформления перезаключения договоров с пайщиками и КФХ Лилияпо договорам аренды земли, сроки которых истекали. Затем он завез 50-60тонн семян пшеницы для сева на ранее оговоренные 2000 га, 20 куб.м. дизельного топлива и 20 тонн удобрений.
03.07.2009 года на расчетный счет СФХ Нове ОСОБА_1 вернул 500 000 гривен в возмещение понесенных хозяйством Новерасходов, отказавшись оформить договор субаренды.
- ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, суду показали, что осенью 2009 года в КФХ Лилияприобрели фуражную пшеницу 5-6 класса урожая 2009 года для вскармливания домашней живности, за наличные денежные средства, уплаченные в бухгалтерии фермерского хозяйства,
Свидетели ОСОБА_23 и ОСОБА_24, сотрудники ООО Стандарт Украина, подтвердили в суде, что в августе 2009года от имени КФХЛилия для исследования классности пшеницы были предоставлены в лабораторию предприятия 2кг зерна пшеницы - смесь сортов урожая 2009года. Представленная для исследования пшеница соответствовала 6 классу ДСТУ№3768/2004, о чем была составлена карточка анализа зерна и выдана лицу, представлявшему образцы для анализа;
- материалами дела, исследованными в суде:
-протоколами обыска от 01.06.2011 года и 02.06.2011года, в ходе которого по месту жительства ОСОБА_1 были изъяты документы, подтверждающие, что КФХ Лилиязаключило с ЗАО Акционернаястраховая компания ИНГО Украинадоговор № 533401122 от 27.02.2009 года комплексного страхования будущего урожая сельскохозяйственных культур
(пшеницы) в 2009 году (т. 3 л.д. 17-34, л.д. 35-36);
- протоколом выемки и осмотра от 13.10.2010 года, из которого усматривается, что в ОСОБА_2 фонде изъят и осмотрен форвардный биржевой
контракт № 885 на закупку ОСОБА_2 фондом зерна от 24.03.2009 года,
договора залога № 667 от 24.03.2009 года, являющийся неотъемлемой частью форвардного биржевого контракта № 885Ф от 24.03.2009 года, в двух экземплярах, платежного поручения №844 от 22.06.2009 года на сумму688 286,50 гривен, а также документов, согласно п. 3 данного форвардного биржевого контракта № 885, на основании которых был заключен
вышеуказанный контракт и договор залога № 667 от 24.03.2009 года (т. 3 л.д. 45-142);
контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, а также подтверждающих дальнейшее
перечисление и снятие КФХ Лилияденежных средств с ранее поступивших
688 286,50 гривен на счета различных предприятий, учреждений и организаций.( т.3 л.д. 148-151);
-протоколом осмотра от 06.10.2010 года документов, изъятых в
ходе выемки в ДОД ОСОБА_7 Авальот 05.10.2010 года. (т.3 л.д. 152);
предоплаты за субаренду земли (т. 3 л.д. 156-161);
- протоколом осмотра от 05.10.2010 года документов, изъятых в ходе выемки в ПАО КБ Приватбанкот 04.10.2010 года. ( т. 3 л.д. 162);
-протоколом выемки от 22.06.2011 года и изъятия в ООО Стандарт Украинадокументов, подтверждающих проведение анализа зерна урожая 2009 года КФХ Лилия, согласно которых было установлено, что пшеница урожая 2009 года, выращенная КФХ Лилия-6-го класса. (т. 3 л.д. 166-167);
-протоколом осмотра от 22.06.2011 года документов, изъятых в ходе выемки в ООО Стандарт Украинаот 22.06.2011 года (т. 3 л.д. 168);
- протоколом осмотра от 23.06.2011 года документов, изъятых в ходе выемки в КФХ Новеот 22.06.2011 года (т. 3 л.д. 183);
- протоколом осмотра от 11.07.2011 года документов, изъятых в ходе выемки в ОАО Государственный Ощадный банк Украиныот 11.07.2011 года (т. 3 л.д. 241);
- протоколом выемки от 06.04.2011 года в Главном управлении статистики в Днепропетровской области документов, подтверждающих, что КФХ ОСОБА_2 2009 год собрало 729 500 кг пшеницы общей стоимостью 512 018 гривен (т. 4 л.д. 2-4);
- протоколом осмотра от 06.04.2011 года документов, изъятых в ходе выемки в Главном управлении статистики в Днепропетровской области от 06.04.2011 года ( т. 4 л.д. 5);
-протоколом выемки от 22.09.2010 года в КФХ Лилиядокументов, подтверждающих, что КФХ заключило с ЗАО Акционерная страховая компания ИНГО Украина
дополнительное соглашение № 1 от 25.05.2009 года к договору № 533401122
от 27.02.2009 года комплексного страхования будущего урожая сельскохозяйственных культур от 27.02.2009 года, документов подтверждающих обращение КФХ ОСОБА_2 фонду по поводу
невыполнения условий форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, а также документов, подтверждающих, что 23.03.2009 года между КФХ ОСОБА_2 брокерской предприятием ООО НПП Сельхозмашсистемабыл заключен договор - поручение № 24/15 (т. 4 л.д. 8-14, 15);
- протоколом выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилиядокументов, подтверждающих, что КФХ ОСОБА_2 2009 году реализовывало различным физическим и юридическим лицам пшеницу урожая пшеницы 2009 года. (т. 4 л.д. 19-142);
- протоколом осмотра от 04.01.2011 года документов, изъятых в
ходе выемки в КФХ Лилияот 30.12.2010 года (т.4 л.д. 143-146);
01.07.2009 года по 03.07.2009 года (т. 5л.д. 19-42);
- протоколом осмотра от 25.08.2011 года документов, изъятых в
ходе выемки в ДОД ОСОБА_7 Авальот 25.08.2011 года (т. 5 л.д. 43-45);
- протоколом выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилиядокументов, подтверждающих факт получения от ОСОБА_2 фонда денежных средств в размере 688 286,50 гривен согласно форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, а также факт
снятия 165 000,00 гривен для возврата кредитору ссуды, факт перечисления на
различные нужды КФХ Лилияденежных средств - 688 286,50 гривен, ранее
поступивших от ОСОБА_2 фонда (т. 5 л.д. 64-215);
- протоколом осмотра от 30.12.2010 года документов, изъятых в
ходе выемки в КФХ Лилияот 30.12.2010 года ( т. 5 л.д. 216-235);
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 73 от
19.08.2011 года зонального экспертного сектора Экспертной службы в УСБ Украины в Днепропетровской области о том, что подписи от имени ОСОБА_1 в двух экземплярах договора залога № 667 от 24.03.2009 года, заключенного между ОСОБА_2 фондом и КФХ Лилия, выполнены
ОСОБА_1, подписи от имени ОСОБА_5 в двух экземплярах договора залога № 667 от 24.03.2009 года, заключенного между ОСОБА_2 фондом и КФХ Лилия, выполнены ОСОБА_5, подпись от имени ОСОБА_3 в форвардном биржевом контракте № 885 Ф от 24.03.2009 года, заключенном между ОСОБА_2 фондом и КФХ Лилия, выполнена ОСОБА_3, подпись
от имени ОСОБА_4 в форвардном биржевом контракте № 885 Ф от 24.03.2009 года, заключенном между ОСОБА_2 фондом и КФХ Лилия, выполнена ОСОБА_4 (т. 6 л.д. 27-39);
- постановлением о приобщении вещественных доказательств и вещественными доказательствами: государственной статистической отчетностью по форме № 21-заг Реализация сельскохозяйственной продукции за 2009 год, изъятой в ходе выемки от 06.04.2011 года в Главном управлении статистики в Днепропетровской области;
- договором комплексного страхования будущего урожая сельскохозяйственных культур № 533401122 от 27.02.2009 года, оформленный между ЗАО Акционерная страховая компания ИНГО Украинаи КФХ Лилия, документ под названием перечень полей, принятых на страхование посевовпо КФХ Лилия, который является дополнением № 1 к договору № 533401122 от 27.02.2009 года, изъятым в ходе обыска от 01.06.2011 года, по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская обл., Васильковский р-н, с. Письменное, ул. Суворова, д. 37;
- карточкой анализа зерна № 33 от 18.08.2009 года, изъятой в ходе выемки от 22.06.2011 года в ООО Стандарт Украина;
года, изъятой в ходе выемки от 04.10.2010 года в ПАО КБ Приватбанк;
- платежными поручениями № 10 от 18.02.2009 года, на сумму 80 000, 00 гривен, № 11 от 18.02.2009 года, на сумму 120 000, 00 гривен, № 25 от 02.03.2009 года, на сумму 200 000, 00 гривен, выпиской с банкаОАО Государственный Ощадный Банкот 03.07.2009 года, на сумму 500 000,00 гривен, накладной № 03 от 16.03.2009 года на пшеницу, на сумму 100 000, 00гривен, счетом № 03 от 16.03.2009 года на пшеницу, на сумму 100 000, 00гривен, налоговой накладной № 03 от 6.03.2009 года на пшеницу, на сумму 100 000, .00 гривен, информированием СФХ Нове№ 3/07 от 04.07.2009 года,
изъятыми в ходе выемки от 22.06.2011 года в СФХ Нове;
- налоговыми накладными № 30/11 от 30.11.2009, № 30/10 от 30.10.2009, № 30/10-1 от 30.10.2009, № 30/10-3 от 30.10.2009, № 29/10-1 от 29.10.2009, №28/10 от 28.10.2009, № 22/10 от 22.10.2009, № 15/10 от 15.10.2009, № 02/10 от 02.10.2009, № 01/10 от 01.10.2009, № 22/09 от 22.09.2009, № 14/09 от14.09.2009, № 09/09 от 09.09.2009, № 17/08 от 17.08.2009, № 11/08 от
11.08.2009, № 10/08 от 10.08.2009, № 5/08 от 05.08.2009, № 4/08 от 04.08.2009, № 3/08 от 03.08.2009, № 27/11 от 27.11.2009, изъятыми в ходе выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилия;
- накладными № 12/30 от 30.10.2009, № 11/30 от 30.10.2009, № 10/30 от30.10.2009, № 9/30 от 30.10.2009, № 8/30 от 30.10.2009, № 7/30 от 30.10.2009, № 6/30 от 30.10.2009, № 5/30 от 30.10.2009, № 4/30 от 30.10.2009, № 3/30 от 30.10.2009, № 2/30 от 30.10.2009, № 1/30 от 30.10.2009, № 29/10-1 от 29.10.2009, № 28/10 от 28.10.2009, № 22/10 от 22.10.2009, № 15/10-3 от 15.10.2009, № 15/10-2 от 15.10.2009, № 15/10-1 от 15.10.2009, № 15/10 от 15.10.2009, № 02/10-2 от 02.10.2009, № 02/10-1 от 02.10.2009, № 02/10 от 02.10.2009, № 01/10 от 01.10.2009, № 22/09 от 22.09.2009, № 14/09 от 14.09.2009, № 01/09 от09.09.2009, № 17/08-1 от 17.08.2009, № 11/08-1 от 11.08.2009, № 11/08 от
11.08.2009, № 11/08-3 от 11.08.2009, № 11/08-2 от 11.08.2009, № 11/08-4 от 11.08.2009, № 11/08-5 от 11.08.2009, № 11/08-7 от 11.08.2009, № 11/08-6 от11.08.2009, № 11/08-8 от 11.08.2009, № 10/08-1 от 10.08.2009, № 10/08 от10.08.2009, № 05/08 от 05.08.2009, № 04/08-2 от 01.08.2009, № 04/08 от
04.08.2009, № 04/08-1 от 04.08.2009, № 03/08 от 03.08.2009, № 03/08-1 от03.08.2009, № 27/11 от 27.11.2009, изъятыми в ходе выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилия;
- приходными кассовыми ордерами № 12/30 от 30.10.2009, № 11/30 от
30.10.2009, № 10/30 от 30.10.2009, № 9/30 от 30.10.2009, № 8/30 от 30.10.2009,
№ 7/30 от 30.10.2009, № 6/30 от 30.10.2009, № 5/30 от 30.10.2009, № 4/30 от
30.10.2009, № 3/30 от 30.10.2009, № 2/30 от 30.10.2009, № 1/30 от 30.10.2009, №
29/10-1 от 29.10.2009, № 28/10 от 28.10.2009, № 22/10 от 22.10.2009, № 15/10-3 от 15.10.2009, № 15/10-2 от 15.10.2009, № 15/10-1 от 15.10.2009, № 15/10 от 15.10.2009, № 02/10-2 от 02.10.2009, № 02/10-1 от 02.10.2009, № 02/10 от 02.10.2009, № 01/10 от 01.10.2009, № 22/09 от 22.09.2009, № 14/09 от 14.09.2009, № 09/09 от 09.09.2009, № 1708 от 17.08.2009, № 11/08-1 от 11.08.2009, № 11/08 от 11.08.2009, № 11/08-3 от 11.08.2009, № 11/08-2 от 11.08.2009, № 11/08-4 от 11.08.2009, № 11/08-5 от 11.08.2009, № 11/08-7 от 11.08.2009, № 11/08-6 от 11.08.2009, № 11/08-8 от 11.08.2009, № 10/08-1 от 10.08.2009, № 10/08 от 10.08.2009, № 05/08 от 05.08.2009, № 04/08-2 от 04.08.2009, № 04/08 от 04.08.2009, № 04/08-1 от 04.08.2009, № 0308 от 03.08.2009, № 0308-1 от 03.08.2009, № 3103 от 31.03.2009, счёт № 27/11 от 27.11.2009, изъятыми в ходе выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилия;
- доверенностью НБЕ № 828393/50 от 27.10.2009, копией свидетельства №04605312 о регистрации налогоплательщика, итогами сбора урожая сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда на 01.12.2009, итогами сбора урожая сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда на 01.12.2008, счётом № 09/09 от 09.09.2009, изъятыми в ходе выемки от 30.12.2010 года в КФХ Лилия;
- денежным чеком серия ЛГ № 1184790 от 03.07.2009 года на сумму 165 000,00 грн., мемориальными ордерами № 8 на сумму 60,57 грн. от 03.07.2009 года, № 7 на сумму 1650,00 грн. от 03.07.2009 года, платежными поручениями № 9 на сумму 118,76 грн. от 03.07.2009 года, № 2 на сумму 6067,84 грн. от 03.07.2009 года, № 3 на сумму 409,18 грн. от 03.07.2009 года, № 7 на сумму 100,00 грн. от 03.07.2009 года, № 4 на сумму 6882,87 грн. от 03.07.2009 года, № 8 на сумму 37,50 грн. от 03.07.2009 года, № 5 на сумму 1660,00 грн. от 03.07.2009 года, № 6 на сумму 125,00 грн. от 03.07.2009 года, № 10 на сумму 19,22 грн. от 03.07.2009 года, № 11 на сумму 100,00 грн. от 03.07.2009 года, № 15 на сумму 40,00 грн. от 03.07.2009 года, № 12 на сумму 1000,00 грн. от 03.07.2009 года, № 13 на сумму 4800,00 грн. от 03.07.2009 года, № 1 на сумму 500000,00 грн. от 03.07.2009 года, № 14 на сумму 40,00 грн. от 03.07.2009 года, заявлением об открытии текущего счета СФХ Лилияот 07.09.2004 года, выпиской с приказа № 84 Бот 01.07.2004 года, копией протокола № 5 от 03.12.2002 года, копиями паспорта на имя ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5 и на имя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, изъятыми в ходе выемки от 25.08.2011 года в ДОД ОСОБА_7 ОСОБА_16;
- дополнительным соглашение № 1 к договору № 533401122 комплексного страхования будущего урожая от 27.02.2009 года, письмом КФХ Лилия№ 124 от 22.10.2009 года в адрес ОСОБА_2 фонда и договором-доверенностью № 24/15 от 23.03.2009 года подписанный между КФХ ОСОБА_2 ООО НПП Сельхосмашсистема, изъятыми в ходе выемки от 22.09.2010 года в КФХ Лилия;
- форвардным биржевым контрактом № 885 на закупку ОСОБА_2 фондом зерна от 24.03.2009 года, платежным поручением № 4844 от 22.06.2009 года на сумму 688 286,50 гривен, договором залога № 667 от 24.03.2009 года, являющийся неотъемлемой частью форвардного биржевого контракта № 885Ф от 24.03.2009 года, в двух экземплярах, заявлением о заключении форвардного биржевого контракта на закупку ОСОБА_2 фондом зерна на условиях государственных форвардных закупок, справкой № 388/24-1 от 27.02.2009 года, справкой № 576/02-06 от 27.02.2009 года, справкой об отсутствии задолженности от 11.03.2009 года, справкой № 116 от 11.03.2009 года, справкой № 02-17/137 от 11.03.2009 года, справкой № 15 от 25.02.2009 года, копией справки о постановки на учет плательщика налогов № 807/28 от 05.12.2002 года, копией свидетельства № 03573392, справкой № 252 от 11.03.2009 года, копией справки АБ№ 006317, справкой № 01-07/46 от 02.03.2009 года, выпиской ААБ № 076066, копией свидетельства АОО № 392315, справкой № 61 от 11.03.2009 года, справкой № 43 от 27.02.2009 года, копией итогов сбора урожая сельскохозяйственных культур КФХ Лилияна 01.12.2008 года, квитанцией № 43 от 24.03.2009 года, копией договора № 533401122 от 27.02.2009 года, особенными условиями об добровольном комплексном страховании сельскохозяйственных культур от 20.08.2007 года, дополнением № 1 у договору № 533401122, технологической картой выращивания озимой пшеницы куяльникпо КФХ Лилия, выпиской АВ № 415907, актом № 1 от 22.01.2009 года, копией устава КФХ Лилия от 23,12.1998 года, копией отчета о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ Лилияна 01.12.2006
года, копией отчета о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ
Лилияна 01.12.2007 года, копией отчета о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ Лилияна 30.11.2007 года, отчетом о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ Лилияна 01.12.2008 года, отчетом о сборе урожая сельскохозяйственных культур КФХ Лилия на
01.12.2006 года, копией заявления № 41-07/2712 от 15.04.2010 года, копией приказа Хозяйственного суда Днепропетровской области № 6/595-09 от 29.03.2010 года, копией решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 11.03.2010 года, копией искового заявления о возмещении задолженности № 05/2-3563 от 09.12.2009 года, копией решения
Хозяйственного суда Днепропетровской области от 16.02.2010 года, копией
решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 26.01.2010 года,
копией решения Хозяйственного суда Днепропетровской области от 17.12.2009
года, копией журнала регистрации исходящей документации ОСОБА_2 фонда в период с 08.09.2009 года по 18.11.2009 года, копией претензии № 41-07/5515 от 12.11.2009 года, копией журнала регистрации исходящей документации ОСОБА_2 фонда в период с 08.05.2009 года по 18.07.2009 года, копией заявления о регистрации отчуждения движимого имущества № 41-07/2333 от 08.05.2009 года, журналом регистрации исходящей документации ОСОБА_2 фонда в период с 13.03.2009 года по 08.05.2009 года, копией письма № 41-05/1655 от 27.03.2009 года, изъятыми в ходе выемки от 13.10.2010 года в ОСОБА_2 фонде (т. 3 л.д. 17-34, 45-142, 148-151, 156-161, 166-167, 174-182, 187-240; т. 4 л.д. 2-4, 8-14, 19-142; т. 5 л.д. 19-42, 64-215);
- техническими условиями ГОСТ 3768:24: пшеница -3-го урожая 2009 года, которая является предметом форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года, согласно п. 1.1, должна соответствовать данным техническим условиям (т. 6 л.д. 92-103);
- письмами - информацией Управления агропромышленного комплекса
Васильковского района Днепропетровской области, в период 2008-2009
годов, указывающие о ходе проведенных сельскохозяйственных работ по хозяйствам Васильковского района, в частности КФХ Лилия (т. 4 л.д. 158-245; т. 5 л.д. 1-11);
- отчетом Васильковской районной Государственной семенной инспекции, в котором содержится информация относительно семенах озимых культур под урожай 2009 года КФХ Лилия ( т. 6 л.д. 2-5);
- письмом ОСОБА_2 фонда № 41-07/1970 от 26.07.2011 года, о том, товар пшеницу 3-го от КФХ Лилияне получил, каких-либо писем от КФХ Лилияотносительно невозможности выполнения условий контракта не поступало, авансовый платеж за товар согласно форвардного биржевого контракта № 885 Ф от 24.03.2009 года КФХ Лилия
ОСОБА_2 фонду не вернуло (т. 6 л.д. 183);
- копией приказа КФХ Лилия№ 53 Аот 05.12.2002, о том, что ОСОБА_1 назначен на должность председателя КФХ Лилия (т. 6 л.д. 199) и другими материалами дела в их совокупности, где каждое доказательство в отдельности подтверждается другими, взаимосогласуясь между собой и дополняя друг друга.
Давая юридическую оценку действиям подсудимого ОСОБА_1 суд считает, что его действия квалифицированы правильно по ч.2 ст. 367 УК Украины - как ненадлежащее выполнение служебным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный ущерб и тяжкие последствия государственным интересам.
При избрании вида и меры наказания ОСОБА_1 суд учитывает, что преступление не является тяжким, неосторожное, не корыстное, обстоятельствами, смягчающими ответственность, суд признает раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления путем дачи правдивых последовательных показаний об обстоятельствах совершенного, данные о личности подсудимого, что ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту работы и жительства характеризуется положительно, на иждивении имеет малолетнего ребенка и считает возможным избрать ему наказание в пределах санкции ч.2 ст.367УК Украины, без применения дополнительного наказания в виде штрафа.
При разрешении ходатайства ОСОБА_1 об освобождении от уголовной ответственности по амнистии суд учитывает следующее.
Закон Украины Об амнистии в 2011годуот 08 июля 2011года в ст.1 п. в, предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, не лишенных родительских прав, которые на момент вступления в законную силу настоящего Закона имеют детей, которым не исполнилось 18лет, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления, не являющиеся тяжкими.
На основании п.бст. 8. Закона Украины Об амнистии в 2011годуот 08 июля 2011года настоящий Закон применяется относительно лиц, уголовные дела и материалы о преступлениях которых, находятся в производстве судов и до вступления в законную силу настоящего Закона, не рассмотрены, а также лиц, уголовные дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу, по инициативе суда, либо заявления самого лица, её защитника либо законного представителя.
Преступление, совершенное ОСОБА_1, статьей 12 УК Украины отнесено к преступлениям средней тяжести.
Подсудимый ОСОБА_1 имеет на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_25,01 июня 2002года рождения, что подтверждается копией свидетельства о рождении на её имя.( т.7 л.д.10), ранее не судим, согласен на применение к нему акта амнистии.
Прокурор не возражает против применения к ОСОБА_1 акта амнистии.
С учетом изложенного суд считает возможным заявление ОСОБА_1 удовлетворить и на основании акта амнистии от уголовного наказания по настоящему приговору освободить.
По делу Днепропетровским региональным отделением ОСОБА_2 Фонда Украины 02сентября 2011года заявлен гражданский иск о возмещении материального вреда в сумме 688286,50грн.(т.7л.д.59). Исковое заявление не соответствует требованиям ст.119ГПК Украины, а поэтому подлежит оставлению без рассмотрения.
В порядке ч.3 ст.93 УПК Украины с ОСОБА_1Н подлежат взысканию судебные расходы в пользу Днепропетровского научно- исследовательского института судебных экспертиз расходы за проведение судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 5860грн.(пять тысяч восемьсот шестьдесят грн.) (т.7 л.д.44).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд-
ОСОБА_1 признать виновным по ч.2 ст.367УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на один год, без штрафа.
В силу п. вст.1, ст.14 Закона Украины Об амнистии в 2011годуот 08 июля 2011года ОСОБА_1 от основного наказания в виде лишения свободы сроком на три года освободить.
ОСОБА_12 пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю - подписка о невыезде.
В порядке ч.3 ст.93 УПК Украины с ОСОБА_1 взыскать в пользу Днепропетровского научно- исследовательского института судебных экспертиз расходы за проведение судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 5860грн. (пять тысяч восемьсот шестьдесят грн.).
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области через Васильковский районный суд в течение 15 дней.
СУДЬЯ: