Номер провадження 1-кс/754/430/14
Справа № 754/4313/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

26.03.2014

Місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.366 ч.1, 364 ч.1 КК України,
ВСТАНОВИВ :
18 березня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у службовому підробленні і зловживанні службовим становищем посадовцями ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.
Слідчий стверджує, що при зловживанні службовим становищем здійснювались відповідні грошові розрахунки через банк.
За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ :
Ватутінській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю,
а також надати слідчому можливість онайомитись і зробити копії наступних документів :
документи про організаційно-правову структуру ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 , напрями діяльності, керівників, картки з зразками печатки і підпису службових осіб, заяви про відкриття і закриття рахунку, додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, чеки та доручення, офіційне листування, статут, накази про призначення і звільнення службових осіб, копії їх паспортів,
договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ЖБВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаної системи, включаючи місце даної операції,
документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 06.08.2011 року.
Виготовити два оригінали і одну копію ухвали.
Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.
Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 26 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Слідчий суддя :