У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-вересня 2014 року службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 без належних документальних обґрунтувань та в порушення затвердженого фінансового плану підприємства на 2014 рік уклали договори на поставки товарів та надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивних, на загальну суму 600 000 грн.. Будучи достовірно обізнаними про фіктивність контрагентів, а також усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Строк дії даних документів минув 31.12.2014 року, визначені ними поставки товарів та надання послуг для ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконано. Таким чином, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розтрату державного майна на суму понад 600 000 грн..

26.08.2014 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало договір на розробку завдання автоматизації виробництва з TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 150 000 грн. 28.08.2014 за вказівкою директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 перераховано на рахунок TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у розмірі 150000 грн.. Встановлено, що TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має поточний рахунок № НОМЕР_4 в UAN. Проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з СГД 70В ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які можуть бути пов`язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 01.08.2014 р. по 08.10.2014 р. встановлено згідно руху коштів по рахунку TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Встановлено, що 28.08.2014 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_8 у AT ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_9 ) перераховано TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 - 150 000 грн.. Того ж дня всі кошти, які надійшли на рахунок TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 2 972 000 грн. без ПДВ були перераховані на інший рахунок підприємства № НОМЕР_10 у тій же банківській установі.

За таких обставин отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , а також за його дорученням слідчому Слідчого Управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_10 в UAN;

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 в UAN (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з моменту відкриття рахунку по час надання інформації;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку про 14.12.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 в UAN;

- векселі, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 в UAN;

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 в UAN.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1