печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою із службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Nicosia, Cyprus), а саме:

1) оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх інших документів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року;

2) оригіналів усіх документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття коштів готівкою з рахунків - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків, відповідних паролів та ключів доступу до рахунків - з моменту відкриття рахунків по день 09.09.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року;

- усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в тому числі і по рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року.

3) оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_4 , а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх інших документів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_4 - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року.

4) оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_5 , а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Nicosia, Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх інших документів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_5 - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року.

5) оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_6 , а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по 09.09.2015 року;

- усіх інших документів по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Cyprus), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_6 - з моменту відкриття рахунків по 09.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33091/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Копія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконавець: ОСОБА_1

10.09.2015