ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/3545/2013
У Х В А Л А

16 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000032 від 21 лютого 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 21.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Агроперспектива (), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Григорівка, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення вимог положень ст.209, абз. А п.185.1 ст. 185, п. 186.1 ст.186, п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), занизили податкові зобовязання з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у сумі 4 966 071 грн., тобто умисно ухилилися від сплати податків в бюджет держави в особливо великих розмірах, що документально підтверджується висновком фахівців ДПС у Дніпропетровській області.

Крім того, встановлено, що ТОВ Агроперспектива () протягом 2010-2012 років було платником фіксованого сільськогосподарського податку та звітувало до ДПІ про реалізацію власно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму більше 34 млн.грн. та її подальшу реалізацію споживачам. Спеціалістами ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ Агроперспектива () має земельну ділянку площею 400 Га. Однак, виростити власну продукцію на суму більше 34 млн. грн. на вказаній земельній ділянці фактично неможливо.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Агроперспектива () здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424, відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, МФО 305299).

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424 ТОВ Агроперспектива () в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, МФО 305299).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даного рахунку, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ КБ ПриватБанк.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться та можуть надійти на рахунки №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424 ТОВ Агроперспектива (), відкритих в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, МФО 305299) у розмірі 4 966 071 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424 ТОВ Агроперспектива () в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, МФО 305299), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати. Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424 ТОВ Агроперспектива () із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобовязати посадових осіб ПАТ Приватбанк направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №4424, №3116, №3115, №1678, №1689, №1690, №4424 підприємства ТОВ Агроперспектива () в ПАТ Приватбанк (МФО 305299) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Слідчий суддя В.М. Галічий