печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України К.В. Матюшенко про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Аль-Фреско» (код за ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника банку.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02.07.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (код за ) та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2010 між ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» укладено договір №96-У, відповідно до якого ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» грошові кошти в сумі 141 449 959 грн. 92 коп. на закупівлю останнім компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій з проведенням комплексу заходів (доставка, шеф-монтаж, пусконаладка по місцю встановлення) строком дії до 31.08.2011. До цього часу умови вказаного договору зі сторони ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» не виконано, грошові кошти ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» не повернуто.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», у загальній сумі 7 227 960 грн. була перерахована ТОВ «Градъ».

В подальшому, частина вказаних грошових коштів у сумі 1 700 000 грн., отриманих ТОВ «Градъ» від ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», з 29.07.2011 була перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ «Аль-Фреско» (код за ) №1328, відкритий в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), з призначенням платежу «зворотна фінансова допомога».

Слідчий вказує, що є достатні підстави, для тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Аль-Фреско» (код за ) за №1328, буде можливо встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», надасть змогу забезпечити проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аль-Фреско» (код за ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ 1328 за період часу з 29.07.2011 по 25.05.2012 рр., який використовує ТОВ «Аль-Фреско» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Аль-Фреско» (код за ) №1328 за період часу з 29.07.2011 по 25.05.2012 рр.;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Аль-Фреско» (код за ), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, наказів та протоколів загальних зборів засновників юридичної особи, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ТОВ «Аль-Фреско» (код за ) за №1328;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Аль-Фреско» (код за ) за №1328.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська