УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004762 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що 23.09.2015 до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що в достовірно невстановлений час 28.10.2014, знаходячись у приміщенні ЖЦВ ПАТ "Банк Київська Русь", що за адресою: м. Житомир, вул. Московська 12 А, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, під приводом укладення усного договору про купівлю-продаж валюти, а саме 2000 доларів США, заволодів грошовими коштами в сумі 26 130 грн., що належать ОСОБА_4 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також в матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції №3Ж від 28.10.2014 відповідно до якої ОСОБА_5 28.10.2014 вніс на свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору №49769-60 від 16.04.2014 у ПАТ «Банк «Київська Русь» грошові кошти в сумі 26 130 грн.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні матеріалів, що містяться у депозитній справі клієнта банку ПАТ «Банк «Київська Русь», що сформована на підставі укладення договору про відкриття депозитного рахунку №49769-60 від 16.04.2014 між Пат «Банк «Київська Русь» та ОСОБА_5 , а також інформації про рух коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 на підставі договору №49769-60 від 16.04.2014.

Слідчий посилається на ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документіввідповідно ч. 2 ст. 263 КПК України має істотне значення для цього кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу та розпорядження про вилучення документів, що знаходиться у володінні банку.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п.5 ст. 162, ч. 2, 6, 7 ст. 163 КПК України , слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , або працівникам оперативних підрозділів Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області за дорученням останньої, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-оригіналу депозитної справи ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_2 ) згідно договору №49769-60 від 16.04.2014 (документів наданих для відкриття та обслуговування депозитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) на підставі договору №49769-60 від 16.04.2014);

-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) на підставі договору №49769-60 від 16.04.2014, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка