печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ї Зубкова А.Ю розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited» (Гонконг), що перебувають у володінні банку «HSBС» (Level 6, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Central, Hong Kong), та можливість їх вилучення, а саме:

реєстраційних документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

паспортів засновників та службових осіб компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунку № 01 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Joy Smart Enterprise Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Joy Smart Enterprise Limited», їх реєстраційних кодів;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Joy Smart Enterprise Limited» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Розглянути дане клопотання без участі володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 159-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, під час підготовки та проведення виборів у народні депутати України 2007 року, а також у Президенти України 2010 року компанія «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) надавала політичній партії «Блок ОСОБА_5» та її лідеру ОСОБА_5 послуги щодо зростання рейтингу партії та безпосередньо ОСОБА_5 у західних засобах масової інформації для збільшення долі голосів на виборах.

При цьому, інвойси за виконану роботу компанія «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) виставляла на ім'я заступника голови партії «Блок ОСОБА_5» ОСОБА_4.

Однак, в порушення пункту 3 статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», статті 45 Закону України «Про вибори народних депутатів України», статті 37 Закону України «Про вибори Президента України» зазначені інвойси компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) оплачувались компаніями нерезидентами України, у тому числі компанією «Joy Smart Enterprise Limited», зареєстрована за адресою: Init A, Lokville Commercial Building, 25-27 Lock Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, яка упродовж 2010 року оплатила рахунки компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія) на загальну суму 41 180 фунтів стерлінгів.

Зазначені факти свідчать про фінансування діяльності політичної партії України «Блок ОСОБА_5» у порушення чинного законодавства України, що підлягає обов'язковій перевірці у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам компанії «Joy Smart Enterprise Limited», відкритих у банку «HSBС» (Гонконг), а також її взаємовідносин з іншими компаніями, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited» (Гонконг) та провести їх вилучення у банку «HSBС» (Гонконг), а саме:

реєстраційних документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

паспортів засновників та службових осіб компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунку № 01 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Joy Smart Enterprise Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Joy Smart Enterprise Limited», їх реєстраційних кодів;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Joy Smart Enterprise Limited» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку «HSBС» (Гонконг), шляхом направлення клопотання про міжнародно-правову допомогу, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited» (Гонконг), що перебувають у володінні банку «HSBС» (Level 6, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Central, Hong Kong), та можливість їх вилучення, а саме:

реєстраційних документів компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

паспортів засновників та службових осіб компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Joy Smart Enterprise Limited»;

листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» для відкриття рахунку;

листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Joy Smart Enterprise Limited» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунку № 01 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Joy Smart Enterprise Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Joy Smart Enterprise Limited», їх реєстраційних кодів;

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Joy Smart Enterprise Limited» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Joy Smart Enterprise Limited» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню гне підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/10584/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ї Зубкову А.Ю

Слідчий суддя А.В.Мельник