Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання та винести ухвалу про дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності в рівних частинах належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Марконі» (), з метою виявлення та вилучення предметів, документів за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а саме:

- оригінали документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) по взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» () щодо отримання в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту.

- оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАРКОНІ» () по фінансово-господарським взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (). за період з 01.01.2013 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

- оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «МАРКОНІ» () (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» () щодо передачі в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту, проведення оплати за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- оригінали податкових звітів ТОВ «МАРКОНІ» () за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- оригінали документів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ«МАРКОНІ» (), в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед ТОВ «МАРКОНІ» () за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на теперішній час;

- копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «МАРКОНІ» (), довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- копії документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «МАРКОНІ» (), які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2013 року по теперішній час: директор, заступники, керівники структурних підрозділів; копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «МАРКОНІ» () ;

- інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, печаток або аркушів з відтисками печаток підприємств, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «МАРКОНІ» () .

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000228 за фактом зловживання службовими особами ДП «Миколаївський морський торговельний порт» своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та викриття всіх осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у вилученні документів щодо взаємовідносин ТОВ «Марконі» з ДП «Миколаївський морський торговельний порт», а саме договорів, документів щодо виконання робіт, проведення їх оплати, листування, посадові інструкції, накази про призначення, переміщення, звільнення посадових осіб ТОВ «Марконі» () тощо, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Під час досудового розслідування отримано відомості про те, що вищевказані документи можуть бути знищені з метою приховування слідів вчинених кримінальних правопорушень.

Установлено, що ТОВ «Марконі» зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м.Миколаїв, вул. Радянська, 14. Установлено, що фактично підприємство знаходиться в належній ОСОБА_4 частині будівлі. Будівля побудована підприємством ПП «Південний бріз» (ЄДРПОУ 3189040) де ОСОБА_4 є засновником та на якому працював директор ТОВ «Марконі» ОСОБА_6 . Співзасновником ПП «Південний бріз» та ряду інших підприємств ОСОБА_4 є громадянин ОСОБА_5 . В 2011 році збудований офіс був поділений на 3відокремлені долі та розподілений між співзасновниками: ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .. При цьому єдиній офісній будівлі привласнено 3 адреси: АДРЕСА_2 в теперішній час належить ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 належить ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 в рівних долях по ? належить обом. У зв`язку з чим є достатньо підстав, що частина приміщень ТОВ «Марконі» знаходиться за адресою:% АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення в підвалі, на 1-му та VІ поверхах загальною площею 300,5 кв.м., що розташовані в адміністративній будівлі літ А-6 за адресою: АДРЕСА_1 належить в рівних частинах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який є співвласником підприємств ОСОБА_4 ..

Згідно відповіді Комунального підприємства «Миколаївське міжміського бюро технічної інвентаризації» Миколаївської міської ради №2049 від 01.09.2014 року, у них відсутні повноваження з надання інформації про раніше зареєстровані права на нерухоме майно.

Згідно з протоколом огляду інвентарної справи за адресою: АДРЕСА_1 нежитлові приміщення за вказаною адресою належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання документів щодо відображають проведення вищевказаних операцій та інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки незаконної діяльності, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), коштів, отриманих злочинним шляхом, печаток або аркушів з відтисками печаток підприємств, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, предмети та документи які планується відшукати мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні приміщенні, а відомості , які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності в рівних частинах належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Марконі» (), з метою виявлення та вилучення предметів, документів за період з 01.01.2013 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а саме:

- оригінали документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) по взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» () щодо отримання в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту.

- оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАРКОНІ» () по фінансово-господарським взаємовідносинам з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (). за період з 01.01.2013 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

- оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «МАРКОНІ» () (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість з ДП «Миколаївський морський торговельний порт» () щодо передачі в бербоут-чартер суден, їх використання та здійснення ремонту, проведення оплати за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- оригінали податкових звітів ТОВ «МАРКОНІ» () за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- оригінали документів аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ«МАРКОНІ» (), в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед ТОВ «МАРКОНІ» () за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на теперішній час;

- копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «МАРКОНІ» (), довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- копії документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «МАРКОНІ» (), які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2013 року по теперішній час: директор, заступники, керівники структурних підрозділів; копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «МАРКОНІ» () ;

- інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, печаток або аркушів з відтисками печаток підприємств, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «МАРКОНІ» () .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27809/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...