печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 00000173 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код НОМЕР_2 , що відкрито в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52 з наданням протягом доби письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначила, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код 38800970, ТОВ "А-КОНТО ГРУП", код 38900527, ТОВ «Сіндар Тур», код 39126871, ТОВ "АДАМІН СЕРВІС", код 39126819, ТОВ "СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА", код 39054928, ТОВ "ОМЕГА ГАРАНТ ЛТД", код 39196671, ТОВ "ДЖИ ТРЕЙД ГРУП", код 39037703, ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ", код 35262331, ТОВ «КАРС», код 31089031, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІСГРУП", код 38557487, ТОВ "АНРІОН", код 39123818, ТОВ "ВЕЙЛЕР", код 39123844, ТОВ "ДОГМАТ ПЛЮС", код 38910577, ТОВ «Система Просто», код 38917174, ТОВ "БУДЗЕММОНТАЖ", код 34242712, ТОВ "МІРАБРОН ПЛЮС", код 38890006, ТОВ "БІЗНЕС КОІН", код 38905551, ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", код 38902367, ПП «Конкорд», код 30728714, ТОВ "ЕКОДИТ", код 36958313, ТОВ "УЦП", код 34914295, ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД", код 38547730, ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", код 38854937, ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", код 38747781, ТОВ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР", код 38886877, ТОВ "ДНІПРО ТМ", код 38138933, ТОВ "ПРО-ЕЛМОН", код 38193381, ТОВ «Протос Україна», код 38923392, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, в період 2013-2014 років службові особи Українського Державно-Кооперативного Проектно-Вишукувального і Науково-Дослідного Об`єднання «УКРНДІАГРОПРОЕКТ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, нібито за поставлені товари, роботи та послуги, вчинили розтрату грошових коштів у сумі 2 253 893,94 гривень, що є особливо великим розміром.
Встановлено, що на території Дніпропетровської та Київської областей функціонує «конвертаційний» центр, який у протиправній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, а також легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 80 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на підставних директорів та засновників.
Одним із таких підприємств з ознаками фіктивності - є підприємство ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код 38800970.
Встановлено, що ТОВ «ДЖЕСТ ТРЕЙД», код 38800970 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52.
Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Крім того, частиною 2 цієї статті визначено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з вказаним клопотання, слідчим не надано достатніх доказів, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто підпадають під ознаки ч. 2 ст. 167 КПК України, що є свідчення відсутності підстав визначених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту. Отже, за вказаний обставин підстав для задоволення клопотання не вбачається.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна про арешт майна відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1