печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7006/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гагаловського В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий дозвіл до речей та документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

02.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рижук В.П. про розкриття банківської таємниці, тимчасовий дозвіл до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Гагаловський В.П. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове зсідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.11.2012 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» (, м. Львів), порушуючи вимоги законодавства України у сфері держаних закупівель під час проведення у 2010 році процедури відкритих торгів на закупівлю анкерів закладних АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, незаконно уклали з ТОВ «Корпорація Колійні ремонтні технології» договір поставки № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.10, за яким вказане підприємством протягом 2011 року отримало від ДП «Укрзалізничпостач» кошти в сумі 224 740 080 грн.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по поточному рахунку ТОВ «Передзвін» № 346, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Передзвін» № 819, та інші документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, що становлять банківську таємницю, та без цього вилучення неможливо довести обставини отримання та використання даних коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Передзвін» № 346, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Передзвін» № 346, та інші документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також для проведення судово-економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П., дійшов висновку, що є достатні підстави для розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до речей, документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), по розрахунковому рахунку ТОВ «Передзвін» № 346 з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № 819 вказаного вище товариства, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ «Передзвін», пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточному рахунку № 346 ТОВ «Передзвін» протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 346, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 346, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 346, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 346 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) чекових книжок по рахунку № 346 векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 346, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Передзвін», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Передзвін» за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення постанови про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Передзвін» операцій з цінними паперами.

18. Всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Передзвін», які зберігаються в банківській установі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська