Коминтерновский районный суд г.Харькова
18.07.2013 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
защитника подсудимого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,
защитника подсудимого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,
защитника ОСОБА_6 ОСОБА_8 ,
представителя гражданского истца ОСОБА_9 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6 , 12 ноября 1968 года рождения, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, не работающего, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; сыновей ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 и Захара, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 ; проживавшего по адресу: АДРЕСА_2 ,
- в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего директором компании "ТЦП", ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_3 ,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 366 УК Украины, суд -
ОСОБА_4 , являясь должностным лицом директором ООО фирма Торговый центр подшипник, имеющего коллективную форму собственности, зарегистрированного 29.04.1999 исполнительным комитетом Харьковского городского совета по адресу: АДРЕСА_4 , осуществляя торгово-посредническую деятельность, связанную с реализацией автомобильных запчастей, будучи назначенным на должность директора указанного предприятия согласно протокола №1 сборов участников ООО фирма ТЦП от 27.04.1999 и приказа №1 от 26.05.1999 по данному предприятию, и постоянно, с момента назначения и по настоящее время занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея опыт работы в сфере торгово-посреднической деятельности, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 , имея общий преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом, осознавая общественно-опасный характер своего деяния, предвидев его общественно опасные последствия и желая их наступления, путем злоупотребления своим служебным положением, завладели имуществом, принадлежащим ООО Первая Технологичская Компания СТГ, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в начале июля 2011 года, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 , находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенном по адресу: АДРЕСА_4 , не желая заниматься законной предпринимательской деятельностью, разработали и одобрили план совместных преступных действий, согласно которого ОСОБА_6 должен был подыскать предприятие, представителям которого предложить вымышленный бизнес-план коммерческой деятельности, связанной с закупкой, переработкой и реализацией молочной продукции, убедить их в выгоде указанного проекта, а соответственно в целесообразности вложения в него денежных средств и дальнейшего сотрудничества с предприятием ООО фирма ТЦП. ОСОБА_4 , как директор ООО фирма ТЦП, действуя согласно отведенной ему роли, в присутствии представителя предприятия должен был подтвердить реальность данного бизнес - проекта и свою готовность к сотрудничеству.
В конце июля 2011 года ОСОБА_6 , осуществляя вышеуказанный план, действуя согласно отведенной ему роли, под предлогом занятия совместной предпринимательской деятельностью, связанной с закупкой, переработкой молочной продукции и дальнейшей реализацией переработанного продукта - масла крестьянского и сыра, представившись заместителем директора по сбыту ПАО Великобурлукский сыродельный завод, предложил представителю ООО ПТК СТГ ОСОБА_12 бизнес-план, согласно которого, используя его связи среди поставщиков молочной продукции, необходимо закупить у фермеров молоко, сдать его на льготных условиях на ПАО Великобурлукский сыродельный завод на переработку для получения сливочного масла и сыра, которые впоследствии реализовать по более высокой стоимости, получив, таким образом прибыль.
Далее ОСОБА_6 , заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, якобы, с целью осуществления указанного бизнес-плана предложил ОСОБА_12 , действующему от имени ООО ПТК СТГ заключить с предприятием ООО фирма ТЦП договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции, на основании которого, ООО ПТК СТГ перечислит на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежные средства, в сумме, необходимой для закупки молочной продукции. При этом ОСОБА_6 , во исполнение преступного плана, познакомил ОСОБА_12 с директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 , который, действуя согласно отведенной ему роли в осуществлении совместно разработанного преступного плана, подтвердил реальность данного бизнес-плана, а также свое намерение участвовать в указанном проекте.
ОСОБА_12 , восприняв бизнес-план, изложенный ОСОБА_6 и подтвержденный ОСОБА_4 , как реальный коммерческий проект, сообщил директору ООО ПТК СТГ ОСОБА_13 о возможной совместной работе с ООО фирма ТЦП по закупке, переработке и дальнейшей реализации молочной продукции. После этого ОСОБА_13 , просчитав возможную прибыль, дал разрешение ОСОБА_12 на сотрудничество с ООО фирма ТЦП, поручив ему в дальнейшем самому заниматься всеми вопросами, связанными с осуществлением указанной сделки.
01.08.2011 ОСОБА_4 , являясь должностным лицом директором ООО фирма ТЦП, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, находясь в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, заключил с ООО ПТК СТГ договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции № 010802 от 01.08.2011, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ООО фирма ТЦП, в его лице, обязуется в срок до 14.09.2011 поставить в адрес ООО ПТК СТГ молочную и сельскохозяйственную продукцию, на условиях предоплаты по соглашению сторон, после чего подписал данный договор и заверил печатью ООО фирма ТЦП
После чего передал второй экземпляр данного договора представителям ООО ПТК СТГ для исполнения.
Получив от ООО Будмашпост и ООО Легал Свит дизельное топливо, ОСОБА_6 , действуя согласно заранее разработанного плана, вопреки заключенному с ООО ПТК СТГ договора поставки, реализовал его по безналичному расчету предприятиям ООО Козачанское и СФХ Олимп на сумму 120 964,25 гривен каждому, а всего на сумму 241928,50 грн..
После поступления на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежных средств от ООО Козачанское и СФХ Олимп, а также последнего транша денежных средств от ООО ПТК СТГ ОСОБА_4 , действуя согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в период времени с 17 по 26 августа 2011 года, по денежным чекам получил с расчетного счета ООО фирма ТЦП наличными в кассе ПуАТ Себбанк денежные средства в сумме 325 287,72 грн., в которых с целью маскировки хищения указал на закупку сельхозпродукции.
В дальнейшем, ОСОБА_4 согласно договоренности с ОСОБА_6 , распорядился указанными денежными средствами по собственному усмотрению.
Кроме того, оставшуюся часть дизельного топлива, полученного от ООО Будмашпост и ООО Легал Свит ОСОБА_6 , действуя совместно с ОСОБА_4 , реализовали за наличный расчет неустановленным в ходе следствия фермерским хозяйствам на сумму 471 081,85 гривен. Полученные от реализации дизельного топлива указанные наличные денежные средства были потрачены ОСОБА_6 и ОСОБА_4 , согласно совместной договоренности, по собственному усмотрению.
В последствии ОСОБА_4 , с целью придания законности своим преступным действия и надлежащего отражения по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП вышеуказанной фиктивной сделки, попросил своих знакомых - директоров предприятий ЧП Укрсиблис-крос ОСОБА_15 и ООО НПК Техсис-Про ОСОБА_16 заверить печатями указанных предприятий ряд подложных документов, подтверждающих приход на ООО фирма ТЦП от ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про масла сливочного и молока сухого. ОСОБА_15 и ОСОБА_17 согласились на просьбу ОСОБА_4 и подписали, а также заверили печатями ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про подложные документы, подтверждающие поставку масла сливочного и молока сухого в адрес ООО фирма ТЦП.
Кроме того, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах ОСОБА_4 получил реквизиты предприятия ЧП С.Н.Е.К. Сервис, используя которые, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , не ставя в их известность о своих преступных намерениях, изготовить ряд документов, подтверждающих поставку указанным предприятием масла крестьянского и молока сухого ООО фирма ТЦП. После чего передал данные подложные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое заверило их печатью ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, придав им вид реальных.
В дальнейшем указанные фиктивные документы, выписанные от имени предприятий ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и заверенные печатями указанных предприятий, ОСОБА_4 передал бухгалтеру подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и, не ставя ее в известность о своих преступных намерения, дал ей указание отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.
Продолжая придавать видимость законности своим преступным действиям, ОСОБА_4 , действуя согласно отведенной ему роли, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ООО НПО Скад и для надлежащего отражения по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП вышеуказанной фиктивной сделки, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО фирма ТЦП документы, подтверждающие поставку в адрес ООО НПО Скад дизельного топлива на сумму 480 031, 21 гривен, которое фактически ранее было реализовано за наличный расчет неустановленным фермерским хозяйствам.
Кроме того, ОСОБА_4 , продолжая свою преступную деятельность, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО НПО Скад документы, подтверждающие поставку в адрес ООО фирма ТЦП масло сливочного и молока сухого. Впоследствии ОСОБА_4 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.
В дальнейшем ОСОБА_4 , продолжая свою преступную деятельность, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , не ставя в их известность о своих преступных намерениях, выписать от имени ООО фирма ТЦП документы, подтверждающие поставку в адрес ООО ПТК-СТГ масло сливочного и молока сухого. Впоследствии ОСОБА_4 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок.
Кроме того, ОСОБА_4 , являясь директором предприятия ООО фирма ТЦП, офис которого расположен по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, используя которое, совершил служебный подлог, при следующих обстоятельствах.
Так, в начале июля 2011 года, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 , находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенном по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, не желая заниматься законной предпринимательской деятельностью, разработали и одобрили план совместных преступных действий, согласно которого ОСОБА_6 должен был подыскать предприятие, представителям которого предложить вымышленный бизнес-план коммерческой деятельности, связанной с закупкой, переработкой и реализацией молочной продукции, убедить их в выгоде указанного проекта, а соответственно в целесообразности вложения в него денежных средств и дальнейшего сотрудничества с предприятием ООО фирма ТЦП. ОСОБА_4 , как директор ООО фирма ТЦП, действуя согласно отведенной ему роли, в присутствии представителя предприятия должен был подтвердить реальность данного бизнес - проекта и свою готовность к сотрудничеству.
В конце июля 2011 года ОСОБА_6 , осуществляя вышеуказанный план, действуя согласно отведенной ему роли, под предлогом занятия совместной предпринимательской деятельностью, связанной с закупкой, переработкой молочной продукции и дальнейшей реализацией переработанного продукта - масла крестьянского и сыра, представившись заместителем директора по сбыту ПАО Великобурлукский сыродельный завод, предложил представителю ООО ПТК СТГ ОСОБА_12 бизнес-план, согласно которого, используя его связи среди поставщиков молочной продукции, необходимо закупить у фермеров молоко, сдать его на льготных условиях на ПАО Великобурлукский сыродельный завод на переработку для получения сливочного масла и сыра, которые впоследствии реализовать по более высокой стоимости, получив таким образом прибыль.
Далее ОСОБА_6 , заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, якобы, с целью осуществления указанного бизнес-плана предложил ОСОБА_12 , действующему от имени ООО ПТК СТГ заключить с предприятием ООО фирма ТЦП договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции, на основании которого ООО ПТК СТГ перечислит на расчетный счет ООО фирма ТЦП денежные средства, в сумме, необходимой для закупки молочной продукции. При этом ОСОБА_6 , во исполнение преступного плана, познакомил ОСОБА_12 с директором ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 , который, действуя согласно отведенной ему роли в осуществлении совместно разработанного преступного плана, подтвердил реальность данного бизнес-плана, а также свое намерение участвовать в указанном проекте.
ОСОБА_12 , восприняв бизнес-план, изложенный ОСОБА_6 и подтвержденный ОСОБА_4 , как реальный коммерческий проект, сообщил директору ООО ПТК СТГ ОСОБА_13 о возможной совместной работе с ООО фирма ТЦП по закупке, переработке и дальнейшей реализации молочной продукции. После этого ОСОБА_13 , просчитав возможную прибыль, дал разрешение ОСОБА_12 на сотрудничество с ООО фирма ТЦП, поручив ему в дальнейшем самому заниматься всеми вопросами, связанными с осуществлением указанной сделки.
01.08.2011 ОСОБА_4 , являясь должностным лицом директором ООО фирма ТЦП, с целью завладения чужим имуществом - денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ путем злоупотребления своим служебным положением, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязательства, находясь в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, заключил с ООО ПТК СТГ договор поставки молочной и сельскохозяйственной продукции № 010802 от 01.08.2011, в который внес заведомо ложные сведения о том, что ООО фирма ТЦП, в его лице, обязуется в срок до 14.09.2011 поставить в адрес ООО ПТК СТГ молочную и сельскохозяйственную продукцию, на условиях предоплаты по соглашению сторон, после чего подписал данный договор и заверил печатью ООО фирма ТЦП
После чего передал второй экземпляр данного договора представителям ООО ПТК СТГ для исполнения.
В последствии, директор ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 , являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 , завладели денежными средствами ООО ПТК СТГ, чем причинили указанному предприятию согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 90/1 от 01.10.2012 материальный ущерб на сумму 811 200,00 грн., что является особо крупным размером причиненного материального ущерба.
Кроме того, ОСОБА_4 , являясь директором предприятия ООО фирма ТЦП, офис которого расположен по адресу: АДРЕСА_4 , постоянно занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу этих обстоятельств являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью завуалирования в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП своих преступных действий по завладению денежными средствами, принадлежащими ООО ПТК СТГ, в сумме 811200,00 грн., используя свое служебное положение, совершил ряд служебных подлогов, при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_4 , в середине сентября 2011 года, точное время и дата в ходе следствия не установлены, попросил своих знакомых - директоров предприятий ЧП Укрсиблис-крос ОСОБА_15 и ООО НПК Техсис-Про ОСОБА_16 подписать и заверить печатями указанных предприятий ряд подложных документов, подтверждающих приход на ООО фирма ТЦП от ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про масла сливочного и молока сухого. ОСОБА_15 и ОСОБА_16 согласились на просьбу ОСОБА_4 и для составления вышеуказанных подложных документов, предоставили ему реквизиты указанных предприятий. После чего, ОСОБА_4 , находясь в офисе предприятия ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, передал данные реквизиты сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.
В дальнейшем, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , выполняя указания ОСОБА_4 , не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие поставку указанными предприятиями в адрес предприятия ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, подложные документы, а именно: договор поставки № 02 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО НПК Техсис-Про, согласно которого ООО НПК Техсис-про обязуется поставить ООО фирма ТЦП молочную и сельскохозяйственную продукцию согласно заявке; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, налоговые накладные № 74 от 19.08.2011, № 75 от 22.08.2011, № 76 от 23.08.2011, № 77 от 25.08.2011, № 78 от 26.08.2011, № 79 от 29.08.2011, № 80 от 30.08.2011, согласно которых ООО НПК Техсис-Про, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; договор поставки № 04 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП Укрсиблис-Крос, согласно которого ЧП Укрсиблис-Крос обязуется поставить ООО фирма ТЦП согласно заявке молочную и сельскохозяйственную продукцию; расходные накладные б/н от 19.08.2011, 22.08.2011, 23.08.2011, 25.08.2011, 26.08.2011, 29.08.2011, 30.08.2011, 31.08.2011, согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, поставило ООО фирма ТЦП масло крестьянское; квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию.
После чего ОСОБА_4 , продолжая свою преступную деятельность, передал вышеуказанные подложные документы ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , которые подписали их и заверили печатями ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про.
В дальнейшем, ОСОБА_4 , получив от ОСОБА_15 и ОСОБА_16 указанные подложные документы, заверил их печатью ООО фирма ТЦП и дал указание ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, подписать данные документы от имени директора ООО фирма ТЦП, т.е. ОСОБА_4 .
Кроме того, в середине сентября 2011 года ОСОБА_4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ЧП С.Н.Е.К. Сервис, которые передал сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.
После чего ОСОБА_4 передал данные подложные документы неустановленному в ходе следствия лицу, которое подписало их и заверило печатью ЧП С.Н.Е.К. - Сервис, придав им вид реальных.
В дальнейшем, ОСОБА_4 , получив от неустановленного лица указанные подложные документы, заверил их печатью ООО фирма ТЦП и дал указание ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, подписать договор поставки № 03 от 16.08.2011 заключенный между ООО фирма ТЦП и ЧП С.Н.Е.К.- Сервис, от имени директора ООО фирма ТЦП, т.е. ОСОБА_4
В последствии указанные заведомо ложные документы, выписанные от имени предприятий ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и заверенные печатями указанных предприятий, а также печатью ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 передал бухгалтеру ООО фирма ТЦП ОСОБА_18 и, не ставя ее в известность о своих преступных намерения, дал ей указание отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных сделок. Выполняя указание ОСОБА_4 , ОСОБА_18 отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости и карточке счете 631 Расчеты с отечественными поставщиками, в которых отобразила получение товарно-материальных ценностей от ЧП С.Н.Е.К. Сервис, ЧП Укрсиблис-крос и ООО НПК Техсис-Про и оплату за них.
Продолжая придавать видимость законности своим преступным действиям, ОСОБА_4 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил реквизиты предприятия ООО НВО Скад, которые передал сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.
Впоследствии ОСОБА_4 дал указание бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных операций.
Выполняя указание ОСОБА_4 , ОСОБА_18 не будучи осведомленной о преступных намерениях последнего, отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости и карточке счете 631 Расчеты с отечественными поставщиками, в которых отобразила получение товарно-материальных ценностей от ООО НВО Скад и оплату за них.
После этого, ОСОБА_4 , продолжая свою преступную деятельность, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание сотрудникам подконтрольного ему ООО компания ТЦП ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , и, злоупотребляя своим служебным положением, дал им указание, используя данные реквизиты, изготовить ряд официальных документов, внеся в них указанные им, как в устной, так и в письменной форме, сведения о движении товарно-материальных ценностей, не ставя их в известность о том, что данные сведения являются заведомо ложными.
В дальнейшем, ОСОБА_18 и ОСОБА_19 , выполняя указания ОСОБА_4 , не будучи осведомленными о преступной деятельности последнего, находясь в служебном кабинете офиса ООО компании ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, с помощью компьютерной техники, находящейся в указанном офисе, изготовили следующие, подтверждающие поставку от ООО фирма ТЦП в адрес ООО ПТК СТГ масла крестьянского и молока сухого, подложные документы, а именно: расходные накладные № 31080001 от 25.08.2011, №31080002 от 25.08.2011, № 31080003 от 30.08.2011, № 31080004 от 31.08.2011, налоговые накладные № 13 от 25.08.2011, № 6 от 11.08.2011, № 5 от 10.08.2011, №2 от 05.08.2011 согласно которых ООО фирма ТЦП, якобы, поставило в адрес ООО ПТК СТГ молоко сухое и масло крестьянское.
Впоследствии ОСОБА_4 , подписал указанные подложные документы, заверил печатью ООО фирма ТЦП и передав бухгалтеру ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, дал указание отразить данные подложные документы по бухгалтерскому учету ООО фирма ТЦП, с целью придания видимости законности указанных фиктивных операций.
Выполняя указание ОСОБА_4 , ОСОБА_18 не будучи осведомленной о преступных намерениях последнего, отразила указанные подложные документы в регистрах бухгалтерского учета ООО фирма ТЦП за август 2011 года, а именно в оборотно-сальдовой ведомости по счету 361 Расчеты с покупателями и заказчиками, в которой отобразила реализацию товарно-материальных ценностей в адрес ООО ПТК СТГ на сумму 811 200, 00 гривен.
В последствии, ОСОБА_4 , предоставил вышеуказанные подложные документы в различные контролирующие органы.
Подсудимый ОСОБА_6 в судебном заседании виновным себя не признал, при этом пояснил, что он на тот момент являлся коммерческим директором Великобурлуцкого сырного завода, к нему обратились ОСОБА_4 и ОСОБА_12 с просьбой о том, чтобы поработать в новом бизнесе. Они знали, что ОСОБА_6 занимается бизнесом в сфере сельского хозяйства и что у меня много знакомых руководителей и поставщиков. ОСОБА_6 сказал им, что посоветуется с начальством на заводе, поскольку такие вопросы он не решал. Посоветовавшись с руководством завода, где ему сказали, что если будет необходимый объем молока, то можно будет обсудить вопрос о переработке данного молока. Никакие договора он не передавал и не подписывал, он заключил только два договора, с колхозом "Казачанское" и с фермерским хозяйством "Олимп" на поставку им топлива, а также организовывал данную поставку, так как нужно было возвращать деньги. Договор от 1 августа между ООО "ТЦП" и ООО "ПТК -СТГ" ему не известно кто готовил, сам договор ОСОБА_6 не читал и в его обсуждении не участвовал, а только советовал, как правильно его составить. Также при заключении других договоров ОСОБА_6 не присутствовал. По ООО "Будмашпост" он лишь дал ОСОБА_4 их координаты. Он не советовал ОСОБА_4 снимать деньги со счета и никакие деньги ОСОБА_4 ему не передавал, ОСОБА_6 получил 20 тысяч гривен за то, что тратил свои личные деньги на бензин и на ремонт машины, а также передал 70 тысяч гривен ОСОБА_4 за проданное топливо. Единственное, что ОСОБА_6 помог сделать, это приобрести дизельное топливо. Он с ОСОБА_4 действительно хотели наладить данный бизнес и спокойно работать в данном направлении ни один день, однако в связи с тем, что в сентябре 2011 года завод прекратил свою деятельность, сократив объемы молока и людей. Также был сокращен генеральный директор, в том числе и ОСОБА_6 как коммерческий директор, поэтому в дальнейшем данная схема не работала. Все топливо, которое было закуплено под молоко, срочным образом стали распродавать для того чтобы вернуть фирме "ПТК СТГ" деньги. Об этом были поставлены в известность и ОСОБА_12 и ОСОБА_4 .. ОСОБА_6 не распоряжался дизельным топливом на сумму 471 тысячу, но знал, что такое топливо есть в наличии, об этом ему говорил ОСОБА_4 .. Договора на приобретение топлива с одной стороны подписывал ОСОБА_4 , а с другой стороны - директора сельхозпредприятий. Функция ОСОБА_6 заключалась в том, чтобы передать эти договора. В расходных накладных, налоговых документах которые он передавал фирмам "Казачанская" и "Олимп" была указана фамилия ОСОБА_4 .. Никаких указаний по поводу того, что нужно сделать с оставшимся топливом, ОСОБА_4 . ОСОБА_6 не давал.
Подсудимый ОСОБА_4 в судебном заседании виновным себя по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины фактически признал, а по ч.2 ст. 366 УК Украины вину свою не признал, при этом пояснил, что в июле 2011 года он, являясь директором ООО фирма ТЦП, действительно познакомился с ОСОБА_6 , который представился ему как заместитель директора Бурлукского сыр завода. После этого ОСОБА_6 предложил ему поработать с молоком, а именно: закупать молоко на основе давальческого сырья, то есть закупать молоко у фермеров и поставлять на Бурлукский сырный завод, а оттуда получать готовую продукцию и реализовать ее на фирму "СТГ", которая готова была делать предоплату за эту готовую продукцию. Поскольку ОСОБА_4 никогда с молоком и вообще в сфере сельского хозяйства не работал, а занимался только запчастями и подшипниками, то данный вид деятельности был для него в новинку, однако ОСОБА_6 уверил его, что он уже работал в этой сфере и все проблемы берет на себя, поскольку он знает поставщиков. Поскольку ОСОБА_4 собирался легально работать в данном направлении, он, посоветовавшись со знакомыми, поменял основной вид деятельности предприятия на торговлю молоком. По данному вопросу все указания ОСОБА_6 он делал и полагался на него, поскольку тот заверил ОСОБА_4 , что знает как данным бизнесом заниматься. Ознакомившись с договором, который они заключили 1 августа 2011 года с "ПТК СТГ", ОСОБА_4 подписал его и передал ОСОБА_6 .. После заключения договора ООО фирма ТЦП получила от ООО "ПТК-СТГ" платежи с назначением: оплата за молоко сухое и масло "Крестьянское". Помимо снятия денег и передачи их ОСОБА_6 во исполнение договора, была осуществлена закупка дизельного топлива и отправлена на колхозы, которые должны были поставить молоко на сырный завод. Договоров с колхозами о том, что взамен на дизельное топливо они будут обязаны отдать дешевле молоко - не было. Во исполнение договора между предприятием ООО фирма ТЦП и ООО "ПТК-СТГ" ничего больше не было сделано, но к этому он отношения не имеет, поскольку у каждого были свои обязанности. В обязанности ОСОБА_4 входило правильное ведение документации, а ОСОБА_6 занимался поставками, отгрузками, сделками. Наличные денежные средства по настоянию ОСОБА_6 снимались и отдавались ему на руки для закупки молока у населения, у которого можно было его приобрести дешевле. ОСОБА_6 передал ОСОБА_4 70 тысяч гривен наличными, указав, что это прибыль от данной деятельности, которые ОСОБА_4 впоследствии потратил на нужды ООО фирмы ТЦП, поскольку был убежден, что это его прибыль. Однако, с наступлением конца месяца, когда нужно было сдавать отчеты, выяснилось, что деньги со счета сняты наличными и переданы ОСОБА_6 для закупки продукции, при этом ОСОБА_6 не предоставил никаких документов, подтверждающих расход указанных денежных средств. В связи со сложившейся ситуацией в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП возникли пробелы, и тогда он, чтобы не нарушать бухгалтерский учет предприятия ООО фирма ТЦП, решил составить ряд фиктивных документов и отразить их в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП. С 15 18 сентября ОСОБА_4 начал подделывать документы, о том что якобы в ЧП "Укрсиблис Крос", ООО "НПВ Техсис-про", ЧП "С.Н.Е.К. Сервис" были какие-то поставки продукции, когда началась схема снятия денег на закупку сельхозпродукции у населения. Он проконсультировался у бухгалтеров и с налоговой, о том, чтобы правильно закрыть такие операции и какие для этого нужны бумаги, что нужно для подтверждения этого всего. Тогда он узнал, что по бухгалтерскому учету, в день с одной фирмой можно провести операцию только до десяти тысяч, а поскольку денежные средства снимались по шестьдесят - сто тысяч в день, то для этого должно быть задействовано много людей, т.е. закупить товар у десяти фирм у каждой на десять тысяч в день, поэтому все это не получалось правильно сделать. Все действия, связанные с проведением данного вида деятельности, ОСОБА_6 осуществлял самостоятельно от имени ОСОБА_4 .. А в сентябре 2011 года, когда нужно было отчитываться перед фирмой ООО "Первая технологическая компания - СТГ", ОСОБА_4 утратил связь с ОСОБА_6 , который уже не отвечал на звонки и просто скрылся. Он понял, что ОСОБА_6 его обманул, присвоил деньги, используя счета ООО фирмы ТЦП для обналичивания денег.
Несмотря на непризнание подсудимым ОСОБА_6 и частичное признание подсудимым ОСОБА_4 своей вины, их виновность подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.
По факту завладения ОСОБА_4 путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 , денежными средствами ООО ПТК СТГ
Показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что в 2011 году он познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 . Тогда же ОСОБА_6 , представившись коммерческим директором Бурлуского сырного завода, предложил бизнес-план согласно которого необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего, благодаря его связям, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, сухого молока, сыра, которые впоследствии реализовать по большей цене и, таким образом, получить прибыль. Незадолго до этого ОСОБА_12 встречался со своим товарищем ОСОБА_13 , который являлся директором и собственником ООО ІНФОРМАЦІЯ_5 (ООО ПТК СТГ), которая занималась оптово-розничной торговлей, о трудоустройстве, на что ОСОБА_13 сказал, чтобы ОСОБА_12 придумал какое-то направление, и он отдаст это направление. В ходе беседы с ОСОБА_13 он рассказал ему о предложении ОСОБА_6 , на что ОСОБА_13 согласился вести такой вид деятельности, поскольку посчитал это выгодным. После чего, через некоторое время ОСОБА_12 встретился с ОСОБА_6 и рассказал, ему, что нашел предприятие, которое готово работать с ним. Однако ОСОБА_20 пояснил, что не хочет рисковать и рассказывать о своих поставщиках молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_4 , при этом деньги с "ПТК СТГ" идут на счета ООО фирмы "ТЦП", а с "ТЦП" - поставщикам молока. ОСОБА_12 согласовал это с ОСОБА_13 , после чего согласился работать с предприятием ООО фирма ТЦП по схеме ОСОБА_6 01 августа 2011 года между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП был заключен договор о поставке молочной продукции, по условиям данного договора со счета ООО ПТК СТГ были переведены денежные средства на счет ООО фирмы ТЦП. Куда потом были перечислены данные денежные средства ОСОБА_12 неизвестно. В сентябре 2011 года ОСОБА_12 от ОСОБА_13 стало известно, что договорные обязательства не выполняются. Он сразу позвонил ОСОБА_6 и спросил, почему нет масла, на что он ответил, что произошли проблемы с поставщиками, а также на заводе. ОСОБА_4 по этому поводу сказал, что за поставку отвечает ОСОБА_6 и он должен эти проблемы решить. ОСОБА_12 просил ОСОБА_4 вернуть деньги, которые были перечислены на счета "ТЦП", на что он ответил, что деньги ушли туда, куда говорил ОСОБА_6 , а куда именно не говорил.
Свидетель ОСОБА_18 показала, что с февраля 2011 до настоящего времени она работает на должности бухгалтера на предприятии ООО компания Торговый центр подшипник. Директором указанного предприятия является ОСОБА_4 . Кроме того, в 2011 году ОСОБА_4 являлся директором и ООО компании "ТЦП" и ООО фирма "ТЦП", а учредителем только в ООО компании "ТЦП". Иногда, по просьбе ОСОБА_4 она по системе клиент банк, перечисляла денежные средства по расчетному счету ООО фирма ТЦП, все перечисления происходили с ведома и по указанию ОСОБА_4 .. Ключи от системы клиент банк, как и печать ООО фирма ТЦП находились у ОСОБА_4 и она никогда не имела к ним доступа. Таким образом, она периодически по просьбе ОСОБА_4 помогала ему в ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО фирма ТЦП. В августе 2011 года в офис предприятия, начал приходить незнакомый ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_4 , хотя ранее этого мужчину она не видела. В последствии оказалось, что данного мужчину зовут ОСОБА_6 .. Он с ОСОБА_4 периодически общался по вопросам бизнеса. Из разговоров, происходивших между ними, ОСОБА_18 сделала вывод, что планируется какая-то сделка. Впоследствии из "ПТК-СТГ" на счета "ТЦП" поступило 811 тысяч гривен. На часть этих денег "ТЦП" приобрела дизельное топливо. Данное топливо отгрузили агрофирме "Казачанская" и "Олимп", а деньги от его продажи поступили на счета ООО компания "ТЦП". Через некоторое время ОСОБА_4 , ей сказал, что собирается снять и отдать деньги ОСОБА_6 . После снятия денежных средств, ОСОБА_18 видела пакет с деньгами, но так как был конец рабочего дня и она ушла домой, момент передачи денег ОСОБА_6 - не видела, однако ОСОБА_6 сидел и ждал ОСОБА_4 в соседнем кабинете. Перед отчетом ОСОБА_4 принес ей документы, а именно: расходная накладная, приходная накладная, договора и приходно-кассовые ордера на ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис", ООО "СКАД" и сказал провести их по отчету. По документам от ООО "СКАД" ТЦП получило молочную продукцию, которую в дальнейшем отгрузило "ПТК-СТГ", от ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис" также получена молочная продукция. Им нужно было закрывать финансовую яму, поскольку необходимо было платить НДС и у них возникло это обязательство. В бухгалтерском отчете ОСОБА_18 отражала факт расчета с "ПТК-СТГ". Документы - договор на поставку молочной продукции, по которому ООО фирма "ТЦП" поставляет эту продукцию "ПТК-СТГ", приходную накладную и расходную накладную на "ПТК-СТГ" она готовила по поручению ОСОБА_4 . За получение продукции на ООО фирму "ТЦП" пришел аванс с "ПТК-СТГ". 25-26 августа 2011 года был последний платеж, а отгрузка приблизительно 15 сентября 2011 года. ОСОБА_4 принес ей накладную о том, что "ПТК-СТГ" приняло продукцию для того, чтобы ОСОБА_18 провела это по учету, что она и сделала. Вышеуказанная накладная находится в материалах дела, то есть они сделали договор, расходно-налоговую накладную, а "ПТК-СТГ" поставила печать и подпись, но чья там была фамилия, ОСОБА_18 не помнит.
Свидетель ОСОБА_21 показал, что он являлся директором фирмы ООО "Легал Свит", которая занималась оптовой продажей дизельного топлива фирмам. Частным лицам они топливо не реализовывали. Отгрузка топлива всегда производилась только после оплаты. К нему обращался его товарищ Николай, который сообщил ему, что ОСОБА_6 желает приобрести топливо. С ОСОБА_6 по поводу продажи топлива контактировал Николай. Все договора ему приносили менеджеры, а ОСОБА_21 их только подписывал. Если бы договора с фирмой ТЦП были признаны недействительными, ОСОБА_21 это запомнил бы, но поскольку он этого не помнит, значит, все было в порядке.
Свидетель ОСОБА_22 показал, что он является заместителем директора ООО "Петроль - РЗС", которое оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов. У него есть право подписи на коммерческих документах, однако на снятие денег в банке у него нет права. Лица подсудимых ему визуально знакомы, возможно встречался с ними по роду деятельности. По сложившейся практике, ООО Петроль - РЗС заключают договора при встрече или в своем офисе, или в офисе другой стороны. Также договора могут заключаться по телефону, при наличии всех необходимых документов. Фирма работает таким образом, что сначала выполняется перевозка, затем подписываются документы, заполняется талон заказчика, акт выполненных работ и после этого производится платеж.
Свидетель ОСОБА_23 показал, что он является председателем КФХ "Олимп" Золочевского района. С ОСОБА_6 он встречался в администрации Золочевского района Харьковской области, на тот момент ему было необходимо дизельное топливо. ОСОБА_6 представившись представителем фирмы "ТЦП - подшипник", предложил ему купить дизтопливо. Договор был таков, что поставляется топливо и если оно надлежащего качества, то перед тем как его слить, принимается и производится оплата. Оплата производилась по безналичному расчету. Договор он подписывал с ОСОБА_6 , однако в договоре была фамилия не ОСОБА_6 .. С директором фирмы ТЦП он общался по телефону. Договор был выполнен, товар поставлен хорошего качества, оплата производилась по безналичному расчету, была выставлена счет-фактура, которая пришла вместе с дизтопливом, а также дублировалась по факсу. При доставке дизтоплива ОСОБА_6 не присутствовал, а все необходимые документы передавались водителю. Вопрос о молокопродуктах им с ОСОБА_6 не обсуждался, об этом он впервые услышал на следствии. СФХ Олимп животноводством не занимается и дойного стада коров не имеет.
Свидетеля ОСОБА_24 показал, что он, работая в Золочевской администрации, ранее встречался с ОСОБА_6 , который обращался туда с вопросом о восстановлении животноводства. Вскоре он ушел на пенсию и больше не занимался вопросом ОСОБА_6 . Затем он стал исполнительным директором ООО "Казачанское", которым является по настоящее время. ОСОБА_6 также приезжал в хозяйство для того, чтобы взять в аренду помещение для содержания скота, однако поскольку ООО "Казачанское" животноводством не занимается, а занимается выращиванием зерновых, то этот вопрос остался не решенным. Однако в то время ООО "Казачанское" необходимо было топливо, на что ОСОБА_6 предложил купить топливо по хорошей цене, которое они купили, заплатив деньги по безналу, на тот счет, который был в договоре. С какой фирмой был договор, он не помнит. В договоре не обсуждался вопрос о предоставлении молочной продукции в обмен на топливо, поскольку ООО Казачанское не занимается молочной продукцией. Подсудимого ОСОБА_4 он не видел, все документы по договору привез человек, который привозил топливо. В договоре фамилии ОСОБА_6 не было, однако он доверял фирме поставщику, поскольку знал ОСОБА_6 .. К фирме поставщику были только претензии по полноте документов, а именно по налоговым накладным, которые не были предоставлены. Данные накладные были предоставлены позже, однако уже были недействительны, по этому поводу у них были проверки. ОСОБА_24 пытался устранить не качественную работу с предоставленными документами, путем общения по телефону, который был указан в документах. По этому договору полнота взаимных расчетов была произведена в полном объеме, как договаривались, так и произошло.
Обозренными и исследованными показаниями свидетеля ОСОБА_13 о том, что в период времени с середины 2010 до ноября 2011 он являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК-СТГ). Данная компания занималась оптово-розничной торговлей стройматериалов, продуктов и других товаров народного потребления. Летом 2011 г. он встретил своего знакомого ОСОБА_25 , который поинтересовался, нет ли у ОСОБА_13 для него работы, на что последний сообщил, что он должен проявить себя в бизнесе и предложить идею как можно заработать денег. Через некоторое время ОСОБА_26 предложил идею как можно заработать денег для ООО ПТК СТГ, пояснив при этом, что у него есть знакомый ОСОБА_27 , который может организовать поставку на ООО ПТК-СТГ масла сливочного марки Крестьянское по приемлемой цене, а ООО ПТК-СТГ в дальнейшем перепродаст его по большей цене и получит, таким образом, прибыль. ОСОБА_13 , вместе с ОСОБА_28 просчитал все риски, и также возможную прибыль от данной сделки, после чего решил согласиться на ее осуществление. В дальнейшем ОСОБА_26 сам занимался деталями сделки и встречался с Журовым Игорем, который со слов ОСОБА_25 представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода.
Через некоторое время ОСОБА_26 пояснил схему, по которой ОСОБА_6 предлагал работать. Она заключалась в следующем: необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего благодаря связям ОСОБА_6 , как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко ОСОБА_29 сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, уже которое отгрузить ООО ПТК-СТГ для дальнейшей реализации. Также со слов ОСОБА_6 , тот не хотел рисковать и показывать своих поставщиков молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО фирма ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_30 . Таким образом, со слов ОСОБА_6 , он обезопасит схему, и без его участия они не смогут в дальнейшем работать и не выкинут его из бизнеса. Также ОСОБА_12 рассказал, что ОСОБА_6 пояснил, что для закупки молока у поставщиков необходимы деньги, а для этого необходимо осуществить предоплату предприятию ООО фирма ТЦП в счет оплаты за поставку сливочного масла в будущем, в свою очередь ООО фирма ТЦП будет перечислять полученные деньги поставщикам молока, а после чего отгружать приобретенное молоко на сырный завод. После переработки молока в масло, ООО фирма ТЦП будет приобретать масло у сырного завода, и отгружать масло (за которое уже осуществлена предоплата) предприятию ООО ПТК-СТГ. Данная схема не вызвала у ОСОБА_13 опасений, он доверял ОСОБА_12 , а тот в свою очередь доверял Журову Игорю, более того, схема была интересна и должна была принести хорошую прибыль, поэтому он согласился на условия ОСОБА_6 , о чем сообщил ОСОБА_12 .
Через некоторое время ОСОБА_12 встретился с ОСОБА_6 , который передал договор поставки № 010802 от 01.08.2011 согласно которого ООО ТЦП (поставщик) обязуется поставить молочную и с/х продукцию ООО ПТК-СТГ (покупателю) при условии 50% предоплаты. Также он передал счета фактуры, согласно которых необходимо перечислить на расчетные счета ООО ТЦП денежные средства на общую сумму около 800 000 грн. в качестве предоплаты за сливочное масло. Указанные документы ОСОБА_12 передал ОСОБА_13 для согласования. ОСОБА_13 , подписал договор поставки, и после чего в течении августа 2011, согласно счет-фактур, предоставленных ОСОБА_6 , перечислил на р/с ООО фирма ТЦП 4-мя платежами денежные средства на общую сумму 811 200, 00 грн., с указанием назначения платежа оплата за масло сливочное и молоко сухое.
По договоренности с ОСОБА_6 , а также согласно заключенного договора поставки, в сентябре 2011 года, ООО фирма ТЦП должно было поставить ООО ПТК СТГ сливочное масло, однако свои обязательства не выполнило.
ОСОБА_12 встречался и созванивался с ОСОБА_6 , который пояснил, что у него возникли трудности с поставщиками молока, а также на заводе, и поэтому масло поставить он не может, а касательно возврата перечисленных денег, то ОСОБА_6 отказывался их возвращать. Узнав об этом, он несколько раз созванивался с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_4 , который пояснил, что сделкой с молоком и маслом занимался его знакомый ОСОБА_6 , а он только по просьбе последнего предоставил расчетные счета своего предприятии для получения денег, которые перечислил на расчетные счета предприятий указанных ОСОБА_6 . До настоящего времени масло предприятию ООО ПТК СТГ не отгружено и деньги не возвращены.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_19 , 04.03.2011 по 02.07.2012 она работала на должности менеджера в предприятии ООО компания Торговый центр подшипник,директором указанного предприятия является ОСОБА_4 . Офис указанного предприятия расположен по адресу: АДРЕСА_4 . Кроме указанного предприятия ОСОБА_4 также является директором предприятия ООО фирма Торговый центр подшипник, офис которого также расположен по вышеуказанному адресу. Предприятие ООО компания Торговый центр подшипник занимается куплей продажей подшипников, иных запчастей и автожидкостей. В ее обязанности, как менеджера указанного предприятия, входило: поиск поставщиков и покупателей, общение с клиентами, а также работа в торговом зале, непосредственно торговля подшипниками, автозапчастями, автожидкостями и иными принадлежностями для автомобиля. В августе 2011 года в офис предприятия, расположенный по вышеуказанному адресу начал приходить незнакомый ей ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_4 , хотя ранее она этого мужчину не видела. Мужчина был среднего роста, плотного телосложения, волосы светло рыжего цвета, короткая стрижка, указанного мужчину я смогу опознать. В офисе предприятия указанного мужчину называли по кличке шарпей. В последствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ОСОБА_27 . Из разговоров, происходивших между ОСОБА_6 и ОСОБА_4 , она сделала вывод, что планируется какая-то сделка по закупке и последующей продаже сельхозпродукции молока и масла, которая будет проходить через предприятие ООО фирма ТЦП. Более она по данному поводу ничего не слышала и с ней данные вопросы никто не обсуждал. Примерно в сентябре 2011 года ОСОБА_4 рассказал как ей, так и иным сотрудникам предприятия, что ОСОБА_31 (Шарпей) его кинул, сделка сорвалась, и ОСОБА_4 , просто не знает, что ему теперь делать, как возвращать людям деньги. Каким образом ОСОБА_31 кинул ОСОБА_4 , какая сделка и как сорвалась, лично ей ОСОБА_4 никогда об этом не рассказывал. В том же сентябре 2011 года ОСОБА_4 попросил ее заполнить квитанции к приходным кассовым ордера, при этом текст, который необходимо было вносить в квитанции, ей диктовал лично ОСОБА_4 . Для чего нужны были эти квитанции, ей ОСОБА_4 не рассказывал, как они в последующем будут использованы, она не знала, она просто выполнила указание начальника и под его диктовку внесла рукописный текст в указанные квитанции. Соответствовали ли действительности данные внесенные в указанные квитанции она не знает, это должно быть известно ее непосредственному начальнику ОСОБА_4 , который дал ей указание вносить указанный текст. За время ее работы предприятие ООО компания ТЦП никогда не занималось куплей продажей сельхозпродукции, а занималось исключительно автожидкостями и автозапчастями. Каким видом финансово - хозяйственной деятельности занималось предприятия ООО фирма ТЦП ей не известно, к деятельности указанного предприятия она не имела никакого отношения, лишь иногда по просьбе ОСОБА_4 выполняла мелкие поручения, связанные с указанным предприятием. Осмотрев предъявленные на обозрение квитанции к приходным кассовым ордерам: № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, ОСОБА_19 пояснила, что рукописный текст в указанных квитанциях частично выполнен ею, а частично сотрудницей ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , по указанию и под диктовку ОСОБА_4 . Кроме того, ОСОБА_32 пояснила, что в конце августа 2011 года она совместно с ОСОБА_18 , по указанию ОСОБА_4 , на компьютерах находящихся в офисе ООО фирма ТЦП, под его диктовку подготовили несколько договоров на поставку с/х продукции, при этом реквизиты предприятий им устно сообщал ОСОБА_4 , это были договора с предприятиями ООО НПК Техис-Про, ЧП Укрсиблис-Крос, ЧП С.Н.Е.К.- Сервис.
В ходе очной ставки ОСОБА_19 подтвердила свои показания, протокол которой также был оглашен и исследован в судебном заседании.
Как усматривается из протокола очной ставки между ОСОБА_33 и ОСОБА_19 , последняя изобличила ОСОБА_4 в совершении им инкриминируемых ему преступлений.
Из оглашенных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_34 усматривается, что с 2005 года он знаком с Журовым Игорем, который с его слов занимается бизнесом, связанным с сельским хозяйством. В августе 2011 года ему перезвонил ОСОБА_6 и сообщил, что ему необходимо приобрести дизельное топливо, и попросил посоветовать хороших поставщиков. На тот момент ОСОБА_35 было известно, что продажей дизельного топлива занимается предприятие ООО Будмашпост, директором которого является ОСОБА_36 и предложил ОСОБА_6 обратиться в указанное предприятие. Кроме того, он сказал ОСОБА_6 , что сможет познакомить его и порекомендовать ОСОБА_37 .. После чего они договорились с ОСОБА_38 о встрече возле офиса ООО Будмашпост.
В офисе предприятия ООО Будмашпост он познакомил ОСОБА_6 и ОСОБА_39 , после чего ОСОБА_6 начал сотрудничать с ООО Будмашпост, приобретая у них дизельное топливо, но, насколько ему известно, не на прямую, а через предприятие ООО фирма ТЦП.
Буквально, через некоторое время к нему снова обратился ОСОБА_6 и пояснил, что у предприятия ООО Будмашпост нет в наличии дизельного топлива, а ему крайне необходимо его приобрести. Тогда он сообщил ОСОБА_6 , что топливо можно приобретать у предприятия ООО Легал Свит, при этом сообщил ему цену. ОСОБА_6 цена устроила, и он согласился сотрудничать с указанным предприятием.
После чего он созвонился с директором предприятия ООО Легал Свит ОСОБА_40 , и сообщил, что у него есть знакомый ОСОБА_27 , который хочет у них приобрести дизельное топливо. Зыбнев ОСОБА_41 согласился и продиктовал реквизиты своего предприятия, которые он в свою очередь передал ОСОБА_6 .. После чего ОСОБА_6 , через предприятие ООО фирма ТЦП начал сотрудничать с ООО Легал Свет, приобретая у них дизельное топливо. В каком количестве и на какую сумму ОСОБА_6 через ООО фирма ТЦП приобрел топливо у ООО Легал Свит он не знает. ОСОБА_27 с ОСОБА_40 никогда не встречался и все документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО Легал Свет и ООО фирма ТЦП от ОСОБА_42 к ОСОБА_43 передавал ОСОБА_44 .. Кто был конечным потребителем топлива, которое приобретал ОСОБА_6 , через ООО фирма ТЦП, как у ООО Легал Свит и ООО Будмашпост ему не известно.
С директором ООО фирма ТЦП, как и с иными сотрудниками указанного предприятия, он не знаком, какое отношение ОСОБА_6 имеет к указанному предприятию ему не известно.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_39 видно, что он является директором предприятия ООО Будмашпост. Основной вид деятельности предприятия торгово-посредническая деятельность по приобретению и реализации топлива, стройматериалов, а также оборудования, запчастей. ООО Будмашпост приобретает и реализует свой товар у предприятий по всей территории Украины, расчет осуществляется по безналичному расчету. Примерно весной 2011 года ОСОБА_39 познакомился с ОСОБА_45 , который пояснил, что является посредником и у него есть покупатель на дизельное топливо. В дальнейшем примерно в августе 2011 года, к нему снова обратился ОСОБА_27 с предложением о приобретении дизельного топлива на общую сумму около 360000 грн. и дальнейшую отгрузку его покупателям - с/ф хозяйствам Золочевского района.
Он согласился на предложение ОСОБА_46 . Всю необходимую документацию в двух экземплярах готовили сотрудники ООО Будмашпоста, после чего он передавал указанные документы ОСОБА_47 , который подписав их у представителей фирмы от имени которой он работал ООО фирма ТЦП, вернул ему один экземпляр, на котором имелась подпись от имени директора указанного предприятия, а также оттиск печати предприятия.
С директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_4 он не знаком и никогда не встречался.
Согласно заключения экономической экспертизы № 90/1 от 01.10.2011, в связи с не поставкой в адрес ООО ПТК СТГ от ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, предприятию ООО ПТК СТГ причинен материальный ущерб на общую сумму 811 200,00 грн.
Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.
Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
т.7 л.д. 150-167, 228-243
Подписи от имени ОСОБА_4 , в корешке чека серии ЛЖ № 5640671 от 17.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640672 от 17.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640674 от 19.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 5640675 от 22.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982876 от 25.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982877 от 26.08.2011, в корешке чека серии ЛЖ № 2982878 от 26.08.2011, на страницах № 42-46 в кассовой книге ООО фирма ТЦП за 2009 2011 года на снятие наличных денежных средств, согласно заключения почерковедческой экспертизы № 360 от 31.10.2012, выполнены ОСОБА_4
т. 7 л.д. 38-109, 143-145, 150-167, 228-243
т. 7 л.д. 115-123, 150-167, 228-243
Изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 124-132, 150-167, 228-243
Признанные на досудебном следствии в качестве вещественных доказательств: копии, изъятых в ходе обыска офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, документов, а именно: копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про, копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 133-140.150-167,228-243
Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 ; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_4 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243
т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265
Данные реестры на досудебном следствии признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т.3 л.д. 4-159; 160-282; 283, 284
т.3 л.д. 237, 238, 241, 244, 246, 252, 253, 283, 284
Вещественные доказательства: копия счет - фактуры № 170801 от 17 августа 2011 года; копия расходной накладной № 17080001 от 17.08.2011; копия налоговой накладной № 9 от 17.08.2011; копия договора поставки № 17.08.2011 от 17.08.2011, согласно которых ООО фирма ТЦП поставило СФГ Олимп дизельное топливо, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т.6 л.д. 54-60, 61, 62
Из договора поставки № 18/08/11 от 18.08. 2011; налоговой накладной № 10 от 18.08.2011; копии счет - фактуры № 180801 от 18.08.2011; копии расходной накладной № 18080001 от 18.08.2011; копии платежного поручения № 199 от 23.08.2011; копии платежного поручения № 195 от 19.08.2011; копии товарно-транспортной накладной № 667199 серия 01АА; копии сальдо и оборотов ТМЦ ООО Козачанское по местам хранения за август 2011 года, усматривается, что ООО фирма ТЦП поставило ООО Козачанское дизельное топливо.
т.6 л.д. 3-46; 47-49; 50-51
т.7 л.д. 150-167, 228-243
По факту умышленного составления ОСОБА_4 ряда заведомо подложных официальных документов, подтверждающих поставку и реализацию масла крестьянского и сухого молока, отражения их в бухгалтерском учете ООО фирма ТЦП
Показаниями свидетеля ОСОБА_18 о том, что с февраля 2011 до настоящего времени она работает на должности бухгалтера на предприятии ООО компания Торговый центр подшипник. Директором указанного предприятия является ОСОБА_4 . Кроме того, в 2011 году ОСОБА_4 являлся директором и ООО компании "ТЦП" и ООО фирма "ТЦП", а учредителем только в ООО компании "ТЦП". Перед отчетом ОСОБА_4 принес ей документы, а именно: расходная накладная, приходная накладная, договора и приходно-кассовые ордера на ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис", ООО "СКАД" и сказал провести их по отчету. По документам от ООО "СКАД" ТЦП получило молочную продукцию, которую в дальнейшем отгрузило "ПТК-СТГ", от ООО "Техсис-про", ЧП "Укрсиблис-крос", ЧП "СНЕК- Сервис" также получена молочная продукция. Им нужно было закрывать финансовую яму, поскольку необходимо было платить НДС и у них возникло это обязательство. В бухгалтерском отчете ОСОБА_18 отражала факт расчета с "ПТК-СТГ". Документы - договор на поставку молочной продукции, по которому ООО фирма "ТЦП" поставляет эту продукцию "ПТК-СТГ", приходную накладную и расходную накладную на "ПТК-СТГ" она готовила по поручению ОСОБА_4 . За получение продукции на ООО фирму "ТЦП" пришел аванс с "ПТК-СТГ". 25-26 августа 2011 года был последний платеж, а отгрузка приблизительно 15 сентября 2011 года. ОСОБА_4 принес ей накладную о том, что "ПТК-СТГ" приняло продукцию для того, чтобы ОСОБА_18 провела это по учету, что она и сделала. Вышеуказанная накладная находится в материалах дела, то есть они сделали договор, расходно-налоговую накладную, а "ПТК-СТГ" поставила печать и подпись, но чья там была фамилия, ОСОБА_18 не помнит.
Показаниями свидетеля ОСОБА_15 о том, что летом 2011 года он встретился с ОСОБА_4 , который предложил ОСОБА_15 у него работать. У ОСОБА_4 он видел ОСОБА_6 .. Затем через время ОСОБА_4 ему сообщил, что ОСОБА_6 его обманул на 800 тысяч гривен. После этого, ОСОБА_4 попросил оказать ему услугу, а именно: представить ему документы ЧП Укрсиблис-Крос, которые ему нужны были, чтобы сдать отчеты. Он заверил ОСОБА_15 , что данные документы никуда не пойдут, на что он согласился помочь ОСОБА_4 и передал ему чистые бланки приходные ордера и другие бумаги с печатями. При этом никаких сделок у него с ОСОБА_4 фактически не было и никаких денежных переводов между ЧП Укрсиблис-Крос и фирмой ТЦП не производилось. Позже ОСОБА_4 сказал ему, что данные документы не пригодились, и спросил, есть ли кого еще попросить оказать такую услугу. ОСОБА_15 решил помочь ОСОБА_4 и попросил своего знакомого ОСОБА_16 , который работал в ООО НПК Техсис-Про об оказании такой услуги, на что ОСОБА_16 также согласился. ОСОБА_16 передал ОСОБА_4 чистые бланки с печатями.
Показаниями свидетеля ОСОБА_16 о том, что он работает директором ООО НПК Тексис-Про. К нему в августе-сентябре 2011 года обращался ОСОБА_15 с просьбой помочь его знакомому ОСОБА_4 , которому нужны документы для сдачи отчетов. Он согласился помочь, поскольку его уверили, что эти документы никуда и никому не будут показывать, а только используют для сдачи отчета, а затем все вернут обратно. Он передал договор фирмы Техсис-Про с фирмой ТЦП, налоговые накладные, квитанции об уплате, по квитанциям сумма была около 70 тыс. гривен за товар, однако денежные средства не перечислялись, и никаких сделок фактически не было. Все документы подписывал он лично и ставил на них печать. В бухгалтерском учете его предприятия данные сделки не отражались. Денежные средства между предприятиями также не переводились.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_19 , видно, что с 04.03.2011 по 02.07.2012 она работала на должности менеджера в предприятии ООО компания Торговый центр подшипник, директором указанного предприятия является ОСОБА_4 . Офис указанного предприятия расположен по адресу: АДРЕСА_4 . Кроме указанного предприятия ОСОБА_4 также является директором предприятия ООО фирма Торговый центр подшипник, офис которого также расположен по вышеуказанному адресу. Предприятие ООО компания Торговый центр подшипник занимается куплей продажей подшипников, иных запчастей и автожидкостей. В ее обязанности, как менеджера указанного предприятия, входило: поиск поставщиков и покупателей, общение с клиентами, а также работа в торговом зале, непосредственно торговля подшипниками, автозапчастями, автожидкостями и иными принадлежностями для автомобиля. В августе 2011 года в офис предприятия, расположенный по вышеуказанному адресу начал приходить незнакомый ей ранее мужчина, который был то ли другом, то ли приятелем ОСОБА_4 , хотя ранее она этого мужчину не видела. Мужчина был среднего роста, плотного телосложения, волосы светло рыжего цвета, короткая стрижка, указанного мужчину я смогу опознать. В офисе предприятия указанного мужчину называли по кличке шарпей. В последствии ей стало известно, что данного мужчину зовут ОСОБА_27 . Из разговоров, происходивших между ОСОБА_6 и ОСОБА_4 , она сделала вывод, что планируется какая-то сделка по закупке и последующей продаже сельхозпродукции молока и масла, которая будет проходить через предприятие ООО фирма ТЦП. Более она по данному поводу ничего не слышала и с ней данные вопросы никто не обсуждал. Примерно в сентябре 2011 года ОСОБА_4 рассказал как ей, так и иным сотрудникам предприятия, что ОСОБА_6 (Шарпей) его кинул, сделка сорвалась, и ОСОБА_4 , просто не знает, что ему теперь делать, как возвращать людям деньги. Каким образом ОСОБА_6 кинул ОСОБА_4 , какая сделка и как сорвалась, лично ей ОСОБА_4 никогда об этом не рассказывал. В том же сентябре 2011 года ОСОБА_4 попросил ее заполнить квитанции к приходным кассовым ордера, при этом текст, который необходимо было вносить в квитанции, ей диктовал лично ОСОБА_4 . Для чего нужны были эти квитанции, ей ОСОБА_4 не рассказывал, как они в последующем будут использованы, она не знала, она просто выполнила указание начальника и под его диктовку внесла рукописный текст в указанные квитанции. Соответствовали ли действительности данные внесенные в указанные квитанции она не знает, это должно быть известно ее непосредственному начальнику ОСОБА_4 , который дал ей указание вносить указанный текст. За время ее работы предприятие ООО компания ТЦП никогда не занималось куплей продажей сельхозпродукции, а занималось исключительно автожидкостями и автозапчастями. Каким видом финансово - хозяйственной деятельности занималось предприятия ООО фирма ТЦП ей не известно, к деятельности указанного предприятия она не имела никакого отношения, лишь иногда по просьбе ОСОБА_4 выполняла мелкие поручения, связанные с указанным предприятием. Осмотрев предъявленные на обозрение квитанции к приходным кассовым ордерам: № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, квитанции к приходным кассовым ордерам № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, ОСОБА_19 пояснила, что рукописный текст в указанных квитанциях частично выполнен ею, а частично сотрудницей ООО компания ТЦП ОСОБА_18 , по указанию и под диктовку ОСОБА_4 . Кроме того, ОСОБА_32 пояснила, что в конце августа 2011 года она совместно с ОСОБА_18 , по указанию ОСОБА_4 , на компьютерах находящихся в офисе ООО фирма ТЦП, под его диктовку подготовили несколько договоров на поставку с/х продукции, при этом реквизиты предприятий им устно сообщал ОСОБА_4 , это были договора с предприятиями ООО НПК Техис-Про, ЧП Укрсиблис-Крос, ЧП С.Н.Е.К.- Сервис.
В ходе очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_19 , последняя, изобличила ОСОБА_4 в совершении инкриминируемых ему преступлений.
Как усматривается из протокола очной ставки между ОСОБА_33 и ОСОБА_19 , проведенной на досудебном следствии, они изобличили ОСОБА_4 в совершении им инкриминируемых ему преступлений.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_48 усматривается, что с 2006 по 2009 год он являлся директором и учредителем ЧП Укрсиблис-Крос. В середине лета 2009 году он продал корпоративные права на указанное предприятие своему знакомому ОСОБА_15 , и больше к деятельности указанного предприятия не имел никакого отношения. Насколько ему известно, после назначения ОСОБА_15 на должность директора ЧП Укрсиблис-Крос, указанное предприятие занималось куплей-продажей щебня и песка. В декабре 2009 года, ОСОБА_15 сообщил, что у него не приняли отчет в налоговой, в связи с чем, у предприятия образовалась задолженность. Также ОСОБА_15 сообщил, что у него уже нет возможности заниматься реализацией песка, в связи с чем, он хочет отдать предприятие ЧП Укрсиблис-Крос назад. При этом ОСОБА_48 сообщил ОСОБА_15 , что заберет предприятие назад, только лишь в том случае, если все долги будут погашены. До настоящего времени ОСОБА_15 задолженность не погасил и предприятие не передал. С 24.07.2009 (дата приказа о назначении на должность директора предприятия ЧП Укрсиблис-Крос ОСОБА_15 ) по настоящее время он не имеет к деятельности предприятия ЧП Укрсиблис-Крос никакого отношения. Предприятие ЧП Укрсиблис-Крос, за то время когда он был директором, никогда не сотрудничало с предприятием ООО фирма ТЦП, и не занималось куплей-продажей сельхозпродукции, за то время пока он был директором, предприятие вообще ни чем не занималось, так как не пошел бизнес. ЧП Укрсиблис-Крос реализацией масла крестьянского и сухого молока никогда не занималось, и самой возможности для занятия реализацией, именно этого продукта у предприятия не имелось (т.е. холодильного оборудования, транспорта, складов). Со слов ОСОБА_15 ему известно, что с 2011 года последний, работает в ООО фирма ТЦП. Он неоднократно приходил в гости к ОСОБА_15 в офис предприятия ООО фирма ТЦП, где познакомился с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_4 , который рассказал, что ООО фирма ТЦП занимается продажей автозапчастей и автожидкостей. Позже, также от ОСОБА_15 он узнал, что у ОСОБА_4 неприятности, что его якобы кинули, что он перечислил своему знакомому чужие деньги на покупку молока, а тот его кинул деньги забрал, а молоко не поставил. О том, что предприятие ЧП Укрсиблис-Крос имело с предприятием ООО фирма ТЦП какие-то финансово-хозяйственные взаимоотношения ему ОСОБА_15 ничего не рассказывал, а наоборот убеждал в том, что с декабря 2009 года предприятие ЧП Укрсиблис-Крос не ведет никакой деятельности, так как не погасило все долги в ГНИ.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_50 , видно, что летом 2009 года он за денежное вознаграждение вошел в состав учредителей ООО НПО Скад, однако к деятельности указанного предприятия не имел никакого отношения, никогда не являлся его директором, никогда не занимался ни руководством указанным предприятием, ни ведением финансово-хозяйственной деятельности, никогда не снимал денежные средства со счета указанного предприятия, не подписывал ни одного документа и не заключал ни одной сделки от лица предприятия ООО НПО Скад. Зимой 2010 года от сотрудников налоговой милиции г. Геническа ему стало известно, что он является директором и главным бухгалтером предприятия ООО НПО Скад и что указанное предприятие ведет незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. О деятельности ООО фирма ТЦП ему ничего не известно, о существовании указанного предприятия он не знает, никаких сделок с указанным предприятием не заключал, ни директора, ни сотрудников ООО фирма ТЦП он также не знает. При ознакомлении с финансово-хозяйственной документацией ООО фирма ТЦП по взаимоотношениям с ООО НПО Скад пояснил, что данную документацию видит впервые, о данной сделке ему ничего не известно.
Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 276 от 19.10.2012, рукописный текст в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № 101 от 19.08.2011, № 102 от 22.08.2011, № 103 от 23.08.2011, № 104 от 25.08.2011, № 105 от 26.08.2011, № 106 от 29.08.2011, № 107 от 30.08.2011, № 108 от 31.08.2011, согласно которых ООО НПК Техис-Про, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства; № 01 от 19.08.2011, № 02 от 22.08.2011, № 03 от 23.08.2011, № 04 от 25.08.2011, № 05 от 26.08.2011, № 06 от 29.08.2011, № 07 от 30.08.2011, № 08 от 31.08.2011 согласно которых ЧП Укрсиблис-Крос, якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию; № 56 от 19.08.2011, № 57 от 22.08.2011, № 58 от 23.08.2011, № 59 от 23.08.2011, № 60 от 26.08.2011, № 61 от 29.08.2011, № 62 от 30.08.2011, № 63 от 31.08.2011, согласно которых ЧП С.Н.Е.К.- Сервис якобы, приняло в кассу от ООО фирма ТЦП через ОСОБА_4 наличные денежные средства, в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию, выполнен сотрудницами ООО компания ТЦП - ОСОБА_19 и ОСОБА_18
Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.
Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
т.7 л.д. 150-167, 228-243
т. 7 л.д. 38-109, 143-145, 150-167, 228-243
Изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, на досудебном следствии признаны вещественными доказательствами, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 124-132, 150-167, 228-243
Признанные на досудебном следствии в качестве вещественных доказательств: копии, изъятых в ходе обыска офиса ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, документов, а именно: копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про, копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 133-140.150-167,228-243
Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 ; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_4 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243
т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265
Т.6 л.д. 139-170, 171, 172
Т.6 л.д. 91-133, 134, 135
По факту умышленного внесения ОСОБА_4 в договор поставки № 010802 от 01.08.2011 заведомо ложных сведений и, того, что он, заранее не желая исполнять возложенные на себя обязанности поставщика, выдал этот поддельный документ для предоплаты покупателю
Показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что в 2011 году он познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 . Тогда же ОСОБА_6 , представившись коммерческим директором Бурлуского сырного завода, предложил бизнес-план согласно которого необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего, благодаря его связям, как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, сухого молока, сыра, которые впоследствии реализовать по большей цене и, таким образом, получить прибыль. Незадолго до этого ОСОБА_12 встречался со своим товарищем ОСОБА_13 , который являлся директором и собственником ООО ІНФОРМАЦІЯ_5 (ООО ПТК СТГ), которая занималась оптово-розничной торговлей, о трудоустройстве, на что ОСОБА_13 сказал, чтобы ОСОБА_12 придумал какое-то направление, и он даст его вести. В ходе беседы с ОСОБА_13 он рассказал ему о предложении ОСОБА_6 , на что ОСОБА_13 согласился вести такой вид деятельности, поскольку посчитал это выгодным. После чего, через некоторое время ОСОБА_12 встретился с ОСОБА_6 и рассказал, ему, что нашел предприятие, которое готово работать с ним. Однако ОСОБА_20 пояснил, что не хочет рисковать и рассказывать о своих поставщиках молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_4 , при этом деньги с "ПТК СТГ" идут на счета ООО фирмы "ТЦП", а с "ТЦП" - поставщикам молока. ОСОБА_12 поговорил об этом с ОСОБА_13 и он согласился работать с предприятием ООО фирма ТЦП по схеме ОСОБА_6 01 августа 2011 года между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП был заключен договор о поставке молочной продукции, по условиям данного договора со счета ООО ПТК СТГ были переведены денежные средства на счет ООО фирмы ТЦП. Куда потом были перечислены данные денежные средства ОСОБА_12 неизвестно. В сентябре 2011 года ОСОБА_12 от ОСОБА_13 стало известно, что договорные обязательства не выполняются. Он сразу позвонил ОСОБА_6 и спросил, почему нет масла, на что он ответил, что произошли проблемы с поставщиками, а также на заводе. ОСОБА_4 по этому поводу сказал, что за поставку отвечает ОСОБА_6 и он должен эти проблемы решить. ОСОБА_12 просил ОСОБА_4 вернуть деньги, которые были перечислены на счета "ТЦП", на что он ответил, что деньги ушли туда, куда говорил ОСОБА_6 , а куда именно не говорил.
Из обозренных и исследованных показаний свидетеля ОСОБА_13 усматривается, что в период времени с середины 2010 до ноября 2011 он являлся директором и собственником ООО Первая Технологическая Компания-СТГ (ООО ПТК-СТГ). Данная компания занималась оптово-розничной торговлей стройматериалов, продуктов и других товаров народного потребления. Летом 2011 г. он встретил своего знакомого ОСОБА_25 , который поинтересовался, нет ли у ОСОБА_13 для него работы, на что последний сообщил, что он должен проявить себя в бизнесе и предложить идею как можно заработать денег. Через некоторое время ОСОБА_12 предложил идею, как можно заработать денег для ООО ПТК СТГ, пояснив при этом, что у него есть знакомый ОСОБА_27 , который может организовать поставку на ООО ПТК-СТГ масла сливочного марки Крестьянское по приемлемой цене, а ООО ПТК-СТГ в дальнейшем перепродаст его по большей цене и получит, таким образом, прибыль. ОСОБА_13 , вместе с ОСОБА_12 просчитал все риски, и также возможную прибыль от данной сделки, после чего решил согласиться на ее осуществление. В дальнейшем ОСОБА_26 сам занимался деталями сделки и встречался с Журовым Игорем, который со слов ОСОБА_25 представлялся коммерческим директором Бурлукского сырного завода.
Через некоторое время ОСОБА_12 пояснил схему, по которой ОСОБА_6 предлагал работать. Она заключалась в следующем: необходимо было закупить у фермеров и в колхозах молоко, после чего благодаря связям ОСОБА_6 , как коммерческого директора, сдать на льготных условиях молоко Бурлукскому сырному заводу на переработку для получения сливочного масла, уже которое отгрузить ООО ПТК-СТГ для дальнейшей реализации. Также со слов ОСОБА_6 , тот не хотел рисковать и показывать своих поставщиков молока, поэтому он предложил работать не на прямую, а через посредника ООО фирма ТЦП, директором которого является его знакомый ОСОБА_4 .. Таким образом, со слов ОСОБА_6 , он обезопасит схему, и без его участия они не смогут в дальнейшем работать и не выкинут его из бизнеса. Также ОСОБА_12 рассказал, что ОСОБА_6 пояснил, что для закупки молока у поставщиков необходимы деньги, а для этого необходимо осуществить предоплату предприятию ООО фирма ТЦП в счет оплаты за поставку сливочного масла в будущем, в свою очередь ООО фирма ТЦП будет перечислять полученные деньги поставщикам молока, а после чего отгружать приобретенное молоко на сырный завод. После переработки молока в масло, ООО фирма ТЦП будет приобретать масло у сырного завода, и отгружать масло (за которое уже осуществлена предоплата) предприятию ООО ПТК-СТГ. Данная схема не вызвала у ОСОБА_13 опасений, он доверял ОСОБА_12 , а тот в свою очередь доверял ОСОБА_6 , более того, схема была интересна и должна была принести хорошую прибыль, поэтому он согласился на условия ОСОБА_6 , о чем сообщил ОСОБА_12 .
Через некоторое время ОСОБА_12 встретился с ОСОБА_6 , который передал договор поставки № 010802 от 01.08.2011 согласно которого ООО ТЦП (поставщик) обязуется поставить молочную и с/х продукцию ООО ПТК-СТГ (покупателю) при условии 50% предоплаты. Также он передал счета фактуры, согласно которых необходимо перечислить на расчетные счета ООО ТЦП денежные средства на общую сумму около 800 000 грн. в качестве предоплаты за сливочное масло. Указанные документы ОСОБА_12 передал ОСОБА_13 для согласования. ОСОБА_13 , подписал договор поставки, и после чего в течении августа 2011, согласно счет-фактур, предоставленных ОСОБА_6 , перечислил на р/с ООО фирма ТЦП 4-мя платежами денежные средства на общую сумму 811 200, 00 грн., с указанием назначения платежа оплата за масло сливочное и молоко сухое.
По договоренности с ОСОБА_6 , а также согласно заключенного договора поставки, в сентябре 2011 года, ООО фирма ТЦП должно было поставить ООО ПТК СТГ сливочное масло, однако свои обязательства не выполнило.
ОСОБА_12 встречался и созванивался с ОСОБА_6 , который пояснил, что у него возникли трудности с поставщиками молока, а также на заводе, и поэтому масло поставить он не может, а касательно возврата перечисленных денег, то ОСОБА_6 отказывался их возвращать. Узнав об этом, он несколько раз созванивался с директором ООО фирма ТЦП - ОСОБА_51 , который пояснил, что сделкой с молоком и маслом занимался его знакомый ОСОБА_6 , а он только по просьбе последнего предоставил расчетные счета своего предприятии для получения денег, которые перечислил на расчетные счета предприятий указанных ОСОБА_6 . До настоящего времени масло предприятию ООО ПТК СТГ не отгружено и деньги не возвращены.
Согласно заключения экономической экспертизы №90/1 от 01.10.2011, в связи с не поставкой в адрес ООО ПТК СТГ от ООО фирма ТЦП масла крестьянского и молока сухого, предприятию ООО ПТК СТГ причинен материальный ущерб на общую сумму 811200 грн.
Из заключения компьютерно технической экспертизы № 93-КТ от 27.10.2012, усматривается, что на системном блоке, изъятом в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, обнаружены паки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад, Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль.
Изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП компьютерный системный блок, в котором обнаружены папки и файлы, содержащие в себе слова и словосочетания: Первая Технологическая Компания СТГ, Будмашпост, Легал Свит, С.Н.Е.К. сервис, НВО Скад,Техсис Про, Олимп, Казачанское, Петроль, признан в качестве вещественных доказательств, осмотрен и сдан в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
т.7 л.д. 150-167, 228-243
Штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 ; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_4 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, расположенного по адресу: г.Харьков, пр. Героев Сталинграда, 189-а, признаны в качестве вещественных доказательств, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.
т. 7 л.д. 146-149, 150-167, 228-243
т.1 л.д. 81-90, 104-121, 264, 265
Органами досудебного следствия ОСОБА_6 и ОСОБА_4 вменяется факт завладения денежными средствами предприятия ООО ПТК СТГ по предварительному сговору путем присвоения и злоупотребления своим служебным положением, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 811 200,00 грн.. Эти квалификационные признаки в ходе досудебного следствия не были разграничены. В ходе судебного заседания квалифицирующий признак завладение денежными средствами путем присвоения не нашло своего подтверждения, поскольку само по себе присвоение это противоправное и безвозмездное изъятие (удержание, невозвращение) виновным чужого имущества, которое находилось в его правомерном владении. Как установлено судом, договор между ООО ПТК СТГ и ООО фирмой ТЦП от 01.08.2011, является неправомерным, следовательно, денежные средства находились в незаконном владении ОСОБА_6 и ОСОБА_4 .. Исходя из этого, квалифицирующий признак, как завладение денежными средствами путем присвоения, следует исключить из обвинения, оставив формулировку обвинения как - завладения ОСОБА_4 , путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_6 , денежными средствами ООО ПТК СТГ в особо крупных размерах и его действия суд квалифицирует по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Поскольку ОСОБА_6 совершил соучастие в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, то его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Доводы защитника подсудимого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , о том, что не отражение суммы в качестве убытков в бухгалтерском учете ПТК СТГ, влечет отсутствие ущерба причиненного данному предприятию, а как следствие и отсутствие состава преступления, являются несостоятельными и опровергаются заключением экспертизы № 90/1 от 01.10.2012, а также согласно ст. 9 ЗУ О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине № 996-XIV, основанием для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, являются первичные документы, которые должны быть правильно заполнены и указаны реквизиты, в том числе и подписи лиц, которые принимали участие в хозяйственной операции. Поскольку в накладных о поставке из ООО фирма ТЦП в адрес ООО ПТК СТГ молочной продукции не было подписи со стороны ООО ПТК СТГ, то данные накладные отражены в бухгалтерском учете безосновательно и поставка продукции документально не подтверждается.
Утверждение адвоката ОСОБА_7 о том, что при установлении банкротства ООО ПТК СТГ в хозяйственном суде отсутствовала дебиторская задолженность со стороны ООО фирмы ТЦП, следовательно, убытков не было, является несостоятельным, поскольку само понятие задолженность это взаиморасчет между двумя предприятиями (фирмами), а понятие убытков относится к бухгалтерскому учету. Определение материального ущерба лежит в юридической плоскости и является нарушением имущественных прав и интересов, выражающееся в денежном эквиваленте в случае предъявления претензии путем подачи искового заявления в хозяйственном гражданском или уголовном судопроизводстве по выбору истца. Поскольку по настоящему уголовному делу предъявлен гражданский иск на сумму 811200 гривен, то эту сумму необходимо расценивать как материальный ущерб, причиненный подсудимыми в результате их противоправных действий.
Поскольку ОСОБА_4 совершил служебный подлог, то есть умышленно составил ряд заведомо ложных официальных документов, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, то его действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 366 УК Украины.
Доводы защитника ОСОБА_5 и подсудимого ОСОБА_4 о том, что он не имел умысла на внесение неправдивых сведений в договор поставки № 010802 от 01.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП и ООО ПТК СТГ, что повлекло тяжкие последствия, так как имел намерения исполнить его, не соответствуют действительности, поскольку, как установлено в судебном заседании, на момент заключения договора ООО фирма ТЦП не имела такого вида экономической деятельности как оптовая торговля молочными продуктами, кроме того, не располагала технической возможностью исполнить условия данного договора (отсутствие транспорта для закупки молочной продукции, договоров с поставщиками и заводом), а значит ОСОБА_4 , как директор предприятия знал об отсутствии возможности у ООО фирмы ТЦП исполнить договор. Кроме этого, после истечения срока исполнения договора и после того как ОСОБА_4 понял, что ОСОБА_6 его обманул и присвоил деньги, ОСОБА_4 вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, напротив составил подложные документы о якобы закупке молока у других фирм, тем самым покрывая преступные действия свои и ОСОБА_6 .
Поскольку ОСОБА_4 совершил служебный подлог, то есть составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, то эти его действия суд квалифицирует по ч.2 ст.366 УК Украины.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_6 , судом не установлено.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_6 , суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, относящихся согласно ст. 12 УК Украины к особо тяжким преступлениям, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а так же принимает во внимание, что ОСОБА_6 был инициатором преступных действий, что он по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, не работает, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим и считает, что он должен нести наказание, связанное с лишением свободы, поскольку его перевоспитание и исправление не возможно без изоляции от общества.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_4 , судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_4 суд признает частичное возмещение причиненного материального ущерба.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_4 , суд учитывает степень тяжести совершенных им преступлений, относящихся согласно ст. 12 УК Украины к особо тяжким преступлениям, смягчающее и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же принимает во внимание мнение представителя гражданского истца о назначении ОСОБА_4 наказания, не связанного с лишением свободы, что он по месту работы характеризуется положительно, женат, работает директором ООО компания ТЦП, с 2006 по 2011 года был депутатом Коминтерновского районного совета г. Харькова, является инвалидом 2-й группы, ранее не судим и считает, что он должен нести наказание, не связанное с лишением свободы с применением ст. 75 УК Украины.
Учитывая роль каждого из подсудимых, а именно то, что ОСОБА_4 доверился ОСОБА_6 и был введен им в заблуждение, в результате чего был причинен значительный ущерб потерпевшей стороне, что ОСОБА_4 принимает активное участие в общественной жизни, поддерживая Совет Коминтерновской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Харькова и Общество инвалидов-колясочников Благодійність, состояние его здоровья, что он страдает рядом заболеваний в том числе: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, ишемическая болезнь сердца, хронический гепатит в стадии портальной гипертензии и др., является ветераном войны участником боевых действий, воином инернационалистом, имеет боевые ранения и награды, суд признает эти обстоятельства исключительными, и считает возможным назначить подсудимому ОСОБА_4 наказание по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела.
Учитывая, что ОСОБА_4 совершил несколько преступлений, то при назначении наказания суд, считает необходимым применить ст. 70 УК Украины, назначив ему окончательное наказание по совокупности преступлений.
Поскольку суд освобождает ОСОБА_4 от наказания на основании ст. 75 УК Украины, дополнительное наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины в виде конфискации имущества к подсудимому не применяется.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины (в редакции 1960 года).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323 и 324 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание в виде СЕМИ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года, с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве личной собственности.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей в СИЗО № 27 Харьковской области.
Срок отбытия наказания ОСОБА_6 исчислять с момента задержания, то есть с 16 октября 2012 года, как указано в протоколе задержания.
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст. 69 УК Украины ниже низшего предела в виде ЧЕТЫРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на три года.
Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен с лишением права занимать материально ответственные должности сроком на один год.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания основного наказания, установив ему испытательный срок на ТРИ года и, в соответствии со ст. 76 УК Украины, обязав его не выезжать на постоянное место жительства за пределы Украины без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы и обо всех изменениях места жительства им сообщать.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Гражданский иск ООО Первая технологическая компания СТГ - удовлетворить. Взыскать солидарно с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в пользу ООО Первая технологическая компания СТГ материальный ущерб в сумме 771 200 (семьсот семьдесят одну тысячу двести) гривен.
Вещественные доказательства по делу:
- оригиналы финансово-хозяйственной документации изъятой в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП, а именно: договор поставки № 08/08Т от 08.08.2011, заключенный между ООО фирма ТЦП (покупатель) и ООО Будмашпост (поставщик); накладные №1008-002 от 10.08.2011, №276 от 08.08.2011 приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- листы различного формата, в количестве 9 штук, содержащие черновые записи, следующего содержания: ООО Легал Свит, Скад, Техсис-Про, Будмашпост, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ООО НВО Скад; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ООО НВО СКАД; копия справки из единого государственного реестра предприятий и организаций предприятия ЧП С.Н.Е.К. - Сервис; копия свидетельства о регистрации плательщика НДС ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о государственной регистрации ЧП Укрсиблис Крос; лист формата А-4, на котором указаны реквизиты предприятия ЧП Укрсиблис Крос; копия свидетельства о регистрации плательщика ООО НПК Техсис-Про; копия свидетельства о государственной регистрации ООО НПК Техсис-Про, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- штатное расписание ООО фирма ТЦП; приказ №1 от 26.05.1999 о назначении на должность директора ООО фирма ТЦП ОСОБА_4 ; приказ №2 от 26.05.1999 о том, что ОСОБА_4 приступил к исполнению обязанностей директора ООО фирма ТЦП, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- квитанции к приходным кассовым ордерам: № 60 от 26.08.2011, № 59 от 26.08.2011, №58 от 25.08.2011, №57 от 22.08.2011, №56 от 19.08.2011, №54 от 17.08.2011, №55 от 17.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- копия счет - фактуры № 170801 от 17 августа 2011 года; копия расходной накладной № 17080001 от 17.08.2011; копия налоговой накладной № 9 от 17.08.2011; копия договора поставки № 17.08.2011 от 17.08.2011, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- договор поставки № 18/08/11 от 18.08.2011; налоговой накладной № 10 от 18.08.2011; копия счет - фактуры № 180801 от 18.08.2011; копия расходной накладной № 18080001 от 18.08.2011; копия платежного поручения № 199 от 23.08.2011; копия платежного поручения № 195 от 19.08.2011; копия товарно-транспортной накладной № 667199 серия 01АА; копия сальдо и оборотов ТМЦ ООО Козачанское по местам хранения за август 2011 года, приобщенные к материалам уголовного дела хранить в материалах дела;
- компьютерный системный блок серого цвета с надписью К-2/комп-7, изъятый в ходе обыска в офисе ООО фирма ТЦП и согласно постановления следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_52 , сданный в камеру хранения СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возвратить ООО фирме ТЦП.
Апелляция на настоящий приговор может быть подана в апелляционный суд Харьковской области через Коминтерновский районный суд г. Харькова течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ОСОБА_6 - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья - ОСОБА_1