Справа № 127/2885/13-к
УХВАЛА

12.02.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 06.02.2013 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ольховим В.В., про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11.08.2010 року ФОП ОСОБА_2, діючи від імені ФОП ОСОБА_3, спільно з ФОП ОСОБА_4, під приводом продажу свіжомороженої риби, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Вінпромхолод» (м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26), у сумі 100 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000430.

Крім того, 21.02.2012 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ "Бізнес-гармонія" у сумі 200 000 гривень. Так, 21.02.2012 року між ТОВ "Бізнес-гармонія" та ФОП "ОСОБА_4І." було укладено договір поворотної фінансової допомоги №21/02 від 21.02.2012 року на загальну суму 200000 гривень, згідно умов якого ОСОБА_4 отримав грошові кошти у сумі 200 000 гривень (платіжне доручення №381 та 382 від 27.02.2012 року), які в послідуючому ТОВ "Бізнес-гармонія" не повернув і взятих на себе зобов"язань не виконав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000433.

Крім того, 15.06.2012 року ФОП ОСОБА_4 по вул. Г.Успенського, З, м. Вінниці, шахрайським шляхом заволодів товаром (курятиною) СПД ОСОБА_5, у кількості 3,5 тони на загальну суму 72000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зник та грошові кошти не повернув.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000434.

29 січня 2013 року вище зазначені кримінальні провадження було об'єднано та присвоєно №0000430.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з 27 березня 2006 року і дотеперішній час він. Згідно наказу №1 ТОВ «Бізнес - гармонія», являється директором вище зазначеного товариства. В лютому 2012 року до ОСОБА_6 звернувся ОСОБА_4 з проханням позичити йому грошві кошти. Враховуючи те, що ОСОБА_6 до того часу з ОСОБА_4 уже співпрацював і він зарекомендував себе як ділова та відповідальна людина ОСОБА_6 вирішив позичити йому кошти. Позику грошових коштів вони вирішили документально оформити, а саме укласти договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги. Так, 21.02.2012 року ОСОБА_6 від імені ТОВ «Бізнес-гармонія» з ФОП «ОСОБА_4 уклав договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги №21/02 та перерахував ОСОБА_4 на його розрахунковий рахунок №5007 грошові кошти у сумі 200 000 гривень. 100 000 гривень ОСОБА_6 перерахував 23.02.2012 року та ще 100 000 гривень - 27.02.2012 року. Згідно договору ОСОБА_4 мав повернути отримані грошові кошти до 21.04.2012 року, проте до теперішнього часу ОСОБА_4 не повернув грошові кошти ОСОБА_6, від зустрічі з останнім ухиляється та на телефонні дзвінки не відповідає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №5007 у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, 43 А, МФО 302689, які в послідуючому можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином судовими повістками, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, 43 А, МФО 302689, а саме до документів про відкриття та використання рахунку №5007 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу його відкриття до теперішнього часу, який належить ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Юридична адреса Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Вінниця, проспект Юності, 43 А.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: