н/п 1-кс/668/5167/15

УХВАЛА
02.10.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 25.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.199 КК Українипро арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на вилучені під особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав місце 01.10.2015 в приміщенні кабінету 312 СУ УМВС, за адресою м. Херсон, вул.. Кірова, 4, грошові кошти, а саме 1300 рублів Російської Федерації, 40 турецьких лір; 24 гривні України; 9 румунських леїв з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 .

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 за ч. 3 ст. 199 КК України.
З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_4 не маючи постійного джерела доходів, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, усвідомлюючи встановлений порядок формування і функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, діючи у складі організованої ОСОБА_5 групи протягом грудня 2013 листопада 2014 здійснював збут підробленої іноземної валюти на території м.Херсону та Херсонської області шляхом її продажу по курсу, який встановлено на день вчинення валютних операцій банками України.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому досудовим слідством часі, місці на початку грудня 2013 року, погодився на пропозицію ОСОБА_5 вступити в створену ним організовану групу, діяльність якої направлена на незаконне збагачення від збуту підробленої іноземної валюти, ознайомився із розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, та функціям, які було йому відведено.
Так, у відповідності із розробленим ОСОБА_5 планом злочинної діяльності, функції кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, з метою полегшення реалізації злочинного умислу та попередження вірогідного викриття та затримання, відвів собі функції розроблення детального плану вчинення злочинів, отримання від осіб, які ввозять на територію України підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); їх подальшу передачу для збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; отримання прибутку за збут підробленої іноземної валюти; проведення розрахунку з особами, від яких він її отримав.
ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану та відведених йому та ОСОБА_6 функцій, являючись співвиконавцем, отримував від організатора групи ОСОБА_5 , підроблені грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) та Федеральної резервної системи США (долари США); самостійно або за допомогою підшуканих осіб збував надану підроблену іноземну валюту по курсу, який встановлено на день вчинення валютних операцій банками України; надавав отримані від збуту гроші ОСОБА_5 , для розподілення між учасникам організованої групи та розрахунку із особами, які надали ОСОБА_5 підроблену іноземну валюту; отримував замовлення на поставку підробленої іноземної валюти та повідомляв про бажання клієнтів щодо її придбання.
Так, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, відомим та схваленим усіма учасниками групи, в один із днів останньої декади грудня 2013 року, керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, знаходячись разом з ОСОБА_6 в невстановленому слідством місці, отримав від ОСОБА_5 грошові знаки, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, в загальній кількості 1400 Євро, для їх подальшого збуту.
У подальшому 26.06.2014 приблизно о 12.00 год., ОСОБА_4 перебуваючи разом з ОСОБА_6 в приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, продовжуючи діяти відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з метою особистого збагачення та незаконного отримання прибутків від збуту підробленої іноземної валюти, повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про можливість отримання прибутку від збуту підробленої іноземної валюти юридичним та фізичним особам, шляхом її обміну на Національну валюту України по курсу встановленого банками України, на день вчинення банківської операції щодо продажу валют.
Надалі, ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні кафе розташованого по вул. Миру 33 в м. Херсоні, зателефонував ОСОБА_9 та домовився з останнім про повернення ОСОБА_4 в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, 32/38, раніше залишених на зберігання семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти іноземної валюти, а саме Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року.
ОСОБА_4 26.06.2014 близько 13.00 год. знаходячись в приміщенні банку ХФ ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Херсон, вул. Декабристів 32/38 отримав від ОСОБА_9 підроблену іноземну валюту у вигляді семи підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, що у перерахунку на національну валюту України за курсом Національного банку України (далі НБУ) станом на 26.06.2014 становить суму підробки в розмірі 22672,64 грн., які з метою збуту зберігав при собі та того ж дня близько 13.15 год. біля приміщення ХФ ПАТ «Міський комерційний банк» незаконно збув їх ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .
В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи можливість вчинити всі дії, направлені на збут наданих ОСОБА_4 сімох підроблених грошових знаків, які імітують банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, на загальну суму 1400 Євро, добровільно відмовились від їх вчинення та 06.08.2014 із відповідною заявою звернулись до правоохоронних органів.
У подальшому, 08.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 знаходячись на території Командитного Товариства «Приватне підприємство В.А.Т. Компанія «Дніпро і компанія» за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 66, здійснили розрахунок за збуті 1400 підроблених Євро з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 шляхом їх оплати в сумі 18700 грн.
В свою чергу, 08.08.2014, 11.08.2014 ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 38, здійснив розрахунок з ОСОБА_5 за раніше надані для збуту 1400 підроблених Євро.
Окрім цього, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, відомим та схваленим усіма учасниками групи, протягом вересня-жовтня 2014 року повідомив ОСОБА_5 про необхідність постачання пробного зразку підробленого грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, для подальшого збуту одному з клієнтів.
У подальшому, ОСОБА_5 виконуючи, відповідно до розробленого ним злочинного плану, взяті на себе обов`язки, знаходячись протягом 14-19.11.2014 року в невстановленому слідством місці та часі, повторно, з метою подальшого збуту придбав у ОСОБА_11 підроблений грошовий знак, який імітує іноземну валюту у вигляді банкноти Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, № 5, що у перерахуванні у національну валюту України за курсом НБУ станом на 22.11.2014 становить суму підробки в розмірі 3785,84 грн., яку зберігав при собі, за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
22 листопада 2014 року о 12.53 год. ОСОБА_5 продовжуючи діяти відповідно до розробленого ним злочинного плану, зберігав при собі та знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», яке розташовано в м. Херсоні по вул. Філатова, 38, передав придбаний у ОСОБА_11 один підроблений грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, зразка 2002 року, ОСОБА_4 , для її подальшого збуту.
В свою чергу ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом направленим на отримання протиправної винагороди від збуту підробленої іноземної валюти, продовжуючи реалізовувати злочинний план ОСОБА_5 , зберігав при собі отриманий від ОСОБА_5 підроблений один грошовий знак, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, та з метою її подальшого збуту переніс до приміщення «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по АДРЕСА_2 .
22.11.2014 о 17.43 год. ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні вбиральні «Клубу сімейного дозвілля», розташованого по вул. І.Кулика, 133, в м. Херсоні, здійснив збут підробленого одного грошового знаку, який імітує банкноту Центрального Європейського банку (Євро) номіналом 200 Євро, 2002 року, шляхом її продажу ОСОБА_7 , в результаті чого отримав винагороду в сумі 3200 грн.
01.10.2015 під час складання протоколу затримання підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, та особистого обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме одну банкноту номіналом 1000 рублів Росії серії ВЯ9343899, одну банкноту номіналом 100 рублів Росії серії ИГ 2379783, чотири банкноти номіналом 50 рублів Росії в кількості 4 штук, серії ГЛ 2331075, МЕ 4746377, ЗЕ 6214472, ЗЕ 425274, на загальну суму 1300 рублів Російської Федерації; дві банкноти номіналом 20 турецьких лір В 337994794, В 429340809 в загальній кількості 40 турецьких лір; одну банкноту номіналом 10 гривень серії МЄ 5130923, банкноту номіналом п`ять гривень в кількості двох штук серій КД 4778452, ПВ 1514809, одну банкноту номіналом 2 гривні серії РЖ 5757930, дві банкноти номіналом 1 гривня серій НК 6308195, ПЗ 3431012, в загальній кількості 24 гривні, румунські леї номіналом 1 лея в кількості 9 штук, серії 138 Н5058237, 0S4C7595360, 122I3828394, 091D9264171, 146J7042135, 1342F7524764. 094E9015516, 144I6976384, 082D7834676, в загальній кількості дев`ять Румунських леїв, одну монету номіналом 50 Бані.
Санкція кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , й передбачена ч. 3 ст. 199 КК України передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, гроші у будь-якій валюті, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також на речі які використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав місце 01.10.2015 в приміщенні кабінету 312 СУ УМВС, за адресою м. Херсон, вул.. Кірова, 4, грошові кошти, а саме 1300 рублів Російської Федерації, 40 турецьких лір; 24 гривні України; 9 румунських леїв з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені під особистого огляду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав місце 01.10.2015 в приміщенні кабінету 312 СУ УМВС, за адресою м. Херсон, вул.. Кірова, 4, грошові кошти, а саме 1300 рублів Російської Федерації, 40 турецьких лір; 24 гривні України; 9 румунських леїв з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1