Справа № 639/820/14-к
Провадження №1-кс/639/116/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 19.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» ().
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , який займає посаду заступника начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з ТОВ «Петроль-І» та іншими, здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.
У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_4 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.
Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-І» . При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» , яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.
Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем МАЗ д.н. НОМЕР_1 , зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_6 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.
Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль МАЗ д.н. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_7 , транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, в адресу ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Велес-Агро» , де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цього підприємства на власний розсуд.
29.01.2014 на підставі ухвали слідчого суді від 28.01.2014, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук в приміщеннях авто-заправочної станції фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи:
1. Мобільний телефон марки Nokia C1, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 , з акумулятором 1ІСР6/34/50, SIM-карткою оператора МТС № НОМЕР_4 ;
2. Мобільний телефон марки Nokia 630сі, сріблястого кольору, з акумулятором 1ІСР6/34/50, SIM-карткою оператора НОМЕР_5 v.2;
3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль МАЗ 5337 АЦ-9 реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
4. Довіреність серії ВКР 35423,8 на 1 арк. арк.;
5. Рахунок на оплату №18 від 23.01.2014, на 1 арк.;
6. Видаткова накладна №20 від 24.01.2014, на 1 арк.;
7. Видаткова накладна №20 від 24.01.2014, на 1 арк.;
8. Товарно-транспортна накладна №20 від 24.01.2014, на 1 арк.;
9. Товарно-транспортна накладна №20 від 24.01.2014, на 1 арк.;
10. Товарно-транспортна накладна №20 від 24.01.2014, на 1 арк.;
11. Додаткова угода №012014-24 ввід 24.01.2014 до договору №99 від 23.03.2011, на 1 арк., в 2-х екз.;
12. Податкова накладна №18 від 24.01.2014, на 1 арк.;
13. Додаткова угода №1 від 01.01.2012 до договору поставки №99 від 23.03.2011, на 1 арк., в 2-х екз.;
14. Додаткова угода №2 від 01.01.2013 до договору поставки №99 від 23.03.2011, на 1 арк., в 2-х екз.;
15. Додаткова угода №3 від 01.01.2014 до договору поставки №99 від 23.03.2011, на 1 арк., в 2-х екз.;
16. Товарно-транспортна накладна №ENYA0000132 від 27.01.2014, на 1 арк., в 2-х екз.;
17. Товарно-транспортна накладна №ТТН-Х109 від 26.07.2013, на 1 арк., перекреслена пастою червоного кольору;
18. Товарно-транспортна накладна №ТТН-Х108 від 26.07.2013, на 1 арк., перекреслена пастою червоного кольору;
19. Товарно-транспортна накладна №УТНФ0005504 від 23.07.2013, на 1 арк., 2-х екз., перекреслені пастою червоного кольору;
20. Товарно-транспортна накладна №ТТН-Х150 від 12.11.2013, на 1 арк., перекреслена пастою червоного кольору;
21. Видаткова накладна №РМ-0000043 від 21.01.2014, на 1 арк., в 2-х екз.;
22. Податкова накладна №43 від 21.01.2014, на 1 арк.;
23. Акт звірки взаєморозрахунків за договором №06-13 від 01.04.2013, на 1 арк.;
24. Канцелярській зошит, на 94 арк., з рукописними записами, в обкладинці голубого кольору;
25. Канцелярській книга, на 94 арк., з рукописними записами, в обкладинці голубого кольору та малюнком;
26. Журнал обліку нафтопродуктів, які надійшли на АЗС за адресою: м. Харків, розпекти Постишева, 2-Г, на 50 арк., прошитий та пронумерований, та скріплений печаткою ФОП ОСОБА_6 ;
27. Автомобіль МАЗ 5337 АЦ-9 реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі № НОМЕР_7 .
Зазначені речі та документи, на думку органу досудового розслідування, мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, а тому прокурор просив накласти на них арешт.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав, зазначених вище.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що речі та документи, вилучені 29.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях авто-заправочної станції фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Прокурором доведено, що арешт відповідного майна виправдовується потребами досудового розслідування та не матиме наслідком порушення прав та інтересів будь-яких осіб.
З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 29.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях авто-заправочної станції фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи зазначені в мотивувальній частині ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_8 Кісь
Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1