11-сс/775/350/2015(м)
263/9476/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі у складі:

судді-доповідача ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при секретарі судового засідання

за участю прокурора

та представника ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6

ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року;

- посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року;

- цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки;

- печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок;

- патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки,

та інше майно,

встановила:

відповідно до ухвали слідчого судді, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організована злочинна схема фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» шляхом переміщення продуктових та інших товарів через пункти пропуску Волноваха, Курахово, Дзержинськ, а також поза місць здійснення контролю, для доставки товарів з України в м. Донецьк, Горлівку та інші тимчасово непідконтрольні органам державної влади України території, з використанням корупційних зв`язків в середовищі військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронних органів, для їх подальшої реалізації із оберненням виручених коштів на фінансування терористичної організації "ДНР".

В зазначеній злочинній схемі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували громадянку України ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які здійснювали закупку харчових продуктів на території України, та в подальшому, без відповідних дозвільних документів, з використанням зазначеної злочинної схеми доставлялись до м. Донецька та інших територій тимчасово непідконтрольні органам державної влади України території, для реалізації через мережу магазинів з продажу продуктів харчування і отримання грошових коштів, які розподілялися між підрозділами терористичної організації «Донецька народна республіка» у вигляді передачі частини коштів невстановленим досудовим розслідуванням учасників служб «ДНР» створених з метою фінансування діяльності та матеріального забезпечення військових формувань терористичної організації, фінансування сепаратистських мітингів в м. Донецьк, антиукраїнської пропаганди тощо.

Так, 10 серпня 2015 року співробітниками Новоазовського МВ УСБУ в Донецький області, при спробі переміщення через лінію розмежування партії продуктів харчування в районі н.п. Неліповка Костянтинівського району Донецької області на ділянці автомобільної траси «Костянтинівка-Дзержинськ», організованою вищезазначеними особами, було затримано транспортні засоби: вантажний автомобіль марки «МАН-12.232», номер кузова НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_12 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_13 ; вантажний автомобіль марки «МАН - 19.364», номер кузова НОМЕР_4 , д.н. НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_6 належить громадянину ОСОБА_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_15 , легковий автомобіль марки «TOYOTA LANDCRUISER 100VX», № кузова НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить громадянці ОСОБА_16 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням громадянина ОСОБА_10 , якими зазначені вище особи, причетні до вчиненого злочину, намагалися доставити до м. Горлівки Донецької області партію харчових продуктів.

При цьому, 10 серпня 2015 року в ході огляду місця події в районі н.п. Неліповка Костянтинівського району Донецької області на ділянці автомобільної траси «Костянтинівка-Дзержинськ», де було затримано зазначені вище транспортні засоби, виявлено та вилучено певне майно.

11 серпня 2015 року з клопотанням про арешт майна до суду першої інстанції звернувся старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_17 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року на майно, яке належить ОСОБА_4 :

- накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року;

- посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року;

- цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки;

- печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок;

- патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки,

та інше майно накладено арешт.

Не погодившись із вказаною ухвалою слідчого судді, представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_7 подано апеляційну скаргу, зі змісту якої убачається, що він просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та скасувати останню в частині накладення арешту на: накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року; посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року; цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки; печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок; патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки.

В обґрунтування своєї позиції вказує на те, що мети «фінансування тероризму», здійснюючи одну з численних поставок товару до не окупованого м. Дзержинська Донецької області у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 ніколи не було, жодних зв`язків з терористами у неї не має і бути не може. Гроші за поставлений товар ФОП ОСОБА_18 передала ФОП ОСОБА_4 , яка на них придбала інший товар і вела належним чином та у законний спосіб підприємницьку діяльність.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку прокурора, який відстоював законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді та просив залишити її незмінною, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що остання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до чинного законодавства строк на оскарження слід рахувати з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав, а не з моменту прийняття процесуального рішення.

Як встановлено в процесі апеляційного розгляду, про прийняття рішення слідчим суддею апелянту стало відомо лише 02 жовтня 2015 року з Єдиного державного реєстру судових рішень, апеляційну скаргу представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_7 подав 06 жовтня 2015 року, тобто апеляційна скарга вважається такою, що подана в межах строку апеляційного оскарження, передбаченого кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частина 3 статті 170 КПК України регламентує, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з наданих матеріалів, ні слідчим у клопотанні, ні слідчим суддею в ухвалі не приведені дані, які б вказували на те, що ОСОБА_4 є обвинуваченою або, відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства, набула статус підозрюваної по конкретному кримінальному провадженню.

Діючим законодавством передбачено, що відносно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст.276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК України), або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

За таких обставин, ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року;

- посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року;

- цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки;

- печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок;

- патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки,

підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а в задоволенні клопотання слідчого про арешт вказаного майна, як такого, що не ґрунтується на вимогах закону необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ухвалила:

апеляційну скаргу представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 13 серпня 2015 року в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

- накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року;

- посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року;

- цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки;

- печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок;

- патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_17 в частині накладення арешту на:

- накладну на товар № 3 на суму 59852,50 грн., ТТН № 14 від 10 серпня 2015 року;

- посвідчення якості № 38 від 10 серпня 2015 року;

- цукерки, в асортименті, у кількості 322 коробки;

- печиво, в асортименті, у кількості 189 коробок;

- патоку, в асортименті, у кількості 423 мішки, відмовити.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без зміни.

Судове рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ ________________ ________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3