10.07.2013
Справа №642/5711/13к
Провадження №1кс/642/1532/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Прокурором, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо виконання та оплати за виконані роботи по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти, на підставі договорів від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: установчих та реєстраційних документів (копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків; договору від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проектно-кошторисної документації з виконання робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти, на підставі договорів від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ; журналів чи інших документів обліку обсягу виконаних робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти; головної книги за 2010-2012р.р.; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010-2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів здачі-приймання виконаних робіт; актів форми-КБ-2в виконаних робіт, довідок форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2010-2012 роки; прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання своїх зобов`язань за вищевказаними договорами укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок банку про перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів та електронних носіїв, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.
Суд вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.13. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133, зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26.02.13., проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем процедур закупівель робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти. За результатами торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на загальну суму 148 869 422,28 грн., а саме:
1.Договір від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ на суму 15 859 081,0 грн.
За даними бухгалтерського обліку Служби виконання договору склало 14 958 376,86 грн., з них: будівельно-монтажні роботи - 14 267 210,36 грн., матеріали Замовника 691 166,50 грн. Розрахунки за договором проведено в повному обсязі.
2. Договір від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ на суму 35 670 729,6 грн.
Виконання договору склало 34 609 350,33 грн, з них: будівельно-монтажні роботи 30 260 536,03 грн, матеріали Замовника 4 348 814,30 грн. Розрахунки за договором проведено в повному обсязі. Станом на 30.09.2012 заборгованість по взаєморозрахунках відсутня.
3. Договір від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ на суму 40 809 600,0 грн.
Виконання договору склало 26 683 211,30 грн, з них: будівельно-монтажні роботи 25 901 133,51 грн, матеріали Замовника 782 077,79 грн. Розрахунки за договором проведено в повному обсязі. Станом на 30.09.2012 заборгованість по взаєморозрахунках відсутня.
4. Договір від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ на суму 40 983 313,0 грн.
Виконання договору склало 32 154 812,04 грн, з них: будівельно-монтажні роботи 25 470 819,86 грн, матеріали Замовника 6 683 992,18 грн. Розрахунки за договором проведено в сумі 10 374 566,23 грн. Станом на 30.09.2012 кредиторська заборгованість по взаєморозрахунках за договором складає 15 096 252,93 грн.
5. Договір від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ на суму 15 546 698,68 грн. За даними бухгалтерського обліку Залізниці не встановлено проведення взаєморозрахунків з Товариством за виконані роботи по вказаному договору, будь-яка заборгованість за цим договором не обліковується.
Ревізію виконання договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено вибірковим способом по договору від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ на суму 15 859 081,0 грн. на виконання робіт по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти Південної залізниці» (переустрій енергетики, зовнішнього освітлення станцій, зупиночних платформ, переїздів, дистанційне керування роз`єднувачами, переустрій існуючих ЛЕП-10 кВ, які перетинають залізничні колії що електрифікуються, будівництво ПЛ-10 кВ АБ на дільниці Полтава Новосенжари та ст. Кременчук Південної залізниці).
Розрахунки за виконані роботи по вказаному договору проведено на загальну суму 14 801 430,96 грн., з них: у грудні 2010 року на суму 13 979 000,0 грн., у травні 2011 року на суму 822 430,96 грн. За даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-яка заборгованість за договором від 10.12.2010 № П/Е-101657/НЮ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обліковується.
В ході ревізії проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої встановлено, що внаслідок безпідставного включення Підрядником до Акту ф. КБ-2в за грудень 2010 року фактично не понесених витрат на відрядження, роботу машин і механізмів, тощо, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято до оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплачено завищену вартість робіт з модернізації залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти Південної залізниці» на загальну суму 534 220,50 грн. (з ПДВ), що є порушенням п.3.2.7.7, 3.3.10.1, 3.3.10.2 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.08.2000 № 174 із змінами.
Вказане порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Залізниці на загальну суму 534 220,50 грн (з ПДВ).
Разом з цим, бухгалтерські, фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі, обліково-реєстраційні та уповноважуючи документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання та оплати за виконані роботи по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти, на підставі договорів від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.
Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України -
УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо виконання та оплати за виконані роботи по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти, на підставі договорів від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі:
- установчих та реєстраційних документів (копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- договору від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проектно-кошторисної документації з виконання робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти, на підставі договорів від 10.12.2010 №П/Е-101657/НЮ, від 27.05.2011 №П/Е-11851/НЮ, від 25.08.2011 №П/Е-111349/НЮ, від 09.09.2011 №П/Е-111399/НЮ, від 17.08.2012 №П/Е-121245/НЮ;
- журналів чи інших документів обліку обсягу виконаних робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти;
- головної книги за 2010-2012 р.р.;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010-2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- актів здачі-приймання виконаних робіт;
- актів форми-КБ-2в виконаних робіт, довідок форми КБ-3;
- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2010-2012 роки;
- прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання своїх зобов`язань за вищевказаними договорами укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписок банку про перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інших документів та електронних носіїв, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по впровадженню швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова та модернізація залізничного напрямку Полтава-Кременчук-Бурти.
3. Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1