В И Р О К
іменем України
"07" жовтня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000084 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючого, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 за № 755-ІV для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).
Так, ОСОБА_5 приблизно в серпні 2014 року, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи що його дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 500 гривень, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Глобалтрейд Груп» завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних, з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.
Бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані грошові кошти, ОСОБА_5 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи та з метою підготовки реєстраційних документів ТОВ «Глобалтрейд Груп» () передав їй копію паспорту громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Після цього, ОСОБА_5 в серпні 2014 року, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Глобалтрейд Груп» () реєструється на його ім`я, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Глобалтрейд Груп» () від 20.08.2014 року (відповідно модельного статуту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1182 на підставі ч. 4, 5 ст. 56 ГК України), реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Глобалтрейд Груп» від 21.08.2014 року, вніс завідомо неправдиві відомості, щодо реєстрації на своє ім`я підприємства ТОВ «Глобалтрейд Груп», а саме: внесення до статутного капіталу товариства грошових коштів в сумі 100 000 грн., призначення на посаду директора ОСОБА_5 , місцезнаходження, мети та видів діяльності товариства, після чого передав вказані документи невстановленій слідством особі.

21.08.2014 на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, зареєстровано ТОВ «Глобалтрейд Груп» у реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 0004524.

Водночас ОСОБА_5 , підписав: - протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Глобалтрейд Груп» () від 20.08.2014 року, яким останній обрав себе директором ТОВ «Глобалтрейд Груп» та зобов`язав виконувати обов`язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків, та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю, власним підписом засвідчив відомості, щодо мети та предмету діяльності товариства відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Глобалтрейд Груп» (), а саме: неспеціалізована оптова торгівля (основний), оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання інших інформаційних послуг, рекламні агентства; - реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Глобалтрейд Груп» від 21.08.2014 року де засвідчив завідомо неправдиві відомості в документах, які в подальшому були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Глобалтрейд Груп» ().

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності та відповідно став засновником юридичної особи ТОВ «Глобалтрейд Груп» (), шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації, ОСОБА_5 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністюТОВ «Глобалтрейд Груп» (), здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, але не мав наміру на його використання, оскільки зареєстрував вказане підприємство на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписав документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТОВ «Глобалтрейд Груп» ().
Водночас ОСОБА_5 , діючи як службова особа та засновник ТОВ «Глобалтрейд Груп» (), відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном і коштами, відповідальним за організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступив власником, а також директором ТОВ «Глобалтрейд Груп» (), згідно реєстраційних документів.
Однак в подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, отримали можливість розпоряджатися печаткою ТОВ «Глобалтрейд Груп», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій.

Дії ОСОБА_5 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Глобалтрейд Груп», завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені формально призначеного засновника та директора, як наслідок можливого незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові.

22 вересня 2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання у виді одного року обмеження волі. Крім того, узгоджено звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання на підставі ст. 75,76 КК України з іспитовим строком на один рік.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Суд дослідивши обвинувальний акт з додатками вважає правильною кваліфікацію дій ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, його майновий стан, стан здоров`я.

Суд визнає пом`якшуючою покарання обставиною щире каяття обвинуваченого.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Судові витрати по даному кримінальному провадженню відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 472-475 КПК України, -

з а с у д и в:
Затвердити угоду про визнання вини, укладену 22 вересня 2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000084.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням строком на 1 рік, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Речові докази документи та речі ТОВ «Глобал Груп» () вилученні під час тимчасового доступу у приміщенні реєстраційної служби Житомирського міського управління залишити на зберіганні у матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: