Справа №727/7866/13-к
Провадження №1-кс/727/1917/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

прокурор - Погорілко О.А.

слідчий - Савтюк О.В.

захисник - ОСОБА_1

підозрювана - ОСОБА_2

учасники кримінального провадження:

захисник - ОСОБА_3

свідок - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Савтюка О.В. про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування №0000200 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції Савтюк О.В., з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Чернівецької області Марковським І.А., про накладення арешту на майно.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з лютого 2011 року по 12 червня 2013 року організували зайняття гральним бізнесом з метою отримання неконтрольованих державою прибутків.

Окрім цього, в період з 09.07.2012 року по 12.06.2013 року, ОСОБА_2, усвідомлюючи, що кошти отримані в результаті зайняття гральним бізнесом в сумі 950 000 гривень, є коштами здобутими злочинним шляхом, умисно, потворно здійснила дії направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом придбання в ПТ "Альфа-Ломбард", за адресами: м. Чернівці, вул. Руська, 201 "Б"; м. Чернівці, пров. Ентузіастів, 14; м. Чернівці, вул. Ватутіна, 1; м. Чернівці, вул. І.Франка, 28; м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 6, виробів із дорогоцінних металів, загальною вартістю 950 000 гривень, які в подальшому розмістила та зберігала відповідно до договорів №710 від 09.07.2012 року та №737 від 21.08.2012 року на користування індивідуальними сейфами в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" філії АТ "Укрексімбанк", що розташований в м. Чернівці, вул. Головна, 183, в індивідуальних депозитних сейфах НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

13.06.13 - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

11.07.13 - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України.

12.06.2013 в ході проведення ряду обшуків на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року в приміщеннях "Інтернет-кафе" та "Інтерактивних клубах" в яких надавалися послуги грального бізнесу, а саме за адресами: вул. Руська, 248 "Б", вул. Руська, 252, вул. Руська, 201 "Б", вул. Горіхівська, 8 "А", вул. Заводська, 7, вул. Головна,138, вул. Червоноармійська, 40, вул. Стасюка,14 "А", вул. Комарова, 30, вул. Комарова,18, вул. Ентузіастів, 5"А", вул. Гагаріна, 62 "А", вул. Ентузіастів, 2 "А", органом досудового розслідування виявлено та вилучено комп'ютерно-обчислювальну техніку, програмне забезпечення, яке імітує роботу гральних автоматів, інші носії інформації, що стосуються безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а саме: Крім того, 13.06.2013 в ході обшуку офісу за адресою: м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, який використовувався підозрюваною ОСОБА_2 для організації, керівництва та здійснення контролю за діяльністю мережі вище перелічених гральних закладів на території м. Чернівців, ведення обліку коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності пов'язаної із зайняттям грального бізнесу, вилучено та вилучено гроші в сумі 48 358 гривень, 7360 Євро, 12556 доларів США, 280 польських злотих, які у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто від грального бізнесу.

Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України, організувала зайняття гральним бізнесом на території м. Чернівці, підшукала, використовувала та пристосувала для здійснення цієї незаконної діяльності вилучені під час проведення обшуків гральні автомати, комп'ютерну техніку, побутову техніку, інші речі, що відповідають критеріям передбаченим п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім цього вказує, що гроші вилучені під час проведення обшуків приміщень "Інтернет-кафе" та "Інтерактивних клубах" в яких надавалися послуги грального бізнесу, одержані злочинним шляхом, тобто від організації та зайняття гральним бізнесом.

Не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім цього, ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, останній з яких карається позбавленням волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів, або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно підозрюваної ОСОБА_2 у вигляді грошей, які перелічені в клопотанні, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення виконання вироку в цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_2, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили накласти арешт на виявлені та вилучені тимчасово кошти.

Підозрювана ОСОБА_2 та її захисник в судовому засіданні заперечували проти клопотання. Зокрема ОСОБА_2 пояснила, що під час проведення обшуків жодного разу вона присутня не була, кошти про які йдеться в клопотанні їй не належать, також зазначила, що як їй стало відомо, кошти вилучені за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, належать технічному директору ПП "Оптітрейд " ОСОБА_4

Оглянувши матеріали справи №0000200 від 09.02.2013 року, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, допитавши свідка ОСОБА_4, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Встановлено, слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 09.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

12-13 червня 2013 року в ході проведення ряду обшуків на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року в приміщеннях "Інтернет-кафе" та "Інтерактивних клубах" в яких надавалися послуги грального бізнесу, а саме за адресами: вул. Руська, 248 "Б", вул. Руська, 252, вул. Руська, 201 "Б", вул. Горіхівська, 8 "А", вул. Заводська, 7, вул. Головна,138, вул. Червоноармійська, 40, вул. Стасюка,14 "А", вул. Комарова, 30, вул. Комарова,18, вул. Ентузіастів, 5"А", вул. Гагаріна, 62 "А", вул. Ентузіастів, 2 "А", органом досудового розслідування виявлено та вилучено комп'ютерно-обчислювальну техніку, програмне забезпечення, яке імітує роботу гральних автоматів, інші носії інформації, що стосуються безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних дій, гроші, цінності, інші речі, а саме:

1) у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 2 "А" вилучено:

- гроші в сумі 12 099 гривень;

2) у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 5 "А" вилучено:

- гроші в сумі 1 522 гривень;

3) у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 7 вилучено:

- гроші в сумі 1 963 гривень;

4) у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Стасюка, 14 "А" вилучено:

- гроші в сумі 40 939 гривень, 800 доларів США, 100 Євро,;

5) у приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 138 вилучено:

- гроші в сумі 8 392 гривень;

13.06.2013 в ході обшуку офісу за адресою: м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, вилучено гроші в сумі 48 358 гривень, 7360 Євро, 12556 доларів США, 280 польських злотих.

13.06.13 - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28, ст.203-2 ч.1 КК України;

13.06.13 - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1 КК України;

11.07.13 - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ст.203-2 ч.1, 209 ч.2 КК України.

Статтею 170 КПК України визначено, що арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб які в силу закону несуть кримінальну відповідальність за шкоду, завданими діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчуджувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій ст. 167 КПК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 технічний директор ПП "Оптітрейд", в якому розміщено офісне приміщення за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, в судовому засіданні показав, що гроші в сумі 12615 (дванадцять тисяч шістсот п'ятнадцять) доларів США, 7 360 (сім тисяч триста шістдесят ) Євро, 45782 (сорок п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві ) грн., які вилучені 13.06.2013р. під час обшуку належать ОСОБА_10, який їх передав йому на збереження.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм, беручи до уваги що слідчим, прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що кошти та речі вилучені під час обшуків 12-13 червня 2013р. належать саме підозрюваній ОСОБА_2, при проведенні обшуків вона присутня не була, крім цього по даному кримінальному провадженню повідомлено про підозру ще трьох осіб, жодних доказів належності та отримання ОСОБА_2 саме цих коштів від злочинної діяльності суду не надано, тобто відсутні критерії щодо даного майна передбачені ст. 167 КПК України, також враховуючи, що свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив факт належності йому коштів, вилучених в приміщенні за адресою м. Чернівці, вул. Маяковського, 2/8, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Савтюка О.В. про накладення арешту на майно та кошти підозрюваної ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування №0000200 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч. 2 ст. 209 КК України - відмовити.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п"яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.