печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України, молодший радник юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, 08.05.2014 року виділеному з кримінального провадження № 0000069. за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, направив на адресу слідчого судді клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, 08.05.2014 року виділеному з кримінального провадження № 0000069. за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація Державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, місто Запоріжжя), в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства. У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є родина ОСОБА_6 . Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від комерційного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та державного банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.
11.03.2010 року ОСОБА_5 призначено на посаду Першого ІНФОРМАЦІЯ_10 . Впродовж жовтня 2010 року, ІНФОРМАЦІЯ_11 з інвестицій та розвитку (далі Держінвестицій), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_5 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів. Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 року у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено ІНФОРМАЦІЯ_12 , яким у вказаний період часу був ОСОБА_5 . Задля виконання покладених на неї функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.
26.10.2010 року на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( Державного бюджету України).
27.10.2010 року Конкурсною комісією Держінвестицій з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254,20 грн.
В подальшому впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій та договору із Стабілізаційного фонду на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично сплачено кошти в розмірі 170 081 071,70 грн.
Таким чином, за сприяння колишнього ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація доступ до якої просить надати слідчий становить банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим не доведено, що рахунок № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаний рахунок належить ОСОБА_5 . Зокрема, слідчим не було направлено запиту в порядку Закону України «Про банки і банківську діяльність» до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо одержання вказаної інформації.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Аналізуючи викладене, в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1