УХВАЛА

09 жовтня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт від 24.07.2014 року №2022/04-66-22-03/38361609) «Про не можливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарських відносин з контрагентами за травень 2014 року» встановлено, що підприємство відсутнє за місцем знаходження перебуває на податковому обліку зі станом №30, неможливо співставити дані первинних бухгалтерських та інших документів суб`єкта господарювання, а також підтвердження відносин, їх вид, обсяг, кількість та розрахунки, що здійснювались між ними для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку. Інформація щодо складських, офісних приміщень, про отримання ліцензій та дозволів відсутня.
Таким чином, вказаною перевіркою не підтверджено товарність господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для здійснення зазначених операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 .
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 , в платіжних дорученнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;
копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;
платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;
грошових чеків на зняття коштів з рахунку;
в оригіналах і в повному обсязі за 2014 рік.
В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1