Справа № 214/8424/15-к
1-кс/214/989/15
У Х В А Л А
іменем України
20 листопада 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015 року, по кримінальному провадженню № 0001819 від 24.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що 23.06.2015 року до Саксаганського РВ КМУ надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа 05.06.2015 року о 15.05 годині, шляхом зловживання довірою за місцем мешкання заявниці АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 3000 грн.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був здійснений дзвінок з а/н НОМЕР_1 , котрий до того часу їй був невідомий, із телефону пролунав раніше невідомий чоловічий голос, котрий назвався її сином ОСОБА_5 , що він розбив чужий мобільний телефон і зараз знаходиться в міліції і йому необхідно перерахувати кошти в розмірі 3000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , де через касову зону переказала гроші у розмірі 3000 грн. на вищевказаний номер. Після перерахування потерпіла передзвонила своєму синові, на що останній пояснив, що нічого не трапилось та її ввели в оману, і таким чином заволоділи грошовими коштами у розмірі 3000 грн.

В ході досудового розслідування виникла потреба у встановленні місцезнаходженні власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунків за період часу з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001819 від 24.06.2015 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів що містять інформацію про рух коштів порахунках № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що хоча прокурором у своєму клопотанні і доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак суд вважає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу документів що містять інформацію про рух коштів порахунках № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.05.2015 року по строк дії ухвали, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, підлягає частковому задоволенню, з наданням доступу до зазначених вище документів лише в період часу з 01.05.2015 року по 19.11.2015 року.
Приймаючи зазначене рішення, суд враховує вимоги визначені у статтях 159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час. Водночас у ст. 268 КПК України визначено поняття, негласної слідчої (розшукова) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд вважає, що документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, у період з 20.11.2015 року по строк дії ухвали (з зазначенням адреси), тимчасовий доступ до якої просить прокурор, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції.
Хоча, відповідно до змісту п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак прокурором доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Що стосується вилучення документів, зазначених в клопотанні, то суд вважає, що прокурором необґрунтовано необхідність вилучення цих документів, а отже клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, крім того, відповідно до змісту ст. 159 КПК України, саме визначення тимчасового доступу до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015 року, по кримінальному провадженню № 0001819 від 24.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів порахунках № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2015 року по 19.11.2015 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.05.2015 року по по 19.11.2015 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.05.2015 року по 19.11.2015 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надавши можливість зробити копії цих документів.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1