Справа №712/9798/15-к
Провадження №1-кс/712/3976/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А ЇН И

про арешт майна

м. Черкаси 27 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за уч. слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0002416 від 02.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання мотивує тим, що 02.07.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в травні 2015 року особа на ім`я ОСОБА_7 скоїла шахрайські дії відносно нього, в результаті яких заволоділа майном останнього, чим спричинила йому матеріальну шкоду, в сумі близько 80 тис. доларів США.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_8 навесні 2011 року в м. Берут, республіки Ліван відпочивав в кабаре «Царь», де познайомився з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживала в готелі при вказаному кабаре. В подальшому, вони з ОСОБА_10 почали часто спілкуватися та спільно проводити час. Влітку 2011 року ОСОБА_10 поїхала до себе додому на Україну в м. Черкаси. В серпні 2011 року вона запросила чоловіка до себе на гостини, на що він погодився. При цьому ОСОБА_10 запропонувала організувати бізнес з продажу (одягу, взуття, тощо) на що останній також погодився. Оскільки, являється громадянином Лівана, в нього виникли об`єктивні труднощі оформити бізнес в м. Черкаси на себе та контролювати його самотужки, тому він погодився оформити вказаний бізнес на ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_12 відкрила на своє ім`я ФОП, при цьому для організації бізнесу (відкриття ФОП, оренду та обладнання приміщення необхідним інвентарем тощо) в 2013 році чоловік надав (надіслав грошовим переказом ОСОБА_13 ) ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 15000 доларів США. Наприкінці 2013 року за його грошові кошти ОСОБА_10 відкрила магазин «Стайл», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, в приміщенні, де знаходиться магазин «Фрешмаркет». Таким чином вони з ОСОБА_10 домовились, що він за власні кошти буде купувати та надсилати їй товар, а вона після його реалізації буде повертати чоловікові грошові кошти. З 2011 року вони з ОСОБА_10 постійно підтримували зв`язок та чоловік періодично приїжджав до ОСОБА_10 в м. Черкаси на її запрошення, та проживав у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Так як вони мали намір одружитися, чоловік весь цей час допомагав їй матеріально оскільки хотів створити з неї сім`ю та спільно проживати. Так, за його кошти було зроблено ремонт її будинку (зовнішні та внутрішні роботи, ремонт ванної кімнати «Під ключ» та повністю мебльовано будинок). Ним було придбано та залишено у ОСОБА_10 : меблі та побутові прилади, які він привіз з Лівану (двоспальне ліжко та дві тумбочки - вартістю 3000 доларів США; два телевізори марки «Samsung» вартістю 2000 доларів США; чотири (три) мобільних телефони «Ірhone 5» вартістю,по 1000 доларів США кожен: два мобільних телефони «Samsung Galaxy» вартістю 1000 доларів США кожен; кухонний гарнітур вартістю 5000 доларів США); три ноутбуки вартістю 1200 доларів США кожен. Також з 2011 року по 2015 рік чоловіком на ім`я ОСОБА_14 було відправлено грошовим переказом Вестерн Юніон 48000 (сорок вісім тисяч доларів США). Всього на ремонт, меблювання та обладнання будинку ОСОБА_10 , який знаходиться в АДРЕСА_1 ним було витрачено близько 80000 (вісімдесяти тисяч) доларів СІЛА, що підтверджується відповідними грошовими переказами, квитанціями, чеками. В грудні 2014 року чоловік приїхав до ОСОБА_10 в м. Черкаси святкувати новий рік. Оскільки він працює ювеліром, для бізнесу, привіз зразки ювелірних виробів із золота з дорогоцінними каменями власного виробництва, а саме: два золотих кільця 750 проби вагою по 13 грамів з сімома діамантами; золоте кільце в центрі якого знаходиться «серце з діамантами» вагою 14 грамів; п`ятнадцять золотих кілець з різними візерунками (квітами, серцями тощо) вагою по 4 грами кожне; золотий браслет з`єднаний ланцюжком з золотим кільцем в кількості 6 штук вагою по 14 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з серцем вагою по 7 грамів (кожен) окремо; два золотих браслети з квітами вагою по 7 грамів (кожен) окремо; три пари золотих сережок у вигляді різних квітів, дві пари вагою по 8 грамів та одна пара вагою 4 грами; два золотих ланцюжки з`єднаними з кольє вагою по 12 грамів кожен; срібні ланцюжки, кільця, та сережки з дорогоцінним камінням ситрін жовтого та рожевого кольору в кількості 16 штук вагою 200 грамів. Новий 2015 рік вони зустрічали у будинку ОСОБА_10 . Разом з ними Новий рік святкували: ОСОБА_15 - брат ОСОБА_10 , його дружина ОСОБА_16 , подруги ОСОБА_10 - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та подруга ОСОБА_18 з її чоловіком ОСОБА_19 Вказані вище ювелірні вироби він залишив в будинку ОСОБА_10 перед від`їздом до Лівану. Після святкування нового року повернувся у справах в Ліван. В подальшому він неодноразово намагався зв`язатись по телефону та ОСОБА_20 з ОСОБА_10 . Однак ОСОБА_10 без жодних причин та пояснень почала уникати розмови з чоловіком, безпідставно почала його ігнорувати та перестала перераховувати належні йому грошові кошти за поставлений товар. Внаслідок чого чоловік вирішив приїхати до неї в м. Черкаси. Так, по приїзду в м. Черкаси 1 травня 2015 року він завітав до будинку ОСОБА_10 , де остання навіть не пустивши його на поріг, повідомила його про те, що вона не має наміру створювати з ним сім`ю та підтримувати будь-які стосунки. При цьому, ОСОБА_10 відмовилась повернути належні йому грошові кошти та ювелірні вироби. Також подруга ОСОБА_21 повідомила його про те, що ОСОБА_10 не мала наміру утворювати з ним сім`ю. За таких обставин він був змушений винаймати житло в готелі «Апельсин» в м. Черкаси. Також ОСОБА_12 безпідставно не повернула чоловікові дорогоцінні ювелірні вироби (згідно вищезазначеного переліку) та грошові кошти за поставлений ним товар, а саме: одяг (жакети, джинси, сорочки, брюки) в кількості 12350 шт., вартістю 5-8 доларів за одиницю товару; часи наручні в кількості 200 штук, вартістю 3-5 доларів за одиницю товару; взуття в кількості 150 пар вартістю 20 доларів за пару товару; ремені в кількості 300 штук вартістю 5 доларів США за одиницю 4 товару; шкарпетки в кількості 200 штук вартістю 0,5 долара США за пару товару. Загальна сума вартості поставленого ОСОБА_10 товару для продажу складає близько 85000 доларів США.

На підставі ухвали про дозвіл на обшук 07.08.2015 ст. слідчим СВ Соснівського РВ ОСОБА_5 за участі прокурора прокуратури та оперативних співробітників провели обшук в гаражному приміщенні на території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку вилучено наступні речі: джинси різного розміру, фасону та кольору в кількості триста сімдесяти шести штук, светри різних кольорів, розмірів та фасону в кількості ста сорока семи штук, ремені в кількості сто сімнадцяти штук.

З метою забезпечення цивільного позову та збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, а також є спірним майном необхідно накласти арешт на вище перераховане майно, виявлене та вилучене в ході обшуку в гаражних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_23 в судове засідання не з`явилася.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі, вказуючи також на те, що ОСОБА_23 на даний час отримавши таке повідомлення може здійснити дії спрямовані на відчуження майна. І вказали на те, що у відповідності до ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, перевіривши матеріали провадження та матеріали клопотання, слідчий суддяна підставі викладеного та враховуючи те, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження та забезпечення збереження речового доказу, а також необхідно накласти арешт на вищеперераховане майно, виявлене та вилучене в ході обшуку гаражних приміщень за адресою проживання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вважаю що таке є необхідним з метою накладення арешту на майно, так-як таке може бути відчужене чи передане третім особам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на наступні речі: джинси різного розміру, фасону та кольору в кількості триста сімдесяти шести штук, светри різних кольорів, розмірів та фасону в кількості ста сорока семи штук, ремені в кількості сто сімнадцяти штук, які належать на праві власності ОСОБА_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2

Вказані речі передати до кімнати зберігання речових доказів Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області до вирішення питання по суті.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1