печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, а саме до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000967 від 04.07.2014 (справа № 758/15074/14-к) про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно котрих 16.01.2015 постановлено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, а також до оригіналів реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПСП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , які визнано речовими доказами (документами) та долучено до цього провадження, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташованому за адресами: АДРЕСА_1 (поштова адреса для кореспонденції суду), АДРЕСА_2 , з наданням можливості ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у 2012 році створили аграрний холдинг ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_24 ) юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_25 , бенефіціаром якого є ОСОБА_9 та 50 % - трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), бенефіціаром якого є ОСОБА_10 . До складу аграрного холдингу ІНФОРМАЦІЯ_23 у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства виробники сільськогосподарської продукції.

Управління поточною діяльністю цих українських підприємств здійснювалось компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_24 , якою, за погодженням вказаних засновників, створено чотири компанії-нерезиденти: ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів). ОСОБА_9 довірила ОСОБА_10 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_10 .

Упродовж 2012 року до складу компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 шляхом придбання останніми статутних капіталів 22 українські підприємства виробники сільськогосподарської продукції увійшли: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПСП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_10 , а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 українських компаніях на користь компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , що входять до холдингу Агрейн.

Зокрема до складу ІНФОРМАЦІЯ_28 увійшли ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосереднє управління котрими доручено Раді директорів ІНФОРМАЦІЯ_28 , яку створено з трьох членів: двох іноземних громадян та одного громадянина України ОСОБА_11 , на котрого було видано спеціальну довіреність та його уповноважено представляти компанію, брати участь у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) українських підприємств виробників сільгосппродукції, голосувати від імен компанії нерезидента з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать вказаній компанії, у мови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою про участь Компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером) (далі - Політика).

У подальшому ОСОБА_11 28.03.2015 в офісному приміщенні в АДРЕСА_3 , діючи як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 , порушуючи п. 4 Політики, не попередивши Раду директорів компанії-нерезидента про заплановані загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на загальних зборах учасників, склав та підписав неправдиві протоколи загальних зборів учасників вказаних українських підприємств, які фактично не відбулись, щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту з приводу способу контролю за українськими підприємствами виробниками сільгосппродукції.

З метою внесення змін до статутних документів цих українських підприємств ОСОБА_11 надав вищевказані протоколи до Реєстраційних служб міськрайонних управлінь юстиції за місцем реєстрації кожного з вищезазначених підприємств.

Крім цього, до складу ІНФОРМАЦІЯ_30 увійшли ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , безпосереднє управління котрими доручено Раді директорів ІНФОРМАЦІЯ_30 , яку створено з трьох членів: двох іноземних громадян та одного громадянина України ОСОБА_4 , на котрого було видано спеціальну довіреність та його уповноважено представляти компанію, брати участь у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) українських підприємств виробників сільгосппродукції, голосувати від імен компанії нерезидента з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать вказаній компанії, у мови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

У подальшому ОСОБА_4 28.03.2015 в офісному приміщенні в АДРЕСА_3 , діючи як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_30 , порушуючи п. 4 Політики, не попередивши Раду директорів компанії-нерезидента про заплановані загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на загальних зборах учасників, склав та підписав неправдиві протоколи загальних зборів учасників вказаних українських підприємств, які фактично не відбулись, щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту з приводу способу контролю за українськими підприємствами виробниками сільгосппродукції.

З метою внесення змін до статутних документів цих українських підприємств ОСОБА_4 надав вищевказані протоколи до Реєстраційних служб міськрайонних управлінь юстиції за місцем реєстрації кожного з вищезазначених підприємств.

Крім цього, до складу ІНФОРМАЦІЯ_29 увійшли ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПСП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосереднє управління котрими доручено Раді директорів ІНФОРМАЦІЯ_29 , яку створено з трьох членів: двох іноземних громадян та одного громадянина України ОСОБА_6 , на котрого було видано спеціальну довіреність та його уповноважено представляти компанію, брати участь у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) українських підприємств виробників сільгосппродукції, голосувати від імен компанії нерезидента з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать вказаній компанії, у мови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

У подальшому ОСОБА_6 28.03.2015 в офісному приміщенні в АДРЕСА_3 , діючи як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_29 , порушуючи п. 4 Політики, не попередивши Раду директорів компанії-нерезидента про заплановані загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_17 , ПСП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на загальних зборах учасників, склав та підписав неправдиві протоколи загальних зборів учасників вказаних українських підприємств, які фактично не відбулись, щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту з приводу способу контролю за українськими підприємствами виробниками сільгосппродукції.

З метою внесення змін до статутних документів цих українських підприємств ОСОБА_6 надав вищевказані протоколи до Реєстраційних служб міськрайонних управлінь юстиції за місцем реєстрації кожного з вищезазначених підприємств.

Крім цього, до складу ІНФОРМАЦІЯ_31 увійшли ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , безпосереднє управління котрими доручено Раді директорів ІНФОРМАЦІЯ_31 , яку створено з трьох членів: двох іноземних громадян та одного громадянина України ОСОБА_5 , на котрого було видано спеціальну довіреність та його уповноважено представляти компанію, брати участь у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) українських підприємств виробників сільгосппродукції, голосувати від імен компанії нерезидента з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать вказаній компанії, у мови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

У подальшому ОСОБА_5 28.03.2015 в офісному приміщенні в АДРЕСА_3 , діючи як представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_31 , порушуючи п. 4 Політики, не попередивши Раду директорів компанії-нерезидента про заплановані загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 та про їх порядок денний, без погодження питань, які будуть розглядатися на загальних зборах учасників, склав та підписав неправдиві протоколи загальних зборів учасників вказаних українських підприємств, які фактично не відбулись, щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статуту з приводу способу контролю за українськими підприємствами виробниками сільгосппродукції.

З метою внесення змін до статутних документів цих українських підприємств ОСОБА_5 надав вищевказані протоколи до Реєстраційних служб міськрайонних управлінь юстиції за місцем реєстрації кожного з вищезазначених підприємств.

Водночас у листопаді 2013 року керівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », що підконтрольні ОСОБА_10 та за його безпосереднього впливу повторно відступили нібито свої частки в статутних капіталах цих 22 українських підприємств компаніям-нерезидентам ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 , хоча на той час їх учасниками українських підприємств були зазначені вище компанії-нерезиденти, що входять до холдингу Агрейн.

У ході розслідування провадження встановлено, що прокуратурою Харківської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 04.07.2014 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема й досліджувались й окремі обставини та факти, що наведені у заяві адвоката ОСОБА_12 .

Із урахуванням необхідності встановлення процесуальних рішень, що прийняті в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 04.07.2014, інформація про які міститься у матеріалах зазначеного кримінального провадження, а також інших відомостей, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні та можуть у подальшому бути використані як доказ, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись у законний, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом України спосіб до слідчого судді для отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до усіх матеріалів кримінального провадження № 0000967 від 04.07.2014 (справа № 758/15074/14-к) про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно котрих 16.01.2015 постановлено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, а також до оригіналів реєстраційних справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП ОСОБА_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПСП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 , які визнано речовими доказами (документами) та долучено до цього провадження, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена фабула кримінального правопорушення наступного змісту : «за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб».

Будь яка конкретизація обставин кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні відсутня.

Слідчим не додано до клопотання доказів на підтвердження встановлення слідством вищезазначених обставин вчинення кримінального правопорушення на які посилається слідчий в обґрунтування клопотання.

Враховуючи наведене слід дійти висновку про недоведеність достатніх підстав вважати що документи про доступ до яких заявлено клопотання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також про недоведеність достатніх підстав вважати що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів відмовити повністю

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити 04.09.2015 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1