Справа № 202/9464/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3412/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мультитойс» (код 39190439) при співучасті та порадами, наданням засобів чи знарядь, сприяли та сприяють вчиненню злочину громадянами ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ) в період 2014-2015 років шляхом не відображення в податковій звітності операцій з реалізації незаконно ввезених на митну територію товарів, в порушення вимог чинного законодавства України ухилились та продовжують ухилятись від сплати ПДВ в державний бюджет в особливо великих розмірах, що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян. Проведеними слідчими (розшуковими) заходами по даному кримінальному провадженню встановлено, що контрабандний товар реалізується на території України за готівкові кошти без документального оформлення цих операцій, за допомогою мережі Інтернет з сайту закритого типу «Multitoys.com.ua», користуються яким можуть лише особи, що мають відповідний логін та пароль. Так проведеними слідчими та оперативними заходами встановлено, що зберігання та реалізація контрабандної продукції здійснюється в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
16 грудня 2015 року розпочато та 18 грудня 2015 року закінчено обшук по кримінальному провадженню №0000059 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 09.12.2015, проведений складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська документів та предметів було вилучено:
Грошові кошти в розмірі 161 800,00 грн. (сто шістдесят одна тисяча вісімсот гривень);
Печатка (штамп) з відбитком дати та написом «Мультітойс охорона»- 1 шт.;
Чисті пропуски на виїзд автотранспорту де зазначено в графі підприємство: «склад іграшок» - 52 шт;
Аркуш на якому вказані посади, імя та телефони співробітників на 1 арк.;
Записна книжка (блокнот) гр.. ОСОБА_4 2 шт.;
Праси на продукцію на 47 арк.;
Аркуші з переліком контрагентів на 30 арк.;
Аркуш з написом «Списки клієнтів», переліком прізвищ та сумою вказаною напроти прізвища на 28 арк.;
Чорнові записи з вказівкою «Отримувач ОСОБА_4 » на 18 арк.;
Трудовий договір між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на 7 арк.;
Товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_3 на 60 арк.;
Записи про план відвантажень по області на 22 арк.;
Записи про рух транспорту та чеки на заправку до них на 63 арк.;
Договір поставки від ПП ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 на 9 арк.;
Копії реєстраційних виписок з копіями паспортів до них на 57 арк.;
Договір поставки від ПП ОСОБА_10 в адресу ОСОБА_12 на 9 арк;
Чеки з Нової Пошти та інших перевізників на 357 арк.;
Накладні з нової пошти на 4142 арк.;
Візитні картки співробітників ТОВ «Мультітойс» - 42 шт.;
Відео записуючий пристрій «Partizan» AD+ - 88V 1 шт.;
Акт прийому передачі між ТОВ «Доміон» та ОСОБА_3 на 13 арк.;
Чисті бланки пропусків для клієнтів «Multitoys» на 41 арк.;
Печатка ПП ОСОБА_8 1 шт.;
Роздруківка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_8 на 121 арк.;
Роздруківка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_10 на 107 арк.;
Роздруківка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_13 на 118 арк.;
Документи «Контроль по замовленням», «Замовлення кліентів» на 96 арк.;
Додаткові угоди до договорів оренди між «Дніпропетровський меблевий комбінат» та орендарями ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 18 арк.;
Видаткові накладні ТОВ «Мультітойс» на 39 арк.;
Документи по трудовим взаємовідносинам з ОСОБА_15 на 41 арк.;
Трудові договори з найманими працівниками ОСОБА_15 на 51 арк.;
Податкова звітність ОСОБА_15 на 40 арк.;
Лист № 1/361 від 25.09.15 на 1 арк.
Зошит з написом книга обліку прийнятих та звільнених співробітників ФОП ОСОБА_15 - 1 шт.;
Зошит з написом книга обліку прийнятих та звільнених співробітників ФОП ОСОБА_14 - 1 шт.;
Зошит з написом книга обліку прийнятих та звільнених співробітників ФОП ОСОБА_13 - 1 шт.;
Табель обліку робочого часу за грудень 2015 року на 3 арк.;
Розрахункові зарплатні відомості № 10, 27, 26 за грудень 2015 року «Аванси співробітникам» на 5 арк.;
Відомості про виплату грошей ТОВ «Мультітойс» на 9 арк.;
Чорнові записи «План відвантаження -оптові» на 17 арк.;
Електронний пристрій My booc s/n wmc4n02241608 1 шт.;
Відео записуючий пристрій «Partizan» ADТ44U s/n 7 1 шт.;
Записи щодо замовлень від клієнтів на 72 арк.;
Документи з реалізації продукції на 2487 арк.;
Папка червоного кольору «Заробітна плата ЧП 7 ОСОБА_16 » на 127 арк.;
Папка червоного кольору «Заробітна плата ЧП 5 ОСОБА_14 » на 112 арк.;
Папка червоного кольору «Заробітна плата ЧП 3 ОСОБА_15 на 115 арк.;
Дитячі іграшки в асортименті та в кількості 450 362 шт. (чотириста п`ятдесят тисяч триста шістдесят дві штуки), зазначені в «Залишки товару на складі» на 177 арк., які внесені в опис вилучених документів та тимчасово вилучених речей в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під назвою «Залишки товарів на складі до протоколу обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська 7».
Однак в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська 7, не було виявлено та вилучено документів, що підтверджують походження дитячих іграшок.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вилучені в ході проведення обшуку документи та дитячі іграшки в асортименті, які зберігалися в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , дає слідству змогу встановити фактичне походження дитячих іграшок та їх реалізацію.

25 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені документи та майно (дитячі іграшки в асортименті в кількості 450 362 шт., що вилучене в ході обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000059, вважаю що клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучені документи та майно (дитячі іграшки в асортименті в кількості 450 362 шт., що вилучене в ході обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Заводська, 7, задоволенню не підлягає у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Однак, як вбачається в матеріалах кримінального провадження № 0000059 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 21.12.2015 року вже накладено арешт на тимчасово вилучені документи та майно (дитячі іграшки в асортименті в кількості 450 362 шт., що вилучене в ході обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Заводська, 7, дане клопотання аналогічне клопотанню по якому вже ухвалене рішення, і крім того не погоджене з прокурором, тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1