Справа № 750/7808/15-к
Провадження № 1-кс/750/2097/15

У Х В А Л А
14 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004906 від 07.07.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), рух коштів з початку поточного року 01.01.2015 по 01.08.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004906, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування 07.07.2015 року до ЧМВ надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виявлення факту фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

В ході проведення перевірки встановлено, що зазначене підприємство зареєстровано в ДПІ у м. Чернігові з 10.01.2015 року платник перейшов з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Згідно реєстраційних даних керівником підприємства значиться ОСОБА_5 , засновником є ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Про-Арт» сформувало податковий кредит на значну грошову суму ПДВ за період березень-квітень 2015 року. В ЄРПН зареєстровано податкові накладні з продажу товарів, послуг (вивіз ВГВ з прилеглих прибудинкових територій, комплектуючі до мобільних телефонів, транспортно-експедиційні послуги, лист нержавійка). Податкові накладні на придбання цього товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні в ЄРПН.

Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові у товариства є відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.11.2012 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), рух коштів з початку поточного року 01.01.2015 по 01.08.2015 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1