печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4419/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.Під час досудового розслідування установлено, що 11.09.2014 між Трипільською теплоелектростанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір № 17/8 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, за умовами якого останнє повинно виконати роботи з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_18 у відповідності до кошторису загальною вартістю 4 980 810 гривень та календарного плану у період з вересня 2014 до березня 2015 року.На виконання умов договору протягом вересня-жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передоплату в розмірі 30 % від вартості будівельних робіт, що становить 1 494 243 грн.Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проінформовано Трипільську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що, нібито, закупило необхідні будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Однак, за інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_18 , не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення. Зазначені дані свідчать про фіктивність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також враховуючи, що будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_18 не розпочиналися, про привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити зазначені версії, для чого потрібно зібрати інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі щодо грошового обігу на банківських рахунках вказаних товариств. Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 05.07.2013 відкрило у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 , які використовувались товариством при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,АДРЕСА_1 ), а саме: документів на паперових чи електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття 05.07.2013 до моменту оголошення ухвали, по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код платника НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,АДРЕСА_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4419/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
09.02.2016 р.