Справа № 202/8210/15-к
Провадження №1кс/0202/2942/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

26 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4
скаржника директора ПВКП «ДЦТС» ОСОБА_5
представника скаржника ОСОБА_6

розглянувши скаргу директора приватного виробничо-комерційного підприємства «Дніпропетровський центр технічного сервісу» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
21 жовтня 2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга директора приватного виробничо-комерційного підприємства «Дніпропетровський центр технічного сервісу» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В своїй скарзі заявник вказує на те, що 16.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду від 17.09.2015 року про надання дозволу на проведення обшуку, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Вважає дії слідчого, що проводив обшук та виїмку майна незаконними та такими, що порушують права платника податків, а тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню, так як не було визнано речовими доказами. Зазначив, що ПВКП «ДЦТС» не отримувало ані клопотання слідчого про арешт майна, ані ухвалу суду про накладення такого арешту, а тому тимчасово вилучене майно перебуває у слідчого протиправно.

Вказав, що слідчим суддею Індустріального районного суду м.Дніпропетровська в ухвалі від 17.09.2015 року про надання дозволу на обшук встановлено вичерпний перелік речей та документів для вилучення яких надано дозвіл. Однак, нехтуючи вказаною ухвалою, слідчим при проведенні обшуку було вилучено також і інше майно та документи, що підтверджується копією протоколу обшуку.

Тому, просив: визнати бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 незаконною; зобов`язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 повернути приватному виробничо-комерційному підприємству «Дніпропетровський центр технічного сервісу», тимчасово вилучене майно, яке не зазначено в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 вересня 2015 року, а саме: Папка синего цвета «Зап. Кн. Приобр. января-март 2014» -1 шт.; Папка синего цвета «Зап. Кн. Приобр. апрель - июнь 2014» - 1 шт.; Папка черного цвета «Услуги стор. организации. Май - июнь 2014» -1 шт.; Папка серого цвета «Приходы, накл. май, июнь, июль 2014» - 1 шт.; Папка синего цвета «Услуги стор. Орг. июль - август 2014» -1 шт.; Папка оранжевого цвета «Зап. Кн. Пр. август, сентябрь, октябрь 2014» - 1 шт.; Папка синего цвета «Запись книги приобрет. июнь - июль 2014» -1 шт.; Папка черного цвета «Приход август, сентябрь, октябрь 2014» -1 шт.; Папка сиреневого цвета «Услуги стор. Орган. Октябрь - ноябрь 2014» - 1 шт.; Папка красного цвета «ПВКП «ДЦТС» Зарплата 2014 - 2015» -1 шт.; Папка синего цвета «Налоговие входящие, январь - февраль 2015» -1 шт.; Папка серого цвета «Приходные накладные, ноябрь - декабрь 2014, январьфевраль 2015» -1 шт.; Папка серого цвета «Акты входящие 2014» - 1 шт.; Папка серого цвета «ПВКП «ДЦТС» Табеля 2014 - 2015» - 1 шт.; Папка черного цвета «Аваль» -1 шт.; Папка темно зеленого цвета «Приват выписки» - 1 шт.; Папка фиолетового цвета «Сбербанк России» -1 шт.; Папка темно зеленого цвета «Аваль выписки» -1 шт.; Папка синего цвета «Валюта и кредит» -1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Лайт БизнесГруп» -1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Гардис Трейд», ООО «КонкордХауз» -1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Макси Торг» -1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Алярд» -1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Бенефит Корпорейшин» - 1 шт.; Папка синего цвета договора «ООО «Пром-Инж-Стандарт» - 1 шт.; Папка синего цвета налоговые накладные «ООО ТД«Инторгпром» -1 шт.; Папка зеленого цвета договора «ООО «Буд Констракт Групп» -1 шт.; 29. Папка зеленого цвета договора «ООО «Аквамарин Трейд» - 1 шт.; Папка красного цвета договора «ООО «Промбуд актив» -1 шт.; Папка желтого цвета налоговая накладная «ООО «Интегро-буд» -1 шт.; Акт № 1793 от 17.06.2004 -на 2 листах; Акт № 5261 от 14.04.2004 -на 2 листах; Обліковий склад підприємства «ПВКП «ДЦТС» -на 3 листах; Рукописные записи «Откорректировать с Верховининой» -на 2 листах; Рукописное заявление директору «ПВКП «ДЦТС» - на 1 листе; Рукописное заявление от гр. ОСОБА_7 директору «ПВКП «ДЦТС» - на 1 листе; Справка№ 7080 от 15.07.2015 на 1 листе; Мини-диск с системой ІС Bank (Аваль банк) - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_8 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_9 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_10 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_11 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_12 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_13 - 1 шт.; Трудовая книжка гр. ОСОБА_14 - 1 шт.;51. Денежние средства номиналом 100 долларов США общая сумма: 13 300 тринадцать тисяч триста): купюра:

KL08440374CL12, KG49764809AG7, КВ59987722НВ2, НЕ27285326ВЕ5, АЕ22038661ВЕ5, HL59998063DL12,КК13149211АК11,КВ15706723КВ2,КВ42655183РВ2, KL36379969AL12, КВ72847357ІВ2, КВ44467720НВ2, КВ42670357ІВ2, АК00628049ВК11, KB25534851GB2, HE02935323DE5, НВ20995078ІВ2, KD29455483BD4, KJ50276744AJ10, HF25414083FF6, KB70829562NB2, FG42483857AG7, КВ95920389МВ2, LF50867973FF6, LG05200684CG7, KJ47539426AJ10, HG33201274BG7, KB70482537JB2, КЕ94178271АЕ5, KB77520406DB2, HD87217412AD4,КК17025678СК11,KL50334994DL12,FL14872145CL12,HD98779762AD4,HB29448592GB2,KL43932865BL12,KG29158706AG7,KB50417375GB2,HB77409666GB2,КВ28069072НВ2, НВ06359667ВВ2, KL93059042DL12, НА86662988АА1, KD29634799BD4, LF50867972FF6,LE24099265AE5,LL89247740CL12,LF18419307HF6,LF69997089EF6,LF30327545CF6,KB91812316GB2,KL37475734EL12,АА10543384АА1,KB60156655DB2, DB51015778BB2,KL64031686AL12,HL92076138DL12, НВ67962795МВ2, КВ57097343АВ2, НВ69528277РВ2, КВ49203010ІВ2, АВ34471364ІВ2, KG299158738AG7, С19561928АСЗ, KJ03156124AJ10, KL07844638AL12, НВ18327507ІВ2, L93059041DL12, НС17459642ВС, КЕ45982070АЕ5, КВ43755731ВВ2, НВ35832841ІВ2, KF71033500AF6, FJ26774340AJ10, НВ25249847МВ2, НВ67962776МВ2, HB75016970DB2, CB30825683FB2, КН23701068АН8, KF46245411DF6, KF30459035CF6, НВ02543299НВ2, HF24693281FF6, КВ01768610LB2, КВ34197802НВ2, KL93059050DL12, КК75524465СК11,LB07134823HB2, LF50867970FF6, LL07203426DL12, LF18419312HF6, LF18419306HF6, LC32383135AC3, LB34247827DB2, НЕ23829133ВЕ5, КА087 05882АА1, НВ36427781ЕВ2, КВ32268821КВ2, KF20299195BF6, DA03729452АА1, KB37176485GB2, КВ60666205СВ2, HL17171421EL12, НВ24349014КВ2, НІ28335784АІ9, КВ86266817РВ2, KF93465584BF6, HB77409668GB2, KF42578267DF6, KL65744876BL12, НВ18327573ІВ2, HF15752235FF6, HL81650580DL12, LB07134824HB2, LF50867969FF6, LL07203425DL12, LF18419309HF6, LL35719598CL12, LC32383136AC3, LB34247825DB.

Денежные средства упакованы в сейф пакет MS0004893.

52. Денежние средства номиналом 100 гривен в количестве 90 купюр, общая сумма: 9 000(девять тисяч гривен). Денежные средства упакованы в сейф пакет MS0004893.

Скаржник та його представник у судовому засіданны скаргу підтримали та наполягали на її задоволенні.

Слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 скаргу не визнав та просив відмовити у її задоволенні, вказавши, що на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку, та які просить повернути скаржник, накладено арешт згідно ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 22.10.2015 року, а інші вилучені під час обшуку речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в судовому засіданні вказав, що була наявна бездіяльність слідчого в частині неповернення трудових книжок.

Заслухавши думку скаржника, представника скаржника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000048, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого; бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №0000048, 17.09.2015 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська було задоволено клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 про надання дозволу на обшук, яким надано слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_4 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 11/а літ. Д3, за місцем податкової адреси (юридичної), яка є і фактичною адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ПВКП «ДЦТС» () з метою виявлення і вилучення документів, предметів та речей, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПВКП «ДЦТС» за період 2013-2015р.р., по взаємовідносинам з контрагентами: ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (), ТОВ «Оптоторг» (), ТОВ «БК Уніпром» (), ТОВ «Хайк Групп» (код 39232358), ТОВ «Гардіс Трейд» (), ТОВ «Кейрон» () та ТОВ «Кийтехторг» (), ТОВ «Кийторгпром» (), ТОВ «Кіпаріс Груп» (), а саме: оригінали договорів (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення, товарно-транспортні документи; податкові накладні, реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг), звіти про проведені дослідження (виконані роботи), висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, СD-дисків, жорстких дисків, відео-фіксуючих пристроїв, аудіо-фіксуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків.
16.10.2015 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 17.09.2015 року було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 11/а літ. Д3 і згідно протоколу обшуку виявлено та вилучено документи та майно приватного виробничо-комерційного підприємства «Дніпропетровський центр технічного сервісу», а також грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 13 300 доларів США, грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 90 купюр на загальну суму 9000 грн.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 22.10.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 11-А, Д 3, юридичної та фактичної адреси ПВКП «ДЦТС», а саме на: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 133 купюри, загальна сума: 13 300 (тринадцять тисяч триста доларів США); грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 90 купюр, загальна сума: 9 000 (дев`ять тисяч гривень).
Тому, грошові кошти на які накладено арешт, не можуть бути повернуті скаржнику.
Як встановлено у судовому засіданні, в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.09.2015 року про надання дозволу на обшук, було надано дозвіл на обшук з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПВКП «ДЦТС» за період 2013-2015 роки, по взаємовідносинам з контрагентами. У вилучених згідно протоколу обшуку від 16.10.2015 року папках з документами підприємства, містяться документи, які мають значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, тому вони не можуть бути повернуті скаржнику.
Виходячи із вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, підлягає частковому задоволенню, а саме в частині неповернення трудових книжок, які безпосередньо не були вказані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, та які не мають значення для досудового розслідування і не може бути доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 303, 306, 307 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу директора приватного виробничо-комерційного підприємства «Дніпропетровський центр технічного сервісу» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Визнати бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 повернути приватному виробничо-комерційному підприємству «Дніпропетровський центр технічного сервісу» тимчасово вилучене майно, а саме: трудову книжку гр. ОСОБА_16 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_9 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_17 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_18 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_12 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_19 - 1 шт.; трудову книжку гр. ОСОБА_14 - 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1