печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000284, звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво по здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про групи підприємств та фізичних осіб, які зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації. Сумнівність проведення вказаних вище фінансових операцій підтверджується відомостями, викладеними у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, отриманими за результатами проведення планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2014 по 01.06.2015 рр. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, вивченні матеріалів проведення операцій за участю клієнтів вказаної банківської установи, відомості про які нададуть змогу встановити всіх обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_76 ) №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_91 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_107 ) №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_111 ) №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_114 ) №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_125 ) №№ НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_129 ) №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 , ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_135 ) №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 , ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_145 ) №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_146 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_152 ) №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 , ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_158 ) №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 , ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_165 ) №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 , ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_76 ) №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_88 , ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_165 ) № НОМЕР_175 ,

ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_176 ) №№ НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46683/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ГСУ Національної поліції Україник ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1