УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" вересня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів, що у додатках до звернення ОСОБА_5 долучено копію аудиторського висновку від 10.01.2014 про результати аудиторської перевірки деяких питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.01.2013.
Згідно аудиторського висновку від 01.01.2014 в ході аудиту деяких питань фінансово-господарської діяльності аудитором було виявлено багато порушень норм діючого законодавства.
Так, було встановлено, що за період з 01.01.2012 по 05.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування грошових коштів на приватний картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_6 , який в 2012, 2013 р.р. був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги підприємству». Сума цих платежів становить 1 975 375,00 грн. Заборгованість ОСОБА_6 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодення складає 1 784 738,69 грн.
Аудитором не встановлено достатніх підстав для здійснення оплати на власний приватний рахунок фізичної особи ОСОБА_6 .
Отже, ОСОБА_6 , який на той час (2012, 2013 р.р.) був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно перерахував на власний картковий рахунок грошові кошти в сумі 1 975 375,00 грн. за період 2012, 2013 років. Крім того, він використовував для цих цілей в 2013 році кредитні кошти, чим завдав прямі збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді нарахованих та сплачених банківських процентів.
Аудитор вважає, що ОСОБА_6 завдав збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 784 738,69 грн.
Також встановлено, що за період 2012, 2013 р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , було реалізовано товарно-матеріальних цінностей на суму 1 791 192,07 грн. за собівартістю, без нарахування товарної націнки. Договір на ці операції відсутній.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за товарно-матеріальні цінності лише частково- 81 714,04 грн., що складає лише 4 % від загального об`єму поставки. Директор ОСОБА_6 не вживав заходів щодо стягнення цієї заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує зобов`язань, директор ОСОБА_6 продовжував здійснювати реалізацію товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в 2012, 2013 році було безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 348 853,26 грн. Аудитор вважає, що цим самим завдано збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 348 853,26 грн. безпосередньо чинним на той момент директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який підтвердив факти викладені у висновку аудитора та доповнив, що у своїй незаконні діяльності ОСОБА_6 також використовував підконтрольну юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також банківські рахунки близьких родичів.
На даний час виникла необхідність у проведенні ревізії та в подальшому судової експертизи окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Для забезпечення ревізії та подальшої експертизи окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ревізору, судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять відомості, щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , його близьких родичів, документів, на підставі яких здійснювалися дані операції, кредитних справ, за кредитними договорами, укладеними ОСОБА_6 , від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно призначити почеркознавчу експертизу документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрило: банківський рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківський рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківський рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківський рахунок № НОМЕР_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківський рахунок № НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківський рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківський рахунок № НОМЕР_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківський рахунок № НОМЕР_18 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківський рахунок № НОМЕР_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківський рахунок № НОМЕР_20 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_6 , ДРФО НОМЕР_22 відкрито рахунок № НОМЕР_23 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_6 ), ДРФО НОМЕР_24 відкрито рахунок № НОМЕР_25 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
ОСОБА_9 (донька ОСОБА_6 ) ДРФО НОМЕР_26 відкрито рахунок № НОМЕР_27 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, із змінами і доповненнями, положення Правління НБУ № 601 від 08.12.2004 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання» інформація та документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_28 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Оригінали документів, доступ до яких планується отримати містять відомості, що підлягають доказування та необхідні ревізору, судовому експерту для забезпечення проведення відповідно ревізії та судової експертизи.
Водночас підміна або знищення оригіналів документів, доступ до яких планується отримати, призведе до втрати доказів та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Окрім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Документ доступ до яких планується отримати містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_28 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, договорів щодо дистанційного банківського обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- документів про банківські рахунки (у формі довідки) та щодо рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому в тому числі ;
- документів, щодо ліміту залишку готівки в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі розрахунків встановлення ліміту залишку готівки в касі, а також наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про встановлення ліміту каси з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали
- документів органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі до протоколів процесуальних дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: