У Х В А Л А

Справа № 569/21222/13-к

06 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшини міліції ОСОБА_1, яке погоджено зі прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та можливість їх вилучення.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшина міліції ОСОБА_1, яке погоджено зі прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 04 листопада 2013 року, ОСОБА_3, домовившись із невідомою особою, через всесвітню локальну мережу Інтернет, про поставку зимового взуття, перерахувала грошові кошти в сумі 470 гривень, на попередньо вказаний банківський рахунок. Будучи введеною в оману, ОСОБА_3, переказала на банківський рахунок гроші у вищевказаній сумі.

08 листопада 2013 року відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006138. Правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

Покликаючись на те, що інформація про операції, проведені 05 листопада 2013 року по теперішній час, а саме відомості про клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 (адреса місця проживання, прописки, місця роботи, тощо) відомості про операцію від 05.11.2013 року, а саме про переказ грошових коштів в сумі 472 гривні (термінал відправлення:TS202279,м.Рівне, вул. Гагаріна,16; Р/Р ОТРИМУВАЧА:157836); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (у разі зняття, з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку).

. Має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.І5 9 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0006138 тимчасовий доступ до відомостей про операції, проведені 05 листопада 2013 року по теперішній час, а саме відомості про клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 (адреса місця проживання, прописки, місця роботи, тощо), а саме про переказ грошових коштів в сумі 472 гривні (термінал відправлення:TS202279, м. Рівне, вул. Гагаріна,16; Р/Р ОТРИМУВАЧА:157836); відомості про зняття або переказ даних грошових коштів (у разі зняття, з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" по вул. Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ.

На вимогу ПАТ КБ «ПриватБанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлений ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.