Провадження № 1-кс/592/2964/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Власенко В.О про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Суми вул. Черепіна, б.29

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0006098, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.09.2013 р. за ч. 1 ст. 190 КК України, керівництво ТОВ Славяни, не маючи відповідних дозвільних документів та документів щодо права власності чи оренди земельних ділянок по вул. Набережна ріки Стрілки, незаконно, шляхом обману, отримує від приватних підприємців орендну плату за використання цих земельних ділянок під розміщення тимчасових споруд для ведення торгівлі

З допиту ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та інших осіб слідує, що вони займаються роздрібною торгівлею на ринку, де в них є постійні торгівельні місця на вул. Набережна р. Стрілки. За оренду торгівельного місця вони кожного місяця сплачують готівкою орендну плату в розмірі від 400 до 1000 гривень відповідно договорів оренди, укладених з ТОВ «Славяни». Гроші передають працівникам ТОВ «Славяни», які приїжджають на ринок з касовим апаратом або привозять до офісу ТОВ «Славяни» на вул. Заливна м. Суми. При цьому чоловік, якого знають як ОСОБА_5, обіцяв їм узаконити через міську раду вказані торгівельні місця.

Зі звернення та допиту ОСОБА_6, який являється начальником управління архітектури та земельних відносин Сумської міської ради слідує, що в травні 2013 року виявлено, що на вул. Набережна р. Стрілки самовільно розміщені тимчасові споруди для ведення торгівлі без наявних дозвільних документів. Приватними підприємцями сплачується орендна плата ТОВ «Славяни». Однак останнім дозвіл на розроблення проекту землеустрою вказаної земельної ділянки не надавався, земельна ділянка в натурі не виділена та кадастровий номер їй не присвоєно.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридична адреса ТОВ «Славяни»: м. Суми вул. Заливна буд. 15. Засновником та керівником являється ОСОБА_7.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 відмовилась давати показання з приводу використання та укладання договорів оренди по земельній ділянці по вул. Набережна р.Стрілки.

08.11.2013 року відповідно ухвали Ковпаківського райсуду м. Суми від 23.10.2013 р. проведено обшук службових приміщень за юридичною адресою ТОВ «Славяни» по вул. Заливна буд. 15, яким встановлено, що підприємство фактично не здійснює свою господарську діяльність за цією адресою, що підтверджено показаннями юриста ТОВ «Славяни» ОСОБА_8 Згідно пояснень ОСОБА_9 слідує, що ТОВ «Славяни» виїхало з вказаної адреси та знаходиться за адресою: м. Суми вул. Черепіна, 29.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Суми вулиця Черепіна буд. 29 належить на праві колективної власності ТОВ «Словяни-94»,

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходження ТОВ «Словяни-94» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 буд. 15.Керівником являється ОСОБА_5

Таким чином, в матеріалах справи є достатньо доказів вважати, що в службових приміщеннях, які на даний час фактично займає ТОВ «Славяни» за адресою: м. Суми вул. Черепіна, 29 знаходяться дозвільні документи щодо права власності чи оренди земельної ділянки по вул. Набережна р. Стрілки у м. Суми; договори про оренду торгівельного місця, які укладались між ТОВ «Славяни» та фізичними особами підприємцями; фіскальні чеки, квитанції про сплату ТОВ «Славяни» орендної плати торгівельного місця фізичними особами підприємцями; первинна бухгалтерська документація; статутні документи; печатки; документи щодо фінансової звітності підприємства з відображенням контрагентів; бухгалтерські документи, в яких відображений рух коштів підприємства упродовж 2010-2013 р., а також компютер, на жорсткому диску якого міститься інформація щодо фінансової звітності підприємства з відображенням контрагентів, які мають значення для розкриття правопорушення, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть стати доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у звязку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об'єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об'єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, що у службових приміщеннях ТОВ « Славяни » за адресою м. Суми вул. Черепіна буд. 29 можуть знаходиться речі, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення ТОВ Славяни за адресою: м. Суми, вул. вул. Черепіна буд. 29

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук - дозвільні документи щодо права власності чи оренди земельної ділянки по вул. Набережна р. Стрілки у м. Суми; договори про оренду торгівельного місця, які укладались між ТОВ «Славяни» та фізичними особами підприємцями; фіскальні чеки, квитанції про сплату ТОВ «Славяни» орендної плати торгівельного місця фізичними особами підприємцями; документи щодо фінансової звітності підприємства з відображенням контрагентів; бухгалтерські документи, в яких відображений рух коштів підприємства упродовж 2010-2013 років., а також компютер.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко