Справа № 569/7821/13-к
УХВАЛА

25 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Юхимця Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3 в період часу з 15 жовтня 2012 року по 10 грудня 2012 року, діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи на підставі доручення під №630287 від 30 квітня 2012 року від імені свого батька фізичної особи підприємця, з правом підписання угод, які дозволені законом, повязані із підприємницькою діяльністю, встановлення на них печаток, штампів, на виготовлення та отримання від виробника та отримання грошових коштів, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення для громадян металопластикових контрукцій, перебуваючи в орендованому ним під офіс приміщенні, що в будинку №-75 по вул. Соломії Крушельницької в м. Рівне, уклав окремі договори з 33 громадянами щодо виготовлення їм метало пластикових конструкцій. В подальшому, громадяни, які уклали з ОСОБА_3 договори, з метою оплати здійснення вартості замовлення, надали ОСОБА_3 грошові кошти готівкою в якості авансу у розмірі 70% від вартості замовлення або шляхом укладення кредитних договорів з банківськими установами за умови перерахування суми отриманого кредиту на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 Однак, в подальшому ОСОБА_3 отримані кошти обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши 33 громадянам матеріальних збитків.

29.03.2013 року ОСОБА_3 висунута підозра у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) та за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно.

Під час провадження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що частина потерпілих по кримінальному провадженню, зокрема і ОСОБА_5, з метою здійснення оплати вартості замовлення, уклали кредитні договори з ПАТ Платинум Банк на суму вартості замовлення, з умовою перерахування кредитних коштів для виготовлення металопластикових конструкцій на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_4 Однак, в подальшому ОСОБА_3 отримані кошти за кредитними договорами обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянянам на суму отриманих кредитних коштів.

Договори, укладені між ПАТ Платинум Банк та ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, справи з юридичного оформлення, що належать ФОП ОСОБА_4, а також інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення знаходиться у службових осіб ПАТ Платинум Банк, юридична адреса якого зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суду пояснив, що на даний час по кримінальному провадженню № 0000585 виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ Платинум Банк ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, а саме до договорів, укладених між ПАТ Платинум Банк та ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать ФОП ОСОБА_4 з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання ухвали суду.

Представник ПАТ Платинум Банк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року за № 2121 -III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи, що на даний час по кримінальному провадженню № 0000585 виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ Платинум Банк ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, а саме до договорів, укладених між ПАТ Платинум Банк та ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать ФОП ОСОБА_4 з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання ухвали суду, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів, укладених між ПАТ Платинум Банк та ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать ФОП ОСОБА_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до 25 квітня 2013 року (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у ПАТ Платинум Банк, юридична адреса якого зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_2

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6