Дата документу 23.09.2015 Справа № 554/6410/15-к
Провадження: № 1кс/554/6075/2015
УХВАЛА
Іменем України
23 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
22.09.2015 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .

Крім того, 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Крім того, 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій він зазначив, що ОСОБА_6 , директори ПП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_10 , будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке було оплачено та знаходилось під заставою.

Крім того, 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій він зазначив, що ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходилось на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п`ять тисяч) тон.

Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням оглянути належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорують вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляються.

У зв`язку з викладеним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження її на даний час не відомо.

Вищезазначеними діями співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є колишньою назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має один і той же день код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 є ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_2 . У свою чергу, ПП « ОСОБА_12 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 також розташоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 .

Зокрема, установлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрив рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрив рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) відкрив рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрив рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними договорами, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи, що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та її можливо використати як докази в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції ОСОБА_2 прохала надати тимчасовий доступу до неї.

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції ОСОБА_2 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( АДРЕСА_4 ) по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належать ПП « ОСОБА_14 », та по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), по рахункам №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ПП « ОСОБА_13 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належать ПП « ОСОБА_14 » та по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_11 ), по рахункам №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що належать ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік.

Зобов`язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1