Провадження №1-кс/200/9715/15
УХВАЛА

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та функціонування рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з часу відкриття по цей час ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, в тому числі кредитування та ін.), за період з дати відкриття по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за дати відкриття по цей час;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з часу відкриття по цей час.
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з часу відкриття по цей час.
Відповідно до клопотання слідчого, слідче управління ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000823 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 357 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 28.08.2015 та 29.08.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від директора ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 за результатами яких було відкрито кримінальне правопорушення за №0000823 за фактом дій невстановлених осіб, які у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.
Також, 04.09.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » та колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , з зверненням про шахрайські дії невстановлених осіб, які винесли незаконні рішення, якими позбавили прав ОСОБА_8 , а саме можливості реалізовувати свої повноваження в якості директора та без наявності правових підстав заволоділи ПП « ОСОБА_5 », чим спричинили матеріальних збитків в особливо великих розмірах підприємству.
Невстановлені особи у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 », чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.
Під час досудового слідства допитаний ОСОБА_8 пояснив, що 27.02.2015 між ним та інвесторами була підписана угода про співробітництво, в якій йшла мова про те, що ОСОБА_8 продає інвесторам 70% частки статутного капіталу у своїх підприємствах, а саме у ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 ». При цьому, вносилися зміни до статутних документів вищевказаних підприємств не пізніше 1 місяця після підписання договору купівлі продажу часток, проте при цьому необхідне виконання п. 5.1, 5.2 «Угоди про співробітництво». В п.5.1,5.2 «Угоди», вказано, що протягом 3-х робочих днів з моменту входження Інвесторів до складу учасників (власників) ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 » повинні здійснити цільове безповоротне фінансування на ПП « ОСОБА_4 »» у сумі 3,5млн. грн.. (п.5.1 «Угоди про співробітництво»). Та забезпечити поточне фінансування ПП « ОСОБА_4 » власними коштами в сумі 20 млн. грн.. (п.5.2 «Угоди про співробітництво»). При цьому інвестори не виконали умови «Угоди» та жодних грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 » не було зараховано згідно із умов «Угоди».
Зі слів ОСОБА_8 , з метою реалізації вищевказаної угоди ПП « ОСОБА_4 », підписано кредитний договір з банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 млн. 850тис. грн. під 26% річних. Також за ініціативою інвесторів підприємство відкрило розрахункові рахунки у вказаному банку, та при цьому його та головного бухгалтера підприємства позбавили права керувати всіма фінансовими операціями підприємства шляхом того, що ключі та паролі від вищевказаних рахунків у банку були лише у фінансового директора призначеного інвесторами, а саме у ОСОБА_9 .
Крім того, 09.09.2015 на адресу ПП « ОСОБА_4 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) проте, що 09.09.2015 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір відступлення права вимоги №68-15, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став новим кредитором за кредитним договором №68-15 від 12.03.2015, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 ». В результаті укладення договору відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить право вимагати, замість первинного кредитора, від боржника ПП « ОСОБА_4 », виконання обов`язків у вигляді повернення грошового зобов`язання в розмірі 7 850 000, 00 грн.
Власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 - АДРЕСА_2 , директором підприємства є ОСОБА_10 , юридична адреса підприємства: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб, які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 у вказаному банку ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , також у вказаному банку відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, також отримані документи можуть бути використані для проведення почеркознавчих та інших експертиз.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- завірених належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з часу відкриття по цей час ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, в тому числі кредитування та ін.), за період з дати відкриття по 28.10.2015, з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за дати відкриття по 28.10.2015;
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з часу відкриття по 28.10.2015.
- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з часу відкриття по 28.10.2015.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1