справа №176/2113/15-к
провадження №1-кс/176/168/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2015 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 21 серпня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948, про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю учасників кримінального провадження: слідчого слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
04.09.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , фото з банкомату при знятті грошових коштів з вказаної картки по строк дії ухвали та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 21 серпня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000948 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.08.2015 року о 11 год. 50 хв. їй зателефонували на її мобільний з номеру НОМЕР_2 . Жінка представилася ОСОБА_6 , та повідомила, що у зв*язку з тим, що вона придбала неякісний продукт «Лактомарин», то їй має бути полагається компенсація, для чого їй необхідно сплатити страховку в сумі 3210 грн. на пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім.*я ОСОБА_7 , на що остання погодилась та 19.08.2015 року о 12 год. 17 хв. перерахувала на вказану картку грошову суму 3210 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 . Так 20.08.2015 року о 09 год. 45 хв. ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що для отримання компенсації в розмірі 21 810 грн. ще необхідно сплатити воєнний збір в сумі 5400 грн., які вона цього ж дня о 12 год. 30 хв. перерахувала на картку через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 . В цей же день до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 , який повідомив, що їй терміново потрібно сплатити ще податок у сумі 4700 грн., і о 16 год. 53 хв. вона знов перерахувала грошові кошти у вказаній суму на картку через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Наступного дня 21.08.2015 року потерпілій ОСОБА_5 приблизно о 16 год. 29 хв. зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно перерахувати гроші у сумі 10 570 грн. проте вона відмовилася та звернулася із заявою до Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та відшкодувати понесені матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Жовтоводського МВ клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000948, відомості про яке 21 серпня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_5 про те, що в період з 19.08.2015 року з 11 годині 50 хвилин по 21.08.2015 року 16 години 29 хв. невстановлені особи шляхом шахрайства незаконно заволоділи її власними грошовими коштами в сумі 13 310 гривен, які знаходились на її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Відомості про цю подію за вказаним повідомленням 21 серпня 2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Згідно протоколу допиту від 21 серпня 2015 року у якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала на обставини телефонних розмов з нею невідомими особами, в ході яких невідомими особами з вказівкою на те, що в цілях отримання компенсації за придбання неякісного продукту їй потрібно здійснити декілька операцій по переводу грошових коштів на пластикову картку за № НОМЕР_1 . Відмовившись в останній раз перераховувати кошти потерпіла ОСОБА_5 запідозривши факт шахрайства звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посвідченими копіями квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 1751 від 19.08.2015 року, № 348 від 20.08.2015 р., № 3024 від 20.08.2015 року на номер НОМЕР_3 було здійснено банківські операцію із зняття коштів на загальну суму 13 310 гривень.
Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 без відома та згоди власника картки іншими особами, а саме на картку клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, що відбулося в період з 19.08.2015 р. по 21.080.2015 р. В рамках встановлення факту шахрайства органу досудового розслідування виникає потреба доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді, які відображають рух коштів по цій картці, які дадуть можливість встановити їх переведення на інші картки з встановленням кореспондентських рахунків, зняття цих коштів у тому числі через банківські термінали, що дозволить ідентифікувати особу, яка вчинила протиправні дії, і ці обставини неможливо встановити та перевірити іншим шляхом як зверненням до первинних банківських документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатись за участю особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, щодо яких ставиться питання про доступ до них з метою ознайомлення, зняття копій, тощо. При цьому в судовому засіданні фізична особа чи повноважний представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, має визначити для доведеності підстав, чи вже є сформовані такі речі і документи, та якщо запитувана інформація потребує її формування шляхом втручання до мереж, то чи потрібно для цього подолання системи логічного захисту.
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликалось в судове засідання повісткою про виклик, але свого представника в судове засідання не направило, про причини неприбуття представника не повідомило, що не є перешкодою в розгляді справи.
В судовому засіданні лишились не спростовані обставини того, що для формування документів згідно запитуваної інформації, відносно якої ставиться питання про тимчасовий доступ, потрібно подолання системи логічного захисту, та маються інші утруднення чи перешкоди в формуванні цих документів.
У судовому засіданні доведено, що доступ до документів згідно запитуваної інформації перебуває у володінні саме Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі обставини підтверджуються банківськими реквізитами довідки про виписку руху коштів з банківської карти невідомої особи в день вчинення події.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 21 серпня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000654, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів для їх ознайомлення, які знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію прізвище, ім.*я, по-батькові, дата народження, адреса реєстрації власника рахунку пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , фото з банкомату при знятті грошових коштів з рахунку, а також право на вилучення документів у вигляді роздруківок інформації на паперових носіях у вигляді документів у період часу з 00 годин 00 хвилин 19.08.2015 рок по 21.08.2015 р. по строк дії ухвали.
Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.
Забов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати старшому слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали прокурору м. Жовті Води Дніпропетровської області, начальнику Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: