Справа №295/4905/15-к

УХВАЛА
Іменем України

01.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 від 20.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.) балансу та звіту про фінансові результати ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 24.12.2010 та за період з 01.01.2007 по 31.12.2010 поквартально;

2.) переліку основних засобів, нематеріальних та інших активів, які обліковуються на балансі ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 24.12.2010 із зазначенням повного найменування, первісної вартості, дати постановки на баланс, актів технічного стану для основних засобів;

3.) розшифровки доходів і витрат ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 24.12.2010 поквартально;

4.) розрахунку амортизаційних витрат по основним засобам (податковий облік) за період з 01.01.2007 по 24.12.2010 поквартально;

5.) довідки про середньорічні витрати (умовно-постійні) на утримання

ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2007-2010 роки:

- Комунальні послуги;

- Заробітна плата персоналу (в т.ч. відрахування);

- Орендна плата і т.п;

6.) розшифровки кредиторської заборгованості станом на 24.12.2010 із зазначенням назви кредитора, дати виникнення кредиторської заборгованості, суми кредиторської заборгованості. У разі наявності кредитних коштів, отриманих ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 то вказати їх величину (в. т.ч. проценти, які необхідно погасити), план погашення;

7.) розшифровки дебіторської заборгованості станом на 24.12.2010 із зазначенням назви дебітора, дати виникнення дебіторської заборгованості, суми дебіторської заборгованості. При наявності безнадійної вказати відсоток від загальної дебіторської заборгованості, ймовірності погашення;

8.) документації щодо наявності будівель (споруд), а саме: техпаспорт БТІ, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт по будівельно-монтажним роботам і капітальному ремонту;

9.) документації щодо наявності надлишкових активів, а саме: переліку активів (оборотних та необоротних), якими не користується підприємство для проведення діяльності (ні в основному технологічному процесі, ні в допоміжному, ні в соціальній сфері) та не планується використання цих активів в наступних періодах;

В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729 за фактом підроблення Звіту про наслідки обміну акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що реорганізується шляхом злиття з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявний факт підроблення ряду документів, на підставі яких було відчужено з власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення слідчих дій, зокрема допитів акціонерів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 стало відомо, що у ряду акціонерів ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент підписання Звіту про наслідки обміну акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що реорганізується шляхом злиття з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у статутному фонді товариства їхні акції не були обміняні на частку в статутному капіталі новоствореного Товариства або викуплені, про що свідчить наявність у них підтверджуючих документів, а саме акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заяв на викуп акцій або письмових зобов`язань на видачу відповідної частки у статутному капіталі вказані акціонери не подавали.

В ході проведення досудового розслідування були також допитані ОСОБА_29 та ОСОБА_30 відповідно директор та заступник директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із показань останніх вбачається, що вказаними працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 надавались аудиторські послуги з приводу затвердження Звіту пор наслідки обміну акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що реорганізується шляхом злиття з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та для їх здійснення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 отримали від ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для ознайомлення оригінали заяв вищезазначених акціонерів на викуп акцій або письмових зобов`язань на видачу відповідної частки у статутному капіталі та вказані акціонери були зазначені у Журналі Реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на загальні збори ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 20.11.2010 такими, що були присутні на зборах.

Таким чином, внаслідок підроблення Звіту про наслідки обміну акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що реорганізується шляхом злиття з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , акціонери були позбавлені права викупу акцій та права на видачу відповідної частки у статутному капіталі ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та останнім було завдано матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування призначена судово-оціночна експертиза з метою визначення суми збитку, завданої акціонерам ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме встановлення ринкової вартості на 24.12.2010 простих іменних акцій ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належать потерпілим.

Вході виконання вказаної експертизи від експерта КНДІСЕ, на виконанні у якого перебуває призначена експертиза надійшло клопотання від 02.03.2015 №2978/15-53 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що з метою досягнення повноти, всебічності, встановлення істини у справі та забезпечення проведення неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити та надав для огляду матеріали кримінального провадження № 0000729.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_31 , до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- балансу та звіту про фінансові результати ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 24.12.2010 та за період з 01.01.2007 по 31.12.2010 поквартально;

- переліку основних засобів, нематеріальних та інших активів, які обліковуються на балансі ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 24.12.2010 із зазначенням повного найменування, первісної вартості, дати постановки на баланс, актів технічного стану для основних засобів;

- розшифровки доходів і витрат ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 24.12.2010 поквартально;

- розрахунку амортизаційних витрат по основним засобам (податковий облік) за період з 01.01.2007 по 24.12.2010 поквартально;

- довідки про середньорічні витрати (умовно-постійні) на утримання

ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2007-2010 роки:

? Комунальні послуги;

? Заробітна плата персоналу (в т.ч. відрахування);

? Орендна плата і т.п;

- розшифровки кредиторської заборгованості станом на 24.12.2010 із зазначенням назви кредитора, дати виникнення кредиторської заборгованості, суми кредиторської заборгованості. У разі наявності кредитних коштів, отриманих ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 то вказати їх величину (в. т.ч. проценти, які необхідно погасити), план погашення;

- розшифровки дебіторської заборгованості станом на 24.12.2010 із зазначенням назви дебітора, дати виникнення дебіторської заборгованості, суми дебіторської заборгованості. При наявності безнадійної вказати відсоток від загальної дебіторської заборгованості, ймовірності погашення;

- документації щодо наявності будівель (споруд), а саме: техпаспорт БТІ, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт по будівельно-монтажним роботам і капітальному ремонту;

- документації щодо наявності надлишкових активів, а саме: переліку активів (оборотних та необоротних), якими не користується підприємство для проведення діяльності (ні в основному технологічному процесі, ні в допоміжному, ні в соціальній сфері) та не планується використання цих активів в наступних періодах;

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: