Справа № 592/527/15-к
Провадження № 1-кс/592/182/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000310 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по фактами внесення протягом 2013 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, неправдивих відомостей у первинні бухгалтерські документи, зокрема товарно транспортні накладні щодо транспортування ТМЦ, а також перерахування на їх підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнення в подальшому 490 358 тис. грн. бюджетних коштів. У ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату Perma-Patch від 06.02.2013 №03/13Б. Так філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2013 року отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн. В оплату за отримані ТМЦ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013 року перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму 490358,54 грн. Тому слідчий з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту проведення безтоварних операцій, встановлення умов, обставини, способу вчинення правопорушення, осіб, що його вчинили, їх роль та функції, а також з метою проведення економічних досліджень та камеральної податкової перевірки просить надати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. товарно-транспортних та податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків на закупівлю ТМЦ та зведених рахунків, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження виконання умов укладених між контрагентами договорів; документації/інформації у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей за період 2013 року; документації/інформації у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оплати поставлених ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013 року з можливістю їх вилучення. Доступ просить надати слідчому та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини та осіб, причетних до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до: договорів купівлі-продажу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. товарно-транспортних та податкових накладних, актів виконаних робіт, рахунків на закупівлю ТМЦ та зведених рахунків, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження виконання умов укладених між контрагентами договорів; документації/інформації у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей за період 2013 року; документації/інформації у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оплати поставлених ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 17.02.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1