У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2014 Справа №607/2809/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000405 від 06 лютого 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області, надійшла заява від представника AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , 09.07.2013 року уклала кредитний договір, однак умов кредитного договору не виконує.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 06 лютого 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000405 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення кредиту за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі наданих нею документів між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банк надав, позичальнику кредит в розмірі 6671,26 грн..

Однак, в порушення умов договору позичальник свої зобов`язання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентам не здійснює.

Окрім цього, працівниками безпеки було встановлено, що ОСОБА_5 при оформленні кредиту надала інформацію, яка не відповідає дійсності, а саме: місце роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . При перевірці зазначеної інформації було встановлено, що ОСОБА_5 у зазначеному підприємстві не працювала.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №2 від 09.07.2013 року укладеного між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у матеріалах кредитного договору № 2 укладеного між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору №2 від 09.07.2013 року та додатків до нього укладеного між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області 30.04.1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1