Справа № 452/3031/15-к
іменем України
30 жовтня 2015 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Під час досудового розслідування із допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що 22.09.2015 року він взяв у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздруківку руху коштів по своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 та картковому рахунку своєї матері ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .
Із даних роздруківок йому стало відомо, що грошові кошти в сумі 23 500 грн. були перераховані із його рахунку на віртуальний гаманець Портмоне, далі за допомогою мережі інтернет він встановив, що грошові кошти різними грошовими переказами було перераховано на мобільні номера, оператора зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: на мобільний номер № НОМЕР_3 було здійснено два грошові перекази, і було перераховано кошти в сумі 4 607 грн. та 3 200 грн.; на мобільний номер № НОМЕР_4 - 7 900 грн.; на мобільний номер № НОМЕР_5 - 7 900 грн.
26 вересня 2015 року було відправлено запит генеральному директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 для отримання інформації, про те чи переводились будь-які операції, щодо переводу грошових коштів із вищевказаних мобільних номерів із 18.09.2015 за допомогою платіжної системи. Та із отриманої відповіді встановлено, що із мобільного номеру № НОМЕР_3 було здійснено 18.09.2015 грошові перекази в розмірі 2978,3 грн., 1619,8 грн., 2978,3 грн., 230,02 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та кошти в сумі 230,02 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який також належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Також із даної відповіді встановлено, що із мобільного номеру № НОМЕР_4 було здійснено 18.09.2015 грошові перекази в розмірі 2978,3 грн., 2978,3 грн., 1942,7 грн., було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", крім цього із мобільного номеру № НОМЕР_5 було здійснено 18.09.2015 грошові перекази в розмірі 2978,3 грн., 2978,3 грн., 1933,3 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.
Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали слід прийти до висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ця інформація може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини з допомогою зазначеної інформації неможливо.
З урахуванням наведеного клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість ознайомлення з документами, які містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також фото з банкоматів в моменти здійснення операцій за період часу з 01 вересня 2015 року по теперішній час, відомості про власників даних карткових рахунків та надати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні головного відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали встановити до 27 листопада 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя