Справа №295/6408/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0006219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК, ч. 1 ст.190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від Голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 04.04.2014 по 09.04.2014 привласнив ввірене йому майно банку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2014 контрольно-ревізійною групою банку проведена раптова ревізія цінностей, що знаходилися у сховищі цінностей та обліковувалися на балансових та позабалансових рахунках. Ревізію було проведено в присутності відповідальної особи сховища цінностей - керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .. За результатами ревізії встановлена недостача: готівки 424 444,00 грн., готівки іноземної валюти 6 050,00 доларів США, 1 350,00 Євро, банківських металів (Зливки золота) 1 1411,12 г/45,37 унцій.

Водночас, при проведенні контрольно-ревізійною групою банку 04.04.2014 ревізії каси у зв`язку зі зміною відповідальних осіб за відкриття/закриття сховища і схоронність цінностей, які знаходились у сховищі цінностей та обліковувалися на балансових та позабалансових рахунках, встановлено, що наявність цінностей відповідає обліку в свою чергу старший касир ОСОБА_5 здала, а керуючий Житомирського центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 прийняв в повному обсязі цінності, ключі та печатку.

Також у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0006775 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України за фактом заволодіння ОСОБА_4 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 253 000 грн. та вказане кримінальне провадження 17.12.2014 об`єднано в одне провадження №0006219.

Так, 24.01.2014 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом введення в оману ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останнього не маючи намірів їх повертати в обмін на погодження видачі останньому кредиту в Житомирському центральному відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається із показів потерпілого ОСОБА_6 попередньою умовою отримання останнім споживчого кредиту в сумі 500 000 грн. саме в установі ЖЦВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 була умова надання ОСОБА_4 із отриманої суми кредиту грошових коштів в сумі 30 000 доларів США в борг на короткий термін, а саме з 24.01.2014 по 30.01.2014. Таким чином передача коштів у якості позики ОСОБА_4 , як керуючому відділення Житомирського центрального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 253 000 грн. здійснювалась ОСОБА_6 внаслідок того, що потерпілий усвідомлював, що у разі ненадання цих коштів, він буде позбавлений можливості отримати кредит у вказаному банку.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні матеріалів, що містяться у кредитній справі, що сформована на підставі укладення кредитного договору №8335-60-14-2 від 23.01.2014 між Пат ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керуючого Житомирського центрального відділення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Ураховуючи, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню та після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, існує обґрунтована потреба в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, що містяться у кредитній справі, що сформована на підставі укладення кредитного договору №8335-60-14-2 від 23.01.2014 між Пат ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керуючого Житомирського центрального відділення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , або працівникам оперативних підрозділів за дорученням останньої, тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: оригіналу кредитної справи ОСОБА_6 (кред. дог. №8335-60-14-2 від 23 січня 2014 року, Споживчий кредит під іпотеку нерухомості, що належить на праві власності Іпотекодавцю).

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1