Справа №333/901/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002448 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме: пенсійних відомостей, на підставі яких було здійснено видачу нарахованої пенсії на ім`я ОСОБА_5 з наданням повних анкетних даних особи, яка її отримала із зазначенням дати видачі, суми грошових коштів, та повних анкетних даних особи, якою здійснювалось її видачу у період часу з 01.01.2015 до 31.03.2015.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 27.05.2015 до Комунарського РВ надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 05.01.2015 невідома особа, при укладенні цивільно-правової угоди, використала підроблені документи на квартиру АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 в якості потерпілої яка пояснила, що з 1988 року вона проживає в м. Києві, та вказала, що по АДРЕСА_4 , проживає та зареєстрований її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.05.2015 їй стало відомо, що 05.01.2015 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір куплі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

В ході допиту ОСОБА_10 повідомив, що ніякої угоди щодо куплі -продажу квартири АДРЕСА_3 , він не укладав. Також, він вказав, що у грудні 2014 року він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_11 , яка за його проханням у 2015 році, за допомогою пенсійної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювала зняття грошових коштів та купувала йому продукти харчування. Однак, на теперішній час, вищевказану картку йому повернуто не було.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження з метою отримання інформації, щодо наявності нерухомого майна зареєстрованого на ОСОБА_9 , до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , було направлено офіційний запит, згідно якого було встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі продажу № 1 від 05.01.2015 виданий приватним нотаріусом Нотаріальної контори Запорізького міського округу ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 29.09.2006, Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькі області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 )

З метою отримання інформації щодо нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок пенсійної картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 починаючи з 31.12.2014 до теперішнього часу, до ІНФОРМАЦІЯ_7 , було направлено офіційний запит, на підставі якого, було встановлено, що за період часу з 01.01.2015 до 31.03.2015 пенсія перераховувалась на поштове відділення № НОМЕР_3 у м. Запоріжжі з 01.04.2015 до 31.01.2016 пенсія перераховувалась на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Починаючи з 01.01.2015 по 31.01.2016 здійснювалось нарахування пенсії у сумі 18815, 23 грн. з урахуванням відрахувань по виконавчим документам.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме: пенсійних відомостей на підставі яких, було здійснено видачу нарахованої пенсії на ім`я ОСОБА_5 з наданням повних анкетних даних особи, яка її отримала, дати видачі, суми грошових коштів, та повних анкетних даних особи, якою здійснювалось її видачу у період часу з 01.01.2015 до 31.03.2015. Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників Запорізької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Судом встановлено, що 27.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0002448).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002448 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України а саме: пенсійних відомостей, на підставі яких було здійснено видачу нарахованої пенсії на ім`я ОСОБА_5 з наданням повних анкетних даних особи, яка її отримала із зазначенням дати видачі, суми грошових коштів, та повних анкетних даних особи, якою здійснювалось її видачу у період часу з 01.01.2015 до 31.03.2015.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.03.2016 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1