Справа № 215/5181/13-к
У Х В А Л А

27.08.2013 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

в складі: слідчого судді - Камбул М.О.

при секретарі - Чорнобривець А.В.

за участю прокурора - Іванків О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2013р. слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що у провадженні державного виконавця Тернівського ВДВС Криворізького МУЮ ОСОБА_2 знаходиться зведене виконавче провадження №33781773 про стягнення з ДП «Криворізьке спеціалізоване управління №453» ПАТ «Дніпроелектромонтаж» заборгованості перед УПФУ в Тернівському районі м. Кривого Рогу, Криворізької північної МДПІ, ПАТ «Дніпрообленерго» та інших стягувачів заборгованості на загальну суму 222 714,93 грн. (без урахування стягнення виконавчого збору).

В порушення вимог ст.cт. 5,11,52,65 Закону України «Про виконавче провадження» у період часу з 27.09.2011 року ОСОБА_2 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, до теперішнього часу не звернув стягнення на грошові кошти, які перебували на розрахункових рахунках підприємства-боржника, в звязку з чим завдано істотну шкоду інтересам стягувачів у сумі, що підлягає стягненню, та охоронюваним законом державним інтересам у вигляді підриву авторитету держави та державних установ.

16.03.2013 року заступником прокурора прокуратури Тернівського району даний факт внесено до ЄРДР за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході слідства встановлено, що 11.08.2011 року державним виконавцем Тернівського ВДВС Криворізького МУЮ ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження № 28111842 за наказом господарського суду Дніпропетровської області 18/5005/7528/2011 від 25.07.2011 року.

27.09.2011 року у звязку із звільненням державного виконавця Тернівського ВДВС КМУЮ ОСОБА_3, вказане виконавче провадження передано державному виконавцю Осташу А.М.

09.02.2012 року з метою виконання ухвали господарського суду державним виконавцем Осташ А.М. винесено постанову про накладання арешту на кошти боржника, а саме виконавчого збору, які знаходяться на рахунку ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 № рахунку 0527.

02.03.2012 року до Тернівського ВДВС надійшла відповідь з шостого відділення ПАТ «ПУМБ» про повернення постанови про арешт грошових коштів боржника від 09.02.2012 року у звязку із невірним зазначенням найменування боржника.

08.08.2012 року, повторно, ОСОБА_2 винесена постанова про накладання арешту на кошти боржника, які знаходяться на рахунках ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 № рахунку 0527. 28.08.2012 року до Тернівського ВДВС надійшла відповідь з шостого відділення ПАТ «ПУМБ» про повернення постанови про арешт грошових коштів боржника від 08.08.2012 року у звязку із невірним зазначенням найменування боржника, що в свою чергу свідчить про халатність службових осіб Тернівського ВДВС.

Так як у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» ПАТ «Дніпроелектромонтаж», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платежі документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на халатність працівників Тернівської ВДВС а також постанови про накладення арешту на кошти боржника та відповіді банку з відміткою про їх отримання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин складу кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні відділення №6 ПАТ «ПУМБ» в м. Кривий Ріг, МФО 334851.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не зявився, про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на клопотанні наполягає, вважає, що отримання роздруківки про рух коштів ТОВ ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» є належним доказом у кримінальному провадженні, передбаченому ст. 367 ч.1 КК України.

Прокурор вважає необхідним тимчасово вилучити усі документи, з яких складається обліково - реєстраційна справа юридичної особи ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453», яка знаходиться у ПАТ «ПУМБ оскільки вони мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши письмові матеріали справи, суд вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

Оскільки роздруківка про рух грошових коштів на рахунку, що належить ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» та обліково-реєстраційна справа юридичної особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, суд вважає необхідним надати доступ до роздруківки про рух грошових коштів на рахунку, що належить ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» та обліково-реєстраційної справи юридичної особи, шляхом надання копії роздруківки про рух коштів та зняття копії з обліково-реєсраційної справи.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення роздруківки про рух коштів на рахунку, що належить ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» та документів, з яких складається обліково - реєстраційна справа юридичної особи ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453», не надано доказів, які б вказували на реальну загрозу зміни або знищення документів, суд вважає необхідним, відмовити у вилученні роздруківки про рух коштів та у вилученні обліково-реєстраційної справи.

Керуючись ст. ст.162 ч.1 п.5, 163,164,166,309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «ПУМБ» відділення №6, що розташоване по вул. Мусоргського 19 Б в м.Кривому Розі, надати слідчому СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до обліково- реєстраційної юридичної справи ДП «Криворізьке спеціалізоване управління № 453» шляхом зняття та надання копій справи, завірених належним чином, та до роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ ДП «Криворізьке спеціалізоване управління №453» ПАТ «Дніпроелектромонтаж» () по рахунку №0527, за період з 09.02.2012 року по 27.08.2013 року, шляхом надання копії роздруківки завіреної належним чином.

Ухвала діє до 27.09.2013 року.

Попередити ПАТ «ПУМБ» відділення №6, що у разі не виконання даної ухвали, будуть застосовані наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: