печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України

ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, злочинною групою, створено та придбано на територіях Республіки Сейшельські Острови, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки та інших країн ряд компаній, реквізити яких, використовувались для подальшої легалізації (відмивання) отриманих

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належних державі Україна коштів.

Зокрема, згідно отриманої під час розслідування інформації, для полегшення легалізації (відмивання) вищевказаних належних державі Україна коштів, злочинною групою було створено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з використанням реквізитів та банківських рахунків якої проходила подальша легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, дані кошти з метою їх легалізації (відмивання) перераховувалися з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Latvia), на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в якості поповнень статутних капіталів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав виходячи із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, так як таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляють ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, виключно у випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення злочину та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для задоволення клопотання надання та надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309,

562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Riga, Latvia), зокрема оригіналів усіх документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та всіх інших без виключення рахунках даної компанії, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Riga, Latvia), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Latvia), в тому числі і по рахунку № НОМЕР_2 - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 в матеріалах судового провадження №757/33093/15-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1