Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
13.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали наступних документів: договори продажу з усіма додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкової накладної, накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, рахунку-фактури, платіжного доручення, акту прийому-передачі продукції, документа, що підтверджує ТМЦ на складі підприємства, довіреність на отримання товару, що пов`язані із придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив, а саме нітроамофоски у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " -постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24,00 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн, однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_1 , автомобіль "Вольво", д.н.з. НОМЕР_2 , та напівпричіп НОМЕР_3 водій ОСОБА_6 , контактний номер НОМЕР_4 , для здійснення перевезення 25,00 тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ Харківторгсервіс подає транспортну заявку-договір №103 від 17.09.2015 року, де зазначена контактна особа при завантажені та вивантажені - Надя, номер мобільного телефону НОМЕР_5 , а також адреса вивантаження та контактна особа - Альона, номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове, Коломацького району, Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладає між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - директор ОСОБА_7 номер мобільного зв`язку НОМЕР_7 , договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25,00 тонн за ціною 260025,00 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в с.Шляхове Коломацького району, Харківської області, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіп НОМЕР_3 ОСОБА_6 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

18.09.2015 під час огляду місця події, а саме території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що в складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 на підтвердження права власності на мінеральні добрива, які були ним придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були надані: копія договору продажу № 16/19/15 від 16.09.2015 року, копія рахунку-фактура № 442, копія платіжного доручення № 670.

Слідчий вважає, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначених документів, які знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали наступних документів: договори продажу з усіма додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкової накладної, накладної, видаткової накладної, товаро-транспортної накладної, рахунку-фактури, платіжного доручення, акту прийому-передачі продукції, документа, що підтверджує ТМЦ на складі підприємства, довіреність на отримання товару, що пов`язані із придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив, а саме нітроамофоски у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1