печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

28.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003565 від 03 липня 2014 року слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках: № СП-228; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які зберігаються у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 13.03.2012 по теперішній час, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0003565 від 03.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до змісту якої, в період часу з вересня 2011 року до травня 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зловживаючи довірою, заволоділи її майном, а саме: квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , грошовими коштами в загальній сумі приблизно 2,5 млн. грн., а також предметами та документами, що мають історичну цінність.

Також, у ІНФОРМАЦІЯ_2 Мінів ОСОБА_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000781 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2014 року, розпочате за поданням ОСОБА_9 , яке надійшло до ГПУ про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до змісту якого, ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів 4-кімнатною квартирою в будинку по АДРЕСА_4 , яка належала померлому ОСОБА_10 , а також належними останньому предметами та документами, що мають значну історичну цінність.

13.03.2012 ОСОБА_5 отримала спадщину за законом від свого покійного батька ОСОБА_10 . Згідно свідоцтва про право на спадщину за коном від 13.03.2012, спадщина складалась з вкладу, що знаходиться в Філії Шевченківського відділення у ТВБВ № НОМЕР_5 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку №СП-228 на суму 300 000 гривень, на рахунку № НОМЕР_1 на суму 130 440, 52 гривень, на рахунку НОМЕР_2 на суму 32 824, 75 гривень, з вкладу, що знаходиться в філії Печерське відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_3 на суму 891 035, 44 грн., на рахунку № НОМЕР_4 на суму 101 грн. Як вказує потерпіла ОСОБА_5 , грошовими коштами із вказаних рахунків, зловживаючи її довірою, заволодів ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходяться у володінні банку та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160 - 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках:

- № СП-228;

- № НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 ,

які зберігаються у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), за період з 13.03.2012 по час винесення ухвали слідчим суддею, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам по час винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36876/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1