Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення яке займає відділення ПАТ «Актабанк» у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Верона Груп», ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Глізе», ОСОБА_9 , ТОВ «Бдівельна Компанія «Фортеця», ОСОБА_10 , ТОВ «Капітал РЗ», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Рек Альфа», ТОВ «Магнезіт і К», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2013-2014 р.р., невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (), ТОВ "Генера Союз" (), ТОВ «Генекс союз» (), ТОВ НПК "Ремкомплект" (), ТОВ «Арктік торг» (), ТОВ "Берналь" () та інші.

Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599), ПАТ "КБ "Премiум" (МФО 339555), ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689), ПАТ "IнтерКредитБанк" (МФО 307424).

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, до діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні понад 70 осіб, між якими існує чітка ієрархічна структура, розподілення рольових функцій та обов`язків, а також близько 20 осіб із числа службових осіб та співробітників ПАТ «АКТАБАНК» з головного офісу ПАТ «АКТАБАНК» у м. Дніпропетровськ, відділень ПАТ «АКТАБАНК» у м. Дніпропетровськ та у м. Києві, зокрема організатором однієї з ланок «конвертаційного центру» є ОСОБА_23 , головним бухгалтером ОСОБА_24 , основними менеджерами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та інші. Діяльність «конвертаційного центру» поширюється на територію Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської та Одеської областей.

З метою забезпечення функціонування «конвертаційного центру», а саме для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації, статутних документів, печаток, готівкових коштів тощо, членами «конвертаційного центру», використовується ряд житлових та нежитлових приміщень.

Так в рамках виконання вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності використовуються нежитлові помешкання розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування інших договорів, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших носіїв інформації, інші засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, інша оргтехніка та інших речей і документів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких коштів та документів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення яке займає відділення ПАТ «Актабанк» у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Верона Груп», ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Глізе», ОСОБА_9 , ТОВ «Бдівельна Компанія «Фортеця», ОСОБА_10 , ТОВ «Капітал РЗ», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Рек Альфа», ТОВ «Магнезіт і К», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ "Агро-Текос ЛТД", (), ТОВ "Генера Союз" (), ТОВ «Генекс союз» (), ТОВ НПК "Ремкомплект" (), ТОВ «Арктік торг» (), ТОВ "Берналь" (), ТОВ "Спарт імоушн" (), ТОВ "БІГФОРК", (), ТОВ "РОКДЕЙЛ» () ТОВ «РОКДЕЙЛ» (), ТОВ "БУДАЛЬТСЕРВІС" (), ТОВ "Укрбуд-капітал" (), ТОВ "Альфа трейд груп" (), ТОВ "Г.Н.Т. Нова груп" (), ТОВ "АРТКОМ Трейд", (), ТОВ "НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "Торглайнсенд" (), ТОВ "ТГН Торг" (), ТОВ "Ладготрейд" (),ТОВ "Альта Брок" (), ТОВ "Компанія Сорбіт" () ,ТОВ "Компанія лакшері кепітал" (), ТОВ "Компанія Лакшері стайл" (), ТОВ "Спецторг-трейд" (), ТОВ "Фінпромгруп "Діоніка" (), ТОВ "Креалтрейд" код (), ТОВ "Капрод" () "Картейдімпекс" (), ТОВ "Атланта-пром" (), ТОВ "АЙПІТРЕЙД" (), ТОВ "Метіза" (), ТОВ "Інвест-трейд-груп" (), ТОВ "Пан-Текс" (), ТОВ "Баста Трейд" (), ТОВ "Трейдбор" (), ТОВ "Еколайн-СТ" код (), ТОВ "Ланат трейд груп" (), ПП "Пром-тех-снаб" код (), ТОВ "Комбі-проф" (), ТОВ "Інтервенто" (), ТОВ "ВКФ "Енергія плюс", (), ТОВ "Юніком-С" (), ТОВ "Мегабуд компані", (), ТОВ «Логік центр» (), ТОВ "Мета-Днепр" (), ТОВ "Ромфорд капітал" (), ТОВ "ГЛОБАЛ Альянс Груп" (), ТОВ "ТФАСКОН" (), ТОВ «Палладіум трейд» (), ТОВ «Арктік торг» (), ТОВ "Рейвен маркет", (), ТОВ «Логік центр» (), ТОВ «Логік сервіс» (), ТОВ "Тор-2013" (), ТОВ «Ефес Сворд» (), ТОВ "Лоренс трейд" (), ТОВ «КС Ліга» (), ТОВ "Кепітал В" (), ТОВ "Бізнес-Бенефіт", () ТОВ "ВІСЕМ Люкс" (), ТОВ "Ен-сістем груп" (), ТОВ "Алюмельс" (), ТОВ "Форнакс-Трейд" (), ТОВ "МЕТСІТІ" (), ТОВ "Аллано" (), ТОВ "Акта груп" (), ТОВ "Коламбія" (), ТОВ "СМТ Тайм" (), ТОВ "Метіза" (), ТОВ "Вербена-Н", (), ТОВ "ВІП" (), ТОВ "ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЗЕВС" (), ПП "Рем-Ком.ЛТД" (), ПП "НВП М-Тех.Лтд" (), ТОВ "Ромфорд капітал" (), ТОВ "Мірта Союз" (), ТОВ "Мевель" (), ТОВ "Мексіс" (), ТОВ "ТОПТОРГ-Ресурси" (), ТОВ "Ламді" (), ТОВ "Даніус" (), ТОВ «Тех спец пром.» (), ТОВ «Укрмінералекспорт» (), ТОВ "Альфа-Брок" (), ТОВ "Дефенс-Д 2013" (), ТОВ "Статус КС" (), ТОВ "ТД "Соло ЛТД" (), ПП "СИС-Інтіймис" (), ТОВ "СИС-Інтеймис" (), ТОВ "Новотехніка" (), ТОВ "Скай Сід", (), ТОВ "Ерідан-2011" (), ТОВ "Гіпер трейд" (), ТОВ "Київбілдінгстел" (), ТОВ "Адерагруп" (), ТОВ "Глобал-Трейд" (), ТОВ ВКФ "Термит" (), ТОВ "Інтерекспорт-Трейд" (), ТОВ "Мілтен ЛТД" (), ТОВ "Ройал-груп" (), ТОВ "Колл-Стар" (), ТОВ "МКЛ ЛТД" (), ТОВ "Бергер продакшн", код (), ТОВ "Торгтранс К" (), ТОВ "Лідеркарт" (), ТОВ "Метал Холдінг" (), ТОВ "Керриган груп", (), ТОВ "УНІ технічної екології" (38422164), ТОВ "Альтера захід" (), ТОВ "Продуктова гільдія" (), ТОВ "Інвест Аква груп" (), ТОВ "ТОП БІЗНЕС плюс" (), ТОВ "Смарт технолоджи груп" (), ТОВ "Преміум білд" (),ТОВ "Прем`єрторгсервіс" (), ТОВ "Сучасні маркетингові технології" (), ПП "Трейдстоун" (), ТОВ "Ментем" (), ТОВ "Віва Агро" (), ТОВ "Агріс-Трейд" (), ТОВ "ЄВРОКЛАСБУД" (), ТОВ "Бізнеспромінвест плюс" (), ТОВ "Транскомфактор" (), ТОВ "Трейдоптторг" (), ТОВ "Укренерджихолдінг" (), ТОВ "Смарт технолоджи груп" (0), ТОВ "Будівельна компанія "Магнустін", (), ТОВ "Арт-траффік" (), ТОВ "Асонія" (), ТОВ "Фірма "Укртрейдінвест" (), ТОВ "Буд Аква Союз" (), ТОВ "Альта Брок" (), ТОВ «БІАР-Трейд» (), ТОВ "Глобал-Ресурс", () ТОВ "Грейнфорс Трейдінг" (), ТОВ "Будівельник ІНВ", (38470988), ТОВ "Втормет маркет" (), ТОВ "Запоріжоптторг" (), ТОВ "Відавр" (), ТОВ "Гарант Максімум" (), ТОВ "Астерія груп" (), ТОВ "Сігма трейд нова" (), ТОВ "Брухт-сервіс"(), ТОВ "СЕНТОР" (), ТОВ "Флавер плюс" (), ТОВ "Авелин" (), ТОВ "Степ корпорейшен" (), ТОВ "Альтера трейд" (), ТОВ "Мікас плюс" (), ТОВ "Стаф Альянс" (), ТОВ «НВ Еквіпмент" (), ТОВ "Аставія" (), ТОВ "Сетмаркет" (), ТОВ "МК-Технолоджи" (), ТОВ "Наші комунікації" (), ТОВ "Лідер медіа груп" (), ТОВ "ЕКСІСТ СІТЬ Україна" (), ТОВ "Мобітел плюс" (), ТОВ "Ромфорд каптіал" (), ТОВ "Авто реал"(ЄДРПОУ 3823287), ТОВ "Фрідом лайф" (), ТОВ "Калібур" (), ТОВ "Акріон" ( ), ТОВ "Мета сервіс" (), ТОВ "Лекс трейд маркетінг" (), ТОВ ""БРОКТРЕЙДКОМПАНІ" (), ТОВ ""АЛЄКСТАР ЛТД" (), ПП "Едгал" (), ТОВ "МГК "Геліос" ЛТД (), ТОВ "Грейн ОПТ" (), ТОВ "Транслем" (), ТОВ "Тєфкон" (), ПП «Тайс Ойл» (), ТОВ «Гростон» (), печаток вищевказаних підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, (паперові носії інформації, ПЕОМ та портативні комп`ютери, термінали зв`язку, переносні накопичувачі інформації), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23057/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.08.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...