печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.2 ст.364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2012 р. невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянку України ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Реквізити вказаного підприємства використовуються невстановленими особами під час реалізації протиправної фінансової схеми по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленню від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку. Підставами перерахування коштів є договори про надання різного роду товарів, робіт та послуг, які фактично не виконуються, а використовуються виключно як підстава для перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, кошти скеровуються на рахунки СПД з ознаками фіктивності з метою переведення у готівку. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, цінні папери не перераховуються по усьому ланцюгу контрагентів, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у результаті використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленими особами проведено незаконних фінансових операцій на загальну суму понад 630 млн.грн., в результаті чого державним бюджетом недоотримано кошти у виді сплачених податків на загальну суму близько 130 млн.грн.

У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 . З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунку даного підприємства № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. грошових коштів даного підприємства, із вилученням у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів:

- виписки руху коштів (в т.ч. в електронному виді) по рахунку № НОМЕР_3 , а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2012 р. по 06.06.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному виді;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів, як в печатному так і електронному виді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/25402/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

5.09.2014 р.