печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7319/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали;

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Григоріву В.Б., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Оленському О.С., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Романенку В.В. або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного Управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, за сприяння вищого керівництва держави (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ін.) заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів злочинної діяльності, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Публічного акціонерного товариства ( у подальшому -ПАТ) «Брокбізнесбанк», яким впродовж 2012-2014 років від Національного банку України одержувалися кошти у вигляді рефінансування для стабілізації діяльності банківської установи. Зазначені кошти службові особи ПАТ «Брокбізнесбанку» всупереч задекларованим НБУ цілям, на підставі кредитних договорів перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», .

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , перебуває на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Подільському районі Головного Управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

На даний час, з метою проведення судових експертиз, досліджень та інших слідчих дій, по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток,відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок, документи, які надані Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», для реєстрації платником ПДВ,за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

Відомості Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , використовуватимусь як докази у злочинній схемі заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна службовими особами вказаного підприємства, а також проведення судових експертиз.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна не можливо у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів юридичної справи, оригіналів/копій документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Підлужному О.А., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному Олексію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб,листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо);

- оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститися у електронному вигляді, зокрема: договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючи розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес з яких надходить електронна звітність та відомості для реєстрації податкових накладних (M.E. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок,документи які надані Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРТАЛ ГОЛД», для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по 08.04.2014 року

які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного Управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7319/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А

Слідчий суддя А.В.Мельник