Справа № 545/1009/13-к
№1-кс/545/65/13.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2013 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - Гальченко О.О., з участю слідчого Корба С.В., прокурора у кримінальному провадженні - ОСОБА_1, розглянувши в залі суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 3001, що належать ТОВ Інфра-Лайн із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції , номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу , -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Полтавського району звернувся 07.03.2013 року до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 3001, що належать ТОВ Інфра-Лайн із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Послався на те, що 20.02.2008 року слідчим СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 порушено кримінальну справу № 08200038 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. При проведенні досудового слідства було встановлено, що 19.02.2008 року до Полтавського РВ із заявою звернувся генеральний директор ВАТ Полтавський домобудівельний комбінат ОСОБА_4 з проханням до ОВС провести перевірку та прийняти рішення щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_5 В подальшому було встановлено, що 01.07.2005 року між ПНВП Укрприлад, директором якого являвся ОСОБА_5, з однієї сторони, та ВАТ Полтавський домобудівельний комбінат з іншої сторони, було укладено договір оренди обладнання, яке в подальшому було розміщене у виробничому цеху ПНВП Укрприлад за адресою: Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1. Згідно умов зазначеного договору ОСОБА_5 мав сплачувати орендну плату, однак в дійсності здійснив лише одноразову плату, після чого коштів на рахунок ВАТ Полтавський ДБК з боку ПНВП Укрприлад не надходило. Наряду з цим, при виконанні рішення Господарського суду Полтавської області від 20.12.2007 року про накладення арешту на майно ПНВП Укрприлад, відділ ДВС Полтавського РУЮ провів відповідну перевірку, результатом якої постала відсутність майна. В ході огляду 19.02.2008 року приміщень, що займає ТОВ АВК Прес за адресою: Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Горбанівська, 1, а саме в приміщенні діючого складу було зафіксовано наявність печі та гідравлічного пресу, які за своїми маркувальними позначеннями схожі на ті, що були орендовані ПНВП Укрприлад.

10.12.2012 року відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000324.

Як повідомив представник АТ Полтавський ДБК ОСОБА_6, піч СНЗ 4.5.4/11.5. та гідравлічний прес ДБ-2434 було придбано в ТОВ Інфра-Лайн, що знаходиться за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сачко, 20-15 Дніпропетровської області, р/р 001, філія КБ Приватбанк м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43 Дніпропетровської області, а також, у ПП Вел-Трейд, м. Дніпродзержинськ, вул. Долматова, 11, р/р 0497, КБ Приватбанк м. Дніпродзержинськ, пр.. Леніна, 43 Дніпропетровської області. В звязку з цим АТ Полтавський ДБК (р/р 512 в ВАТ ПФ Укрсімбанк) мав перерахувати кошти на р/р зазначених продавців.

Відповідно до положень ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Враховуючи, що інформація про перерахування коштів за обладнання містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, доступна лише ВАТ ПФ Укрсімбанк, де відкрито рахунки ТОВ Інфра-Лайн та ПП Вел-Трейд , яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Прохав надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк роздруківки руху коштів у паперовому(електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 3001, що належать ТОВ Інфра-Лайн із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

В судовому засідання слідчий вказане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання із підстав вказаних в ньому слідчим.

Працівники ПАТ КБ Приватбанк відмовились в категоричній формі отримувати повістку про виклик до суду для розгляду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з підстав святкування державного свята, були повідомлені усно про зміст повістки, про що суду надано заяву старшого слідчого СВ Полтавського РВ ОСОБА_2 (а. с. 38). Тому, враховуючи існування термінів розгляду подання та те, що ПАТ КБ Приватбанк повідомлялися належним чином, то можливо розгляд клопотання у відсутності їх представника.

Суд заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 10.12.2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 за фактом надходження 19.02.2008 року до Полтавського РВ письмової заяви генерального директора ВАТ Полтавський ДБК гр. ОСОБА_4 з проханням до ОВС провести перевірку та прийняти рішення стосовно шахрайських дій гр. ОСОБА_5 По даному факту 20.02.2008 року СВ Полтавського РВ було порушено кримінальну справу № 082000038 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (2001 року).

Відповідно до положень ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Враховуючи, що інформація про перерахування коштів за обладнання містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, доступна лише ВАТ ПФ Укрсімбанк, де відкрито рахунки ТОВ Інфра-Лайн та ПП Вел-Трейд , яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Тому, з вказаних підстав клопотання підлягає задоволенню відповідно до ст. 159-165 КК України, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, доступна лише ПАТ КБ Приватбанк, яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст.110, 159-165, 309-310, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк роздруківки руху коштів у паперовому(електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 3001, що належать ТОВ Інфра-Лайн із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу - задовольнити.

Дозволити розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці, а також, дозволити тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк роздруківки руху коштів у паперовому(електронному) вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № 3001, що належать ТОВ Інфра-Лайн із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, прокурору Полтавського району Полтавської області, ПАТ КБ Приватбанк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_7