Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку в офісному приміщенні ДПАТ НАК «Украгролізинг», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в офісному приміщенні ДПАТ НАК «Украгролізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16-А, з метою відшукання і вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Тулинці-Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ТОВ «Агрікон-Київ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000149 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» () та ТОВ «СВ-Урожай» () уклали договір фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» (). За умовами договору ДПАТ НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» () на дані підприємства.

На виконання умов фінансового лізингу ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) уклали договори про закупівлю товарів за державні кошти із ТОВ «Агрікон-Київ» (Постачальник) за №11-26СтЗ/672 від 26.12.2011 року, №12-03 СТВ/205 від 01.08.2012 року, та №12-09 СтС/274 від 02.08.2012 року. Предметом даних договорів являється те, що Постачальник зобов'язується поставити Покупцю сільськогосподарську техніку та обладнання для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, на загальну суму 114 081 716,37 грн.

В подальшому, службові особи ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» вирішили розірвати договір фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у товариствах, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» (Зберігач) договір відповідального зберігання №10-12-87/508 від 12.11.2012 року, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин».

Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_3 показав, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин», він ніколи не підписував.

Таким чином, службові особи ДПАТ НАК «Украгролізинг», шляхом зловживання службовим становищем, передали державне обладнання загальною вартістю 78 154 014, 47 грн. на відповідальне зберігання ТОВ «Фаворит - 2004», яке має ознаки фіктивності, тим самим вчинили дії щодо розтрати товарно-матеріальних цінностей, придбаних за державні кошти.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування оглянуто складське приміщення за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин», та на якому, згідно договору відповідального зберігання між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Фаворит-2004», а також актів здачі-прийняття робіт, повинно знаходитись обладнання на загальну суму 114 081 716,37 грн. За результатами огляду, а також згідно листа спеціалістів УкрНДІПВТ ім. Погорілого та висновку судового експерта-товарознавця ПП «Експертне бюро» ОСОБА_4 №01/08-13 від 03.09.2013 року встановлено, що кількість та комплектація обладнання, виявленого в ході огляду на даному складі не відповідає кількості та комплектації агропромисловому обладнанню, переданому ДПАТ НАК «Украгролізинг» на відповідальне зберігання ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно даного висновку встановлено, що вартість частини відсутнього обладнання складає 48 956 144 грн.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження, а саме товарно-транспортних накладних (ТТН) встановлено, що перевезення даного агропромислового обладнання з ТОВ «Агрікон-Київ» на склад, який ТОВ «Фаворит-2004» орендує у ТОВ «Собин» за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, здійснювало підприємство ТОВ «Екватор-Експрес» () в період з 19.11.2012 по 28.11.2012 роки. Однак, договір оренди даного складського приміщення між ТОВ «Собин» та ТОВ «Фаворит-2004» укладено лише від 18.12.2012 року. Допитані як свідки водіїв ТОВ «Екватор-Експрес» показали, що здійснювали перевезення вказаного агропромислового обладнання взимку 2012 року. Допитаний як свідок водій-експедитор ОСОБА_5 взагалі показав, що не здійснював будь-якого перевезення товарно-матеріальних цінностей в м. Переяслав-Хмельницький. Крім того, згідно їх показань встановлено, що в товарно-транспортних накладних, наданих підприємством ТОВ «Агрікон-Київ» на підтвердження факту здійснення вказаного транспортування, стоять не їхні підписи.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Собин» ОСОБА_6 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на його склад за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, і до моменту проведення огляду, воно залишалось в тій самі кількості та комплектації.

Отже, є достатні підстави вважати, що вказане агропромислове обладнання з самого початку було виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ» в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено в договорах про закупівлю товарів за державні кошти, укладених з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та відповідних актах приймання-передачі майна.

Крім того, в ході відпрацювання підприємства ТОВ «СВ-Урожай» встановлено, що воно має ознаки фіктивності, а саме: згідно показань батьків директора даного підприємства ОСОБА_7, останній веде аморальний спосіб життя, схильний вживати алкогольні напої, та взагалі ніколи не являвся директором будь-якого підприємства; місцезнаходження самого ОСОБА_7 на даний момент не вдалось встановити; в ході перевірки місця фактичної реєстрації ТОВ «СВ-Урожай», а саме м. Житомир, вул. Льва Толстого, 24 встановлено, що дане підприємство там не знаходиться, і ніколи не знаходилось.

За результатами допиту як свідка директора ТОВ «Тулинці Агро» ОСОБА_8 встановлено, що останній займав дану посаду формально, та взагалі ніколи не замовляв ніякого агропромислового обладнання в лізинг у ДПАТ НАК «Украгролізинг».

Таким чином, беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи зібрані в ході здійснення досудового розслідування докази, з метою виявлення та фіксації відомостей та документів щодо укладення договорів фінансового лізингу з підприємствами ТОВ «Тулинці-Агро» та ТОВ «СВ-Урожай», з приводу укладання договорів про закупівлю за державні кошти агропромислового обладнання з ТОВ «Агрікон-Київ», з приводу укладання договору на його перевезення з ТОВ «Екватор-Експрес», а також з приводу укладання договору відповідального зберігання з ТОВ «Фаворит-2004», виникла необхідність в проведені обшуку офісного приміщення ДПАТ НАК «Украгролізинг», де можуть знаходитися відповідні фінансово-господарські документи, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка, електронні та цифрові носії інформації, що містять зазначені відомості.

У судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчук І.М. підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, документи знаходяться у приміщенні, яке вказане у клопотанні, що зазначені в клопотанні фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, електронні та цифрові носії інформації мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, та містять відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою не допущення їх знищення, вважаю, що є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчука І.М. про проведення обшуку офісного приміщенні ДПАТ НАК «Украгролізинг» - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Зінчуку І.М. проведення обшуку офісних приміщень ДПАТ НАК «Украгролізинг» (), що за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16а, на 4, 5, та 6 поверхах будинку з метою відшукання та вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Тулинці-Агро» (), ТОВ «СВ-Урожай» (), ТОВ «Агрікон-Київ» (), ТОВ «Екватор-Експрес» (), та ТОВ «Фаворит - 2004» (), а саме: договорів, специфікацій та додатків до них, актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, документів листування та інших бухгалтерських документів, а також відповідної чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що містять зазначені відомості.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до офісного приміщення ДПАТ НАК «Украгролізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16а лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко