УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 21.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000214 від 01.05.2013, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Воіс-Енерго», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.04.2013 між ТОВ «Воіс - Енерго» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Асептиксервіс Україна» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №2204/2013, у відсканованому вигляді. Відповідно до даного договору ТОВ «Воіс - Енерго» зобов'язалось поставити та передати у власність ТОВ «Асептиксервіс Україна» ємкості кубові. Відповідно до рахунку - фактури №СФ000199 від 22.04.2013 ТОВ «Асептиксервіс Україна» повинно було здійснити оплату коштів в сумі 33800, 20 грн. за кубоконтейнери пластикові Б/У 1000 л. в кількості 52 шт. Тому в якості авансового платежу від повідно до платіжних доручень №68 та №66 від 23.04.2013 ТОВ «Асепти ксервіс Україна» перерахувало на рахунок ТОВ «Воіс - Енерго» грошові кошти на загальну суму 23800 грн., а іншу суму по домовленості ТОВ «Асептиксервіс Україна» зобов'язалось перерахувати після отримання товару, який ТОВ «Воіс - Енерго» повинно було поставити 24.04.2013, однак з 12.00 год. 24.04.2013 року всі мобільні телефони були вимкнуті, а саме: ОСОБА_5рійович (вірогідно Добровольський) номер телефону НОМЕР_1, ОСОБА_3 тел. НОМЕР_2, а також НОМЕР_3, НОМЕР_4 які належать також даним особам. Тому товар по теперішній час не доставле но. Представником ТОВ «Асептиксервіс Україна» спільно із працівниками товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які здійснювали переговори з контрагентами по даному договору, здійснено виїзд за адресою місця реєстрації ТОВ «Воіс-Енерго» м. Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, 82, оф. 212, де їм повідо мили, що офісу під номером 212 взагалі не існує, а також таке підприємство як ТОВ «Воіс - Енерго в них не значиться, крім того за адресою реєстрації ОСОБА_3 (директор), а саме в АДРЕСА_1 власниця квартири повідомила, що ОСОБА_8 був колишнім власником, але спочатку реалізував її одним покупцям, а потім дані особи вже більше двох років тому реалізували цю квартиру теперішній власниці, яка там проживає, а ОСОБА_3 за зазначеною адресою не зареєстрований, однак вона про нього знає, так як на її адресу постійно приходять листи з різних бан ківських установ, судів та правоохоронних органів.

У договорі поставки №2204/2013 від 22.04.2013 між ТОВ «Воіс - Енерго» та ТОВ «Асептиксервіс Україна», у реквізитах ТОВ «Воіс - Енерго» вказано номер рахунку у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» - 0193, МФО 302689 на який товариством «Асептиксервіс Україна» було перераховано кошти на загальну суму 23 800 грн.

Враховуючи, що по кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів (вилучення оригіналів) у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 302689 по рахунку №0193, а саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку (договір на відкриття та обслуговування рахунку № 0193, реєстраційні (установчі) документи, які подавались ТОВ «Воіс - Енерго», картка зі зразками підписів), з метою подальшого проведення експертизи документів, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Решетнік С.П. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому, суду пояснив, що адреса ВФ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Вінниця, проспект Юності, 43.

Представник ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження 0000214 від 01.05.2013, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000214 від 01.05.2013 щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Воіс-Енерго», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (вилучення оригіналів) у ВФ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Вінниця, проспект Юності, 43, МФО 302689 по рахунку №0193, а саме оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку №0193 (договір на відкриття та обслуговування рахунку №0193, реєстраційні (установчі) документи, які подавались ТОВ «Воіс - Енерго», картка зі зразками підписів), з метою подальшого проведення їх експертизи.

Зобовязати cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, залишити за місцем вилучення оригіналів документів належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя