печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (), ТОВ «Фалькон Україна» (), ТОВ «Сонера» (), а саме в будинку 2, літера А, який знаходиться по вул. Мечнікова у м. Києві та належить на праві власності ПАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Передові Технології Плюс», з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (), ТОВ «Центр Безпека-1» (), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (), ТОВ «Тех-Ресурс» (), ТОВ «Спец Трейдінг» (), ТОВ «Сітіопт» (), ТОВ «Сільвер-Плюс» (), ТОВ «Орлеан» (), ТОВ «Максі Груп» (), ТОВ «Київбілдінгстел» (), ТОВ «Редмонт» (), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (), ТОВ «Престиж Менеджмент» (), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (), ТОВ «Фірма Фінанс Кепітал» (), ТОВ «Мет Інвест Проект» (), ТОВ «Семикс» (), ТОВ «Експерт-2010» (), ТОВ «Сільвер Трейд» (), ТОВ «Київторгстройсервіс» (), ТОВ «Прод-Ресурс» (), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (), ТОВ «Сітрекс» (), ТОВ «Сільвер Плюс» (), ТОВ «Дніпрохауз» (), ТОВ «Київконсалт» (), ТОВ «Гефест ОПТ» (), ТОВ «Флагманконсалт» (), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами, створили та придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, які справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг не мають, зокрема ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Редмонт» () та відкрили для них рахунки у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), службові особи та працівники якого сприяють невстановленим особам здійснювати конвертацію грошових коштів з безготівкових в готівку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку 2, літера А, по вул. Мечнікова у м. Києві, який згідно довідки, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №35581 від 13.06.2014, на праві власності належить ПАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Передові Технології Плюс» та в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме повідомлення заступника начальника ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_5 від 10.06.2014, знаходиться ТОВ «Логістичний центр № 1» (), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (), ТОВ «Фалькон Україна» (), ТОВ «Сонера» () та можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшука за адресою знаходження ТОВ «Логістичний центр № 1» (), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (), ТОВ «Фалькон Україна» (), ТОВ «Сонера» (), а саме в будинку 2, літера А, який знаходиться по вул. Мечнікова у м. Києві та належить на праві власності ПАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Передові Технології Плюс».

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві у кримінальному провадженні №0000090 на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (), ТОВ «Фалькон Україна» (), ТОВ «Сонера» (), а саме в будинку 2, літера А, який знаходиться по вул. Мечнікова у м. Києві та належить на праві власності ПАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Передові Технології Плюс», з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (), ТОВ «Центр Безпека-1» (), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (), ТОВ «Тех-Ресурс» (), ТОВ «Спец Трейдінг» (), ТОВ «Сітіопт» (), ТОВ «Сільвер-Плюс» (), ТОВ «Орлеан» (), ТОВ «Максі Груп» (), ТОВ «Київбілдінгстел» (), ТОВ «Редмонт» (), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (), ТОВ «Престиж Менеджмент» (), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (), ТОВ «Фірма Фінанс Кепітал» (), ТОВ «Мет Інвест Проект» (), ТОВ «Семикс» (), ТОВ «Експерт-2010» (), ТОВ «Сільвер Трейд» (), ТОВ «Київторгстройсервіс» (), ТОВ «Прод-Ресурс» (), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (), ТОВ «Сітрекс» (), ТОВ «Сільвер Плюс» (), ТОВ «Дніпрохауз» (), ТОВ «Київконсалт» (), ТОВ «Гефест ОПТ» (), ТОВ «Флагманконсалт» (), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16001/14-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія ПАТ «Мандарин Плаза», ТОВ «Передові Технології Плюс».

Виконавець: ОСОБА_1

16.06.2014