УХВАЛА

04 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Парчука С.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у період з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун (), юридична адреса: АДРЕСА_1, вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству Харківцукорзбут (), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина, 9, на суму понад 100 тис. грн.

За фактом вчинення розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 16.04.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

20.09.2013 надійшли рапорти начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про те, що упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для субєктів господарювання, створили та придбали субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Товариство з обмеженою відповідальністю Перун, , юридична адреса: АДРЕСА_2; Приватне підприємство Вінтекс, , юридична адреса: АДРЕСА_3; Приватне підприємство Профіт, , юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20; Товариство з обмеженою відповідальністю Террапродукт , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ільпінь, вул. Першого травня, буд.16. У період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013, шляхом проведення та документального оформлення безтоварних операцій між підконтрольними юридичними особами та їхніми контрагентами штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість в загальній сумі більше 573500 грн. При цьому, упродовж вказаного періоду часу, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, вчинив фінансові операції із коштами, які отримані злочинним шляхом, а саме: конвертували їх в неконтрольовану готівку через рахунки підприємств і заробітні картки та в подальшому використовували їх для власних потреб, чим легалізували кошти в сумі 3441000 грн.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

За фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України.

28.10.2013 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях обєднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000126.

У ході досудового розслідування встановлено, що обовязки директора Приватного підприємства Профіт , юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 20, виконує ОСОБА_3 Вказане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, місце знаходження підприємства не відоме та упродовж 2011 року використовувалося вказаною особою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підконтрольних підприємств.

Згідно відомостей, наданих Дубенською ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області супровідним листом від 15.10.2013 за № 3215/15-10, ПП Профіт за податкові періоди: грудень 2010 року січень 2011 року при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ Перун, обовязки директора якого також виконував ОСОБА_3, завищено суму податку на додану вартість в загальній сумі 265086,67 грн. Також, починаючи з листопада 2011 року вказаним підприємством податкова звідність не подається.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013, виникла необхідність у вилучені в приміщені Реєстраційної служби Дубенського міськрайонного управління юстиції Рівненської області за адресою: м. Дубно, вул. Мирогощанська, 52, документів реєстраційної справи Приватного підприємства Профіт , а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про створення юридичної особи, реєстраційні картки та інші документи по державній реєстрації вказаного підприємства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ПП Профіт.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо приймали участь у створенні та придбанні вказаної юридичної особи, виконували обовязки керівника вказаного підприємства. З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі відсутності зазначених документів у матеріалах кримінального провадження це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушенняу зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник Р реєстраційної служби Дубенського міськрайонного управління юстиції на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчої групи начальнику відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Приватного підприємства Профіт , а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про створення юридичної особи, реєстраційні картки та інші документи по державній реєстрації вказаного підприємства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, листів, повідомлень щодо ПП Профіт, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дубенського міськрайонного управління юстиції Рівненської області за адресою: м. Дубно, вул. Мирогощанська, 52, та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7