Провадження № 1-кс/344/3437/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області, радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Іваано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 06.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як встановлено матеріалами клопотання, комітетом з конкурсних торгів Управління Національного банку України в Івано-Франківській області у порушення вимо г ч.1 ст.20, п.8 ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" прийнято рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника-проведення додаткових робіт першої черги будівництва санаторно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Зазначено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з переможцем процедури закупівлі - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договори № 144 від 26.04.2010р., № 414 від 24.12.2010р., № 234 від 09.08.2010р. №196 від 02.08.2012р. на виконання вищевказаних робіт. За вказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти відповідно в сумі 30 661 873,21 грн., 5 740 941 грн., 167 937,5 грн., 23 146 611,4 грн., а всього коштів на загальну суму 59 717 363,11 грн.

У клопотанні вказано, що при виконанні будівельно-монтажних робіт: монтажу спеціалізованого обладнання, опоряджувальних та монтажних робіт по корпусу №2, робіт з улаштування дахової котельні, благоустрою та додаткових робіт зі спорудження берегоукріплювальної дамби, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт та актів приймання змонтованого обладнання вчинили розкрадання державних коштів. Крім того вказано, що до виконання робіт з будівництва санаторно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі договору №266 від 07.09.2010 року, було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ), яке зобов`язувалося здійснити постачання обладнання до системи господарського питного водопроводу спального корпусу №2 вищевказаного санаторно-оздоровчого комплексу.

У клопотанні вказується на те, що на виконання умов договору №266 від 07.09.2010 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 в Івано-Франківській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 кошти у сумі 173 816 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в Івано-Франківській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року, зазначаючи, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів необхідний з метою виконань завдань кримінального провадження визначених ст.2 КПК України, тобто забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності у міру своєї вини.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, яка міститься у зазначених документах, що містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Що стосується вимоги клопотання у частині надання тимчасового доступу не тільки старшому слідчому ОСОБА_3 , що вніс клопотання, а й старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальнику відділу УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , то слід вказати наступне.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадку здійснення досудового розслідування слідчою групою визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Відповідно до наданого витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000029 від 06.03.2015 року вбачається, що вказане кримінальне провадження розслідується групою слідчих слідчого відділу прокуратури області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та зазначено прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

За таких обставин клопотання про надання тимчасового доступу старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , прокурорам ОСОБА_4 та ОСОБА_7 є підставним та підлягає задоволенню.

Що стосується надання тимчасового доступу за дорученням слідчих та прокурорів старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , начальнику відділу УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , що є працівниками оперативної служби, то відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а за ст.41 КПК України оперативні підрозділи уповноваженні здійснювати слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою чи негласною слідчою дією, то доручення здійснення тимчасового доступу оперативному підрозділу не відповідає вимогам КПК України. А тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 39, 41, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в Івано-Франківській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року; копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року, які зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1