Дата документу 15.11.2013
Провадження № 1-кс/334/1870/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І.

при секретарі Піка А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні №0004334 від 24.10.2013 року, за ознаками ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, за фактом незаконного збору посадовими особами КП «Запоріжринок» грошових коштів з торгівців за квадратний метр торгового місця.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового розслідування, було встановлено, що КП «Запоріжринок» () має фінансово-господарські відносини з ТОВ «Аудиторська компанія ОСТ-аудит» (ЕДРПОУ 33570640) користується розрахунковими рахунками № 0001 через АКБ «ІндустріалБанк» (МФО 313849), документи стосовно вказаних розрахункових рахунків до сьогоднішнього часу знаходяться в АКБ «ІндустріалБанк», за адресою: вул. 40 років Радянської України буд. 39-Д.

Під час розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні виписки руху коштів ТОВ «Аудиторська компанія ОСТ-аудит» з розрахункових рахунків № 0001 з розшифруванням контрагентів, з метою повного та обєктивного проведення досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що виписки руху коштів ТОВ «Аудиторська компанія ОСТ-аудит» з розрахункових рахунків № 0001 з розшифруванням контрагентів, які знаходяться у АКБ «ІндустріалБанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України буд. 39-Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003443 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) за адресою м.Запоріжжя, вул..40 років Радянської України,39д виписки руху коштів ТОВ «Аудиторська компанія ОСТ-аудит» з розрахункових рахунків № 0001 з розшифруванням контрагентів за період з 29 березня 2011 року , дати укладення договору на виконання консалтингових послуг по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.12.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.