Справа № 344/1208/16-к
Провадження № 1-кс/344/588/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002439 від 14.06.2015 року за повідомленням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невідома особа з числа працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (і.к. НОМЕР_1 ) під приводом поставки товару - гранул полімеру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначається у клопотанні, 15.01.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №150114 поставки товару полімерної сировини. Відповідно до товарно-транспортних накладних № 3186 від 25.12.2014р., №276 від 27.12.2014р., № 3211 від 27.12.2014р., № 3228 від 31.12.2014р., № 3229 від 30.12.2014р., № 3229 від 31.12.2014р., № 284, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через перевізників поставила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар на загальну суму 2 882 000 гривень, який у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на облік не поставило, а виставили заборгованість перед

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подали позов до суду на суму 5 869 767,41 грн. У вищеописаних товарно-транспортних накладних, які підтверджують поставку полімерної сировини, проставлені відтиски круглої мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджує прийом товарно-матеріальних цінностей. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечують даний факт і повідомили, що відтиск печатки на товарно-транспортних накладних підроблений.

Вказується на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Львів), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Львівська обласна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Львівське РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до глави 3 Постанови Кабінету міністрів України від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003р. за № 1172/8493 (в редакції від 01.12.2015р.), для відкриття рахунку у банках, керівником підприємства чи уповноваженою його особою, до банку подаються копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), а також заповнюються заява про відкриття поточного рахунку (п. 3.2 глави 3 Інструкції), картка із зразками підписів та відбитком печатки та картка із зразками підписів (п. 3.2 глави 3 Інструкції). Після чого між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку, договір на касове обслуговування, (п. 3.1 глави 3 Інструкції).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою встановлення чи спростування факту підроблення відтисків мастичних круглих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на товарно-транспортних накладних № 3186 від 25.12.2014р., № 276 від 27.12.2014р., № 3211 від 27.12.2014р., № 3228 від 31.12.2014р., № 3229 від 30.12.2014р., № 3229 від 31.12.2014р., № 284, 18.01.2016 року призначено технічну експертизу документів в ІНФОРМАЦІЯ_10 , куди 19.01.2016 було направлено оригінали вищеописаних накладних та експериментальні взірці печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для встановлення достовірності печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерту для проведення експертизи необхідно буде надавати вільні зразки печатки останнього. Вільні, умовно вільні зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститися у вищеперерахованих банківських документах.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 р. Наказом Міністерства юстиції України № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. З метою проведення технічної експертизи документів в кримінальному провадженні, необхідно отримати оригінали документів з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вільні взірці печатки для дослідження) та надати їх в розпорядження експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 на період проведення експертизи, а отже необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених печаткою оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статуту, заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки та картки із зразками підписів) наданих товариством у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунків, договір банківських рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 05.11.2013р.), № НОМЕР_3 (відкритий 06.11.2013р.), № НОМЕР_4 (відкритий 26.11.2013р.), № НОМЕР_5 (відкритий 30.12.2011р.), № НОМЕР_6 (30.12.2011р.) та договору на касове обслуговування, які на даний час знаходяться у Філії Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 та вилучити їх.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Філії Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме до завірених печаткою оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статуту, заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки та картки із зразками підписів) наданих товариством у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунків, договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 (відкритий 05.11.2013р.), № НОМЕР_3 (відкритий 06.11.2013), № НОМЕР_4 (відкритий 26.11.2013р.), № НОМЕР_5 (відкритий 30.12.2011р.), № НОМЕР_6 (30.12.2011р.) та договору на касове обслуговування з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1