Справа № 493/1269/15-к
Провадження № 1-кс/493/149/15

УХВАЛА
26.06.2015 року слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001059 від 20.10.2014 року за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом невстановленою особою у ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні - прокурором прокуратури Балтського району Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: відомостей щодо того, кому належить рахунок, на який було перераховано грошові кошти 19.10.2014 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону), відомостей щодо руху коштів по рахунку за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р. та відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р., що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані відомості можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши доводи слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що 19.10.2014 року йому на телефон зателефонувала особа, яка виявила бажання придбати берци, які він виставив для продажу в мережі Інтернет. При розмові особа повідомила, що може перерахувати в якості оплати грошові кошти, якщо гр. ОСОБА_5 підійде до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вставить картку в термінал і виконає подальші його вказівки. Тому гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману, виконав вказівки даної особи, внаслідок чого особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7181 гривень шляхом зняття готівки із карткового рахунку.
Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо того, кому належить рахунок, на який було перераховано грошові кошти 19.10.2014 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону), відомості щодо руху коштів по рахунку за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р. та відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р. перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Балтського району Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо того, кому належить рахунок, на який було перераховано грошові кошти 19.10.2014 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону), відомості щодо руху коштів по рахунку за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р. та відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2014 р. по 22.10.2014 р., що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фотофіксації та (чи) відеофіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Надати право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1