Справа № 1-кс/331/976/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2013 року, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2013 року, за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 18 жовтня 2011 року слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу №677 за фактом заволодіння не встановленими службовими особами ПП Промислове будівництво (м. Дніпродзержинськ) чужим майном у великих розмірах грошовими коштами Державного науково-дослідного та проектного інституту титану в сумі 183 557,40 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, тобто злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

5 квітня 2012 року в рамках кримінальної справи №677 порушено кримінальну справу відносно начальника господарсько-технічного відділу Інституту титану - ОСОБА_3 за ознаками службової недбалості, тобто неналежного виконання своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам Інституту титану в розмірі 254 393,00 грн., тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

6 квітня 2012 року кримінальну справу відносно ОСОБА_3 виділено в окреме провадження під №700.

18 червня 2012 року досудове розслідування у кримінальній справі №677 зупинено на підставі п.3 ч.1 ст.206 КПК України.

23 квітня 2013 року зазначену кримінальну справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2011 року між Державним науково-дослідним та проектним інститутом титану (Інститут титану) та приватним підприємством (ПП) Промислове будівництво підписано договір підряду №29.02-11 ПР від 28.02.2011 року. Згідно з умовами договору, підприємство Промислове будівництво зобовязалося виконати роботи з ремонту покрівлі будівель Інституту титану відповідно до проектно-кошторисної документації, а Інститут титану прийняти виконані роботи й оплатити їх. Орієнтовна вартість робіт за договором, склала 122 240,40 грн.

Відповідно до п.2.4. договору було передбачено, що вартість робіт може бути змінена при внесенні змін в обсяги і склад робіт, а оплата вартості виконаних робіт здійснюється на підставі рахунків, податкових накладних виставлених підрядником за фактично виконані роботи, підтверджені актами виконаних робіт, оформленими в двосторонньому порядку.

Крім зазначеного договору підряду, між Інститутом титану та ПП Промислове будівництво було підписано договірну ціну на будівництво ремонт покрівлі:

● АЛК на загальну суму 122 240,40 грн. (складено на 01.02.2011 року);

● АЛК на загальну суму 177 625,20 грн. (складено на 01.03.2011 року);

● будівлі електроцеху на загальну суму 296 510,94 грн. (складено на 01.02.2011 року).

Здійснюючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами державного інституту, в квітні та червні 2011 року службовими особами ПП Промислове будівництво, були складені та видані Інституту титану недостовірні акти прийому виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3) на загальну суму 596 329,72 грн., в які було внесено завідомо неправдиві дані щодо обєму та вартості виконаних будівельних робіт.

Так, було складено та видано:

● акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АБК) за квітень 2011 року на загальну суму 122 216,99 грн.;

● довідка про вартість виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АБК) за квітень 2011 року на загальну суму 122 216,99 грн.

● акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АЛК) за червень 2011 року на загальну суму 177 625,20 грн.;

● довідка про вартість виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АЛК) за червень 2011 року на загальну суму 177 625,20 грн.

● акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі будівлі електроцеху) за квітень 2011 року на загальну суму 296 487,53 грн.;

● довідка про вартість виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі будівлі електроцеху) за квітень 2011 року на загальну суму 296 487,53 грн.

На підставі зазначених актів, які містять неправдиві дані щодо обєму та вартості фактично виконаних будівельних робіт, складених службовими особами ПП Промислове будівництво, протягом березня липня 2011 року з розрахункового рахунку Інституту титану на розрахунковий рахунок ПП Промислове будівництво було перераховано 596 329,73 грн.

Згідно з висновком №3549-11 судової будівельно-технічної експертизи від 15.11.2011 року приватним підприємством Промислове будівництво при виконанні ремонту покрівлі будівель Інституту титану фактично не виконано робіт на загальну суму 254 393,00 грн.

На теперішній час у кримінальному провадженні №0000065 виникла необхідність в проведенні почеркознавчої та графологічної експертиз з метою встановлення виконавця підписів від імені директора ПП Промислове будівництво ОСОБА_4 в документах щодо здійснення вказаним приватним підприємством будівельних робіт для Інституту титану.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065, а саме постанова про виділення кримінальної справи в окреме провадження від 06.04.2012 року, свідчить про те, що документи:

● Договір підряду №29.02-11 ПР від 28.02.2011 року, на 4 аркушах;

● Додаток №2 до договору підряду №29.02-11 ПР, на 2 аркушах;

● Дефектний акт (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Договірну ціну на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі будівлі електроцеху, який здійснюється в 2011 році (станом на 01.02.2011 року), на 2 аркушах;

● Акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі будівлі електроцеху) за квітень 2011 року на загальну суму 296 487,53 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року (Ремонт покрівлі будівлі електроцеху), на 2 аркушах;

● Підсумкова відомість ресурсів (ремонт покрівлі електроцеху), на трьох аркушах;

● Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Локальний кошторис №2-1-1 (ремонт покрівлі електроцеху), на чотирьох аркушах;

● Пояснювальна записка (ремонт покрівлі електроцеху), на одному аркуші;

● Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_5 КБ-2в Електроцех (ремонт покрівлі електроцеху), на одному аркуші;

● Кошторисний розрахунок №П-929 (витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво), на одному аркуші;

● Кошторисний розрахунок №П-929 (витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво), на двох аркушах;

● Розрахунки №1-4 (прямі витрати й загальновиробничі витрати, ремонт покрівлі будівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Дефектний акт (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Договірна ціна на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі АЛК, який здійснюється в 2011 році (станом на 1 лютого 2011 року), на двох аркушах;

● Дефектний акт (ремонт покрівлі АЛК), на одному аркуші;

● Договірна ціна на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі АЛК, який здійснюється в 2011 році (станом на 1 березня 2011 року), на двох аркушах;

● Акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АЛК) за червень 2011 року на загальну суму 177 625,20 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2011 року (Ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (форма №4а, ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (форма №4а, ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Локальний кошторис №2-1-1 на ремонт покрівлі АЛК, на чотирьох аркушах;

● Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Розрахунки №1-4. Прямі витрати й загальновиробничі витрати, ремонт покрівлі АЛК, на двох аркушах;

● Кошторисний розрахунок №П-929. Витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво, на 2 аркушах;

● Кошторисний розрахунок №П-929. Витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво, на 1 аркуші;

● Акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АБК) за квітень 2011 року на загальну суму 122 216,99 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року (Ремонт покрівлі АБК), на двох аркушах;

● Підсумкова відомість ресурсів (ремонт покрівлі АБК), на трьох аркушах;

● Розрахунок загальновиробничих витрат до ОСОБА_5 КБ-2в, АБК (ремонт покрівлі АБК), на одному аркуші;

● Розрахунки №1-4. Прямі витрати й загальновиробничі витрати (ремонт покрівлі АБК), на двох аркушах;

● Пояснювальна записка (ремонт покрівлі АЛК), на одному аркуші;

● Локальний кошторис №2-1-1 на ремонт покрівлі АЛК (форма №4, ремонт покрівлі АБК), на 4 аркушах;

● Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 631 Контрагенти; Замовлення за квітень 2011 р. НІІТитан, на одному аркуші;

● Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 3711 Замовлення; Контрагенти: Промислове будівництво ПП за квітень 2011 р. НІІТитан, на одному аркуші;

● Копія платіжного доручення №762 від 10.03.2011 року, на одному аркуші;

● Копія платіжного доручення №73 від 19.04.2011 року, на одному аркуші;

● Копія договору підряду №47.04-11 ПР от 04.04.2011 року, на чотирьох аркушах,

знаходяться в матеріалах кримінальної справи №700 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч.2 ст.367 КК України, яка перебуває у володінні Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Повноважний представник юридичної особи, у володінні якої перебувають матеріали кримінальної справи №700 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка перебувала у провадженні Орджонікідзевському районного суду міста Запоріжжя та розглянута останнім по суті, в судове засідання не зявився, хоча про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомив.

Відомості, що містяться у вказаних старшим слідчим в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, проведення почеркознавчої та графологічної експертиз з метою встановлення виконавця підписів від імені директора ПП Промислове будівництво ОСОБА_4, в документах щодо здійснення вказаним приватним підприємством будівельних робіт для Інституту титану є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2013 року, за ознаками ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 в особливо важливих справах 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів:

● Договору підряду №29.02-11 ПР від 28.02.2011 року, на 4 аркушах;

● Додатку №2 до договору підряду №29.02-11 ПР, на 2 аркушах;

● Дефектного акту (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Договірної ціни на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі будівлі електроцеху, який здійснюється в 2011 році (станом на 01.02.2011 року), на 2 аркушах;

● Акту без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі будівлі електроцеху) за квітень 2011 року на загальну суму 296 487,53 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року (Ремонт покрівлі будівлі електроцеху), на 2 аркушах;

● Підсумкової відомісті ресурсів (ремонт покрівлі електроцеху), на трьох аркушах;

● Відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Локального кошторису №2-1-1 (ремонт покрівлі електроцеху), на чотирьох аркушах;

● Пояснювальної записки (ремонт покрівлі електроцеху), на одному аркуші;

● Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Розрахунку загальновиробничих витрат до ОСОБА_5 КБ-2в Електроцех (ремонт покрівлі електроцеху), на одному аркуші;

● Кошторисного розрахунку №П-929 (витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво), на одному аркуші;

● Кошторисного розрахунку №П-929 (витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво), на двох аркушах;

● Розрахунків №1-4 (прямі витрати й загальновиробничі витрати, ремонт покрівлі будівлі електроцеху), на двох аркушах;

● Дефектного акту (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Договірної ціни на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі АЛК, який здійснюється в 2011 році (станом на 1 лютого 2011 року), на двох аркушах;

● Дефектного акту (ремонт покрівлі АЛК), на одному аркуші;

● Договірної ціни на будівництво Інститут титану. Ремонт покрівлі АЛК, який здійснюється в 2011 році (станом на 1 березня 2011 року), на двох аркушах;

● Акту без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АЛК) за червень 2011 року на загальну суму 177 625,20 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2011 року (Ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Відомостей ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (форма №4а, ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Відомостей ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (форма №4а, ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі АЛК, на чотирьох аркушах;

● Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі (ремонт покрівлі АЛК), на двох аркушах;

● Розрахунків №1-4. Прямі витрати й загальновиробничі витрати, ремонт покрівлі АЛК, на двох аркушах;

● Кошторисного розрахунку №П-929. Витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво, на 2 аркушах;

● Кошторисного розрахунку №П-929. Витрати, повязані з командируванням робітників підрядних організацій на будівництво, на 1 аркуші;

● Акту без номеру приймання виконаних будівельних робіт (ремонт покрівлі АБК) за квітень 2011 року на загальну суму 122 216,99 грн., на чотирьох аркушах;

● Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року (Ремонт покрівлі АБК), на двох аркушах;

● Підсумкової відомості ресурсів (ремонт покрівлі АБК), на трьох аркушах;

● Розрахунку загальновиробничих витрат до ОСОБА_5 КБ-2в, АБК (ремонт покрівлі АБК), на одному аркуші;

● Розрахунків №1-4. Прямі витрати й загальновиробничі витрати (ремонт покрівлі АБК), на двох аркушах;

● Пояснювальної записка (ремонт покрівлі АЛК), на одному аркуші;

● Локального кошторису №2-1-1 на ремонт покрівлі АЛК (форма №4, ремонт покрівлі АБК), на 4 аркушах;

● Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 631 Контрагенти; Замовлення за квітень 2011 р. НІІТитан, на одному аркуші;

● Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 3711 Замовлення; Контрагенти: Промислове будівництво ПП за квітень 2011 р. НІІТитан, на одному аркуші;

● Копії платіжного доручення №762 від 10.03.2011 року, на одному аркуші;

● Копії платіжного доручення №73 від 19.04.2011 року, на одному аркуші;

● Копії договору підряду №47.04-11 ПР от 04.04.2011 року, на чотирьох аркушах,

що знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 700 по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка розглянута та перебуває у володінні Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

14.05.2013