печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2895/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для організації виконання з СУ ГУМВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8 за звинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь (у редакції Закону Республіки Білорусь від 29.06.2006 №107) - здійснення незаконної підприємницької діяльності без державної реєстрації у складі організованої групи, поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі.

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 і невстановленими особами, в період з березня 2005 року по квітень 2008 року, здійснював незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, в результаті здійснення якої, за допомогою використання рахунку в іноземній платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримав дохід у сумі 684566 доларів США, що становило рублів національного банку Республіки Білорусь і є особливо великим розміром.

29 червня 2015 року судом Партизанського району м. Мінська за вчинення даного епізоду злочинної діяльності засуджений один з учасників організованої злочинної групи - громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що перебуваючи на території Республіки Білорусь, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 08.09.2002 по 04.11.2014 використав не менше 60 іноземних банківських пластикових карток, емітованих, в тому числі, банківськими установами Російської Федерації, Північної Америки, країн Балтії, Західної Європи, за допомогою яких отримав дохід у сумі 577 958 283 рубля НБ Республіки Білорусь, 395621, 45 долар США та 10 820 Євро, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь склало білоруських рубля (що еквівалентно близько 500000 доларів США), після чого умисно ухилився від сплати суми прибуткового податку з фізичних осіб на загальну суму 343 090 087 білоруських рублів, що склало не менше 8 617 базових величин і спричинило заподіяння збитку в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь - ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 здійснював телефонні з`єднання з абонентами оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015. Також було отримано офіційну відповідь від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо того, що вищевказані номери обслуговуються на контрактій основі.

На підставі зазначеного, виникла необхідність встановити належність вказаних абонентських номерів, а саме встановлення осіб, які користуються наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015, для подальшого встановлення причетності останніх до вчинення злочину, чи можливості в отриманні від них цінної інформації, яка може мати доказове значення в кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальній справі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в отриманні даних про власників зазначених абонентських номерів за період часу з 01.01.2005 по 01.07.2015 з можливістю вилучення їх копій, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 2895/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1