Справа № 727/4627/13-к
Провадження 1-кс/727/1083/13
Ухвала

Іменем України

29 травня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий -Воронін М.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1С з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками ч.2 ст. 200 КК України.

В клопотанні посилається на те, що приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Вказує, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) зареєстрований в ДПІ у м. Чернівцях як Фізична особа-підприємець (далі по тексту - ФОП) 09.07.2010 року за №40131, вид діяльності надання інших індивідуальних послуг. Згідно відомостей щодо оподаткування фізичних осіб встановлено, що гр. ОСОБА_3 отримує доходи від ФОП ОСОБА_2

Також зазначає, що 14 травня 2013 року проведено обшук у ОСОБА_2 за адресою здійснення його господарської діяльності, а саме: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Театральна, 6, офіс 35, в результаті якого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ Приватбанк за №6762 4620 5208 7696

У звязку з цим, по кримінальному провадженні виникла необхідність встановлення руху фінансових потоків по вищевказаному рахунку та подальшої їх направленості на інші рахунки підприємств та інформації, які становлять банківську таємницю, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено що, 28 березня 2013 року до ЄРДР за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, відповідно до яких приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів на рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1С тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Стасюка, 14 А, а саме: до розрахункового рахунку банківської платіжної картки за №6762 4620 5208 7696 про періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.