Провадження №1кс/712/5373/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття охоронюваної законом таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 04» грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000106 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 11.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) директор - ОСОБА_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 реєстраційний номер НОМЕР_3 ) в період з 01.03.2012р. по 31.06.2014р. проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
В подальшому згідно рапорту ОУ ДПІ у м. Черкасах від 29.09.2014 було встановлено, що діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тісно пов`язана з гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_16 , для пересування в роботі використовує автомобілі марки Фольксваген Кадді державний номер НОМЕР_17 та НОМЕР_18 білого кольору), та гр. В`ячеславом (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо) користується мобільним телефоном № НОМЕР_19 , які являються кур`єрами (здійснюють передачу проконвертованих грошових коштів та документів ФСГД) «конвертаційного центру» до якого входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інші.
Також в ході проведених заходів було встановлено, що організатором вищевказаного «конвертаційного центру», являється громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) в своїй діяльності користується мобільним телефоном № НОМЕР_20 , та громадянин на ім`я ОСОБА_10 (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо), який користується мобільним телефоном № НОМЕР_21 .
У зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час продовжують в податковій звітності відображати операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні громадянці ОСОБА_9 , а отримати відомості про злочин, а також інших причетних осіб, що їх скоїють, неможливо без зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
Також встановлено, що громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), використовує на постійній основі мобільний термінал із сім карткою № НОМЕР_20 , (оператор мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).
В ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_14 було встановлено, що вищезазначені телефони вимкнені. В подальшому було встановлено, що жінка громадянина на ім`я ОСОБА_10 , який являється організатором «конвертаційного центру» (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо), користується мобільним телефоном НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні нових мобільних телефонів, якими користуються розроблювані.
Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.07.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а також враховуючи, що іншим способом неможливо встановити нові телефони, яким користуються розроблювані, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.07.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , ст. о/у ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_11 , ст. о/у ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_12 , або на іншу особу за його дорученням.
Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________