Провадження №1-кс/200/2661/15
Справа №200/7377/15-к
УХВАЛА
10 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2012 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ КФ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст.364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області до схеми залучене підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на даний час використовується фактичними власниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення фінансових операцій.

З метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_11 ) а саме № НОМЕР_12 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_13 , а саме НОМЕР_14 ).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по 10.04.2015 року; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дати, години, хвилини,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2012 р. по 10.04.2015 року; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по 10.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1