печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Мазура А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 від 08.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема досудовим розслідування встановлено, що 12.03.2008 року між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір № 15-93/17-764/08 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 75 000 000,00 гривень.

Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір застави права вимоги № 15-94/17-4890/08 від 04.09.2008 року, згідно з яким передано право вимоги по Контракту № 20800051 від 29.04.2008 року, укладеного між ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» і «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» (Федеративна Республіка Німеччини),згідно якого«MASA AKTIENGESELLSCHAFT» виготовляє та продає, а ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» купує на умовах EXW Андернах Німеччина (Інкотермс 2000) технологічне обладнання в асортименті, за цінам, на умовах монтажу та у строки, зазначені у додатку №1 до Контракту, що є невід'ємною його частиною. Загальна вартість Контракту № 20800051 складає 3 437 469 євро (пункт 2.1 Контракту).

Після отримання кредитних коштів від ПАТ «Промінвестбанк», по Контракту № 20800051 ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» перерахувало «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» близько 5 465 725 євро, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Обухівський вентиляційний завод». Однак ця сума значно перевищує загальну вартість Контракту № 20800051.

В подальшому, обладнання на адресу ТОВ«Обухівський вентиляційний завод», у відповідності до умов вказаного вище Контракту, поставлене не було, грошові кошти, перераховані на виконання умов Контракту до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином, юридична особа - підприємство «MASA AKTIENGESELLSCHAFT»,що зареєстроване за адресою:Masa-Strasse 2, D56626, Andernach, Germany,володіє документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:угодами, контрактами, договорами та іншими правочинами укладеними з ТОВ «Обухівськийвентиляційний завод» (), що зареєстроване за адресою: 08700, Україна, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 9, за весь період взаємовідносин між вказаними підприємствами; виписками банку з додатками; платіжними дорученнями; рахунок-фактурами; актами прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибутковими та видатковими накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; дорученнями на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідками про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрами отриманих та виданих накладних та реєстрами бухгалтерського обліку; документами, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» грошових коштів або документами щодо використання «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» грошових коштів.

У зв'язку з вищевикладеним органу досудового розслідування необхідно провести на території Федеративної Республіки Німеччини процесуальнідії у вигляді тимчасового доступу та вилучення документів і слідчі дії у вигляді допитів свідків, для чого необхідно звернутися з запитом про міжнародну правову допомогу.

У відповідності з вимогами ч. 2 ст. 562 КПК України, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Крім того, у відповідності з вимогами ч. 4 ст. 552 КПК України, до запиту про міжнародну правову допомогу, зокрема про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, які зберігаються у підприємства «MASA AKTIENGESELLSCHAFT», містять інформацію про законність та обґрунтованість укладення ТОВ «Обухівський вентиляційний завод»договорів застави. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст.2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як докази укладення кредитного договору посадовими особами ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» без наміру його виконувати, а також як докази причетності конкретної фізичної особи до скоєння злочину.

Крім того, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема у зв'язку з необхідністю ідентифікації підписів у документах, і подальшого встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами банку та їх легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, надавши експерту оригінали документів, для чого необхідно провести вилучення зазначених у клопотанні документів.

Посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у підприємства «MASA AKTIENGESELLSCHAFT», що зареєстроване за адресою:Masa-Strasse 2, D56626, Andernach, Germany.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено слідчим у клопотанні, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, які зберігаються у підприємства «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH», не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відтак орган досудового розслідування за погодженням з прокурором не позбавлений можливості прийняти рішення про витребування цих документів без відповідного дозволу слідчого судді.

Окрім того, відповідно до ст. 4 КПК України питання вчинення окремих процесуальних дій на території іноземної держави регулюються процесуальним законодавством тієї держави, на території якої вчиняються ці дії.

Разом з цим, при вчиненні процесуальних дій на території іноземної держави можуть бути застосовані норми міжнародного законодавства та законодавства України, якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству іноземної держави та мається згода компетентних органів іноземної держави на вчинення таких дій. Проте, такі дані в клопотанні слідчого відсутні.

Відмовляючи у задоволенні клопотання з вищезазначених підстав, слідчий суддя окремо акцентує увагу на тому, що органом досудового розслідування не доведено, що встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, неможливо в інший спосіб, ніж шляхом витребування документів у підприємства «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000423 від 08.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк