Справа №668/8208/13-к
н/п 1-кс/668/2595/13
УХВАЛА

01.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000029 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи службовою особою, займаючи посаду голови правління кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту, відповідно до Закону України Про кредитні спілки від 2002 року, статуту зазначеної кредитної спілки, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради за № 6000220 від 02.10.2007 року, затвердженого рішенням загальних зборів кредитної спілки №5 від 31.05.2007 року, положення про правління кредитної спілки, затвердженого, згідно із протоколом №2 від 02.05.2004 року, рішенням загальних зборів КС Херсонське товариство взаємного кредиту, здійснюючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обовязків по управлінню кредитною спілкою, а саме: представляти інтереси кредитної спілки у її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами та діяти від її імені, укладати договори від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном кредитної спілки, готувати подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, застосувати до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживати заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки, а також організації поточної роботи правління кредитної спілки, також, як і ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на підставі вищевказаних нормативних документів здійснював адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в частині виконання обовязків по управлінню кредитною спілкою, а саме: реалізацію повноважень та обовязків голови правління у разі його відсутності, право другого першого підпису, виконання в кредитному комітеті повноважень голови правління у разі відсутності останнього з наступним підписанням заступником відповідних кредитних договорів, рішення за якими було прийнято під час відсутності голови правління, в результаті службової недбалості, через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обовязків скоїв службову халатність за наступних обставин.

Зокрема, згідно звітних даних кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту за 1-ше півріччя 2009 року, яка подавалась її головою правління ОСОБА_2 до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, станом на липень місяць 2009року у членів кредитної спілки з числа позичальників малась кредиторська заборгованість перед кредитною спілкою в загальній сумі 9 220 959, 73 грн.

Згідно п. 2.6 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4122 від 03.06.2005 року Про затвердження вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, повязаного з наданням фінансових послуг, електронні дані, що належать до процесу надання кредитною спілкою фінансових послуг повинні зберігатись протягом строку, установленого чинним законодавством України, а згідно п 5.5 даного розпорядження кредитна спілка повинна забезпечити окреме (за межами розміщення технічних засобів комплексної системи) зберігання в сейфі копій електронних масивів (файлів) на змінних носіях довгострокового зберігання.

Згідно п. 3.2 вказаного розпорядження програмне забезпечення для надання кредитними спілками фінансових послуг повинне забезпечувати облік:

3.2.1. Усіх типів членських внесків, що передбачені законодавством та внутрішніми положеннями кредитної спілки.

3.2.2. Фізичних осіб, з якими кредитна спілка проводить розрахунки та інші майнові відносини, з обовязковим збереженням такої інформації:

прізвище;

імя;

по батькові;

ідентифікаційний номер, присвоєний ДПА України;

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (тільки для фізичних осіб-підприємців);

дата народження у форматі: день, місяць, рік;

паспортні дані: серія, номер паспорта, дані видачі;

місце проживання;

дата та номер рішення ОСОБА_4, за яким фізичну особу прийнято до членів кредитної спілки (тільки для членів кредитної спілки);

інформація про обовязки та додаткові внески (тільки для членів кредитної спілки), що містить суми внесків та дати їх унесення;

інформація про кредитні та депозитні договори (тільки для членів кредитної спілки), що містять номер, дату укладення та суму договору;

інші додаткові відомості, визначені внутрішніми положеннями кредитної спілки.

3.2.4. Кредитних та депозитних договорів з обовязковим збереженням такої інформації:

номер договору;

дата укладення договору;

субєкт, з яким укладено договір (ідентифікаційний номер за ДРФО або ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

номер та дата рішення кредитного комітету про видачу кредиту (для кредитних договорів);

цільове призначення кредиту (для кредитних договорів);

сума договору;

процент за договором;

дата закінчення строку дії договору;

забезпечення виконання (для кредитних договорів);

умови (порядок) розрахунків за договором;

дати платежів;

суми платежів;

інформація про прострочення платежу або неповернення кредиту (для кредитних договорів):

кількість днів прострочення;

сума прострочених платежів;

дата пролонгації договору (за наявності);

строк пролонгації договору (за наявності)

На підставі ч. 4 ст. 16 ЗУ Про кредитні спілки та п. 10 розділу 2 статуту кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління питань.

Однак, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у порушення вимог п.5.5. розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4122 від 03.06.2005 року Про затвердження вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, повязаного з наданням фінансових послуг упродовж 2005-2009 років не забезпечили створення копій електронних масивів (файлів) на змінних носіях довгострокового зберігання та окремого (за межами розміщення технічних засобів комплексної системи) зберігання таких носіїв в сейфі, внаслідок чого після пожежі, що сталася 20.07.2009 року в офісі КС ХТВК, якою знищено всю бухгалтерську та іншу документацію кредитної спілки, в т.ч. і ту, що входить до обліку програмного забезпечення для надання кредитними спілками фінансових послуг, була повністю втрачена можливість відновлення бази даних членів кредитної спілки, а саме повних анкетних даних, місцезнаходження вкладників та позичальників, а також відомостей відносно фінансових послуг, які надавалися кредитною спілкою її членам, що унеможливило оперативне вжиття заходів по стягненню з позичальників заборгованості по кредитним договорам.

Після цього, ОСОБА_2, ОСОБА_3, не залишаючи посад голови правління та виконавчого директора кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту, на яких вони перебувають і на теперішній час, продовжуючи несумлінно ставитись до виконання своїх службових обовязків, в період часу з липня 2009 по жовтень 2012 років не виконували покладені на них функції, передбачені Законом України Про кредитні спілки, статутом кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту, положенням про Правління кредитної спілки, в частині керівництва і організації поточної роботи кредитної спілки, та її правління, а саме, маючи доступ до розрахункового рахунку КС ХТВК №4, що знаходиться в ПАТ Західінкомбанк, МФО 352327, за адресою: м.Херсон, вул. 21-го Січня, 37, по якому можливо встановити анкетні дані частини позичальників КС ХТВК, яка здійснювала погашення кредиторської заборгованості, шляхом перерахування грошових сум на вказаний рахунок кредитної спілки, не вчинили жодної дії, направленої на відновлення бази даних членів кредитної спілки, з метою примусового стягнення сум заборгованості її позичальників, в результаті чого, внаслідок своєї бездіяльності створив обстановку, що унеможливило кредитній спілці здійснювати свої основні функції, та створило суттєві перешкоди щодо задоволення потреб членів КС ХТВК, чим позбавили вкладників кредитної спілки можливості повернути належні їм грошові кошти в загальній сумі 6 476 351, 06 грн., які вони залучили до каси кредитної спілки для взаємного кредитування та надання фінансових послуг за рахунок обєднаних грошових внесків, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_2 в період діяльності кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту шляхом внесення відомостей про свою заробітну платню та заробітну платню виконавчого директора цієї ж спілки, що не відповідали дійсності в частині сум доходів, підроблював довідки про доходи, а саме 24.05.2005 року підробив довідку про доходи № 073 на своє імя, 08.06.2006 року б/н довідку про доходи а своє імя, 29.01.2007 року довідку про доходи № 34 на імя ОСОБА_3, 30.06.2007 року довідку про доходи № 80 на імя ОСОБА_3

Також, ОСОБА_3, в період діяльності кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту, після отримання від голови правління цієї ж спілки ОСОБА_2 довідок про доходи, завідомо знаючи про те, що зазначені в них суми доходів не відповідають дійсності, надав їх до банківських установ з метою отримання грошових кредитів, а саме 30.01.2007 року надав до ВАТ Укрексімбанк довідку про доходи № 34, 01.07.2007 року надав до ВАТ Укрексімбанк довідку про доходи № 80.

10.06.2013 ОСОБА_2 за участю захисника ОСОБА_5 оголошено під підпис підозру у вчиненні злочинів, передбаченних ст.ст. 367 ч.2, 366 ч.1 КК України.

10.06.2013 ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 оголошено під підпис підозру у вчиненні злочинів, передбаченних ст.ст. 367 ч.2, 358 ч.3 КК України.

Обґрунтована підозра ОСОБА_2, ОСОБА_3 за ст. 367 ч.2 КК України підтверджується протоколами допиту потерпілих вкладників кредитної спілки та свідків з числа працівників кредитної спілки ХТВК про перебування грошових коштів у спілці, протоколами допитів свідків працівників кредитної спілки про відсутність у спілці копій електронних масивів (файлів) на змінних носіях довгострокового зберігання, наявними протоколами допитів у матеріалах кримінального провадження про відсутність будь-якої діяльності ОСОБА_2, як голови правління кредитної спілки ХТВК, ОСОБА_3, яка виконавчого директора кредитної спілки ХТВК, щодо відновлення списків членів кредитної спілки, встановлення боржників, відсутність претензійної діяльності з боржниками з метою повернення грошових коштів до каси кредитної спілки та можливості виплати депозитів вкладникам спілки та забезпечення нормальної діяльності кредитної спілки Херсонське товариство взаємного кредиту та за ст. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України висновками почеркознавчих експертиз, довідками про доходи, що не відповідають дійсності в частині сум доходів, протоколами допитів свідків працівників банку про надання вказаних довідок до банківських установ, протоколами впізнання за фотознімками ОСОБА_2, ОСОБА_3, як осіб, які надали до банківських установ довідки про доходи, за участю свідків працівників банку.

Крім того, обґрунтованість підозри у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 367 КК України підтверджується протоколами допитів свідків менеджерів КС ХТВК Паламарчук (дівоче прізвище Комарницька) Н.В., ОСОБА_6, ОСОБА_7, які вказують на те, що у кредитній спілці у порушення вимог розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4122 від 03.06.2005 року Про затвердження вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, повязаного з наданням фінансових послуг, електронні дані про фінансову діяльність кредитної спілки на окремих носіях в металевому сейфі не зберігались. Тому ОСОБА_2, ОСОБА_3, з метою уникнення покарання за вчинений злочин може впливати на вказаних свідків з метою зміни ними показів у суді (17 том).

Згідно інформації, отриманої з Головного управління Держземагентства у Херсонській області, станом на 01.01.2013 у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 у спільній сумісній власності знаходиться земельна ділянка, площею 0,0390 га для будівництва та обслуговування жилого будинку господарський будівель і споруд за адресою: м. Херсон, вул. Шовкуненка, 67 (державний акт, зареєстрований 20.02.2009 за №115236).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000029, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на на земельну ділянку, площею 0,0390 га, розташовану за адресою: м.Херсон, вул.Шовкуненка, 67, яка належить на праві спільної сумісної власності підозрюваним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, 1973р.н.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а підозрюваними ОСОБА_2, та ОСОБА_3, з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_8