печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Родовід Банк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Національному банку України МФО 300001 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Селівон О.О. посилався на те, що у період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_3 організував привласнення коштів АТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах за наступних обставин: так, у листопаді 2009 року ОСОБА_3, достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» перед АТ «Родовід Банк» по раніше укладеному кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7, а також про домовленість між керівництвом зазначеного товариства і АТ «Родовід Банк» про погашення цієї заборгованості за рахунок земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі м. Києва, яка мала бути передана у справі про банкрутство ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», вирішив привласнити кошти АТ «Родовід Банк».

Представник Національного банку України ОСОБА_4, у володінні якого знаходяться документи, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 27.08.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає, що для реалізації свого злочинного наміру, у вказаний період часу ОСОБА_3 розробив план для реалізації якого залучив керуючих партнерів Адвокатського об'єднання «Бріарей» ОСОБА_5 і ОСОБА_6, а також службових осіб АТ «Родовід Банк».

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану службові особи АТ «Родовід Банк» на підставі заздалегідь підготовлених завідомо підроблених документів про надання АО «Бріарей» юридичних послуг щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» мали незаконно перераховувати кошти на рахунок останнього. При цьому ОСОБА_3 усвідомлював, що АО «Бріарей» послуги зі стягнення заборгованості АТ «Родовід Банк» не надавало.

Зазначає, що у вказаний період часу ОСОБА_5 і ОСОБА_6, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, з указаних коштів перерахували на власні рахунки 254,24 млн. грн., які отримали готівкою та передали ОСОБА_3, які останній привласнив та використав на власний розсуд.

Вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до наказу про введення (заміну) у період часу 01.01.2009 по 31.12.2010 роки тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк», наказів (постанов) про призначення (звільнення) незалежних експертів - тимчасових адміністраторів указаного банку, договорів про здійснення тимчасової адміністрації АТ «Родовід Банк», планів фінансового оздоровлення АТ «Родовід Банк», кошторисів витрат указаного банку, а також вилучити ці документи (здійснити їх виїмку).

Оскільки Національним банком України у період часу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки приймалось рішення про введення тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк», видавались накази (постанови) про введення (заміну) тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк» та накази (постанови) про призначення (звільнення) незалежних експертів тимчасових адміністраторів указаного банку, укладались договори про здійснення тимчасової адміністрації АТ «Родовід Банк», погоджувались плани фінансового оздоровлення АТ «Родовід Банк» та кошториси витрат указаного банку, тому документи про прийняття зазначених вище рішень у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Також зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до наказу про введення (заміну) у період часу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк», наказів (постанов) про призначення (звільнення) незалежних експертів - тимчасових адміністраторів указаного банку, договорів про здійснення тимчасової адміністрації АТ «Родовід Банк», планів фінансового оздоровлення АТ «Родовід Банк», кошторисів витрат указаного банку, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених збитків, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, при здійсненні досудового розслідування у вказаному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Родовід Банк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Національному банку України МФО 300001 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 - задовольнити.

Надати старшому старшому слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О. тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Національному банку України МФО 300001 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

- наказів (постанов) про введення (заміну) тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк» та наказів (постанов) про призначення (звільнення) незалежних експертів тимчасових адміністраторів указаного банку, договорів про здійснення тимчасової адміністрації АТ «Родовід Банк» у період часу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки;

- планів фінансового оздоровлення АТ «Родовід Банк» у період часу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки;

- затверджених НБУ кошторисів витрат АТ «Родовід Банк» у період часу з 01.01.2009 по 31.12.2010 роки,

а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/24300/13-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Селівон О.О.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.