печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4808/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П.,про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П.,про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

В судовому засіданні встановлено, що в період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк» у особливо великих розмірах та діючи з корисливого мотиву, уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Легіон», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмен» сім кредитних договорів на загальну суму 282,3 млн. грн., якими в подальшому незаконно заволоділи, чим спричинили ПАТ «Промінвестбанк» збитків у особливо великих розмірах на вказану суму.

Зокрема, ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Легіон», , юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 10-в із філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» було оформлено кредитні договори від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06 на суму 82,5 млн.грн., від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07 на суму 70 млн.грн., від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08 на суму 15 млн.грн., а всього на суму 167,5 млн.грн. У подальшому кошти, отримані на виконання указаних вище кредитних договорів були перераховані на рахунок ТОВ «ВБК Легіон» № 6895, що відкритий у вказаній філії банку.

ТОВ «Автотранспортне підприємство «Максімус», , юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Прогресивна, буд. 1, кв. 69в, із філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» було оформлено кредитні договори від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06 на суму 3 млн. грн. та від 23.02.07 № 15-93/17-555/07 на суму 10,4 млн. грн., а всього на суму 13,4 млн. грн. У подальшому кошти, отримані на виконання указаних вище кредитних договорів були перераховані на рахунок ТОВ «АТП Максімус» № 9736, що відкритий у вказаній філії банку.

ТОВ «Обухівський вентиляційний завод», , юридична адреса: Вінницька обл., Вінницький район, с. Степанівка, вул. Садова, буд. 1, із філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» було укладено кредитний договір від 12.03.08 № 15-93/17-764/08 на суму 75 млн.грн., кошти при виконанні умов якого були перераховані на рахунок ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» № 7766, що відкритий у вказаній філії банку.

ТОВ «Оріс Девелопмент», , юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 21, кім. 807, із філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» було укладено кредитний договір від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08 на суму 26,4 млн.грн., кошти при виконанні умов якого були перераховані на рахунок ТОВ «Оріс Девелопмент» № 8550, що відкритий у вказаній філії банку.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні з'ясовано, що вказаними вище кредитними коштами, що були перераховані на рахунки ТОВ «ВБК Легіон», ТОВ «АТП «Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент», службові особи вказаних товариств незаконно заволоділи, чим спричинили ПАТ «Промінвестбанк» шкоди на загальну суму 282,3 млн. грн.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої ПАТ «Промінвестбанк» шкоди необхідно провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код МФО 300012, , що розташоване за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, 12, за період часу з 01.01.2006 по 20.02.2013.

Оскільки документи стосовно укладення та подальшого виконання умов зазначених вище кредитних договорів містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому ревізорам Державної фінансової інспекції України під час проведення указаної ревізії необхідно отримати доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що ПАТ «Промінвестбанк» виступало однією із сторін указаних вище кредитних договорів, тому усі документи щодо укладання та подальшого виконання умов зазначених договорів у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, 12.

Для вирішення поставлених питань необхідні спеціальні знання в області бухгалтерського обліку та контролю, тому необхідно провести ревізію, у ході проведення якої дослідити документи, що місять відомості, що становлять банківську таємницю, а тому ревізорам Державної фінансової інспекції України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитних справ по вказаним вище кредитним договорам, без дослідження яких не можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точну суму спричинених ПАТ «Промінвестбанк» збитків, оскільки тільки в указаних матеріалах містяться відомості, що об'єктивно відображають законність укладання та стан виконання умов указаних вище кредитних договорів.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної станції за рішенням суду, винесеним на підставі подання слідчого для забезпечення розслідування кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої шкоди, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючисьна підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)» від 12 січня 2005 року № 2322-IV, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 93, 108, 131, 132, 159, 160, 162, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення з 12 березня 2013 року впродовж 15 робочих днів Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», код МФО 300012, , що розташоване за адресою: м. Київ пpов. Шевченка, 12, за період діяльності з 01.01.2006 по 20.02.2013, у ході якої провести:

- Ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладенні між ТОВ «ВБК Максімус» та ПАТ «Промінвестбанк» кредитних договорів від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06, від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07, від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08.

- Ревізію виконання зобов'язань сторонами кредитних договорів від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06, від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07, від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08, укладених між ТОВ «ВБК «Максімус» та ПАТ «Промінвестбанк».

- Ревізію цільового використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «ВБК Максімус» отриманих згідно кредитних договорів від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06, від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07, від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08.

- Ревізію своєчасності та повноти виконання службовими особами ТОВ «ВБК «Максімус» зобов'язань щодо погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами по кредитним договорам від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06, від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07, від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08, укладеним між указаним товариством та ПАТ «Промінвестбанк»?

- Чи спричинено під час виконання умов кредитних договорів від 29.03.06 № 15-93/17-1624/06, від 24.10.07 № 15-93/17-4668/07, від 04.09.08 № 15-93/17-1488/08 укладених між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «ВБК «Максімус» матеріальну шкоду, якщо так то кому саме, ким спричинено та на яку суму?

- Ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладенні між ТОВ «АТП Максімус» та ПАТ «Промінвестбанк» кредитних договорів від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06, від 23.02.07 № 15-93/17-555/07.

- Ревізію виконання зобов'язань сторонами кредитних договорів від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06, від 23.02.07 № 15-93/17-555/07, укладених між ТОВ «АТП «Максімус» та ПАТ «Промінвестбанк».

- Ревізію цільового використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «АТП Максімус» отриманих згідно кредитних договорів від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06, від 23.02.07 № 15-93/17-555/07.

- Ревізію своєчасності та повноти виконання службовими особами ТОВ «АТП «Максімус» зобов'язань щодо погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами по кредитним договорам від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06, від 23.02.07 № 15-93/17-555/07, укладених між указаним товариством та ПАТ «Промінвестбанк»?

- Чи спричинено під час виконання умов кредитних договорів від 24.10.06 № 15-93/17-8978/06, від 23.02.07 № 15-93/17-555/07 укладених між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «АТП «Максімус» матеріальну шкоду, якщо так то кому саме, ким спричинено та на яку суму?

- Ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладенні між ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ПАТ «Промінвестбанк» кредитного договору від 12.03.08 № 15-93/17-764/08.

- Ревізію виконання зобов'язань сторонами кредитного договору від 12.03.08 № 15-93/17-764/08, укладеного між ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ПАТ «Промінвестбанк».

- Ревізія цільового використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» отриманих згідно кредитного договору від 12.03.08 № 15-93/17-764/08.

- Ревізію своєчасності та повноти виконання службовими особами ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» зобов'язань щодо погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами по кредитному договору від 12.03.08 № 15-93/17-764/08, укладеному між указаним товариством та ПАТ «Промінвестбанк»?

- Чи спричинено під час виконання умов кредитного договору від 12.03.08 № 15-93/17-764/08 укладеного між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» матеріальну шкоду, якщо так то кому саме, ким спричинено та на яку суму?

- Ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладенні між ТОВ «Оріс Девелопмент» та ПАТ «Промінвестбанк» кредитного договору від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08.

- Ревізію виконання зобов'язань сторонами кредитного договору від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08, укладеного між ТОВ «Оріс Девелопмент» та ПАТ «Промінвестбанк».

- Ревізію цільового використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «Оріс Девелопмент» отриманих згідно кредитного договору від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08.

- Ревізію своєчасності та повноти виконання службовими особами ТОВ «Оріс Девелопмент» зобов'язань щодо погашенню кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами по кредитному договору від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08, укладеному між указаним товариством та ПАТ «Промінвестбанк»?

- Чи спричинено під час виконання умов кредитного договору від 17.06.08 № 15-93/17-1318/08 укладеного між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Оріс Девелопмент» матеріальну шкоду, якщо так то кому саме, ким спричинено та на яку суму?

Розкрити працівникам Державної фінансової інспекції України банківську таємницю що стосується укладення та подальшого виконання умов указаних вище кредитних договорів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова