Провадження № 1-кс/161/4688/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури міста Луцьк молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор прокуратури міста Луцька молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0001542, за внесеними 30.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями щодо шахрайства за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Разом з тим прокурор зазначив, що 30.05.2015 року, у період часу з 06 год. 50 хв. по 08 год. 33 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом вигаданої історії про скоєння злочину її сином ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 13 948 гривень, які остання перерахувала на указаний зловмисником рахунок за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Також прокурор зазначив, що допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 30.05.2015, близько 06 години, на свій мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_1 вона отримала від невідомої особи дзвінок із прихованого номеру. У ході розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що син останньої затриманий працівниками міліції за вчинення зґвалтування. Для звільнення сина від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 потрібно заплатити потерпілій гроші у сумі 10 000 гривень. ОСОБА_4 погодилась та у результаті виконання вказівок невідомої особи через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , здійснивши відповідні банківські операції перерахувала грошові кошти у загальній сумі 13 948 гривень, що підтверджується наданими нею чеками. Один із рахунків, на який були зараховані кошти, належні ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Разом з тим слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу, яка вчинила злочин. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, винної особи та притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), з`ясування руху коштів по зазначеному рахунку за період з 30.05.2015 року по 15.06.2015 року, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і на номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому прокурору прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у його володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 30.05.2015 р. по 15.06.2015 р., з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 30.05.2015 р. по 15.06.2015 р..

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 30.05.2015 р. по 15.06.2015 р., з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Крім цього, просив надати можливість вилучити в електронному та/або паперовому вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.
30.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про незаконне заволодіння невстановленою особою коштами ОСОБА_4 в сумі 13 948 гривень, шляхом шахрайства, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 30.05.2015, у період часу з 06 год. 50 хв. по 08 год. 33 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , шляхом обману, під приводом вигаданої історії про скоєння злочину її сином ОСОБА_5 , незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 13 948 гривень, які остання перерахувала на указаний зловмисником рахунок за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальну шкоду (а.с. 6-8).

Крім того потерпіла ОСОБА_4 при дачі показів вказала, що дані кошти вона перераховувала на картку № НОМЕР_2 (а.с. 9).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Луцьк молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури міста Луцьк молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому СВ Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 30 травня 2015 року по 15 червня 2015 року, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 30 травня 2015 року по 15 червня 2015 року.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 30 травня 2015 року по 15 червня 2015 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дану інформацію в електронному та паперовому вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, які містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1