ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2601/15
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Дячук Г.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ВТБ Банк» (МФО 321767) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Агрікольтех» (код ЄДРПОУ 36449708).
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створені на ім’я підставних осіб ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: на ім’я Тарасюка М.М. – ТОВ «Елтон-К» (код ЄДРПОУ 37153107), на ім’я Піхливик В.Б. – ТОВ «Карабей КТ» (код ЄДРПОУ 38982882), на ім’я Клочок В.І. – ТОВ «Лейтоз» (код ЄДРПОУ 39075136), на ім’я Рябко М.В. – ТОВ «Ірпінь РЕМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37911098), на ім’я Медвідь А.Г. – ТОВ «Промбуд-КР» (код ЄДРПОУ 35005861), на ім’я Братюк Т.А. – ТОВ «РИК» (код ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «ТОРГРЕМБУД-1» (код ЄДРПОУ 39288615), на ім’я Стретович І.В. – ТОВ «ВАРІОС» (код ЄДРПОУ 39288615), на ім’я Старих С.М. – ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748). На рахунки вказаних фіктивних підприємств підприємства реального сектору економіки перераховують значні суми грошових коштів, тим самим формуючи незаконний податковий кредит.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ «ВТБ Банк» до суду не викликався.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.
Так ухвалою слідчого судді від 18 березня 2015 р. було надано дозвіл на обшук за адресою: м. Васильків, вул. Фрунзе, 36 кв. 12.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за зазначеною адресою на ім’я Овчаренко О.В. зареєстрована ІР-адреса 176.98.0.135, з якої надходить податкова звітність підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «РИК», ТОВ «Карабей КТ», ТОВ «Промбуд-КР», ТОВ «Альтех», ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Ірпінь РЕМ-ТОРГ», ТОВ «ТОРГРЕМБУД-1», ТОВ «Лейтоз», ТОВ «ВАРІОС».
Під час обшуку у вищевказаній квартирі, окрім іншого, було вилучено печатку ТОВ «Агрікольтех», наведене дає підстави вважати, що ТОВ «Агрікольтех» також використовується у схемі ухилення від сплати податків.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю, що відкриття, функціонування (рух коштів) по рахунках ТОВ «Агрікольтех» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Дячука Г.В. задовольнити.
Зобов’язати службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Дячуку Г.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Агрікольтех» (код ЄДРПОУ 36449708).
-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Попередити службових осіб ПАТ «ВТБ Банк» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.