Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1648/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2016 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 04.04.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП « ОСОБА_4 » умисно, незаконно перераховано 100 % попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди.
За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди
За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000012 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
29.01.2016 кримінальні провадження № 0000011 і №0000012 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000011.
Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно вищевказаного договору № КИВ 153К-С перерахувало на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Черкаси (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва - філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м.Черкасах), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти за кукурудзу 3 класу.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цієї документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах, у володінні якого вона знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про відкриття та рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 22 січня 2016 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори поставки зерна № КИВ 153К-С від 04.01.2014 та № КИВ103К-С від 09.09.2014, а також надати можливість їх вилучити з метою проведення криміналістичних експертиз.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки зерна № КИВ 153К-С від 04.01.2014 з ПП « ОСОБА_4 », в т.ч. договору № КИВ 153К-С від 04.01.2014; специфікації до договору № 2-21, додаткової угоди про графік погашення заборгованості, положення «Про проведення договірної роботи», «Про закупівлю зерна майбутнього урожаю», «Про проведення закупівель робіт товарів і послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статуту ДПЗК України, «Плану річних закупівель на 2014 рік», довіреності на ОСОБА_10 № 600 від 22.09.2014, журналу реєстрації доручень, журналу реєстрації договорів, наказу на призначення та посадової інструкції ОСОБА_10 , складських квитанцій на переоформлення зерна, видаткових і податкових накладних, акту прийому - передачі, реєстру шляхових листів, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_4 » та іншої супутньої документації, а також документів на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки зерна № КИВ103К-С від 09.09.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. договору №КИВ103К-С від 09.09.2014; специфікації до договору, додаткової угоди про графік погашення заборгованості, довіреності на ОСОБА_11 № 169/1 від 23.04.2014, журналу реєстрації доручень, журналу реєстрації договорів, наказу на призначення та посадової інструкції ОСОБА_11 , складських квитанцій на переоформлення зерна, видаткових і податкових накладних, акту прийому - передачі, реєстру шляхових листів, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - з можливістю їх вилучення в оригіналах та завірених копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1