СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 1кс/712/484/14
Номер провадження 712/1291/14к

про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 10 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району юриста 3-го класу ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0001708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначає що в період часу з 01.02.2013 по 31.03.2013, невідомою особою було знято з карткового пенсійного рахунку гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , пенсійні виплати в сумі 1888 грн., після його смерті.
За даним фактом 15 листопада 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як пенсіонер та отримував пенсії за віком, через установу банку, а саме в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.03.2013 відповідно до даних обласної бази одержувачів пенсій було встановлено, що пенсіонер ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (Актовий запис № 554 від 27.02.2013 року). 25.03.2013 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано лист з вимого повернути пенсійні виплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 року по 31.03.2013 рік в розмірі 1888 грн. Однак на рахунок управління повернуто кошти в сумі лише 12, 32 грн. Відповідно до листа ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимога управління про повернення грошових коштів нарахованих на рахунок ОСОБА_5 у зв`язку зі смертю пенсіонера виконана в межах наявного залишку. Тобто, невідомою особою, пенсійні виплати в сумі 1888, 00 грн. були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 пенсіонера ОСОБА_5 , за період з 01.02.2013 року по 31.03.2013 рік, після смерті останнього.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є :
1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3. фінансово-економічний стан клієнтів;
4. системи охорони банків та клієнтів;
5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;
7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст .160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 період часу з 01.02.2013 по 31.03.2013, з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого знято грошові кошти в період часу з 01.02.2013 по 31.03.2013, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1