Справа № 727/187/14-к
Провадження № 1-кс/727/33/14
Ухвала
Іменем України
21 січня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_3
слідчий - ОСОБА_4
представник - ОСОБА_5
захисник - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» та ТОB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» про скасування арешту майна та зобов`язання слідчого повернути майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.02.2013р, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся голова товариства ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» та ТОB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» про скасування арешту майна та зобов`язання слідчого повернути майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 02.02.2013р .
В клопотанні посилається на те, що Ухвалою Шевченківського районного суду в м. Чернівці від 12.07.2013р. було задоволено клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000233 від 2.02.2013р.
Зокрема накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на всі вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183, які згідно договорів належать ОСОБА_7 .
Вважають, що арешт який накладено на підставі ухвали Шевченківського районного суду в м. Чернівці від 12.07.2013 р. саме: на вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які було вилучено із індивідуальних сейфів банківської установи підлягає скасуванню з наступних підстав.
Власником зазначених виробів з дорогоцінних металів є не підозрювана ОСОБА_7 , а підприємство ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг».
Про те, що саме ПТ «Альфа» Ломбард є власником вилучених виробів з дорогоцінних металів підтверджуються додаткова угода до договору фінансового кредиту, які було вилучено органом слідства одночасно з дорогоцінностями, та відомостями викупу по особливим умовам.
Вилученні в ході досудового слідства відомості викупа по особливим умовам підтверджують факт належності товариству ПТ «Альфа» Ломбард вилучених у ОСОБА_7 ювелірних виробів.
Одночасно з цим вилучені у підозрюваної ОСОБА_7 вироби з дорогоцінних металів перебувають на балансі їхнього товариства, що підтверджуються звітом про склад активів та пасивів ломбарду за І півріччя 2013р. який затверджено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Вказують, що вилучені у ОСОБА_7 вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які зберігались в індивідуальних сейфах №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183, належить саме підприємству ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг»
Дійсно підозрювана ОСОБА_7 зберігала в індивідуальних банківських сейфах належне їм майно, але це не робить її власником зазначеного майна. Між товариством яке він представляє та ОСОБА_7 існують договірні відносини про відповідальне зберігання.
Відповідно до договору про відповідальне зберігання від 17.10.2011 року № 17/10-1 ОСОБА_7 взяла на себе зобов`язання прийняти у Товариства майно та здійснити його зберігання впродовж 24 місяців.
ПТ «Альфа» Ломбард не одноразово зверталось до ОСОБА_7 з вимогами про повернення майна передане їй на зберігання, і лише під час їхньої з ОСОБА_7 «переписки» стало відомо щодо існування кримінального провадження відносно неї. ОСОБА_7 повідомила, що вироби з дорогоцінних металів знаходяться в органі слідства.
Під час розгляду Шевченківським районним судом в м. Чернівці клопотання слідчого ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000233 від 2.02.2013р., представник скаржника, як власник майна, запрошений не був.
Копію зазначеної ухвали про арешт, всупереч вимогам ст.173 КПК України, ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтінг» не отримувало, хоч і є власником арештованого майна.
Таким чином, лише 09.01.2014р. ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» дізналось про накладання арешту на всі вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183, що є його власністю.
Просять суд скасувати арешт накладений на підставі ухвали Шевченківського районного суду в м. Чернівці від 12 липня 2013 року в частині всіх виробів з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183, які згідно договорів належать ОСОБА_7 .
Зобов`язати відділ розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області негайно повернути всі вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк в м. Чернівці вул. Головна, 183 власнику - ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг».
В судовому засіданні ОСОБА_5 та захисник клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав викладених в ньому.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, прокурора, думку ОСОБА_5 та захисника, допитавши свідка ОСОБА_8 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду в м. Чернівці від 12.07.2013р. накладено арешт майно підозрюваної ОСОБА_7 , зокрема, на вироби золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183, які згідно договорів належать ОСОБА_7 .
Як вбачається з договору про відповідальне зберігання від 17.10.2011 року № 17/10-1 ОСОБА_7 взяла на себе зобов`язання прийняти у ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» майно та здійснити його зберігання впродовж 24 місяців.
Відповідно до відомостей викупу по особливим умовам дорогоцінних металів та договорів фінансового кредиту з додатковими угодами до них, укладених в період з 21.12.2012р. по лютий 2013р., ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» викупило в різні періоди часу у фізичних осіб вироби із дорогоцінних металів, які відповідно до вказаних документів ідентифіковані.
Те, що вилучені у підозрюваної дорогоцінні вироби перебувають на балансі скаржника підтверджується звітом про склад активів та пасивів ломбарду за І півріччя 2013р. від 23.08.2013р., який затверджено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Отже, як встановлено, що власником виробів з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк» є не підозрювана ОСОБА_7 , а підприємство ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», що підтверджується вищевказаними доказами.
Крім цього, факт належності вилучених дорогоцінних виробів в судовому засіданні підтвердив свідок ОСОБА_8 , який являється засновником ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг».
Також належність заявнику вилучених виробів з дорогоцінного металу підтверджується протоколами допитів свідків, наявними в матеріалах кримінального провадження, які вказують, що дійсно в різні періоди часу укладали договори фінансового кредиту з ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», згідно яких вони надавали товариству заявника вироби з дорогоцінного металу, натомість від товариства отримували кошти.
Крім цього судом встановлено, що вироби з дорогоцінних металів, золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк» та ювелірні вироби, які отримував ломбард від фізичних осіб згідно з договорами фінансового кредиту та додаткових угод до них, відомостей викупу по особливим умовам, мають ідентичні ознаки, тобто є майном повного товариства «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», яке отримано за наслідками фінансової діяльності.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлені підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, а неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майно встановленому KПK порядку.
Частиною другою ст. 170 КПК України визначено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Частина друга ст. 174 КПК України передбачає, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених по кримінальному провадженню обставин, вважаю, що арешт на вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищ для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії AT «Укрексімбанк» накладений необґрунтовано, оскільки дане майно не належить підозрюваній ОСОБА_7 , а повному товариству «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», яке не несе відповідальність за дії підозрюваної ОСОБА_7 , а тому обґрунтованих підстав накладення арешту немає.
Отже, враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12.07.2013р. в частині дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 підлягає скасуванню, а вилучені дорогоцінні метали підлягають негайному поверненню власнику майна - ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг».
Крім цього, підставою для накладення арешту ухвалою слідчого судді від 12.07.2013р. було те, що ОСОБА_7 підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, за вчинення якого може бути застосовано додаькове покарання у вигляді конфіскації мана, однак, як встановлено в судовому засіданні, кримінальне провадження за цією статтею відносно ОСОБА_7 закрито, а отже на даний час, у відповідності до ч.2 ст. 174 КПК України, відпала потреба в застосуванні арешту на вказані золоті вироби.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 167-175, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 липня 2013 року в частині всіх виробів з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії АТ «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці вул. Головна, 183.
Зобов`язати слідчого СВ ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 негайно повернути ПТ «Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і TOB «Юридична компанія «Партнер Консалтинг», вироби з дорогоцінних металів, зокрема золота та срібла, які вилучені із індивідуальних сейфів №116, 124 в сховищі для індивідуальних сейфів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України філії АТ «Укрексімбанк», що розташований в м. Чернівці, вул. Головна, 183.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1