УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ «Кредитпромбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 21.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ «Кредитпромбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000034 та № 0000035 від 04.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 2 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27 квітня 2010 року підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» уклало з фізичною особою ОСОБА_3 договір купівлі-продажу нежитлових будівель № 1890 за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 37, на загальну суму 22 100 000 грн., який нотаріально посвідчила приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4

У відповідності до п. 11.3 ст. 11 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» ОСОБА_4 виконуючи обовязки податкового агента, при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна, посвідчила договір із зазначенням сплати податку до Державного та місцевого бюджетів України сторонами до підписання договору, хоча податок з доходів фізичних осіб у розмірі 1 052 550 гривень не сплачений до даного часу.

В ході досудового розслідування надано запит на адресу приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4, у відповідь на який, нотаріусом надано копії документів щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлових будівель № 1890 за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 37, в тому числі надано копію платіжного доручення №1 від 27.04.2010 ВФ ПАТ «Кредитпромбанк», відповідно до якого ОСОБА_3 сплачено податок з доходів фізичних осіб від операцій з продажу нерухомого майна по вул.Гонти, 37 в м.Вінниці в загальній сумі 1 150 000 грн.

Враховуючи вищевикладене по даних кримінальних провадженнях виникла необхідність тимчасового доступу до документів (надання завірених копій) у ВФ ПАТ «Кредитпромбанк», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 2, а саме завіреної копії платіжного доручення №1 від 27.04.2010, щодо сплати ОСОБА_3 податку з доходів фізичних осіб від операцій з продажу нерухомого майна по вул. Гонти, 37 в м. Вінниці в загальній сумі 1 150 000 грн. з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження №0000034 та №0000035, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Решетнік С.П. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ВФ ПАТ «Кредитпромбанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000034 та № 0000035 від 04.03.2013, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000034 та № 0000035 від 04.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365 2 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ВФ ПАТ «Кредитпромбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ «Кредитпромбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ «Кредитпромбанк» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (надання завірених копій) у ВФ ПАТ «Кредитпромбанк», яке розташоване за адресою: м.Вінниця, вул. Івана Богуна, 2, а саме завіреної копії платіжного доручення № 1 від 27.04.2010, щодо спати ОСОБА_3 податку з доходів фізичних осіб від операцій з продажу нерухомого майна по вул.Гонти, 37 в м.Вінниці в загальній сумі 1 150 000 грн. з метою подальшого його доручення до матеріалів кримінальних проваджень.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя