18.11.2015 Справа №607/9278/15-к
Провадження № 1-кс/607/6891/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, попереднє керівництво компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 .
13 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосили дефолт за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.
Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами (у назві кожної компанії наявне слово « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після оголошення дефолту за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку розірванням договорів оренди земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383, 76 га.
Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших, не пов`язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.
Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 , Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), що зареєстровані на території Тернопільської області та товариств, що зареєстровані у інших областях, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Петриків), ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПП « ОСОБА_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 )
Засновниками усіх зазначених товариств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), якому належить 99% статутного фонду та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), якому належить 1% статутного фонду.
Вказане свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств, оскільки керівництво агрохолдинг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавало нікому згоди на продаж корпоративних прав на підприємства та не підписували жодних документів з цього приводу.
Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 вересня 2015 року надано тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яка знаходилася у ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), які знаходились у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що товариством змінено місце знаходження юридичної особи на АДРЕСА_13 . Відповідно матеріали реєстраційної справи направленні у ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_13 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові уповноваженого працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_13 , необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, з метою встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариства, а висновок проведених експертизи буде використаний як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_13 та можливість вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1