Справа № 592/5586/13-к
Провадження № 1-кс/592/1161/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненка Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. згідно чеку № 3741, термінал TS 200401, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 1. Номер транзакції: Onlec352ec3-5e94-4e7c-8f6f-09a265059b1e11.05.2013 14: 36: 07; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

11.05.2013 р. до СВ СМВ надійшла заява від гр. ОСОБА_2 про те, що 11.05.2013 р. близько 12.10 год. невстановлена особа, зателефонувавши останній на мобільний телефон та назвавшись працівником міліції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 000 грн. під приводом вирішення питання щодо не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, які остання перерахувала на названий невстановленою особою банківський рахунок через термінал ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 1.

11.05.2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1, повний номер картки невідомий. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ ПриватБанк відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. згідно чеку № 3741, термінал TS 200401, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 1. Номер транзакції: Onlec352ec3-5e94-4e7c-8f6f-09a265059b1e11.05.2013 14: 36: 07; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 грн. згідно чеку № 3741, термінал TS 200401, знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кооперативна, 1. Номер транзакції: Onlec352ec3-5e94-4e7c-8f6f-09a265059b1e11.05.2013 14: 36: 07; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ Приватбанк ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв