печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що в період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції із суб`єктами господарювання «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_13 .

При цьому суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові, на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

Також встановлено, що у період 2011-2014 років з України лісопродукцію імпортувала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується відповідним договором з лісовим господарством.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які стосуються договірних та інших фінансово-господарських відносин з вищевказаними суб`єктами господарювання можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до компетентних органів Італії з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ з можливістю їх вилучення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ратифікованої Україною 16.01.1998 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Італії, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, угод та інших документів, що укладені «Cora Domenico & ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для їх оплати укладені «Cora Domenico & ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційний, агентських, маркетингових послуг з питань пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Італії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25276/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1