печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

27.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.01.2014 р. представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 та зборів України з метою митного оформлення 3 одиниць допплерівських вимірювачів швидкості та зносу ДИСС-15 (заводські номери: №120815, №919825, №72479) подано ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р. разом із товаро-супровідними документами до неї. Відповідно до ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р. відправником вказаного обладнання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одержувачем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Згідно довідки щодо надання експертної оцінки від 22.01.2014 р., складеної ОСОБА_5 , товар, заявлений до митного оформлення за ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р., а саме: 3 одиниці допплерівських вимірювачів швидкості та зносу ДИСС-15 (заводські номери: №120815, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), відносяться до виробів військового призначення допущених до цивільного використання. Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 (№235/23-14 від 27.01.2014 р.) допплерівський вимірювач швидкості та зносу ДИСС-15 є товаром військового призначення, який допущений до цивільного використання. Відповідно до п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМ України №86 від 28.01.2004 р., експорт товарів військового призначення, які допущені до цивільного використання, може здійснюватися суб`єктом міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_7 . За перевіркою бази даних автоматизованої системи експортного контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 інформація щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, заявлених до митного оформлення за ВМД №125120106/2014/360474, у Держекспортконтролі України відсутня. Крім того, встановлено, що на даний час з метою прикриття протиправної діяльності у сфері міжнародних передач товарів подвійного використання невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В період з 2013 р. по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшого експорту придбали ряд авіаційних агрегатів у комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Таким чином, за викладених вище обставин представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України. Відповідно до листа Управління контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та системи експортного контролю Департаменту контррозвідки СБ України №2/21227 що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та, надавши можливість їх вилучення, а саме:

роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/13543/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

27.05.2014