печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про арешт грошових коштів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00003133 від 06.06.2014 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою генерального директора ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_5 .

Слідчий слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 , про арешт грошовиї коштів.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_7 відповідно до змісту якої, 05.06.2014 р. з 12-45 год. до 14-30 год. невідомі особи злочинним шляхом (шляхом несанкціонованого доступу до системи «клієнт-банк» підприємства) заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 810 113,00 грн., які належать ТОВ «НВК «Техімпекс», і знаходились на поточному рахунку товариства, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), № НОМЕР_1 . Викрадені у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошові кошти 05.06.2014 р. приблизно о 13-30 год. несанкціоновано перераховані: ПП ОСОБА_8 (ІНП НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783), в сумі 820 670,00 грн. та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» () на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380269), в сумі 989 443,00 грн. Подальший рух і отримувач викрадених у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошових коштів на загальну суму 1 810 113,00 грн. невідомий. При цьому з вищевказаним приватним підприємцем та юридичною особою ТОВ «НВК «Техімпекс» ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мало та ніколи грошових коштів не перераховувало. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно виписки ПАТ «КБ Преміум» від 05.06.2014 р. з рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» № НОМЕР_1 дійсно перераховано кошти на адресу ПП ОСОБА_8 та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» на загальну суму 1 810 113,00 грн.; також, встановлено, що поточний рахунок ПП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 був відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 338783) за адресою: м. Тернопіль, вул. С.Бандери, 38; поточний рахунок ТОВ «Віта Трейд Сервіс» № НОМЕР_4 був відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 10.06.2014 р. генеральний директор ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_5 заявив цивільний позов на суму 1 810 113,00 грн., що є достатні підстави вважати, що невідомі особи, які скоїли злочин, можуть вчинити дії по перерахуванню грошових коштів, які знаходяться на даний час на рахунках ПП ОСОБА_8 та ТОВ «Віта Трейд Сервіс», на інші рахунки, та щодо подальшого неповернення грошових коштів, належних ТОВ «НВК «Техімпекс», просить задовольнити клопотання, накласти арешт на грошові кошти в сумі 820 670,00 грн., які знаходяться на рахунку приватного підприємця.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, та забезпечення цивільного позову потерпілого, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про арешт грошових коштів задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти у сумі 820 670,00 грн., які знаходяться знаходяться на рахунку ПП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 338783) за адресою: м. Тернопіль, вул. С.Бандери, 38.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1