Справа № 161/240/13- к
Провадження № 1-кс/161/249/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, зокрема, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт та додатків до них, актів приймання-виконання та додатків до них, кошторисів робіт, специфікацій, актів готовності обєкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по обєктах (в т.ч. планів та схем) та додатків до неї, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по таким операціям щодо взаємовідносин Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк(МФО: 324805) з ТОВ Ніколь() за період діяльності з 01.01.2010 року по 28.12.2012 року, а також тендерної документації (заяв та пропозицій учасників тендеру; документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів) щодо проведення тендеру на постачання та встановлення конструкцій відгорожувальних для місцевих відділень Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк, які перебувають у володінні Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк(МФО: 324805, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 55а).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 06.12.2012 року, щодо ухилення службовими особами ТзОВ Нікольв період 2010-2012 років від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки Філія Кримське республіканське управління АТ Ощадбанкналежним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялась про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк(МФО: 324805, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 55а).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, зокрема, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт та додатків до них, актів приймання-виконання та додатків до них, кошторисів робіт, специфікацій, актів готовності обєкта до експлуатації, сертифікатів відповідності, проектно-виконавчої документації по обєктах (в т.ч. планів та схем) та додатків до неї, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по таким операціям щодо взаємовідносин Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк(МФО: 324805) з ТОВ Ніколь() за період діяльності з 01.01.2010 року по 28.12.2012 року, а також тендерної документації (заяв та пропозицій учасників тендеру; документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів) щодо проведення тендеру на постачання та встановлення конструкцій відгорожувальних для місцевих відділень Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк, які перебувають у володінні Філії Кримське республіканське управління АТ Ощадбанк(МФО: 324805, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 55а).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос