Справа № 4/2609/624/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2012 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Губко А.О., розглянувши подання слідчого СВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з заступником прокурора Київської області, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора Київської області звернувся до суду з подання про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю в ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948).

12.03.2012 року слідчим відділом Управління порушена кримінальна справа за фактом розтрати службовими особами Мирненської сільської ради Бориспільського району за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Базис» (, адреса: м. Київ, пров. Киянівський, буд. 3-7) чужого майна грошових коштів в сумі 161 718,00 грн., в особливо великих розмірах, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що Рішенням Бориспільської районної ради №184-17-V від 17.01.2008 та програмою соціально-економічного та культурного розвитку Бориспільського району на 2008 рік запланована субвенція на видатки з капітального ремонту котелень. У серпні 2008 року Мирненською сільською радою за рахунок спеціального фонду Державного бюджету отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КТКВ 41034900 «Заходи з енергозбереження, у томі числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкція теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів» по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших обєктів» в сумі 161718,00 грн. Вказана субвенція була перерахована на розрахунковий рахунок Мирненської сільської ради та перебувала у віданні службових осіб даного органу самоврядування.

У подальшому, 04.09.2008 між Мирненською сільською радою Бориспільського району в особі сільського голови ОСОБА_2 та ТОВ «Базис» (, адреса: м. Київ, пров. Киянівський, буд. 3-7) в особі директора ОСОБА_3, укладений договір № 35 про проведення капітального ремонту котельні в с. Мирне, Бориспільського району, Київської області із визначенням кошторисної вартості робіт на суму 161718,00 грн. Відповідно до умов договору та локального кошторису № 6-1-1, ТОВ «Базис» повинно було провести капітальний ремонт котельні (Київська обл., Бориспільський р-н., с. Мирне) та встановити водонагрівний котел марки «Колві».

Актом прийняття виконаних підрядних робіт (форми КБ-2в) від 12.09.2008 р. Мирненська сільська рада в особі голови ОСОБА_2 прийняла, а ТОВ «Базис» в особі директора ОСОБА_3 здало роботи на загальну суму 161718,00 грн. Згідно платіжного доручення № 660 від 15.09.2008 року Мирненська сільська рада перерахувала ТОВ «Базис» за виконані роботи грошові кошти на вищевказану суму.

Актом № 13-31/122 планової ревізії виконання бюджету Мирненської сільської ради за період з 01.01.2010 по завершений звітний період 2011 року і окремих питань за 2008 2009 роки від 13.09.2011 року встановлено, що грошові кошти виділені на ремонт котельні перераховані з порушенням чинного законодавства, оскільки котельня не перебуває на балансі Мирненської сільської ради, а належить іншій юридичній особі Мирненській ОСОБА_4 ступенів. Крім того, згідно акту обстеження виконаних робіт по монтажу котла «Колві» в котельні с. Мирне, яка знаходиться на території Мирненської сільської ради у котельні котел «Колві», монтаж якого вказано в акті виконаних робіт з вересень 2008 року, фактично відсутній. Таким чином, внаслідок оплати ТОВ «Базис» вартості ремонтних робіт котельні, яка не перебуває у власності (на балансі) Мирненської сільської ради та які фактично не виконувались, сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 161718,00 гривень.

Для встановлення обставин та встановлення істини у кримінальній справі необхідно перевірити факти перерахування Мирненською сільською радою коштів на рахунок ТОВ «Базис», яке виконувало робити по капітальному ремонту котельні та дослідити інформацію, яка міститься у документах про банківські операції та документах про відкриття рахунків.

Приймаючи до уваги, що розкриття банківської таємниці та проведення у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) виїмки документів, які становлять банківську таємницю мають значення для встановлення істини у справі, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «Банк Форум» МФО 322948, щодо клієнта банку ТОВ «Базис», , та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 01.09.2008 року по 12.03.2012 року грошових коштів між ТОВ «Базис» та його контрагентами, та про проведення в ПАТ «Банк Форум» МФО 322948, виїмки наступних документів:

- повної відомості руху грошових коштів по рахунку № 4857 (ПАТ «Банк Форум» МФО 322948) в гривні та іноземній валюті, з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.09.2008 року по 12.03.2012 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ТОВ «Базис» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Базис» в період з 01.09.2008 року по 12.03.2012 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Базис» № 4857 (ПАТ «Банк Форум» МФО 322948) в період з 01.09.2008 року по 12.03.2012 року (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Базис» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи ТОВ «Базис», в тому числі документів, на підставі яких був відкритий та обслуговувався розрахунковий рахунок ТОВ «Базис», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства;

- договорів на обслуговування ТОВ «Базис» за системою «клієнт-банк», всіх актів приймання-передачі електронних ключів до системи «клієнт-банк» та інших наявних документів щодо обслуговування ТОВ «Базис» за системою «клієнт-банк»;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: