Справа №668/3820/13-к
н/п 1-кс/668/1134/13
УХВАЛА

09.04.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Боляновського Д.І. у матеріалах досудового розслідування №0000188 про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП Талко-С за поточним рахунком №260076768, відкритим у ПАТ Ерсте Банк

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000188 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2011 між АТ Аграм (ОСОБА_1) та ПП Талко-С (Україна, м. Херсон, пр. Ушакова, 2), укладено контракт щодо купівлі продажу паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника. ОСОБА_2 діючи від імені ПП Талко-С шляхом обману, не виконавши в повному обсязі умови договору щодо поставки паливної гранули (пелета) із лушпиння соняшника, протиправно заволодів грошовими коштами у сумі 752454,72гривень, перерахованими АТ Аграм в якості оплати за предмет контракту. Своїми діями ОСОБА_2 заподіяв АТ Аграм шкоду в особливо великому розмірі.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він є заступником директора відділу АТ Аграм. 15.11.2011 між АТ Аграм та ПП Талко-С () в особі його директора ОСОБА_2 був укладений та підписаний контракт №280860/151111, щодо поставки ПП Талко-С АТ Аграм 18000 тон паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника на загальну суму 7650000 польських злотих з щомісячною поставкою 1500 тон товару. На виконання умов контракту АТ Аграм 18.11.2011 на розрахунковий рахунок ПП Талко-С перерахувало 306000 польських злотих (795600гривень). ПП Талко-С лише у березні 2012 поставило АТ Аграм паливну гранулу (пелета) із лушпиння соняшника у кількості 40, 1 тон вартістю 16594, 34 польських злотих (43145,28гривень). Після цього ПП Талко-С жодної поставки товару більше не здійснювало. 20.07.2012 складено акт звірки взаєморозрахунків, у якому була вказана сума заборгованості ПП Талко-С по відношенню до АТ Аграм - 289405, 66 польських злотих (752454, 72 гривень). Однак по теперішній час ПП Талко-С свої зобовязання не виконало та грошові кошти не повернуло.

З Державної податкової інспекції у м. Херсоні витребувано інформацію, згідно якої у ПП Талко-С () директором якого є ОСОБА_2, у відділені ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009 відкритий рахунок № 260076768.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком ПП Талко-С №260076768, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009 у період часу з 15.11.2011 по день проведення процесуальної дії.

З метою проведення аналізу прибутковості діяльності ПП Талко-С та дослідження можливості виконання зобовязань за контрактом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком ПП Талко-С №260076768 у період часу з 15.11.2011 по день проведення процесуальної дії, які перебувають у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП Талко-С, , за поточним рахунком № 260076768, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 260076768 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.11.2011 по день проведення процесуальної дії.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування №0000188, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 260076768 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.11.2011 по день проведення процесуальної дії, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Боляновському Д.І. на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП Талко-С, , за поточним рахунком № 260076768, відкритим у ПАТ Ерсте Банк, МФО 380009, а саме надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260076768 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 15.11.2011 по день проведення процесуальної дії, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4