печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2697/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Маценко О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000423 від 08 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Оріс Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 21, кім. 807, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 7651/980, 840, 978;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 7651/980, 840, 978;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7651/980, 840, 978, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 7651/980, 840, 978, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 7651/980, 840, 978, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 7651/980, 840, 978 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Маценко О.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просить його задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П., слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Маценко О.О., слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області Крютченку В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Оріс Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 21, кім. 807, та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 7651/980, 840, 978;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 7651/980, 840, 978;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 7651/980, 840, 978, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 7651/980, 840, 978, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 7651/980, 840, 978, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 7651/980, 840, 978 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк», МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: