Справа № 202/7347/15-к
Провадження № 1-кс/0202/2586/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 26.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, здійснили реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності : ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), та в подальшому використовують завідомо підроблені документи виписані від імені вказаних підприємств , для документального забезпечення проведення безтоварних операцій підприємствам контрагентам, тим самим надаючи змогу незаконно переводити грошові кошти в готівкову форму, мінімізувати податкові зобов`язання та таким чином виводити кошти до тіньового сектору економіки.
Використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) в противоправних схемах, підтверджується фактом відсутності даних підприємств за адресами реєстрації, наявності у вказаних підприємств розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобов`язаннях з ПДВ.

Проведеними заходами, оперативним співробітникам міліції, до даного часу не надалося можливим встановити місцезнаходження осіб, на ім`я яких зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ).

Зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення розміру грошових коштів незаконно знятих у готівковій формі з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), розміру грошових коштів перерахованих на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою отримання документального підтвердження факту безтоварності операцій між вказаними підприємствами та їх контрагентами, встановлення суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді несплачених податків, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки, першочергове значення мають банківські документи підприємства, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) були відкриті рахунки № НОМЕР_4 , №НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Таким чином,оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів зарахованих на рахунок підприємства та в подальшому незаконно знятих у готівковій формі, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих податків, встановити розмір шкоди в результаті використання підроблених документів складених від іменіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), а також встановити розмір коштів виведених до тіньового сектору економіки.

Оригінали документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) дають також можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи,а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

10.09.2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001456, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і їх вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 , слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що включені до складу слідчої групи або іншим співробітникам міліції за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_4 , №НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 09 жовтня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1