печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
адвокат ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» подав до суду клопотання про скасування арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 3380838), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 р., посилаючись на відсутність підстав для продовження арешту, зважаючи на те, що досудовим розслідуванням відповідність вказаних коштів критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України не встановлено, повідомлень про підозру посадовим особам Товариства не пред`явлено.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, просив задовольнити.

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення поданого клопотання, зазначивши, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти заявника на даний час відпала, досудовим розслідуванням відповідність вказаних коштів критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України не встановлено.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 року, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 3380838).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Ріал Істейт Гарантія Сістемз», слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником власника банківського рахунку, та проти яких не заперечував слідчий, ТОВ «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» не має жодного відношення до фактів фіктивного підприємництва, що завдали збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених в особливо великих розмірах за попередньо змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відомості про вчинення службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» злочинів, зокрема, передбачених ст.ст. 205, 209 КК України, до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на час накладення арешту внесені не були, відповідно, досудове розслідування відносно ТОВ «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» не здійснювалося.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту, оскільки, зазначені обставини вказують на те, що на час вирішення даного клопотання потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні відпала.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 року арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Гарантія Сістемз» (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 3380838).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1