Провадження № 1-кс/161/4990/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 грудня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме копій заяв-анкет на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копій анкет клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000358 від 24.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, так як 24.09.2014 року з ВБНОН УМВС України у Волинській області надійшла інформація про те, що невстановлені особи за грошову винагороду займаються збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено «бупренорфін», який міститься в таблетках «субітекс». 25.09.2014 року близько 12.00 год. в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками міліції було виявлено та вилучено почтовий конверт надісланий з м. Луцька для засудженого ОСОБА_5 , в якому знаходилось 2 кросворди та 3 гелеві ручки, при відкритті яких в середині виявлено 12 згортків фольги з частинами таблеток білого кольору. Згідно висновку експерта № 546/546 від 09.10.2014 надані на експертизу дванадцять частин таблетки містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Маса бупренорфіну у дванадцяти частинах таблетки становить 0,0221 г. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно постанови про проведення оперативно-розшукового заходу контрольованої поставки від 10.09.2014 проводились негласні слідчі-розшукові дії з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_6 .. В ході проведення контрольованої поставки покупець ОСОБА_7 домовляється з ОСОБА_6 про придбання наркотичного засобу «бупренорфіну» та його доставку в місця позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_6 повідомляє розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_8 , на який необхідно надіслати грошові кошти за наркотичний засіб в розмірі 900 гривень. З метою здійснення переказу вказаних грошових коштів, покупець ОСОБА_9 15.09.2014 року перебуваючи в приміщенні Клеванської філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_3 , перерахував на вказаний ОСОБА_6 розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_8 900 гривень, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме копій заяв-анкет на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копій анкет клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), а саме копій заяв-анкет на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копій анкет клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на невстановлену особу та наданням можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1