Провадження № 1-кс/742/41/16
Єдиний унікальний № 742/4744/15-к
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2016 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене клопотання, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Потерпілий ОСОБА_4 у своїх показах розповів, що 08.12.2015 року, на його мобільний телефон з номера зателефонував невідомий чоловік та сказав, що хоче придбати у ОСОБА_4 піч, оголошення про продаж якої останній попередньо розміщав на інтернет-сайті «Olx.ua». Для цього невідомий чоловік попросив назвати номер кредитної картки потерпілого, щоб перерахувати грошові кошти на неї, що ОСОБА_4 і зробив, а невідомий сказав, що передзвонить.
Того ж дня до потерпілого зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що ОСОБА_4 надійшов грошовий переказ і для його отримання, останній повинен повідомити реквізити кредитної картки № НОМЕР_1 та пароль з сервісного СМС-повідомлення, що потерпілий і зробив. Проте потім співробітник банку сказав, що перерахувати кошти на дану картку не вдається, оскільки вона кредитна, та необхідно повідомити номер іншої. ОСОБА_4 повідомив йому реквізити іншої своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 та пароль з сервісного СМС-повідомлення. Після цих дій потерпілому надійшли СМС-повідомлення про зняття з його карток грошових коштів: з кредитної картки № НОМЕР_1 8140 грн., а з картки для виплат № НОМЕР_2 4625 грн..
Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у доступі до інформації та документів щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані обставини свідчать, що зазначена вище інформація та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому необхідно надати слідчому Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до даних документів, що містять таку інформацію та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю тимчасового вилучення завірених копій документів, що підтверджують дану інформацію.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 06.12.2015 року по 20.12.2015 року;
- щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1