Дата документу 22.01.2014 Справа № 554/573/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
11.12.2013 року Генеральною прокуратурою України за результатами перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у бюджетній сфері при використанні коштів, виділених у 2011-2013 роках на реалізацію заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, внесено відомості до ЄРДР за № 0000460 за ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення заволоділи державними коштами в сумі 2,5 мільйони гривень, та за ст. 367 ч. 2 КК України стосовно службових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які неналежно виконували службові обов`язки, прийняли та оплатили геологорозвідувальні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у завищених обсягах, внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму 2,5 мільйони гривень.

27.12.2013 року кримінальне провадження №0000460 для подальшого розслідування скероване до СУ УМВС України в Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дочірнім підприємством НАК - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого Замовником пооб`єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно, складені на підставі державного замовлення, геологічного (технічного завдання). За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн.

До виконання робіт, визначених пооб`єктними планами на 2011-2012 роки, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів № 675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього за вказаними вище договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн. грн.

Згідно матеріалів провадження безпосереднім виконавцем робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 29.07.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2907/11-001, предметом якого є надання послуг з буріння свердловини №1 Токарівської площі, загальною орієнтовною вартістю 9 млн. гривень. На виконання умов договору з вересня 2011 року по лютий 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено 6 актів виконаних робіт на загальну суму 21,6 млн. гривень.

У вересні 2013 року під час проведення перевірки прокуратурою Полтавської області фахівцем Державної фінансової інспекції ОСОБА_4 здійснено документальну перевірку використання зазначених коштів у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якої проведено зустрічну звірку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За їх результатами складено довідку від 18.09.2013 року, з якої вбачається що під час перевірки службовими особами ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне виконання робіт про затрати на їх проведення, не надано. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. На неодноразові звернення працівників прокуратури та фахівця документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були.

Під час перевірки наданих ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів підтверджуючих фактичне виконання вказаних вище робіт фахівцем установлені непоодинокі порушення вимог Господарського та Цивільного кодексів України, «Загальних умов укладання та виконання договорів підряду у капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668, та Державних будівельних норм, що спричинили збитки на суму близько 4,4 млн. грн.

Так, дослідженням звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі, які є розшифруванням виконаних робіт до Актів обміру, встановлено включення до Звіту №1 за квітень 2012 року вартості робіт з будівництва під`їзної дороги в загальній сумі 1490,14 тис. грн., будівництво якої проектно-кошторисною документацією не передбачено.

Дослідженням даних, включених до Звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі встановлено подвійне врахування вартості робіт з буріння одного і того ж інтервалу, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 1050,00 тис.грн.

Згідно звітів про фактично виконані роботи по свердловині №1 Токарівської площі червень-липень 2011 року та травень 2012 року до них включені додаткові витрати під час будівничо-монтажних робіт в зимовий період у розмірі 1,6% від їх вартості, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 92,44 тис.грн.

Дослідженням Звіту №1 про фактично виконані роботи по свердловині №1 Токарівської площі за травень 2012 року встановлено включення резерву на непередбачені роботи і витрати в розмірі 20%, в той час як повинні визначатись на підставі розрахункового коефіцієнту 2% від вартості виконаних робіт. Зазначене порушення призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 302,06 тис. грн.

У звітах про фактично виконані роботи за травень 2012 року по свердловині № 2 Токарівської площі враховано резерв 2 % на непередбачені роботи. Однак, згідно даних звітів виконувались роботи, які передбачались проектом, що призвело до завищення вартості підрядних робіт на загальну суму 1,453 млн. грн.

Крім цього, між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.11.2011 року укладено договір на створення науково-технічної продукції №714/11/1, за яким виконавцю робіт - та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 4,1 млн.грн. за прийняту Замовником науково-технічну продукцію.

Однак, для перевірки первинні документи які б підтверджували фактичне виконання вказаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фахівцю ДФІ у Полтавській області не надано.

Також, з листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.08.2013 року вих. № 16-13-2-17/5747 вбачається, що під час проведення планової ревізії ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році службові особи вказаного товариства систематично ухилялись від надання необхідної первинної документації при проведенні зустрічної звірки для підтвердження понесених витрат, внаслідок чого її фактично проведено не було.

Відповідно до Протоколу засідання правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2011 року в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створене шляхом зміни назви Дочірнього підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Розрахунки за виконану роботу здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначений у договорах, а саме на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), та могли здійснюватися упродовж з 01.06.2011 року по 01.06.2013 року, оскільки останній звіт про виконання робіт датований груднем 2012 року.

Розрахунки за виконану роботу по договору №2907/11-001 здійснювалися шляхом перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначений у договорах, а саме з рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище договорами, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї, то слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, копій карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2011 року по 01.06.2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.06.2011 року по 01.06.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1