Провадження 1-кс/127/4148/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2014 за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району, Вінницької області, які прийняті до оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволодівши коштами на суму 404786,8 гривень, тобто в особливо великих розмірах. ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання ухвали Вінницького міського суду від 13.02.2014 проводились позапланові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Сьомаківської та ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 по 13.02.2014.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2013 по 13.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок завищення обсягів виконаних робіт, які прийняті до оплати ІНФОРМАЦІЯ_7 , спричинило до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 173548.80 грн.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2013 по 13.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок завищення обсягів виконаних робіт, які прийняті до оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинило до нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 231238,0 грн.

Відповідно до договорів № 31-60 від 02.12.2013, № 31-61 від 14.06.2013, №31-64 на здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом доріг в с. Сьомаки, с. Кривошиї та с.Колибабинці, Хмільницького району, технічний нагляд за виконанням робіт здійснювався Вінницькою обласною комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.02.2014 за ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » значаться рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № 4583.

Відповідно до платіжних доручень № 402 від 02.10.2013, № 403 від 02.10.2013, №404 від 03.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_13 перераховувала грошові кошти на рахунок ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунками Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та №4583 про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунках протягом періоду з 01.01.2013 по 01.01.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в судовому засіданні слідча просила клопотання задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ), а саме :

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунків у Вінницькій обласній комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

- виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунках Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: