печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.11.2012 (Смирновій Е. Г., Здоровило Д.С., Чорному І.О.) тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ліга Закон» , що зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, б. 23, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства усіх первинних фінансово-бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам з ТОВ «Ронта» , ТОВ «Проксі Плюс» , ТОВ «Лінда 2012» , ТОВ «Полімер Харків» , ТОВ «Версаль МК» за період з 01.01.2012 по 15.07.2013, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000053, за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, діючи на території м. Києва та м. Донецька, здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ«МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи, без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів по легалізації незаконно отриманих готівкових коштів невстановлені особи створили або придбали ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких підробляли документи, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для підприємств - «клієнтів» на території Київської, Дніпропетровської, Львівської та інших областей України.

Так, на території Харківської області невстановлені слідством особи створили ряд фіктивних підприємств: ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ Перша технологічна компанія СТГ», ТОВ «Лінда Стар», ТОВ «Харопторг Ексім ЛТД», ТОВ «Даніс Трейд», ТОВ «Лінктехсервіс», ТОВ «Геоспецсервіс», ТОВ «Стоун Торг»,ТОВ «Лінда 2012», ТОВ «Проксі Плюс», ТОВ «Полімер Харків», ТОВ «Версаль МК», ТОВ «Ронта», ТОВ «Альва Трейд», за допомогою яких по підробленим документам відображали нібито придбання, а фактично проводили безтоварні операції з метою конвертування отриманих безготівкових коштів у готівку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що послугами «конвертаційного центру» м. Харкова по переказу безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого її використання без відображення в бухгалтерському та податковому обліках користувалося підприємство ТОВ «Ліга Закон» . Так, вказане підприємство в період 2012-2013 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Ронта» , ТОВ «Проксі Плюс» , ТОВ «Лінда 2012» , ТОВ «Полімер Харків» , ТОВ «Версаль МК» .

. Тому документи по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Ліга Закон», мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих та технічних).

Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, яка знаходилась у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Ліга Закон».

З метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробки документів, а також з метою припинення вищевказаної незаконної діяльності конвертаційного центру, приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться у посадових осіб ТОВ «Ліга Закон» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.11.2012 (Смирновій Еліні Георгіївні, Здоровило Дмитру Сергійовичу, Чорному Ігорю Олександровичу) тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ліга Закон» , зареєстрованого за юридичною адресою м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, б. 23, що знаходяться у посадових осіб зазначеного товариства:

усіх первинних фінансово-бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам з ТОВ «Ронта» , ТОВ «Проксі Плюс» , ТОВ «Лінда 2012» , ТОВ «Полімер Харків» , ТОВ «Версаль МК» за період з 01.01.2012 по 15.07.2013, а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів прийняття - здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів, а також копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/15701/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Смирновій Е.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник