печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000401, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,5 12, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і п.п. 1,7, 12, 13 ч. 2 ст. 115, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою підтвердження операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, що передує наведеному факту їх легалізації, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

· № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

· № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

· № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

· № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

· № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;

· № НОМЕР_26 відкритого ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

· № НОМЕР_28 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ,

у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ) для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 );

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_30 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 відкритого ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), їх реєстраційних кодів (за можливості в електронному вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за період з моменту відкриття рахунку по 04.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних угод, тощо.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/21706/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1