печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:
23.11.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук приміщення, де розташовано ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс і технології» за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 9-А, кв. 1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період з 2014 2015 років ДП «Документ» укладено з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД непотрібних для діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації шляхом переведення у готівку. Матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» поставлені не були, а за заниженими цінами реалізовані іноземним компаніям ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD». Наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовано ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс і технології».
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс і технології» можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому майору юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс і технології», яка на праві власності належить ОСОБА_5 у, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів; договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які використовувались з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення злочинів, договорів купівлі-продажу, надання послуг, відповідального зберігання з додатками, актів прийому-передачі та виконання робіт, рахунків-фактур, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо продажу, відвантаження та надання послуг ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхарчозбутсировина», ТОВ «Омбілік-Агро», фермерського господарства «Крук-2008», ЗАТ «Василівське», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Агро-Успіх», ТОВ «Агрофірма «Жнива» та ТОВ «Лан-ВСП» на адресу ДП «Документ» матеріальних цінностей (меляси бурякової, сої, соєвих бобів, гороху жовтого, насіння льону, насіння гірчиці білої) та надання послуг (з транспортно-експедиторського обслуговування меляси та оформлення ВМД); статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ДП «Документ», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Юпітер-Транс» (), фермерське господарство «Прогрес» (), ТОВ «Геокс Агро» (), ТОВ «Бізнес Проджект» (39869661), ТОВ «Тавр-Плюс» (), ТОВ «Ексітос» (), ТОВ «Аверік» (), ТОВ «Транс-порт Україна» (38441674), ТОВ «Террафест» (), ТОВ «Агро Експорт груп» () та «ІNTRADE Commerce OU», «ZENITH TRADING LTD», «Oleos TRADING LTD», печаток, штампів, кліше зазначених підприємств та печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як докази.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/43947/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1