справа № 505/5330/15-к Провадження № 1-кс/505/513/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.12.2015 року м. Котовськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000564 від 09.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000564 від 09.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ніч на 06.05.2015 року невстановлена особа незаконно заволоділа автомобілем марки "TOYOTA CAMRY 40" чорного кольору, 2007 року виготовлення, знак державної реєстрації " НОМЕР_1 " , номер кузова: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 , техпаспорт НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який він залишив разом з документами на сигналізації у дворі багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 09.05.2015року за ч.1 ст.289 КК України та в подальшому перекваліфіковано на ч.3 ст.289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2015 року невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 на його мобільний телефон № НОМЕР_5 з номеру - НОМЕР_6 , яка не представилась, і пояснила, що їй відомо, де знаходиться належний йому автомобіль, яким раніше незаконно заволоділи невстановлені особи. За цю інформацію вказана особа попросила перерахувати на банківський рахунок

№ НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 40, 000 гривень. 22.05.2015 близько 11:27 годині потерпілий, ОСОБА_5 , через термінал перерахував на вказаний рахунок 20, 000 гривень.

Через деякий час невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала йому на мобільний телефон № НОМЕР_5 з номеру - НОМЕР_8 яка не представилась, й пояснила, що їй відомо, де знаходиться належний потерпілому автомобіль, яким раніше незаконно заволоділи невстановлені особи. За цю інформацію вказана особа попросила перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 10, 000 гривень. 22.05.2015 близько 17:15 годині потерпілий, ОСОБА_5 , через термінал перерахував на вказаний рахунок 4, 800 гривень. таким чином шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на суму 24, 800 гривень.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства, і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженню, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до банківських справ щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , а саме: необхідно вилучити та/або виконати у повному об`ємі копіювання з подальшим завіренням матеріалів щодо учасників безготівкових розрахунків банківських справ розрахункових рахунків за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 ; отримати на паперовому та/або електронному носії повну інформацію, якою володіє вказана установа відносно отримувача(ів) (повні анкетні та контактні дані з наданням фотокартки клієнта при реєстрації (за наявності такої)); отримати на паперовому та/або електронному носії повну інформацію про історію розрахункових банківських операцій за вказаними розрахунковими рахунками, ураховуючи дату, час, та місце їх проведення (адреси розташування автоматичних касових машин та/або інших місць проведення зазначених касових операцій); вилучити фотопортрети та/або відеозаписи з фіксуючих камер, що встановлені у місцях розташування автоматичних касових машин, усередині них, та/або в інших місцях проведення зазначених касових операцій.

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити винну особу або осіб, які можуть володіти інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ствердженнями слідчого неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000564 від 09.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Котовського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення розрахункових банківських операцій за вказаними банківськими розрахунковими рахунками, а саме:

матеріалів щодо учасників безготівкових розрахунків банківських справ за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 ;

інформацію, якою володіє вказана установа відносно отримувача (ів) (повні анкетні та контактні дані з наданням фотокартки клієнта при реєстрації (за наявності такої));

інформації про історію розрахункових банківських операцій за вказаними розрахунковими рахунками, ураховуючи дату, час, та місце їх проведення (адреси розташування автоматичних касових машин та/або інших місць проведення зазначених касових операцій);

інформації, яка зафіксувалася при проведенні зазначених касових операцій, а саме до фотопортретів та/або відеозаписів з фіксуючих камер, що встановлені у місцях розташування автоматичних касових машин, усередині них, та/або в інших місцях проведення зазначених касових операцій.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість вилучення оригіналів вказаної інформації та документів, та/або виконати у повному об`ємі копіювання з подальшим завіренням вищевказаних матеріалів, до яких було отримано тимчасовий доступ працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1