Провадження №1-кс/200/6698/15
УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: до договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).
Під час досудового розслідування встановлено, протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_13 фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 та підрядних організацій, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли депутатські звернення Народного депутата України ОСОБА_5 та Народного депутата України ОСОБА_6 в яких вони зазначають, що на території Дніпропетровської області тривалий час працює організована група осіб, які створили злочинну схему протизаконного привласнення коштів державного бюджету шляхом завищення реальної вартості робіт, послуг з ремонту, обслуговування автомобільних шляхів Дніпропетровської області до цієї схеми входить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Збитки, завдані державному бюджету, можуть скласти сотні мільйонів гривень.

Приймаючи до уваги викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, перевірки фактів викладених в заявах Народних депутатів України, встановлення законності підписання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні документів які знаходяться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).
У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1