Провадження №1-кс/127/9431/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000083 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування було розпочато по факту створення невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2014 року за пропозицією невстановлених осіб, бажаючи отримати грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність безпосередньо прийняв участь у створенні названого суб`єкта підприємницької діяльності, підписав установчі та реєстраційні документи щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником товариства. Після чого передав усі установчі, реєстраційні, банківські документи та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2000 грн. Крім того, у ході досудового розслідування встановлений факт придбання тими самими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Досудове розслідування у названому кримінальному провадженні розпочате на підставі матеріалів досудового розслідування виділених з кримінального провадження №0000043.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у кримінальному провадженні 0000043, 26.08.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де тимчасово проживає ОСОБА_6 у ході якого вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В теперішній час виникла необхідність у призначенні проведення технічної експертизи документів з питання: чи нанесено відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на документах щодо відкриття та обслуговування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка вилучена у помешканні ОСОБА_6 для чого необхідно направити експертам оригінали документів.

Єдиним можливим способом провести технічну експертизу документів у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_4 ), на час проведення експертизи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття і обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та на яких наявний відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-картки із зразками підписів та відбитка печатки;

-опитувальника клієнта №1;

-опитувальника юридичної особи;

-анкети розрахуново касового обслуговування;

-договору №139448 від 09.12.2014 року;

-заяви № 2;

-грошових чеків з 09.12.2014 по 25.05.2015;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: