Справа №: 671/875/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2015 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВС в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання від слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором прокуратури Волочиського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 07.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про рух грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період з 29.04.2015 року по теперішній час, рахунок або номер терміналу для переказу та його місцезнаходження, із яких дані кошти надійшли на вказаний рахунок, анкетні та паспортні дані власника вказаного рахунку, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів або номери рахунків, на які вони можливо в подальшому були переведені.

Клопотання мотивоване тим, що 29.04.2015 року близько 12.00 години невстановлена особа, яка користувалася номером НОМЕР_2 , зателефонувала до потерпілого ОСОБА_5 на № НОМЕР_3 та представившись працівником міліції і під приводом уникнення від відповідальності його сина за нібито вчинене ДТП, шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа його коштами в сумі 31000 грн., які потерпілий по вказівці цієї особи перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 м.Волочиськ на номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_5 .

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений у встановленому порядку.

Вислухавши думку учасників, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка матиме значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження в зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо, а в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - виявлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, так як можливе знищення цієї інформації за спливом часу, крім того, це забезпечить можливість відшкодування заподіяної потерпілій шкоди.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію про рух грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в період з 29.04.2015 року по теперішній час, рахунок або номер терміналу для переказу та його місцезнаходження, із яких дані кошти надійшли на вказаний рахунок, анкетні та паспортні дані власника вказаного рахунку, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів або номери рахунків, на які вони можливо в подальшому були переведені.

Ухвала діє протягом 1 місяця - по 14 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя