Справа №592/5573/13-к
Провадження №1-кс/592/1155/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Демченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Конвалія» № 9792, № 6438 відкритим в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 та документів реєстраційної справи ТОВ «Конвалія».

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тиченко М.П.,

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.01.20132 за № 0000001 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Зернівська нафтобаза», ТОВ «Конвалія», ТОВ «Конвалія-Ш», ТОВ «РЕД», ТОВ «Украдор», ТОВ «Асас», МПП «Рай», в яких засновниками та службовими особами відповідальними за нарахування та сплату податків є одні і ті ж особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що є необхідність вилучення та дослідження документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Конвалія» № 9792, № 6438 відкритим в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 та документів реєстраційної справи ТОВ «Конвалія», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Конвалія» і можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали документів, які були надані ТОВ «Конвалія» (, Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 45) до ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) для відкриття розрахункових рахунків № 9792, № 6438, а також інші документи реєстраційної справи ТОВ «Конвалія» надані для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів; оригінали карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Конвалія» та відтиском печатки ТОВ «Конвалія», а в разі відсутності завірені відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 9792, № 6438 ТОВ «Конвалія» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012; чеки про зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків № 9792, № 6438 ТОВ «Конвалія» за період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко