Справа № 404/2909/14-к
Номер провадження 1-кс/404/431/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року 3 квітня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0003016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 вересня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналу кредитного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № 004-10002-280313 від 28 березня 2013 року; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; фотографій осіб, з веб-камер персональних комп`ютерів кредитних інспекторів, які 28 березня 2013 року оформляли кредитний договір № 004-10002-280313; відеозаписи з камер спостереження в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 за 28 березня 2013 року, де кредитними інспекторами оформляються кредитні договори з клієнтами; фотографії осіб, які в період часу з 28 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року знімали грошові кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_4 по кредитному договору № 004-10002-280313 від 28 березня 2013 року, що знаходяться у володінні ГВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0003016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 вересня 2013 року за заявою про те, що протягом 2013 року невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням втрачених громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 паспортів укладали кредитні договори у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кіровограді та отримали грошові кошти, якими розпорядились на власний розсуд, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що становлять банківську таємницю, а саме: а саме оригіналу кредитного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № 004-10002-280313 від 28 березня 2013 року; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; фотографій осіб, з веб-камер персональних комп`ютерів кредитних інспекторів, які 28 березня 2013 року оформляли кредитний договір № 004-10002-280313; відеозаписи з камер спостереження в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 за 28 березня 2013 року, де кредитними інспекторами оформляються кредитні договори з клієнтами; фотографії осіб, які в період часу з 28 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року знімали грошові кошти з розрахункового рахунку ОСОБА_4 по кредитному договору № 004-10002-280313 від 28 березня 2013 року, що знаходяться у володінні ГВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 3 травня 2014 року .

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1