печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5635/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 0000027 та 0000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 0000027 та № 0000028 об`єднані за номером 0000027.

Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , 1975 р.н., ОСОБА_6 , 1983 р.н., ОСОБА_7 , 1982 р.н., ОСОБА_8 , 1983 р.н., ОСОБА_9 , 1981 р.н., ОСОБА_10 , 1979 р.н., ОСОБА_11 , 1978 р.н., ОСОБА_12 , 1986 р.н., ОСОБА_13 , 1982 р.н., на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення фіктивних підприємств, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. Харкова (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та переведення їх у готівку.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією, вказаний розрахунковий рахунок використовується для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_25 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_25 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні банку, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_25 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_25 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/5635/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_14

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

17.03.2014