печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6414/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_2 провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000077, внесеному 11.02.2014 до ЄРДР за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненого його директором ОСОБА_5 в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період з 01.06.2011 по 27.06.2012 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особовою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи статутні, реєстраційні документи і печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності, на підставі завідомо підроблених договорів, від 01.06.2011 № 0106/5п, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і від 03.01.2012 № 03-2012/5, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) безпідставно перерахував на рахунки цих підприємств кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 022 000 грн. за начебто надані маркетингові послуги (маркетингові дослідження).

Також установлено, що фактично зазначені товариства будь-які послуги або роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавали, підстав для перерахування коштів на рахунки зазначених підприємств у директора товариства ОСОБА_5 не існувало.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити підстави перерахування коштів на рахунок вказаного товариства, їх подальший рух та кінцевого отримувача коштів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.09.2011 по 01.03.2012;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 01.09.2011 по 01.03.2012.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6414/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1