Справа № 703/2697/14-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю Шевченківського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності коштів на рахунку підприємства в сумі 1600 тис. грн, за період з 1 по 15 травня 2014 року не спрямував кошти на погашення існуючої заборгованості з виплати заробітної плати всупереч вимогам ст. 97 КЗпП України та ст. 15 ЗУ «Про оплату праці», а використав їх на господарські витрати підприємства.

20 травня 2014 року за даним фактом Черкаською обласною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, яке 26 травня ц.р. передано для подальшого досудового розслідування в СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці.

Слідчий, в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через розрахункові рахунки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Черкаського філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і просить зобов`язати службових осіб вказаних установ виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по банківських рахунках за період з 1 січня по 27 травня 2014 року. Крім цього, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення, а саме: наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_5 , його посадової інструкції, наказу про призначення на посаду та посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження № 0000116 є потреба у долученні до матеріалів кримінального провадження документів про банківські операції, які можуть бути доказами по справі слідчому необхідно надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

1. Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса, (МФО НОМЕР_5 ), що має юридичну

адресу: АДРЕСА_5 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_6 , філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_7 , Черкаського філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , та ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_11 , виготовити роздруківку руху коштів за період з 1 січня по 27 травня 2014 року із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках:

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ;

- ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеса № НОМЕР_20 ;

- філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 ;

- філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 ;

- Черкаського філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , 8838.

2. Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- наказу про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його посадової інструкції;

- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його посадової інструкції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1