КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-520/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні Полтавська міжрегіональна дирекція ПАТ ІНДЕКС-БАНК (МФО 300614) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, 52), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж (Код ) № 3001 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 02.12.2008 р. по 28.09.2010 р; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу 02.12.2008 р. по 28.09.2010 р.; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк по вказаним рахункам.

У поданні посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 3 порушеної стосовно невстановлених осіб по факту придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП „Оптіма сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів у у відділенні Полтавська міжрегіональна дирекція ПАТ ІНДЕКС-БАНК (МФО 300614) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, 52) щодо ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж.

Суд, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа № 3, яка порушена стосовно невстановлених осіб по факту придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП „Оптіма сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім цього, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що постановою від 23.09.2010 року ОСОБА_2, який є керівником та головним бухгалтером ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж, притягнутий як обвинувачений по даній кримінальній справі і йому предявлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про те, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі..

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні Полтавська міжрегіональна дирекція ПАТ ІНДЕКС-БАНК (МФО 300614) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, 52), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж (Код ) № 3001 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 02.12.2008 р. по 28.09.2010 р; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу 02.12.2008 р. по 28.09.2010 р.; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк" по вказаним рахункам.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак