Справа № 645/5689/14-к
Провадження № 1-кс/645/874/14
УХ В А Л А
Іменем України

21 липня 2014 р. слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України,-

в с т а н о в и в:

17 липня 2014 року до суду надійшло вищезазначене клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.09.2013 року до Фрунзенського РВ з прокуратури Фрунзенського району м.Харкова надійшло звернення представника ЗАТ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 щодо самоправства 22.08.2013 року невстановлених осіб при захопленні виробничого цеху ЗАТ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

В обґрунтування зазначено, що в 1995 році Актом передачі основних засобів до статутного фонду ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " керівництво ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " передало товарно-матеріальні цінності, в число яких входили нежитлові приміщення - " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В подальшому, на підставі акту прийому передачі від 15.08.2000 року будівлі адміністративного корпусу та звіроферми були передані від ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в статутний фонд ЗАТ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і до 22.08.2013 року службові особи та працівники ЗАТ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фактично використовували дані приміщення у своїй господарській діяльності, була налагоджена лінія по виробництву тротуарної плитки, на території за вищевказаною адресою та всередині приміщень зберігалися товарно-матеріальні цінності. При цьому, ні службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ні службові особи ЗАТ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за час фактичного володіння вищевказаними приміщеннями оформленням правовстановлюючих документів не займалися, технічну документацію на займані приміщення не виготовляли.

В свою чергу під час вивчення отриманих в ході досудового розслідування документів було встановлено, що ліквідатор ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , діючи на підставі Постанови "Про визнання боржника банкрутом" ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.09.2002 року, 14.10.2003 року уклав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі директора ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_8 за реєстровим номером 6348.

11.10.2012 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі арбітражного керуючого ОСОБА_9 , діючи на підставі Постанови Господарського суду Харківської області від 21.10.2010 року, уклав з ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за реєстровим номером 2294.

11.10.2012 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в особі арбітражного керуючого ОСОБА_9 , діючи на підставі Постанови Господарського суду Харківської області від 21.10.2010 року, уклав з ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 за реєстровим номером 2297.

18.06.2014 року до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВСУ в Х/о з метою встановлення обставин проведення аукціону, обставин придбання нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факту оплати за придбаний об`єкт для допиту в якості свідка викликалася ОСОБА_10 , яка на підставі ст.63 Конституції України відмовилася від дачі показів, будь-яких банківських документів, що підтверджують оплату за придбаний об`єкт на аукціоні органу досудового розслідування не надала.

Під час дослідження наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 27.09.2012 року, відповідно до Протоколу № 3 проведення аукціону на Товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " переможцем аукціону було визнано ОСОБА_10 , назва лоту - 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 140,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбано за ціною - 29 200 гривень. Згідно з даним Протоколом кошти в розмірі 2 920 (дві тисячі девятсот двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ внесені переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , зараховуються в рахунок сплати вартості придбаного майна і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора, а кошти в розмірі 26 280 (двадцять шість тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ вносяться переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , на протязі 30 (тридцяти) днів і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора.

Також було встановлено, що 27.09.2012 року, відповідно до Протоколу № 2 проведення аукціону на Товарній біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " переможцем аукціону було визнано ОСОБА_10 , назва лоту - 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 140,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбано за ціною - 29 200 гривень. Згідно з даним Протоколом кошти в розмірі 2 920 (дві тисячі девятсот двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ внесені переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , зараховуються в рахунок сплати вартості придбаного майна і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора, а кошти в розмірі 26 280 (двадцять шість тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ вносяться переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , на протязі 30 (тридцяти) днів і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора.

З метою встановлення факту перерахування переможцем аукціону грошових коштів на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , подальшого використання даних грошових коштів, а саме використання їх ліквідатором за цільовим призначенням (погашення вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "),слідчий вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за р/р № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, що міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: необхідна для встановлення факту перерахування переможцем аукціону грошових коштів на р/р Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , подальшого використання даних грошових коштів, а саме використання їх ліквідатором за цільовим призначенням (погашення вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "). Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.09.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення фінансового моніторингу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 20 серпня 2014 року включно.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1