Справа № 210/6167/13-к
Провадження № 1-кс/210/1005/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" вересня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ у ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про проведення документальної позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ТОВ «Ісход» (),-

В С Т А Н О В И В:

«03» вересня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на проведення документальної позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ТОВ «Ісход» ().

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 28.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ісход» () в 2012 року перемогло у тендері, який проводився Управлінням благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу, щодо надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим транспортом протягом 2012 року за державні кошти. Так, підприємство стало переможцем з надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним транспортом протягом 2012 року на суму приблизно 2 млн. грн., при аналізі податкової звітності підприємства ТОВ «Ісход» за 2012 рік встановлено, що сума валового доходу ТОВ «Ісход» за 2012 рік склала 1 255 641 грн., у звязку з чим є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Ісход» за період 2012 року умисно ухились від сплати до державного бюджету податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Слідством по даному кримінальному провадженню встановлюється законність використання бюджетних коштів отриманих ТОВ «Ісход» від управління благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу, а також повноти та сплати податків до державного бюджету.

Таким чином по даному кримінальному провадженню виникла необхідність проведення документальної позапланової ревізії ТОВ «Ісход» (), юридична адреса: АДРЕСА_1, щодо правомірності надходжень бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Ісход» () від Управління благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу та законності їх подальшого використання за період 01.01.2012 року по 03.09.2013 року.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд задовольнити клопотання про проведення документальної позапланової ревізії ТОВ «Ісход» (), юридична адреса: АДРЕСА_1, щодо правомірності надходжень бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Ісход» () від Управління благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу та законності їх подальшого використання за період 01.01.2012 року по 03.09.2013 року та дозволити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області провести позапланову виїзну ревізію фінансової діяльності ТОВ «Ісход» (), юридична адреса: АДРЕСА_1, з питань правомірності надходжень бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Ісход» () від Управління благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу та законності їх подальшого використання за період 01.01.2012 року по 03.09.2013 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000043 від 28.02.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 309, 369-372 та 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання слідчого та дозволити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області провести у період з 13.09.2013 року по 03.10.2013 року позапланову виїзну ревізію фінансової діяльності ТОВ «Ісход» (), юридична адреса: АДРЕСА_1, з питань правомірності надходжень бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Ісход» () від Управління благоустрою та житлової політики Виконкому міської ради м. Кривого Рогу та законності їх подальшого використання за період 01.01.2012 року по 03.09.2013 року.

2.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ «Ісход» (), забезпечити співробітників Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області всією необхідною документацією для проведення документальної позапланової ревізії.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1