н/п 1-кс/640/1009/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. м. Харків
- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 05.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 , із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів;
- вилучення належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно з Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 №29-33/3-0 від 11.01.2013, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з червня 2012 р. по жовтень 2012 р. скоєно розтрату бюджетних коштів».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у серпні 2013 року в кафе біля станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по пр. Леніна в м. Харкові, йому стало відомо, що посадові особи фірм " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " займаються розтратою грошових коштів».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_6 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_11 , на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", на рахунок якого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання. У жовтні 2015 року посадові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після чого за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 09.11.2015 року з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " штучно створили умови за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015 з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на рахунок ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер НОМЕР_7 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 , якими протягом грудня 2015 року посадові особи ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПП " ОСОБА_8 " планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою, в тому числі грошові кошти в сумі 8 042 160, 95 грн. перерахували на рахунок НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
А згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «На протязі 2012-2015 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення об`ємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на об`єктах Комунальних закладів охорони здоров`я Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 "».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що без вилучення саме зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 05.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;
- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 ;
- інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер НОМЕР_3 , із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1