У Х В А Л А
13.10.2015 року м. Житомир
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2010 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір підряду, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось виконати будівельні роботи.
Однак всупереч умовам договору ПП « ОСОБА_5 » не виконало покладені на нього умови та в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до Господарського суду Житомирської області з відповідним позовом.
19.07.2012 року Господарський суду Житомирської області виніс рішення про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів загальною сумою понад 800 тис. грн.
07.08.2012 року Господарським судом Житомирської області було видано наказ №17/5007/52/12 на примусове виконання вищевказаного рішення та в подальшому направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2
20.11.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження по стягненню грошових коштів з ПП « ОСОБА_5 ».
Однак на даний час, жодних коштів за виконавчим провадженням з ПП « ОСОБА_5 » стягнуто не було та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.
В ході витребування з органів ДФС інформації про відкриті розрахункові рахунки р/р ПП « ОСОБА_5 » в банківських установах, було отримано відомості про те, що в ПП « ОСОБА_5 » відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), номера рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначає, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками р/р№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 )необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_5 » поточних рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим вилученням, а саме:
- документів наданих для відкриття та обслуговування поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридичну справу клієнта банку);
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 13.11.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1