Октябрський районний суд м.Полтави
№ 1-КС/554/5443/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2013 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Войтаннік Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Протягом 2002-2009 років колишній начальник МВ ПОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами мешканців Полтавської області у особливо великих розмірах.

Вказані особи, довіряючи ОСОБА_4, передавали їй грошові кошти для розміщення на депозитних рахунках МВ ПОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3». ОСОБА_4, шляхом обману та зловживаючи довірою людей, отримавши від них грошові кошти, привласнювала їх.

Крім цього, ОСОБА_5 складала та видавала ошуканим нею особам завідомо неправдиві офіційні документи договори з МВ ПОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» та прибуткові касові ордери про внесення грошей до каси МВ ПОД АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3», які містили завідомо неправдиву інформацію щодо укладення депозитних договорів та розміщення на депозитних рахунках громадян грошових коштів. Внаслідок чого, останньою було заподіяно вкладникам АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» матеріальної шкоди на загальну суму 23 566 731,53 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №160 від 1.06.2011 року.

24 квітня 2009 року обвинувачену ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

22 вересня 2011 року Миргородським міськрайонним судом Полтавської області винесена постанова про обрання стосовно обвинуваченої ОСОБА_4 запобіжного заходу взяття під варту.

21 грудня 2012 року у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України (в редакції 2012 року), ОСОБА_4 направлено повідомлення про підозру.

25 грудня 2013 року співробітниками УСБУ в Полтавській області, під час проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання доньки ОСОБА_4 ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 18, виявлено та вилучено договір № 814 з додатками про відкриття рахунку, здійснення ПАТ «ОТП ОСОБА_2» розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг і квитанції про сплату за активацію функції «Інтернет-банкінг».

Для можливості встановлення місцезнаходження розшукуваної особи ОСОБА_4 та всіх обставин вчинення нею службового підроблення і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, виникла необхідність у дослідженні договору № 814 з додатками про відкриття рахунку зятем ОСОБА_4 - ОСОБА_6 (реєстраційний № облікової картки платника податків НОМЕР_1) і здійснення ПАТ «ОТП ОСОБА_2» розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг, і квитанцій №№ 1, 2 від 8.10.2013 року про сплату за активацію функції «Інтернет-банкінг», документів про надання банком послуг по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку по договору № 814 за період з 8.10.2013 р. по 27.12.2013 р.

Оригінали даних документів знаходяться в приміщенні регіонального відділення ПАТ «ОТП ОСОБА_2», за адресою: м. Харків, провулок Банний, 1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження розшукуваної особи і важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-бухгалтерських документів, якими підтверджується відкриття банківського рахунку ОСОБА_6 і активації ним функції «Інтернет-банкінг», а також інформації щодо руху фінансових коштів по рахунку вказаного громадянина, то слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлене за межами кримінального провадження, то в його задоволенні слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька