пр. № 1-кс/759/3207/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008936 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:

15 жовтня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008936 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням наступне:
1. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна, переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
2. дозвіл на вилучення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
3. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
4. дозвіл на вилучення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригінали документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
5. тимчасовий доступ до майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) )- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) )- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
8. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
10. Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) )- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)
12. Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) )- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)
13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) )- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
14. Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) )- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)
Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

6. тимчасовий доступ до майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) )- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),

та договору зберігання від 19.09.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 25.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) )- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) )- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
8. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
10. Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) )- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)
12. Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) )- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)
13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) )- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
14. Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) )- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)
15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.).
Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 11 488 430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.
Разом з тим, встановлено, що 27.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) )- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 5 839 180 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) гривень.
Разом з тим, встановлено, що 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)
Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 2 748 705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) гривень.
Разом з тим встановлено, що 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 прийняв наступне майно:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 3 049 800 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень.
28.03.2014 року протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_7 з правом першого підпису всіх документів.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 26.09.2014 року являється ОСОБА_5 , хоча загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.
Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 показав, що 25.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю 11 488 430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) грн. та 2 748 705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) грн. відповідно. А також 27.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю 5 839 180,00 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) грн. та 3 049 800,00 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) грн. відповідно. Проте після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитані в якості свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показали, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складських приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або відчуження вище перерахованого майна, яке перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Товариств, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0008936 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні докуметів іншому співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за дорученням старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008936 від 12.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 наступне:
1. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна, переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
2. дозвіл на вилучення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
3. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ;
4. дозвіл на вилучення у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригінали документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 року та договору зберігання від 19.09.2014 року, які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
5. тимчасовий доступ до майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) )- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) )- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)
8. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
10. Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) )- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)
12. Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) )- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)
13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) )- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)
14. Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) )- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)
Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

6. тимчасовий доступ до майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)
4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
5. Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) )- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)
6. Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),

та договору зберігання від 19.09.2014 року, а саме:
1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)
2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .
У разі відсутності перелічених вище документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.
В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні докуметів іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва