Справа 127/5063/14-к
Провадження 1-кс/127/1748/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницького регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 09.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.04.2006 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 217Ur, згідно з яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив Товариству кредитну лінію в сумі 200 000 грн. строком на 36 місяців. За заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до додаткового договору № 13 від 24.11.2006 р. ліміт кредитної лінії було збільшено до 300 000 грн. В якості застави було прийнято майно ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично відсутнє. Крім цього, на протязі часу з квітня 2006 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої зобов`язання перед банком не виконало, а згідно постанови Господарського суду Вінницької області від 02.03.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення, чи належать підписи у документах кредитної справи по кредитному договору № 217Ur від 10.04.2006 року укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , чи іншим особам. Своєю чергою, проведення судово-почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналів досліджуваних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа по кредитному договору № 217Ur від 10.04.2006 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи по кредитному договору № 217Ur від 10.04.2006 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів цієї кредитної справи для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Вінницького регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до кредитної справи по кредитному договору № 217Ur від 10.04.2006 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів документів цієї кредитної справи для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: