Справа № 405/8133/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 26.08.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 26.08.15 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якими оформлені і підтверджується взаємовідносини з постачальниками і покупцями товарів, виконавцями монтажних робіт за період 11.04.12 по 20.11.15, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Туреччина): Контракт №М-1/1104 про продаж та покупку від 11.04.12, специфікація №1 від 13.06.12 до контракту, додатки до контракту, заявки, дилерський договір до Контракт №М-1/1104 та специфікації до дилерського договору, Контракт №С-1/0204 про продаж та покупку від 02.04.13, специфікація №1 від 02.04.13 до контракту, додатки до контракту, заявки, дилерський договір №18/01/12 від 18.01.12, специфікації до дилерського договору, пакувальні листи, калькуляція на поставку елеваторного обладнання в комплекті «Комплекс для зберігання зерна загальною місткістю 35090 куб.м»; пакувальні листи, калькуляція на поставку елеваторного обладнання в комплекті «Комплекс для зберігання зерна загальною місткістю 35090 куб.м», Специфікація №1 від 03.06.2012 до Контракту №М-1/1104 купівлі-продажу від 11.04.12 та Контракту №С-1/0204 від 02.04.13, міжнародні товарно-транспортні накладні CMR, якими підтверджується перевезення до місця розвантаження товару відповідно до Контракту №М-1/1104 купівлі-продажу від 11.04.12 та Контракту №С-1/0204 від 02.04.13, загальні товарно-супровідні документи №10 від 21.08.2013 з додатками; інвойси №8/04/1-20 від 17.06.13, №8/04/1-21 від 24.06.13, №8/04/1-22 від 18.07.13, №8/04/1-24 від 11.09.13,

-по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договір про надання послуг №02/07/13 від 02.07.2013; договір про надання послуг №12/07/12_01 від 12.07.2012, специфікація №1 від 13.06.2012, акт типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року від 01.04.14 по об`єкту «Комплекс для зберігання зерна загальним об`ємом 35090куб.м. - монтаж обладнання», оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за березень 2014, Книга журнал головна підприємства за 2012-2015рр., платіжні доручення №№15 від 10.01.13 на суму 8500,00 грн., №34 від 14.02.13 на суму 35700 грн., №51 від 27.02.13 на суму 4000 грн., №293 від 17.07.13 на суму 3000000,00 грн., №306 від 19.07.13 на суму 2 000 000,00 грн., №373 від 03.08.13 на суму 2 000 000,00 грн., №382 від 07.08.13 на суму 473320,00 грн., №454 від 09.09.13 на суму 161000,00 грн., №24 від 16.10.13 на суму 50000,00 грн., №511 від 16.10.13 на суму 111000,00 грн., №519 від 17.10.13 на суму 143290,00 грн. (повернення коштів), №122 від 21.11.13 на суму 7 183 000,00 грн., №541 від 16.12.13 на суму 1 769 000,00 грн., №22 від 20.01.14 на суму 142405,00 грн., акти виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ- 3), акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 щодо монтажу обладнання - комплекс для зберігання зерна загальним об`ємом 35090 м3, акт приймання здачі виконаних робіт за №1 від 06.12.12 до договору №12/07/12_1 від 12.07.12, акт прийманняздачі виконаних робіт за №2 від 12.12.12 до договору №12/07/12_1 від 12.07.12, акт приймання здачі виконаних робіт за №3 від 31.01.13 до договору №12/07/12_1 від 12.07.12, акт приймання передачі робіт до договору №12/07/12_1 на виконання монтажних робіт;
- по взаємовідносинах з ТОВ НВПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): контракт №5 купівлі-продажу від 02.04.13, додаткова угода №1 від 27.05.14 до контракту №5 купівлі продажу від 02.04.13, видаткова накладна №20 від 28.05.14 до договору №5, акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №20 від 28.05.14 до договору №5, видаткова накладна №25 від 02.06.14 до договору №5, акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №25 від 02.06.14 до договору №5, акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №32 від 30.09.2014, видаткова накладна №32 від 30.09.14 до договору №5, акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №3 від 27.06.14 до договору №5, повернення постачальнику №3 від 27.06.14, довіреність №85 видана 27.06.14 ОСОБА_3 , додаткова угода №1 від 27.05.14 до Контракту №5 купівлі продажу від 02.04.13, акт прийому-передачі продукції до видаткової накладної №32 від 30.09.2014, акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 року щодо монтажу обладнання - комплекс для зберігання зерна загальним об`ємом 35090 м3; товарно-транспортні накладні, які підтверджують поставку «Комплексу для зберігання зерна загальною місткістю 35090 куб.м.» та розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , Контракт №6А від 17.06.13 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- по взаємовідносинах з транспортно-експедиційною компанією ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): договір про надання експедиційних послуг №1/Н/05 від 16.05.2012; рахунки-фактури №СФ 109 від 13.08.12, №СФ 123 від 30.08.12, 146 від 15.07.13, №159 від 06.08.13, №178 від 30.08.13, акти приймання-передачі послуг.
Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах з метою запобігти спробам їх зміни або знищення, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повністю.

При цьому враховується, що відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В звязку з цим відзначається, що до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не додано матеріалів, що підтверджують обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Дана обставина об`єктивно підтверджується вивченням наданих матеріалів, а тому не доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів відсутні, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 26.08.15 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала не оскаржується.
Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1