печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Змаженка О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.; нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 0001018, №№ 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Ірландії ОСОБА_5 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство у ОСОБА_7, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Також встановлено, що відповідно до договору від 13.03.2007 № 13/03/07 купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ «Аллонж», укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 остання отримала на свій рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019).

В подальшому, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_9 та ОСОБА_10

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у матеріалах юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Оскільки документи щодо оформлення рахунку № НОМЕР_1, а також документи, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (код 00039019), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, слідчий вказує, що в ПАТ «Укрсоцбанк» наявні документи щодо оформлення вказаного рахунку та здійснення операцій по ньому мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

ПАТ «Укрсоцбанк», будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування об"єднаних кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакуммова О.Ю., - задовольнити.

Надати членам слідчої групи (слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю., старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.) тимчасовий доступ до документів стосовно оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 42 та можливість їх вилучити, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20491/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Змаженку О.Д.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош