Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3037/13-к
Провадження № 1-кс/553/419/2013
У Х В А Л А

Іменем України

25.07.2013

м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - Парахіної Є.В.,

при секретарі - Вишар М.В.,

з участю слідчого - Ільїної Ж.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Ільїної Ж.В., поданого в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 від 02.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Ільїна Ж.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про проведення обшуку території приймального майданчика та розташованих на ньому приміщень за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. К.Маркса, 200-г, що належить ПП "Інтерресурс".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

02.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України по факту того, що в період з 2011 року по теперішній час службові особи ПП "Інтерресурс" зловживаючи своїм службовим становищем безпідставно перераховують кошти на рахунки ТОВ "Скрап-Мет" та ТОВ "МетЮг-М" за металобрухт, який останні не подавляли, а кошти на свій розрахунковий рахунок отримують від ТОВ "Техномет" за реалізований металобрухт, хоча Фактично придбання його здійснюється на приймальних майданчиках за готівку у населення.

Постановою старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області від 22.07.2013 року визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України у кримінальному провадженні № 0000050 за Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Постановою т.в.о. начальника СУ УМВС України в Полтавській області від 23.07.2013 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 доручено групі слідчих в складі: старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції Дударєва О.В., старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції Ільїної Ж.В.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011 року службові особи ПП "Інтерресурс" мали фінансово-господарські відносини з ТОВ "Скрап-Мет" щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35024397,50 грн.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року під час проведення перевірки не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ "Скрап-Мет". Згідно висновку № 649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ "Скрап-Мет" виконані від імені гр. Голоднера К.Е. іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270, за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ "Скрап-Мет" за ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП "Інтерресурс" з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТВ "Скрап-Мет" за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року, в ході якої ПП "Інтерресурс" повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року , накреслено схему товарно-грошових потоків, згідно яких підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Мет Юг-М" щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 тис. грн..

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва складено Акт № 62/22-200/36579472 "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ "Мет Юг-М" () з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо відображення правових відносин з контрагентом-постачальником ТОВ "Скрап-Мет" () за період лютий-червень 2011 року", відповідно до якого реальність здійснення господарських операцій, пов’язаних з обігом металобрухту між ТОВ "Мет Юг-М" та ТОВ "Скрап-Мет" не знайшла документального підтвердження.

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП "Інтерресурс" від 18.06.2013 встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством "Інтерресурс" металобрухту у ТОВ "Мет Юг-М", зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП "Інтерресурс" здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області, за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства укладають фіктивні угоди з суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності нібито щодо приймання у них металобрухту вартістю значно вище, ніж фактично ними приймається на майданчиках, на підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій з купівлі-продажу металобрухту у суб’єктів господарювання.

24.07.2013 року отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкту, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. К.Маркса, 200-г, відповідно до якої власником зазначеного нерухомого майна є ТОВ "Агро Тандем", який здає свою власність в оренду ПП "Інтерресурс", а останній, в свою чергу, використовує його в якості приймального пункту металобрухту

Оскільки з метою виявлення та фіксації фактів знаходження на приймальному майданчику ПП "Інтерресурс" металобрухту в більшій кількості, ніж офіційно вони подають у податковій звітності, а також здійснення ними прийому металобрухту не тільки безготівково, а і за готівку у населення, та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, в яких фіксується як офіційна господарська діяльність, що ведеться на майданчику, так і "чорна" бухгалтерія щодо здійснення незаконних операцій з металобрухтом, а також комп’ютерної техніки, яка може зберігати вказані документи в електронному вигляді, виявлення яких має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, виникла необхідність в проведенні обшуку на території приймального майданчика, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. К.Маркса, 200-г, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Як встановлено в ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, до якого мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом положень ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, слідчим до подання не приєднано документи, які підтверджують факт знаходження приймального майданчика ПП "Інтерресурс" за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. К.Маркса, 200-г, та не доведено, що зазначене підприємство дійсно є власником або користувачем приміщень за вказаною адресу і в цьому місці дійсно знаходяться ті речі та документи, які слідчий має намір відшукати в ході проведення обшуку.

За вказаних обставин слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Ільїної Ж.В. про проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. К.Маркса, 200-г, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтви

Є. В. Парахіна