Справа № 464/9865/14-к
пр.№ 1-кс/464/2640/14
У Х В А Л А
01.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю: слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001475 від 20.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до тимчасового доступу до речей і документів та проведення вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інформації, що становлять банківську таємницю, зокрема надати доступ до: інформації (особова справа клієнта, договора, анкети, заяви, тощо) по картковому рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); надати доступ до повних даних інформації про трансакції із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалась особа з банком по картковому рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); фото-відео фіксація осіб, які в період часу з 01.01.2012року по даний час здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , старшого оперуповноважного СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_6 . В обґрунтування покликається на те, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що у 2012 році ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане підприємство займається фасуванням рафінованої соняшникової олії. Згідно протоколу зборів засновників товариства від 01.03.2012 року ОСОБА_5 було призначено директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В травні 2014 року ОСОБА_5 був звільнений з посади директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після звільнення ОСОБА_5 із займаної посади на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено перевірку, під час якої було встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний умисел на привласнення та розтрату грошових коштів і майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 407 000 грн. В ході подальшого розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється власником особового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та із вказаного рахунку товариства було проведено неодноразово перерахунок коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення у провадженні всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, які становлять банківську таємницю та мають значення для провадження, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.03.2012 по 01.06.2014, який обґрунтований матеріалами кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки), а клопотання з уточненням підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення на паперових і електронних носіях за період з 01.03.2012 по 01.05.2014, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: особової справи клієнта, договори, анкети, заяви, тощо по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); про трансакції із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалась особа з банком по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); фото-відео фіксація осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1