Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дело № 1-66/2010
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
19 августа 2010 г. г. Никополь
Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:
председательствующего - судьи НОВИКОВОЙ Е.В.
при секретаре ЧЕРНЫШ В.Ю.
с участием прокурора СИДОРЕНКО И.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Никополя Днепропетровской области уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинку, гражданку Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведена, имеющую на иждивении, дочь ЛЫСЫК О.И., ІНФОРМАЦІЯ_4, работающей бухгалтером ДП «НТЗ», проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимой
в совершении преступлений предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины;
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7 ССР, украинку, гражданку Украины, ІНФОРМАЦІЯ_8, разведена, работающей ООО «Никотел», проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, ранее не судимой
в совершении преступлений предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины;
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, женат, имеющего несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_12, ранее не судимого,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинку, гражданку Украины, ІНФОРМАЦІЯ_14, замужем, имеющей несовершеннолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, не работающей (находится в декретном отпуске), проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_16, ранее не судимой
в совершении преступлений предусмотренных ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины;
Подсудимая ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области (далее - Фонд), имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, осознавая, что в группе с распределением ролей будет легче и безопаснее совершать преступления, организовывать сокрытие и конспирацию совершения преступлений, летом 2001 года организовала устойчивую, сплоченную группу.
Согласно Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины осуществляет общеобязательное государственное страхование граждан от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, приведшие к потере трудоспособности или гибели застрахованных на производстве. Управление Фондом осуществляется на паритетной основе государством, представителями застрахованных лиц и работодателей. От государства в управлении Фондом принимают участие представители соответствующих специально уполномоченных центральных органов исполнительной власти. Порядок размещения временно свободных средств Фонда определяется Кабинетом Министров Украины. Фонду принадлежат контрольные функции: проверка состояния профилактической работы та охраны труда на предприятиях, расследование несчастных случав на производстве, получение от работодателей объяснений и информации о состоянии охраны труда, составление протоколов об административных правонарушениях.
ОСОБА_3, являясь по своей натуре лидером, имея организаторские способности и волевой характер, используя свой профессиональный опыт, приобретенный в ходе работы, на должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, сплотила вокруг себя лиц, из числа своих знакомых, склонных к совершению преступлений, которые признавали ее авторитет, подчинялись ее указаниям, участвовали в совершаемых организованной группой преступлениях.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, предложила ведущему специалисту сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области ОСОБА_4, а также ОСОБА_9, ОСОБА_5 и неустановленному лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а 14.10.2001 года и ОСОБА_7, вступить в создаваемую ею организованную группу. Все члены группы знали о механизме предоставления в исполнительную дирекцию Фонда заведомо ложных официальных документов, на основании которых назначались страховые выплаты, а также механизм получения страховых выплат через платежные карточки в кассах банков и банкоматах. Вышеуказанные лица согласились с предложением ОСОБА_3 и вступили в созданную ею организованную группу и активно участвовали в ее преступной деятельности, каждый выполняя свои задачи в совершении преступлений, согласно заранее разработанному ОСОБА_3 плану.
Организованная группа носила устойчивый, сплоченный характер, была объединена общностью умысла ее членов, согласованностью действий между ними и распределением ролей. Все члены организованной группы, в различных качествах, согласно отведенных им ролей, непосредственно принимали участие в совершении преступлений.
Действовала организованная группа с сентября 2001 года по июль 2007 года на территории г. Никополя Днепропетровской области. Участники группы неоднократно совершали хищения чужого имущества, путем злоупотребления служебным положением, изготавливая для этого и используя заведомо ложные официальные документы.
ОСОБА_3, как организатор и руководитель организованной группы, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея умысел на завладение чужим имуществом, организовывала подготовку к совершению преступлений, которая требовала длительного периода времени:
- заказывала ОСОБА_9 изготовление и составление заведомо ложных официальных документов с поддельными штампами и печатями различных предприятий и учреждений (актов о несчастных случаях на производстве, справок о заработной плате копий трудовых книжек, справок с места жительства, заверенных нотариально копий свидетельств о смерти, рождении и браке, выписок из актов ВТЭК и др.);
- совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_9 составляла такие документы;
- начиная с лета 2001 года подыскивала людей, которые необходимы были для получения незаконно начисленных и перечисленных страховых выплат (ОСОБА_5 и ОСОБА_7Е.), вербовала их на совершение преступлений;
- использовала, предоставив совместно с ОСОБА_4, в Фонд вышеуказанные заведомо ложные официальные документы на имя ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16;
- формировала фиктивные дела потерпевших от несчастных случаев на производстве;
- заказывала ОСОБА_9 поиск, подбор и изготовление поддельных документов - паспортов с фотографиями ОСОБА_7, ОСОБА_5;
- организовывала открытие счетов в учреждениях банка и получение через платежные карточки в кассах банков и банкоматах похищенных денежных средств;
Кроме того, ОСОБА_3, как организатор группы, обеспечивала ее стабильность и безопасность, соблюдая принцип конспирации при инструктировании членов группы, на основании заведомо ложных официальных документов организовывала назначение страховых выплат, перечисление их на счета в банках, распределяла роли среди соучастников, которых подбирала заблаговременно, инструктировала членов группы по поводу выполнения определенных преступных задач, определяла долю каждого из членов организованной группы при разделе похищенного имущества, а именно 30 % похищенного оставляла себе, 30 % - получал ОСОБА_9, 30 % - получала ОСОБА_4 Оставшиеся деньги члены группы тратили на подготовку к совершению преступлений.
Согласно распределенных ОСОБА_3 ролей, ОСОБА_4Н, являясь ведущим специалистом сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являлась активным участником организованной группы, занималась как подготовкой и составлением заведомо ложных официальных документов, так и обеспечением прикрытия преступной деятельности группы, так как работала в одном секторе и помещении с ОСОБА_3 и могла препятствовать ОСОБА_3 в совершении преступлений. ОСОБА_4 с целью незаконного начисления и получения страховых выплат непосредственно подписывала заведомо ложные официальные документы вместо руководителей предприятий и нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области, а также исполняла машинописные тексты в заведомо ложных официальных документах. Кроме того, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области, достоверно зная, что заявленные средства будут похищены. ОСОБА_4, достоверно знала, что изготовлением поддельных документов с печатями различных предприятий и нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области, а также поддельных паспортов на имена вымышленных лиц для открытия счетов в банках, открытием этих счетов с использованием поддельных паспортов занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 Кроме того, ОСОБА_17 выполняла роль по получению похищенных страховых выплат из банка от имени ОСОБА_18
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, подыскивал утерянные паспорта, вклеивал в них фотографии ОСОБА_5, ОСОБА_7, с их ведома и согласия, а также изготавливал заведомо ложные официальные документы с поддельными печатями и штампами, предоставляемые ОСОБА_3 в Фонд.
ОСОБА_5М и ОСОБА_7, достоверно зная и понимая, что без поддельного паспорта открытие счета в банке и получение незаконно перечисленных страховых выплат невозможно, предоставляли ОСОБА_3 свои фотографии для изготовления третьим лицом ОСОБА_9 поддельных паспортов. ОСОБА_5 и ОСОБА_7, впоследствии, по изготовленным ОСОБА_9 поддельным документам, открывали в банках г. Никополя счета на получение страховых выплат, оформляли платежные карточки для получения незаконно начисленных и перечисленных ОСОБА_3 страховых выплат, затем на протяжении 2001 2007 г.г. получали в банках и банкоматах эти денежные средства. ОСОБА_5 и ОСОБА_7 достоверно знали, что оформлением фиктивных дел в Фонде, кроме ОСОБА_3 занимается третье лицо, однако ОСОБА_3, в целях обеспечения безопасности и конспирации деятельности преступной группы, не называла ОСОБА_5 и ОСОБА_7 имя этого третьего лица.
Реализуя свой преступный умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя в составе организованной группы, ОСОБА_3, являясь организатором группы, организовывая совершаемые группой преступления, умышленно, из корыстных побуждений совместно с ОСОБА_17, ОСОБА_9, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3, согласно Приказа № 6 ВК от 21.05.2001 г., исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, была назначена на должность заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области В своей деятельности, ОСОБА_3 руководствовалась должностной инструкцией заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла текущее управление (руководство) сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, организацию назначения, выплат и прекращения ежемесячной помощи потерпевшим и социально-медицинских услуг; своевременное и в полном объеме назначение и контроль за правильностью начисления страховых выплат; своевременное и в полном объеме возмещение вреда потерпевшим, оформление реестра потерпевших в разрезе предприятий по каждому потерпевшему отдельно; оформление реестра на возмещение вреда потерпевшим; рассмотрение жалоб и прием потерпевших; контроль за принятием дел потерпевших по г. Никополю и Никопольскому району; контроль за всеми социально-медицинскими выплатами потерпевшим; работа с банками, контроль за правильностью составления документации по перечислению средств; планирование работы сектора, то есть являлась должностным лицом.
ОСОБА_4, согласно Приказа № 7 ВК от 22.05.2001 г. исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, была назначена на должность ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области.
ОСОБА_4, в своей деятельности руководствовалась должностной инструкцией ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными полномочиями, в её должностные обязанности входило: прием личных дел потерпевших, предоставление отчетности по назначению социально-медицинских услуг и выплат; назначение социально-медицинских услуг и выплат; оформление личных дел потерпевших, почтовых переводов и платежных поручений; доставка переводных документов в отделения Ощадбанка и других банков; оформление реестра потерпевших; личный прием граждан с правом не принимать документы, оформленные с нарушением действующего законодательства, отказывать у назначении страховых выплат и предоставлении социально-медицинских услуг в случае умышленных действий потерпевшего, предоставлении работодателем заведомо ложных сведений, прекращать страховые выплаты предоставление социально-медицинских услуг, назначенных на основании документов, содержащих ложные сведения, то есть являлась должностным лицом.
13 сентября 2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и совершая к нему подготовку, действуя организованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, неустановленным лицом, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_16 на ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которого в действительности не было, а именно:
- акт б/н от 02.04.2001 г. о несчастном случае на производстве из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте, от имени «/підпис власника або уповноваженої особи/ /підпис, прізвище, імя по батькові» в разделе «ЗАТВЕРДЖУЮ», на пятой странице акта в графе «Керівник охорони праці» выполнила ОСОБА_4, а в графе «Керівник структурного підрозділу» от имени ОСОБА_19, и в графе «Представник профспілки» от имени ОСОБА_20 - выполнила ОСОБА_3 В действительности указанного в данном документе несчастного случая не было. Данный акт был заверен печатью ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3.
- справку на адрес исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_21 - выполнила ОСОБА_4, а в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью и штампом ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
- справку о среднем заработке на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_21 - выполнила ОСОБА_4, а в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 - выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью и штампом ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
- справку о составе семьи на имя ОСОБА_23 которую, изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данной справке выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Житлово-ремонтної-експлуатаційної дільниці № 5 м. Нікополя». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельств: о смерти ОСОБА_16 1КИ № 329393, о рождении ОСОБА_24 1КИ № 334852, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанных документах, выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. Указанные нотариальные действия не проводилось.
- выписку из трудовой книжки от 21.07.2001 г. на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3, а машинописный текст производила ОСОБА_4 Данный документ был заверен печатью ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_24, которую, изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_24
ОСОБА_4 достоверно знала, что изготовлением заведомо ложных официальных документов с поддельными печатями предприятий и поддельной печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области, поддельного паспорта на имя ОСОБА_23, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщила ОСОБА_4 имя третьего лица.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г. ЛОСЬ Ю.М., с целью подготовки к совершению преступлений, предоставил ОСОБА_3, по ее просьбе, для изготовления поддельного паспорта, свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях конспирации ОСОБА_3 не сообщила ОСОБА_5 имя третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно, летом 2001 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_23, в который, с ведома и по согласию ОСОБА_5, вклеил фотографию последнего. Кроме того, изготовил заведомо ложные официальные документы: свидетельство о смерти ОСОБА_16, свидетельство о рождении ОСОБА_24, справку о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_24
На основании указанных, заведомо ложных официальных документов, ОСОБА_3, 20.09.2001 года, назначила страховую выплату сыну, ОСОБА_23, в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_16
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
27.09.2001 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_16 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно ОСОБА_5, ОСОБА_9 и ОСОБА_4, получили в кассе Никопольского отделения 7898 Ощадбанка Украины по адресу г. Никополь ул. В. Усова 7, незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в сумме 34 927,20 грн., которая в 2 054 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства, члены группы потратили на личные нужды.
ОСОБА_3, согласно Приказа № 6 ВК от 21.05.2001 г., исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, была назначена на должность заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области. В своей деятельности, ОСОБА_3 руководствовалась должностной инструкцией заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла текущее управление (руководство) сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, организацию назначения, выплат и прекращения ежемесячной помощи потерпевшим и социально- медицинских услуг; своевременное и полном объеме назначение и контроль за правильностью начисления страховых выплат; своевременное и в полном объеме возмещение вреда потерпевшим, оформление реестра потерпевших в разрезе предприятий по каждому потерпевшему отдельно; оформление реестра на возмещение вреда потерпевшим; рассмотрение жалоб и прием потерпевших; контроль за принятием дел потерпевших по г. Никополю и Никопольскому району; контроль за всеми социально-медицинскими выплатами потерпевшим; работа с банками, контроль за правильностью составления документации по перечислению средств; планирование работы сектора, то есть являлась должностным лицом.
ОСОБА_4, согласно Приказа № 7 ВК от 22.05.2001 г., исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, была назначена на должность ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области.
ОСОБА_4, в своей деятельности руководствовалась должностной инструкцией ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными полномочиями, в её должностные обязанности входило: прием личных дел потерпевших, предоставление отчетности по назначению социально-медицинских услуг и выплат; назначение социально-медицинских услуг и выплат; оформление личных дел потерпевших, почтовых переводов и платежных поручений; доставка переводных документов в отделения Ощадбанка и других банков; оформления реестра потерпевших; личный прием граждан с правом не принимать документы, оформленные с нарушением действующего законодательства, отказывать у назначении страховых выплат и предоставлении социально-медицинских услуг в случае умышленных действий потерпевшего, предоставлении работодателем заведомо ложных сведений, прекращать страховые выплаты предоставление социально-медицинских услуг, назначенных на основании документов, содержащих ложные сведения, то есть являлась должностным лицом.
13.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_16, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст. ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_16 на ДП ОАО Днепробудмеханизация УМБ № 3, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт б/н от 02.04.2001 г. о несчастном случае на производстве из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени «/підпис власника або уповноваженої особи/ /підпис, прізвище, імя по батькові» в разделе «ЗАТВЕРДЖУЮ», на пятой странице акта в графе «Керівник охорони праці» выполнила ОСОБА_4, а в графе «Керівник структурного підрозділу» от имени ОСОБА_19, и в графе «Представник профспілки» от имени ОСОБА_20 - выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку на адрес исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке, в графе «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_21 - выполнила ОСОБА_4, а в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью и штампом ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднем заработке на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_21 - выполнила ОСОБА_4, а в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью и штампом ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о составе семьи на имя ОСОБА_23, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данной справке выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Житлово-ремонтної-експлуатаційної дільниці №5 м. Нікополя». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельства: о смерти ОСОБА_16 1КИ № 329393, о рождении ОСОБА_24 1КИ № 334852, которые, изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанные документы выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. Указанные нотариальные действия не проводилось;
- выписку из трудовой книжки от 21.07.2001 г. на имя ОСОБА_16 из ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3, а машинописный текст производила ОСОБА_4 Данный документ был заверен печатью ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_24, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_24
На основании вышеуказанных поддельных документов 20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_16, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 составила заведомо ложный официальный документ, предусмотренный ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно постановление о назначении страховых выплат: № 1-605В от 20.09.2001 г.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
На основании вышеуказанных заведомо ложных документов 27.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_16 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, получили незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в сумме 34 927,20 грн., которая в 2 054 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_23, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5, вклеил одну из фотографий последнего.
20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_23В и назначила страховую выплату сыну ОСОБА_23 в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_16
13.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_23 серии АН номер № 199345 выданный Никопольским ГО УМВД Украины в Днепропетровской области 19.06.1998 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5, для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
- заявление на открытие счета физического лица в денежной единице Украины от 13.09.2001 г., выполнив записи в графе «Прізвище, імя та по батькові», поставив подпись в графе «підпис, прізвище, ініціали» от имени ОСОБА_23;
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_23, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5, вклеил одну из фотографий последнего.
20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_23В и назначила страховую выплату сыну ОСОБА_23 в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_16
13.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_23 серии АН номер № 199345 выданный Никопольским ГО УМВД Украины в Днепропетровской области 17.06.1998 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5, для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
- заявление на открытие счета физического лица в денежной единице Украины от 13.09.2001 г., выполнив записи в графе «Прізвище, імя та по батькові», поставив подпись в графе «підпис, прізвище, ініціали» от имени ОСОБА_23;
17.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и организовывая к нему подготовку, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные официальные заведомо ложные документы о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_25 на ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которого в действительности не было, а именно:
- акт № 2 от 07.04.2001 г. о несчастном случае на производстве из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_26, в графе «Председатель комиссии: начальник полигона», от имени ОСОБА_27 в графе «члены комиссии: начальник ООТ», от имени ОСОБА_28 в графе «председатель профкома» выполнила ОСОБА_3 В действительности указанного в данном документе несчастного случая не было. Данный акт был заверен печатью «для документов» ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ №138, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе от имени ОСОБА_29, выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью и штампом ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднемесячном заработке на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Главный бухгалтер» от имени ОСОБА_29 выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью и штампом ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из трудовой книжки от 14.05.2001 г. на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Начальник отдела кадров» от имени ОСОБА_30 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «для документов» ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о составе семьи на имя ОСОБА_25 которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи и подпись в графе «Начальник ЖЭУ №» в данной справке выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Житлово-ремонтної-експлуатаційної дільниці № 6 м. Нікополя». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельства: о смерти ОСОБА_25 1КИ № 372902, о рождении ОСОБА_31 1КИ № 435524, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанные документы выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале Указанные нотариальные действия не проводились;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_32, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_32, заполненное неустановленным лицом.
ОСОБА_4 достоверно знала, что изготовлением официальных заведомо ложных документов с поддельными печатями предприятий и печатью нотариуса 1-й нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области, поддельного паспорта на имя ОСОБА_32, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_4 имя третьего лица.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, ОСОБА_5, с целью подготовки к совершению преступлений, летом 2001 года предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3, летом 2001 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5 вклеил фотографию последнего, а также изготовил поддельные свидетельство о смерти ОСОБА_25, свидетельство о рождении ОСОБА_32, справку о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_32
На основании поддельных документов, ОСОБА_3, 20.09.2001 г., назначила страховую выплату сыну ОСОБА_32, в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_25
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
После чего, ОСОБА_5, выполняя свою роль по ранее намеченному плану, предоставив поддельный паспорт на имя ОСОБА_32, серии АМ номер № 000706, выданный Никопольским ГО УМВД Украины в Днепропетровской области, 19.09.2000 г., для получения страховых выплат открыл карточный счет № А 1905 в Филиале «Отделение Проминвестбанка» в г. Никополе Днепропетровской области», расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б». При этом ОСОБА_5 достоверно знал, что оформлением фиктивных дел в Фонде, кроме ОСОБА_3 занимается третье лицо, однако ОСОБА_3 в целях обеспечения безопасности и конспирации деятельности преступной группы не называла ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
Имея на руках платежную карточку на имя ОСОБА_32, члены группы получили право распоряжаться незаконно перечисленными на карточный счет № А 1905 в «Проминвестбанке» безналичными денежными средствами.
В конце сентября 2001 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_25 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_9, получили в кассе Филиала «Отделение Проминвестбанка» в г. Никополе Днепропетровской области», расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б», незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в размере 40 120,20 грн., которая в 2 360 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства члены группы тратили на личные нужды.
17.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_25, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_25 на ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт № 2 от 07.04.2001 г. о несчастном случае на производстве из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_26, в графе «Председатель комиссии: начальник полигона», от имени ОСОБА_27 в графе «члены комиссии: начальник ООТ», от имени ОСОБА_28 в графе «председатель профкома» выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью «для документов» ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе от имени ОСОБА_29 выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью и штампом ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднемесячном заработке на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Главный бухгалтер» от имени ОСОБА_29 выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью и штампом ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанные печать и штамп нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из трудовой книжки от 14.05.2001 г. на имя ОСОБА_25 из ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «Начальник отдела кадров» от имени ОСОБА_30 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «для документов» ЗАО «Криворожстальконструкция» СУ № 138. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о составе семьи на имя ОСОБА_25 которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи и подпись в графе «Начальник ЖЭУ №» в данной справке выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Житлово-ремонтної-експлуатаційної дільниці № 6 м. Нікополя». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельства: о смерти ОСОБА_25 1КИ № 372902, о рождении ОСОБА_32 1КИ № 435524, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанных документах выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. Указанные нотариальные действия не проводилось;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_32, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_32, заполненное неустановленным лицом.
На основании вышеуказанных поддельных документов 20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_25, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, составила заведомо ложный официальный документ, предусмотренный ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно: постановление о назначении страховых выплат: № 1-541 от 20.09.2001 г.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
На основании вышеуказанных заведомо ложных документов в конце сентября 2001 года ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_25 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, получили незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в сумме 40 120,20 грн., которая в 2 360 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3, которая в целях соблюдения режима конспирации не сообщила ему имя третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно, летом 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32, в который с ведома и согласия ОСОБА_5, вклеил одну из фотографий последнего.
20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_25 и назначила страховую выплату сыну ОСОБА_32 в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_25
14.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_32 серии АМ номер № 000706 выданный Никопольским ГО УМВД Украины в Днепропетровской области 19.09.2000 г., ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
ОСОБА_5, выполняя свою роль, по ранее намеченному плану, повторно, осознавая, что паспорт на имя ОСОБА_32, куда была вклеена его фотография, переданный ему ОСОБА_3, является поддельным использовал этот поддельный паспорт, предоставив его для открытия карточного счета № А 1905 в Проминвестбанке г. Никополя, расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б». При этом, ОСОБА_5, повторно, подделал банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- счет № А 1905, выполнив в нем рукописные записи, а также поставив подпись в графе «зразок підпису вкладника» от имени ОСОБА_32Н;
В конце сентября 2001 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, совместно ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_4 повторно, получили со счета № А 1905 в Проминвестбанке г. Никополя, расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б», открытого на основании вышеуказанного поддельного паспорта на имя ОСОБА_32, незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в размере 40 120,20 грн, обратив в свою собственность государственные денежные средства по поддельным документам, использовав таким образом поддельные документы.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3, которая в целях соблюдения режима конспирации не сообщила ему имя этого третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно, летом 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_32, в который с ведома и согласия ОСОБА_5 вклеил одну из фотографий последнего.
20.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_25 и назначила страховую выплату сыну ОСОБА_32. в связи со смертью его отца - потерпевшего ОСОБА_25
14.09.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_32 серии АМ номер № 000706 выданный Никопольским ГО УМВД Украины в Днепропетровской области 19.09.2000 г., ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
ОСОБА_5, выполняя свою роль, по ранее намеченному плану, повторно, осознавая, что паспорт на имя ОСОБА_32, куда была вклеена его фотография, переданный ему ОСОБА_3, является поддельным использовал этот поддельный паспорт, предоставив его для открытия карточного счета № А 1905 в Проминвестбанке г. Никополя, расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б». При этом, ОСОБА_5, повторно, подделал банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- счет № А 1905, выполнив в нем рукописные записи, а также поставив подпись в графе «зразок підпису вкладника» от имени ОСОБА_32Н
В конце сентября 2001 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, совместно ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_4 повторно, получили со счета № А 1905 в Проминвестбанке г. Никополя, расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «б», открытого на основании вышеуказанного поддельного паспорта на имя ОСОБА_32, незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую страховую выплату в размере 40 120,20 грн., обратив в свою собственность государственные денежные средства по поддельным документам, использовав таким образом поддельные документы.
11.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и организовывая к нему подготовку, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_14 на ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», на понижающей подстанции с. Шолохово Никопольского района, которого в действительности не было, а именно:
- акт специального расследования несчастного случая на производстве из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_33, ОСОБА_34 и ОСОБА_35 - выполнила ОСОБА_3 В действительности указанного в данном документе несчастного случая на понижающей подстанции с. Шолохово Никопольского района Днепропетровской области не было, данная подстанция обслуживается персоналом Никопольского РЭС, который никаких отношений с ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К» не имел и ОСОБА_14 в трудовых отношениях с Никопольским РЭС не состоял. Данный акт был заверен печатью ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднемесячной заработной плате № 288 от 30.10.2001 г., на имя ОСОБА_14 из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке от имени ОСОБА_36 - выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_14 из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью отдела кадров ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате № 371/05-019 от 11.12.2001 г. на имя ОСОБА_18 из ОАО «Молзавод Никопольский», которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ОАО «Молзавод Никопольский». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельства: о браке ОСОБА_14 и ОСОБА_37 1КИ № 046256, о рождении ОСОБА_38 1КИ № 442151, о рождении ОСОБА_39 1КИ № 288435, о рождении ОСОБА_40 1КИ № 442152, о смерти ОСОБА_14 1КИ № 390722, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанных документах выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале Указанные нотариальные действия не проводилось;
- справку о составе семьи от 10.12.2001 г. которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен штампом квартального комитета № 17 г. Никополя. Указанный штамп нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копии выданных Никопольской ОГНИ справок о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_14, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_18, заполненное неустановленным лицом
ОСОБА_4 достоверно знала, что изготовлением заведомо ложных документов с поддельными печатями предприятий и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области, поддельного паспорта на имя ОСОБА_18, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3. то есть ОСОБА_9 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_4 имя этого третьего лица.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, ОСОБА_7 в октябре 2001 года, заблаговременно до декабря 2001 года, предоставила ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. Так как в наличии у ОСОБА_7 фотографий не было, то она предварительно сфотографировалась. ОСОБА_7 достоверно знала, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_7 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 в период октября-декабря 2001 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_18, в который с ведома и по согласию ОСОБА_41 вклеил ее фотографию, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Херсонская, 129.
На основании поддельных документов ОСОБА_3 12.12.2001 г. назначила страховые выплаты троим несовершеннолетним детям в связи со смертью их отца - потерпевшего ОСОБА_14 до достижения ими совершеннолетия.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
После чего, ОСОБА_7, выполняя свою роль по ранее намеченному плану, предоставив поддельный паспорт на имя ОСОБА_18 (якобы матери несовершеннолетних детей) серия СО номер № 034158 выданный Ватутинским РУГУ УМВД Украины г. Киева открыла для получения страховых выплат карточный счет № А-2633 в отделении Проминвестбанка г. Никополя, расположенном по адресу г. Никополь, пр.Трубников, 11 «б» и оформила платежную карточку. При этом, ОСОБА_7 достоверно знала, что оформлением фиктивных дел в Фонде, кроме ОСОБА_3 занимается третье лицо, однако ОСОБА_3 в целях обеспечения безопасности и конспирации деятельности организованной группы не называла ОСОБА_7 имя этого третьего лица.
Имея на руках платежную карточку на имя ОСОБА_18, члены группы получили право распоряжаться незаконно перечисленными на карточный счет № А-2633 безналичными денежными средствами.
В период времени с декабря 2001 г. по июль 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_14 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9, получили в кассе, а с 08.06.2005 года через банкоматы Филиала «Отделение Проминвестбанка» в г. Никополе Днепропетровской области, расположенное в г. Никополь пр. Трубников 11 «б», незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты в сумме 140 212,15 грн., которая в 8 248 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства, члены группы потратили на личные нужды.
ОСОБА_3, согласно Приказа исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе № 6 ВК от 21.05.2001г., была назначена на должность заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области В своей деятельности, ОСОБА_3 руководствовалась должностной инструкцией заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла текущее управление (руководство) сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, организацию назначения, выплат и прекращения ежемесячной помощи потерпевшим и социально- медицинских услуг; своевременное и полном объеме назначение и контроль за правильностью начисления страховых выплат; своевременное и в полном объеме возмещение вреда потерпевшим, оформление реестра потерпевших в разрезе предприятий по каждому потерпевшему отдельно; оформление реестра на возмещение вреда потерпевшим; рассмотрение жалоб и прием потерпевших; контроль за принятием дел потерпевших по г.Никополю и Никопольскому району; контроль за всеми социально-медицинскими выплатами потерпевшим; работа с банками, контроль за правильностью составления документации по перечислению средств; планирование работы сектора, то есть являлась должностным лицом.
ОСОБА_4, согласно Приказа исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе № 7 ВК от 22.05.2001г., была назначена на должность ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области.
ОСОБА_4, в своей деятельности руководствовалась должностной инструкцией ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными полномочиями, в её должностные обязанности входило: прием личных дел потерпевших, предоставление отчетности по назначению социально-медицинских услуг и выплат; назначение социально-медицинских услуг и выплат; оформление личных дел потерпевших, почтовых переводов и платежных поручений; доставка переводных документов в отделения Ощадбанка и других банков; оформления реестра потерпевших; личный прием граждан с правом не принимать документы, оформленные с нарушением действующего законодательства, отказывать у назначении страховых выплат и предоставлении социально-медицинских услуг в случае умышленных действий потерпевшего, предоставлении работодателем заведомо ложных сведений, прекращать страховые выплаты предоставление социально-медицинских услуг, назначенных на основании документов, содержащих ложные сведения, то есть являлась должностным лицом.
11.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_14, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве со смертельным исходом с ОСОБА_14 на ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», на понижающей подстанции с. Шолохово Никопольского района Днепропетровской области, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт № 27 от 10.09.2001 г. о несчастном случае на производстве из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени «руководитель предприятия (гл. инженер, главный специалист совхоза, колхоза) в разделе «УТВЕРЖДАЮ:» выполнила ОСОБА_4, а от имени ОСОБА_33, ОСОБА_34 и ОСОБА_35 - выполнила ОСОБА_3 В действительности указанного в данном документе несчастного случая на понижающей подстанции с. Шолохово Никопольского района Днепропетровской области не было, данная подстанция обслуживается персоналом Никопольского РЭС, который никаких отношений с ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К» не имел и ОСОБА_14 в трудовых отношениях с Никопольским РЭС не состоял. Данный акт был заверен печатью ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- акт специального расследования несчастного случая на производстве из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_33, ОСОБА_34 и ОСОБА_35 - выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднемесячной заработной плате № 288 от 30.10.2001 г., на имя ОСОБА_14 из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К», которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке от имени ОСОБА_42 - выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_14 из ООО ЧП «Харьковэнергоремонт- К», которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью отдела кадров ООО ЧП «Харьковэнергоремонт К». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате № 371/05-019 от 11.12.2001 г. на имя ОСОБА_18 из ОАО «Молзавод Никопольский», которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ОАО «Молзавод Никопольский». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- заверенные штампом и печатью нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области копии свидетельства: о браке ОСОБА_14 и ОСОБА_37 1КИ № 046256, о рождении ОСОБА_38 1КИ № 442151, о рождении ОСОБА_39 1КИ № 288435, о рождении ОСОБА_40 1КИ № 442152, о смерти ОСОБА_14 1КИ № 390722, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 Рукописные записи от имени нотариуса 1-ой нотариальной конторы г. Никополя Днепропетровской области в указанных документах выполняла по ранее разработанному плану ОСОБА_4 Указанные штампы и печати нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале Указанные нотариальные действия не проводились;
- справку о составе семьи от 10.12.2001 г. которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен штампом квартального комитета № 17 г. Никополя. Указанный штамп нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копии выданных Никопольской ОГНИ справок о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_18 и ОСОБА_14, которые изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_18, заполненное неустановленным лицом.
На основании вышеуказанных поддельных документов в период 2001-2003 г.г. ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь служебным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_14, по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предусмотренные ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно:
- постановления о назначении страховых выплат: № 1/691 от 12.12.2001 г., № 2/691 от 12.12.2001 г., № 3/691 от 12.12.2001 г., № 4/691 от 12.12.2001 г., № 13-691 В от 13.01.2003 г., № 12-691 В от 13.01.2003 г., № 11-691 В от 13.01.2003 г., № 9-691 от 21.03.2002 г., № 8-691 от 21.03.2002 г., № 7-691 от 21.03.2002 г., № 6-691 от 21.03.2002 г., № 17-691 от 22.03.2003 г., № 18-691 В от 22.03.2003 г., № 19-691 В от 22.03.2003 г.;
- постановления о прекращении страховых выплат в связи с перерасчетом: № 5-691 от 01.03.2002 г., № 16-691 В от 03.03.2003 г., № 15-691 В от 03.03.2003 г., № 14-691 В от 03.03.2003 г., № 10-691 от 24.12.2002 г.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
На основании вышеуказанных ложных документов в период времени с декабря 2001 г. по июнь 2007 г., ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_14 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 получили незаконно начисленные денежные средства, а именно страховые выплаты в сумме 140 212,15 грн., которая в 8 248 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
В октябре 2001 года, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и заблаговременно организовывая к нему подготовку, повторно с целью организации подделки и использования поддельных документов, получила от ОСОБА_7 фотографии для изготовления поддельного паспорта гр-на Украины с целью использования этого паспорта при открытии счета в банке для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, ОСОБА_7 в октябре 2001 года, заблаговременно до декабря 2001 года, предоставила ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. Так как в наличии у ОСОБА_7 фотографий не было, то она предварительно сфотографировалась. ОСОБА_7 достоверно знала, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_7 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 в период октября-декабря 2001 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_18, в который с ведома и согласия ОСОБА_7 вклеил ее фотографию а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Херсонская, 129.
12.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_14 и незаконно назначила одноразовую и ежемесячные страховые троим несовершеннолетним детям в связи со смертью их отца - потерпевшего ОСОБА_14 до достижения ими совершеннолетия.
08.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_18 серия СО номер № 034158 выданный Ватутинским РУГУ УМВД Украины г. Киева, ОСОБА_7, заблаговременно заставив её заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_7, для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ей правила поведения в банке.
08.12.2001 г., ОСОБА_7, выполняя свою роль, по ранее намеченному плану, осознавая, что паспорт на имя ОСОБА_18, куда была вклеена её фотография, переданный ей ОСОБА_3, является поддельным, использовала указанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, предоставив его для открытия карточного счета и открыла для получения страховых выплат карточный счет № А-2633 в Филиале «Отделение Проминвестбанка» в г. Никополе Днепропетровской области, расположенном по адресу г. Никополь, пр. Трубников, 11 б. При этом, ОСОБА_7 подделала банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- расходный ордер Ф.51 от 25.12.2001 г. поставив подпись от имени ОСОБА_18;
Кроме того, 08.06.2005 года ОСОБА_7, повторно, по указанию ОСОБА_3, используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, имея единый умысел на подделку документов, подделала банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- анкету клиента физического лица № 305534/--А-2633 от 08.06.2005 г. поставив подпись от имени ОСОБА_18 в графе «фізична особа»;
- карточку личного счета Проминвестбанка № А-2633, произведя рукописные записи и поставив подпись в графе «зразок підпису клієнта» от имени ОСОБА_18;
В период времени с декабря 2001 г. по июнь 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, совместно ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9, получала со счета № А-2633 в отделении Проминвестбанка г. Никополя, открытого на основании вышеуказанного поддельного паспорта на имя ОСОБА_18 и вышеуказанных банковских документов незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты, обратив в свою собственность государственные средства по поддельным документам на общую сумму 140 212,15 грн., по поддельным документам.
В октябре 2001 года, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и заблаговременно организовывая к нему подготовку, повторно с целью организации подделки и использования поддельных документов, получила от ОСОБА_7 фотографии для изготовления поддельного паспорта гр-на Украины с целью использования этого паспорта при открытии счета в банке для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, ОСОБА_7 в октябре 2001 года, заблаговременно до декабря 2001 года, предоставила ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. Так как в наличии у ОСОБА_7 фотографий не было, то она предварительно сфотографировалась. ОСОБА_7 достоверно знала, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_7 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 в период октября-декабря 2001 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_18, в который с ведома и по согласию ОСОБА_7 вклеил ее фотографию, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Херсонская, 129.
12.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_14 и незаконно назначила одноразовую и ежемесячные страховые троим несовершеннолетним детям в связи со смертью их отца - потерпевшего ОСОБА_14 до достижения ими совершеннолетия.
08.12.2001 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_18 серия СО номер № 034158 выданный Ватутинским РУГУ УМВД Украины г. Киева, ОСОБА_7, заблаговременно заставив её заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_7, для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ей правила поведения в банке.
08.12.2001 г., ОСОБА_7, выполняя свою роль, по ранее намеченному плану, осознавая, что паспорт на имя ОСОБА_18, куда была вклеена её фотография, переданный ей ОСОБА_3, является поддельным, использовала указанный поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, предоставив его для открытия карточного счета и открыла для получения страховых выплат карточный счет № А-2633 в Филиале «Отделение Проминвестбанка» в г. Никополе Днепропетровской области, расположенном по адресу г. Никополь, пр. Трубников, 11 б. При этом, ОСОБА_7 подделала банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- расходный ордер Ф.51 от 25.12.2001 г. поставив подпись от имени ОСОБА_18;
Кроме того, 08.06.2005 года ОСОБА_7, повторно, по указанию ОСОБА_3, используя поддельный паспорт на имя ОСОБА_18, имея единый умысел на подделку документов, подделала банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
- анкету клиента физического лица № 305534/--А-2633 от 08.06.2005 г. поставив подпись от имени ОСОБА_18 в графе «фізична особа»;
- карточку личного счета Проминвестбанка № А-2633, произведя рукописные записи и поставив подпись в графе «зразок підпису клієнта» от имени ОСОБА_18;
В период времени с декабря 2001 г. по июнь 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, совместно ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_9, получала со счета № А-2633 в отделении Проминвестбанка г. Никополя, открытого на основании вышеуказанного поддельного паспорта на имя ОСОБА_18 и вышеуказанных банковских документов незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты, обратив в свою собственность государственные средства по поддельным документам на общую сумму 140 212,15 грн., по поддельным документам, повторно использовав таким образом поддельные документы.
16.04.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом и совершая к нему подготовку, действуя соорганизованно, с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве с ОСОБА_13 на Локомотивном депо Никополь, которого в действительности не было, а именно:
- акт № 17 от 14.03.2000 г. о несчастном случае на производстве из Никопольского локомотивного депо, который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте в графах «Начальник (руководитель) подразделения», «Инженер отдела охраны труда и техники безопасности», «Общественный инспектор по охране труда» выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_13, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_13 в трудовых отношениях с локомотивным депо Никополь не состоял. Подпись в данной справке в графе «головний бухгалтер» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_13, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015702 от 19.11.2001 г. на имя ОСОБА_13 которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна МСЕК № 4». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_13, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_13, заполненное неустановленным лицом.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно ОСОБА_3, заблаговременно до апреля 2002 года, дала указание ОСОБА_9 изготовить поддельный паспорт и организовать получение в банке страховых выплат на имя ОСОБА_13
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно до апреля 2002 года изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_13
На основании поддельных документов ОСОБА_3 16.04.2002 года назначила страховые выплаты в связи с утратой трудоспособности на имя ОСОБА_13
После чего, 01.04.2002 года, неустановленное лицо, выполняя свою роль по ранее намеченному плану, предоставив поддельный паспорт на имя ОСОБА_13 серии СК номер № 707489 выданный Броварским РОВД 25.11.1997 г., открыло для получения страховых выплат карточный счет № А-3681 в Филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области», расположенного по адресу г. Никополь пр. Трубников 11-б, и оформило платежную карточку на имя ОСОБА_13
Имея на руках платежную карточку на имя ОСОБА_13, члены группы получили право распоряжаться незаконно перечисленными на карточный счет № А-3681 Филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области», расположенного по адресу г. Никополь пр. Трубников 11-б, безналичными денежными средствами.
В период времени с апреля 2002 г. по июль 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_13, является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, получили в кассе и банкомате Филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области», расположенного по адресу г. Никополь пр. Трубников 11-б, незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты в размере 33 681,85 грн., который в 1 981 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства члены группы потратили на личные нужды.
16.04.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_13, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве с ОСОБА_13 на Локомотивном депо Никополь, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт № 17 от 14.03.2000 г. о несчастном случае на производстве из Никопольского локомотивного депо, который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте в графах «Начальник (руководитель) подразделения», «Инженер отдела охраны труда и техники безопасности», «Общественный инспектор по охране труда» выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_13, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_13 в трудовых отношениях с локомотивным депо Никополь не состоял. Подпись в данной справке в графе «головний бухгалтер» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_13, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнило неустановленное лицо. Данный документ был заверен печатью Локомотивного депо Никополь. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015702 от 19.11.2001 г. на имя ОСОБА_13 которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна МСЕК № 4». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_13, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_13, заполненное неустановленным лицом.
На основании вышеуказанных ложных документов ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_13, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, составила заведомо ложные официальные документы, предусмотренные ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно:
- постановление о назначении страховых выплат: № 1-776 от 16.04.2002 г., № 3-776.
На основании вышеуказанных ложных документов в период времени с мая 2002 года по июнь 2007 года ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_13 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом получила незаконно начисленные денежные средства, а именно страховые выплаты в сумме 33 681,85 грн., которая в 1 981 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
12.04.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом и совершая к нему подготовку, действуя соорганизованно, с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве с ОСОБА_10 на ДП «НП «Будконструкция», которого в действительности не было, а именно:
- акт № 5 от 10.04.2000 г. о несчастном случае на производстве из ДП «НП «Будконструкция», который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте на втором листе акта выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_10 в трудовых отношениях с ДП «НП «Будконструкция» не состоял. Подпись в данной справке в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_43 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_10, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015748 от 26.03.2002 г. на имя ОСОБА_10, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности выписка из акта освидетельствования ВТЭК № 00015748 выдана 21.03.2002 г. гр. ОСОБА_44 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна МСЕК № 4». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_10, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_10, заполненное неустановленным лицом.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, ОСОБА_3, заблаговременно до апреля 2002 года, дала указание ОСОБА_9 изготовить поддельный паспорт и организовать получение в банке страховых выплат на имя ОСОБА_10
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно до апреля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_10
На основании поддельных документов, ОСОБА_3, 16.04.2002 года, назначила страховые выплаты в связи с утратой трудоспособности на имя ОСОБА_10
В период времени с апреля 2002 г. по июль 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_10, является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, получили в кассе и банкомате Никопольского отделение 7898 Ощадбанка Украины, расположенного по адресу г. Никополь ул. В. Усова 7, незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты в размере 28 427,52 грн., который в 1 672 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства члены группы потратили на личные нужды.
16.04.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_10, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве с ОСОБА_10 на ДП «НП «Будконструкция», которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт № 5 от 10.04.2000 г. о несчастном случае на производстве из ДП «НП «Будконструкция», который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте на втором листе акта выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о средней заработной плате на имя ОСОБА_10, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_10 в трудовых отношениях с ДП «НП «Будконструкция» не состоял. Подпись в данной справке в графе «главный бухгалтер» от имени ОСОБА_43 выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_10, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП «НП «Будконструкция». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015748 от 26.03.2002 г. на имя ОСОБА_10П, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности выписка из акта освидетельствования ВТЭК № 00015748 выдана 21.03.2002 г. гр. ОСОБА_44 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна МСЕК № 4». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_10, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_10, заполненное неустановленным лицом.
На основании вышеуказанных ложных документов ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом, путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_10, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, в составе организованной группы, составила заведомо ложные официальные документы, предусмотренные ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно:
- постановление о назначении страховых выплат: № 1-781 от 16.04.2002 г., № 3-781 от 17.04.2002 г., № 5-781 от 18.03.2003 г., № 6-781.
На основании вышеуказанных заведомо ложных документов в период времени с мая 2002 года по июнь 2007 года, ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_10 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_9 и неустановленным лицом, получили незаконно начисленные денежные средства, а именно страховые выплаты в сумме 28 427,52 грн., которая в 1 672 раза превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом и совершая к нему подготовку, действуя соорганизованно, с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве с ОСОБА_45 на Дочернем предприятии Никопольское специализированое управление - 109, которого в действительности не было, а именно:
- акт б/н от 27.03.2001 г. о несчастном случае на производстве из ДП НСУ -109, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени «Директор ОСОБА_46М.», от имени «Начальник ООТ ОСОБА_47», от имени «И.Т. ПОЛЯКОВОЙ» в строке «Общественный инспектор по ТБ», «А.Н. ИВАКИНА» в строке «Профорг цеха» выполнила ОСОБА_3 Машинописный текст, которым заполнен данный акт выполняла ОСОБА_4 В действительности, указанного в данном документе несчастного случая не было. Данный акт был заверен печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку № 1053 от 13.05.2002 г. о среднемесячном заработке на имя ОСОБА_45 из ДП НСУ -109, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке от имени ОСОБА_48 выполнила ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_45 в трудовых отношениях с ДП НСУ -109 не состоял. Данная справка была заверена печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_45 которую, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. В действительности ОСОБА_45 в трудовых отношениях с ДП НСУ -109 не состоял;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00009987 от 16.05.2002 г. на имя ОСОБА_45, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна офтальмологічна МСЕК». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_45, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_45, рукописные записи в котором выполнены ОСОБА_3 намеренно измененным почерком, выполненным по типу печатных букв.
ОСОБА_4 достоверно знала, что изготовлением заведомо ложных официальных документов с поддельными печатями предприятий, поддельного паспорта на имя ОСОБА_45, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3. В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_4 имя этого третьего лица.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г. ЛОСЬ Ю.М. предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно, до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_45, в который, с ведома и согласия ОСОБА_5, вклеил фотографию последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Каштановая, 58-а/33 и справку о присвоении идентификационного номера.
На основании заведомо ложных официальных документов, ОСОБА_3, 03.07.2002 года назначила единоразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_45, в связи с частичной потерей трудоспособности.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
В период времени с июля 2002 года по июль 2007 года, продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_45 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_4, получили в кассе АК «Кредит Днепр», расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников 91, незаконно начисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты в размере 25 133,71 грн., которая в 1 478 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства члены группы потратили на личные нужды.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_45, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве с ОСОБА_45 на Дочернем предприятии Никопольское специализированое управление - 109, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт б/н от 27.03.2001 г. о несчастном случае на производстве из ДП НСУ -109, который, по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени «Директор ОСОБА_46М.», от имени «Начальник ООТ ОСОБА_47», от имени «И.Т. ПОЛЯКОВОЙ» в строке «Общественный инспектор по ТБ», «А.Н. ИВАКИНА» в строке «Профорг цеха» выполнила ОСОБА_3 Машинописный текст, которым заполнен данный акт выполняла ОСОБА_4 Данный акт был заверен печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку № 1053 от 13.05.2002 г. о среднемесячном заработке на имя ОСОБА_45 из ДП НСУ -109, которую по ранее разработанному плану, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке от имени ОСОБА_48 выполнила ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_45 в трудовых отношениях с ДП НСУ -109 не состоял. Данная справка была заверена печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_45, которую, изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью ДП НСУ -109. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00009987 от 16.05.2002 г. на имя ОСОБА_45, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом, а подпись в графе «председатель ВТЭК» выполнила ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью «Міжрайонна офтальмологічна МСЕК». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_45, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_45, рукописные записи в котором выполнены ОСОБА_3 намеренно измененным почерком, выполненным по типу печатных букв.
На основании вышеуказанных поддельных документов ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_45, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 составила заведомо ложные официальные документы, предусмотренные ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, а именно:
- постановления о назначении страховых выплат: № 1-819 от 03.07.2002 г., № 3-819 от 01.07.2003 г.
Достоверно зная, что заявленные средства будут похищены, ОСОБА_4 готовила заявки на получение средств из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины Днепропетровской области на текущий счет Никопольского отделения Фонда.
На основании вышеуказанных ложных документов в период времени с августа 2002 года по июль 2007 года ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_45 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_9, получили незаконно начисленные денежные средства, а именно страховые выплаты в сумме 25 133,71 грн., которая в 1 478 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_45, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5 вклеил одну из фотографий последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Старолитейная, 6 и справку о присвоении идентификационного номера.
03.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_45 и незаконно назначила одноразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_45 в связи с частичной потерей трудоспособности.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_45 серия СН номер № 639924 выданный Ленинградским РУГУ МВД Украины в г. Киеве 25.11.1997 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
- заявление на открытие счета от 02.07.2002 г., поставив подпись в графе «підпис» от имени ОСОБА_45;
- карточку из образцами подписей от 02.07.2007 г. поставив подпись в графе «зразок підпису власника рахунку» от имени ОСОБА_45;
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщила ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_45, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5 вклеил одну из фотографий последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Старолитейная, 6 и справку о присвоении идентификационного номера.
03.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_45 и незаконно назначила единоразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_45 в связи с частичной потерей трудоспособности.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_45 серия СН номер № 639924 выданный Ленинградским РУГУ МВД Украины в г. Киеве 25.11.1997 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
- заявление на открытие счета от 02.07.2002 г., поставив подпись в графе «підпис» от имени ОСОБА_45;
- карточку из образцами подписей от 02.07.2007 г. поставив подпись в графе « зразок підпису власника рахунку» от имени ОСОБА_45;
02.07.2002 г., ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом и совершая к нему подготовку, действуя соорганизованно, с ОСОБА_5 и ОСОБА_9, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, предоставила в Фонд заблаговременно подготовленные заведомо ложные официальные документы о несчастном случае на производстве с ОСОБА_11 на Никопольской дистанции пути, которого в действительности не было, а именно:
- акт № 17 от 10.09.1999 г. о несчастном случае на производстве из Никопольской дистанции пути, который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_49, ОСОБА_50 и ОСОБА_51 выполнила ОСОБА_3 В действительности указанного в данном документе несчастного случая не было. Данный акт был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднем заработке на имя ОСОБА_11 из Никопольской дистанции пути, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «главный бухгалтер» выполнила ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_11 в трудовых отношениях с Никопольской дистанцией пути не состоял. Данный документ был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_11, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_11 в трудовых отношениях с Никопольской дистанцией пути не состоял. Данный документ был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015251 от 16.05.2002 г. на имя ОСОБА_11, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом. Данный документ был заверен печатью «Обласна МСЕК № 3». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. В действительности ОСОБА_11 областной ВТЕК № 3 не осматривался;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_11, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_11, рукописные записи в котором выполнены ОСОБА_3 намеренно измененным почерком, с переменой пишущей руки (левой рукой).
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г. ЛОСЬ Ю.М. предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 заблаговременно до июля 2002 года изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_52, в который с ведома и по согласию ОСОБА_5 вклеил фотографию последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Каштановая, 58-а/33 и справку о присвоении идентификационного номера.
На основании поддельных документов ОСОБА_3 03.07.2002 года назначила одноразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_11 в связи с частичной потерей трудоспособности.
Имея на руках платежную карточку на имя ОСОБА_11, члены группы получили право распоряжаться незаконно перечисленными на вышеуказанные карточные счета безналичными денежными средствами.
В период времени с июля 2002 г. по июль 2007 г., продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_11 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_9, получили в кассе ДОФ «Укрсоцбанка», расположенном по адресу г. Никополь пр-т. Трубников, 11 «а», а с октября 2002 года из банкоматов НФ ЗАО КБ «Приватбанк», незаконно перечисленные денежные средства, а именно единоразовую и ежемесячные страховые выплаты в размере 29 198,84 грн., которая в 1 717 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб государству в лице исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе в особо крупном размере. Полученные денежные средства члены группы потратили на личные нужды.
ОСОБА_3, согласно Приказа № 6 ВК от 21.05.2001 г., исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, была назначена на должность заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области В своей деятельности, ОСОБА_3 руководствовалась должностной инструкцией заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим, согласно которой была наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, осуществляла текущее управление (руководство) сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, организацию назначения, выплат и прекращения ежемесячной помощи потерпевшим и социально- медицинских услуг; своевременное и полном объеме назначение и контроль за правильностью начисления страховых выплат; своевременное и в полном объеме возмещение вреда потерпевшим, оформление реестра потерпевших в разрезе предприятий по каждому потерпевшему отдельно; оформление реестра на возмещение вреда потерпевшим; рассмотрение жалоб и прием потерпевших; контроль за принятием дел потерпевших по г. Никополю и Никопольскому району; контроль за всеми социально-медицинскими выплатами потерпевшим; работа с банками, контроль за правильностью составления документации по перечислению средств; планирование работы сектора, то есть являлась должностным лицом.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и заблаговременно организовывая к нему подготовку, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_11, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_9, составила заведомо ложные официальные документы, предоставление которых предусмотрено ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV, внеся в них заведомо ложные сведения о несчастном случае на производстве с ОСОБА_11 на Никопольской дистанции пути, которого в действительности не было, и предоставила их в Фонд, а именно:
- акт № 17 от 10.09.1999 г. о несчастном случае на производстве из Никопольской дистанции пути, который, по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подписи в данном акте от имени ОСОБА_49, ОСОБА_50 и ОСОБА_51 выполнила ОСОБА_3 Данный акт был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- справку о среднем заработке на имя ОСОБА_11 из Никопольской дистанции пути, которую по ранее разработанному плану изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Подпись в данной справке в графе «главный бухгалтер» выполнила ОСОБА_3 В действительности ОСОБА_11 в трудовых отношениях с Никопольской дистанцией пути не состоял. Данный документ был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- копию трудовой книжки на имя ОСОБА_11, которую изготовил ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Данный документ был заверен печатью Никопольской дистанции пути. Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале;
- выписку из акта освидетельствования ВТЭК № 00015251 от 16.05.2002 г. на имя ОСОБА_11, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 Рукописные записи в данном документе выполнены неустановленным лицом. Данный документ был заверен печатью «Обласна МСЕК № 3». Указанная печать нанесена высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале. В действительности ОСОБА_11, областной ВТЕК № 3 не осматривался;
- копию выданной Никопольской ОГНИ справки о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_11, которую изготовил по ранее разработанному плану ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3;
- заявление на назначение страховых выплат от имени ОСОБА_11, рукописные записи в котором выполнены ОСОБА_3 намеренно измененным почерком, с переменой пишущей руки (левой рукой).
На основании вышеуказанных поддельных документов ОСОБА_3, продолжая свой преступный умысел, согласно ранее разработанному плану, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, являясь должностным лицом, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления свои служебным положением, имея единый умысел на составление заведомо ложного дела потерпевшего от несчастного случая на производстве ОСОБА_11, совместно с ОСОБА_9, ОСОБА_5, в составе организованной группы составила заведомо ложный официальный документ, предусмотренный ст.ст. 35, 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV:
- постановление о назначении страховых выплат: № 1-814 от 03.07.2002 г.
На основании вышеуказанных ложных документов в период времени с августа 2002 г. по июль 2007 года ОСОБА_3, достоверно зная о том, что личное дело на имя ОСОБА_11 является фиктивным, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_9, получили незаконно начисленные денежные средства, а именно страховые выплаты в сумме 29 198,84 грн., которая в 1 717 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия.
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_11, в который, с ведома и по согласию ОСОБА_5, вклеил одну из фотографий последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Каштановая, 58-а/33 и справку о присвоении идентификационного номера.
03.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_11 и незаконно назначила одноразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_11 в связи с частичной потерей трудоспособности.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_11, серия СР номер № 182570 выданный Кузнецовским ГО УМВД Украины в Ровенской области 10.07.1997 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
При этом, ОСОБА_5, повторно, подделал банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
Летом 2001 года ОСОБА_3, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, имея единый умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, организовывая к нему подготовку, получила от ОСОБА_5 четыре его фотографии для изготовления поддельных паспортов гр-на Украины, с целью использования этих паспортов при открытии счетов в банках для незаконного получения социальных выплат, предусмотренных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности» от 23.09.99 г. N 1105-XIV.
Достоверно зная, что открыть счет в банке и получить незаконно перечисленные страховые выплаты без изготовления и использования поддельного паспорта невозможно, летом 2001 г., ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_3 для изготовления поддельного паспорта свои фотографии. ОСОБА_5 достоверно знал, что изготовлением поддельного паспорта, без которого открыть счет в банке и получать страховые выплаты невозможно, занималось третье лицо, привлеченное для этой роли ОСОБА_3 В целях соблюдения режима конспирации ОСОБА_3 не сообщала ОСОБА_5 имя этого третьего лица.
ОСОБА_9, по указанию ОСОБА_3, заблаговременно до июля 2002 года, изготовил поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_11, в который, с ведома и по согласию ОСОБА_5, вклеил одну из фотографий последнего, а также подделал штамп о прописке, указав в нем адрес: ул. Каштановая, 58-а/33 и справку о присвоении идентификационного номера.
03.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В., продолжая свой преступный умысел, повторно, работая в должности заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, действуя соорганизованно, в соответствии с ранее разработанным планом и с ведома участников организованной группы, оформила заведомо ложное дело потерпевшего от несчастного случая на производстве на имя ОСОБА_11 и незаконно назначила одноразовую и ежемесячные страховые выплаты ОСОБА_11 в связи с частичной потерей трудоспособности.
02.07.2002 г. ПОДОЛЬСКАЯ Е.В. передала поддельный паспорт на имя ОСОБА_11, серия СР номер № 182570 выданный Кузнецовским ГО УМВД Украины в Ровенской области 10.07.1997 года, ОСОБА_5, заблаговременно заставив его заучить данные, указанные в паспорте, разъяснив ОСОБА_5 для чего нужен указанный паспорт, как пройти в учреждение банка, какие там документы заполнять и разъяснив ему правила поведения в банке.
При этом, ОСОБА_5, повторно, подделал банковские документы, дающие право распоряжаться средствами, имеющимися на вышеуказанном карточном счете, а именно:
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 виновной себя признала полностью. Суду пояснила, что с 1992 года по 2001 работала на ОАО «НПТЗ» бухгалтером. Там познакомилась с ОСОБА_4, которая работала там же бухгалтером. С мая 2001 года по июль 2003 года работала в отделении фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим. Вместе с ней в Фонд пришла работать и ОСОБА_4 В её должностные обязанности входило: первичный прием потерпевших граждан от несчастных случаев на производстве, прием от них документов, начисление страховых выплат, контроль за правильностью начисления страховых выплат, ведение реестра страховых выплат и др. Такие же обязанности были и у ОСОБА_4 В то время у нее было трудное материальное положение, она развелась с мужем, на содержании у нее находилась мать пенсионерка, которая болеет и нуждается в лечении. Ее дочь заболела, у нее поставлен диагноз хроническое психическое заболевание, шизофрения параноидной формы. Дочь совершила суицид: выбросилась с 4-го этажа. Необходимы были средства для лечения дочери. Дочь лечили в г. Никополе, г. Днепропетровске, г. Киеве. Денег на лечение не хватало, поэтому находясь на грани отчаяния, пошла на совершение преступлений. Решила оформлять фиктивные дела потерпевших от несчастных случаев на производстве, начислять выплаты, получать деньги. Идея была её. Обратилась к КИЯШКО, которого знала с 1990 года. Он сказал, что поможет. Все документы изготавливал КИЯШКО. Образцы документов ему давала лично она. Передавала ОСОБА_9 фотографии ОСОБА_5 и ОСОБА_7, по которым он сделал поддельные паспорта. Кроме этого, он делал справки из ЖЭКов с печатями, несколько заявлений в Фонд, выписки из актов МСЭК, ставил печати на поддельных актах о несчастных случаях и других документах. КИЯШКО за работу платила деньги. Ей помогали КРИНИЦКАЯ, РЕЗУНОВА, родственница её невестки, а также ОСОБА_5 Все они хорошо знали о ее семейном положении, знали о тяжелой болезни ее дочери. Она просила и они ей помогали. КРИНИЦКОЙ давала деньги один только раз. Сначала пыталась открыть счета в банке сама, но ничего не получилось. Попросила ЛОСЬ помочь. В сентябре взяла у него в гараже на полке фотографию и передала ее КИЯШКО, который сделал паспорт. ЛОСЬ открыл несколько счетов в банке. Он также снимал несколько раз деньги в кассе банков. Все деньги передавал ей. Никакого материального вознаграждения ЛОСЬ она не давала. Документы, которые приобщались к делу потерпевшего, в основном заполняла сама, иногда ОСОБА_4 Названия предприятий брала из других дел по несчастным случаям, которые находились в производстве, оттуда же брали и все данные в необходимые для оформления дела. Было оформлено дело погибшего от несчастного случая на производстве ЧИНДЯЕВА, получены были одноразовые выплаты, так как в документах не указывали иждивенцев погибшего. Также были оформлены дела по потере трудоспособности на МЕДВЕДЯ, ВИШНИЦКОГО, ДАВЫДОВА, ЛИТВИНЕНКО, МЯНОВСКОГО, БЕЛЫШЕВА. Банковские карточки хранились у нее, деньги с банкоматов снимала сама. К оформлению дел по потере трудоспособности на МЕДВЕДЯ, ВИШНИЦКОГО, ДАВЫДОВА, ЛИТВИНЕНКО, КРИНИЦКАЯ отношения не имела. Всего было оформлено 7 дел. Фотографию РЕЗУНОВОЙ взяла в семейном фотоальбоме. Иск частично погасила. Продала квартиру, деньги внесла в счет погашения ущерба. В счет погашения ущерба был перечислен паевой взнос ее брата, ПОДОЛЬСКОГО, а также произведен зачет сумм по лицевым счетам сбербанка Украины ее и ее матери. В содеянном чистосердечно раскаивается, просит не лишать ее свободы, при назначении наказания учесть то, что пошла на совершение преступления в связи со сложившейся тяжелой ситуацией в семье.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 виновной себя признала полностью. Суду пояснила, что с ПОДОЛЬСКОЙ она познакомилась, когда работала в ОАО «НПТЗ» бухгалтером. ПОДОЛЬСКАЯ там же работала бухгалтером. С 2001 года по 2003 год, работала в отделении фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе ведущим специалистом сектора возмещения вреда потерпевшим. ПОДОЛЬСКАЯ также работала в Фонде, была начальником её отдела. В отделе они работали вдвоем. В ее обязанности входило: первичный прием потерпевших граждан от несчастных случаев на производстве, прием от них документов, начисление страховых выплат, контроль за правильностью начисления страховых выплат, ведение реестра страховых выплат и др. Такие же обязанности были и у ПОДОЛЬСКОЙ. Дел в 2001-2002 г. поступало очень много. Когда подписывала дело БЕЛЫШЕВА, то в деле не было одной подписи, она его подписала, об этом ее попросила ПОДОЛЬСКАЯ. Через некоторое время ПОДОЛЬСКАЯ дала ей 700 грн. Деньги она взяла, о чем в настоящее время раскаивается. 700 грн. вернула в счет Фонда. Как ПОДОЛЬСКАЯ получала деньги она не знает. Знала, что у ПОДОЛЬСКОЙ в то время было трудное материальное положение, она развелась с мужем, на содержании у нее находилась мать пенсионерка, которая болела, ее дочь заболела, у нее было психическое заболевание. Знала, что на лечение дочери ПОДОЛЬСКОЙ нужны были деньги. В содеянном раскаивается, просит не лишать ее свободы, при назначении наказания учесть состояние ее здоровья, она инвалид третий группы, сама воспитывает дочь.
Подсудимый ОСОБА_5, виновным себя признал полностью. Суду пояснил, что в 1999 году занимался ремонтами автомобилей. Тогда и познакомился с ПОДОЛЬСКОЙ. Периодически встречался с ней, знакомство продолжалось на почве общения о философии, о смысле жизни. ПОДОЛЬСКАЯ периодически давала ему читать философские книги, потом они их обсуждали. В сентябре 2001 года ПОДОЛЬСКАЯ сказала, что у неё проблемы на работе и нужно через банк получить соцвыплаты чтобы вернуть их в Фонд, и для этого он должен сходить в банк, открыть счет в банке и снять деньги. Он сначала отказывался, однако она уговорила его. Думал, что она сделала ошибку и ей необходимо вернуть деньги. Знал о состоянии здоровья ее дочери. Фотографии он лично ПОДОЛЬСКОЙ не давал, она взяла их сама. ПОДОЛЬСКАЯ использовала его фотографии, чтобы сделать паспорт, по которому он откроет счет и получит деньги в банке. Того, кто изготовил поддельные паспорта с его фотографиями, не знал. ПОДОЛЬСКАЯ, когда давала ему документы для открытия счета, говорила фамилию, имя и отчество, и все остальные данные. С документами пошел в банк, и говорил, что хочет открыть счет на получение соцвыплат, передавал пакет документов. Заполнял заявления на открытие счета, договора. Потом получал в банке деньги, которые отдавал ОСОБА_3 И так было несколько раз. ПОДОЛЬСКОЙ никогда вопросов не задавал. Никакого материального вознаграждения не получал. В содеянном раскаивается, просит не лишать его свободы, при назначении наказания учесть, что у него на содержании находится малолетний ребенок.
Подсудимая ОСОБА_7 виновной себя признала полностью. Суду пояснила, что в 2001 году на крестинах познакомилась с ПОДОЛЬСКОЙ, которая рассказала, ей, что у неё сложилась сложная ситуация в семье и на работе. Рассказала, что у нее больной ребенок. Она жила с молодым человеком, у которого родители врачи, предложила ПОДОЛЬСКОЙ помощь. Через некоторое время ПОДОЛЬСКАЯ ей позвонила, договорились о встрече. При встрече ПОДОЛЬСКАЯ попросила пойти в банк открыть счет и получить деньги. В документах было ее фотография, а фамилия другая. Она спрашивала у ПОДОЛЬСКОЙ почему так. Она ответила, что так нужно. Говорила, что деньги ей нужны для лечения дочери. Пошла в банк, подписала бланк анкеты клиента, заполнила карточку лицевого счета и ей выдали сберкнижку. Через некоторое время получила деньги. Какая сумма была получена, не помнит. Вышла из банка и передала деньги ПОДОЛЬСКОЙ. Материального вознаграждения от ОСОБА_3 не получала. Хотела просто помочь ПОДОЛЬСКОЙ. Знала, что у ПОДОЛЬСКОЙ дочь заболела, у нее было психическое заболевание. Знала, что на лечение дочери ПОДОЛЬСКОЙ нужны были деньги. В содеянном раскаивается, просит не лишать ее свободы, при назначении наказания учесть состояние ее здоровья то, что имеет на содержании малолетнего ребенка.
Также вина подсудимых подтверждается свидетельскими показаниями.
Так, допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_53 суду пояснила, что ОСОБА_9 ее муж. 05.08.2007 года ОСОБА_9 умер, он болел туберкулезом, не судим, работал охранником в НГРЭС. ПОДОЛЬСКУЮ знает, но с ней никогда не общалась. Ее сестра жила с братом ПОДОЛЬСКОЙ. Были ли какие-либо деловые отношения у ее мужа с ПОДОЛЬСКОЙ, ей не известно.
Свидетель ОСОБА_54 суду пояснил, что с ОСОБА_5 познакомился в 90-х годах. С ЛОСЬ была знакома и его сестра, ПОДОЛЬСКАЯ. Они общались с ЛОСЬ, поддерживали дружеские отношения. К нему ПОДОЛЬСКАЯ несколько раз обращалась с просьбой сделать ей копии документов, говорила, что это нужно ей по работе, делал документы на компьютере путем сканирования. Какие именно она документы давала сканировать и распечатывать, не помнит. Текст не менял. Был знаком с КИЯШКО, иногда с ним встречался. ОСОБА_54 также была знакома с КИЯШКО. Они общались. Их встреч не видел. Счета он не открывал, деньги не снимал, печати не изготавливал.
Свидетель ОСОБА_55 суду пояснил, что он работает начальником ДП СУ «Стальмонтаж-109». ДАВЫДОВ ОСОБА_5 у них на предприятии никогда не работал. Несчастного случая на производстве с ОСОБА_45 у них на предприятии не было. До сентября 2000 года их предприятие называлось ДП СУ-109, затем было ликвидировано, и все рабочие были переведены в ДП «Стальмонтаж-109». Несчастных случаев никогда не происходило.
Также вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия, а именно:
Том № 1
- заявлениями из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области о выявлении фиктивных дела в отношении: ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_56, ОСОБА_14, ОСОБА_57 и ОСОБА_25 (л.д. 49-50).
Том № 2
- протоколом выемки от 19.07.2007 года, согласно которого в помещении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области было изъято для приобщения к делу личные дела: ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_45 и ОСОБА_11 (л.д. 2);
- протоколом выемки от 22.08.2007 года, согласно которого в помещении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области было изъято для приобщения к делу личные дела: ОСОБА_23 и ОСОБА_32 (л.д. 4);
- протоколом выемки от 23.07.2007 года, согласно которого в помещении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области было изъято для приобщения к делу личное дело: ОСОБА_18 (л.д. 6);
- постановлением о назначении страховой выплаты на имя ОСОБА_16 от 20.09.2001 года № 1-605/3 (л.д. 7);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_23 от 13.09.2001 года (л.д. 8);
- актом о несчастном случае без номера от 02.04.2001 года с ОСОБА_16 (л.д. 9-11);
- письмом ДП ОАО «ДСМ» без номера и даты, на исполнительную дирекцию Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве о том, что выплаты в связи с несчастным случаем на производстве с ОСОБА_16 не производились (л.д. 12);
- справкой без номера и даты, выданной ОСОБА_16 ДП ОАО «ДСМ» о размере его среднего заработка за февраль, март 2001 года (л.д. 13);
- справкой ГЖЭО без номера и даты на имя ОСОБА_23 о составе семьи (л.д. 14);
- копией свидетельства о смерти ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_16 умер 02.04.2001 года, о чем в книге регистрации актов о смерти 03.04.2001 года сделано запись за № 541 (л.д. 15);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_23 (л.д. 16);
- выпиской из трудовой книжки ОСОБА_16 (л.д. 17);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_23 (л.д. 18);
- сообщением из ЗАО «УМБ» № 44 от 19.07.2007 года о том, что по ДП ОАО «Днепробудмеханизация» УМБ № 3 несчастного случая по форме Н-1 от 02.04.2001 года с ОСОБА_16 не происходило (л.д. 19)
- распиской ОСОБА_23 от 13.09.2001 года о передачи документов (л.д. 20);
- справкой № 1951 от 29.10.2007 года выданной КП «ЖЭК-5» о составе семьи ОСОБА_23 (л.д. 25);
- постановлением о назначении страховой выплаты на имя ОСОБА_25, от 20.09.2001 года № 1-541 (л.д. 29);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_32 от 17.09.2001 года (л.д. 30);
- актом о несчастном случае № 2 от 07.04.2001 года с ОСОБА_25 (л.д. 31-33);
- справкой без номера и даты, выданной ЗАО «Криворожстальконструкция» ОСОБА_25 о том, что по акту формы № Н-1 № 2 от 06.04.2001 года выплата единовременного пособия не производилась (л.д. 34);
- копией свидетельства о смерти ОСОБА_25 согласно которого, ОСОБА_25 умер 06.04.2001 года, о чем в книге регистрации актов о смерти 06.04.2001 года сделано запись за № 559 (л.д. 35);
- справкой без номера и даты, выданной ЗАО «Криворожстальконструкция» ОСОБА_25 о размере его среднемесячного заработка за февраль, март 2001 года (л.д. 36);
- выпиской из трудовой книжки ОСОБА_25 (л.д. 37);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_32 (л.д. 38);
- справкой ГЖЭО без номера и даты на имя ОСОБА_25 о составе семьи (л.д. 39);
- постановлением № 2-351 от 01.10.2001 года на имя ОСОБА_25 о приостановлении страховых выплат (л.д. 40);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_25 (л.д. 41);
- распиской ОСОБА_32 от 17.09.2001 года о передачи документов (л.д. 42);
- письмом № 597/10 от 18.07.2007 года с ЗАО «НДВП Криворожстальконструкция» о том, что несчастного случая с ОСОБА_25 на предприятии не зарегистрировано (л.д. 44);
- копией трудовой книжки серия АТ-ІІІ № 5991059 на имя ОСОБА_32 (л.д. 47-53);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_32 (л.д. 54);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_32 (л.д. 55);
- копией эпикриза № 1101 на ОСОБА_25 (л.д. 61);
- сообщением № 879/08 от 31.10.2007 года с ЗАО «НДВП Криворожстальконструкция» о том, что ОСОБА_25 ни в одном структурном подразделении ЗАО «НДВП Криворожстальконструкция» не работал как до 1999 года, так и после 2001 года. В структуре ЗАО, участков с № 7 нет ни в каком структурном подразделении. Данные о несчастном случае с ОСОБА_25 отсутствуют (л.д. 63);
- постановлением № 1-691 от 12.12.2001 года о назначении страховых выплат ОСОБА_14 (л.д. 69);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_18 от 11.12.2001 года (л.д. 71);
- распиской ОСОБА_18 от 12.12.2001 года о передачи документов (л.д. 71);
- актом о несчастном случае на производстве № 27 от 07.09.2001 года с ОСОБА_14 (л.д. 72-74);
- актом специального расследования несчастного случая со смертельным исходом № 403/1 от 06.12.2001 года с ОСОБА_14 (л.д. 75);
- справкой от 11.12.2001 года № 371/05-019 выданной ОАО «Молзавод Никопольский» о средней заработной плате ОСОБА_18 (л.д. 76);
- справкой № 288 от 30.10.2001 года выданной ТВП «Харьковэнергоремонт» ОСОБА_14 о размере его среднемесячного заработка за апрель - август 2001 года (л.д. 77);
- копией свидетельства о браке ОСОБА_14 (л.д. 78);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_38 (л.д. 79);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_39 (л.д. 80);
- копией свидетельства о рождении ОСОБА_40 (л.д. 81);
- копией свидетельства о смерти ОСОБА_14 согласно которого, ОСОБА_14 умер 07.09.2001 года, о чем в книге регистрации актов о смерти 08.09.2001 года сделано запись за № 983 (л.д. 82);
- справкой ЖЭУ без номера от 10.12.2001 г. на имя ОСОБА_14 о составе семьи (л.д. 83);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_18 (л.д. 84);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_14 (л.д. 85);
- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_14 (л.д. 86-91);
- постановлением от 01.10.2002 года № 2-605 на имя ОСОБА_16 о приостановлении страховых выплат (л.д. 92);
- постановлениями № 2-691, № 3-691, № 4-691 от 12.12.2001 года о назначении страховых выплат в случае смерти потерпевшего ОСОБА_14 (л.д. 93-96);
- постановлениями на имя ОСОБА_14 от 01.03.2002 года № 5-691 и от 03.03.2003 года № 216-691В, № 215-691В, № 218-691В о приостановлении страховых выплат (л.д. 96-99);
- постановлениями на имя ОСОБА_14 от 13.01.2003 года № 13-691В, № 12-691В, № 11-691В о назначении пересчитанной страховой выплаты (л.д. 100-102);
- постановлением № 10-691 от 24.12.2002 на имя ОСОБА_14 о приостановлении страховых выплат (л.д. 103);
- постановлениями на имя ОСОБА_14 о назначении пересчитанной страховой выплаты, расчетными ведомости на ОСОБА_18, постановлениями об индексации страховых выплат (л.д. 104-134);
- копией паспорта на имя ОСОБА_18, куда вклеена фотография ОСОБА_7 (л.д. 145);
- сообщением начальника управления по делам гражданства, миграции и регистрации физических лиц ГУМВС Украины в г. Киеве № 11/4959 от 12.11.2007 года об утере паспорта ОСОБА_18 (л.д. 146);
- письмо № 2418 от 01.11.2007 года Никопольского РЭС о том, что ОСОБА_14 в трудовых отношениях с Никопольским РЭС не состоял. Несчастных случаев на подстанции «Шолоховская» не происходило. Никопольский РЭС является структурной единицей ОАО «ЭК»Днепрооблэнерго» и ни в каких отношениях с предприятием ООО ЧП «Харьковэнергоремонт - К» не состоял и не состоит (л.д. 152);
- постановлением № 1-776 от 16.04.2002 г. на имя ОСОБА_13 о назначении страховых выплат (л.д. 153-154);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_13 от 05.04.2002 года (л.д. 155);
- актом о несчастном случае на производстве № 17 от 14.03.2000 года с ОСОБА_13 (л.д. 156-157);
- выпиской из акта освидетельствования во ВТЭК от 19.11.2001 года № 00015702 на ОСОБА_13 (л.д. 158);
- справкой без номера и даты выданной Локомотивным депо Никополь о средней заработной плате ОСОБА_13 (л.д. 159);
- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_13 (л.д. 160-161);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_13 (л.д. 162);
- постановлениями о приостановлениях и пересчете страховых выплат на ОСОБА_13 (л.д. 163-173);
- постановлениями о приостановлениях и пересчете страховых выплат на ОСОБА_13 (л.д. 163-173, 177);
- сообщением администрации локомотивного депо Никополь № 342 от 31.05.2007 года о том, что ОСОБА_13 в период времени с 1993 года по 2001 год в штате предприятия, и в каких-либо трудовых отношениях с предприятием не состоял (л.д. 178);
- справкой выданной локомотивным депо Никополь № 623 от 23.10.2007 года о том, что ОСОБА_13 в период времени с 1999 года по 2001 год в трудовых отношениях с предприятием не состоял, акт о несчастном случае на предприятии не составлялся (л.д. 181);
- сообщением ОГИРФЛ Броварского ГО ГУ МВД Украины в Киевской области № 1517/ПВ от 02.11.2007 года об утере паспорта ОСОБА_13 (л.д. 186);
- постановлением № 1-781 от 16.04.2002 года о назначении страховой выплаты ОСОБА_10 (л.д. 192-193);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_10 от 12.04.2002 года (л.д. 194);
- актом № 5 от 10.04.2000 года о несчастном случае на производстве с ОСОБА_10 (л.д. 195-196);
- выпиской из акта освидетельствования во ВТЭК от 26.03.2002 года № 00015748 на ОСОБА_10 (л.д. 197);
- справкой без номера и даты выданной ДП Никопольское предприятие «Будконструкция» о средней заработной плате ОСОБА_10 (л.д. 198);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_10 (л.д. 199);
- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_10 (л.д. 200);
- постановлением № 2-781 от 17.04.2002 года о приостановлении страховой выплаты ОСОБА_10 (л.д. 201);
- постановлением № 3-781 от 17.04.2002 года о назначении пересчитанной страховой выплаты ОСОБА_10 (л.д. 203);
- заявлением ОСОБА_10 об изменении банка получения платежа от 04.01.2003 года (л.д. 204);
- постановлениями о приостановлениях, пересчете страховых выплат на ОСОБА_10 (л.д. 205-214);
- сообщением Никопольской МСЭК № 30 от 10.07.2007 года о том, ОСОБА_10 в реестре Никопольской МСЭК не значится (л.д. 218);
- сообщением № 222 от 12.07.2007 года ЗАО «Никопольский завод Будконструкция» о том, что ОСОБА_10 на ЗАО «Никопольский завод Будконструкция» в период с 1999 года по 2001 год не работал, соответственно и акт о несчастном случае с ним не составлялся. На заводе нет деревообрабатывающего цеха (л.д. 221, 226);
- постановлением № 781 от 02.07.2007 года о прекращении страховых выплат ОСОБА_10 в связи с предоставлением документов, которые имеют недостоверную информацию (л.д. 223);
- расчетом выплат за период с 01.10.2001 года по 01.06.2007 года ОСОБА_10, согласно которого за указанный период ОСОБА_10 было выплачено 28 427,52 грн. (л.д. 224).
Том № 3
- постановлением № 1-819 от 03.07.2002 года о назначении страховых выплат ОСОБА_45 (л.д. 1);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_45 от 25.06.2002 года (л.д. 2);
- актом о несчастном случае без номера от 27.03.2001 года с ОСОБА_45 (л.д. 3-4);
- выпиской из акта освидетельствования во ВТЭК от 16.05.2002 года № 00009987 на ОСОБА_45 (л.д. 5);
- справкой № 1053 от 13.05.2002 г. выданной Никопольским СУ № 109 о среднемесячном заработке ОСОБА_45 (л.д. 6);
- копией паспорта на имя ОСОБА_45 с вклеенной фотографией ОСОБА_5 (л.д. 7-8);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_45 (л.д. 9);
- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_45 (л.д. 10-11);
- постановлениями о приостановлениях и пересчете страховых выплат ОСОБА_45 (л.д. 12-25);
- постановлением № 819 от 02.07.2007 года о прекращении страховых выплат ОСОБА_45 в связи с предоставлением документов, которые имеют недостоверную информацию (л.д. 26);
- расчетом выплат за период с 10.05.2001 года по 01.06.2007 года ОСОБА_45, согласно которого за указанный период ОСОБА_45 было выплачено 25 133,71 грн. (л.д. 27).
- сообщением № 786/10 от 23.10.2007 года ДП СУ-Стальмонтаж-109 о том, что ДП СУ-Стальмонтаж-109 организовано 15.09.2000 года. Все работники 14.09.2000 года были уволены с ДП НСУ-109 ОАО Днепростальконструкция по переводу в ДП СУ-Стальмонтаж-109. ОСОБА_45 не работал в ДП НСУ-109, и в приказе на перевод его на новое предприятие нет. Акт о несчастном случае с ним не составлялся (л.д. 36);
- постановлением № 1-814 от 03.07.2002 года на имя ОСОБА_11 о назначении страховых выплат (л.д. 40);
- заявлением о назначении страховых выплат от имени ОСОБА_11И от 26.06.2002 года (л.д. 41);
- актом о несчастном случае № 17 от 10.09.1999 года с ОСОБА_11 (л.д. 42-43);
- выпиской из акта освидетельствования во ВТЭК от 16.05.2002 года № 00015251 на ОСОБА_11 (л.д. 4);
- справкой без номера и даты выданной Никопольской дистанцией пути о среднем заработке ОСОБА_11 (л.д. 45);
- копией паспорта на имя ОСОБА_11 с вклеенной фотографией ОСОБА_5 (л.д. 46);
- копией справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_11 (л.д. 47);
- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_11 (л.д.48-49);
- постановлениями о приостановлениях, пересчете страховых выплат ОСОБА_11, расчетными ведомости на имя ОСОБА_11 (л.д. 50-62)
- постановлением № 814 от 14.06.2007 года о прекращении страховых выплат ОСОБА_11 в связи с предоставлением документов, которые имеют недостоверную информацию (л.д. 65);
- расчетом выплат за период с 01.10.2001 года по 01.06.2007 года ОСОБА_11, согласно которого за указанный период ОСОБА_11 было выплачено 29 198,84 грн. (л.д. 67);
- сообщениями обл. МСЭК № 4 за № 80 от 13.07.2007 года о том, что ОСОБА_11 в обл. МСЭК № 4 в 2002 году осмотр не проходил. Справка осмотра не выдавалась (л.д. 70);
- сообщениями обл. МСЭК № 3 за № 70 от 12.07.2007 года о том, что ОСОБА_11 обл. МСЭК № 3 не осматривался с 2002 года по настоящее время. Справки осмотра не выдавались (л.д. 72);
- сообщением № 54/8007 от 29.10.2007 года Кузнецовским ГО УМВД Украины в Ровенской области об утере паспорта ОСОБА_11 (л.д. 80);
- сообщением № 2611 от 27.10.2007 года 1-й Никопольской государственной нотариальной конторы о том, что копии свидетельств о смерти ОСОБА_25, ОСОБА_16, о рождении ОСОБА_39, ОСОБА_58, ОСОБА_24, о браке ОСОБА_14 и ОСОБА_37 не выдавались (л.д. 92);
- протоколом выемки от 24.07.2007 года документов с помещения филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области» (л.д. 98);
- документами, изъятыми в Филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе», по счету на имя ОСОБА_18, а именно: анкетой клиента, карточкой личного счета, копией паспорта ОСОБА_18, фотографиями из банкомата при снятии денег со счета ОСОБА_18 (л.д. 99-105, 203-207);
- протоколом выемки от 24.08.2007 года документов с помещения Никопольского отделения 7898 Ощадбанка Украины (л.д. 109);
- протоколом выемки от 22.08.2007 года документов с помещения Никопольского отделения ДОФ «Укрсоцбанк» (л.д. 117);
- справкой о движении денежных средств по счету на имя ОСОБА_11, изъятой в Никопольском отделении ДОФ «Укрсоцбанк» (л.д. 118);
- протоколом выемки от 16.10.2007 года документов с помещения филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области» (л.д. 121);
- документами, изъятыми в Филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе», по счету на имя ОСОБА_18, а именно: расходный ордер от 25.12.2001 года, расходный ордер от 20.12.2002 года, копия сберкнижки (л.д. 122-124);
- документами, изъятыми в Филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе», по счету на имя ОСОБА_32, а именно: расходный ордер от 26.09.2001 года (л.д. 125);
- протоколом выемки от 29.10.2007 года документов с помещения Никопольского филиала Банка «Кредит-Днепр» (л.д. 129);
- приходным ордером от 24.09.2001 года на имя ОСОБА_23 (л.д. 130);
- документами, изъятыми в НО АКБ «Кредит-Днепр», по счету на имя ОСОБА_45, а именно: квитанциями о выдаче наличных денежных средств с карточного счета (л.д. 131-163);
- протоколом выемки от 16.07.2007 года документов с помещения Никопольского филиала Банка «Кредит-Днепр» (л.д. 166);
- документами, изъятыми в НО АКБ «Кредит-Днепр», по счету на имя ОСОБА_45, а именно: карточка лицевого счета, заявление на открытие счета, справка о движении денежных средств по счету, договор на открытие карточного счета от 02.07.2002 года (л.д. 167-174);
- протоколом выемки от 28.08.2007 года документов с помещения филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области» (л.д. 179);
- документами, изъятыми в филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области», а именно: карточкой лицевого счета на имя ОСОБА_32, фотографиями из банкомата при снятии денег со счета ОСОБА_18, выписка операций по счету ОСОБА_18 (л.д. 180-184);
- протоколом выемки от 29.10.2007 года документов с помещения Никопольского отделения ДОФ «Укрсоцбанк» (л.д. 187);
- документами, изъятыми в Никопольском отделении ДОФ «Укрсоцбанк», по счету на имя ОСОБА_11, а именно: расходными ордерами от 15.08.2002 года, карточкой лицевого счета, заявлением на открытие счета, договор на открытие счета № 905 от 02.07.2002 года, копией паспорта (л.д. 188-193);
- протоколом выемки от 30.07.2007 года документов с помещения Никопольского филиала ЗАТ КБ «ПриватБанк» (л.д. 199);
- документами, изъятыми в НФ ЗАО КБ «Приватбанк», по счету на имя ОСОБА_11, а именно: движением денежных средств по карточному счету, копией паспорта, анкетой-заявлением на открытие счета от 16.09.2002 года, договор на открытие счета № 12 от 16.09.2002 года, квитанция о получении платежной карты (л.д. 200-202, 210-212)
- протоколом выемки от 16.10.2007 года документов с помещения Никопольского отделения 7898 Ощадбанка Украины (л.д. 215);
- приходными ордерами по счету на имя ОСОБА_10, изъятыми в Никопольском отделении 7898 Ощадбанка Украины (л.д. 216-220);
- выпиской операций по счету на имя ОСОБА_32 от 27.08.2007 года (л.д. 221);
- копией сберегательной книжки по счету на имя ОСОБА_13 (л.д. 222);
- выпиской операций по счету, на имя ОСОБА_13 от 12.07.2007 года (л.д. 223);
- заявлением от имени ОСОБА_10 об открытии счета в Никопольском отделении 7898 Ощадбанка Украины от 01.04.2002 года (л.д. 224);
- протоколом выемки от 16.07.2007 года документов с помещения Никопольского отделения 7898 Ощадбанка Украины (л.д. 227);
- заявлением ОСОБА_10 на обслуживание карточного счета от 04.01.2003 года (л.д. 228);
- анкетой на открытие карточного счета от 04.01.2003 года от ОСОБА_10 (л.д. 229);
- сообщением ОСОБА_10 о получении платежной карточки от 10.01.2003 года (л.д. 230);
- договором между ОСОБА_10 и Никопольским отделением 7898 Ощадбанка Украины о выдаче и обслуживанию пластиковой карты от 04.01.2003 года (л.д. 231);
- документами по счету на имя ОСОБА_13, а именно: копиями расходных ордеров (л.д. 232-233);
- документами по счету на имя ОСОБА_10, а именно: расходными ордерами, заявлением на выдачу наличных денег, карточкой лицевого счета, приходным ордером, договор об открытии текущего счета от 01.04.2002 года, движением денежных средств по счету (л.д. 234-241);
- протоколом выемки от 13.07.2007 года документов с помещения филиала «Отделение Проминвестбанка в г. Никополе Днепропетровской области» (л.д. 244);
- счетом № А-3647 на имя ОСОБА_13 от 01.04.2002 года (л.д. 245).
Том № 4
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-220 от 01.11.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении на открытие счета физического лица в денежной единице Украины, от имени ОСОБА_23, датированного 13.09.2001 года, а также подпись в графе: «(Підпис, прізвище, ініціали)» - выполнена ОСОБА_5
2.Подпись в справке на адрес Исполнительной дирекции Фонда Социального страхования от несчастных случаев на производстве, заполненной на имя ОСОБА_16, в графе: «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_59 выполнена ОСОБА_4
3.Подпись в справке на адрес Исполнительной дирекции Фонда Социального страхования от несчастных случаев на производстве, заполненной на имя ОСОБА_16, в графе: «Главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 выполнена ОСОБА_3
4.Подпись на первой странице в правом верхнем углу в разделе: «ЗАТВЕРДЖУЮ» в графе: «/підпис власника або уповноваженої особи/ /підпис, прізвище, імя по батькові» в акте № б/н о несчастном случае, датированном 02.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_16 выполнена ОСОБА_4
5.Подпись на пятой странице акта № б/н о несчастном случае на производстве, датированном 02.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_16 в графе «Керівник охорони праці» выполнена ОСОБА_4
6.Подписи на пятой странице акта № б/н о несчастном случае на производстве, датированном 02.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_16 в графе: «Керівник структурного підрозділу» от имени ОСОБА_19 и в графе: «Представник профспілки» от имени ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_3.
7.Решить вопрос относительно исполнителя рукописных записей на копии свидетельства о смерти на имя ОСОБА_16 сер. № 1-КИ № 329393 и на штампе государственного нотариуса 1-й Никопольской нотариальной конторы, а также подписи в графе: «Державний нотариус» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
8.Подпись в справке о средней заработной плате на имя ОСОБА_16 в графе: «Начальник ДП ОАО «ДСМ» от имени ОСОБА_21 выполнена ОСОБА_4
9.Подпись в справке о средней заработной плате на имя ОСОБА_16 в графе: «Главный бухгалтер» от имени ОСОБА_22 - выполнена ОСОБА_3
10.Рукописные записи на справке о составе семьи на имя ОСОБА_23, вероятно, выполнены ОСОБА_3
11.Решить вопрос относительно исполнителя подписи в справке о составе семьи на имя ОСОБА_23 в графе: «Начальник ЖЭУ №» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
12.Решить вопрос относительно исполнителя рукописных записей на копии свидетельства о рождении на имя БЕЛЫШЕВА ОСОБА_60 1-КИ № 334852 и на штампе государственного нотариуса 1-й Никопольской нотариальной конторы, а также подписи в графе: «Державний нотариус» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части. (л.д. 143-160);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-219 от 07.11.2007 года согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_25 о назначении страховых выплат, датированные 17.09.2001 года выполнены не ОСОБА_3 и не ОСОБА_4, а другим лицом.
2.Решить вопрос относительно исполнителя подписи от имени ОСОБА_29 в справке о выплате единовременного пособия на имя ОСОБА_25 в графе «главный бухгалтер» не представилось возможным, по причине, указанной в исследовательской части.
3.Решить вопрос относительно исполнителя подписи расположенной в графе: «ЗАТВЕРДЖУЮ:» на первой странице акта №2 о несчастном случае на производстве, датированном 07.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_25 не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части. Подпись от имени ОСОБА_26 на пятой странице акта №2 о несчастном случае на производстве, датированном 07.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_25 в графе «Председатель комиссии: начальник полигона» - выполнена ОСОБА_3 Подпись от имени ОСОБА_27 на пятой странице акта №2 о несчастном случае на производстве, датированном 07.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_25 в графе «Члены комиссии: начальник ООТ» - выполнена ОСОБА_3 Подпись от имени ОСОБА_28 на пятой странице акта №2 о несчастном случае на производстве, датированном 07.04.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_25 в графе «председатель профкома» - выполнена ОСОБА_3
4.Решить вопрос относительно исполнителя рукописных записей на копии свидетельства о смерти серии І-КИ № 372902 на имя ОСОБА_25 и на штампе государственного нотариуса 1-й Никопольской нотариальной конторы, а также подписи в графе: «Державний нотариус» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
5.Решить вопрос относительно исполнителя подписи от имени ОСОБА_29 в справке о среднем заработке за февраль, март 2001 года ОСОБА_25 в графе «главный бухгалтер» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
6.Подпись от имени ОСОБА_30 в выписке из трудовой книжки гр. ОСОБА_25 за период времени с 1963 по 1997 г.г. в графе «Начальник отдела кадров» - выполнена ОСОБА_3 Решить вопрос относительно исполнителя подписи в оттиске прямоугольного штампа, в графе «ВІРНО Нач. ВУ та ПП» в выписке из трудовой книжки гр. ОСОБА_25 за период времени с 1963 по 1997 г.г. не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
7.Решить вопрос относительно исполнителя рукописных записей на копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 435524 на имя ОСОБА_32 и на штампе государственного нотариуса 1-й Никопольской нотариальной конторы, а также подписи в графе: «Державний нотариус» не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
8.Рукописные записи в справке о составе семьи выданной на имя ОСОБА_25 в соответствующих графах - выполнены ОСОБА_3 Подпись в справке о составе семьи выданной на имя ОСОБА_25 в графе «Начальник ЖЭУ №» - выполнена ОСОБА_3 (л.д. 171-186);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-214 от 26.10.2007 года согласно которой:
1.Записи в заявлении от имени ОСОБА_13 о назначении страховых выплат, датированное 16.04.2002 года выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
2.Подписи на втором листе в акте № 17 о несчастном случае на производстве, датированном 14.03.2000г. в графах: «Начальник (руководитель) подразделения», «Инженер отдела охраны труда и техники безопасности» и «Общественный инспектор по охране труда» - выполнены ОСОБА_3
3.Решить вопрос относительно исполнителя подписи на первом листе в акте № 17 о несчастном случае на производстве, датированном 14.03.2000 г., в графе: «УТВЕРЖДАЮ: Руководитель предприятия (главный инженер)» - не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
4.Рукописные записи, расположенные в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00015702, датированной 19.11.2001 года и заполненной на имя ОСОБА_13 - выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
5.Подпись от имени РЯЗАНОВОЙ в графе: «Председатель ВТЭК» в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00015702, датированной 19.11.2001 года и заполненной на имя ОСОБА_13 выполнена ОСОБА_3
6.Подпись в справке о средней заработной плате ОСОБА_13 в графе «Головний бухгалтер» - выполнена ОСОБА_3
7.Рукописные записи, расположенные на двух листах копии трудовой книжки на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, за период времени с 1991 по 2001 года - выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
8.Решить вопрос относительно исполнителя рукописных записей в счете Проминвестбанка № А-3647, датированном 01.04.2002 г. от имени ОСОБА_13 не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
9.Решить вопрос относительно исполнителя подписи, в графе: «зразок підпису вкладника» в счете Проминвестбанка № А-3647, датированном 01.04.2002 г. от имени ОСОБА_13 не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части. (л.д. 198-220);
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-228 от 24.10.2007 года, согласно которой: оттиски круглой печати в представленных документах, а именно в акте № 17 о несчастном случае на производстве, датированном 14.03.2000 г., выписанном на имя ОСОБА_13, на справке о средней заработной плате за период 2001 года, оформленной на имя ОСОБА_13, на копии трудовой книжки, выписанной на имя ОСОБА_13, за период работы с 1991 по 2001 г.г., а так же в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00015702, датированной 19.11.2001 года, заполненной на имя ОСОБА_13 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 231-236).
Том № 5
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-227 от 02.11.2007 года, согласно которой: оттиски круглой печати в представленных документах, а именно в акте № 5 о несчастном случае на производстве, датированном 10.04.2000 года, справке о средней заработной плате на имя ОСОБА_10, копии трудовой книжки серии БТ-І № 4546056 заполненной на имя ОСОБА_10 за период работы с 10.04.1998 по 19.17.2001 года и в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00015748, датированной 26.03.2002 года, заполненной на имя ОСОБА_10 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 7-12);
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-225 от 03.11.2007 года, согласно которой: оттиски круглой печати в представленных документах, а именно в акте № 17 о несчастном случае на производстве, датированном «10 вересня 1999 року» заполненном на имя ОСОБА_11, на справке о средней заработной плате на имя ОСОБА_11 и в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00015251, датированной 16.05.2002 года, заполненной на имя ОСОБА_11 нанесены высокими печатными формами изготовленными самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 23-28);
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-226 от 28.10.2007 года, согласно которой: оттиски круглой печати в представленных документах, а именно акте б/н о несчастном случае на производстве, датированном 27.03.2001 года, выписанном на имя ОСОБА_45, выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00009987, датированной 16.05.2002 года, заполненной на имя ОСОБА_45 и в справке о средней заработной плате на имя ОСОБА_45 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 39-43);
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-224 от 30.10.2007 года, согласно которой:
●оттиски круглой печати «Харків енерго ремонт» в представленных документах, а именно в акте № 27 о несчастном случае на производстве, датированном «10.09.2001» заполненном на имя ОСОБА_14, акте б/н специального расследования несчастного случая со смертельным исходом происшедшего 07.09.2001 года, заполненном на имя ОСОБА_14, справке о средней заработной плате за период работы с апреля по август 2001 года, на имя ОСОБА_14 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиск круглой печати «Молзавод» «Нікопольський» в справке о средней заработной плате для определения размера пособий по безработице и стипендии на имя ОСОБА_18 нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиски прямоугольного штампа и круглой гербовой печати 1-й Никопольской государственной нотариальной конторы в копии свидетельства о браке на имя ОСОБА_14, копии свидетельства о рождении на имя ОСОБА_38 и копии свидетельства о рождении на имя ОСОБА_39 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиск треугольного штампа «КВАРТАЛЬНИЙ КОМІТЕТ № 17 м. Нікополь» в справке о составе семьи выданной на имя ОСОБА_14, датированной 10.12.2001 г. нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 54-65);
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-223 от 24.10.2007 года, согласно которой:
●оттиски круглой печати «Для документів ЗАТ Криворіжстальконструкція», в акте № 2 о несчастном случае на производстве, выписанном на имя ОСОБА_25, в справке о выплате единовременного пособия на имя ОСОБА_25, в справке о средней заработной плате за февраль, март 2001 года на имя ОСОБА_25 и в выписке из трудовой книжки гр. ОСОБА_25 за период времени с 1963 по 1997 г.г., нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиски прямоугольного штампа «ЗАТ Криворіжстальконструкція», в справке о выплате единовременного пособия на имя ОСОБА_25 и в справке о средней заработной плате за февраль, март 2001 года на имя ОСОБА_25 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиски прямоугольного штампа и круглой гербовой печати 1-й Никопольской государственной нотариальной конторы в копии свидетельства о смерти серии І-КИ № 372902 на имя ОСОБА_25 и копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 435524 на имя ОСОБА_31 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиск круглой печати «Житлово-ремонтно-експлутаційна дільниця № 6 м. Нікополь», в справке о составе семьи выданной на имя ОСОБА_25 нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 75-85);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-218 от 22.11.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении о назначении страховой выплаты от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_14, датированном 11.12.2001 года - выполнены не ОСОБА_3 и не ОСОБА_4, а другим лицом.
2.Подпись от имени «Руководитель предприятия (гл. инженер, главный специалист совхоза, колхоза)», расположенная на первом листе акта № 27 о несчастном случае на производстве заполненном на имя ОСОБА_14, под вх. № 403 от 06.12.2001 года, в разделе: «УТВЕРЖДАЮ» - выполнена ОСОБА_4 Подписи от имени ОСОБА_33, ОСОБА_34 и ОСОБА_35 в акте № 27 о несчастном случае на производстве заполненном на имя ОСОБА_14, под вх. № 403 от 06.12.2001 года - выполнены ОСОБА_3
3.Подписи от имени ОСОБА_33, ОСОБА_34 и ОСОБА_35 в акте специального расследования несчастного случая на производстве вх. № 403/1 от 06.12.2001 года - выполнены ОСОБА_3
4.Рукописные записи, которыми заполнена справки о средней заработной плате для определения размера пособий по безработице и стипендии, исх. № 371/05-/019 от 11.12.01 г., заполненной на имя ОСОБА_18 выполнены не ОСОБА_3 и не ОСОБА_4, а выполненные иным лицом. Решить вопрос по исполнителю подписей от имени «Руководитель предприятия» и «Главный бухгалтер» в справке о средней заработной плате для определения размера пособий по безработице и стипендии, исх. № 371/05-/019 от 11.12.01 г., заполненной на имя ОСОБА_18 не представилось возможным в связи с причинами указанными в исследовательской части.
5.Подпись от имени ОСОБА_36 в справке о средней заработной плате под № 288 от 30.10.2001 г., выданной на имя ОСОБА_14 - выполнена ОСОБА_3
1.7.8 Решить вопросы по исполнителю записей и подписей расположенных на оборотной стороне копии свидетельства о браке серии І-КИ № 046256, на имя ОСОБА_14, копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 442151, на имя ОСОБА_38 и копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 288435, на имя ОСОБА_39 внутри оттиска прямоугольного штампа 1-й Никопольской государственной нотариальной конторы не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части.
9.Рукописные записи, которыми заполнены соответствующие графы справки о составе семьи, датированной 10.12.2001 года, выписанной на имя ОСОБА_14 выполнены не ОСОБА_7, не ОСОБА_3 и не ОСОБА_4, а иным лицом. Решить вопрос по исполнителю подписи от имени «Начальник ЖЭУ №», в справке о составе семьи, датированной 10.12.2001 года, заполненной на имя ОСОБА_14 не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части (л.д. 97-115);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-216 от 31.10.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_45, датированном 25.06.2002 года выполнены ОСОБА_3, намерено измененным почерком, выполненным по типу печатных букв.
2.Подпись от имени «Директор ОСОБА_46М.», расположенная на первом листе в акте б/н о несчастном случае на производстве в строке: «підпис власника або уповноваженої особи» - выполнена ОСОБА_3, подпись от имени «Директор ООТ ОСОБА_47», расположенная на третьей странице в акте б/н о несчастном случае на производстве, заполненном на имя ОСОБА_45 датированного 27.03.2001 года - выполнена ОСОБА_3 намерено изменённым почерком с переменой пишущей руки (левой рукой), подпись от имени «И.Т.Поляковой», расположенная на третьей странице в акте б/н о несчастном случае на производстве, заполненном на имя ОСОБА_45 датированного 27.03.2001 года в строке: «Общественный инспектор по ТБ» - выполнена ОСОБА_3, подпись от имени «А.Н.Ивакина», расположенная на третьей странице в акте б/н о несчастном случае на производстве, заполненном на имя ОСОБА_45 датированного 27.03.2001 года в строке: «Профорг цеха» - выполнена ОСОБА_3
3.Рукописные записи в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК № 00009987, заполненной на имя ОСОБА_45 выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ОСОБА_7, а другим лицом.
4.Подпись, в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК заполненной на имя ОСОБА_10, на оборотной стороне, в графе: «Председатель ВТЭК» выполнена ОСОБА_3.
5.Рукописный текст, которым заполнен счет № А 1905 Проминвестбанка на имя ОСОБА_32, от 14 сентября 2001 года выполнен гр. ОСОБА_5. Подпись в разделе «Зразок підпису вкладника» в счете № 1905 Проминвестбанка заполненном от имени ОСОБА_32 выполнена гр. ОСОБА_5 (л.д. 126-145);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-221 от 12.11.2007 года, согласно которой: подписи от имени ОСОБА_11 в анкете - заявлении на открытие карточного счета и выдачу платежной карты Приватбанком на имя ОСОБА_11 в графах: «образец подписи владельца счета» и «Подпись клиента», в договоре № 12 об открытии картсчета и обслуживании платежной карты, датированный 16.09.2002 года на имя ОСОБА_11 в разделе «КЛИЕНТ» в графе «Подпись» и в квитанции, датированной 28.09.2002 года на имя ОСОБА_11 в графе «Особу встановлено і підпис перевірено» - выполнены ОСОБА_5 (л.д. 156-160);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-217 от 06.11.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении о назначении страховой выплаты от имени ОСОБА_11, датированном 26.06.2002 года - выполнены ОСОБА_3, намерено изменённым почерком с переменой пишущей руки (левой рукой). Решить вопрос по исполнителю подписи от имени ОСОБА_11 в заявлении о назначении страховой выплаты от имени ОСОБА_11, датированном 26.06.2002 года не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части.
2.Решить вопрос по исполнителю подписи от имени руководителя предприятия, в акте № 17 о несчастном случае на производстве, датированном 10.09.1999 года, заполненном на имя ОСОБА_11 не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Подписи от имени ОСОБА_61, ОСОБА_50 и ОСОБА_51 в акте № 17 о несчастном случае на производстве заполненном на имя ОСОБА_11 датированного 10.09.1999 года - выполнены ОСОБА_3
3.Рукописный текст, которым заполнена выписка из акта № 00015251 от 16.05.2002 года, на имя ОСОБА_62 выполнен не ОСОБА_3, не ОСОБА_7 и не ОСОБА_4, а иным лицом. Решить вопрос по исполнителю подписи от имени «Председателя ВТЭК Ткаченко», в выписке из акта № 00015251 от 16.05.2002 года, на имя ОСОБА_62 не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части.
4.Подпись от имени ОСОБА_63 расположенная в справке о средней заработной плате ОСОБА_11 в графе: «Головний бухгалтер» - выполнена ОСОБА_3.
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-215 от 25.10.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.
2.Подписи в акте № 5 о несчастном случае на производстве, датированном 10.04.2000 г., расположенные на втором листе, выполнены ОСОБА_3 Решить вопрос относительно исполнителя подписи на первом листе в акте № 5 о несчастном случае на производстве, датированном 10.04.2000 г., не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
3.Рукописные записи в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК заполненной на имя ОСОБА_10 выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ОСОБА_7, а другим лицом.
4.Подпись в выписке из акта освидетельствования во ВТЭК заполненной на имя ОСОБА_10 на оборотной стороне, в графе: «Председатель ВТЭК» выполнена ОСОБА_3
5.Подпись в справке о средней заработной плате ОСОБА_10 в графе «Главный бухгалтер» от имени ОСОБА_43 выполнена ОСОБА_3
6.Решить вопрос относительно исполнителя рукописного текста «Инсп.ОК» и подписей на ксерокопии трудовой книжки ОСОБА_10, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части.
7.Рукописные записи в карточке личного счета Проминвестбанка № А-2633 от имени ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_7
8.Подпись в графе «Зразок підпису власника рахунку» в карточке личного счета Проминвестбанка № А-2633 от имени ОСОБА_18 выполнена ОСОБА_7
9.Подпись в анкете клиента физического лица Проминвестбанка № 305534/01/--А-2633, от имени ОСОБА_18 в графе «фізична особа» - выполнена ОСОБА_7
10.Решить вопрос относительно исполнителя рукописной записи: «Копия верна» на ксерокопии паспорта ОСОБА_18 не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
11.Подпись на фарзацном листе ксерокопии паспорта ОСОБА_18 после слов: «Копия верна» - выполнена ОСОБА_7 (л.д. 198-222);
- заключением почерковедческой экспертизы № 32/04-222 от 18.11.2007 года, согласно которой:
1.Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_10, датированном 04.01.2003 года, а также подпись в графе «Подпись», выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
2.Рукописные записи в заявлении-анкете № 495, датированном 04.01.2003 года от имени ОСОБА_10, а также подпись в графе «Підпис власника картрахунку», выполнены не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
3.Подпись в договоре № 495, датированном 04.01.2003 года от имени ОСОБА_10 в графе «Правила користування БПК отримав», выполнена не ОСОБА_3, не ОСОБА_4 и не ЛЫСЫК О.И., а другим лицом.
5.Рукописные записи в приходном ордере по счету № 410650 от 13.09.2001 года от имени ОСОБА_23, в расходном ордере по счету № 410650 от 27.09.2001 года от имени ОСОБА_23, в счете № 410650 на имя ОСОБА_23, датированном 13.09.2001 года, в графах: «зразок підпису вкладника», «для відміток» - выполнены ОСОБА_5 (л.д. 234-244).
Том № 6
- заключением технической экспертизы документов № 32/06-249 от 11.11.2007 года, согласно которой:
●оттиски круглой печати «Управління механізації будівництва № 3», на акте б/н о несчастном случае на производстве, датированном «02 квітня 2001р.», выписанном на имя ОСОБА_16, в справке на адрес Исполнительной службы дирекции Фонда социального страхования о финансовых выплатах на имя ОСОБА_16 и в выписке из трудовой книжки на имя ОСОБА_16 за период работы с 05.10.1963 по 13.10.1992 г.г., датированной 25.07.2001 года нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиски прямоугольного штампа и круглой гербовой печати 1-й Никопольской государственной нотариальной конторы в копии свидетельства о смерти серии І-КИ № 329393 на имя ОСОБА_16, копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 334852 на имя ОСОБА_23, копии свидетельства о смерти серии І-КИ № 390722 на имя ОСОБА_14 и копии свидетельства о рождении серии І-КИ № 442152 на имя ОСОБА_40 нанесены высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиск круглой печати «Житлово-ремонтно-експлутаційна дільниця № 5 м. Нікополь», на справке о составе семьи ввыданной на имя ОСОБА_23 нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале.
●оттиски круглой печати «ВІДДІЛ КАДРІВ» «Харківенергоремонт-К Електромашпромсервіс», на копиях трёх развернутых страницах трудовой книжки на имя ОСОБА_14 нанесен высокой печатной формой изготовленной самодельным способом методом вырезания на эластичном материале (л.д. 22-34);
- копией приказа № 43 от 03.03.2003 года по отделению исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе, из которого усматривается, что ОСОБА_3 и ОСОБА_17 были ознакомлены с должностной инструкцией (л.д. 39-40);
- должностной инструкцией ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области (л.д. 41-42);
- должностной инструкцией заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области (л.д. 43-44);
- приказом исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе № 6 ВК от 21.05.2001 г., согласно которого, ОСОБА_3 назначена на должность заведующей сектором возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области (л.д. 47);
- приказом исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в г. Никополе № 7 ВК от 22.05.2001 г., согласно которого, ОСОБА_4 была назначена на должность ведущего специалиста сектора возмещения вреда потерпевшим отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области (л.д. 62);
- положением об отделении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области от 23.07.2007 года (л.д. 72-76);
- приказом № 50 от 19.10.2000 года о создании отделении исполнительной дирекции Фонда в г. Никополе Днепропетровской области (л.д. 78);
- свидетельством о государственной регистрации юридического лица - отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области от 19.10.2000 года (л.д. 79);
- сообщением из Офтальмологической МСЭК, согласно которого в Офтальмологической МСЭК отсутствуют регистрационные записи о прохождении комиссии ОСОБА_45 в период с 2001 2002 гг. (л.д. 103);
Том № 8
- выпиской из актовой записи о смерти, согласно которой ОСОБА_9, умер 05.08.2007 года, о чем в Книге регистрации смертей 07.08.2007 года сделано соответствующую актовую запись № 1470 (л.д. 2);
Оценивая собранные по делу доказательства и анализируя их в совокупности, суд считает, что действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 правильно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное повторно, организованной группой.
Действия подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_17 также правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, совершенный организованной группой, повлекший тяжкие последствия.
Действия подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_17 также правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, совершенный повторно организованной группой, повлекший тяжкие последствия.
Действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 1 УК Украины по признакам: подделка удостоверения и иного документа, которые выдаются учреждением, имеющим право выдавать такие документы и которые предоставляет права, в целях его использования подделывателем, совершенное организованной группой.
Действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 УК Украины по признакам: подделка удостоверения и иного документа, которые выдаются учреждением, имеющим право выдавать такие документы и которые предоставляет права, в целях его использования подделывателем, совершенное повторно организованной группой.
Действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам: использования заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой.
Действия подсудимых ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 правильно квалифицированы по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам: использования заведомо поддельного документа, совершенное повторно организованной группой.
Решая вопрос о мере наказания подсудимым, суд исходит из принципов гуманности, справедливости и соразмерности наказания исходя из обстоятельств, установленных по делу и всех смягчающих и отягчающих обстоятельств установленных в суде.
Так, при избрании наказания подсудимым, суд учитывает степень тяжести совершенных подсудимыми преступлений, совершение ими преступлений организованной группой, с учетом распределенных ролей, их личности, в частности то, что все они, ранее не привлекались к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуются положительно, виновными себя признали полностью, и раскаялись в совершенном.
Так, суд учитывает то обстоятельство, что подсудимая ОСОБА_3 стала на путь совершения преступления в связи со сложившейся тяжелой ситуацией в ее семье.
Как установлено в судебном заседании, на ее содержании находится мать пенсионерка, ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_18, которая нуждается в лечении и дочь - ЛЫСЫК ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_4 страдающая хроническим психическим заболеванием, шизофрения параноидной формы, является инвалидом второй группы и нуждающаяся в постоянном медикаментозном лечении, в период ремиссии нуждается в постоянном постороннем уходе и присмотре, о чем свидетельствуют справки, приобщенные к материалам уголовного дела, что и послужило причиной того, что ПОДОЛЬСКАЯ из-за тяжелого материального положения стала на путь преступления.
Решением Никопольского горрайонного суда от 08.01.2009 года ЛЫСЫК ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_4 признана недееспособной. Над ней установлена опека и ее опекуном назначена ОСОБА_3.
Также суд учитывает, то, что подсудимая ОСОБА_3 частично погасила причиненный ущерб до принятия решения по делу, что подтверждается соответствующими квитанциями, приобщенными к материалам дела. Приняла все возможные меры для возмещения ущерба (продала квартиру, полученные деньги внесла в счет погашения ущерба; в счет погашения ущерба был перечислен паевой взнос ее брата, ОСОБА_54, а также произведен зачет сумм по лицевым счетам сбербанка Украины), она ежемесячно перечисляет в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 100 грн. в счет возмещения ущерба.
Что же касается всех остальных участников группы, суд учитывает степень участия каждого из них в совершенном преступлении, а также суд учитывает, то обстоятельство, что каждый из них стал на путь совершения преступления из чувства ложного товарищества, пытаясь таким образом помочь ПОДОЛЬСКОЙ.
Так, суд учитывает состояния здоровья подсудимой ОСОБА_4, которая является инвалидом 3-й группы, о чем свидетельствует соответствующая справка, приобщенная к материалам уголовного дела, а кроме того сама воспитывает несовершеннолетнего ребенка и помогает престарелым родителям.
Подсудимый ОСОБА_5 имеет на иждивении малолетнего ребенка дочь, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11. А также в семье воспитывает и несовершеннолетнюю дочь жены, ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_19. Положительные отзывы односельчан, и преподавательского состава Каменской общеобразовательной школы Никопольского района, согласно которых он во время обучения в школе его троих детей, принимал активное участие в деятельности школы, ответственный, является опорой в семье, которая нуждается в его материальной поддержке.
Также суд учитывает состояния здоровья подсудимой ОСОБА_7, страдающей рядом заболеваний то, что она имеет на иждивении малолетнего ребенка, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_15, родившегося в период досудебного следствия по делу.
С учетом всех перечисленных смягчающих обстоятельств, суд считает, что наказание всем подсудимым должно быть связано с изоляцией от общества, однако, с учетом всех выше приведенных обстоятельств, суд считает возможным применить к подсудимым ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 ст. 69 УК Украины, к основному и дополнительному наказанию по ч. 5 ст. 191 УК Украины, т.е. назначить им наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи, без конфискации имущества и без лишения права занимать должности связанные с учетом и сохранностью материальных ценностей.
По ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 366 ч. 2 УК Украины в отношении ПОДОЛЬСКОЙ и КРИНИЦКОЙ суд считает необходимым избрать наказание в пределах санкции статьи, применив ст. 69 УК Украины к дополнительному наказанию, то есть без лишения права занимать должности связанные с учетом и сохранностью материальных ценностей.
По ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3 УК Украины в отношении всех подсудимых суд считает необходимым назначить наказание в пределах санкции статей.
С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств суд считает необходимым применить ко всем подсудимым ст. 75 УК Украины, освободив их от наказания с испытательным сроком, возложив на них обязанности, предусмотренные п. 2-3 ст. 76 УК Украины.
Гражданский иск отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, оставить без рассмотрения.
Руководствуясь ст. 323-324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_3 - признать виновной по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины и назначить ей наказание согласно санкций данных статей:
по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, как к основному так и дополнительным наказаниям в виде 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества;
по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, применив ст. 69 УК Украины в отношении дополнительного наказания;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины окончательную меру наказания осужденной определить путем поглощения менее строгих наказаний более строгими, таким образом определив осужденной наказание в виде 5 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбытия наказания с испытанием, установив испытательный срок 3 года.
На основании п. 2-3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать осужденную в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать о перемене своего места жительства и работы органам уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 оставить прежней в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
ОСОБА_4 - признать виновной по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 УК Украины и назначить ей наказание согласно санкций данных статей:
по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, как к основному так и дополнительным наказаниям в виде 4 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества;
по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, применив ст. 69 УК Украины в отношении дополнительного наказания;
На основании ст. 70 УК Украины окончательную меру наказания осужденной определить путем поглощения менее строгого наказаний более строгими, таким образом определив осужденной наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбытия наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года.
На основании п. 2-3 ч. 1 ст. 76 УК Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы Украины обязать осужденную в период испытательного срока не выезжать за пределы, сообщать о перемене своего места жительства и работы органам уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_4 оставить прежней в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
ОСОБА_5 - признать виновным по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины и назначить ему наказание согласно санкций данных статей:
по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, как к основному так и дополнительным наказаниям в виде 4 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде 1 года ограничения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины окончательную меру наказания осужденному определить путем поглощения менее строгого наказания более строгими, таким образом определив осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбытия наказания с испытанием, установив испытательный срок 2 года.
На основании п. 2-3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать осужденного в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать о перемене своего места жительства и работы органам уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_5 оставить прежней в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
ОСОБА_7 - признать виновной по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 1, ст. 358 ч. 2; ст. 358 ч. 3 УК Украины и назначить ей наказание согласно санкций данных статей:
по ч. 5 ст. 191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, как к основному так и дополнительным наказаниям в виде 3 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде 1 год ограничения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 358 ч. 2 УК Украины в виде 1 год лишения свободы;
по ст. 28 ч. 3, ст. 32 ч. 1, ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины окончательную меру наказания осужденной определить путем поглощения менее строгого наказания более строгими, таким образом определив осужденной наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбытия наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.
На основании п. 2-3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать осужденного в период испытательного срока не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать о перемене своего места жительства и работы органам уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_7 оставить прежней в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.
Гражданский иск отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Никополе Днепропетровской области, оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить в материалах уголовного дела.
На приговор может быть подана апелляционная жалоба всеми участниками процесса в течении 15 дней после его провозглашения в апелляционный суд Днепропетровской области, через Никопольский горрайонный суд.
Председательствующий :