Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6138/14
06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
03 жовтня 2014 року слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно придбання невстановленими особами ПП « ОСОБА_4 », з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. При проведенні обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.07.2014 року, зі змісту якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні завірених належним чином копій податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення належним чином завірених копій документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме: до податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період;
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з податку на прибуток, за весь період;
- декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1ДФ за весь період.
- звітів єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період.
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період;
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1