1-кс/760/5417/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
22.09.2015 року до Солом`янського районного суду м.Києва надійшло клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , відправлене поштою 18.09.2015 року, про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №0000030 внесеного до ЄРДР 17.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за ухвалою слідчого судді від 14.08.2015 року.
Клопотання надійшло після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.09.2015 року, тобто клопотання про накладання арешту надійшло до слідчого судді в межах встановленого строку 72 години з моменту отримання ухвали.
Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 17.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни Китайської народної республіки в`їхали на територію України з метою проведення робіт з обробки бурштину, чайної продукції за адресою: с. Дзвінкове, Васильківського району, вул.Ірпінська, Київської області в той час як згідно віз вищевказаних осіб у графі « мета поїздки» вказано 02/туризм/ в період з 20.06.2015 року-10.07.2015 року. Також встановлено, що у приміщенні, яке знаходиться на території земельної ділянки/ територія колишнього колгоспу/ по вул.. Ірпінській в с. Дзвінкове знаходиться склад ПП « Укрчайпром», директором якого є ОСОБА_6 . В ході аналізу звітності ПП « Укрчайпром» встановлено, що підприємство декларує незначні суми прибутку, за місцем реєстрації підприємство відсутнє. Під час проведення обшуку з 14.08.2015 року по 14.09.2015 року було вилучено чайну продукцію у великому обсязі, яка зберігалась в мішках, ящиках та інших упаковках, три станки для фасування чайної продукції, пакувальна тара, що свідчить про масове виробництво чайної продукції та її реалізації з метою отримання невстановленими особами неконтрольованих державою доходів.
Разом з тим, фасування та реалізація відбувалась того товару, строк придатності якого вже закінчений та непридатний для споживання. Враховуючи умови фасування та непридатність товару, є достатні підстави вважати, що вживання даної продукції будь-якими особами може призвести до отруєння або погіршення стану здоров`я. Таким чином, було вилучено чайної продукції загальною кількістю 118 059 кг., три станки для фасування чайної продукції , пакувальна тара.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що чайна продукція прострочена, її споживання призведе до завдання шкоди населенню, станки та пакувальна тара являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оскільки за їх допомогою фасується прострочена чайна продукція, яка в подальшому направляється для реалізації, об`єм реалізованої продукції не відображається в бухгалтерській та податковій звітності,внаслідок чого, приховується об`єкт оподаткування, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету податків, що вищевказане майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник власника тимчасово вилученого майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що чайна продукція, пакувальна тара та станки для пакування не чайної продукції, а круп, що зберігалось в складському приміщенні по вул. Ірпінська в с. Дзвінкове на законних підставах належить ПП « Укрчайпром», що підтверджується відповідними документами.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/ або/
зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Заслухавши доводи прокурора, власника тимчасово вилученого майна, вивчивши матеріали клопотання враховуючи вимоги ч.2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КПК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться мова в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, а саме перешкодити незаконному зникненню, втраті або настання інших шкідливих наслідків, які негативно вплинуть на хід досудового розслідування. Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене, згідно переліку майно, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки прокурором доведена необхідність арешту вилученого майна, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в кримінальному провадженні №0000030 внесеного до ЄРДР 17.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в період з 14.08.2015 по 14.09.2015 року в ході проведення обшуку, а саме: чайну продукцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « Петро Сагайдачний», « Павло Полуботок», « Кирило Розумовський», « Золота Чаша Гетьмана», « Чай Юсуф», чай насипом у мішках 587 шт, ящиках 4796 шт, пакетах 376 шт, вагою від 9 кг. до 20,5 кг, всього мішків, пакетів, ящиків 5759 шт, загальною вагою 118059 кг., три станки для фасування чайної продукції, пакувальна тара.
Обов`язок по виконанню ухвали суду покласти заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .