печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
1 грудня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме:

№ НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритому 24.11.2015 у філії Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 335106, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205,ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі понад 84 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». Згідно з отриманою оперативною інформацією, службові особи зазначеного державного підприємства, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна території Донецької області. Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області та транспортується на територію ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». У подальшому, на території ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам`яного вугілля з метою його подальшої реалізації на адресу ПАТ «Центренерго». З метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відобразило придбання вугільної продукції від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Авант Контракт» (), ПП «Стандарт Груп» (), ТОВ «Андорра Айтемс» () та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () в філії Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 335106) 24.11.2015 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня).

Кошти, розміщені на банківських рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, що є предметом кримінального правопорушення та одержані в результаті його вчинення
Враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання Генеральній прокуратурі України довідки щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено нормами КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» (), а саме:

№ НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритому 24.11.2015 у філії Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 335106, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1