Провадження №1-кс/485/77/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2015 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Снігурівського РВ УМВС України ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області погодженого з старшим прокурором прокуратури Снігурівського району ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Головному управлінні публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , щодо відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , про особу, на ім`я якої вона відкрита, в розрізі даних про дату/час, місце та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи/осіб під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 31.01.2015 року у кримінальному провадженні №0000670 від 13.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000670 від 13.11.2014 року, надійшло до суду 04 лютого 2015 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В матеріалах клопотання зазначається що, 12.11.2014 до Снігурівського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона 10.10.2014 замовила у менеджера фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за адресою представництва: АДРЕСА_2 металопластикове вікно, двері та жалюзі для встановлення у власному домоволодінні, і за договором сплатила готівкою 2988 грн. До теперішнього часу вікна, двері та жалюзі за її замовленням не встановлено та гроші не повернуто, тобто грошові кошти у вищевказаній сумі були привласнені.

Відомості про даний факт 13 листопада 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 06.10.2014 ОСОБА_5 з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою представництва: АДРЕСА_2 , уклала договір № С-388 на встановлення металопластикового вікна, дверей та жалюзі. Сума договору становила 2988 грн., яку ОСОБА_5 відразу у повній сумі заплатила готівкою, про що їй видали квитанцію про передплату. Менеджер вказаної компанії ОСОБА_6 повідомила, що замовлення буде виконано до кінця жовтня 2014 року, але дотепер замовлені вироби ніхто не встановив та гроші в сумі 2988 грн. ніхто не повернув. 12.11.2014 до ОСОБА_5 зателефонував власник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що замовлення за її договором не надходило, а менеджер ОСОБА_6 зізналась, що взяла гроші на лікування, кого саме не сказала, тобто привласнила.

30.01.2015 року згідно ухвали слідчого судді було надано дозвіл на обшук в будинку та господарчих спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 та за місцем реєстрації в АДРЕСА_4 .

Під час проведення вказаних обшуків 31.01.2015 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ) було виявлено та вилучено до Снігурівського РВ УМВС дві пластикові картки: картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 (дійсна до 07/17) і картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої НОМЕР_3 (дійсна до 02/16), а за місцем реєстрації ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ) одну кредитну пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_4 . Прізвища власників на банківських картках не зазначені. Крім цього під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 було вилучено фіскальні чеки, про перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевказане, в судовому засіданні слідчий вважав що є підстави вважати, що у виявлених та вилучених під час обшуків за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , трьох пластикових карток можуть міститись дані про привласнення грошових коштів потерпілої тому просив до задоволення клопотання.

З метою перевірки надходження грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 та підтвердження або спростування його свідчень, що на його рахунок не надходили грошові кошти необхідно перевірити банківську картку ФОП ОСОБА_8 відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 .

Даною інформацією володіє банківська установа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , про особу, на ім`я якої вона відкрита, в розрізі даних про дату/час, місце та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи/осіб під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 31.01.2015 року, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Снігурівського РВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , про особу, на ім`я якої вона відкрита, в розрізі даних про дату/час, місце та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи/осіб під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 31.01.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_6 , з наданням йому можливості вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 10 березня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її винесення.

Слідчий суддя