Провадження №1-кс/200/2048/15
23 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, 14.03.2015 року до СВ Дніпропетровського МУ надійшло звернення приватного підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_2 , щодо шахрайських дій щодо нього з боку мешканця м. Дніпропетровська ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що в ході здійснення підприємницької діяльності у ОСОБА_4 виникла необхідність в придбанні електронної техніки, а саме телевізорів.
В мережі Інтернет він познайомився з громадянином, який назвався ОСОБА_5 . ОСОБА_5 запропонував йому придбати телевізори для подальшого перепродажу. Зв`язок з ОСОБА_5 здійснювався за зазначеними у оголошеннях мобільними телефонами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Через два дні товар так і не був відправлений, а зв`язку з продавцем не було.
Інформація, що міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій за необхідності, до речей і документів, а саме: довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2014 по 23.03.2015 року; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 23 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1