Справа № 580/2048/15-к
Номер провадження 1-кс/580/281/15
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
30 жовтня 2015 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000675 від 10.09.2015 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Лебединського району Сумської області ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до банківських документів та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , копій документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та руху коштів на них, а також фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 600 грн. та 3600 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , та 2 100 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 за період з 6 серпня 2015 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 06.08.2015 року по 07.08.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 6 300 грн.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 06.08.2015 в обідній час ОСОБА_5 перебувала вдома та переглядаючи сторінки в мережі «Інтернет» знайшла об`яву на одному з сайтів про надання кредиту у приватного інвестора. На сайті були його контактні дані, серед яких був номер телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та взяв слухавку чоловік, який не представлявся та ОСОБА_5 запитала в нього про можливість отримати кредит та він сказав, що потрібно оплатити страховку спочатку та потім на картку перечислить кредит грошові кошти в сумі 15 000 грн. він сказав, що потрібно сплатити страховку в сумі спочатку 600 грн. він надав по телефону номер картки на яку потрібно було перерахувати кошти НОМЕР_1 . Вказана картка була на ім`я ОСОБА_6 .

Після вказаної розмови по телефону ОСОБА_5 звернулася до своєї знайомої ОСОБА_7 . Звернулася до неї ОСОБА_5 для того щоб з її картки перерахувати вказані грошові кошти, так як у неї була картка ІНФОРМАЦІЯ_1 та там були гроші, а в неї на картці грошових коштів на той час не було та через систему «Інтернет» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перерахувала гроші в сумі 600 грн. зі своєї картки на вищевказаний рахунок, який їй повідомив чоловік.

Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер та повідомила чоловіку, що перерахувала грошові кошти. Він в ході розмови відповів, що розмовляв з генеральним директором та він сказав, що потрібно ще перерахувати гроші в сумі 3600 грн. Після цього ОСОБА_5 через термінал перерахувала грошові кошти на цей же номер картки, що був вищевказаний НОМЕР_1 .

Наступного дня, ОСОБА_5 зранку зателефонував цей же чоловік та повідомив, що вона повинна ще перерахувати грошові кошти в сумі 2100 грн. на рахунок генерального директора. Чоловік дав номер рахунку НОМЕР_2 та сказав, що це рахунок його генерального директора ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. на вищевказаний номер картки та кредит їй ніхто не надав.

Без отримання вище зазначених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та вилучити їх копії, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським МВ УМВС України в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000675, внесеного 10.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дозвіл на вилучення копій документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та руху коштів на них, а також фото та відео матеріалів протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та руху коштів на них, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 600 грн. та 3600 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , та 2 100 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 за період з 6 серпня 2015 року по теперішній час.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , пов`язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та руху коштів на них.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматах, де знімалися кошти в сумі 600 грн. та 3600 грн., перераховані ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_1 , та 2 100 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 за період з 6 серпня 2015 року по теперішній час, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/281/15-к

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області

ОСОБА_4