П О С Т А Н О В А

13.01.2011 Справа №4-65/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого Ломакіна В.Є.

за участю секретаря Франчук Л.В.

прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання Управління СБ України в Тернопільській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за рахунком ОСОБА_1 у Тернопільській філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Управління СБ України в Тернопільській області звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за рахунком ОСОБА_1 у Тернопільській філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", посилаючись на те, що Управлінням, в межах справи № 14 здійснюється документування фактів заволодіння ОСОБА_1 кредитними коштами Тернопільської філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (м. Тернопіль,

вул. Шептицького, буд. 21, МФО 338879, код 26024943) в сумі понад

700 тис. грн.

В ході роботи за справою отримано інформацію про те, що ОСОБА_1 у 2006 році уклав з ПАТ Укрексімбанком в особі керуючого філією в м. Тернопіль ОСОБА_2 кредитний договір № 66106С5 для отримання кредитних ресурсів у сумі 140 тис. доларів США. Для забезпечення виконання кредитного договору підконтрольним ОСОБА_1 ТОВ Сервер () у відповідності до іпотечного договору від 04.09.2006р. передано державній банківській установі в якості застави земельні ділянки за адресами: м. Тернопіль, проспект Ст. Бандери, 45 (площа 0,0007 га); проспект Ст. Бандери, 45а (площа 0,0633 га); проспект Ст. Бандери, 43 (площа 0,0088 га); вул. ОСОБА_3 (площа 0,0305 га).

Крім цього, встановлено, що в супереч п. 2.4.15 вказаного вище іпотечного договору, який передбачав заборону зведення на земельних ділянках, які перебувають в заставі банку, будь-яких будівель, споруд або проведення на цих ділянках будь-яких будівельних та інших робіт, ОСОБА_1 та ТОВ Сервер збудовано за пайові внески жителів м. Тернополя багатоквартирний житловий будинок.

В даний час Управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність ОСОБА_1 Однак, без розкриття банківської таємниці такі дані здобути не можливо.

Заслухавши міркування прокурора, який вважає подання підставним і таким, що підлягає до задоволення, а також враховуючи те, без розкриття банківської таємниці, іншим способом неможливо здобути фактичних даних, які мають значення для справи, суд приходить до переконання, що подання є підставним і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ПАТ Державний експортно-імпортний банк України (м. Тернопіль, вул. Шептицького, буд. 21, МФО 338879,код 26024943) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку ОСОБА_1 (інд. код НОМЕР_1) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документів:

- завірені копії кредитної справи оформленої на ОСОБА_1 за кредитним договором №66106С5 від 04 вересня 2006 року;

- завірені копії нормативно-правових актів (інструкція, положення, порядок) та інші, якими керувались працівники структурних підрозділів Тернопільської філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України при видачі (оформленні) у 2006 році кредитних ресурсів клієнтам банківської установи (фізичним особам, фізичним особам приватним підприємцям, юридичним особам);

- завірені копії посадових обов'язків (інструкцій) працівників кредитних відділів, керуючого Тернопільської філії та заступників які діяли на момент укладання кредитного договору №66106С5 від 04 вересня 2006 року;

- завірені копії доручень правління ПАТ Державний експортно-імпортний банк України виданих на посадових осіб ТФ ПАТ Державний експортно-імпортний банк України які мали право підпису кредитних договорів на період оформлення кредитного договору №66106С5 від 04 вересня 2006 року;

- сплати коштів ОСОБА_1 (інд. код НОМЕР_1) за кредитним договором №66106С5 від 04 вересня 2006 року, із зазначенням сум, дати сплати та заборгованості по тілу і відсотках;

- завірені копії документальних матеріалів, які свідчать про отримання ОСОБА_1 готівкових коштів за кредитним договором №66106С5 від 04 вересня 2006 року;

- бухгалтерської та фінансової звітності (форми № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5) за 2006-2010 роки, які надавались ОСОБА_1 та поручителями позичальника за кредитним договором №66106С5 від 04 вересня 2006 року в банківську установу з метою отримання кредитних коштів та в подальшому слугували підтвердженням платоспроможності позичальника;

- наявності заставного майна переданого банку за кредитним договором №66106С5 від 04 вересня 2006 року;

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових рахунках, які відкриті у Тернопільській філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України та її структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ОСОБА_1 з 01 січня 2006 року по даний час із обовязковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ОСОБА_1;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ОСОБА_1, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах;

- чекових книг, якими користувався ОСОБА_1 протягом 2006-2010 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів.

Головуючий В.Є. Ломакін