Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

23 жовтня 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державним підприємством «Златодар», внесеному в кримінальному провадженні №0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 366 КК України-
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні вказано, що посадові особи Державного підприємства «Златодар» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), зерна соняшника в кількості 761 тон, що було передано на зберігання ПрАТ «Креатив», зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон, що було передано на зберігання ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тони, що було передано на зберігання ФГ «Урожай», зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що було передано на зберігання СФГ «Настасія»,чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитків.
Крім цього, генеральний директор ДП «Златодар» ОСОБА_5 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
Так 23.08.2012 між ПрАТ «Креатив» (ЄДРПОУ-31146251 адреса: м. Кіровоград проспект Промисловий, 19) в особі директора ОСОБА_6 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545 Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання соняшника №28/08 в кількості 750 тонн на строк до 15.05.2013.
Згідно складської квитанції на зерно АФ №185386 від 12.12.2012, ПрАТ «Креатив» передало на зберігання в складські приміщення ДП «Златодар» зерно соняшника некласне в кількості 761000 кг.
На неодноразові письмові та усні звернення керівництва ПрАТ «Креатив» до службових осіб ДП «Златодар» про проведення відвантаження належного їм зерна соняшника, зерно відвантажене не було, а проведеною працівниками ПрАТ «Креатив» перевіркою було встановлено, що в складських приміщеннях ДП «Златодар» вітсутне зерно соняшника, яке належить ПрАТ «Креатив».
Так, 21.08.2012 між ТОВ «Полігрейн Агро» (ЄДРПОУ-37641298 адреса: м. Київ вул. Саксаганського, 53/80) в особі директора ОСОБА_7 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545 Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року.
В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року, згідно складських квитанцій на зерно, ТОВ «Полігрейн Агро» передало ДП «Златодар» на зберігання 20009,260 тонн кукурудзи 3-го класу урожаю 2012 року.
07.03.2013 провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ «Полігрейн Агро» ОСОБА_8 , разом з службовими особами ДП «Златодар», було проведено перевірку фактичної наявності зазначеного зерна кукурудзи в складських приміщеннях № 3 13 елеватору ДП «Златодар». Під час проведення перевірки було встановлено, що в складських приміщеннях ДП «Златодар» вітсутне зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Полігрейн Агро».
Згідно бухгалтерської документації ТОВ «Полігрейн Агро» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), в складських приміщеннях ДП «Златодар» на зберіганні залишилося 7 353,58 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року на загальну суму 15 049 382, 27 грн.
15.10.2012 року між Селянським (фермерським) господарством «Настасія» (Черкаська область, Золотоніський район с. Ковтуни), в особі голови ОСОБА_9 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання кукурудзи №64/4 на строк до 15.05.2013.
Відповідно до умов договору, СФГ «Настасія» передало на зберігання ДП «Златодар» 483,47 тонни кукурудзи.
Згідно висновку аудиторської перевірки, проведеної Державним агентством резерву України, викладеного в аудиторському звіті №070/9-1 від 06.03.2014, станом на 01.03.2014 зазначене зерно на складах ДП «Златодар» відсутнє.
18.10.2012 між фермерським господарством «Урожай» (Черкаська обл., Золотоніський район с. с. Кривоносівка, вул. Шевченка, 6) в особі голови ОСОБА_10 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання кукурудзи №67/4.
Згідно бухгалтерського обліку ДП «Златодар» (форма №36), з 09.11.2012 по 13.11.2012 ФГ «Урожай» передало на зберігання ДП «Златодар» зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 199,806 тон, з якого 20.11.2012 було відвантажено 80 тон та залишилося на зберіганні 118, 166 тон (з яких усушка 17,144 тон). При цьому, листом вих. №62 від 05.02.2014 ДП «Златодар» повідомляє ФГ «Урожай», що складські квитанції №1451 та 1453, видані 13.11.2012 були погашені, а зерно кукурудзи урожаю 2012 року на підприємстві відсутнє.
На даний час, згідно бухгалтерського обліку ФГ «Урожай» на зберіганні в ДП «Златодар» залишилося 101,22 тони зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року (чистої ваги).
02.07.2013 між ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», (м. Київ Куренівський переулок, 12 оф. 601а) в особі комерційного директора ОСОБА_11 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання пшениці №ВЗ-13-091-114/4 на строк до 31.12.2013.
На підставі договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» придбало у ТОВ «Гердем» (м. Черкаси, вул. Кірова, 73/3 оф.28) зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, вартістю 1535 грн. за тону на загальну суму 307000,00 грн.
Згідно складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ДП «Златодар» прийняв від ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на зберігання зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, придбане у ТОВ «Гердем».
Згідно бухгалтерської документації ДП «Златодар» (журнал форми №36), на момент укладання договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 та виписки складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ТОВ «Гердем» не мало на зберіганні в зернових складах ДП «Златодар» відповідної кількості зерна пшениці.
На даний час, згідно бухгалтерського обліку ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», ДП «Златодар» не відвантажило даному підприємству 1193,9 тонн зерна пшениці, загальною вартістю 1832636,5 грн.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення документальної ревізії, окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545), розташованого за адресою: Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, визначеного законодавством України обігу складських документів при наданні послуг зернового складу із зберігання зерна і продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння, для проведення якої необхідні спеціальні знання, відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 93, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань дотримання Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545), розташованого за адресою: Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, визначеного законодавством України обігу складських документів при наданні послуг зернового складу із зберігання зерна і продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння.
Встановити тривалість позапланової документальної ревізії окремих питань дотримання Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545), розташованого за адресою: Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, визначеного законодавством України обігу складських документів при наданні послуг зернового складу із зберігання зерна і продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння, терміном 15 робочих днів, а саме з 03.11.2014 до 21.11.2014.
Проведення позапланової документальної ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання .
Слідчий суддя: ОСОБА_1