Справа № 296/1402/16-к
У Х В А Л А

22 лютого 2016 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу прокуратури Житомирської області перебуває кримінальне провадження №0000099 порушене за фактом незаконного збагачення, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 368-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за дорученням заступника начальника з соціально-виховної роботи Коростенської ВК №71 ОСОБА_4 , начальник відділення соціально-психологічної служби цієї ж колонії ОСОБА_5 , надавав засудженим номер банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я мешканки м. Києва ОСОБА_6 .

Після зарахування на вказаний рахунок коштів зацікавленими особами в умовно-достроковому звільненні засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сприяли звільненню цих засуджених.

Після зарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , остання, з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала одержані кошти на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я мешканця м. Коростеня ОСОБА_7 , які в подальшому з рахунків знімалися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Грошові кошти, які надаються зацікавленими в умовно-достроковому звільненні засуджених особами, переводяться на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який виданий ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Документи, які висвітлюють рух коштів по вказаній платіжній картці, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо особи, яка відкривала рахунки, відомості з комп`ютерної системи банку про рух коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять також банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. 159, 162 КПК України.

Клопотання в судовому засіданні підтримано.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`вився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160,163,164,309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих для відкриття та обслуговування рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 .

Зокрема, надати доступ до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням всіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.07.2014р. по 13.01.2016р., а також документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та, в разі наявності, закриття рахунків.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Суддя ОСОБА_1