АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Днепропетровской области в составе:
Председательствующего - судьи Яценко Т.Л.
судей - Богдана В.В., Пистун А.А.
с участием прокурора - Ивченко С.Н.
подсудимых: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
защитников - ОСОБА_11, ОСОБА_12И, ОСОБА_13,
потерпевшей ОСОБА_14И, ее представителя ОСОБА_15, потерпевшего ОСОБА_16, его представителя ОСОБА_17, представителя потерпевшего ОСОБА_18 - ОСОБА_19, потерпевшей ОСОБА_20, представителя потерпевшего ОСОБА_21Ю - ОСОБА_22,
рассмотрев 15 сентября 2010 года апелляции прокурора принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, потерпевших: ОСОБА_14, потерпевшего ОСОБА_16, его представителя ОСОБА_17, ОСОБА_23, на постановление Ингулецкого районного суда гор. Кривого Рога от 7 июля 2010 года, которым уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч.
ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_4 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_5 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК
ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_7 ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_24 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_25 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_9 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины,
было возвращено на дополнительное расследование, -
У С Т А Н О В И Л А:
Органами досудебного следствия, подсудимые обвиняются в совершении указанных преступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_1 работала в период с 30 августа 2006 года в должности начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» и в соответствии с должностной инструкцией исполняла следующие обязанности:
- проверка полномочий лиц, которые предоставляют документы;
- регистрация входящих документов и запросов от юридических лиц;
- рассмотрение входящих документов, запросов и их анализ (от юридических лиц);
- перерегистрация прав собственности па ценные бумаги;
- проведение операций по обездвиживанию, материализации ценных бумаг, а также проведение операций по перемещению ценных бумаг между номинальными держателями;
регистрация отягощения ценных бумаг обязательствами;
- заверение подписей акционеров и зарегистрированных лиц;
предоставление выписок из реестров акционеров юридическим и физическим лицам;
- внесение на личные счета зарегистрированных лиц информации об их
уполномоченных лицах;
- проведение изменений реквизитов акционеров юридических лиц;
- работа с архивом документов регистратора;
- подготовка документов, необходимых для передачи новому реестродержателю;
- по запросам эмитентов проведение информационного и организационного обеспечения проведение общих собраний акционеров;
- удостоверение доверенностей на право участия и голосования на общих собраниях акционеров;
- консультирование по вопросам оборота ценных бумаг и учета прав собственности на них,
которой подотчетен главный специалист ЗАО «РК-Профит», и тем самым была наделена организационно-распорядительными обязанностями и согласно примечанию 1 к статье 364 УК Украины являлась должностным лицом, то есть лицом постоянно занимающим в организации должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей или выполняющее такие обязанности по специальному полномочию.
Так, ОСОБА_1, будучи назначенной на должность начальника отдела обработки информации и операций ЗАО «РК-Профит» совместно с ОСОБА_2, занимающей должность директора ЗАО «РК-Профит», являясь должностными лицами, имея в соответствии с должностной инструкцией постоянный доступ к реестру акционеров ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» и к данным об акционерах, изучив цены на рынке ценных бумаг, узнали, что стоимость именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» постоянно возрастает, после чего у них возник преступный умысел, направленный на завладение имущественными правами, которые находились в их ведении. Осознавая, что без привлечения иных лиц она и ОСОБА_2 не смогут довести свой преступный умысел до конца, поскольку необходимы были действия, связанные с изготовлением поддельных документов, поиска лиц, на которых переоформлять имущественные права, возник умысел на создание организованной группы, руководя которой, по их мнению, возможно достичь преступного результата по завладению имущественными правами на акции различных граждан.
Приводя свой преступный умысел в исполнение, в апреле 2008 года, более точная дата следствием не установлена, они предложили ранее знакомому ОСОБА_5, который, имеет высшее юридическое образование и знает процесс оформления юридических документов, принять участие в завладении имущественными правами граждан на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» с целью обогащения на протяжении длительного периода времени, на что последний согласился. Таким образом, ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения ряда преступных действий, направленных на завладение чужими имущественными правами, которые находились в их ведении, злоупотребляя своим должностным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участника группы.
С целью облегчения способа совершения преступления ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 разработали детальный план совершения преступления, который стал известен всем соучастникам преступления.
Согласно разработанному плану ОСОБА_1 и ОСОБА_2 должны были по имеющемуся в их служебном пользовании реестра акционеров ОАО «Южный горнообогатительный комбинат» подыскать акционеров, которые имеют большое количество
акций, и которые длительное время к ним не обращаются по поводу получения сертификата именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», а также не интересовались их лицевыми счетами. После этого они должны были передать указанные данные соучастнику преступления ОСОБА_5, который, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, должен был изготовить поддельные документы от имени выбранного ими акционера с целью дальнейшего обездвиживания акций и их продажи. Денежные средства, полученные от продажи указанных акций, должны были распределиться между участниками совершенного преступления по усмотрению ОСОБА_1 и ОСОБА_2.
Являясь должностным лицом, ОСОБА_1:
- злоупотребляя своим служебным положением,
- действуя из корыстных побуждений,
- имея умысел на незаконное обогащение путем завладения чужим имуществом -именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» или же путем приобретения прав на такое имущество, избрав в качестве способа завладения чужим имуществом и приобретения прав на имущество злоупотребление служебным положением, т.е. совершение соучастниками преступлений правовых действий по отчуждению принадлежащего им имущества (посредством купли-продажи, подписания передаточных распоряжений т. д.), для придания таким действиям юридической достоверности и видимой законности, которые, однако, по своей сути ограничивали и ущемляли имущественные права потерпевших, и имели своей истинной целью приобретение членами организованной группы прав собственности на имущественные права потерпевших, для возможности свободного распоряжения ими и извлечения из этого прибыли, совершила в г.Днепропетровске, в период с апреля 2008 по июль 2009 года в составе организованной группы, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6 ряд преступлений против имущественных прав, а также преступлений в сфере служебной деятельности при ' следующих обстоятельствах.
Действуя согласно разработанному плану, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_2, примерно в марте 2008 года отыскали в электронном реестре акционеров данные акционера ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» ОСОБА_26, у которого были имущественные права на именные акции в количестве 116756 акций, который к регистраторам длительное, время не обращался. ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях, передали ОСОБА_5 анкетные данные ОСОБА_26, указав, что процесс продажи именных акций можно проводить как посредством договора купли - продажи ценных бумаг, так и передаточным распоряжением, которое имеет право удостоверять либо нотариус, либо регистратор, имеющий лицензию на указанный вид деятельности.
ОСОБА_5, получив указанную информацию, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, установил, что ОСОБА_26 умер в 2006 году на территории Казанковского района Николаевской области, и что наследство по закону никто не принял, в первых числах апреля 2008 года, точную дату установить не представилось возможным, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники, путем внесения в официальный документ заведомо подложных сведений изготовил заведомо поддельный документ, а именно: копию паспорта гражданина Украины серии АК328580 на имя ОСОБА_26 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию трудовой книги на имя ОСОБА_26 Изготовив указанные заведомо поддельные документы, ОСОБА_5 передал их ОСОБА_1 и ОСОБА_2 для дальнейшего использования в преступной деятельности.
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, будучи должностными лицами, в ведении которых находились все данные об акционере, достоверно зная какие документы необходимы для подписания договора купли - продажи ценных бумаг, 02.04.08 года, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенном в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, изготовили договор купли - продажи ценных бумаг №Д-08/224, согласно которого, ОСОБА_26 продал а 000 «Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест» приобрела имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в количестве 116756 штук по цене 7 гривен за 1 акцию, в который были внесены подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельный документ, который предоставляет право на распоряжение чужими имущественными правами.
Поскольку не был готов полностью пакет документов, необходимый для дальнейшего обездвиживания акций, то завладеть имущественными правами ОСОБА_26 на принадлежащие ему именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» участники организованной группы не смогли.
ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, продолжая свою преступную деятельность по завладению чужими имущественными правами, действуя в составе организованной группы, с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на завладение находящегося в их ведении имущественного права, злоупотребляя своим служебным положением, 02.06.08 года изготовили заведомо поддельное заявление от имени ОСОБА_26 на получение сертификата акций, анкету физического лица собственника акций, заявление об изменении реквизитов, которые содержали заведомо ложные сведения, а также поручили ОСОБА_5 изготовить передаточное распоряжение от имени ОСОБА_26
С целью доведения своего преступного умысла до конца, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, имея достоверную информацию, необходимую для завершения сделки по купле -продаже ценных бумаг, передали бланк передаточного распоряжения ОСОБА_5 для внесения в него подложных сведений, а также удостоверения данного документа поддельной подписью и оттиском углового штампа и печати.
ОСОБА_5, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 бланк передаточного распоряжения, изготовил проект данного заведомо поддельного документа, согласно которого, удостоверение данного документа производилось от имени секретаря Чкаловского сельского совета народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области ОСОБА_27, которая наделена функциями нотариуса.
Изготовив проект указанного документа, ОСОБА_5 согласовал его с ОСОБА_1 и ОСОБА_2 Получив от них согласие на изготовление документов в согласованном виде, ОСОБА_5 в неустановленном следствии месте посредством копировально-множительной техники, при помощи струйного принтера, в первых числах июня 2008 года точная дата следствием не установлена, нанес оттиск круглой гербовой печати Чкаловского сельского совета народных депутатов Криворожского района Днепропетровской области, после чего, посредством копировально-множительной техники при помощи лазерного принтера нанес оттиск углового штампа исполнительного комитета Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области, и поставил подпись от имени секретаря Чкаловского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области. Таким образом, ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, изготовили поддельный документ, согласно которого имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» перешли от ОСОБА_26 к ООО Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест».
Собрав полный пакет документов, в который вошли заранее изготовленные поддельные документы, ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_5 2.06.08 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул.Короленко д.З в г. Днепропетровске передали их должностным лицам ООО «Инфестиционно - финансовая компания «Профинвест», тем самым использовав заведомо поддельные документы, в результате чего продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горнообогатительный комбинат», принадлежащие ОСОБА_26 в количестве 116756 штук по цене 7 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 817292,00 гривен. В связи с тем, что после смерти ОСОБА_26 все принадлежащее ему имущество, а также имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», должны были перейти в распоряжение Казанковского районного Совета народных депутатов Николаевской области, то данному районному Совету был причинен ущерб на сумму 817292,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру. Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК -Профит» Зосим
Е.Н., будучи должностными лицами, злоупотребляя своим должностным положением,
02.06.08 года, в помещении по месту своей работы в г. Днепропетровске по ул.Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся
официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_26 от 02.06.08 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба Казанковскому районному Совету народных депутатов Николаевской области, на сумму 817292,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
После совершенного преступления по завладению чужими имущественными правами, которые находилось в их ведении, злоупотребляя своими служебным положением, соучастники преступления ОСОБА_1, которая работала начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит», ОСОБА_2, работающая директором ЗАО «РК - Профит» и ОСОБА_5, по опыту совершенных преступлений осознали то, что наиболее эффективно совершение преступлений в отношении лиц, имеющих большое количество именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», которые не обращаются к регистраторам по поводу получения сертификата акций, и не интересуются их лицевыми счетами, при планировании преступлений и распределении ролей между соучастниками преступления, а также соучастия в группе лиц, решили подыскать лиц, работающих длительное время на рынке ценных бумаг, которые могли бы принять участие в совместном совершении преступлений, связанных завладением чужими имущественными правами на акции, которым планировалась роль подыскивать наиболее выгодные предложения по покупке именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», а также еще одного юриста для корректировки и подготовки документов, необходимых для обездвиживания и продажи именных акций.
Поскольку ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по роду своей деятельности были лично знакомы с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, которые длительное время работали на рынке ценных бумаг, то в октябре 2008 года ОСОБА_1 и ОСОБА_2 предложили ОСОБА_4 и ОСОБА_3 принять участие в совершаемых преступлениях, связанных с завладением чужими имущественными правами, на что ОСОБА_4 и ОСОБА_3 согласились.
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 довели план совместной преступной деятельности, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые на указанный период времени официально трудоустроены не были, но работали по доверенностям на рынке ценных бумаг.
Действуя с единым умыслом, направленным на вербовку новых членов организованной группы, ОСОБА_5 предложил ранее знакомой ОСОБА_7 принять участи в завладении чужими имущественными правами в составе организованной группы, на что последняя дала свое согласие.
План совершаемых преступлений, который был доведен до каждого из участников организованной группы, предполагал завладение чужими имущественными правами, которое находилось в ведении ЗАО «РК - Профит» со стороны ОСОБА_1 - начальника отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» и ОСОБА_2 - директора ЗАО «РК - Профит»,
которое являлось регистратором именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат».
Разработанный план преступной деятельности, предполагал разделение ролей в совершаемых преступлениях следующим образом: ОСОБА_1 и ОСОБА_2 должны были просматривать списки акционеров, выписывать либо распечатывать их анкетные данные, проводить процесс обездвиживания акций, отслеживать частоту обращения акционеров для сличения лицевых счетов, предоставлять консультации - по всем вопросам, касающихся продажи именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», передавать списки акционеров соучастникам преступления.
Согласно разработанному плану преступной деятельности с учетом новых членов
организованной группы, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 должны были передавать ОСОБА_7 и ОСОБА_5 данные акционеров именных акций ОАО «Южный
горно-обогатительный комбинат», которые согласно разработанному плану
преступной деятельности должны подготавливать юридические документы, по которым можно осуществить процесс обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи. Кроме того, согласно разработанному плану, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 должны были подыскивать подставных лиц, на которых будет оформляться доверенность на право распоряжения чужими имущественными правами с правом передоверия, которые впоследствии должны были оформлять доверенность на право распоряжения этими же имущественными правами на соучастников преступления ОСОБА_4 и ОСОБА_3 Согласно отведенной роли в совершаемых преступлениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3 должны были подыскивать покупателей акций по максимально выгодной цене и подписывать договор купли -продажи ценных бумаг. После перечисления денежных средств на их имя, деньги распределялись организаторами преступления ОСОБА_1 и ОСОБА_2 между членами организованной группы согласно выполняемой ими роли.
Для создания условий, которые бы способствовали в достижении психологического контроля над потерпевшими, выполняя свою роль согласно разработанному плану, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, разослали письма всем акционерам с просьбой подтверждения своих анкетных данных, чтобы удостовериться в точности имеющихся в реестре данных и установить живы ли акционеры.
ОСОБА_7, получив списки от ОСОБА_2 и ОСОБА_1, выполняя свою роль в совершаемых преступлениях передавала их ОСОБА_3, который, согласно отведенной ему роли должен был совместно с членом организованной группы ОСОБА_4 говорить ОСОБА_5В и ОСОБА_7, какие документы необходимо подготовить и, сверяя цены на рынке ценных бумаг, искать покупателей на количество акций, которыми намеревались завладеть.
ОСОБА_5, согласно отведенной ему роли должен был подыскивать людей, на которых проводилось оформление доверенности с правом передоверия на именные акции, и оформление на них доверенностей, а также изготовление при помощи компьютерной техники документов, согласно которых в последствии получались сертификаты акций, а именно копии паспортов и идентификационных номеров.
После того, как все документы по переходу право собственности на именные акции были готовы, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, используя свое служебное положение, проводили обездвиживание акций и продавали их, в то время как потерпевшие не знали о том, что они уже не являются собственниками именных акций ОАО «Южный горнообогатительный комбинат».
Организационная роль ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заключалась в том, что они определяли роль в совершаемых преступлениях каждого из членов организованной группы, исходя из их возможностей и навыков, координировали все действия по завладению имущественными правами, распределяли полученные денежные средства, определяли собственников имущественных прав на акции, которыми должны были завладевать участники организованной группы.
Стойкость созданной преступной группы была достигнута тем, что в ее состав вошли лица, связанные между собой общностью целей, направленных на завладение чужими имущественными правами путем злоупотребления служебным положением. Деятельность преступной группы осуществлялась с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года.
Отношения между участниками группы имели свою иерархичность, которая заключалась в том, что все были подчинены ОСОБА_1 и ОСОБА_2, которые были взаимозаменяемыми и согласованно принимали окончательное решение по вопросам организации совершаемых преступлений. Их решение было обязательным для ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3
Организованная группа в составе ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 рассчитывали на то, что потерпевшие не станут добиваться своих нарушенных имущественных прав, поскольку регистраторами именных акций являлся ЗАО «РК - Профит», а ОСОБА_1 и ОСОБА_2 являлись руководящим составом указанного акционерного общества, и в случае возникновения каких - либо обращений со стороны потерпевшего, то они смогут упредить данную ситуацию.
Таким образом, к октябрю 2008 года, точная дата следствием не установлена, организованная группа, руководимая ОСОБА_1 и ОСОБА_2, включала в себя следующих лиц: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, которые предварительно организовались в стойкое объединение для совершения преступной деятельности, связанной с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя служебным положением, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы. Координацией всех действий организованной группы, руководили ОСОБА_1 и ОСОБА_2 Они определяли, какую роль в совершаемых преступлениях будет выполнять каждый из членов группы.
В состав организованной группы вошли ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, которые в период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года на территории города Днепропетровской области совершили 7 особо тяжких преступлений, связанных с завладением чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением.
Всеми средствами, полученными от завладения чужим имуществом, распоряжались ОСОБА_1 и ОСОБА_2, которые в зависимости от суммы средств, полученных от продажи именных акций, устанавливали вознаграждение, которое выплачивали в денежном выражении, а также устанавливали суммы средств, которые необходимо было выделить для оформления документов.
Созданную организованную группу характеризовали следующие признаки: создание группы для совершения многих преступлений; разработанный и одобренный "всеми участниками группы план совершения преступлений; распределение ролей в совершаемых преступлениях; наличие организаторов группы, которыми являлись ОСОБА_1 и ОСОБА_2; вербовка новых членов группы; наличие общих правил поведения.
Преступную деятельность организованной группы характеризуют следующие признаки: определенное количество человек, являющихся участниками данной организованной группы; разработанный и одобренный участниками организованной группы план преступной деятельности; распределение ролей, (ОСОБА_1 и ОСОБА_2 занимаются отбором акционеров, руководство действиями участников группы, непосредственный контроль процесса осуществления получения денег, распределение денежных средств между участниками организованной группы), (ОСОБА_4 и ОСОБА_3 занимались поиском покупателей именных акций и продажей их), (ОСОБА_5 подыскивал людей, на которых проводился процесс оформления доверенностей и вместе с ОСОБА_7 подготавливали юридические документы), (ОСОБА_7 передавала информацию от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 ОСОБА_3Ю.); подчиненность членов организации (во главе организации находились ОСОБА_1 и ОСОБА_2, которым подчинены и выполняют их указания: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_4А.); наличие организатора (ими являются равноправные и взаимозаменяемые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, которые координирует действиями преступной группы; подбор новых членов группы). Первоначально ОСОБА_1 и ОСОБА_2 организовали группу с ОСОБА_5, а через некоторое время в состав группы были завербованы ОСОБА_3, ОСОБА_4,' ОСОБА_7; прикрытие своей преступной деятельности, которая заключалось в том, что право распоряжения именными акциям ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» переоформлялось на подставных лиц, а в последствии на члена преступной группы, чтобы впоследствии при отчуждении именных акций создать видимость легальной сделки и получения таким образом максимальной выгоды от отчуждения.
Данную информацию ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_7, а последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_3
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_28 длительное время на территории Украины не проживает, паспорт гражданина Украины и идентификационный номер не получала.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_3 передал её анкетные данные ОСОБА_5, что бы последний изготовил копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_28, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_5, получив указанную информацию, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии ЕО 885675 на имя ОСОБА_28 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_28 Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_5 передал их ОСОБА_1 и ОСОБА_2 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные Документы, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему роли, подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_29, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
13.11.08 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_28 в нотариальной конторе по адресу: Днепропетровская область, г.Синельниково ул. 40 лет Октября д. 40 оформило доверенность от имени ОСОБА_28 на имя ОСОБА_29 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5
Получив указанную доверенность, ОСОБА_5 передал её ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые совместно с ОСОБА_29, в этот же день, 13.11.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в АДРЕСА_1, где у частного нотариуса ОСОБА_30 оформили доверенность от ОСОБА_29 на ОСОБА_3 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горнообогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_28, о чем сообщили ОСОБА_1 и ОСОБА_2
После этого ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 14.11.08 года изготовили заранее поддельные запрос на получение сертификата акций, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_3, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_1, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в составе организованной группы, передали его 000 «Драгон Кэпитал», тем самым продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно -
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанное преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением 14.11.08 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в анкету физического лица собственника акций и заявление об изменении реквизитов, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в помещении ЗАО «РК - Профит» по ул.Короленко, 3 в г. Днепропетровске, внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_28 от 14.11.08 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_28 на сумму 305184,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_1, ОСОБА_2, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_16 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в количестве 187408 акций, и длительное время за своими акциями не обращался, в связи, с чем они приняли решение завладеть данными имущественными правами с целью их продажи.
Данную информацию ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_7, что бы последняя передала её для работы ОСОБА_3
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_31 является пенсионером и продавать свои акции не намерен.
Получив данную информацию, ОСОБА_3 встретился с ОСОБА_5, который на тот момент получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью и неоднократно принимал участие в судебных разбирательствах, в связи с чем был осведомлен, как выглядит решение суда, с которым решили оформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» на подставное лицо, используя поддельное решение суда гражданского спора.
ОСОБА_5, получив анкетные данные акционера ОСОБА_16, действуя в
составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, подыскал из числа ранее знакомых ему лиц ОСОБА_25 и предложил последнему оформить на него имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» за денежное вознаграждение, на что последний дал свое согласие, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с соучастниками организованной преступной группы, направленный на завладение чужим имуществом, которое находилось во введении должностных лиц. После этого, ОСОБА_5 в неустановленные следствием время и месте посредством рельефного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии, выполнил три оттиска печати Саксаганского районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области на заведомо поддельном решении
Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.08 года, согласно которого, имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 187408 штук перешло от ОСОБА_16 к ОСОБА_8 Таким образом, ОСОБА_5 изготовил поддельное решении Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области от 13.11.08 года, которое является документом, который удостоверяется учреждением и предоставляет права, с целью его использования членами организованной группы для завладения имущественными правами ОСОБА_16
ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанное поддельное решение ОСОБА_8, при этом пояснив ему, что это решение необходимо предоставить в ЗАО « РК- Профит», где его будут ожидать соучастники преступления, и поставить свои подписи в документах, а полученные там документы передать ему.
ОСОБА_8, действуя согласно отведенной ему роли, направляется в ЗАО «РК - Профит», где соучастнику организованной группы ОСОБА_1, предоставил -заведомо поддельное решение суда. ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, достоверно зная о том, что предоставленное решение суда является поддельным, используя свое служебное положение, путем внесения в официальные документы подложных сведений по месту своей работы, в ЗАО «РК - Профит», расположенном в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 22.12.08 года изготовили заведомо поддельные документы, а именно: расписку о получении сертификата акций, анкету физического лица и сертификат акций на имя ОСОБА_16 Указанные документы ОСОБА_1 и ОСОБА_2 передали ОСОБА_5 для дальнейшего использования при совершении преступления.
ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, передал указанный пакет документов ОСОБА_3 и ОСОБА_4, после чего, последний совместно со ОСОБА_8 23.12.08 года прибыли в нотариальную контору, которая расположена в АДРЕСА_2, где у частного нотариуса ОСОБА_30 используя поддельное решение Саксаганского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области, оформили доверенность от ОСОБА_8 на ОСОБА_4 и ОСОБА_3 на право распоряжения имущественным правом именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», которое ранее принадлежало ОСОБА_16
Получив указанную доверенность, ОСОБА_5 передал её членам организованной группы ОСОБА_4 и ОСОБА_3 для поиска покупателя на указанное количество акций.
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы, с целью
доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.08 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул.Короленко 3 в г.Днепропетровске изготовили заведомо поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах и передаточное распоряжение, которые подписал участник организованной группы ОСОБА_4, который действовал по доверенности.
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2' необходимый пакет документов, среди которого было поддельное свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_1, и нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в составе организованной группы, передали его 000 «Драгон Кэпитал», тем самым продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат» ранее принадлежащие ОСОБА_16 в количестве 187408 штук по цене 8,4 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 1574227,20 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_16 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 24.12.08 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске ул. Короленко 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, который выдается и удостоверяется организацией и предоставляет на получение сертификата акций, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 24.12.08 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко 3 в г.Днепропетровске ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_8, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и
ей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_16, на сумму 1574227,2 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года, более точная дата следствием не установлена, .ОСОБА_1 и ОСОБА_2, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_20 является собственником именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 126 548 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовалась.
Данную информацию ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершенном преступлении, передали ОСОБА_7, а последняя, согласно отведенной её роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_3
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_20 на указанный период времени на ОАО «Южный горнообогатительный комбинат» не работает, именные акции указанного предприятия продавать не намерена, в связи с чем завладеть ими путем покупки по номинальной цене не удастся.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_3 передал её анкетные данные ОСОБА_5, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и идентификационного номера на имя ОСОБА_20, а также нашел подставное лицо, на которого Можно оформить доверенность.
ОСОБА_5, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АК 634463 на имя ОСОБА_32 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался, а лицо, фотография которого размещена в указанной копии ОСОБА_33, проживает на территории ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мазуровка), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_20. Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_5 передал их ОСОБА_1 и ОСОБА_2 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_5, действуя согласно отведенной ему роли подыскал из числа своих знакомых ОСОБА_10, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
26.12.08 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_20, в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 22-а оформило доверенность от имени ОСОБА_20 на имя ОСОБА_10 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5
Получив указанную доверенность, ОСОБА_5 передал её ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые совместно с ОСОБА_10, в этот - же день, 26.12.08 года, в этой же нотариальной конторе, расположенной в г.Днепропетровске по ул. Рабочей, 22-а, в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_10 на ОСОБА_4 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_20, о чем сообщили ОСОБА_1 и ОСОБА_2
После этого ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, 12.01.09 года изготовили заранее поддельные передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_4, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, согласно отведенной им, роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горнообогатительный комбинат», выданное ОСОБА_1, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Собрав полный пакет документов, ОСОБА_1, действуя совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7 в составе организованной группы, передали его ООО «Драгон Кэпитал», тем самым используя заведомо поддельные документы, продали имущественные права на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» принадлежащие ОСОБА_20 в количестве 126 548 штук по цене 8,4 гривен за 1 акцию, получив денежные средства в сумме 1063003,20 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_20 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 26.12.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3 умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся
официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_20 от 12.01.09 года, заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные докум-енты послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_20 на сумму 1063003,2 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, передали ОСОБА_7, а последняя, согласно отведенной ей роли, передала её для работы ОСОБА_3
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_34 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в должности электромонтера центральной лаборатории контрольно - измерительных приборов и метрологии, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_3 передал его анкетные данные ОСОБА_5, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_34, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_5, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, .. посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АЕ 850400 на имя ОСОБА_34 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области был получен ОСОБА_34, однако фотокарточка в изготовленном паспорте не соответствовала действительности), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_34 Изготовив указанные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_5 передал их ОСОБА_1 и ОСОБА_2 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_4 действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_9, на которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горнообогатительный комбинат».
21.01.09 года, неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_34 в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул.Рабочая д.22-а оформило доверенность от имени ОСОБА_34 на имя ОСОБА_9 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5
Получив указанную доверенность, ОСОБА_5 передал её ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые совместно со ОСОБА_9 22.01.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в АДРЕСА_3, передоверия оформили доверенность от ОСОБА_9 на ОСОБА_4 на право распоряжения имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_34, о чем сообщили ОСОБА_1 и ОСОБА_2
После этого, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенного в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 23.01.09 года изготовили заранее поддельные договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_4, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_1 от 02.02.09 года, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Капитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК -Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.01.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог. На основании указанных документов 23.01.09 года в помещении ЗАО «РК - Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_34 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_34 на сумму 821385,60 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Данную информацию ОСОБА_1 и ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении передали ОСОБА_7, что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, передала её для работы ОСОБА_3
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли, установили, что ОСОБА_18 на указанный период времени работает на ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» в должности рудника, именные акции указанного предприятия продавать не намерен, так как знает, что цена на них постоянно возрастает.
Выяснив указанные данные, ОСОБА_3 передал его анкетные данные ОСОБА_5, что бы последний изготовил поддельную копию паспорта гражданина Украины, которая будет содержать фотографию подставного лица и копию идентификационного номера на имя ОСОБА_18, а также нашел подставное лицо, на которого можно оформить доверенность.
ОСОБА_5, получив указанную информацию, действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, в неустановленном следствием месте, посредством компьютерной техники внес в официальные документы подложные сведения, тем самым изготовив заведомо поддельные документы, а именно копию паспорта гражданина Украины серии АЕ 100062 на имя ОСОБА_18 (указанный паспорт на территории Днепропетровской области не получался и не выдавался), а также копию идентификационного номера на имя ОСОБА_18 Изготовив указанные поддельные документы посредством компьютерной техники, ОСОБА_5 передал их ОСОБА_1 и ОСОБА_2 для дальнейшего использования при завладении чужими имущественными правами.
Изготовив указанные документы, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_4, действуя согласно отведенной им роли подыскали из числа своих знакомых ОСОБА_9, на .которого можно было оформить доверенность на право распоряжения и дальнейшего передоверия именными акциями ОАО «Южный горнообогатительный комбинат».
24.03.09 года неустановленное следствием лицо, представившись ОСОБА_18, в нотариальной конторе по адресу: г. Днепропетровск, ул.Рабочая д. 22-а, оформило доверенность от имени ОСОБА_18 на имя ОСОБА_9 на право распоряжения имущественными правами на именные акции ОАО «Южный горнообогатительный комбинат», предоставив поддельные документы, изготовленные ОСОБА_5
Получив указанную доверенность, ОСОБА_5 передал её ОСОБА_3 и ОСОБА_4, которые совместно со ОСОБА_9 25.03.09 года прибыли в нотариальную контору, расположенную в г. Днепропетровске по ул. Рабочей, 160, в порядке передоверия оформили доверенность от ОСОБА_9 на ОСОБА_4 на право распоряжения именными акциями ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», принадлежащими ОСОБА_18, о чем сообщили ОСОБА_1 и ОСОБА_2
После этого, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_5, действуя в составе организованной группы, с целью доведения своего преступного умысла до конца, направленного на завладение чужими имущественными правами, злоупотребляя своим служебным положением, в помещении ЗАО «РК - Профит», расположенного в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, 25.03.09 года изготовили заранее поддельные запрос о получении сертификата акций, заявление об утере сертификата акций, которые подписал соучастник преступления ОСОБА_4, а также заявление на получение сертификата акций, заявление на изменение реквизитов, подписанные ОСОБА_9, расписку о получении сертификата акций, передаточное распоряжение, договор об открытии счета в ценных бумагах, подписанные ОСОБА_4, который действовал по доверенности.
Доводя свой преступный умысел до конца, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, получив от ОСОБА_1 и ОСОБА_2 необходимый пакет документов, среди которого было и свидетельство об обездвиживании именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», выданное ОСОБА_1 от 16.04.09 года, и извлечение с реестра собственников именных ценных бумаг о состоянии личного счета номинального содержателя, нашли покупателя в лице ООО «Драгон Кэпитал».
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 10.04.09 года в помещении по месту работы в г.Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов 10.04.09 года в помещении ЗАО «РК -Профит» по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_18 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_18 на сумму 591192,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2009 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_1, ОСОБА_2, являясь должностными лицами, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя в составе организованной группы, согласно распределенных ролей, установили, что ОСОБА_14 обладает имущественным правом на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 150 000 акций, и длительное время за своими акциями не обращалась, лицевым счетом не интересовалась.
С целью установления, изменились ли анкетные данные акционера ОСОБА_14, ОСОБА_2, выполняя свою роль в совершаемом преступлении согласно разработанному плану, отправила письмо с просьбой уточнить анкетные данные акционера и заполнить анкету физического лица, а также прислать в ЗАО «РК - Профит» копию паспорта гражданина Украины.
ОСОБА_14, не подозревая факта обмана, будучи уверенной в правомерности действий директора ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, заполнила анкету физического лица, уточнив свои анкетные данные и выслала их заказным письмом в ЗАО «РК - Профит».
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1, удостоверившись, что указанный акционер жив, имеет указанное согласно реестру акционеров количество акций, передали данные акционера ОСОБА_14 члену организованной группы ОСОБА_7, что бы последняя, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении передала указанные данные ОСОБА_5 для изготовления юридических документов, согласно которых право собственности можно переоформить.
ОСОБА_2 и ОСОБА_1, выполняя свою организаторскую роль в совершаемых преступлениях, приняли решение о том, что для совершения данного преступления достаточно использовать только лишь ОСОБА_5 и ОСОБА_7, а ОСОБА_3 и ОСОБА_4 использовать при совершении иных преступлений.
С целью осуществления контроля за членами организованной группы ОСОБА_2 и ОСОБА_1 приняли решение ввести в состав созданной ими организованной преступной группы мужа ОСОБА_2 - ОСОБА_6 и определить ему роль контролера за получением денежных средств и выплат официальных платежей при получении документов, на что ОСОБА_6 дал свое согласие и тем самым вошел в состав организованной преступной группы.
Согласовав свои действия, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 изменили план преступной деятельности, согласно которого, они осуществляют организационную роль, ОСОБА_5 должен изготавливать заведомо поддельные юридические документы, по котором можно переоформить имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат», а также подыскивать подставных лиц, на чье имя производить переоформление имущественного права, ОСОБА_7, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в зависимости от указаний ОСОБА_2 и ОСОБА_1 должны заниматься поиском компаний - скупщиков ценных бумаг, открытием счетов в банках для перечисления на них денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг, ОСОБА_6 должен осуществлять контроль за действиями членов организованной группы, получением денежных средств, выделением денежных средств, необходимых для производства оформления документов, дальнейшим распределением денежных средств между участниками организованной группы.
После того, как указанный план преступной деятельности был доведен до всех участников организованной группы, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_7, действуя согласно отведенной им роли в совершаемом преступлении, подыскали ОСОБА_24Л, который является родственником ОСОБА_7, на которого можно оформить имущественное право на -именные акции ОАО «Южный горнообогатительный комбинат». Доведя данный план действий ОСОБА_24, последний дал свое согласие на участие в совершаемом преступлении, тем самым вступив в предварительный преступный сговор на совершение завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц.
После этого, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_7, по месту своего временного проживания, в АДРЕСА_4, на нотариальном бланке серии ВКР №. 414759, 21.07.09 года путем внесения в него подложных сведений изготовили заведомо поддельное свидетельство о праве наследования по закону, согласно которого, ОСОБА_24 принял по наследству от умершей 25 декабря 2008 года ОСОБА_14 имущественное право на именные акции ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».
Согласовав указанное свидетельство о праве наследования по закону с ОСОБА_2, ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_24, который достоверно знал, что он не являлся братом ОСОБА_14 и что у него не было имущественных прав на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат», с целью завладения чужими имущественными правами, которые находились в ведении должностных лиц, 21.07.09 года прибыл в ЗАО «РК - Профит», расположенное по ул. Короленко, 3 в г. Днепропетровске, где был подготовлен пакет поддельных документов, необходимых для получения сертификата акций.
ОСОБА_24 в указанное время поднялся в ЗАО «РК - Профит», достоверно зная, что он не имеет никаких имущественных прав, заполнил анкету физического лица, заявление на изменение реквизитов, заявление наследника на получение сертификата акций, передаточное распоряжение, после чего получил сертификат акций, о чем составил расписку, после чего, отдал указанные документы ОСОБА_5 и ОСОБА_7
Получив сертификат акций на именные акции ОАО «Южный горно -обогатительный комбинат», ОСОБА_7, по консультации с ОСОБА_2, с целью доведения своего преступного умысла до конца, начала искать покупателей на указанный пакет акций, а ОСОБА_1, согласно отведенной ей роли в совершаемом преступлении, изготовила заранее поддельный договор об открытии счета в ценных бумагах, свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг от 24.07.09 года, выписку из реестра собственников именных ценных бумаг, о состоянии личного счета номинального держателя.
Когда полный пакет документов для продажи именных акций ОАО «Южный горно - обогатительный комбинат» был готов, ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_24 в 24 отделении ОАО «УниКредитБанк» открыли расчетный счет на имя ОСОБА_24 и 24.07.09 года курьерской почтой отправили пакет документов, среди которого было и изготовленное заранее поддельное передаточное распоряжение, согласно которого, ОСОБА_24 передал, а ООО «ОСОБА_35 Инвест» приобрело имущественное право на именные акции ООО «Южный горно - обогатительный комбинат» в количестве 150000 акций по цене 8,05 грн. 30.07.09 года ООО «ОСОБА_35 Инвест» перечислили на расчетный счет ОСОБА_24 денежные средства в сумме 1207500,00 гривен, которые члены организованной преступной группы ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_24 получили в кассе банка, чем причинили ущерб ОСОБА_14 на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и соответствует особо крупному размеру.
Полученные денежные средства были разделены между соучастниками преступления в зависимости от степени участия каждого.
Совершая указанные преступление, ОСОБА_1, работая начальником отдела регистрации ЗАО «РК - Профит» совместно с директором ЗАО «РК - Профит» ОСОБА_2, будучи должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, 23.07.09 года в помещении по месту работы в г. Днепропетровске по ул. Короленко, 3, умышленно внесли заведомо ложные сведения в договор об открытии счета в ценных бумагах, передаточное распоряжение, анкету физического лица, являющихся официальным документом, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которые выдаются и удостоверяются организацией и предоставляют право на получение сертификата акций, изготовили заведомо поддельный документ, совершив тем самым служебный подлог.
На основании указанных документов .23.07.09 года в помещении ЗАО «РК-Профит» по ул. Короленко, 3 в г: Днепропетровске ОСОБА_1 и ОСОБА_2 внесли в официальный документ - сертификат акций на имя ОСОБА_24 заведомо ложные сведения. Все вышеуказанные документы послужили основанием для проведения процесса обездвиживания именных акций и дальнейшей их продажи, что повлекло за собой причинение ущерба ОСОБА_14 на сумму 1207500,00 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на указанный период и относится к тяжким последствиям.
Совершая указанные преступления, ОСОБА_1, имея постоянный доход от преступной деятельности, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем за совершение операций с ценными бумагами, заключила договор о долевом участии с ООО «Инвестиционно - промышленная компания «Ассест -ОСОБА_36» о приобретении у них по завершению строительства дома недвижимого имущества, а именно, квартиры АДРЕСА_5.
Оплатив в период 2008-2009 год все договорные обязательства денежными средствами, добытыми преступным путем, 10.12.09 года решением Исполнительного комитета Днепропетровского городского совета Народных депутатов, дом №17 по ул. Гусенка был сдан в эксплуатацию, и на имя ОСОБА_1 было зарегистрировано имущественное право на ІНФОРМАЦІЯ_2.
Все подсудимые свою вину не признали.
Возвращая дело на дополнительное расследование вследствие неполноты и односторонности досудебного следствия, суд первой инстанции исходил из того, что органами досудебного следствия не были истребованы и исследованы доказательства, подтверждающие или опровергающие показания подсудимых.
Так, по эпизодам завладения акциями ОСОБА_20В, ОСОБА_18А,.ОСОБА_37, ОСОБА_16, ОСОБА_26, ОСОБА_34 не установлены конкретные факты, свидетельствующие о том, что имущество обращено подсудимыми в свою пользу или в пользу иных лиц, что исключает возможность признания лиц виновными в завладении чужим имуществом.
Кроме того, лицом, проводящим досудебное следствие, допущен ряд нарушений уголовно-процессуального законодательства.
Так, по эпизоду незаконного завладения акциями ОСОБА_26П следователь, основываясь на предположениях, сделала вывод о том, что собственник акций умер на территории Казанковского района Николаевской области - в материалах дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие надлежащим образом факт смерти.
В ходе судебного следствия установлено, что актовая запись о смерти ОСОБА_26П за период 2003-2009 год на территории Николаевской области не выявлена. Таким образом, следователем не установлено, кто является потерпевшим по данному эпизоду, чем грубо нарушены процессуальные права собственника акций (его возможных наследников).
Устранить неправильность досудебного следствия в этой части принятыми судом мерами (истребование актовой записи, вынесение постановления в порядке ст.315-1 УПК Украины) не представилось возможным.
Одним из источников доказательств по данному уголовному делу является заключение почерковедческой экспертизы №44/04-10 от 10.02.10 (т.9 л.д. 202-209). При назначении экспертизы нарушено право на защиту ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_6,.ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_2Н, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_24, выразившееся в том, что не будучи своевременно ознакомленными с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы, они лишены были возможности воспользоваться предусмотренными ст. 197 УПК Украины правами.
Как следует из материалов дела, ознакомление с постановлением проведено следователем после проведения самой экспертизы.
Кроме того, отобранные органом досудебного следствия экспериментальные образцы почерка ОСОБА_2Н при проведении почерковедческой экспертизы использованы не были.
На основании ст. 200 УПК Украины эксперт перечислил 71 документ, поступивший на исследование, среди которых экспериментальные и свободные образцы почерка ОСОБА_2 и подписи отсутствуют.
В нарушение ст. 199 УПК Украины, п.п.2,3,4,5,6 Науково-методичних рекомендацш з питань шдготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом МЮУ № 53/5 вщ 08.10.98 року, отобрание свободных образцов почерка ОСОБА_2Н не производилось, о чем свидетельствует отсутствие в материалах дела соответствующего протокола. С учетом изложенного, целесообразным представляется решение вопроса о проведении повторной судебно-почерковедческой экспертизы, на разрешение которой следует поставить вопросы, о которых идет речь в ходатайстве адвоката ОСОБА_12 и его подзащитной ОСОБА_2
18 августа 2009 года следователем Панченко А.В проведен осмотр книги нотариальных действий Чкаловского сельского Совета Криворожского района Днепропетровской области на 98 страницах.
Из протокола осмотра (т.1 л.д.211-212) следует, что копия данной книги прилагается, однако в качестве приложения таковая отсутствует.
Статья 191 УК Украины предусматривает ответственность за три формы совершения преступления - присвоение, растрата и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Их общим признаком является полномочия виновного в отношении имущества, которым он завладевает. Лицо в этих случаях не является посторонним для имущества: оно ему вверено, пребывает в ведении или лицо вследствие служебного положения имеет определенные полномочия в отношении него.
Из предъявленного подсудимым обвинения не усматривается, какими конкретно полномочиями ОСОБА_1, ОСОБА_2Н обладали по отношению к имущественным правам потерпевших, несмотря на то, что основным признаком данного состава преступления является злоупотребление правомочиями по отношению к чужому имуществу. Характеризуя субъективную сторону состава преступления, следователь оперирует понятиями «умысел на незаконное обогащение путем завладения чужим имуществом или же путем приобретения прав на такое имущество», не конкретизируя, на что из перечисленного был направлен умысел подсудимых. Не отражено время, с которого ОСОБА_7, ОСОБА_6С стали членами организованной преступной группы, не указано название населенного пункта, на территории которого подсудимые в период с апреля 2008 по сентябрь 2009 года совершили 7 особо тяжких преступлений. Суд считает неконкретно изложенное обвинение свидетельством нарушения права подсудимых на защиту.
В нарушение ст. 28 ч. 3 УК Украины, действия членов организованной преступной группы не квалифицированы органами досудебного следствия.
При квалификации действия остальных подсудимых, не являющихся субъектами
преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.5 УК Украины, следователем проигнорированы нормы уголовного права, регулирующие соучастие в совершении преступления.
Подобные нарушения суд также расценивает как нарушение права подсудимых на защиту.
Постановлением суда от 24.06.10 лицу, проводившему досудебное следствие поручено проведение действий, направленных на проверку фактических данных, полученных в ходе судебного следствия - установить период пребывания подсудимого ОСОБА_4А на стационарном лечении в одном из лечебных учреждений г.Днепропетровска в 2008-2009 годах (с указанием диагноза и наличия возможности отлучаться из отделения, с учетом состояния его здоровья и ограничений, связанных с соблюдением режима лечебного учреждения); установить рассматривался ли иск одного из акционеров к ЗАО «РК ПРОФИТ», связанный с отказом выдачи сертификата акций; при установлении представить копию решения суда; установить наличие документов, подтверждающих принятие ОАО «Южным ГОК» и ЗАО «РК ПРОФИТ» совместного решения о направлении писем с целью уточнения анкетных данных акционеров; представить документы, подтверждающие оплату почтовых расходов, связанных с рассылкой указанной корреспонденции; установить наличие документов, подтверждающих учет оказываемых в 2009 году услуг частным адвокатом ОСОБА_5В (свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 1483 от 13.12.05), принимая во внимание требования Приказа ГНА Украины от 16.10.03 № 490 в отношении ведения лицами, осуществляющими индивидуальную адвокатскую деятельность книги учета доходов и расходов, а также, с целью устранения недостатков судебного следствия - представить копию актовой записи о смерти ОСОБА_26, который исходя из предъявленного подсудимым обвинения, умер в 2006 году на территории Казанковского района Николаевской области. Установлен срок исполнения постановления - до 05.07.10.
Кроме того, в ходе судебного следствия, к материалам дела приобщена бирка с надписью «пакет № 3 Изъято в ходе обыска домовладения 10 по ул.Достоевского» ,
подписями понятих, подсудимого ОСОБА_38, следователя Панченко А.В., двумя оттисками печати СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Указанная бирка представлена защитником ОСОБА_39В и была передана его подзащитному ОСОБА_4А его супругой, обнаружившей данный предмет после окончания обыска в их домовладении.
Постановлением суда от 29.06.10 лицу, проводившему досудебное следствие, поручено проведение действий, направленных на проверку фактических данных, полученных в ходе судебного следствия - произвести в ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Профинвест» (далее - Общество) выемку документов, подтверждающих приобретение и оплату Обществом простых именных акций ОСОБА_26; произвести в ООО «Драган Капитал» (далее - Общество) выемку документов, подтверждающих приобретение и оплату Обществом простых именных акций ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_34, ОСОБА_18, ОСОБА_37Ф (ОСОБА_28Ф); произвести действия, направленные на установление источника происхождения фрагмента бумаги с надписью «пакет № 3 Изъято в ходе обыска домовладения 10 по ул.Достоевского» , подписями понятых, подсудимого ОСОБА_4, следователя Панченко А.В., двумя оттисками печати СУ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области. Срок исполнения постановления - до 06.07.10.
До настоящего времени ни одно из постановлений (копии которых вручены для исполнения нарочным 29.06.10) не исполнено. О причинах неисполнения суд не уведомлен, ходатайства о продлении сроков исполнения поручения не поступало.
Прокурор принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции просит постановление суда отменить как незаконное, а дело направить на новое судебное разбирательство.
В обоснование ссылается на то обстоятельство, что поручения суда, по объективным причинам не могли быть выполнены в срок указанный судом.
Суд не исследовав доказательства в полном объеме, принял решение о возвращении дела на дополнительное расследование.
Суд по своему усмотрению может назначить экспертизу.
Потерпевшие: ОСОБА_16, "ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_40, представитель потерпевшего ОСОБА_17 просили постановление суда о возвращение уголовного дела на дополнительное расследование, отменить, как явно незаконное, решить вопрос об изменении меры пресечения подсудимым, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
Апеллянты ссылаются на то обстоятельство, что доводы суда являются надуманными, а все вопросы, которые вызывают у суда сомнение, могли быть разрешены в судебном заседании, в том числе проведением экспертиз, вызова свидетелей, судебных поручений, истребовании копий книг нотариальных действий и.т.п.
Заслушав доклад судьи апелляционного суда, мнение прокурора, полагавшего, что постановление суда подлежит отмене, присутствующих в зале судебного заседания подсудимых: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6С, ОСОБА_7, ,ОСОБА_8Л.„ ОСОБА_9, ОСОБА_10, защитников ОСОБА_11, ОСОБА_12И, ОСОБА_13, полагавших, что дело возвращено на дополнительное расследование на законных основаниях, для установления истины по делу, потерпевшей ОСОБА_14И, ее представителя ОСОБА_15, потерпевшего ОСОБА_16, его представителя ОСОБА_17, представителя потерпевшего ОСОБА_18 - ОСОБА_19, потерпевшей ОСОБА_20, поддержавших свои апелляции и полдагавших, что суд принял незаконное решение, представителя потерпевшего ОСОБА_21Ю, возражавшего против апелляции прокурора, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляций, и возражений на апелляции, коллегия судей считает, что апелляции прокурора, потерпевших и их представителей подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
На основании ст.281 УПК Украины возвращение уголовного дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия, может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании и в соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного ОСОБА_19 Украины № 2 от 11 февраля 2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующее возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» суд в постановлении должен указать, в чем состоит неполнота и неправильность досудебного следствия и в связи с чем, она не может быть устранена в ходе судебного разбирательства.
Тем не менее судом первой инстанции не были соблюдены эти требования уголовно-процессуального закона и безосновательно сделан вывод о невозможности рассмотреть дело по сути , без возвращения его на дополнительное расследование.
Так, в постанвлении не приведены убедительные доводы о невозможности рассмотреть дело с вынесением приговора(обвинительного или оправдательного), по имеющимся доказательствам.
По мнению судебной, коллегии доводы суда являются надуманными, а все вопросы, которые вызывают у суда сомнение, могли быть разрешены в судебном заседании, в том числе проведением экспертиз, вызова свидетелей, судебных поручений, истребовании копий книг нотариальных действий и.т.п.
Доказательствам, которые по мнению суда является недопустимыми, либо недостоверными, должна быть дана юридическая оценка.
Кроме того, в своем постановлении суд вышел за пределы своих полномочий давая оценку доказательствам.
В ходе судебного разбирательства, чтобы не возвращать дело на дополнительное расследование, то в соответствии со ст. 277 УПК Украины прокурор в судебном заседании может изменить обвинение.
Также, суд 1 инстанции при разрешении вопроса о возвращении дела для дополнительного расследования, в нарушение ст. 314 УПК Украины, не исследовал все доказательства.
Вместе с тем, доводы потерпевших об изменении подсудимым меры пресечения, не могут быть предметом исследования в настоящем судебном заседании, поскольку в обжалуемом постановлении суда от 7 июля 2010 года этот вопрос не разрешался.
Руководствуясь ст.ст. 365,366 УПК Украины, коллегия судей
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляции прокурора, потерпевших и их представителей удовлетворить, а постановление Ингулецкого районного суда гор. Кривого Рога от 7 июля 2010 года в отношении ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 209 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_2 по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_4 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_5 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_6 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_7 ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_24 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_25 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_9 Вадимовича по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 УК Украины - отменить.
Уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином
Меру пресечения оставить прежнюю.
Судьи апелляционного суда
Категория ст. 358 ч.2 УК Украины Докладчик - судья Богдан В.В.