Справа № 464/3699/15-к
пр.№ 1-кс/464/1094/15
У Х В А Л А
06.05.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

05.05.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене зі старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000079 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження зареєстроване у зв`язку з надходженням в ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів планової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), під час здійснення фінансово-господарських операцій з рядом СПД, спрямованих на придбання товарів, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по придбанню ТМЦ, в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року, ухилилися від сплати податків на зальну суму 6 758 844 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року в бухгалтерському та податковому обліках відображав проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), яке в свою чергу використовувало рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 . Посилаючись на те, що єдиним можливим способом встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності щодо ввезення товарів на митну територію України, розрахунків за товари з іншими суб`єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення є розкриття банківської таємниці, іншим шляхом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий вказує на необхідність в доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановлено наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000079 матеріали контролюючих державних органів, а саме: матеріали планової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року про те, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року ухилилося від сплати податків на загальну суму 6758844 грн, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, зареєстровані в ЄРДР 15.04.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:

- юридичну справу, документи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року.

Виконання ухвали покласти на керівництво головного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса банку: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: