УХВАЛА

04 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шишко О.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ Рівнеголовпостач (, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112А), за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ Рівнеголовпостач протягом 2007-2012 років під заставу майна товариства отримали кредити в ПАТ Всеукраїнський Акціонерний банк та ПАТ ОСОБА_3 та кредит, після чого товарно-матеріальні цінності, які перебували в заставі даних банків привласнили та реалізували без відображення проведених операцій та отриманого прибутку в податковому обліку.

Крім того, службові особи ПАТ Рівнеголовпостач з метою неповернення коштів, взятих у кредит, протягом 2007-2012 років виступили поручителем при купівлі цінних паперів на суму понад 100 млн.грн., за виконання зобовязань підприємствами Вінницької області, зокрема: ТОВ Юність, ТОВ Агродім Бонанца, СТОВ Комаргородське, ТОВ Бонанца та ФГ Каїл, які в свою чергу придбали цінні папери в ТОВ Автомобільний дім, ТОВ Будбізнесефект, ТОВ Інтербудбізнес та ТОВ Шик Авто, які зареєстровані в м. Києві.

Вищевказані дії службових осіб ПАТ Рівнеголовпостач призвели до погіршення фінансового стану товариства та завдали шкоди державним інтересам та інтересам юридичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ Рівнеголовпостач на протязі 2007-2012 років проводило фінансового-господарські операції із ТОВ ЛГЗ Калганоф (, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1), зокрема з реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість ТОВ ЛГЗ Калганоф перед ПАТ Рівнеголовпостач становить 32 180,4 тис.грн. Також встановлено, що на протязі 2012 року ПАТ Рівнеголовпостач реалізовувало для ТОВ ЛГЗ Калганоф товари, надавало послуги. ТОВ ЛГЗ Калганоф частково розраховувався із ПАТ Рівнеголовпостач, що призвело до непогашення боргів перед кредиторами, у тому числі по сплаті податків. Станом на лютий 2013р. недоїмка по сплаті податків ПАТ Рівнеголовпостач становить 4 660 041,82 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ (ВАТ) Рівнеголовпостач для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), а саме: №06 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі , суду пояснив, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), м. Київ, вул. Зоологічна, 5.

Представник ПАТ ВіЕйБі Банк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №06 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), в платіжних дорученнях ПАТ (ВАТ) Рівнеголовпостач на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПАТ (ВАТ) Рівнеголовпостач (), які знаходяться в ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), м. Київ, вул. Зоологічна, 5 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунків №06 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня) ПАТ (ВАТ) Рівнеголовпостач, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;

розгорнутого руху коштів по рахунках №06 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня), №433 (вид валюти Євро), №433 (вид валюти українська гривня) з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 25.09.2007 по 16.02.2009

В разі відсутності оригіналів надати старшому слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4