Справа № 203/8226/13-к
УХВАЛА

03 грудня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0004862, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 грудня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 26.04.2012 року в невстановлений досудовим слідством час, невстановлена особа, знаходячись у приміщенні відділення № 222 АТ ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську, шляхом обману «шахрайства», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 8600 грн. (ЖЄО № 10629 від 15.11.2013 року). В ході проведення досудового розслідування, а саме допитана ОСОБА_2, пояснила, що 26.04.2012 року вона приїхала до відділення № 222 АТ ПАТ «УкрСиббанк», з метою перерахування грошових коштів за споживчим кредитом до АТ «ОСОБА_3 Капітал» та ПАТ «Профін Банк». Після чого відповідно до квитанції № 18 від 26.04.2012 року, виданої АТ ПАТ «УкрСиббанк» сплатила (перерахувала) грошові кошти в сумі 3800 грн. на рахунок отримувача АТ «ОСОБА_3 Капітал» відповідно до умов кредитного договору № ЄР- 2144778 від 30.06.2010 року, та відповідно до квитанції № 19 від 26.04.2012 року, виданої АТ ПАТ «УкрСиббанк» сплатила (перерахувала) грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок отримувача ПАТ «Профін Банк» відповідно до умов кредитного договору № 9 від 28.04.2011 року. Після вказаних вище обставин, в 2013 році до ОСОБА_2 звернулись співробітники АТ ПАТ «УкрСиббанк» з зверненням про відсутність проплат відповідно до вказаних кредитних договорів. Далі, вона 18.03.2013 року з метою проведення перевірки по даному факту звернулась до відділення № 222 АТ «УкрСиббанк». Відповідно до листа АТ «УкрСиббанк» адресованого на ОСОБА_2, останній повідомлено, про те, що інформації про здійснення платежів в сумі 3800 грн. та 4800 грн. у відділенні банку № 222, розташованого по за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 106, в обліковій системі вказаного банку - відсутня. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в АТ ПАТ «УкрСиббанк».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ ПАТ «УкрСиббанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2013 року за № 0004862.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ ПАТ «УкрСиббанк».

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ПАТ «УкрСиббанк» (), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. № 8, а сааме: документів: статут, накази про призначення на посаду директора, бухгалтера, штатний розклад, графік роботи касирів у період з 25 по 27 квітня 2012 року із зазначення П.І.Б., дата народження, адреси проживання, контактні телефони, серії та номеру паспорту, накази про призначення на посаду вищезазначених касирів, керуючого відділення (філією), службові обовязки касирів, документації щодо процедури оформлення платежів, витяг ЄДРПОУ, розписки про матеріальну відповідальність касирів, довідка про взяття на облік платника податків, а також надати документальне підтвердження відносно посадової особи, якою мало було проведено (здійснено) операції по перерахуванню грошових коштів станом на 26.04.2012 року - щодо відділення № 222 АТ ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську - станом на 2012 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур