печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1500/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009510 від 23.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи згідно ряду договорів з ОСОБА_6 генеральним підрядником на будівництво об`єкта - приватного будинку по АДРЕСА_1 , під приводом здійснення будівельно ремонтних робіт шляхом обману заволодів грошовими коштами, належними Недельській ОСОБА_7 на загальну суму 459 345,15 грн., провів роботи неналежним чином, відмовившись усунути недоліки, що призвело до необхідності повної реорганізації опалювальних систем,.

Ймовірний розмір збитків у кримінальному провадженні наближений до 459 345,15 грн.

Слідчий вказує, що при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виявлення підтвердження фактів отримання грошових коштів в сумі 930 000,00 грн., з яких заявнику завдано збитків на суму 459 345, 15 грн. Окрім того, при розслідуванні виникла також необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, з метою виявлення фактів шахрайства, вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів, які містять підпис та почерк керівників даного товариства. З метою організації діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб посадовими особами підприємства був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009510 від 23.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт отримання грошових коштів в розмірі 930 000 грн. та відомості про рух коштів по рахунку товариства, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню в тій частині вказаних речей та документів, щодо яких сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах та документів.

В решті вимог клопотання задоволенню не підлягає, оскільки органом досудового розслідування не вказано та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах, як про це вказано в клопотанні, оскільки зі змісту клопотання та матеріалів клопотання вбачається, що дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

В змісті клопотання не вказано, а в матеріалах не міститься відповідна постанова про призначення експертизи, яка б могла зумовити необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, в їх оригіналах.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитись та зробити копії, до документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 , щодо рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: справи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 , документів щодо руху грошових коштів по рахунку за період з 13.05.2009 по 30.12.2013 , довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період з 13.05.2009 по 30.12.2013; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали слідчим суддею; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1500/14-к

Примірник 2 слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1