Справа № 1-кс/679/322/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження Нетішинським міським судом Хмельницької області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , однак відповідно до листа керівника Департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказаний вище рахунок належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і саме із цього рахунку ОСОБА_5 здійснював переказ грошових коштів. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище банківського рахунку, а також перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання доказів вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою ідентифікації особи порушника та притягнення винних осіб до відповідальності, просить надати дозвіл на отримання у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні (відомості) документи, а саме:
завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
завірені належним чином документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
завірена належним чином заява про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
Інші документи наявні у вказаній вище справі.
Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 06 травня 2014 року по 21 червня 2014 року.
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, суд приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому старшому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 наступні, завірені належним чином, документи, а саме:
договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № - НОМЕР_1 ;
документи, які знаходяться у справі із юридичного оформлення рахунку, а саме:
заяву про відкриття рахунку № - НОМЕР_1 ;
документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
інші документи наявні у вказаній вище справі.
виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 06 травня 2014 року по 21 червня 2014 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1