Справа №712/1238/13-к
Провадження №1 кс/712/474/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисту поруку
м. Черкаси 31 січня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув внесене у кримінальному провадженні № 0000579 начальником відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисту поруку відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Леськово Монастирищенського р-ну Черкаської області, українця, громадянина України, непрацюючого, одруженого, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 працюючи згідно наказу № ПО-02 від 12.12.2006 з 20.03.2007 по 18.10.2008 на посаді заступника голови правління, а в період з 18.10.2008 по 01.10.2010 на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки Благо (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки Благо при наступних обставинах.
Так, він протягом 2006-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки Благо по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними на сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому використовував на власні потреби, а по закінченню строків депозитних договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти вкладників на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки Благо на загальну суму 11 953 235,8 грн, тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 12 385 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
25 лютого 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Він же, працюючи згідно наказу № ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки Рушник (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки Рушник в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Так, він протягом 2007-2010 років, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки Рушник, яка діяла за вищевказаною адресою на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки Рушник по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з наступними мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм ( вкладникам) високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому привласнював і використовував на власні потреби, а по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти кредитної спілки на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки Рушник на загальну суму 5 369 904, 52 грн., тим самим спричинивши кредитній спілці збитків на вказану суму, що більш як в 12 358 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
27 лютого 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Він же, знаходячись за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325, являючись начальником кредитного відділу кредитної спілки Благо, яка зареєстрована в установленому порядку та є небанківською, не прибутковою фінансовою установою, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи умисно, маючи на меті приховати фактичний фінансовий стан в кредитній спілці та вчинене ним привласнення депозитних вкладів членів кредитної спілки Благо грошових коштів в загальній сумі 2 171 500.00 гривень, в вересні 2009 року, усвідомлюючи, що термін дії ліцензії на право здійснення приймання депозитних вкладів у членів кредитної спілки закінчується, скориставшись сприятливою ситуацією, оформив на осіб, які жодним чином не мають ніякого відношення до кредитної спілки, кредитні договори та з метою виведення коштів із фонду спілки, умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені видаткові касові ордери на наступних громадян: ОСОБА_5 ( видатковий касовий ордер №4051 від 03.09.2009 на суму 56 000 грн), ОСОБА_6 ( видатковий касовий ордер №4052 від 03.09.2009 на суму 55 500 грн), ОСОБА_7 (видатковий касовий ордер №4099 від 10.09.2009 на суму 53 500 грн), ОСОБА_8 (касовий ордер №4122 від 17.09.2009 на суму 62 500 грн), ОСОБА_9 ( видатковий касовий ордер №4118 від 14.09.2009 на суму 62 000 грн), ОСОБА_10 ( видатковий касовий ордер №4082 від 08.09.2009 на суму 57 000 грн), ОСОБА_11 (видатковий касовий ордер №4053 від 03.09.2009 на суму 60 000 грн), ОСОБА_12 (видатковий касовий ордер №4164 від 29.09.2009 на суму 68 800 грн), ОСОБА_13 ( видатковий касовий ордер №4149 від 24.09.2009 на суму на суму 50 000 гривень), ОСОБА_14 (видатковий касовий ордер від 23.09.2009 на суму 40 000 грн , ОСОБА_15 (видатковий касовий ордер №4163 від 29.09.2009 на суму 50 000 грн), ОСОБА_16 ( видатковий касовий ордер 22.09.2009 на суму 40 000 грн ), ОСОБА_17 (видатковий касовий ордер №4170 від 30.09.2009 на суму 58 000 грн ), ОСОБА_18 (видатковий касовий ордер №4148 від 24.09.2009 на суму 52 000 грн), ОСОБА_19 ( видатковий касовий ордер №4123 від 17.09.2009 на суму 45 500 грн), ОСОБА_20 (видатковий касовий ордер №4140 від 23.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_21 (видатковий касовий ордер №4165 від 29.09.2009 на суму 55 000 грн), ОСОБА_22 (видатковий касовий ордер від 24.09.2009 на суму 63 000 грн), ОСОБА_23 (видатковий касовий ордер №4172 від 30.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_24 (видатковий касовий ордер №4134 від 22.09.2009 на суму 62 000 грн), ОСОБА_25 (видатковий касовий ордер №4100 від 10.09.2009 на суму 48 000 грн), ОСОБА_26 (видатковий касовий ордер №4171 від 30.09.2009 на суму 66 000 грн), ОСОБА_27 ( видатковий касовий ордер №4162 від 28.09.2009 на суму 58 800 грн ), ОСОБА_28 (видатковий касовий ордер від 11.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_29 (видатковий касовий ордер №4121 від 15.09.2009 на суму 55 500 грн), ОСОБА_30 (видатковий касовий ордер від 08.09.2009 на суму 58 5000 грн ), ОСОБА_31 (видатковий касовий ордер №4137 від 22.09.2009 на суму 50 000 грн), ОСОБА_32 (видатковий касовий ордер №4084 від 08.09.2009 на суму 49 500 грн), ОСОБА_33 (видатковий касовий ордер від 30.09.2009 на суму 67 700 грн), ОСОБА_34 ( видатковий касовий ордер №4120 від 15.09.2009 на суму 52 500 грн ), ОСОБА_13 ( видатковий касовий ордер від 24.09.2009 №4149 на 50 000 грн), ОСОБА_35 (видатковий касовий ордер №4146 від 24.09.2009 на суму 64 500 грн), ОСОБА_36 ( видатковий касовий ордер №4161 від 28.09.2009 на суму 63 700 грн), ОСОБА_37 (видатковий касовий ордер №4160 від 28.09.2009 на суму 77 500 грн), ОСОБА_38 (видатковий касовий ордер №4139 від 23.09.2009 на суму 62 500 грн), ОСОБА_39 (видатковий касовий ордер від 11.09.2009 на суму 65 000 грн), ОСОБА_40 ( видатковий касовий ордер від 22.09.2009 на суму 48 000 грн) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, відповідно до висновків експерта у видаткових ордерах підпис виконаний не особою, на яку виписаний касовий ордер, а іншою особою.
13 серпня 2013 року по даному факту в СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002681 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
01 серпня 2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
02 серпня 2013 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
30 вересня 2013 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000629 продовжено першим заступником прокурора м. Черкаси ОСОБА_41 до трьох місяців, тобто до 11 листопада 2013 року.
15 жовтня 2013 року старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_42 кримінальні провадження № 0000579 та № 0000629 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000579.
31 жовтня 2013 року старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_42 кримінальні провадження № 0000579 та № 0002681 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000579.
31 грудня 2013 року строк домашнього арешту ОСОБА_4 продовжено слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 до п`яти місяців, тобто до 31 січня 2014 року.
Слідчий в клопотанні зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої визначає покарання пов`язане з позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, та враховуючи, що після обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту виникли нові обставини, а саме підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, та тривалий час проходить курс лікування, пов`язаний з необхідністю постійного відвідування закладів охорони здоров`я, що підтверджується відповідними медичними документи КНП Друга Черкаська міська поліклініка ЧМР, виникла необхідність у зміні обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який, так як покладений на нього обов`язок не залишати місце постійного проживання може негативно впливати на процес його видужання. Крім того, будь-яких випадків порушень підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України за період домашнього арешту не було, а тому підстав вважати, що обрання відносно нього більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти передбаченим ризикам не має.
Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового слідства, оскільки зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також враховуючи заяву гр. ОСОБА_43 , який за своїми характеристиками, заслуговує на особливу довіру, дослідивши надані матеріали, дане клопотання підлягає до задоволення, керуючись, 131, 132, 176-178, 180, 184, 194, 200 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Змінити обраний щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистої поруки строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 31 березня 2014 року, включно.
Призначити поручителем підозрюваного ОСОБА_4 - гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Строк запобіжного заходу особи обчислювати з моменту винесення ухвали суду - з 31 січня 2014 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і фактично проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_1 , на іншу адресу.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний: __________________________________________________________