Справа № 712/1073/15
Номер провадження № 1-кс/712/444/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0004771 від 09.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,-
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 08.12.2014, близько 12.30 год. невідома особа зателефонувала йому на мобільний телефон, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 459,20 грн.
Опитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що Близько 2-3-х місяців я розмістив оголошення про продаж дисків до автомобіля на сайті Сландо про що його попросив батько, номер телефону він вказав його.Так, 08.12.2014 року, близько 11.00 години йому зателефонував на його мобільний НОМЕР_1 номер НОМЕР_2 та повідомив, що він хоче придбати розміщені диски він представився ОСОБА_5 , проживаючий в м. Київ. Повідомив, що перерахував на його банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти, які зависли і що треба зв`язатись з банком та вирішити вказану проблему. Десь через 10 хвилин зателефонував на мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 чоловік, який представився працівником банку ОСОБА_6 з м. Дніпропетровськ. При розмові з чоловіком він йому назвав номер своєї банківської заробітної картки, до якого року дійсна та останні цифри, які на задній стороні картки. При цьому в банкомат він її не вставляв. Він повідомив, що його картка не активна і запитав чи є інша картка, він повідомив що є і назвав ті самі цифри тільки з кредитної картки № НОМЕР_5 . Потім йому прийшла СМС на мобільний телефон про те, що з кредитної картки біло знято грошові кошти в сумі 3459,20 грн. Цього ж дня, ввечері він перевіривши на ІНФОРМАЦІЯ_2 свій рахунок по заробітній картці виявив, що з неї також знято 2500 грн.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5 959.20 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме:
- роздруківки руху коштів у період часу з 07.00 год. 08.12.2014 року по 23.00 год. 08.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 1988 року народження, мешканцю АДРЕСА_2 ;
· роздруківки руху коштів у період часу з 07.00 год. 08.12.2014 року по 23.00 год. 08.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , 1988 року народження, мешканцю АДРЕСА_2 ;
· у випадку зняття коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 07.00 год. 08.12.2014 року по 23.00 год. 08.12.2014 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 07.00 год. 08.12.2014 року по 23.00 год. 08.12.2014 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1