Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
725/7000/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 09.02.2016. Зареєстровано: 10.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 13.02.2017.
Дата набрання законної сили: 04.12.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Єдиний унікальний номер 725/7000/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1310/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2014 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000806 від 15.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 122 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором ВПК про провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює торгівельну діяльність ОСОБА_5 , та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Посилалась на те, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження якому присвоєно один номер в ЄРДР № 0000806 від 15.08.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 122 КК України по факту того, що Приватні підприємці на території Чернівецької області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучи суб`єктами господарювання переслідуючи мету незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, вносять недостовірні відомості до звітів про обсяги реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

В подальшому в ході досудового розслідування кримінального вищевказані приватні підприємці, зловживаючи своїм службовим становищем, вносять недостовірні відомості до звітів про обсяги реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, що відповідно сприяє заниженню суми збору на обов`язкове пенсійне страхування з операцій даного виду, внаслідок чого до державного бюджету не надходять кошти в великих розмірах.

Крім цього, встановлено, що в діях приватних підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, так як умисно ухиляються від сплати до пенсійного фонду обов`язкових платежів, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Вказувала на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що відносно ОСОБА_5 встановлено, що співмешканець останньої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_5 , займаються незаконним ввезенням на територію України ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які в подальшому для незаконної реалізації, без будь-якого відображення в бухгалтерських документах, передає ОСОБА_5 , за що в свою чергу отримує частину незаконного прибутку, тим самим сприяю вчиненню приватним підприємцем ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України. Вказані ювелірні вироби з дорогоцінних металів реалізовуються широкому колу суб`єктів господарювання, без будь-якого відображення в бухгалтерських документах, внаслідок чого до бюджету не надходять кошти у великих розмірах. Зокрема, ОСОБА_5 реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів, без відображення в бухгалтерських документах, здійснює через мережу магазинів, які розташовані на території КП МТК "Калинівський ринок" по вул. Калинівській, 13А в м. Чернівці, та в м. Вижниця.

Враховуючи, що ОСОБА_5 незаконно ввезені на територію України ювелірні вироби з дорогоцінних металів, про прихід яких не відображається у бухгалтерських документах, а також інші речі та документи, що підтверджують вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, зберігає за місцем здійснення торгівельної діяльності, а саме в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить сину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , з метою встановлення реальних обсягів реалізації ювелірних виробів з дорогоцінних металів та походження вказаних виробів, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою, а тому звернулась з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні його змісту, зізславшись на матеріали кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Так, в судовому засіданні встановлено, що з метою відшукання та вилучення ювелірних виробів з дорогоцінних металів, призначених для їх подальшої реалізації, які не відображені в бухгалтерських документах про їх прихід та наявність, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, електронних носіїв інформації, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), де міститься інформація про закупівлю та реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів, та інших речей та документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_5 в органа досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

Як вбачається з Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення магазину по АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 та відповідно до матеріалів клопотання у вказану магазині торгівельну діяльність здійснює ОСОБА_5 та розшукувані речі можуть знаходитись за вказаною адресою.

Підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчого, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України відсутні.

Таким чином, оскільки відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює торгівельну діяльність ОСОБА_5 , та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення ювелірних виробів з дорогоцінних металів, призначених для їх подальшої реалізації, які не відображені в бухгалтерських документах про їх прихід та наявність, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, електронних носіїв інформації, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), де міститься інформація про закупівлю та реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів, та інших речей та документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_5 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що дана ухвала виконується в порядку передбаченому ст. 236 КПК України.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_12 -Тонієвич

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...