Справа № 379/846/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Клопотання надійшло до суду 10 червня 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 2 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.05.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , вирішивши продати пристрій: радіо-відео няню, зайшла на інтернет-ресурс «olx.ua», де розмістила пропозицію про продаж пристрою під №205415482, вказавши суму продажу 1110 гривень. В подальшому, 08.05.2015 року близько 18 години до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий їй чоловік з абонентського номера: НОМЕР_1 та розповів, що знайшов оголошення, відповідно до якого ОСОБА_5 продає свій пристрій «радіо-відео няню», який останній вирішив придбати. Після цього незнайомий їй чоловік домовився з ОСОБА_5 про купівлю вищевказаного пристрою за ціною 1 100 грн. В подальшому невідомий чоловік запитав в ОСОБА_5 номер картки від її банківського рахунку, на що вона назвала йому номер картки (універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ) та вказаний чоловік вказав їй, що перерахує кошти та перетелефонує, після чого остання має надіслати куплений товар з допомогою перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.05.2015 року близько 14 години 30 хвилин до ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентського номеру: НОМЕР_3 та запитав в неї, чи чекає вона переказ коштів в сумі 1100 гривень, та пояснив, що операцію по переказу коштів неможливо провести до кінця, оскільки переказ коштів здійснює юридична особа на банківський рахунок фізичної особи. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 запропонував провести операцію по переказу коштів з допомогою терміналу чи мобільного телефону, на що ОСОБА_5 погодилася здійснити операцію по переказу коштів по телефону, та повідомила чоловіку на ім`я ОСОБА_6 номер своєї банківської картки (універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ), а також на питання, чи має вона ще якісь картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - повідомила номер картки з рахунку по соціальним виплатам: НОМЕР_4 . В тому числі, на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомила останньому номери цифр, розміщених на зворотному боці обох пластикових карток. Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи на зв`язку з ОСОБА_6 , в режимі утримання прийняла дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повідомила ОСОБА_5 код підтвердження здійснення оплати, а остання, в свою чергу повідомила даний код чоловікові на ім`я ОСОБА_6 . Далі, 09.05.15 приблизно через кілька хвилин після розмови з ОСОБА_6 , на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 з абонентського номера: НОМЕР_5 надійшло SMS-повідомлення в якому йшлося про те, що з її банківського рахунку по соціальних виплатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 2200 гривень. Після чого гр. ОСОБА_5 перевірила залишок коштів на рахунках з допомогою мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонувала представникам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням заблокувати її банківські рахунки з метою недопущення подальшого зняття з них грошових коштів та звернулася до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області із письмовою заявою про вчинення крадіжки грошових коштів з її банківського рахунку по соціальних виплатах « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , прослідкувати рух коштів з указаного рахунку, переведення коштів на інші рахунки та зокрема - зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків крадіжок чи шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила крадіжку грошових коштів у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а саме до конфіденційної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) що містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_4 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме про переказ коштів з вищевказаного рахунку за 09.05.2015 в сумі 2200 гривень із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
документи щодо особи - контрагента (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № НОМЕР_4 ;
заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за період з 01.05.15 по 31.05.15, а саме щодо особи - контрагента клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № НОМЕР_7 ;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про операції, які були проведенні з 07.05.15 по 11.05.15, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 ;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про операції, які були проведенні з 01.05.15 по 31.05.15, на користь чи за дорученням особи-контрагента, на ім`я якої відкрито банківський рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 09.05.15 з карткового рахунку за № НОМЕР_4 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1