Провадження № 1-кс/742/493/15
Єдиний унікальний № 742/3220/15-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Будучи допитаним в якості потерпілого, гр. ОСОБА_5 повідомив, що 06.07.2015 року до нього за допомогою звернулася його сусідка ОСОБА_6 , для того аби ОСОБА_5 засвідчив її особу перед представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Спочатку ОСОБА_5 засвідчив свою особу, повідомивши свої персональні дані, які зазвичай є необхідними банку: прізвище, ім`я, по-батькові, номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім представник ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував на телефон ОСОБА_5 і повідомив йому, що кошти ОСОБА_6 надійдуть на його картку, так як її картка була заблокована, при чому картка ОСОБА_5 тимчасово буде заблокована також, аби він не міг вчиняти фінансових операцій з карткою на момент передачі коштів. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 потім сказав, що до ОСОБА_5 зателефонує працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і їх необхідно об`єднати у конференцзв`язок. В ході розмови по конференцзв`язку ОСОБА_5 повідомив персональні дані та дівоче прізвище матері, аби, за словами співробітника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно можна було перевірити дані ОСОБА_5 . В ході розмови по конференцзв`язку ОСОБА_5 співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що необхідно набрати комбінацію 3700, після чого робот в голос видав пароль, необхідний представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявився кодом доступу, що дозволяв оперувати грошовими коштами на картках ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення на його мобільний телефон про рух грошових коштів між його трьома банківськими картками, а к кінцевому результаті, за словами ОСОБА_5 , було знято 20 253 грн.
З наданих ОСОБА_5 , для приєднання до матеріалів провадження, копій належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_2 по яких здійснювався рух та зняття коштів, належні йому картки за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів порахунку№ НОМЕР_3 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) даної інформації, яку має право надати банк, в якому знаходиться даний рахунок, згідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази за період часу з 06.07.2015 року по 08.07.2015 року з картки № НОМЕР_3 .
Ухвала діє до 19 вересня 2015 року.
Невиконання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8