Справа №1-кс/760/1226/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 05.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2010 по 01.02.2014 рр., документів, у випадку укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів із додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування таких номерів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що В провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000103 від 05.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Згідно проведеної ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві документальної невиїздної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; директор ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства та своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.09.2010 року по 31.10.2010 року та з 01.12.2010 року по 31.12.2010 року та податку на прибуток за період з 01.07.2010 року по 30.09.2010 року, та з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства та своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.12.2010 року по 31.12.2010 року та податку на прибуток за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства та своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.12.2010 року по 31.12.2010 року та податку на прибуток за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року та в подальшому із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) складено акт № 868/22-2/31305837 від 19.03.2013 року. Відповідно висновків вказаного акту встановлено заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податку на додану вартість в сумі 788 241 грн. та заниження податку на прибуток в сумі 985 302, а всього податків на загальну суму 1 773 543 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які постачалися підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому реалізовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 .
Телекомунікаційні послуги по телефонному номеру НОМЕР_1 надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.05.2013 року №298/10. Вказаним телефонним номером користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22.04.2013 року.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, оскільки ним було доведено, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може перебувати інформація про абонента НОМЕР_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий просить надати відомості щодо ІМЕІ, за якими здійснювалось з`єднання абонентів телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, які знаходились в зоні дії базових станції (ретрансляційних антен), що у відповідності до ст. 268 КПК України відноситься до негласних слідчих дій, а саме, установлення місцезнаходження радіоелектронного зв`язку. В цій частині клопотання підлягає розгляду в порядку, передбаченому главою 21 КПК України.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2010 року по 01.02.2014 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання в період часу з 01.07.2010 року по 31.12.2010 року по телефонному номеру НОМЕР_1 , із зазначенням даних щодо дати, часу початку та тривалості сеансів зв`язку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1