Справа № 573/2101/15-к
Номер провадження 1-кс/573/278/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і вилучення

21 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
21 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що до чергової частини Білопільського РВ УМВС України в Сумській області 15 травня 2014 о 09-50 год. звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , і повідомила, що 05 травня 2014 року на її мобільний телефон зателефонував раніше незнайомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що її син ОСОБА_7 спричинив комусь тілесні ушкодження і для вирішення проблеми та не притягнення її сина до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 запропонував та отримав від неї через банківський перерахунок грошові кошти в сумі 5600 грн., після чого більше не телефонував.
Відомості про дану подію 16 травня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що 05 травня 2014 року близько 08-30 год. на її номер мобільного телефону зателефонували. Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула плачучий голос чоловіка, який сказав : «Мамо, я попав». Голос був схожий на голос її сина ОСОБА_8 . ОСОБА_5 запитала, що сталося, а їй плачучий голос відповів: «Мамо, я в міліції, і зараз з тобою буде розмовляти слідчий». Після цього розмовляти почав інший чоловічий голос, який представився слідчим, при цьому своїх даних не назвав. Після цього слідчий повідомив, що її син в міліції із-за того, що побив якогось чоловіка, а той поскаржився до міліції. Також він повідомив, що у сина ОСОБА_5 із-за цього великі проблеми, але цю проблему можна вирішити, якщо заплатити гроші. ОСОБА_5 погодилася та запитала, скільки грошей необхідно віддати, слідчий відповів їй - 10 000 грн., а вона сказала, що у неї такої суми немає, а є тільки 5 600 грн. Тоді слідчий сказав, щоб вона перерахувала ці кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , а він спробує домовитися з чоловіком, якого побили. Погодившись, ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає в селі, а там банкоматів немає, найближчій банкомат знаходиться в іншому населеному пункті - смт.Жовтневе, при цьому весь цей час розмовляла по телефону зі слідчим. Приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона частково перерахувала кошти через касу, а частково через термінал, на рахунок, який їй сказав слідчий. Після цього слідчий попросив її знищити всі квитанції та відключився. Через 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував її син ОСОБА_8 та повідомив, що ніхто його не затримував та в міліції він не був. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали.
Про підозру в кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілої, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення об`активної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: отримати роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час зазначених трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти за наступними рахунками: № НОМЕР_1 , починаючи з 05 травня 2014 року.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої вона знаходиться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, додані до клопотання матеріали, враховуючи те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідним, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , - про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 05 травня 2014 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя