печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000374 від 08.05.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, вказуючи на наступні обставини. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374, за фактом привласнення службовими особами із числа колишнього керівництва держави майна в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2011 років з метою заволодіння державним майном земельними ділянками лісового фонду на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та передачі їх у володіння ОСОБА_5 , невстановленими слідством особами у період 2007 року було оформлено на фізичних осіб земельні ділянки з правом власності. У тому ж році, вказані земельні ділянки відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, земельні ділянки були оформлені на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Із наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час відчуження земельних ділянок на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані особи сплачували грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 за відшкодування збитків за відчуження земельних ділянок.

За результатами проведеного 21.03.2014 обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучено проекти землеустрою щодо припинення права вказаних фізичних осіб постійного користування земельними ділянки, в яких знаходились копії банківських квитанцій про сплату грошових коштів пов`язаних із відшкодуванням збитків.

Так, згідно з копією квитанції № 934.108.1 від 28.11.2007, ОСОБА_6 через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 57 919,23 грн.

ОСОБА_7 , згідно з копією квитанції № 934.104.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 73 437,59 грн.

ОСОБА_8 , згідно з копією квитанції № 934.112.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 19 243,66 грн.

ОСОБА_9 , згідно з копією квитанції № 934.107.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 39 026,49 грн.

ОСОБА_10 , згідно з копією квитанції № 934.102.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 77 363,86 грн.

ОСОБА_11 , згідно з копією квитанції № 934.109.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 15 204,31 грн.

ОСОБА_12 , згідно з копією квитанції № 934.111.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 46 957,23 грн.

ОСОБА_13 , згідно з копією квитанції № 934.105.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, внесла на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 76 638,80 грн.

ОСОБА_14 , згідно з копією квитанції № 934.110.1 від 28.11.207, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 49 349,64 грн.

ОСОБА_15 , згідно з копією квитанції № 934.113.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші кошти в сумі 53 212,41 грн.

ОСОБА_16 , згідно з копією квитанції № 934.103.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 21 262,54 грн.

ОСОБА_17 , згідно з копією квитанції № 934.114.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 гроші кошти в сумі 71 773,36 грн.

ОСОБА_18 , згідно з копією квитанції № 934.115.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 55 245,33 грн.

ОСОБА_19 , згідно з копією квитанції № 934.106.1 від 28.11.2007, через Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, вніс на рахунок Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства грошові кошти за відшкодування збитків по відчуженню земельних ділянок в сумі 38 296,56 грн.

У ході допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , останні повідомили, що під час відчуження земельної ділянки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відшкодування збитків будь-яких грошових коштів вони не сплачували.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних квитанцій, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_1 , на яких містяться підписи вищевказаних клієнтів банку, які необхідно пред`явити свідкам для огляду, а також для проведення почеркознавчої експертизи, яку без зазначених оригіналів квитанцій призначити та провести неможливо, з метою підтвердження або спростування належності їм підписів.

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а саме для перевірки фактів безпосередньої участі у сплаті вищевказаними громадянами коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи, та з метою уникнення можливого знищення.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. При цьому вилучення документів необхідно для досягнення мети доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів квитанцій від 28.11.2007 за № 934.108.1; № 934.104.1; № 934.112.1; № 934.107.1; № 934.102.1; № 934.109.1; № 934.111.1; № 934.105.1; № 934.110.1; № 934.113.1; № 934.103.1; № 934.114.1; № 934.115.1; № 934.106. , які знаходяться та перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що юридично та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_1 , з подальшим їх вилученням (виїмкою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 15099 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Київське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Виконавець: ОСОБА_1 06.06.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1