Справа № 344/1827/16-к
Провадження № 1-кс/344/918/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 протягом 23.10.2015р. 05.02.2016р. переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, реалізувала свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб ОСОБА_6 та її малолітнього сина ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом керівництва такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за що отримала 27.12.2015р., 28.12.2015р. та 05.02.2016р. в три прийоми від ОСОБА_6 грошову винагороду, відповідно на загальну суму 51070,52грн. 05.02.2016р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, а 06.02.2016р. їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Крім цього, після одержання третьої частини грошової винагроди 05.02.2016р. від ОСОБА_6 у ОСОБА_5 , під час проведення обшуку, що відбувався 05.02.2015р. у офісному приміщенні (кабінеті без номеру), який знаходиться на другому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , фактично використовується ОСОБА_5 , та належить ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено виписки по банківським рахункам (картковим рахункам) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із вказаних виписок вбачається, що банківською карткою № НОМЕР_2 користувалися у період з 03.09.2015р. по 18.12.2015р. у той час, як ОСОБА_9 прибула на територію України тільки 23.10.2015р. Крім цього, з показань ОСОБА_9 вбачається, що платіжної картки № НОМЕР_1 у неї не має.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою виконань завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності у міру своєї вини, а також перевірки показань ОСОБА_9 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 типу «Gold» та № НОМЕР_2 типу «Універсальна», руху коштів по рахунках закріплених за вказаними платіжними картками в Івано-Франківській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.09.2015р. по 11.02.2016р.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_17 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які свідчать про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 типу «Gold» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_18 ),паспорт громадянина Демократичної Республіки Вірменія НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по рахунках, закріплених за вказаною платіжною карткою, за період з 01 вересня 2015 року по 11 лютого 2016 року, а саме документів, які містять інформацію про: рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 , зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку, фотокарток особи, яка оформляла платіжну картку та інших документів на підставі яких була виготовлена вказана платіжна картка та відкритий рахунок.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1