Справа № 579/278/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"17" лютого 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000009 від 04 січня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 04.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що 04 січня 2016 року о 09 год 15 хв на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 3500 грн. Після чого він, ОСОБА_4 , зібрався та пішов до Кролевецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізнався, що і 01.01.2016 року з вказаної належної карти було знято грошові кошти в сумі 500 грн. В результаті вказаних протиправних дій з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в сумі 4000 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , в період часу з 01.01.2016 року по 05.01.2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи, контактний номер телефону), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , в період часу з 01.01.2016 року по 05.01.2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи, контактний номер телефону), і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , в період часу з 01.01.2016 року по 05.01.2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи, контактний номер телефону), мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , в період часу з 01.01.2016 року по 05.01.2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи, контактний номер телефону), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 січня 2016 року по 05 січня 2016 року включно;

- даних із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото, відеоматеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із вказаного рахунку;

- інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок на який були перераховані кошти у сумі 4000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації особи, контактний номер телефону);

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1