пр. № 4/2608/296/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Шаповалова І.В., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, порушеної за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () № НОМЕР_1 (840, 978, 980) в АТ «Фінростбанк», МФО 328599.

Зокрема, в поданні слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () в АТ «Фінростбанк», МФО 328599 № НОМЕР_1 (840, 978, 980), зупинити видаткові операції зі вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" ()в АТ «Фінростбанк», МФО 328599 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () та вже знаходяться на внутрішньобанківському рахунку №3720, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який обгрунтував подання, думку прокурора Шаповалова І.В., який пітримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ "Фундуклеївський", ТОВ "Агропродукт Україна", ТОВ "Торговий дім ТОДЕС", ТОВ "Єврограндбуд", ТОВ "Пальміра-С".

Крім того, ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 (840, 978, 980) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (), відкритий в АТ «Фінростбанк», МФО 328599, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Також, вказані кошти, що перебувають на рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () - № НОМЕР_1 (840, 978, 980) в АТ «Фінростбанк», МФО 328599, як майно суб'єкта підприємницької діяльності, створеного з метою прикриття незаконної діяльності, можуть бути засобами забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином.

За змістом ч.1 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку здійснюється виключно за рішенням суду.

Крім того, за замістом ч.2 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Оскільки, без накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, не можливе відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочином, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.1,2 ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.14-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () в АТ «Фінростбанк», МФО 328599 - рахунок підприємства № НОМЕР_1 (840, 978, 980) .

Зупинити видаткові операції за рахунком - № НОМЕР_1 (840, 978, 980) клієнта АТ «Фінростбанк», МФО 328599 - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" (), АТ «Фінростбанк», МФО 328599 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ТОДЕС" () та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька