УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000343 від 03.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно істотної шкоди.
Крім того установлено, що 01.12.2014 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 сформував три платіжні доручення для перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн. грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр. модулі згідно рах. № 27458-14 від 27.11.14».
Вказані факти свідчать про можливу причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вчинення вищевказаного злочину, а також готування до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
У зв`язку з наведеним, для вірної кваліфікації дій зловмисників, повного всебічного та неупередженого розслідування, необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: копії документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію власника рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію анкети або всю наявну інформацію з анкети клієнта власника рахунку № НОМЕР_8 ; виписку по рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформація щодо суми залишку на рахунку № НОМЕР_8 ; інформацію про спроби зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_8 ; інші відомості.
Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.
Враховуючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано 12.09.2014, тому тимчасовий доступ та вилучення вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно здійснити в період з 12.09.2014 по 29.10.2015.
Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неяка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається із ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можуть використовуватись як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 або уповноваженим службовим особам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів, які містять наступні відомості в електронному та письмовому вигляді: копії документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію власника рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копію анкети або всю наявну інформацію з анкети клієнта власника рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписку по рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (з моменту відкриття по 29.10.2015) із зазначенням кодів ЄДРПОУ/ДРФО, назв контрагентів, їх номерів рахунків та банківських установ (у разі подальшого зняття готівки, надати підтверджуючі документи (копії грошових чеків, довіреності, копії або інформацію з документів, на підставі яких була проведена ідентифікація особи, що діє від імені або за дорученням клієнта, у разі здійснення
операцій такою особою, зазначити дату та час зняття готівки тощо) та інформацію щодо адреси банківської установи, в якій здійснювалось зняття коштів готівкою); надати інформацію щодо суми залишку на рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 29.10.2015 (у разі блокування рахунку № НОМЕР_8 , надати інформацію щодо дати блокування); чи були інші спроби зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (якщо так, надати копії підтверджуючих документів) з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (копії заяви, договорів банківського рахунку, опитувальника клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування (формування платіжних доручень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мережі інтернет з 12.09.2014 по 29.10.2015 включно; ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 29.10.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: