Провадження №1-кс/200/5707/15
У Х В А Л А
16 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в завіреній належним чином копії, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;
- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;
- інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , в якій останній повідомляє, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є користувачем банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у товариства відкритий у даній банківській установі поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; підприємство безпосередньо обслуговується Обухівським відділенням Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На адресу товариства на початку лютого 2015 року надійшов лист Обухівського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Г.26.0.0.0/02-10-015 від 05.02.2015 про надання копій документів та з інших питань.
Свою вимогу надати копії первинно-фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по господарським взаємовідносинам з контрагентами підприємства (копії договорів, рахунків, накладних, тощо) Обухівське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивувало ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
На виконання вищезазначених вимог Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано Обухівському відділенню ШРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усі необхідні документи.
Однак, незважаючи на це з 06.02.2015 по теперішній час, без будь яких на те правових підстав та пояснень з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнім зупинено усі видаткові операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вимкнено платіжну систему «Клієнт-Банк») та відмовлено в прийомі та виконанні усіх платіжних доручень.
Як відомо товариству, спеціально уповноважений орган у сфері запобігання та протидії легалізації доходів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не приймав жодних рішень щодо зупинення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак незважаючи на це ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує незаконно блокувати видаткові фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Внаслідок вищевказаних незаконних дій службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю зупинено господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у за`язку із чим останнє несе великі збитки та немає можливості виплачувати заробітну плату працівникам, платити податки та загальнообов`язкові платежі.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, інформацію щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;
- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;
- інформацію щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак;
Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку - НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:
- інформації щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про наявність на ньому будь-яких блокувань чи обмежень щодо видаткових фінансових операцій;
- при наявності блокувань чи обмежень вищезазначеного розрахункового рахунку, інформацію щодо підстав таких обмежень чи блокувань, коли, на який строк та ким саме з працівників банку було виконано блокування (обмеження) вищезазначеного розрахункового рахунку, з зазначенням повних анкетних та контактних даних цієї особи;
- інформації щодо того, яким чином відбувається блокування чи обмеження розрахункових рахунків та на підставі яких критеріїв чи ознак.
Строк дії ухвали до 16 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1