Справа № 643/1562/16-к
Номер провадження 1-кс/643/241/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Харкові протягом тривалого часу діє злочинна група, що спеціалізується на шахрайських діях з нерухомістю, а також інших кримінальних злочинах насильницького спрямування. За отриманими ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області даними до складу злочинної групи входять: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (Колишній співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 1982 р.н. (Колишній співробітник Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (приватний нотаріус), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (приватний нотаріус) та інші. Протиправна діяльність вказаної злочинної групи полягає в тому, що її члени, використовуючи широке коло зв`язків в правоохоронних органів, органах юстиції та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шахрайським шляхом заволодівають нерухомістю громадян , які не мають близьких родичів, знаходяться в алкогольній або наркотичній залежності і мають суттєві проблеми фінансового характеру. В подальшому нерухомість за допомогою приватних нотаріусів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 реєструється на підставних осіб та терміново реалізується на вторинному ринку.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи заволодівали нерухомістю померлих громадян у яких відсутні близькі родичі. Після смерті громадян, надаючи приватним нотаріусам підроблені паспорти померлих та інші, в тому числі підроблені документи, укладали договори купівлі-продажу квартир померлих громадян.
Трупи померлих, нерухомим майном яких заволодівали невстановлені особи, поховані за рахунок держави. До ХОБСМЕ родичі та знайомі померлих за видачею трупів для захоронення не звертались.
Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, померла ОСОБА_15 07.08.2015 уклала з ОСОБА_16 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 .
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказане майно невстановлені особи протиправно продали ОСОБА_16 .
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 07.08.2016 перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , укладеного між померлою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3
Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав викладених в них.
Нотаріус на розгляд клопотання не з`явилася, сповіщена належним чином.
Розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та слідчому СВ Московського ВПГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме нотаріальної справи за посвідченим договором купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 07.08.2015 р. між продавцем ОСОБА_15 та покупцем ОСОБА_16 , в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копії паспортів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, свідоцтва про право на спадщину за законом, висновку про вартість майна, довідки з місця мешкання про склад сім`ї та реєстрації, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

КОПІЯ ВІРНА СЛІДЧИЙ СУДДЯ