Справа № 1-кс/679/215/2015
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого було встановлено, що в ході спілкування з невідомим останній повідомив йому, що для переказу грошових коштів на належну потерпілому кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому потрібно вести операцію на терміналі «центр грошових переказів», та після введення особистого пін-коду картки, повідомив йому банківський рахунок отримувача коштів за номером НОМЕР_1 . Після введення, на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення у вигляді коду, який останній за вимогою невідомого ввів на терміналі, чим і здійснив банківський переказ коштів на вищевказаний картковий рахунок, який належить невідомому.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насту пні (відомості) документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 , в тому числі анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та його фото.
- роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківською рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 11.01.2014р. в період часу із 20 год. 2 хв. по 23 год. 11.01.2014 року.
- роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти в період з 11.01.2014 року по даний час.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливості отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчини; кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України встановити і вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення дій встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ К « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому слідчому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи (завірені належним чином документи), а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 , в тому числі анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та його фото.
- роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , станом на 11.01.2014 року в період часу із 20 год. 30 хв. по 02 год. 11.01.2014 року.
- роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти в період з 11.01.2014 року по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1