печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7779/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.04.2011 року по 31.12.2012 року службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) шляхом незаконного завищення податкового кредиту з ПДВ по фінансово-господарських відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 15 620 291 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно витягу з бази даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), має рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Київ.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документі , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриття, використання та закриття рахунків, а саме до:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) з 01.07.2011 р. та по 08.04.2014р.

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Київ;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з 01.07.2011 р. та по 08.04.2014р.;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.07.2011 р. та по 08.04.2014р..

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 7779/14-к

Прим.2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні. ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

08.04.2014