Справа № 569/8283/13-к
УХВАЛА

14 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 26.02.2013 р., по факту фіктивного підприємництва ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності без справжнього наміру здійснювати діяльність, повязану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, невстановленими особами було створено ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15) та зареєстровано на прізвище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 (Романів), АДРЕСА_1. В своєму поясненні ОСОБА_3 вказав, що він немає жодного відношення до створення та ведення господарської діяльності ТОВ Ідеско груп та це підприємство йому не відомо. Згідно відомостей бази даних ДПС України про виплачені доходи, ОСОБА_3 не отримував доходи із ТОВ Ідеско груп. Вказані дії невстановлених осіб, дали змогу різним СПД сформувати податковий кредит на суму 2 943,6 тис. грн., що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також встановлено, що ТОВ Ідеско груп перебуває на обліку і подає звітність в Управління Пенсійного фонду України Печерського району м. Києва.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити які дані фінансово-господарської діяльності ТОВ Ідеско груп декларувались в податкових деклараціях, встановити осіб причетних до фінансово-господарської діяльності товариства, формування та подачі податкової звітності і її відповідності законодавству.

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи .

Представник Управління Пенсійного фонду України Печерського району м.Києва на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого підтверджене належними та допустимими доказами.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пенсійної звітності, юридична справа ТОВ Ідеско груп мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб Управління Пенсійного фонду України Печерського району м. Києва та можливість їх вилучити, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів пенсійної звітності пояснень, листувань, заперечень, актів перевірок, юридичної справи ТОВ Ідеско груп (код 37813989, м. Київ, вул. Бастіонна, 15), які знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду України Печерського району м. Києва ( м. Київ, Крутий Спуск, 4) з 01.08.2011 року по 14 травня 2013 року та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4