печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також про проведення їх вилучення, а саме: усіх документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, почате 09.04.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також про проведення їх вилучення, а саме: усіх документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також про проведення їх вилучення, а саме: усіх документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, з моменту відкриття рахунків по 16.07.2014, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також про проведення їх вилучення, а саме: документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспорту, доручень, повідомлень про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , банківського рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, а також документів, які видавалися банком при відкритті та обслуговуванні рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема: № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття/внесення грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо зарахування та списання грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема: № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , та іншим рахункам, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 банківських операцій по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема: № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , та іншим рахункам, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зокрема: № НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , та іншим рахункам, відкритих вказаною особою у зазначеній банківській установі, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття цих рахунків по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером особи, яка розпоряджалася вказаними рахунками, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 16.07.2014, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/19698/14-к.

Прим. 2 слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1

Виконавець: ОСОБА_1

18.07.2014