20.11.15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
18 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобов`язань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами. Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.
Також встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто посадові особи зазначених підприємств є «пов`язаними» особами.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Також, згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_5 .
Також, згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ; а засновником і керівником якого є ОСОБА_6 .
Таким чином орган досудового розслідування вважає, що невстановлені особи ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили документи щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та документи щодо зберігання зазначеної продукції в елеваторах на території Дніпропетровської області.
У зв`язку з чим, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам вищезазначених підприємств, яка містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення
Таким чином необхідно отримати інформацію щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , яке має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 наступні розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_6 (дата відкриття 01.09.2014);
-№ НОМЕР_7 (дата відкриття 01.09.2014).
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;
- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;
- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.09.2014 року по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1