Справа № 478/1105/15-к Провадження № 1-кс/478/135/2015

про надання тимчасового доступу до документів,
В с т а н о в и л а:
В клопотанні старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2100 грн., належними ОСОБА_4 .
Посилаючись на необхідність встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, якій було здійснено переказ грошових коштів з терміналу TS 203640, слідчий вважає, що рахунок одержувача, особа, яка користується даним рахунком, рух грошових коштів по зазначеному рахунку, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку, документи щодо використання та відкриття банківського рахунку, відомості про час та місце зняття коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: 1) рахунок одержувача, на користь якого було здійснено операцію по переказу коштів з терміналу TS 203640, 22.06.2015 року о 12:08:58 за адресою АДРЕСА_1 , номер чеку НОМЕР_1 , особу, яка користується даним рахунком, особисті дані (П.І.Б., дата народження, місце народження та реєстрації; 2) рух грошових коштів по даному банківському рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного ти вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 16.06.2015 року по 26.06.2015 року, місце зняття грошових коштів; 3) видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку готівкових грошових коштів через касу банку; 4) документи щодо використання та відкриття банківського рахунку; 5)відомості про час та місце з даного рахунку знято кошти, фотозображення особи, яка отримувала дані кошти, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 20 серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя