Справа № 464/6887/15-к
пр.№ 1-кс/464/1740/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.08.2015
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо оформлення, надання, зміни прав власності на нерухоме майно ПАТ НВК" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у володінні ОКП ЛОР " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В обгрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 07.08.2015 до ЄРДР за №0000157, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України
Обгрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2015 ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до акту передання права власності на нерухоме майно передало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекс будівель та споруд загальною площею 22090,9 кв.м. та рухоме майно (автомобілів), яке на правах власності належало ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані операції проведені на аукціоні з продажу майна банкрута, організованого ПП « ОСОБА_4 » у відповідності до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та оформлені протоколом проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №15-04-22/01 від 22.04.2015.
Під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені порушення податкового законодавства, а саме занижено податкове зобов`язання по ПДВ з операції продажу комплексу будівель та споруд і рухомого майна за квітень 2015 року на загальну суму 5 429 253,0 грн.
З метою встановлення фактичної вартості реалізованих будівель, проведення комплексних експертиз по визначенню фактичної вартості реалізованого нерухомого майна ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реєстрації, оформлення, зміни прав власності на об"єкти нерухомого майна, які були реалізовані на відкритих торгах шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі.
Представник ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку свого представника не забезпечив з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи належно проінформовані.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до усіх документів, щодо оформлення, надання, зміни прав власності на нерухоме майно (будівлі, споруди, майнові комплекси) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1