Провадження №1-кс/200/1254/16
Справа №200/1822/16-к
УХВАЛА

08 лютого 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: Інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 за період з 30.03.2014 по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Бабушкінського відділенням поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001850, внесеному «29» квітня 2014 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 квітня 2013 року між потерпілим ОСОБА_4 , та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було укладено Договір банківського вкладу №20274Д-14Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з поповненням та виплатою процентів щомісяця в безготівковій формі). Відповідно до цього договору потерпілим було внесено вклад до банку у розмірі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) доларів США з відсотковою ставкою 9,4% строком до 09 квітня 2014 року.

Також 04 грудня 2013 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір банківського вкладу № 23311Д-14Ф « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до даного договору, мною внесено вклад до Банку у розмірі 749 810,00 (сімсот сорок дев`ять тисяч вісімсот десять) доларів США з відсотковою ставкою 9% з умовою повернення грошових коштів на вимогу Вкладника.

Відповідно до платіжного доручення №1 від 31.03.2014 з рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 та відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) необхідно було перерахувати грошові кошти на номер банку одержувача № НОМЕР_3 , а відповідно до виписки по особовому рахунку за період з 01.03.2014 по 01.04.2014 перерахування коштів відбулося на рахунок № НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи: Інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 за період з 30.03.2014 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме доведення події злочину та встановлення винної особи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 за період з 30.03.2014 по 08.02.2016 року.
Строк дії ухвали до 08 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1