печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.2010, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , уклавши договір №1 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заводі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь.

Крім того, з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25/03/10-04 від 25.03.2010 про з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час у слідства є підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №25/03/10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.03.2010 № 24/03/10-02, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.

Згідно до інформації Державної фіскальної служби України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має наступні поточні банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 28.02.2007 та закритий 28.12.2010;

- НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 18.04.2007;

- НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 11.05.2010 та закритий 03.09.2010;

- НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 25.08.2010;

- НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 26.08.2010;

- НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 14.08.2012.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ОСОБА_7 та іншим членам групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів на паперовому та електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття рахунку по 05.10.2015:
-НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 28.02.2007 та закритий 28.12.2010;

-НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 18.04.2007;

-НОМЕР_3 , відкритий в українській гривні 11.05.2010 та закритий 03.09.2010;

-НОМЕР_4 , відкритий в українській гривні 25.08.2010;

-НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 26.08.2010;

-НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 14.08.2012;

які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

- в разі відсутності документів, надати тимчасовий доступ до протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35773/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6
Слідчий суддя ОСОБА_1