Дата документу 14.07.2015

Справа № 334/5700/15-к
Провадження № 1-кс/334/1278/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Ленінського р-ну м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів по кримінальному провадженню № 0003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів по кримінальному провадженню № 0003854, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 04.10.2014 року, близько 16 години 45 хвилин до чергової частини Лінійного відділу в порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 , по телефону від директора філії АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізькій річковий порт - ОСОБА_5 , 1953 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те, що 04.10.2014 року, близько 09 години 00 хвилин, на території першого вантажного району ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено, що зникло 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завезених до порту для подальшого їх експорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2014 року, близько 16 години 45 хвилин до чергової частини Лінійного відділу в порту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , по телефону від директора філії АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізькій річковий порт - ОСОБА_5 , 1953 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те, що 04.10.2014 року, близько 09 години 00 хвилин, на території першого вантажного району ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено, що зникло 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завезених до порту для подальшого їх експорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20 години 00 хвилин 29.08.2014 року до 08 години 00 хвилин 30.08.2014 року, невстановлена особа, знаходячись на території першого вантажного району філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , таємно викрала гарячекатані рулони сталі у кількості семи штук, що були туди доставлені з ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що між ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про перевезення металопрокату ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію філії АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Запорізький річковий порт», на тимчасове зберігання, звідки вантаж направляється до замовника « ОСОБА_6 ». Однак фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » винаймав працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Прийом-передача продукції здійснювалася з використанням товарно-транспортних накладних, які надавалися водію фірми-перевізника у кількості шести штук. Один екземпляр товарно-транспортної накладної водій залишає охороні при виїзді з території заводу ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_3 , другий охороні контрольно-пропускного пункту при в`їзді на територію першого вантажного району АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Запорізький річковий порт», третій прийомоздатчику металопрокату Запорізького річкового порту АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , четвертий та п`ятий екземпляр товарно-транспортної накладної водій залишає директору або механіку регіонального представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 , шостий залишає собі.

При цьому з метою перевірки якості поставленого вантажу, на території першого вантажного району філії АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інспекторами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проводяться інспекції вантажів, що надходять з ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останні діють на підставі відповідного договору який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так під час допиту інженера бюро « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що здійснює проведення інспекцій вантажів, що надходять з ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію першого вантажного району АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Запорізький річковий порт» було встановлено, що вантаж, який знаходився на автомобілях з д.н.з. НОМЕР_1 , товарно-транспортна накладна № 15197 та з д.н.з. НОМЕР_2 , товарно-транспортна накладна № 15182, інспекторам не був пред`явлений для проведення інспекції, тобто фактично водіями фірми перевізника вантаж у вигляді 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію АСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Запорізький річковий порт» не поставлявся.

Враховуючи вищевикладене на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність, з метою перевірки фіктивності зазначених підприємств перевізників, в витребуванні документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств.

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів банківських рахунків вищезазначених підприємств з метою подальшого їх використання при встановленні винних осіб, та перевірки факту фіктивності зазначених підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік;

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік;

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік.

Тим самим забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст. 91 КПК України в повному обсязі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 50003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік;

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік;

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення до 14.08.2015року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1