Провадження № 1-кс/161/3900/13
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 10 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюка С.М. про дозвіл на обшук за місцем постійного проживання директора СП ТОВ «Луцькенергоком» ОСОБА_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюк С.М. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук за місцем постійного проживання директора СП ТОВ «Луцькенергоком» ОСОБА_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення оригіналів та копій первинних документів щодо проведених операцій між СП ТОВ «Луцькенергоком» із іншими СПД, у т.ч. нерезидентами України «Опенмаркет Консалтрантс Інк.» та Elematic, а саме договорів, угод, контрактів, накладних, податкових накладних, рахунків фактур, інвойсів та інше) що були відображені службовими особами СП ТОВ «Луцькенергоком» в бухгалтерському та податковому обліках та використані з метою ухилення від сплати податків та завдання матеріальної шкоди, печаток фіктивних фірм, відписки на первинних документах із якими були відображені в таких обліках а також комп'ютерної, іншої офісної та орг. техніки за допомогою якої виготовлялись та підроблялись вищенаведені первинні документи.

Клопотання мотивує тим, що приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило те, що під час досудового розслідування було встановлено, що внаслідок дій службових осіб СП ТзОВ «Луцькенергоком» та відповідно до висновку щодо завдання державі збитків СП ТОВ «Луцькенергоком» в період з 01.01.2011 по 31.07.2013, протягом 2008 - 2012 років СП ТзОВ „Луцькенергоком" імпортовано на територію України виробниче обладнання та транспортні засобів від компанії "Опенмаркет Консалтантс Інк.", в якості інвестицій (внесків в статутний фонд товариства) на загальну суму 14 735 949 грн..

Оскільки, проведення обшуку за місцем проживання директора СП ТОВ «Луцькенергоком» ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000156 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ст.192, ч.2 ст.212 ч.3 КК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М. слід надати дозвіл на обшук за місцем постійного проживання директора СП ТОВ «Луцькенергоком» ОСОБА_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення оригіналів та копій первинних документів щодо проведених операцій між СП ТОВ «Луцькенергоком» із іншими СПД, у т.ч. нерезидентами України «Опенмаркет Консалтрантс Інк.» та Elematic, а саме договорів, угод, контрактів, накладних, податкових накладних, рахунків фактур, інвойсів та інше) що були відображені службовими особами СП ТОВ «Луцькенергоком» в бухгалтерському та податковому обліках та використані з метою ухилення від сплати податків та завдання матеріальної шкоди, печаток фіктивних фірм, відписки на первинних документах із якими були відображені в таких обліках а також комп'ютерної, іншої офісної та орг. техніки за допомогою якої виготовлялись та підроблялись вищенаведені первинні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Лисеюку С.М. дозвіл на обшук за місцем постійного проживання директора СП ТОВ «Луцькенергоком» ОСОБА_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення оригіналів та копій первинних документів щодо проведених операцій між СП ТОВ «Луцькенергоком» із іншими СПД, у т.ч. нерезидентами України «Опенмаркет Консалтрантс Інк.» та Elematic, а саме договорів, угод, контрактів, накладних, податкових накладних, рахунків фактур, інвойсів та інше) що були відображені службовими особами СП ТОВ «Луцькенергоком» в бухгалтерському та податковому обліках та використані з метою ухилення від сплати податків та завдання матеріальної шкоди, печаток фіктивних фірм, відписки на первинних документах із якими були відображені в таких обліках а також комп'ютерної, іншої офісної та орг. техніки за допомогою якої виготовлялись та підроблялись вищенаведені первинні документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук