Справа № 466/188/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшої слідчої Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004298 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

в с т а н о в и л а :

14 січня 2016 року старша слідча Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час обшуку з приміщення будівлі, що по АДРЕСА_1 , яке належить гр. ОСОБА_4 , а саме:

1) блок управління відео спостереження DIGITAL VIDEO REKORDER, MODEL: DVR 5108H, P: 1.0.01.71.4920, S/N TZA4LL628WPT7R3, INRUT12V=2A, чорного кольору;

2) детектор валюти із ультрафіолетовою лампою чорного кольору із позначкою 11436,553/11;

3) електронний пристрій для рахування готівки сірого кольору із маркуванням «Банкнота1 220В, 50гц, 07А, 11439» з цифровими позначеннями №3А472/11;

4) синій блокнот 10х15 см;

5) блокнот сірого кольору 20х35;

6) біла папка картонна «Справа із документами» із різними надписами;

7) українська валюта: купюри номіналом 500 грн. 6 пачок перев`язаних резиновою гумкою загальною сумою 280 000 грн.;

8) купюри номіналом 200 грн. 4 пачки перев`язані резиновою гумкою загальною сумою 730 600 грн.;

9) купюри номіналом 100 грн. в одній пачці перев`язаною резиновою гумкою загальною сумою 8600 грн.;

10) купюри номіналом 50 грн. 2 пачок перев`язані резиновою гумкою загальною сумою 8 900 грн.;

11) купюри номіналами 20 грн. в одній пачці перев`язаною резиновою гумкою загальною сумою 1 800 грн.;

12) купюри номіналами 10 грн. в одній пачці перев`язаних резиновою гумкою загальною сумою 770 грн.;

13) купюри номіналами по 5 грн. 2 штуки у загальній сумі 10 грн.;

14) купюри номіналами по 2 грн. у кількості 31 штука загальною сумою 62 грн.;

15) купюри номіналами одна гривня 8 штук у загальній сумі 8 грн.;

16) швейцарські франки: номіналом по 200 у кількості 2 шт. загальною сумою 400 франків.;

17) купюри номіналом 50 в кількості одна штука, загальною сумою 50 франків;

18) купюри номіналом 10 франків у кількості 2 шт. загальною сумою 20 франків;

19) канадський долар: купюри номіналом 20 одна штука загальною сумою 20 канадський доларів;

20) російські рублі: купюри номіналом 5 тисяч в кількості 9 штук загальною сумою 5 000 рос. рублів;

21) купюри номіналом 1000 у кількості 17 штук загальною сумою сімнадцять тисяч російських рублів;

22) купюри номіналом 500 рублів одна штука загальною сумою 500 рублів;

23) купюри номіналом 100 рублів в кількості 2 шт. загальною сумою 200 рос. рублів;

24) купюри номіналом 50 рублів в кількості одна штука загальною сумою 50 рублів;

25) американські долари: купюри номіналом 100 в кількості 321 штука загальною сумою 327 000 доларів США;

26) купюри номіналом 50 доларів в кількості 805 штук загальною сумою 4 250 доларів США;

27) купюри номіналом 20 доларів в кількості 31 купюра в загальній сумі 620 доларів США;

28) купюри номіналом 10 доларів в кількості 39 штук в загальній сумі 390 доларів;

29) купюри номіналом 5 доларів в кількості 110 штук в загальній сумі 550 доларів;

30) купюри номіналом 2 долара в кількості 2 штуки в загальній сумі 4 долари;

31) купюра номіналом 1 долар в кількості 43 штуки в загальній сумі 43 долари;

32) фунти стерлінги: номіналом 50 в кількості 4 штукою в загальній сумі 200 фунтів;

33) купюри номіналом 20 в кількості 28 штук в загальній сумі 560 доларів;

34) купюри номіналом 5 стерлінгів в кількості одна штука в загальній сумі 5 стерлінгів;

35) євро: купюра номіналом 500 в кількості одна штука в загальній сумі 500 євро;

36) купюри номіналом 10 євро в кількості 60 штук в загальній сумі 6000 євро;

37) купюри номіналом 50 в кількості 156 штук в загальній сумі 7800 євро;

38) купюри номіналом 20 євро в кількості 24 штук в загальній сумі 4800 євро;

39) купюри номіналом 5 євро в кількості 17 штук в загальній сумі 85 євро;

40) польські злоті: купюри номіналом 100 злотих в кількості 13 штук в загальній сумі 1300 злотих;

41) купюри номіналом 100 злотих в кількості 13 штук в загальній сумі 1300 злотих;

42) купюри номіналом 50 злотих в кількості 60 штук в загальній сумі 3000 злотих;

43) купюри номіналом 20 злотих в кількості 70 штук в загальній сумі 1400 злотих;

44) купюри номіналом 10 злотих в кількості 80 штук в загальній сумі 800 злотих;

45) одна купюра номіналом 50 доларів США пошкоджена із лівого верхнього краю на лицевій стороні ІК 23794048А, К11;

46) дві купюри номіналом 20 євро однією штукою №S8 друга купюра № V ;

47) дві купюри номіналом 200 укр. гривень перша № ЕБ 5616156 та друга ЕГ №1555111;

48) чотири купюри номіналом 200 укр. гривень: А 34069779, А 34069818, А 34950739, АТ 8255042;

49) одна купюра номіналом 100 укр. гривень № А 3491813, одна купюра номіналом 100 укр. гривень № МЕ 2451200;

50) одна купюра номіналом 20 укр. гривень №ЕУ 2402943;

51) американські долари: номіналом 100 в кількості 300 штук загальною сумою 30 000 доларів;

52) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

53) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

54) купюри номіналом 10 доларів в кількості 14 штук в загальній сумі 140 доларів;

55) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

56) купюри номіналом 5 доларів в кількості 8 штук в загальній сумі 40 доларів;

57) купюри номіналом 1 долар в кількості 400 штук в загальній сумі 400 доларів;

58) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

59) польські злоті: купюри номіналом 200 злотих в кількості 49 штук в загальній сумі 9800 злотих;

60) купюри номіналом 100 злотих в кількості 319 штук в загальній сумі 31900 злотих;

61) купюри номіналом 50 злотих в кількості 62 штук в загальній сумі 3100 злотих;

62) купюри номіналом 20 злотих в кількості 8 штук в загальній сумі 160 злотих;

63) купюри номіналом 10 злотих в кількості 4 штуки в загальній сумі 40 злотих;

64) шведські франки: купюри номіналом 500 франків в кількості 4 штуки в загальній сумі 200 франків;

65) купюра номіналом 100 франків в кількості 10 штук в загальній сумі 1000 франків;

66) купюра номіналом 200 франків в кількості 2 штуки в загальній сумі 400 франків;

67) купюра номіналом 100 франків в кількості 2 штуки в загальній сумі 200 франків;

68) українські гривні: купюра номіналом 10 гривень в кількості 100 штук в загальній сумі 1000 гривень;

69) купюра номіналом 2 гривень в кількості 100 штук в загальній сумі 400 гривень;

70) купюра номіналом 1 гривня в кількості 100 штук в загальній сумі 100 гривень;

71) купюра номіналом 5000 російських рублів в кількості 492 штук в загальній сумі 2 460 000 російських рублів;

72) купюра номіналом 500 російських рублів в кількості 4 штук в загальній сумі 2000 російських рублів;

73) купюра номіналом 100 російських рублів в кількості 7 штук в загальній сумі 700 російських рублів;

74) купюра номіналом 10 російських рублів в кількості 3 штук в загальній сумі 30 російських рублів;

75) купюра номіналом 1 болгарських леїв в кількості 22 штук в загальній сумі 22 болгарських леїв;

76) купюра номіналом 20 хорватських кун в кількості 1 штук в загальній сумі 20 хорватських кун;

77) купюра номіналом 20 турецьких лір в кількості 1 штук в загальній сумі 20 турецьких лір;

78) єгипетські фунти: купюра номіналом 5 фунтів в кількості 1 штука;

79) угорські форинти в загальній сумі 15600;

80) одна купюра 50 індійських рупій;

81) 110 румунських леїв;

82) 32 000 чеських крон;

83) одна купюра номіналом 5 американських доларів в кількості одна штука GA 15903386А;

84) купюра номіналом 2 долари одна штука №Е17570870;

85) купюра номіналом одна штука В 603502001 D;

86) золотий годинник із ремінцем вагою 70 грам та золотий годинник без ремінця;

87) 200 фунтів стерлінгів старого взірця;

88) купюри номіналом 100 доларів США в кількості 300 штук в загальній сумі 30000 американських доларів;

89) купюри номіналом 500 укр. гривень загальною сумою 350 000 грн.; номіналом по 100 та 50 доларів в загальній сумі 20 000 доларів;

90) купюри по 200 та 100 тис. злотих в загальній сумі 100 тисяч злотих;

91) розписка ОСОБА_5 на суму 89 000 доларів США від 18.03.2015р.;

92) розписка ОСОБА_6 на суму 6 000 доларів США від 23.06.2015р.

в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004298 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2015р. гр. ОСОБА_7 було виявлено підроблену національну валюту України у вигляді банкноти, номіналом 500 грн., яку йому видали того ж дня при обміні валюти, що по АДРЕСА_2 або у пункті обміну валюти, що по АДРЕСА_3 .

Як вбачається з матеріалів кримінально провадження, а саме згідно рапорту від о/у УЗЕ Департаменту захисту економіки НП ОСОБА_8 , в якому зазначалось, що в приміщенні будівлі, що по АДРЕСА_1 здійснюється діяльність пов`язана із обміном готівки коштів, під виглядом пункту обміну валют. Однак, згідно довідки Управління НБУ у Л/о встановлено, що офіційного пункту обміну за вказаною адресою не зареєстровано, у зв`язку із чим 11.12.2015 року ст. слідчим СВ Шевченківського ВП капітаном поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської міської прокуратури №2 м. Львова ОСОБА_9 на розгляд суду скеровано клопотання про проведення обшуку приміщення, яке належить гр. ОСОБА_4 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . 14.12.2015р. отримано ухвалу Шевченківського районного суду м.Львова, згідно якої 12.01.2016 р. було проведено обшук вище вказаного приміщення, під час якого було виявлено та вилучено зазначене вище майно.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На даний час є достатні підстави вважати, що майно, яке вилучене в ході проведення обшуку може бути предметом вчинення злочину, доказом злочину та набуте злочинним шляхом, а тому підлягає арешту. Окрім цього не застосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати, знищення чи пошкодження майна, зміни його властивостей, що в свою чергу призведе до неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

Відтак, наявні достатні підстави для накладення арешту на вказану в клопотанні майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) блок управління відео спостереження DIGITAL VIDEO REKORDER, MODEL: DVR 5108H, P: 1.0.01.71.4920, S/N TZA4LL628WPT7R3, INRUT12V=2A, чорного кольору;

2) детектор валюти із ультрафіолетовою лампою чорного кольору із позначкою 11436,553/11;

3) електронний пристрій для рахування готівки сірого кольору із маркуванням «Банкнота1 220В, 50гц, 07А, 11439» з цифровими позначеннями №3А472/11;

4) синій блокнот 10х15 см;

5) блокнот сірого кольору 20х35;

6) біла папка картонна «Справа із документами» із різними надписами;

7) українська валюта: купюри номіналом 500 грн. 6 пачок перев`язаних резиновою гумкою загальною сумою 280 000 грн.;

8) купюри номіналом 200 грн. 4 пачки перев`язані резиновою гумкою загальною сумою 730 600 грн.;

9) купюри номіналом 100 грн. в одній пачці перев`язаною резиновою гумкою загальною сумою 8600 грн.;

10) купюри номіналом 50 грн. 2 пачок перев`язані резиновою гумкою загальною сумою 8 900 грн.;

11) купюри номіналами 20 грн. в одній пачці перев`язаною резиновою гумкою загальною сумою 1 800 грн.;

12) купюри номіналами 10 грн. в одній пачці перев`язаних резиновою гумкою загальною сумою 770 грн.;

13) купюри номіналами по 5 грн. 2 штуки у загальній сумі 10 грн.;

14) купюри номіналами по 2 грн. у кількості 31 штука загальною сумою 62 грн.;

15) купюри номіналами одна гривня 8 штук у загальній сумі 8 грн.;

16) швейцарські франки: номіналом по 200 у кількості 2 шт. загальною сумою 400 франків.;

17) купюри номіналом 50 в кількості одна штука, загальною сумою 50 франків;

18) купюри номіналом 10 франків у кількості 2 шт. загальною сумою 20 франків;

19) канадський долар: купюри номіналом 20 одна штука загальною сумою 20 канадський доларів;

20) російські рублі: купюри номіналом 5 тисяч в кількості 9 штук загальною сумою 5 000 рос. рублів;

21) купюри номіналом 1000 у кількості 17 штук загальною сумою сімнадцять тисяч російських рублів;

22) купюри номіналом 500 рублів одна штука загальною сумою 500 рублів;

23) купюри номіналом 100 рублів в кількості 2 шт. загальною сумою 200 рос. рублів;

24) купюри номіналом 50 рублів в кількості одна штука загальною сумою 50 рублів;

25) американські долари: купюри номіналом 100 в кількості 321 штука загальною сумою 327 000 доларів США;

26) купюри номіналом 50 доларів в кількості 805 штук загальною сумою 4 250 доларів США;

27) купюри номіналом 20 доларів в кількості 31 купюра в загальній сумі 620 доларів США;

28) купюри номіналом 10 доларів в кількості 39 штук в загальній сумі 390 доларів;

29) купюри номіналом 5 доларів в кількості 110 штук в загальній сумі 550 доларів;

30) купюри номіналом 2 долара в кількості 2 штуки в загальній сумі 4 долари;

31) купюра номіналом 1 долар в кількості 43 штуки в загальній сумі 43 долари;

32) фунти стерлінги: номіналом 50 в кількості 4 штукою в загальній сумі 200 фунтів;

33) купюри номіналом 20 в кількості 28 штук в загальній сумі 560 доларів;

34) купюри номіналом 5 стерлінгів в кількості одна штука в загальній сумі 5 стерлінгів;

35) євро: купюра номіналом 500 в кількості одна штука в загальній сумі 500 євро;

36) купюри номіналом 10 євро в кількості 60 штук в загальній сумі 6000 євро;

37) купюри номіналом 50 в кількості 156 штук в загальній сумі 7800 євро;

38) купюри номіналом 20 євро в кількості 24 штук в загальній сумі 4800 євро;

39) купюри номіналом 5 євро в кількості 17 штук в загальній сумі 85 євро;

40) польські злоті: купюри номіналом 100 злотих в кількості 13 штук в загальній сумі 1300 злотих;

41) купюри номіналом 100 злотих в кількості 13 штук в загальній сумі 1300 злотих;

42) купюри номіналом 50 злотих в кількості 60 штук в загальній сумі 3000 злотих;

43) купюри номіналом 20 злотих в кількості 70 штук в загальній сумі 1400 злотих;

44) купюри номіналом 10 злотих в кількості 80 штук в загальній сумі 800 злотих;

45) одна купюра номіналом 50 доларів США пошкоджена із лівого верхнього краю на лицевій стороні ІК 23794048А, К11;

46) дві купюри номіналом 20 євро однією штукою №S8 друга купюра № V ;

47) дві купюри номіналом 200 укр. гривень перша № ЕБ 5616156 та друга ЕГ №1555111;

48) чотири купюри номіналом 200 укр. гривень: А 34069779, А 34069818, А 34950739, АТ 8255042;

49) одна купюра номіналом 100 укр. гривень № А 3491813, одна купюра номіналом 100 укр. гривень № МЕ 2451200;

50) одна купюра номіналом 20 укр. гривень №ЕУ 2402943;

51) американські долари: номіналом 100 в кількості 300 штук загальною сумою 30 000 доларів;

52) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

53) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

54) купюри номіналом 10 доларів в кількості 14 штук в загальній сумі 140 доларів;

55) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

56) купюри номіналом 5 доларів в кількості 8 штук в загальній сумі 40 доларів;

57) купюри номіналом 1 долар в кількості 400 штук в загальній сумі 400 доларів;

58) купюри номіналом 20 доларів в кількості 91 штук в загальній сумі 1820 доларів;

59) польські злоті: купюри номіналом 200 злотих в кількості 49 штук в загальній сумі 9800 злотих;

60) купюри номіналом 100 злотих в кількості 319 штук в загальній сумі 31900 злотих;

61) купюри номіналом 50 злотих в кількості 62 штук в загальній сумі 3100 злотих;

62) купюри номіналом 20 злотих в кількості 8 штук в загальній сумі 160 злотих;

63) купюри номіналом 10 злотих в кількості 4 штуки в загальній сумі 40 злотих;

64) шведські франки: купюри номіналом 500 франків в кількості 4 штуки в загальній сумі 200 франків;

65) купюра номіналом 100 франків в кількості 10 штук в загальній сумі 1000 франків;

66) купюра номіналом 200 франків в кількості 2 штуки в загальній сумі 400 франків;

67) купюра номіналом 100 франків в кількості 2 штуки в загальній сумі 200 франків;

68) українські гривні: купюра номіналом 10 гривень в кількості 100 штук в загальній сумі 1000 гривень;

69) купюра номіналом 2 гривень в кількості 100 штук в загальній сумі 400 гривень;

70) купюра номіналом 1 гривня в кількості 100 штук в загальній сумі 100 гривень;

71) купюра номіналом 5000 російських рублів в кількості 492 штук в загальній сумі 2 460 000 російських рублів;

72) купюра номіналом 500 російських рублів в кількості 4 штук в загальній сумі 2000 російських рублів;

73) купюра номіналом 100 російських рублів в кількості 7 штук в загальній сумі 700 російських рублів;

74) купюра номіналом 10 російських рублів в кількості 3 штук в загальній сумі 30 російських рублів;

75) купюра номіналом 1 болгарських леїв в кількості 22 штук в загальній сумі 22 болгарських леїв;

76) купюра номіналом 20 хорватських кун в кількості 1 штук в загальній сумі 20 хорватських кун;

77) купюра номіналом 20 турецьких лір в кількості 1 штук в загальній сумі 20 турецьких лір;

78) єгипетські фунти: купюра номіналом 5 фунтів в кількості 1 штука;

79) угорські форинти в загальній сумі 15600;

80) одна купюра 50 індійських рупій;

81) 110 румунських леїв;

82) 32 000 чеських крон;

83) одна купюра номіналом 5 американських доларів в кількості одна штука GA 15903386А;

84) купюра номіналом 2 долари одна штука №Е17570870;

85) купюра номіналом одна штука В 603502001 D;

86) золотий годинник із ремінцем вагою 70 грам та золотий годинник без ремінця;

87) 200 фунтів стерлінгів старого взірця;

88) купюри номіналом 100 доларів США в кількості 300 штук в загальній сумі 30000 американських доларів;

89) купюри номіналом 500 укр. гривень загальною сумою 350 000 грн.; номіналом по 100 та 50 доларів в загальній сумі 20 000 доларів;

90) купюри по 200 та 100 тис. злотих в загальній сумі 100 тисяч злотих;

91) розписка Данилюка на суму 89 000 доларів США від 18.03.2015р.;

92) розписка ОСОБА_6 на суму 6 000 доларів США від 23.06.2015р.,

що знаходиться в приміщенні будівлі, яке належить ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004298 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, з обов`язковим внесенням про це відомостей до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Виконання ухвали доручити старшій слідчій Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1