Справа № 712/2494/15-к
Провадження № 1-кс/712/957/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000144 заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_5 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки ОСОБА_6 , відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.
Встановлено, що в період з 20.11.2012 по 08.01.2013 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_5 в публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий Tarasenko Yuri Yuriyovych в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Австрія), було перераховано валютні кошти на загальну суму 0,5 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, з призначенням платежу: допомога родичу.
Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_5 , встановлення їх походження та відслідкування подальшого руху, а також особи, яка фактично отримала вказані валютні цінності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку Tarasenko Yuri Yuriyovych № НОМЕР_3 , відкритому в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Австрія), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даному рахунку за період з 20.11.2012 по 30.06.2013, оригіналів документів, на підставі яких перераховувались чи отримувались готівкою долари Сполучених Штатів Америки за вказаний період, а також документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок.

Вказані відомості перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Австрія), так як ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунок в установі зазначеного банку.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Австралії НОМЕР_4 , виданий 19 квітня 2010 року) №АТ12119000 відкритому в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Австрія), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даному рахунку за період з 20.11.2012 по 30.06.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, оригіналів документів, на підставі яких перераховувались чи отримувались готівкою долари Сполучених Штатів Америки за вказаний період, а також документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 був відкритий рахунок № НОМЕР_3 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: