н/п 1-кс/668/5022/15

УХВАЛА
01.10.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0000084 від 29.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » у період з 01.09. 2014 по 01.09. 2015 роках та їх вилучення, а саме: документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 », а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності; документи щодо подальшої реалізації ТМЦ придбаних у ПП « ОСОБА_4 », чи використання у виробничій діяльності, а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності; відомості по бухгалтерським рахункам, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій та здійснення розрахунків з ПП « ОСОБА_4 ».
У провадженні ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 29.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у розпорядженні (володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » у період з 01.09. 2014 по 01.09. 2015 роках та їх вилучення, а саме:
- документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 », а саме: договорів, довіреностей, актів приймання-здачі (передачі), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності;
- документи щодо подальшої реалізації ТМЦ придбаних у ПП « ОСОБА_4 », чи використання у виробничій діяльності, а саме договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку та інших документів господарської діяльності;
- відомості по бухгалтерським рахункам, які свідчать про проведення фінансово- господарських операцій та здійснення розрахунків з ПП « ОСОБА_4 ».
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1