Провадження № 1-кс/592/3524/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 08.09.2015 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 0000827 від 08.09.2015 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім`я отримувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як встановлено слідством під час митного оформлення на Сумській митниці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було не тільки одержувачем товару, а також декларантом товарів був директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній справі, які містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», які необхідні для проведення експертного дослідження, та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " митного законодавства.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив розглянути клопотання без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо оригінали документів, що знаходяться в реєстраційній справі, містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», які необхідні для проведення експертного дослідження, можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " митного законодавства.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких здійснюється тимчасовий доступ, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_4 задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1