пр. № 1-кс/759/2282/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 22.04.2014, -

ВСТАНОВИВ:
11.07.2014 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.04.2014 відносно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які при проведенні взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала аналітична довідка №92/16-30/30265715 від 16.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати дослідження фінансових операцій, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2012 по 31.12.2013». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.09.2012 по 31.12.2013 включно, в порушення вимог п.п.14.1.181 п.14.1 ст. 14. п.201.4, п.201.10 ст.201, п. 198,1.198.3,198.6 ст.198 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України, безпідставно включили до податкового кредиту суми податку на додану вартість у загальному розмірі 10 790 272,11 грн. у звітних періодах вересень 2012 року - грудень 2013 року, по податковим накладним, отриманим від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок чого завищили обсяги податкового кредиту за вересень 2012 року - грудень 2013 року на загальну суму 10 790 272,11 грн. В ході проведення дослідження не встановлено наявність поставок товарів (послуг) підприємствам контрагентам від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з відсутністю у даного підприємства трудових ресурсів, виробничих потужностей, устаткування, транспортних засобів, а також встановлено, що підприємство має стан платника податків « 9» - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження. Крім того, згідно витягу з кримінального провадження №000036 від 05.03.2014 року встановлено, що невстановлені особи, які діяли за попередньоюз мовою.знаходячись на території м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності у період 2011-2013 року створили шляхом реєстрації суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснили постановку на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від імені службових осіб підприємства надавались послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків по яких проводились незаконне обготівкування грошових коштів тобто використовувались невстановленими особа у незаконній діяльності, а фінансові операції проведені за участю останніх підпадають під ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст 205 КК України. Таким чином, з врахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями), операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв`язку з чим службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного, а діяльність підприємства була спрямована на здійснення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів поставок, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Договір №П13-47/12 від 17.08.12, Договір №П13-48/12 від 28.08.12, Договір №П13-49/12 від 29.08.12, Договір №П07-35/12 від 05.09.12, Договір №П13-50/12 від 05.09.12, Договір №П13-51/12 від 05.09.12, Договір №П08-56/12 від 06.09.12, Договір №П08-57/12 від 07.09.12, Договір №П13-52/12 від 12.09.12, Договір №П14-40/12 від 04.10.12, Договір №П08-74/12 від 04.10.12, Договір №П14-38/12 від 04.10.12, Договір №П14-39/12 від 04.10.12, Договір №П14-41/12 від 12.10.12, Договір №П14-42/12 від 12.10.12, Договір №П08-75/12 від 15.10.12, Договір №А01-57/12 від 17.10.12, Договір №П17-27/12 від 17.10.12, Договір №П14-43/12 від 22.10.12, Договір №П14-44/12 від 22.10.12, Договір №П14-45/12 від 22.10.12, Договір №П13-54/12 від 24.10.12, Договір №П08-77/12 від 25.10.12, Договір №П17-30/12 30.10.12, Договір №П14-47/12 від 01.11.12, Договір №П17-31/12 від 13.11.12, Договір №П14-49/12 від 28.11.12, Договір №П17-37/12 від 03.12.12, Договір №П13-69/12 від 19.12.12, Договір №П13-71/12 від 21.12.12, Договір №П13-11/13 від 11.03.13, Договір №П13-18/13 від 18.04.13, Договір № П13-19/13 від 29.04.13, Договір №П13-24/13 від 04.06.13, Договір №П13-30/13 від 01.07.13, Договір №П13-35/13 від 25.07.13, Договір №П14-31/13 від 14.10.13, Договір №П14-32/13 від 23.10.13, Договір №П14-33/13 від 30.10.13, Договір №П13-52/13 від 23.12.13, проводилися поставки продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання на умовах FCA АДРЕСА_2 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») згідно правил INCOTERMS-2010. В подальшому, реалізація отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції виробничо-технічного призначення здійснювалася службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємствам-замовникам таких ТМЦ при виконанні робіт з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури, послуг з будівництва та постачання спецтехніки, будівництва та постачання технологічного обладнання, за результатами проведених процедур державних закупівель підприємствам-замовниками, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Зідно п. 3 ст. 44 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) платники податків зобов`язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов`язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш, як 1095 днів з дня подання податкової звітності. Досудовим розслідуванням встановлено, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), журнали та книги, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, журнали реєстрації довіреностей, товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) з додатками, складених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки-фактури, банківські виписки, на оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товари (роботи) послуги, журнали реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставлялися товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про відрядження працівників, звіти про відрядження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозволи на проведення робіт, журнали вводних інструктажів щодо техніки безпеки. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються також документи, в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг), які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим суб`єктам господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), такі як: договори (угоди) з додатками (специфікаціями) укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", журнали та книги в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію товарів (робіт, послуг) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", товарно-транспортні накладні про перевезення ТМЦ для вказаних підприємств, журнали реєстрації виданих для вказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей (книги та кратки складського обліку), акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) з додатками, складених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", рахунки-фактури, банківські виписки, щодо зарахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за реалізовані для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", товари (роботи) послуги, журнали реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, якими для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 " доставлялися товари від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про відрядження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на об`єкти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", на яких проводилися роботи (надавалися послуги, постачалися ТМЦ), звіти про відрядження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозволи на проведення робіт, перепустки про вхід-вихід працівників (журнали в`їзду-виїзду автотранспорту) на об`єкти, на яких виконувалися роботи з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури, журнали вводних інструктажів щодо техніки безпеки, а також договори, акти виконаних робіт, листи, які стосуються виконання договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за результатами тендерів і здійснених державних закупівель, самі тендерні пропозиції (пропозиції для участі в державних закупівлях) проведених замовниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на об`єкти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". Оскільки в зазначених документах, наявна інформація є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: сум, які були включені до складу податкового кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на перепродажну підготовку товару, період проведення фінансово-господарських операцій, інформації щодо переходу права власності на реалізований товар, а тому враховуючи наведене просив заявлене клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 22.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які мають значення для доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного ІНФОРМАЦІЯ_17 за його дорученням на тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів фінансово-господарської діяльності, в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори або угоди з додатками, доповненнями (специфікаціями), акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозволи на проведення робіт, журнали вводних інструктажів щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), такі як: договори (угоди) з додатками (специфікаціями) укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", журнали та книги в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію товарів (робіт, послуг) для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", товарно-транспортні накладні про перевезення ТМЦ для вказаних підприємств, журнали реєстрації виданих для вказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей (книги та кратки складського обліку), акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) з додатками, складених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", рахунки-фактури, банківські виписки, щодо зарахування коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за реалізовані товари (роботи) послуги для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", журнали реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, якими для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 " доставлялися товари від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про відрядження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на об`єкти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", на яких проводилися роботи (надавалися послуги, постачалися ТМЦ), звіти про відрядження працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дозволи на проведення робіт, перепустки про вхід-вихід працівників (журнали в`їзду-виїзду автотранспорту) на об`єкти, на яких виконувалися роботи з монтажу, технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальної апаратури, журнали вводних інструктажів щодо техніки безпеки а також договори, акти виконаних робіт, листи, які стосуються виконання договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на об`єкти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за результатами тендерів і здійснених державних закупівель, самі тендерні пропозиції (пропозиції для участі в державних закупівлях) проведених замовниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на об`єкти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ВП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", документи подані для участі у відкритих торгах з пропозиціями, протоколи комітету відкритих (конкурсних) торгів, складені за результатами відкриття (розгляду) пропозицій та оголошення акцепту, визначення переможця торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з договорами, а також інші документи, які стосуються проведення відкритих торгів за період з 01.12.2011 по теперішній час включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий суддя: