печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка звернулась з клопотанням, адвоката ОСОБА_3 , директора ТОВ «Протекс-Трейд» ОСОБА_4 , слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Протекс-Трейд» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «Протекс-Трейд» - адвокат ОСОБА_3 , з посиланням на ст. 174 КПК України, звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного під час кримінального провадження та просить:

Скасувати арешт майна ТОВ «Протекс-Трейд», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.09.2015 року в справі №757/34103/15-к, а саме: арешт рахунку ТОВ «Протекс-Трейд» № 01 від 08.11.2010, відкритого в ПАТ КБ «ЄвроБанк (МФО 380355).

В обґрунтування доводів клопотання посилається на те, що 16.09.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу, згідно якої накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Протекс-Трейд», відкритому у ПАТ КБ «ЄвроБанк.

Однак, судом, на думку представника товариства, при прийнятті рішення про задоволення клопотання слідчого про арешт майна не взято до уваги невизначеність можливої шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та відсутність доказової бази про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Протекс-Трейд» чи його посадовими особами.

Так, станом на 08.10.2015 року ТОВ «Протекс-Трейд» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами, підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати прострочених платежів. Також судом не перевірено той факт, що на даний час на підприємстві працюють 29 осіб, арешт на рахунок підприємства призведе до невиплати заробітної плати 29 особам в розмірі більш ніж 149 000 грн. Зазначає, що арешт рахунку призведе також до повної зупинки діяльності підприємства, невиконання зобов`язань за договорами та контрактами.

Вказує, що про час та місце судового засідання з розгляду клопотання слідчого ОСОБА_5 ТОВ «Протекс-Трейд» не було повідомлено, Товариство випадково дізналось про наявність ухвали.

Заслухавши пояснення представника особи, яка звернулась з клопотанням, адвоката ОСОБА_3 , директора ТОВ «Протекс-Трейд» ОСОБА_4 , заперечення слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 , дослідивши матеріали скарги, матеріали клопотання №757/34103/15-к, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів скарги вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

16.09.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти, а саме: арешт рахунку ТОВ «Протекс-Трейд» № 01 від 08.11.2010, відкритого в ПАТ КБ «ЄвроБанк (МФО 380355).

Як вбачається з матеріалів клопотання №757/34103/15-к та з додатків, долучених до письмових заперечень слідчого, необхідність накладення арешту обумовлюється наступними обставинами.

За інформацією служби безпеки України рахунки ТОВ «Протекс-Трейд» () використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, в тому числі тих, що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімалізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.

В подальшому отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного» центру переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ КБ «ЄвроБанк», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Таким чином, у відповідності до п.4 ч.2 ст.167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаних підприємств, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 131 КПК України, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним.

Арешт майна застосовується за клопотанням слідчого, прокурора або цивільного позивача у кримінальному провадженні шляхом винесенням ухвали слідчим суддею.

Арешт майно застосовується з метою забезпечення:

- виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили ( ч .2 ст. 170 КПК);

- можливої конфіскації майна в справах про кримінальні правопорушення за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Порядок скасування арешту майна встановлюється ст. 174 КПК України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Тобто, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо:

- відпали підстави його застосування;

- арешт було накладено необґрунтовано.

Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Разом з тим, в судовому засіданні не знайшло підтвердження те, що арешт на грошові кошти ТОВ «Протекс-Трейд», які знаходяться на рахунку ТОВ «Протекс-Трейд» № НОМЕР_1 від 08.11.2010, відкритого в ПАТ КБ «ЄвроБанк (МФО 380355) накладено необґрунтовано та що наразі відпали підстави його застосування.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 169, 173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Протекс-Трейд» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.09.2015 року у кримінальному провадженні № 0000514 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1