АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

17 листопада 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 вересня 2015 року,

за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_6 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.09.15 р. задоволено клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2015 року до ЄРДР за № 0002238, та накладено арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку за місцем її проживання, а саме: електронний квиток на літак маршрут Київ-Мілан на ім`я ОСОБА_10 на 06.12.2014 на 2 арк.; роздруківка переліку банків мережі банкоматів «Атмосфера» на 1 арк.; схема Девелоперська компанія із питаннями на 2 арк.; аркуш із назвою магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 за лютий 2014 р. в якому вказано суми виручки магазину, затрат, списання ОСОБА_11 , списання ОСОБА_12 , останньою стрічкою зазначено « ОСОБА_13 - 110 056» на 1 арк.; аркуш із назвою магазину Теstoni за лютий в якому вказано суми виручки магазину, затрат, інші відомості, останньою стрічкою зазначено « ОСОБА_13 та ОСОБА_14 » на 1 арк.; роздруківки залишків товару магазину Теstoni на 15 арк.; квитанція №134 від 24.10.2014 на суму 70 500 гри. щодо зарахування на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_1 вказаних коштів на 1 арк.; заява на видачу готівки №2115 від 18.09.2014 ОСОБА_16 в сумі 87 727, 97 грн., як часткова виплата дивідендів акціонерам ПАТ «ХК «Київміськбуд» згідно договору - доручення 9020/Д від 27.06.2014 на 1 арк.; коричневий записник із надписом «А. Теstoni» на першій сторінці якого містяться записи із прізвищ осіб навпроти яких вказані суми грошей, серед яких зазначено: 45 943,50 - Лавр. Т., 96772,85 - Лавр. С., 122 339,60 Лавр. А. інші аркуші записника чисті; аркуш із відомостями про вчинення правочинів з придбання акцій ТОВ «Аксон груп» (ід. Код. 38865823), ТОВ «Євро Азія Трейд» (ід. Код 38903127), ТОВ «Рамболь» (ід. Код 39159509) на загальну суму 6 150 000 грн. на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код: НОМЕР_2 на 1 арк.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 , код. НОМЕР_3 на 1 арк.; видатковий позабалансовий ордер №56 від 11.11.2014 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.; заява на переказ готівки №2 від 11.11.2014 від ОСОБА_19 на суму 125 грн. із підписами на 1 арк.; видатковий позабалансовий ордер №57 від 11..11.2014 на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; заява на переказ готівки №1 від 11.11.2014 від ОСОБА_20 на суму 125 грн. на 1 арк.; договір №260/13-Из/Ц1 добровільного страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ та добровільного страхування майна від 30.09.2013 між ПАТ «СК Арсенал страхування» та ОСОБА_21 на 7 арк.; банківські реквізити ТОВ «Луганський центр фінансових послуг» () на 1 арк.; чорнові записи ОСОБА_9 із зазначенням витрат, замовлень та інших відомостей на 16 арк.; роздруківка із назвою Воggi долі інвестицій під назвою табличка розділена на дві частини над першою надпис «Денис» над другою « ОСОБА_22 » в табличках вказано суми коштів на.1 арк.; аркуші із табличками в яких зазначено 19 осіб в тому числі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , номера їх рахунків, ідентифікаційний код, сума (149 500) поруч із табличкою відомість із написом «Сняла Снять» навпроти яких по кожному із прізвищ вказані суми коштів на 4 арк.; аркуш із табличкою в якій вказані прізвища 10 осіб навпроти кожного номери карток, ПІН-коди до них, суми поповнення на 2 арк.; реєстр фіз. платежів із зазначенням дати, сум, юридичну особу платника, тарифи, сума до отримання, отримувача фізособу, та інші відомості на 2 арк.; аркуші із записника в низу яких фірми ний надпис А.ТеяШпі, на аркушах чорнові записи на одному з аркушів надпис «Лавринець 7 карт» всього на 6 арк.; роздруківка по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_9 відкритому в банку АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 на 7 арк.; рахунок - фактура №114467 від 06.04.2014 на суму 46 147,20 замовлення сантехніки на 1 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_27 № НОМЕР_5 відкритому в АТ «Укрсиббанк» на 4 арк.; аркуш із записника Сітікомерцбанку із записами на 1 арк.; квитанція №123 від 22.10.2014 про внесення ОСОБА_9 на її рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Укрсиббанк» грошей в сумі 100 000 грн. на 1 арк.; квитанція №135 від 24.10.2014 про внесення ОСОБА_28 на її рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Укрсиббанк» грошей в сумі 70 500 грн. на 1 арк.; конверт із листом та пінкодом до картки виданої по рахунку ОСОБА_29 1 шт; конверт із листом та пінкодом до картки виданої по рахунку ОСОБА_10 1 шт; конверт із листом та пінкодом до картки виданої по рахунку ОСОБА_15 1 шт; конверт із листом та пінкодом до картки виданої по рахунку ОСОБА_30 1 шт; конверт із листом та пінкодом до картки виданої по рахунку ОСОБА_17 1 шт; записник чорного кольору із надписом « ОСОБА_31 . Теstoni» із записами щодо витрат та іншими; пін конверти на ім`я ОСОБА_32 Серафими 1 шт.; пін конверти на ім`я ОСОБА_9 1 шт.; пін конверти на ім`я ОСОБА_33 2 шт.; виписка по рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_7 АТ «Укрсиббанк» на 4 арк.; копія паспорта, НОМЕР_8 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована АДРЕСА_1 на 4 арк.; копія паспорта НОМЕР_9 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 на 4 арк.; копія паспорта ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_37 в АТ Укрсиббанк №7174 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_38 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_11 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_39 в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_12 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_40 в АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_10 в АТ Укрсиббанк №9037 на 1 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_41 в АТ Укрсиббанк №7190 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_35 в АТ Укрсиббанк №6715 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_42 в АТ Укрсиббанк №7805 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_10 в АТ Укрсиббанк №9037 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_43 в АТ Укрсиббанк №9357 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_15 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_1 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_20 в АТ Укрсиббанк №9254 на 2 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_44 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_14 на 3 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_45 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_15 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_46 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_16 на 2 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_47 в АТ Укрсиббанк №9412 на 5 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_48 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_17 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_17 в АТ Укрсиббанк № НОМЕР_18 на 5 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 4 арк.; книги обліку доходів не заповнені - 4 шт.; книга обліку доходів ОСОБА_9 за 2007 рік - 1 шт.; книга обліку доходів ОСОБА_9 за 2013 рік в середині якої містяться квитанції із магазину Боджі по вул. Л. Українки 7Б - 1шт.; книга обліку доходів ОСОБА_21 за 2012 рік - 1 шт; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_19 на 12 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_35 № НОМЕР_20 на 12 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_40 № НОМЕР_13 на 5 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_49 № НОМЕР_21 на 5 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_28 № НОМЕР_6 на 8 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_1 на 6 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_39 № НОМЕР_12 на 5 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на 7 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_5 на 10 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_22 на 9 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_23 на 8 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_44 № НОМЕР_14 на 10 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_24 на 6 арк.; виписка по рахунку АТ Укрсиббанк (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_18 на 13 арк.; конверт на ім`я ОСОБА_50 (не розпечатаний) в якому міститься карка по особовому рахунку та пін-код до неї - 2 шт.; конверт на ім`я ОСОБА_51 (не розпечатаний) в якому міститься карка по особовому рахунку та пін-код до неї - 1 шт.; квитанції про внесення на карткові рахунки ОСОБА_52 коштів як депозит - 5 шт.; квитанція про видачу коштів по рахунку ОСОБА_52 в сумі 50 000 гри. на 1 арк.; МасВоокАіг сірого кольору , який містить зовні надпис «moshi»; коробка в якій знаходиться два вироби із металу жовтого кольору із камінцями; виписка по рахунку ОСОБА_53 № НОМЕР_25 відкритому в Фідобанк на 4 арк.; товарний чек №ЗВ-10 від 29.06.2015 на суму 5 558 гри. на 1 арк.; записник із телефонними номерами та нотатками без обгортки; пластикова карта від сім картки із надписом - НОМЕР_26 ; картка Отпбанку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_52 ; картка Отпбанку № НОМЕР_28 ; картка А-Банку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_52 ; картка А-Банку №275138; картка А-Банку № НОМЕР_30 ; картка Альфа банку № НОМЕР_31 ; картка Приватбанку № НОМЕР_32 ; картка Місrо CD; кредитний договір №6228.09.00.2329 від 03.08.2015 Кредобанку на ім`я ОСОБА_9 на суму 607616, 07 грн. на купівлю автомобіля з додатком на 5 арк.; відомості №1096/2015 про визначення класифікаційних данних ФОП ОСОБА_54 на 1 арк.; виписка на ім`я ОСОБА_54 на 1 арк.; графік погашення кредиту на 1 арк.; податкова декларація ФОП ОСОБА_9 за 7 місяців 2015 р. на 6 арк.; гроші в сумі 35 191 грн.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що вилучені під час обшуку речі та документи відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, та є тимчасово вилученим майном, на яке може бути накладено арешт.

В апеляційній скарзі представник власника майна адвокат ОСОБА_5 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0002238 від 27.05.2015 року. Мотивуючи свої вимоги, апелянт посилається на порушення вимог закону при вилученні майна та на відсутність правових підстав для арешту майна, оскільки дане майно не стосується кримінального провадження та не підпадає під ознаки, зазначені в ч. 2 ст. 167 КПК України. Також посилається на те, що слідчий в розумінні статті 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України належним чином не оцінив докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Крім того вказує на те, що ОСОБА_9 , за місцем мешкання якої проведено обшук, не є підозрюваною в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити. В судове засідання прокурор не з`явився, проте про час та місце розгляду апеляції був належним чином повідомлений, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, в провадженні СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування під №0002238 від 27 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів судового провадження та клопотання слідчого вбачається, що вилучені під час обшуку документи підтверджують, що ОСОБА_9 мас безпосереднє відношення до зняття коштів із рахунків Лавринців, а також вказують на те, що вона вчиняла аналогічні дії по підношенню до інших фізичних осіб відомості про що було вилучено та на даний час потребують перевірки. Крім того на вилученому комп`ютері може бути додаткова інформація, що підтверджує вину ОСОБА_9 у вчиненні правопорушень пов`язаних із заволодінням коштами фізичних осіб. Гроші вилучені у ОСОБА_9 з високою долею ймовірності здобуті незаконним шляхом, оскільки з вилучених документів слідує, що вона постійно займалась зняттям коштів із карток фізичних осіб, які незаконно отримувала у АТ «Укрсиббанк». Крім того, чорнові записи, та записи в блокнотах містять додаткову інформацію про використання незаконно отриманих коштів та їх походження, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_9 , які необхідні в ході слідства під час проведення експертиз.

4 вересня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.08.2015 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено гроші, речі, предмети та документи.

Встановивши зазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у даному кримінальному провадженні достатніх правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 171 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки погодився з доводами слідчого про те, що вказані речі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України та з метою недопущення можливої підміни чи знищення доказів вчинення кримінального правопорушення наклав арешт на тимчасово вилучене майно.

Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів законність прийнятого слідчим суддею рішення колегія суддів в матеріалах судової справи по розгляду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не вбачає. Покладені в основу ухвали слідчого судді мотиви, що стали підставою для задоволення клопотання слідчого, слід визнати обґрунтованими, а доводи апеляції щодо незаконності судового рішення такими, що не заслуговують на увагу колегії суддів, і не ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і знищенню доказів.

Доводи представника власника майна щодо відсутності достатніх і належних доказів в даному кримінальному провадженню є безпідставними, оскільки слідчим надано достатньо даних, які дають впевненість у тому, що можливо вилучені під час обшуку речі та документи використані для вчинення злочину та зберегли на собі його сліди. А оцінка доказів у їх сукупності з метою встановлення істини у справі та визнання вини у встановленому законом порядку є предметом розгляду справи по суті.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, як про це ставиться питання в апеляційній скарзі, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись статтями 167 ч. 2, 170, 171, 173, 177 ч. 1, 395 ч. 2, 404, 405, 407 част. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 вересня 2015 р., якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002238, та накладено арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час обшуку за місцем її проживання, яке перелічене в мотивувальній частині ухвали, залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_55 е ц ь