Справа № 442/8214/15-к
Провадження № 1-кс/442/1650/2015
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю,
з можливістю їх вилучення
30 грудня 2015 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, а також інформацій про власника цього рахунку, з можливістю їх вилучення із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 12.12.2015 року в період часу з 18.05 год. по 18.50 год., невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 251, які знаходились на рахунку її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала потерпілій шкоди на зазначену суму. 12.12.2015 року в період часу з 18.05 год. до 18.50 год. через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою здійснено несанкціонований доступ до рахунків ОСОБА_5 . У результаті зазначених протиправних дій невідома особа заволоділа її коштами: з карти для виплат № НОМЕР_3 в сумі 420,00 грн., з депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1975 грн. та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитна) № НОМЕР_4 - в розмірі 9856,17 грн. з карти для виплат та з депозитного вкладу невідомою особою переказано кошти на мою ж карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого усю вищезазначену суму - 12 251,17 грн. переведено на невідомий рахунок іншої особи. Виявивши 14.12.2015 року вказані обставини, ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомила про це оператора банку. Останній оформив заявку (N95945885) у Службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 3 метою внутрішнього розслідування та проінформував її про те, що впродовж 3-7 днів з нею зв`яжуться для надання відповідної інформації чи, можливо, отримання такої від мене. Як наслідок, 22.12.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 (зі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та повідомив, що в результаті проведеного ними розслідування було з`ясовано, що кошти з її рахунків були переведені невідомою особою через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 . Працівником Служби безпеки ОСОБА_5 рекомендовано звернутися у правоохоронні органи, оскільки доступу до конфіденційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 у них немає. Останній пояснив, що переказ коштів було здійснено на рахунок фізичної чи юридичної особи, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , i лише слідчий може отримати (у встановленому законом порядку) необхідну інформацію щодо проведення незаконних трансакцій, номеру рахунку, на який здійснено переказ коштів потерпілої, та прізвище, ім`я, по-батькові (найменування) особи - власника рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 (з його персональними даними). ОСОБА_5 зазначила, що 12 грудня 2015 року на її номер телефону ( НОМЕР_5 ), який на той день рахувався за нею у ПриватБанку як основний, було здійснено два дзвінки з невідомих їй номерів: НОМЕР_6 (о 18.19 год) та НОМЕР_7 (о 18.05 год та о 18.06 год). Крім цього, о 18.08 год на вищевказаний номер телефону надійшло смс-повідомлення з банківського номера « НОМЕР_8 » з не зовсім зрозумілим для потерпілої текстом. Як згодом пояснив оператор банку, вказане смс-повідомлення було направлено невідомою особою через електронну систему банку. Також відомо, що 14.12.2015 року у поштовій скринці в Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що 12.12.2015 року їй надходило повідомлення банку про спробу несанкціонованого доступу з ІР-адреси НОМЕР_9 . Враховуючи те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно вилучити у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з вищевказаних рахунків, а тому просить дане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів.

Особа, у володінні якої перебувають оригінали документів, що вказані в клопотанні, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду даної справи повідомлялася в установленому законом порядку про що свідчить письмовий судовий виклик, який наявний у матеріалах справи, про причини своєї неявки в судове засідання не повідомив, а тому слідчий суддя розглянув клопотання у за його відсутності, що не є перешкодою для його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002864, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Дрогобицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух коштів по рахунку, на який здійснювався переказ коштів з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період з 11.12.2015 року по 24.12.2015 року, а також інформацій про власника цього рахунку, з можливістю їх вилучення із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 днів.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1