УХВАЛА

03 грудня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Мацько С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (, смт Оженін, вул.Котляревського, 1), за ознаками злочину передбаченого ст.219 КК України

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). Необхідність надання тимчасового доступу та можливості їх вилучення (здійснення виїмки) щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» полягає у тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У подальшому відомості, що містяться в цих документах будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження (спростування) проведення розрахунків за поставлені ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» амінокислоти, вітаміни, премікси та інші товари необхідні для виробництва комбікормів для ПАТ «Остозьке хлібоприймальне підприємство», для призначення зустрічних звірок, перевірок, призначенні у подальшому судових експертиз, для предявлення під час допитів свідків, для встановлення осіб які були відповідальними у періодах за які виявлені порушення чинного законодавства, осіб, які відповідальні за проведення операцій із контрагентами по взаємовідносинах з якими виникла заборгованість та відбулась переуступка боргу, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів клієнта ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Донецьк вул. Університетська, 2а ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», у звязку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «ПУМБ» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №0565 (вид валюти Українська гривня, 980) та № 81 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), в платіжних дорученнях ТОВ «Рівненський комбікормовий завод на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (, смт Оженин, вул.Котляревського, 1), які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) м. Донецьк вул. Університетська, 2а та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунку №0565 (вид валюти Українська гривня, 980) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 06.04.2012 по 12.11.2013 роки та по рахунку № 81 (вид валюти Українська гривня, 980) за період 14.05.2010 по 20.04.2012 роки;

- справи з юридичного оформлення рахунків №0565 (вид валюти Українська гривня, 980) та № 81 (вид валюти Українська гривня, 980) ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 14.05.2010 по 27.11.2013 роки та здійснити їх вилучення.

У разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3