Справа № 640/2094/16-к
н/п 1-кс/640/1110/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
10.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 )і знаходяться в розпорядженні ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по теперішній час та їх вилучення (виїмки), а саме:
- документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 );
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 );
- оригіналів платіжних доручень СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 )по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий в судовому засіданні заявив клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, без розгляду.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, дійшов до висновку про можливість залишення клопотання без розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
З огляду на вищезазначене, керуючись ст. 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1