Єдиний унікальний номер 722/875/15-к
Номер провадження 1-кс/722/111/15
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
03 вересня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_5 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000137 від 02.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.03.2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, а саме під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1981 року народження, жителя с. Коболчин Сокирянського району у сумі 1625 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АДРЕСА_1 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 04.03.2015 року він зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та знайшов на даному сайті планшет марки «Ainol Novo 10 Hero» за ціною 1625 гривень. ОСОБА_6 вирішив придбати вказаний планшет. Тому на даному сайті він вибрав пункт «Придбати». Тоді йому на електронну пошту надійшов лист компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким повідомлялося що він виграв аукціон та повинен зв`язатись з продавцем вказаного планшету, щоб в подальшому придбати його. Того ж дня приблизно 22 год. до ОСОБА_6 зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_3 , який був зареєстрований як ОСОБА_7 та запитав, коли ОСОБА_6 зможе перерахувати кошти за планшет. ОСОБА_6 відповів що наступного дня, так як була пізня година. ОСОБА_7 відповів що як тільки йому прийдуть гроші за планшет, то він його відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.03.2015 року, приблизно о 10.30 год., ОСОБА_6 підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Чернівці по вул. Проспект Незалежності та перерахував грошові кошти у сумі 1625 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді ж ОСОБА_6 написав власнику рахунку що він перерахував кошти, та відправив відсканований бланк чеку. Після того продавець планшету на зв`язок з ОСОБА_6 не виходив, на дзвінки по телефону не відповідає, а планшет ОСОБА_6 так і не надійшов.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 02.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_6 .

04.06.2015 року слідчим було отримано ухвалу Сокирянського районного суду про надання тимчасового доступу до документів, яку було направлено для виконання у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно листа-повідомлення від 19.08.2015 року Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало на виконання ухвалу суду з Головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.07.2015 року, та вказана ухвала була прийнята до виконання 03.07.2015 року, а термін дії вказаної ухвали закінчився 04.07.2014 року. Тому, здійснити виїмку зазначених в ухвалі суду документів СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області не представилося можливим.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа яка обманним шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, просить зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого : АДРЕСА_2 , як володільця документів, надати інформацію про:

1. належність банківського рахунку, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 ;

2. відомості про власника рахунку, з наданням належним чином завіреної копії паспорту фізичної особи чи статуту юридичної особи;

3. інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях, із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номерів рахунку на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 04.03.2015 по теперішній час;

4. фото-відео зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 04.03.2015 року в сумі 1625 грн., із зазначенням адреси проведення банківської операції.

5. відомості про власників рахунків, на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2015 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця інформації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000137 вбачається, 04.03.2015 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, а саме під приводом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1981 року народження, жителя с. Коболчин Сокирянського району у сумі 1625 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 через термінал ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АДРЕСА_1 , тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 1 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1.згідно наданих ОСОБА_6 квитанцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування ним коштів в сумі 1625 грн., дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_8 .

2. витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

3. у відповідності до ст.162 ч.І п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Ухвалою Сокирянського районного суду від 04.06.2015 року задоволено аналогічне клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, листом №46-15/1233-7079 від 02.07.2015 року заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу суду, строк дії якої - по 03.07.2015 року, направлено для виконання Філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із спливом строку дії ухвали суду, її не виконано.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.І п.8 КПК України представнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_5 - задовольнити.

Зобов`язати Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також членам групи слідчих начальнику СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_13 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації про:

1. належність банківського рахунку № НОМЕР_1 конкретній фізичній чи юридичній особі;

2. відомості про власника рахунку з наданням належним чином завіреної копії паспорту фізичної особи чи статуту юридичної особи;

3. інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперових та електронних носіях, із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номера рахунку на який відправлено та з якого надійшли кошти, у період з 04.03.2015 по день виконання даної ухвали суду;

4. фото-відео зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 04.03.2015 року і до дня виконання даної ухвали суду в сумі 1625 грн., із зазначенням адреси проведення банківської операції.

5. відомості про власників рахунків на які перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.03.2015 по день виконання дан6ої ухвали суду.

Строк дії даної ухвали - по 02.10.2015 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_3 - для відома та виконання.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_1 .

.