Справа № 755/2310/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 22.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

28 січня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 22.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 04.05.2012 року за № 47-112/6776 на адресу голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 надійшов лист Директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Відповідно до вказаного листа в статистичних звітах, що подаються до НБУ а саме № 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" станом на 01.04.2012 виявлені факти, які можуть свідчити про недотримання Банком вимог Положення №279 при здійснені класифікації виду заборгованості окремих контрагентів, оскільки дата кінцевого погашення зобов`язань згідно з 126 кредитними договорами вже минула. Також, встановлені розбіжності класифікації Банком виду заборгованості окремих контрагентів, порівняно з іншими банками. Слід зазначити, що класифікація виду заборгованості 22 контрагенгів, здійснена Банком, є значно вищою ніж класифікація віщу заборгованості цих контрагентів іншими Банками. Крім того, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 листом від 17.04.2012 року №2126/8.2.1 повідомив, що протягом березня 2012 року здійснено продаж кредитної заборгованості. Проте, у формі статистичної звітності № 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" за станом на 01.04.2012 року зазначена інформація відсутня.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: звіту міжнародної аудиторської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ; статистичних звітів № 604 Звіт для формування резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями № 613 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" що подавались до НБУ починаючи з 2008 року по теперішній час; магнітних носіїв (інша комп`ютерна техніка) на яких містились аудизаписи (відеозаписи) проведення засідань правління та наглядових рад ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з 2008 року; відомостей які містяться в кредитних справах та банківські виписки по них починаючи з 2008 року по теперішній час, та виписки по рахункам контрагентів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 наступних контрагентів банку:

Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 "0280/08/06-KLuv Итог
Відкрите акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "0019/07/17-KLI Итог
Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 "0026/08/19-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 "0028/08/22-KLMV Итог
" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ0021/07/19-KLMVI Итог
Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "0293/08/07-KLMV Итог
Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "0294/08/07-KLMV Итог
Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 "0295/08/07-KLMV Итог
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 "0012/06/08-KLI Итог
Мале приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 "0200/06/05-KLI
ОСОБА_6 приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 "0337/07/05-OVER Итог
Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_12 "0008/07/21-KLMVI Итог
Мале приватне підприємство "Селена"0012/08/11-KLMVI Итог
ТзОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_13 "0031/06/22-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_14 "0018/08/13-KI Итог
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 "0110/07/03-К Итог
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 "0130/07/03-KLCZ Итог
Частное предприятие"РСУ-107"0010/06/53-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_16 "0028/08/07-KLMu Итог
Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_17 "0029/08/08-KL Итог
" ІНФОРМАЦІЯ_18 " ТОВ0037/08/19-KL Итог
Дочірнє підприємство спеціалізоване конструкторське бюро "ОРІЗОН" АТВТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "29/08/14-KLMV Итог
Дочірнє підприємство спеціалізоване конструкторське бюро "ОРІЗОН"АТВТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "30/08/14-KLMV Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "0045/08/01-
ІНФОРМАЦІЯ_21 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_22 "0003/10/19-
ІНФОРМАЦІЯ_21 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_22 "0015/07/19-
ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю0027/07/19-KLI Итог
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "0067/08/03-OVER1 Итог
ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "0089/06/03-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_25 "0042/08/05-KLI Итог
Приватна агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_26 "36/08/14-Kf Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_27 "№0140/06/20-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_28 "0003/10/08-KL Итог
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 "0014/08/10-K Итог
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 "0019/08/10-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_30 "0139/07/07-KLI Итог
ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 "38/07/14-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_32 "0044/08/01-KI Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "Укркомцентр0035/08/25-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_34 "0082/07/22-KL-1 Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_35 "63/06/00-
ІНФОРМАЦІЯ_21 з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_36 "0010/08/13-KI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_36 "0015/08/13-K Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_36 "0016/08/13-KAv Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_37 "0009/08/10-
ОСОБА_8 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_37 "0011/07/10-
ОСОБА_9 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_37 "0379/06/00-G Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_38 "92/08/00-KL
ОСОБА_10 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_39 "0150/08/07-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_40 "0002/09/07-OVER1 Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_40 "0025/06/07-КL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_40 "0248/07/07-KLI Итог
Дочірнє підприємство " ОСОБА_11 "0077/08/17-KLMVI Итог
Закрите акціонерно товариство " ІНФОРМАЦІЯ_41 "0010/07/07-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_42 "0004/07/08-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_43 "0031/07/17-KLMVI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_44 "№0012/08/20-KL Итог
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "0246/07/05-KL
ОСОБА_10 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_46 "0064/08/05-Kfv Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_47 "0119/07/05-KSME Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "0043/07/25-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_49 "0026/07/17-KLMVI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_49 "0040/07/17-KLMVI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_49 "03/05/16/-KL Итог
ПП " ОСОБА_12 "0018/07/11-KLMV Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "50/06/01-KLMV Итог
ТОВ "Завод рентгенівського обладнання "КВАНТ"0084/08/12 - КLMV Итог
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "05/07/02-KLMV Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_52 "18/06/01-K Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_53 "35/08/26KLI Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_53 "41/07/26KLI Итог
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "0033/06/03-KL Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_55 "0031/08/12 - КLMVІ Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "0015/07/11-KLMVI Итог
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "31/06/02-
ІНФОРМАЦІЯ_58 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_59 "0006/08/52-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_60 "0021/08/13-Kfvi Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_61 "0034/06/05-KL Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "39/07/00-KL Итог
Товариство з обмеженю відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_63 "0010/08/01-KL Итог
Приватне підприємство" ІНФОРМАЦІЯ_64 "0021/08/07-K Итог
Приватне підприємство" ІНФОРМАЦІЯ_64 "0201/08/07-KAv Итог
Приватне підприємство" ІНФОРМАЦІЯ_64 "0245/07/07-K Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_65 "0042/07/26 - КL Итог
" ІНФОРМАЦІЯ_66 " Товариство з обмеженою відповідальністю0041/08/19-Kfv Итог
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "0113/07/03-KLMV Итог
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "0131/07/06-KLI Итог
Приватне підприємство " ОСОБА_13 "10/08/26KLI Итог
Приватне підприємство " ОСОБА_13 "11/07/27KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0002/09/05-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0009/08/05-
ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0092/08/05-
ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0097/08/05-
ОСОБА_14 з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0098/08/05-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0100/08/05-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_69 "0288/07/05-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_70 "0018/07/01-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_70 "73/06/01-KLMVI Итог
Приватне підприємство " ОСОБА_15 "0005/08/05-KL Итог
Приватне підприємство " ОСОБА_15 "0021/08/05-KL Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_71 "0028/08/05-Kf Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_71 "0043/08/05-KА Итог
Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_71 "0069/08/05-KL Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_72 "0005/10/25-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_73 "0004/10/25-KLI Итог
Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_74 "18/09/00-KL
ОСОБА_16 0136/08/05-CLD
ОСОБА_17 0562/07/01-
ОСОБА_18 168/05/01-Z Итог
ОСОБА_19 432/06/01-CL
ОСОБА_20 99/06/01-CLNv
ОСОБА_21 0117/06/16-KE
ОСОБА_22 0093/06/53-Z
ОСОБА_23 0007/06/00-CL
ОСОБА_24 0009/08/52-KLMf Итог
ОСОБА_25 0127/05/07-А Итог
ОСОБА_26 0021/07/6.10-CL Итог
ОСОБА_27 фізична особа - підприємець0014/06/16-
ОСОБА_28 10-277620/08- ОСОБА_29
Підприємець - физична особа ОСОБА_30 0024/07/17-
ОСОБА_31 0131/07/22-Z Итог
ОСОБА_32 0092/08/01-CL. Итог
ОСОБА_33 0020/07/6.10-CL
ОСОБА_34 0172/08/01-
ОСОБА_35 0128/07/01-
ОСОБА_36 0022/07/6.10-CL Итог
Мале приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 "
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_14 "
дочірня компанія "сетаб україна" компанії "карл. едблум. трейд аб"
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма " ІНФОРМАЦІЯ_36 "
товариство з обмеженою відповідальністю "континенталь-енерго"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
ІНФОРМАЦІЯ_75
ОСОБА_37
ОСОБА_38
КУЗЬМА ЛЮДМИЛА
ОСОБА_39
ОСОБА_40
ОСОБА_41
ОСОБА_42
ОСОБА_43
ОСОБА_44 фізична особа - підприємець
ОСОБА_45
ОСОБА_46
ОСОБА_47
ОСОБА_48
ОСОБА_49
ОСОБА_50

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: