печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
18.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000213 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000213 від 17.11.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

02.10.2015 р. в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) проведено митний огляд вантажу, що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Турецької Республіки за митною декларацією № 125130013/2015/409129 від 01.10.2015 р., декларування якої здійснив громадянин України ОСОБА_5 .

За результатами огляду встановлено, що товар - це клей в металевих каністрах («Клей 12,5 кг 300 шт. Клей 14 кг 150 шт. торгівельна марка «Falconi», «Glumax CDX 82 - 100 шт. місткістю 17 л», «Glumax GLU 82 150 шт. місткістю 17 л», «Denlax Solveatt 2000 100 шт.»), який відповідно до вказаної вище митної декларації не містить прекурсори.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 №166 від 03.11.2015 р. вищевказаний вантаж містить у своєму складі прекурсори ацетон та толуол (таблиця ІV список №2 відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 р.).

На даний час, вантаж, а саме «Клей 12,5 кг 300 шт. Клей 14 кг 150 шт. торгівельна марка «Falconi», «Glumax CDX 82 - 100 шт. місткістю 17 л», «Glumax GLU 82 150 шт. місткістю 17 л», «Denlax Solveatt 2000 100 шт.», поданий до митного оформлення за вантажно-митною декларацією № 125130013/2015/409129 від 01.10.2015 р., знаходиться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно отриманої відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам Головного відділу БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його банківський рахунок під № НОМЕР_3 , який був використаний для перерахування грошових коштів у період з 01.07.2015 по 07.12.2015, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по банківському рахунку під № НОМЕР_3 (в тому числі в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який був використаний для перерахування грошових коштів у період з 01.07.2015 по 07.12.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

-копію юридичної справи (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий та обслуговувався розрахунковий рахунок даного товариства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

-копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначеного клієнта у системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47851/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3