ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/11224/12

Пров. №4/2120/1518/12

25.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Моргун С.І.,

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. по кримінальній справі № 030528-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 030528-12, по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 3, 358 ч. 3, 358 ч. 4 КК України та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 3, 358 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з серпня по вересень 2012 року ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, умисно, керуючись корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови контракту № 13/М08-12, укладеного 29.08.2012 між фабрикою масла Крушевац, Сербія (покупець) та ТОВ ТПК «Стиль» в особі ОСОБА_3 (продавець) щодо купівлі продажу рафінованої соняшникової олії в кількості 13200 тон, вартістю 1002 євро за 1 тону, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_3, переконав Раденковіча Небойшу у вигідності придбання соняшникової олії в кількості 21 т з обовязковою передоплатою 100% вартості соняшникової олії, тобто 21042 євро, еквівалентних згідно курсу Національного банка України 219597 гривням.

Виконуючи умови з оплати, фабрикою масла Крушевац, Сербія відповідно до контракту № 13/М08-12 від 29.087.2012 перераховано на рахунок № 979, відкритий від імені ТОВ ТПК «Стиль» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, грошові кошти в сумі 21042 євро, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 219597 гривням, якими шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділи невстановлені особи.

14.09.2012 близько 16.00 години ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими досудовим слідством особами, продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами у сумі 21042 євро, належними фабриці масла Крушевац, видаючи себе за директора ПФ «Аверс» ОСОБА_4, знаходячись у Херсонському відділенні «ОСОБА_5 Дніпро», розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 79, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, виданий на імя ОСОБА_4, у який була вклеєна його фотокартка, виконуючи вказівки невстановлених осіб, оформив документи про зняття з розрахункового рахунку грошових коштів у сумі 21042 євро, еквівалентних згідно курсу Національного банка України 219597 гривням, перерахованих фабрикою масла Крушевац, Сербія (покупець) на рахунок ТОВ ТПК «Стиль» у якості передплати за соняшникову олію за умовами вищевказаного контракту.

ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, виконавши всі необхідні дії, які вважав необхідними, не зміг довести злочин до кінця та розпорядитись грошовими коштами фабрики масла Крушевац у сумі 219597 гривень, оскільки був затриманий працівниками міліції.

14.09.2012 під час проведення огляду у ОСОБА_1 вилучена печатка ПФ «Аверс», яку ОСОБА_1 передав разом з підробленим паспортом на імя ОСОБА_4, обвинувачений ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. по кримінальній справі № 030528-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон документів, що становлять банківську таємницю, просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030528-12, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що в дирекції ПАТ «Діамант» в м. Херсон, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, містяться документи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 096 ПФ «Аверс», які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, а також із метою забезпечення відшкодування збитків, завданих діями ОСОБА_1, необхідно накласти арешт на вклади, які містяться на вищевказаному рахунку.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 29, 125, 126, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Якубовського Д.Ю. від 24.09.2012 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобовязати дирекцію ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, надати слідчому управлінню УМВС України в Херсонській області інформацію щодо відкриття ПФ «Аверс», рахунку № 096 в ПАТ «Діамантбанк» в м.Херсон.

Провести виїмку в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, оригіналів документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку, та оформлених при відкритті рахунку № 096 ПФ «Аверс» (код 31047777).

Провести виїмку в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 096 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки.

Провести виїмку в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854 розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № 096 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення виїмки.

Провести виїмку в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854 розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 30/1, оригіналу договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банку з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ПФ «Аверс» (код 31047777) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку № 096.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку № 096, відкритому ПФ «Аверс» (код 31047777) в дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсон, МФО 320854 та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам;

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_6