Справа № 760/5756/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0011941 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Також встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, слідчою було встановлено, що 21.01.2014 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №1093/980-ЮО про відкриття кредитної лінії у сумі 115 000 000 грн.

Так, встановлено, що від імені ОСОБА_5 невстановленими особами було оформлено ряд договорів на збільшення суми кредитної лінії до 91 000 000 грн., а саме:

- договір №1 від 31.01.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №2 від 11.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №3 від 12.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №4 від 17.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №5 від 26.02.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №6 від 17.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №7 від 25.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №8 від 28.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №9 від 31.03.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №10 від 09.04.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №11 від 15.04.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №12 від 26.12.2014року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №13 від 30.05.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 21.01.2014 року;

- договір №14 від 31.01.2014 року про внесення змін до кредитного договору №1093/980-ЮО від 23.06.2014 року.

В ході досудового слідства, був допитаний директор ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому не відоме. Підприємство ніколи не реєстрував, кредитних договорів не підписував, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не підписував. Відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має. Кредитних коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не отримував.

Також, згідно заяв ОСОБА_6 слідчою було встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_7 ; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління ОСОБА_8 , директора департаменту ризику менеджменту, член правління ОСОБА_9 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління ОСОБА_10 , в.о. начальника юридичного відділу ОСОБА_11 , в.о. департаменту безпеки ОСОБА_12 , керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна ОСОБА_13 , начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта ОСОБА_14 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Слідча зазначає, що для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація про реєстрацію суб`єкта господарювання: реєстрація в ДПА 16.08.1993 №238, Відомості про держреєстрацію від 02.08.1993 №933.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 26.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011941, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС -ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП капітану податкової міліції ОСОБА_15 уповноваженому за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційну справу суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1