Справа № 444/826/15-к
Провадження № 1-кс/444/212/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 квітня 2015 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області, за погодженням з прокурором прокуратури Жовківського району Львівської області, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 30.07.2014 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.01.2014 року близько 18:00 год. шахрайським способом з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 зняла грошові кошти в сумі 4400 гривень. 31 липня 2014 року слідчим слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 , на сайті Сландо виставив на продаж свій комп`ютер, ціною 3100 гривень. 29.07.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невстановлений чоловік, який запитав чи можна купити комп`ютер, на що ОСОБА_4 відповів що можна. Відбулась домовленість про оплату за комп`ютер, за якою невстановлена особа повинна була переказати кошти в сумі 3000 гривень на банківську карту ОСОБА_4 , останній в свою чергу повинен був відправити комп`ютер. 29.07.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитав, чи ОСОБА_4 очікує платіж на суму 3000 гривень та сказав, що необхідно назвати деякі реквізити карти, підійти до терміналу банкомату та провести необхідні операції, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив. Внаслідок чого з карточки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 4400 гривень. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 29 липня 2014 року по теперішній час (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав. Просить клопотання задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000752 вбачається, що 31.07.2014 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

А від так, відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками : за рішенням суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 29 липня 2014 року по 08 квітня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Виконання даної ухвали доручити СДСБЕЗ РВ ДМУ ГУ МВСУ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 ..

У разі невиконання ухвали слідчого судді , суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1