Справа № 592/7551/14-к
Провадження № 1-кс/592/2166/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000075 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом підроблення в листопаді грудні 2012 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з співробітниками Конотопської ОДПІ товарно-транспортних накладних № 272975 від 28.11.2012 р., № 272974 від 28.11.2012 р., № 272973 від 28.11.2012 р. та № 272976 від 04.12.2012 р. про переміщення етилового спирту в загальній кількості 11 892 дал. з Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської області, Збаразький р-н, с. Зарубинці, з метою подальшого зберігання. Однак реальним місцем розвантаження та отримання вказаного спирту є м. Хоростків, Гусятинського р-ну, Тернопільської області. При цьому дана господарська діяльність не була відображена у бухгалтерському та податковому обліках, та відповідно не був сплачений до бюджету акцизний податок по зазначеним операціям за 2012 рік на загальну суму 5 млн. 454 тис. 860,4 грн. Для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів наказів про відвантаження спирту, реєстру товарно транспортних накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на переміщення спирту етилового, актів приймання-передачі спирту та інших наявних документів, що свідчать про переміщення спирту етилового з ІНФОРМАЦІЯ_1 місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012-2014 роки, а у разі їх відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів документів, що свідчать про придбання (походження) сировини для виготовлення спирту етилового на Дубов`язівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 2014 роки, а у разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; оригіналів документів, що свідчать про виготовлення (походження) спирту етилового на Дубов`язівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 2014 роки, а у разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; оригіналів звітів про обсяги виробництва та реалізації виробництва спирту форми №1-РС за 2012 2014 роки, а у разі відсутності завірених відповідним чином їх копій; оригіналів наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №120 від 04.04.11 р. про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення про Дубов`язівське місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посаду старшого бухгалтера Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про призначення на посаду керівника Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про призначення на посаду керівника Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звільнення з посади Клієнка ОСОБА_7 , функціональних обов`язків та посадових інструкцій на старшого бухгалтера Дубовязівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , керівника Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та колишнього керівника Дубов`язівського МПД Клієнка ОСОБА_7 .
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи за період листопада грудня 2012 року перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
Разом з тим слідчим не доведено, що документи за інший період мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази. Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положеннями п.п. 2.1, 2.7 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17.08.2012 року, передбачено, що облік кримінальних правопорушень здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України. При цьому відомості про кримінальні правопорушення заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо. Крім цього, якщо обставини є окремими один від одного, то необхідна окрема реєстрація у ЄРДР.
Слідчим надані витяги з ЄРДР, з яких вбачається, що до реєстру не внесена жодна інформація щодо кримінальних правопорушень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012-2014 роки, окрім листопада грудня 2012 року.
Слідчим також не доведено і належність до доказів документів про призначення керівників та бухгалтерів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: оригіналів наказів про відвантаження спирту, реєстру товарно транспортних накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на переміщення спирту етилового, актів приймання-передачі спирту та інших наявних документів, що свідчать про переміщення спирту етилового з ІНФОРМАЦІЯ_1 місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад грудень 2012 року; оригіналів документів, що свідчать про придбання (походження) сировини для виготовлення спирту етилового на Дубов`язівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад грудень 2012 року; оригіналів документів, що свідчать про виготовлення (походження) спирту етилового на Дубов`язівському МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за листопад грудень 2012 року; оригіналів звітів про обсяги виробництва та реалізації виробництва спирту форми №1-РС за листопад грудень 2012 рік; положення про Дубов`язівське місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 11.08.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1