печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
16 листопада 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Дніпроагроальянс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Дніпроагроальянс» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015р. у кримінальному провадженні № 757/28458/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представник товариства у судовому засідання подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне розгляд справи здійснювати за його відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представником заявника пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів, бухгалтерсько-фінансової, податкової звітності та господарських договорів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС», виписок щодо руху коштів по зазначеному рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АТ БУД» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» () №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» () №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» () №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «МЕТАНТОРГ» () №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення представника заявника, з яких вбачається, що орган досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС».

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що, в свою чергу, вказує на відсутність підстав для подальшого застосування цього заходу.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015р. у провадженні № 757/ 28458/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1