Справа № 569/6552/13-к
УХВАЛА

09 квітня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого - Савчука І.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2013 року слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1М звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 лютого 2013 року за заявою про кримінальне правопорушення від ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000999. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 розмістив в мережі інтернет оголошення про пошук роботи. На його оголошення відповів представник компанії ELECTRONICS Group в Україні ОСОБА_4, який повідомив ОСОБА_3, що той повинен пройти випробувальний термін. Випробувальний термін полягав в тому, що останній повинен був придбати в компанії 10 GPS навігаторів та продати їх в магазинах міста Рівне. Після цього, ОСОБА_3 28.01.2013р. та 30.01.2013р. перерахував на попередньо вказаний рахунок грошові кошти в загальній сумі 7610 гривень (№ рахунку одержувача: 0179, № рахунку платника: 0388, МФО одержувача: 300614, МФО платника: 333391, код одержувача: 14361575, номер платіжної картки Кредит ОСОБА_5: 4390 2502 0002 7697, отримувач ОСОБА_6). Проте, через два дні після перерахунку даних грошових коштів, ОСОБА_3 замість GPS навігаторів отримав шість пристроїв для захисту від електровипромінювання. Після цього, представник компанії ELECTRONICS Group в Україні ОСОБА_4 на зв'язок не виходив та майновий збиток ОСОБА_3 не відшкодував.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про клієнта платіжної картки Кредит ОСОБА_5 та інформація про операцію проведену на користь даного клієнта від 28.01.2013р. та 30.01.2013р. про переказ грошових коштів в загальній сумі 7610 гривень (№ рахунку одержувача: 0179, № рахунку платника: 0388, МФО одержувача: 300614, МФО платника: 333391, код одержувача: 14361575, номер платіжної картки Кредит ОСОБА_5: 4390 2502 0002 7697, отримувач ОСОБА_6).

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, тел. , факс .

Слідчий суду пояснив, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про клієнта платіжної картки Кредит ОСОБА_5 та інформація про операцію проведену на користь даного клієнта від 28.01.2013р. та 30.01.2013р. про переказ грошових коштів в загальній сумі 7610 гривень (№ рахунку одержувача: 0179, № рахунку платника: 0388, МФО одержувача: 300614, МФО платника: 333391, код одержувача: 14361575, номер платіжної картки Кредит ОСОБА_5: 4390 2502 0002 7697, отримувач ОСОБА_6).

Представник ПАТ Креді ОСОБА_5 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо клієнта ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 ОСОБА_6, відомості про операцію проведену на його користь від 28.01.2013р. про переказ грошових коштів в сумі 2960 гривень та 30.01.2013р. про переказ грошових коштів в сумі 4650 гривень (№ рахунку одержувача: 0179, № рахунку платника: 0388, МФО одержувача: 300614, МФО платника: 333391, код одержувача: 14361575, номер платіжної картки Кредит ОСОБА_5: 4390 2502 0002 7697) та відомості про зняття даних грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7