печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів, про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); № НОМЕР_29 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а також по усіх інших розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000056, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2013-2015 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, вказує, що для заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) використали реквізити таких суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, через рахунки яких перераховані державні грошові кошти в особливо великому розмірі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) та інші.

Оглядом податкових накладних встановлено, що усі вищевказані суб`єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, перебували у фінансово-господарських відносних між собою та через «транзитні» товариства із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні суб`єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 ,

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - № НОМЕР_29 .

У зв`язку з вказаним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб`єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

1. №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

2. №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

3. №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

4. №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

5. №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

6. №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),

7. №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),

8. № НОМЕР_29 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),

за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23946/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1