УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2013 р. Слідчий суддя
Дніпровського районного суду м.Києва
Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку
В.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів
м.Києва Вишневського О.В., розглянувши
клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів
м.Києва Вишневського О.В. про
тимчасовий доступ до речей і
документів у кримінальному проваджені
№0000156 від 17 жовтня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст.212ч.3
КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів у м.Києві
Вишневський О.В. за погодженням зі
старшим прокурором прокуратури
Дніпровського району м.Києва
Багрієнком Р.О. звернувся до суду в
рамках кримінального провадження
№0000156 від 17 жовтня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ст.212ч.3
КК України, з клопотанням про
тимчасовий доступ до речей та
документів, а саме: інформації, що
міститься в документах клієнта банку
ТОВ «Меліт Івест» (), які
знаходяться в банківській установі
Філія АБ «Південний» в м.Києві (МФО 320917),
розташованій за адресою: м.Київ, вулиця
Саксаганського, 74, що має суттєве
значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий
посилається на те, що в провадженні СВ
ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів м.Києва знаходяться
матеріали кримінального провадження
№0000156 за фактом заниження
службовими особами ТОВ «Меліт Інвест»
в період з 01.12.2011 року по 30.06.2012 року
податку на прибуток на загальну суму
6085158 гривень 02 копійки, що призвело до
фактичного ненадходження до бюджету
коштів в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом було розпочато
кримінальне провадження №0000156
від 17 жовтня 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212ч.3 КК України, про що
внесено відповідні дані до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання
слідчий посилається на те, що в ході
досудового розслідування було
встановленно, що з ТОВ «Меліт Інвест»
() відкритого в Філія АБ
«Південний» в м.Києві (МФО 320917, м.Київ
вул. Саксаганського,74) рахунок
№5001, проводилися перерахування
коштів з рахунків суб'єктів
господарської діяльності при
здійсненні незаконної діяльності.

Вивчивши клопотання, додані до нього
документи, якими слідчий обгрунтовує
доводи клопотання та витяг з Єдиного
реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках
якого подано до суду клопотання,
вислухавши слідчого Вишневського О.В.,
який підтримав клопотання та в
обгрунтування послався на доводи
наведені в клопотанні, суд приходить до
наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК
України тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності
отримання інформації, що містить
відомості, які можуть становити
банківську таємницю, що відповідно до
п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить
охоронювану законом таємницю, сторона
кримінального провадження в порядку,
передбаченому главою 15 КПК України, має
право згідно з положеннями ст.160 КПК
звернутись до слідчого судді з
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК
України встановлені чіткі вимоги до
змісту клопотання, з яким звертається
сторона кримінального провадження до
слідчого судді, при цьому в змісті
клопотання, серед іншого повинно бути
зазначено значення речей і документів
для встановлення обставин у
кримінальному провадженні; можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів, у
випадку подання клопотання про
тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання
слідчого про тимчасовий доступ до
документів, слідчий, зазначивши в
клопотанні, які саме відомості щодо
клієнта банківської установи ТОВ
«Меліт Інвест», що становлять
банківську таємницю має намір отримати
слідчий у випадку надання йому
тимчасового доступу до документів
вказаного товариства, які знаходяться
у володінні Філія АБ «Південний» в
м.Києві, навів формальні дані щодо
можливості використання таких
відомостей як доказів, в тому числі
чітко не зазначив у клопотанні, які
саме обставини передбачається довести
у кримінальному провадженні за
допомогою відомостей, що містяться в
документах, які знаходяться у
володінні Філія АБ «Південний» в
м.Києві.

На підставі викладеного, слідчий суддя
приходить до висновку, що слідчим не
доведено у клопотанні, що інформація,
яка знаходиться у володільця Філія АБ
«Південний» в м.Києві, яку
передбачається отримати слідчим у разі
надання йому тимчасового доступу до
документів, сама по собі або в
сукупності з іншими речами і
документами, має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність
належного обґрунтування слідчим в
клопотанні достатності підстав для
надання тимчасового доступу до
документів, що містять відомості, які
можуть становити банківську таємницю,
вважаю, що клопотання слідчого СВ ФР
ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів у м.Києві Вишневського О.В.
про тимчасовий доступ до речей і
документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012
року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання
слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів у м.Києві
Вишневського О.В. про тимчасовий доступ
до речей і документів а саме:
інформації, що міститься в документах
клієнта банку ТОВ «Меліт Івест» (), які знаходяться в
банківській установі Філія АБ
«Південний» в м.Києві (МФО 320917), у
кримінальному проваджені №0000156
від 17 жовтня 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ст.212ч.3 КК України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: