Справа № 214/6557/14-к
1-кс/214/917/14
У Х В А Л А
іменем України

30 липня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року, по кримінальному провадженню № 0002086 від 22.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року обґрунтовано тим, що 21.05.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , з проханням притягти до відповідальності невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , котрий 20.05.2014 року шахрайським шляхом, під приводом продажу трактору в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 перевів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 , тим самим спричинив ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5000 гривень.

За даним фактом 22.05.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2014 року близько о 11.00 годин ОСОБА_5 знайшов в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 об`яву про продаж трактора. Зв`язався з продавцем, який був зазначений в об`яві та домовився про купівлю даного трактора. Продавець повідомив йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 5,000 гривень. ОСОБА_5 перерахував на рахунок вищезазначеної картки суму грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого продавець зателефонував та запропонував забрати товар. 21.05.2014 року приблизно о 21.00 годин ОСОБА_5 зателефонував продавцю, але номер його був вимкнений. На сьогоднішній день ОСОБА_5 товару так і не отримав.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002086 від 22.05.2014 року (а.с. 2), 21.05.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , з проханням притягти до відповідальності невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , котрий 20.05.2014 року шахрайським шляхом, під приводом продажу трактору в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_5 перевів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 , тим самим спричинив ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 5000 гривень.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив, що 20.05.2014 року він перерахував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень ( а.с. 3 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20.03.2014 року по 29.06.2014 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , за період часу з 20.03.2014 року по 29.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.03.2014 року по 29.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2014 року по 29.07.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1