У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/134/14

ун. № 759/623/14-к

21 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити виїмку) первинну фінансово-господарську документацію, яка перебуває у володінні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Документи щодо трудовлаштування працівників з 01.01.2010 року по 16.01.2014 рік:

1) заяви про прийняття на роботу від Працівників роботодавцю - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2) договори за сумісництвом між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Працівниками з інших установ, організацій, підприємств, товариств тощо;

3) накази від роботодавця - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та Працівниками;

4) документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформувано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров`я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

5) документи, де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

6) документи, де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

7) табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником;

8) документи щодо кадрового обліку від роботодавця - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо);

9) накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

10) наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) по КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документи для нарахування і виплати заробітної плати з 01.01.2010 року по 16.01.2014 рік:

1) документи щодо кожного працівника КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснюється нарахування заробітної плати, утримання та відрахування внесків із заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, подарунків, заборгованість за працівником, а саме: за формою П-49 Розрахунково-платіжна відомість; за формою П-50 Розрахункова відомість; за формою П-51 Розрахункова відомість; за формою П-52 Розрахунок заробітної плати; за формою П-53 Платіжна відомість; за формою П-54 Особовий рахунок; за формою П-54а Особовий рахунок; за формою П-55 Накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати; за формою П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати; виписки з тарифікаційного списку; меморіальний ордер №5; зведені розрахунково-платіжні відомості (ф. П-7); при журнально-ордерній формі обліку, а саме журнали-ордера №5 та №5 А щодо нарахування заробітної плати; журнали-ордери №1 щодо виплати заробітної плати, журнал-ордери №3 щодо утримання із заробітної плати податків до бюджету по виконавчим листам, своєчасно не видана заробітна плата;

2) первинні документи на підставі яких здійснюються нарахування заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: накопичувальні картки, особові листки, записи на рахунках бухгалтерського обліку, звітність по праці, штатний розклад, табелі обліку використання робочого часу, нарядів, лікарняних листів, накази затверджені керівником підприємства щодо виплат премій, винагород за підсумками роботи, надбавок та доплат, понадурочні, та інших додаткових нарахувань до зарплати працівників, наряд на відрядну роботу, і маршрутний лист у поєднанні з рапортом про виробіток або відривним талоном, рапорт про виробіток (змінний рапорт), лист простою, лист на доплату у випадках простою не з вини працівника, табель для відмітки фактичних годин роботи в межах норм, понаднормової роботи, роботи в нічний час тощо;

3) документи, які підтверджують факт розрахунку із заробітної плати з працівниками через касу КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме затверджений керівником Підприємства графік виплати заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, в яких ставиться підпис працівника про факт отримання зарплати;

4) документи, з приводу підведення підсумків щодо нарахування заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по місячно з підписами виконавців, головного бухгалтера та осіб, що здійснили перевірку первинних бухгалтерських документів на підставі яких здійснено нарахування заробітної плати, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, які записуються до книги «Журнал-Головна»;

5) рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" щодо узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами); із субрахунками: 661 "Розрахунки за заробітною платою", 662 "Розрахунки з депонентами"; 663 «Розрахунки за іншими виплатами» по КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6) внутрішні положення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про оплату праці робітників.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 175 ч.1, 364-1 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства за період діяльності за січень-травень 2010 р., серпень-листопад 2012 р., липень 2013 р.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_4 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було звільнено ОСОБА_6 з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_5 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов`язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_5 було призначено головою Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у зв`язку з реорганізацією шляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у такому складі: ОСОБА_5 , в.о. генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), голова комісії; ОСОБА_7 , член комісії; ОСОБА_8 , член комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , було покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_5 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов`язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов`язання, які оспорюються сторонами.

Тобто, саме на підставі сукупного аналізу зазначених звернень та інших наявних відомостей після закінчення строку для пред`явлення вимог кредиторами та прийняття комісією рішення щодо задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який повинен містити всю інформацію щодо правонаступництва прав та зобов`язань припиненого підприємства, внаслідок приєднання.

З урахуванням вищевказаного щодо внесення змін до рішення припинення юридичної особі Київського державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та приєднання вище зазначеного до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено що останні являються правонаступниками та прийняли на себе правові зобов`язання КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, оригіналів документів, відомостей, оригіналів висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, які містять охоронювану законом таємницю, передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо трудовлаштування працівників та документи для нарахування і виплати заробітної плати працівникам з 01.01.2010 року по 16.01.2014 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, вищевказані документи необхідні для досудового розслідування для підтвердження чи спростування щодо умисної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам керівництвом КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності підприємства з 01.01.2010 р. по 16.01.2014 р. Необхідно дослідити фінансово-економічний стан вказаних підприємств та з`ясувати наявність в інкримінований період об`єктивної можливості для погашення заборгованості із заробітної плати, для чого провести відповідні експертизи і з`ясувати чи витрачалися кошти, які надходили на рахунки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підтримання його виробничої діяльності та збереження робочих місць.

Вирішення даного питання є обов`язковим для кваліфікування ст. 175 КК України, тим більше в контексті такої кваліфікуючої ознаки як «умисна безпідставна невиплата заробітної плати».

Аналіз розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль під час досудового розслідування, оскільки облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов`язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.

Під час проведення аналізу розрахунків з оплати праці слід використовувати такі джерела інформації: розрахунково-платіжну відомість (форма № П-49, розрахункову відомість (форма № П-51), платіжну відомість (форма № П-53), особистий рахунок, нормативно-довідкову інформацію до обліку праці і заробітної плати, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, акти перевірок, накази, картки, особисті справи робітників, трудові договори і контракти, відомості обліку, нормативні документи для нарахування заробітної плати, відпускних та інші документи стосовно об`єкта дослідження, табелі, наряди, баланс; Головну книгу. Вивчаються всі документи, які додаються до журналу, відомості, на основі яких складається бухгалтерське проведення як за дебетом, так і за кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".

Основними завданнями досудового розслідування при позапланової перевірки розрахунків з оплати праці є підтвердження достовірності нарахувань та виплат робітникам та службовцям, відображення даних процесів в обліку; з`ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат працівникам на користь підприємства, інших суб`єктів; перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з оплати праці та взаємозв`язку аналітичного та синтетичного обліку; оцінка заходів, яких вживає підприємство з метою своєчасного стягнення заборгованості працівників, є важливими джерелами інформації для перевірки цих питань.

Під час перевірки первинних документів установлюється повнота заповнення усіх реквізитів, наявність відповідних підписів уповноважених осіб, які відповідають за облік виконаних робіт, відсутність у документах виправлень.

Аналізуючи наряди на відрядну роботу за датами їх видачі потрібно зіставити прізвища робітників у нарядах та в табелях обліку робочого часу з даними обліку особового складу. Також, перевіряються, чи немає випадків включення до них підставних осіб, повторного нарахування сум раніше оплачених за первинними документами. Методом арифметичного контролю встановлюються помилки в підрахунках у первинних документах або у розрахункових відомостях.

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання керівниками КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, проведення економічної експертизи, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними документами та відомостями володіє лише службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є несвоєчасна виплата заробітної плати керівництвом КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та не внесення Товариством Єдиного соціального внеску (податок) до бюджету Держави на суму зарплати працівників Товариства та винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами (тобто працівникам, які виконали для підприємства якусь роботу, надали послуги), а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не з`явилась, причин неявки суду не повідомила, клопотань про відкладення до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, без можливості їх вилучення, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві слідчого відділення розслідування господарських злочинів ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів без можливості їх вилучення, а саме: до первинної фінансово-господарської документації, яка перебуває у володінні директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Документів щодо трудовлаштування працівників з 01.01.2010 року по 16.01.2014 рік:

1. заяви про прийняття на роботу від Працівників роботодавцю - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2. договори за сумісництвом між КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Працівниками з інших установ, організацій, підприємств, товариств тощо;

3. накази від роботодавця - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та Працівниками;

4. документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформувано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров`я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

5. документи, де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

6. документи, де роботодавець - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

7. табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником;

8. документи щодо кадрового обліку від роботодавця - КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо);

9. накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

10. наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) по КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Документи для нарахування і виплати заробітної плати з 01.01.2010 року по 16.01.2014 рік:

1. документи щодо кожного працівника КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких здійснюється нарахування заробітної плати, утримання та відрахування внесків із заробітної плати, премій, матеріальної допомоги, подарунків, заборгованість за працівником, а саме: за формою П-49 Розрахунково-платіжна відомість; за формою П-50 Розрахункова відомість; за формою П-51 Розрахункова відомість; за формою П-52 Розрахунок заробітної плати; за формою П-53 Платіжна відомість; за формою П-54 Особовий рахунок; за формою П-54а Особовий рахунок; за формою П-55 Накопичувальна картка обліку виробітку і заробітної плати; за формою П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати; виписки з тарифікаційного списку; меморіальний ордер №5; зведені розрахунково-платіжні відомості (ф. П-7); при журнально-ордерній формі обліку, а саме журнали-ордера №5 та №5 А щодо нарахування заробітної плати; журнали-ордери №1 щодо виплати заробітної плати, журнал-ордери №3 щодо утримання із заробітної плати податків до бюджету по виконавчим листам, своєчасно не видана заробітна плата;

2. первинні документи на підставі яких здійснюються нарахування заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: накопичувальні картки, особові листки, записи на рахунках бухгалтерського обліку, звітність по праці, штатний розклад, табелі обліку використання робочого часу, нарядів, лікарняних листів, накази затверджені керівником підприємства щодо виплат премій, винагород за підсумками роботи, надбавок та доплат, понадурочні, та інших додаткових нарахувань до зарплати працівників, наряд на відрядну роботу, і маршрутний лист у поєднанні з рапортом про виробіток або відривним талоном, рапорт про виробіток (змінний рапорт), лист простою, лист на доплату у випадках простою не з вини працівника, табель для відмітки фактичних годин роботи в межах норм, понаднормової роботи, роботи в нічний час тощо;

3. документи, які підтверджують факт розрахунку із заробітної плати з працівниками через касу КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме затверджений керівником Підприємства графік виплати заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, в яких ставиться підпис працівника про факт отримання зарплати;

4. документи, з приводу підведення підсумків щодо нарахування заробітної плати працівникам КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по місячно з підписами виконавців, головного бухгалтера та осіб, що здійснили перевірку первинних бухгалтерських документів на підставі яких здійснено нарахування заробітної плати, у вигляді відповідної кореспонденції рахунків, які записуються до книги «Журнал-Головна»;

5. рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" щодо узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами); із субрахунками: 661 "Розрахунки за заробітною платою", 662 "Розрахунки з депонентами"; 663 «Розрахунки за іншими виплатами» по КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6. внутрішні положення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про оплату праці робітників.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 21 лютого 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11