Справа № 375/867/15-к
Провадження № 1-кс/375/53/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2015 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 в досудовому кримінальному провадженні № 0000111 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в : 26.06.2015 року в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000111 від 19.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до Рокитнянського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні ставить питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом надання виписки по даній банківській картці за період з 10.06.2014 року по 15.06.2014 року із зазначенням повних адрес банківських установ чи місця знаходження банкоматів, через які з картки чи рахунку за вказаний період часу було знято готівку або проведено перерахування коштів на інший рахунок. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено обставину заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайських дій грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 5560.00 грн., які знаходилися на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зазначає, що вказана , вказана інформація містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, свого представника у судове засідання не направила, про причину його неявки суд не повідомила. За викладеного суд ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представника цієї особи, що узгоджується з положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України в тім, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, уточнивши зміст резолютивної частини останньою щодо періоду, за який проситься надання банківської інформації, та просив його задовольнити. Заслухавши доводи слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступного. Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Рокитнянського РВ МВС України в Київській області області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити. На разі, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківської таємниці іншій особі за дорученням слідчого ОСОБА_3 , оскільки на переконання суду це виключається з огляду на положення ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та може призвести до порушення охоронюваної законом банківської таємниці і що є недопустимим. Клопотання таким чином підлягає частковому задоволенню. Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, у х в а л и в : Клопотання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задовольнити частково. Надати слідчому СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), шляхом надання виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 18.03.2015 року по 20.03.2015 року із зазначенням повних назв та адрес банківських установ чи банківських автоматів? терміналів, через які з картки чи рахунку за вказаний період часу було знято готівку або проведено перерахування коштів на інший рахунок. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення. Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню. У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1