Дата документу 28.08.2013 Справа № 334/7496/13-к
Провадження № 1-кс/334/1324/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Колесник С.Г.

при секретарі - Кисельовій О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст..слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Стариченко М.П. в кримінальному провадженні № 0001618 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001618 від 14 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2013 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява заступника директора ТОВ «Альфа-плюс», про те що 12.06.2013 з поточного рахунку ТОВ «Альфа-плюс» №1, відкритому у «МетаБанк», двома платіжними дорученнями №516 та №517 були незаконно перераховані кошти у загальному розмірі 966 463,37 гривень на рахунок №2317 ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ МФО 320649 з призначенням платежу - сплата за 2 автомобілі Мерседес-Бенц Е250.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Альфа-плюс» з ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» ніколи взаємовідносин не мало та на теперішній час не має.

В подальшому, відповідно до даних ПАТ «МетаБанк» з рахунку ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» були зняті кошти у сумі 84 425 гривень за допомогою платіжних карток, решта складає 882 038 гривень, яку мають змогу зняти невстановлені особи.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного. Обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою, або у безготівкову вигляді, цінні папери, корпоративні права які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього, або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна. Яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані в клопотанні, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що з метою запобіганню незаконного перерахування коштів та вирішення кримінального провадження, задовольнити клопотання слідчого з та накласти арешт на розрахунковий рахунок №2317 ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» , який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ МФО 320649.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст..слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Запоріжжя ОСОБА_2 у кримінальному проваджені №0001618 від 14.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок №2317 ТОВ ТД «Чернігів Агропродукт» , який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ МФО 320649.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Колесник С. Г.