Справа № 4-162/07 року
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 травня 2007 року
м. Кіровоград
Судця Кіровського райо
нного суду міста Кіровограда
- Бершадська О.В., розглянувши
подання старшого слідчого п
рокуратури Кіровського рай
ону м. Кіровограда про наданн
я дозволу на проведення виї
мки ,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокур
атури Кіровського району м. К
іровограда, за погодженням з
прокурором цього ж району зв
ернувся до суду з поданням пр
о проведення виїмки у ФАТВТ " У
крексімбанк" в м. Черкаси доку
ментів, які становлять банкі
вську таємницю відносно кліє
нта банку ТОВ " ТПК " Фрезія".
Зазначає, що досудовим сл
ідством у кримінальній справ
і №76-316 встановлено, що службови
ми особами Миронівського БМУ
було укладено договори № 3/05-км
від 15.06.2005 року та № 2/05к від 15.06.05 щодо
реконструкції житлового буд
инку по вул. Ж.Революції м. Кір
овограда з ТОВ „ТПК «Фрезія»
" (). За укладеними дог
оворами № 03/05-км та № 2/05к на розра
хунковий рахунок НОМЕР_1 я
кий належить ТОВ „ТПК «Фрезі
я»" (), було перерахов
ано грошові кошти в сумі 500000 гр
н., але ж роботи до даного часу
не виконані, встановити місц
езнаходження підприємства н
еможливо.
Згідно даних, які було отр
имано в Миронівському БМУ, на
підставі зазначених договор
ів Миронівським БМУ 17.06.05 на пот
очний рахунок НОМЕР_1, від
критий ТОВ „ТПК «Фрезія»" 14.02.02 в
ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Чер
каси (МФО 354789) перераховано 350 та
150 тис. грн. відповідно.
Враховуючи що, з метою по
вного всебічного і об'єктивн
ого дослідження обставин та
встановлення повного кола пі
дприємств на які перераховув
ались кошти за нібито викона
ні роботи за договорами підр
яду, документального оформле
ння і проведення фінансово-г
осподарських операцій та лан
цюгу руху коштів між ними, а та
кож встановлення причетних д
о цього осіб, їх повноважень т
а порядку розрахунків при ць
ому, виникла необхідність в п
роведенні виїмки документів
по рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»
" НОМЕР_1 (в українських гри
внях), відкритому в ФАТВТ «Укр
ексімбанк» в м. Черкаси (МФО 35478
9).
Суддя вважає, що вказан
е подання може бути задоволе
но.
В матеріалах кримінал
ьної справи є достатньо підс
тав для проведення виїмки до
кументів, зазначена слідча д
ія є обов'язковим заходом для
повноти і всебічності розсл
ідування справи і можливості
процесуальної фіксації речо
вих доказів .
Обгрунтовано визначено
місце проведення виїмки, так
-як зазначене підприємство о
бслуговувалось вказаною бан
ківською установою.
Згідно ст. 62 Закону Украї
ни "Про банки і банківську дія
льність" від 7.12.2000 року №2121-111 та ли
ста національного банку Укра
їни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи
прокуратури мають право отр
имати будь-яку інформацію, ві
днесену законом до банківськ
ої таємниці, на підставі пунк
тів 1 (з дозволу власника цієї
інформації) та 2 (за рішенням с
уду) частини першої статті 62 з
азначеного Закону.
Враховуючи вищевикладе
не, керуючись ст. 62 Закону Укра
їни "Про банки і банківську ді
яльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із з
мінами та доповненнями) та ст
.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-
ПОСТАНОВИВ:

2
Подання задовольнити.
Розкрити банківську тає
мницю та дати дозвіл на прове
дення виїмки документів які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку Т
ОВ „ТПК «Фрезія»" (, м
. Черкаси) в ФАТВТ «Укрексімба
нк» в м. Черкаси (МФО 354789, м. Черка
си), по рахунку НОМЕР_1 (в ук
раїнських гривнях) з 17.06.2005 року
по 08.05.2007 року, а саме:
·роздруківки руху ко
штів з магнітного носія інфо
рмації серверу банку, з посек
ундною реєстрацією із зазнач
енням часу (год, хвилин, секунд
) проведення платежів, на папе
ровому носії інформації заві
рені підписом керівника, гол
овного бухгалтера та відбитк
ом печатки банку за період з 17
.06.2005 року по 08.05.2007 року, з розшифро
вкою кореспондентів, дати і ч
асу проведення та призначенн
я платежу по вказаному рахун
ку ТОВ „ТПК «Фрезія»";
·заяви про відкриття (за
криття) рахунку, договір банк
івського рахунку, корінець п
овідомлення від платника под
атків про відкриття рахунку
в установі банку, довідки про
взяття на облік платника под
атків, страхове свідоцтво, за
яв на отримання чекових книж
ок, довіреностей на осіб які м
ають право отримувати роздру
ківки руху коштів по рахунку
ТОВ „ТПК «Фрезія»", статутні д
окументи, копії паспортів за
сновників та директорів підп
риємства, копії довідок фізи
чних осіб платників податків
, довідку форми 4-ОПП, накази (ро
зпорядження) про призначення
директорів та головних бухг
алтерів на даному підприємст
ві;
·карток із зразками під
писів та відбитку печатки ТО
В „ТПК «Фрезія»", що діяли на м
омент з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а т
акож наявні копії паспортів
осіб, яким надано право підпи
су та розпорядження коштами
ТОВ „ТПК «Фрезія»";
·чеків на отримання гот
івкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·договору, та доповнень
до нього, укладеного з ТОВ „ТП
К «Фрезія»" про надання банкі
вських послуг з використання
м програмно-технічного компл
ексу "Клієнт-Банк", документів
якими встановлено та обмежу
ється коло осіб, що мають дост
уп до даної системи по зазнач
еному рахунку з моменту вста
новлення даного комплексу по
08.05.2007 року, а також документів я
кими зафіксовано номер телеф
ону через який здійснюється
зв'язок з сервером банку, при в
икористанні програмно-техні
чного комплексу "Клієнт-Банк
";
·документів, якими підт
верджується звернення ТОВ „Т
ПК «Фрезія»" до банківської у
станови про надання інформац
ії щодо зміни залишків на рах
унку підприємства, та докуме
нтів якими підтверджуються ф
акти передачі (надання) ФАТВТ
«Укрексімбанк» в м. Черкаси, п
о системі "Клієнт-Банк", інформ
ації про зміну залишків на ра
хунку даного підприємства, з
визначенням номера абонента
, що отримував дану інформаці
ю, за період з моменту встанов
лення даного програмно-техні
чного комплексу "Клієнт-Банк
" по 08.05.2007 року;
В разі відсутності буд
ь-яких з вище перелічених док
ументів, зобов'язати ФАТВТ «У
крексімбанк» в м. Черкаси пис
ьмово повідомити, про причин
и їх відсутності та не наданн
я даних документів згідно по
станови судді, а також надати
інформацію про їх місцезнах
одження на час проведення ви
їмки.
Проведення виїмки доручи
ти оперативним співробітник
ам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в
Кіровоградській області.
Постанова не оскаржує
ться.