В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2013 року Галицький районний суд міста Львова

у складі: головуючого - судді Стрельбицького В.В.,

при секретарі Тарапацькому Т.О.,

з участю прокурора Мельник О.М.,

захисника адвоката Арутюнової Н.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Львова, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, відповідно до ст.89 КК України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2, в жовтні - листопаді 2007 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою із групою невстановлених осіб (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження для проведення додаткової перевірки) уклав договір про співробітництво № 950 від 16.10.2007 року із ТзОВ "ВіЕйБі -експрес" та одержав відповідну довіреність за № Л865 від 16.10.2007 року на здійснення послуг по пошуку осіб, які бажали одержати кредит у ВАТ "ВіЕйБі Банк" та укладення від імені банку (як агент банку) з такими особами кредитних договорів. Однак, виконувати взяті на себе зобов'язання по виконанню зазначеного вище договору ОСОБА_2 наміру не мав. В подальшому, використовуючи надані йому повноваження агента банку на підставі вищевказаних документів, ОСОБА_2 за попередньою змовою у групі із невстановленими особами надавав у ВАТ "ВіЕйБі Банк" недостовірну інформацію про нібито укладені ним кредитні договори на втрачені паспорти або на підставних осіб, які таких кредитних договорів не укладали та кредитних коштів не отримували. На підставі одержаної від ОСОБА_2 неправдивої інформації про укладення кредитних договорів, ВАТ "ВіЕйБі Банк" перераховував кредитні кошти на розрахунковий рахунок ПП "Грифіт", відкритий у АБ "Діамант", де кошти були зняті ОСОБА_2, як директором ПП "Грифіт", згідно грошових чеків, та витрачені ним на власний розсуд.

Так, 19.10.2007 року ОСОБА_2, діючи як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс", за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", уклав між ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_3 кредитний договір №400024102 на суму 19 321,30 грн. в безготівковій формі, з приводу оплати рахунків ПП "Гриффіт" за купівлю товару та надання послуг останнім. В подальшому, 19.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я гр. ОСОБА_3, згідно кредитного договору №400024012, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 17 564,99 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 23.10.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2, маючи на меті заволодіння коштами, а зобов'язання перед ОСОБА_3 не виконувати, зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233751 від 23.10.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_3 в сумі 17 395 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 19321,30 гривень.

Крім того, 23.10.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", від імені гр. ОСОБА_4 уклав кредитний договір №400024659 на суму 13296,65 грн. В подальшому, 23.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_3, який був відкритий на ім'я гр. ОСОБА_4 згідно кредитного договору №400024659, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 12087,98 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 26.10.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233752 від 26.10.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3, який був відкритий на ім'я гр. ОСОБА_4, в сумі 11950,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 13296,65 гривень.

Також, 29.10.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", від імені гр. ОСОБА_5 уклав кредитний договір №400025289 на суму 17149.80 грн. В подальшому, 29.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_4, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_5 згідно кредитного договору №400025289, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 15590.88 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 31.10.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233753 від 31.10.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_4, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_5, в сумі 15 440 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 17149,80 гривень.

Крім того, 31.10.2007 року ОСОБА_2, діючи як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", уклав між ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_6 кредитний договір №400025568 на суму 17558.85 грн. в безготівковій формі щодо оплати рахунків ПП "Гриффіт" за купівлю товару та надання послуг останнім. В подальшому, 31.10.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_5, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6, згідно кредитного договору №400025568, ВАТ "ВіЕйБі банк" з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 15962.75 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 02.11.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2, маючи на меті присвоїти кошти, а зобов'язання перед ОСОБА_6 не виконувати, зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233754 від 02.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_5, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6 в сумі 15 800 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 17558,85 гривень.

Також, 01.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", від імені гр. ОСОБА_7 уклав кредитний договір №400025727 на суму 14482.46 грн. В подальшому, 01.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_6, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_7 згідно кредитного договору №400025727 з банківського рахунку НОМЕР_6, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 13166.00 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 05.11.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233755 від 05.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_6, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_7, в сумі 13000 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 14482,46 гривень.

Також, 02.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", від імені гр. ОСОБА_8 уклав кредитний договір №400025889 на суму 17816.30 грн. В подальшому, 02.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_7, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_8, згідно кредитного договору №400025889, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 17105.90 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 06.11.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233756 від 06.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського НОМЕР_8, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_8, в сумі 17000,90 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 17816,30 гривень.

Поряд з цим, 06.11.2007 року ОСОБА_2, надавши завідомо неправді відомості, діючи, як агент ТОВ "ВіЙеБі- Експерс" за дорученням ВАТ "ВіЕйБі банк", від імені гр. ОСОБА_9 уклав кредитний договір №400026454 на суму 23628,86 грн. В подальшому, 06.11.2007 року з банківського рахунку НОМЕР_9, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_9, згідно кредитного договору №400026454, ВАТ "ВіЕйБі банк", з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, перерахувало кошти в сумі 21481 грн. на банківський розрахунковий рахунок № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в АБ "Діамант". 08.11.2007 року директор ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 зняв в АБ "Діамант", згідно грошового чека ПП "Гриффіт" ЛВ 6233757 від 08.11.2007 року, з врахуванням оплати за розрахунково-касове обслуговування, кошти, що були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_9, який відкритий на ім'я гр. ОСОБА_9, в сумі 21300,00 грн. на господарські витрати (купівлю техніки, меблів), чим спричинив ВАТ "ВіЕйБі Банк" матеріальну шкоду на загальну суму 23628,86 гривень.

Всього, за період з жовтня по листопад 2007 року ВАТ "ВіЕйБі Банк" спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 123254,22 гривень та директором ПП "Гриффіт" ОСОБА_2 з розрахункового рахунку № , який був відкритий на ПП "Гриффіт" в Акціонерному банку "Діамант", згідно грошових чеків ПП "Гриффіт", заповнених невстановленою слідством особою було неодноразово знято кошти на загальну суму 111885,00 грн. на господарські витрати, а саме на купівлю техніки та меблів, що фактично зроблено не було, а витрачено ним на власний розсуд.

Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, про обставини вчинення злочину дав покази, аналогічні викладеним в описовій частині вироку, а також вказав, що дійсно він уклав договір про співробітництво № 950 від 16.10.2007 року із ТзОВ "ВіЕйБі -експрес" та одержав довіреність від цього ж числа 16.10.2007 року на здійснення послуг по пошуку осіб, які бажали одержати кредит у ВАТ "ВіЕйБі Бан" та укладення від імені банку (як агент банку) з такими особами кредитних договорів. Виконувати взяті на себе зобов'язання по виконанню договору та доручення він наміру не мав. Крім того, використовуючи надані йому повноваження агента банку, він надавав у ВАТ "ВіЕйБі Банк" недостовірну інформацію про укладені ним кредитні договори, знімав кошти з рахунку відкритому у АБ "Діамант", зокрема по договорам між ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_3, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_4, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_5, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_6, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_7, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_8, ВАТ "ВіЕйБі банк" та гр. ОСОБА_9, а також отримував кошти по вищевказаним договорам.

Щиро кається, просить суд суворо не карати.

Крім повного визнання своєї вини підсудним в інкримінованому злочині, його винуватість повністю доводиться зібраними по справі нижченаведеними, перевіреними в судовому засіданні, доказами.

Показаннями представника потерпілого ОСОБА_10, даних ним в судовому засіданні та на досудовому слідстві про те, що на протязі 2007 року ОСОБА_2, будучи директором ПП "Грифіт" та як агент ТОВ "ВіЕйБі- Експерс", на підставі довіреності між ТОВ "ВіЕйБі- Експерс" та ВАТ"ВіЕйБі-Банк", уклав наступні кредитні договори, а саме: кредитний договір №400024102 від 19.10.2007 року на суму 19321,30 грн. між ВАТ"ВіЕйБі- Банк" та гр. ОСОБА_3, кредитний договір №400024659 від 23.10.2007 року на суму 13296,65 грн. між ВАТ"ВіЕйБі-Банк" та гр. ОСОБА_4, кредитний договір №400025289 від 29.10.2007 року на суму 17149.80 грн. між ВАТ"ВіЕйБі-Банк" та гр. ОСОБА_11, кредитний договір №400025568 від 31.10.2007 року на суму 17558.85 грн. між ВАТ"ВіЕйБі-Банк" та гр. ОСОБА_6, кредитний договір №400025727 від 01.11.2007 року на суму 14482.46 грн. між ВАТ"ВіЕйБі-Банк" та гр. ОСОБА_7, кредитний договір №400025889 від 02.11.2007 року на суму 17816.30 грн. між ВАТ"ВіЕйБі-Банк" та гр. ОСОБА_8 кредитний договір №400026454 від 06.11.2007 року на суму 23628.86 грн. між гр. ОСОБА_9 та ВАТ"ВіЕйБі- Банк". Згідно даних кредитних договорів кредитні кошти були призначені для купівлі споживчих товарів вищевказаними громадянами у ПП "Грифіт". В загальному гр. ОСОБА_2 отримав по вищевказаним кредитним договорам кошти в сумі 123254,22 гривень.

Показами свідка ОСОБА_5, даних нею на досудовому слідстві та перевірених в судовому засіданні про те, що у жовтні 2007 року до неї на домашній телефон зателефонував працівник ВАТ "ВіЕйБі Банк" та повідомив, що банк проводить опитування клієнтів і запитав чи задоволена вона кредитом, який вона отримала в банку. Вона повідомила працівника банку, що вона ніколи не укладала договір на отримання кредиту. Після цього до неї надійшов лист із ВАТ "ВіЕйБі Банку" в якому було вказано, що вона має заборгованість по кредиту в ВАТ "ВіЕйБі Банку" і що вона терміново має погасити заборгованість. В подальшому вона поїхала в філію ВАТ "ВіЕйБі Банку ", що знаходиться по вул.Кульпарківська, 93-А в м.Львові по даному факту, де зустрілась із керівником філії ВАТ "ВіЕйБі Банку", прізвища якого не пам'ятє та повідомила його про даний факт, а також написала пояснення, що вона кредитного договору із ВАТ "ВіЕйБі Банк" не укладала та не підписувала ніяких договорів. Через два дня після цієї зустрічі до неї зателефонував керівник філії ВАТ "ВіЕйБі Банку" та повідомив, що по даному факту він все вирішив та надіслав документи в ВАТ "ВіЕйБі Банк" у м.Київ. Приблизно через півроку до неї надійшов лист із ВАТ "ВіЕйБі Банку", де було вказано, що в неї є заборгованість приблизно на суму 18000 грн. Після цього вона знову поїхала в філію ВАТ "ВіЕйБі Банку", що знаходиться по вул.Кульпарківська, 93-А в м.Львові, де повідомила іншого керівника даної філії, що до неї надійшов лист із ВАТ "ВіЕйБі Банку", в якому вказано, що вона має заборгованість по кредиту та повідомила, що вона кредиту не брала, і півроку тому назад, приходила до даної філії та з'ясовувала даний факт із попереднім керівником даної філії, який повідомив, що все гаразд і до неї ніяких претензій не має. Після чого, він сказав їй, щоб вона звернулась у міліцію по місцю реєстрації та написала заяву. В подальшому нею було написано заяву в Сихівський РВ в м.Львові та Франківський РВ в м.Львові з приводу укладання кредитного договору невідомою особою від її імені із ВАТ "ВіЕйБі Банк". Також повідомила, що вона кредитного договору із ВАТ "ВіЕйБі Банком" не укладала та не підписувала. Із ОСОБА_2 не знайома та його не знає. Нею було втрачено паспорт приблизно в грудні місяці 2005 року в маршрутному автобусі, номер якого вона не пам'ятає. Про втрату паспорта вона звернулась із заявою в паспортний стіл Сихівського РВ для видачі нового паспорта.

Показами свідка ОСОБА_12, даних ним на досудовому слідстві та перевірених в судовому засіданні про те, що приблизно в січні 2007 року в його сина ОСОБА_4 було викрадено паспорт громадянина України невідомими йому особами. Приблизно в березні 2009 року паспорт його сина був повернутий невідомими особами через поштову скриньку будинку, де він проживає разом із своїм сином. Крім того, його син ОСОБА_4 в 2007 році не укладав кредитних договорів на суму 12087,98 грн. із банком ВАТ "ВіЕйБі Банк" та не підписував кредитних договорів із представниками та службовими особами ВАТ "ВіЕйБі Банк", а також не отримував коштів для придбання товару та не отримував товар у ПП "Гриффіт". Жодних дій щодо оплати по кредитному договору його син та він від його імені не здійснювали. Службових осіб ПП "Гриффіт" він не знає та підприємство ПП "Гриффіт" йому та його сину не відомо. Із гр.ОСОБА_2 він не знайомий.

Оголошеними та перевіреними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_6 про те, що 31.10.2007 року він зайшов у відділення ВАТ "ВіЕйБі Банк", що по вулиці Драгоманова в м.Львові, та звернувся до працівника банку вищевказаного відділення і спитався чи даний банк може надати йому кредит без довідки про доходи, на що він відповів, що можна і запропонував йому, щоб він поїхав у відділення ВАТ "ВіЕйБі Банк", що знаходиться на вул. Кульпарківській в м.Львові, куди він і направився. Зайшовши в приміщення даного відділення ВАТ "ВіЕйБі Банк", він підійшов до працівника банку та запитався, чи можна взяти споживчий кредит без довідки про доходи. Даний працівник направив його до іншого працівника банку, яка допоможе йому оформити даний кредит. Під час їхньої розмови працівник банку попросила його надати паспорт, ідентифікаційний номер, яка зробила з даних документів копії та попросила його заповнити анкету заявника на отримання кредиту, а також спиталась для чого потрібно йому кредит. Він відповів, що кредит потрібний для придбання меблів і вона повідомила, що ВАТ "ВіЕйБі Банк" співпрацює із суб'єктом господарювання, назви вона не повідомила, який може йому доставити даний товар. На цю пропозицію він погодився та надав їй свій номер мобільного телефону та підписав кредитний договір №400025568 від 31.10.2007 року на суму 17558,85 грн. Приблизно 01.11.2007 року до нього зателефонував працівник банку, яка повідомила його, що 02.11.2007 року приблизно о 17.00 год. доставлять йому меблі, які він замовляв. 02.11.2007 року приблизно о 17,00 год. йому було доставлено меблі, які замовляв, а саме: диван розкладний, стінна шафа-купе та стіл для комп'ютера. Доставили даний товар йому невідомі особи чоловічої статі в кількості 3-ох чоловікДокументи на даний товар йому не дали та не сказали від якого вони підприємства. Назва підприємства ПП "Гриффіт" йому невідома. Із гр.ОСОБА_2 не знайомий, а також із службовими особами та працівниками ПП "Гриффіт" не знайомий. / т.1 а.с.100-101/.

Оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_3 про те, що в кінці жовтня 2007 року йому були потрібні гроші в сумі приблизно 20000 грн. і він звернувся в ВАТ "ВіЕйБі Банк", що знаходився на вул. Науковій, де працівник даного банку повідомив, що йому необхідно надати в банк для отримання кредиту весь необхідний пакет документів, які саме документи ним були подані не пам'ятає. Після подання ним документів в даний банк між ним та ВАТ "ВіЕйБі Банк" було укладено кредитний договір №400024102 від 19.10.2007 року на суму 19321,30 грн. Після підписання даного договору ВАТ "ВіЕйБі Банк" було видано йому кошти готівкою в сумі 19321,30 грн., які він використав на власні потреби, а саме на ремонт автомобіля та на власний бізнес шиномонтаж, який хотів відкрити. Назва підприємства ПП "Гриффіт" йому невідома, із службовими особами та працівниками ПП "Гриффіт" не знайомий. / т.1 а.с.102-103/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_2, під час проведення яких останні підтвердили, що в жодних відносинах не перебували. /т.1 а.с.137-138/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_2, під час проведення яких останні підтвердили, що в жодних відносинах не перебували. /т.1 а.с. 139-141/.

Протоколом ставки віч-на-віч від 29.12.2009 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_2, під час проведення яких останні підтвердили, що в жодних відносинах не перебували / т.1 а.с. 142-143/.

Протоколом вилучення від 09.02.2010 року в ВАТ " ВіЕйБі Банк" кредитного договору від 31.10.2007 року та протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, які вилучені 09.02.2010 року ВАТ " ВіЕйБі Банк" / т.1 а.с.242, 245/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: Статуту ПП " Гриффіт", рішення засновника ПП " Гриффіт" від 24.03.2007 року, квитанції від 22.01.2007 року та інших, які вилучені 18.02.2010 року в управлінні державної реєстрації Львівської міської ради / т.1 а.с. 226-227/.

Протоколом вилучення від 15.02.2010 року акту № 60 від 27.04.2009 року, довідки від 06.06.2008 року, заяви від 09.06.2008 року та інших документів в ДПІ у Шевченківському районі м.Львова / т.1 а.с. 248/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: квитанції № 1708439, акту № 60 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП " Гриффіт", довідки від 27.01.2009 року, заяви директора ПП " Гриффіт" від 09.06.2008 року, інформації про засновників та інших документів, які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у Шевченківському районі м.Львова / т.1 а.с. 267/.

Протоколом вилучення від 15.02.2010 року податкової декларації за квітень,травень, грудень 2007 року, податкової декларації за січень 2008 року в ДПІ у м.Львові / т.1 а.с. 172/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: податкової декларації, квитанції, які вилучені 15.02.2010 року в ДПІ у м.Львові / т.1 а.с.181/.

Протоколом вилучення від 15.03.2010 року виписки з інформацією про рух коштів ПП " Гриффіт", картки із зразками підписів та відбитком печатки ПП " Гриффіт", грошових чеків та інших документів в АБ " Діамант" / т.1 а.с. 272/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: опису документів, заяви про відкриття поточного рахунку АБ " Діамант", Статуту ПП " Гриффіт", свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ " Гриффіт", які вилучені 15.03.2010 року в АБ " Діамант" / т.1 а.с. 315-316/.

Протоколом вилучення від 23.02.2010 року договору про співробітництво від 16.10.2007 року між ТзОВ " ВіЕйБі Банк" та ПП " Гриффіт", копії паспорта гр.ОСОБА_2, оригінала довіреності від 16.10.2007 року та інших документів в ВАТ " ВіЕйБі Банк" / т.1 а.с. 230/.

Протоколом огляду речових доказів від 17.03.2010 року, а саме: довіреності від 16.10.2007 року, копії паспорта гр..ОСОБА_2, додатку 2, Форма № 2-ПДВ серія НБ № 020086 свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість ПП " Гриффіт" ( копія), свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ " Гриффіт", які вилучені 23.02.2010 року ВАТ " ВіЕйБі Банк" / т.1 а.с. 240/.

Протоколом вилучення від 19.03.2010 року в гр..ОСОБА_2 заяви ЛКП-207 Шевченківського району м.Львова від 10.01.2008 року / т.1 а.с.318/.

Протоколом огляду від 19.03.2010 року заяви гр..ОСОБА_2 від 10.01.2008 року в ЛКП 207, яка вилучена 19.03.2010 року в гр.ОСОБА_2 / т.1 а.с. 320/.

Матеріалами почеркознавчої експертизи від 25.03.2010 року, згідно яких підтверджується факт підписання ОСОБА_2 документів, а саме: податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2008 року, грошового чеку ЛВ 6233751, грошового чеку ЛВ 6233752, грошового чеку ЛВ 6233753, грошового чеку ЛВ 6233754, грошового чеку ЛВ 6233755, грошового чеку ЛВ 6233756, грошового чеку ЛВ 6233757, грошового чеку ЛВ 6233758, податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2008 року по ПП " Гриффіт", податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2007 року по ПП " Гриффіт", податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2008 року по ПП " Гриффіт", титульний аркуш та графа "Засновник приватного підприємства" статуту ПП " Гриффіт", графа "Зразок підпису" на зворотній стороні картки акціонерного банку "Діамантбанк", графа " Продавець" і "Директор" договору про співробітництво № Л-950, укладеного 16 жовтня 2007 року між ТзОВ " ВіЕйБі Експрес" та ПП " Гриффіт", інших - невстановленими особами / т.1 а.с. 330-346/.

Оцінюючі зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає доведеним, що підсудний ОСОБА_2 своїми умисними діями, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном (грошима) шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч. 3 КК України.

Обираючи вид та міру покарання підсудному, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного: згідно ст.89 КК України, раніше не судимого, на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання.

Крім того, при призначенні покарання підсудному, суд враховує його сімейний стан, а саме те, що він має на утриманні хвору матір похилого віку.

Пом'якшуючою покарання підсудного обставиною, суд визнає щире каяття.

Обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що підсудному ОСОБА_2 слід призначити покарання у виді позбавлення волі, в межах санкції статті за якою кваліфіковано його дії.

Однак, враховуючи тяжкість злочину, дані про особу ОСОБА_2 обставини справи, суд приходить до висновку, що виправлення засудженого ОСОБА_2, можливе без відбування покарання, і останнього, відповідно до ст.75 КК України, слід звільнити від відбування покарання з випробуванням.

Речові докази по справі слід зберігати при справі.

З підсудного підлягають стягненню судові витрати за проведення по справі експертиз.

Керуючись ст.ст. 323,324 КПК України(1960 року), суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання або роботи.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу, залишити раніше обраний - підписку про невиїзд. Після набрання вироком законної сили обраний ОСОБА_2 запобіжний захід - скасувати.

Речові докази по справі: податкову декларацію з податку на додану вартість за квітень 2007 року ТОВ "Гриффіт"/т.1 а.с. 182/, податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2007 року ТОВ "Гриффіт"/т.1 а.с.182/, податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2007 року ТОВ "Гриффіт"/т.1 а.с.182/, податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2008 року ТОВ "Гриффіт" /т.1 а.с.182/, Статут приватного підприємства "Гриффіт"/т.1 а.с. 228/, рішення засновника приватного підприємства "Гриффіт" від 24.03.2007 року /т.1 а.с. 228/, квитанцію № 1853 від 22.01.2007 року/т.1 а.с.228/, зразок заяви про резервування найменування юридичної особи від 22.01.2007 року/т.1 а.с.228/, Форму 1. Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 24.01.2007 року /т.1 а.с. 228/, Форму № 18-ОПП. Повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням/т.1 а.с. 228/, заяву серії ВКК № 138206/т.1 а.с. 228/, довіреність від 04.05.2008 року/т.1 а.с. 228/, опис документів; /т.1 а.с. 228/,Форму 4. Реєстраційну картку від 31.05.2008 року /т.1 а.с. 228/, рішення № 2 ПП "Гриффіт"/т.1 а.с. 228/, квитанцію № 1, Львівська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк" від 31.05.2008 року/т.1 а.с. 228/, опис документів/т.1 а.с. 228/, Форму 3. Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 31.05.2008 року/т.1 а.с. 228/, лист від 28.11.2008 року державного реєстратора до ПП "Гриффіт"/т.1 а.с. 228/, додаток 17 Форма № 18-ОПП від 18.11.2008 року № 28090, повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ПП "Гриффіт"/т.1 а.с. 228/, єдиний державний Реєстр від 22.01.2007 року/т.1 а.с. 228/, Статут приватного підприємства "Гриффіт"/т.1 а.с. 228/, довіреність № Л-865 від 16.10.2007 року /т.1 а.с. 241/, копію паспорта ОСОБА_2./т.1 а.с.241/, додаток 2, Форма № 2-ПДВ серія НБ № 020086 Свідоцтво № 100031793 про реєстрацію платника податків на додану вартість індивідуальний податковий номер № 77 ПП "Гриффіт"/т.1 а.с.241/, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ " Гриффіт"/т.1 а.с.241/, лист від 23.02.2010 року/т.1 а.с. 241/, кредитний договір від 31.10.2007 року/т.1 а.с.246/, квитанцію ф.1 № 1708439 ПП "Гриффіт"/т.1 а.с. 268/, акт № 60 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПП " Гриффіт"/т.1 а.с.268/, довідку № 9 від 27.01.2009 року/т.1 а.с. 268/, заяву директора ПП "Гриффіт" від 09.06.2008 року/т.1 а.с. 268/, заяву для юридичних осіб/т.1 а.с. 268/, інформацію про засновників/т.1а.с.268/, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Гриффіт"/т.1 а.с. 268/, копію паспорта ОСОБА_13./т.1 а.с.268/, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ " Гриффіт"/т.1 а.с. 268/, додаток 1. Повідомлення від платника про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій установі від 30.03.2007 року/т.1 а.с. 268/, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ" Гриффіт" /т.1 а.с. 268/, реєстраційну заяву платника податку на додану вартість, форма № 1- ПДВ-1/т.1 а.с. 268/, квитанцію від 21.03.2007 року/т.1 а.с. 268/, довідку про взяття на облік платника податків від 26.01.2007 року /т.1 а.с.268/, додаток34857520 ПП "Гриффіт"/т.1а.с.268/, опис документів /т.1 а.с. 317/, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі/т.1 а.с. 317/, заяву про відкриття поточного рахунку АБ "Діамант"/т.1 а.с. 317/, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "Гриффіт"/т.1 а.с. 317/, статут приватного підприємства "Гриффіт"/т.1 а.с. 317/, довідку № 378/т.1 а.с. 317/, додаток 4, форма № 4-ОПП від 26.01.2007 року, довідку про взяття на облік платника податків ПП " Гриффіт"/т.1 а.с. 317/, додаток 4, пенсійний фонд України в Шевченківському районі м.Львова. Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підприємства/т.1 а.с.317/, повідомлення № 3442 фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України/т.1 а.с.317/, рішення № 2 від 20.03.2007 року/т.1 а.с.317/, наказ від 22.03.2007 року /т.1 а.с. 317/, копія паспорта ОСОБА_2 /т.1 а.с.317/, лист директору АБ "Діамант"/т.1 а.с. 317/, заяву про повідомлення АБ " Діамант" /т.1 а.с. 317/, додаток 3. Відомості про власника - фізичну особу - резидента України/т.1 а.с. 317/, анкету клієнта від 27.03.2007 року/т.1 а.с. 317/, договір банківського рахунку від 28.03.2007 року/т.1 а.с. 317/, відділення АБ "Діамантбанк" Анкета клієнта/т.1 а.с. 317/, лист-погодження ПП "Гриффіт"/т.1 а.с. 317/, банк 320854, Акціонерний банк "Діамант" назва клієнта ПП "Гриффіт". Виписка/Особовий рахунок, вхідний від 28.03.2007 року/т.1 а.с.317/, грошові чеки від 23.10.2007 року, 26.10.2007 року, 31.10.2007 року, 02.11.2007 року, 05.11.2007 року, 06.11.2007 року, 08.11.2007 року, 03.12.2007 року, 10.01.2008 року в ЛКП 207/т.1 а.с.321 / - залишити у справі.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 912(дев'ятсот дванадцять) гривень 71 копійку на користь Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України на Львівській залізниці судових витрат за проведення експертизи по справі(т.1 а.с.329).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Львівської області протягом 15-ти діб з моменту його проголошення.

Суддя В.Стрельбицький