пр. № 1-кс/759/998/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

30.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Брянцевим В.Л. про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яка є місцем проживання директора ТОВ «Нейрон» () ОСОБА_4, де є зареєстрованими і проживають дружина і дочка ОСОБА_4, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нейрон» () по взаємовідносинах з АТ «Макрохім» (), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп*ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, яке мотивоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ «Нейрон» (), за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 ст.27, частиною 3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що відповідно до рапорту ОУ ГУ Міндоходів у м.Києві, директор підприємства ТОВ «Нейрон», громадянин ОСОБА_4, вступивши в попередню змову з групою осіб що є співробітниками даного підприємства, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час ведення фінансово-господарської діяльності з АТ «Макрохім» (), спільно здійснюють діяльність направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що попередньою кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 ст.27, частиною 3 ст.212 КК України. Крім того, відповідно до листа оперативного управління ГУ Міндоходів у м.Києві №1747/07-04 від 26.06.2013р., фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м.Києві складено висновок №58116-301/32980565 від 26.06.2013р., яким встановлено, що ТОВ «Нейрон» фактично не здійснювало реалізацію побутової техніки на АТ «Макрохім», а лише їх документально оформляло. Реалізація побутової техніки здійснювалась за готівку на території України через мережу «Інтернет», яка не відображена в податковому та бухгалтерському обліку ТОВ «Нейрон», що призвело до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість в розмірі 4 854 364,16 грн. Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що місцем проживання гр-на ОСОБА_4 є квартира АДРЕСА_2, де згідно довідки за формою №3 прописані і також проживають дружина та донька ОСОБА_4 і там можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Нейрон» (код 32980565) по взаємовідносинах з АТ «Макрохім» (), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп*ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, для відшукання яких просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіну А.В. надати дозвіл на обшук житлового приміщення місця мешкання директора ТОВ «Нейрон» () ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме: квартири АДРЕСА_2, де є зареєстрованими дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 і його дочка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нейрон» () по взаємовідносинах з АТ «Макрохім» (), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп*ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: