Справа № 646/7132/15-к
№ провадження 1-кс/646/2853/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.06.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000240 від 06.04.2015, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в обґрунтування якого зазначив.

В провадженні першого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження №0000240 від 06.04.2015 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи зобов`язаними контролювати дотримання чинного законодавства з питань митної справи підприємствами та громадянами, організовувати, керувати та здійснювати митне оформлення та митний контроль товарів, інших предметів та цінностей, що переміщуються через митний кордон України, являючись службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, всупереч вимогам Митного кодексу України, Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом №657 від 31.05.2012, маючи реальну можливість діяти так, як того вимагають інтереси служби, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, самоусунулись від виявлення фактів порушення щодо наявності та умов цільового використання товарів, за яких при поміщенні в митний режим переробки надавалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) умовне звільнення від оподаткування, чим заподіяли державі збитків при неправомірному наданні пільг з приводу умовного нарахування мита та ПДВ у сумі 578377,41 грн.

Також встановлено, що 14.11.2014 та 17.12.2014 до Харківської митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано заяви щодо розміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.

Відповідно до відомостей, викладених у документах про зовнішньоекономічну операцію, підприємством заплановано з трикотажного полотна виготовити продукцію за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, відповідно до МД №807170000/2014/016186, митним постом «Пісочин», мито та ПДВ у сумі 294593,45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховане умовно.

Так само, відповідно до МД №807170000/2015/000225, митним постом «Пісочин», мито та ПДВ у сумі 283783,96 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховане умовно.

Пунктом 4 вказаного вище Порядку передбачено: якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які будуть здійснювати переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, в тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки.

Окрім цього встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в січні та лютому 2015 року проведено позапланові виїзні перевірки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період жовтень, листопад, грудень 2014 року, тобто за період вказаний у заявах товариства.
За результатами даних позапланових перевірок складено акти, де зазначено, що на дату складання актів (січень, лютий 2015 року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності тільки приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході розслідування призначено перевірку щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог податкового законодавства України за період з 01.01.2014 по 01.04.2015 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, під час якої, як слідству, так фахівцю необхідно оглянути рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зясування певних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, в матеріалах кримінального провадження №0000240 наявна інформація щодо розрахункового рахунку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Фактична адресавідділення (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_4 .
З урахуванням вищевикладеного, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою місцезнаходження відділення (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться оригінали документів, які інтересують слідство, в тому числі для встановлення розміру заподіяної шкоди у даному кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться в вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, органу досудового слідства необхідно ознайомитись та отримати дані руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Рішення про надання дозволу на отримання руху коштів, а також інших документів необхідно приймати без повідомлення відділення (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб не були знищені наявні документи, які необхідні для проведення експертних досліджень.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити зазначені документи, які знаходяться у відділенні (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_4 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР №0000087 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб відділенні (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтувань та матеріалів, що додані до клопотання, приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий довів неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та отримати (вилучити) оригінали зазначених документів, які знаходяться у відділенні (м.Харків) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2014 по 01.04.2015, а саме: - юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) , а також рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 зазначеного підприємства із зазначенням найменування, призначення та суми платежу, одержувачів і відправників грошових коштів, коду їх ЄДРПОУ на електронному носії, а також чекові книжки і документацію щодо зняття готівки з рахункового рахунку (квитанції, прибуткові ордери, заявки, тощо).
Право проведення слідчої дії надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_4 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження та процесуальне керівництво відповідно, а також співробітникам УВБ ГУ ДФС у Харківській області, якими зібрані матеріали.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1