П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

м. Ковель 21 лютого 2011 року

Суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Шарунович В.В., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме отримання інформації про рух коштів по рахунку ТДВ «Страхова компанія «Професіонал», № 1266, що відкритий у ФВАТ АКБ «Автокразбанк»м. Донецьк, МФО 335764, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Необхідність у розкритті банківської таємниці, обґрунтовується у поданні тим, що Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена відносно службових осіб Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»протягом 2008-2009 років зловживаючи своїм службовим становищем, при використанні коштів виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким являється Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія»діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким, становив 15 відсотків від суми договору за яким проводилось страхування.

Зокрема, 2 червня 2008 року службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»уклали договір № 02-06-02/ФР із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія Ініціатива»про проведення страхування фінансового ризику до договору про надання санаторно-курортного лікування № 36-ФП-08 від 30 травня 2008 року на загальну суму 40759,20 грн., що становило 15 відсотків від ціни договору, які в подальшому перерахувала на рахунок страхової компанії, тобто розтратили їх.

Крім того, 15 липня 2008 року повторно службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»діючи в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Професіонал»уклали договір про проведення страхування фінансових ризиків № Ф 15/07-02 на загальну суму 441301,50 грн., що становило 15 відсотків від суми договору на надання послуг на санітарно - курортне лікування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 19 квітня 2008 року. Дані кошти, в подальшому були розтрачені шляхом перерахування на рахунок страхової компанії.

Крім того, 6 квітня 2009 року службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»повторно уклали договір із Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»про проведення добровільного страхування фінансових ризиків № ФР 05 06-04 на загальну суму 1 111 887,00 грн., які в подальшому перерахували на рахунок страхової компанії, тобто розтратили.

Таким чином, службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»вчинили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму - 1 593947,7 грн., тобто у особливо великих розмірах.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що частину державних коштів посадові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»перерахували на розрахунковий рахунок Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес», № рахунку 265000675, що відкритий у ТОВ «УНІКОМБАН», МФО 335902, а тому інформація про рух коштів (надходження та витрати) по вищевказаному розрахунковому рахунку має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Приймаючи до уваги, що проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі № 40-017-11, яка порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно посадових осіб Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія», є неможливим без отримання інформації про рух коштів (надходження та витрати) Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес», по рахунку №265000675, що відкритий у ТОВ «УНІКОМБАН», МФО 335902, оскільки вказана інформація має значення для справи, слід надати дозвіл на її отримання, про що просить у своєму поданні старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, з метою перевірки підстав та достовірності проведених розрахунків Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес»з іншими підприємствами та організаціями, а також відслідкування руху коштів по розрахунковому рахунку № 265000675, так як наслідок встановлення істини у даній кримінальній справі.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області ОСОБА_1, вивчивши матеріали подання, приходжу до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати інформацію про рух коштів (надходження та витрати) Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Прогрес», по рахунку № 265000675, відкритому в ТОВ «УНІКОМБАН», МФО 335902, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року включно, із зазначенням в інформації про рух коштів платників, отримувачів коштів та призначення платежів.

Вищевказану інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КОВЕЛЬСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_2