УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/16423/14-к

05.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження №0000177 від 07.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -
встановив:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000177 від 07.11.2014 року за фактом перереєстрації 17.12.2013 року невстановленими особами ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис.грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 17.12.2013 року здійснили перереєстрацію ТОВ «Гарде Плюс» () на ім`я ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитків у розмірі понад 700 тис.грн.
В своїй діяльності ТОВ «ГАРДЕ ПЛЮС» () використовувало рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) відкриті в ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) та становлять банківську таємницю, а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) з 01.12.2013 року по дату надання відповіді, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу.
Зазначені документи та інформація містять дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ТОВ «Гарде Плюс» (), підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ «Гарде Плюс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня) з 01.12.2013 року по дату надання відповіді, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1