ГОРОДСКОЙ СУД
№ 4-78/2008 г
Ялтинский городской судья Переверзева
Г.С., рассмотрев представление следователя СО Ялтинского городского управления
ГУ МВД Украины в АРК Ткаченко Н.Н. о производстве выемки в Крымском
республиканском управлении ЗАО КБ «ПриватБанк»,
представлении, согласованном с прокурором гор. Ялты, следователь просит суд
дать разрешение на проведение выемки в Крымском республиканском управлении ЗАО
Ходатайство мотивировано тем, что расследуется уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.
361 УК Украины по факту покушения на
несанкционированное вмешательство в
работу автоматизированных систем, что
привело к утечке информации.
Проведение выемки обоснованно тем, что со счетов
клиентов банка ЗАО КБ «ПриватБанк», неустановленными лицами, через банкоматы, с
использованием специальной техники (накладок) и изготовления дубликатов
карточек, снимались денежные средства. Вся информация по произведенным
операциям сохраняется в электронном виде в специализированной учетной системе
банка (протоколы), а так же видеться видео наблюдение при помощи установленных
на банкоматах видеокамер, которые должны были зафиксировать лиц,
устанавливавших накладки, и снимавших денежные средства, в связи с чем,
информация и документы относительно счетов клиентов банка и относительно самих
клиентов, а так же фото и видеоматериалы с банкоматов, могут иметь по
уголовному делу значение вещественных доказательств, подтверждающих
противоправную деятельность злоумышленников и которые позволят установит лиц,
виновных в совершении данного преступления.
Изучив материалы дела, считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ст.178 УПК Украины, выемка производится в
случаях, когда имеются точные данные, что документы, имеющие значение для дела,
находятся в определенном месте.
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 361 УК Украины по факту покушения на несанкционированное
вмешательство в работу автоматизированных
систем, что привело к утечке информации.
Из представленных суду материалов следует, что в период
времени с 15 часов 46 минут 09 августа 2007 года по 16 часов 25 минут 10
августа 2007 года, неустановленное лицо, с целью несанкционированного получения
информации относительно платежных карточек, прикрепило к картридеру и модулю ввода
г. Ялта и расположенном по адресу: АР Крым, г. Ялта, ул. Набережная Ленина, 15,
специальное устройство для считывания информации о платежных карточках, со
вставленными сим картами мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.».
10 августа 207 года примерно в 16 часов 25 минут, во
выявлено и изъято указанное устройство.
Согласно заключения специалиста от 03.09.2007 года № 64/ікт вышеуказанное устройство является
сложным кустарно изготовленным комбинированным электронно-механическим
устройством, предназначенным для снятия информации с магнитных полос предметов
по типу карт, которые соответствуют международным стандартам ISO 7811 (такие как банковские карточки,
карточки проезда в метрополитене и т.п.), а так же снятия информации,
полученной в результате механического воздействия на клавиатуру (комбинация
знаков). Устройство состоит из двух блоков со своим функциональным назначением,
которые работают раздельно, но в рамках одной системы. Каждый из блоков может
передавать полученную информацию при помощи GSM сигнала, используя каналы мобильной
связи. На момент исследования элементов, которые могли бы служить постоянным
запоминающим устройством не выявлено. Указанное устройство присоединяется к АТМ
(банкомату), имитирует его часть, служит для перехвата данных с магнитных полос
банковских карточек, а так же комбинаций знаков PIN-кода карточек, соответствующего
конкретной карточке в момент ее нахождения в АТМ (банкомате).
Кроме того, в соответствии с указанным заключением
специалиста, в данном случае имел место факт вмешательства в роботу
специализированной системы -банкомата филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Ялта.
В материалах дела имеется заявление гр-на ОСОБА_1,
являющегося клиентом ЗАО КБ «ПриватБанк», о том, что 30.07.2007 года и
01.08.2007 года он пользовался своей банковской картой НОМЕР_1, выданной
Орджоникидзевском отделении НФ КБ «ПриватБанк», при снятии наличных денежных
средств в банкоматах «ПриватБанка» г. Евпатория. После последнего снятия
наличных средств в банкомате № 5680 г. Евпатория, по пр. Победы, 36, магазин
АТБ в сумме 200 гривен, на счету карточки оставался остаток денежных средств в
сумме 11 463 гривны 43 копейки. В дальнейшем с карты ОСОБА_1 04.08.2007 года и
06.08.2007 года неустановленными лицами были сняты денежные средства в сумме 11
400 гривен, в банкоматах г. Николаева и г. Одесса, в то время, как ОСОБА_1
никому карту не передавал, не терял, и находился в г. Орджоникидзе.
Согласно банковской выписки по счету карты НОМЕР_1,
принадлежащей гр-ну ОСОБА_1, 04.08.2007 года со счета указанной карты в
банкомате ЗАО «ПриватБанк», 5463, г. Николаева, по пр. Ленина, 184, «Укртелеком-3»,
были сняты наличные денежные средства тремя операциями по 2000 гривен, 2000
гривен, 1000 гривен, на общую сумму 5000 гривен. В дальнейшем 06.08.2007 года со счета
указанной карты в банкомате ЗАО «ПриватБанк», 3780, г. Одесса, по ул.
Дерибасовская, 13, Ирландский ПАБ, были сняты наличные денежные средства тремя
операциями по 2000 гривен, 2000 гривен, 1400 гривен.
Согласно банковской выписки, гр-н ОСОБА_1 в г. Евпатория
снимал наличные средства со счета своей карты 29.07.2007 года в банкомате ЗАО
«ПриватБанк», 5512, г. Евпатория, ул. Фрунзе, «Укртелеком», в сумме 300 гривен,
а так же 01.08.2007 года в банкомате ЗАО «ПриватБанк», 5680, г. Евпатория, пр-т
Победы, 38, магазин «АТВ», в сумме 200 гривен.
Кроме того, в материалах дела имеется аналогичное заявление
гр-ки ОСОБА_2., являющейся клиентом банка «ПриватБанк», которая так же отдыхала
в г. Евпатория в июле 2007 года. А 29 июля 2007 года в г. Евпатория она снимала
со своей карты «Универсальная» НОМЕР_2, денежные средства в сумме 500 гривен, в
банкомате, расположенном на привокзальной площади г. Евпатория, а так же 30
июля она с данной карточки снимала
денежные средства в сумме 400 гривен в том же банкомате. Более никаких
транзакций с карточкой она не проводила. А 02.08.2007 года ей поступил звонок
из центра мониторинга электронных операций «ПриватБанка», г. Днепропетровск, о
том, что в период времени с 18 часов 17 мин, до 18 часов 20 минут со счета ее
карточки, которая находилась при ней, были сняты денежные средства в сумме 2200
гривен. Кредитная карта все время находилась при ней и она карту никому не
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о не
случайности такой взаимосвязи и что устройство выявленное на банкомате
«Укрэксимбанк», г. Ялта, было установлено на банкоматах г. Евпатория.
На банкоматах ЗАО «ПриватБанк» установлены видеокамеры
Так же, ЗАО КБ «ПриватБанк» была предоставлена
информация о предполагаемой установке на банкомате НОМЕР_3 несанкционированной
накладки для считывания магнитной полосы с карты клиентов и компрометации
ПИН-кодов платежных карт за период с 27.07.2007 года по 29.07.2007 года. Банком был проведен анализ операций по картам
клиентов, в результате которого, с большей вероятностью можно предполагать, что
на банкомате НОМЕР_3, была установлена
накладка, для несанкционированного считывания магнитной полосы карт клиента и
компрометации ПИН-кодов. Предположительно, для тестирования накладки
использовались картыНОМЕР_4 и НОМЕР_5, открытые клиенту «ПриватБанка».
В ходе досудебного следствия возникла необходимость
выемки документов, а так же фото и видеоматериалов, относительно фиксации
операций произведенных на банкоматах ЗАО «ПриватБанк», в г. Евпатория, г.
Николаеве и г. Одесса, за период с 26.07.2007 года по 07.08.2007 года
Суд считает проведение выемки обоснованным.
На основании изложенного и руководствуясь ст.178 УПК
Украины, ст.8 Закона Украины «Об исполнительном производстве»,
Произвести выемку в Крымском республиканском управлении
ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в г. Симферополе, по ул. Героев Аджимушкая,
д. 1: информации, документов (банковских
выписок о движении денежных средств по счету за период с 26.07.2007 года по
07.08.2007 года и т.п.) относительно счетов банковских карт и данных о их
владельцах (анкетные данные клиентов банка ЗАО «ПриватБанк»), которые
обслуживались в период времени с 26.07.2008 года по 07.08.2007 года
включительно в банкоматах ЗАО КБ «ПриватБанк»: банкомате №5512 г. Евпатория,
ул. Фрунзе, «Укртелеком»; банкомате № 5680, г. Евпатория, пр-т Победы, 38,
магазин «АТВ», банкомат № 5463, г. Николаева, по пр. Ленина, 184,
«Укртелеком-3», банкомат № 3780, г. Одесса, по ул. Дерибасовская, 13,
Ирландский ПАБ; банкомате (банкоматах) расположенном на привокзальной площади
г. Евпатория, а так же фото и видеоматериалов, за период с 26.07.2007 года по
07.08.2007 года включительно, которые были сделаны при помощи фото-видеокамер
установленных на указанных банкоматах, и всей другой информации относительно
банковских карт, которые подвергались компрометации за период с 27.07.2007 года
по 29.07.2007 года, а так же банковской выписки о движении денежных средств по
счету кредитной карты «Универсальная» НОМЕР_2, за период с 26.07.2007 года по
Постановление обжалованию не
Судья: подпись
Судья : Секретарь