Справа № 727/5900/15-к
Провадження № 1-кс/727/1796/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000072, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних суб`єктів господарювання, з використанням послуг групи осіб м. Києва та м. Одеси, які представляють офіційно не зареєстровану компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ). Реалізація продукції здійснюється через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу.
Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, здійснення всіх фінансово господарських операцій ФОП ОСОБА_4 пов`язаних із ухиленням від сплати податків та сприянням цьому, встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані із створенням, організацією здійснення діяльності, аналізу руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_4 та використання отриманих даних при проведенні документальної перевірки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ФОП ОСОБА_4 , а тому просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000072, року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних суб`єктів господарювання, з використанням послуг групи осіб м. Києва та м. Одеси, які представляють офіційно не зареєстровану компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ). Реалізація продукції здійснюється через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи відносно ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів вказаних в клопотанні задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує реальна загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій) відносно клієнта банківської установи Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 ) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документи на відкриття та розпорядження розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в тому числі:

?виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01. 2011 року по даний час;

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 ;

?договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

?заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

?листування ФОП ОСОБА_4 з Чернівецькою філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1