Дата документу 20.06.2013
Справа № 334/5265/13-к
Провадження № 1-кс/334/962/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 1-го класу ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 0000353 від 17 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000353 від 17.06.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи намір на шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою мережі загального доступу Інтернет, під виглядом надання різних послуг та продажу підроблених документів, шляхом обману привласнив кошти ОСОБА_3 на загальну суму 1800 гривень.

18.06.2013 р. в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_3, останній пояснив, що 12.06.2013 р. він перерахував грошові кошти у розмірі 1800 гривень на картковий рахунок № 4405 8850 1897 7378, відкритий в ПАТ КБ Приват банк на імя ОСОБА_4.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи та інформацію по картковому рахунку № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ КБ Приват банк.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та на надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації по картковому рахунку № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ КБ Приват банк, які є банківською таємницею, так як маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів не можливо провести слідчі дії та провадити кримінальне правопорушення, керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000353 від 17 червня 2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ Приват банк (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписок руху грошових коштів по картковому рахунку № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по картковому рахунку;

- усіх записів з камер спостереження при знятті грошових коштів з банкоматів по картковому рахунку № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4 у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- інформацію у вигляді довідок про логів реєстрацій, входів, а також створених і проведених платежів у платіжних комплексах Приват 24 і Клієнт банк за картковим рахунком № № 4405 8850 1897 7378 відкритому на імя ОСОБА_4.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ Приват банк (МФО 305299) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.07.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Дубина Л. А.