У Х В А Л А
Справа № 569/1129/15-к

29 січня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження ПП " ОСОБА_4 ", та проведення їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до:

· установчих та дозвільних документів;
· примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 (КРУ), за 2013-2014 роки;
· актів на зняття завищень, виявлених Держфінінспекцією (КРУ);
· усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2013-2014 років;
· дефектних актів за 2013-2014 роки;
· довідок про вартість виконаних робіт за 2013-2014 роки;
· актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2013-2014 роки;
· експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2013-2014 роки;
· декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2013-2014 роки;
· договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2013-2014 роки;
· платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2013-2014 роки;
· документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2013-2014 роки;
· відомостей нарахування заробітної плати за 2013-2014 роки;
· копій звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві, за 2013-2014 роки;
· балансів (фінансових звітів) підприємства, за 2013-2014 роки;
· декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2013-2014 роки;
· журналів робіт;
· наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків;
· документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2013-2014 роки;
· договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються залучення і надання послуг спецтехніки;
· документів з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2013-2014 роки, матеріальних звітів, за 2013-2014 роки;
· оборотно-сальдових відомостей по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2013-2014 роки;
· інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за за 2013-2014 роки;
· інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних;
· жорстких дисків системних блоків комп`ютерів (ноутбуків), на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2013-2014 роки, в т.ч. із перелічених вище до документів і речей, що стосуються проведення вказаним підприємством будівельно-ремонтних робіт по об`єктах:
- «Реконструкція каналізаційної мережі по АДРЕСА_2 »;

- «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою скверу по вул. Широкій в м. Сарни», - шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і файлами, що знаходяться на жорстких дисках комп`ютерів (ноутбуків), а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що дані речі і документи по кримінальному провадженню №0000556 від 16.12.2014, розпочатому за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей і документів. Вказані речі і документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, змогу провести заплановані документальні перевірки та експертизи, а також можуть бути використані в якості доказів.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з липня 2013 року по травень 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договорів по реконструкції каналізаційної мережі по вул. Поштова в м. Сарни та капітального ремонту обєктів благоустрою скверу по АДРЕСА_3 , діючи у змові, вчинили дії на заволодіння бюджетних коштів, шляхом завищення їхньої вартості, а саме: включення в акти виконаних робіт завищених витрат на заробітну плату, завищеної вартості на матеріальні ресурси та не відповідності фактично виконаних робіт, внаслідок чого привласнили кошти та завдали збитку державі на суму 97379, 52 грн.

Слідчим у клопотанні доведено про наявність достатніх підстав вважати, що окремі документи, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, можуть бути змінені чи знищені службовими особами ПП ОСОБА_4 , які є зацікавленими в результатах розслідування кримінального правопорушення, пов`язаного з їх службовою діяльністю, у зв`язку з чим розгляд клопотання можливий без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0000556 від 16.12.2014, заслухавши його думку, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до перелічених слідчим речей і документів, оскільки вони документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення. Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте їх вилучення не позбавить юридичну особу можливості здійснення своєї діяльності.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції

ОСОБА_2 задовольнити повністю.

Керівнику чи уповноваженому представнику ПП " ОСОБА_4 " надати старшому слідчому

СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 (або іншій уповноваженій ним службовій особі за письмовою вказівкою чи дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в адміністративній будівлі за місцем реєстрації та фактичного знаходження ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме д о:

· установчих та дозвільних документів;
· примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 (КРУ), за 2013-2014 роки;
· актів на зняття завищень, виявлених Держфінінспекцією (КРУ);
· усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2013-2014 років;
· дефектних актів за 2013-2014 роки;
· довідок про вартість виконаних робіт за 2013-2014 роки;
· актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2013-2014 роки;
· експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2013-2014 роки;
· декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2013-2014 роки;
· договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку будматеріалів і інших ТМЦ, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2013-2014 роки;
· платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2013-2014 роки;
· документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2013-2014 роки;
· відомостей нарахування заробітної плати за 2013-2014 роки;
· копій звітів форми 1-ДФ, звітів до пенсійного фонду, фонду тимчасової втрати працездатності, фонду загальнообов`язкового державного страхування на випадок безробіття, загальнообов`язкового державного страхування від нещасного випадку на виробництві, за 2013-2014 роки;
· балансів (фінансових звітів) підприємства, за 2013-2014 роки;
· декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2013-2014 роки;
· журналів робіт;
· наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, головного інженера, виконроба підприємства, їх посадових обов`язків;
· документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2013-2014 роки;
· договорів та актів виконаних робіт (наданих послуг), що стосуються залучення і надання послуг спецтехніки;
· документів з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205 та накладних на придбання матеріальних цінностей за 2013-2014 роки, матеріальних звітів, за 2013-2014 роки;
· оборотно-сальдових відомостей по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63, за 2013-2014 роки;
· інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за за 2013-2014 роки;
· інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних;
· жорстких дисків системних блоків комп`ютерів (ноутбуків), на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2013-2014 роки, в т.ч. із перелічених вище до документів і речей, що стосуються проведення вказаним підприємством будівельно-ремонтних робіт по об`єктах:
- «Реконструкція каналізаційної мережі по АДРЕСА_2 »;

- «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою скверу по вул. Широкій в м. Сарни», - шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і файлами, що знаходяться на жорстких дисках комп`ютерів (ноутбуків), а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1