Справа № 0603/1102/2012
Провадження № 4/0603/30/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2012 року Суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вдовиченко Т.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Бердичева Житомирської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором м. Бердичева Житомирської області про проведення виїмки документів,-

В с т а н о в и в :

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчою групою Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-3337 за обвинуваченням службових осіб та працівників Державного центру зайнятості Мінсоцполітики України - ОСОБА_2 за ч.4 ст. 368, ч.3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.3 ст. 368-2 КК України, та ОСОБА_5, ОСОБА_6 за ч.5 ст. 27 та ч.3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 527 від 30.06.2010 «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів», Дніпропетровською облдержадміністрацією проведено конкурс з визначення підприємств, установ, організацій, на яких створюються робочі місця для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

У 2011 році на Дніпропетровську ОДА розподілено грошові кошти у розмірі 32 480 000 гри., які одержано переможцями у зазначеному конкурсі як оплату вартості робіт зі створення нових робочих місць.

Одним із вказаних переможців конкурсу стало ПАТ «Електрозавод», код 00215108, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1, що отримало 11.374.000 грн. та зобовязалось створити 157 нових робочих місць.

В ході слідства ПАТ «Електрозавод»надало документи про використання зазначених бюджетних коштів протягом 2011 на створення та розширення виробничої бази підприємства.

Зокрема встановлено, що ПАТ «Електрозавод»частину з грошових коштів у розмірі 460.000 грн. перерахувало на користь ТОВ ТД «Беверс», 32274564, м. Бердичів Житомирської області, вул. Воровського, 12, відповідно до договору № 22/11 від 24.06.2011 р. про поставку токарно-револьверного верстату 1ВЗ40Ф30.

В ході виконання вказаного доручення в порядку ст. 118 КПК України, встановлено, що вказані кошти на суму 460 тисяч грн., були перераховані ПАТ «Електрозавод»на розрахунковий рахунок ТОВ ТД «Беверс»- № 7 в ПАТ ОСОБА_7 «Аваль», а саме:

- 14.07.2011 р. на суму 230 тисяч грн.;

- 07.09.2011 р. на суму 230 тисяч грн.

Поряд з цим, з отриманих від ПАТ «Електрозавод»коштів на суму 460 тисяч грн., ТОВ ТД «Беверс»перерахувало зі свого рахунку - № 7 в ПАТ ОСОБА_7 «Аваль»на розрахунковий рахунок ПАТ фірма «Беверс»- № 4625 в ПАТ «Креді ОСОБА_8»- 450 тисяч грн., за придбаний токарно-револьверний верстат 1ВЗ40Ф30, а саме:

- 18.07.2011 р. на суму 225 тисяч грн.;

- 08.09.2011 р. на суму 90 тисяч грн.;

- 08.09.2011 р. на суму 135 тисяч грн.

З урахуванням вказаного, з метою встановлення істини у справі, в ході досудового слідства виникла необхідність провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю по руху коштів від ПАТ «Електрозавод» до ТОВ ТД «Беверс», та від ТОВ ТД «Беверс»до ПАТ Фірма «Беверс»по особовому рахунку ПАТ Фірма «Беверс»№ 4625 в ПАТ «Креді ОСОБА_8».

Відповідно до положень ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»і нформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши подання вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_8 в м. Бердичеві і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого прокуратури м. Бердичева Житомирської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_8 , що знаходиться в м. Бердичеві , задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_8 , в м. Бердичеві вул. Шевченка,23, а саме :

- документів (виписки по рахунку), що містять інформацію про операції з коштами на загальну суму 225 тисяч гривень, отриманих 18.07.2011 р. Публічним акціонерним товариством Фірма «Беверс»(на особовий рахунок № 4625 в ПАТ «Креді ОСОБА_8») від Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Беверс»(з особового рахунку № 7 в ПАТ ОСОБА_7 «Аваль») по договору №20/11 від 24.06.2011 р. купівлі-продажу токарно-револьверного верстату 1ВЗ40Ф30;

- документів (виписки по рахунку), що містять інформацію про операції з коштами на загальну суму 90 тисяч гривень, отриманих 08.09.2011 р. Публічним акціонерним товариством Фірма «Беверс»(на особовий рахунок № 4625 в ПАТ «Креді ОСОБА_8») від Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Беверс»(з особового рахунку № 7 в ПАТ ОСОБА_7 «Аваль») по договору №20/11 від 24.06.2011 р. купівлі-продажу токарно-револьверного верстату 1ВЗ40Ф30;

- документів (виписки по рахунку), що містять інформацію про операції з коштами на загальну суму 135 тисяч гривень, отриманих 08.09.2011 р. Публічним акціонерним товариством Фірма «Беверс»(на особовий рахунок № 4625 в ПАТ «Креді ОСОБА_8») від Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Беверс»(з особового рахунку № 7 в ПАТ ОСОБА_7 «Аваль») по договору №20/11 від 24.06.2011 р. купівлі-продажу токарно-револьверного верстату 1ВЗ40Ф30.

Проведення виїмки доручити оперативним працівникам СДСБЕЗ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя