Справа № 666/3767/15-к
Провадження № 1-кс/666/607/15

У Х В А Л А
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14.07.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 13.07.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (англійський фунт стерлінг), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (гривня); картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів вказаного підприємства; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по вказаному підприємству.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що:

- невстановлені особи, використовуючи викрадений паспорт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вклеєною фотокарткою невстановленої особи зареєстрували у державного реєстратора 04.11.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності;

- крім того, невстановлені особи здійснили 04.11.2014р. реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700 тис. грн.

1.3. За вказаними фактами 21.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 0000185 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

1.4. В ході досудового розслідування встановлено:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса АДРЕСА_3 з 04.11.2014р., засновником підприємства є ОСОБА_6 , який до 24.11.2014р. був його керівником. З 24.11.2014р. керівником підприємства призначено ОСОБА_7 ;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано ОСОБА_6 , від імені якого засновано підприємство, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім`я. Ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не має;

- під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014р. підприємством здійснено експорт продукції на суму 1391995грн., а саме товарів сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкарлупи врожаю 2014р.). Документів, які б підтверджували походження вказаної продукції, до вантажно-митних декларацій не додано;

- від імені громадянина ОСОБА_6 22.05.2013р. зареєстровано підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_5 , податкова адреса АДРЕСА_4 . Згідно податкових накладних за 18.11.2014р. та 19.11.2014р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено оплату з поточного рахунку контрагента згідно договорів поставки на загальну суму 566864,6грн.;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано особу, від імені якого засновано підприємство, ОСОБА_6 , який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім`я. Ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не має;

- для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувались рахунки НОМЕР_2 (англійський фунт стерлінг), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 .

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою проведення аналізу із складанням схеми руху грошових коштів підприємств виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація містить дані, що вказують на розмір завданих кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків та осіб, які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписували договори, що надавались до банку.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки під час розгляду клопотання слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які вказані в резолютивній частині клопотання та інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1