Справа № 751/7218/14 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/795/119/2015
Категорія - в порядку КПК Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 квітня 2015 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

Розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за апеляційною скаргою директора підприємства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21 липня 2014 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволене клопотання старшого слідчого та наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також можливість вилучення (проведення виїмки) необхідних оригіналів документів за період 2013-2014 роки, а саме : установчих документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліцензій, сертифікатів, дозволів, документів про взаємовідносини з ПП „ ОСОБА_9 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , головних книг, балансів форми № 1, 2, зведених регістрів бухгалтерського обліку ( журналів-ордерів, книг реєстрації договорів, карток рахунків, оборотних сальдових відомостей, тощо), договорів та додатків до договорів, штатних розписів, касових документів, авансових звітів, банківських документів, оборотних відомостей по матеріальних складах, первинних документів на отримання та відпуск матеріалів, актів виконання робіт ( з підсумковими ресурсними відомостями), накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт, квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреності, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, талонів замовника, виписок банківських рахунків, форми звітів М-29, М-19, табелів обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей про рух основних і малоцінних засобів, шляхових листів, інвентарних карток на основні засоби, звітність, документи аналітичного та синтетичного обліку, статистичні документи, податкову звітність, листування, журнали вхідної (вихідної) кореспонденції, інші фінансово-господарські документи по взаємовідносинах вище зазначених підприємств.

В апеляційній скарзі директор ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою частково задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) місцезнаходження АДРЕСА_1 за період 2013-2014 роки, а саме : установчих документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ліцензій, сертифікатів, дозволів, документів про взаємовідносини з ПП „ ОСОБА_9 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , головних книг, балансів форми № 1, 2, зведених регістрів бухгалтерського обліку ( журналів-ордерів, книг реєстрації договорів, карток рахунків, оборотних сальдових відомостей, тощо), договорів та додатків до договорів, штатних розписів, касових документів, авансових звітів, банківських документів, оборотних відомостей по матеріальних складах, первинних документів на отримання та відпуск матеріалів, актів виконання робіт( з підсумковими ресурсними відомостями), накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття робіт, квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, талонів замовника, виписок банківських рахунків, форм звіту М-29, М-19, розрахунково-платіжних відомостей, відомостей про рух основних і малоцінних засобів, шляхових листів, інвентарних карток на основні засоби, звітності, документів аналітичного та синтетичного обліку, статистичних документів, податкової звітності, листування, журналів вхідної (вихідної) кореспонденції по взаємовідносинах з вище вказаними суб`єктами з правом зняття з них копії, без права вилучення оригіналів документів.

Доводи апеляційної скарги обумовлені тим, що сторона кримінального провадження не навела жодних підстав, що без такого вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також того, що існують перепони щодо отримання доступу до таких документів. Товариство здійснює відображення в облікових реєстрах бухгалтерського та податкового обліку усіх без винятку операцій з придбання товарів на підставі обов`язкових первинних документів, які засвідчують відносини товариства з контрагентами і насамперед зацікавлене у збереженні усіх необхідних документів.

Ухвалою слідчого судді надано право доступу з правом вилучення невизначеної кількості документів, що в кінцевому випадку призведе до припинення господарської діяльності товариства. Тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні.

Оригінали установчих документів товариства, ліцензії, сертифікати, дозволи, головні книги, баланси, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, податкова звітність, журнали вхідної (вихідної) кореспонденції необхідні для здійснення господарської діяльності товариства. На вимогу слідчого товариство не заперечує надати визначене коло конкретних документів.

Крім того слідчий суддя надав тимчасовий дозвіл доступу до речей та документів слідчому ОСОБА_8 , а також за її дорученням працівникам оперативного підрозділу УБОЗ УМВС України в Чернігівській області, що суперечить положенням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Заслухавши доповідача, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вказуючи, що слідчий, якому судом був наданий доступ до документів підприємства, вилучив право установчі документи в копіях і частину документів, що стосуються господарської діяльності з ПП „ ОСОБА_9 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в оригіналах, що ніяким чином не позначилося на господарській діяльності ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвала слідчого судді виконана, з часу її виконання минуло девять місяців, немає законних підстав для виправлення чи зміни судового рішення; слідчого, який підтримав думку прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає апеляційну скаргу директора ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.

На виконання положень ст. 165 КПК України слідчому, який зазначений в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, були надані документи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в копіях та оригіналах настільки, наскільки це необхідно було для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Оригінали право установчих документів, а також ліцензії, дозволи та сертифікати підприємства не вилучалися, а відповідно побоювання апелянта, що наданий судом доступ до документів перешкодить господарській діяльності, є невиправданими.

Доводи апеляційної скарги про відсутність підстав у сторони кримінального провадження побоюватися знищення або зміни документів, не заслуговують на увагу. З урахуванням специфіки кримінального провадження № 0000244, яке пов`язане з розслідуванням злочинів за підозрою у привласненні коштів у великих розмірах та у фіктивному підприємництві, у сторони кримінального провадження були підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів.

Судове рішення повністю виконане, а зважаючи на час, що минув після його виконання і відсутність зауважень та доповнень з боку апелянта, правових підстав для його скасування, колегія суддів не вбачає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 309, 404-405, 422, 424 ч. 4 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу директора підприємства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення,а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21 липня 2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_10 ОСОБА_11