УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2015 року м. Хмельницький
встановив:
Із клопотання вбачається, що 20.05.2015 року близько 15 години 30 хвилин невстановлена особа користуючись довірою ОСОБА_3 під приводом продажу щеняти заволоділа її грошовими коштами в сумі 750 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 750 грн., якими заволоділи злочинці, були перераховані останньою 20.05.2015 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , при цьому перерахунок коштів було проведено одним платежем.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться про особу, на яку оформлена така картка, на яку було перераховано грошові кошти 20.05.2015, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 20.05.2015 по теперішній час, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти 20.05.2015, за період з 00:00 години 20.05.2015 по теперішній час, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 20.05.2015 по теперішній час із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку (які) 20.05.2015 року були перераховані кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 червня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1