02 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, -
В суд поступило представление
следователя по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о
проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну.
Согласно материалов представления,
прокуратурой города Донецка
расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203,
возбужденное по факту невыплаты
заработной платы руководством ООО
«Гринко-Дон» по признакам
преступления, предусмотренного ст. 175 ч.
Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от
06.09.2011 г. Территориальной
государственной инспекции труда в
Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011
финансово-хозяйственную деятельность,
от которой на счета предприятия за
указанный период времени поступило 9403
тыс. грн. Указанные денежные средства
были использованы на погашения
кредита, покупку топлива и запасных
частей, оплату налогов, а также
иные хозяйственные нужды. Установлено,
чтов указанный период времени ООО
«Гринко-Дон»имело хозяйственные
взаимоотношения с ЧП «Глория-Дон»,
объективности, всесторонности и
полноты расследования уголовного дела,
следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратился в
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении выемки
документов, составляющих банковскую
тайну ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476, а
именно: юридического дела, договоров об
открытии банковских счетов, сведений о
движении денежных средств по счетам №
расшифровкой наименований, номеров
счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением
платежей контрагентов за период с
01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в ПАО
«Профин Банк», МФО 334594, и иных
документов, имеющих значение по делу,
что имеет значение по делу и позволит
установить истину. Данная информация,
согласно ст. 60 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», является
Изучив материалы уголовного
дела, суть представления, принимая во
внимание, что у органа досудебного
следствия имеются достаточные
основания для проведения выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, суд считает необходимым
разрешить проведение выемки в ПАО
«Профин Банк», МФО 334594.
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну
ПАО «Профин Банк», МФО 334594, раскрыть
сведения, составляющие банковскую
ЕГРПОУ 3212347 и операциях по указанным
счетам за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.
Провести выемки в ПАО «Профин
Банк», МФО 334594, документов,
составляющих банковскую тайну, а
- юридического дела ЧП «Глория-Дон»,
ЕГРПОУ 32123476и находящихся в нем
оригиналов документов, связанных с
открытием и обслуживанием счетов №
договоров на открытие и закрытие
счетов, доверенностей на осуществление
каких-либо действий по указанным
счетам, иных документов,
предоставленных от ЧП «Глория-Дон»,
ЕГРПОУ 32123476, в связи с открытием,
использованием и закрытием этих
- карточки образца подписей и оттиска
печати ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ 32123476;
- кредитных дел ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ
32123476и находящихся в них оригиналов
документов послуживших основанием для
выдачи и получения ЧП
«Глория-Дон»кредитов либо кредитных
- сведений о движении денежных средств
ЕГРПОУ 32123476 за периодс 01.05.2011 г. по 31.12.2011
г. (на бумажном и магнитном носителях), с
расшифровкой контрагентов, а именно:
наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера
текущего счета, кода банка, дат, сумм,
назначений платежей, номеров платежных
- оригиналов документов, послуживших
основанием для расходных операций по
за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.
(платежные поручения, чеки и иные
- оригинала договора депозитарного
обслуживание (открытия банковской
ячейки), заключенного между ПАО «Профин
Банк», МФО 334594,и ЧП «Глория-Дон», ЕГРПОУ
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка