Провадження № 1-кс/734/262/15 Справа № 734/1266/15-к
У х в а л а

іменем України

31 липня 2015 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000209 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000209 від 03.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2015 року надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомого їй чоловіка, який представився працівником банку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4564,92 грн. з її кредитної картки № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000209 від 03.04.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Із показів ОСОБА_4 з`ясовано, що 13.00 години 02.04.2015 року в розмові по телефону з невідомою особою, який зателефонував їй на № НОМЕР_2 з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , випадково знято грошові кошти в сумі 914 грн. та для того, що їх повернути потрібно повідомити цифрові коди, які прийдуть смс повідомленнями на її номер телефону та повідомити три останні цифри з захисної плівки на звороті кредитної картки. В результаті проведення цих дій через декілька хвилин почала отримувати смс повідомлення, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в загальній сумі 4554,92 гривень.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки у розмірі 4554,92 грн.

Коли ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули, та заблокувала свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману здійснювала перерахування грошових коштів із банківської картки, належної ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000209 від 03.04.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 02.04.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 02.04.2015 року з картки № НОМЕР_1 , та відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: