Провадження №1-кс/592/3962/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.12.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004739 від 01.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що заступником начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , яка маючи умисел на заволодіння коштами банку протягом 2013 2014 років уклала кредитні договори за підробленими документами (паспорт, код, довідка про доходи) виданими на ім`я громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та переводила кредитні кошти в готівку, шляхом фіктивних закупівель товарів за домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_15 , який знімав кошти зі свого рахунку та передавав ОСОБА_3 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 вказані вище особи, на яких оформлювалися кредитні договори на підприємствах згідно довідок про доходи не працювали.

Протягом 2013-2014 року гр-ка ОСОБА_3 , діючи повторно, привласнила кошти банку на загальну суму 104 800 грн., чим завдала шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи, які стали підставою для укладання кредитних договорів та отримання грошових кредитів, а саме: особові кредитні справи та фотоматеріали, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитних договорів з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Документи, які стали підставою для укладання кредитних договорів та отримання кредитів мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Доведення обставин привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- особові кредитні справи, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитних договорів з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в яких міститься кредитні довіри, заяви на отримання кредиту, копії паспортів та ідентифікаційних кодів на зазначених осіб, тощо;

- фотоматеріали, які були виготовлені працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми під час оформлення кредитного договору з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1