пр. № 1-кс/759/976/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши погоджене із старшоим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М., клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченка В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0008581 від 05.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченка В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ "ВТБ БАНК" ; МФО 321767 в м. Києві (юридична адреса: м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА/ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8/26), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (), ТОВ "Джерман Моторс"(), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- всі наявні документи, які знаходяться в кредитній справі укладеної 07.12.2010 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (; МФО 321767) в м. Києві та ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" () на підставі кредитного договору №17, договору поруки №17/П-2 від 30.12.2010 р. укладеного між ПАТ "ВТБ БАНК" (; МФО 321767) в м. Києві та ТОВ "Джерман Моторс" ();

- виписку руху грошових коштів по кредитному договору №17 від 07.12.2010 р. між ПАТ "ВТБ БАНК" (; МФО 321767) в м. Києві та ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів);

- всі наявні документи стосовно ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (), ТОВ "Джерман Моторс" () - клієнта банку ПАТ "ВТБ БАНК" (; МФО 321767), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (), ТОВ "Джерман Моторс" () (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 07.12.2010 р. по 26.07.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що за інформацією, що стала відома слідству із анонімного листа-повідомлення, у 2010 році посадові особи ТОВ "Редкар", ТОВ "Віпкар", ПАТ "Автомобільна група "Віпос" та ТОВ "Джерман Моторс", з метою отримання у кредит грошових коштів, перебуваючи на території гуртожитку, розташованого по вул. Зодчих 50 Б в м. Києві, вчинили підроблення документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які знаходяться в кредитній справі ПАТ "ВТБ БАНК" в м. Києві.

Старший слідчий слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається зі змісту клопотання, в період часу з 07.12.2010 р. між ПАТ"ВТБ БАНК" (; МФО 321767) в м. Києві та ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" () був укладений кредитний договір №17, за умовами якого ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" було надано кредит у розмірі 31 600 000,00 гривень, строком користуванням до 06.12.2013 р.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором між ПАТ "ВТБ Банк" і ТОВ "Джерман Моторс" було укладено договір поруки № 17/П-2 від 30.12.2010 року.

Станом на 03.10.2012 року за вказаним кредитним договором обліковується прострочена заборгованість у розмірі 3 723 667,82 грн.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте у клопотанні старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом розкриття банківської таємниці відносно клієнта Банку ПРАТ "АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА "ВІПОС" (), ТОВ "Джерман Моторс"(), та вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку) не вказано, яке значення мають ці документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення.

Крім того, у даному випадку мова йде про господарські правовідносини, що виникли між банком і господарськими товариствами з приводу виконання зобов'язань за цивільно-правовими договорами. При цьому із матеріалів даного провадження не вбачається, що будь-хто із сторін вказаних правочинів звертався до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення протиправних дій при укладенні чи виконанні договорів.

Крім того, вилучення оригіналів документів зазначеної кредитної справи може мати негативний вплив на господарсько-правові відносини вказаних юридичних осіб.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченка В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0008581 від 05.07.2013, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 358 КК України.

СУДДЯ: