СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/460/15
ун. № 759/1784/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
04.02.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта, ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду та ін.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2008 року гр. США ОСОБА_6 уклав інвестиційний договір без номеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно якого вартість об`єкту фінансування складає 16 892 000 грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційний договір підписав ОСОБА_5 , який являється Президентом Корпорації Граніт (в яку входить більше десяти підприємств) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За його вказівкою грошові кошти на інвестування об`єкту будівництва в сумі 16 892 000 грн., згідно інвестиційним договором, були перераховані на власний розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_5 , тобто грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. Гр. ОСОБА_5 протиправним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 з метою їх привласнення та задоволення власних потреб.

Станом на сьогодні гр. США ОСОБА_8 не повернуто грошові кошти в сумі 16 892 000 грн., в нього відсутні майнові права на об`єкт, який у 2008 році був інвестований. Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000099 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.212 КК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання не додано жодного доказу на підтвердження того, що гр. ОСОБА_5 , з метою привласнення та задоволення власних потреб, протиправним шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 . Відсутні докази наявності в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритих рахунків та документів гр. ОСОБА_5 .

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10