Справа № 1904/912/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2012 р. селище Гусятин

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Цвинтарна Т.М. з участю прокурора Кураш В.Є. розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчук В.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18 квітня 2012 року старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчук В.М. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Гусятинського району Кураш В.Є. про дачу згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення ТОД АТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 338501, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, руху коштів на рахунку ПП «Масар-Агро», р/р 1, МФО 380805 (), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

Органом досудового слідства встановлено, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 291 від 02.04.2009 року «Про реалізацію пункту 11.21. статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»та № 152 від 11.02.2010 року «ОСОБА_2 питання реалізації пункту 11.21. статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість», приватне підприємство «Масар-Агро»на протязі 2009-2010 років отримало із державного бюджету 456354,73 грн. для виплати дотації сільськогосподарським товаровиробникам фізичним особам за поставлене ним м'ясо у живій вазі.

Під час розрахунку за поставлене м'ясо, службові особи ПП «Масар-Агро»виплатили 59 товаровиробникам (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ін.) суму коштів, що відповідала вартості мяса, а дотаційні кошти привласнили та використали на власний розсуд.

З метою приховування фактів розкрадання бюджетних коштів, службові особи ПП «Масар-Агро»складали приймальні квитанції та видаткові касові ордери, які є документами суворої звітності, в які вносили неправдиві відомості про нібито виплату дотаційних коштів, при цьому вчиняли підписи у квитанціях та ордерах від імені товаровиробників про одержанням ними коштів.

Всього за період із червня 2009 року по грудень 2010 року службові особи ПП «Масар-Агро»привласнили дотаційні кошти на загальну суму 66600,48 грн. чим спричинили збитки 59 сільськогосподарським товаровиробникам фізичним особам на вказану суму.

ПП «Масар-Агро»(юридична адреса: м. Копичинці, Гусятинського району, Тернопільської області, вул. Богуна, 1, ) має відкритий банківський рахунок № 1, відкритий у АТ «ОСОБА_1 Аваль», м. Київ, МФО 380805.

Посилаючись на те, що з метою встановлення, яка сума грошових коштів надходила на рахунок ПП «Масар-Агро» для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за здачу мяса в живій вазі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку № 1, відкритому у ТОД АТ «ОСОБА_1 Аваль», м. Тернопіль, МФО 338501, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи та перевіривши підстави проведення виїмки вказаних документів, на які посилався слідчий, заслухавши думку прокурора, який підтримав дане подання, вважаю, що подання слідчого слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 27 лютого 2012 року старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчуком В.М. порушено кримінальну справу № 1044549 відносно службових осіб приватного підприємства «Масар-Агро»за фактом привласнення дотаційних коштів та службового підроблення, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий по справах, які перебувають у його провадженні вправі вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, з метою всебічного, повного і обєктивного вирішення кримінальної справи вважаю, що є всі підстави для дачі дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчук В.М. та проведення ним виїмки із приміщення ТОД АТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 338501, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, відомостей про рух коштів на рахунку ПП «Масар-Агро», р/р 1, МФО 380805 (), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року які мають значення для справи як докази.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчук В.М. задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення ТОД АТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 338501, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Кардинала Сліпого, 8, відомостей про рух коштів на рахунку ПП «Масар-Агро», р/р 1, МФО 380805 (), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_5