Провадження №1-кс/389/274/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

З клопотання заступника начальника вбачається, що 13.01.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1685 грн.

За вказаним фактом 13.01.2015 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

07.05.2015 року вказане кримінальне провадження було об`єднане з кримінальним провадженням № 00001638 від 05.11.2014 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що у мережі Інтернет він розмістив оголошення про продажу стартеру. 13.01.2015 року о 10.22 год. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що бажає придбати товар. В свою чергу, ОСОБА_3 повідомив йому свій банківський рахунок для зарахування на нього платежу. О 13.20 год. до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що для зарахування на його рахунок грошей необхідно провести додаткові операції, а саме назвати номер картки та код який прийшов в смс повідомленні, що ОСОБА_3 і зробив. Після цього зайшовши в мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 виявив, що із його банківського рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 1685 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або муть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять наступні відомості:

· документів про відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_4 ;

· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по час 00.00 год. 15.06.2015 року із зазначенням номерів карткових рахунків, на які здійснювались перерахування, анкетних даних їх власників;

· відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по 00.00 год 15.06.2015 року;

· фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по 00.00 год. 15.06.2015 року.

Отримати вказану інформацію необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 , та реквізити банківського рахунку отримувача.

В обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ вказує, що інформація отримана у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та сприяти встановленню інших обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , враховуючи, що з метою встановлення моменту шахрайства та дії після його вчинення, необхідна інформація, яка знаходиться у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 (м.Знам`янка вул.Київська,25) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0001638 від 05.11.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по 00.00 год. 15.06.2015 року;

· відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по 00.00 год. 15.06.2015 року;

· Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 10.01.2015 року по 00.00 год. 15.06.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 15 червня 2015 року по 15 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1