Справа №4-152/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 5 лютого 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина 0.І.

за участю прокурора Горлач C.JL,

розглянув подання слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми юриста 2 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого прокуратури Зарінчого району м. Суми знаходиться кримінальна справа № 10780001, порушена відносно директора ТОВ «Нафтогаз» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що 29.10.2007 між АКБ «Форум» та ТОВ «Нафтогаз» укладено Генеральну угоду факторингу № 0020/07/17-FA з терміном дії до 28.10.2008, відповідно до якої Фактор (банк) зобовязався придбати право вимоги до дебіторів Клієнта (ТОВ «Нафтогаз») коштів, право на одержання яких належить Клієнту на підставі документів, що підтверджують це право вимоги.

В забезпечення повернення коштів, отриманих за передане право ТОВ «Нафтогаз» шляхом укладання Договору застави № 0020/07/17-FAвід 29.10.2007 та додаткових договорів № 1 від 06.03.2008, № 2 від 28.10.2008 надав банку майнові права на грошові надходження по договорах поставки нафтопродуктів, укладених між ТОВ «Нафтогаз» та пятьма дебіторами: ФОП ОСОБА_3, ФГ ОСОБА_4, ПП «Октан», ПВКП «Анталія» та ФОП ОСОБА_5

29.08.2008року , 01.10.2008 року, 08.10.2008 року та 13.10.2008 року директор ТОВ «Нафтогаз» ОСОБА_2 у робочому кабінеті за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 1, склав видаткові накладні за номерами РН-0000094 на суму 22297,68 грн., РН-0000095 на суму 12499,92 грн., РН-0000103 на суму 53599,33 грн., РН-0000106 на суму 35693,63 грн. та РН-0000107 на суму 58000,87 грн. відповідно, які засвідчили факт поставки ТОВ «Нафтогаз» дизельного палива ФОП ОСОБА_5, ПВКП «Анталія», ФОП ОСОБА_3, ПП «Октан» та ФГ ОСОБА_4, в той час як вказані вище товари нікому продавцем не реалізовувались та не передавались.

29.08.2008 року , 01.10.2008 року , 08.10.2008 року та 13.10.2008 року директор ТОВ «Нафтогаз» ОСОБА_2 згідно Реєстрами розрахункових документів, прийнятих банком до факторингу за №№ 10,11,12 та 13, передав СФ АКБ «Форум» зазначені вище видаткові накладні за номерами РН-0000094, РН-0000095, РН-0000103, РН-0000106 та РН-0000107 для отримання права на перерахунок від СФ АКБ «Форум» авансу в сумі 163882,92 грн. (90% від суми, вказаних у видаткових накладних). На підставі цих підробяШих документів СФ АКБ «Форум» перерахувала кошти в сумі 163882,92 грн. на поточний банківський рахунок ТОВ «Нафтогаз» №0060, відкритий в СФ АКБ «Форум», МФО 337955, внаслідок чого банківській установі було заподіяно матеріальних збитків.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо даних вважати, що в службовому приміщенні Сумської філії АКБ «Форум» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 123, знаходяться оригінали документів кредитної справи за Генеральною угодою факторингу №0020/07/17-FA від 29.10.2007 р. та інформація про рух коштів по рахунках клієнта і дебіторів в СФ АКБ „Форум.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність, інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 61 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значенні для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АКБ «Форум» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 123.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл слідчому прокуратури Зарічного району м. Суми юристу 2 класу ОСОБА_1 на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ АКБ «Форум» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 123, наступних документів:

-оригіналів усіх документів кредитної справи за Генеральною угодою факторингу №0020/07/17-FA від 29.10.2007 р. (включно з додатками, угодами, реєстрами та іншими документами, які передбачені договором та мають відношення до поставки товарів, надання послуг тощо, а також документів, на підставі яких було оформлено договір застави № 0020/07/17-FAвід 29.10.2007 р. та відкрито рахунок ТОВ «Нафтогаз» в СФ АКБ «Форум» №0060, МФО 337955).

-інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № 0060, МФО 337955 ТОВ «Нафтогаз» (за весь період дії угоди факторингу з часу відкриття банківського рахунку).

інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 0060 -ФОП ОСОБА_5; 0060 - СПД ОСОБА_3; 0060 - ПП «Октан»; 0060 - ФГ ОСОБА_4; 0060 - НВКП «Анталія»; 0060 - ВАТ «Сумський завод продтоварів», 0060 - ПП «Флора», 0060 - ФОП ОСОБА_6, відкритих в СФ АКБ «Форум» (за весь період дії угоди факторингу).

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.