печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000115 від 30.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Установлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є платником земельного податку, надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості про наявність земельних ділянок на даному підприємстві, а саме : земельні ділянки загальною площею 8 988,88 кв.м., з яких промислового призначення площею 8 486,32 кв.м. та земельні ділянки комерційного використання площею 413,57 кв.м. (кадастровий №66:237:004) за адресою : АДРЕСА_1 .
В 2014 році об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1 були відчужені гр. ОСОБА_4 який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Отриманий дохід від таких операцій не був відображений в податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було використано у вказаній схемі ухилення від сплати податків, шляхом передачі останньому об`єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_1 під виглядом заставного майна за договором позики від 17.12.2010 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році умисно не сплатили до державного бюджету податків на загальну понад 3 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.
Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має поточні рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000115 від 30.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) :

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня);
· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015;
· документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня);
· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 16.06.2015, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015;
· документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), з моменту відкриття рахунку та по 16.06.2015;
· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 16.06.2015.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1