пр. № 1-кс/759/1201/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України капітана міліції

Поліщука Андрія Михайловича

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0005001

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

20.08.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Поліщука А.М. за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Устименко О.І. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0005001 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому, слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу та слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Однолєток Олені Сергіївні тимчасовий доступ до всіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ЗМ» (), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташованого за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 74, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, мотивуючи клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013р., за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор. Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином. Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013р. №1308/02 Підприємство зі 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013р. №АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування. Відповідно до договорів від 27.03.2013р. №27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності. У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ЗМ», які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, оригінали яких необхідні для використання під час проведення ревізій та експертних досліджень. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прсив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ЗМ» як особи, до документів якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ДПІ у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, як особи, що володіє документами ТОВ «ЗМ», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «ЗМ» і ДПІ у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «ЗМ», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0005001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Державній податковій інспекції у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташованій за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 74, надати (забезпечити) старшому слідчому ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Поліщуку Андрію Михайловичу, слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Нагорнюку Павлу Миколайовичу та слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Однолєток Олені Сергіївні тимчасовий доступ, з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), до всіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ТОВ «ЗМ» (), які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Ворошиловському районі м.Донецька Головного управління Міністерства доходів і зборів України, розташованій за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 74.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: