Справа № 462/3390/13-к
УХВАЛА

24 квітня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріва Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2013 року прокурором Залізничного району м. Львова Тиховським М.М. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в період з 2006 по 2011 роки, ОСОБА_3, шляхом обману заволоділа коштами ТзОВ "Альянс Сервіс Україна" в сумі 1 319, 60 Євро, 28 185, 46 грн., 36 278, 40 злотих, внісши неправомірні відомості до бухгалтерської програми " 1С".

Будучи допитаним директор ТзОВ "Альянс Сервіс Україна" ОСОБА_5 повідомив, що 07.09.2012 року за його участі проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі зокрема фаркопів для легкових автомобілів. Під час проведення інвентаризації між фактичним залишком товару на складі та тими відомостями, які містяться в системі автоматизованого обліку 1-С виявлено розбіжності. Виявивши даний факт ОСОБА_5 звернувся із поясненнями до керівника відділу з продажу транспортних засобів ОСОБА_3, на що остання відмовилась надавати жодні пояснення, написавши негайно заяву на звільнення. 10.09.2012 року ОСОБА_5 включив переадресацію вхідних дзвінків із робочого службового мобільного телефону ОСОБА_3 на свій та довідався від клієнтів, котрі телефонували на її номер, що вони здійснюють проплату за поставлений його підприємством товар не на рахунок підприємства, а на приватні платіжні картки працівників підприємства, а саме ОСОБА_3 Після надходження даної інформації було ініційовано проведення документальної звірки первинних документів (накладних) між складом та офісом. Крім цього, під час проведення звірки в системі 1 - С, виявлено, що користувачем ОСОБА_6 було також внесено неправдиві відомості. Виявивши даний факт, ОСОБА_5 звернувся із поясненням до ОСОБА_6, котра визнала факт внесення нею неправдивих відомостей в систему автоматизованого обліку 1- С, та факт отримання нею коштів за товар підприємства, який було відправлено зі складу товариства по завідомо неправдивих накладних покупцям, які в подальшому перераховували кошти за цей товар на особисті банківські рахунки ОСОБА_3, яка в подальшому ділилась готівкою з нею.

Будучи опитаною з даного приводу працівник ТзОВ "Фактор Трейдінг Груп" ОСОБА_8 повідомила, що вона перераховувала кошти на карткові рахунки, котрі їй надавала ОСОБА_3 по мобільному телефону НОМЕР_1. Товар ОСОБА_8 купляла як фізична особа для власного користування, однак ОСОБА_3 іменувала її в документах як СПД "ОСОБА_9.". ОСОБА_3 надсилала відомості про рахунки на її електронну пошту, після чого на її мобільний телефон з робочого номера НОМЕР_1 відправляла СМС повідомлення з номером карткового рахунку та деколи із сумою коштів, котрі необхідно оплатити. ОСОБА_8 оплачувала дані кошти через банківські системи переказу грошей.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8, встановлено, що на номер її мобільного телефону приходили СМС - повідомлення із мобільного терміналу НОМЕР_1, котрим на той час користувалась ОСОБА_3, про те на котрий рахунок потрібно перечислити кошти, зокрема 22.12.2011 року о 11.47 год. " Укрсиббанк НОМЕР_2 ОСОБА_10". Також встановлено, що за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС, УДМС України у Львівській області зареєстрований ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає АДРЕСА_1.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що мобільний телефон марки "Nokia - 6233" із СІМ - картою НОМЕР_1 згідно опису товарно-матеріальних цінностей ТзОВ "Альянс Сервіс Україна" передано працівнику ОСОБА_3 в її службове користування.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів проведення незаконних банківських розрахунків між ОСОБА_3 та суб'єктами господарювання - клієнтами ТзОВ " Альянс Сервіс Україна", а також для об'єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні первинні документи, а саме роздруківки руху коштів по рахунках, що містяться у ЛФ ПАТ "Укрсиббанк", що по вул. Куліша 28 м. Львова та оформлені на ім'я ОСОБА_10

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 здійснювала незаконні банківські розрахунки із суб'єктами господарювання - клієнтами ТзОВ "Альянс Сервіс Україна" шляхом використання рахунку, оформленого на ім'я ОСОБА_10 у ЛФ ПАТ "Укрсиббанк", що по вул. Куліша,28 у м. Львові.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунках, оформлених на ОСОБА_10 за період з січня 2006 року по вересень 2012 року, які містяться у ЛВ ПАТ "Укрсиббанк".

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Дмитріву Роману Миколайовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківок руху коштів по рахунках, оформлених на ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з січня 2006 року по вересень 2012 року, котрі містяться у ЛФ ПАТ "Укрссибанк", що по вул. Куліша,28 у м. Львові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.