Справа № 214/1102/15-к
1-кс/214/165/15
У Х В А Л А
іменем України
25 лютого 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 04.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначив, що ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 ведучі підприємницьку діяльність на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, використовуючи у своїй діяльності торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з серпня 2013 по лютий 2014 знаходячись в приміщенні офісу, який розташований за адресою : АДРЕСА_1 зловживаючи довірою, під приводом постачання й встановлення метало пластикових вікон, заволоділи грошовими коштами мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу, чим спричинили останнім майнової шкоди в розмірі близько 150000 гривень.

Так з вказаного проміжку часу ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » діючи як фізичні особи підприємці почали займатись підприємницькою діяльністю у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, разом з ОСОБА_9 , утворивши власну сімейні справу, використовуючи торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займались виготовленням та встановленням метало пластикових конструкцій. Під час проведення своєї підприємницької діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 у період часу зазначений вище розраховуючи на свою реєстрацію та зловживаючи довірою населення за допомогою третіх осіб, розповсюджуючи наручно візитні картки та через мережу «ІНТЕРНЕТ» рекламу про надання послуг, зловживаючи довірою з боку звернутих до них громадян, обманним шляхом на підставі укладання договорів на проведення робіт з встановлення метало пластикових вікон, дверей та придбання для цих цілей матеріалів брали з замовників грошові кошти та протягом значного часу, в порушення строків вказаних під час укладання договорів, не мали намірів на виконання договірних зобов`язань, тим самим завдавши великій кількості мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу значних збитків. При неодноразових спробах замовників наполегливо виконати умови укладених договорів або навпаки розірвати договірні правовідносини між ними та вказаними фізичними особами підприємцями в одноособовому порядку та повернути гроші, надані в якості передоплати у розмірі 100 % та у розстрочку, виконавці відмовлялись від запропонованого та усіляко запевнювали у виконанні покладених на них договірних зобов`язань, при цьому не маючи при цьому реальних на то можливостей.

Вищезазначені доводи обґрунтовуються свідченнями працівників ПП « ОСОБА_8 », які були встановлені в ході проведення досудового розслідування та допитані у якості свідків, а саме : ОСОБА_10 , працювала адміністратором ПП « ОСОБА_8 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , працював монтажником ПП « ОСОБА_8 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , працювала менеджером з продажу ПП « ОСОБА_8 » офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 . Вказані особи, під час допиту підтвердили той факт, що на протязі їх роботи у вказаному підприємстві ними особисто укладались договори з клієнтами з приводу виготовлення та встановлення метало пластикових конструкцій, здійснювались виїзди на адреси замовників на яких знімались виміри для виготовлення конструкцій та подавалась відповідна документація керівництву з приводу замовників. Також останні додали, що починаючи з серпня 2013 почались затримки із виплатою заробітної плати, а також те, що до офісу почали надходити невдоволені клієнти з приводу того, що умови договорів не виконуються з боку ПП « ОСОБА_8 » та вимагали одностороннього розірвання договірних зобов`язань та повернення грошових коштів наданих в якості передоплати, або повної оплати за не поставлений товар, але у зв`язку із усною вимогою директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 вищевказані працівники вимушені були повідомляти незадоволеним клієнтам той факт, що підприємство не перебуває у фінансовій кризі та продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність та додавали, що у найближчий час уся продукція буде виготовлена та доставлена замовникам, що фактично було не так, оскільки ті ж самі обурені клієнти через деякий час знову приходили до офісів ПП « ОСОБА_8 » та вимагали теж саме.

Також під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України на працівників СКР Саксаганського РВ було надане окреме доручення з приводу встановлення місця знаходження офісів вищезазначених фізичних осіб підприємців, а також безпосередньо самих керівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з мето отримати від останніх письмові пояснення, а також документацію з приводу їх фінансової діяльності, матеріального становища та тих заходів, які були спрямовані на виконання покладених на них договірних зобов`язань, але в ході виконання доручення працівниками СКР було встановлено, що офіси, які працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розташовані у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_7 не працюють, а їх керівники та бухгалтери, які безпосередньо були пов`язані із документацією, яка велась в ході підприємницької діяльності в порядку ст. 63 Конституції України відмовились давати жодні пояснення стосовно будь яких питань, не мотивувавши свої дії, а також не надали жодної документації, яка б могла спростовувати той факт, що вони умисно не виконують умови укладених договорів з мешканцями Саксаганського району, та не надали можливість ознайомитись з будь - якою документацією, яка б підтверджувала факт замовлення сировини на виготовлення метало пластикових конструкцій.

У зв`язку із тим, що керівним складом ПП « ОСОБА_8 » не було надано жодної інформації, слідчим відділом Саксаганського РВ Криворізького МУ було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу встановлення наявних поточних рахунків у банківських установах міста, на що 25.11.2014 було отримано відповідь № 18754/7/8/-04-1804, відповідно до якої вищезазначене підприємство має рахунки в наступних банках : ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою проведення повного, всебічного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення фактів незаконного зняття грошових коштів, встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті ПП « ОСОБА_8 » з метою відстеження та співставлення сум надходжень з датами та сумами договорів, які укладали з мешканцями Саксаганського району м. Кривого Рогу та їх подальшого руху по наявним рахункам, у слідства виникла потреба провести тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » центральний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_8 .

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.3); протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 (а.с.4), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 (а.с.6), копію протоколу допита свідка ОСОБА_10 (а.а.с.7-8), копію протоколу допита свідка ОСОБА_11 (а.а.с.9-10), копію протоколу допита свідка ОСОБА_12 (а.а.с.11-12), інформацію про наявність рахунків ПП « ОСОБА_16 » (а.с.15).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований : АДРЕСА_8 та надавались ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) при оформленні рахунків : 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований : АДРЕСА_8 та надавались ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) при оформленні рахунків : 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 та надати на паперовому, завіреному належним чином, носії інформацію з приводу руху грошових коштів з дати відкриття по теперішній час за вищезазначеними рахунками, а також надати фото відео матеріали, осіб, які здійснювали з них зняття

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1