1-кс/638/1794/2015
У Х В А Л А
іменем України
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
11 червня 2015 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
11.06. 2015 року до суду звернувся слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування за № 0005913 від 06.11.2014 р. порушене за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за зверненням ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не здійснюють виплати по вкладам та відсотків.

Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в за адресою: АДРЕСА_1 , члени КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (голова правління ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2013-2013 років КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.

В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_7 , яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який очолювала ОСОБА_6 , договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок ОСОБА_15 по 150 гривень.

У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, внісши на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв`язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за ??пропозицією голови правління ОСОБА_6 вона та її знайома ОСОБА_8 , так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_6 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 , умовах членства в КС і приймати членські внески. Право приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_16 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_6 через кого-небудь з членів ОСОБА_15 . Таким чином, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 були представниками Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що ОСОБА_15 припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 .

Зокрема, необхідно отримати копії регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні банків.

Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів стосовно Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, а саме: реєстрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 , дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 14.08.2008 до 11 червня 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11 липня 2015 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1