УХВАЛА

"15" травня 2014 р. Справа № 596/907/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000127 від 03 квітня 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2014 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жительки с. Вільхівчик Гусятинського району Тернопільської області, незаконно заволоділа її коштами на загальну суму 11280 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 31 березня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 31.03.2014 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів її коштами на загальну суму 11280 грн. які ОСОБА_6 перерахувала на названі ОСОБА_7 картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ймовірно ОСОБА_4 , а саме:
1. Коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з березня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3. Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(усю можливу наявну інформацію про пристрій) .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-х діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1