Справа 127/9822/14-к
Провадження 1-кс/127/3187/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000206 від 15.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2010 по 31.03.2013 шляхом здійснення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 729 133 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити у повному обсязі свідків даного кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та місце знаходження директора та засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .
Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями встановлено, що директор та засновник ПП « ОСОБА_4 » гр. ОСОБА_5 , який прописаний та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на протязі 4-5 місяців за місцем свого постійного проживання не з`являється.
ОСОБА_5 використовує для спілкування мобільний телефон з сім-картою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 :) № НОМЕР_8 .
Враховуючи те, що слідству необхідно встановити місце знаходження ОСОБА_5 на даний момент та коло осіб, з якими він спілкується, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора life:) НОМЕР_8 за період часу з 00.00 години 01.01.2014 по теперішній час включно або максимально можливий, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_8 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , який включений до слідчої групи по даному кримінальному провадженню, або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) в друкованому та електронному вигляді, по номеру мобільного оператора life:) НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 години 01.01.2014 по день винесення ухвали, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_8 , та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: