30.07.2015 Справа № 756/9561/15-к
№ 756/9561/15-к
№ 1-кс/756/1206/15
У Х В А Л А
Іменем України
30 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 21 січня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сформували незаконний податковий кредит з ПДВ, чим спричинили фактичне ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості свідка засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 показав, що не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодився зареєструвати вказане підприємство на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які причетні до фіктивного підприємництва при створенніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Готівкові грошові кошти, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, придбавалися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у СГД реального сектору економіки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), СП УБП з ІІ у формі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , незаконно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

25.06.2014 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва винесено ухвали, відповідно яких, надано дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які використовуються вказаними вище особами для здійснення незаконної діяльності.

26.06.2014 на виконання ухвал Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшуки за вказаними адресами та виявлено документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », печатки СГД з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, на яких містились електронні документи та листування, мобільні телефони та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1.ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_42 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_43 ), а саме у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » у м. Києві (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовувався рахунок № НОМЕР_47 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_48 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-№ НОМЕР_50 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

-№ НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_59 (долар США), № НОМЕР_60 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовувався рахунок № НОМЕР_62 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-№ НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО), відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_69 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовувався рахунок № НОМЕР_71 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;
10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувався рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

-№ НОМЕР_77 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_78 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувався рахунок № НОМЕР_81 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
14.ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовувався рахунок № НОМЕР_82 (українська гривня, ЄВРО, долар США), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_83 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

-№ НОМЕР_84 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувався рахунок № НОМЕР_85 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_90 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
-№ НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_93 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_94 ), за адресою: АДРЕСА_16 ;

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_95 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
-№ НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), відкриті в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_98 ) за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ;
21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 .

22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

24.ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_106 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
-№ НОМЕР_107 (ЄВРО), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (доллар США), № НОМЕР_110 (ЄВРО), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

-№ НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) використовувалися рахунки № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_115 ), за адресою: АДРЕСА_18 ;
26.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) використовувався рахунок № НОМЕР_116 (українська гривня), відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_117 ), а саме у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » в м. Києві за адресою: АДРЕСА_19 ;

27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовувалися рахунки:
-№ НОМЕР_118 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;
-№ НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_117 ), а саме у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » в м. Києві за адресою: АДРЕСА_19 ;
28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_122 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-№ НОМЕР_123 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

-№ НОМЕР_124 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) використовувалися рахунки:

-№ НОМЕР_125 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;

-№ НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_122 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-№ НОМЕР_129 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) використовувався рахунок № НОМЕР_130 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

31.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) використовувався рахунок № НОМЕР_131 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_132 ), а саме у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_22 .

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків вказаних СГД з контрагентами відстеження подальшого руху коштів, отриманих від підприємств «реального» сектору економіки, по рахункам «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, встановлення форми оплати, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, по рахункам вказаних СГД в банківських установах, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а також прокурор прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21 січня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у вищевказаних установах.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

1)Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, а саме: розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_3 :
?банківської таємниці клієнта банку ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_38 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарюванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_62 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_77 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_84 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_101 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_124 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
2)розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_4 :
?банківської таємниці клієнта банку ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_82 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
3) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_9 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_52 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання ві д працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_79 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_85 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_87 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_89 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_90 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_104 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_111 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
4) розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_7 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_48 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_64 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.
5) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_11 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_59 (долар США), № НОМЕР_60 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_78 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_107 (ЄВРО), № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (доллар США), № НОМЕР_110 (ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
6) розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_13 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_68 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_118 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_123 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_129 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_130 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
7) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_15 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_73 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_81 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_95 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_106 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
8) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_122 ) за адресою: АДРЕСА_20 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_120 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали;

?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
9) розкриття в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_117 ), а саме у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » в м. Києві за адресою: АДРЕСА_19 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_116 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_119 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
10) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_43 ), а саме у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » у м. Києві (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_5 :
?банківської таємниці клієнта банку ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_42 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
11) розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_10
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та надання доступу до документів по рахунку рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
12) розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_8 :
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали;

?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_83 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
13) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_6 : банківської таємниці клієнта банку ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
14) розкриття в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_12 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
15) розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_14 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_71 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
16) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_94 ), за адресою: АДРЕСА_16 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_92 (долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_93 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
17) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_132 ), а саме у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_22 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_131 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
18) розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_126 ) за адресою: АДРЕСА_21 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_125 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
19) розкриття в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_98 ) за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18
?банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств;
банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та надання доступу до документів по рахунку № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_114 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств.

Посадовим особам надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1