Провадження 1-кс/127/6619/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , -
Крім того, клопотання мотивоване тим, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 здійснюючи господарську діяльність пов`язану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП « ОСОБА_4 ». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_6 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності, на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи.
Встановлено, що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_4 », а саме: АДРЕСА_1 зберігаються первинні фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ПП БФ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 ».
В рамках досудового слідства 03.05.2015 року директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 вручено запит щодо надання в порядку ст.93 КПК України документів, що свідчать про проведені взаємовідносини з вищевказаними контрагентами. Станом на 19.06.2015 відповідь на запит не надійшла.
Документи, що свідчать про проведені взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП БФ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 » мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які підписували документи зі сторони вищевказаних контрагентів, об`єкти на яких проводились ремонтні роботи, об`єми проведених ремонтних робіт, періоди проведених ремонтних робіт, суми розрахунків та інші обставини вчинення злочину.
Відомості, які містяться у названих документах, у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на ухилення від сплати податків.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
Представники ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явились, хоча вони викликались належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до документів які свідчать про проведені взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БФ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), тобто до: - договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому передачі, кошторисів, довідок про вартість виконаних робіт, документів щодо оплати виконаних послуг, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з подальшим вилученням копій вищевказаних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: