Справа № 694/1977/14-к
Провадження № 1кп/690/1/15
У Х В А Л А
15 квітня 2015 року. Ватутінський міський суд Черкаської області
в складі: головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
потерпілого ОСОБА_5
ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що він 15.09.2013 року близько 19 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , перебуваючи на території подвір`я будинковолодіння ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу йому фіктивного сільськогосподарського підприємства в м. Шпола Черкаської області, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 9000 грн. 00 коп., внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 9000 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 27.04.2014 року близько 21 год. 30 хв. в м. Ватутіне Черкаської області по вул. Леніна, поблизу стоматологічної поліклініки, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_7 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2300 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 2300 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 28.04.2014 року близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_8 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 3500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3500 грн. 00 коп..
Він же, 30.04.2014 року близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_8 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на загальну суму 4500 грн. 00 коп..
Він же, 30.04.2014 року близько 11 год. 00 хв. в м. Звенигородка Черкаської області, біля кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_9 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2500 грн. 00 коп..
Він же, 01.05.2014 року близько 12 год. 30 хв. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_9 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, по мобільному телефону переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2100 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2100 грн. 00 коп..
Він же, 04.05.2014 року близько 13 год. 00 хв. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_9 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, по мобільному телефону переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1100 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 1100 грн. 00 коп..
Він же, 06.05.2014 року близько 11 год. 00 хв. в м. Звенигородка Черкаської області, продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_9 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, по мобільному телефону переконав його перерахувати йому на банківський рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 900 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 900 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на загальну суму 6600 грн. 00 коп..
Він же, 30.04.2014 року, у не встановлений слідством час, в м. Ватутіне Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_10 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, по мобільному телефону переконав його надати йому грошові кошти в сумі 3000 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, та в подальшому 30.04.2014 близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, за проханням ОСОБА_10 , ОСОБА_8 передав вказані грошові кошти ОСОБА_6 , які перед цим отримав від ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3000 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_11 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_12 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_13 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_14 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_15 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 18 год. 00 хв. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_16 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 1000 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 1000 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Він же, 30.04.2014 року, близько 19 год. 00 коп. в м. Ватутіне Черкаської області, по вул. Транспортна поблизу ЖД переїзду, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_17 , під приводом працевлаштування останнього за межами України в Італії, переконав його надати йому грошові кошти в сумі 2500 грн. 00 коп., для оформлення необхідної документації, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 2500 грн. 00 коп., чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
Суд, заслухавши думку прокурора, який просив відмовити в задоволенні заявленого захисником клопотання, оскільки у даному кримінальному провадженні достатньо доказів вини обвинуваченого ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень відносно всіх потерпілих, думку обвинуваченого, який підтримав клопотання свого захисника та думку потерпілого ОСОБА_5 , який також підтримав заявлене клопотання захисника обвинуваченого та вказав на поверховість досудового слідства та на те, що слідством не охоплені всі діяння ОСОБА_6 відносно нього, вважає за необхідне клопотання захисника задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено, що органом досудового слідства не надано доказів вини обвинуваченого ОСОБА_6 в даному кримінальному провадженні, крім заяв, копій паспортів та показів потерпілих. Інших доказів які б вказували на вину обвинуваченого ОСОБА_6 досудовим слідством не надано. В частності, не дивлячись на невизнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_6 : - не проведено одночасний допит між обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ; - не проведено одночасний допит між обвинуваченим ОСОБА_6 та свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_5 ; - не проведено відтворення обстановки та обставин події з обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою встановлення де, коли і при яких обставинах потерпілі передавали грошові кошти обвинуваченому ОСОБА_6 ; - не встановлені та не допитані свідки, які б могли підтвердити факти передачі обвинуваченому ОСОБА_6 грошових коштів кожним із потерпілих та не проведені інші слідчі дії, які б вказували на причетність обвинуваченого ОСОБА_6 до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами кожного з потерпілих. Також слідством не надано правову оцінку діям потерпілого ОСОБА_8 по відношенню до потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . В матеріалах справи відсутні відповідні протоколи.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.
Виходячи з наведеного, суд вважає за необхідне направити по даній справі судове доручення органу досудового розслідування, тобто СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області на проведення слідчих дій для встановлення обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені в ході судового провадження, а саме:
- провести одночасний допит між обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою усунення противоріч в показах між потерпілими та обвинуваченим;
- провести одночасний допит зводини віч-на-віч між обвинуваченим ОСОБА_6 та свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;
- провести слідчий експеримент шляхом відтворення обстановки та обставин події з обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою встановлення де, коли і при яких обставинах потерпілі передавали грошові кошти обвинуваченому ОСОБА_6 ;
- встановити та допитати свідків, які б могли підтвердити факти передачі обвинуваченому ОСОБА_6 грошових коштів кожним із потерпілих та провести інші слідчі дії, які б вказували на причетність обвинуваченого ОСОБА_6 до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами кожного з потерпілих;
- надати правову оцінку діям потерпілого ОСОБА_8 по відношенню до потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ;
- надати правову оцінку діям обвинуваченого ОСОБА_6 по відношенню до потерпілого ОСОБА_5 , виходячи із розписки, яка була дана обвинуваченим ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 15.09.2013 року (т.4 а.с.43).
Встановити строк виконання доручення до 05 червня 2015 року.
Оскільки 16 травня 2015 року, з дня застосування до обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжного заходу - тримання під вартою строком на 60 діб, минає двомісячний термін тримання його під вартою, а судове провадження по даній справі не закінчено і судом направлено доручення органу досудового слідства на проведення слідчих дій, строк виконання якого до 05 червня 2015 року, то суд вважає за необхідним продовжити обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжний захід тримання під вартою з 17 травня 2015 року на два місяці, тобто до 15 липня 2015 року, враховуючи те, що обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, що унеможливлює застосування до обвинуваченого більш м`якого запобіжного заходу.
Керуючись ст.ст. 177, 224, 240, 331, 333, 369, 372 КПК України, суд -
розгляд кримінального провадження відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190 КК України відкласти до 09 червня 2015 року на 10 год. 00 хв.
Доручити СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області до 05 червня 2015 року виконати слідчі (розшукові) дії, а саме:
- провести одночасний допит між обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою усунення противоріч в показах між потерпілими та обвинуваченим;
- провести одночасний допит зводини віч-на-віч між обвинуваченим ОСОБА_6 та свідками ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;
- провести слідчий експеримент шляхом відтворення обстановки та обставин події з обвинуваченим ОСОБА_6 та потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з метою встановлення де, коли і при яких обставинах потерпілі передавали грошові кошти обвинуваченому ОСОБА_6 ;
- встановити та допитати свідків, які б могли підтвердити факти передачі обвинуваченому ОСОБА_6 грошових коштів кожним із потерпілих та провести інші слідчі дії, які б вказували на причетність обвинуваченого ОСОБА_6 до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами кожного з потерпілих;
- надати правову оцінку діям потерпілого ОСОБА_8 по відношенню до потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 ;
- надати правову оцінку діям обвинуваченого ОСОБА_6 по відношенню до потерпілого ОСОБА_5 , виходячи із розписки, яка була дана обвинуваченим ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 15.09.2013 року (т.4 а.с.43).
Після виконання судового доручення всі протоколи слідчих дій надіслати до Ватутінського міського суду Черкаської області та відповідно до п.6 ст. 333 КПК України прокурор зобов`язаний надати доступ до матеріалів отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій за дорученням суду, учасникам судового провадження.
Продовжити обвинуваченому ОСОБА_6 запобіжний захід тримання під вартою з 17 травня 2015 року на два місяці, тобто до 15 липня 2015 року.
Копію ухвали вручити прокурору, обвинуваченому, надіслати до СВ Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області на виконання та начальнику Черкаського слідчого ізолятору.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Головуючий ОСОБА_1