н/п 1-кс/640/5173/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Юдіної О.М.,

прокурора - Ворвуль М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Карла Маркса, 30 робочий телефон 702-19-97) по кримінальному провадженню № 0000181 про проведення обшуку, -

встановив:

14.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Система производство» (код 32235462), розташованого за адресою м.Харків. вул.Шевченка, 317, а саме: в нежитловому приміщенні літ. «Б-4» площею 150,9 кв.м., з метою відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ «Система производство» (код 32235462) по взаємовідносинах з ТОВ «Сторас М» (код 37263363) та іншими підприємствами, в яких відображено інформацію про фінансово господарську діяльність даних підприємств за період з 01.07.2011 по теперішній час; документів і предметів (в тому числі компютерної техніки, електронних носіїв інформації і засобів звязку), в яких міститься інформація про фінансово господарську діяльність ТОВ «Система производство» ( код 32235462) та інших суб»єктів господарської діяльності за період з 01.07.2011 по теперішній час; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання комплектуючих деталей ТОВ «Система производство»; не врахованих залишків грошових коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Система производство» ( код 32235462); речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Слідчий зазначає, що відповідно до акту документальної перевірки ДПІ Київського району м. Харкова Харківської області ДПС № 592/22-206/32235462 від 8.02.2013 року службові особи ТОВ «Система производство» в період часу з 01.07.2011 року по 31.03.2012 року шляхом здійснення сумнівних фінансових операцій з ТОВ «Сторас М» (код 37263363) ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 409878 гр. та податку на додану вартість в сумі 373658,2 гр., а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 783536,2 гр., що призвело до ненадходження до держбюджету грошових коштів у значних розмірах. Допитаний слідчим в якості свідка директор ТОВ «Система производство» ОСОБА_3 повідомив, що його підприємство займається виробництвом станків для кондитерської промисловості та дійсно в 2012 році він уклав угоду з ТОВ «Сторас М», згідно якої підприємство повинно було виготовити комплектуючі деталі для станків, які виробляє його підприємство. Зазначає, що підприємство ТОВ «Сторас М» за податковою адресою, а саме: 62404, Кулиничі, вул. Тваринників, буд. 3/А відсутнє, як і відсутнє офісне приміщення, бухгалтерська та інша документація підприємства. На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 17.05.2013 року про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Система производство» вона звернулася до директора вказаного підприємства, однак він відмовився надати перелічені в ухвалі суду документи для вилучення, не мотивуючи свою відмову, в зв»язку з чим вона звертається до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000181, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в приміщенні ТОВ «Система производство» (код 32235462), розташованого за адресою м.Харків. вул.Шевченка, 317 можуть знаходитися зазначені слідчим документи та предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя надає слідчому право на проведення обшуку з метою відшукання документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 1.07.2011 року по 31.03.2012 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Система производство» (код 32235462), розташованого за адресою м.Харків. вул.Шевченка, 317, а саме: в нежитловому приміщенні літ. «Б-4» площею 150,9 кв.м., яке належить на праві приватної власності ВАТ «Система» та використовується ТОВ «Система производство», з метою відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ «Система производство» (код 32235462) по взаємовідносинах з ТОВ «Сторас М» (код 37263363), в яких відображено інформацію про фінансово господарську діяльність даних підприємств за період з 01.07.2011 по 31.03.2012; документів і предметів (в тому числі компютерної техніки, електронних носіїв інформації і засобів звязку), в яких міститься інформація про фінансово господарську діяльність ТОВ «Система производство» (код 32235462) за період з 01.07.2011 по 31.03.2012; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання комплектуючих деталей ТОВ «Система производство»; не врахованих залишків грошових коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Система производство» ( код 32235462); речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 14.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.