печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представників ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за участю службових осіб ПАТ «Енергобанк» МФО 300272 було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» , ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент» , ТОВ «Амеро Гранд» , ТОВ «Астон Інвест» НОМЕР_1 , ТОВ «Аскон Інформ» , ТОВ «Фалкон Естейт» , ТОВ «Піком Інвестиції» , ТОВ «Піком консалтинг» , ТОВ «ОАО Інжиніринг» , ТОВ «Ассет Продакшн» , ТОВ «Броуді Груп» , ТОВ «Туран Енерджи» , ТОВ «Юстіка Кепітал» , ТОВ «Пальміра Корпорейшн» , які в подальшому використовувалися для надання послуг клієнтам банків із незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові.

19.12.2014 року, на підставі ухвали слідчого-судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2014 в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук в приміщенні ПАТ «Енергобанк» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, в ході якого було виявлено та вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств.

Аналізом вилучених під час обшуку документів було встановлено, що до зазначених підприємств можна також віднести: ТОВ «Фірма «Броліс» , ТОВ «Архітектурна група «Новотні та Мєнер» , ТОВ «Перший ріелторський дім» , ТОВ «Англетер груп» ЄДРПОУ 38917305, ТОВ «Дорінг компані» , ТОВ «Венга консалт» , ТОВ «Авертон інвест» , ТОВ «Гарант стайл» , ТОВ «ДП Магнум» та ТОВ «Феміда інвест» .

Перелічені підприємства з ознаками фіктивності опосередковано належать власнику банку громадянину Російської Федерації ОСОБА_6 та повністю перебували під його контролем. Дані підприємства отримували значні суми кредитних грошових коштів у зазначеній банківській установі в більшості на придбання цінних паперів ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» та ТОВ «КУА «Співдружність Ессет менеджмент», які також опосередковано належать ОСОБА_6 . Починаючи з 2011 року зазначені підприємства використовувались зокрема для проведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних підприємств з метою покращення показників ліквідності та платоспроможності банку перед НБУ.

Згідно інформації, що надійшла від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації за № 1510/5 від 13.05.2015 та № 1527/5 від 15.05.2015 на даний час за вказаними підприємствами обліковується кредитна заборгованість в загальному розмірі 561 372 256,36 гривень.

Таким чином є підстави вважати, що перед віднесенням Національним банком України ПАТ «Енергобанк» до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації, кошти з Банку були навмисно виведені його власником шляхом надання кредитів підконтрольним йому підприємствам під повністю неліквідне забезпечення.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що в результаті дій власника та ряду посадових осіб Банку було суттєво погіршено його фінансовий стан, що могло призвести до введення в Банк тимчасової адміністрації з можливою подальшою ліквідацією.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 незважаючи на діяльність тимчасового адміністратора навмисно намагається вивести із ПАТ «Енергобанк» грошові кошти, що знаходяться на його особистих рахунках. Так, вступивши в злочинну змову із деякими колишніми працівниками банку та використовуючи підконтрольні йому підприємства, ОСОБА_6 укладає фіктивні угоди про переуступку права вимоги боргу. За результатами таких угод підконтрольні йому підприємства, які мають великі кредиторські заборгованості перед ПАТ «Енергобанк» перестають обслуговувати свої заборгованості та ще намагаються стягнути з банківської установи кошти, які нібито банк заборгував ОСОБА_6 .

Так, встановлені факти нібито укладання ОСОБА_6 угод про уступку права вимоги боргу із підприємствами ТОВ «Рент» та ТОВ «Автологістика» . При цьому угоди із вказаними підприємствами нібито були укладені ОСОБА_6 в період січень лютий 2015 року, але, згідно наявної інформації в цей період часу ОСОБА_6 перебував за межами України і фізично не міг укласти договори в м. Києві.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з колишніми посадовими особами Банку намагаються шляхом подачі до суду позовних заяв за сфальсифікованими документами відсудити у ПАТ «Енергобанк» ліквідне майно, що належить банку.

На теперішній час відповідно до листа вих. №1510/5 від 13.05.2015 з ПАТ «Енергобанк» встановлено, що на рахунках ОСОБА_6 , а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Енергобанк» знаходяться грошові кошти на загальну суму 25 507 4542, 63 гривень та 1 056 522,59 доларів США, які він намагається незаконно вивести із вказаної банківської установи.

В зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, та забезпечення відшкодування збитків, завданих незаконними діями ОСОБА_6 , виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках останнього, відкритих в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, представників ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які також підтримали внесене клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, долар США) ОСОБА_6 : №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаних рахунках можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що грошові кошти можуть бути приховані, відчужені.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, долар США) ОСОБА_6 : №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1