Провадження № 1-кс/161/4484/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зазначає, що 04.09.2014 року до ЄРДР за № 0000374 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового слідства у цьому кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, тимчасовому доступу до банківських документів що стосуються фінансово-господарської діяльності групи підприємств під незареєстрованою комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та проведенні виїмки цих документів в банківській установі. Окрім того, для встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами виділеними з Державного бюджету України на створення нових робочих місць в вугледобувних регіонах, проведення почеркознавчих експертиз, а також економічної експертизи з метою визначення суми завданих державі збитків, виникла необхідність в отриманні дозволу у Луцькому міськрайонному суді на розкриття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з подальшою можливістю їх вилучення за період з дня їх заведення по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступних клієнтів банку:
а) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).
б) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки № НОМЕР_12 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_12 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_12 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_12 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_12 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);
в) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_13 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу)
в) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);
г) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_16 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);
д) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , який належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);
е) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_17 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 04.11.2014 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_17 з моменту відкриття рахунку по 04.11.2014 року (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу)
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 04 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1