У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2015 року суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000130 від 30.06.2015 року,

ВС Т А Н О В И В:
Старший слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), для проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертизи, оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідка директора, засновника та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 років. Тож на підставі викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, вбачаю, що кримінальне провадження 0000130 відкрито не відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ код НОМЕР_2 ./

Виходячи з цього, а також за відсутності даних, що підтверджують наявність взаємовідносин та здійснення фінансово-господарських операцій TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважаю, що слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати, перебуваються у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає. .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000130 від 30.06.2015 року - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1