Справа № 386/653/15-к
Провадження № 1-кс/386/72/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

В складі слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні за № 0000217 від 22.04.2015 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що
ОСОБА_4 за оголошенням, розміщеним в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовив у ПП « ОСОБА_5 » 160 пучків черева яловичини, в телефонному режимі потерпілий та представник ПП « ОСОБА_5 » узгодили ціну покупки ОСОБА_4 , після цього потерпілому надали номер карткового рахунку НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати гроші за придбання пучків черева яловичини у сумі 4960 грн.
10.04.2015 о 09 .10 год . в приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Голованівськ Голованівського району через термінал потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші у сумі 5000 тис. грн., за чеком перерахунок був здійсненний на картковий рахунок, що належить ОСОБА_6 . По телефону за № НОМЕР_2 ОСОБА_4 підтвердив оплату покупки.
14.04.2015 потерпілий зателефонував представнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , з метою з`ясування можливості отримання покупки, на що йому повідомили, що відправка затрималася у зв`язку з святами, але обов`язково надішлють, в подальшому на телефонні дзвінки потерпілого на вказаний номер не відповідають.
Вказана інформація підтверджується протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.04.2015, протоколом допиту потерпілого від 23.04.2015 та копією квитанції.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.04.2015 року, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить за попередніми даними ОСОБА_6 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та документів про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку.
В зв`язку, з проведенням подальшого досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить за попередніми даними ОСОБА_6 , та документів про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку, для встановлення власника рахунку, на який перераховано кошти, та встановлення місця вчинення злочину, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 )
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, доступ до якої згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документ про відкриття карткового рахунку, відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку є інформацією щодо діяльності та фінансового стану клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , доступ до якої є обмежений банківською установою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вказані відомості неможливо отримати іншим способом, лише за відповідним рішенням суду. Крім цього, прокурор у кримінальному провадженні не є стороною взаємовідносин банківської установи та клієнта та у відповідності до ст. 62 Закону не є суб`єктом, якому розкривається банківська таємниця.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці та враховуючи, що іншим чином визначити місце вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, окрім як одержання відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Зазначенні документи в подальшому можуть стати доказами в кримінальному провадженні, адже будуть містити відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме факт перерахунку коштів потерпілим на вказаний картковий рахунок, встановлення особи власника карткового рахунку, на який здійснювали перерахунок та його місцезнаходження, та нададуть можливість на подальше проведення слідчих дій, спрямованих на отримання (збирання) доказів або перевірку отриманих.
Просить: 1. Надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить за попередніми даними ОСОБА_6 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кримінальному провадженню № 0000217 від 22.04.2015.
2. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
2.1. документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
2.2. відомості про рух коштів 10.04.2015 на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
3.Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 10.04.2015 по 14.04.2015 зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
4. Надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 1 місяць.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні проводиться слідчим СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_7 ..
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав вказав, що у слідчого слідчого відділення ОСОБА_7 перебуває в провадженні кримінальне провадження № 0000217 , процесуальним прокурором в якому являється прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , а тому для встановлення істини по справі необхідно ознайомитись з вказаними доказами, з метою встановлення особи яка скоїла кримінальне правопорушення, з причин чого , оскільки іншим шляхом цього здійснити не представляється можливим, а тому вказане клопотання необхідно задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце був повідомлений належним чином.
Суд, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000217 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи , на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливої зміни речей та документів, а тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Голованівського району Кіровоградської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить за попередніми даними ОСОБА_6 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) по кримінальному провадженню № 0000217 від 22.04.2015.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
- відомості про рух коштів 10.04.2015 на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 10.04.2015 по 14.04.2015 зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що за попередніми даними належить ОСОБА_6 .
Надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 1 місяць.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 18 липня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1