ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
2007 года г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Черновской Г.В., рассмотрев представление следователя
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с
прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о наложении ареста на денежные
Следователь по согласованию с
прокурором обратися в суд с представленим в котором просит наложить арест на
денежные средства на расчетном счете ООО ТПК «Петройл»,
открытом в Днепропетровском филиале АКБ «Базис».
В обоснование данного
представления следователь указал, что в ходе проведения ОРМ было установлено,
что неизвестные лица подделали договор №31 от 01.03.06г. заключенный между ООО
«Орфей» и ЧП «Ремвизспецналадка», согласно заключения специалиста №6-69.4 от
11.02.07г. подписи в договоре №31 от 01.03.06г. выполнены не ОСОБА_1, ОСОБА_2,
а неизвестными лицами. 26.04.2007г. СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области возбуждено уголовное дело № 63071381 по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины. В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному
делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что:
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, совместно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за материальное
вознаграждение переданное ОСОБА_2
зарегистрировали в органах государственной регистрации, к ведению
финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Ремвизспецналадка» причастны ОСОБА_3 и
ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_4, которые
зарегистрировали на подставного лица
ОСОБА_2 ЧП «Ремвизспецналадка». Далее в ходе досудебного следствия было
установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, предоставляют услуги
легально действующим предприятиям по незаконному обналичиванию денежных средств
через следующие субъекты предпринимательской деятельности: ЧП
«Ремвизспецналадка», ООО «Викавит», ООО
«Радисон», ООО «Авантаж», ООО «Метал-Виви», ООО «Орфей», ЧП «Беги», ЧП
«Конгресс-Групп», ООО «Графика-М», за определенный процент от суммы
обналичивания, за якобы поставленный товар или предоставленные услуги,
обеспечивая легально действующие предприятия фиктивными документами:
договорами, налоговыми накладными, счетами и др.
Также в ходе проведения
досудебного следствия данное уголовное дело было переквалифицировано с ч.3 ст.
368 УК Украины на ч.1 ст.200 УК Украины.
Кроме того, вышеуказанные
лица продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных
фиктивных документов, тем самым незаконно используя расчетные счета ООО ТПК «Петройл»,
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление не подлежит удовлетворению.
Согласно ст.125 УПК Украины наложение
ареста на денежные средства проводится с целью обеспечения гражданского иска
или обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества
или в части денежного взыскания.
Уголовное дело, в рамках которого
было внесено данное представление, расследуется по факту подделки
платежно-банковских электронных и бумажных документов, по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины, санкция которой не предусматривает
конфискацию имущества. Также, из представления не усматривается факт причинения
кому-либо материального ущерба, что ставит под сомнение возможность заявления
Кроме этого, из представления
следователя не усматривается какое может иметь значение наложение ареста на
денежные средства для расследования уголовного дела возбужденного по факту
использования поддельных документов.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины,
ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
Судья: Г.В. Черновской