Провадження № 1-кс/592/3424/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

05.05.2014 року близько 04:30 год. невстановлена особа, через мобільну послугу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належать ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на зазначену суму.
06.05.2014 за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла грошові кошти в сумі 3000 грн., перерахувала зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень потерпілою ОСОБА_3 , 05.05.2014 року.
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 05.05.2014 року, а саме номер банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 3000 грн., анкетні, паспортні дані,місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти,фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття,
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський номер якого, потерпіла 05.05.2014 року перерахувала гроші в сумі 3000 грн., зі свого рахунка № НОМЕР_1
- щодо місць зняття грошових коштів особою, на рахунок якої, 05.05.2014 року з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано гроші в сумі 3000 грн., з долученням фото-та відеоматеріалів особи, в період з 05.05.2014року по теперішній час;
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав із зазначених вище підстав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитися, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, в яких міститься інформація:
- щодо даних власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень потерпілою ОСОБА_3 , 05.05.2014 року.
- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 05.05.2014 року, а саме номер банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 3000 грн., анкетні, паспортні дані,місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської картки, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти,фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала дані кошти, інформація про рух даних коштів, місцезнаходження терміналу за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття,
- про банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський номер якого, потерпіла 05.05.2014 року перерахувала гроші в сумі 3000 грн., зі свого рахунка № НОМЕР_1
- щодо місць зняття грошових коштів особою, на рахунок якої, 05.05.2014 року з банківської картки № НОМЕР_1 , було перераховано гроші в сумі 3000 грн., з долученням фото-та відеоматеріалів особи, в період з 05.05.2014року по теперішній час.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1