У Х В А Л А

Справа № 183/2550/15

№ 1-кс/183/257/15

28 квітня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
в с т а н о в и л а:

24 квітня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання інформації про з`єднання вказаних абонентів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які у період часу з 01 січня 2015 року по момент звернення до суду виходили на зв`язок із зазначенням базових станцій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу, початку та тривалість сеансів, - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30 січня 2015 року, за фактом скоєння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Для встановлення осіб, які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, контактів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактичного місцезнаходження первинної бухгалтерської документації, підтвердження відомостей, які мають доказове значення щодо походження грошових коштів та їх фактичний рух на адресу осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та невстановлених фізичних осіб, слідчий Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, оскільки вважає, що іншими способами неможливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання.

Представник оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) Дніпропетровської філії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 30 січня 2015 року слідчим відділенням фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, які в порушення вимог Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 6948611,85 грн., що є особливо великим розміром (а.п. 4).

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження... доведе... неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які користувалися оператором мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в зазначений період часу, яка містить охоронювану законом таємницю, не обґрунтувавши у відповідності до вимог п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, значення даних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому у відповідності до ст. 132 КПК України слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які користується даними номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 про які ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

При цьому суд не виключає можливість повторного звернення органами досудового слідства з клопотанням про доступ до вказаних документів, у разі належної мотивації клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, п.7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

В клопотанні слідчого Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам по номерах телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме надання оригіналів та копій інформації про з`єднання абонентів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які у період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час виходили на зв`язок із зазначенням базових станцій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу, початку та тривалість - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1