ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5186/15-к
провадження № 1кс/201/3253/2015
УХВАЛА
01 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
01 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03.06.2014 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014 року, організували виробництво недоброякісної алкогольної продукції горілки «Пшеничка», наступним чином: незаконно закупивши спирт етиловий, використовуючи лінію розливу алкогольної продукції, розташовану в цеху лікеро-горілчаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ) незаконно виготовили горілку «Пшеничка» в кількості більше 25 000 пляшок, ємкістю 0,5 літри кожна, обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Після чого невстановлені слідством особи 11 листопада 2014 року, вказану незаконно виготовлену алкогольну продукцію горілку «Пшеничка», з використанням транспортного засобу автомобіля марки «Рено», під керуванням водія ОСОБА_4 який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_5 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки «Пшеничка» в кількості 25 000 пляшок перевіз до Дніпропетровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

В подальшому в ході розслідування встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи виробничі потужності лікеро-горілчаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2014 року організували підпільне виробництво з незаконного виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої горілки «Пшеничка».

11-12 листопада 2014 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук на лікеро-горілчаному заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було знайдено та вилучено: етикетки "Горілка Пшеничка" в кількості 32 000 шт.,закупорювальні пробки на пляшки в кількості 4,500 шт., 47 600 скляних порожніх пляшок ємністю 0,5 л., 922- дал водно-спиртової суміші (купажа).

Крім того, 12 листопада 2014 року було проведено обшук за місцем мешкання активного організатора незаконного виробництва та збуту фальсифікованої горілки у громадянин ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 у якого було знайдено та вилучено:106 пляшок Горілки «Пшеничка» ємністю 0,5 л., кожна, горілка «Пшеничка»,виробництва ЛГЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 12 листопада 2014 року було проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки «Рено» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом платформою реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить водію ОСОБА_4 , де було знайдено та вилучено: 25 000 пляшок готової алкогольної продукції горілка «Пшеничка» ємністю 0,5 л. кожна, яку як пояснив водій гр. ОСОБА_4 він перевозив з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кривий Ріг в м. Дніпропетровськ.

Таким чином вході досудового розслідування достовірно установлено, що в період листопада 2014 року групою осіб під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 на потужностях лікеро-горілчаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з використанням промислового обладнання, та яке забезпечує масове виробництво таких товарів, була виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, а саме горілка «Пшеничка» в кількості понад 25 000 пляшок.

Крім того в ході проведення досудового розслідування, згідно ухвал Апеляційного суду Дніпропетровської області, відповідно до ст.263 КПК України, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за номерами їх мобільних телефонів було проведено негласні слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ОСОБА_5 , причетного до діяльності з незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаної продукції, придбанню підроблених марок акцизного податку та незаконно виготовленого спирту.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спілкується з ймовірними покупцями незаконно-виготовленої лікеро-горілчаної продукції, використовуючи мобільний термінал з наступним номером SIM-карти: НОМЕР_3 ; оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаної продукції, придбанню підроблених марок акцизного податку.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань ), з якими спілкується власник абонентського телефонного номеру: НОМЕР_3 ; оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») .

Згідно інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 01.05.2014 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента: НОМЕР_3 ; Абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом: НОМЕР_3 ; у період часу з 01.05.2014 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000015, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 01.05.2014 року по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента: НОМЕР_3 ; Абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом: НОМЕР_3 ; у період часу з 01.05.2014 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1