ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев
представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о
разрешении на проведение выемки,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен
Банк Аваль», документов, содержащих банковскую тайну.
обоснование данного представления следователь указал на то, что СО Жовтневого
РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области проводит досудебное следствие по
уголовному делу возбужденному 28 ноября 2007 года по факту мошенничества. Так,
в ходе досудебного следствия было установлено, что арбитражный управляющий
ОСОБА_1(лицензия НОМЕР_1) с 28.12.2006 года и по настоящее время, согласно
постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области по делу №Б40/172/05,
является ликвидатором ЗАО «Перещепинская ПМК-16» которое было признано
банкротом и находиться в стадии ликвидации. В период с 13.09.2007 г. по
11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице, Председателя ОСОБА_2 и
объединением «Днепрооблагропромстрой» в лице, Председателя ОСОБА_3 были
заключены договора «о переводе долга» на нового должника - объединение
факту 28.11.2007 года СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области возбуждено уголовное дело №
63072046 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
В ходе проведения досудебного
следствия было установлено, что между ЗАО «Перещепинская ПМК-16» в лице ОСОБА_2
и председателя объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_3 в период времени с 13.09.2007 г. по
11.10.2007 г. были заключены договора о
переводе долга с ЗАО «Перещепинская ПМК-16» на объединение «Днепрооблгаропромстрой»
путем перечисления денежных средств с расчетного счета объединения
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225) НОМЕР_1открытом в Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк
Аваль»» (МФО 305653).
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются
точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления
истины по уголовному делу, находятся у
определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять
следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с
п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение
на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы,
которые следователь указывает в представлении.
основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской Рацину В.М. проведение
выемки в помещении Днепропетровского отделения «Райффайзен Банк Аваль», в ходе
которой изъять оригиналы документов, содержащие банковскую тайну; а именно:
юридического дела предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО
03088225), а именно: заявление на открытие р/счета, договоров о
расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати,
протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех
иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;
выписок по операциям по расчетному счету предприятия №НОМЕР_1 объединения
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), которые были проведены в пользу
данного предприятия и по его поручению за период с 17.12.04г. по день
проведения выемки включительно, с
расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения,
назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета
предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном
счете предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на
каждый день; платежных поручений предприятия объединения
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), по расчетному счету №НОМЕР_1 за
период с 27.12.04г. по день проведения
выемки включительно; денежных чеков, на
основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного
счета предприятия №НОМЕР_1 объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225)
за период с 17.12.2004 г. по день
проведения выемки включительно.
Судья: В.Н.