№ 1п-22/08
постанова

Іменем України

07 листопада
2008 р. Печерський
місцевий суд м. Києва

в складі:
головуючого судді Мосьондза І. А.

при секретарі
Табала Я. В.

з участю
прокурора Станкова О.П.,

розглянувши в
відкритому судовому засіданні матеріали кримінальної справи по факту
незаконного використання за межами України валютного рахунку, за ознаками
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Вказана кримінальна справа порушена 21.05.2008 прокуратурою Печерського
району м. Києва за фактом порушення порядку відкриття та використання за межами
України валютного рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_1, за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України.

Приводом та підставою до порушення вказаної кримінальної
справи послужили рапорт оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва, лист Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні №
ІР/3855/07/С31/18246/ML/17/ від 13.11.2007 та матеріали дослідчої
перевірки про незаконне відкриття валютного рахунку за межами території України
і незаконне використання валютного рахунку на території України, без отримання
ліцензії НБУ на використання вказаного рахунку на території України.

Досудовим слідством було встановлено, що в червні 2000
року ОСОБА_1, перебуваючи у туристичній подорожі у Німеччини, місті Ганновер,
уклав контракт із відділенням німецького Дойче банку, про відкриття валютного
рахунку. Відповідно до вказаного контракту, у відділенні вищевказаного банку на
ім'я ОСОБА_1, як на фізичну особу,
було відкрито рахунок в іноземній валюті НОМЕР_1. Після відкриття валютного
рахунку ОСОБА_1 повернувся в Україну, відкритий вищевказаний валютний рахунок
не закрив та ліцензію Національного Банку України не отримав, чим порушив п. Д
ст.5 Декрету КМ України «Про систему валютного регулювання та валютного
контролю» №15-93 від 19.02.1993, п. Б ст. 2, Положення про надання фізичним
особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за
межами України та розміщення на них валютних цінностей, введеного в дію
постановою НБУ, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за №
839/5060.

Відповідно до листа Дойче банку від 14.07.2008 рахунок,
відкритий ОСОБА_1 за його заявою, був закритий.

В ході досудового слідства в порушенні кримінальної справи
відносно ОСОБА_1 відмовлено на підставі п. 2 ст. 6 КПК України, оскільки не
було одержано достатніх для пред'явлення йому обвинувачення доказів, які б
свідчили про незаконне використання ним рахунку, відкритого у Дойче банку м.
Гановер (Німеччина), тобто за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 208 КК
України.

Прокурор вважає, що справа по факту
незаконного використання за межами України валютного рахунку, за ознаками
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України, підлягає закриттю
в зв'язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд
вважає, що справа по факту незаконного
використання за межами України валютного рахунку, за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України, підлягає закриттю з наступних
підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності
притягнення до кримінальної відповідальності по ч.1 ст.208 КК України складає
три роки, оскільки даний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Станом на даний
час по даній кримінальній справі з часу вчинення злочину минуло більше 8 років,
тобто сплив строк давності притягнення до
кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину.

Керуючись ст. 7-1 КПК України, ст.49 КК України -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по факту незаконного
використання за межами України валютного рахунку, за ознаками складу злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 208 КК України
- закрити у зв'язку з закінченням строків давності.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м.
Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15
діб з моменту проголошення.

Суддя