Справа № 696/774/14-к
Провадження № 1-кс/696/59/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 р. Кам`янський районного суду Черкаської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

представника скаржника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янка Черкаської області скаргу ліквідатора СТОВ «Тимошівка» Кам`янського району ОСОБА_5 на постанову про закриття кримінального провадження від 26.03.2014 р., -

В С Т А Н О В И В :
Ліквідатор СТОВ «Тимошівка» Кам`янського району ОСОБА_5 звернулась до Кам`янського райсуду із скаргою на постанову про закриття кримінального провадження від 26.03.2014 р. слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській обл. ОСОБА_6 , посилаючись на те, постановою господарського суду Черкаської області від 21.12.2012 у справі № 10/5026/1866/2012 було визнано банкрутом СТОВ «Тимошівка» та відкрито ліквідаційну процедуру та її призначено ліквідатором. Ухвалою господарського суду Черкаської обл. від 20.12.2013 р. строк її повноважень, як ліквідатора, продовжено до 21.06.2014 р. СТОВ «Тимошівка» є правонаступником КСП «Тимошівка». За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності СТОВ «Тимошівка» встановлено, що на підприємстві здійснювалось незаконне розпаювання майна, внаслідок чого власники майнових сертифікатів майна не отримали, а воно незаконно було привласнено іншими пов`язаними між собою юридичними особами. Рішенням загальних зборів КСП «Тимошівка» 10.03.2000 р., оформленим протоколом № 3 від 10.03.2000 р., було затверджено розподільчий перелік майна, що перебуває в колективній власності станом на 10.02.2000 р. На цих зборах були присутні 107 уповноважених членів КСП «Тимошівка» з 390 членів КСП «Тимошівка». У відповідності до рішення зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» під первісне розпаювання було виділено 4041261,79 грн., під кредиторську заборгованість 1540863,50 грн., для передачі до соціальної сфери 1741941,00 грн. Після проведення розпаювання документи щодо передачі конкретного майна не складалися, рішення про розподіл майна в натурі не приймалося, за актами приймання-передачі майно власникам майнових паїв не передавалося (відсутні і відповідні заяви власників майнових паїв до СТОВ «Тимошівка» про передачу їм конкретного майна), на свідоцтвах про право на майновий пай у власників майнових паїв відсутні відмітки про виділення їм у власність конкретного майна. Рішенням зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» від 30.03.2007 р., оформленого протоколом № 5 від 31.03.2007, у зв`язку зі списанням державою кредиторської заборгованості, затверджено уточнення пайового фонду. При цьому рішення про розподіл та передачу конкретного майна, конкретним громадянам, не затверджувалося: за актами приймання-передачі майно власникам майнових паїв не .передавалось (відсутні і відповідні заяви власників майнових паїв до СТОВ «Тимошівка» передачу їм конкретного майна), на свідоцтвах про право на майновий пай, у власників майнових паїв, відсутні відмітки про виділення їм у власність конкретного майна. На момент уточнення пайового фонду 31.03.2007 р. всі паї власників майнових сертифікатів були не витребуваними та залишалися у власності СТОВ «Тимошівка». Таким чином, за результатами розпаювання майна у 2000 році та уточненням пайового фонду у 2007 році всі паї власників майнових паїв КСП «Тимошівка» є не витребуваними. Нові майнові свідоцтва на суму уточненого пайового фонду по СТОВ «Тимошівка» власникам майнових свідоцтв видавалися на суму 1359,664,00 грн., що підтверджується листом Тимошівської сільської ради від 11.02.2013 р. № 50 та списком уточненого пайового фонду власників майнових паїв по СТОВ «Тимошівка» Кам`янського району Черкаської області, станом на 31.03.2007 р. Вважає, що рішення загальних зборів КСП «Тимошівка» від 10.03.2000 р. протокол № 3, та рішення зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» від 31.03.2007 р., оформленого протоколом № 5 суперечать чинному законодавству. У зв`язку з чим 06.02.2013 р. звернулась до Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою про кримінальне правопорушення. Постановою слідчого Кам`янського РВ УМВС від 26.03.2014 р. дане кримінальне провадження від 06.02.2013 р. закрите у зв`язку із відсутністю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яку вважає незаконною та просить скасувати.

Представники скаржника ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в судових засіданнях вимоги скарги підтримали, просили її задоволити, зазначивши, що в оскаржуваній постанові не було дано оцінки тому факту, що статутний капітал СТОВ «Тимошівка» був проданий ТОВ «Трак`юлент Холдінгс», яке є пов`язаною особою із покупцями пайового майна - ТОВ «Колос-08», ТОВ «Колос 16», ПП «КЛТ Девелопмент 3», ТОВ «Пінхед Холдінг». ТОВ «Колос-08», ТОВ «Колос 16», ПП «КЛТ Девелопмент З», ТОВ «Пінхед Холдінг» та ТОВ «Трак`юлент Холдінгс» є пов`язаними особами через Кіпрську компанію Саноран Лімітед. Слідчим не з`ясовано походження, належність, вартість майна при відчуженні та чи виділялось майно в натурі. Також не дана правова оцінка підробці протоколу загальних зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» від 31.03.2007 р., коли майно перебуваючи в податковій заставі на той час, розпайовувалось між окремими пайовиками, при цьому не допитані слідчим як свідки голова зборів ОСОБА_8 і секретар зборів ОСОБА_9 та керівники СТОВ «Тимошівка» ОСОБА_10 , яка відчужувала незаконно майно СТОВ «Тимошівка» і ОСОБА_11 , який не вжив заходів щодо повернення відчужуваного майна; не допитаний Тимошівський сільський голова ОСОБА_12 , який підтвердив, що у сільраді зберігається дуже мало документів, щодо розпайованого майна. Слідчим не допитані учасники зборів (хоча б 1 із 10) щодо підписів під час реєстрації на даних зборах; не дана оцінка обліку майна на балансі і карточках обліку основних засобів КСП «Тимошівка»; не взято до уваги накладення арешту на майно боржника СТОВ «Тимошівка», так як існувала податкова застава. Оскаржувану постанову одержали лише 26.04.2014 р. та звернулись до суду зі скаргою 05.05.2014 р.

Прокурор заперечив проти задоволення скарги, вказавши, що відсутні докази належності майна СТОВ «Тимошівка» с. Тимошівка Кам`янського району Черкаської обл., так як не була проведена інвентаризація майна та не складався передавальний акт майна. В даному випадку має місце цивільно-правовий спір та в Кам`янському райсуді розглядається декілька таких справ.

Вислухавши пояснення представників скаржника, думку прокурора, дослідивши письмові матеріали, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від 26.03.2014 р. слідчого Кам`янського РВ УМВС ОСОБА_6 , в 2007 році було прийнято рішення про додаткове розпаювання майна СТОВ «Тимошівка», що підтверджується протоколом зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП "Тимошівка" № 5 від 31.03.2007 року, але на виконання вказаного рішення власників майнових паїв майно, яке було віднесено до пайового фонду СТОВ "Тимошівка селянам не передавалося, про що свідчить відсутність актів приймання передачі. Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 06 лютого 2013 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування по даним матеріалам кримінального провадження встановлено, що 06 лютого 2013 року ОСОБА_5 звернулася до Кам`янського РВ із заявою в якій просить перевірити законність дій щодо розпаювання майна СТОВ «Тимошівка». Постановою господарського суду Черкаської області від 21.12.2012 року у справі № 10/5026/1866/2012 сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Тимошівка» () визнано банкрутом, ліквідатором призначено ОСОБА_5 . Уході ліквідаційної процедури нею встановлено, що первісне розпаювання майна КСП «Тимошівка» (правонаступником якого стало СТОВ «Тимошівка») було розподілено на пайовий фонд, що в грошовому виразі становить 404216179 грн. У зв`язку зі списанням заборгованості СТОВ «Тимошівка» перед державою та фондами соціального страхування власниками майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» у 2007 році було прийнято рішення про додаткове розпаювання майна, виділеного під забезпечення розрахунків з кредиторами та резервного фонду (уточнення пайового фонду), що підтверджується протоколом зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» № 5 від 31.03.2007 року. Разом з тим, на виконання вказаного рішення власників майнових паїв майно, що було віднесено до пайового фонду, СТОВ «Тимошівка» селянам не передавалося про, що свідчить відсутність актів приймання-передачі. Слідчим допитані свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , також встановлено, що прокурор Кам`янського району в інтересах власників майнових паїв звернувся із позовом до Кам`янського райсуду, однак ухвалою ВССУ із розгляду кримінальних і цивільних справ від 17.07.2013 р. рішення Кам`янського райсуду від 27.06.2012 р. та ухвала Апеляційного суду Черкаської обл. від 19.11.2012 р. скасовані, справа передана на розгляд до Кам`янського райсуду.

Слідчим не з`ясовано походження, належність, вартість майна СТОВ «Тимошівка» при відчуженні та чи виділялось майно в натурі власникам майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка»; не дана правова оцінка протоколу № 5 зборів співвласників майнових паїв колишнього КСП «Тимошівка» від 31.03.2007 р., коли майно перебуваючи в податковій заставі на той час, розпайовувалось між окремими пайовиками; не допитані, як свідки секретар зборів ОСОБА_9 , керівники СТОВ «Тимошівка» ОСОБА_10 , яка відчужувала майно СТОВ «Тимошівка» (в судовому засіданні представником скаржника ОСОБА_4 надано сім копій договорів купівлі-продажу майна СТОВ «Тимошівка» від 29.12.2008 р., 29.12.2008 р., 29.12.2008 р., 29.12.2008 р., 30.12.2008 р., 30.12.2008 р., 30.12.2008 р., в яких стороною є від імені СТОВ «Тимошівка» директор ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , який після ОСОБА_10 був керівником вказаного товариства; не допитаний Тимошівський сільський голова ОСОБА_12 щодо наявності в Тимошівській сільраді на теперішній час документів по розпаюванню СТОВ «Тимошівка». Слідчим не допитані учасники зборів щодо підписів під час реєстрації на даних зборах; не дана оцінка обліку майна на балансі і карточках обліку основних засобів КСП «Тимошівка»; не взято до уваги накладення арешту на майно боржника СТОВ «Тимошівка», так як існувала податкова застава на час додаткового розпаювання. В оскаржуваній постанові не дано оцінки тому факту, що статутний капітал СТОВ «Тимошівка» був проданий ТОВ «Трак`юлент Холдінгс», яке є пов`язаною особою із покупцями пайового майна - ТОВ «Колос-08», ТОВ «Колос 16», ПП «КЛТ Девелопмент 3», ТОВ «Пінхед Холдінг». ТОВ «Колос-08», ТОВ «Колос 16», ПП «КЛТ Девелопмент З», ТОВ «Пінхед Холдінг» та ТОВ «Трак`юлент Холдінгс» є пов`язаними особами через Кіпрську компанію Саноран Лімітед.

Таким чином, зважаючи на викладене, вважаю, що постанова слідчого Кам`янського РВ УМВС про закриття кримінального провадження від 26.03.2014 р. підлягає скасуванню, а скаргу ліквідатора СТОВ «Тимошівка» ОСОБА_15 необхідно задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити.

Скасувати постанову слідчого Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській обл. ОСОБА_6 від 26.03.2014 р. про закриття кримінального провадження № 0000077 від 06.02.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та направити дане кримінальне провадження для проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1