Справа № 496/528/14-к
Провадження 1кс/496/66/14
У Х В А Л А

11.02.2014 Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі - ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі, що зберігаються в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів. Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ ОСОБА_4 ознайомитися з документами : розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту: школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту», та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів., мотивуючи тим, що 27 липня 2012 року, за результатами проведеної процедури відкритих і двоступеневих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 (в теперішній час Департамент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти за №28. Предметом договору являлось виконання робіт з будівництва школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, строк яких становив з серпня 2012 року по грудень 2012 року. Договірна ціна склала 34 979 791,07 грн., в тому числі: 31 189 034,21 грн. ціна будівельно- монтажних робіт; 3721101,6 грн.- ціна придбання обладнання; 69 655,26 грн.- ціна пусконалагоджувальних робіт. Відповідно до додаткової угоди, договірна ціна зменшена на 77 468,21 грн. і склала 34 902 322,86 грн. Аналізом одержаних в ІНФОРМАЦІЯ_5 документів встановлено, що протягом серпня-грудня 2012 року, останнім на підставі відповідних платіжних доручень, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти на загальну суму 34 902 322,86 грн., а саме: серпень 2012 року 17 185 719,15 грн.; вересень 2012 року-14 122 032,56 грн.; жовтень 2012 року-899088,77 грн.; листопад 2012 року 2685566,49 грн.; грудень 2012 року 10215,89 грн. В той же час, наявна інформація свідчить про можливі завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів при виконанні робіт, пов`язаних із: будівництвом спортивної зони, огорожі та благоустроєм-11 263 104 грн.; Будівництвом котельної, водонапірної вежі, насосної станції, очисних споруд, каналізаційно-насосної станції та транспортної підстанції- 2 992 113 грн.; газопостачанням, будівництвом дворової каналізації, теплових, електричних і водопостачальних мереж зовнішніх мереж-1 561 553 грн.; встановленням системи вентиляції-1993280 грн.; встановленням пожежної сигналізації-678 772 грн.; встановленням резервуарів для води і пожежних резервуарів-847563 грн.; вивезенням матеріалів та сміття-329 070 грн. Крім того за отриманою інформацією завищеними також являються витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відрядження працівників (загалом на суму 466200 грн.), а також дані щодо витрат на працю будівельників на обсяг робіт і працівників, що обслуговують машини, на обсяг робіт. Вивченням матеріалів податкової звітності генерального підрядчика, з урахуванням наявних оперативних відомостей, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж серпня-грудня 2012 року, після одержання державних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 , одразу ж перерахувало їх на рахунок структур із ознаками фіктивності, а саме: серпень 2012 року

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 сума взаємовідносин склала біля 8,4 млн.грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума взаємовідносин склала біля 3,7 млн.грн.;

вересень 2012 року:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума взаємовідносин склала біля 3,9 млн.грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 сума взаємовідносин склала біля 6,1 млн.грн.;

жовтень 2012 року:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума взаємовідносин склала біля 2,1 млн.грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.;

листопад 2012 року:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума взаємовідносин склала біля 17 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 сума взаємовідносин склала біля 0,4 млн.грн.;

грудень 2012 року:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» ЄДРПОУ НОМЕР_2 сума взаємовідносин склала біля 60 тис. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 « ЄДРПОУ НОМЕР_3 сума взаємовідносин склала біля 0,2 млн.грн.;

Наявні данні свідчать про те, що фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вищезазначеними товариствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») носили безтоварний характер, а проведені за їх участю операції з коштами на загальну суму біля 25 млн. грн.., зокрема з тими, які були виділені в 2012 році з бюджету на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, ймовірно стали предметом для розкрадання шляхом їх транзиту, подальшої конвертації і повернення «замовникам» у готівковій формі. 28 жовтня 2013 року заступником начальника СВ Біляївського РВ ОСОБА_4 було призначено судово-будівельно-технічної експертизи до виконання якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 м АДРЕСА_2 . 02.12.2013 року до СВ Біляївського РВ від експертів надійшло клопотання в необхідності надання документів для експертного дослідження. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення судово- будівельно-технічної експертизи та належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в вилученні документів, а саме: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва Держбанком СССР, контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі. Вказані документи містять інформацію про обставини кримінального правопорушення, та відповідно до ст. 100 КПК України є речовим доказом, які повинні зберігатися в матеріалах кримінального провадження та підлягають вилученню.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів: розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту : школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту» в повному обсязі, що зберігаються в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів. Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливості доступу заступнику начальника СВ Біляївського РВ ОСОБА_4 ознайомитися з документами : розроблений, погоджений та затверджений згідно порядку робочий проект на будівництво школи в с. Троїцьке Біляївського району; комплект робочих креслень (розділи АС), по яким здійснювались будівельні роботи по об`єкту: школа в с. Троїцьке Біляївського району Одеської області з внесеними в них під час будівництва змінами в встановленому порядку, повний перелік виконавчої документації; перелік актів КБ-2В; акти на приховані роботи; журнали виробництва робіт; дефектні акти; довідки про вартість використаних матеріалів, виробу і конструкцій; копії рахунків, накладних тощо на використання будівельних матеріалів; акти контрольних обмірів виконаних у відповідності и «Інструкцією про порядок виробництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольних обмірів будівельно-монтажних і ремонтних робіт» №12 від 30 грудня і «Положенням про порядок проведення контрольних обмірів на об`єктах реставрації, капітального ремонту», та надати дозвіл з можливістю вилучення вищевказаних документів..

Роз*яснити відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1