У Х В А Л А
07.08.2015 Справа №607/13235/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002052 від 27 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.07.2015 року близько 18:00 год. під приводом виграшу автомобіля невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5750 грн. ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1ст.190 КК України.

За даним фактом 27 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002052 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 25.07.2015 року близько 07:12 год. на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення із мобільного номера НОМЕР_1 , в якому було зазначено, що на її номер випав приз авто ОСОБА_6 , інформація по телефону НОМЕР_2 , та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прочитавши дане повідомлення її це зацікавило і тоді вона стала телефонувати на вказаний номер телефону, однак весь час відповідав автовідповідач, щоб залишити повідомлення. Так 27.07.2015 року їй прийшло СМС повідомлення, що абонент може прийняти дзвінок. Після чого вона знову набрала номер телефону НОМЕР_2 та трубку підняв чоловік, який розмовляв на російській мові та повідомив, що її номер став учасником акції і що вона може отримати автомобіль марки Шевроле Круз, або гроші в сумі 230 000 грн. Якщо вона бажає отримати авто яке кошту 310 000 грн., то має приїхати на їхню адресу в АДРЕСА_1 , і там зможе забрати автомобіль, або кур`єр зможе пригнати автомобіль додому, тільки потрібно заплатити за це гроші. Також даний чоловік став розпитувати її анкетні дані, та вона в свою чергу все йому назвала. Окрім цього даний чоловік сказав, що якщо вона вибирає гроші то їй на протязі дня на її карточку перерахують вищевказану суму грошей. Вона подумала, що відносно автомобіля може бути шахрайство, а от отримати гроші більш реальніше. Після чого даний чоловік повідомив, що вона має заплатити 1,5 % від суми автомобіля на рахунок який він продиктував, та наголосив, щоб вона взяла чек. Тоді вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що АДРЕСА_2 , де через термінал перерахувала 2300 грн., після чого знову зателефонувала до даного чоловіка, та сказала, що уже перерахувала гроші в сумі 2300 грн., на що він сказав, що ці гроші які вона заплатила, забирає банк за послуги, а потрібно ще заплатити 1,5% державі. Після чого вона знову через даний термінал перерахувала гроші в сумі 3450 грн., на той самий рахунок. По закінченню операції вона знову зателефонувала до даного чоловіка та повідомила, що вказану суму вже перерахувала. В подальшому даний чоловік став говорити, що із січня 2015 року вийшов новий закон на збір коштів воїнам АТО і що потрібно ще перерахувати 3450 грн. Це її показалося підозрілим, та коли вона запиталася у чоловіка чому відразу їй про все не розповіли, то він вибачився і сказав, що вони все роблять у рамках закону і що у них офіційна фірма і вони свого іміджу не хочуть втрачати. В подальшому потерпіла вирішила нічого не робити, а зателефонувала до свого чоловіка та про все йому розповіла. На що чоловік сказав, що це все обман і щоб вона ніяких грошей більше не перераховувала. Тоді вона зрозуміла, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 5750 грн. після чого вирішила звернутися в міліцію.

В ході проведення заходів було встановлено, що грошові кошти гр. ОСОБА_5 , було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 1992 року народження.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відомості кому належать вказаний рахунок, а саме: всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та те, що отримати іншим шляхом відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 25 липня 2015 по 28 липня 2015 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, що знімала кошти, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1