У Х В А Л А

06.06.2013 Справа №607/9803/13-к

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

слідчого судді Сливка Л. М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Осадця С.М.,

секретаря судового засідання Добрянської О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС УМВС України в Тернопільскій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС УМВС України в Тернопільській області Осадця С.М. за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до роздруківки руху коштів СПД ФО Лазара ОСОБА_1, (свідоцтво про державну реєстрацію № 60294982 від 11 липня 1994 року) р/р № 9100 відкритий 11 квітня 2012 року із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 11 квітня 2012 року по 24 травня 2013 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ Правекс Банк, МФО 380838 за адресою місто Тернопіль вулиця Руська, 14 , та надання можливості їх вилучення, покликаючись на необхідність отримання доступу до вказаних документів у межах розгляду матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 19 грудня 2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Звертаючись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий покликається на те, що роздруківки руху коштів СПД ФО Лазара ОСОБА_1, (свідоцтво про державну реєстрацію № 60294982 від 11 липня 1994 року) р/р № 9100 відкритий 11 квітня 2012 року із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 11 квітня 2012 року по 24 травня 2013 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого Осадця С.М., який підтримав заявлене клопотання з викладених вище підстав, перевіривши доводи клопотання та дослідивши докази, якими вони обгрунтовуються, приходжу до переконання про наявність встановлених законом підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки:

відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, з метою ознайомлення з ними, зняття копій та, у разі прийняття відповідного рішення, їх вилучення чи виїмки.

Як слідує з матеріалів клопотання, в квітні 2012 року фізична особа підприємець ОСОБА_2 шляхом шахрайства заволодів майном, яке належить Тернопільській обласній спілці споживчих товариств, а саме 147/1000 часткою ринку промислових товарів (речовий ринок Рубікон), що за адресою вулиця Живова, 9 в місті Терноплі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на відкриті банківські рахунки ОСОБА_2 орендарі торгових приміщень вносили грошові кошти в якості предоплати за отримання торгового приміщення у власність.

З довідки виданої Тернопільською обєднаною державною податковою інспекцією

Тернопільської області ДПС ОСОБА_2 мав відкритий рахунок в ПАТ КБ Правеск - Банк МФО 380838 за № 9100, який відкритий 11 квітня 2012 року.

За даним фактом 19 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 10000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене та те, що роздруківки руху коштів СПД ФО Лазара ОСОБА_1, (свідоцтво про державну реєстрацію № 60294982 від 11 липня 1994 року) р/р № 9100 відкритий 11 квітня 2012 року із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 11 квітня 2012 року по 24 травня 2013 року, які зберігаються у ПАТ КБ Правекс Банк, МФО 380838 за адресою місто Тернопіль вулиця Руська, 14, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не видається можливим.

Крім цього, слід надати слідчому можливість вилучення зазначеної інформації, оскільки таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

ПАТ КБ Правекс Банк, МФО 380838 за адресою місто Тернопіль вулиця Руська, 14 надати старшому слідчому в ОВС УМВС України в Тернопільській області Осадця Сергію Михайловичу та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до роздруківки руху коштів СПД ФО Лазара ОСОБА_1, (свідоцтво про державну реєстрацію № 60294982 від 11 липня 1994 року) р/р № 9100 відкритий 11 квітня 2012 року із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 11 квітня 2012 року по 24 травня 2013 року.

Надати старшому слідчому в ОВС УМВС України в Тернопільській області Осадця Сергію Михайловичу та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 можливість вилучення у ПАТ КБ Правекс Банк, МФО 380838 за адресою місто Тернопіль вулиця Руська, 14 банківських документів, а саме до роздруківки руху коштів СПД ФО Лазара ОСОБА_1, (свідоцтво про державну реєстрацію № 60294982 від 11 липня 1994 року) р/р № 9100 відкритий 11 квітня 2012 року із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, за період часу з 11 квітня 2012 року по 24 травня 2013 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_4