Справа № 640/9515/13-к
н/п 1-кс/640/3520/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Артема, 49, робочий телефон 705 99 24) по кримінальному провадженню № 0003172 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

6.06.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м.Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення в Харківській регіональній дирекції АТ «ОТП Банк», , адреса: м. Харків, пров. Банний, 1, МФО 300528, а саме - кредитного договору № CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, іпотечного договору № PM-SME/704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, документів, які ОСОБА_3 надавав до банку для отримання кредиту, а також документів про рух коштів на поточному рахунку № 2795 за період з 01 червня 2008 року по теперішній час.

Слідчий зазначає, що між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником прав і обовязків якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008, відповідно до умов якого йому надано кредитні кошти у сумі 250 000 доларів США на споживчі цілі терміном до 06.06.2023. У забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором, укладено іпотечний договір № PM-SME/704/206/2008 від 06.06.2008, предметом іпотеки за яким є нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 79. В порушення умов кредитного договору CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008 ОСОБА_3 з 15.12.2010 припинив сплачувати банку кредитні кошти та проценти за їх користування, що призвело до виникнення простроченої заборгованості в сумі 2331976 гр. 09 коп. Постановою господарського суду Харківської області від 21.12.2010 у справі №Б-39/25-10 ФОП ОСОБА_3 визнаний банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_4 28.03.2011 нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 79, без отримання відповідної обовязкової згоди ПАТ «ОТП Банк», були продані на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП "ТПО ОЛЕМ 2010", код 37367595, юридична адреса: АДРЕСА_1. Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 28.03.2011 було посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, номер свідоцтва 4491, адреса нотаріальної контори: м.Харків, вул. Сумська, 74. Станом на 05.06.2013 кошти від реалізації зазначених нежитлових приміщень на адресу ПАТ «ОТП Банк» не надійшли. Зазначає, що договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 28.03.2011 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 79, документи, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_6 для оформлення вказаної угоди, документи, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаної угоди, які знаходяться в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003172 від 31.05.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: про розрахунковий рахунок, анкетні дані клієнта банка.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківській регіональній дирекції АТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані інформація перебуває у володінні Харківської регіональної дирекції АТ «ОТП Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в Харківській регіональній дирекції АТ «ОТП Банк», , адреса: м. Харків, пров. Банний, 1, МФО 300528, а саме: кредитного договору № CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, іпотечного договору № PM-SME/704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, документів, які ОСОБА_3 надавав до банку для отримання кредиту, а також документів про рух коштів на поточному рахунку № 2795 за період з 01 червня 2008 року по теперішній час.

Зобовязати Харківську регіональну дирекцію АТ «ОТП Банк», , адреса: м. Харків, пров. Банний, 1, МФО 300528, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме: кредитного договору № CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, іпотечного договору № PM-SME/704/206/2008 від 06.06.2008 із додатковими договорами, документів, які ОСОБА_3 надавав до банку для отримання кредиту, а також документів про рух коштів на поточному рахунку № 2795 за період з 01 червня 2008 року по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2013 року.

Розяснити Харківській регіональній дирекції АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.