Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
П О С Т А Н О В А

25 травня 2010 року. м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Малюк В.М. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області про проведення виїмки у ВАТ АБ «Старокиївський банк», МФО 321477, код 33230156 (головний офіс - 01033, м. Київ, вул. Нікольсько-Ботанічна, 6/8) та використання рахунку ТОВ «АУРАНІЯ КО» № 62 ,-

в с т а н о в и в :

З подання слідчого, погодженого з прокурором та матеріалів справи, вбачається, що 21.04.2010 р. на ділянку «Імпорт» митного поста «Тиса» Чопської митниці прибув легковий автомобіль марки «VW Passat», WVWZZZ3BZ5E040112, р.н. CV111GS під керуванням громадянина ОСОБА_1 ОСОБА_2 (Gatti Alessandro), керівника фірми «DELOR s.r.l.» із пасажиром громадянином ОСОБА_1 ОСОБА_3 (Dalla Barbo Graciana). Згідно із поданими до митного контролю громадянином ОСОБА_1 ОСОБА_2 товаросупровідних документів, а саме: власноручно заповненої митної декларації та рахунку № 31/10 від 16.04.2010 р. через митний кордон України переміщувався товар ювелірні вироби, в кількості 659 шт., вагою (нетто) 8976,8 г, загальною вартістю 37545,43 євро. Товар відправлений фірмою «DELOR s.r.l.» (36010 Cavazzale di Monticello C. Otto, via Del Progresso, 34, Italy) на адресу отримувача ТОВ «Ауранія Ко» (код 33230156, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-А, м. Київ, вул. Бережанська, 6-а). В ході здійснення митного контролю та митного огляду легкового автомобіля «VW Passat», р.н. CV111GS і особистих речей ОСОБА_2 серед інших документів в папці, яка знаходилась в портфелі чорного кольору, було виявлено італійську експортну декларацію № 10ITQTG1T0013981E1 від 16.04.2010 р., завірену мокрим штампом митних органів Угорщини № 0943 від 21.04.2010 р. та рахунок № 31/10 від 16.04.2010 р., відповідно до яких вартість товару ювелірні вироби в кількості 659 шт., вагою (нетто) 8976,8 г становить 108724,91 євро, що згідно із курсом НБУ складає 1162102,29 грн. Проведеним розрахунком встановлено, що загальна сума митних платежів, які підлягали б сплаті при ввезенні на митну територію України вказаного товару, станом на 21.04.10 р. при його вартості 37545,43 євро складає 127017,80 грн., а при вартості 108724,91 євро 364874,32 грн., тим самим державі могли б бути нанесені збитки в сумі 237856,52 грн. Згідно з висновком експерта-оцінювача № 29/04/10 від 23.04.2010 р., вартість ювелірних виробів в кількості 659 шт. вагою 8976,8 г, за межами території України, станом на 21.04.2010 р. становить 808386,90 грн.

Таким чином, через митний кордон України було переміщено товари у великих розмірах, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві дані щодо вартості товару.

З пояснень громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_2 вбачається, що вказана партія товару постачалась в адресу ТОВ «АУРАНІЯ КО», а оплата мала бути здійснена після реалізації ювелірних виробів в Україні. Протягом 2006-2010 р.р. аналогічно було здійснено 9-10 поставок ювелірних виробів в Україну.

24.04.2010 р. начальником органу дізнання Чопської митниці за фактом контрабанди ювелірних виробів в кількості 659 шт., вагою (нетто) 8976,8 г, загальною вартістю 808386,90 грн., порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Подання слідчого мотивоване тим, що згідно контракту №01/07 від 15.10.2007 р., укладеного між фірмою «DELOR s.r.l.» (продавець) та ТОВ «АУРАНІЯ КО» (покупець), остання у своїй господарській діяльності, в т.ч. для взаєморозрахунків з італійською фірмою «DELOR s.r.l.», використовувало рахунок № 62, відкритий у ВАТ АБ «Старокиївський банк», МФО 321477, код 33230156 (головний офіс - 01033, м. Київ, вул. Нікольсько-Ботанічна, 6/8), а тому в зазначеній банківській установі містяться документи, на підставі яких було відкрито зазначений рахунок ТОВ «АУРАНІЯ КО» (заяви і договори на відкриття рахунків, картки з особистими підписами розпорядників рахунків та ін.); що містять відомості про осіб, які відкрили зазначений рахунок і були його фактичними розпорядниками (ксерокопії паспортів, формуляри власників грошових коштів на рахунках та ін.); які свідчать про рух грошових коштів на рахунках за певний період (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів); про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за певний період (видаткові касові ордери та ін.); які свідчать про фактичних власників і керівників даного підприємства; з даними про номери телефонів, електронні адреси або інші ідентифікатори, які використовувалися в банку для прийняття по факсимільному, телексному, модемному зв'язку розпоряджень осіб, що фактично управляють рахунками підприємства; доручення банку від розпорядників вказаних рахунків щодо перерахування грошових коштів за певний період, тощо та інформація про рух коштів у іноземній валюті за вказаним рахунком в період з 1 жовтня 2007 року 1 травня 2010 року, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), яким з даних рахунків переказувались кошти (адресати) та реквізити банківських рахунків, на які переказувались кошти в кожному випадку; установчі дані осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок (відправники) та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по даним рахункам в кожному випадку.

Дослідивши матеріали справи, приймаючи до уваги те, що документи та відомості зазначені слідчим у поданні, які знаходяться у ВАТ АБ «Старокиївський банк» мають істотне значення для вирішення справи, приходжу до висновку про підставність внесеного подання.

Керуючись ст.ст. 178 КПК України та ст.ст.60, 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність , -

П о с т а н о в и в :

Подання задовольнити

Дозволити проведення виїмки копій зазначених вище документів щодо відкриття у ВАТ АБ «Старокиївський банк», МФО 321477, код 33230156 (Головний офіс - 01033, м. Київ, вул. Нікольсько-Ботанічна, 6/8) та використання рахунку ТОВ «АУРАНІЯ КО» № 62, а також шляхом надання вказаної вище інформації про операції за вказаним рахунком в період 1 жовтня 2007 року 1 травня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5