Провадження № 1-кс/523/1467/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного
суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув
клопотання, винесене в кримінальному
провадженні № 0006746 слідчим
слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ
ГУМВС України в Одеській області
ОСОБА_1 і погоджене прокурором
Суворовського району м. Одеси
клопотання про здійснення тимчасового
доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства
встановлено, що 05.02.2013 року між
виробничо-комерційним підприємством
"Івік-Юг" у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю
(ЄДРПОУ-31327248) та товариством з
обмеженою відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053) був підписаний Договір №
010213 та Договір 020213 на загальну суму
610246,8 грн., згідно якого ВКП "Івік-Юг" ТОВ
зобов'язувалось виконати
відвантаження зі складу, підведення
електроживлення і монтаж
відвантаженого обладнання систем
кондиціювання та вентиляції, а ТОВ
"Авант Буд" зобов'язувалось оплатити
вказані роботи.

В ході досудового розслідування також
встановлено, що роботи по
відвантаженню зі складу, підведення
електроживлення і монтажу
відвантаженого обладнання систем
вентиляції та кондиціювання
проводились в приміщеннях їдальні
Управління національного банку
України в Одеській області за адресою:
вул. Рішельєвська, 8, м. Одеса.
Замовником вказаних робіт була
державна установа, та фінансування
будівельних робіт здійснювалось з
Державного бюджету України.

Згідно актів приймання будівельних
робіт ВКП "Івік-Юг" ТОВ виконало
покладені на нього зобов'язання, ТОВ
"Авант Буд" прийняло роботи, але
безпідставно не виконало свої
зобов'язань по оплаті робіт.

Отримавши державні кошти на проведення
розрахунку з ВКП "Івік-Юг" ТОВ по
договорам № 010213 та № 020213 на загальну
суму 610246,8 грн. та реалізуючи свій намір
на заволодіння чужим майном, службові
особи ТОВ "Авант Буд" з підрядною
організацією ВКП "Івік-Юг" ТОВ не
розрахувались. Разом з тим, ТОВ "Авант
Буд" у визначений період
перераховувало кошти іншим
підприємствам, що підтверджується
відомостями з ДПІ у Суворовському
районі м. Одеси.

Таким чином, службові особи ТОВ "Авант
Буд", отримавши бюджетне фінансування
на виконання робіт, але не маючи наміру
розраховуватись за договорами № 010213 та
020213 від 05.02.2013, шахрайським шляхом
заволоділи майном ВКП "Івік-Юг" ТОВ,
завдавши матеріальної шкоди в особливо
великих розмірах - 514 824 грн.

21.10.2013 року до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесено
відомості про вчинення посадовими
особами ТОВ "Авант Буд" кримінального
правопорушення, кваліфікованого за ч. 4
ст. 190 КК України за ознаками:
заволодіння чужим майном шляхом
обману, вчинене в особливо великих
розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, та
враховуючи те, що бухгалтерська
документація товариства з обмеженою
відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053) має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, є речовими
доказами по кримінальному провадженню,
необхідна для призначення експертиз,
та існує загроза знищення вказаної
документації, необхідно отримати
тимчасовий доступ та можливість
вилучити бухгалтерську документацію
товариства з обмеженою
відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053) , а саме:

1. господарські договори, книгу
реєстрації господарських договорів
(договори з ВПК «Івік-Юг» ТОВ
(ЄДРПОУ-31327248), ТОВ «Поділля Еко-Буд», , ТОВ "БІТ-ЮГ" , ТОВ "АНКОР", , ТОВ
"Зелений город" та всіма
іншими покупцями та постачальниками)
за 2012-2013 роки;

2. первинну документацію до зазначених
договорів з покупцями та
постачальниками за 2012-2013 роки (дефектні
акти; договірні ціни; пояснювальні
записки; проектну документацію;
локальні кошториси; звідні кошториси
розрахунки вартості робіт; відомості
ресурсів; акти прийомки виконаних
робіт (за формою КБ-2в); довідки про
вартість виконаних робіт (за формою
КБ-3); акти звірення взаємних
розрахунків між "Авант Буд" та з
підприємствами - покупцями та
постачальниками за 2012-2013 роки ;

3. розрахунки з вітчизняними
постачальниками щомісячно, 631 рахунок
(Регістри бухгалтерського обліку з
постачальниками) за 2012-2013 роки;

4. розрахунки з іншими дебіторами
щомісячно за 2012-2013 рік, 377 рахунок
(Регістри бухгалтерського обліку з
постачальниками);

5. журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно
за 2012-2013 роки (оборотно-сальдова
відомость – розрахунки з вітчизняними
покупцями);

6. виписки банків за 2012-2013 роки;

7. податкові накладні з податковими
деклараціями з податку на додану
вартість з додатками за 2012-2013 рік
(видані покупцям та отримані від
постачальників);

8. реєстри виданих та отриманих
податкових накладних за 2012-2013 роки;

9. розхідні та прибуткові накладні, акти
виконаних робіт по взаємовідносинам з
покупцями та постачальниками за 2012-2013
рік (акти виконаних робіт за договорами
№010213 та 020213 від 05.02.2013 та всі інші.)

10. книга обліку довіреностей,

11. товаро-транспортні накладні;

12. рішення зборів засновників, статут;
статутні документи, зміни, свідоцтво
про державну реєстрацію, що
перебувають у володінні товариства з
обмеженою відповідальністю "Авант
Буд" (ЄДРПОУ-35640053) за адресою: м. Одеса
вул. Пателеймонівська, 88/1, та
неможливість отримати відомості в
інший спосіб, слідчий суддя вважає, що
клопотання слідчого підлягає
задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163– 165, 309, 369– 372, 395 КПК
України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу
Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області ОСОБА_1, -
задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому
слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС
України в Одеській області ОСОБА_1 до
бухгалтерської документації
товариства з обмеженою
відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053), а саме:

1. господарських договорів, книги
реєстрації господарських договорів
(договори з ВПК «Івік-Юг» ТОВ
(ЄДРПОУ-31327248), ТОВ «Поділля Еко-Буд», , ТОВ "БІТ-ЮГ" , ТОВ "АНКОР" , ТОВ
"Зелений город" та всіма
іншими покупцями та постачальниками)
за 2012-2013 роки;

2. первинну документацію до зазначених
договорів з покупцями та
постачальниками за 2012-2013 роки (дефектні
акти; договірні ціни; пояснювальні
записки; проектну документацію;
локальні кошториси; звідні кошториси
розрахунки вартості робіт; відомості
ресурсів; акти прийомки виконаних
робіт (за формою КБ-2в); довідки про
вартість виконаних робіт (за формою
КБ-3); акти звірення взаємних
розрахунків між "Авант Буд" та з
підприємствами - покупцями та
постачальниками за 2012-2013 роки;

3. розрахунки з вітчизняними
постачальниками щомісячно, 631 рахунок
(Регістри бухгалтерського обліку з
постачальниками) за 2012-2013 роки;

4. розрахунки з іншими дебіторами
щомісячно за 2012-2013 рік, 377 рахунок
(Регістри бухгалтерського обліку з
постачальниками);

5. журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно
за 2012-2013 рік (оборотно-сальдова
відомість – розрахунки з вітчизняними
покупцями);

6. виписки банків за 2012-2013 роки;

7. податкові накладні з податковими
деклараціями з податку на додану
вартість з додатками за 2012-2013 рік
(видані покупцям та отримані від
постачальників);

8. реєстри виданих та отриманих
податкових накладних за 2012-2013 роки;

9. розхідні та прибуткові накладні, акти
виконаних робіт по взаємовідносинам з
покупцями та постачальниками за 2012-2013
рік (акти виконанних робіт за
договорами №010213 и 020213 від 05.02.2013 та
інші.)

10. книги обліку довіреностей,

11. товаро-транспортні накладні;

12. рішення зборів засновників, статут;
статутні документи, зміни до статуту,
свідоцтво про державну реєстрацію, що
перебувають у володінні товариства з
обмеженою відповідальністю "Авант Буд"
(ЄДРПОУ-35640053) за адресою: м. Одеса вул.
Пателеймонівська, 88/1.

Після проведення всіх
необхідних слідчих дій, вилучені
документи підлягають негайному
поверненню.

Строк дії ухвали складає місяць з
моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси

Д.А. Шкорупеєв