УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1837/15-к

Провадження № 1-кс/306/199/15

рядок статзвіту 45

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, підполковника міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів по кредитного договору № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року, кредитному договору № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 19 квітня 2006 року невстановлена особа, здійснивши підроблення документів, отримала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 778 гривень 70 копійок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 без відома останньої, внаслідок чого станом на 28.04.2014 року у ОСОБА_5 виникла заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12990 гривень 00 копійок .

17 травня 2014 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000432 було встановлено,що згідно письмового повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2009 року, яке було направлено на адресу ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_1 , остання маєзаборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3748 гривень 93 копійки ( відповідно до умовдоговору № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року та отримання ОСОБА_6 споживчого кредиту ).
Згідно пояснень ОСОБА_7 жодних кредитних договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.04.2006 року вона не оформляла, грошових коштів не отримувала, а про факт укладення нею кредитного договору з банківською установою та її заборгованість перед банком по поверненню кредиту вперше дізналася із письмового повідомлення банку від 02.11.2009 року. У зв`язку із отриманням письмового повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо її заборгованості перед банківською установою по кредитному договору, який вона не оформляла та грошей не отримувала, ОСОБА_7 зверталася 21.04.2010 року до Закарпатського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомляла про втрату нею документів, які могли бути використані третіми особами при отриманні кредиту на її ім`я .

Однак, незважаючи на вищезазначене, 11.04.2014 року на адресу ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_1 повторно надійшло письмове повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те , що остання має заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12990 гривень 00 копійок ( по кредитному договору № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року ).

Оскільки ОСОБА_7 кредитний договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року, № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року, - не укладала, споживчий кредит на суму 778 гривень 70 копійок не отримувала, 16.05.2014 року звернулася із заявою про вчинене кримінальне правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасово доступу та проведення вилучення ( виїмки ) оригіналів документів кредитної справи ( договорів, заяв, касових квитанцій, накладних , платіжних доручень і т.д.), що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року, кредитному договору № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , які перебувають ( або можуть перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Вказані документи як самі по собі , так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000432 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000432 від 04.08.2015 року, 17.05.2014 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_8 про те, що 19 квітня 2006 року невстановлена особа, здійснивши підроблення документів, отримала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит в сумі 778 гривень 70 копійок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 без відома останньої, внаслідок чого станом на 28.04.2014 року у ОСОБА_5 виникла заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12990 гривень 00 копійок .

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні ст. слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів по кредитного договору № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року , кредитному договору № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які перебувають ( або можуть перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів по кредитного договору № DNH4KP30331344 від 19.04.2006 року, кредитному договору № DN5IZV@1644214 від 19.04.2006 року, оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які перебувають ( або можуть перебувати ) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1