Справа № 4- 1254/07 ПОСТАНОВА
29 листопада 2007 року

м. Житомир
суд м. Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
о суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмк
и інформації, що містить банк
івську таємницю, в АКІБ «УкрС
иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю
ридична адреса: м. Харків, прос
п. Московський, 60).
В поданні вказано, що в п
ровадженні СВ ПМ ДПА у Житоми
рській області знаходиться к
римінальна справа № 04/100750, поруш
ена 24.10.04 р. прокуратурою Житоми
рської області по факту ухил
ення від сплати податків слу
жбовими особами ТОВ «Укрспец
контракт+», за ознаками ч. 3 ст. 2
Підставою для порушення
справи стали матеріали пере
вірки, результати якої відоб
ражені в довідці ДПА в Житоми
рській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «
Про результати комплексної д
окументальної перевірки дот
римання вимог податкового та
валютного законодавства ТОВ
«Укрспецконтракт+» та перев
ірки значних фінансово-госпо
дарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слідст
ва встановлено, що ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» виступало поруч
ителем перед АКІБ «УкрСиббан
к» за суб'єктів підприємниць
кої діяльності, а саме: ТОВ «Ал
ьфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТО
В «Авто-Холдинг», ТОВ «Кремен
чук-авто», ТОВ «Кременчуцьки
й автоскладальний завод», ТО
В «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ВА
Т «Інгулецький гірничо-збага
чувальний комбінат», ТОВ «Ав
ерс Компані», ЗАТ «СК «Оббері
г», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Украї
нська металургійна компанія
», які укладали кредитні валю
тні договори з філіями АКІБ «
УкрСиббанк». Після укладення
вищеназваних договорів (кре
дитних та договорах поруки) С
ПД (Позичальники) отримували
в філіях АКІБ «УкрСиббанк» в
алютні кредити на нетривалий
час. Погашення кредитів в іно
земній валюті та відсотків з
а користування кредитом, від
повідно до умов договорів по
руки, проводило ТОВ «Укрспец
контракт+». При цьому кошти сп
исувались з валютного рахунк
у НОМЕР_1 ТОВ «Укрспецконт
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «Укрспецконтракт+»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами в
сумі еквівалентній закуплен
ій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідств
а встановлено, що отримання в
идача вищевказаних кредитів
здійснювалось відповідно до
положення про технічне кред
итування АКІБ «УкрСиббанк» т
а супроводжувалось оформлен
ня документів, які містять ві
домості про схему кредитуван
ня та погодження видачі кред
итів уповноваженими особами
В зв'язку з тим, що вищевказ
ані документи, що містять бан
ківську таємницю, мають знач
ення для встановлення істотн
их обставин у справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши думку слідчо
го, прокурора, який підтримав
подання, суд вважає, що поданн
я підлягає задоволенню, оскі
льки документи, які стосують
ся видачі валютних кредитів
мають суттєве значення для с
Керуючись вимогами ст. 178 К
ПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Укр
аїни «Про банки та банківськ
у діяльність», суд, -
1. Подання задовольн
банківської таємниці та про
ведення виїмки в АКІБ «УкрСи
ббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юр
идична адреса: м. Харків, просп
. Московський, 60) оригіналів до
кументів, що містять банківс
ьку таємницю (у разі відсутно
сті оригіналів - завірених ус
тановою банку їх копій та док
ументів, які підтверджують п
ричину їх відсутності), а саме
: документів щодо погодження
та прийняття рішення про над
ання позичальникам: ЗАТ «Укр
аїнська металургійна компан
рків, пр-т Правди, 10, к. 38) та ТОВ «Г
а: м. Харків, вул. Шатилова дача
, 4, кв.500) кредитів у іноземній ва
люті, поручителем при отрима
нні яких виступало ТОВ «Уркр
спецконтракт+» (код ЄДРПОУ 3217344
3), зокрема: положення про техн
ічне кредитування, відповідн
о до якого було оформлено вид
ачу кредитів, заявок на техні
чне кредитування, технічних
карт, протоколів засідань кр
едитного комітету, а також ін
ших документів, які стосують
ся погодження технічного кре
дитування відповідними стру
ктурними підрозділами банку
та надання уповноваженими о
собами згоди на його проведе
ння, розрахунків фінансових
результатів такого кредитув