Справа № 4-129/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капи
нос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого СВ ПМ ДПА в Житомир
ській області старшого лейте
нанта податкової міліції Дми
тренка О.В. по кримінальній сп
раві № 039001/08, порушеної відносно
головного бухгалтера ВАТ І
НФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1, ІН
ФОРМАЦІЯ_2 року народження,
по факту умисного ухилення в
ід сплати податку в особливо
великих розмірах, за ознакам
и злочину передбаченого ч.3 с
т. 212 КК України про проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, у Філії АБ „Енерг
обанк" у м. Житомирі, МФО 311603.
В поданні вказано, що голов
ний бухгалтер ОСОБА_1 відк
ритого акціонерного товарис
тва ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстр
ованого за юридичною адресою
: Житомирська область, м. Берд
ичів, вул. Низгурецька, 16, , протягом 2006 року, п
роводячи фінансово - господа
рську діяльність, діючи умис
но, в порушення п.п. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1,
пп. 4.1.1, п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 5.2.1, пп. 5.2.9 п
. 5.2, пп. 5.3.2 п. 5.3, п. 5.9 ст. 5, пп. 8.3.2 п. 8.3 ст
. 8 та пп. 8.6.1. п. 8.6 ст. 8, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст.
11 Закону України «Про оподат
кування прибутку підприємст
в» № 283/97-ВР від 22.05.1997 року (із зміна
ми та доповненнями), п.7.3.1. п.7.3 п.п
. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Пр
о податок на додану вартість
» № 168/97-ВР від 03.04.1997 року (із змінам
и та доповненнями), протиправ
но, шляхом безпідставного за
ниження об'єкту оподаткуванн
я, завищення податкового кре
диту та заниження податковог
о зобов'язання, умисно ухилил
ась від сплати до державного
бюджету податку на прибуток
підприємств та податку на до
дану вартість на загальну су
му понад 900 000 грн., що призвело д
о фактичного ненадходження к
оштів в особливо великих роз
мірах.
Приймаючи до уваги те, що до
кументи про відкриття та обс
луговування банківського ра
хунку, а також інформація про
рух коштів на розрахункових
рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_
2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, Н
ОМЕР_5, НОМЕР_6 відкритом
у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код 13554349,
у Філії АБ „Енергобанк" у м. Ж
итомирі, МФО 311603, має суттєве з
начення для встановлення іст
ини по кримінальній справі, с
лідчий просить дозволити про
ведення виїмки інформації, щ
о містить банківську таємниц
ю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про відкри
ття та обслуговування банків
ських рахунків, а також інфор
мація про рух коштів на розра
хункових рахунках мають сутт
єве значення для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КП
К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виї
мки інформації, що містить ба
нківську таємницю у Філії АБ
„Енергобанк" у м. Житомирі, М
ФО ЗІ 1603, по рахунках НОМЕР_1
, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМ
ЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 ,
що належать ВАТ ІНФОРМАЦІЯ
_1 код 13554349, а саме:
1. Інформації про ру
х коштів на розрахунковому р
ахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМ
ЕР_5, НОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМ
АЦІЯ_1 код 13554349, із зазначення
м ідентифікаційних кодів кор
еспондентів, МФО банківськи
х установ, номерів розрахунк
ових рахунків кореспонденті
в, назв кореспондентів, приз
начення платежів, обігу грош
ових коштів по дебету та кред
иту на вищевказаному рахунку
за період з дати відкриття до
даного часу, в тому числі на м
агнітному носії.
2. Оригіналів догов
орів укладених між банком та
ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 ко
д 13549414, в тому числі про банківс
ьке обслуговування в системі
"клієнт-банк" та інших докумен
тів до них (заявки або накази п
ро призначення відповідальн
их осіб за отримання ключів,
довіреності на отримання клю
чів, документи з підписами ві
дповідальних осіб за отриман
ня ключів) з підписами службо
вих осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
код 13554349.
3. Оригіналів платі
жних доручень за якими прово
дилось перерахування коштів
на розрахунковому рахунку
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_
3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, Н
ОМЕР_6 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 к
од 13554349 поза межами системи обс
луговування "клієнт-банк".
4. Оригінал банківс
ької картки із зразками підп
исів та печаткою ВАТ ІНФОРМ
АЦІЯ_1 код 13554349, у випадку коли
до даної картки вносились зм
іни в частині підписів - та док
ументи на підставі яких внос
ились такі зміни.
5. Оригіналів заяво
к на отримання чекових книг з
підписами службових осіб ВА
Т ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349.
6. Оригіналів докум
ентів на отримання готівки (л
ист на отримання готівки за у
мови забезпечення охороною т
а транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими ВАТ ІНФО
РМАЦІЯ_1 код 13554349 отримувало г
отівку з власного рахунку.
7. Оригіналу будь-як
их інших документів за допом
огою яких можливо ідентифіку
вати фізичну особу - яка здійс
нювала відкриття рахунку ВАТ
ІНФОРМАЦІЯ_1 код 13554349 та пер
ерахування по ньому коштів (ю
ридична справа, видача переп
устки до банку, отримання век
селів, отримання кредитів та
ін.)
постанова оскарженню не п
ідлягає.