Справа № 404/4607/15-к
Номер провадження 1-кс/404/977/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні за № 0003300 від 22.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0003300 від 22.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом того, що 21.04.2015 року до Кіровоградського МВ з Кіровоградської об`єднаної державної податкової інспекції надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " впродовж 2014 року під час виконання будівельних робіт та робіт по ремонту дорожнього покриття, привласнили грошові кошти, які були виділені для виконання вищевказаних робіт на території Кіровоградської області, чим спричинили значної матеріальної шкоди.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження,було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж періоду з 01.01.2014 по 28.02.2015 отримало 5,7 млн. грн. бюджетних коштів за виконання ремонтних робіт та робіт дорожнього покриття на замовлення територіальних громад Кіровоградської області. В той же час було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має у власності основних засобів та виробничих потужностей для здійснення господарської діяльності. Крім того в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були офіційно працевлаштовані від 1-го до 8-ми працівників, середня заробітна плата складала 300 гривень в місяць на працівника. Встановлено, що у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг від суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризику на загальну суму 2 млн. 680 тис. грн., а саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 778 415, 34 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 673 876,74 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 351 199,98 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 199 999, 98 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 139 890 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 213 812,04 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 99 972 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 93 195 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 70 099, 98 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 59 725,62 грн. Основних та виробничих засобів підприємство не має, згідно аналізу податкової звітності товариство здійснює транзитно-конвертаційну діяльність податкового кредиту, не маючи на меті отримання економічної вигоди від проведених операцій, за податковою адресою підприємство не знаходиться.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті розрахункові рахунки, в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

- р/р НОМЕР_2 ;

- р/р НОМЕР_3 ;

- р/р НОМЕР_4 ;

- р/р НОМЕР_5 .

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов`язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб`єктами господарювання.
Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку переліченого клієнта банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року № 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за № 1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за № 935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.4-20) містять достатні дані про здійснення старшим слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, для повного та неупередженого розслідування обставин даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 160-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і перебувають у службових осіб та у приміщенні центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року, по 20.06.2015 року (включно);

· заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між центральним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· договір розрахунково касового обслуговування рахунку укладений між між центральним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;
· заяви на отримання чекових книжок укладені між центральним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;

· актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
· довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
· платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
· чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Зобов`язати службових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати вказані вище документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

.

Роз`яснити керівнику відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 25.07.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1