Справа № 2114/3580/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

20 квітня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А. , розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки в у філії МРУ ПАТ КБ Приватбанк,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500101-07, за обвинуваченням ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ст..ст. 191 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3-366 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що між Південним УКБ Міністерства оборони України та КП МЖК „Прометей був укладений договір № 227/ДБ-209Буд від 27.12.06, предметом якого є будівництво 72-квартирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Кримська, 30. В період часу з 27.12.06 по 01.01.09на рахунок КП МЖК „Прометей для проведення зазначеного будівництва перераховано бюджетних коштів на суму понад 4 000 000 грн.

Будівельні роботи, передбачені договором та вказані у актах прийому виконаних підрядних робіт за 2007 - 2008 роки з будівництва 72-квартирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Кримська, 30, виконані КП МЖК „Прометей не в повному обсязі. Також встановлено, що службові особи КП МЖК „Прометей укладали угоди та перераховували кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

КП МЖК „Прометей у вказаний період часу мав господарські взаємовідносини з ТОВ „Норма Плюс, код 34354688 щодо поставки будівельних матеріалів, а саме залізобетонних свай.

ОСОБА_2, будучи заступником голови КП МЖК „Прометей, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи злочинний єдиний з ОСОБА_3, ОСОБА_4 намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, маючи право підпису банківських документів КП МЖК Прометей, достовірно знаючи про те, що виробником та фактичним постачальником необхідних будівельних матеріалів є ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівз метою подальшого привласнення бюджетних коштів у розмірі 529 511 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ Норма Плюс, яке має ознаки фіктивності та використовується для транзитукоштів, кошти на загальну суму 1 081 990 грн..

В подальшому невстановленою особою, яка діяла від імені директора ТОВ Норма ПлюсОСОБА_5 грошові кошти одержані від КП МЖК Прометейв частині були перераховані ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівза будівельні матеріали, які були фактично поставлені КП МЖК Прометейвиробником на обєкт будівництва за адресою : м. Херсон, вул. Кримська, 30, а решту перерахованих КП МЖК Прометей грошових коштів через рахунки фіктивного підприємства ОСОБА_4 Тех ОСОБА_1 та фізичної особи ОСОБА_6 за нібито надані послуги були переведені у готівку.

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення у філії Миколаївське регіональне управлінняпублічного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанкМФО 326610, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку №2001, який належить ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівкод 01349874, з метою встановлення реальної суми коштів, яка була перерахована від ТОВ Норма плюсза сваї, які були поставлені на користь КП МЖК Прометей( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з 01.07.07 по 31.12.07

Розглянувши подання слідчого та враховуючи, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, можливо отримати у МРУ ПАТ КБ ПриватБанк, подання слідчого задовольнити та керуючись ст.ст.177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у філії Миколаївське регіональне управлінняпублічного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанкМФО 326610, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №2001, який належить ПрАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівкод 01349874 (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу) за період з 01.07.07 по 31.12.07.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: