Справа № 369/7178/15-к
Провадження № 1-кс/369/1544/15
УХВАЛА
Іменем України
07.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що29.12.2014 близько 17 год ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу каси № НОМЕР_1 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де відповідно до договору по наданню послуг спостереження за торговим залом виконував обов`язки контролера торгового залу, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок крадіжки чужого майна, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, котрі могли би викрити його у вчиненні злочину, шляхом проведення операції щодо повернення грошовихкоштів у сумі 777,77 грн на власну банківську картку № НОМЕР_2 за нібито повернений товар, таємно викрав кошти в сумі 777,77 грн, чим завдав підприємству з 100 % іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на вказану суму.

22.01.2015 відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Крім того, 13.01.2015 близько 12 год 30 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу каси № НОМЕР_1 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де відповідно до договору по наданню послуг спостереження за торговим залом, виконував обов`язки контролера торгового залу, маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок крадіжки чужого майна, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, котрі могли би викрити його у вчиненні злочину, шляхом проведення операції щодо повернення грошових коштів у сумі 600 грн на власнубанківськукартку № 730703 за нібито повернений товар, повторно таємно викрав кошти в сумі 600 грн, чим завдав підприємству з 100 % іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріального збитку на вказану суму.

05.02.2015 відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440, з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 185 КК України.

25.02.2015 кримінальні провадження № 0000280 та № 0000440 об`єднано в одне кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000280.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також руху коштів по вказаним рахункам.

При цьому, інформація про вищевказані банківські рахунки, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також рух коштів по вказаним рахункам за період з 29.12.2014 по 20.01.2015, які мають суттєве значення для встановлення істини та містить банківську таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), оскільки є достатні підстави вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також рух коштів по вказаним рахункам за період з 29.12.2014 по 20.01.2015, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати оперуповноваженому СКР Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії угоди (договорів), укладених із власниками вищезазначених рахунків, копії роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.12.2014 по 20.01.2015, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по рахункам, суми грошових коштів, які надходили та були зняті з вищевказаних рахунків, кількості транзакцій, адрес банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час даних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.12.2014 по 20.01.2015, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1