Справа № 667/8423/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року о 14.15 годині Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003327 від 02.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

08 жовтня 2014 року об 14.30 годині в моє провадження, відповідно до вимог ст. 31 КПК України та пункту 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості їх вилучення, а саме на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо проведення операції без використання картки, перерахування з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зняття вказаних коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат та часу відповідних операцій по рахункам за період часу з 30 серпня 2014 року до 10 вересня 2014 року, відомостей про підтвердження дозволу на переказ коштів з картки № НОМЕР_1 з використанням номеру мобільного телефону, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції за період часу з 30 серпня 2014 року до 10 вересня 2014 року, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив про те що з метою розкриття кримінального правопорушення, яке було внесено до ЄРДР за № 0003327 від 02.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до якого в ході досудового розслідування було встановлено, що 01 вересня 2014 року близько 16.00 години ОСОБА_5 незаконно шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в сумі 24700 грн., в результаті чого спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням з показів даних ОСОБА_6 , допитаного як потерпілого, встановлено, що останній домовився з громадянином - ОСОБА_7 , номер мобільного телефону якого знайшов в об`яві розміщеній в мережі Інтернет ( НОМЕР_2 ) щодо продажу картоплі сорту «беллароса» та «славянка». Продаж 50 тон картоплі ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_7 за ціною 1,45 грн. за 1 кілограм, тобто загальна сума складала 72500 грн. Відвантаження картоплі повинно було відбуватися за адресою: АДРЕСА_2 . В день відвантаження, йому повідомили, що терміново треба здійснити авансовий платіж, в противному випадку, вантаж відправлять іншому покупцю. У зв`язку з чим ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 24700 грн. на р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а приїхавши в місце відвантаження, ОСОБА_6 побачив там будівлю Дубенської виховної колонії і зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство, та повідомив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в органи міліції.

При цьому, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 30 серпня 2014 року передав свою виплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 Зоріну ОСОБА_10 , який попросив у нього картку для того, щоб йому перерахували на неї грошові кошти - заробітну плату. В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що попросив у ОСОБА_12 виплатну картку для того, щоб на неї перерахувала грошові кошти родичка його знайомого ОСОБА_13 , який на даний момент знаходиться в місцях позбавлення волі, для погашення його картонних боргів. Після отримання грошових коштів, зняття їх в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також в банкоматі розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 перерахував залишок грошей на свою банківську карту, оскільки через перевищення ліміту Він не міг зняти грошові кошти з карти ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_11 зняв гроші за допомогою банкомату розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та за вказівкою ОСОБА_13 перерахував частину грошей на рахунки банківських карт, а чеки на проведені операції були вилучені в нього працівниками міліції 01 вересня 2014 року, також була вилучена і виплатна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 . Після всіх операцій у ОСОБА_16 залишилось близько 2700 грн. Частину даних коштів ОСОБА_13 дозволив йому витратити.

Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув за судовим викликом, про причини неприбуття не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання в порядку ч.4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю, що вказане клопотання є обґрунтованим, оскільки факти викладені в клопотанні поданому, в порядку ч.2 ст. 160 КПК України, так і додані до нього документи, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допиту потерпілого і свідка, рапорту складеного працівником міліції та протоколу огляду доводять, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження про який просить слідчий і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що є одними з обов`язкових умов визначених положеннями ст. 132 ЦПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003327 від 02.09.2014 року за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо проведення операції без використання картки, перерахування з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зняття вказаних коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат та часу відповідних операцій по рахункам за період часу з 30 серпня 2014 року до 10 вересня 2014 року, відомостей про підтвердження дозволу на переказ коштів з картки № НОМЕР_1 з використанням номеру мобільного телефону, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції за період часу з 30 серпня 2014 року до 10 вересня 2014 року, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 13 листопада 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1