У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.06.2015 Справа №607/9787/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001451 від 03 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме - оригіналів договору-кредиту № 407 від 23 грудня 2008 року, та оригіналів документів, що послужили підставою для його укладення, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001451 від 03 червня 2015 року, дане кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 23 грудня 2008 року ОСОБА_6 , 1961 року народження, підробила довідку про доходи від 23 грудня 2008 року шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо працевлаштування ОСОБА_7 у ФОП ОСОБА_6 та отриманої нею заробітної плати на посаді продавця протягом червня-листопада 2008 року, з метою подальшого її використання ОСОБА_7 .

Як вбачається з клопотання, згідно заяви голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23 грудня 2008 року в Тернопільське відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулася із заявою гр. ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту в сумі 5000 грн. На підставі поданих нею документів, своїх та поручителя, із ОСОБА_8 було укладено договір-кредит №407 від 23 грудня 2008 року на зазначену вище суму. Серед поданих, з метою укладення кредиту документів, знаходиться довідка про доходи від 23 грудня 2008 року, видана на ім`я ОСОБА_7 , із якою було укладено договір поруки, як «поручителем» вищезазначеного кредиту.
Отже, з врахуванням того, що заявником у даному кримінальному провадженні є КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, а також того, що слідчим не надано доказів того, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя вважає, що в даному випадку надання тимчасового доступу до документів не є необхідним для досягнення дієвості цього провадження.
Посилання слідчого на те, що згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду, слідчий суддя до уваги не приймає, з огляду на наступне.

Відповідно до ст.ст.2, 3, 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, кредитна спілка не має статусу банку, на неї не поширюється ЗУ «Про банки та банківську діяльність», а інформація, якою володіє кредитна спілка, не становить банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1