Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1035/15-к
УХВАЛА
20.05.2015 року смт.Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2015 р. за № 000264, -

встановив:

19 травня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12 травня 2015 року близько 16 години невстановлена особа, з метою отримання обманним шляхом грошових коштів ОСОБА_5 , під час телефонної розмови вказала номер кредитної картки на яку за попередньою домовленістю остання перерахувала завдаток в сумі 1 000 гривень за автомобіль марки «Опель Комбо», який невстановлена особа мала доставити в смт.Романів Житомирської області. Таким чином невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 000 гривень, які потерпіла переказала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Ярмолинці.

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 12 травня 2015 року близько 12 години вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в всесвітній мережі Інтернет виявили оголошення по продажу автомобіля марки «Опель-Комбо», білого кольору без державних реєстраційних номерів. В ході огляду характеристик та ціни вона вирішила зателефонувати до продавця на № НОМЕР_1 , який оцінював даний автомобіль в 75 000 гривень. Під час спілкування продавцем виявилась особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_7 , жителькою смт.Романів Житомирської області. В подальшому в ході спілкування ОСОБА_7 , повідомила про те, що необхідно внести передплату в сумі 3 000 гривень, щоб вона не продала даний автомобіль. На дану пропозицію вона погодилась і направилась до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , через який переказала 1 000 гривень на кредитну картку № НОМЕР_2 так, як ліміт її кредитної картки не дозволяв здійснити переказ 3 000 гривень. На екрані терміналу було прізвище ОСОБА_7 , яка являлась власницею даної кредитної картки. Після переказу ОСОБА_7 підтвердила отримання на свій рахунок грошових коштів і вимкнула мобільний телефон.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 15 години 12.05.2015 по теперішній час знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю.

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати виготовлений на паперовому та /або електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати керуючого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_4 доступ до речей і документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: фото-відеозаписів з камери спостереження банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) особи, яка в період часу з 15 години 12.05.2015 року по теперішній час знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1