печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про зупитення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000134 за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012- 2015 рр. вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «Фултікс Компані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені у вказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування. Так, приблизно на початку 2013 р. ОСОБА_5 у невстановленому на даний час слідством місці з метою організації злочинної схеми по легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, розробив відповідний план злочинний дій, який полягав у встановленні контролю над будь-якими суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у т.ч. грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому документальному оформленні псевдо-господарських операцій, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги; подальшого їх переведення в готівку та легалізації. На виконання розробленого плану з метою встановлення контролю над будь-якими суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), ОСОБА_5 в період 2013-2015 рр. створив (придбав) ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ПІБ» (МФО 322142), філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Києві (МФО 300238), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновником значиться ОСОБА_5 , директором підприємства значиться ОСОБА_6 ; ТОВ «Ферро Плюс» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175); засновником значиться ОСОБА_7 , директором підприємства значиться ОСОБА_8 ; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335); засновником та директором підприємства формально значаться ОСОБА_9 ; ТОВ «Авіадорбуд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновниками формально значаться ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , директором підприємства формально значиться ОСОБА_10 ; ПП «Айлант-Бор» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 300175); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником підприємства формально значиться ОСОБА_11 , директором підприємства формально значиться ОСОБА_12 ; ТОВ «Нордскай» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_13 ; ТОВ «Ягуар Інвест» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_11 ; ТОВ «КМ Холдинг» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; директором підприємства формально значиться ОСОБА_14 ; ТОВ «Фултікс Компані» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_16 та ОСОБА_13 ; директором підприємства формально значиться ОСОБА_13 ; ТОВ «Альтеро ЛТД» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «Діамантбанк; засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_16 ; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківський рахунок: № НОМЕР_30 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально являються ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 директором підприємства формально значиться ОСОБА_5 .. Так, встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_5 отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 використовувались банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених вище фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

13.06.2015 р. ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про зупитення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази.

Клопотання обгрунтоване тим, що в банківській установі ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, відкрито ПП «Айлант-Бор» () поточні рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Ферро Плюс» () поточні рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_32 .

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

В банківській установі ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , що відкриті ПП «Айлант-Бор» (); поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_32 , що відкриті ТОВ «Ферро Плюс» ().

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , що відкриті ПП «Айлант-Бор» (); поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_32 , що відкриті ТОВ «Ферро Плюс» () за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на поточних рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_31 , що відкриті ПП «Айлант-Бор» (); поточних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_32 , що відкриті ТОВ «Ферро Плюс» (), та вже знаходяться на вищезазначений банківський рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1