Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/241/2015 Справа № 641/3256/15-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, одруженого,має на утриманні неповнолітню дитину - доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює кладовщиком у ТОВ « Натуральні продукти», зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У жовтні 2014 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбав корпоративні права на ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), ставши засновником, керівником та головним бухгалтером у одній особі, без мети здійснювати статутну діяльність підприємства за наступних обставин.

ОСОБА_5 працюючи з вересня 2014 року комірником на складі ПП « Натауральні продукти» ( ) за адресою: м. Харків, вул. Польова, буд.83, отримуючи заробітню платню на рівні законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, пристав на пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 » та надав згоду перереєструвати за матеріальну винагороду у сумі 3000 грн. на власне ім» я ТОВ « Амагі».

Відповідно до умов зазначеної домовленості, ОСОБА_5 після вчинення реєстраційних дій, пов`язаних із придбанням ТОВ « Амагі», зобов`язується відкрити нові банківські рахунки підприємства, встановивши, до них доступ за електронною системою « Банк-клієнт», після чого передати « ОСОБА_7 » статутні документи, печатку, ключі доступу до банківського рахунку для здійснення « ОСОБА_7 » фінансово-господарської діяльності підприємства на власний розсуд, тобто участь ОСОБА_5 у діяльності придбаного ним підприємства обмежується лише наявністю його анкетних даних у реєстраційних документах.

Виконуючи умови зазначеної домовленості у жовтні 2014 року точної дати в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 разом із « Олександром» прибув до м. Дніпропетровська, де у нотаріуса підписав документи, згідно яких став новим засновником ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), зареєстрованого за податковою адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, отримавши від попереднього власника печатку та документи придбаного підприємства, а також нові статутні документи ТОВ « Амагі».

Повернувшись до м. Харкова, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою « ОСОБА_7 », відкрив у Харківському ГРУ ПАТ « Приваптбанк» та ПАТ « Креді Агріколь Банк» поточні рахунки ТОВ « Амагі» на умовах здійснення дистанційного керування ними за системою « Банк-Клієнт» та отримав електронні ключі доступу до зазначених рахунків.

Переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, а також розуміючи, що придбане ним підприємство буде використане для проведення незаконних фінансових операцій та прикриття іншої противоправної діяльності в сфері економіки, ОСОБА_5 , передав « ОСОБА_7 » у фактичне володіння оригінал статутних та інших документів, печатку, електронні ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « Амагі», за що отримав від нього грошову винагороду у сумі 3000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 став формальним учасником, директором та головним бухгалтером ТОВ « Амагі», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово - господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Амагі» буде носити незаконний характер.

Суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, а саме придбання суб`єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності

30 березня 2015 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 визнав обвинувачення в обсязі підозри на час підписання даної угоди в повному обсязі. Угода містить відомості, щодо наслідків укладання та невиконання угоди про визнання винуватості.

Сторонами, між якими укладено угоду про визнання винуватості, узгоджено покарання за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу в сумі 17000 грн.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Скоєне ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Відповідно до ст. 474 КПК України, судом встановлена добровільність сторін при укладанні угоди, тобто їх дії не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді. Відповідно до ч. 7 цієї ж статті, судом не встановлено обставин, за яких суд відмовляє в затверджені угоди.

Узгоджена між сторонами угода про визнання винуватості та міра покарання ОСОБА_5 відповідає нормам КПК України та КК України та не суперечить інтересам суспільства.

Обвинувачений ОСОБА_5 погодився на призначення узгодженого покарання та в підготовчому судовому засіданні визнав обвинувачення, викладене в обвинувальному акті.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 468 476 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду про визнання винуватості по кримінальному провадженню № 0000179 від 30 березня 2015 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Визнати ОСОБА_5 винним в скоєнні кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Речовий доказ кругла печатка ТОВ « Амагі» ( код ЄДРПОУ 38838847), яка знаходиться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів у Слідчому управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,46- знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не буде подано.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржено з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя - ОСОБА_1