Справа № 753/462/13
Номер провадження 1-кс/753/40/13
У Х В А Л А

іменем України

"18" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Піяка К.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Удовиченка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Удовиченко Д.Г., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

ПАТ «Банк Національний кредит», як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз'яснювався обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ОСОБА_4 погодився зареєструвати на своє ім'я та формально обіймати посаду керівника ТОВ «ВСК ГЕОС»(код ЄДПРОУ 36756148) без мети здійснення господарських операцій підприємства. До здійснення фінансово-господарської діяльності даного підприємства ОСОБА_4 жодного відношення не має, яким видом діяльності займається підприємство не знає, з якими підприємствами має взаємовідносини повідомити не може. За час перебування на посаді директора ОСОБА_4 жодних довіреностей не виписував, нікого не уповноважував на здійснення господарських операцій від його імені, або від імені підприємства ТОВ «ВСК ГЕОС».

ТОВ «ВСК ГЕОС»перебуває на обліку як платник податків у Бориспільській ОДПІ Київської області ДПС та має відкриті 08.02.2011р. чотири поточні рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1 та НОМЕР_1 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня) в ПАТ «Банк Національний Кредит»(МФО 320702).

З огляду на викладене, слідчий та прокурор вважають, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «ВСК ГЕОС»використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_4 до податкової інспекції подаються декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Інформація щодо осіб, які використовують ТОВ «ВСК ГЕОС»для прикриття незаконної діяльності та відкривали вказані рахунки, а також розпоряджалися грошовими коштами ТОВ «ВСК ГЕОС», та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть досудовому слідству можливість встановити суб'єктів господарювання, які користувалися ТОВ «ВСК ГЕОС»для мінімізації податкових зобов'язань, та надасть можливість отримати фактичні дані щодо осіб які відкривали та використовували вказані рахунки та надасть можливість встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися рахунками.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Удовиченка Д.Г. -задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Банк Національний Кредит»(МФО 320702, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвска, 52/58) надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, зокрема оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам клієнта ТОВ «ВСК ГЕОС»() НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1 та НОМЕР_1 за період з 08.02.2011 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначеним вище рахункам за період з 08.02.2011 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття згаданих вище рахунків, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_1, НОМЕР_1 та НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 08.02.2011 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: