Справа № 646/9401/15-к Пр.№ 1-кс/646/3754/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі серетаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000064 від 10.06.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000064 від 10.06.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи у червні 2015 року шахрайським шляхом за допомогою приватного нотаріуса, працівників органів внутрішніх справ незаконно заволоділи нерухомим майном померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 .

Вказана квартира за дорученням ОСОБА_5 , яке видане та посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 після його смерті, реалізована ОСОБА_7 . 12.06.2015 року ОСОБА_8 . Відповідно до звіту про оцінку майна від 09.06.2015 року вартість вказаної квартири складає 265 785 грн.

Відповідно до інформації ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватним нотаріусом ОСОБА_6 09.06.2015 року внесено зміни до виданої 14.10.2013 року довіреності, яка зареєстрована в реєстрі під №2586 на бланку ВТМ №418135.
Так, змінено особу, яка видала довіреність з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , та змінено представника з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064, з метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо сплати ОСОБА_5 комунальних платежів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по особовому рахунку № НОМЕР_1 та ЕРЦ № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року.

Дана необхідність обумовлена отриманням зразків почерку та підпису ОСОБА_5 з метою призначення у подальшому судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту виконання ОСОБА_5 підпису у довіреності на користь ОСОБА_7 , яка зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Необхідні для слідства документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись за даною адресою.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до документів з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до квитанцій та інших документів щодо сплати ОСОБА_5 комунальних платежів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по особовому рахунку № НОМЕР_1 та ЕРЦ № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000064 від 10.06.2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та старшому прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до квитанцій та інших документів щодо сплати ОСОБА_5 комунальних платежів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по особовому рахунку № НОМЕР_1 та ЕРЦ № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1