Справа №4-471/2007
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2007
року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши
подання старшого слідчого в ОВС СВ "03" СВ УМВС
України у Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про надання
дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у
Кіровоградській філії АКБ
"Приватбанк",-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий
в ОВС СВ "03" СВ УМВС України у Кіровоградській
області капітана міліції Гуцула В.В. звернувся до суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у
Кіровоградській філії АКБ
"Приватбанк".
Вказав, що слідчим відділом УМВС в області УМВС України в Кіровоградській
області розслідується кримінальна справа №
24-464, яка порушена 15.03.2007
р. відносно ОСОБА_1 та невстановлених слідством особами за фактом
шахрайства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб,
повторно, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190
КК України.

В ході розслідування
вказаної справи встановлено, що мешканка с
Капітанка, Голованівського району, Кіровоградської області, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., не займаючись
і не бажаючи займатись суспільно корисною працею, маючи мету нетрудового
збагачення за рахунок протиправної діяльності, за попередньою змовою з
касиром-бухгалтером Побузької філії кредитної спілки „Центр-кредит" ОСОБА_2,
в період з 15 січня 2006 р. по 22.03.2006 p.,
використовуючи службове становище останньої, яка мала у своєму розпорядженні
грошові ресурси кредитної спілки, від імені 14 громадян без їх згоди, склали
фіктивні договори про надання позик на суму 26 000 гривень, підробивши в них
підписи і отримавши зазначені кошти, та не маючи мети повертати їх, розподілили
між собою та розпорядились на свій власний розсуд, завдавши кредитній спілці
збитків на вказану суму.

За даним фактом 30.08.2006 р. СВ Голованіського РВ УМВС
України в Кіровоградській області порушена кримінальна справа № 6-4032 за фактом
привласнення чи розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні винуватого, за
ч. 1 ст. 191 КК України.

30.11.2006 р. зазначена
кримінальна справа СВ „03"
СВ УМВС України в Кіровоградській області була перекваліфікована за ч. З
ст. 191 КК
України відносно ОСОБА_2.

Продовжуючи
злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1. влітку 2005 року вступила в
злочинну змову з керуючою Побузького відділення АКБ „Приватбанк" ОСОБА_3 та мешканкою смт Побузьке
ОСОБА_2 для заволодіння грошовими коштами КБ
„Приватбанк". Таким чином, ОСОБА_1., в період з 01.08.2005 р. по
30.03.2006 p., використовуючи службове становище ОСОБА_3., яка мала у
своєму розпорядженні грошові ресурси банку, та ОСОБА_2., яка надавала копії
паспортів та ідентифікаційних номерів мешканців Голованіського району, з відома
та згоди кожної, склали фіктивні договори про надання кредитів на загальну суму
75 805 гривень від імені 20 громадян без їх згоди, підробивши в них підписи і
отримавши зазначені кошти у вигляді кредитних карток. Грошові кошти з карток
легалізувалися шляхом проведення безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів
через магазин ПП „ОСОБА_1.". ОСОБА_1., тримавши зазначені кошти на свій
розрахунковий рахунок, та не маючи мети повертати їх, розпорядилися ними на
свій власний розсуд, розподіливши їх між собою, завдавши КБ „Приватбанк"
збитків на вказану суму.

За даним фактом,
20.12.2006 р. СВ „03" СВ УМВС в
області відносно ОСОБА_2., ОСОБА_1. та ОСОБА_3. порушена кримінальна справа № 6-4032/2 за ознаками
злочину передбаченого ч. 4
ст. 191 КК
України та об'єднана з кримінальною справою № 6-4032.

В подальшому,
переслідуючи мету подальшого заволодіння чужим майном, Куцин Наталія

Олександрівна, ІНФОРМАЦІЯ_1., за попередньою змовою з невстановленими особами,
переслідуючи мету заволодіння чужим майном, ввівши в оману працівників ЗАТ
„Догмат Україна", які при співпраці з ВАТ КБ „Надра" мали повноваження по наданню кредитів за програмою
„Єврокредит" в пункті обслуговування клієнтів № 13050000 в м. Первомайськ Миколаївської області, в період з 18 червня 2006 р. по 11 жовтня 2006 p., від імені 64 громадян, без їх згоди, уклавши
фіктивні договори про надання кредитів на загальну суму 213 964, 46 гривень, підробивши в них підписи і отримавши зазначені
кошти шляхом отримання грошових коштів на розрахунковий
рахунок ПП „ОСОБА_1." № НОМЕР_1 в ВАТ КБ „Надра". Грошові кошти
легалізувалися шляхом проведення безтоварних операцій у вигляді купівлі меблів через магазин ПП „ОСОБА_1.".
Отримавши зазначені кошти та не маючи мети повертати їх, ОСОБА_1. за попередньою, змовою з невстановленими особами
розпорядилися на свій власний розсуд, завдавши ВАТ КБ „Надра"
збитків на вказану суму.

Враховуючи те, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні
виїмки установчих, фінансових та інших
документів в Кіровоградській філії АКБ "Приватбанк", на підставі яких представниками Побузької філії
КБ
„Приватбанк" було здійснено оформлення та
видача кредитів фізичним особам, які необхідні для
проведення документальної ревізії та інших слідчих дій, вважаю, що
проведення виїмки є доцільним, а подання -
мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС СВ "ОЗ" СВ УМВС України у
Кіровоградській області капітана міліції Гуцула В.В. про
надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю у Кіровоградській філії АКБ "Приватбанк"
задовольнити.

Надати дозвіл на проведення
виїмки документів, що становлять
банківську таємницю у Кіровоградській філії АКБ "Приватбанк", а саме юридичних документів
кредитних справ (заяви, анкети, договори кредитування, документи в
яких існують підписи про отримання кредитних карток), на підставі яких оформлялися та видавалися кредити у вигляді кредитних карток
„Подія" та „Товари в кредит" в Побузькому
відділенні КБ „Приватбанк" по наступним
кредитним рахункам: № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_1 на суму 1 500 гривень; НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 на суму 2 000 гривень; НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4 на суму 3000 гривень; № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5 на суму 3000 гривень; №НОМЕР_6
на ім'я ОСОБА_6 на суму 3000
гривень;

№ НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_7 на суму 5000 гривень, які були оформлені касиром-операціоністом
ОСОБА_7.