№4-720/08
ПОСТАНОВА

про взяття під варту

14 березня 2008 р. Печерський
районний суд м. Києва в складі:

головуючого - Гримич М.К.

при секретарі - Волинець В.

з участю прокурора - Мартиненка
І.О.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ
України у м. Києві Дишлюка М.М. про зміну обраного раніше, запобіжного заходу з
підписки про невиїзд на взяття під варту ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого
відділу Управління СБ України у м. Києві Дишлюк М.М., за згодою прокурора м.
Києва Блажівського Є.М., про зміну обраного раніше запобіжного заходу з
підписки про невиїзд на взяття під варту ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1

З матеріалів справи вбачається, що дана кримінальна справа порушена 04
січня 2001 р. СУ ГУ МВС України в м. Києві стосовно посадових осіб ТОВ “Фірма
Авіс ЛТД” за фактом розкрадання колективного майна в особливо великих розмірах,
тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 861 КК України (в
редакції Закону 1960р.).

23 липня 2001
р. в рамках кримінальної справи порушено кримінальну справу за фактом
контрабанди вантажу - мазуту марки М-100, тобто за ознаками злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 70 КК України (в редакції Закону від 17.05.2001р.)

01 вересня 2001 р. в зв'язку з
прийняттям 5 квітня 2001 р. Верховною Радою України Кримінального кодексу
України, який набрав чинності 1 вересня 2001 року, злочинні дії
перекваліфіковані зі ст. 861 (в редакції Закону від 1960р.) та ч. 1
ст. 70 КК України (в редакції Закону від 17.05.2001) на ч. 5 ст. 191 та ч. 1
ст. 201 КК України.

16 січня 2007
року злочинні дії з ч. 1 ст. 201 КК України (в редакції Закону від 2001р.)
перекваліфіковані на ст. 70 КК України (в редакції Закону від 1960р.).

16 січня 2007
р. порушено кримінальні справи стосовно громадян України: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженки м. Івано-Франківськ, росіянки, громадянки України, з вищою освітою,
проживаючої за адресою: АДРЕСА_1., раніше не судимої та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Брянськ (Російська
Федерація), українця, громадянина України, з вищою освітою, проживаючого за
адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого за ознаками злочинів, передбачених ст. 70
КК України (в редакції Закону від 1960р.) ч. 4
ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 208, ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України.

30 січня 2007 р. досудове слідство у
кримінальній справі зупинено на підставі ст. 206 п. 2, ст. 208 КПК України, у
зв'язку з тяжкою хворобою обвинувачених.

29 травня 2007 р. в зв'язку з
одужанням обвинувачених досудове слідство у кримінальній справі відновлено.

29 травня 2007 р. порушено кримінальну
справу щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом
зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення,
тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК
України. Вказані кримінальні справи об'єднані в одне провадження з кримінальною
справою № 894. Злочинні дії ОСОБА_2 та ОСОБА_1 перекваліфіковані з ч. 4 ст. 190
КК України на ч. 5 ст. 191 КК України, з
ч. 2 та ч. 3 ст. 358 на ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства у даній
кримінальній справі встановлено, що гр-ка
України ОСОБА_1. В період з липня 1998 року по травень 2002 року,
працюючи генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю
(ТОВ) “Фірма Авіс ЛТД” (м. Київ), будучи службовою особою, наділеною
організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно,
з корисливих мотивів, вступивши в попередню
змову з виконавчим директором цього ж товариства - своїм чоловіком, ОСОБА_2, та
іншими невстановленими слідством особами вчинила: заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - 22909 тонн нафти компанії “EASTERN
CRUDE OIL SERVICES LTD” (“Екос”) о. Мен, Великобританія та 370000 грн.
товариства з обмеженою відповідальністю “ОІЛ Груп Інтернешнл”; контрабанду 7614,984 тонни мазуту марки М-100;
службове підроблення та незаконне відкриття і використання за межами
України валютних рахунків за наступних обставин.

Так, в липні 1998 року, перебуваючи
в м. Лондоні (Великобританія), ОСОБА_2 та ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим
майном, домовилися з ОСОБА_3 про те, що компанія “Екос”, співзасновником якої
останній являється, поставить на адресу ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” нафту для її
переробки та реалізації на території України.

В подальшому ОСОБА_2, діючи за
попередньою змовою з ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний
намір, спрямований на заволодіння нафтою компанії “Екос”, 24 грудня 1998 р. у
м. Лондоні, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом обману та
зловживання довірою, уклав від імені ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” з компанією “Екос”
договір обслуговування № 124-14/12, а пізніше доповнення до нього за № 4 від 04
квітня 2000 року та № 5 і № 6 від 21 квітня 2000 р.

Згідно умов зазначеного договору та
додатків до нього, компанія “Екос” повинна була надати ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” всі
необхідні документи на поставку по нафтопроводу “Дружба” в Україну на адресу
ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” 22941 тонну нафти по
ціні 177 доларів США (959,39 грн.) за тонну нафти, а ТОВ “Фірма Авіс
ЛТД” - прийняти її в оперативне управління на
терміналі відкритого акціонерного товариства “Нафтопереробний комплекс -
Галичина” (ВАТ “НПК-Галичина”) м. Дрогобич, Львівська
область і протягом 5-ти банківських днів з моменту її отримання перерахувати
безготівково на рахунок компанії “Екос” 4060557 доларів США (22009437 грн.), а
в подальшому - ще 50% чистого прибутку, отриманого від реалізації
нафтопродуктів з переробленої нафти.

На виконання умов вказаних
договірних зобов'язань, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 14 квітня 2000 р. керівництво компанії
“Екос” уклало з компанією “Euro petroleum trading ltd” (Британські Вірджинські острови,
Тортола) договір ЕPTL/ECOSL-01-04/00 згідно
якого 24 та 28 квітня 2000 р. остання поставила по нафтопроводу “Дружба”
на ВАТ “НПК Галичина” для ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” 22 909 тонн нафти на загальну суму
4054893 долари США (21978737 грн.).

В подальшому, з метою доведення до
кінця свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння нафтою
компанії “Екос”, 30 березня 2000 р. ОСОБА_2 уклав від імені ТОВ “Фірма Авіс
ЛТД” з ВАТ “НПК Галичина” та дочірнім виробничо-комерційним підприємством
(ДВКП) “Торговий Дім - Галичина” м. Дрогобич Львівська область трьохсторонню угоду № 9/5279 на підставі якої
ВАТ “НПК Галичина” переробило вказану нафту в нафтопродукти (1891,216 тонн
бензину А-80, 5876,389 тонни дизельного палива і 7909,136 тонни мазуту марки
М-100), а ДВКП “Торговий Дім - Галичина” в період з квітня по липень 2000 року
відвантажило їх підприємствам-покупцям на території України.

Кошти, отримані від реалізації вказаних
нафтопродуктів, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 обернули на свою користь та використали на
власний розсуд.

Разом з цим ОСОБА_2 та ОСОБА_1,
вступивши в попередню змову з невстановленими слідством особами, повторно, з
метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл”
(м. Київ, пер. Мар'яненко, 11/12), умисно, з корисливих спонукань, домовилися з
директором вказаного підприємства ОСОБА_4, не ставлячи його до відома щодо
свого злочинного наміру, що ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл” здійснить передоплату, а
ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” нібито поставить нафтопродукти.

Реалізовуючи спільний злочинний
намір, 13 квітня 2000 р. ОСОБА_2 в присутності ОСОБА_1, в одному з службових
приміщень ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” за адресою: м. Київ, вул. Горького, 5,
зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом обману та зловживання довірою,
уклав з директором ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл” ОСОБА_4 договір № 18 від 13 квітня
2000 р., згідно якого ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” повинно було нібито поставити
нафтопродукти в кількості, якості та за цінами, які вказані в доповненнях до
договору, а ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл” провести їх оплату шляхом передоплати.

07 липня 2000 р. ОСОБА_4, на
виконання умов договору № 18 від 13 квітня 2000 р., не знаючи про злочинні
наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_1, платіжним дорученням № 39, перерахував з
розрахункового рахунку ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл” на розрахунковий рахунок ТОВ
“Фірма Авіс ЛТД” 100% передоплату в сумі 370000 грн.

Не маючи наміру поставляти
нафтопродукти ТОВ “ОІЛ Груп Інтернешнл”, отримані шляхом обману та зловживання
довірою грошові кошти в розмірі 370000 грн. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 привласнили і
використали на власний розсуд.

Крім цього, в травні 2000 року
ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем з метою контрабандного
вивезення з території України мазуту марки
М-100, отриманого в результаті переробки викраденої у компанії “Екос”
нафти, вступив у попередню змову з
генеральним директором цього ж товариства - своєю дружиною, ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством
особами.

Реалізовуючи спільний злочинний
умисел, в травні 2000 року невстановлені слідством особи в невстановленому
місці, використовуючи комп'ютерну техніку, оформили: фіктивний контракт TOGI-2
від 18 травня 2000 р. на поставку 11 000 тонн мазуту марки М-100 на адресу
фірми “Технотрейд” (Ірландія, Дублін), підписавши його від імені представника
Продавця громадянки ОСОБА_5 і скріпивши підробленою печаткою компанії “Екос”;
фіктивне розпорядження від 18 травня 2000 р., згідно якого ТОВ “Фірма Авіс
ЛТД”, в рахунок виконання зобов'язань перед компанією “Екос” по договору
обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 р., повинно було безоплатно
передати фірмі “Технотрейд” 11000 тонн мазуту марки М-100, підписавши його від
імені представника компанії “Екос” ОСОБА_5 та скріпивши підробленою печаткою компанії
“Екос”; фіктивний додаток № 7 від 24 травня 2000 р. до договору обслуговування
№ 124-14/12 від 24 грудня 1998 р., згідно якого компанія “Екос” (Довіритель)
нібито вправі доручати ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” (Виконавець) реалізовувати належні
їй нафтопродукти третім особам, підписавши його від імені представника
Довірителя - ОСОБА_5 та скріпивши підробленою печаткою компанії “Екос”.

18 травня 2000 р. в офісі ТОВ
“Фірма Авіс ЛТД” м. Київ, вул. Горького, 5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надали на підпис
директору фірми “Технотрейд” ОСОБА_6, підроблений контракт TOGI-2 від 18 травня
2000 р. на поставку компанією “Екос” 11000 тонн мазуту марки М-100 на адресу
фірми “Технотрейд” (Ірландія, Дублін). В той же день, не знаючи про фіктивність
вказаного контракту, ОСОБА_6 підписав його і скріпив відбитком печатки фірми
“Технотрейд”, як представник Покупця.

24 травня 2000 р. в офісі ТОВ
“Фірма Авіс ЛТД” м. Київ, вул. Горького, 5, ОСОБА_2, зловживаючи своїм
службовим становищем, підписав як представник Виконавця і скріпив відбитком
печатки ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” підроблений додаток № 7 від 24 травня 2000 р. до
договору обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 р.

Після цього, продовжуючи
реалізовувати спільний злочинний намір, 09 червня 2000 р. ОСОБА_2 та ОСОБА_1
приїхали на території ВАТ “НПК-Галичина” за адресою: Львівська область, м.
Дрогобич, вул. Бориславська, 82, і надали митному брокеру ОСОБА_7 договір
обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 р., додаток до нього № 4 від 04
квітня 2000 р., ресурсні довідки від 28 квітня 2000 р. і 04 травня 2000 р.,
підроблене розпорядження компанії “Екос” від 18 травня 2000 р. щодо безоплатної
передачі фірмі “Технотрейд” 11000 тонн мазуту марки М-100.

В той же день, на підставі вказаних
документів, не знаючи про фіктивність розпорядження від 18 травня 2000 р.,
ОСОБА_7 оформив вантажно-митну декларацію № 12400/0/106020 на поставку 11364000
тонн мазуту марки М-100 на адресу фірми “Технотрейд” і передав її, разом з
іншими документами, на Центральну енергетичну митницю (м. Дрогобич), як підставу
для переміщення товару через митний кордон України.

26 червня 2000 р. співробітник
Центральної енергетичної митниці ОСОБА_8 не знаючи про фіктивність
представлених йому документів, оформив на їх підставі провізну відомість №
12400/0/00006Д, 01 липня 2000 р. - провізну відомість № 12400/0/00008 і 07
липня 2000 р. - провізну відомість № 12400/0/00009Д, згідно яких 7614984 тонн
мазуту М-100 було доставлено залізничним транспортом з ВАТ “НПК Галичина” до станції “Одеса-Пересип” та розміщено
в резервуарах відкритого акціонерного товариства (ВАТ) “Ексімнафтопродукт” (м.
Одеса).

Після цього, в липні 2000 року,
продовжуючи реалізовуючи спільний злочинний умисел, невстановлені слідством
особи в невстановленому місці, використовуючи комп'ютерну техніку, оформили фіктивний
додаток № 8 від 11 липня 2000 р. до договору обслуговування № 124-14/12 від 24
грудня 1998 р., згідно якого компанія “Екос” (Довіритель) та ТОВ “Фірма Авіс
ЛТД” (Виконавець) дійшли згоди, що всі доповнення та додатки до зазначеного
договору, оформлені по факсу мають повну юридичну силу, підписавши його від
імені представника Довірителя - ОСОБА_5 та скріпивши підробленою печаткою
компанії “Екос”.

Знаючи, що вказаний додаток № 8 є
підробленим, 11 липня 2000 р. в офісі ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” м. Київ, вул.
Горького, 5, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його як
представник Виконавця і скріпив відбитком печатки ТОВ “Фірма Авіс ЛТД”.

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_1, з
метою доведення свого злочинного наміру до кінця, в першій половині липня 2000
року, знаходячись в приміщенні ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” за адресою: м. Київ, вул.
Горького, 5, надали виконавчому директору ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” ОСОБА_9 договір
обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 року, додаток до договору № 4 від 04 квітня 2000 р., ресурсну довідку
від 28 квітня 2000 р., підроблені контракт TOGI-2 від 18 травня 2000 р.,
розпорядження від 18 травня 2000 р. і додатки № 7 від 24 травня 2000 р. та № 8
від 11 липня 2000 р. до договору обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998
р. для оформлення митних документів на експорт мазуту.

Не будучи обізнаним про злочинні
наміри ОСОБА_2 і ОСОБА_1 та фіктивність наданих ними документів, ОСОБА_9 надав
їх співробітникам товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Регіон” м.
Одеса, вул. Щепкіна, 7 для оформлення митних декларацій на відправку мазуту за
кордон на адресу фірми “Технотрейд”.

В свою чергу співробітники ТОВ
“Регіон”, також не знаючи про фіктивність представлених їм документів, в липні
2000 року в приміщенні ТОВ “Регіон” м. Одеса, вул. Щепкіна, 7 оформили на їх
підставі вантажно-митні декларації № 12401/0/055218 від 14 липня 2000 р. та
№12400/0/106038 від 21 липня 2000 р.

Вказані вантажно-митні декларації,
разом з договором обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 р., додатком до
договору № 4 від 04 квітня 2000 р., ресурсною довідкою від 28 квітня 2000 р. та
фіктивними контрактом TOGI-2 від 18 травня 2000 р. на поставку 11000 тонн
мазуту марки М-100 на адресу фірми “Технотрейд” (Ірландія, Дублін),
розпорядженням від 18 травня 2000 р. на безоплатну передачу фірмі “Технотрейд”
11000 тонн мазуту марки М-100 і додатками № 7 від 24 травня 2000 р. та № 8 від
11 липня 2000 р. до договору обслуговування № 124-14/12 від 24 грудня 1998 р.
про право компанії “Екос” доручати ТОВ “Фірма Авіс ЛТД” реалізовувати належні
їй нафтопродукти третім особам, співробітники ТОВ “Регіон” в липні 2000 року
передали на Центральну енергетичну митницю (м. Одеса), як підставу для
переміщення товару через митний кордон України.

14 і 21 липня 2000 р. співробітники
Центральної енергетичної митниці, не знаючи про фіктивність представлених
документів, оформили вантаж - мазут марки М-100 у митному відношенні.

В кінці липня 2000 року, на
підставі вказаних документів мазут марки М-100 вагою 7614984 тонн - вартістю
4961162,076 грн. був перевантажений з резервуарів ВАТ “Ексімнафтопродукт” в
танкер, після чого, з приховуванням від митного контролю, в зоні діяльності
митного поста “Одеса-Пересип” Центральної енергетичної митниці, був незаконно
переміщений через митний кордон України.

Крім цього, в
травні 2000 року ОСОБА_2 вступив в попередню
змовою з ОСОБА_1 з метою, в порушення Декрету Кабінету Міністрів України №
15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого
1993 р., незаконного відкриття та
використання за межами України валютних рахунків.

Реалізовуючи
спільний злочинний умисел, 25 травня 2000 р., в присутності ОСОБА_2, в
порушення встановленого законом порядку, не маючи індивідуальної ліцензії
Національного банку України на відкриття і використання рахунків в закордонних
банках, ОСОБА_1 відкрила в Нью-Йоркському банку “Меррил Линч” м. Лондоні
(Великобританія) валютний рахунок № НОМЕР_1, з правом розпоряджатися ним і
ОСОБА_2

Продовжуючи реалізовувати спільний
злочинний умисел, в період з червня 2000 року по травень 2002 року ОСОБА_2,
діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_1, незаконно використовував вказаний
валютний рахунок.

Так, після відкриття валютного
рахунку № НОМЕР_1, в червні 2000 року на нього поступило 114740 доларів США, в
липні 2000 року - 672658,21 долара США, і в серпні 2000 року - 746887,05 долара
США.

В серпні 2000 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з валютного рахунку 62172,53 долара США
в м. Сінгапурі, в м. Балі та в м. Лондоні.

У вересня 2000 року на валютний
рахунок № НОМЕР_1 поступило ще 378356 доларів США. Тоді ж за допомогою картки
“Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з даного рахунку 59066,92 долара США в м.
Лондоні.

В жовтні 2000 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з вказаного рахунку 13887,86 долара США
в м. Лондоні, в м. Монако та в м. Монте Карло; в листопаді 2000 року - 55227,56
долара США в м. Лондоні і м. Монако; в січні 2001 року - 11071,23 долара США в
м. Цюриху, м. Зальцбурзі.

В лютому 2001 року ОСОБА_2 та
ОСОБА_1 телеграфним переказом перерахували з вказаного валютного рахунку
грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, і в цьому ж місяці, за допомогою картки
“Віза” зняли грошові кошти в сумі 24 283, 57 долара США в м. Лондоні і в м.
Цюриху.

В березні 2001 року за виписаними
чеками та за допомогою картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з валютного
рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 44627,12 долара США в м. Лондоні і в
квітні 2001 року - 16763,38 долара США в м. Лондоні.

В травні 2001 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з рахунку грошові кошти в розмірі
11825,89 долара США в м. Лондоні.

В червня 2001 року за виписаними
чеками та за допомогою картки “Віза” вони зняли грошові кошти в розмірі
37363,25 доларів США в м. Лондоні.

В липні 2001 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з означеного вище рахунку грошові кошти
в розмірі 6529,13 долара США в м. Лондоні, і у серпні 2001 року - 29623,03
долара США в м. Лондоні, в м. Цюріху, в м. Венеції і у м. Флоренції.

У вересні 2001 року за виписаним
чеком та за допомогою картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з валютного
рахунку грошові кошти в розмірі 62956,12 долара США в м. Лондоні; в жовтні 2001
року - 29482,50 долара США в м. Лондоні і в листопаді 2001 року - 59677,23
долара США в м. Лондоні.

В грудні 2001 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з валютного рахунку № НОМЕР_1 грошові
кошти в розмірі 30196,37 долара США в м. Лондоні.

В січні 2002 року за виписаними
чеками та за допомогою картки “Віза” вони зняли з рахунку грошові кошти в
розмірі 39788,13 долара США в м. Лондоні, і в лютому 2002 року - 63798, 42
долара США в м. Лондоні.

В березні 2002 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з вказаного валютного рахунку грошові
кошти в розмірі 52845,10 долара США в м. Лондоні.

В квітні 2002 року за допомогою
картки “Віза” ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зняли з рахунку - грошові кошти в розмірі
87527,31 долара США в м. Лондоні, а з залишеної суми купили фунти стерлінги на
загальну суму 209710,88 долара США.

Вказані вище обставини стали
підставою для притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності та
пред'явлення їй обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 70 (в
редакції Закону 1960 року), ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 208 КК
України.

29 січня 2007 р. щодо обвинуваченої
ОСОБА_1 обрано запобіжний захід підписку про невиїзд з постійного місця
проживання.

Вина ОСОБА_1 у
вчиненні вищевказаних злочинів підтверджується зібраними під час досудового
слідства доказами в їх сукупності, а саме: показаннями свідків: ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_6,
ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_5 та ін.; очною ставкою між
ОСОБА_2 та ОСОБА_6; протоколом відтворення обстановки та обставин події від
23.10.06р.; матеріалами виконаних клопотань про надання правової допомоги у
кримінальній справі з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Швейцарської
Конфедерації; матеріалами почеркознавчих, технічних, товарознавчих експертиз;
документами вилученими під час досудового слідства в ЦЕМ ДМС України, ТОВ
“Регіон”, ТОВ “Фірма Авіс ЛТД”, квартирі № 54 за адресою: АДРЕСА_1, ДВКП
“Торговий Дім - Галичина”, ВАТ “НПК-Галичина” та ін.; матеріалами виконаних
окремих доручень з регіональних підрозділів СБ України; матеріалами виконаних
доручень з оперативного підрозділу Управління СБ України у м. Києві;
матеріалами судово-бухгалтерської експертизи; іншими матеріалами зібраними під
час досудового слідства.

З 31 травня 2007 р. у справі
розпочато виконання вимог ст. 218-220 КПК України.

Строки досудового слідства
продовжувались тричі і останній раз продовжені 08 листопада 2007 р. заступником
Генерального прокурора України до 7-ми місяців. Під час досудового слідства
обвинуваченими надані довідки про стан здоров'я і в зв'язку з цим 08 листопада
2007 р. досудове слідство у кримінальній справі зупинено, на підставі п. 2 ст.
206 КПК України.

12 грудня 2007 р. у зв'язку з
необхідністю в допиті лікаря ОСОБА_18 досудове слідство у справі відновлено та
після проведення допиту в той же день зупинено, на підставі п. 2 ст. 206 КПК
України.

18 січня 2008 р. обвинуваченими
ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було надано довідки № 80 та № 81 поліклініки № 1 Печерського
району м. Києва про стан їх здоров'я. В зв'язку з цим було підготовлено запит
та отримано відповідь, згідно якого стан здоров'я ОСОБА_2 та ОСОБА_1 дозволяє
проводити ознайомлення з матеріалами справи як в приміщенні Управління СБ
України так і в інших місцях.

В зв'язку з тим, що обвинуваченими
не надавались довідки про стан їх здоров'я, а також не з'являлись на
неодноразові телефонні виклики до слідчого для ознайомлення з матеріалами
справи, 20 лютого 2008 р. з телеграфу Печерського району м. Києва ОСОБА_2 та
ОСОБА_1 були направлені телеграми про їх виклик на 10:00 год. 21, 22 та 23
лютого 2008 р., але у вказаний час вони не з'явились та не повідомили про
причини неявки.

25 лютого 2008 р. досудове слідство
у кримінальній справі відновлено, винесено постанови про привід обвинувачених
ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на 09:30 год. 04 березня 2008 р. та направлено для виконання
до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві. Згідно рапорту дільничного
інспектора Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві лейтенанта міліції
Мірошниченка Р.Г. ОСОБА_1 перебуває на лікарняному і проходить внутрішньо
судинні крапельниці у відділенні межових станів та психоматичних розладів
Київської міської клінічної лікарні № 8, а ОСОБА_2 встановити не представилось
можливим.

25 лютого 2008 р. до приймальні СБ
України надійшла скарга ОСОБА_1 від 21 лютого 2008 р. до якої долучені копії
довідок № 80 та № 81 поліклініки № 1 Печерського району м. Києва про стан
здоров'я ОСОБА_2 та ОСОБА_1

На запит від завідувачки відділення
межових станів та психоматичних розладів КМКЛ №8 11 березня 2008 р. отримано
відповідь про те, що ОСОБА_1 дійсно приймала внутрішньо судинні крапельниці 03,
04, 05, 06 березня 2008 р. з 08:30 год. до 09:30 год. і була у супроводі
ОСОБА_2 На даний час стан здоров'я ОСОБА_1 задовільний.

Беручи до уваги вищевикладене,
враховуючи особливу тяжкість скоєних ОСОБА_1 злочинів, а також ту обставину, що
вона знаходячись на підписці про невиїзд, ухиляється від органів досудового
слідства та суду, чим перешкоджає встановленню об'єктивної істини у справі та
виконанню процесуальних рішень - чим порушує обраний стосовно неї запобіжний
захід, а також може продовжити свою злочинну діяльність, в зв'язку з чим суд
вважає необхідним змінити запобіжний захід стосовно ОСОБА_1 - підписку про
невиїзд на взяття під варту, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 148,
155, 165-2 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на затримання ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Івано-Франківськ, росіянки, громадянки України, з
вищою освітою, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1., раніше не судимої - на 72
години, за цей час доставити його до суду під вартою, а у випадку затримання
ОСОБА_2 за межами м. Києва - на 48 годин з моменту доставки його у м. Київ.

На постанову може бути подана
апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом трьох діб з дня винесення.

СУДДЯ: