Справа № 592/6509/15-к
Провадження № 1-кс/592/2125/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
15 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007138 від 17.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що згідно з рапортом співробітника УБОЗ УМВС України в Сумській області, який надійшов на адресу СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області 17.12.2014 р. про виявлений факт фіктивного підприємництва, а саме про те, що ОСОБА_4 створено фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовується ним для прикриття незаконної діяльності, конвертування грошових коштів під виглядом постачальника будівельних матеріалів та виконання субпідрядних робіт.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

1. виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі банківську таємницю, за період 2013-2015 pp.

З метою запобігання знищенню даної інформації чи внесенню до неї змін, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглянути без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / АДРЕСА_1 /, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі банкії таємницю, за період 2013-2015pp.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1