Справа № 461/2104/15-к
Провадження № 1-кс/461/1257/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на розкриття всіх відкритих банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та контрагентів, в період з 2011 року по час фактичного виконання ухвали, та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків для здійснення їх виїмки; надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме: всіх орендованих індивідуальних сейфів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; надати тимчасовий доступ до речей, предметів, документів для ознайомлення та їх вилучення, які знаходяться у всіх орендованих індивідуальних сейфах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , де б такі сейфи не були орендовані.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що з протоколу допиту ОСОБА_4 стало відомо, що його матір ОСОБА_5 викупила у ОСОБА_3 його частку та стала одноосібним власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також між ними була усна домовленість про покриття всіх зобов`язань, які мало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перейменоване на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повинне було повернути гроші в сумі 472200,00 грн., яка була повернути особисто ОСОБА_3 , через проплату чотирьох траншів у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать касові ордери.
Покликається на те, що для вирішення питань, які цікавлять слідство, необхідно надати дозвіл на доступ до запитуваних даних та інформації.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання належить задовольнити частково, з наступних підстав.
Частиною третьою ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, в обґрунтування клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містять інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 , за період з 2011 року по час фактичного виконання ухвали, слідчий покликається на протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 02.02.2015 року.
Зі змісту даного протоколу встановлено, що свідок показав, що гроші в сумі 472200,00 грн. були перераховані чотирьма траншами та остання проплата була здійснена саме 30.12.2014 року. З огляду на те, що слідчий у своєму клопотання не довів потреби досудового розслідування отримати інформацію за період, який суттєво передує останній проплаті, відтак, на переконання слідчого судді, доцільним та виправданим буде надати дозвіл на отримання запитуваної інформації, починаючи з 01.11.2014 року по 20.02.2015 року, оскільки в силу ст. 164 ч.1 п.7 КПК України, ухвала слідчого судді виконується протягом одного місяця з дня її постановлення.
Крім того, слідчий суддя зауважує, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей, предметів, документів для ознайомлення та їх вилучення, які знаходяться у всіх орендованих індивідуальних сейфах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , де б такі сейфи не були орендовані також підлягає до часткового задоволення, лише в частині зазначення конкретного місця розташування цих сейфів.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на на розкриття всіх відкритих банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
Надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування всіх відкритих банківських рахунків у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та контрагентів, в період з 01.11.2014 року по 20.02.2015 року, та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків для здійснення їх виїмки;
надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме: всіх орендованих індивідуальних сейфів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживав за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Галицьким РВ 17.06.1996 року, ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
надати тимчасовий доступ до речей, предметів, документів для ознайомлення та їх вилучення, які знаходяться у всіх орендованих індивідуальних сейфах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1