У Х В А Л А
15.07.2015 Справа №607/11786/15-к

Провадження № 1-кс/607/4493/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002640 від 10 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали з прокуратури м. Тернополя про те, що працівниками УСБ України в Тернопільській області отримано інформацію, про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов`язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.

Враховуючи те, що іншим способами встановити перерахування грошових коштів потерпілими на картковий рахунок «Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не є можливим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформації про власників відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, та всі анкетні дані на власників вказаних рахунків.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим не вказано за який період необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаних рахунках. Однак, згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002640 від 10 жовтня 2014 року, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов`язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли, загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн. Тому, для досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 липня 2014 року по 31 жовтня 2014 року, тобто в межах періоду, за який відомості про незаконну діяльність службових осіб та засновників вказаної юридичної особи внесено в ЄРДР.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківські рахунки, відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інформація про рух коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб встановити факт перерахування грошових коштів потерпілими на картковий рахунок «Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не є можливим, а також враховуючи те, що слідчим не доведено, що фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що вказана інформація міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належать банківські рахунки, відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів по даних рахунках за період з 01 липня 2014 року по 31 жовтня 2014 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1