ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1285/11

Пров. №4/2120/11486/11

13.09.2011 року

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.

при секретарі Кур'яніновій В.В.

за участю прокурора Кістярьова Я.С.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» ( МФО 380634) - ТОВ "КО "Крещатик" () та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Херсонській області перебуває кримінальна справа №330205-11, за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення злочинів передбачених ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України; за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за вчинення злочинів передбачених ч.2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 отримала від невстановлених слідством осіб, які організували створення фіктивних субєктів господарської діяльності - ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко», доступ до поточних рахунків даних підприємств, які були відкритті в відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» відділення №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк». Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучила керуючого відділенням №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» ОСОБА_2 та начальника відділення №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» ОСОБА_3, які будучи обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_4 сприяли в видачі готівкових коштів знятих по поточним рахункам ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко» особам, які не мали на те повноважень.

Також згідно руху коштів по поточним рахункам ПП «Анадор» та ПП «Галлєн і Ко» встановлені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "КО "Крещатик" ( ) з приводу придбання товарно-матеріальних цінностей з використанням поточного рахунку № 9001 відкритого в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634).

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати відділенню №2 у м. Херсоні ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» ( МФО 380634) за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29 дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта - ТОВ "КО "Крещатик" ( ), яка містить банківську таємницю.

2. Провести у відділенні №2 у м. Херсоні ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» ( МФО 380634) за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса, 29 виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме:

●інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 21.04.2010 р. по 01.09.11р., що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 9001, який належать ТОВ "КО "Крещатик" ( );

●документів, щодо внесення (повернення) готівки на поточні рахунки ТОВ "КО "Крещатик" ( ), з 21.04.2010 року по 01.09.2011 року;

●інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

●карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "КО "Крещатик" ( ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

●видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "КО "Крещатик" ( ) готівкових грошових коштів через касу ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

●угод та інших документів, на підставі яких ТОВ "КО "Крещатик" ( ) використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

●зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5