Справа № 462/8189/14-к

У Х В А Л А

24 листопада 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором відділу нагляду управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю вилучити такі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: виписок технічного руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 31.12.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 30.04.2014 року по 01.08.2014 року на паперовому та електронному носії.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000160, 29.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.175 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", всупереч вимогам ст.97 КЗпП та ЗУ "Про оплату праці" в частині першочергового використання коштів на оплату праці впродовж травня-серпня 2014 року, при наявності коштів на рахунках, такі використовувались на інші потреби, внаслідок чого в апараті підприємства та його 27 філіях утворилась заборгованість по виплаті заробітної плати за травень - червень 2014 року на загальну суму 3701,5 тис. гривень. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.12.2013 в ІНФОРМАЦІЯ_1 /адреса: АДРЕСА_1 / відкрило та користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , а тому вказана ІНФОРМАЦІЯ_5 може володіти інформацією по вищевказаному розрахунковому рахунку.
Встановлення документів та інформації наявних в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкту господарювання, осіб, які їх проводили та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Вказані документи буде можливо використати як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 знаходиться лише у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише у вказаній казначейській службі, шляхом отримання тимчасового доступу до таких.
Інформація, яка знаходиться в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися із ними та зробити копії із цих документів,.
Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині забезпечення слідчим суддею тимчасового доступу до документів, оскільки до компетенції слідчого судді відноситься лише надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися із ними та зробити копії із цих документів, які становлять банківську таємницю, зокрема: виписок технічного руху коштів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 31.12.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 (з обов`язковим вказанням номерів платіжних документів, дат і часу проведення операцій, назв підприємств куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, суму коштів, призначення платежу) за період з 30.04.2014 року по 01.08.2014 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1