ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4828/15-к
провадження № 1кс/201/3061/2015
УХВАЛА
23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
23 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2014, за попередньою кваліфікацією ст. 365 ч. 3 КК України, за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що сприяло втечі з під варти осіб, які утримувались в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що 06.12.2014, близько 16 години 00 хвилин, старший дільничний інспектор міліції сектору ДІМ, помічник начальника відділу підмінний оперативний черговий чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 майор міліції ОСОБА_4 , перевищуючи службові повноваження, вчиняючи дії, які явно виходять за межі його повноважень та на які не може бути уповноважена ні одна службова особа, грубо порушуючи вимоги Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 20 січня 2005 року № 60 ДСК та Закону України "Про попереднє ув`язнення", діючи умисно, в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебували під вартою в ІНФОРМАЦІЯ_1 , сприяючи їм в організації та здійсненні втечі з-під варти, організував та здійснив в темний час доби одночасний вивід шістьох осіб, які тримались під вартою, в тому числі ОСОБА_5 та трьох співучасників кримінального правопорушення: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та залишив їх без відповідного нагляду. Внаслідок вчиненого ОСОБА_9 перевищення службових повноважень, 06.12.2014 приблизно о 16 годині 45 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , пошкодивши решітку прогулянкового двору ІТТ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, втекли з-під варти. Діями старшого дільничного інспектора міліції сектору ДІМ, помічника начальника відділу підмінного оперативного чергового чергової частини Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_4 було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового розслідування проведено огляд кримінального провадження № 0001124 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 393 КК України, відносно ОСОБА_10 . Під час огляду встановлено, що в ході допиту як підозрюваного, ОСОБА_10 показав, що 06.12.2014 йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_11 та сказав, що зробив переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 в сумі 200 грн. для оплати таксі. Допитати детальніше про вказану подію ОСОБА_10 не є можливим, оскільки він покінчив з життям через самогубство 11.12.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж, м. Марганець, мешкав: АДРЕСА_1 , мав банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , в українській гривні.

Адреса головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно офіційного сайту: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин, підтвердження свідчень ОСОБА_10 , встановлення осіб, які здійснювали йому перекази грошових коштів, виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів на банківський картковий рахунок ОСОБА_10 , відкритому в українській гривні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 можуть знищити або змінити вказані документи, це клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського карткового рахунку - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж., м. Марганець, мешкав: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.11.2014 по 11.12.2014, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000686, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківського карткового рахунку - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж., м. Марганець, мешкав: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.11.2014 по 11.12.2014, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху коштів (на паперовому носії) по картковому рахунку ОСОБА_10 з 25.11.2014 по 11.12.2014, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час надходження грошових коштів на рахунок;

- сума грошових коштів, отримана на рахунок;

- спосіб перерахування грошових коштів;

- особа, яка перерахувала грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи, з якого отримано кошти);

- дата, час та місце зняття грошових коштів з карткового рахунку;

- сума знятих грошових коштів з рахунку;

- дата, час та місце переведення грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 на інші банківські рахунки;

- особа, яка отримала грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи, на який зараховано кошти).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1