10 червня 2015 р. Справа № 632/989/15-к провадження № 1-кс/632/121/15
У Х В А Л А

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 02.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення документів інформації про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою правління якого являється ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 02 квітня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 2 квітня 2015 р. потерпіла ОСОБА_6 на сайті OLX розмістила об`яву про продаж дитячого візка. В цей же день на номер її мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який став цікавитись про стан візка, оскільки працює в благодійній організації, яка надає допомогу багатодітним сім`ям у зв`язку з чим хоче придбати дитячий візок Протягом години ОСОБА_7 неодноразово телефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_6 з приводу придбання дитячого візка, після їхньої розмови надіслав смс-повідомлення з текстом « АДРЕСА_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення склад № НОМЕР_1 » отримувач ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 на його прохання для оплати покупки відправила номер своєї соціальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер його мобільного телефону НОМЕР_2 та вказала своє прізвище, ім`я та по батькові, через деякий час зателефонував знов ОСОБА_7 та пояснив, що для того щоб розрахуватись за покупку йому потрібна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким працює його організація, про що вона повідомила про відсутність такої картки, а є в наявності банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_7 знову зателефонував потерпілій з питанням наявності іншої банківської картки крім соціальної, оскільки на вказану карту гроші вислати не може. ОСОБА_6 пояснила, що в неї є кредитна банківська картка. Після чого ОСОБА_7 повідомив що їй необхідно підійти до терміналу, щоб разом оформити переказ грошей. Через де який час їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 , який пояснив, що він допоможе їй розібратись з терміналом та переказом грошей і в телефонному режимі почав керувати діями ОСОБА_6 , а саме: вказав вставити банківську картку та ввести пін-код, диктував їй по телефону клавіші банкомату які їй необхідно натискати та під його диктовку вона самостійно переказала зі своєї карти на карту яку їй повідомив ОСОБА_9 , гроші загальною сумою 2525 гривень, номер карти та прізвище отримувача грошей вона не запам`ятала. Після чого не відходячи від терміналу другим переводом ОСОБА_6 переказала гроші в сумі 302 грн. В телефонному режимі ОСОБА_9 повідомив потерпілу, що в нього вибиває помилку, він зв`яжеться з оператором банку та зателефонує їй. Відразу термінал видав ОСОБА_6 чек з якого вбачалося, що вона самостійно переказала гроші в загальній сумі 2827грн. Після цього ОСОБА_6 неодноразово телефонувала на номер мобільних телефонів з яких вона спілкувалась з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 але слухавку ніхто не піднімав.

Оскільки невідомий чоловік в телефонній розмові з ОСОБА_6 швидко називав велику кількість цифр, то потерпіла не запам`ятала номери банківських карток, на які вона зробила грошові перекази грошей зі своєї кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 у володінні якого знаходяться речі, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не порушено, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі: інформація про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_6 , з якої 02.04.2015 р. були зроблені два грошові перекази на суму 2827 грн., з вказанім номерів банківських карток на які були зроблені грошові перекази, з вказанням повних анкетних даних власників банківських карток, місця їх отримання або зняття та фото чи відео осіб, які здійснили отримання грошей у зазначений термін мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення. Крім того, зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, тому існує необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів - інформації руху грошових коштів по поточному рахунку у голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів:

- інформації про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , з якої 02.04.2015 року у період часу з 13.00 год. до 13.05. год. були зроблені два грошові перекази у загальній сумі 2827 гривень, з зазначенням номерів банківських карток на які були зроблені грошові перекази, з вказанням повних анкетних даних власників банківських карток, місця їх отримання або зняття ( через банкомат або термінал) та фото чи відео осіб, які здійснили зняття або отримання грошей в період часу з 02.04.2015 року по теперішній час, для дослідження в якості речових доказів в ході досудового розслідування, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління якого являється ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 09.07.2015 року (включно).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1