печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС ГУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час розслідування вказаного кримінального провадження 15.05.2015 року в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 28.04.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та рахунку каси Київського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 у період із 01.01.2014 року по 23.04.2015 року.

Під час аналізу вказаних роздруківок руху коштів встановлено наступних фізичних осіб, які у період з 01.01.2014 року по 23.04.2015 року проводили операції по поповненню своїх розрахункових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також зніманні грошових коштів із вказаних рахунків, котрі не були внесені відповідними службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, а саме: ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) проводив «зняття готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_6 готівковими коштами»; ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) проводив «зняття готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_8 готівковими коштами»; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) проводила «зняття готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_10 готівковими коштами»; ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) проводила «зняття готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_12 »; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ) проводила операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_14 »; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ) проводив операції по «зняттю готівкових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_16 »; ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ) проводила операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_18 »; ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ) проводив операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_20 »; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) проводив операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_22 »; ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ) проводив операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_24 »; ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) проводив операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_26 »; ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ) проводив операції по «зняттю готівки готівковими коштами із банківського рахунку № НОМЕР_28 »; ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ) проводив операції по «зняттю готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_30 готівковими коштами»; ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ) проводив операції по «зняттю готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_32 готівковими коштами»; ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ) проводив операції по «зняттю готівки і поповнення рахунків № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 готівковими коштами» та ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ) проводив операції по «зняттю готівки і поповнення рахунку № НОМЕР_38 готівковими коштами».

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000209 від 04.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ):

- виписок руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 року по 05.06.2015 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- юридичних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ), ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ), ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ) та ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові та кореспондентські рахунки вказаної фізичної особи та банку, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1