пр. № 1-кс/759/2745/15
ун. № 759/9652/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
18.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, що зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи, яка перерахувала вказані кошти, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, надати у формі їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000285 від 13.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 02.02.2015 до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали, про те, що на території Святошинського району міста Києва ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 займаються сутенерством.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок заняття протиправною діяльністю (сутенерством), перераховували на банківський рахунок банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана ОСОБА_7 пояснила, що після того, як вона знаходила особу, яка бажає отримати послуги сексуального характеру за грошову винагороду, вона направляла їх на адресу АДРЕСА_1 , де клієнти отримували послуги сексуального характеру за грошову винагороду, та після чого сплачували грошові кошти за отримані послуги, які в подальшому перераховували на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7

27.05.2015 за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого було вилучено три банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для встановлення факту зняття грошових коштів з вказаних вище банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вищевикладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно, неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, у відповідності до ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України є необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого, клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і доданими до клопотання документами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів у силу закону необхідно надати слідчому, який здійснює кримінальне провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 13.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України, що зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 19.06.2015 р. включно; виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи, яка перерахувала вказані кошти, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по 19.06.2015 р.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 надати можливість вилучити (здійснити виїмку) вищевказані документи, які становлять банківську таємницю, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
М. Києва