Справа № 168/110/14
Пров.№ 1-кс/168/4/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2014 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора прокуратури Старовижівського району- ОСОБА_3 ,

ст. слідчого СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області- ОСОБА_4 ,
представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Старовижівського району ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
старший слідчий Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів на закупівлю будівельних матеріалів, накладних, доручень на отримання будівельних матеріалів, товарно-транспортних накладних, відомостей про оплату вказаних товарів, за період з грудня 2011року по жовтень 2012року, що стосуються постачання будівельних матеріалів СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. для здійснення реконструкції та капітального ремонту ЗОШ І-ІІст. ч.Чевель Старовижівського району, які знаходяться у володінні посадових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовує тим, що 30.09.2013 року до чергової частини Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області надійшов рапорт від о/у ДСБЕЗ Старовижівського РВ УМВС у Волинській області майора міліції ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення перевірки по матеріалах ЖОІ №1120 від 10.09.2013 року зібрані матеріали відносно службових осіб СМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у 2011-2013 роках під час проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 списали з підзвіту 54 метри кубічних піску на загальну суму 3004 грн., достовірно знаючи, що придбання піску по бухгалтерському обліку нічим не підтверджене.

На підставі зібраних матеріалів відомості про дане кримінальне правопорушення 30.09.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Проведеним по даному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 2011-2012 роки, як підрядна організація проводила реконструкцію ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району. Для встановлення правильності визначення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, використання роботи автомобілів бортових, встановлення завищення вартості виконаних робіт по реконструкції ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району Волинської області отримано доступ до бухгалтерських і фінансово-господарських документів СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За результатами вивчення цих документів встановлено, що частину будівельних матеріалів для проведення реконструкції та капітального ремонту ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району постачало ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1

Тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що стосуються постачання будівельних матеріалів СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч.

-2-

для здійснення реконструкції та капітального ремонту ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району, які знаходяться у володінні посадових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », на думку ст.слідчого, має суттєве значення для встановлення правильності визначення вартості та обсягів виконання будівельно-монтажних робіт, з метою перевірки фактичного обсягу постачання будівельних матеріалів та фактичного використання будівельних матеріалів по реконструкції ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району.

В судовому засіданні ст.слідчий СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 і прокурор прокуратури Старовижіського району ОСОБА_3 подання підтримали. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи- ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має будь-якого відношення до можливих правопорушень щодо безпідставного списання з підзвіту 54м.куб. піску на загальну суму 3 004грн. посадовою особою СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг бути лише постачальником певних будівельних матеріалів іншим організаціям в т.ч. СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по відповідних накладних та інших документах, копії яких одночасно надаються як постачальнику так і замовнику та іншим учасникам цих угод і тому у СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повинні бути в наявності ті ж самі матеріали, які можуть знаходитися і в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А куди саме ці матеріали були використані ними і як вони проводили відповідне списання в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомо. Як вбачається із змісту клопотання, контролюючі органи встановили факт завищення вартості виконаних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 с.Чевель посадовими особами СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а отже у них були відповідні підстави і матеріали для цього, які знаходяться в т.ч. у СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Заслухавши пояснення ст.слідчого ОСОБА_4 і представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_5 , думку прокурора прокуратури ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного:

- відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, як встановлено в судовому засіданні, слідчий не довів тої обставини, що шляхом вилучення бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів на закупівлю будівельних матеріалів, накладних, доручень на отримання будівельних матеріалів, товарно-транспортних накладних, відомостей про оплату вказаних товарів, за період з грудня 2011року по жовтень 2012року, що стосуються постачання будівельних матеріалів СМП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. для здійснення реконструкції та капітального ремонту ЗОШ І-ІІст. ч.Чевель , які знаходяться у володінні посадових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо буде встановити правильність визначення вартості та обсягів виконання будівельно-монтажних робіт, з метою перевірки фактичного обсягу постачання будівельних матеріалів та фактичного використання будівельних матеріалів по реконструкції ЗОШ І-ІІст. с.Чевель Старовижівського району, оскільки, по даному кримінальному провадженню ухвалою слідчого судді Старовижівського районного суду від 27.01.2014р. було надано тимчасовий доступ та можливість вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які складалися в процесі діяльності СМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по реконструкції ЗОШ І-ІІІ ст. с.Чевель Старовижівського району Волинської

-3-

області з моменту укладення договору підряду на виконання цих робіт і до їх завершення в 2011-2012 роках, та з яких можуть вбачатися ознаки діяння, передбаченого ч.2 ст.191 КК України та які перебувають у володінні посадових осіб СМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, ухвалою слідчого судді Старовижівського районного суду від 11.02.2014 року надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення, в разі потреби, робочого проекту, у тому числі проектно-кошторисної документації по реконструкції та капітальному ремонту ЗОШ І-ІІ ст. с.Чевель Старовижівського району Волинської області, які в даний час перебувають у володінні посадових осіб ПП " ОСОБА_8 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 . З вищенаведеного вбачаєтсья, що в сторони обвинувачення кримінального провадження є достатньо повноважень і можливостей для досягнення мети щодо з"ясування фактичних обставин справи даного кримінального провадження. Тим більше, що як з"ясовано в судовому засіданні, по даному кримінальному провадженню вже призначена будівельно-технічна експертиза, проведена ревізія фінансово-господарської діяльності і ст.слідчий ОСОБА_4 не надав доказів того, що ним використані всі наявні у нього вищезазначені можливості і повноваження для розслідування кримінального провадження.

Тому, виходячи з вищенаведеного, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ст.слідчого СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого із заступником прокурора Старовижівського району ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1