Справа № 592/346/13- к
Провадження № 1-кс/592/95/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»шляхом підроблення документів про здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2012 р. здійснили оформлення фіктивний угод, після чого вступивши у злочинну змову з працівниками ДПІ у м. Сумах, у період з вересня по листопад 2012 р. подали документи на відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 36 млн. грн.. У подальшому працівники податкової інспекції підготувавши висновок по перевірці документів, направили до Державного казначейства України для нарахування відшкодування податку на додану вартість ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз».

Відповідно до листа № 06-35/938-7982 від 05.12.2012 р. з Головного управління державної казначейської служби України у Сумській області про надання інформацій щодо відшкодування ПДВ, ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»(ЄРДПОУ 31208553) за період з вересня по листопад 2012 р. отримало відшкодування податку на додану вартість у сумі 74001000 грн. на підставі висновків податкових органів, а саме ДПІ в м. Сумах. Відповідно до висновку про суми відшкодування податку на додану вартість від 27.11.2012 р. № НОМЕР_1, платник податку ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз», рахунок платника № НОМЕР_2, код банку 14070197, МФО 351607, ПАТ «БАНК «ГРАНТ». Відповідно до вищевказаного висновку, ТОВ Інженерно-Технічний Цент «Сумиавтогаз»підлягає відшкодуванню з бюджету 39001000 грн.

Під час проведення досудового слідства, а саме при тимчасовому доступі до документів ПАТ «БАНК «ГРАНТ»було встановлено, що грошові кошти загальною сумою 38 805 000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок 8755 гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_3) банку АТ БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА»(МФО 351931), що розташоване за адресою м. Харків пр.-т. Леніна, 36.

Для повного, обєктивного та всебічного досудового слідства по кримінальному правопорушенню, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № 8755 відкритий в АТ БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА»(МФО 351931) з розшифровкою контрагентів за період 30.11.2012 р. по 14.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття та користування (з усіма додатками) рахунку № 8755 гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_3), розміщеного за адресою м. Харків, пр.-т. Леніна, 36 та можливістю їх вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-133 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху коштів по рахунку № 8755 відкритий в АТ БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА»(МФО 351931) з розшифровкою контрагентів за період 30.11.2012 р. по 14.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття та користування (з усіма додатками) рахунку № 8755 гр. ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_3), розміщеного за адресою м. Харків, пр.-т. Леніна, 36

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА»(МФО 351931), за адресою м. Харків пр.-т. Леніна, 36.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.М. Алфьоров