Провадження №1кс/359/1109/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
6 жовтня 2014 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого прокурора Бориспільської міжрайонної прокурори Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого прокурора Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці у кримінальному провадженні №0000055, -
в с т а н о в и в :
Старший прокурор Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , здійснюючи нагляд у формі процесуального керівництва за розслідуванням кримінального провадження №0000055 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Згідно клопотання, вбачається, що СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000055, розпочате за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 11.07.14 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився мешканцем м.Дубно Рівненської області ОСОБА_5 , і під приводом підтвердження поштового переказу на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», за придбання туристичного рюкзаку давав вказівки про виконання дій за допомогою банкомату АТ «Ощадбанк» по вул. Нижній Вал, 2 в м.Бориспіль, якими в дійсності сам ОСОБА_4 перерахував кошти на рахунок вказаної особи в №5..1642.
В ході розслідування з метою встановлення отримувача коштів - власника рахунку № НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ПАТКБ «Приватбанк» із зазначенням повних номерів рахунків контрагентів по всіх операціях, проведених 12.07.2014.
Відомості у виді роздруківки щодо руху коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ПАТКБ «Приватбанк» із зазначенням повних номерів рахунків контрагентів по всіх операціях, проведених 12.07.2014, будуть використані як доказ.
Разом з тим, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отримати вказану інформацію з іншого джерела не надається можливим у зв`язку з обмеженим доступом до неї.
Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні слідчого, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у виді роздруківки щодо руху коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ПАТКБ «ПриватБанк» із зазначенням повних номерів рахунків контрагентів по всіх операціях, проведених 12.07.2014.
Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
З огляду на викладене та подані до суду матеріали вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого було порушено зазначене кримінальне розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Крім того, встановлено, що у відповідності до ст. 132 КПК України, в даному випадку: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, як особливо тяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та матеріалів за змістом клопотання; лише шляхом задоволення клопотання можуть бути задоволено завдання органу досудового розслідування з приводу порушеного кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Після використання запитуваних матеріалів, останні в оригіналі, підлягають поверненню ПАТ КБ «ПриватБанк».
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 60, 62, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого прокурора Бориспільської міжрайонної прокурори Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому прокурору Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , а також уповноваженим ними особам на тимчасовий доступ до документів у виді роздруківки операцій на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ПАТКБ «ПриватБанк» із зазначенням повних номерів рахунків контрагентів, їх анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації) та найменувань банківських установ, у яких відкриті зазначені рахунки, по всіх операціях, проведених 12.07.2014, що зберігаються у Головному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та матеріалів, згідно ухвали слідчого судді старшому прокурору Бориспільської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , а також уповноваженим ними особам за дорученням.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 06.11.2014 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Слідчий суддя ОСОБА_1