ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД

г. Днепропетр

Судья Жовтневого районног
о суда г. ДнепропетровскаЧер
нобук В.И., рассмотрев предста
вление старшего следователя
по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро
вской области, согласованное
с заместителем прокурора Дне
пропетровской области о разр
ешении на проведение выемкив
помещении Желтоводского
филиала"ПриватБанк" докум
ентов, содержащих банковскую
тайну и касающихся деятельн
Старший следователь по
ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровс
кой области, по согласованию
с заместителем прокурора Дн
епропетровской области, обра
тился в суд с представлением
, в котором просит разрешить п
роведение выемки в помещении
Желтоводского филиала "Прив
атБанк" документов, содержащ
их банковскую тайну и касающ
ихся деятельности «Южный рад
В обоснование данного пред
ставления следователь указа
л, что служебные лица ОАО “Южн
ый радиозавод”, в период с 01.12.2005
г. по 31.12.2006г. действуя умышленно
, начислили и удержали из зара
ботной платы сотрудников пре
дприятия, однако умышленно н
е перечислили в государствен
ный целевой Пенсионный Фонд
Украины страховые взносы на
общеобязательное государст
венное пенсионное страхован
ие, которое должны были уплат
ить одновременно с выплатой
средств на оплату труда сотр
удников предприятия. Всего з
а период с 01.12.2005г. по 31.12.2006г. служеб
ные лица ОАО “Южный радиозав
од” умышленно уклонились от
уплаты страховых взносов в г
осударственный целевой Пен
сионный фонд в общей сумме 933,9 т
ыс. грн., что более чем в 5000 раз пр
евышает не облагаемый налого
м минимум доходов граждан (на
логовую социальную льготу) и
повлекло фактическое непост
упление денежных средств в г
осударственный целевой Пен
сионный фонд в особо крупном
размере. По данному факту СО Н
М ГНА в Днепропетровскойобла
стивозбуждено уголовное дел
о по фактуумышленного уклоне
ния от уплаты в государствен
ный целевой Пенсионный фонд
страховых взносов на общеобя
зательное государственное п
енсионное страхование в особ
о крупном размере служебными
лицами ОАО “Южный радиозаво
д” по признакам состава прес
тупления, предусмотренного ч
.3 ст. 212-1 УК Украины. В ходе досуд
ебного следствия установлен
о, что ОАО “Южный радиозавод”
при осуществлении расчетов в
2005 - 2006 г.г. использовало открыты
й в Желтоводском филиале «Пр
Рассмотрев материалы пред
ставления, суд считает, что пр
едставление следователя под
лежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст.178
УПК Украины выемка проводитс
я в случаях, когда имеются точ
ные данные, что предметы и док
ументы, имеющие значение для
установления истины по угол
овному делу, находятся у опре
деленного лица или в определ
енном месте. Документы, котор
ые просит изъять следователь
, относятся к категории банко
вской тайны, а значит, в соотве
тствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украи
ны „О банках и банковской дея
тельности”, разрешение на ра
скрытие такой информации мож
ет дать суд по письменному за
просу или по решению.
Поскольку, действительно д
ля способствования установл
ению истины по делу и обеспеч
ению надлежащих источников д
оказательств необходимо изъ
ять и изучить документы отра
жающих открытие, распоряжени
кая гривна) принадлежащего О
АО “Южный радиозавод”: заявл
ений на открытие счета, карто
чек с образцами подписей и от
тисков печати, документов, по
дтверждающих получение элек
тронного ключа доступа к сче
ту (при использовании систем
ы «Клиент-Банк»), договоров на
расчетно-кассовое обслужива
ние;юридическое дело ОАО “Юж
ный радиозавод”, в том числе к
опии паспортов должностных л
иц, приказ или иной документ о
назначении должность лица с
правом подписи и полномочия
ми действовать от лица предп
риятия и осуществлять финанс
овые сделки, документы подтв
ерждающие изменение лица, уп
олномоченного на управление
счетом (при наличии таких изм
енений), копию паспорта уполн
омоченного представителя п
редприятия; платежных докуме
нтов, на основании которых ос
уществлялись зачисления и сп
исание средств с указанного
счета, в т. ч. документов на пол
учение наличных денежных сре
дств;сведения (реестр) о движе
нии денежных средств по указ
анному счету за период 2005-2006 г.г.
с указанием наименования по
лучателей и плательщиков ден
ежных средств, кода ОКПО, расч
етного счета, суммы и назначе
ния платежа на бумажном и маг
нитном носителях, первичных
платежных документов по ука
занному расчетному счету и и
ных документов, в полной мере
отражающих проведение опера
ций по вышеуказанному счету.
На основании изложенного
, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук
раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины
«О банках и банковской деяте
Разрешить старшему следов
ателю по ОВД СО НМ ГНА в Днепро
петровской области Бабенко М
.А.производстве выемки в Желт
оводском филиале «ПриватБа
нк» (МФО 305794) расположенного по
адресу: г. Желтые Воды ул. Хмел
ьницкого, 14-А выемку следующих
документов в оригиналах: док
ументов отражающих открытие
краинская гривна) принадлежа
щего ОАО “Южный радиозавод”:
заявлений на открытие счета
, карточек с образцами подпис
ей и оттисков печати, докумен
тов, подтверждающих получени
е электронного ключа доступа
к счету (при использовании с
истемы «Клиент-Банк»), догово
ров на расчетно-кассовое обс
луживание;юридическое дело О
АО “Южный радиозавод”, в том ч
исле копии паспортов должнос
тных лиц, приказ или иной доку
мент о назначении должность
лица с правом подписи и полно
мочиями действовать от лица
предприятия и осуществлять ф
инансовые сделки, документы
подтверждающие изменение ли
ца, уполномоченного на управ
ление счетом (при наличии так
их изменений), копию паспорта
уполномоченного представит
еля предприятия; платежных д
окументов, на основании кото
рых осуществлялись зачислен
ия и списание средств с указа
нного счета, в т. ч. документов
на получение наличных денеж
ных средств;сведения (реестр
) о движении денежных средств
по указанному счету за перио
д 2005-2006 г.г. с указанием наименов
ания получателей и плательщи
ков денежных средств, кода ОК
ПО, расчетного счета, суммы и н
азначения платежа на бумажно
м и магнитном носителях, перв
ичных платежных документов п
о указанному расчетному счет
у и иных документов, в полной м
ере отражающих проведение оп
ераций по вышеуказанному сче
Судья: