Справа № 645/5816/15-к
Провадження № 1-кс/645/814/15
У Х В А Л А
іменем України
07 липня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3

слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00014447 від 10 червня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи "Клієнт-банк", довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання мотивоване тим, що 08.06.2015 року близько 16:51 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинила їй матерільну шкоду.

За даним фактом 10.06.2015 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0001447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий наголосив, що під час досудового слідства встановлено, що 08.06.2015 року потерпіла ОСОБА_5 допомогла своїй подрузі ОСОБА_6 зареєструватись на сайті OLX.ua, де вона розмістила оголошення про продаж дитячого столу зі стільцем. Приблизно через годину на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та в ході телефонної розмови почав розпитувати про стан дитячого столу зі стільцем, потім повідомив, що його все влаштовує та попросив реквізити банківського рахунку ОСОБА_6 щоб перерахувати їй грошові кошти. ОСОБА_6 в ході телефонної розмови повідомила цьому чоловіку, який представився банківські реквізити ОСОБА_5 , яка дозволила ОСОБА_6 використати її власний банківський рахунок № НОМЕР_2 , також ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 про те, що банківська картка їй не належить, на що ОСОБА_7 попросив номер мобільного телефону власника картки, мотивуючи це тим, щоб він міг з`єднатися з власником, якщо це буде потрібно. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 номер мобільного телефону ОСОБА_5 09.06.2015 року о 16:41 надійшов телефонний дзвінок на мобільний номер ОСОБА_5 з номера НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запитав, чи очікує остання грошовий переказ у розмірі 550,00 грн. та вказав, що грошові кошти у розмірі 550,00 грн. не можливо зарахувати на наданий нею рахунок, оскільки він приєднаний до зарплатного проекту та запропонував ОСОБА_5 надати номер іншого банківського рахунку, на що ОСОБА_5 повідомила номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Через деякий час невідомий знову зателефонував ОСОБА_5 та вказав, що гроші знову не вдається перерахувати і запропонував перевірити дані банківської картки. На що потерпіла ОСОБА_5 повідомила йому останні три цифри коду, розташованому під магнитною стрічкою, дату до якої дійсна банківська картка та пароль з СМС-повідомлення, яке прийшло на телефон ОСОБА_5 . Близько 15:51 год. 09.06.2015 року ОСОБА_5 отримала СМС-повідомлення про зняття з її картки грошових коштів у розмірі 6400,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий вказує, що надання доступу до вищевказаної інформації надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що слідчим не доведено доказів в обгрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає дозвіл на вилучення копій цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи "Клієнт-банк", довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.06.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1