ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
г.Донецк 29.02.2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых ООО
"УКРСПЕЦХІМ" (код ЕГРПОУ 32458279) в ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанных расчетных счетах, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ООО
"УКРСПЕЦХІМ" (код ЕГРПОУ 32458279),
связанной с использованием указанных
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетных счетах ООО "УКРСПЕЦХІМ"
(код ЕГРПОУ 32458279) подлежит
удовлетворению, что обусловлено
необходимостью обеспечения
процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств
находящихся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета НОМЕР_1,
НОМЕР_2, открытые ООО "УКРСПЕЦХІМ" (код
ЕГРПОУ 32458279) в ПАО "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК"
(МФО 334992) и разрешить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "УКРСПЕЦХІМ" (код ЕГРПОУ 32458279)
со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем. незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство
должностных лиц ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992)
предоставлять письменную информацию
об остатке денежных средств на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
открытых ООО "УКРСПЕЦХІМ" (код ЕГРПОУ
32458279) в ПАО "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц ПАО "КБ
"ПРОМЕКОНОМБАНК" (МФО 334992) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО
"УКРСПЕЦХІМ" (код ЕГРПОУ 32458279).
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетным
счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытым
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: