Провадження № 1-кс/161/3565/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 старшого слідчого з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Вказує, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.27 ч. 3ст. 212 та ч. 5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України. Зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи як виконавці вчинення злочину, пов`язаного із ухиленням підконтрольного їм суб`єкта господарювання від сплати податків, у співучасті із службовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (які діяли я пособники) в період квітня-жовтня 2012 року ухилились від сплати товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податку на додану вартість в розмірі 4131481 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій із придбання молока у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в дійсності не відбувались. Крім того, матеріали кримінального провадження вказують на те, що ОСОБА_5 у січні 2012 року здійснив придбання сільсько-господарчого виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення та прикриття незаконної діяльності вказаного кооперативу, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податків для суб`єкта господарювання реального сектору економіки, що заподіло велику матеріальну шкоду державі. Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо використання банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.7 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення виїмки задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Волинської області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання рахунків товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), та провести їх вилучення, а саме протоколі з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера ІР-адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань за період із 01.01.2012 року по 21.08.2014 року.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 21 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1