печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснено за рахунок розрахункових рахунків низки підприємств із ознаками «фіктивності», відкритих в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків вказаних підприємств, відкритих у даному банку надасть змогу органу досудового розслідування перевірити причетність даного товариства до вчинення злочину, ці відомості маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з моменту їх відкриття до 10.06.2015, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, (в друкованому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку товариства;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20032/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1