У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/5202/15-к

Провадження № 1-кс/554/2627/2015

24 квітня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2,ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
23.04.2015 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий відділу СУ України в Полтавській області ОСОБА_3 просить накласти арешт на наступне майно : 1. Речі, предмети та гроші, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в приміщенні «Каса», а саме: сто штук фішок, номіналом «1»; сто штук фішок, номіналом «2», різного кольору; сто п`ятдесят фішок, номіналом «5»; сто дев`яносто дві фішки, номіналом «10»; двісті тридцять три фішки, номіналом «50»; сто сорок дев`ять фішок, номіналом «500»; тридцять одна фішка, номіналом «1000»; дев`ятнадцять грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 6501312, ПЕ 6604288, РБ 4016425, КХ 7156303, РД 2171890, АД 5645968, РД 6542444, ПЕ 0079379, КП 9334016, ПБ 9435046, РД 1305858, ВХ 6498988, ГГ 3205386, РБ 5385793, РБ 9441041, РГ 8505971, РД 5654079, ПБ 8643920, СВ 3792220; п`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: КС 5841685, ЗА 3919291, ЗЗ 8744332, ЕЗ 6542864, КК 3426489; п`ять грошових купюр, номіналом по 200 грн., з серійними номерами: ВБ 7274590, ЕЧ 8193639, ЕБ 9460328, КИ 0067846, ПЕ 3621406; одна грошова купюра, номіналом 100 доларів США, з серійним номером: LG 39336041 В.

2. Речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в кімнаті для гри в «Техаський холден», а саме: гральний стіл, покерний; міні-сейф із даного покерного столу; вісім штук фішок, номіналом «5»; три штуки фішок, номіналом «10».

3. Речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в основному залі покерного клубу, а саме: чотири покерних столи «RFP Royal Fiush Poker ciud»; 67 штук фішок, номіналом «5000»; 30 штук фішок, номіналом «10000»; 83 штук фішок, номіналом «1000»; 94 штук фішок, номіналом «500»; 380 штук фішок, номіналом «100»; 8 штук фішок, номіналом «500»; колоду карт; пристрій «DEALER»; 25 штук фішок, номіналом «25»; 17 штук фішок, номіналом «50»; шість колод гральних карт; фішка, номіналом «500», три пристрої «DEALER»; 30 пластикових карток «RFP», темно-червоного кольору; 19 пластикових карток «RFP», світло-червоного кольору; 1 пластикова картка, білого кольору; п`ять фішок з написами на англійській мові; бейджики персоналу грального закладу із зазначенням імен та назви посади - дилер у кількості 4 штук; мобільний телефон «S-TELL», ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_1 , без СІМ-картки; прилад «VGA Splitter 1 TO 4»; прилад «TP-Link», модель TL-WR 741 ND, s|n 3; ноутбук «Асус», D6NOCX58347326E із зарядкою; аркуші паперу, формату А 4 з друкованими та рукописними записами, у кількості 12 штук; ДВД-диск в упаковці; зошит «Voyage» із чорновими записами; клаптик паперу із чорновими записами, в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор та від діяльності барного відділення закладу, обліку відпрацьованого часу персоналом та суми грошових коштів, отриманих ними за виконану працю;
4. Речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу - дилером ОСОБА_5 в основному залі покерного клубу, а саме: колода гральних карт; дві фішки, номіналом «5»; вісім грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: ПБ 3932640, ПИ 7125148, ЗГ 4388159, КБ 2424373, СЕ 0016981, КЯ 4587396, КД 6322749, РЕ 2830926; три грошові купюри, номіналом по 20 грн.; три грошові купюри, номіналом по 10 грн.; дві грошові купюри, номіналом 1 грн.; дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.; дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_2 з телефонним номером НОМЕР_3 .

5. Речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу менеджером підозрюваним ОСОБА_6 в основному залі покерного клубу, а саме: дев`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: ГВ 1542787, ВЕ 7536266, МЕ 7086429, ЕЗ 9857221, ЕЦ 2990644, МЕ 7086430, КП 3693006, КБ 7970074, КД 2410768; грошові купюри, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 4058346, КВ 6791784, ДЙ 4708057, ЕД 4191462, КС 8917929, ПБ 2614271, РБ 9035839, РА 5841513, ПА 3647579, КИ 1420802, ЗТ 0643656, ПБ 1344538, ЄП 3761693, ПГ 4754634, РД 1178958, РА 8821559, ПГ 9703174, ПГ 9157129, ПЗ 6689054, КГ 2319101, ЕЦ 4355875, КГ 3708079, ПБ 9238456, РЖ 6490540, КП 2150971, РД 8465369, ЕЦ 7431247, КБ 0529436, КТ 6999168, ЕЧ 0686526, РД 4253254, РЕ 3278587, КБ 5130211, ПБ 0298516, СЄ 4898958, ПБ 4670093, ПА 4963684, ЕХ 4768857, РБ 4733365, РБ 7550792, РД 5141955, СЄ 3165736, ПЕ 6462092, ЕХ 5839179, ПД 6870062, РЄ 9449041, РБ 1746781, ПЕ 3236723, КЙ 4072867, ТВ 0657169, СГ 7082211, ЗА 4702525, ЗВ 9416888, РА 0358178, ПЖ 6368844, РЖ 8661927, РБ 0679216; п`ять грошових купюр, номіналом по 20 грн., з серійними номерами: ММ 0262509, МЄ 1062243, СЗ 0960108, ПЗ 5587968, ЕЖ 3088289; три грошові купюри, номіналом по 10 грн.; дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.; дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.; одна грошова купюра, номіналом в 1 грн., які були отримані як незаконний прибуток від здійснення грального бізнесу, організованого ОСОБА_4 та останнім. Мобільний телефон «Htc», ІМЕІ № НОМЕР_4 , з СІМ-карткою на номер НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ1 № НОМЕР_6 та ІМЕІ2 № НОМЕР_7 , з СІМ-картками на номери: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Леново», ІМЕІ1 № НОМЕР_10 та ІМЕІ2 № НОМЕР_11 , з СІМ-карками на номери: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ НОМЕР_14 , з СІМ-карткою на номер НОМЕР_15 ; пластикова картка банку «Аваль» № НОМЕР_16 ;

6. Речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в основному залі покерного клубу, а саме: документи: погодження № 113, договір № ЯП/3320Т та документи в одному файлі, торговий патент № НОМЕР_17 , копія свідоцтва, графіки у файлі, які застосовувалися як конспірація незаконного бізнесу ОСОБА_4 4 гральних покерних столи «RFP», тридцять вісім фішок, номіналом «10000»; сорок фішок, номіналом «5000», 56 стільців, білих, м`яких (з них 4 крісла-стільці), які були невід`ємними аксесуарами для проведення грального процесу в гральному закладі. Телевізор «Cоні», № 4602894; телевізор «Самсунг», № ВР 32 Е 64393 НDQ 200327 М; телевізор «Соні», № 5600691; 10 барних стільців, телевізор «Самсунг», № 8776 ЗНАS 701111Т.

7. Речі та предмети, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2015, серед яких: мобільний телефон «Нокіа 6300», ІМЕІ НОМЕР_18 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»; мобільний телефон «Соні Еріксон», К 790, ІМЕІ: НОМЕР_19 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»; мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, модель: N8, ІМЕІ НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Самсунг», SGH-C170, ІМЕІ НОМЕР_21 ; платіжна пластикова картка № НОМЕР_22 банку «РБ Аваль» на ім`я ОСОБА_7 з конвертом, де вказаний пін-код даної картки; картка банку «ПриватБанк», універсальна, № НОМЕР_23 ; роздруківка по рахунку № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_4 ; П`ять штук записників, із чорновими записами, згідно протоколу; шість штук зошитів із записами, згідно протоколу; 26 аркушів з чорновими записами; зошит на 18 арк., з написом «Приход-Уход»; зошит з написом «Ноябрь»; зошит з написом «Октябрь»; зошит з написом «Приход-Уход»; зошит з написом «Интернет»; 18 аркушів, формату А5: видаткові накладні, експрес накладні; 6 аркушів, формату А 4, з чорновими записами; 30 аркушів формату А 4, з рахунками; 2 зошити з написами «1.11-30.11» та «Декабрь 1.12.14-31.12.14»; щотижневик на 64 арк., з чорновими записами; копія ІПН довідки на ім`я ОСОБА_4 , копія паспорта громадянина України, серія № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_8 ; копія довідки № 2/29-004; 18 аркушів формату А 4 з прикріпленими рахунками; видаткова накладна № від 30.12.2014; договір № 01/13 суборенди нежитлового приміщення від 01.01.2013; договір № 318 на сервісне обслуговування та ремонт контрольно-касових апаратів і модемів для передачі звітної інформації в органи ДПІ від 08.04.2013; реєстраційне посвідчення № на 2 аркушах; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_26 ; 17 набоїв; грошові кошти у сумі 720 грн., скріплені папірцем з написом «10.02»; грошові кошти у сумі 2000 грн., скріплені папірцем з написом «11.02»; грошові кошти у сумі 1065 грн., скріплені папірцем з написом «Женя от Виталіка Зябы 2000»; грошові кошти у сумі 6781 грн.; 2 металеві футляри, чорного кольору, з написами: «Poker World Series», в яких знаходяться фішки різного номіналу; пакет з фішками різного номіналу; картонний ящик із принтеру «Кенон», в якому фішки різного номіналу; системний блок, серія: С2С2392TYV BOF56EA#ACB.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно було одержано ОСОБА_4 внаслідок зайняття гральним бізнесом та супутньою йому діяльністю із забезпечення азартних ігор, зокрема : підбирання персоналу та забезпечення його робочим місцем, створення графіків роботи, ведення чорнових записів щодо обліку отриманого гральним закладом прибутку та витрат, створення умов для комфорту граців шляхом надання доступу до барного відділення грального закладу із можливістю перегляду телепередач, що діяв як одне ціле з гральним приміщенням та внаслідок отриманих доходів від нього, шляхом здійснення правочинів, фінансових операцій, а також дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно..

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, таким майном є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Накладення арешту на вище перелічені вилучені грошові кошти, цінності, майно, оригінали та копії документів, які здобуті ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації указаного майна.

Упродовж розслідування підозрюваним здійснювались дії, спрямовані на приховування документів та речових доказів, які підтверджують отримання ним доходів від зайняття гральним бізнесом, подальше розпорядження коштами та майном, одержаними внаслідок вчинення злочину.

Підозрюваний та захисник в судове засідання не з*явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити. Надав суду пояснення про те, що ухвалу апеляційного суду від 10 квітня він отримав до виконання 22 квітня 2015 року, після чого підготував клопотання на направив його до суду. В клопотанні він усунув недоліки, зазначені в ухвалі, та вказав власників майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України.
Із клопотання слідує, що уперіод часу з 19.05.2011 року до 12.02.2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, під виглядом підприємницької діяльності у сфері прокату побутових виробів та предметів особистого вжитку, на здійснення якої він має дозвіл як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від зайняття гральним бізнесом, організував та проводив азартні ігри у орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_1 .

19 березня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
30 березня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.
03 квітня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Відповідно до положень ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області від 10 квітня 2015 року ухвала слідчого судді Октябрського районного суду від 23 березня 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_2 та майно, яке було вилучено під час обшуку за місцем створення грального бізнесу підозрюваним ОСОБА_4 , скасована та клопотання слідчого повернуто йому для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.
Підставами повернення клопотання для усунення недоліків слугувало те, що слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді з порушенням строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України, та ним не ставилося питання про поновлення строку із зазначенням причин його пропуску.
Крім того, матеріали провадження не містили інформації про те, хто саме є власником вилученого майна, на яке слідчий просить накласти арешт.
У відповідності до ч.2 ст.21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.
Проте, як встановлено в судовому засіданні, слідчий ухвалу апеляційного суду Полтавської області не виконав та не усунув недоліки, зазначені в ній.
Так, 23 квітня 2015 року до слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту без клопотання про поновлення строку із зазначенням причин його строку.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно підозрюваного.
Слідчий в судовому засіданні послався на те, що ухвалу апеляційного суду він виконав та зазначив власника майна.
Проте, з таким ствердженням погодитися неможливо, так як клопотання містить вказівки на те, для яких цілей воно слугувало, а не на те, кому воно належить, що вказано слідчим як описовій частині, так і в резолютивній частині клопотання.
Докази на підтвердження права власності на вилучене майно слідчим не надано ні з матеріалами клопотання, ні в судовому засіданні.
Беручи до уваги, що слідчим недоліки, вказані в ухвалі апеляційного суду від 10 квітня 2015 року, не усунені протягом встановленого строку, а тому прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000318 від 03 листопада 2014 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.209, ч.1 ст.263 КК України про арешт майна.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1