Справа № 750/7489/15-к
Провадження № 1-кс/750/1967/15

У Х В А Л А
06 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

29.07.2015 р. слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ та ДПСУ прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 по 23.07.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності як СПД не здійснював.

Вище вказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств, зареєстрованих в м. Києві, та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Частину коштів, які направлялися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 ». Згідно із роздруківками руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », встановлено, що вказані підприємства перераховували грошові кошти на картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та факту сприяння терористичній організації «ДНР».

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 23.07.2015 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 по 23.07.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1