Справа № 635/971/14-к
Номер провадження 1-кп/635/298/2014
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2014 року с. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області кримінальне провадження відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Харкова, українця, громадянина України, освіта неповна середня, раніше судимого, неодруженого, не працює, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 16 квітня 2013 року, придбав підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Альфаексперт».
Так, ОСОБА_4 , не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в квітні 2013 року , більш точний час досудовим слідством не встановлено, надав згоду невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 » перереєструвати, тобто придбати, підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «ВКФ Альфаексперт».
У зв`язку з чим ОСОБА_4 , доручив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представляти інтереси від його імені в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях.
Знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні црввагтого нотаріуса ОСОБА_9 , ОСОБА_4 підписав заздалегідь підготовлені лосументи, а саме договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ВКФ Альфаексперт», статут підприємства та інші документи.
На підставі підписаних ОСОБА_4 документів, 22 квітня 2013 року державним реєсірвгором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «ВКФ Альфаексперт».
У подальшому ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ «КБ «Південкомбанк» у
Таким чином, ОСОБА_4 , став формальним учасником та директором ТОВ «ВКФ Альфаексперт», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «ВКФ Альфаексперт» буде носити незаконний характер.
Реєстрація ТОВ «ВКФ Альфаексперт» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, відкриття поточного рахунку в банківській установі, дала можливість невстановленим слідством особам використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності.
Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства кваліфіковані за ч.1 ст. 205 КК України, як створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
30 січня 2014року між заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_4 було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з умовами вказаної угоди, обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях і зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти розкриттю інших злочинів. Сторони погодились на призначення ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі тисяча неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі сімнадцять тисяч гривень.
Вирішуючи питання щодо наявності підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду про визнання винуватості.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 468, ч.4 ст. 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена угода про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги КК України та КПК України, просить суд угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд угоду затвердити та призначити узгоджене з прокурором покарання. При цьому обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України в обсязі підозри та дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним, відповідно до ч.2 ст. 12 КК України, відноситься до категорії невеликої тяжкості. Покарання, узгоджене сторонами угоди, відповідає санкції, яка передбачена ч.1 ст. 205 КК України.
Судом встановлено, що укладення угоди сторонами кримінального провадження є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди відповідають вимогам ст. 471 КПК України, ч.1 ст. 205 КК України та інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, суд, враховуючи заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов до висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.
За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_4 створив суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України суд, -
у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 січня 2014 року, укладену між заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у вигляді штрафу в розмірі тисяча неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі сімнадцять тисяч гривень.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області через Харківський районний суд Харківської області шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1