Справа №4-837/07
ПОСТАНОВА
14 серпня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м
. Житомира в складі:
Головуючої - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
Секретаря П
оляновської Т.О.
З участю прокурора С
лизькоухого В.В.
розглянувши подання старш
ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом
ирській області лейтенанта п
одаткової міліції Баки О.М. п
ро проведення виїмки інформа
ції, що містить банківську та
ємницю по кримінальній справ
і № 02/071474, порушеній за ознаками
злочинів, передбачених ч.3 ст
. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю в установі АКБ "Схі
дно-Європейський банк", м. Киї
в, бульвар Дружби Народів, 17/5,
(МФО 322658).
В поданні зазначено, що нев
ідомі особи за попередньою з
мовою, протягом 2001-2002 років з ме
тою прикриття незаконної дія
льності, а саме легалізації г
рошових коштів, здобутих зло
чинним шляхом, не маючи намір
у займатися підприємницькою
діяльністю, передбаченою ст
атутом підприємства, зареєс
трували ряд субєктів підприє
мницької діяльності, в тому ч
ислі ТОВ «Атлант» ()
Досудовим слідством встан
овлено, що протягом 4-го кварт
алу 2001 року ТОВ «Атлант» звіту
валося до Житомирської ОДПІ
про відсутність діяльності,
але згідно наявних матеріал
ів (роздруківка руху коштів п
о розрахунковому рахунку №2652, відкритому в АКБ «Східно
-Європейський банк» МФО 322658 м. К
иїв 10.12.2001 року) на даний розраху
нковий рахунок ТОВ "Атлант" на
дходили кошти за товари та ви
конані роботи. Після отриман
ня коштів на свій розрахунко
вий рахунок, ТОВ "Атлант" пере
рахувало їх на рахунки інших
підприємств. Так, за період з
13.12.2001 року по 24.12.2001 року на рахунок
ТОВ «Атлант» було перерахов
ано оплату за виконані робот
и та надані послуги в сумі 7 434 126,
28 грн. В наявній в матеріалах
справи роздруківці руху кошт
ів по розрахунковому рахунку
ТОВ «Атлант» не вказані коре
спонденти, від яких надходил
и кошти та яким перераховува
лися.
З метою встановлення корес
пондентів ТОВ "Атлант", від як
их надходили кошти та яким ці
кошти перераховувалися з ро
зрахункового рахунку ТОВ "Ат
лант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001
року було проведено виїмку р
оздруківки руху коштів по ро
зрахунковому рахунку ТОВ "Ат
лант". Але дана роздруківка бу
ла надана банком без зазначе
ння назв та реквізитів контр
агентів ТОВ "Атлант", а тільки
із зазначеними кодами МФО ба
нків та номерами рахунків, ві
дкритих в цих банках, з яких і
яким ці кошти перераховувал
ися. При огляді даної роздрук
івки було встановлено, що ТОВ
"Атлант" перераховувало кошт
и на рахунки №№ 0678, 0000 які в
ідкриті в установі АКБ "Східн
о-Європейський банк", м. Київ,
(МФО 322658).
На підставі вищевикладено
го, враховуючи те, що в справі
є дані, які вказують на те, що
в АКБ "Східно-Європейський ба
нк" знаходиться інформація п
ро рух коштів на рахунках за №
№ 0678, 0000, слідчий просить д
озволити проведення виїмки і
нформації, що містить банків
ську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку прокуро
ра, який підтримав подання, с
уд вважає, що подання підляга
є задоволенню, оскільки зазн
ачена слідчим в поданні інфо
рмація має суттєве значення
для встановлення істини по с
прави.
Керуючись ст. 178 КПК Україн
и, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнит
и.
2. Дозволити проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю в ус
танові АКБ "Східно-Європейсь
кий банк", м. Київ, бульвар Дру
жби Народів, 17/5, (МФО 322658) по раху
нках №№ 0678, 0000, а саме:
2.1. Інформації про рух кош
тів на рахунках №№ 0678, 0000

із зазначенням ідентифіка
ційних кодів кореспондентів
, МФО банківських установ, но
мерів
розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспон
дентів, призначення платежі
в, обігу
грошових коштів по дебету т
а кредиту на вищевказаному р
ахунку за період з 13.12.2001
року по 24.12.2002 року.
2.2. Оригіналів платіжн
их документів, за якими прово
дилось перерахуваня та
зняття коштів з даних рахун
ків в період 13.12.2001 року по 24.12.2002 рок
у.
2.3. Реєстраційні справи влас
ників рахунків №№ 0678, 0000 (к
серокопії паспортів, іденти
фікаційних кодів, договори н
а відкриття (закриття) банків
ських рахунків).
Постанова оскарженню не п
ідлягає.