Справа 288/278/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року . смт. Попільня

Попільнянський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня винесене в кримінальному провадженні № 0000506 слідчим СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Попільнянського району Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим встановлено що, у провадженні СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.04.2010 по факту розтрати чужого майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено кримінальну справу №197011/10 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.06.2010 кримінальну справу №197011/10 порушено стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Постановою від 19.06.2013 року Андрушівським районним судом Житомирської області кримінальну справу по обвинувачення ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України направлено прокурору Попільнянського району Житомирської області для організації додаткового розслідування.

12.09.2013 року слідчий СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області старший лейтенант міліції ОСОБА_7 зареєстрував кримінальне провадження за № 0000506 за ч.5 ст.191 КК України, яке на даний час знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Про підозру у вчиненні даного злочину особі не оголошено.

Під час розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату майна Державного комітету України з матеріального резерву протягом 2008-2009 років в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

03.07.2008 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець), в особі генерального директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір №1-2187, відповідно до якого, продавець продає, а покупець купує матеріальні цінності державного резерву для їх подальшої переробки (м`ясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77) на умовах EXW «Франко-склад» відповідно до умов Інкотермс - 2000.

Згідно п.3 вищевказаного договору, протягом трьох банківських днів з дати надання продавцем рахунку-фактури шляхом факсового зв`язку, покупець здійснює попередню оплату в розмірі 100% вартості матеріальних цінностей та/або частини матеріальних цінностей, вказаної в рахунку-фактурі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця.

Розділом 4 вказаного договору передбачено, що протягом 5 робочих днів після проведення оплати отриманих матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було направити Розпорядження, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує право власності на продукцію, після чого може її реалізовувати. Відповідно до п.4.4 вказаного договору право власності на матеріальні цінності, а також ризик випадкової втрати чи пошкодження переходять до покупця з моменту передачі йому розпорядження.

На виконання умов договору від 03.07.2008 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) з однієї сторони та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) з другої сторони, уклали договори №145 від 18.07.2008, №169 від 29.07.2008 та №202 від 18.08.2008, відповідно до яких постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти і оплатити м`ясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77, яке буде привезене із закордону. На підставі вказаних договорів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 123 619,6кг. м`яса свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77 на загальну суму 2 393 009,85грн.

У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про умови договору №1-2187, отримавши при цьому частково Розпорядження наряд №1774/6-5 від 25.11.2008 на 5,1860 т. продукції, здійснили реалізацію м`яса різним суб`єктам господарської діяльності. Отримані від реалізації кошти м`яса не повернуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти використані на погашення кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , а решту використано для потреб товариства.

Згідно статті 58 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання підлягають державній реєстрації як юридичні особи чи фізичні особи-підприємці у порядку визначеному законом. Факт державної реєстрації юридичної особи та її посадових осіб в ЄДРПОУ, наявність статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 , а також інших документів, які містяться в реєстраційній справі товариства, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, кваліфікації кримінального правопорушення та встановленні осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки забезпечують органи державної влади достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У реєстраційній справі юридичної особи відповідно до ч.3 ст. 11 ЗУ « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» зберігаються наступні документи: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та один примірник оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;копії повідомлень; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та /або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» правовстановлюючі документи конкретної юридичної особи зберігаються в реєстраційній справі, яка знаходиться в територіальному органі державної реєстраційної служби України.

З інформаційного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні та зберігаються лише в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах та здійснювати правочини з контрагентами, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх перебування на займаних посадах. Крім того, за результатами вивчення даних матеріалів можна встановити правомочність конкретних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладати договори з іншими суб`єктами господарювання, що має важливе значення для доказування та кваліфікації дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, юридичної кваліфікації дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази.

Тобто, у досудового розслідування виникає необхідність в отриманні доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( і.к. НОМЕР_2 ), місце розташування: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих документів та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 , (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Перелік документів, які планується вилучити, визначено ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», і зазначено вище.

Після вилучення, огляду та оцінки документів реєстраційної справи буде вирішено питання про її подальше приєднання до кримінального провадження, бо вона може бути використана як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням.

Враховуючи вищезазначене, заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів установчих документів та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_2 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні поклався на розсуд суду, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню, з слідуючих підстав:

Так, судом встановлено, що 17.01.2015 року слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_9 ухвалою задовольнив аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, строк дії вказаної ухвали до 17.02.2015 року, а тому відсутні жодні підстави для задоволення клопотання, оскільки такий дозвіл вже було надано слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що слідчим було подане аналогічне клопотання з однаковим пакетом документів, яке було задоволено ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 17.01.2015 року, однак не було виконано, в задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1