№ 4-159/08
П О С Т А Н О В А
23 січня 2007 року Печерсь
кий районний суд м. Києва
в складі головуючого
суд
ді Гримич М.К .,
при секретарі

Бульбі Ю.С.,
з участю прокурора

Куценок І.Г.
розглянувши подання слідч
ого в особливо важливих спра
вах Генеральної прокуратури
України Гури О.А. про накладе
ння арешту на розрахунковий
рахунок TechnolineServiceLtd,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важ
ливих справах Генеральної пр
окуратури України Гура О.А. за
погодженням з заступником Г
енерального прокурора Украї
ни Пшонкою В.П. звернувся до су
ду з поданням про накладення
арешту на розрахунковий рах
унок TechnolineServiceLtD, що відкритий в
“TrastaComercbanka” Латвія, посилаючись н
а те, Генеральною прокуратур
ою України розслідується кри
мінальна справа , порушена за
фактом службового підроблен
ня посадовими особами АБ “Си
нтез” за ознаками складу зло
чину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК
України та за фактом створен
ня фіктивного підприємства Т
ОВ “Маркон-Софт Технолоджі”,
ПП “Агро спектр” та легаліза
ції (відмивання) доходів, одер
жаних злочинним шляхом, вчин
еного в особливо великих роз
мірах, за ознаками злочинів, п
ередбачених ч.2 ст. 205 та ч.3 ст. 209 К
К України.
Слідчий та прокурор, з”яв
ившись у судове засідання , пі
дтримали подання та просили
його задовольнити, посилаючи
сь на можливість таким чином
забезпечення цивільного поз
ову, який в майбутньому може б
ути заявлений державою .
Вивчивши матеріали подан
ня, вислухавши пояснення слі
дчого та думку прокурора, пер
евіривши обставини, якими об
грунтовується необхідність
накладення арешту на грошов
і кошти, що перебувають на рах
унку TechnolineServiceLtd, суд бере до ув
аги, що ніяких даних, щодо взає
мозв”язку ТОВ “Маркон-Софт Т
ехнолоджі”, ПП “Агро спектр”
з підприємством TechnolineServiceLtd, з пода
них матеріалів не вбачається
, дані щодо виїмки в цих підпри
ємствах, з яких би в вбачався в
казаний зв”язок відсутні, по
відомлення Державного коміт
ету з фінансового моніторинг
у України щодо ймовірності п
роведення цією компаніює фін
ансових операцій, що носять о
знаки (відмивання) доходів, о
держаних злочинним шляхом у
встановленому законом поряд
ку не перевірені. Допитані в х
оді досудового слідства засн
овники ТОВ “Маркон-Софт Техн
олоджі”, ПП “Агро спектр” пок
азали, що ніякої участі в діял
ьності цих підприємств не пр
иймали, за винагороду надали
свої паспортні дані, проте кр
имінальної справи відносно ц
их осіб не порушено, хоча вказ
ані підприємства саме за ціє
ю ознакою віднесені до фікти
вних. Поруч з цим не вчинено жо
дних дій щодо з”ясування мет
и створення, легальності та д
іяльності TechnolineServiceLtd, проте вимаг
ається накласти арешти на ра
хунки підприємства-нерезиде
нта, що зареєстроване за зако
нодавством Великобританії.

Крім того, до суду не подан
о матеріалів кримінальної сп
рави, а надано дві папки з підш
ивкою листування Генерально
ї прокуратури з Державним ко
мітетом фінансового монітор
ингу України та матеріали ви
їмки в банку ТОВ “Глобал Парт
нер” та в ТОВ “Актив банку”, як
і не прошиті і не пронумерова
ні. До суду також не надано кри
мінальну справу, яка порушен
а за фактом службового підро
блення посадовими особами АБ
“Синтез”.
На підставі наведеного, суд
вважає подання необґрунтова
ним, поданим до суду з порушен
ням порядку, визначеного ст. 12
6 КПК України, яка передбачає м
ожливість накладення арешту
на грошові кошти у випадку на
явності цивільного позову, а
не ймовірності його заявлен
ня в майбутньому та можливої
конфіскації майна, в той час,
як санкції статей, за якими по
рушено кримінальні справи не
передбачають такого виду до
даткового покарання.
На підставі викладеного і к
еруючись ст. 126 КПК України суд
,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання с
лідчого в особливо важливих
справах Генеральної прокура
тури України Гури О.А. про нак
ладення арешту на розрахунко
вий рахунок TechnolineServiceLtdвідм
овити.
Постанова оскарженню
не підлягає.
СУДДЯ :

ГРИМИЧ М.К.