Дата документу 12.09.2013
Справа № 334/8071/13-к
Провадження № 1-кс/334/1430/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0001869 від 12.05.2013 порушеного за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

В С Т А Н О В И В:

12.05.2013року невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_1, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_2 заволоділа грошима на суму 27000 гривень, які ОСОБА_2 переслала на банківську кратку невідомої особи.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок на який потерпіла перевила грошові кошти, належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (№580212)

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 перебуває, ще два рахунка в ПАТ ПриватБанк, які вона використовує для переказів грошових коштів, а саме: заробітна карта ПриватБанк №490654 та кредитна карта ПриватБанк №0057822.

На цей час виникла необхідність у перевірці інформації, що відображають фінансово господарську діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 490654 відкритому у ПАТ ПриватБанк МФО 313399 на ОСОБА_3, із зазначенням контрагентів та призначення платежу по банківському рахунку № 490654 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 490654.

Клопотання слідчого узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_5, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ ПриватБанк з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що, інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ ПриватБанк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0001869 від 12.05.2013 порушеного за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення речей документів, які відображають фінансову діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 490654 ПАТ ПриватБанк, який розташований: м. Запоріжжя, площа Інженерна 1, МФО 305299 на імя ОСОБА_3, із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 490654 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зобовязати посадових осіб ПАТ ПриватБанк надати тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 490654 на імя ОСОБА_3,

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.