П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по рахунку

м. Черкаси 18 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про накладення арешту на рахунок № 260462208 відкритий в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, який належить ВАТ «Городищенський маслозавод»(). Своє подання аргументував тим, що в слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області перебуває в провадженні кримінальна справа №, порушена відносно директора ВАТ «Городищенський маслозавод», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ВАТ «Городищенський маслозавод», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в порушення вимог п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додатну вартість»№168/97-ВР від 03.04.97, шляхом включення до податкового кредиту з ПДВ за січень та лютий 2009 року податкових накладних, які виписані та надані постачальниками товарів (робіт, послуг) на ВАТ «Городищенський маслозавод»в листопаді грудні 2007 року та січні грудні 2008 року, привласнив бюджетні кошти держави в січні 2009 року в сумі 87 731 грн., в лютому 2009 року в сумі 80 800 грн., в березні 2009 року в сумі 87 898 грн., в травні 2009 року в сумі 46 618 грн., в червні 2009 року в сумі 48 180 грн., в грудні 2009 року в сумі 24 200 грн., в січні 2010 року в сумі 97 472 грн., а всього на загальну суму 472 899 грн., що є в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши доводи слідчого та думку прокурора Пидорича С.М., суд приходить до висновку, що на рахунку ВАТ «Городищенський маслозавод»№260462208, який відкритий ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) та використовується в його злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на рахунок №260462208, який відкрито на клієнта ВАТ «Городищенський маслозавод»() в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, в звязку з чим з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобовязати службових осіб ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку №260462208, який відкрито на клієнта ВАТ «Городищенський маслозавод».

3. Копію постанови направити в Черкаське ОУ ВАТ «Ощадбанк»(МФО 354507).

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.О.Мельник

Постанова мені оголошена: