справа № 4-964/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерськ
ий районний суд м. Києва в скла
ді головуючого судді Кузьмен
ко В.В. при секретарі Своринь Ю
.Г. за участю прокурора Вітвіц
ького Р.А., розглянувши у відкр
итому судовому засіданні в м
істі Києві подання слідчого
в ОВС прокуратури Київської
області Попова А.О. про розкри
ття банківської таємниці та
проведення у Першій філії АК
Б «Інтеграл-Банк» (м.Київ, МФО
380344) виїмки документів ТОВ «Укр
західбуд» (), -
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС прокурату
ри Київської області Попов А
.О. звернувся до суду з подання
м про проведення виїмки у Пер
шій філії АКБ «Інтеграл-Банк
» (м.Київ, МФО 380344).
Свої вимоги мотивує тим, що
в його провадженні перебуває
кримінальна справа № 49-2315, пору
шена Генеральною прокуратур
ою України за фактом привлас
нення та розтрати державних
коштів в особливо великих ро
змірах стосовно службових ос
іб ТОВ «Восток-газсервіс», ТО
В «Укрзахідбуд» та ПП «Перед
ові сучасні технології», за ч
.5 ст.191 КК України.
Слідчий в суді подання підт
римав та просив задовольнити
.
Вивчивши подання та матері
али кримінальної справи вваж
аю, що подання підлягає задов
оленню, оскільки з отриманих
слідчим прокуратури Київськ
ої області даних вбачається
наявність достатніх підстав
вважати що документи щодо ді
яльності ТОВ «Укрзахідбуд» (
) становлять банків
ську таємницю, мають доказов
е значення по справі та знахо
дяться у Першій філії АКБ «Ін
теграл-Банк» (м.Київ, МФО 380344).
На підставі викладеного, ке
руючись вимогами ст.ст.14-1, 178 Кри
мінально-процесуального код
ексу України, суд, -
п о с т а н о в и в:
Подання слідчого в ОВС п
рокуратури Київської област
і Попова А.О. задовольнити.

Розкрити банківську таєм
ницю та дозволити слідчому п
рокуратури Київської област
і провести виїмку у Першій фі
лії АКБ «Інтеграл-Банк» (м.Киї
в, МФО 380344) банківських докумен
тів ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПО
У 32854837) за період з 20.06.07 по дату под
ання постанови до виконання,
а саме:
- установчих т
а реєстраційних документів Т
ОВ «Укрзахідбуд»;
- банківськихкарт
ок із зразками підписівт
а печатки, дорученьна відкри
ття рахунків, копійпаспортів
, наказівпропризначення
на керівні посади підприємст
ва, документівщодо ідентифік
ації службових та довірених
осібпідприємства, таматеріа
лівпро перевірку кредитоспр
оможностіТОВ «Укрзахідбуд»
;
- всіхоригіналівп
ервинних документів (в разі в
ідсутності, належним чином з
авіренихкопій), які підтверд
жують надходження коштів н
а рахунки ТОВ «Укрзахідбуд
», або перерахування грошов
их коштів з рахунків ТОВ «У
крзахідбуд»іншим субєкта
м підприємницької діяльност
і;
- руху грошових ко
штів по рахунку № 1, який нал
ежить ТОВ «Укрзахідбуд» з по
вною розшифровкою контраген
тів, їх реквізитів (назви коре
спондента, кода ЄДРПОУ, адрес
, первинних документів, на під
ставі яких отримувався чи сп
лачувався платіж, інших рекв
ізитів) та призначенням плат
ежів;
- кредитних справ
, кредитних договорів з додат
ковими угодами, договорів за
стави, актів перевірок майна
, переданого в заставу, довідо
к, балансів, звітів про фінанс
ові результати з розшифровка
ми, розрахунків, відомостей т
а інших документів, на підста
ві яких надавались та сплачу
вались кредити, а також догов
орів поруки, на підставі яких
надавались заяви про купівл
ю іноземної валюти, що були пі
дставою для закупівлі і вико
ристання іноземної валюти по
садовими особами ТОВ «Укрзах
ідбуд»;
- листів, претензі
й, позовних заяв, постанов, ріш
ень судів та їх результатів щ
одо стягнення боргу з ТОВ «Ук
рзахідбуд»;
- довідок про пере
рахування валютних коштів зг
ідно договорів з зазначенням
суми, часу, назв підприємств т
а розрахункових рахунків під
приємств, на які були перерах
овані кошти ТОВ «Укрзах
ідбуд»;
- договорів, інвой
сів та інших фінансово-госпо
дарських документів, які ста
ли підставою для закупки вал
юти ТОВ «Укрзахідбуд»;
- банківськихвипи
скокпро видачу готівки та че
ків ТОВ «Укрзахідбуд», раху
нок № 1;
- договорів на вст
ановлення системи “Банк-Кліє
нт”, а також технічної докуме
нтації щодо проведення праці
вниками банку інсталяції на
компютери ТОВ «Укрзахідбу
д» вказаної системи, включаю
чи місце проведення вказаної
операції;
- виписок з номера
ми телефонів, з яких проходил
о зєднання системи “Банк-К
лієнт” з компютера ТОВ «Ук
рзахідбуд» з банком та датам
и проведення відповідних опе
рацій;
- договорів, уклад
ених на користь чи за доручен
ням службових осіб ТОВ «
Укрзахідбуд», в тому числі до
говорів купівлі продажу в
екселів та їх зберігання;
- листів, доручень
, заяв та інших документів, які
надавались ТОВ «Укрзахідбуд
» до установи банку.

Постанова є обовязковою
для виконання службовими ос
обами Першої філії АКБ «Інте
грал-Банк» (м.Київ, МФО 380344).
Постанова оскарженню не пі
длягає.

Головуючий: