печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2015 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з пофесійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 26.06.2015 року, про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та просила суд кримінальне провадження закрити.

Судом ОСОБА_4 роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 , дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру в тому, що він на початку липня 2012 року, в денний час доби, перебуваючи в Київській області, м. Буча, по вул. Дмитра Вишневецького (колишня назва вул. Ворошилова) отримав від невстановленої особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) у м. Києві підприємство ТОВ «Фрейтедж» () шляхом проставляння підписів у статуті та інших реєстраційних документів підприємства, прийняття участі у державній перереєстрації підприємства, оформленні розрахункового рахунку в банківській установі.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з діяльністю посередника у торгівлі товарами широкого асортименту, зазначену у статутних документах ТОВ «Фрейтедж», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 на початку липня 2012 року, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , надав невстановленій особі паспорт НОМЕР_1 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України у Київській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому, невстановлена особа при невстановлених обставинах, використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 виготовив статутні документи ТОВ «Фрейтедж» необхідні для перереєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_4 був зазначений, як засновник вказаного підприємства.

18.07.2012 року, в денний час, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільському, Хмельницької області, ОСОБА_4 , попередньо домовившись про зустріч з не встановленою особою, прибув до приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, вул. Зарванська буд. 16, де повідомив, що має намір перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Фрейтедж», і запропонував нотаріусу нотаріально засвідчити його підпис в статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що перереєстроване на його ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Фрейтедж» незаконно набувши статус його власника та засновника, після чого 18.07.2012 року статут ТОВ «Фрейтедж» було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №2019 від 18.07.2012 року.

Перереєстрація ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фрейтедж» () в органах державної влади, переоформлення на своє ім`я необхідних реквізитів: назву, юридичну адресу, індивідуального податкового номеру платника податків, переоформлення поточних рахунків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Фрейтедж» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, протягом 2012 2013 років невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Фрейтедж» () від імені ОСОБА_4 та подавали до ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали контрагентів з реквізитами: ТОВ «Кроноспан УА» (код 33273907), ТОВ «Стандарт ОІЛ» (код 30171638), ТОВ «Ардіс» (код 30211607), ТОВ «Арнал» (код 38206463), ТОВ «Фрукти Верменії» (код 38197370),ТОВ «Мегастрой-С» (код 38244912), ТОВ "СМАРТ-СЕРВІС" (код 35556648), ТОВ "Т.В.К.СЕРВІС" (код 34586472), ТОВ "ЕКШНДЕЙ" (код 34576913), ТОВ "БОЛВЕРК" (код 38234071), ПП "ЄВРОСЕРВІС - 2000" (код 31117482), ТОВ "МИР ОПЛАТ" (код 36993981) та інші, що підтверджує факт використання ТОВ «Фрейтедж» для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 , які виразились у співучасті у формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості та за який, передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце 18.07.2012 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч.5 ст.27,ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а провадження по справі закрити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 285 КПК України, п. 1 ч.1 ст. 49 КК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності передбаченої ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1