Справа № 4/2506/735/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2011 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Мурашко І.А., при секретарі Янович Я.В., за участі прокурора Василець Д.О., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія, по кримінальній справі порушеній 05 серпня 2011 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подання погоджене з першим заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів кримінальної справи № 1383 вбачається, що ОСОБА_1, займаючи посаду виконуючого обовязки директора дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія, знаючи про невиконання робіт та перерахування грошових коштів у повному обсязі дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія, до ТОВ Голден Деррік, підписав акт здачі-приймання виконаних робіт від 13.12.2010 року, чим незаконно розтратив державні кошти на суму 129 541 грн. Крім того, з отриманих у липні-грудні 2010 року дочірнім підприємством Чернігівнафтогазгеологія від Національної акціонерної компанії Надра України коштів у сумі 12 631 400 грн. на проведення за державним замовленням геологорозвідувальних робіт згідно пообєктного плану, документально підтверджується освоєння шляхом проведення фактично виконаного обсягу робіт тільки 9 028 991, 93 грн.

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що для встановлення факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, ревізії та контролю, керуючись вимогами Закону України № 2939-ХІІ від 26.01.1993 року Про державну контрольно-ревізійну службу України зі змінами та доповненнями від 12.01.2005 року № 2322-IV Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист), ст.66 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія (м. Чернігів, вул.Шевченка,15, код ЄДРПОУ - 36045575) з 23.06.2010 року по 05.08.2011 року.

Для дослідження та вирішення перед ревізорами поставити наступні запитання:

- коли саме, від кого, на які рахунки та в яких конкретно розмірах надходили дочірньому підприємству Чернігівнафтогазгеологія у 2010-2011 роках кошти на проведення геологорозвідувальних робіт згідно договору № 127/10 від 23 червня 2010 року?

- коли, ким, як саме та в яких конкретно розмірах були використані дані кошти?

- в звязку з чим та в яких саме розмірах залишились не використаними дочірнім підприємством Чернігівнафтогазгеологія зазначені кошти, а також коли конкретно, куди і на які цілі вони в подальшому були направлені (зазначити правомірність цих дій, точні дані щодо дати, їх перерахування, номерів рахунків відправника та одержувача грошей, документів, на підставі яких здійснювалось перерахування)?

- коли саме, від кого, на які рахунки та в яких конкретно розмірах надходили дочірньому підприємству Чернігівнафтогазгеологія у 2010-2011 роках кошти на проведення геологорозвідувальних робіт по свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі?

- коли, ким, як саме та в яких конкретно розмірах були використані дані кошти по свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі?

- в звязку з чим та в яких саме розмірах залишились не використаними дочірнім підприємством Чернігівнафтогазгеологія зазначені кошти по свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі, а також коли конкретно, куди і на які цілі вони в подальшому були направлені (зазначити правомірність цих дій, точні дані щодо дати, їх перерахування, номерів рахунків відправника та одержувача грошей, документів, на підставі яких здійснювалось перерахування)?

- чи виконало дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії Надра України Чернігівнафтогазгеологія у 2010 році процедуру проведення відкритих конкурсних торгів на закупівлю робіт по спуску обсадної колони свердловини №3 Північно-Липоводолинської площі?

- коли тендер щодо закупівлі робіт по спуску обсадної колони на свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі був розпочатий та якими результатами закінчений?

- чи правомірно був укладений 8 вересня 2010 року виконуючим обовязки директора дочірнього підприємства Чернігівнафтогазгеологія ОСОБА_1 договір підряду №08-09 ГД з ТОВ Голден Деррік (м. Полтава) щодо проведення цим товариством робіт зі спуску обсадної колони на свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі, а також додатки до цього договору?

- хто саме та коли конкретно у 2010 році здійснював геологорозвідувальні роботи по спуску обсадної колони на свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі, та чи мало яке-небудь відношення до цього ТОВ Голден Деррік?

- коли саме, в яких розмірах, по яким банківським рахункам та на підставі яких документів були здійснені дочірнім підприємством Чернігівнафтогазгеологія у 2010 році перерахування коштів ТОВ Голден Деррік за проведення геологорозвідувальних робіт по спуску обсадної колони на свердловині №3 Північно-Липоводолинської площі ?

- чи правомірно були здійснені зазначенні перерахування державних коштів ТОВ Голден Деррік?

В ході ревізії провести зустрічну звірку у ТОВ Голден Деррік (м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53) для вирішення наступних питань:

- коли саме, хто конкретно, як, де, та за якими цінами здійснив у 2010 році закупівлю 426 міліметрових обсадних труб для їх подальшого спуску у свердловину №3 Північно-Липоводолинської площі?

- чи правомірно здійснювалась дана закупівля та чи можливе було придбання обсадних труб за нижчими цінами (в позитивному випадку вказати на якому підприємстві та по якій ціні можна було це зробити)?

Проведення позапланової виїзної ревізії доручити фахівцям КРУ в Чернігівській області у період з 31 жовтня 2011 року по 4 листопада 2011 року, з 7 листопада 2011 року по 11 листопада 2011 року та з 14 листопада 2011 року по 18 листопада 2011 року.

Суддя І.А. Мурашко