Справа № 691/231/15-к
Провадження № 1-кс/691/50/15
У Х В А Л А

17 лютого 2015 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також, слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, внесеного в рамках кримінального провадження №0000019 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1, ч.2 ст.382 КК України, -

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_4 звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про нарахування заробітної плати найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за третій квартал 2013 року, установчих документів, документів про призначення та звільнення директора та головного бухгалтера, документів, що підтверджують утримання лінії для утримання свиней, які знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесеного в рамках кримінального провадження за №0000019 від 13.12.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1, ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчим зазначено, що прокуратурою Городищенського району Черкаської області в ході проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства не виплачено заробітну плату за третій квартал 2013 року найманим працівникам, тому дані, які містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000019, та з метою встановлення прямого доказу об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 175, 382 КК України та встановлення його суб`єкту, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, терміном на один місяць.

Згідно ч.1 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

14.02.2015р. розгляд даного клопотання відкладено, так як не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та зобов`язано сторону кримінального провадження надати контактні дані особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що позбавило можливості повідомити останніх про день та час слухання клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання не з`явився, вимога слідчого судді про надання контактних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишається не виконаною, як і зобов`язання щодо належного повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що речі і документи в яких містяться відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення в даному кримінальному провадженні. На даний час мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000019 від 13.12.2013р., вважаю, що клопотання не обґрунтоване та таке, що не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 13.12.2013р. до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Городищенського району Черкаської області за №0000019 внесено відомості про те, що в ході проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства не виплачено заробітну плату за 3-й квартал 2013р. найманим працівникам. 23.12.2013р. за повідомленням державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прокуратурою Городищенського району внесено відомості до ЄРДР за №0000020 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали рішення суду в частині сплати заборгованості на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України. 24.02.2014р. до прокуратури Городищенського району Черкаської області надійшло звернення першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано рішення суду про повернення земельних ділянок та внесено вказані земельні ділянки до статутного фонду іншого товариства, дані відомості внесено до ЄРДР за №00000001. 30.05.2014р., прокурором Городищенського району Черкаської області, кримінальні провадження №0000019 від 13.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, №0000020 від 23.12.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, №0000001 від 24.02.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України, об`єднані в одне провадження за №0000019.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у відповідності до постанови КМУ від 31.08.2011р. №951, назву змінено на Державне публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.02.2011 року, укладено договір фінансового лізингу №10-11-8стбст-пл/118, відповідно до якого НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у користування на визначений даним договором строк предмет лізингу, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалось сплачувати лізингові платежі. 10.08.2012 року між Компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додатковий договір №319 до договору фінансового лізингу від 08.02.2011 року №10-11-8стбст-пл/118, відповідно до якого всі права та обов`язки по вказаному вище договору, які несло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », беззаперечно та без інших умов прийняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання умов вказаного додаткового договору від 10.08.2012р. №319 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано за актом приймання-передачі від 13.08.2012р. предмет лізингу. Рішеннями господарського суду Черкаської області у справах №925/484/14 від 08.04.2013р., №925/886/13 від 08.08.2013р., №925/1211/13 від 10.09.2013р. зазначено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7293237,25грн. заборгованості. Рішення перебувають на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . У межах виконавчого провадження винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. З матеріалів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 29.11.2013р. та акту приймання-передачі від 29.11.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лінії для утримання свиней вартістю 41633539,70грн. та інше майно згідно переліку. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало вказане майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За повідомленням слідчого, що звернувся з даним клопотанням, слідство не володіє інформацією щодо будь-яких інших контактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім тих, що зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, і на даний час являються недоступними.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що заявлене на стадії досудового слідства кримінального провадження, яке підлягає негайному розгляду слідчим суддею, що наразі позбавлений можливості виконати вимоги ч.1 ст.163 КПК України, та здійснити судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а наявність підстав за ч.2 ст.163 КПК України слідчим не доводиться, вважаю, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, як і необхідності їх вилучення, тобто заявлене клопотання.

З огляду на вищенаведене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, ч. 3 ст. 392, ст.309 КПК України, -

ухвалив :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, внесеного в рамках кримінального провадження №0000019 від 13.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1, ч.2 ст.382 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1