Справа № 569/2058/15-к
17 лютого 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),-
Заступник начальника СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , у своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність пов`язану із купівлею-продажем кольорових металів. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично придбаває кольорові метали за готівку в різних регіонах України, а документально відображає як придбання в підприємств з ознаками фіктивності.
В період листопад 2013 р. травень 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало в бухгалтерському і податковому обліку господарські операції із СПД із ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 АДРЕСА_5 ), по придбанню міді катодної М2к, катоду мідного МОК, барабанів металевих ф630.
Згідно актів перевірок, ТМЦ нібито придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_3 » в подальшому відпускались для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
По кримінальному провадженню необхідно дослідити фактичність отримання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМЦ придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провести почеркознавчі експертизи для дослідження і встановлення осіб, які підписували ці документи та визнати їх речовими доказами по кримінальному провадженню.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про вилучення яких він просить, знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як докази, суд дійшов висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення (здійснення виїмки).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадженні, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1