ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/780/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 28.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування було встановлено, що ДПІ у Ленінськом районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області 28.09.2012 року складено акт №2660/22-100/37386309 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ «Батл» (ідентифікаційний код юридичної особи №37386309) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.01.2012 по 31.08.2012 року» у зв`язку з наявністю ознак фіктивності ТОВ «Батл» та через відсутність підтверджуючих документів факту проведення господарських операцій з контрагентами. Крім того, встановлено, що ТОВ «Батл» станом на 28.09.2012 року мало стан «9 направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням». Таким чином, є підстави вважати, що в 2010 році без наміру зайняття господарською діяльністю ОСОБА_3 було зареєстровано ТОВ «Батл» (ідентифікаційний код юридичної особи №37386309) за адресою м. Миколаїв, пр. Миру, 34, для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 28.10.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Також було встановлено, що з метою здійснення діяльності ТОВ «Батл» було відкрито в Філії "Південне РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, рахунок № НОМЕР_1 .

Після отримання такої інформації, в органу досудових розслідувань виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Батл»», для відстеження контрагентів, з якими підприємство здійснювало фінансово-господарські операції, з подальшою перевіркою дійсності та законності цих операцій.

Однак, згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Батл».

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на доступ та можливість вилучити оригінали документів у відділенні Філії "Південне РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, МФО 326933, а саме: паперових документів які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Батл» (ідентифікаційний код юридичної особи №37386309) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ «Батл», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку; оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Батл»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення; оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Батл»; документів, які містять дані про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Батл» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

В судове засідання з`явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримала клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 доступ та вилучити оригінали документів у відділенні Філії "Південне РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, МФО 326933, а саме: паперових документів які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Батл» (ідентифікаційний код юридичної особи №37386309) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ «Батл», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку; оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Батл»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення; оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Батл»; документів, які містять дані про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Батл» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: