Справа № 1-кс/679/305/2015
У Х В А Л А
ВСТАНОВИВ:
З клопотання старшого слідчого СВ Нетішинського MB УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що 15 червня 2015 року, в м. Нетішині, невідомий чоловік, домовившись про продаж мопеду, отримав від ОСОБА_4 , у якості завдатку гроші в сумі 2000 гривень, однак транспортний засіб не переслав, в результаті чого ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомим чоловіком, отримав від останнього номер банківської картки, на яку в подальшому перерахував гроші в сумі 2000 гривень, а саме НОМЕР_1 . В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляду по ньому руху коштів з метою отримання відомостей про те, кому саме належить зазначена платіжна банківська картка.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні матеріали, а саме:
? Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 ;
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 13 червня 2015 року по 24 червня 2015 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти);
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , просить:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні матеріали, а саме:
? Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 ;
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 13 червня 2015 року по 24 червня 2015 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти);
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132,159-164,395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні матеріали, а саме:
? Анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки № НОМЕР_1 ;
? Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 13 червня 2015 року по 24 червня 2015 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки № НОМЕР_1 (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1