Провадження № 1-кс/161/3337/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 05 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Вказує, 09.08.2013 року з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про те, 08.02.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 було укладено кредитний договір №МL-А03/022/2008 згідно якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав, а гр. ОСОБА_4 отримав довгостроковий кредит в сумі 69 178, 00 доларів США на проведення ремонту нерухомого майна, строком на 8 років з кінцевим терміном погашення 05.02.2016 року. 25.05.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_4 в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 було укладено кредитний договір №МL-А03/090/2008 згідно якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав, а гр. ОСОБА_4 отримав довгостроковий кредит в сумі 222 098,91 доларів США на погашення заборгованості перед кредитором та на споживчі цілі строком на 20 років з кінцевим терміном погашення 15.05.2028 року.При зверненні гр. ОСОБА_4 до банку за отриманням вказаних кредитів ним було надано довідки про доходи з місць роботи. На даний час гр. ОСОБА_4 зобов`язань перед банком не виконує, а при перевірці документів, наданих для отримання кредиту, працівниками банку встановлено, що вказані доходи в довідках значно завищені, що призвело до неправильної оцінки його платоспроможності. 10.08.2013 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0003756 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.358 КК України

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документи кредитної справи ОСОБА_4 по кредитному договору №МL- А03/022/2008 від 08.02.2008 року та документи кредитної справи ОСОБА_4 по кредитному договору №МL-А03/090/2008 від 22.05.2008 року, в яких знаходяться наступні документи: кредитний договір №МL-А03/022/2008 від 08.02.2008 року, кредитний договір №МL-А03/090/2008 від 22.05.2008 року, анкета - заявка на отримання кредиту від 05.05.2008 року, анкета - заявка на отримання кредиту від 06.02.2008 року, копії паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 , оригінали довідок про доходи,а саме: -довідка з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №245-34 від 11.12.2008 року, -довідка з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №33 від 06.02.2008 року, -довідка з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №68 від 05.05.2008 року, -довідка з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2/9-85 від 11.03.2008 року, -довідка з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №145/02 від 06.02.2008 року,

та інші документи, які мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у справі та перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 05 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1