02.10.2013 года Кировский районный суд г. Днепропетровска
в составе: председательствующего судьи Гончарова А.В.
при секретаре Кибало Ю.В.
с участием прокурора Носань И.А.
защитника адвоката ОСОБА_1
предварительно рассмотрев в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, незамужней, работающей директором ООО ПТП Каннинг, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_5, в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.222, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 УК Украины,
Обвиняемой ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что согласно приказа № 7 от 01.04.2004 года вынесенного на основании Протокола №8 Общего собрания участников ООО ПТП Каннинг назначена на должность директора ООО ПТП Каннинг.
Согласно положений Устава ООО ПТП Каннинг, утвержденного Протоколом №26 Общего собрания Участников Общества от 14.05.2007 года:
● п.7.8. в обществе создается единоличный исполнительный орган Директор. Директор Общества:
- решает все вопросы деятельности Общества, за исключением тех, которые принадлежат к исключительной компетенции сборов Участников;
- действует от имени Общества в пределах установленных Законом Украины О хозяйственных обществах и учредительными документами;
- имеет право без доверенности исполнять действия от имени Общества;
● п.7.9. руководство поточной деятельностью Общества осуществляется Директором.
ОСОБА_2 в силу Устава ООО ПТП Каннинг будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, является служебным (должностным) лицом предприятия ООО ПТП Каннинг.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь служебным (должностным) лицом ООО ПТП Каннинг, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия совершила ряд должностных преступлений, при следующих обстоятельствах:
- производственные запасы (просо) - 17 тонн, общей стоимостью по балансу в 14 500 гривен;
- готовая продукция (пшено) 98 тонн, общей стоимостью по балансу в 234 200 гривен.
Всего же ООО ПТП Каннинг передало в залог ОАО МТБ товар на общую сумму 248 700 гривен, который хранился в производственных и складских помещениях, по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, пос. Партизанское, ул. Ленина, 27.
Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть в ненадлежащем выполнении должностным (служебным) лицом своих должностных (служебных) обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие за собой тяжкие последствия, квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
На балансе ООО ПТП Каннинг находился крупозавод, расположенный по адресу: Днепропетровская область, с. Партизанское, ул. Ленина, 27, который был продан на ООО Домен согласно двух договоров купли-продажи между ООО ПТП Каннинг и ООО Домен.
Продолжая свой преступный умысел, 20.07.2006 года, в неустановленное в ходе следствия точное время и месте, между ООО ПТП Каннинг и ООО Домен заключен первый договор купли-продажи №20-07/ОБ/ПР от 20.07.2006 года, согласно которого ООО ПТП Каннинг продавало, а ООО Домен покупало оборудование в комплекте с документацией (линия для полировки круп: вибропневмостол ВПС 1,5; машина полировки круп МПК-5; нория зерновая НЗ-5), стоимость которого по договору составляла 247 500 гривен, что составило часть целостного комплекса крупозавода.
20.09.2006 года, под таким же номером №20-07/ОБ/ПР между ООО ПТП Каннинг и ООО Домен был заключен второй договор купли-продажи, согласно которого ООО ПТП Каннинг продавало, а ООО Домен покупало оборудование в комплекте с документацией (линия для производства круп из зерновых культур) стоимость которого по договору составляла 458 000 грн., куда вошло все оставшееся вспомогательное оборудование завода, не вошедшее в первый договор. Таким образом, крупозавод был продан на ООО Домен.
Затем, согласно тройственным договорам №5-25 от 30.05.2006 года (касающийся линии для полировки круп, стоимость договора 250 000 грн) и № 19-04 от 19.09.2006 года (касающийся второй линии по производству круп (широкого ассортимента круп) и всего оставшегося вспомогательного оборудования завода стоимостью 468 000 грн.), заключенным между ООО Домен (поставщик), ООО Первая Западно-Украинская Лизинговая компания (покупатель) и ООО ПТП Каннинг (пользователь), вышеуказанный крупозавод был продан с ООО Домен на ООО Первая Западно-Украинской Лизинговая компания, которая в свою очередь передала весь приобретенный крупозавод обратно на предприятие ООО ПТП Каннинг в лизинг.
04.06.2008 года, директор ООО ПТП Каннинг ОСОБА_2, являясь должностным лицом, действуя умышленно, с целью незаконного получения кредита, обратилась от лица ООО ПТП Каннинг в отделение №1 в г. Бердянске Филиала ЗАО ПУМБ в г. Мариуполе, заполнив заявку на получение кредитного продукта, и начав сбор документов необходимых для получения кредита, среди которых кроме копии паспорта и идентификационного кода заявителя, а также регистрационных документов предприятия, в обязательном порядке были необходимы документы на собственность предприятия, передаваемую банку в обеспечение исполнения кредитных обязательств.
Так, в период с 04.06.2008 года по 24.06.2008 года, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, действуя умышленно и последовательно в доведении своего преступного умысла до конца, с целью незаконного получения кредита, осознавая, что предоставляемая ею информация, которая влияет на принятие решения о предоставлении кредита, является заведомо недостоверной, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила и предоставила в отделение №1 в г. Бердянске Филиала ЗАО ПУМБ в г. Мариуполе, расположенного в г. Бердянске по пр.Пролетарскому, 234, ряд заведомо подложных официальных документов, а именно: Паспорта на якобы находящийся в собственности ООО ПТП Каннинг завод для производства круп с зерновых культур КОПКЗК-2ДЛ, балансовой стоимостью 504 750 грн., и установку комбикормовую УМК-Ф-2, балансовой стоимостью 191 083, 33 грн., а также договора поставки о приобретении указанного оборудования № 28/09-ПК от 28.09.2007 года (заключенного с ООО Арлегтрейд) и № 09/24-Пк от 24.09.2007 года (заключенного с ООО КИСМК) соответственно, акты приема-передачи данного оборудования по указанным договорам, что не соответствует действительности, так как ООО ПТП Каннинг никогда не приобретало указанное оборудование у ООО КИСМК и ООО Арлегтрейд.
24.06.2008 года на основании предоставленных ОСОБА_2 документов на получение кредита, должностными лицами отделения № 1 в г. Бердянске Филиала ЗАО ПУМБ в г. Мариуполе, расположенного в г.Бердянске по пр. Пролетарскому, 234, принято решение о возможности выдачи ООО ПТП Каннинг, в лице ОСОБА_2, кредита, согласно заключенному кредитному договору №137/MPL-лимит, и выдали кредитные денежные средства на пополнение оборотных средств ООО ПТП Каннинг в сумме 84 500 долларов США, что по курсу НБУ составило 410188 гривен.
В последствии ОСОБА_2 условия кредитного договора №137/MPL-лимит от 24.06.2008 года не выполнила, в связи с чем, ЗАО ПУМБ причинен материальный ущерб на сумму 410188 грн., что составляет 1592 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины.
В результате умышленных преступных действий ОСОБА_2, выразившихся в предоставлении ложной информации банку с целью незаконного получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, отдельному юридическому лицу ЗАО ПУМБ был причинен крупный материальный ущерб на сумму 410188 гривен.
Своим умышленными действиями ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.222 УК Украины - предоставление должностным (служебным) лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившие крупный материальный ущерб, то есть по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 222 УК Украины.
Своими умышленными действиями ОСОБА_2, совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 УК Украины, - служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Так же, 24.06.2008 года, в обеспечение кредитного договора №137/MPL-лимит от 24.06.2008 года, на основании предоставленных ОСОБА_2 подложных документов, а именно: Паспорта на якобы находящийся в собственности ООО ПТП Каннинг завод для производства круп с зерновых культур КОПКЗК-2ДЛ, балансовой стоимостью 504 750 грн., и установку комбикормовую УМК-Ф-2, балансовой стоимостью 191 083, 33 грн., а также договора поставки о приобретении указанного оборудования № 28/09-ПК от 28.09.2007 года (заключенного с ООО Арлегтрейд) и № 09/24-Пк от 24.09.2007 года (заключенного с ООО КИСМК) соответственно, акты приема-передачи данного оборудования по указанным договорам, между отделением № 1 в г. Бердянске Филиала ЗАО ПУМБ в г.Мариуполе, расположенного в г.Бердянске по пр. Пролетарскому, 234 и директором ООО ПТП Каннинг ОСОБА_2, заключен договор залога № 137/МРL-лимит/ЗР от 24.06.2008 года и договор залога № 137/МРL-лимит/ЗР/І от 24.06.2008 года, согласно которых ООО ПТП Каннинг в лице директора ОСОБА_2, с целью обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №137/MPL-лимит от 24.06.2008 года передало в залог банку оборудование, якобы находящееся в собственности ООО ПТП Каннинг, а именно: Крупозавод для производства круп с зерновых культур КОПКЗК-2ДЛ с вибропневмостолом ВПС-3000 и установку комбикормовую УМК-Ф-2, которое фактически принадлежал на праве собственности ООО Первая Западно-Украинская Лизинговая компания и находился у ООО ПТП Каннинг в лизинге.
Таким образом, директор ООО ПТП Каннинг ОСОБА_2, не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, изготовив на вышеуказанный крупозавод стоимостью 718 000 грн., находящийся в пользовании у ООО ПТП Каннинг, заведомо подложные документы, под другим названием предоставила его в качестве залога по кредитному договору №137/MPL-лимит от 24.06.2008 года, тем самым причинив ООО Первая Западно-Украинская Лизинговая компания ущерб в особо крупных размерах, поскольку данная сумма более чем в 2610 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
В результате указанных преступных действий ОСОБА_2, отдельному юридическому лицу - ООО Первая Западно-Украинская Лизинговая компания был причинен материальный ущерб на сумму 718 000 гривен.
Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в служебной халатности, то есть в ненадлежащем выполнении должностным (служебным) лицом своих должностных (служебных) обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие за собой тяжкие последствия, квалифицируются по ч. 2 ст.367 УК Украины.
При рассмотрении дела ОСОБА_2 обратилась к суду с ходатайством о прекращении в отношении неё настоящего уголовного дела на основании Закона Украины Об амнистии, поскольку она имеет родителей преклонного возраста старше 70 лет, у которых нет других нетрудоспособных детей.
Защитник поддержал ходатайство обвиняемой и также просил прекратить настоящее уголовное дело.
Прокурор в заседании высказал мнение о возможности удовлетворения ходатайства обвиняемой о прекращении уголовного дела на основании Закона Украины Об амнистии от 08 июля 2011 года.
Суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 подлежит прекращению, поскольку она обвиняется в совершении ряда преступлений средней тяжести, и на момент вступления в законную силу Закона Украины Об амнистии в 2011 году имела родителей достигших 70 лет ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, в связи с чем подпадает под действие ст.1 п.є Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08 июля 2011 года, о применении которого ходатайствует.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 237, 244, 248 УПК Украины (1960 года), ст.1 п.п. в, 6,8 Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08 июля 2011 года, суд
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 367 УК Украины производством прекратить, освободив её от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.є, 6 Закона Украины Об амнистии в 2011 году от 08 июля 2011 года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 подписку о невыезде отменить.
Постановление может быть обжаловано в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение семи суток со дня, следующего за днём его вынесения.
Председательствующий А.В. Гончаров