Справа 127/4011/15-к
Провадження 1-кс/127/1238/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до ЄРДР за № 0000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням, установлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м. Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) суб`єктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.
Зокрема встановлено, що вказані вище особи, для реалізації своєї мети, крім ряду інших підприємств створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з Актом Вінницької ОДПІ №743/22-03/37617796 від 25.03.2014 засвідчено нереальність продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт і послуг покупцям.
Враховуючи вище викладене, матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення. Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення виїмки), щодо реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: