Справа № 0308/3423/2012
Провадження № 4/0308/438/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 лютого 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

за участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Зузака С.О.,

розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів про рух коштів по рахунку ТОВ Енергомонтажвентиляціята відомості про призначення платежів, проведених із використанням даного рахунку, у приміщенні філії ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Посилаючись на те, що Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

З подання вбачається, що відповідно до проведеного Волинської обласною державною адміністрацією конкурсу визначено підприємство - ТОВ МОДЕЛПАК, на яке перераховано 5 400 000 гривень для створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

За виділені кошти ТОВ МОДЕЛПАКповинно було створило 56 робочих місць. Однак більшість з працівників вказаного товариства - 43 особи, перейшли на роботу на вказане товариство із ТОВ ГАЛПІН ПАК.

На даний час, виникла необхідність відслідкувати, яким чином ТОВ МОДЕЛПАКвикористала кошти, що виділені даному підприємству по Програмі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення Волинської області як вугледобувної на 2011, яка затверджена розпорядженням першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 № 178 від 22.04.2011.

Зокрема в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ МОДЕЛПАКперерахувало 1 985 000 гривень на ТОВ Енергомонтажвентиляціяза будівельні роботи.

На даний час виникла необхідність одержати дані про рухи коштів по розрахункових рахунках ТОВ Енергомонтажвентиляція.

З метою встановлення обєктивної істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4,

Заслухавши думку слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора, яка вважає, що слідчому слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках ТОВ Енергомонтажвентиляція, яка становить банківську таємницю, має значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, вважаю за необхідне дати дозвіл слідчому в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1, на розкриття банківської таємниці та надання інформації про рух коштів рахунку названого товариства.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банк і банківську діяльність

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_2", яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614, та надання відомостей на паперових носіях по руху коштів на рахунках ТОВ Енергомонтажвентиляція(), № 0156 за період з 22.04.2011 по 24.02.2012 із зазначенням дати перерахування коштів як на цей рахунок, так із з цього рахунку, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку, та з яких перераховувались грошові кошти на даний рахунок, сум платежів, повних назв, реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, розрахунок з якими здійснювався з використанням зазначених рахунків, назв і МФО банків, з якими мало відносини ТОВ Енергомонтажвентиляція.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя Луцького міськрайонного суду О.С. Ющук