Провадження № 1-кс/161/2957/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно керівника ПП "Даві Буд" ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
10 липня 2015 року начальник відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно керівника ПП "Даві Буд" ОСОБА_4 , а саме на: майданчик по Л/С Б-1 (договір купівлі-продажу № 1383 виданий 02.06.2014), прохідна будка В-1 (договір купівлі-продажу № 1377 виданий 02.06.2014), чекальна А-1 (договір купівлі-продажу № 1381 виданий 02.06.2014), трансформаторна підстанція Г-1 (договір купівлі-продажу № 1383 виданий 02.06.2014), пожежне депо Д-1 (договір купівлі-продажу № 1378 виданий 02.06.2014), споруда до галереї (договір купівлі-продажу № 1376 виданий 02.06.2014), душова Е-1 (договір купівлі-продажу № 1380 виданий 02.06.2014), склад ГСМ 3-1 (договір купівлі-продажу № 1379 виданий 02.06.2014).

Своє клопотання мотивує тим, що 30 квітня 2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору оренди землі від 19.06.2007 року, земельна ділянка за адресою м. Луцьк, вул.Привокзальна,12 надана в оренду ПП "Імпалс".

Рішенням Луцької міської ради № 27/39 від 28.05.2008 "Про надання ТзОВ "Агровіта" дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування виробничих приміщень на вул. Привокзальній, 12" ПП "Імпалс" було припинено вищезазначений договір оренди землі, у зв`язку із продажем об`єктів нерухомого майна ТзОВ "Агровіта" та останньому надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою з подальшим викупом земельної ділянки.

Згідно інформації КП "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" та реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції власником нерухомого майна за адресою м. Луцьк, вул. Привокзальна, 12 є ПП "ДАВІ БУД", однак представник останнього не звернувся в Луцьку міську раду з документами для оформлення права оренди земельної ділянки, не оформив на неї право власності (користування), а тому використовує її без правовстановлюючих документів.

Таким чином, до місцевого бюджету не отримано значної суми коштів, які б надійшли від ПП "ДАВІ БУД" при отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку в м. Луцьку по вул. Привокзальній, 12.

Керівником вказаного підприємства на даний час являється ОСОБА_4 (керівник з 01.12.2012 року).

Також встановлено, що постановою Господарського суду Волинської області від 24.05.2011 ТзОВ "Агровіта" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_5 .

Вподальшому організатором аукціону визнано Волинську філію Рівненської товарної біржі, яка 10.01.2013 року провела торги на яких було продано частину майна ТзОВ "Агровіта", що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул. Привокзальна, 12.

Протоколом комітету кредиторів ТзОВ "Агровіта" від 01.02.2013 року затверджено протокол проведення аукціону, доручено ліквідатору укласти договори купівлі продажу майна з переможцем аукціону. На виконання протоколу комітету кредиторів ТзОВ "Агровіта" від 01.02.2013 року, між ліквідатором ТзОВ "Агровіта" та переможцем аукціону ПП "Даві Буд" 02.06.2014 року підписано договори купівліпродажу нерухомого майна боржника.

Також встановлено, що ухвалою суду від 26.02.2014 року визначено організатором аукціону товарну біржу "Захід" (вул. Ковельська, 52/2, м. Луцьк, ) учасником провадження у справі №7/86-Б про банкрутство ТзОВ "Агровіта" №0000054 від 30.04.2015 року. Комітетом кредиторів на засіданні 01.07.2013 року погоджено ліквідатору звернутись до оцінювача (ТзОВ "ІРТА КОНСАЛТИНГ") із письмовим проханням здійснити актуалізацію оцінки нерухомого майна боржника, що знаходиться за адресою м. Луцьк, вул.Привокзальна, 12 та подати оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника за стартовими цінами визначеними експертом.

В свою чергу 04.07.2014 року між ТзОВ "Агровіта" в особі ліквідатора ОСОБА_5 та переможця аукціону ПП "Даві Буд" було підписано договори купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) та акти прийому-передачі нерухомого майна.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Крім того, вимогами ст. 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Тобто, це особа, якій прокурором або слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру, зокрема, складено письмове повідомлення про підозру із зазначенням особи підозрюваного, змісту підозри, обставин вчинення кримінального правопорушення і його кваліфікації за законом України про кримінальну відповідальність, і це повідомлення вручено цій особі з роз`ясненням його суті та процесуальних прав підозрюваного. При цьому, дата і час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме ці дані засвідчують, яка особа і коли саме стала у конкретному кримінальному провадженні підозрюваним як учасником кримінального провадження.

Вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зважаючи, що прокурором не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки повідомлення про підозру у вказаному провадженні будь-яким службовим особам не було вручено, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, внесені відносно службових осіб ПП "Даві Буд", а не відносно ОСОБА_4 , крім того, не визначено грошового еквіваленту розміру завданої значної шкоди, у зв`язку із чим слід відмовити в задоволенні клопотання начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно керівника ПП "Даві Буд" ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 42, 170-173, 276-279 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно керівника ПП "Даві Буд" ОСОБА_4 , а саме на: майданчик по Л/С Б-1 (договір купівлі-продажу № 1383 виданий 02.06.2014), прохідна будка В-1 (договір купівлі-продажу № 1377 виданий 02.06.2014), чекальна А-1 (договір купівлі-продажу № 1381 виданий 02.06.2014), трансформаторна підстанція Г-1 (договір купівлі-продажу № 1383 виданий 02.06.2014), пожежне депо Д-1 (договір купівлі-продажу № 1378 виданий 02.06.2014), споруда до галереї (договір купівлі-продажу № 1376 виданий 02.06.2014), душова Е-1 (договір купівлі-продажу № 1380 виданий 02.06.2014), склад ГСМ 3-1 (договір купівлі-продажу № 1379 виданий 02.06.2014) відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1