Кримінальне провадження № 1-кп/760/755/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про звільнення від кримінальної відповідальності
у зв`язку із закінченням строків давності
27 липня 2015 року м. Київ
Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Баришівка Баришівського району Київської області, громадянки України, працюючу оператором ТОВ «АВК Київ», проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
про звільнення від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 27 січня 2015 року , -
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва 03 червня 2015 року надійшло клопотання у кримінальному провадженні про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 27 січня 2015 року.
Згідно даного клопотання ОСОБА_4 є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) Константа-Інкорпорейтед (), юридична адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора, буд. 15-А).

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 .

Зокрема, приблизно наприкінці липня 2011 року, невстановлені слідством особи запропонували ОСОБА_4 зареєструвати на ім`я останньої для прикриття незаконної діяльності, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, в органах державної влади суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ Константа-Інкорпорейтед (), після чого передати їм всі реєстраційні та уставні документи, а також договори про відкриття рахунків в банківських установах, довіреність на представлення його інтересів та печатку даного підприємства. Домовившись про підписання у нотаріуса статутних та інших документів пов`язаних з реєстрацією підприємства, невстановлена слідством особа пообіцяла виплатити ОСОБА_4 за вчинення цих дій грошову винагороду.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 погодилась на таку пропозицію.

Так, наприкінці липня 2011 року в денний час доби ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, прибула до нотаріальної контори, розташованої на вул. Солом`янській, 5, в м. Києві, усвідомлюючи, що реєструє суб`єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у присутності приватного нотаріуса підписала завчасно підготовлені невстановленими особами: статут ТОВ Константа-Інкорпорейтед (); реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ Константа-Інкорпорейтед (); протокол №1 Загальних Зборів Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю Константа-Інкорпорейтед; довіреність; реєстр нотаріальних дій, тобто вчинила дії направлені на реєстрацію суб`єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_4 , відкрила розрахункові рахунки ТОВ Константа-Інкорпорейтед () № НОМЕР_1 у Філії ПАТ Полтава-банк у м. Києві (МФО 322562) та № НОМЕР_2 в АТ ТАСкомбанк (МФО 339500).

28.07.2011 р., після підписання необхідних статутних та реєстраційних документів ТОВ Константа-Інкорпорейтед (), ОСОБА_4 надала зазначені документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, та на підставі яких було здійснено реєстрацію підприємства за номером 0021094.

Після здійснення всіх необхідних дій направлених на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності та відкриття в банківських установах розрахункових рахунків ТОВ Константа-Інкорпорейтед (), ОСОБА_4 за грошову винагороду передала невстановленим особам всі реєстраційні та уставні документи, а також договори про відкриття рахунків в банківських установах, довіреність на представлення його інтересів та печатку даного підприємства. В подальшому ОСОБА_4 будь-якої господарської діяльності даного підприємства не здійснював та жодного відношення до нього не мала.

Протягом 2011 - 2013 років на рахунки ТОВ Константа-Інкорпорейтед () від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Відповідно до даного клопотання, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , в приміщенні нотаріальної контори, розташованої по вул. Солом`янській, 5 в м. Києві, усвідомлюючи, що реєструє суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи мети вести будь-яку фінансово-господарську діяльність даного підприємства підписала документи в яких містились завідомо не правдиві відомості, зокрема протокол № 1 Загальних Зборів Засновників (учасників) ТОВ Константа-Інкорпорейтед () від 25.07.2011 року, рішенням якого постановлено, що ОСОБА_4 внесла до Статуного капіталу даного підприємства грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) гривень та статут ТОВ Константа-Інкорпорейтед (), згідно якого Статуний капітал Товариства складає 1000 (одна тисяча) гривень та ОСОБА_4 володіє часткою у Статутному капіталі в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, що складає 100% Статуного капіталу, що є завідомо неправдивою інформацією, оскільки жодних грошових коштів ОСОБА_4 до статутного капіталу товариства не вносила.

Як зазначено у поданому прокурором клопотанні, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у співучасті, в формі пособництва, у підробці документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і який надає права з метою використання його іншою особою, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України.

ОСОБА_4 надала старшому прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 згоду про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а тому прокурор просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
В судовому засіданні прокурор та ОСОБА_4 клопотання підтримали.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Із змісту п. 2 ч.1 ст. 49 КК України вбачається, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні наявні всі обов`язкові елементи, перелічені у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, беручи до уваги дані про особу, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 та закрити кримінальне провадження.
На підставі зазначеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288, 314, 395 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України - на підставі п.2 ч.1 ст. 49 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 27 січня 2015 року за підозрою відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1