Справа
№ 9-57/2008 року
ПОСТАНОВА

"21" квітня 2008 року
м. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в
складі:

головуючого-судді Таратіна В.О.,

при секретарі Москаленко
В.М.

з участю прокурора Трояна О.Л.

розглянувши
подання помічника Золотоніського міжрайонного прокурора Сапейка К.Я.,
погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором про винесення постанови про
розкриття та отримання інформації, що становить банківську таємницю в ЗАТ АК
"Промінвестбанк", -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1,
працюючи в період з 01.11.06 по 13.02.07 на посаді старшого економіста, а також
провідного економіста безбалансового відділення №11 філії "Черкаського
Центрального відділення Промінвестбанку", порушуючи вимоги Посадової інструкції безбалансового
відділення №11 (м. Золотоноша) філії
"Черкаського Центрального відділення Промінвестбанку", після
прийняття коштів від клієнтів банку, неправомірно коригуючи інформацію
отримання платежу, умисно вносила неправдиві дані у файли платежів та проводок,
внаслідок чого 05.02.07 здійснила зняття коштів в сумі 50000 грн. з картки
НОМЕР_1, належної ОСОБА_2, та 07.02.07 здійснила зняття коштів в сумі 16000 грн.
з картки НОМЕР_2, належної невстановленому слідством клієнту банку, з яких
25000 грн. перерахувала на картку НОМЕР_3, належну ОСОБА_3, та, скориставшись
якою, через POS-термінал зняла 25000 грн. готівкою, а кошти в сумі 41000 грн.
спрямувала на погашення кредитів свого чоловіка ОСОБА_4 в КС
"Фортеця", ТОВ КБ "Дельта",
погашення власного кредиту в іншій установі банку, оплати комунальних
послуг, внаслідок чого привласнила грошові кошти на загальну суму 66 тисяч
гривень, що становить 330 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
встановлених законодавством України на 2007 рік, чим завдала ЗАТ
"Промінвестбанк" збитків у великих розмірах.

За даним
фактом проти ОСОБА_1 прокуратурою Черкаської області 31.05.2007 р. порушено
кримінальну справу за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході
досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 неправомірно здійснювала зняття
коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1, належних іншим клієнтам,
відкритих у "Промінвестбанку", які в подальшому зараховувала на
власні рахунки та на погашення кредитів свого чоловіка ОСОБА_4., відкритих в
ТОВ «Комерційний банк «Дельта» та КС "Фортеця".

Вищевказане
підтверджується зібраними у справі доказами: показаннями свідків ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, актом №03-23/47 від
01.08.2007р. документальної ревізії діяльності роботи провідного економіста
ОСОБА_1 безбалансового відділення №11 в м. Золотоноша філії "Черкаського
Центрального відділення Промінвестбанк у м. Черкаси".

В ході судового
розгляду подання помічник міжрайпрокурора наполягав на задоволенні подання, а
прокурор підтримав подання в повному обсязі.

Ознайомившись з поданням та матеріалами кримінальної справи, вислухавши
доводи учасників судового процесу, суддя вважає, що під час досудового розслідування,
з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи
виникла необхідність у розкритті та отриманні інформації в ЗАТ АК
"Промінвестбанк", що становить банківську таємницю, з наступних
питань:

1. Кому з клієнтів
банку належить банківський картковий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням анкетних
даних фізичної особи чи реквізитів організації;

2. Надати
інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 05.02.2007
року по 08.02.2007 року;

3. Надати
інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, належному ОСОБА_2 за
період з 01.11.2006 року по 13.02.2007 року.

Керуючись ст.ст. 14¹, 66, 179 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську
діяльність.

ПОСТАНОВИВ:

Подання
помічника Золотоніського міжрайонного прокурора Сапейка К.Я. про винесення постанови про розкриття та
отримання інформації, що становить банківську таємницю, - задовольнити.

Надати
дозвіл на розкриття та отримання інформації в ЗАТ АК
"Промінвестбанк", що становить банківську таємницю, з наступних
питань:

1. Кому з клієнтів
банку належить банківський картковий рахунок НОМЕР_2 із зазначенням анкетних
даних фізичної особи чи реквізитів організації;

2. Надати
інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 05.02.2007
року по 08.02.2007 року;

3. Надати
інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, належному ОСОБА_2 за
період з 01.11.2006 року по 13.02.2007 року.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя Таратін
В.О.