Справа № 461/7117/15-к
Провадження № 1-кс/461/3896/15
У Х В А Л А
23.06.2015 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та у Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів: 1) всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору; 2) всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США; документів про видачу готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США.
Стверджує, що зясовано, що Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), відкрито банківські поточні рахунки № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), а також документи і матеріали, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документи щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору; оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, зокрема: оригінали юридичних справ, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунків, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування банківських рахунків, руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та у Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 .
Документи та інформація знаходяться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому здобути їх можливо лише у вказаній банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз. Просить клопотання задоволити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задоволити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому суд дійшов висновку, про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задоволити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та у Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів:
1) всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №098 від 24.05.2011, що укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вищевказаному договору;
2) всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, зокрема:
- оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях;
- платіжних документів про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США;
- документів про видачу готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 у гривні та № НОМЕР_5 в доларах США.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , або за дорученням останнього на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1