Справа № 4-774/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках АС
ТЗТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРП
ОУ 21870998, адреса: м. Дніпропетровс
ьк, вул.. Сімферопольська, 21/307)
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3
, відеритих у Дніпропетровс
ькій філії АКІБ "УкрСиббанк" (М
ФО 306856, код єДРПОУ 25798602, юридична а
дреса: м. Дніпропетровськ, вул
В провадженні СВ ПМ ДПА у
Житомирській області знаход
иться кримінальна справа № 04/1
Житомирської області по фак
ту ухилення від сплати подат
ків службовими особами ТОВ «
Укрспецконтракт+", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідст
ва прокурором надано вказівк
и щодо дослідження обставин
проведення операцій з купівл
і іноземної валюти та її вико
ристання, шляхом проведення
виїмки кредитних справ ТОВ «
Укрспецконтракт+» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що ви
щевказані документи, що міст
ять банківську таємницю, маю
ть значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст.178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкритт
я банківської таємниці та п
роведення виїмки в АКІБ
«УкрСиббанк» (МФО 351005, ко
д ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м
. Харків, просп. Московський, 60)
відомостей про рух коштів на
паперових носіях та в електр
онному вигляді на магнітних
або оптичних носіях, із зазна
ченням МФО банківських устан
ов, номерів рахунків, ідентиф
ікаційних кодів, назв контра
гентів, призначення платежів
за операціями з перерахунку
коштів по дебету та кредиту, з
а період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року
по рахунках АСТЗТ ІНФОРМАЦ
ніпропетровськ, вул.. Сімферо
польська, 21/307) НОМЕР_1, НОМЕ
Р_2, НОМЕР_3, відеритих у Дн
іпропетровській філії АКІБ "
УкрСиббанк" (МФО 306856, код єДРПОУ
25798602, юридична адреса: м. Дніпро
петровськ, вул.. Челюскіна, 8).