Справа № 309/1107/15-к
Провадження № 1-кп/309/183/15
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2015 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

її захисника ОСОБА_5

представника потерпілого ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хуст кримінальне провадження № 0000211 відносно обвинуваченої:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, із середньою спеціальною освітою, не працюючої, не одруженої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , будучи службовою особою, згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до наказу № 407-к від 26 липня 2010 року, перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного відділу ТВБВ №10006/0114 філії - Закарпатського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» та будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свою посадову інструкцію безпосередньо в частині проведення операцій по вкладних та поточних рахунках фізичних осіб, прийманні і виплаті коштів по прибутково-видаткових документах та проведенні ідентифікації осіб в період з жовтня 2012 року по грудень 2013 року умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність, карність та суспільну небезпечність своїх дій, а також настання суспільно небезпечних наслідків, з метою незаконного привласнення грошових коштів фізичних осіб - вкладників банку, вносила завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів банку та незаконно привласнювала грошові кошти фізичних осіб шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських документів банку.

Так, 24 жовтня 2012 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_7 в заяві на видачу готівки № 1 від 24.10.2012 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_7 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_1 коштів у сумі 1035 грн. 64 коп.

15 травня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_8 в заяві на видачу готівки № 1 від 15.05.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_8 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_2 коштів в сумі 1485 грн. 57 коп.

18 травня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_9 в заяві на видачу готівки № 1 від 18.05.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_9 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_3 коштів в сумі 388 грн. 12 коп.

21 травня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_10 в заяві на видачу готівки № 1 від 21.05.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_10 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_4 коштів в сумі 595 грн. 40 коп.

10 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_11 в заяві на видачу готівки № 1 від 10.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_11 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_5 коштів в сумі 1484 грн. 97 коп.

10 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_12 в заяві на видачу готівки № 2 від 10.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_12 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_6 коштів в сумі 1609 грн. 26 коп.

12 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_13 в заяві на видачу готівки № 1 від 12.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_13 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_7 коштів в сумі 1345 грн. 79 коп.

12 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_14 в заяві на видачу готівки № 1 від 12.06.2013 року, після чого використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_14 , шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_8 коштів в сумі 441 грн. 13 коп.

14 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки № 1 від 14.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_15 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_9 коштів в сумі 1484 грн. 97 коп.

17 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_16 в заяві на видачу готівки № 1 від 17.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_16 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_10 коштів в сумі 426 грн. 43 коп.

19 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_17 в заяві на видачу готівки № 2 від 19.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_17 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_11 коштів в сумі 448 грн. 78 коп.

19 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_18 в заяві на видачу готівки № 1 від 19.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_18 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_12 коштів в сумі 518 грн. 33 коп.

21 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_19 в заяві на видачу готівки № 1 від 21.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_19 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_13 коштів в сумі 398 грн. 16 коп.

21 червня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_20 в заяві на видачу готівки № 2 від 21.06.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_20 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_14 коштів в сумі 370 грн. 58 коп.

01 жовтня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки № 2 від 01.10.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_21 , шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_15 коштів в сумі 188 грн. 84 коп.

01 жовтня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_22 в заяві на видачу готівки № 1 від 01.10.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_22 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_16 коштів в сумі 122 грн. 83 коп.

28 жовтня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки № 2 від 28.10.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_24 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_17 коштів в сумі 96 грн. 39 коп.

28 жовтня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків підробила підпис від імені ОСОБА_25 в заяві на видачу готівки № 1 від 28.10.2013 року, після чого, використавши дану заяву, незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_25 , шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_18 коштів в сумі 132 грн. 13 коп.

Не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем змінила анкетні дані дев`ятьох вкладників банку в електронній базі даних банку та привласнила кошти вкладників.

Так, 09 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_19 з ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_27 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_27 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_27 в заяві на видачу готівки № 1 від 09.12.2013 року на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_26 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_19 коштів в сумі 162 грн. 32 коп.

11 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_20 з ОСОБА_28 на ОСОБА_29 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_29 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_29 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки № 1 від 11.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_28 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_20 коштів в сумі 945 грн. 88 коп.

11 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_21 з ОСОБА_30 на ОСОБА_31 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_31 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_31 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_32 в заяві на видачу готівки № 1 від 11.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_30 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_21 коштів в сумі 871 грн. 85 коп.

12 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_22 з ОСОБА_33 на ОСОБА_34 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_34 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_34 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_35 в заяві на видачу готівки № 1 від 12.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_33 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_22 коштів в сумі 909 грн. 54 коп.

13 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_23 з ОСОБА_36 на ОСОБА_37 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_37 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_37 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_37 в заяві на видачу готівки №1 від 13.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_36 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_23 коштів в сумі 207 грн. 94 коп.

18 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_24 з ОСОБА_38 на ОСОБА_39 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_39 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_39 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_40 в заяві на видачу готівки № 1 від 18.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_38 шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_24 коштів в сумі 88 грн. 29 коп.

18 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_25 з ОСОБА_41 на ОСОБА_42 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_42 , та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_42 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_43 в заяві на видачу готівки № 2 від 18.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_41 шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_25 коштів в сумі 171 грн. 59 коп.

18 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_26 з ОСОБА_44 на ОСОБА_45 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_45 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_45 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_46 в заяві на видачу готівки № 3 від 18.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_44 , шляхом зняття з його особистого рахунку № НОМЕР_26 коштів в сумі 224 грн. 08 коп.

23 грудня 2013 року ОСОБА_4 всупереч своїх функціональних обов`язків попередньо змінивши в електронній базі анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_27 з ОСОБА_47 на ОСОБА_48 , сформувала бланк заяви на видачу готівки по вказаному рахунку на вкладника ОСОБА_48 та приєднала до заяви копію паспорту ОСОБА_48 , після чого підробила підпис від імені ОСОБА_49 в заяві на видачу готівки № 1 від 23.12.2013 року, на підставі якої незаконно привласнила грошові кошти гр. ОСОБА_47 , шляхом зняття з її особистого рахунку № НОМЕР_27 коштів в сумі 164 грн. 26 коп.

За вказані кримінальні правопорушення кримінальна відповідальність передбачена ст. 366 ч. 1 та ст. 191 ч. 2 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України визнала у повному обсязі та щиро розкаялася і показала, що вона дійсно вносила завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів банку, змінювала анкетні дані вкладників банку та привласнювала їх кошти.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, за згодою всіх учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано чи правильно учасники судового провадження розуміють зміст цих обставин, чи добровільною та істинною є їх позиція, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, дії обвинуваченої судом кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та за ч. 2 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Призначаючи покарання обвинуваченій, суд враховує обставини, які пом`якшують покарання визнала вину та щиро розкаялася, сприяла розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Суд також враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винної і приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченій покарання у межах санкції ст. 366 ч. 1 КК України та ст. 191 ч. 2 КК України за правилами ст. 70 КК України, яке буде необхідним і достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

Разом з тим, обвинувачена підлягає звільненню від покарання, виходячи з наступного.

Захисником обвинуваченої подано до суду клопотання про застосування до ОСОБА_4 акту амністії, оскільки вона являється інвалідом третьої групи.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання захисника та подала заяву, у якій також просила суд звільнити її від відбування покарання на підставі п. «г» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році».

Відповідно до п. «г» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, особи, яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи.

З матеріалів справи слідує, що на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_4 в установленому порядку визнана інвалідом третьої групи.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення (злочини), у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 відносяться до злочинів середньої тяжкості.

Враховуючи те, що на день набрання чинності Законом України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_4 в установленому порядку визнана інвалідом третьої групи, вона заявила клопотання про застосування до неї акту амністії, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від покарання за амністією.

Цивільного позову по справі не заявлено.

Речові докази: документи, вилучені 06.03.2015 року з ТВБВ № 10006/0114 АТ «Ощадбанк» м. Хуст, на підставі ухвали слідчого судді від 19.02.2015 року, слід залишити на зберіганні у матеріалах даного кримінального провадження.

Процесуальних витрат по справі немає.

На підставі наведенного та керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 374 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в сумі 850 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з фінансовими операціями на строк 2 роки.

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з фінансовими операціями на строк 2 роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання обвинуваченій ОСОБА_4 позбавлення волі на строк 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з фінансовими операціями на строк 2 роки.

На підставі п. «г» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання.

Речові докази по справі: документи, вилучені 06.03.2015 року з ТВБВ № 10006/0114 АТ «Ощадбанк» м. Хуст на підставі ухвали слідчого судді від 19.02.2015 року залишити на зберіганні у матеріалах кримінального провадження № 0000211.7

На вирок може бути подано апеляцію протягом тридцяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Закарпатської області через Хустський районний суд Закарпатської області.

Головуючий суддя

Хустського районного суду підпис

ОСОБА_50 оригіналом вірно:

Суддя Хустського

районного суду: ОСОБА_1 .