УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2015 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0005474 від 16 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0005474 від 16 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стосуються організаційної діяльності та ведення фінансово-господарської діяльності Головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 2012 року по 2014 рік, а також до установчих та реєстраційних документів ЖБК та реєстраційних документів будинку АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.04.2015 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві надійшла колективна заява від членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 про те, що голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 з 2012-2014 роки вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0005474 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з постачальниками, вхідних рахунків від постачальників, актів на виконання послуг, актів форми КБ-2В (що входять від постачальників), банківських виписок, авансових звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, чекової книжки, накладних на повернення постачальнику, актів на списання, оборотних відомостей по основних засобах (МБП, нематеріальні активи), оборотної відомості по касі, оборотної відомості по банку, оборотної відомості по авансових звітах, оборотної відомості по постачальниках (рах.63,68), оборотної відомості по зарплаті (рах.661), наказів про прийом і звільнення працівників, договорів ЦПХ з працівниками, штатного розкладу, ксерокопій паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників, звітів в податкову і статистику, звітів фінансово-господарської діяльності, облікових відомостей (ГИОЦ), відомостей на розщеплювання платежем (Ф.5.1,Ф 5.3), інформації по зняттю показників по квартирних лічильниках води і газу, документів по квартирних лічильниках (звернень мешканців, листів на ГИОЦ про проведення нарахувань по лічильниках, копії паспортів на лічильники, відомостей по розрахунках витрат холодної води для нарахування мешканцям квартир, які не мають лічильників води), актів звірок витрат по квартирних лічильниках з Київводоканалом, котрі подаються на ГИОЦ, дислокацій, листів, перерахунків бази ГИОЦ, документів по мешканцях (заяв, довідок, звірок по кількості споживачів послуг і зареєстрованих), договорів на реструктуризацію боргів, розрахунків тарифу у розмірі 4,65 і підтверджуючих документів, інших документів кооперативу (технічного паспорту будинку, документів на прибудинкову територію, розрахунків накладних витрат, кошторисів на ремонт, дефектних актів), книги протоколів, домової книги.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слідчим в клопотанні лише перераховано ряд документів, до яких він просить слідчого суддю надати доступ, при цьому не зазначено в клопотанні, які саме відомості, містять вказані ним документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання йому такого доступу, також не наведено даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів, зокрема на підтвердження обставин розтрати службовою особою грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в клопотанні слідчого відсутнє обгрунтування надання тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних ним документів.

Також, слідчим не зазначено в клопотанні приміщення в житловому будинку по АДРЕСА_1 , де знаходяться документи, до яких має намір отримати доступ слідчий, та не долучено до клопотання в цій частині доказів про дійсне фактичне місцезнаходження володільця документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі відповідний витяг з Єдиного державного реєстру підприємств, організіцій України, що позбавляє суд можливості розглянути дане клопотання з дотриманням вимог ч.1 ст.163 КПК України та здійснити судовий виклик особи (юридичної особи), у володінні якої знаходиться така інформація.

Разом з тим, слідчий, звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, однак, слідчим не надано доказів, що ним вживались заходи до отримання вказаних ним документів та йому було відмовлено у їх наданні, при цьому в змісті клопотання відсутнє відповідне обгрунтування щодо неможливості слідчим отримати перелічені ним документи у іншій спосіб.

Поряд з цим, слід зазначити, що до клопотання не долучені документи на підтвердення повноважень прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , який погодив клопотання слідчого.

Як вбачається з даних витягу з кримінального провадження №0005474 від 16 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні уповноважені здійсновати прокурори ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому відсутні відомості про включення прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація, яка міститься в документах організаційної діяльності та ведення фінансово-господарської діяльності Головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 2012 року по 2014 рік, а також в установчих та реєстраційних документах ЖБК та реєстраційних документах будинку АДРЕСА_1 , яку передбачається отримати слідчим у разі надання йому тимчасового доступу до таких документів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів організаційної діяльності та ведення фінансово-господарської діяльності Головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 2012 року по 2014 рік, а також до установчих та реєстраційних документів ЖБК та реєстраційних документів будинку АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0005474 від 16 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: