Справа № 521/9388/13-к
Пр-ня по справі № 1кс-/521/1143/13
У Х В А Л А

17.06.2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Крижановський О.В., при секретарі Мартишевій О.Ю., за участю прокурора Кологрьової С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси, про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002124 від 08.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 08.04.2013 до Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали з прокуратури Малиновського району м. Одеси, про те, що посадові особи ПАТ «Проектно-пошуковий інститут «ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ» (далі Товариство), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів,32, 23.03.2009 уклали договір іпотеки про передачу в заставу нерухомого майна, належного Товариству на праві власності, яке не було зазначено в рішенні Наглядової ради від 10.03.2009, тим самим відчужуючи майно третій особі поза відносинами купівлі-продажу. У звязку з чим, внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки за договором, державі в особі ДАК «УКРМЕДПРОМ» спричинені збитки у великому розмірі.

Слідчим відділом Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2013 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0002124.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 08.04.2013 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору прокуратури Малиновського району м. Одеси юристу 2 класу ОСОБА_1

Відповідно до наявних у провадженні матеріалів, 23.03.2009 укладено договір іпотеки №60 між ВАТ «Проектно-пошуковий інститут «Південмедбіосинтез»» (далі Товариство), як іпотекодавцем та Національним банком України, як іпотекодержателем в забезпечення виконання зобовязань ЗАТ КБ «Приватбанк» перед Національним банком України за кредитним договором, про передачу в заставу Національному банку України нерухомого майна - корпус №2 літ. А, загальною площею 7990,6, корпус №1 літ. Б, загальною площею 3111,1 кв.м., склад А2, А3,А4, загальною площею 143,6 м.кв., зварювальна Б4, загальною площею 15,2 кв.м, трансформаторна Б3, майстерня гараж Б2, загальною площею 430,5 кв.м., огорожа №1-4, мостіння І-ІІ, загальна площа нежитлових будівель 11691 кв.м. належного на праві власності Товариству, розташованого за адресою: вул. Космонавтів,32. У випадку неналежного виконання своїх зобовязань ПАТ КБ «Приватбанк» перед Національним банком України, останній має право звернути стягнення на нерухоме майно, яке належить на праві власності Товариству. Отже, посадовими особами Товариства створено передумови для відчуження нерухомого майна третій особі поза відносинами купівлі-продажу.

Разом з тим, Рішенням Наглядової ради Товариства від 10.03.2009 надано попередню згоду Генеральному директору Товариства та уповноважено його на вчинення всіх необхідних для укладення договору іпотеки про передачу в заставу Національному Банку України нерухомого майна, належного товариству на праві власності, та розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд.32, а саме: корпус №1 Літ. Б, корпус №2 Літ. А. Тобто за договором передано обєкти, які не було зазначено в рішенні Наглядової ради від 10.03.2009.

Згідно п. 16 додатку до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна, яке знаходиться в володінні юридичних та фізичних осіб, правовстановлюючими документами на основі яких проводиться державна реєстрація права власності на обєкти нерухомого майна є накази органів фонду державного майна з додатками переліком обєктів нерухомого майна про передачу у власність цих обєктів акціонерним товариствам.

На підставі документів, визначених пунктом 2.3 Положення про впорядкування передачі обєктів нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного фонду господарського товариства, фондом було надано Перелік майна, переданого до статутного фонду ВАТ «Проектно-пошуковий інститут «Південмедбіосинтез», а саме: корпус №1 (адмін.будинок) та корпус №2 (адмін. будинок).

Отже склад А2, А3, А4, зварювальна Б4, трансформаторна Б3, майстерня гараж Б2, огорожа №1-4, мостіння І-ІІ належить державі.

08 червня 2013 року згідно ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Гарського О.В. від 30.05.2013 старшим слідчим СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській ОСОБА_2 проведено обшук приміщень, розташованих на другому поверсі адміністративної будівлі №32 по вул. Космонавтів м. Одеси, де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПАТ «Південмедбіосинтез». Під час обшуку вилучено:

1. печатка ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» () №1;

2. печатка ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» () №1;

3. штамп з реквізитами ПАО ППІ «Південмедбіосинтез»;

4. щоденник зеленого кольору з надписом « 2007», який виявлено в кабінеті головного бухгалтера ОСОБА_3;

5. довіреність від 24.10.2012 ПАТ «Дунайводбуд»-124 (), видана на імя директора ПАТ «Дунайводбуд-124» ОСОБА_4 на 1 арк.;

6. довідка №2874 з ЄДРПОУ по ВАТ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

7. лист ТОВ «Обєднаний фондовий реєстр Запоріжжя №3140 від 13.-1.2009 «Про реєстр акціонерів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

8. роздруківка грошових коштів ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з електронних носіїв за серпень 2009 року на 1 арк.;

9. оборотно - сальдова відомість по рахунку №3772 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з 01.08.2009 по 10.08.2009 на 3 арк.;

10. оборотно - сальдова відомість по рахунку №3772 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за липень 2009 р. на 4 арк.;

11. протокол засідання наглядової ради ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 10.03.2009 м. Дніпропетровськ на 1 арк. З додатками копій на 1 арк.;

12. копія довіреності від 14.03.2009 видана на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

13. копія листа ДАК «Укрмедпром»№02-12/11/09 від 12.11.2009 на 1 арк.;

14. висновок ревізійної комісії ВАТ ППІ «південмедбіосинтез» по наслідкам перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ, його річного звіту та балансу за 2008 рік (без підпису) на 3 арк.;

15. заява ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на заміну апаратного ключа захисту на 1 арк.;

16. заява ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на поновлення регістраційної анкети на 1 арк.;

17. копія договору №213/VК про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 11.07.2007 р. на 3 арк. З додатками на 5 арк.;

18. аудиторський висновок ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за 2012 рік на 44 арк.;

19. баланс ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 31.12.2012 на 2 арк.;

20. звіт про фінансові результати ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за 2012 рік на 1 арк.;

21. звіт про рух грошових коштів за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк.;

22. звіт про власний капітал за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк.;

23. примітки до фінансової звітності за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 23 арк.;

24. заява про відкриття депозитного рахунку ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 23.03.11. на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

25. договір №57349 «про розміщення грошових коштів на поточному депозиті від 09.10.2009 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 4 арк.;

26. договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №48766 від 21.08.2009 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

27. договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №40284 від 26.06.2009 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

28 договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №3893 від 20.08.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

29 заява про відкриття депозитного рахунку ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 20.08.2008 в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

30. договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №2724 від 20.06.2006 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

31. договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №2065 від 15.05.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

32. заява про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2008 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

33. договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №224/V від 07.04.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

34 заява про відкриття депозитного рахунку від 07.04.2008 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

35 договір про розміщення грошових коштів №213/ VК від 11.07.2007 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. з додатками на 7 арк.;

36. копія листа Южного ГРУ «Приватбанк» №86/01 від 27.05.2007 «про повернення суми депозиту» на 1 арк. в 2-ух екземплярах;

37. договір про розміщення грошових коштів №204 від 16.10.2006 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. з додатками на 10 арк.;

38. розпорядження ПрАТ «ВДЦП» на погашення глобального сертифіката випуску цінних паперів ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк. в 4-ох екземплярах;

39. копія паспорта видана на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АМ 029079 на 6 арк.;

40 пластикова картка «Приватбанк» видана на імя MALYSHEV OLEKSANDR №213039;

41. пластикова карта «Приватбанк» BLITZ BUSINESS CARD №937469;

42. аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 31.12.2007 р. на 28 арк.;

43. звіт про експертну оцінку нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів,32 корпус №1 літ. Б., корпус №2 літ. А. (виконавець ПП «Кредит Сервіс» на 81 арк.;

44. положення про генерального директора ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2009 рік на 5 арк.;

45. ДЕЛО №2651 «ДИКОЛЬ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА» на 17 арк.;

46. ДЕЛО №2562 «РАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ» на 25 арк.;

47. ДЕЛО № НОМЕР_1 «ПОДГОРНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ» на 15арк.;

48. ДЕЛО №2713 «КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ» на 12 арк.;

49. СПРАВА №2702 «НЕСТЕРЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА» на 16 арк.;

50. огляд, оцінка технічного стану та паспортизація споруд 31 станом на 2004 рік (4-х єт.здание корп. 2 лит.А) на 26 листах;

51. огляд, оцінка технічного стану та паспортизація споруд 30 станом на 2004 рік (11 єт.здание корп. 1 лит.Б) на 26 листах;

52. паспорт технічного стану споруди Виробничий корпус №1 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 9 арк.;

53. паспорт технічного стану споруди Виробничий корпус №2 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 9 арк.;

54. документи щодо інвентаризації ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на вимогу ДАК «УКРМЕДПРОМ» на 43 арк., які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору з

55. положення про генерального директора ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 2011 р. на арк.;

56. звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,7672 га, яка знаходиться в фактичному користуванні ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез», розташованого за адресою : м. Одеса, Малиновський район, вул. Космонавтів, 32 станом наим 2008 рік на 65 арк.;

57. звіт про експертну оцінку ринкової вартості копмлексу споруд ПАТ ППІ «Південьмедбіосинтез», розташованих по вул. Космонавтів ,32 в Малиновському районі м. Одеси 2001 рік станом на 2001 рік на 47 арк.;

58. довіреність на виконання представницьких функцій ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» ОСОБА_3 від 21.03.2013 р. на 1 арк.;

59. лист від 25.03.2013 №27-2/03/13 від першого заступника Генерального директора ОСОБА_4 на адресу Одеського територіального управління НКЦПФР на 2 арк.;

60. обороно сальдова відомість за 1-ий квартал 2009 року ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (без підпису) на 2 арк.;

61. оборотно-сальдова відомість по рахунку №93 та №981 за 1-ий квартал 2009 р. ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

62. картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки депонента юридичної особи (резидента) ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (розпорядник рахунку ОСОБА_6) на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

63. документи щодо переписки ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з Всеукраїнським Депозитарієм цінних паперів» на 57 арк, які знаходяться в папці-скорозшивачі зеленого кольору;

64. договори про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів без документарної форми існування та додаткові угоди до вказаних договорів,які знаходяться папці-скорозшивачі зеленого кольору;

65. копія паспорту, виданого на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.;

66. папка - скорозшивач з документами стосовно грошової оцінки землі від.16.03.2011 р. на 11 арк.;

67. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №110213-2 від 11.02.2013 на 1 арк.;

68. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №151112-1 від 15.11.2012 на 1 арк.;

69. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №170712-1 від 17.07.2012 на 1 арк.;

70. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300611-11 від 30.06.2011 на 1 арк.;

71. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300911-1 від 30.09.2011 на 1 арк.;

72. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №221211-3 від 22.12.2011 на 1 арк.;

73. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №040112-1 від 04.01.2012 на 1 арк.;

74. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №310310-1 від 31.03.2010 на 1 арк.;

75. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №120711-4 від 14.07.2010 на 1 арк.;

76. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300910-1 від 30.09.2010 на 1 арк.;

77. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №291110-6 від 29.11.2010 на 1 арк.;

78. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №311210-1 від 31.12.2010 на 1 арк.;

79. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300409-1 від 30.04.2009 на 1 арк.;

80. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №090709-1 від 09.07.2009 на 1 арк.;

81. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №011009-1 від 01.10.2009 на 1 арк.;

82. лист ТОВ «ФК ГАМБИТ» до ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

83 виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №311209-3 від 31.12.2009 на 1 арк.;

84. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №599 від 14.06.2007 на 1 арк.;

85. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №740 від 02.07.2007 на 1 арк.;

86. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №230408-2 від 23.04.2008 на 1 арк.;

87. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №271008-13 від 27.10.2008 на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

88. виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №090109-2 від 09.01.2009 на 1 арк.;

89. договір-доручення №0311/2-В від 03.11.2011 між ТОВ ФК «Гамбит» та ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

90. додаткова угода до договору купівлі продажу цінних паперів №838-Б від 30.08.2010 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД на 1 арк.;

91. договір №1043-Д від. 15.09.2008 купівлі-продажу паєвих цінних паперів між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез»;

92. акт виконаних робіт по логовру купівлі-продажу цінних паперів №1043-Д від 15.09.2008 (без дати) між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

93. договір №Д-431 купівлі продажу паєвих цінних паперів від 12.06.2007 між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк. з додатками на 2 арк.;

94.сертифікат акцій UA НОМЕР_2 власник ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з додатком на 14 арк.;

95. договір купівлі продажу паєвих цінних паперів №383-Д від 23.05.2011 між ПАТ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Капітал-Стандарт» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

96. договір купівлі продажу паєвих цінних паперів №606-Д від 30.08.2010 між ПАТ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Капітал-Стандарт» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

97. договір купівлі продажу цінних паперів №523 - Б від 23.05.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «ФК Гамбит» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

98. договір про відкриття рахунку у цінних паперах №16-З від 11.10.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Подільська фондова компанія» на 2 арк. з додатками на 9 арк.;

99. проект листа ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» до територіального Управління ДКЦПФР щодо пропозиції укладення іпотечного договору з НБУ з додатками на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

100. розпорядження №88-В-ЗС від 13.12.2010 Одеського територіального Управління ДКЦПФР щодо відмови заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

101. розпорядження №544-ОД від 08.12.2010 Одеського територіального Управління ДКЦПФР про усунення порушень законодавства про цінні папери на 1 арк.;

102. касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 20.04.2006 закінчено 08.08.2006 на 48 арк.;

103. касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 07.06.2007 закінчено 16.11.2007 на 49 арк.;

104. касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 09.10.2005 закінчено 19.04.2006 на 50 арк.;

105. касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 20.08.2006 закінчено 21.12.2006 на 50 арк.;

106. касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 22.12.2006 закінчено 06.06.2007 на 50 арк.;

107. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛБ 5026101 по №ЛБ 5026125;

108. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛБ 3284876 по №ЛБ 3284900;

109. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №КІ 4945326 по №КІ 4945350;

110. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛА 9769526 по №ЛА 9769550;

111. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛА 1545026 по №ЛА1545050;

112. чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛВ 2521901 по №ЛВ 2511925;

113. сертифікати акцій UA НОМЕР_3 власник ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (без записів) в кількості 100 штук.;

114. договір про конфіденційність наданої інформації про акціонерне товариство від 15.06.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Юнайтед ЛОЕРС АССОЦІЕШИН» на 2 арк. з додатками на 3 арк.;

115. лист КП «ОМБТІ та РОН» №26739077 от 25.06.11 щодо реєстрації обєктів нерухомого майна ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» ;

116. документація щодо переписки ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з Одеським територіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 117 арк., яка знаходиться в папці зеленого кольору;

117. матеріали зборів акціонерів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 23.04.2008 згідно опису на 105 арк., якій знаходяться в папці скорозшивачі зеленого кольору.;

118. протоколи засідання наглядової ради ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за період з 2001 по 2013 роки на 280 арк., які знаходяться в папці червоного кольору;

119. договір про відкриття рахунку №Д06/07 від 01.06.2007 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ФК «Гамбіт» на 9 арк.;

120. акт планової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери в ПАТ ППІ.«Південбіосинтез» від 24.06.2011 р. на 22 арк.;

121. постанова №137 ОД про порушення справи «Про правопорушення на ринку цінних паперів» від 13.07.2011 р. на 2 арк.;

122. технічна документація із землеустрою щодо складання договору оренди земельної ділянки для експлуатації будівель та споруд інституту ВАТ ППІ «Південебіосинтез» (м. Одеса, вул. Космонавтів, 32) станом на 208 рік на 206 арк.;

123. проект огородження території зі сторони вул. Терешкової 72-ПЗ ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 12 арк.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також те що для встановленні істини по справ необхідно призначити ряд експертиз, старший слідчий СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області просить накласти арешт на вищевказане майно.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання підозрюваного не перешкоджає розгляду клопотання слідчого.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Пунктом 1 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони (серед інших): підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Щодо питання права власності, то слідчий суддя вважає, що воно не може підтверджуватись протоколом виявлення та вилучення, оскільки вказаний протокол лише засвідчує факт виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Право власності набувається відповідним документом, який дає право володіти, користуватись та розпоряджатись особі своїм майном.

Однак, за смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певного його майна. Вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність арешту вказаного майна, оскільки вилучені речі і предмети, відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є тимчасово вилученим майном. З метою недопущення їх зникнення, втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна /речей, предметів/, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002124 від 08.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.4 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ПАТ «Південмедбіосинтез», а саме: печатка ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» () №1;

печатка ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» () №1;

штамп з реквізитами ПАО ППІ «Південмедбіосинтез»;

щоденник зеленого кольору з надписом « 2007», який виявлено в кабінеті головного бухгалтера ОСОБА_3;

довіреність від 24.10.2012 ПАТ «Дунайводбуд»-124 (), видана на імя директора ПАТ «Дунайводбуд-124» ОСОБА_4 на 1 арк.;

довідка №2874 з ЄДРПОУ по ВАТ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

лист ТОВ «Обєднаний фондовий реєстр Запоріжжя №3140 від 13.-1.2009 «Про реєстр акціонерів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

роздруківка грошових коштів ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з електронних носіїв за серпень 2009 року на 1 арк.;

оборотно - сальдова відомість по рахунку №3772 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з 01.08.2009 по 10.08.2009 на 3 арк.;

оборотно - сальдова відомість по рахунку №3772 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за липень 2009 р. на 4 арк.;

протокол засідання наглядової ради ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 10.03.2009 м. Дніпропетровськ на 1 арк. З додатками копій на 1 арк.;

копія довіреності від 14.03.2009 видана на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

копія листа ДАК «Укрмедпром»№02-12/11/09 від 12.11.2009 на 1 арк.;

висновок ревізійної комісії ВАТ ППІ «південмедбіосинтез» по наслідкам перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ, його річного звіту та балансу за 2008 рік (без підпису) на 3 арк.;

заява ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на заміну апаратного ключа захисту на 1 арк.;

заява ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на поновлення регістраційної анкети на 1 арк.;

копія договору №213/VК про розміщення грошових коштів на строковому депозиті від 11.07.2007 р. на 3 арк. З додатками на 5 арк.;

аудиторський висновок ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за 2012 рік на 44 арк.;

баланс ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 31.12.2012 на 2 арк.;

звіт про фінансові результати ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за 2012 рік на 1 арк.;

звіт про рух грошових коштів за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк.;

звіт про власний капітал за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк.;

примітки до фінансової звітності за 2012 рік ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 23 арк.;

заява про відкриття депозитного рахунку ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 23.03.11. на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

договір №57349 «про розміщення грошових коштів на поточному депозиті від 09.10.2009 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 4 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №48766 від 21.08.2009 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №40284 від 26.06.2009 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №3893 від 20.08.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

заява про відкриття депозитного рахунку ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 20.08.2008 в ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №2724 від 20.06.2006 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №2065 від 15.05.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

заява про відкриття депозитного рахунку від 15.08.2008 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті №224/V від 07.04.2008 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 3 арк.;

заява про відкриття депозитного рахунку від 07.04.2008 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

договір про розміщення грошових коштів №213/ VК від 11.07.2007 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. з додатками на 7 арк.;

копія листа Южного ГРУ «Приватбанк» №86/01 від 27.05.2007 «про повернення суми депозиту» на 1 арк. в 2-ух екземплярах;

договір про розміщення грошових коштів №204 від 16.10.2006 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ПАТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. з додатками на 10 арк.;

розпорядження ПрАТ «ВДЦП» на погашення глобального сертифіката випуску цінних паперів ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк. в 4-ох екземплярах;

копія паспорта видана на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії АМ 029079 на 6 арк.;

пластикова картка «Приватбанк» видана на імя MALYSHEV OLEKSANDR №213039;

пластикова карта «Приватбанк» BLITZ BUSINESS CARD №937469;

аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану ВАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 31.12.2007 р. на 28 арк.;

звіт про експертну оцінку нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів,32 корпус №1 літ. Б., корпус №2 літ. А. (виконавець ПП «Кредит Сервіс» на 81 арк.;

положення про генерального директора ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2009 рік на 5 арк.;

ДЕЛО №2651 «ДИКОЛЬ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА» на 17 арк.;

ДЕЛО №2562 «РАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ» на 25 арк.;

ДЕЛО № НОМЕР_1 «ПОДГОРНОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ» на 15арк.;

ДЕЛО №2713 «КОВАЛЕНКО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ» на 12 арк.;

СПРАВА №2702 «НЕСТЕРЕНКО ИРИНА ЮРЬЕВНА» на 16 арк.;

огляд, оцінка технічного стану та паспортизація споруд 31 станом на 2004 рік (4-х єт.здание корп. 2 лит.А) на 26 листах;

огляд, оцінка технічного стану та паспортизація споруд 30 станом на 2004 рік (11 єт.здание корп. 1 лит.Б) на 26 листах;

паспорт технічного стану споруди Виробничий корпус №1 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 9 арк.;

53. паспорт технічного стану споруди Виробничий корпус №2 ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 9 арк.;

документи щодо інвентаризації ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на вимогу ДАК «УКРМЕДПРОМ» на 43 арк., які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору.

положення про генерального директора ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 2011 р. на арк.;

звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,7672 га, яка знаходиться в фактичному користуванні ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез», розташованого за адресою : м. Одеса, Малиновський район, вул. Космонавтів, 32 станом наим 2008 рік на 65 арк.;

звіт про експертну оцінку ринкової вартості комплексу споруд ПАТ ППІ «Південьмедбіосинтез», розташованих по вул. Космонавтів ,32 в Малиновському районі м. Одеси 2001 рік станом на 2001 рік на 47 арк.;

довіреність на виконання представницьких функцій ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» ОСОБА_3 від 21.03.2013 р. на 1 арк.;

лист від 25.03.2013 №27-2/03/13 від першого заступника Генерального директора ОСОБА_4 на адресу Одеського територіального управління НКЦПФР на 2 арк.;

обороно сальдова відомість за 1-ий квартал 2009 року ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (без підпису) на 2 арк.;

оборотно-сальдова відомість по рахунку №93 та №981 за 1-ий квартал 2009 р. ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки депонента юридичної особи (резидента) ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (розпорядник рахунку ОСОБА_6) на 1 арк. з додатками на 5 арк.;

документи щодо переписки ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з Всеукраїнським Депозитарієм цінних паперів» на 57 арк, які знаходяться в папці-скорозшивачі зеленого кольору;

договори про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів без документарної форми існування та додаткові угоди до вказаних договорів,які знаходяться папці-скорозшивачі зеленого кольору;

копія паспорту, виданого на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.;

папка - скорозшивач з документами стосовно грошової оцінки землі від.16.03.2011 р. на 11 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №110213-2 від 11.02.2013 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №151112-1 від 15.11.2012 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №170712-1 від 17.07.2012 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300611-11 від 30.06.2011 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300911-1 від 30.09.2011 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №221211-3 від 22.12.2011 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №040112-1 від 04.01.2012 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №310310-1 від 31.03.2010 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №120711-4 від 14.07.2010 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300910-1 від 30.09.2010 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №291110-6 від 29.11.2010 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №311210-1 від 31.12.2010 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №300409-1 від 30.04.2009 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №090709-1 від 09.07.2009 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №011009-1 від 01.10.2009 на 1 арк.;

лист ТОВ «ФК ГАМБИТ» до ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів на 1 арк. з додатками на 2 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №311209-3 від 31.12.2009 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №599 від 14.06.2007 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №740 від 02.07.2007 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №230408-2 від 23.04.2008 на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №271008-13 від 27.10.2008 на 1 арк. з додатком на 1 арк.;

виписка про стан рахунку у цінних паперах №00562 №090109-2 від 09.01.2009 на 1 арк.;

договір-доручення №0311/2-В від 03.11.2011 між ТОВ ФК «Гамбит» та ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

додаткова угода до договору купівлі продажу цінних паперів №838-Б від 30.08.2010 між ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД на 1 арк.;

договір №1043-Д від. 15.09.2008 купівлі-продажу паєвих цінних паперів між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез»;

акт виконаних робіт по договру купівлі-продажу цінних паперів №1043-Д від 15.09.2008 (без дати) між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

договір №Д-431 купівлі продажу паєвих цінних паперів від 12.06.2007 між ТОВ «Бізнес-інвест» та ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 2 арк. з додатками на 2 арк.;

сертифікат акцій UA НОМЕР_2 власник ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з додатком на 14 арк.;

договір купівлі продажу паєвих цінних паперів №383-Д від 23.05.2011 між ПАТ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Капітал-Стандарт» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

договір купівлі продажу паєвих цінних паперів №606-Д від 30.08.2010 між ПАТ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Капітал-Стандарт» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

договір купівлі продажу цінних паперів №523 - Б від 23.05.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «ФК Гамбит» на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

договір про відкриття рахунку у цінних паперах №16-З від 11.10.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Подільська фондова компанія» на 2 арк. з додатками на 9 арк.;

проект листа ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» до територіального Управління ДКЦПФР щодо пропозиції укладення іпотечного договору з НБУ з додатками на 1 арк. з додатками на 6 арк.;

розпорядження №88-В-ЗС від 13.12.2010 Одеського територіального Управління ДКЦПФР щодо відмови заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» на 1 арк.;

розпорядження №544-ОД від 08.12.2010 Одеського територіального Управління ДКЦПФР про усунення порушень законодавства про цінні папери на 1 арк.;

касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 20.04.2006 закінчено 08.08.2006 на 48 арк.;

касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 07.06.2007 закінчено 16.11.2007 на 49 арк.;

касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 09.10.2005 закінчено 19.04.2006 на 50 арк.;

касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 20.08.2006 закінчено 21.12.2006 на 50 арк.;

касова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» розпочато 22.12.2006 закінчено 06.06.2007 на 50 арк.;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛБ 5026101 по №ЛБ 5026125;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛБ 3284876 по №ЛБ 3284900;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №КІ 4945326 по №КІ 4945350;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛА 9769526 по №ЛА 9769550;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛА 1545026 по №ЛА1545050;

чекова книга ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з №ЛВ 2521901 по №ЛВ 2511925;

сертифікати акцій UA НОМЕР_3 власник ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» (без записів) в кількості 100 штук.;

договір про конфіденційність наданої інформації про акціонерне товариство від 15.06.2011 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ТОВ «Юнайтед ЛОЕРС АССОЦІЕШИН» на 2 арк. з додатками на 3 арк.;

лист КП «ОМБТІ та РОН» №26739077 от 25.06.11 щодо реєстрації обєктів нерухомого майна ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» ;

документація щодо переписки ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» з Одеським територіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 117 арк., яка знаходиться в папці зеленого кольору;

матеріали зборів акціонерів ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез» від 23.04.2008 згідно опису на 105 арк., якій знаходяться в папці скорозшивачі зеленого кольору.;

протоколи засідання наглядової ради ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» за період з 2001 по 2013 роки на 280 арк., які знаходяться в папці червоного кольору;

договір про відкриття рахунку №Д06/07 від 01.06.2007 між ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» та ФК «Гамбіт» на 9 арк.;

акт планової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери в ПАТ ППІ.«Південбіосинтез» від 24.06.2011 р. на 22 арк.;

. постанова №137 ОД про порушення справи «Про правопорушення на ринку цінних паперів» від 13.07.2011 р. на 2 арк.;

технічна документація із землеустрою щодо складання договору оренди земельної ділянки для експлуатації будівель та споруд інституту ВАТ ППІ «Південебіосинтез» (м. Одеса, вул. Космонавтів, 32) станом на 208 рік на 206 арк.;

проект огородження території зі сторони вул. Терешкової 72-ПЗ ПАТ ППІ «Південмедбіосинтез» станом на 12 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.В. Крижановський