Провадження № 1-кс/161/4923/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року
м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Артиш Я.Д., при
секретарі судового засідання Марчак
Е.Є., за участю старшого прокурора Чубка
Д.В., слідчого Желєзної-Бондарук Н.О.,
розглянувши клопотання слідчого СУ
УМВС України у Волинській області
Желєзної-Бондарук Н.О. про тимчасовий
доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській
області Желєзна-Бондарук Н.О., за
погодженням із начальником відділу
прокуратури Волинської області
Приймачком В.В., звернулася до слідчого
судді Луцького міськрайонного суду з
клопотанням про надання тимчасового
доступу до документів, які перебувають
у володінні АТ "Райффайзенбанк Аваль" у
м. Києві, (його структурних підрозділах,
філіях та представництвах), що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Пирогова, 7б, а саме, оригіналів
документів про рух коштів по рахунку
ТзОВ "Україна-Баїв" №5, із
зазначенням контрагентів та
призначення платежів, оригіналів
документів, що стали підставою для
відкриття та обслуговування
зазначеного рахунку та подавалися під
час його функціонування (заяви,
договори на розрахунково-касове
обслуговування та обслуговування в
системі клієнт-банк), оригіналів
документів із даними про кількість
генерованих ключів електронного
цифрового підпису клієнта, оригіналів
документів із даними про посадових
осіб ТзОВ "Україна-Баїв", котрим
видавався ключ електронного цифрового
підпису та які підтверджують фактичне
отримання посадовими особами ключів
електронного цифрового підпису,
оригіналів документів, на підставі
яких грошові кошти ТзОВ "Україна-Баїв"
перераховувалися або знімалися
готівкою з вказаного рахунку (платіжні
доручення, грошові чеки тощо), за період
з 26 листопада 2013 року по 23 грудня 2013
року, із можливістю вилучення вказаних
документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України
якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання
проводиться без виклику особи, у
володінні якої знаходяться
вищезазначені документи, а саме,
представника АТ "Райффайзенбанк Аваль"
у м. Києві, оскільки стороною
кримінального провадження доведено
наявність достатніх підстав вважати,
що існує реальна загроза зміни або
знищення вказаних в клопотанні
документів.

Оскільки, вищевказані документи, на
думку слідчого, самі по собі та в
сукупності з іншими речами і
документами, мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні №0000034
від 11 липня 2013 року, за ознаками
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст.
365 КК України, зокрема, з метою
дослідження руху безготівкових коштів
по банківських рахунках підприємства,
а також встановлення винних осіб, у
зв'язку із чим слідчий звернулася із
відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали
клопотання та дослідивши додані
докази, заслухавши думку слідчого та
старшого прокурора, які підтримали
клопотання, суд приходить до висновку,
що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитись з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до
охоронюваної законом таємниці, яка
міститься в речах і документах,
належать відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України
передбачено, що слідчий суддя, суд
постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і
документів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе
наявність достатніх підстав вважати,
що ці речі або документи перебувають
або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; самі по собі або в сукупності з
іншими речами і документами
кримінального провадження, у зв'язку з
яким подається клопотання, мають
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні; не становлять собою або не
включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК
України слідчий суддя, суд постановляє
ухвалу про надання тимчасового доступу
до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України
визначено, що слідчий суддя, суд в
ухвалі про надання тимчасового доступу
до речей і документів може дати
розпорядження про надання можливості
вилучення речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження
доведе, зокрема, що таке вилучення
необхідне для досягнення мети
отримання доступу до речей і
документів.

Зважаючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5, 6,
7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ УМВС
України у Волинській області
Желєзній-Бондарук Н.О. слід надати
(забезпечити) тимчасовий доступ до
документів, які перебувають у
володінні АТ "Райффайзенбанк Аваль" у м.
Києві, (його структурних підрозділах,
філіях та представництвах), що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Пирогова, 7б, а саме, оригіналів
документів про рух коштів по рахунку
ТзОВ "Україна-Баїв" №5, із
зазначенням контрагентів та
призначення платежів, оригіналів
документів, що стали підставою для
відкриття та обслуговування
зазначеного рахунку та подавалися під
час його функціонування (заяви,
договори на розрахунково-касове
обслуговування та обслуговування в
системі клієнт-банк), оригіналів
документів із даними про кількість
генерованих ключів електронного
цифрового підпису клієнта, оригіналів
документів із даними про посадових
осіб ТзОВ "Україна-Баїв", котрим
видавався ключ електронного цифрового
підпису та які підтверджують фактичне
отримання посадовими особами ключів
електронного цифрового підпису,
оригіналів документів, на підставі
яких грошові кошти ТзОВ "Україна-Баїв"
перераховувалися або знімалися
готівкою з вказаного рахунку (платіжні
доручення, грошові чеки тощо), за період
з 26 листопада 2013 року по 23 грудня 2013
року, із можливістю вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 159-167 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону
України "Про банки та банківську
діяльність", слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС
України у Волинській області
Желєзній-Бондарук Н.О. тимчасовий
доступ до документів, які перебувають у
володінні АТ "Райффайзенбанк Аваль" у м.
Києві, (його структурних підрозділах,
філіях та представництвах), що
знаходиться за адресою: м. Київ,
вул.Пирогова, 7б, а саме, оригіналів
документів про рух коштів по рахунку
ТзОВ "Україна-Баїв" № 5, із
зазначенням контрагентів та
призначення платежів, оригіналів
документів, що стали підставою для
відкриття та обслуговування
зазначеного рахунку та подавалися під
час його функціонування (заяви,
договори на розрахунково-касове
обслуговування та обслуговування в
системі клієнт-банк), оригіналів
документів із даними про кількість
генерованих ключів електронного
цифрового підпису клієнта, оригіналів
документів із даними про посадових
осіб ТзОВ "Україна-Баїв", котрим
видавався ключ електронного цифрового
підпису та які підтверджують фактичне
отримання посадовими особами ключів
електронного цифрового підпису,
оригіналів документів, на підставі
яких грошові кошти ТзОВ "Україна-Баїв"
перераховувалися або знімалися
готівкою з вказаного рахунку (платіжні
доручення, грошові чеки тощо), за період
з 26 листопада 2013 року по 23 грудня 2013
року, із можливістю вилучення
(проведення виїмки) оригіналів
вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та їх
вилучення (виїмку) провести до 24 січня
2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно до вимог ст.166
КПК України, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї може бути подано
під час підготовчого провадження у
суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Я.Д. Артиш