Справа № 592/6096/15-к
Провадження № 1-кс/592/1986/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
30 червня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ капітана міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003557 від 12.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ перебуває кримінальне провадження № 00003557 від 12.06.2015 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 12.05.2015 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу велосипеду через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 505 грн. у ОСОБА_4 , які останній переслав за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , 1997 р.н., чим завдав останній матеріального збитку на заявлену суму (ЖЕО 17695 від 11.06.2015 року).

Зі слів потерпілої ОСОБА_4 у зверненні до служби безпеки сайту «OLX» встановлено, що спілкувалася вона з особою на ім`я ОСОБА_6 , яка розміщала оголошення на дошці об`яв «OLX.ua» в соціальній мережі «Інтернет» за № НОМЕР_2 та переказувала грошові кошти на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на м`я ОСОБА_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи, встановлення винної особи і здобуття доказів її вини у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 повну інформацію щодо власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.05.2015 року по 25.06.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до інформації щодо власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 з вказанням його прізвища, імені по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.05.2015 року по 25.06.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а також до документів, які містять вищевказану інформацію, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1