Справа №295/4748/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000026 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Церсаніт Трейд Україна (код ЄДР 36831771) в період 2011-2012 років по бухгалтерському та податковому обліках відобразило придбання ТМЦ у ТОВ Аніта.

Встановлено, що ТОВ Аніта (код ЄДР 235197140) в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805), відкрито рахунки №№7526 (українська гривня), 5726 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні зазначає, що в АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805) зберігаються відомості про рух грошових коштів, по рахункам ТОВ Аніта, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№7526 (українська гривня), 5726 (українська гривня), відкритим у АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805) для ТОВ Аніта (код ЄДР 235197140), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№7526 (українська гривня), 5726 (українська гривня), у АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" (МФО 380805), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Аніта, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Аніта, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 03.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Семенцова Л.М.