УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/277/14-к

16.01.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000049 від 21.02.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України прокурором у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та надати документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.
- документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.
- угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1