Справа № 474/703/15-к
П №1-кс/474/100/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.07.15 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.07.2015 року слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури Врадіївського району Миколаївської області, звернувся до суду з клопотанням в рамках даного кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів справи, у ОСОБА_6 відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 15 000 грн. 01.07.2015 року біля 20.00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сказав, що перевіряє клієнтів банку і що на її телефон будуть приходити повідомлення з паролями, які вона повинна йому передати. У ході їх розмови їй почергово прийшло три повідомлення з паролями, які вона переказала невідомому чоловікові та який сказав, що її 02.07.2015 року потрібно з"явитися до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 02.07.2015 року працівники відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що 01.07.2015 року біля 20.00 год. з її кредитного рахунку було переведено кошти у розмірі 14 000 грн. і вона зрозуміла, що кошти перевела особа, яка напередодні телефонувала та запитувала паролі.

За вказаним фактом 02.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за № 0000228.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Представник особи у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Заслухав слідчого, вивчив матеріали клопотання та кримінального провадження, з`ясувавши обставини справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який знаходиться по АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 або ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю:

- відомості про номер рахунку та його власника на який було переведено кошти з кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім"я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-відомості по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.07.2015 року по 02.07.2015 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1