ГОРОДСКОЙ СУД
Дело № 1-15/2008 год
м е н е м У к р а и н ы
05 мая 2008 года Ялтинский городской суд Автономной Республики
в составе: председательствующего судьи - БИЛЮНАС В.Ю.
при секретарях - Стенька М.П., Иваненковой К.В.
с участием прокурора - Семенчука Д.А., Кутищевой Н.Н.
с участием адвоката -
в открытом судебном заседании в зале Ялтинского городского суда уголовное дело
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
рождения, урож. г. Харькова, гражданина Украины, украинца, женатого, со средним
образованием, не работающего,
проживающего в АДРЕСА_1 ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных
ст. ст. 201 ч.1, 212 ч. 2, 358 ч.2, ч.3
соответствии с обвинительным заключением,
ОСОБА_2обвиняется в том, что он в декабре 2003 года, решил совершить
контрабанду товаров народного потребления -
предметов женской, мужской и детской одежды, велосипедных запчастей, ткани, строительных материалов и других предметов
в крупных размерах с укрывательством от таможенного контроля, переместив их
теплоходом "Омега" с Турции до морского порта "Ялта" (г. Ялта Автономная
Республика Крым), путем представления таможенным органам поддельных документов с заведомо неправдивыми данными
относительно получателей товаров, их ассортимента, количества и стоимости.
Реализуя свои преступные намерения и с целью
укрывательства действительных заказчиков товаров, он в декабре 2003 года,
обратился к своему брату ОСОБА_3 и знакомому ОСОБА_4, которые не были
осведомлены о его преступных намерениях, с просьбой найти за вознаграждение
людей, от имени которых возможно было оформить доверенности на его, ОСОБА_2 имя с правом представлять интересы
последних в таможенных органах.
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 нашли жителей г.
Харькова ОСОБА_5 и ОСОБА_6 которые предпринимательской
деятельностью не занимались, никаких отношений с турецкими фирмами не имели, и не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_2 но
которые согласились оформить за вознаграждение от своего имени вышеуказанные
В дальнейшем у частных нотариусов в
Харьковской области и в г. Харькове были оформлены соответствующие
доверенности от 4.12.03 г. , ВВА № 264527 ,
от имени ОСОБА_5 и от 20.06.04 г., ВВК № 931623, от имени ОСОБА_6
Как указано в обвинительном
заключении, приблизительно в июле - в начале августа 2004 года, ОСОБА_2 в г.
Харькове изготовил с помощью звукосинтезирующего устройства
персонального компьютера - цветного струйного принтера, поддельные документы
предприятия, а именно - 2 бланка инвойсов турецкой фирмы "ЕМЕК
INSAAT", и подделал эти документы, скопировав аналогичным способом на них
отпечатки печати указанной турецкой фирмы, а также
собственноручно подписав эти инвойсы в районе отпечатков печати фирмы "ЕМЕК INSAAT ", внесши в них заведомо неправдивые данные и присвоил им
соответствующие номера, а именно:
- в одном бланке в разделе "
Invoce (инвойс) № " - написал "38"; в разделе "Name sumame
(имя, фамилия)" - написал "ОСОБА_6 "Омега"
Украина"; в разделе Date (дата)" - написал "06.08.04"; в таблице,
которая состоит из граф "DESCRIPTION
(описание)", "QUANTITY (количество)", "UNIT PRICE
(стоимость единицы) ЪЪ, "AMOUNT (итого)" в соответствующих графах -
написал "Ткань синтетическая, 9720 кг., 0,48$, 4665,6$; Петля мебельная,
механизм, 7850 кг, 0,35$, 2747,5$; Плафон пластмассовый, 1290 кг, 0,36$, 464,4$;
Фитинг металлический, 875 кг, 0,35$, 306,25$; Кривошипный - механизм шатуна,
9405 кг, от 1$, 1034,55$; в разделе "Total (всего)", -
другом бланке в разделе " Invoce № (инвойс)" - написал
"41"; в разделе " Name sumame (имя, фамилия)" - написал "ОСОБА_5 Украина
"Омега" "; в разделе " Date (дата)" - написал
"06.08.04"; в таблице,
которая состоит из граф " DESCRIPTION (описание)", "QUANTITY
(количество)", "UNIT PRICE (стоимость единицы) ЪЪ, "AMOUNT
(итого)" в соответствующих графах - написал" Кривошипный - механизм
Механизм замковый, 2100 кг, 0,35$, 735$; Предметы домашнего потребления, 2350
кг, 0,55$, 1292,5$; 100 кг, Звуковая сигнализация, 1000 шт, 0,08$ за штуку,
80$; Розетка электрическая, 2300 кг, 0,49$, 1127$; Душевые головки, 750 кг,
0,35$, 262,5$; в разделе " Total (всего)" - написал 8031,2$".
Выполняя свой преступный умысел, ОСОБА_2 организовал в
начале августа 2004 года в г. Стамбуле (Турция) загрузку товаров, адресованных
разнообразным получателям в Украине, на теплоход "Омега" для доставки
их в порт Ялта (Украина), достоверно зная действительных владельцев этих
товаров, их численность, ассортимент, стоимость.
Также ОСОБА_2в период с 8 по 11 августа 2004 года, через
службы Украины заказал 9 грузовых автомобилей:
"Mersedes", р.н. НОМЕР_1, с
прицепом, р.н. НОМЕР_2, водитель ОСОБА_25;
"Renault", р.н. НОМЕР_3, с полуприцепом, р.н. НОМЕР_4, водитель
ОСОБА_7; "МАN", р.н. НОМЕР_5, с прицепом, р.н. НОМЕР_6, водитель
ОСОБА_8; "МАЗ", р.н. НОМЕР_7, с полуприцепом, р.н. НОМЕР_8, водитель
ОСОБА_9; "МАЗ", р.н. НОМЕР_9, с прицепом, р.н. НОМЕР_10, водитель
ОСОБА_10; " Renault", р.н. НОМЕР_11 с полуприцепом, р.н. НОМЕР_12, водитель
ОСОБА_11; "Volvo", р.н. НОМЕР_13,
. с полуприцепом, Р.Н. НОМЕР_14
. водитель ОСОБА_12; "DAF",
р.н. НОМЕР_15 с полуприцепом,
р.н. НОМЕР_16, водитель ОСОБА_13;
"DAF", р.н. НОМЕР_17, с полуприцепом, р.н. НОМЕР_18, водитель
ОСОБА_14, для доставки вышеуказанныъх товаров с порта "Ялта" до г. Харькова, не
сообщив этим лицам о преступном характере своего умысла.
09.03.04 г. в г. Ялту, ОСОБА_2обратился к неустановленному досудебным следствием брокеру с предложением
составить необходимые товарно-сопроводительные документы, с целью следующего
представления их сотрудникам таможенного поста "Ялта" Крымской
региональной таможни (г. Ялта, Автономная Республика Крым), на что тот
согласился, так же не будучи осведомленным о противоправных действиях ОСОБА_2
г. брокером на основании заведомо неправдивых данных сведений ОСОБА_2
вышеуказанных инвойсов № 38 и 41, были составлены 2 грузовые таможенные
декларации (дальше - ГТД) от 12.08.04 г. типа ИМ-40 Г на бланках
унифицированных административных документов формы МД-2, а именно:
дальнейшем на таможенном посту "Ялта" Крымской региональной таможни
был. присвоен № 600050300/4/040460, и согласно с которой на получателя -
жительницу г. Харькова ОСОБА_6 теплоходом "Омега" ввезены товары
разной формы упаковки неизвестной фирмы производителя: ткани из синтетических
мебельная: завесы размером 20 см. х 7 см. х 1 см. - 5000 шт., стоимостью
2083,17 грн.; пули для пневматического оружия, диаметром 4 мм, из свинца,
6490000 шт., стоимостью 7587,61 грн.; арматура, что используется в зданиях для
закрытия окон с поворотной и поворотно-откидной створкой, металлическая
(плафоны) для помещений, размером 50 см. х 30 см. х 20 см. - 1075 шт.,
стоимостью 2467,91 грн.; фитинги с нанесенной резьбой из нержавеющей стали,
16мм., 20 мм - 5250 шт., стоимостью 1627,47 грн.; части к велосипедам
металлические: кривошипные механизмы шатунов, размером 20 см. х 15 см. х 7 см.
- ГТД, которой в дальнейшем там же был присвоен №
600050300/4/040462, и согласно которой на получателя - жителя г. Харькова
ОСОБА_5 этим же теплоходом ввезены товары разной формы упаковки неизвестной
фирмы производителя: части для велосипедов металлические: кривошипные механизмы
грн.; изделия строительные из пластмассы (шифер), размером 2 м. х 1,2 м. х 0,5
мм, 12-ти волновой - 1400 шт., стоимостью 5611,80 грн.; части замков
используемые для дверей (сердцевины) из желтого металла, размером 8 см. х 3 см.
х 1,5 см. - 8400 шт., стоимостью 3905,94 грн.; вещи домашнего потребления из
пластмассы: корзины для белья, размером 50 см. х 30 см. х 20 см. - 6000 шт.,
кашпо диаметром 30 см., высотой 20 см. - 7000 шт., тазы диаметром 50 см.,
высотой 30 см. - 1100 шт., стоимостью 6868,60 грн.; приборы звуковой
сигнализации к автомобилю - сигнал электрический типу GTR 75 напряжением 12 V -
1000 шт., стоимостью 425,14 грн.; розетки одинарные, электрические, пластмассовые,
стоимостью 5989,10 грн.; части смесительных кранов металлические: трубка
металлическая в пластиковой обмотке, L-80 см., D-15 мм, которая заканчивается
металлической душевой насадкой диаметром 5см - 3620 шт., стоимостью 1394,97
В этих таможенных декларациях ОСОБА_2лично расписался на
первых листах в графе "Место и дата" и в верхнем правом углу и на
обороте вторых и третьих листов соответственно от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6
В этот же день ОСОБА_2 в г. Ялте
подделал документы, которые он получил от
вышеуказанного брокера, а именно
собственноручно внес заведомо неправдивые данные в бланки - реестры документов,
которые были предоставлены для таможенного оформления товаров, а именно:
таможенной декларации №
600050300/4/040460 в графе "гр." - "ОСОБА_6", в
таблице в разделе "Наименования документов" - написал
"Инвойс №
38", а также расписался от имени ОСОБА_6 в графе "Предъявил (подпись)
декларанта" и в правом нижнем углу в графе "Принял (подпись)
- в реестре на грузовой таможенной декларации №
600050300/4/040462 в графе "гр." - написал "ОСОБА_5, а в таблице
в разделе "Наименования документов" - написал "Инвойс №
41", а также расписался от имени ОСОБА_5 в графе "Предъявил (подпись)
гражданина или декларанта" и в правом нижнем углу в графе "Принял
(подпись) гражданина или декларанта".
После выгрузки на пирс в порту
"Ялта" товаров, доставленных 09.08.04 г.
теплоходом "Омега" из
Турции, которые были упакованы разным образом, ОСОБА_2, который продолжал
реализацию своего преступного умысла, направленного на совершение
контрабанды, подал 12.08.04 г.,
приблизительно в 12 часов работникам таможенного поста "Ялта"
Крымской региональной таможни (г. Ялта, АРК) заведомо поддельные документы:
грузовые таможенные, декларации от 12.08.04 г. формы МД-2 типа "ИМ-40
Г" № 600050300/4/040460, согласно которой грузополучателем якобы является
ОСОБА_6, № 600050300/4/040462, согласно с
которой грузополучателем якобы является ОСОБА_5;
1 инвойсы № 38 и № 41 от 6.08.04 г. на бланках турецкой фирмы "ЕМЕК INSAAT";
документов, которые были предоставлены для таможенного оформления товаров от
имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также другие документы, на основании которых по
окончании таможенного оформления и уплаты начисленных таможенных платежей и
сборов, ОСОБА_2 с укрывательством от таможенного контроля, путем представления
таможенному органу, как основания для
перемещения товаров, поддельных документов и которые содержали неправдивые
данные относительно получателей, количества, наименований и стоимости товаров,
были перемещены на 9 грузовых автомобилях через таможенную границу Украины в
районе таможенного поста "Ялта" Крымской региональной таможни (г.
Ялта, АРК) следующие товары значительно больших размерах по стоимости,
количеству и ассортименту, а именно:
фара велосипедная - 100 шт.; болты саморезы - 25 кг.;
велосипедный - 200 шт.; цепь велосипедная - 3340 шт.; шлифовальный круг - 4400
шт.; тефлоновая лента в бобинах (маркировка:
шлем велосипедный из пластмассы - 9 шт.; душевой комплект (шланг и
однокомпонентная насадка) - 1900 шт.; звезда велосипедная трехскоростная с
основой для педали - 19 шт.; сумка велосипедная из ткани черного цвета - 20
шт.; велосипедное крепление для руля - 68 шт.; насос велосипедный - 40 шт.; лак
(чашка) - 800 шт.; сумка хозяйственная из ткани в коричневых тонах в клеточку -
95 шт.; отражатель света велосипедный - 60 шт.; противоугонное устройство для
велосипеда - 8 шт.; ручка дополнительная для велосипедного руля 200 пар;
велосипедное сидение из пластика черного цвета - 1000 шт.; фурнитура
шт.; фурнитура велосипедная на спице из пластмассы в виде разноцветных спиралек
- 5000 шт.; колесо для поддержки заднего велосипедного колеса для детских
четырехколесных велосипедов - 2160 шт.; обод для велосипедного колеса - 60 шт.;
бутылка из пластмассы для воды велосипедная
- 1200 шт.; ручка мебельная металлическая - 3200 шт.; передняя велосипедная ось
1580 шт.; основа металлическая для педали в велосипеде - 610 шт.; ось
металлическая для заднего велосипедного колеса - 570 шт.; тормозные
велосипедные колодки - 6000 шт.; звезда велосипедная односкоростная с основой
для педали - 320 шт.; звезда велосипедная односкоростная с основой для педали -
550 шт.; переключатель скоростей для велосипеда -650 шт.; заглушки из
большая - 400 шт.; крючки для одежды, мебельные - 1600 шт.; колеса из резины
для тележек -425 шт.; опорная велосипедная подножка - 340 шт.; колеса резиновые
для тележек хозяйственные -475 шт.; комплекты одежды для младенцев из хлопковой
ткани - 171 шт.; пододеяльники детские разноцветные из хлопковой ткани - 12
шт.; слюнявчики для младенцев разноцветные из хлопковой ткани - 11 шт.; чопики
детские из велюровой ткани разных цветов - 100 пар; конверты для младенцев
разноцветные из хлопковой ткани - 36 шт.; набор постельного белья для младенцев
- 3 шт.; набор детских подушек и одеял для коляски - 19 шт.; распашонки
разноцветные из хлопковой ткани - 48 шт.; ползунки разноцветные из хлопковой
ткани - 12 шт.; конверты детские для купания из махровой ткани - 33 шт.;
клаксон велосипедный из пластмассы - 3320 шт.; петля металлическая рояльная,
ручки обычные - 2000 шт.; ручки для мебели керамические - 3550 пар; ручка
сверла 3 мл. - 5000 шт.; сверла 5 мл. - 3400 шт.; сверла 4,1 мл. - 4300 шт.;
планка - защита для велосипедных цепей -1200 шт.; педали велосипедные - 390
шт.; сумки велосипедные на раму, из ткани - 290 шт.; звезда велосипедная
багажники велосипедные металлические -960 шт.; зеркала заднего вида велосипедные
- 140 пар.; звезда велосипедная четырехскоростная - 20 шт.; вилка велосипедная
- 62 шт.; ручка для входных дверей из металла, большая - 1800 пар; ручка для
внутренних дверей из металла, маленькая - 2900 пар; натяжка для цепи
велосипедной - 900 шт.; рюкзаки детские из ткани разных цветов - 250 шт.;
наждачные круги для шлифования - 6500 шт.; устройство для шлифовальных машин -
710 шт.; амортизатор велосипедный, большой - 248 шт.; ткань из плюша разных
цветов с растительным узором в рулонах, размерами 10 м. на 150 см. - 490 шт.;
отрезы ткани из плюша разных цветов с растительным узором в рулонах, размерами
2 м. на 2 м. - 30 шт.; держатели для велосипедных бутылок из пластмассы -100
шт.; пуговицы из пластмассы белого, бежевого и черного цветов - 300000 шт.; поворотный
мех в рулонах, длиной 11 м. - 1 рулон; искусственная кожа в рулонах, длиной 50
м. - 4 рулона; шифер из пластмассы разных цветов -1600 листов; ткань для
пошива постельного белья разных цветов с растительным узором, в рулонах по 40 м. - 390 рулонов; ткань для подкладок из
синтетической ткани коричневого и черного цвета, размером 40 м. на 90 см
- 3000 рулонов; ткань флизелиновая в рулонах 100 м. на 70 см. - 1020 рулонов;
ткань прокладочная (карманная) черного цвета в рулонах 50 м. на 90 см. - 60
рулонов; ткань клеевая белого цвета в рулонах 150 м. на 90 см. - 12 рулонов;
ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 50 м. на 90 см. - 60
рулонов; ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 40 м. на 90 см. -
100 рулонов; ткань прокладочная черного цвета в рулонах размерами 150 м. на 90
см. - 10 рулонов; ткань прокладочная клеевая белого цвета в рулонах размерами
125 м. на 90 см. - 2 рулона; ткань флизелиновая клеевая черного цвета в рулонах
размерами 40 м. на 90 см. - 95 рулонов; ось педальная для велосипедов -48 шт.;
вентиль для крана - 400 шт.; смеситель кухонный (одновентильный) - 24 шт.;
смеситель для ванн - 80 шт.; торцовка из пластика длиной 50 м. - 98 шт.;
комплект ножек мебельных из пластмассы - 3000 шт.; резинка швейная в бобинах по
20 м.- 300 шт.; ручки для внутренних дверей, металлические - 2160 пар; ручки
шт.; шнурок из искусственной кожи в бобинах по 15 м. - 20 бобин; металлическая
застежка для штанов - 114048 шт.; механизмы для пластиковых окон (КМ 110) -5000
шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК 3013) - 2500 шт.; механизмы для пластиковых окон (МN 107) - 5000 шт.; механизмы
для пластиковых окон (НМ 106) - 4600 шт.; механизмы для пластиковых окон
(SМ 108) - 4200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК 103-Н) - 1000 шт.;
механизмы для пластиковых окон (НКЕ 109) - 1000 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК 3015) - 1500 шт.; механизмы для
пластиковых окон (КН 102) - 3200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК
103) - 3800 шт.; механизмы пластиковых окон (КР 120) - 5000 шт.; механизмы для
пластиковых окон (АКК 3006-К) -2500 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК
3006-L) - 800 шт.; механизмы для пластиковых окон (ОВ 206) - 2200 шт.;
механизмы для пластиковых окон (UM - 204) - 300 шт.; ручка оконная из
(длина - 10 метров) - 420 шт.; наконечник для шнурков, из пластмассы -3350 шт.; нити в бобинах (по 5000 метров) - 240 шт.;
лента для шитья с логотипом фирмы "West Fashion" (по 50
для дверей с шурупами - 1800 шт.; вешалка для одежды из пластмассы - 5000 шт.;
пленка полиэтиленовая разноцветная смотанная в рулоны по 50 м. - 200 рулонов;
5040 шт.; шурупы (19x50) -8400 шт.; шурупы (20x20) - 9800 шт.; шурупы (21x60) -
8400 шт.; шурупы (22x80) - 5040 шт.; шурупы (18x25) - 6720 шт.; шурупы (20x30)
для пневматического оружия в пластмассовых коробках (по 250 шт. в коробке) -
5580 кор.; колеса резиновые для тележек - 40 шт.; завесы дверные - 1080 шт.;
колеса для мебели - 48 шт.; ручка оконная
металлическая - 4080 шт.; ручка для дверей круглой формы из пластмассы - 5900
шт.; засовы - 1400 шт.; ткань, хлопковое трикотажное полотно разных
цветов в рулонах (75 м. х им.) - 11 рулонов; крышки для унитаза мягкие - 750
шт.; крышки для унитаза жесткие - 1070 шт.; крышки для унитаза детские - 110
шт.; набор для ванной комнаты из пластмассы - 185 шт.; раковины металлические -
200 шт.; горшки детские из пластмассы разных цветов - 710 шт.; урна для мусора
большая с крышкой из пластмассы - 248 шт.; урна для мусора маленькая с крышкой
из пластмассы - 90 шт.; кухонный набор из пластмассы для посуды - 160 шт.;
подставка из пластмассы для посуды - 123 шт.; разливная ложка из пластмассы -
2250 шт.; корзины для белья - 330 шт.; урна для мусора из пластмассы - 40 шт.;
полочка угловая для ванной комнаты из пластмассы - 230 шт.; замок дверной
(VENDA) на два ригеля - 1000 шт.; замок дверной (VENDA) на три ригеля - 260
шт.; замок дверной (YU-KI) на три ригеля
- 400 шт.; замок дверной (YU-KI) на один ригель - 920 шт.; сердцевины к замку дверному
(YU-KI) - 270 шт.; сердцевины к замку дверному (VENDA) - 800 шт.; штора для ванной комнаты
полиэтиленовая - 400 шт.; коврики для туалета и ванной комнаты (в наборе) из
нетканого материала - 205 шт.; крепление для шторки для ванной комнаты - 220 шт.;
штаны женские из джинсовых ткани - 1200 шт.; штаны мужские из джинсовых ткани -
550 шт.; регланы мужские из хлопкового трикотажного полотна разных цветов - 370
шт.; штаны мужские из джинсовых ткани - 100 шт.; ремень для штанов подростковый
из искусственной кожи черного цвета - 60 шт.; полочка навесная для ванной
комнаты из пластмассы - 90 шт.; петля рояльная, длина 3,5 м. - 1700 шт.;
корзина для пикника - 12 шт.; полочка для обуви из пластмассы - 205 шт.;
подставка для столовых приборов из пластмассы - 640 шт.; доска для утюжки - 24
шт.; выключатель двойной - 8000 шт.; выключатель одинарный - 2400 шт.;
выключатель с реостатом - 200 шт.; розетка двойная - 2800 шт.; розетка
рамок для картин из пленочного материала - 3360 шт.; завесы для мебели - 2000
шт.; фуфайка (футболка) с длинным рукавом мужская из хлопкового трикотажного
полотна разных цветов - 640 шт.; фуфайка (футболка) с длинным рукавом женская
из хлопкового трикотажного полотна разных цветов - 400 шт.; штаны спортивные из
трикотажного полотна голубого цвета - 226 шт.; куртки женские из джинсовой
ткани - 28 шт.; юбка подростковая из джинсовой ткани - 14 шт.; регланы женские
из трикотажного полотна - 200 шт.; куртка женская из джинсовой ткани - 70 шт.;
фуфайка (футболка) мужская из хлопкового трикотажного полотна разных цветов -
60 шт.; куртка женская из шерстяного - хлопкового полотна разных цветов - 28
шт.; футболка детская из хлопкового трикотажного полотна в полоску - 360 шт.;
фуфайка (футболка) женская из хлопкового трикотажного полотна разных цветов -
58 шт.; гольф женский из смесового трикотажного полотна разных цветов - 93 шт.;
кожа натуральная дубленая, выворотная сторона меховая, кустарного производства
коричневого цвета - 469 кож; кожа натуральная, кустарного производства разных
цветов - 660 шт., а всего общей стоимостью
судебно-товароведческой экспертизы от 26.10.04 г. № 5791, следует, что
незаконно был перемещён товар, который в тысячу раз и больше превышает необлагаемый минимум доходов граждан и
является крупным размером.
Во время вывоза товаров из
зоны таможенного контроля порта "Ялта" автомобили с товарами были
задержаны сотрудниками Главного управления БКОП СБ Украины, которые проводили
оперативно-розыскные мероприятия.
обвинительного заключения, ОСОБА_2обвиняется в том, что в декабре 2003 года,
намереваясь переместить через таможенную границу Украины, указанные выше товары народного потребления - предметы
женской, мужской и детской одежды, велосипедные запчасти, ткани, строительные
материалы и другие товары в крупных размерах, и осознавая, что за эти товары он
обязан оплатить соответствующие налоги, таможенные платежи и сборы, во время их
перемещения через таможенную границу Украины в порту "Ялта" (г. Ялта,
Автономная Республика Крым), принял решение преднамеренно уклониться от уплаты
налогов, сборов, других обязательных платежей, которые входят в систему
налогообложения, введенных в установленном законом порядке.
На основании вышеуказанных
поддельных документов, после проведения работниками таможенного поста
таможенного контроля и начисления таможенных платежей и сборов, ОСОБА_2
3 по ГТД №
600050300/4/040460: таможенные сборы в сумме 117,32 грн.; пошлина в сумме
4 по ГТД №
600050300/4/040462: таможенные сборы в сумме 85,36 грн.; пошлина в сумме
6607,23 грн., налог на добавленную стоимость 9857,32 грн.
После чего, товары были перемещены
на 9 грузовых автомобилях через таможенную границу Украины в районе таможенного
поста "Ялта" Крымской региональной таможни (г. Ялта, АРК).
Во время вывоза товаров из зоны таможенного контроля
порта "Ялта" автомобили с товарами были задержаны сотрудниками
Главного управления БКОП СБ Украины, которые проводили оперативно-розыскные
указывается в обвинительном заключении, согласно с проведенными Киевской
региональной таможней расчетами (исх. №
в 38/1.2-12/7907 _от 2.08.07 г.), ОСОБА_2 был обязан оплатить таможенных
сборов и платежей на общую сумму 322303,34 грн., из которых: таможенные сборы в сумме 1079,55 грн.,
ввозная пошлина в сумме 177723,69 грн., налог на добавленную стоимость 143500,10
преднамеренных противоправных действий ОСОБА_2 в государственный бюджет Украины
фактически не поступило 282005,02 грн., что в три тысячи и более раз превышает
установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и
является крупным размером, а именно: таможенные сборы в сумме 876,87 грн.,
предусмотренные Постановлением КМ Украины № 65 от 27.01.97 г. "О ставках
таможенных пошлин", ввозная пошлина в сумме 161200,32 грн.,
предусмотренная Законом Украины № 2097-ХП от 5.02.92 г. "О Единственном
таможенном тарифе", налог на добавленную стоимость в сумме 119927,83 грн.,
предусмотренный Законом Украины № 168/97 от 3.04.97 г. "О налоге на
добавленную стоимость", которые он был обязан оплатить при перемещении
отмеченных товаров через таможенную границу Украины в соответствии с
требованиями вышеупомянутых нормативных актов.
Согласно обвинительного заключения ОСОБА_2своими
преднамеренными действиями при изложенных выше обстоятельствах совершил
контрабанду, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с
укрывательством от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, то
есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК Украины.
ОСОБА_2своими действиями, при изложенных выше обстоятельствах, совершил
преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных
платежей, которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном
законом порядке, лицом, которое обязано их платить, что привело к фактическому
непоступлению в бюджеты средств на сумму 282005,02 грн., которые в три тысячи и
более раз превышают установленный законодательством необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, то есть в значительных размерах - преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК Украины.
Так же ОСОБА_2своими преднамеренными действиями, при
изложенных выше обстоятельствах, совершил подделку документов, которые выдаются
предприятием, учреждением и лицами, которые имеют право выдавать и удостоверять
такие документы и которые предоставляют права, с целью использования их
подделывателем, а также изготовление поддельных бланков предприятий независимо
от формы собственности с той же целью, действуя повторно; использование
заведомо поддельных документов, то есть преступления, предусмотренные ч. 2 и ч.
3 ст. 358 УК Украины.
Допрошенный как обвиняемый в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.2 ст.212, ч.2 и ч.З
ст.358 УК Украины, ОСОБА_2виновным себя не признал и пояснил, что он занимался деятельностью, связанной с
предоставлением людям помощи в растаможивании товара и оформлении на них
документов. Однажды ему позвонил его
друг ОСОБА_4 и попросил растаможить груз
ОСОБА_5 и ОСОБА_6 Он дал свои паспортные
данные ОСОБА_4 и на него оформили доверенности от имени ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Доверенности давали ему право на оформление
товара. ОСОБА_4 предоставил ему список с наименованием товара (груза), по этому
списку были составлены таможенные
декларации. Для оформления документов,
он поездом приехал в гор. Ялту. Размера оплаты за свою
работу на тот момент он не знал, он должен
был сопровождать груз до конца пути, а только после этого с ним должны были
расплатиться за работу.
Кроме этого пояснил, что когда приходит
корабль выдается коносамент, в котором указано кому приходит товар. У него было
два коносамента на имена ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Со всеми документами на груз он
подходил к начальнику порта, который проверял все документы. Таможня дала ему
согласие на оформление товара. ОСОБА_4
дал ему список товара, кем он был подписан он не помнит, может - быть он и не
был подписан. Кто заполнял и подписывал
инвойсы, он не помнит. В таможенной декларации, работниками таможни,
указывается наименование товара, который приходит, его вес и цена. С корабля товар разгружают корабельные
грузчики. Пока не оформлена таможенная декларация, к грузу подходить нельзя.
Проверить весь товар на пирсе невозможно. Инспекторы таможни вскрывали товар
выборочно для того, чтобы его проверить.
Среди пришедшего груза был и «непонятный» груз, который он откладывал в
сторону от своего груза для того, чтобы по приходу корабля с ним разобрались.
Его товар стали грузить в машины. Так же пояснил, что не признает то, что
документы были заведомо подделаны. Он не
знал, что доверенности от ОСОБА_6 и ОСОБА_5, не давали ему право на
растаможивание товара. В машины
грузили только тот груз, который был по
его декларации. Никакой контрабанды не было, так как весь «непонятный» груз остался на пирсе порта
и он его не оформлял. Ряд обстоятельств и даты он назвать не может, т.к.
перенёс черепно-мозговую травму и его память в связи с этим ослаблена.
Допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_15 суду пояснил, что работает постовым пограничной
службы Ялтинского морского торгового порта. В день задержания товара, он
находился на службе в морском порту и осуществлял пропуск транспортных средств
в порт и их выпуск с территории морского
порта. По таможенной декларации они проверяют груз, то на кого он оформлен, его
наименование, количество и стоимость. Один экземпляр таможенной декларации они
берут себе и записывают данные в книгу регистрации. 12.08.2004 года, вечером,
он запустил четыре-шесть машин в порт на загрузку товара. ОСОБА_2 подходил к
нему, в этот день он оформлял таможенные документы. Машины, которые приехали за
товаром, который оформлял ОСОБА_2,
полностью загрузилось только 4 машины и они выехали, а потом загрузилось еще
пол машины, и работниками СБУ загрузка была остановлена.
в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_16 суду пояснила, что работает инспектор таможенного
порта гор. Ялта. Подсудимого ОСОБА_2 знает, так как он неоднократно оформлял
груз в порту. Ей известно, что в августе 2004 года, когда ОСОБА_2 оформлял
груз, на причале находился еще и не оформленный груз, находящийся на таможенном
контроле. Старший смены ОСОБА_17 вызвал их в кабинет и по технологической
схеме он им передавал документы ОСОБА_2 - таможенную декларацию, коносамент и
др. В порту нет человека, который учитывает и контролирует груз. Старший причала контролирует место
выгрузки груза. Она занимается
оформлением документов пассажиров в терминале. В день оформления
груза ОСОБА_2, сомнений ничего не вызывало. Осмотр груза был сделан выборочно,
так как поштучно и досконально груз пересчитать невозможно. Весь товар
переписан и описан в таможенной декларации, там указана вес, цена и
наименование груза. Владельцы товара были иные лица, а получателем товара был
ОСОБА_2. Она знала, что у ОСОБА_2 были доверенности со слов старшего смены
ОСОБА_24. Так же пояснила, что на пирсе было несколько куч товара, за ним
приезжали машины. Чей был весь груз она не знала.
Допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_18 суду пояснил, что ОСОБА_2 попросил его помочь
оформить товар. Он дал свои данные, по его мнению, ОСОБА_2 и ему оформили доверенности на
получение товара от имени ОСОБА_6. Кто предлагал дать доверенность он не
помнит. Ему предложили за работу, связанную с оформлением товара 150 гривен и оплачивали дорогу и проживание.
Они с ОСОБА_2 приехали в порт Ялты. Он
стоял у носовой части корабля и ему снимали
с судна его груз. Он должен был посчитать груз. Были лишние коробки
груза с той же продукцией, о чем он сообщил ОСОБА_2, а тот сказал лишний товар
откладывать в сторону. С корабля товар
выгружали грузчики. Только в последствии он узнал о несоответствии
Допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_19 суду пояснил, что
является работником порта. В 2004 году в августе месяце ОСОБА_2 получал
груз, который состоял из ткани,
пластиковых товаров и т.д. Груз был
упакован и в мешки и в коробки. Так же пояснил, что он работает много лет в
этой структуре и проблемы с грузом бывают часто, происходят разные несовпадения. Он не исключает, что на
корабль могли просто догрузить тот груз,
который был заказан ранее и его просто не привезли раньше. ОСОБА_2 мог не знать
о том, что есть еще груз. Такие случаи бывают часто. Бывают случаи, когда они
сами не знают чей груз, который привезён. Документы заполнялись на имена
ОСОБА_5 и ОСОБА_6. Инвойс составляет другая сторона, которая отправляет груз.
Инвойс является предварительным документом. Не всегда на основании инвойса
Допрошеный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_19 суду пояснил, что является работником таможенных
органов Ялтинского морского порта. В августе 2004 года ОСОБА_2 занимался
оформлением груза. Его функция распределительная, он выделяет инспектора,
который занимается оформлением груза.
ОСОБА_2 получал груз по двум доверенностям от имени ОСОБА_6 и ОСОБА_5.
Было назначено 2 инспектора на оформление груза ОСОБА_16 и ОСОБА_20. После
оформления груза ОСОБА_2 ими было доложено, что все в порядке.
Допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_3 суду пояснил, что
подсудимый его брат. Товаром брата он не занимался. Его брат звонил и
рассказывал, что он заказывал один товар, а пришел другой и он не знал, что с
ним делать. Весь лишний товар брат откладывал отдельно.
оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_6 следует, что по просьбе
своего знакомого ОСОБА_4 у частного нотариуса в г. Харькове, приблизительно
зимой - весной 2004 года, она оформила за вознаграждение доверенность на имя
ОСОБА_2. Это было сделано со слов ОСОБА_4
для осуществления ОСОБА_2 каких-то финансовых операций, в суть которых
она не вникала. Никакого отношения к грузу, доставленному теплоходом
"Омега" в порт "Ялта" она не имеет. В августе 2004 года она
в Ялту не выезжала и на территории порта не находилась, таможенных документов
никогда не подписывала ( т.д. 9, л.д. 40-41
оглашенных в судебном заседании показаний
ОСОБА_5 следует, что по просьбе своего знакомого ОСОБА_3,
летом 2004 года, у частного нотариуса в г. Харькове, оформил за вознаграждение
доверенность на имя ОСОБА_2 и еще нескольких лиц относительно осуществления
последними таможенного оформления товаров от его, ОСОБА_5, имени. Никакого
отношения к грузу доставленному 09.08.04 г. теплоходом "Омега" в порт
"Ялта", он не имеет. В августе 2004 года он в Ялту не выезжал, на
территории порта "Ялта" не находился, никаких таможенных документов
он никогда не подписывал, представителем турецкой фирмы "ОТО КЕРЕМ" в
Украине никогда не был и не имел контактов с гражданами Турции (т.д.
Согласно показаний данных в ходе досудебного следствия
свидетелем ОСОБА_4 которые оглашены и
проверены судом (т.12, л.д.80-63) следует, что ОСОБА_2, в течение 2003-2004
годов, занимался таможенным оформлением
товаров, которые доставлялись из Турции в
Украину, а они, ОСОБА_4 ОСОБА_3, ОСОБА_18лишь помогали ОСОБА_2 в получении товаров
и доставке их в г. Харьков. По просьбе ОСОБА_2, ОСОБА_4. организовал
нотариальное оформление доверенности от имени жительницы г. Харькова ОСОБА_6 на
имя ОСОБА_2относительно представления последним интересов ОСОБА_6 в
государственных органах власти. Указанная доверенность была передана ОСОБА_2 По
просьбе ОСОБА_2, ОСОБА_4, вместе с ОСОБА_2 и ОСОБА_18, приблизительно 09.08.04
г. прибыли в Ялту, а 12.08.04 г. они втроем зашли на территорию порта. Он,
ОСОБА_4, по указанию ОСОБА_2 пошел на пирс, куда в это время подъехали грузовые
автомобили, и начали
контролировать загрузку этих
автомобилей товарами, которые были получены с теплохода
"Омега". ОСОБА_2 Александр в это время занимался таможенным
оформлением товаров. В этот же день несколько автомобилей с товарами были
задержаны работниками СБУ после выезда из территории порта. Всеми вопросами
относительно таможенного оформления товаров с теплохода занимался ОСОБА_2 В то
же время ОСОБА_6 никакого отношения к товарам,
которые были доставлены теплоходом "Омега" 9.08.04 г. в порт
Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля
ОСОБА_20 инспектора таможенного поста
"Ялта" Крымской региональной таможни, следует, что в 12.08.04 г. ей
старший смены ОСОБА_19 передал для
таможенного оформления инвойс № 38 от 06.08.04 г., коносамент № 5 от 07.08.04
г., лист проведения таможенного контроля и таможенного оформления товаров и
других предметов по ГТД № 600050300/4/040460 от 12.08.04 г., объяснив при этом,
что хотя грузовая декларация оформлена на ОСОБА_6 действительным владельцем
товара является ОСОБА_2 Во время таможенного оформления груза ОСОБА_2 находился
на территории таможенного поста "Ялта". При этом он контролировал
загрузку товаров в автомобили, а также присутствовал при выборочной проверке
товаров, которую она проводила согласно ГТД 600050300/4/040460 от 12.08.04
г. (т.2, л.д. 40-43, т.9, л.д. 124-126,
добытые и проверенные в судебном заседании доказательства в их совокупности,
суд приходит к выводу, что виновность подсудимого по ст.ст. 201 ч.1, 358 ч.3 УК Украины доказана в полном объеме
собранными материалами по уголовному делу, а так же показаниями свидетелей.
Неверно квалифицированны действия по ч.2 ст.358 УК
Украины, так как, суд не усматривает повторности в подделке документов в
действиях ОСОБА_2, поскольку он совершил продолжаемое преступление, его
действия по подделке документов были тождественны, были объединены единым
преступным намерением незаконно переместить через границу товар народного потребления,
он своими преднамеренными действиями при изложенных выше обстоятельствах
совершил подделку документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием,
учреждением, организацией или лицами, которые имеют право выдавать или
удостоверять такие документы и которые предоставляют права, с целью
использования их подделывателем, использование заведомо поддельных документов,
таким образом его действия следует квалифицировать по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 УК
Суд
приходит к выводу, что состав контрабанды
совершенной ОСОБА_2 подтверждается тем, что он занимался оформлением
таможенных документов от имени ОСОБА_5 и
ОСОБА_6 и перемещением через таможенную границу товара, который не
принадлежал указанным лицам. ОСОБА_2, в нарушение ст. 87 Таможенного Кодекса,
которая предусматривает, что декларантами могут быть только граждане, которым
принадлежит груз, не имел полномочий на совершение деятельности данного вида и
не имел доверенностей, которые дают ему право на оформление полученного на таможне груза.
этого, ОСОБА_2представил таможенному контролю поддельные грузовые документы, на основании которых был оформлен
Суду не
предоставлено доказательств того, что ОСОБА_2располагал конкретным списком
наименования товара и его объемом и что
эти документы ему были правомерно переданы грузопоставщиком и представителем
транспортного средства.
ОСОБА_2в совершении контрабандных действий и подделке документов и их использовании так же подтверждается
следующими материалами дела:
судебно-технической экспертизы документов
№ 1539 от 23.03.05 г. о том, что бланки инвойсов №№ 38 и 41 от 6.08.04 г. и
отпечатки печати от имени фирмы "ЕМЕК INSAAT",
которые содержатся в этих документах, выполнены с помощью звукосинтезирующего
устройства персонального компьютера - цветного струйного принтера (т.З, л.д 7-9);
- дополнительной судебно-почерковедческой
экспертизы № 6010 от 9.08.07 г. о том, что подписи, что значатся от имени
ОСОБА_5 в графах "Предъявил (подпись гражданина или декларанта)" и
"Принял (подпись гражданина или декларанта)" в реестре документов на
имя ОСОБА_5 от 12.08.04 г., в графе "Место и дата" и на обороте 2-го
- судебно-почерковедческой экспертизы № 177/1 от
6.06.07 г. о том, что реестр документов на имя ОСОБА_6 от 12.08.04 г. в графе
"Предъявил (подпись гражданина или декларанта)" и в правом нижнем
углу в графе "Принял (подпись гражданина или декларанта)", а также
ГТД № в 600050300/4/040460 от 12.08.04 г. на первом листе в графе "Место и
дата" и в верхнем правом углу и на обороте второго и третьего листов,
подписаны ОСОБА_2 (т.9, л.д 27-33);
- судебно-почерковедческой экспертизы №
1529 от 5.04.05 г. о том, что рукописные записи "ОСОБА_5 Украина
"Омега" в инвойсе № 41 от 6.08.04 г. и "ОСОБА_6
"Омега" Украина" в инвойсе № 38 от 6.08.04 г. выполнены ОСОБА_2
- судебно-почерковедческой экспертизы
№1531 от 2.03.05 г. о том, что подписи от имени ОСОБА_6 в графе:
"Предъявил (подпись гражданина или декларанта)", и в правом нижнем
углу в графе "Принял (подпись гражданина или декларанта)" в реестре
документов на имя ОСОБА_6 от 12.08.04 г. и в графе "Место и дата" на
на обороте второго и третьего листов данной ГТД выполнены не ОСОБА_6, а другим
лицом (т.З, л.д. 42-43);
- судебно-товароведческой экспертизы №
5791 от 26.10.04 г. о том, что рыночная стоимость представленных на
исследование экспертизы товаров состоянием на 12.08.04 г. составляет 1110222,46
- судебно-почерковедческой экспертизы №
1530 от 20.03.05 г. о том, что подписи от имени ОСОБА_5 в графах:
"Предъявил /подпись гражданина или декларанта/", "Принял
/подпись гражданина или декларанта /" в реестре документов Крымской
региональной таможни ТП "Ялта" от 12.08.04 р.; "54. Место и
дата" против записи "г. Харьков ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_19", а
также подписи от имени ОСОБА_5, которые размещаются в верхнем правом углу и на
обратной стороне 2-ой и 3-ой страниц ГТД №
судебно-почерковедческой экспертизы № 8400 от 6.10.05 г. о том, что рукописные
записи в инвойсах № 41 та № 38 от 6.08.04 г. выполнены ОСОБА_2 (т.3, л.д.
- амбулаторной
психолого-психиатрической экспертизы №
1058 от 29.09.05 г. о том, что ОСОБА_2в период совершения преступлений
психическими расстройствами не страдал, по своему психическому состоянию в
период, к которому относятся инкриминируемые ему преступления, он мог
осознавать свои действия и руководить ими (т.З, л.д. 144-145);
- предъявлением
фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_9, о том, что последний узнал
среди предъявленных для опознания фотоснимков лиц ОСОБА_2 заявил, что последний
12.08.04 г. в порту "Ялта" осуществлял общее руководство загрузкой
товаров в автомобили (т.9, л.д. 70-76);
- предъявлением фотоснимков для опознания
свидетелю ОСОБА_7, о том, что последний узнал среди предъявленных для опознания
фотоснимков ОСОБА_2 заявил, что последний 12.08.04 г. в порту "Ялта"
осуществлял общее руководство загрузкой товаров в автомобили ( т.9, л.д.
- предъявлением фотоснимков для опознания свидетелю
ОСОБА_21, о том, что последний узнал среди предъявленных для опознания
фотоснимков ОСОБА_2 заявил, что последний 12.08.04 г. в порту "Ялта"
осуществлял общее руководство загрузкой товаров в автомобили (т.9, л.д.
предъявлением фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_22, о том, что
последний узнал среди предъявленных для опознания фотоснимков ОСОБА_2 заявил,
что последний 12.08.04 г. в порту "Ялта" осуществлял общее
руководство загрузкой товаров в автомобили (т.9, л.д 178-181);
предъявлением фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_19 о том, что последний
узнал среди предъявленных для опознания фотоснимков ОСОБА_2 заявил, что
последний12.08.04 г. в порту "Ялта" получил товары на судне
"Омега" (т.9, л.д. 206-209);
предъявлением фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_20 о том, что последняя
узнала среди предъявленных для опознания фотоснимков ОСОБА_2 заявила, что
последний 12.08.04 г. в порту "Ялта" занимался таможенным оформлением
товаров, которые прибыли в 9.08.04 г. на теплоходе "Омега" в морской
порт "Ялта" на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и которые были оформлены в
таможенном отношении согласно ГТД №600050300/4/040460 и 600050300/4/040462 от
12.08.04 р. (т.2, л.д. 157-160);
предъявлением фотоснимков для опознания свидетелю ОСОБА_23 о том, что последняя
узнала среди предъявленных для опознания фотоснимков ОСОБА_2 заявила, что
последний 12.08.04 г. в порту "Ялта" занимался таможенным оформлением
товаров, которые прибыли в 9.08.04 г. на теплоходе "Омега" в морской
порт "Ялта" на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, и которые были оформлены в таможенном
(т.2, л.д..161-164);
предъявлением фотоснимков для опознания
свидетелю ОСОБА_24 о том, что последний узнал среди предъявленных для опознания
фотоснимков ОСОБА_2 заявил, что последний 12.08.04 г. в порту "Ялта"
занимался таможенным оформлением товаров, которые прибыли в 9.08.04 г. на
теплоходе "Омега" в морской порт "Ялта" на имя ОСОБА_5 и
ОСОБА_6, и которые были оформлены в таможенном отношении согласно ГТД № 600050300/4/040460
и 600050300/4/040462 от 12.08.04 р. ( т.2, л.д. 165-168);
протоколом осмотра места события от
12.08.04 г., из которого усматривается, что на территории грузового терминала
Ялтинского морского порта за пределами таможенного и пограничного контроля
находятся грузовые автомобили - " RENAULT", р.н.НОМЕР_3, с прицепом,
р.н.НОМЕР_4водитель ОСОБА_7,
"МАЗ", р.н.НОМЕР_9 с прицепом, р.н.НОМЕР_10 "Мерседес",
р.н.НОМЕР_1", с прицепом р.н.НОМЕР_2, водитель ОСОБА_25 Со слов водителя
ОСОБА_7 в его автомобиле находится ткань подкладочная объемом 66 м. куб.
Со слов водителя ОСОБА_25 в его автомобиле находятся гладильные доски, замки и
петли для дверей, пластиковые аксессуары для
ванной комнаты весом 9 тон. Со слов водителя ОСОБА_10 в его автомобиле
находится ткань объемом 80 кубометров. Указанные водители объяснили, что
выехали из зоны таможенного контроля 12.08.04 г. возле 19 часов. Присутствующий
во время обзора инспектор таможенного поста "Ялта" Крымской
региональной таможни Макатирчьян Н.М. заявил, что вышеуказанные автомобили
находятся за зоной таможенного и пограничного контроля (т.1, л.д.30-32);
осмотра места события от 13.08.04 р, из
которого усматривается, что на территории Ялтинского морского порта за
пределами таможенного и пограничного контроля находятся грузовые автомобили:
"МАН", р.н.НОМЕР_5, с прицепом, р.н. НОМЕР_6; "МАЗ",
р.н.НОМЕР_7, с полуприцепом, р.н.НОМЕР_8, водитель ОСОБА_9 Со слов последнего
следует, что в его автомобиле находятся ручки для дверей, петли для дверей и
другой груз общим объемом 45-50 м. куб. ОСОБА_9 также рассказал, что выехал за
указанием грузовладельца возле 19 часов из зоны таможенного контроля и ожидал
документы на груз. Присутствующий во время осмотра инспектор таможенного поста
"Ялта" Крымской региональной таможни Макатирчьян Н.М. заявил, что
указанные автомобили находятся за зоной таможенного и пограничного контроля
осмотра места события от 14.08.04 г., из которого усматривается, что на
территории зоны пограничного и таможенного контроля порта "Ялта"
находится груз: шифер, детали для велосипедов, строительные материалы,
аксессуары для ремонта и другие товары народного потребления, которые упакованы
в коробки. На некоторых коробках есть надписи "HVOROST". Этот груз
находится на пирсе грузового терминала. На момент обзора в зоне таможенного
контроля находятся 4 грузовых автомобиля с полуприцепами, среди которых есть
"VOLVO", р.н. НОМЕР_13, с
полуприцепом, р.н.НОМЕР_14; " RENAULT ", р.н.НОМЕР_11, с полуприцепом, р.н.НОМЕР_12;
"DAF", р.н.НОМЕР_15, с полуприцепом, р.н.НОМЕР_16. На полуприцепы
последних двух автомобилей загружена часть вышеуказанного груза (т.1, л.д. 51-52);
осмотра документов от 22.08.07 г., а именно - журнал "Учета ГТД №
пост "Ялта КРМ, 2003-2004", в котором зафиксированные данные
относительно оформления 12.08.04 р. ГТД 600050300/4/040460, согласно которой
товарополучателем является ОСОБА_6, ГТД
600050300/4/040462, согласно которой товарополучателем является ОСОБА_5 ( т.11,
осмотра от 3.07.07 г. первого тома дела № 2-20 "Реестры для регистрации
действий частного нотариуса Харьковского городского регионального округа
ОСОБА_26", в ходе которого установлено, что под номером 9 в этом томе
зарегистрирована доверенность ОСОБА_6 от 20.06.04 р. (т.11, л.д..166-168);
осмотра от 5.10.04 г. книги "Пропуска в режимную зону граждан и
транспортных средств" отделения пограничного контроля "Ялта"
Симферопольского пограничного отряда, в которой зафиксированные следующие
данные относительно входа в таможенную зону и выхода из нее за период 12.08.04
50 мин. зашел в зону ОСОБА_2, который вышел из нее в 23 часа.;
50 мин. зашли в зону ОСОБА_18и ОСОБА_4, которые вышли из нее в 21 год.;
50 мин. заехал в зону автомобиль " RENAULT ", р.н.НОМЕР_20, с
полуприцепом, р.н.НОМЕР_4водитель ОСОБА_7, за грузом - владельцем которого
является Черкасова, а выехал в 20 год.;
10 мин. заехали в зону автомобили "МАЗ", р.н.НОМЕР_7, с полуприцепом,
р.н. НОМЕР_8, водитель ОСОБА_9, "Мерседес", р.н.НОМЕР_1, с
полуприцепом, р.н. НОМЕР_2, водитель ОСОБА_25, за грузом - владельцем которого
является ОСОБА_5, а выехали в 19 часов;
в 10 часов. 20 мин. заехали в зону
автомобили "DAF", р.н.НОМЕР_15, с полуприцепом, р.н.НОМЕР_16, водитель
ОСОБА_13, "DAF", р.н.НОМЕР_17, с полуприцепом, р.н.НОМЕР_18, водитель
ОСОБА_14, за грузом - владельцем которого является Черкасова, а выехали в
заехали в зону автомобили "МАЗ", р.н.НОМЕР_9 с полуприцепом,
р.н.НОМЕР_10, водитель ОСОБА_10, "МАН", р.н.НОМЕР_5, водитель
ОСОБА_8, а выехали в 19 часов.;
11в 15 часов. заехали автомобили "VOLVO",
р.н.НОМЕР_13, водитель ОСОБА_12, "RENAULT", р.н. НОМЕР_11, водитель
ОСОБА_27, (т.1 л.д.33-43, т.2 л.д.44-46);
воспроизведением обстановки и
обстоятельств события при участии свидетеля ОСОБА_19 ведущего инспектора
таможенного поста "Ялта" Крымской региональной таможни, о том, что в
12.08.04 г. к нему подошел ОСОБА_2, который сообщил, что он является
получателем товаров, которые доставлены в 9.08.04 г. теплоходом
"Омега" на имя ОСОБА_5 и ОСОБА_6, подав грузово - таможенные
декларации, которым были присвоены №№ 600050300/4/040460 и 600050300/4/040462,
а также пакет соответствующих к ним документов. После таможенного оформления товаров
в соответствии с этими ГТД, автомобили с товарами выехали из зоны таможенного
контроля через ворота таможенной зоны порта "Ялта" (т.2 л.д.47-54);
воспроизведением обстановки и обстоятельств события при участии свидетеля
ОСОБА_15, инспектора 1-й категории отделение пограничного контроля
"Ялта" Симферопольского пограничного отряда, о том, что в 12.08.04 г.
после проведения таможенного оформления в соответствии с ГТД №№
600050300/4/040460 и 600050300/4/040462 товаров, которые были доставлены в
9.08.04 г. теплоходом "Омега" из Турции, через ворота пропускного
пункта пограничного контроля "Ялта" выехали из зоны таможенного и
пограничного контроля грузовые автомобили с указанными товарами (т.2 л.д.55-61);
от 28.08.04 г. - 30.08.04 г. товаров, которые изъяты в 12.08.04 г. в порту
"Ялта", в ходе которого в коробках и тюках выявлены следующие товары:
фара велосипедная - 100 шт.; болты саморезы - 25 кг.; подшипники диаметром 2
шт.; цепь велосипедная - 3340 шт.; шлифовальный круг - 4400 шт.; тефлоновая
тормозная ручка велосипедная - 300 пар; шлем велосипедный из пластмассы - 9
шт.; душевой комплект (шланг и однокомпонентная насадка) - 1900 шт.; звезда
велосипедная трехскоростная с основой для педали - 19 шт.; сумка велосипедная
из ткани черного цвета - 20 шт.; велосипедное крепление для руля - 68 шт.;
круглой формы для смесителя (чашка) - 800 шт.; сумка хозяйственная из ткани в
коричневых тонах в клеточку - 95 шт.; отражатель света велосипедный - 60 шт.;
противоугонное устройство для велосипеда - 8 шт.; ручка дополнительная для
велосипедного руля - 200 пар; велосипедное сидение с пластику черного цвета -
1000 шт.; фурнитура велосипедная на спице из пластмассы в виде разноцветных
разноцветных спиралек - 5000 шт.; колесо для поддержки заднего
велосипедного колеса для детских четырехколесных велосипедов - 2160 шт.; обод
для велосипедного колеса - 60 шт.; бутылка из пластмассы для воды велосипедная
- 1200 шт.; ручка мебельная металлическая - 3200 шт.; передняя велосипедная ось
- 1580 шт.; основа металлическая для педали в велосипеде - 610 шт.; вот
металлическая для заднего велосипедного колеса - 570 шт.; тормозные
велосипедные колодки - 6000 шт.; звезда велосипедная односкоростная с основой
для педали - 320 шт.; звезда велосипедная односкоростная с основой для педали -
550 шт.; переключатель скоростей для велосипеда - 650 шт.; заглушки из
металлическая большая - 400 шт.; крючки для одежды, мебельные - 1600 шт.;
колеса из резины для тележек - 425 шт.; опорная велосипедная подножка - 340
шт.; колеса резиновые для тележек хозяйственных - 475 шт.; комплекты одежды для
младенцев из хлопковой ткани - 171 шт.; пододеяльники детские разноцветные из
хлопковой ткани - 12 шт.; слюнявчики для младенцев разноцветные из хлопковой
ткани - 11 шт.; чепчики детские из велюровой ткани разных цветов - 100 пар;
конверты для младенцев разноцветные из хлопковой ткани - 36 шт.; набор
постельного белья для младенцев - Со шт.; набор детских подушек и одеял для
коляски - 19 шт.; распашонки разноцветные из хлопковой ткани - 48 шт.; ползунки
разноцветные из хлопковой ткани - 12 шт.; конверты детские для купания из
махровой ткани - 33 шт.; клаксон велосипедный из пластмассы - 3320 шт.; петля
металла - 300 шт.; дверные ручки обычны (без заскочки) - 2000 шт.; ручки для
мебели керамические - 3550 пар; ручка мебельная металлическая фигурной формы -
сверла 3 мл. - 5000 шт.; сверла 5 мл. - 3400 шт.; сверла 4,1 мл. - 4300 шт.;
планка - защита для велосипедных цепей - 1200 шт.; педали велосипедные - 390
шт.; сумки велосипедные на раму, из ткани - 290 шт.; звезда велосипедная
багажники велосипедные металлические -960 шт.; зеркала заднего вида
велосипедные - 140 пар.; звезда велосипедная четырехскоростная - 20 шт.; вилка
велосипедная - 62 шт.; ручка для входных дверей из металла, большая - 1800 пар;
ручка для внутренних дверей из металла, маленькая - 2900 пар; натяжка для цепи
велосипедной - 900 шт.; рюкзаки детские из ткани разных цветов - 250 шт.;
наждачные круги для шлифования - 6500 шт.; устройство для шлифовальных машин -
710 шт.; амортизация велосипедная, большая - 248 шт.; ткань из плюша разных
цветов с растительным узором в рулонах, размерами 10 м. на 150 см. - 490 шт.;
отрезы ткани из плюша разных цветов с растительным узором в рулонах, размерами
2 м. на 2 м. - ЗО шт.; держатели для велосипедных бутылок из пластмассы - 100
шт.; пуговицы из пластмассы белого, бежевого и черного цветов - 300000 шт.;
мех в рулонах, длиной 25 м. - 11 рулонов; искусственный мех в рулонах, длиной
11 м. - 1 рулон; искусственная кожа в рулонах, длиной 50 м. - 4 рулона; шифер
из пластмассы разных цветов - 1600 листов; ткань для пошива постельного белья
разных цветов с растительным узором, в рулонах по 40 м. - 390 рулонов; ткань
для подкладок из синтетической ткани коричневого и черного цвета, размером 40
м. на 90 см - 3000 рулонов; ткань флизелинова в рулонах 100 м. на 70 см. -1020
рулонов; ткань прокладочная (карманная) черного цвета в рулонах 50 м. на 90 см.
- 60 рулонов; ткань клеевая белого цвета в рулонах 150 м. на 90 см. - 12
рулонов; ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 50 м. на 90 см. -
60 рулонов; ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 40 м. на 90 см.
- 100 рулонов; ткань прокладочная черного цвета в рулонах размерами 150 м. на
90 см. - 10 рулонов; ткань прокладочная клеевая белого цвета в рулонах
размерами 125 м. на 90 см. - 2 рулона;
ткань флизелиновая клеевая черного цвета в рулонах размерами 40 м. на 90 см. 95
рулонов; ось педальная для велосипедов - 48 шт.; вентиль для крана - 400 шт.;
смеситель кухонный (одновентильный) - 24 шт.; смеситель для ванн - 80
шт.; торцовка с пластику длиной 50 м. - 98 шт.; комплект ножек мебельных из
пластмассы - 3000 шт.; резинка швейная в бобинах по 20 м.- 300 шт.; ручки для
внутренних дверей, металлические - 2160 пар; ручки для внутренних дверей,
искусственной кожи в бобинах по 15 м. - 20 бобин; металлическая застежка для
штанов -114048 шт.; механизмы для пластиковых окон (КМ ПО) - 5000 шт.;
механизмы для пластиковых окон (КМ 110) -5000 шт.; механизмы для пластиковых
окон (АКК 3013) - 2500 шт.; механизмы для пластиковых
окон (МN 107) - 5000 шт.; механизмы
для пластиковых окон (НМ 106) - 4600 шт.; механизмы для пластиковых окон
(SМ 108) - 4200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК 103-Н) - 1000 шт.;
механизмы для пластиковых окон (НКЕ 109) - 1000 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК 3015) - 1500 шт.; механизмы для
пластиковых окон (КН 102) - 3200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК
103) - 3800 шт.; механизмы пластиковых окон (КР 120) - 5000 шт.; механизмы для
пластиковых окон (АКК 3006-К) -2500 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК
3006-L) - 800 шт.; механизмы для пластиковых окон (ОВ 206) - 2200 шт.;
механизмы для пластиковых окон (UM - 204) - 300 шт.; ручка оконная из
швейная (длина - 10 метров) - 420 шт.; наконечник для шнурков, из пластмассы
-3350 шт.; нити в бобинах (по 5000 метров)
- 240 шт.; лента для шитья с логотипом фирмы "West Fashion"
детали от замка для дверей с шурупами - 1800 шт.; вешалка для одежды из
пластмассы - 5000 шт.; пленка полиэтиленовая разноцветная смотанная в рулоны по
50 м. - 200 рулонов (т.1 л.д .90-101);
осмотра от 5.09.04 г. - 9.09.04 г. товаров, которые изъяты 12.08.04 г. в порту
"Ялта", в ходе которого в коробках и тюках выявлены следующие товары:
5040 шт.; шурупы (19x50) -8400 шт.; шурупы (20x20) - 9800 шт.; шурупы (21x60) -
8400 шт.; шурупы (22x80) - 5040 шт.; шурупы (18x25) - 6720 шт.; шурупы (20x30)
ручка оконная - 2350 шт.; пули для пневматического оружия в пластмассовых
коробках (по 250 шт. в коробке) - 5580 кор.; колеса резиновые для тележек - 40
шт.; завесы дверные - 1080 шт.; колеса для мебели - 48 шт.; ручка оконная металлическая - 4080 шт.; ручка для
дверей круглой формы из пластмассы - 5900 шт.; засовы - 1400 шт.; ткань,
хлопковое трикотажное полотно разных цветов в рулонах (75 м. х им.) - 11
рулонов; крышки для унитаза мягки - 750 шт.; крышки для унитаза жестки - 1070
шт.; крышки для унитаза детские - 110 шт.; набор для ванной комнаты из
пластмассы - 185 шт.; раковины металлические - 200 шт.; горшки детские из
пластмассы разных цветов - 710 шт.; урна для мусора большая с крышкой из
пластмассы - 248 шт.; урна для мусора маленькая с крышкой из пластмассы - 90
шт.; кухонный набор из пластмассы для посуды - 160 шт.; подставка из пластмассы
для посуды - 123 шт.; разливная ложка из пластмассы - 2250 шт.; корзины для
белья - 330 шт.; урна для мусора из пластмассы - 40 шт.; полочка угловая для
ванной комнаты из пластмассы - 230 шт.; замок дверной (VENDA) на два ригеля -
1000 шт.; замок дверной (VENDA) на три ригеля - 260 шт.; замок дверной (YU-KI) на три ригеля - 400 шт.; замок
дверной (YU-KI) на один ригель - 920 шт.; сердцевины к замку дверному (YU-KI) -
270 шт.; сердцевины к замку дверному (VENDA) - 800 шт.; штора для ванной
комнаты полиэтиленовая - 400 шт.; коврики для туалета и ванной комнаты (в
наборе) из нетканого материала - 205 шт.; крепление для шторки для ванной
комнаты - 220 шт.; штаны женские из джинсовых ткани - 1200 шт.; штаны мужские
из джинсовых ткани - 550 шт.; регланы мужские из хлопкового трикотажного
полотна разных цветов - 370 шт.; штаны мужские из джинсовых ткани - 100 шт.;
ремень для штанов подростковый из искусственной кожи черного цвета - 60 шт.;
полочка навесная для ванной комнаты из пластмассы - 90 шт.; петля рояльная,
длина 3,5 м. - 1700 шт.; корзина для пикника - 12 шт.; полочка для обуви из
пластмассы - 205 шт.; подставка для столовых приборов из пластмассы - 640 шт.;
доска для утюжки - 24 шт.; выключатель двойной - 8000 шт.; выключатель
одинарный - 2400 шт.; выключатель с реостатом - 200 шт.; розетка двойная - 2800
изготовления рамок для картин из пленочного материала - 3360 шт.; завесы для
мебели - 2000 шт.; фуфайка (футболка) с длинным рукавом мужская из хлопкового
трикотажного полотна разных цветов - 640 шт.; фуфайка (футболка) с длинным
рукавом женская из хлопкового трикотажного полотна разных цветов - 400 шт.;
штаны спортивные из трикотажного полотна голубого цвета - 226 шт.; куртка женская
из джинсовых ткани - 28 шт.; юбка подростковая из джинсовых ткани - 14 шт.;
регланы женские из трикотажного полотна - 200 шт.; куртка женская из джинсовых
ткани - 70 шт.; фуфайка (футболка) мужская из хлопкового трикотажного полотна
разных цветов - 60 шт.; куртка женская с шерстяной - хлопкового полотна разных
цветов - 28 шт.; футболка детская из хлопкового трикотажного полотна в полоску
- 360 шт.; фуфайка (футболка) женская из хлопкового трикотажного полотна разных
цветов - 58 шт.; гольф женский из смесового трикотажного полотна разных цветов
- 93 шт.; кожа натуральная дубленая, выворотная сторона меховая, кустарного
производства коричневого цвета - 469 кож; кожа натуральна, кустарного
производства разных цветов - 660 шт (т.1
таможенной декларацией №
600050300/4/040460 от 12.08.04 г. (состоит из 3-х листов), согласно с которой
получателю - жительнице г. Харькова ОСОБА_6 теплоходом "Омега"
ввезены товары разной формы упаковки неизвестной фирмы производителя: ткани из
металлическая мебельная: завесы размером 20 см. х 7 см. х 1 см. - 5000 шт.,
стоимостью 2083,17 грн.; пули для пневматического оружия, диаметром 4 мм, из
свинца, 6490000 шт., стоимостью 7587,61 грн.; арматура, что используется в
зданиях для закрытия окон с поворотной и поворотно-откидной створкой,
металлическая (поворотный механизм створки), размером 25 см. х 4 см. х 7 см. -
осветительных (плафоны) для помещений, размером 50 см. х 30 см. х 20 см. - 1075
шт., стоимостью 2467,91 грн.; фитинги с нанесенной резьбой из нержавеющей
стали, 16мм., 20 мм -5250 шт., стоимостью 1627,47 грн.; части к велосипедам
металлические: кривощипно - механизмы шатунов, размером 20 см. х 15 см. х 7 см.
Согласно указанных в декларации данных начислено и оплачено: таможенные пошлины
в сумме 117,32 грн.; пошлина в сумме 9916,14 грн., налог на добавленную
"Место и дата" и в верхнем правом углу и на обороте второго и третьего
листов соответственно выполненные подписи от имени ОСОБА_6 В разделе № 44
"Поданных документа" на всех трех листах декларации отмечено, что она
составлена на основании коносамента № 5 от 7.08.04 г. и инвойсу № 38 от 6.08.04
таможенная декларация № 600050300/4/040462 от 12.08.04 г. (состоит из 3-х
листов), согласно с которой получателю - жителю г. Харькова ОСОБА_5 этим же
теплоходом ввезены товары разной формы упаковки неизвестной фирмы
производителя: части для велосипедов металлические: кривошипные механизмы
грн.; изделия строительные из пластмассы (шифер), размером 2 м. х 1,2 м. х 0,5
мм, 12-ти волновой - 1400 шт., стоимостью 5611,80 грн.; части замков
используемые для дверей (сердцевины) из желтого металла, размером 8 см. х 3 см.
х 1,5 см. - 8400 шт., стоимостью 3905,94 грн.; вещи домашнего потребления из
пластмассы: корзины для белья, размером 50 см. х 30 см. х 20 см. - 6000 шт.,
кашпо диаметром 30 см., высотой 20 см. - 7000 шт., тазы диаметром 50 см.,
высотой 30 см. - 1100 шт., стоимостью 6868,60 грн.; приборы звуковой
сигнализации к автомобилю - сигнал электрический типа GTR 75 напряжением 12 V -
1000 шт., стоимостью 425,14 грн.; розетки одинарные, электрические, пластмассовые,
стоимостью 5989,10 грн.; части смесительных кранов металлические: трубка
металлическая в пластиковой обмотке, L-80 см., D-15 мм, которая заканчивается
металлической душевой насадкой диаметром 5см - 3620 шт., стоимостью 1394,97
указанных в декларации данных начислено и оплачено: таможенные пошлины в сумме
85,36 грн.; пошлина в сумме 6607,23 грн., налог на добавленную стоимость
9857,32 грн. В таможенной декларации на первом
листе в графе "Место и дата" и в верхнем правом углу и на обороте
второго и третьего листов соответственно выполненные подписи от имени ОСОБА_5 В
разделе № 44 "Поданных документа" на всех трех листах декларации
отмечено, что она составлена на основании коносамента № 4 от 7.08.04 г. и
инвойса № 41 от 6.08.04 р.;
проведения таможенного контроля и таможенного оформления товаров и других
предметов по ГТД № 600050300/4/040460 и 600050300/4/040462 от 12.08.04 г., в
которых отмечено, что указанные ГТД приняты таможней 12.08.04 г. Время
проведения таможенного контроля 17 час.30 мин. в графе "Завершение
таможенного оформления" имеются отпечатки печати Крымской региональной
таможни, и соответствующие подписи работников таможни;
172 бланка инвойсов турецкой фирмы
"ЕМЕК INSAAT" с отпечатками
печатей указанной фирмы и подписями в
районе этих отпечатков печатей, в которых в соответствующих пунктах сделанные
записи от руки, а именно: в одном бланке в разделе " Invoce № " -
написано "38"; в разделе "
Name sumame" - написано "ОСОБА_6 "Омега"
Украина"; в разделе „Date”-
написано "06.08.04"; в таблице, которая состоит из граф " DESCRIPTION", " QUANTITY", "
UNIT PRICE", " AMOUNT " в соответствующих графах - написано
"Ткань синтетическая, 9720 кг., 0,48$, 4665,6$; Петля мебельная, 1120 кг.,
кг., 0,35$, 2747,5$; Плафон пластмассовый, 1290 кг., 0,36$, 464,4$; Фитинг
металлический, 875 кг., 0,35$, 306,25$; Кривошипный - механизм шатуна, 9405
кг., 0,11$, 1034,55$; в разделе "Тоиаи" - написано
" Name sumame" - написано "ОСОБА_5 Украина
"Омега"; в разделе "Date" - написано "06.08.04"; в таблице,
которая состоит из граф " DESCRIPTION", "QUANTITY",
"UNIT PRICE", " AMOUNT", в соответствующих графах -
пластмассовый, 2200 кг., 0,48$, 1056$; Механизм замковый, 2100 кг., 0,35$, 735$; Предметы домашнего потребления, 2350 кг.,
0,55$, 1292,5$; 100 кг, Звуковая сигнализация, 1000 шт., 0,08$ за штуку, 80$;
Розетка электрическая, 2300 кг., 0,49$, 1127$; Душевые головки, 750 кг., 0,35$, 262,5$; в разделе
"Тоиаи" - написано 8031,2$.. На каждом инвойсе имеются отпечатки
штампов Крымской региональной таможни от 12.08.04 р. (т.7, арк.61-67);
14.08.07 г. доверенности ВВК №931623 от 20.06.04 г. согласно которой ОСОБА_6
уполномочивает ОСОБА_2быть ее представителем на таможне (т.12, л.д.138-139);
от 14.08.07 г. заверенной ксерокопии доверенности от 4.12.03 г. согласно
которой ОСОБА_5 доверяет ОСОБА_2 получать надлежащие ему, ОСОБА_5, грузы на
основании документов на его имя на территории Украины, подавать от его имени
заявления, вместо него расписываться в документах; (т.10, л.д. 272-274);
20- осмотра от 27.08.07 г. документов: реестров документов, которые были
предоставлены для таможенного оформления товаров, а именно: реестра к грузовой
- таможенной декларации № 600050300/4/040460 от 12.08.04 г., который оформлен
от имени ОСОБА_6, и в нем указано, что на таможню подается инвойс № 38, а также
стоят подписи от имени ОСОБА_6 в графе "Предъявил (подпись гражданина или
декларанта)" и в правом нижнем углу в графе "Принял (подпись
гражданина или декларанта)"; реестра к грузовой - таможенной декларации №
600050300/4/040462 от 12.08.04 г., который оформлен от имени ОСОБА_5, и в нем
указано, что на таможню подается инвойс № 41, а также стоят подписи от имени
ОСОБА_5 в графе "Предъявил (подпись гражданина или декларанта)" м в
правом нижнем углу в графе "Принял (подпись гражданина или
декларанта)"; коносамента № 4 согласно которого гражданину ОСОБА_5 доставлен в 9.08.04 г. из Турции в порт "Ялта" теплоходом
162 м. куб.; коносамента № 5 согласно которого гражданке ОСОБА_6 доставлен в
9.08.04 г. из Турции в порт "Ялта" теплоходом "Омега" груз,
21- товарами, которые были
задержаны в 12.08.04 г. на территории международного порта "Ялта"
сотрудниками СБ Украины, а именно: фара велосипедная - 100 шт.; болты саморезы
амортизация велосипедная - 200 шт.; цепь велосипедная - 3340 шт.; шлифовальный
круг - 4400 шт.; тефлоновая лента в бобинах (маркировка:
шлем велосипедный из пластмассы - 9 шт.; душевой комплект (шланг и
однокомпонентная насадка) - 1900 шт.; звезда велосипедная трехскоростная с
основой для педали - 19 шт.; сумка велосипедная из ткани черного цвета - 20
шт.; велосипедное крепление для руля - 68 шт.; насос велосипедный - 40 шт.; лак
(чашка) - 800 шт.; сумка хозяйственная из ткани в коричневых тонах в клеточку -
95 шт.; отражатель света велосипедный - 60 шт.; противоугонные устройства для велосипеда
- 8 шт.; ручка дополнительная для велосипедного руля 200 пар; велосипедное
сидение с пластику черного цвета - 1000 шт.; фурнитура велосипедная на спице из
велосипедная на спице из пластмассы в виде разноцветных спиралек - 5000 шт.;
колесо для поддержки заднего велосипедного колеса для детских четырехколесных
велосипедов - 2160 шт.; обод для велосипедного колеса - 60 шт.; бутылка из
пластмассы для воды велосипедная - 1200
шт.; ручка мебельная металлическая - 3200 шт.; передняя велосипедная ось 1580
шт.; основа металлическая для педали в велосипеде - 610 шт.; вот металлическая
для заднего велосипедного колеса - 570 шт.; тормозные велосипедные колодки -
6000 шт.; звезда велосипедная односкоростная с основой для педали - 320 шт.;
звезда велосипедная односкоростная с основой для педали - 550 шт.;
переключатель скоростей для велосипеда -650 шт.; заглушки из пластмассы для
400 шт.; крючки для одежды, мебельные - 1600 шт.; колеса из резины для тележек
-425 шт.; опорная велосипедная подножка - 340 шт.; колеса резиновые для тележек
хозяйственные -475 шт.; комплекты одежды для младенцев из хлопковой ткани - 171
шт.; пододеяльники детские разноцветные из хлопковой ткани - 12 шт.; слюнявчики
для младенцев разноцветные из хлопковой ткани - 11 шт.; чепчики детские из
велюровой ткани разных цветов - 100 пар; конверты для младенцев разноцветные из
хлопковой ткани - 36 шт.; набор постельного белья для младенцев - 3 шт.; набор
детских подушек и одеял для коляски - 19 шт.; распашонки разноцветные из
хлопковой ткани - 48 шт.; ползунки разноцветные из хлопковой ткани - 12 шт.;
конверты детские для купания из махровой ткани - 33 шт.; клаксон велосипедный
шт.; клаксон велосипедный из металла - 300 шт.; дверные ручки обычны (без
заскочки) - 2000 шт.; ручки для мебели керамические - 3550 пар; ручка мебельная
- 5000 шт.; сверла 5 мл. - 3400 шт.; сверла 4,1 мл. - 4300 шт.; планка - защита
для велосипедных цепей -1200 шт.; педали велосипедные - 390 шт.; сумки
велосипедные на раму, из ткани - 290 шт.; звезда велосипедная шестискоростная -
металлические -960 шт.; зеркала заднего вида велосипедные - 140 пар.; звезда
велосипедная четырехскоростная - 20 шт.; вилка велосипедная - 62 шт.; ручка для
входных дверей из металла, большая - 1800 пар; ручка для внутренних дверей из
металла, маленькая - 2900 пар; натяжка для цепи велосипедной - 900 шт.; рюкзаки
детские из ткани разных цветов - 250 шт.; наждачные круги для шлифования - 6500
шт.; устройство для шлифовальных машин - 710 шт.; амортизация велосипедная,
большая - 248 шт.; ткань из плюша разных цветов с растительным узором в
рулонах, размерами 10 м. на 150 см. - 490 шт.; отрезы ткани из плюша разных
цветов с растительным узором в рулонах, размерами 2 м. на 2 м. - 30 шт.;
держатели для велосипедных бутылок из пластмассы -100 шт.; пуговицы из
пластмассы белого, бежевого и черного цветов - 300000 шт.; поворотный -
мех в рулонах, длиной 11 м. - 1 рулон; искусственная кожа в рулонах, длиной 50
м. - 4 рулона; шифер из пластмассы разных цветов -1600 листов; ткань для
пошива постельного белья разных цветов с растительным узором, в рулонах по 40 м. - 390 рулонов; ткань для подкладок из
синтетической ткани коричневого и черного цвета, размером 40 м. на 90 см
- 3000 рулонов; ткань флизелиновая в рулонах 100 м. на 70 см. - 1020 рулонов;
ткань прокладочная (карманная) черного цвета в рулонах 50 м. на 90 см. - 60
рулонов; ткань клеевая белого цвета в рулонах 150 м. на 90 см. - 12 рулонов;
ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 50 м. на 90 см. - 60
рулонов; ткань прокладочная белого цвета в рулонах размерами 40 м. на 90 см. -
100 рулонов; ткань прокладочная черного цвета в рулонах размерами 150 м. на 90
см. - 10 рулонов; ткань прокладочная клеевая белого цвета в рулонах размерами
125 м. на 90 см. - 2 рулона; ткань флизелиновая клеевая черного цвета в рулонах
размерами 40 м. на 90 см. - 95 рулонов; ось педальная для велосипедов -48 шт.;
вентиль для крана - 400 шт.; смеситель кухонный (одновентильный) - 24 шт.;
смеситель для ванн - 80 шт.; торцовка с пластику длиной 50 м. - 98 шт.;
комплект ножек мебельных из пластмассы - 3000 шт.; резинка швейная в бобинах по
20 м.- 300 шт.; ручки для внутренних дверей, металлические - 2160 пар; ручки
шт.; шнурок из искусственной кожи в бобинах по 15 м. - 20 бобин; металлическая
застежка для штанов - 114048 шт.; механизмы для пластиковых окон (КМ 110) -5000
шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК 3013) - 2500 шт.; механизмы для пластиковых окон (МN 107) - 5000 шт.; механизмы
для пластиковых окон (НМ 106) - 4600 шт.; механизмы для пластиковых окон
(SМ 108) - 4200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК 103-Н) - 1000 шт.;
механизмы для пластиковых окон (НКЕ 109) - 1000 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК 3015) - 1500 шт.; механизмы для
пластиковых окон (КН 102) - 3200 шт.; механизмы для пластиковых окон (АК
103) - 3800 шт.; механизмы пластиковых окон (КР 120) - 5000 шт.; механизмы для
пластиковых окон (АКК 3006-К) -2500 шт.; механизмы для пластиковых окон (АКК
3006-L) - 800 шт.; механизмы для пластиковых окон (ОВ 206) - 2200 шт.;
механизмы для пластиковых окон (UM - 204) - 300 шт.; ручка оконная из
швейная (длина - 10 метров) - 420 шт.; наконечник для шнурков, из пластмассы
-3350 шт.; нити в бобинах (по 5000 метров)
- 240 шт.; лента для шитья с логотипом фирмы "West Fashion"
детали от замка для дверей с шурупами - 1800 шт.; вешалка для одежды из
пластмассы - 5000 шт.; пленка полиэтиленовая разноцветная смотанная в рулоны по
шт.; шурупы (22x100) - 5040 шт.; шурупы (19x50) -8400 шт.; шурупы (20x20) -
9800 шт.; шурупы (21x60) - 8400 шт.; шурупы (22x80) - 5040 шт.; шурупы (18x25)
- 6720 шт.; шурупы (20x30) - 5040 шт.; шурупы (20x25) - 285600 шт.; шурупы
2400 шт.; ручка оконная - 2350 шт.; пули для пневматического оружия в
пластмассовых коробках (по 250 шт. в коробке) - 5580 кор.; колеса резиновые для
тележек - 40 шт.; завесы дверные - 1080 шт.; колеса для мебели - 48 шт.; ручка оконная металлическая - 4080 шт.; ручка для
дверей круглой формы из пластмассы - 5900 шт.; засовы - 1400 шт.; ткань,
хлопковое трикотажное полотно разных цветов в рулонах (75 м. х им.) - 11
рулонов; крышки для унитаза мягки - 750 шт.; крышки для унитаза жестки - 1070
шт.; крышки для унитаза детские - 110 шт.; набор для ванной комнаты из
пластмассы - 185 шт.; раковины металлические - 200 шт.; горшки детские из
пластмассы разных цветов - 710 шт.; урна для мусора большая с крышкой из
пластмассы - 248 шт.; урна для мусора маленькая с крышкой из пластмассы - 90 шт.;
кухонный набор из пластмассы для посуды - 160 шт.; подставка из пластмассы для
посуды - 123 шт.; разливная ложка из пластмассы - 2250 шт.; корзины для белья -
330 шт.; урна для мусора из пластмассы - 40 шт.; полочка угловая для ванной
комнаты из пластмассы - 230 шт.; замок дверной (VENDA) на два ригеля - 1000
шт.; замок дверной (VENDA) на три ригеля - 260 шт.; замок дверной (YU-KI) на три ригеля - 400 шт.; замок
дверной (YU-KI) на один ригель - 920 шт.; сердцевины к замку дверному (YU-KI) -
270 шт.; сердцевины к замку дверному (VEND) т.1 л.д. 86-87, 88-89, 90-101,
102-113, 114-120, т.З л.д..73, 74-75, 76-79, 80);
- журналом учета ГГД № 25.02-31 линейного
поста "Ялта КРМ, за 2003-2004 р. (т.11 л.д. 28-30);
документов, что были предоставлены для таможенного оформления товаров к
грузовой - таможенной декларации № 600050300/4/040460 от 12.08.04 г., который
оформлен от имени ОСОБА_6, и к грузовой - таможенной декларации №
600050300/4/040462 от 12.08.04 г., который оформлен от имени ОСОБА_5; (л.д. 118-119, т.10 л.д.285-286, л.д. 155);
доверенности от 4.12.03 г. от имени ОСОБА_5 на имя ОСОБА_2 в которой ОСОБА_5
поручает ОСОБА_2 вместо него расписываться, а также получать надлежащие ему,
ОСОБА_5, грузы и перевозить разного рода грузы на основании документов на его,
ОСОБА_5, имя (т.10 л.д. 244);
24- ксерокопией приходного кассового ордера № 18
от 12.08.04 года ПП "Ларин", из которого усматривается, что в
12.08.04 г. ОСОБА_2 за загрузку товаров оплачено указанному предприятию 1561
грн. ( т.2 л.д. 31);
25- доверенностью от 20.06.04 г. ВВК № 931623,
которой ОСОБА_6 поручает ОСОБА_2 представлять ее интересы в таможне (т.2 л.д.
государственной налоговой администрации в Харьковской области за исх. №
913/9/28-119 от 31.08.04 г. о том, что ОСОБА_5 в Государственном реестре
физических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, не
зарегистрированный (т.7 л.д. 1);
материалы дела, суд считает, что предъявленное обвинение по ст.212 ч.2 УК Украины ОСОБА_2. своего
подтверждения в судебном заседании не нашло и подсудимый подлежит оправданию по
предъявленному ему обвинению за отсутствием
в его действиях данного состава преступления.
ст.64 УПК Украины при производстве досудебного следствия, дознания и
разбирательства дела в суде подлежат доказыванию в частности: события
преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления; виновность обвиняемого в совершении преступления.
ст.65 УПК Украины доказательствами по уголовному делу являются любые
фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган
дознания, следователь и суд устанавливает наличие или отсутствие общественно
опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела.
данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами
следственных и судебных действий, протоколами с соответствующими приложениями,
составленными уполномоченными органами по результатам оперативно-розыскных
мероприятий, и иными документами.
Суд
приходит к выводу, что в действиях ОСОБА_2отсутствует инкриминируемое ему
действие, совершенное в период июля-августа 2004 года, связанное с изготовлением с помощью звукосинтезирующего
устройства персонального компьютера цветного струйного принтера поддельных
документов предприятия, а именно 2 бланков инвойсов турецкой фирмы "ЕМЕК INSAAT", которые он подделал и
скопировал на них оттиски печати
указанной фирмы, поскольку данный факт не подтвержден ни письменными, ни
свидетельскими показаниями, не иными доказательствами по делу.
этого, являются несостоятельными и доводы обвинения ОСОБА_2в
умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей,
которые входят в систему налогообложения. Не нашла своё подтверждение в ходе
судебного следствия правомерность квалификаций действий ОСОБА_2по ст. 212 ч. 2 УК Украины, которая предусматривает
совершение умышленного уклонения от уплаты налогов и сборов, и других
обязательных платежей, если они привели к фактическому непоступлению в систему
налогообложения средств в крупных размерах, так как весь товар народного потребления,
представленный ОСОБА_2 для таможенного оформления, был оплачен таможенными
платежами, соответствующими размеру, установленному ему таможенным постом гор. Ялта на тот момент,
что соответствует требованиям ст. 259
Таможенного Кодекса Украины, согласно которой стоимость товаров исчисляется на
момент перемещения товара через таможенную границу Украины, данный факт также
подтвердили и допрошенные в качестве свидетелей работники таможенного поста.
согласно ст. 262 ТК Украины, контроль правильности определения таможенной
стоимости товаров проводится таможенным органом, который осуществляет таможенное оформление товаров.
Судом
принимается во внимание письмо Киевской региональной таможни о том, что таможенная стоимость товаров,
указанная в заключении Крымской региональной таможни, была определена
самостоятельно, так как таможенная стоимость отличается от рыночной оптовой
стоимости одинаковых товаров в несколько раз, как в большую стоимость, так и в
меньшую (л.д. 291 т.д. 10).
7 Постановления кабинета министров
Украины «Об утверждении порядка определения таможенной стоимости товаров и
других предметов в случае их перемещении их через таможенную границу Украины»
от 05.10.1998 года № 1598 «… Ответственность за принятие решения относительно
таможенной стоимости товаров несет должностное лицо таможенного органа, до
компетенции которого относится определение этой стоимости».
суд учитывает, что оценка товаров, проведенная Крымской региональной таможней
произведена без исследования фактически изъятого товара. В настоящее время
отсутствует возможность проведения товароведческой экспертизы, в связи с отсутствием предмета исследования -
все доказательства в совокупности, суд считает, что подсудимый по данному
эпизоду обвинения подлежит оправданию за отсутствием в его действиях указанного
состава преступления.
Суд
считает, что ОСОБА_2своими преднамеренными действиями при изложенных выше
обстоятельствах совершил контрабанду, то есть перемещение товаров через
таможенную границу Украины с укрывательством товаров народного потребления от
таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, то есть преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК Украины, поскольку он подал таможенным органам
поддельные документы с заведомо неправдивыми данными относительно получателей
товара, их ассортимента, количества и стоимости.
Обсуждая вопрос о виде и
размере наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности
совершенного им преступления и личности
подсудимого. ОСОБА_2ранее не судим, по
месту жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологических
и наркологических учреждениях не состоит. Обстоятельствами смягчающим
ответственность ОСОБА_2являются - наличие на иждивении малолетнего ребенка и
родителей пенсионеров.
Обстоятельств отягчающих
ответственность ОСОБА_2судом не установлено.
Суд
учитывая обстоятельства по делу и данные характеризующие личность подсудимого,
считает возможным избрать меру наказания не связанную с лишением свободы,
считает возможным перевоспитание подсудимого без изоляции от общества, но в
условиях контроля за ним с применением ст.ст.75,76 УК Украины.
тем, что вещественные доказательства - товары,
были изъяты работниками СБУ и переданы на реализацию, суд считает
необходимым денежные средства, полученные от реализации товара обратить в доход
государства.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст.323, 324 УПК Украины, суд
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 201
ч.1, 358 ч. 1 и ч. 3 УК Украины и назначить наказание:
- по ст. ст. 201 ч.1 в виде 3 (три) лет лишения свободы с
конфискацией предметов контрабанды ;
ст. 358 ч.1 в виде ареста сроком
на 6 (шесть) месяцев;
- по ст. 358 ч.3 в виде ареста сроком на 6 (шесть) месяцев.
соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины
путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное
наказание определить в виде 3 (три) лет лишения свободы с конфискацией предметов
основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от назначенного судом наказания освободить
с испытанием, установив испытательный срок
соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на
ОСОБА_2 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; уведомлять
органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы;
периодически являться для регистрации в органы исполнительной системы.
ОСОБА_2 по ст. 212 ч. 2 УК Украины
Меру пересечения ОСОБА_2 оставить
прежней в виде подписки о невыезде до
вступления приговора в законную силу.
средства, полученные от реализации
товаров (предметов контрабанды), задержанных работниками Службы
безопасности Украины 12.08.2004 года и переданных для реализации - обратить в
доход государства.
ОСОБА_2 судебные издержки, связанные с проведением судебно - почерковедческих,
судебно-технической, судебно-товароведческой экспертиз и за перевод документов уголовного дела в сумме 6796 (шесть тысяч семьсот девяносто
шесть ) гривен 34 копейки.
может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Автономной
Республики Крым через Ялтинский городской суд в течение пятнадцати суток с
момента его провозглашения, а осужденным - с момента вручения ему копии
СУДЬЯ -