Дело: № 1-545
2007 года г.
Ленинский районный суд г. Луганска в
председательствующего- судьи Шембелян
при секретаре - Биткивской
с участием прокурора - Исмаилова
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Луганске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1. ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца г. Луганська, русского, гражданина Украины, имеющего среднее образование, работающего в ГКП „Луганск-сервис" в
должности охранника-контролера,
холостого, ранее не
судимого, проживающего по адресу:
ст. ст. 190 ч.4.358 ч.2
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца г. Луганска, украинца,
гражданина Украины, имеющего
среднее образование, холостого, не работающего, ранее судимого приговором Каменнобродского
районного суда г. Луганска от 12.03.2007 года по ст.
ст. 190 ч.2, 358 ч.2 УК Украины к 2 годам
лишения свободы, проживающего по адресу:
ст. ст. 190 ч.4. 358 ч.2
ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженки г. Луганска, украинки,
гражданки Украины, имеющей
среднее образование, замужем, не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_3
ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_4 года
рождения, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, русского,
уроженца г. Луганска,
средне-специальное образование,
холостого, не работающего, не судимого,
ст. ст. 190 4.2. 358 ч.3
ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_5 года
рождения, уроженки г. Луганска, гражданки Украины, украинки,
имеющей среднее образование,
замужем, не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_5
ст. ст. 190 ч.2. 358 ч.3
ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_6 года
рождения, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, украинца,
состоящего в гражданском браке,
не работающего, ранее не
судимого, проживающего по адресу:
ст. ст. 190 ч.2.358 ч.3
Подсудимые ОСОБА_1..
ОСОБА_2., ОСОБА_3. своими
умышленными действиями в составе организованной группы совершили преступления
при следующих обстоятельствах.
Так ОСОБА_1., обладая организаторскими способностями, с целью совершения преступлений - завладений
чужим имуществом путем обмана (мошенничеств),
а также совершения других преступлений,
которые облегчали совершение мошенничеств и тесно были связаны с
ним, в июне 2006 года, более точной даты установить не представилось
возможным, организовал на территории г.
преступную группу, в которую на
добровольной основе и единстве преступных намерений кроме самого ОСОБА_1. в
указанный период вошли ОСОБА_2., ОСОБА_3. Деятельность
данной группы была направлена на завладение товаром, приобретенным в кредит путем обмана в
магазинах г. Луганска.
ОСОБА_1., являясь руководителем группы и организатором
преступлений, осуществлял общее
руководство указанной группой,
координировал и согласовывал деятельность ее членов между собой, разрабатывал единый преступный план, известный всем участникам группы, распределял функции и обязанности каждого из
участников группы, направленные на
реализацию единого преступного плана.
Таким образом, согласно разработанному плану в преступные
обязанности каждого участника организованной группы входило:
ОСОБА_1, являясь организатором группы, был обязан:
· осуществлять общее
руководство организованной группой;
· находить лиц, которым нужны новые бытовые товары по более
· находить лиц, на которых будут оформляться потребительские
инструктаж с лицами, на которых будут
оформляться потребительские кредиты,
относительно исполнения соответствующих преступных действий, а именно по оформлению кредита при помощи
заведомо ложной информации;
- заказывать и
обеспечивать изготовление бланков справок о доходах и месте работы с
и штампами предприятий ЧП «Спас», ООО
«Вит-С», ЧП «Прогресс-люкс» лицом,
от уголовной ответственности постановлением суда;
справки о доходах, по которым будут
приобретаться потребительские кредиты,
путем внесения в них ложной информации относительно места работы и
предоставление заведомо поддельных документов и заведомо ложной информации
относительно места работы лица,
оформляющего кредит;
- передавать членам
организованной группы поддельные справки о доходах и месте работы,
получения потребительских кредитов;
магазины, в которых необходимо было
приобретать товар, который будет
приобретаться с помощью оформления потребительского кредита по поддельным
справкам о доходах и месте работы;
товар, на который необходимо было
оформить потребительский кредит по поддельным справкам о доходе и месте работы;
банковские учреждения, представители
которых при оформлении потребительских кредитов находились в магазинах;
оформление потребительских кредитов в магазинах на приобретение бытовой техники
по окончанию рабочего дня;
- объяснять членам
организованной группы условия оформления потребительского кредита;
визуальное наблюдение во время оформления кредитов за окружающей
предупреждения лица, оформлявшего
кредит, о появлении работников
милиции, а также для обеспечения
возможности быстро скрыться с места преступления;
контроль, при оформлении кредитов, над членами организованной группы
находящимися по месту своего жительства,
с целью подтверждения ложных данных о месте работы и жительства
лица, оформлявшего кредит;
членам организованной группы данные о предприятиях, номера контактных телефонов, которые необходимо указывать при оформлении
потребительского кредита;
инструктаж с членами организованной группы с целью обеспечения ответа на звонки
проверяющей службы банка относительно платежеспособности клиента по месту
автомобиль-такси на вывоз и транспортировку бытовой техники полученной в ходе
оформления потребительского кредита;
· получать товар, приобретенный в кредит по поддельным
справкам;
· сбывать похищенный
организованной группы сбывать похищенный товар;
от членов организованной группы денежные средства, вырученные от сбыта похищенного товара;
между членами организованной группы денежные средства, вырученные от сбыта похищенного товара;
сокрытия следов преступления, после
каждого оформленного потребительского кредита выбрасывать документы кредитного
ОСОБА_2, являясь активным участником организованной
· находить лиц, на которых будут оформляться потребительские
· находить лиц, которым нужны новые бытовые товары по более
низкой цене; -объяснять лицам, которые
должны будут оформлять на себя потребительские кредиты,
условия оформления потребительского кредита;
проведения инструктажа, знакомить
лиц, которые должны будут оформлять на
себя потребительские кредиты с ОСОБА_1.,
который будет производить соответствующий инструктаж с ними относительно
исполнения ими соответствующих преступных действий по оформлению кредита при
помощи заведомо ложной информации;
- получать от
ОСОБА_1., поддельные справки о доходах
и месте работы с печатями и
предприятий ЧП «Спас», ООО
«Вит-С», ЧП «Прогресс-люкс»;
оформления потребительского кредита передавать вышеуказанные поддельные справки
лицам, которые оформляли на себя
потребительские кредиты;
справки о доходах, по которым будут
приобретаться потребительские кредиты,
путем внесения в них заведомо ложных сведений относительно работы и
размера заработной платы;
предоставление заведомо поддельных документов и заведомо ложной информации
относительно места работы лица,
оформляющего кредит;
лицам, которые должны будут оформлять
на себя потребительские кредиты поддельные справки о доходах и месте
работы, для получения потребительских
товар, на который необходимо было
оформить потребительский кредит по поддельным справкам о доходе и месте работы;
визуальное наблюдение во время оформления кредитов за окружающей обстановкой и
предупреждения лица, оформлявшего
кредит, о появлении работников
милиции, а также для обеспечения
возможности быстро скрыться с места преступления;
инструктаж с членами организованной группы с целью обеспечения ответа на звонки
проверяющей службы банка относительно платежеспособности клиента по месту работы;
на звонки проверяющей службы банка относительно платежеспособности клиента по
помощь лицам, оформляющим на себя
потребительский кредит в получении товара,
приобретенного в кредит по поддельным справкам;
· сбывать похищенный
· передавать ОСОБА_1.
денежные средства, вырученные от сбыта
- получать от ОСОБА_1.
денежные средства, вырученные от сбыта
следов преступления, после каждого
оформленного потребительского
кредита выбрасывать документы
кредитного договора;
ОСОБА_3, являясь участником организованной группы
ОСОБА_1. инструкции, относительно лиц
оформляющих на себя потребительский кредит по поддельным справкам о доходах и
месте работы на предприятиях ЧП «Спас»,
ООО «Вит-С», ЧП «Прогресс-люкс»;
помещение своей квартиры и телефон для подтверждения звонков проверяющей службы
- в ходе оформления
потребительских кредитов в магазинах,
находится у себя в квартире,
по адресу: АДРЕСА_3;
телефону - НОМЕР_1, на звонки
проверяющей службы банка относительно места работы и платежеспособности клиента
с целью последующего оформления потребительского кредита по поддельным
справкам;
оформлении потребительского кредита предоставлять проверяющей службе банка
заведомо ложную информацию относительно места работы лица оформляющего кредит
относительно его заработной платы и платежеспособности;
- получать от ОСОБА_1.
денежные средства, вырученные от сбыта
совершения преступлений и мобильности члены организованной группы использовали
неустановленные в ходе досудебного следствия автомобили - такси, а также автомобили марки «Honda», гн НОМЕР_2и
ВАЗ 2107 под управлением лица,
освобожденного от уголовной ответственности постановлением суда.
разработанному плану, предметом
мошенничества были определены дорогостоящие модели мобильных телефонов, холодильники,
кондиционеры, вытяжки, пылесосы,
аудиоаппаратура в связи с возможностью быстрой их реализации. Действуя с
целью реализации намеченного плана,
члены организованной группы на автомобилях-такси прибывали в
магазин, занимающийся реализацией
электротехники и средства связи, после
чего, находясь в помещении
магазина, выбирали предмет хищения, на который уже имелся заказ, и определяли представителя банковского
учреждения, у которого должен был
оформляться потребительский кредит. Затем лица,
на которых оформлялся потребительский кредит, обращались к представителю банковского
учреждения и оформляли кредит,
предъявляя поддельные справки о своих доходах и месте работы. После
получения товара, приобретенного в
кредит, данный товар реализовывался
членами организованной группы, денежные
средства разделялись между участниками.
В период времени с 09.06.2006 года
по 20.07.2006 года организованная группа в составе
ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. совершила
умышленные преступления при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_7. находясь в сквере «им. 30-ти
летая ВЛКСМ», в гор. Луганске, встретился со своей знакомой ОСОБА_5. и, имея умысел,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, уверяя в безнаказанности ее деяний, убедил последнюю оформить на себя
потребительский кредит на бытовую технику с помощью поддельных справок
относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что она согласилась, после чего ОСОБА_2., согласно ранее распределенных между ним и
ОСОБА_1. преступных ролей, обеспечил в
районе магазина «Детский мир» последнему встречу с ОСОБА_5.
этого же дня ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в составе
организованной группы, уточнили
преступный план, направленный на
завладение чужим имуществом путем обмана,
в магазине «Европа»,
расположенном по адресу: г. Луганск,
ул. Ломоносова, 91-а, а именно: с помощью получения ОСОБА_5. по
поддельной справке ЧП «Прогресс-Люкс»,
потребительского кредита в Луганском филиале ОАО «Кредитпромбанк».
Согласно уточненному
преступному сговору: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_5. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_5., содержащихся
в справке ЧП «Прогресс-люкс»,
предоставленной ОСОБА_1.
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_5. прибыли к вышеуказанному магазину на автомобиле-такси
под управлением неустановленного в ходе досудебного следствия лица, где ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2. остались в
указанном автомобиле, припаркованном у
данного магазина, с целью осуществления
визуального наблюдения за окружающей обстановкой и своевременного
предупреждения ОСОБА_5. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_5. прибыла в торговый зал указанного магазина, где ей был выписан счет-фактура на
холодильник марки «SAMSUNG RC39BMS1» стоимостью 3414 гривен, и обратилась с ней к представителю Луганского
филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_7. за получением потребительского кредита
для приобретения данного холодильника.
зная, что для оформления потребительского
кредита в Луганском филиале ОАО «Кредитпромбанк» необходимо представить паспорт
гражданина Украины, идентификационный
код, справку о месте работы и доходах за
последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_5., не имея намерения оплачивать получаемый ею
кредит, предъявила паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку ЧП «Прогресс-Люкс», в
которую ранее были внесены ложные данные относительно ее места работы и
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1., ОСОБА_2.,
в ходе оформления потребительского кредита на имя ОСОБА_5., указала по своему домашнему телефону, представителю указанного банковского
учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности, заработной плате ОСОБА_5., а именно что она работает в ЧП
«Прогресс-Люкс» в должности продавца-консультанта, с доходом за 6 месяцев
в размере 8275 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_7., будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_5.
документы как подлинные, а указанные
последней данные в справке за действительные,
09.06.2006 года между Луганским филиалом ОАО
«Кредитпромбанк» и ОСОБА_5. на общую сумму 4016, 47 гривен, после чего примерно в 17 часов
того же дня, на ее имя была выписана
накладная на получение холодильника марки «SAMSUNG RC39BMS1».
Завладев чужим имуществом, ОСОБА_1.,
согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_5. распорядились им в последствии по своему
Луганскому филиалу ОАО «Кредитпромбанк» материальный ущерб на вышеуказанную
Повторно, 12.06.2006 г. примерно в 13 часов
ОСОБА_7. и ОСОБА_1., находясь в районе
магазина «Детский мир» г. Луганска,
встретились с их знакомым ОСОБА_8. и,
имея умысел, направленный на
завладение чужим имуществом путем обмана,
уверяя в безнаказанности его деяний,
убедили последнего оформить на себя потребительский кредит на бытовую
технику с помощью поддельных справок относительно места работы и доходов за
последние 6 месяцев.
13.06.2006 года, во второй половине дня, более точного времени установить в ходе
досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в составе
организованной группы, уточнили
преступный план, направленный на
завладение чужим имуществом путем обмана,
совершенное в крупных размерах, в
магазине «Европа», расположенном по
адресу: г. Луганск, ул. Ломоносова, 91-а, а именно: с помощью получения ОСОБА_8. по
поддельной справке ООО «В1Т-С»,
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_8. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_8., содержащихся
в справке ООО «Вит-С», предоставленной
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_8. прибыли к вышеуказанному магазину на
автомобиле-такси под управлением неустановленного в ходе досудебного следствия
лица, где ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2.
остались в указанном автомобиле,
припаркованном у данного магазина,
с целью осуществления визуального наблюдения за окружающей обстановкой и
своевременного предупреждения ОСОБА_8. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_8. прибыл в торговый зал указанного магазина, где ему был выписан счет фактура на
кондиционеры в количестве двух штук марки «ВЕКО» на общую сумму 3564 гривен, и обратился с ней к представителю Луганского
филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_9. за получением потребительского кредита для
приобретения кондиционеров.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_8., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку ООО «Вит-С», в которую
ранее были внесены ложные данные относительно его места работы и заработной
Кроме того, ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления потребительского
кредита ОСОБА_8., указала по своему
домашнему телефону, представителю
указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности и заработной плате
ОСОБА_8., а именно как работающего в ООО
«Вит-С» в должности сборщика-мебели, с
доходом за 6 месяцев
в размере 8400 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_9.,
будучи введенным в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_8. документы как подлинные, а указанные последним данные в справке за
действительные, оформил потребительский
кредит на имя ОСОБА_8., заключив договор
от 13.06.2006 года между Луганским филиалом ЗАО
«Альфа-банк» и ОСОБА_8. на общую сумму 4192, 94 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение двух кондиционеров марки «ВЕКО».
имуществом, ОСОБА_1., согласно предварительной договоренности с
ОСОБА_2.и ОСОБА_3. и ОСОБА_8.,
распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу ЗАО
«Альфа-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, 28.06.2006 г. примерно в 13 часов
ОСОБА_7. и ОСОБА_1. находясь в районе магазина «Детский мир», в г. Луганске, встретились с их знакомым ОСОБА_8. и, имея умысел,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, уверяя в безнаказанности его деяний, убедили последнего оформить на себя
потребительский кредит на бытовую технику с помощью поддельных справок
относительно места работы и доходов за последние 6 месяцев.
После этого 30.06.2006 года,
во второй половине дня, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в составе организованной
группы, уточнили преступный план, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана в магазине «Фокстрот»,
расположенном по адресу: г. Луганск,
ул. Оборонная, 9, а именно: с
ОСОБА_8. по поддельной справке ООО «В1Т-С»,
потребительского кредита в Луганском филиале АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_8. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_8., содержащихся
в справке ООО «Вит-С», предоставленной
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_8. прибыли к вышеуказанному магазину на
автомобиле-такси под управлением неустановленного в ходе досудебного следствия
лица, где ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2.
остались в указанном автомобиле,
припаркованном у данного магазина,
с целью осуществления визуального наблюдения за окружающей обстановкой и
своевременного предупреждения ОСОБА_8. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_8. прибыл в торговый зал указанного магазина, где ему был выписан счет фактура на
кондиционер марки «SAMSUNG» (SH18ZWJ(X)), утюг марки
"IronC TEFAL FV8210", чайник "PHILIPS HD-469000", набор сковородок марки " TEFAL L7069472 INGENIO"
на общую сумму 4879 гривен, и
обратился с ней к представителю Луганского филиала АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» ОСОБА_10.
за получением потребительского кредита для приобретения указанного имущества.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_8., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку 000 «Вит-С», в
которую ранее были внесены ложные данные относительно его места работы и
Кроме того, ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_8.,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой должности и
заработной плате ОСОБА_8., а именно как
работающего в ООО «Вит-С» в должности сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев
в размере 8725 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» ОСОБА_10., будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_8.
документы как подлинные, а указанные последним
данные в справке за действительные,
оформил потребительский кредит на имя ОСОБА_8., заключив договор № 1-4000-686-6 от
30.06.06 года между Луганским филиалом АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» и
ОСОБА_8. на общую сумму 6098, 73 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанных товаров.
имуществом, ОСОБА_1., согласно предварительной договоренности с
ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_8.
распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу АКБ
«ПРАВЕКС-БАНК» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
июля месяца 2006 года, более
точной даты установить не представилось возможным, ОСОБА_7. и ОСОБА_1. находясь в районе парка
им. Т.Г. Шевченко, в гор. Луганске, встретились с своим знакомым ОСОБА_6. и имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом путем обмана, с помощью
уверений в безнаказанности его деяний,
убедили последнего оформить на себя потребительский кредит на бытовую
технику с использованием поддельных справок относительно места работы и доходов
за последние 6 месяцев, на что тот впоследствии согласился.
Повторно, 18.07.2006 года, в первой половине дня, более точного времени установить не
представилось возможным, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3.,
действуя в составе организованной группы, уточнили преступный план, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана в магазине «Мобила»,
расположенном по адресу: г. Луганск,
ул. Челюскинцев, 1-А, а именно: с помощью получения
ОСОБА_6. по поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале КБ «Дельта-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_7. и ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_6. должны находиться по месту жительства последней, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_6., содержащихся
в справке ЧП «Спас», предоставленной
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
и ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному магазину, где ОСОБА_1. остался у данного магазина, с целью осуществления визуального наблюдения
за окружающей обстановкой и своевременного
ОСОБА_6. о появлении работников милиции,
а также для обеспечения возможности быстро скрыться с места
преступления, а ОСОБА_6. прибыл в
торговый зал указанного магазина, где
ему был выписан счет - фактура на мобильный телефон марки «NOKIA-3250» стоимостью 2295 гривен, и обратился с ней к представителю Луганского
филиала КБ «Дельта-банк» ОСОБА_11. за получением потребительского кредита для
приобретения мобильного телефона.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале КБ «Дельта-банк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку ЧП «Спас», в которую ранее
были внесены ложные данные относительно его места работы и заработной платы.
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_6..,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой должности и
заработной плате ОСОБА_6., а именно как
работающего в ЧП «Спас» в должности сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев
в размере 7996, 80 гривен, а также свои контактные телефоны.
Луганского филиала КБ «Дельта-банк» ОСОБА_11.,
будучи введеннной в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_6. документы как подлинные, а указанные последним данные в справке за
действительные, оформила потребительский
кредит на имя ОСОБА_6., заключив договор
филиалом КБ «Дельта-банк» и ОСОБА_6. на общую сумму 2524, 50 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанного товара.
имуществом, ОСОБА_1. согласно
предварительной договоренности с ОСОБА_2.,
ОСОБА_3. и ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему
усмотрению, чем причинили Луганскому
филиалу КБ «Дельта-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, .20.07.2006 года, во второй половине дня, более точного времени установить не
представилось возможным, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3., действуя в составе организованной группы, уточнили преступный план, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана, в магазине «Мастер-видео», расположенном в помещении супермаркета «Лелека» по адресу:
г. Луганск, ул. Королева, 78, а именно: с помощью получения ОСОБА_6. по
поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_7. при получении кредита ОСОБА_6. должен находиться
в квартире у ОСОБА_3., с целью
подтверждения представителю банка по телефону вымышленных данных о месте
работы, и доходах ОСОБА_6., содержащихся в справке ЧП «Спас», предоставленной ОСОБА_1.
распределенных ролей, реализуя указанный
единый преступный умысел, ОСОБА_1. и
ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному магазину на автомобиле марки «Honda» гн н НОМЕР_2под управлением лица, освобожденного от уголовной ответственности
постановлением суда, где ОСОБА_1.
остался у данного магазина, с целью
осуществления визуального наблюдения за окружающей обстановкой и своевременного
предупреждения ОСОБА_6. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_6. прибыл в торговый зал указанного магазина, где ему был выписан счет фактура на
сумму 7174 гривен, и
обратился с ней к представителю Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_12.
за получением потребительского кредита для приобретения вышеуказанных товаров.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку ЧП «Спас», в которую ранее
были внесены ложные данные относительно его места работы и заработной платы.
Кроме того, ОСОБА_7.,
действуя согласовано с ОСОБА_1. и ОСОБА_3., в ходе оформления потребительского кредита
ОСОБА_6., находясь в квартире у ОСОБА_3. указал
по ее домашнему телефону, представителю
указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности, заработной плате ОСОБА_6., а именно как работающего в ЧП
сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев в размере 8888 гривен, а также свои контактные телефоны.
Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_12.,
будучи введенным в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_6. документы как подлинные, а указанные последним данные в справке за
действительные, оформил потребительский
кредит на имя ОСОБА_6.3аключив договор № 400135989 от 20.07.2006 года
между Луганским филиалом ЗАО «Альфа-банк» и ОСОБА_6. на общую сумму 7971, 11 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
имуществом, ОСОБА_1. согласно
предварительной договоренности с ОСОБА_2.,
ОСОБА_3. и ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему
усмотрению, чем причинили Луганскому
филиалу ЗАО «Альфа-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, 20.07.2006 года, во второй половине дня, более точного времени установить в ходе
досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2. и
ОСОБА_3., действуя в составе
организованной группы, уточнили
преступный план, направленный на
завладение чужим имуществом путем обмана,
совершенное в крупных размерах, в
магазине «Германос», расположенном по
адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, а именно: с помощью получения ОСОБА_6. по
поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале КС «Первое кредитное
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_7. и ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_6. должны находиться по месту жительства последней, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_6., содержащихся
в справке ЧП «Спас», предоставленной
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
и ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному магазину, где ОСОБА_1. остался у данного магазина, с целью осуществления визуального наблюдения
за окружающей обстановкой и своевременного предупреждения ОСОБА_6. о появлении
работников милиции, а также для
обеспечения возможности быстро скрыться с места преступления, а ОСОБА_6. прибыл в торговый зал указанного
магазина, где ему был выписан счет - фактура
на мобильные телефоны марки «NOKIA-6270» и «Samsung SGH-E 760» на
общую сумму стоимостью 1839 гривен, и обратился с ней к представителю Луганского
филиала КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_13. за получением потребительского
кредита для приобретения мобильных телефонов.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале КС «Первое кредитное общество»
необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о месте работы и доходах за последние
6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и справку ЧП «Спас», в которую ранее
были внесены ложные данные относительно его места работы и заработной платы.
Кроме того, ОСОБА_3. действуя
согласовано с ОСОБА_1. ОСОБА_2., в ходе
оформления потребительского кредита ОСОБА_6.,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой
должности, заработной плате
ОСОБА_6., а именно как работающего в ЧП
«Спас» в должности сборщика-мебели, с
доходом за 6 месяцев
в размере 8047, 20 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_13., будучи введеннной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_6.
документы как подлинные, а указанные
последним данные в справке за действительные,
оформил потребительский кредит на имя ОСОБА_6. . заключив
договор № ЛУ-1006706560
от 21.07.06 года между Луганским филиалом КС «Первое кредитное
общество» и ОСОБА_6. на общую сумму 3678 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанного товара.
имуществом, ОСОБА_1. согласно предварительной
договоренности с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и
ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу КС «Первое
кредитное общество» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
деятельности организованной группой в составе ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. причинен ущерб ОАО
«Кредитпромбанк» на сумму 4016, 47 гривен, ЗАО «Альфа-банк»
44 копейки, что является ущербом в значительном размере.
В судебном заседании
подсудимые ОСОБА_1., ОСОБА_7., ОСОБА_3. полностью признали
себя виновными в инкриминируемых им деяниях,
фактических обстоятельств совершения преступлений не оспаривали.
признания вины подсудимыми, а также
доказательств их виновности, имеющихся в
материалах уголовного дела, суд считает
вину подсудимых ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3. в инкриминируемом им
преступлении полностью установленной и доказанной, а их действия правильно квалифицированными по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана
(мошенничество), совершенное
повторно, организованной группой, причинившее значительный ущерб.
совершения вышеуказанного преступления в составе организованной группы ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2., выполняя
отведенные им роли, совершили
преступления, которые облегчали
совершение мошенничества и были тесно связаны с ним, а именно:
во второй половине дня ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2., действуя в составе организованной
группы, находясь в районе дома 122-А, расположенного по ул. Луначарского, в г. Луганске, имея умысел на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступили в предварительный сговор с
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда.
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда, был
изготовлен бланк справки ЧП «Прогресс-Люкс»,
подтверждающий место работы гражданина,
его доход за последние шесть месяцев,
заверенный печатью и угловым штампом,
который был передан им ОСОБА_1.
ОСОБА_7., действуя согласованно с ОСОБА_1., реализуя единый преступный умысел, направленный на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, по
предварительному сговору группой лиц, с
целью совершения мошенничества путем получения ОСОБА_5. потребительского
кредита на бытовую технику по поддельным документам, находясь в автомобиле-такси, под управлением неустановленного в ходе
досудебного следствия лица, в отношении
которого материалы выделены для проведения дополнительной проверки, внес в справку ложные данные согласно которых
отразил в ней место работы ОСОБА_5. в ЧП «Прогресс-Люкс», занимаемую должность -продавец-
консультант, доход за последние шесть
месяцев в размере 8275 гривен, в которой также выполнил собственноручно
подпись от имени директора.
09.06.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_5. был
оформлен кредит в Луганском филиале ОАО «Кредитпромбанк» на общую сумму 4016, 47 гривен, в помещении магазина «Европа», расположенном по адресу: гор. Луганск, ул. Ломоносова, 91-А
Повторно, 13.06.2006 года во второй
половине дня ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2.,
действуя в составе организованной группы, находясь в районе дома 122-А, расположенного по ул. Луначарского, в г. Луганске, имея умысел на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступили в предварительный сговор с
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда.
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда, был
изготовлен бланк справки ООО «Вит-С»,
подтверждающий место работы гражданина,
его доход за последние шесть месяцев,
заверенный печатью и угловым штампом,
который был передан им ОСОБА_1.
ОСОБА_1., действуя согласованно с ОСОБА_2, реализуя единый преступный умысел, направленный на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, по
предварительному сговору группой лиц, с
целью совершения мошенничества путем получения ОСОБА_8. потребительского
кредита на бытовую технику, находясь в
автомобиле такси, у магазина «Европа»
попросил неустановленного в ходе досудебного следствия водителя, материалы в отношении которого вьщелены для
проведения дополнительной проверки,
который внес в справку ложные данные,
место работы ОСОБА_8. в ООО «Вит-С»,
занимаемую должность - сборщик мебели, доход за последние шесть месяцев в размере 8400 гривен.
13.06.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_8. был
оформлен кредит в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» на общую сумму 4192, 24 гривен, в помещении магазина «Европа», расположенном по адресу: гор. Луганск, ул. Ломоносова, 91-А.
Повторно, 29.06.2006 года во второй
половине дня ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2.,
действуя в составе организованной группы, находясь в районе дома 122-А, расположенного по ул. Луначарского, в г. Луганске, имея умысел на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступили в предварительный сговор с
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда.
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда, был
изготовлен бланк справки ООО «Вит-С»,
подтверждающий место работы гражданина,
его доход за последние шесть месяцев,
заверенный печатью и угловым штампом,
который был передан им ОСОБА_1.
ОСОБА_7., действуя согласованно с ОСОБА_1., реализуя единый преступный умысел, направленный на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом, по
предварительному сговору группой лиц, с
целью совершения мошенничества путем получения ОСОБА_8. потребительского
кредита на бытовую технику, находясь в
районе центрального рынка, внес в
справку ложные данные, согласно которых
отразил место работы ОСОБА_8. в ООО «Вит-С»,
занимаемую должность - сборщик мебели, доход за последние шесть месяцев в размере 8725 гривен.
30.06.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_8. был
оформлен кредит в Луганском филиале АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на общую сумму 6098, 73 гривен, в помещении магазина «Фокстрот», расположенном по адресу: гор. Луганск, ул. Оборонная, 9.
Повторно 18.07.2006 года
в первой половине дня, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2., действуя в составе
организованной группы, находясь в районе
дома 122-А, расположенного
по ул. Луначарского, в г. Луганске, имея умысел на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступили в предварительный сговор с
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда.
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда, был
изготовлен бланк справки ЧП «Спас»,
подтверждающий место работы гражданина,
его доход за последние шесть месяцев,
заверенный печатью и угловым штампом,
который был передан им ОСОБА_1.
согласованно с ОСОБА_2., реализуя единый
преступный умысел, направленный на
подделку документа, который выдается и
удостоверяется, предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, по предварительному сговору группой лиц, с целью совершения мошенничества путем
получения ОСОБА_6. потребительского кредита на бытовую технику, находясь в районе центрального рынка, внес в справку ложные данные, согласно которых отразил место работы
ОСОБА_6. в ЧП «Спас», занимаемую
мебели, доход за последние шесть месяцев
в размере 7996, 80 гривен.
18.07.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_6. был
оформлен кредит в Луганском филиале КБ «Дельта-банк» на общую сумму 2524, 50 гривен, в помещении магазина «Мобила», расположенном по адресу: гор. Луганск, ул. Челюскинцев, 1-А
Повторно 20.07.2006 года, во второй половине дня, ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2., действуя в составе организованной
группы, находясь в районе дома
122-А, расположенного по ул. Луначарского, в г. Луганске, имея умысел на подделку документа, который выдается и удостоверяется, предприятием,
имеющим право выдавать такие документы,
и предоставляет права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступили в предварительный сговор с
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда.
лицом, освобожденным от уголовной
ответственности постановлением суда,
были изготовлены бланки справок ЧП «Спас», подтверждающих место работы гражданина, его доход за последние шесть месяцев, заверенные печатью и угловым штампом, в количестве 2-х штук, которые были переданы им ОСОБА_1.
согласованно с ОСОБА_1., реализуя единый
преступный умысел, направленный на
подделку документа, который выдается и
удостоверяется, предприятием, имеющим право
документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, по предварительному сговору группой лиц, с целью совершения мошенничества путем
получения ОСОБА_6. потребительского кредита на бытовую технику, находясь в районе центрального рынка гор.
Луганска, внес в справку ложные данные, в которых отразил место работы ОСОБА_6. в ЧП
«Спас», занимаемую должность - сборщик
мебели, доход за последние шесть месяцев
в размере 8888 гривен.
20.07.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_6. был
оформлен кредит в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» на общую сумму 7971, 11 гривен, в помещении магазина «Мастер-видео», расположенном в помещении супермаркета «Лелека» по адресу:
гор. Луганск, ул. Королева, 78
Повторно, 20.07.2006 г. во второй
половине дня, ОСОБА_1. действуя в
составе организованной группы,
согласованно с ОСОБА_2.,
предварительно получив бланк справки ЧП «Спас» от лица, освобожденного от уголовной ответственности
постановлением суда, реализуя единый
преступный умысел, направленный на
подделку документа, который выдается и
удостоверяется, предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, по предварительному сговору группой лиц, с целью совершения мошенничества путем получения
ОСОБА_6. потребительского кредита на бытовую технику, внес в справку ложные данные, согласно которых отразил место работы
ОСОБА_6. в ЧП «Спас», занимаемую
мебели, доход за последние шесть месяцев
в размере 8047, 20 гривен.
20.07.2006 года, на основании указанной справки ОСОБА_6. был
оформлен кредит в Луганском филиале КС «Первое кредитное общество» на общую
сумму 3678 гривен в помещении магазина «Германос», расположенном по адресу: гор. Луганск, ул. Демехина,
В судебном заседании
подсудимые ОСОБА_1. и ОСОБА_7. полностью признали себя виновными в
инкриминируемых им деяниях, фактических
обстоятельств совершения преступлений не оспаривали.
признания вины подсудимыми, а также
доказательств их виновности, имеющихся в
материалах уголовного дела, суд считает
вину подсудимых ОСОБА_1. и ОСОБА_2. в инкриминируемом им преступлении полностью
установленной и доказанной, а их
действия правильно квалифицированными по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч.2
УК Украины, как подделка
документов, которые выдаются и
удостоверяются предприятием, имеющим
право выдавать такие документы, и
предоставляют права, в целях
использования его другим лицом,
совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц.
Подсудимая ОСОБА_5.
своими умышленными действиями совершила мошенничество с использованием заведомо
поддельного документа при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_5., находясь в сквере «им. 30-ти летая ВЛКСМ» в г. Луганске, встретила своего знакомого ОСОБА_2. который, имея умысел,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, с помощью уверений в безнаказанности ее
деяний, убедил ОСОБА_5. оформить на себя
потребительский кредит на бытовую технику с использованием поддельных справок
относительно ее места работы и доходов за последние 6 месяцев, на что она согласилась. После этого
ОСОБА_7., согласно ранее распределенным
между ним и ОСОБА_1. преступных ролям,
обеспечил в районе магазина «Детский мир» последнему встречу с ОСОБА_5., после чего в этот же день, во второй половине дня ОСОБА_1. совместно с
ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_5.,
уточнили преступный план,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в магазине «Европа», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Ломоносова, 91-а, а именно: с помощью получения ОСОБА_5. по
поддельной справке ЧП «Прогресс-Люкс»,
потребительского кредита в Луганском филиале ОАО «Кредитпромбанк».
Согласно уточненному
преступному сговору: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_5. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_5., содержащихся
в справке ЧП «Прогресс-люкс»,
предоставленной ей ОСОБА_1. и
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_5. прибыли к вышеуказанному магазину на
автомобиле-такси. ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2. остались в указанном
автомобиле, припаркованном у данного
магазина, с целью осуществления
визуального наблюдения за окружающей обстановкой и своевременного
предупреждения ОСОБА_5. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_5. прибыла в торговый зал указанного магазина, где ей был выписан счет-фактура на холодильник марки «SAMSUNG RC39BMS1» стоимостью 3414 гривен.
счетом-фактурой подсудимая обратилась к представителю Луганского филиала ОАО
«Кредитпромбанк» ОСОБА_7. за получением потребительского кредита для
приобретения данного холодильника.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале ОАО «Кредитпромбанк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_5., не имея намерения оплачивать получаемый ею
кредит, предъявила паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код, а также поддельную справку ЧП
«Прогресс-Люкс», в которую ранее были
внесены заведомо ложные для нее данные относительно ее места работы и размера
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1., ОСОБА_2.,
в ходе оформления потребительского кредита на имя ОСОБА_5., сообщила по своему домашнему телефону, представителю указанного банковского
учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности, заработной плате ОСОБА_5., а именно: что она работает в ЧП
«Прогресс-Люкс» в должности продавца-консультанта, с доходом за б месяцев в размере 8275 гривен, а также свои контактные телефоны.
Луганского филиала ОАО «Кредитпромбанк» ОСОБА_7., будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_5.
документы как подлинные, а указанные в
поддельной справке данные за действительные,
09.06.2006 года между Луганским филиалом ОАО
«Кредитпромбанк» и ОСОБА_5. на общую сумму 4016, 47 гривен, после чего примерно в 17 часов
того же дня, на ее имя была выписана
накладная на получение холодильника марки «SAMSUNG RC39BMS1».
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и
ОСОБА_5. распорядились им в последствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу ОАО
«Кредитпромбанк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
В судебном заседании
подсудимая ОСОБА_5. полностью признала себя виновной в инкриминируемых ей
деяниях, фактических обстоятельств
совершения преступлений не оспаривала.
признания вины подсудимой, а также
доказательств ее виновности, имеющихся в
материалах уголовного дела, суд считает
вину подсудимой ОСОБА_5. в инкриминируемых ей преступлениях полностью
установленной и доказанной, а ее
действия правильно квалифицированными по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2
УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3
УК Украины, как использование заведомо
поддельного документа.
Подсудимый ОСОБА_8.
своими умышленными действиями совершил мошенничество с использованием заведомо
поддельного документа при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_8., находясь в районе магазина
«Детский мир» в г. Луганске, встретился
со своими знакомыми ОСОБА_2. и ОСОБА_1.,
которые, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана, с помощью уверений в
безнаказанности его деяний, убедили
ОСОБА_8. оформить на себя потребительский кредит на бытовую технику с
использованием поддельных справок относительно его места работы и доходов за
последние 6 месяцев.
13.06.2006 года, во второй половине дня, более точного времени установить не
представилось возможным, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_8., уточнили преступный план, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана в магазине «Европа»,
расположенном по адресу: г. Луганск,
ул. Ломоносова, 91-а, а именно: с помощью получения ОСОБА_8. по
поддельной справке ООО «Вит-С»,
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_8. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_8., содержащихся
в справке ООО «Вит-С», предоставленной
ему ОСОБА_1. и ОСОБА_2.
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_8. прибыли к вышеуказанному магазину на
автомобиле-такси, где ОСОБА_1. совместно
с ОСОБА_2. остались в указанном автомобиле,
припаркованном у данного магазина,
с целью осуществления визуального наблюдения за окружающей обстановкой и
своевременного предупреждения ОСОБА_8. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а ОСОБА_8. прибыл в торговый зал указанного
магазина, где ему был выписан счет-фактура на
кондиционеры в количестве двух штук марки «ВЕКО» на общую сумму 3564 гривен, и обратился с ней к представителю Луганского
филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_9. за получением потребительского кредита для
приобретения кондиционеров.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_8., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и поддельную правку ООО «Вит-С», в
которую ранее были внесены заведомо ложные для него данные относительно его
места работы и заработной платы.
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_8.,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой должности и
заработной плате ОСОБА_8., а именно: что
он работает в ООО «Вит-С» в должности сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев
в размере 8400 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_9.,
будучи введенным в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_8. документы как подлинные, а данные поддельной справки за
действительные, оформил потребительский
кредит на имя ОСОБА_8., заключив договор
13.06.2006 года между Луганским филиалом ЗАО
«Альфа-банк» и ОСОБА_8. на общую сумму 4192, 94 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение двух кондиционеров марки «ВЕКО».
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2.и ОСОБА_3. и ОСОБА_8., распорядились им впоследствии по своему
усмотрению, чем причинили Луганскому
филиалу ЗАО «Альфа-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, 28.06.2006 года примерно в 13 часов
ОСОБА_8., находясь в районе магазина
«Детский мир» в г. Луганске, встретился
со своими знакомыми ОСОБА_2. и ОСОБА_1.,
которые, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана, с помощью уверений в
безнаказанности его деяний, убедили
ОСОБА_8. оформить на себя потребительский кредит на бытовую технику с
использованием поддельных справок относительно его места работы и доходов за
последние 6 месяцев.
После этого 30.06.2006 года,
во второй половине дня, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_8., уточнили преступный план, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана в магазине «Фокстрот», расположенном
по адресу: г. Луганск, ул.
Оборонная, 9, а именно: с помощью получения
ОСОБА_8. по поддельной справке ООО «Вит-С»,
потребительского кредита в Луганском филиале АКБ «ПРАВЕКС-БАНК».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_8. должна находиться у себя по месту жительства, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_8., содержащихся
в справке ООО «Вит-С», предоставленной
распределенных ролей реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
ОСОБА_7. и ОСОБА_8. прибыли к вышеуказанному магазину на
автомобиле-такси под управлением неустановленного в ходе досудебного следствия
лица, где ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2.
остались в указанном автомобиле,
припаркованном у данного магазина,
с целью осуществления визуального наблюдения за окружающей обстановкой и
своевременного предупреждения ОСОБА_8. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_8. прибыл в торговый зал указанного магазина, где ему был выписан счет-фактура на
кондиционер марки «SAMSUNG» (SH18ZWJ(X)), утюг марки
"IronC TEFAL FV8210", чайник "PHILIPS HD-469000", набор сковородок марки " TEFAL L7069472 INGENIO"
на общую сумму 4879 гривен, с которой
он обратился к представителю Луганского филиала АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» ОСОБА_10. за
получением потребительского кредита для приобретения указанного имущества.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_8., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и поддельную справку ООО «Вит-С», в
которую ранее были внесены ложные данные относительно его места работы и
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_8.,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой должности и
ОСОБА_8., а именно: что он работает в
ООО «Вит-С» в должности сборщика-мебели,
с доходом за 6 месяцев в размере 8725 гривен, а также свои контактные телефоны.
Луганского филиала АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» ОСОБА_10., будучи введенным в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_8.
документы как подлинные, а указанные
последним данные в справке за действительные,
оформил потребительский кредит на имя ОСОБА_8., заключив договор № 1-4000-686-6 от
30.06.06 года между Луганским филиалом АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» и
ОСОБА_8. на общую сумму 6098, 73 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанных товаров.
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2., ОСОБА_3.
и ОСОБА_8. распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу АКБ
«ПРАВЕКС-БАНК» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
В судебном заседании
подсудимый ОСОБА_4. полностью признал
себя виновным в инкриминируемых ему деяниях,
фактических обстоятельств совершения преступлений не оспаривал.
признания вины подсудимым, а также
доказательств его виновности, имеющихся
в материалах уголовного дела, суд
считает вину подсудимого ОСОБА_8. в инкриминируемых ему преступлениях полностью
установленной и доказанной, а его
действия правильно квалифицированными по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2
УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3
УК Украины, как использование заведомо
поддельного документа.
Подсудимый ОСОБА_6.
своими умышленными действиями совершил мошенничество с использованием заведомо
поддельного документа при следующих обстоятельствах.
июля месяца 2006 года, более
точной даты установить не представилось возможным, ОСОБА_6.,
находясь в районе парка им. Т.Г.
Шевченко в г. Луганске, встретился со
своими знакомыми ОСОБА_2. и ОСОБА_1.,
которые, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом
путем обмана, с помощью уверений в
безнаказанности его деяний, убедили
последнего оформить на себя потребительский кредит на бытовую технику с
использованием поддельных справок относительно места работы и доходов за
последние 6 месяцев, на что ОСОБА_6. впоследствии согласился.
18.07.2006 года, в первой половине дня, более точного времени установить не
представилось возможным, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6.,
уточнили преступный план,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана в магазине
«Мобила», расположенном по адресу: г.
Луганск, ул. Челюскинцев, 1-А, а именно: с помощью получения ОСОБА_6. по
поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале КБ «Дельта-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_7. и ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_6. должны находиться по месту жительства последней, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_6., содержащихся
в справке ЧП «Спас», предоставленной
распределенным ролям реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1.,
и ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному магазину, где ОСОБА_1. остался у данного магазина, с целью осуществления визуального наблюдения
за окружающей обстановкой и своевременного предупреждения ОСОБА_6. о появлении
работников милиции, а также для
обеспечения возможности быстро скрыться с места преступления, а ОСОБА_6. прибыл в торговый зал указанного
магазина, где ему был выписан счет - фактура
на мобильный телефон марки «NOKIA-3250» стоимостью 2295 гривен, с которой он обратился к представителю
Луганского филиала КБ «Дельта-банк» ОСОБА_11. за получением потребительского
кредита для приобретения мобильного телефона.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале КБ «Дельта-банк» необходимо
представить паспорт гражданина Украины,
идентификационный код, справку о
месте работы и доходах за последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и поддельную справку ЧП «Спас», в
которую ранее были внесены заведомо ложные для него данные относительно его
места работы и заработной платы.
ОСОБА_3., действуя согласовано с ОСОБА_1. и
ОСОБА_2., в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_6..,
сообщила по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой должности и
ОСОБА_6., а именно: что он работает в
ЧП «Спас» в должности
сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев
в размере 7996, 80 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала КБ «Дельта-банк» ОСОБА_11.,
будучи введеннной в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_6. документы как подлинные, а указанные последним данные в справке за
действительные, оформила потребительский
кредит на имя ОСОБА_6., заключив договор
филиалом КБ «Дельта-банк» и ОСОБА_6. на общую сумму 2524, 50 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанного товара.
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и
ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу КБ
«Дельта-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, .20.07.2006 года, во второй половине дня, более точного времени установить не
представилось возможным, ОСОБА_1.
совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3., действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_6.,
уточнили преступный план,
направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, в магазине «Мастер-видео», расположенном в помещении супермаркета «Лелека» по адресу:
г. Луганск, ул. Королева, 78, а именно: с помощью получения ОСОБА_6. по
поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк».
Согласно уточненного
преступного сговора: ОСОБА_7. при получении кредита ОСОБА_6. должен находиться
в квартире у ОСОБА_3., с целью
подтверждения представителю банка по телефону вымышленных данных о месте
работы, и доходах ОСОБА_6., содержащихся в справке ЧП «Спас», предоставленной ОСОБА_1. и ОСОБА_2.
распределенным ролям, реализуя указанный
единый преступный умысел, ОСОБА_1. и
ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному магазину на автомобиле марки «Honda» гн НОМЕР_2под управлением лица, освобожденного от уголовной ответственности
постановлением суда, где ОСОБА_1.
остался у данного магазина с целью осуществления визуального наблюдения за
окружающей обстановкой и своевременного предупреждения ОСОБА_6. о появлении
работников милиции, а также для
обеспечения возможности быстро скрыться с места преступления, а ОСОБА_6. прибыл в торговый зал указанного
магазина, где ему был выписан
сумму 7174 гривен, и
обратился с ней к представителю Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_12.
за получением потребительского кредита для приобретения вышеуказанных товаров.
зная, что для оформления потребительского
кредита в Луганском филиале ЗАО «Альфа-банк» необходимо представить паспорт
гражданина Украины, идентификационный
код, справку о месте работы и доходах за
последние 6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина
Украины на свое имя, идентификационный
код и поддельную справку ЧП «Спас», в
которую ранее были внесены заведомо ложные данные относительно его места работы
Кроме того, ОСОБА_7. в ходе оформления потребительского
кредита ОСОБА_6., находясь в квартире у ОСОБА_3. сообщил
по ее домашнему телефону, представителю
указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения о месте работы, занимаемой должности, заработной плате ОСОБА_6., а именно: что он работает в ЧП «Спас» в
должности сборщика-мебели, с доходом за 6 месяцев
в размере 8888 гривен, а также
указал свои контактные телефоны.
Луганского филиала ЗАО «Альфа-банк» ОСОБА_12.,
будучи введенным в заблуждение,
воспринимая предоставленные ОСОБА_6. документы как подлинные, а указанные последним данные в справке за
действительные, оформил потребительский
кредит на имя ОСОБА_6.3аключив договор № 400135989 от 20.07.2006 года
между Луганским филиалом ЗАО «Альфа-банк» и ОСОБА_6. на общую сумму 7971, 11 гривен, после чего на его имя бьша выписана накладная
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и
ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу ЗАО «Альфа-банк»
материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Повторно, 20.07.2006 года, во второй половине дня, ОСОБА_1. совместно с ОСОБА_2., ОСОБА_3., действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_6., уточнили преступный план,
завладение чужим имуществом путем обмана,
совершенное в крупных размерах, в
магазине «Германос», расположенном по
адресу: г. Луганск, ул. Демехина, 24, а именно: с помощью получения ОСОБА_6. по
поддельной справке ЧП «Спас»,
потребительского кредита в Луганском филиале КС «Первое кредитное
Согласно уточненному
преступному плану ОСОБА_7. и ОСОБА_3. при получении
кредита ОСОБА_6. должны находиться по месту жительства последней, с целью подтверждения представителю банка по
телефону вымышленных данных о месте работы,
и доходах ОСОБА_6., содержащихся
в справке ЧП «Спас», предоставленной
распределенным ролям реализуя указанный единый преступный умысел, ОСОБА_1. и ОСОБА_6. прибыли к вышеуказанному
магазину, где ОСОБА_1. остался у данного
магазина, с целью осуществления
визуального наблюдения за окружающей обстановкой и своевременного
предупреждения ОСОБА_6. о появлении работников милиции, а также для обеспечения возможности быстро
скрыться с места преступления, а
ОСОБА_6. прибыл в торговый зал указанного магазина, где ему был выписан счет - фактура
на мобильные телефоны марки «NOKIA-6270» и «Samsung SGH-E 760» на
общую сумму стоимостью 1839 гривен, с которой он обратился к представителю
Луганского филиала КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_13. за получением
потребительского кредита для приобретения мобильных телефонов.
зная, что для оформления
потребительского кредита в Луганском филиале КС «Первое кредитное общество»
необходимо представить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку о месте работы и доходах за последние
6 месяцев, а остальные данные заемщиком указываются в
устной форме, ОСОБА_6., не имея намерения оплачивать получаемый им
кредит, предъявил паспорт гражданина Украины
на свое имя, идентификационный код и
поддельную справку ЧП «Спас», в которую
ранее были внесены заведомо ложные для него данные относительно его места
работы и заработной платы.
Кроме того, ОСОБА_3. в ходе оформления
потребительского кредита ОСОБА_6.,
указала по своему домашнему телефону,
представителю указанного банковского учреждения заведомо ложные сведения
о месте работы, занимаемой
должности, заработной плате
ОСОБА_6., а именно: что он работает в ЧП
«Спас» в должности сборщика-мебели, с
доходом за 6 месяцев
в размере 8047, 20 гривен, а также
свои контактные телефоны.
Луганского филиала КС «Первое кредитное общество» ОСОБА_13., будучи введеннной в заблуждение, воспринимая предоставленные ОСОБА_6.
документы как подлинные, а указанные
последним данные в справке за действительные,
оформил потребительский кредит на имя ОСОБА_6. . заключив
договор № ЛУ-1006706560
от 21.07.06 года между Луганским филиалом КС «Первое кредитное
общество» и ОСОБА_6. на общую сумму 3678 гривен, после чего на его имя была выписана накладная
на получение вышеуказанного товара.
имуществом, согласно предварительной
договоренности ОСОБА_1. с ОСОБА_2., ОСОБА_3. и
ОСОБА_6. распорядились им впоследствии по своему усмотрению, чем причинили Луганскому филиалу КС «Первое
кредитное общество» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
' В судебном
заседании подсудимый ОСОБА_6.
полностью признал себя
виновным в инкриминируемых ему
деяниях, фактических обстоятельств
совершения преступлений не оспаривал.
признания вины подсудимым, а также
доказательств его виновности, имеющихся
в материалах уголовного дела, суд
считает вину подсудимого ОСОБА_6. в инкриминируемых ему преступлениях полностью
установленной и доказанной, а его
действия правильно квалифицированными по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч.2
УК Украины, как завладение чужим
имуществом путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3
УК Украины, как использование заведомо
поддельного документа.
При избрании меры наказания
подсудимым ОСОБА_1.. ОСОБА_2.. ОСОБА_3.. суд
учитывает характер и
степень опасности совершенного ими преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4
УК Украины, которое относится к
категории особо тяжких преступлений,
размер ущерба, причиненного их
действиями, а именно: значительный
ущерб, степень их участия в
организованной преступной группе,
признание вины в содеянном и их чистосердечное раскаяние, а также данные о личности подсудимых, из которых:
не судим, преступление совершил
впервые, на учете у врачей психиатра и
нарколога не состоит, положительно
характеризуется по месту жительства и работы,
ОСОБА_14., которая по состоянию своего здоровья
нуждается в настоящий момент в постороннем уходе, что подтверждается соответствующей
медицинской документацией;
судим, на учете у врача психиатра не
состоит, состоит на диспансерном учете у
врача нарколога вследствие употребления психотропных веществ - синдром
зависимости, по поводу чего добровольно
прошел курс лечения; согласно медицинского заключения врача-фтизиатра СИЗО №17 г.
Луганска, от 28.03.2007 года
болен инфильтративным туберкулезом легких и нуждается в лечении в
специализированном медицинском учреждении; положительно характеризуется по
не судима, преступление совершила
впервые, на учете у врачей психиатра и
нарколога не состоит, положительно
характеризуется по месту жительства,
имеет на иждивении малолетнего сына - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1..
суд признал его чистосердечное раскаяние,
а также тот факт, что мать
подсудимого, который является
единственным ее ребенком и членом семьи,
по состоянию здоровья нуждается в настоящий момент в постороннем
уходе, в связи с чем фактически
находится на иждивении у подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, в судебном заседании не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_2..
суд признал его чистосердечное раскаяние и болезнь инфильтративным туберкулезом
Обстоятельств, отягчающих его наказание, в судебном заседании не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_3.. суд
признал ее чистосердечное раскаяние, а
также тот факт, что на ее иждивении
находится малолетний сын - ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения.
Обстоятельств, отягчающих ее наказание, в судебном заседании не установлено.
обстоятельствах, оценив совокупность
обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимых и характеризующих их личности,
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд, руководствуясь частью 1 статьи
Украины, считает возможным назначить
виновным ОСОБА_1., ОСОБА_2.. ОСОБА_3. наказание
ниже нижнего предела, предусмотренного
санкцией статьи 190 части 4 УК Украины и, в соответствии с частью 2 статьи
Украины не назначать им дополнительного наказания в виде конфискации
имущества, которое предусмотрено
санкцией статьи 190 части 4 УК Украины.
признания вины подсудимыми ОСОБА_1. и ОСОБА_2.. их раскаяния в
содеянном, при назначении наказания по
совокупности преступлений, в
соответствии с требованиями ст. 70 УК Украины, суд считает возможным назначить окончательное
наказание за совершенные ими преступления,
предусмотренные ст. 190 ч.4 и ст. 358 ч.2
УК Украины, путем поглощения менее
строгого наказания более строгим.
изложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых
ОСОБА_1. и ОСОБА_3. в настоящее время возможно без изоляции их от общества с
освобождением от наказания с испытанием,
в соответствии с требованиями
При избрании меры наказания
подсудимым ОСОБА_5.. ОСОБА_8.. ОСОБА_6.. суд
учитывает характер и
степень опасности совершенных ими преступлений,
среди которых: предусмотренное
УК Украины является преступлением средней тяжести, а предусмотренное ст. 358 ч.2
УК Украины, относится к категории
нетяжких преступлений, размер
ущерба, причиненные действиями каждого
из них совместно с членами организованной преступной группы, признание вины в содеянном и их чистосердечное
раскаяние, а также данные о личности
подсудимых: все они на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят, положительно характеризуется по месту
жительства, не судимы, ОСОБА_5. и ОСОБА_6. совершили преступление
впервые; а также тот факт, что в
действиях ОСОБА_5. отсутствует квалифицирующий признак повторное™ в отличие от
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_5.. суд
признал ее чистосердечное раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих ее наказание, в судебном заседании не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого
ОСОБА_8., суд признал его чистосердечное
Обстоятельств, отягчающих его наказание, в судебном заседании не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_6..
суд признал его чистосердечное раскаяние.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, в судебном заседании не установлено.
обстоятельствах, оценив совокупность
обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимых и характеризующих их личности,
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимых
ОСОБА_5.. ОСОБА_8., ОСОБА_6. в настоящее
время возможно без изоляции их от общества с освобождением от наказания с
испытанием, в соответствии с
требованиями ст. 75 УК Украины.
признания вины подсудимыми ОСОБА_5.. ОСОБА_8.. ОСОБА_6. их раскаяния в
содеянном, при назначении наказания по
совокупности преступлений, в
соответствии с требованиями ст. 70 УК Украины, суд считает возможным назначить окончательное
наказание за совершенные ими преступления,
предусмотренные ст. 190 ч.2 и ст. 358 ч.3
УК Украины, путем поглощения менее
строгого наказания более строгим.
«ПРАВЕКС-БАНК» и ЗАО «Альфа-Банк» о признании их гражданскими истцами на
указанную в них сумму причиненного ущерба и взыскании данных сумм с
подсудимых, суд не расценивает как
гражданские иски, поскольку они не содержат
расчета исковых требований и ссылок на соответствующие доказательства, обосновывающие размер их требований.
Поэтому, в части взыскания указанных в
них сумм данные заявления, по мнению
суда, подлежат оставлению без
рассмотрения с разъяснением гражданским истцам их прав на обращение в суд с
иском в общем порядке.
Больше гражданских исков по делу не
Судебные издержки за
проведенные по делу экспертизы подлежат взысканию с подсудимых в солидарном
Суд считает
необходимым вещественные доказательства,
находящиеся в материалах дела (т.1 л.д.14, 58, т.6 л.д. 1-99) - оставить
храниться при деле; вещественные доказательства, находящиеся на ответственном хранении у
подсудимых - возвратить
с надписью „ПРОГРЕС-ЛЮКС №
323....811", штамп прямоугольной
формы с надписью „Україна м.
Луганськ. Приватне підприємство. „СПАС" per.
№ 21799444", печать круглой формы
с надписью «СПАС регистрационный № 21799444", находящиеся на хранении в отделе ОП СУ УМВД
Украины в Луганской области, надлежит
возвратить по принадлежности должностным лицам данных предприятий.
ст. 323 , 324 УПК Украины, суд,
виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.
Украины и назначить ему наказание с применением статьи 69 УК
Украины в виде 4 (четырех)
лет лишения свободы.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2(двух) лет 6 (шести)
месяцев лишения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК
Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим по совокупности
преступлений окончательно назначить ОСОБА_1наказание в виде 4 (четырех)
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК
Украины осужденного ОСОБА_1 освободить от отбывания наказания с испытнием, обязав его в соответствии со ст. 76 УК
Украины, в течение 2 (двух)
лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК
Украины и назначить ему наказание с применением статьи 69 УК
Украины в виде 3 (трех)
месяцев лишения свободы.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2(двух) лет 6 (шести)
месяцев лишения свободы.
Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим по совокупности
преступлений назначить ОСОБА_2наказание в виде 3 (трех)
месяцев лишения свободы.
Украины путем частичного сложения к вновь назначенному наказанию прибавить 2 (два)
месяца лишения свободы по приговору Каменнобродского районного суда г. Луганска
по совокупности преступлений окончательно к отбытию назначить ОСОБА_2наказание
месяцев лишения свободы. Срок наказания исчислять с момента задержания - с
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК
Украины и назначить ей наказание с применением статьи 69 УК
Украины в виде 3 (трех)
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК
Украины осужденную ОСОБА_3освободить от
отбывания наказания с испытанием, обязав
ее в соответствии со ст. 76 УК Украины, в течение 1 (одного)
месяцев не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы..
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК
Украины и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года
(шести) месяцев лишения свободы.
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК
Украины и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года
(шести) месяцев ограничения свободы.
Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим по совокупности
преступлений окончательно назначить ОСОБА_5наказание в виде 1 (одного)
года (шести) месяцев лишения свободы.
На основании ст. 75 УК
Украины осужденную ОСОБА_5освободить от отбывания наказания с испытанием, обязав ее в соответствии со ст. 76 УК
Украины, в течение 1 (одного)
года не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет
ограничения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК
Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим по совокупности
преступлений окончательно назначить ОСОБА_4наказание в виде 2 (двух)
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК
Украины осужденного ОСОБА_4 освободить от отбывания наказания с испытанием, обязав его в соответствии со ст. 76 УК
Украины, в течение 2 (двух)
лет не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в
органы уголовно-исполнительной системы.
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК
Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет
ограничения свободы.
Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим по совокупности
преступлений окончательно назначить ОСОБА_6наказание в виде 2 (двух)
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК
Украины осужденного ОСОБА_6 освободить от отбывания наказания с
испытанием, обязав его в соответствии
Украины, в течение 1 (одного)
года (шести) месяцев не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы или учебы.
подсудимых ОСОБА_1.. ОСОБА_2.. ОСОБА_3., ОСОБА_5.,
ОСОБА_8.. ОСОБА_6. в солидарном порядке судебные издержки за проведенные
по делу экспертизы в сумме: 2 928 гривен 95 копеек
в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области.
вступления приговора в законную силу осужденным оставить прежней: ОСОБА_1.. ОСОБА_3., ОСОБА_5.. ОСОБА_8., ОСОБА_6.- подписку о невыезде, ОСОБА_2. - задержание
доказательства, находящиеся в материалах
храниться при деле; находящиеся на ответственном хранении у подсудимых - возвратить
с надписью „ПРОГРЕС-ЛЮКС №
323....811", штамп прямоугольной
формы с надписью „Україна м. Луганськ. Приватне підприємство. „СПАС" per.
№ 21799444", печать круглой формы
с надписью «СПАС регистрационный № 21799444", находящиеся на хранении в отделе ОП СУ УМВД
Украины в Луганской области, возвратить
по принадлежности должностным лицам данных предприятий.
быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области через Ленинский
районный суд гор. Луганска в течение 15 суток.