Провадження № 1-кс/161/4219/13
У Х В А Л А

м. Луцьк
14 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Ковтуненко
В.В.,

при секретарі
Соколовій К.Ю.,

з участю слідчого
Генсіровського Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засідання в залі суду м. Луцьк
клопотання начальника відділу СУ УМВС
України у Волинській області
Генсіровського Т.В. про тимчасовий
доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ УМВС України у
Волинській області Генсіровський Т.В.
звернувся до суду з клопотанням,
погодженим старшим прокурором відділу
прокуратури Волинської області
Ляшуком О.О., про тимчасовий доступ до
речей і документів, які знаходяться у
володінні державного реєстратора
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції.

В обґрунтування клопотання
посилається на те, що 12.01.2007 між КБ
«Західінкомбанк» ТОВ,
правонаступником якого є ПАТ
«Західінкомбанк», та ОСОБА_3 було
укладено кредитний договір №1201/07-261 з
лімітом кредитування 260 000 доларів США.

В подальшому до вказаного договору
неодноразово вносилися зміни та
доповнення, на підтвердження чого
укладалися відповідні додаткові
договори, і в кінцевому результаті
ліміт кредитування було збільшено до 2
063 991,54 доларів США.

В якості часткового забезпечення
виконання зобов'язань за вказаним
кредитним договором ОСОБА_4 надано в
іпотеку банку згідно договору іпотеки
№1960 від 19.11.2008 земельну ділянку із
кадастровим №:03:001:4789 площею 1,0673
га у с. Струмівка, Луцького р-ну,
Волинської обл.

В подальшому, всупереч вимогам,
викладеним у договорі іпотеки, ОСОБА_4
здійснив розподіл вказаної земельної
ділянки, що була предметом іпотеки,
натомість отримав два державні акти на
земельні ділянки (у зв'язку з
розподілом кадастрові номери
земельних ділянок змінились).

У зв'язку з цим, по нових кадастрових
номерах у Єдиному державному реєстрі
іпотек відсутні будь-які обтяження та
заборони на відчуження земельних
ділянок, на які на даний час ПАТ
«Західінкомбанк» не взмозі звернути
стягнення, реалізувати їх та погасити
заборгованість позичальника ОСОБА_3 по
кредитному договору.

Станом на 12.09.2013 у ОСОБА_3 існує
заборгованість перед ПАТ
«Західінкомбанк» у розмірі 34 070 931,28 грн.

Вищезазначені дії заподіяли
матеріальної шкоди ПАТ
«Західінкомбанк» в особливо великих
розмірах, порушення його матеріальних
інтересів та неможливості погашення
власних зобов'язань перед третіми
особами.

Допитані в якості свідків працівники
банку і ОСОБА_3 повідомили, що отримані
кредитні кошти останній використав на
будівництво житлового комплексу
«Левада» в с. Струмівка, Луцького р-ну,
Волинської обл., проектна вартість
будівництва якого становила близько 6-7
млн. грн.

При цьому, з матеріалів кримінального
провадження вбачається, що
фінансування будівництва зазначеного
житлового комплексу, окрім кредитних
коштів, здійснювалося і за рахунок
коштів інвесторів, що свідчить про
можливість завищення ОСОБА_3 вартості
та обсягів виконаних робіт по
будівництву і незаконного заволодіння
коштами банку та фізичних осіб
(інвесторів), з подальшою їх
легалізацією шляхом інвестування в
належні йому, або контрольовані через
підставних осіб суб'єкти господарської
діяльності.

Так, зокрема, з'ясовано, що 19.03.2008
засноване та зареєстроване в Луцькій
РДА приватне підприємство
"Альфамонолітбуд" (,
юридична адреса: с.Струмівка, вул.
О.Алмазова, 4). При цьому, частка ОСОБА_3 в
статутному фонді становила 4,7 млн.грн.,
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по 150 тис.грн., у
кожного.

В подальшому, вказаний суб'єкт
господарювання був відчужений ОСОБА_7,
який являється знайомим ОСОБА_3
Останній, у даний час працює на посаді
інженера в ПП "Альфамонолітбуд".

У відповідності до зібраних та наявних
в матеріалах провадження даних, ОСОБА_3
фактично здійснює управлінську
діяльність зазначеним суб'єктом, що в
сукупності з іншими даними вказує на
фактичну його належність саме ОСОБА_3,
котрий в такий спосіб приховує свої
матеріальні активи, з метою
неповернення кредитних коштів для ПАТ
«Західінкомбанк».

Беручи до уваги вищевикладене, з метою
встановлення істини у кримінальному
провадженні, зважаючи на характер і
обставини розслідуваного
правопорушення, та оскільки у
вказаному кримінальному провадженні,
для здобуття даних щодо участі ОСОБА_3 в
діяльності ПП "Альфамонолітбуд"
необхідними є оригінали документів,
які містяться в документах
реєстраційної справи, які самі по собі
та в сукупності з іншими речами і
документами цього досудового
розслідування мають суттєве значення
для встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, а наявні в
матеріалах провадження дані свідчать
про неможливість іншими способами
довести обставини та здобути докази,
слідчий просить надати дозвіл на
тимчасовий доступ до цих речей і
документів та їх вилучення.

При розгляді клопотання встановлено,
що дійсно 12.01.2007 між КБ
«Західінкомбанк» ТОВ,
правонаступником якого є ПАТ
«Західінкомбанк», та ОСОБА_3 було
укладено кредитний договір №1201/07-261 (з
подальшими змінами та доповненнями) з
лімітом кредитування 2 063 991,54 доларів
США. У зв'язку з певними діяннями
позичальника та поручителя ПАТ
«Західінкомбанк» не взмозі звернути
стягнення на усе заставне майно для
погашення існуючої заборгованості в
розмірі 34 070 931,28 грн.

З представлених матеріалів
провадження вбачається, що 19.03.2008 в
Луцькій райдержадміністрації
зареєстроване ПП "Альфамонолітбуд" (, с. Струмівка, вул. О.
Алмазова, 4), одним із засновників якого
являвся ОСОБА_3, котрий в подальшому
відчужив свою частку, а саме
підприємство було перереєстроване за
новою юридичною адресою: м.Луцьк, вул.
Кравчука, 12, кв.27.

Документи, до яких слідчий просить
надати тимчасовий доступ та можливість
вилучення (проведення виїмки), у даний
час перебувають у володінні державного
реєстратора реєстраційної служби
Луцького міського управління юстиції.

Юридична адреса реєстраційної служби
Луцького міського управління юстиції:
м. Луцьк, вул. Л.Українки, 35.

Просить надати тимчасовий доступ та
можливість вилучення у державного
реєстратора реєстраційної служби
Луцького міського управління юстиції
за адресою: м. Луцьк, вул. Л. Українки, 35
оригіналів усіх без винятку
документів, які містяться в
реєстраційній справі приватного
підприємства «Альфамонолітбуд» (, м. Луцьк, Кравчука, будинок
12, квартира 27).

Слідчий в судовому засіданні підтримав
клопотання з підстав у ньому
викладених. Просив клопотання
задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого,
дослідивши письмові матеріали
клопотання, приходжу до висновку про
часткове задоволення клопотання з
наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено,
що в провадженні СУ УМВС України у
Волинській області перебуває
кримінальне провадження за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що юридична адреса
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції: м. Луцьк,
вул. Л.Українки, 35.

Також встановлено, що стороною
кримінального провадження доведено, що
самі по собі та в сукупності з іншими
документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні і довести
іншими способами обставини вчинення
правопорушення та отримати вказані
документи не можливо. Також дані
документи не становлять собою або не
включають речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене та
враховуючи, що стороною кримінального
провадження в ході судового розгляду
клопотання доведено наявність підстав,
передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України. А
тому за таких обставин, приходжу до
висновку про часткове задоволення
клопотання та надання тимчасового
доступу до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю.

При цьому не може прийматися до уваги
та підлягати до задоволення вимога про
виїмку документів перебувають у
володінні державного реєстратора
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції. Так як
маючи доступ до документів з
можливістю їх копіювання, немає
потреби у їх вилученні, оскільки всі
копії будуть належним чином завірені і
матимуть силу оригіналу. А тому за
таких обставин, приходжу до висновку
про відмову у задоволенні вимоги про
виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу СУ УМВС
України у Волинській області
Генсіровського Т.В. про тимчасовий
доступ до речей і документів -
задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СУ УМВС
України у Волинській області
Генсіровському Т.В. тимчасовий доступ
до документів, які містяться в
реєстраційній справі приватного
підприємства "Альфамонолітбуд" (, юридична адреса: м.Луцьк,
вул. Кравчука, 12, кв.27), які перебувають у
володінні державного реєстратора
реєстраційної служби Луцького
міського управління юстиції за
адресою: м. Луцьк, вул. Л. Українки, 35.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня
постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК
України, має право постановити ухвалу
про дозвіл на проведення обшуку згідно
з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених
речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду В.В.
Ковтуненко