Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетном счете НОМЕР_1, открытом ЧП "SD
ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) в филии ПАО
"ПУМБ" в г.Донецке (МФО 335537), а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанным расчетным счетам,
а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц филии ПАО "ПУМБ" в
г.Донецке (МФО 335537) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридическом деле на
открытие расчетного счета ЧП "SD ТРЕЙД"
(код ЕГРПОУ 30683773), (заявлений на
открытие счетов, договоров на открытие
счетов, карточек с образцами подписей
владельцев счетов, доверенностей), а
также распечаток движения денежных
средств на бумажном носителе по
расчетному счету НОМЕР_1, открытому
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2012 года по
17.02.2012 года, включительно;
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
НОМЕР_1, открытый ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ
30683773) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ЧП "SD ТРЕЙД" (код ЕГРПОУ 30683773) со
счета НОМЕР_1, открытого указанным
предприятием, на внутрибанковский счет
№3720, а также с денежными средствами уже
находящимися на нем, незамедлительно с
момента объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц филии
ПАО "ПУМБ" в г.Донецке (МФО 335537)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетном
счете НОМЕР_1, открытом ЧП "SD ТРЕЙД" (код
ЕГРПОУ 30683773) незамедлительно с момента
объявления постановления суда, по
Следственное Управление ГУМВД Украины
в Донецкой области, а впоследствии с
момента поступления запроса
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: