Вирок
Іменем України
04.02.2015 Франківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Журавно Жидачівського району Львівської області, українця, громадянина України, освіта середня, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, раніше судимого вироком Жидачівського районного суду Львівської області від 18.04.2014 року за ч. 1 ст. 185 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

за участю обвинуваченого ОСОБА_5

в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 на початку липня 2013 року, перебуваючи в смт. Журавно Жидачівського району Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, без мети здійснення господарської діяльності, не маючи відповідної освіти, досвіду та фінансових можливостей, вступив у попередню змову із невстановленими досудовим слідством особами з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто використання суб`єкта господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт).

12.07.2013 рокуОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою спільно із невстановленимидосудовим слідством особами, достовірно знаючи, що придбаває підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, уклав та посвідчив у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП "Гарант Сервіс Плюс" , зареєстрованого Виконавчим комітетом Львівської міської ради 14.07.2011 (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №0023906), переєстрованого на момент вчинення правочину за юридичною адресою: м. Київ, вул. Представинська, будинок 34, взятого на податковий облік в ДПІ у Печорському районі м. Києва, придбавши таким чином корпоративні права на вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
12.07.2013 рокуОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 надав для посвідчення приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 нову редакцію Статуту ПП "Гарант Сервіс Плюс" №2048437 підписану від свого імені, затверджену рішенням засновника (власника) №3 ПП "Гарант Сервіс Плюс" ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 видав та підписав наказ № 3 по ПП "Гарант Сервіс Плюс" від 12.07.2013 року, яким останній призначив себе на посаду директора вказаного підприємства, з посадовим окладом згідно штатного розпису, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків та досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю відповідно до Статуту ПП "Гарант Сервіс Плюс", з-поміж іншого оптової та роздрібної торгівлі, надання різних видів спеціалізованих послуг, у тому числі ліцензійних, будівництва, експертної оцінки нерухомості, науково-технічної діяльності, сільськогосподарської діяльності, вивчення ринку капіталів, товарів, робіт та послуг, нерухомості тощо.
Таким чином ОСОБА_5 , переслідуючи мету на здійснення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС" ().
Відтак ОСОБА_7 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Водночас, ОСОБА_5 , діючи як службова особа ПП "ГАРАНТ СГРВІС ПЛЮС" ОСОБА_5 , 26.07.2013, у ПАТ "Діамантбанк" МФО 320854 за адресою: м. Київ, вул. Конрактова площа, 10А, з метою створення видимості реальної господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою спільно із невстановленими особами відкрив рахунок № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі.
У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без мети здійснення господарської діяльності, не маючи відповідної освіти, досвіду та фінансових можливостей для цього, проте, будучи засновником та директором ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС", з метою прикриття незаконної діяльності, тобто використання зазначеного суб`єкта господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій падав фактичне право управління діяльністю підприємством невстановленим слідством особами, яким віддав у розпорядження документи фінансово-господарської діяльності та печатку ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС".
Таким чином, в період з 26.07.2013 по 20.06.2014 па рахунок ПП "ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС" № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ „Діамантбанк" поступили грошові кошти в сумі 28 745 947,59 гривень від суб`єктів підприємницької діяльності в результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій в якості оплати за нібито поставлені товари, виконані роботи та надані послуги.

Дії обвинуваченого вірно кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України, оскільки ОСОБА_5 вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
В підготовчому судовому засіданні в розпорядження суду поступила угода про визнання винуватості від 22.01.2015 року, укладена між старшим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000723 та підозрюваним ОСОБА_5 у присутності захисника ОСОБА_4 на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, за умовами якої ОСОБА_5 погодився на повне визнання своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначення покарання:

ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтримавши угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, а тому просить затвердити угоду.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_5 , його винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України підтверджується зібраними по справі доказами, дійсність та достовірність яких сторонами кримінального провадження не оспорюються.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, внаслідок вчинення кримінального проступку ОСОБА_5 шкоди не завдано, потерпілих у справі немає, підстав застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи не встановлено та підстав, передбачених ст. ст. 44-49 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності не вбачається.

У ст. 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищенаведене, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого ОСОБА_5 , який в судовому засіданні визнав себе винуватими за ч.1 ст. 205 КК України, захисника ОСОБА_4 , які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 470, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_5 , що він розуміє, що викладені в ст.473, ч.4 ст.474, ч.5 ст. 474, ст. 476 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого обвинувачений визнає себе винуватими; вид покарання, при призначенні якого суд враховує, що обвинувачений позитивно характеризуються за місцем проживання, те, що на обліках у наркологічному диспансері та психоневрологічному диспансері не перебуває та вважає, що необхідним й достатнім для ОСОБА_5 та попередження нових злочинів буде достатнім призначення покарання без ізоляції від суспільства із застосуванням ч. 1 ст. 205 КК України, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, без застосування насильства, примусу, погроз чи непередбачених обіцянок, суд приходить до висновку, що слід затвердити угоду про визнання обвинуваченими винуватості, а тому може бути за даною угодою ухвалений вирок.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст. 183, 472, 474, 475 КПК України, суд, -

з а с у д и в :
Затвердити угоду про визнання винуватості від 22 січня 2015 року, укладену між старшим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот гривень), 00 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 витрати на залучення експертів НДЕКЦ при ГУМВСУ у Львівській області у зв`язку з проведенням почеркознавчих експертиз документів: №948 від 22.12.2014р. та №25 від 19.01.2015р. в сумі 1 572 ( одна тисяча п`ятсот сімдесят дві гривні) грн., 48 коп. на користь держави.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті в єдиному примірнику.

Суддя ОСОБА_1