Справа № 511/355/15-к
Номер провадження: 1-кс/511/31/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2015 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого- ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Роздільна Одеської області без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2015 року слідчий СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000124 від 04.02013року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 , ч.4 ст.191, ч.1 ст.357,ст.. 356 КК України.

З поданого клопотання вбачається наступне.

Згідно Статуту ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 1 від 17.04.2008 ОСОБА_6 обрано головою правління ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований в с. Одрадове Роздільнянського району.

Згідно п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник або керівник підприємства.
На підставі довідки АБ № 100909 з ЄДРПОУ, керівником ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 .

Згідно висновку судово-бухгалтерської експертизи № 138 від 13.12.2011: «документально подтверждается вывод экспертного экономического исследования № 17/01 от 20.10.2011 финансово-хозяйственной деятельности ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в период времени с ноября 2007 по декабрь 2009 о недостаче денежных средств на общую суму 163663, 75 грн.».

Отже, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді та являючись матеріально-відповідальною особою, що підтверджується п. 7.6. Статуту ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого Правління ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовує облік майна і грошових коштів ОСТМ, ведення оперативного та бухгалтерського обліку, подання бухгалтерської і статистичної звітності у встановленому законодавством порядку, веде документообіг ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з листопада 2007 по грудень 2009 року, умисно, з корисливих мотивів привласнив та розтратив грошові кошти, які належать ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 163 663, 75 гривень, чим спричинив матеріальний збиток ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в великому розмірі на вищезазначену суму.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що ревізійною комісією ОСТМ, за результатами переврки фінансово-господарської діяльності об`єднання за 2007-2009 роки, встановлено нестачу грошових коштів у сумі 244 328,06 грн. (акт комісії від 24.02.2010).

Згідно звіту від 24.11.2010 незалежного аудитора ОСОБА_7 про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ОСТМ за період 2007-2009 роки, нестача грошових коштів складає 113 177, 25 грн.
Згідно висновку від 20.10.2011 №17/01 ПП « ОСОБА_8 », сума нестачі грошових коштів ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2007-2009 роки складає 136 263, 75 грн.
Згідно висновку судово-бухгалтерської експертизи від 13.12.2013 № 138, сума нестачі грошових коштів ОСТМ за період 2007-2009 роки складає 163 663,75 грн.
В постанові Роздільнянського районного суду від 18.12.2013 (том 2 а.с. 482) про повернення на додаткове розслідування кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України зазначено, що висновки проведених експертиз за відсутності всіх фінансових документів по витратам та надходженням не можуть бути прийняті в якості безапеляційного доказу, а повноцінна судово-бухгалтерська експертиза не проводилася.

Разом з тим в зазначеній постанові суд зазначив, що частина фінансових документів зберігаються в контейнері у нового керівництва ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зазначені документи не були предметом дослідження при проведенні перевірок фінансової діяльності ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2007-2009 роки. Необхідно також провести перевірку по виплаті заробітної плати, встановивши при цьому яка сума, скільком особам та в період якого строку в якості заробітної плати сплачувалась робітникам ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Суд зазначив: «Необходимо провести дополнительное расследование на основании всех финансовых документов за период декабрь 2007 года по январь 2010 года, определить приход, расход, остаток как по кассе так и по ордерам, расхождение по кассовой Книге и ордерам, установить суму недостачи если таковая будет обнаружена по результатах расследования, предоставить доказательства того, что ОСОБА_9 является материально ответственным лицом, затем решить вопрос о предъявлении или непредъявлении обвинения с учётом устранения указанных нарушений.

Постановою від 25.04.2012 (том 2 а.с. 177) до матеріалів кримінальної справи приєднано у якості речового доказу контейнер довжиною 40 футів за № FBLU 9010110, який знаходився на землях СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений контейнер під гарантійну розписку передано на зберігання голові ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 (том 2 а.с. 183) та згідно постанови від 07.05.2012 на нього накладено арешт (том 2 а.с. 180).

Згідно складеного акту членів ОСТМ від 08.11.2012 вищезазначений контейнер довжиною 40 футів № FBLU 9010110, який належить ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться під відповідальним зберіганням ОСОБА_10 , перевезено на територію ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля охоронного посту де і перебуває на даний час.

Згідно акту від 08.11.2012 року,при перевезені зазначеного контейнеру його було опечатано та замкнуто на два замки, ключ від одного знаходиться у ОСОБА_6 , а від іншого у неї. Тобто, щоб відчинити зазначений контейнер необхідна присутність двох осіб.

Відповідно до протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_6 від 23.04.2012 (том 2 а.с. 167-172) після проведення ревізії фінансово-господарської діяльності всі документи йому були повернуті, після чого він переписав приходні ордери, внісши до них певні зміни, а первинну приходну документацію знищив, щоб не заплутатись.

У зв`язку з існуючою загрозою подальшого знищення або зміни документів ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до яких клопочемо, постає питання про необхідність вилучення всіх бухгалтерських документів ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2007 року по січень 2010 року для вирішення питання про проведення повної судово-бухгалтерської експертизи.

В ході досудового розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України щодо привласнення ОСОБА_6 оригіналу державного акту на право користування землею серії Б № 033605 від 1989 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній пояснив, що дійсно даний державний акт зберігається у нього в Садівничому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ділянка 2624, однак добровільно передати державний акт його законному володільцю ІНФОРМАЦІЯ_7 він відмовляється, так як вважає, що державний акт має зберігатися у голови садового товариства, тобто у нього.

Згідно пояснень ОСОБА_6 всі документи, що стосуються садових товариств, в яких він був обраний головою зберігаються у контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110, який знаходиться під відповідальним зберіганням ОСОБА_10 на території ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля охоронного посту.

Для всебічного досудового розслідування по зазначеному факту необхідно вилучити зазначений державний акт до моменту вирішення справи по суті.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 20.11.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 28.08.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є правонаступником садового товариства ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988, № 28 від 07.02.1989 та № 143 від 25.05.1989 площею 1,42 га.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 21.09.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.08.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є правонаступником кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 та розташоване на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988 площею 13,4 га та 3,99 га, загальна площа ділянки 17,39 га.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 20.11.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20.10.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є правонаступником садового товариства ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988, № 28 від 07.02.1989 та № 143 від 25.05.1989 площею 1,32 га.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 20.11.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 25.10.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є правонаступником Садівничого Товариства Одеського філіалу центрального конструкторського бюро зв`язку, розташованого на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988, № 28 від 07.02.1989 та № 143 від 25.05.1989 площею 2,44 га.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 20.11.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 18.08.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є правонаступником садівничого товариства ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988, № 28 від 07.02.1989 та № 143 від 25.05.1989 площею 3,28 га.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » масив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 20.11.2007, керівником зазначеного товариства є ОСОБА_6 . Державна реєстрація зазначеного підприємства здійснювалася у тому числі на підставі Статуту, який затверджено загальними зборами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 29.10.2007. Відповідно до зазначеного Статуту, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є правонаступником садівничого товариства Спеціалізованого управління « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988, № 28 від 07.02.1989 та № 143 від 25.05.1989 площею 3,57 га.

Відповідно вказаних Статутів строк повноважень Голови Садового товариства складає 5 років, отже, враховуючи, що державна реєстрація зазначених 6 садових товариств здійснювалася у 2007 році, строк повноважень ОСОБА_6 на посаді Голови сплив у 2012 році.

Відповідно колективної скарги садівників та представників товариств від 27.06.2013, загальні збори по затвердженню Статутів та вибору Голови зазначених 6 товариств не проводились та рішення про те, що до моменту винесення рішення суду по кримінальній справі відносно ОСОБА_6 загальні збори не збирати, голову не переобирати, не виносилось.

Проаналізувавши рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 157 від 31.05.1988 та № 143 від 25.05.1989 встановлено, що рішення щодо правонаступництва цих товариств взагалі не приймалося.

Разом з тим, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_19 від 11.02.2010 рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 № 28 від 07.02.1989 містить відомості про боротьбу з сільськогосподарськими шкідниками рослин.

Відповідно до пояснень ОСОБА_6 від 07.10.2011 він не знає чи дійсно вищезазначені товариства являються правонаступниками інших товариств, так як запис у Статут йому порадили зробити юристи ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_21 садоводів та городників.

У зв`язку з зазначеним вище постає необхідність у тимчасовому доступі до установчих документів зазначених 6 садових товариств для проведення повного слідства за вказаним фактом.

Для повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати доступ до наступних речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110, який знаходиться під відповідальним зберіганням ОСОБА_10 на території ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля охоронного посту, а саме:

- бухгалтерських документів ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2007 року по січень 2010 року, а саме: прибуткові касові ордери, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, квитанції, авансові звіти, касові книги, накладні, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, особові рахунки працівників, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, накази про призначення на посади та звільнення з посади працівників, накази про відрядження ;

- Державного акту на право користування землею серії Б № 033605 від 1989 року, на загальну площу земель 1,32 га виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зберігається в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110;

- установчих документів за період 2007 2012 років СТ«Сигнал», СТ«Бриз», СТ«Мир», ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_17 » (всі протоколи загальних зборів, на яких приймалися рішення про створення цих товариств, списки осіб, що приймали участь в загальних зборах, рішення про обрання Голови товариств, рішення загальних зборів про переобрання Голови товариства у зв`язку з закінченням строку його повноважень, протокол загальних зборів про те, що до моменту винесення рішення суду по кримінальній справі відносно ОСОБА_6 загальні збори не збирати, голову не переобирати).

В судовому засіданні встановлено, що 17.06.2013 на підставі звернення ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_22 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем Голови садових товариств.

Слідчим відділом Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 04.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України щодо незаконного зберігання ОСОБА_6 у себе оригіналу державного акту на право користування землею серії Б № 033605 від 1989 року, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 .

03.02.2015 вищезазначені кримінальні провадження, на підставі ч. 1, 5 ст. 217 КПК України, об`єднанні в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР під № 0000124.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_23 , оскільки слідчий, довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей та документів, у зв`язку

Заслухавши пояснення та доводи слідчого, розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно отримання доступу до вищезазнаених документів, самі по собі та в сукупності з іншими речами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки вказані речі та документи мають значення для повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази, їх необхідно ретельно дослідити, провести повну судово-бухгалтерську експертизу, а тому є необхідність їх вилучити.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження дійсно є потреба в отриманні доступу до документів, які знаходяться під відповідальним зберіганням ОСОБА_10 на території ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля охоронного посту, а саме:

- до бухгалтерських документів ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2007 року по січень 2010 року, прибуткові касові ордери, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, квитанції, авансові звіти, касові книги, накладні, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, особові рахунки працівників, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, накази про призначення на посади та звільнення з посади працівників, накази про відрядження, які зберігаються в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110,

- до Державного акту на право користування землею серії Б № 033605 від 1989 року, на загальну площу земель 1,32 га виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зберігається в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110,

- до установчих документів за період 2007 2012 років СТ«Сигнал», СТ«Бриз», СТ«Мир», ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_17 » (всі протоколи загальних зборів, на яких приймалися рішення про створення цих товариств, списки осіб, що приймали участь в загальних зборах, рішення про обрання Голови товариств, рішення загальних зборів про переобрання Голови товариства у зв`язку з закінченням строку його повноважень, протокол загальних зборів про те, що до моменту винесення рішення суду по кримінальній справі відносно ОСОБА_6 загальні збори не збирати, голову не переобирати), які зберігаються в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110,

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Роздільнянського РВ ГУМВС України в Одеської області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110, який знаходиться під відповідальним зберіганням ОСОБА_10 на території ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля охоронного посту, а саме:

- бухгалтерських документів ОСТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2007 року по січень 2010 року, а саме: прибуткові касові ордери, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, квитанції, авансові звіти, касові книги, накладні, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, особові рахунки працівників, відомості про нарахування та виплату заробітної плати, накази про призначення на посади та звільнення з посади працівників, накази про відрядження ;

- Державного акту на право користування землею серії Б № 033605 від 1989 року, на загальну площу земель 1,32 га виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зберігається в контейнері довжиною 40 футів № FBLU 9010110;

- установчих документів за період 2007 2012 років СТ«Сигнал», СТ«Бриз», СТ«Мир», ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_17 » (всі протоколи загальних зборів, на яких приймалися рішення про створення цих товариств, списки осіб, що приймали участь в загальних зборах, рішення про обрання Голови товариств, рішення загальних зборів про переобрання Голови товариства у зв`язку з закінченням строку його повноважень, протокол загальних зборів про те, що до моменту винесення рішення суду по кримінальній справі відносно ОСОБА_6 загальні збори не збирати, голову не переобирати).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСуддя: ОСОБА_1