ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4749/14-к
Провадження № 1-кс/362/509/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2014 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській майора міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Згідно із клопотанням, до ЧЧ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області з УБОЗ ГУ МВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки по факту привласнення паливно-мастильних матеріалів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року відповідно до заявки директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яку було отримано через гр. ОСОБА_6 , на адресу ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ) до з/д станції Васильків 1 ЮЗЖД було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891, 05 грн.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало забовязання у повному обсязі, а саме переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.
Протягом грудня 213 року січень 214 року на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти в сумі 180, 000,00 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.
22.01.2014 року до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 просить перерахувати грошові кошти в сумі 459 891, 05 грн., за поставлене дизельне пальне.
На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про, те що Вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180,000,00 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2013 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_7 укладено угоду про надання послуг з приймання, зливання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, які надходять на залізничну гілку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так вказане дизельне пальне знаходитися відповідно до вказаної угоди на ПП ОСОБА_7 також це підтверджується показами свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
В подальшому встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з території бази ПП ОСОБА_7 вивезло вказане пальне та його реалізувало іншим юридичним особам.
В ході проведення досудового розслідування встановленні рахунки підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та з метою від слідкування руху коштів та продажу вказаного дизельного пального іншим юридичним та фізичним особам необхідно зробити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по рахункам товариства.
У клопотанні слідчий СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській майор міліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 ( МФО НОМЕР_2 ), руху коштів по рахунку відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , руху коштів по рахункам відкритих у Кіровоградському РУ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 ( МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити рух коштів та використання їх як доказів шахрайських дій зі сторони службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та його правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_6 " іншим способами довести зазначені обставини неможливо.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів підтверджується матеріалами, що містяться в клопотанні та протоколами допиту свідків.
Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.
У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація, що міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тим самим здобувши речові докази, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення частково, а саме з можливістю надання доступу до руху коштів в межах кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 163, ст. ст. 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів:
- по рахункам № НОМЕР_1 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 ( МФО НОМЕР_2 ) з 10.12.2013 року по 01.10.2014 року;
- по рахункам № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ) з 10.12.2013 року по 01.10.2014 року;
- по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих у Кіровоградському РУ ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_5 ) з 01.08.2014 року по 01.10.2014 року.
Строк дії ухвали до 04 листопада 2014 року.
Контроль за виконання ухвали покласти на старшого прокурора Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1