У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2014 Справа №607/15737/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000165 від 17 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що працівники консультаційного центру страхування та надання послуг по оформленню документів за кордон, що у АДРЕСА_1 , привласнюють кошти громадян, не оформляючи страхових полісів при оформленні документів для виїзду закордон.

За даним фактом 17 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_6 повідомила, що в січні 2014 року вона вирішила поїхати закордон, а тому 15 січня 2014 року прийшла у консультаційний центр за адресою: АДРЕСА_1 з метою оформлення необхідних документів. При спілкуванні з працівником даного центру на ім`я ОСОБА_7 останній повідомив, що за оформлення всіх необхідних документів необхідно буде заплати грошові кошти в сумі 1000 гривень. Прийшовши наступного разу із необхідними документами, ОСОБА_6 побачила, що на столі працівника консультаційного центру лежить близько 20 чистих бланків страхових полісів із одним і тим же номером та серією. На її запитання щодо зазначених полісів, працівник відповів, що так має бути. Крім цього, ОСОБА_6 попросила показати договір між консультаційним центром та страховою компанією, проте працівник повідомив, що такого договору немає, що це лише формальність та всі консультаційні центри так працюють.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники консультаційних центрів страхування та надання послуг по оформленню документів для виїзду закордон, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , привласнюють кошти громадян, сплачені ними за оформлення страхового полісу, водночас надаючи особам не зареєстровані у встановленому порядку страхові поліси. Крім цього, встановлено факти підроблення вищезазначеними особами запрошень для виїзду громадян України до Республіки Польща, за які громадяни України сплачують грошові кошти в сумі від 800 до 1200 гривень, які, в подальшому, привласнюються страховими агентами вищеперелічених центрів. Керівниками даних консультаційних центрів являються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після отримання пакету документів для виїзду до Республіки Польща, громадяни України подають його до відокремленого підрозділу приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований у приміщені будинку АДРЕСА_1 (центральний офіс приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований у АДРЕСА_2 ). У подальшому, отримані від громадян України документи для виїзду за кордон скеровуються у Генеральне Консульство Республіки Польща в Україні, що розташоване у АДРЕСА_3 . Після перевірки отриманих документів, їх оригінали залишаються на зберіганні у Генеральному Консульстві Республіки Польща та повернення документів з ІНФОРМАЦІЯ_10 , як правило, тільки паспорта, здійснюється заявнику чи його довіреній особі в опечатаному конверті.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що оригінали документів, які подані громадянами України в період з 15.03.2014 року по 15.07.2014 року та зберігаються у Генеральному Консульстві Республіки Польща, що розташоване у АДРЕСА_3 через відокремлений підрозділ приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований у АДРЕСА_1 , з метою одержання шенген візи (типу «С») для виїзду в Республіку Польща в наступних цілях (Сеlwydаnіа): 05 - для роботи на протязі терміну, що не перевищує шести місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви про намір працювати, зареєстрованих у бюро по працевлаштуванню району; 06 - для виконання міжнародних автомобільних перевезень водія; 07 - для роботи на підставі інших документів, крім тих, що зазначені в пункті 5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які подані громадянами України в період з 15.03.2014 року по 15.07.2014 року та зберігаються у Генеральному Консульстві Республіки Польща, що розташоване у АДРЕСА_3 через відокремлений підрозділ приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований у АДРЕСА_1 , з метою одержання шенген візи (типу «С») для виїзду в Республіку Польща в наступних цілях (Сеlwydаnіа): 05 - для роботи на протязі терміну, що не перевищує шести місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви про намір працювати, зареєстрованих у бюро по працевлаштуванню району; 06 - для виконання міжнародних автомобільних перевезень водія; 07 - для роботи на підставі інших документів, крім тих, що зазначені в пункті 5, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подані громадянами України в період з 15.03.2014 року по 15.07.2014 року та зберігаються у Генеральному Консульстві Республіки Польща, що розташоване у АДРЕСА_3 через відокремлений підрозділ приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований у АДРЕСА_1 , з метою одержання шенген візи (типу «С») для виїзду в Республіку Польща в наступних цілях (Сеlwydаnіа): 05 - для роботи на протязі терміну, що не перевищує шести місяців протягом наступних 12 місяців, на підставі заяви про намір працювати, зареєстрованих у бюро по працевлаштуванню району; 06 - для виконання міжнародних автомобільних перевезень водія; 07 - для роботи на підставі інших документів, крім тих, що зазначені в пункті 5, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1