Справа № 202/4883/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1921/2015
УХВАЛА

05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2015 року за № 0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на адресу Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області 14.05.2015 надійшла заява ОСОБА_4 від 07.05.2015 про вчинення кримінального правопорушення: розтрати майна колективного підприємства Дніпропетровська трикотажна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення процедури банкрутства.

У своєму зверненні ОСОБА_4 просив притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які протягом 2007-2009 років під час проведення процедури банкрутства КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду вказаної заяви, 14.05.2015 Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000873, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

На підставі ст. 37 КПК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні, здійснюється групою прокурорів прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська. Старшим групи призначено старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2007-2009 років, під час проведення процедури банкрутства КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), з відкритих торгів (аукціону) здійснено реалізацію майна колективного підприємства, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1. головного виробничого корпусу літ А-3, А6-1, А7-1, А1-4, А2-4 та А5-3, в тому числі: будівля прохідної літ А8-1, будівля медпункту та відділу кадрів А9-1, будівля відділу збуту літ А10-1, (загальною площею 11 190,50 м2); над літ А-3 технічний поверх, сходова клітина літ А3-3, тамбур літ а1; ганок літ а13; навіс а14; Ангар літ Н-1 (загальною площею 284,70 м2); Огорожа 1/5 частина № 1 (280,2 м2); Огорожа № 5 (3,4 м.); 2. центрального матеріального складу літ Ж-1, Ж-1-1 (загальною площею 323,90 м2); 3. цеху № 4, фарбувально-оздоблювального корпусу, літ Б-2, Б1-3, Б2-3, Б3-2, Б6-2, Б7-1 (загальною площею 7 632,80 м2); під літ Б-2 підвал; приямок літ б1; вхід у підвал б2; майданчик літ б3; галерея № 1, літ З-1 (загальною площею 99,09 м2); галерея № 2, літ У-1 (загальною площею 99,30 м2).

Згідно з поясненнями заявника, вищевказане майно відчужено з грубим порушенням відповідної процедури, що призвело до навмисного знецінення об`єктів нерухомого майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед їх реалізацією з торгів. Разом з тим ОСОБА_4 зазначає, що у вищевказаній злочинній схемі, направленій на розтрату майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задіяно ряд суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), яке придбало з торгів навмисно знецінене майно КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням відповідної процедури.

03.06.2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучені (виїмки), що перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо організації та проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу майна, що належало КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 . Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посилаючись на те, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, факту розтрати майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедури банкрутства, шляхом оцінки майна та його реалізації з відкритих торгів, а також доказування чи спростування факту причетності до скоєння даного кримінального правопорушення службових осіб товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або інших осіб, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо організації та проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу майна, що належало КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , - що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи, що факт проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як наслідок розтрати майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедури банкрутства, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме оригінали документів щодо організації та проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу майна, що належало КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , - які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для: - швидкого та повного проведення досудового розслідування; - встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; - встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; - використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Вилучені при тимчасовому доступі вищезазначені документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту реалізації протягом 2007-2009 років майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням норм чинного законодавства, що саме підтвердить факт розтрати майна КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедури банкрутства, шляхом оцінки майна та його реалізації з відкритих торгів, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

Дане клопотання, згідно довідки про автоматизований розподіл справи між суддями, було передано слідчому судді 03.06.2015 року.
Слідчий СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до оригіналів документів, що перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо організації та проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу майна, що належало КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 та в частині розгляду даного клопотання без виклику представника товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В частині надання дозволу на вилучення вище вказаних документів, відмовити, оскільки слідчим відповідно до вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України необґрунтовано необхідність вилучення даних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, відмовити, оскільки дані особи не є стороною даного кримінального провадження.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та зробити копії) до оригіналів документів, що перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо організації та проведення протягом 2007-2009 років біржових торгів на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу майна, що належало КП ДТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали встановити по 05.07.2015 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1