Справа №592/1383/14-к
Провадження №1-кс/592/398/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на ПЗ ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що Сумською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері було 06.02.2014 року було призначено перевірку в порядку прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів у діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 з питань додержання законодавства про працю та Закону України «Про автомобільний транспорт». До проведення даної перевірки були залучені у якості спеціалістів фахівці територіальної ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно акту територіальної ІНФОРМАЦІЯ_1 №18-01-077від 06.02.2014 встановлено, що ФО-П ОСОБА_3 вже протягом тривалого часу допускає грубі порушення законодавства про працю в Україні при наданні послуг з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутках загального користування територією Сумської області, а саме:
1) порушення вимог ст. 24 КЗпП - в частині не оформлення трудових відносин; 2) порушення вимог ст. 24№ КЗпП в частині не складання трудового договору та не реєстрації його в центрі зайнятості; 3) порушення вимог ст. 29 КЗпП в частині неповідомлення про умови праці, шкідливі фактори; 4) порушення вимог ч. 2 ст. 48 КЗпП в частині неведення трудової книжки на працівника; 5) порушення вимог ч.1 ст. 50 КЗпП в частині перевищення тривалості робочого часу; 6) порушення вимог ч.1 ст. 65 КЗпП в частині тривалості надурочних робіт більше 4 годин протягом 2 днів підряд; 7) порушення вимог ч.2 ст. 65 КЗпП в частині відсутності обліку надурочних робіт; 8) Порушення вимог ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» - в частині відсутності належного обліку витрат на оплату праці та обліку виконаної працівниками роботи; 9) порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП в частині невиплати заробітної плати 2 рази на місяць; 10) порушення вимог ст. 253 КЗпП не забезпечення працівнику соціального захисту.
Проведеною перевіркою встановлено факт використання фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 найманої праці без належного оформлення трудових відносин: водій ОСОБА_4 фактично перебував у трудових відносинах з ФО-П ОСОБА_3 з 20.11.2013 без укладання трудового договору, виконуючи обов`язки водія транспортного засобу. Згідно пояснень роботодавця, ОСОБА_4 проходив у неї стажування з 20.11.2013. Фактично ОСОБА_4 здійснював обов`язки водія на автотранспортному засобі Рута СПВ. Заробітну плату за свою працю ОСОБА_4 не отримував. Крім того, до початку роботи ФОП ОСОБА_3 не проінформувала під розписку ОСОБА_4 з умовами праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, чим допустила порушення вимог ст.. 29 Кодексу законів про працю в Україні. Трудова книжка на ОСОБА_4 відсутня.
Разом з цим встановлено, що на момент проведення перевірки у фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 не ведеться облік надурочних робіт, чим допущено порушення вимог ч. 2 ст. 65 КЗпП, табелі обліку робочого часу відсутні.
Для встановлення всіх обставин скоєного злочину, для з`ясування істини по даному кримінальному провадженню та з метою проведення перевірок законності діяльності ФО-П Семенюта необхідні оригінали документів, а саме: свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності; ліцензії на здійснення автомобільних перевезень; підтверджуючих документів про вибір системи оподаткування, обліку та звітності; довідок ДПІ про трудові відносини за період з 18.08.2012 по 01.02.2014 років; документи, що підтверджують реєстрацію у фондах соціального страхування та сплату внесків; трудових договорів між найманими працівниками та фізичною особою; графіків роботи, графіків звітності; табелі обліку робочого часу; відомостей про нарахування робочого часу; відомостей про нарахування заробітної плати; звітів за формою 8- ДР або 1-ДФ; графіки надання відпусток; договорів на перевезення пасажирів, укладених ОСОБА_3 упродовж 2012-2014 років.
Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що вказані документи знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Перелічена вище документація, має суттєве значення для досудового розслідування, викриття винних осіб, використання зазначених документів як доказів у кримінальному провадженні, тому вказані вище документи необхідно вилучити, тобто здійснити їх виїмку.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , за місцем юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності; ліцензії на здійснення автомобільних перевезень; підтверджуючі документи про вибір системи оподаткування, обліку та звітності; довідки ДПІ про трудові відносини за період з 18.08.2012 по 01.02.2014 років; документи, що підтверджують реєстрацію у фондах соціального страхування та сплату внесків; трудові договори між найманими працівниками та фізичною особою; графіки роботи, графіки звітності; табелі обліку робочого часу; відомостеі про нарахування робочого часу; відомостеі про нарахування заробітної плати; звіти за формою 8- ДР або 1-ДФ; графіки надання відпусток; договори на перевезення пасажирів, укладені ОСОБА_3 упродовж 2012-2014 років.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3 , місце юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 на Південній залізниці ОСОБА_2 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_3 Толоку ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1