Справа № 161/596/14-к
Провадження № 1-кс/161/181/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2014 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, всіх оригіналів документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, а саме: юридичної справи з оформлення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за банківськими рахунками (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи "Банк-Клієнт", інших засобів дистанційного управління по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою "Клієнт-Банк", за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; електронних платіжних документів по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , отриманих по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року, з можливістю вилучення таких документів.
Оскільки, на думку слідчого, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000404 від 26 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, останні являються джерелом доказів, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, із можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, всіх оригіналів документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, а саме: юридичної справи з оформлення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за банківськими рахунками (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; документів про встановлення та обслуговування системи "Банк-Клієнт", інших засобів дистанційного управління по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою "Клієнт-Банк", за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року; електронних платіжних документів по рахунках (гривня, польський злотий, долар США, євро): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , отриманих по каналах системи "Банк-Клієнт" і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 03.06.2005 року по 08.05.2012 року, із можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 16 лютого 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1