№ 1-кс/489/404/2014 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
18 квітня 2014 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

18.09.2014 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0006319 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 36300 грн. та ОСОБА_4 в сумі 9849 грн.
Слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів за період з 01.08.2013 р. по 10.04.2014 р. по карткових рахунках КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані ); фото, відео матеріали щодо зняття коштів за період з 01.08.2013 р. по 10.04.2014 р. в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з платіжних карток; документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , оскільки ОСОБА_3 , 17.09.2013 р., та ОСОБА_4 , 21.09.2013 р., в результаті вчинення злочину перерахували грошові кошти на вищезазначені розрахункові рахунки, з метою встановлення осіб, які вчинили злочин.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання можливо задовольнити частково.
Згідно п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Ступінь тяжкості кримінального правопорушення визначається відповідно до його правової кваліфікації.
Згідно п.2 ч.2 ст.160 КПК України слідчій в клопотанні повинен зазначити правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статі закону України про кримінальну відповідальність.
За відсутності у клопотанні слідчого правової кваліфікації кримінального правопорушення, суд не має можливості визначитися зі складом правопорушення, в зв`язку з вчиненням якого проводиться досудове розслідування та відповідно вирішити питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, згідно ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Згідно п.3 ч.2 ст.160 КПК України слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у клопотанні повинен зазначити речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тобто дати їх опис.
При цьому, з клопотання незрозуміло, за який період слідчому необхідно надати доступ до визначених ним речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з 01.08.2013 р. по 10.04.2014 р. чи то з моменту відкриття рахунків по теперішній час, що позбавляє суддю можливості вирішити питання щодо обсягу документів до яких планується отримати доступ.
Також, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, слідчим не доведено, що відомості про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунках, з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); фото, відео матеріали щодо зняття коштів за період з 01.08.2013 р. по 10.04.2014 р., тобто за місяць до події злочину та за сім місяців після події злочину, а тим більше з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тобто за невизначений період до і після вчинення злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Між тим, слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину.
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.
Керуючись ст.159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 в іншій частині про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: