Справа № 635/9907/14-к
Провадження № 1-кс/635/635/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року смт. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню №0000398,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000398.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 року по поточний час, а саме:
- оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період часу з 01.01.2012 року по поточний час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 року по 01.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Як вбачається з наданих матеріалів, Слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000398 за ч. 2 ст. 190 КК України за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в якій вона вказує, що 25.01.2012 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , разом з менеджером вказаної фірми ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи 80 бочками з натуральної кишечною оболонкою, загальною вагою 22 тони, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", матеріальний збиток на 85536 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено що, згідно договору поставки № 2401 від 24.01.2012 року укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Продавець), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , поточний рахунок № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Покупець), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , поточний рахунок № НОМЕР_3 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , предметом договору є продукти тваринного походження - натуральні кишки (кишкові оболонки різного розміру).
Будучі допитана у якості потерпілої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що у 2010 році зазначеним товариством укладено усний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , який полягав у тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купуватиме в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію - кишкову сировину. У 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » активно купувала продукцію, в основному продукцію купували в борг, але гроші завжди повертали. Гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводила на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Товар завжди забирав водій, який приїжджав з фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » часто на великий час стала затримувати виплату грошей за товар, у зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестало продавати свою продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 24.01.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі генерального директора ОСОБА_8 , був укладений договір поставки № 2401. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукцію тваринного походження - натуральні кишки, загальною вагою 120 кілограми, на загальну суму 85 536 гривень 00 копійок. Видаткова накладна № 2 від 30.01.2012 року. Для перевезення зазначеної продукції, у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає транспорту, для перевезення такої партії продукції, в кінці січня 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав усний договір з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть автомобіль і водія для перевезення товару з м. Дніпропетровська в м. Дергачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 домовилася з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 у зв`язку з тим , що зі слів ОСОБА_6 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж буде перевозити товар з АДРЕСА_4 . Також на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює менеджер ОСОБА_7 , який веде господарську діяльність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наприкінці січня 2012 р., тоді ж, коли ОСОБА_5 домовилася з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дав їй номер водія НОМЕР_7 , який буде везти товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Дніпропетровська в Дергачі, також ОСОБА_7 сказав, що водія звуть ОСОБА_9 . Товар везтимуть автомобілі «Вольво» д.н. НОМЕР_8 , із причепом д.н. НОМЕР_9 .
30.01.2012 року придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажив в повному обсязі і на орендованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобілі, під керуванням водія ОСОБА_9 виїхав з м. Дніпропетровська на місце знаходження підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , однак товар ніхто не привіз. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на суму 85536 гривень.
Належним чином оформлених документів підтверджуючих факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було надано, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_3 в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення факту перерахування грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий ступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які перебувають у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннямич.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий навів формальні дані щодо можливості використання таких відомостей як доказів, в тому числі чітко не зазначив у клопотанні, які саме обставини передбачається довести у кримінальному провадженні за допомогою відомостей, що містяться в документах, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено у клопотанні, що інформація яка знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яку передбачається отримати слідчим у разі надання йому тимчасового доступу до документів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи відсутність належного обгрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містяться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню №0000398.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1