Справа № 588/89/14-к
№ провадження 1-кс/588/15/14
У Х В А Л А

24.01.2014 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

21.01.2014 р. слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що 08.01.2014 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.12.2013 року невідома особа шляхом обману у ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать заявнику. Про вчинене кримінальне правопорушення були внесені відомості до ЄРДР за № 0000018 від 08.01.2014 року. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 30.12.2013 року він перерахував за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 2000 грн. на номер рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 . Будь-яка інша інформація про дану особу відсутня. На даний час виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківського рахунку, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника вказаного банківського рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо звернення ОСОБА_4 08.01.2014 року до Тростянецького РУ УМВС України в Сумській області з заявою про те, що 30.12.2013 року невідома особа шляхом обману у ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., що належать заявнику.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132, 159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з можливістю вилучення документів, які можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані(прізвище, ім`я, по-батькові, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (при можливості); а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 з 29.12.2013 року по день постановлення ухвали із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1