Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1088/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що допитана в якості свідка начальник операційного відділу ОСОБА_5 , пояснила, що являється начальником операційного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 04.06.2014, але у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1992 року. У її функціональні обов`язки входить організація роботи операційного відділу по обслуговуванню клієнтів. У кінці грудня 2014 року до операційного відділу звернулося п`ять молодих осіб чоловічого роду з проханням відкрити карткові рахунки з отриманням миттєвої картки. Вони повідомили, що їм необхідні зазначені картки для отримання грошових коштів, які їм повинні негайно надійти на рахунок. Для цього вони надали документи для ідентифікації своїх осіб та вказали номери мобільних телефонів, а також надали кодове слово та інформацію для заповнення анкети фінансового моніторингу. Після чого працівник банку після проведення ідентифікації осіб, відкрила рахунки з видачею миттєвих карток. Через деякий час, до банку звернулися декілька осіб та повідомили, що не можуть зняти готівку з миттєвих карток. Відразу працівниками банку було повідомлено обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вирішення вказаного питання. На початку січня 2015 року до відділення надійшли електронні листи від Процесингового центра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що до відділу моніторингу клієнтських операцій надійшла інформація про можливі шахрайські перекази коштів на карткові рахунки держателів платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розглянувши зазначені листи, виявилось, що держателями вказаних карток являються вищевказані особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Потім працівниками банку було перевірено, чи заблоковані миттєві картки вказаних осіб, в результаті чого вони були заблоковані. Після чого працівниками відділення було повідомлено Головне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийняття подальшого рішення відносно виявлення вказаних фактів. Встановлено, що ОСОБА_10 зареєстрований по АДРЕСА_1 та має рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий 23.12.2014 у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки № НОМЕР_1 , алгоритм обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 23.12.2014 року по даний час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000023 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативних служб дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 за період з 23.12.2014 року по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1