СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа № 1кс/712/1376/13.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 2 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000044, слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Захарченка О.Ю., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 28.11.12, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що за період з 07.09.2011 по 17.11.2011 на рахунок ПП «Артбуд Вектор» () №9978, відкритий у ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) надходили значні суми грошових коштів від наступних субєктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Інтерторгстрой» (), ПП «Черкаситоргсфера» (), АРАЗ ОСС (), ПТ «Універсал» (), Красносільське МПП «МВА» (), ОСОБА_3, всього в загальній сумі 8 540 тис. грн., які в подальшому одразу знімались готівкою через касу відділення №47 ПАТ «Фінбанк», за адресою: м. Черкаси, вул. Дашкевича, 30 директором ПП «Артбуд Вектор» ОСОБА_4 на нібито закупівлю будівельних матеріалів.

Враховуючи вищевикладене, Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнені матеріали №0038/2012/ДСК від 27.02.2012 стосовно вказаних фінансових операцій та встановлено, що такі операції можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що ПП «Артбуд Вектор» () дійсно в період 2011 року мало банківський рахунок №9978, який відкритий в установі ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою доведення незаконної діяльності ПП «Артбуд Вектор», по провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття та використання рахунку ПП «Артбуд Вектор» () №9978, з послідуючим вилученням останніх, без проведення якого неможливо довести та зафіксувати вказані вище обставини, які мають доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Захарченко О.Ю. та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 07.09.2011 по 12.12.2011 (включно) по рахунку ПП «Артбуд Вектор» () №9978, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП ОСОБА_5» () по розрахунковому рахунку №9978, які містять банківську таємницю з послідуючим вилученням оригіналів останніх в установі ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківки руху коштів з 07.09.2011 по 12.12.11 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1Ю .

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя: