н/п 1-кс/640/7523/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005205 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.11.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, звітних документів, актів перевірок, звітності форми 1-ДФ, інформації, щодо відкритих рахунків у банківських установах ТОВ «Ерсте Електриш», , що знаходяться у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, 9, та можливість їх вилучити.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2012 р. невстановлена особа надала співробітникам Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ "Терра Банк", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_3, що містить завідомо неправдиву інформацію , щодо отриманих ОСОБА_3 доходах на посаді директора ТОВ «Ерсте Електриш» у період часу із березня 2012 р. по серпень 2012 року, та на підставі якої між керівництвом Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012 року та надано кредит у сумі 30 000 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна (юридична) справа, звітні документи, акти перевірок, звітність форми 1-ДФ, інформація, щодо відкритих рахунках у банківських установах ТОВ «Ерсте Електриш», знаходяться у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, 9, які можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, та можуть містити вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3, відбитків круглої печатки ТОВ «Ерсте Електриш», які необхідні для проведення судових експертиз.

Слідчий зазначає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Леніна,9, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, і без отримання тимчасового доступу до них та вилучення, отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини не явки суду повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005205 від 04.10.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки сторона кримінального провадження не довела необхідності вилучення вказаних вище документів в оригіналах, та не довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд задовольняє клопотання в частині надання слідчому права вилучення вказаних вище документів в завірених належним чином копіях та відмовляє в частині клопотання про надання права їх вилученння в оригіналах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005205 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи, звітних документів, актів перевірок, звітності форми 1-ДФ, інформації, щодо відкритих рахунків у банківських установах ТОВ «Ерсте Електриш», , що знаходяться у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, 9, з можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

Зобовязати ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, пр.-т Леніна, 9, забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи, звітних документів, актів перевірок, звітності форми 1-ДФ, інформації, щодо відкритих рахунків у банківських установах ТОВ «Ерсте Електриш», , з можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2013.

Розяснити ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.