Справа № 539/3416/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянув винесене в кримінальному провадженні , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2014 року під № 0000068, ст.прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі Представництво "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." за адресою: Полтавська обл., м.Полтава вул. Покровська, 67-б, -

В С Т А Н О В И В :
10.10.2014 року ст.прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі Представництво "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." за адресою: Полтавська обл., м.Полтава вул. Покровська, 67-б.

Клопотання мотивовано тим, що Лубенською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 від 07.10.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

У ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення на земельній ділянці площею 3,5 га, яка розташована за межами населеного пункту, на території Войнихівської сільської ради.

07.10.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками злочину, передбачено ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у м.Житомирі Житомирської області між «Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А.» в особі Представництва «Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А.», в особі Голови Представництва Енцо Статі (Замовник) та фізичними особами підприємцями (Виконавцями) укладалися договори для забезпечення реалізації проекту по капітальному ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський. Останні, в свою чергу, здійснювали різні роботи з видобування та перевезення будівельних матеріалів до автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський.

У ході огляду місця події від 08.10.2014 року встановлено, що на території Войнихівської сільської ради розташована земельна ділянка площею близько 3,5 га. Дана ділянка розташована на відстані близько 1 км від автодороги Київ-Харків-Довжанський. На території даної земельної ділянки знаходиться 17 вантажних автомобілів та 1 екскаватор.

У подальшому в ході огляду земельної ділянки установлено, що на даній ділянці розташований кар`єр розміром 95х96х102х105м, площею близько 10000м2. У даному кар`єрі відбувається забір глини піску та землі за допомогою екскаватора та вантажних автомобілів.

З показань осіб, які працювали на вказаному кар`єрі встановлено наступні відомості. Зокрема, з показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній працює машиністом екскаватора у фірмі «Тодіні», з якою укладав трудовий договір. Обсяг роботи їм надавав іноземець, який є представником цієї фірми, кому саме належить кар`єр на якому він працював останньому не відомо.

З показань свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній в травні 2014 року уклав трудовий договір з ПП ОСОБА_6 та працює водієм вантажного автомобіля, перевозячи будівельні матеріали. ОСОБА_6 , в свою чергу, укладав договір з фірмою «Тодіні», яка займається ремонтом автодороги Київ-Харків-Довжанський. Кожного дня вранці приїздив головний бригадир ділянки та давав наряд роботи на день. Так ОСОБА_4 робив близько 8 перевезень вантажним автомобілем КАМАЗ на день, перевозячи будматеріали з кар`єру. Про те чи був у фірми «Тодіні» дозвіл на добування корисних копалин останньому не відомо.

З показань свідка ОСОБА_7 останній має у своєму розпорядження два вантажні автомобілі. У травні місяці він уклав договір для забезпечення реалізації проекту по капітальному ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський з «Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А.». На вказаних автомобілях здійснювалася перевозка будівельних матеріалів для фірми «Тодіні». Щоденно Корадо відмічав у табелях робочого часу кілометраж, розташування кар`єра, кількість рейсів вантажного транспорту, час роботи, кількість перевезеного вантажу в тоннах. Вказані табелі мали направлятися в центральний офіс в Представництві «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» у м.Полтава. Розрахунок за проведену роботу зараховувався на розрахунковий рахунок у відділу банку. Про наявність у фірми «Тодіні» права на розробку вказаного кар`єру та вивезення корисних копалин останньому не відомо.

Вказані відомості також підтверджують свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи юридичної особи Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», порушуючи законний порядок видобування корисних копалин.

Прохають суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», фактично розташованій за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Покровська, б. 67б, з метою відшукання, вилучення речових доказів по справі, а саме: фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, відомості про нарахування заробітної плати та нарахування орендної плати, табелі робочого часу, а також юридично-правові документи, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також предметів, що заборонені чи вилучені законом з обігу.

В судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення ст.прокурора ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Вважаю, що у зв`язку з вчиненим кримінального правопорушення та з метою відшукування знаряддя та слідів скоєння злочину, документування вказаного злочинного діяння, вилучення речових доказів по справі, які на даний час не вилучені та які можуть знаходиться за місцем розташування Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» , за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 67-б, та у зв`язку з наявністю достатніх даних, які вказують на те, що у адміністративній будівлі товариства, яке розташоване за вищевказаною адресою можуть знаходитися бухгалтерські та фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, відомості про нарахування заробітної плати та нарахування орендної плати, табелі робочого часу, інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні для негайного документування яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 67-б.

Підставою для проведення обшуку у вищевказаному приміщенні є наявність достатніх даних про знаходження доказової інформації про обставини даного кримінального правопорушення в фінансово-господарських та бухгалтерських документах, які можуть знаходитися в адміністративному приміщенні Представництва.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців право власності на нежитлове приміщення за адресою Полтавська область, м. Полтава, вул. Покровська, б. 67б, зареєстроване за ОСОБА_14 , проте в ході оперативного супроводу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області кримінального провадження встановлено, що фактично за вказаною адресою розташовано Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.»

Керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», фактично розташованій за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Покровська, б. 67б, з метою відшукання, вилучення речових доказів по справі, а саме: фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, відомості про нарахування заробітної плати та нарахування орендної плати, табелі робочого часу, а також юридично-правові документи, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також предметів, що заборонені чи вилучені законом з обігу.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення, і закінчується 10.11.2014 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1