Cправа № 700/311/14-к
Провадження № 1-кс/700/19/14
УХВАЛА
"25" березня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області
в складі: слідчого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 про накладання арешту на грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахуноку ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, вул. Котовського, 972 кв. 60, код 33585373) № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465, -
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.
Протягом 2013-2014 років діючим підприємствам реальним суб`єктам економіки через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
З матеріалів досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, вул. Котовського, 972 кв. 60, код 33585373) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465.
На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
18.03.2014 винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на рахунках вище вказаних «фіктивних» підприємств.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код 33585373) та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -
2. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, вул. Котовського, 972 кв. 60, код 33585373) № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 - за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
3. Зобов`язати співробітників ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 надати начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (код 33585373) № НОМЕР_1 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
5. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя -