03.07.2013

Справа № 642/5470/13-к
Провадження № 1-кс/642/1446/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України за 0001598 від 11 червня 2013 року.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надала з метою отримання соціальної допомоги по догляду за дитиною до трьох років в ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2010 році довідки з ознаками підробки про місце роботи та перебування у відпустці по догляду за дитиною. Дані довідки були підписані та завірені печаткою ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) невстановленою особою.

Згідно свідчень свідка бухгалтера ПП ОСОБА_4 ОСОБА_7 . Кочвар- ОСОБА_8 на протязі 2011-2012 років підприємством з банківських рахунків надавалася поворотна фінансова допомога, отримання якої відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751, позбавляло можливості ОСОБА_5 отримувати соціальну допомогу по догляду за дитиною до трьох років.

Згідно свідчень попереднього директора ПП ОСОБА_6 ОСОБА_9 довідки щодо нібито перебування ОСОБА_5 в трудових відносинах з зазначеним підприємством заповнювалися та підписувалися її чоловіком ОСОБА_10 , який на даний момент перебуває на посаді директора ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , відкрито рахунки № НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення наявності та сум перерахувань з рахунків ПП ОСОБА_4 на карткові та інші рахунки ОСОБА_5 необхідно провести аналіз руху коштів по рахунках ПП ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на підставі ст. 63 Конституції України відмовилися від дачі свідчень, неможливо отримати інформацію про надання допомоги ОСОБА_5 в інший спосіб інакше як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які складають банківську таємницю, зокрема, щодо руху коштів по рахункам ПП ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню щодо руху коштів, які виплачувалися ОСОБА_5 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів платіжних доручень ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо нарахування коштів ОСОБА_5 , котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки) ОСОБА_5 ;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_5 ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (Євро) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час щодо нарахування коштів ОСОБА_5 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1