У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 19.05.2015 Справа № 554/6472/15-к

Провадження №1-кс/554/3164/2015

19 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_6 підписала з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

Відповідно до виставлених рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 0000130.

Відповідно до статистичних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_7 , зареєстрований в АДРЕСА_3 .

На запит СУ УМВС України в Полтавській області голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 орендує в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 під офісне приміщення кімнату №215.

21.04.2015 року на підставі ухвали Октябрського райсуду м.Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 91 300 євро та 55 880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. Станом на 13.03.2015 на вказаному рахунку залишок коштів складає 420 647,05 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Таким чином, слідчий у клопотанні вказує на те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зобов`язання перед польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг: ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 288тис. 329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 1млн. 140тис. 846грн. 03 коп. за продаж кукурудзи; ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_4 ) 70 тис. грн. за продаж пиловника; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 110тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку; ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 90тис. 931грн. 50коп. за продаж дизельного пального; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 7 тис. 475грн. за розкидач добрив.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та комп`ютерної техніки, які містять відомості щодо ведення підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансово-господарської діяльності з жовтня 2014 року і по теперішній час, в розрізі контрагентів, у тому числі з польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ведення податкової та бухгалтерської звітності: договори, первинна бухгалтерська документація, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні та податкові накладні, довіреності на отримання ТМЦ, документація із працевлаштування працівників, а також даних, які містяться в бухгалтерських програмах.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі для забезпечення проведення податкової позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться документація та інформація, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

Так, в обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи: витяг з кримінального провадження № 0000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015, за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, згідно фабули якого вбачається про те, що було укладено контракти на зберігання та поставку зерна, а також на поставку сирцю бурштину між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у відповідності до виставлених рахунків компанія перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти по контрактам, однак останнє зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені грошові кошти.

Крім наведеного, вказані у клопотанні обставини також підтверджуються відомостями, які містяться у заяві ОСОБА_11 від 01.04.2015, представника за довіреністю ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , протоколі допиту потерпілого ОСОБА_11 від 02.04.2015 року, контрактами між зазначеними підприємствами з додатками до них, випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.10.2014 по 13.03.2015, копії яких наданою до суду слідчим.

До матеріалів клопотання надано також копію письмових пояснень ОСОБА_7 від 21.04.2015, згідно показань якого підтверджено перерахування польською компанією грошових коштів на виконання умов контрактів двома траншами, однак зазначено про неповне перерахування таких коштів, у зв`язку з чим ОСОБА_7 вважав це порушенням умов контракту. Крім того у поясненнях ОСОБА_7 послався на усну домовленість з підприємством, що мало поставити сировину, однак спочатку необхідно було отримати повну оплату від польської сторони. Назвати це підприємство ОСОБА_7 у письмових поясненнях відмовився через комерційну таємницю.

В матеріалах клопотання міститься копія витягу з бази даних платника податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої встановлено, що підприємство перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованим місцем знаходження значиться за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено наявність відкритих банківських рахунків, через які здійснювались відповідні перерахування за фінансово-господарськими операціями.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація яка міститься в фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документах підприємства, починаючи з жовтня 2014 року і по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинам з польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також за можливості здійснення їх вилучення для вжиття заходів забезпечення у подальшому проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Також, проаналізувавши зміст вимог клопотання вбачається, що слідчим у даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів у період часу «по теперішній час», тому у даному випадку суд вважає за можливе обмежити цей період часу датою винесення даної ухвали, а саме 19 травня 2015 року.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-163, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, доступних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів підприємства з 01 жовтня 2014 року по 19 травня 2015 року, у тому числі по взаємовідносинам з польською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів податкової та бухгалтерської звітності, договорів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, довіреності на отримання ТМЦ, документації із працевлаштування працівників, а також даних, які містяться в бухгалтерських програмах підприємства на електронних носіях інформації, з можливістю їх вилучення, а також отримання копій у разі відсутності оригіналів документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1