Справа № 464/4054/15-к
пр.№ 1-кс/464/1184/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000282 від 15.12.2014р., -
в с т а н о в и в :
заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000282 від 14.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; карток із зразками підписів документів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); довіреностей, копій паспорту ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), що надавались для відкриття (використання) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ); заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015, що перебувають у (приміщенні) відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді. В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в якому на даний час встановлено, що невстановлені особи впродовж 2014 року і по березень 2015 року, здійснювали незаконну діяльність, яка пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „ ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП „ ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП „ ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП „ ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_17 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП „ ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП „ ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), тТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП „ ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП „ ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_28 ), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_29 ), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_30 ), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_32 ), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_33 ), ОСОБА_19 (РНОК НОМЕР_34 ), ОСОБА_20 (РНОК НОМЕР_35 ), ОСОБА_21 (РНОК НОМЕР_36 ), ОСОБА_22 (РНОК НОМЕР_37 ), ОСОБА_23 (РНОК НОМЕР_38 ), ОСОБА_24 (РНОК НОМЕР_39 ), ОСОБА_25 (РНОК НОМЕР_40 ), ОСОБА_26 (РНОК НОМЕР_41 ), ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), ОСОБА_27 (РНОК НОМЕР_42 ), ОСОБА_28 (РНОК НОМЕР_43 ), ОСОБА_29 (РНОК НОМЕР_44 ), ОСОБА_30 (РНОК НОМЕР_45 ), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_46 виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 17.10.2002), для зняття готівкових коштів використовував рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), відкритий у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської ОСОБА_4 , перерахування коштів при здійсненні незаконної господарської діяльності, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), перебувають документи, які стосуються діяльності ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним підприємством, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: заяви, договори (угоди), зі всіма додатками, про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015; карток із зразками підписів документів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); довіреностей, копій паспорту ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), що надавались для відкриття (використання) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980); договорів про надання поворотної фінансової допомоги ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ); заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 по 18.05.2015, що перебувають у (приміщенні) відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок виконання ухвали покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1