У Х В А Л А
Справа № 569/7077/15-к
21 травня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та проведення їх вилучення,
Старший слідчий СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого юридичною особою КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме пакету документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакету документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.08.2013 по 31.03.2014, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого юридичною особою КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі - 01.08.2012.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунку юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції
ОСОБА_2 задовольнити повністю.
Керівнику чи уповноваженому представнику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого юридичною особою КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: пакету документів по відкриттю рахунку, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакету документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.08.2013 по 31.03.2014, -
шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1