Провадження № 1-кс/161/3529/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , при секретарі ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Локачі, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розборок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що початку червня 2014 року ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_9 , який здійснює діяльність, пов`язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за неперешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.

З цією метою, 03.06.2014 в обідню пору ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організував зустріч з приватним підприємцем ОСОБА_9 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5 000 доларів США за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_9 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_9 передасть їм 3 000 доларів США, а згодом ще 2 000 доларів США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.07.2014, в с. Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі з приватним підприємцем ОСОБА_9 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 03.07.2014 курсу гривні до долара США складає 35 523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_4 14.08.2014, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_9 на АЗС «WOG», розташованої в АДРЕСА_3 , де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_9 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
Отже, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 та 14.08.2014 за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_9 у значному розмірі на загальну суму 61 706,70 гривень за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.

Крім того, в першій декаді серпня 2014 року ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від громадянки ОСОБА_10 , яка по їх оперативним даним займалась діяльністю, пов`язаною з незаконною оптовою торгівлею товарів підакцизної групи, а саме тютюновими виробами, як на території України, так і на території Республіки Польща, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності.

З цією метою, 12.07.2014 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 організував зустріч з громадянкою ОСОБА_10 в с.Заріччя Володимир-Волинського району неподалік мосту через річку Луга, в ході якої повідомили їй про свою обізнаність з приводу реалізації нею тютюнових виробів та висунули незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні нею митного контролю при перетинанні кордону. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон при проходженні митного контролю при перетині кордону, ОСОБА_10 змушена була погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_10 передасть їм 2 000 доларів США 14.08.2014.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.08.2014, близько 20 год. 15 хв., старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_10 у кафе «Фортеця», розташованого за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 152. Після того, як ОСОБА_10 сіла до ОСОБА_4 в автомобіль «Volkswagen Polo», р.н. НОМЕР_1 , він поїхав по місту і в процесі цього, знаходячись у вказаному вище автомобілі, діючи умисно, повторно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення її діяльності з реалізації тютюнових виробів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
14.08.2014, о 20 год. 45 хв., ОСОБА_4 був затриманий після одержання в ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4 000 доларів США.

15.08.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 , вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, а також, зважаючи, що він тривалий час працював на посадах оперативного співробітника в органах податкової міліції, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого його кримінального правопорушення в групі із старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , а тому, є усі підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тому відносно останнього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки лише вказаний запобіжний захід може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який вважає, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбачених ст.368 ч. 3 КК України, а також, зважаючи, що він тривалий час працював на посадах оперативного співробітника в органах податкової міліції, а також обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого його кримінального правопорушення в групі із старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 , а також має доволі велике коло знайомих, що працюють на різних посадах як в правоохоронних органах, так і в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, а тому викладені у клопотанні обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України, не може бути обраний, думку слідчого, який повністю підтримує клопотання, думку підозрюваного та захисника, які не заперечували щодо застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, аналізуючи матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів про можливість вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, санкція статті, за якою він підозрюється передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є умисним, корупційним та корисливим, поєднане із використанням службового становища та вчинене працівником правоохоронного органу, а також, перебуваючи на волі, ОСОБА_4 буде мати можливість спілкуватись з іншими співробітниками оперативного управління та УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, службовими особами інших органів державної влади та місцевого самоврядування, а також із суб`єктами господарювання, чинити тиск на свідків, які ще не допитані у цьому провадженні, примушуючи їх давати неправдиві показання, тим самим перешкоджати встановленню істини у провадженні, а тому, є усі підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, отже, будь-який інший запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, на думку суду, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.178, 181, 193-194, 196-197 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

- прибувати за викликом до органів досудового розслідування та суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до вирішення провадження в суді по суті;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 передати для виконання органу внутрішніх справ за його місцем фактичного проживання АДРЕСА_1 .

Згідно ст.181 ч.4 КПК України орган внутрішніх справ зобов`язаний негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчого.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1