Справа № 361/8470/13-к
Провадження № 1-кс/361/1155/13
У Х В А Л А

12 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Манзенка Р.А.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 16.05.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенко Р.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієвим А.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо діяльності та фінансового стану Фермерського господарства "Деснянські лани" і знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК". В клопотанні зазначено, що в рамках досудового слідства в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 16.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 239-1, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240 КК України, встановлено, що 01.03.2011 року між ФГ "Деснянські лани" в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво № 0301-АБ; 14.09.2011 року між ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Автокар-777" в особі директора ОСОБА_5 укладено договір перевезення вантажу; 02.04.2012 року між ТОВ "АБ Груп" в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ "Спецбудбетон" в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 04-02/АБ; 27.04.2012 року між ТОВ "УКР БУДСПЕЦПРОЕКТ" в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір перевезення вантажу № 27/04-2П. У період часу з 20.04.2012 року по 23.04.2012 року на автодорозі Рожни - В.Димерка - Гоголів у Броварському районі Київської області затримано належні ТОВ "Автокар-777" автомобіль самоскид марки ДАФ д/н НОМЕР_1, автомобіль самоскид марки ДАФ д/н НОМЕР_2, а також належний ФОП ОСОБА_8 автомобіль самоскид марки ФАФ д/н НОМЕР_3, які в порушення правил використання надр перевозили пісок яружний об"ємом 32 куб.м, що, згідно з Протоколом № 72 від 05.09.2011 року "Про сертифікаційні досліди піску природного", добувається ФГ "Деснянські лани" по вул. Щорса, 41-г в с. Рожни Броварського району Київської та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів. Із допиту як свідка директора ТОВ "АБ Груп" ОСОБА_4 вбачається, що 02.04.2012 року між ТОВ "АБ Груп" та ТОВ "Спецбудбетон" укладено договір поставки піску № 04-02/АБ, згідно з яким весь здобутий ТОВ "АБ Груп" пісок постачався на ТОВ "Спецбудбетон". Відповідно до чинного законодавства, не визнається предметом злочину пісок місцевого значення, крім піску, що використовується у цементній промисловості, однак будь-які дозвільні документи про надання права займатися даним видом діяльності у ФГ "Деснянські лани" та ТОВ "АБ Груп" відсутні. Згідно з переліком корисних копалин місцевого значення, затвердженим постановою КМУ № 827 від 12.07.1994 року, пісок являється корисною копалиною місцевого значення, що також підтверджується Переліком корисних копалин місцевого значення, затвердженим наказом Державного комітету України по геології і використанню надр № 67 від 09.06.1994. Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ № 615 від 11.05.2011 року, спеціальний дозвіл повинен видаватися на користування надрами, в тому числі на видобування корисних копалин. За змістом ст. 19 Кодексу України про надра, останні надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр; право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу; користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом. Згідно зі ст. 23 цього Кодексу, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для свої господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальної глибиною розробки до 2 метрів і прісні підземні води до 20 метрів та використовувати надра для господарських і побутових потреб. Таким чином, діяльність, пов"язана з видобуванням корисних копалин, що проводиться без дозвільних документів, є незаконною і підлягає правовому регулюванню з боку державних органів незалежно від того, чи належить ділянки надр до родовищ корисних копалин чи ні. Із листа Державної служби геології та надр України № 9544/02/14-13 від 14.08.2013 року вбачається, що, згідно з електронною інформаційною базою даних, спеціальних дозволів на користування надрами ДНІП "Геоінформ України" ТОВ "Деснянські лани" не видавалось. Враховуючи, що проведеним досудовим розслідуванням не здобуто достатніх доказів причетності до вчинення вказаного правопорушення певних осіб, при цьому ФГ "Деснянські лани" відкрито розрахунковий рахунок № 5824 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", розташованому по вул. Ковпака, 29 в м. Києві, дослідження наявних у банку документів надасть можливість встановити осіб, причетних до незаконної діяльності ФГ "Деснянські лани", пов"язаної з видобутком та реалізацією піску, джерела походження й напрямки руху коштів, з"ясувати фінансово-господарські відносини фермерського господарства з іншими підприємствами, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно діяльності та фінансового стану ФГ "Деснянські лани" і перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", а також розпорядження про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Манзенко Р.А. його підтримав і просив задовольнити. Оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати реальним існування загрози знищення фінансових документів юридичною особою, у володінні якої вони знаходяться, представник ПАТ "УКРСОЦБАНК" для розгляду клопотання викликався, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з"явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.ч. 5-6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про їх вилучення, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження доводів, зазначених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002242, згідно з яким 16.05.2013 року до ЄРДР внесено відомості про незаконний видобуток невстановленими особами піску в с. Рожни Броварського району Київської області 15.05.2013 року, 03.07.2013 року - відомості про незаконне зняття та вивезення невідомими особами грунтового покриву на території Рожнівської сільської ради; 11.07.2013 року - відомості про таємне викрадення посадовими особами ФГ "Деснянські лани" піску зі спричиненням останніми державі шкоди в особливо великих розмірах; 26.07.2013 року - відомості про затримання в період з 20.04.2012 року по 23.04.2013 року на автодорозі Рожни-В.Димерка-Гоголів у Броварському районі Київської області трьох самоскидів з піском, який добувається ФГ "Деснянські лани" та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів, а також лист Державної служби геології та надр України про те, що ФГ "Деснянські лани" не видавалися спеціальні дозволи на користування надрами.

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без викладу обставин кримінального правопорушення, доказів перебування документів, які стосуються фінансової діяльності ФГ "Деснянські лани", у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", за відсутності мотивування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що документи про фінансову діяльність ФГ "Деснянські лани", які перебувають у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенком Р.А. не доведено можливості використання як доказів відомостей про фінансову діяльність ФГ "Деснянські лани", що містяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК", як і неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів; долучені до клопотання документи жодним чином не обґрунтовують викладені в ньому обставини.

За наведених обставин слідчий суддя не вбачає підстав до зобов"язання ПАТ "УКРСОЦБАНК" надати стороні кримінального провадження доступ до фінансових документів.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Манзенка Р.А. про розкриття банківської таємниці і надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та фінансового стану ФГ "Деснянські лани", які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська