Справа № 559/402/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя: Юзьвяк Б.Г.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Пасічника Ю.О., погоджене з Дубенським міжрайонним прокурором про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого обгрутовується наступними доводами. 28.10.2011 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись корисливим мотивом, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, 28 жовтня 2011 року, перебуваючи в приміщенні Дубенського відділення № 3 Рівненської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщене у м. Дубно по вул. Данила Галицького 22 «а» Рівненської області, використовуючи завідомого підроблений ним паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, чужий ідентифікаційний код, шляхом внесення у фірмовий бланк анкети-заяви і повідомлення працівнику банку завідомо неправдивих відомостей, щодо себе і дійсних намірів, ввів працівника банку в оману і таким чином, шляхом обману, незаконно уклав договір SAMDN 8976 відповідно до умов якого ПАТ КБ «ПриватБанк» надав йому пластикову картку НОМЕР_1, яка надає право і можливість розпорядження виданими у кредит грошовими коштами банку із кредитним лімітом в сумі 1800 гривень та чітким визначенням порядку сплати відсотків за користування ним. Отримавши вказану пластикову картку КБ «ПриватБанк», ОСОБА_3, за допомогою неї із банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк», зняв рахунку 1800 гривень, які користав у власних потребах.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_2, публічному акціонерному товариству комерційного банку «ПриватБанк» було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 09.11.2011 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись корисливим мотивом, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк».

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, 09 листопада 2011 року, перебуваючи в приміщенні магазину «АЛЛО», що знаходиться у м. Дубно по вул. Сурмичі Рівненської області, використовуючи завідомого підроблений ним паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, чужий ідентифікаційний код, шляхом внесення у фірмовий бланк анкети-заяви і повідомлення працівнику банку «А-Банку», завідомо неправдивих відомостей, щодо себе і дійсних намірів, ввів працівника банку в оману і таким чином, шляхом обману, незаконно уклав договір №SAMAB7285 відповідно до умов якого ПАТ «Акцент-Банк» надав йому пластикову картку НОМЕР_2, яка надає право і можливість розпорядження виданими у кредит грошовими коштами банку із кредитним лімітом в сумі 2600 гривень та чітким визначенням порядку сплати відсотків за користування ним. Отримавши вказану пластикову картку «Акцент-Банку», ОСОБА_3, за допомогою неї та послуг банкомату зняв з рахунку 2600 гривень, які користав у власних потребах.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_2, публічному акціонерному товариству «Акцент-Банк» було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час допиту представника потерпілих юридичних осіб було чітко прослідковано спосіб встановлення особи правопорушника і зібрано достатні данні про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, який як встановлено в ході досудового розслідування зареєстрований у квартирі за адресою АДРЕСА_1, яка йому належить, а фактично останнім часом проживає в квартирі за адресою АДРЕСА_2, яка раніше належала вже померлому ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, де по цей час проживають рідні останнього ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

На даний час, в ході досудового розслідування виникає необхідність: по-перше відшукати за місцем проживання ОСОБА_2 документи, предмети, які підтверджують факти укладення із вказаними банками вищезгаданих угод, зокрема екземплярів (дублікатів) договору SAMDN 8976 відповідно до умов якого ПАТ КБ «ПриватБанк» надав йому пластикову картку НОМЕР_1, договору №SAMAB7285 відповідно до умов якого ПАТ «Акцент-Банк» надав йому пластикову картку НОМЕР_2 та (або) відшукання у нього самих пластикових карток чи підроблених чужих паспортів, що матимуть значення речового доказу у кримінальному провадженні, а по-друге відшукати документи, інші паперові носії інформації із вільними зразками підписів та почерку, виконаних ОСОБА_2 (листи, підписані чеки, заповнені анкети, заяви на працевлаштування тощо, виконаних ним в період 2011 року) з метою подальшого використання їх у доказуванні обов'язкових для розслідування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, з мотивів уникнення ризиків витоку інформації з інших джерел, а також маючи застереження змови ОСОБА_2 із особами, кому фактично належать використані ним підроблені паспорти громадян України, слідчий вважає, що є підстави вважати, що в інший спосіб, тобто шляхом переконання останнього на добровільну видачу всіх вказаних об'єктів, які необхідно відшукати, не представиться можливим вилучити їх, тому у даному випадку, для досягнення загальної мети, є необхідність провести їх вилучення саме шляхом проведення за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_2 обшуку.

На підставі вищенаведеного, слідчий звернувся із клопотанням до суд в якому просить: надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, по місцю його фактичною адресою проживання: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення договорів укладених із банківськими установами, чужих паспортів, знарядь, які використовувалися для підробки паспортів, кредитних карток банківських установ, інших документів, що свідчать про укладення договорів та документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2

Попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування здобуто дані про те, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 можуть знаходитися документи, предмети, зокрема екземпляри (дублікати) договору SAMDN 8976, відповідно до умов якого, ПАТ КБ «ПриватБанк» надав йому пластикову картку НОМЕР_1, договору №SAMAB7285 відповідно до умов якого ПАТ «Акцент-Банк» надав йому пластикову картку НОМЕР_2 та (або) пластикові картки чи підробленні чужі паспорти, що матимуть значення речового доказу у кримінальному провадженні, а по-друге документи, інші паперові носії інформації із вільними зразками підписів та почерку, виконаних ОСОБА_2 (листи, підписані чеки, заповнені анкети, заяви на працевлаштування тощо, виконаних ним в період 2011 року) з метою подальшого використання їх у доказуванні обов'язкових для розслідування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В клопотанні слідчого, та доданих до нього докуменах наведено достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі мають значення для справи і можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні місці фактичного проживання ОСОБА_2

Керуючись ст.235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, по місцю його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення договорів укладених із банківськими установами, чужих паспортів, знарядь, які використовувалися для підробки паспортів, кредитних карток банківських установ, інших документів, що свідчать про укладення договорів та документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_2

Ухвала діє протягом 15 (п'ятнядцяти) діб з моменту її ухвалення і надає право проникнення до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: