У Х В А Л А
Справа № 569/20110/14-к

30 грудня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за № 0000107 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ознаками злочину передбаченого ст. 219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у січні 2008 року отримало у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредит у розмірі 18,5 млн. доларів. У подальшому між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено ряд додаткових угод у відповідності до яких термін погашення кредиту наступив 30.09.2009 року. Отримані кредитні кошти у подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») використали у фінансово-господарській діяльності підприємства таким чином, що це як наслідок призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, виникнення у підприємства заборгованості та неспроможності виконати свої кредитні зобов`язання.

У подальшому, на початку 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подали заяву про визнання вказаного товариство банкрутом до Господарського суду Рівненської області, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») визнано банкрутом.

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період 2008-2014 років використовували банківські рахунки, що були відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме № НОМЕР_3 (українська гривня).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити фактичні обставини отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредитних коштів, а також провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який був відкритий у Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, осіб, які здійснювали їх перерахунок.

Вказані данні містяться у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у виписках про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відкриті в Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо надходження та списання (зняття) коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 (українська гривня), який був відкритий у Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю їх вилучити на паперовому та магнітному (електронному) носіях,зокрема:
- виписки про рух коштів, щодо їх надходження та списання за період з 01.01.2008 по 15.10.2008 по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв юридичних та фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1