Дело № 4-85 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 года су
дья Красногвардейского рай
онного суда г. Днепропетров
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в суд Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска поступило пре
дставление следователя прок
уратуры Красногвардейского
района г. Днепропетровска Бу
лич А.М. о производстве выемк
и в АБ «Кредит-Днепр» (МФО 3057
49) расположенном по адресу: г. Д
непропетровск, ул. Писаржевс
кого, 1а, содержащих банковску
лежащего ООО «Пирамида ДТМ»
В обосновании необхо
димости производства выемки
в представлении указываетс
я, что в период с апреля 2007г. по н
астоящее время должностные
лица ООО «Пирамида ДТМ», злоу
потребляя своим служебным по
ложением, осуществляли св
ою преступную деятельность,
используя расчетный счет № 201 открытый в АБ «Кредит-Днеп
р» (МФО 305749), принадлежащий ООО
«Пирамида ДТМ»,по которому о
существлялись перечисления
денежных средств, полученны
х заведомо преступным путем
и имеющих отношение к вышеук
азанному уголовному делу.
Принимая во внимани
е, что перечисления денежных
средств по указанным расчет
ным счетам принадлежащих ООО
«Пирамида ДТМ», направлены н
а прикрытие незаконной предп
ринимательской деятельност
и, в целях предотвращения дал
ьнейшего незаконного движен
ия денежных средств, с целью в
сестороннего и объективного
расследования уголовного де
ла, следователь просит произ
вести выемку документов соде
ржащих банковскую тайну.
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести вые
мки документов в АБ «Кредит-Д
непр» (МФО 305749) расположенном п
о адресу: г. Днепропетровск, ул
. Писаржевского, 1а, содержащих
банковскую тайну, по счету № 2
амида ДТМ» (код 21922761), а именно:
- документов отражающих отк
рытие, распоряжение счетом №
761),а именно: заявлений на отк
рытие счета, заявлений и иных
документов на выдачу пласти
ковых карт, карточки с образц
ами подписей и оттиском печа
ти, документов, подтверждающ
ий получение электронного кл
юча доступа к счету (при испол
ьзовании системы «Клиент-Бан
к»), договоров на расчетно-кас
- юридического делаООО «Пи
рамида ДТМ» (код 21922761), в том ч
исле копии паспортов учредит
елей и должностных лиц, прото
кол собрания учредителей, пр
иказ или иной документ о назн
ачении на указанную в уставе
должность лица с правом подп
иси и полномочиями действова
ть от лица предприятия и осущ
ествлять финансовые сделки,
документы, подтверждающие из
менение лица, уполномоченног
о на управление счетом (при на
личии таких изменений), копию
паспорта уполномоченного пр
едставителя предприятия.
- платежных документов, на
основании которых осуществл
ялись зачисления и списание
средств с указанного счета, в
т.ч. документов на получение н
аличных денежных средств.
- Сведения (реестр) о движени
и денежных средств по указан
ному счету за период с 21.11.2002 г. по
дату предоставления постано
вления суда с указанием наим
енования получателей и плате
льщиков денежных средств, ко
да ОКПО, расчетного счета, сум
мы и назначения платежа на бу
мажном и магнитном носителях
Постановлен
ие направить для исполнения
в прокуратуру Красногварде
йского района г. Днепропетро
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А