Справа № 4-110/11
П О С Т А Н О В А

24 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Санін В. М. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ПАТ «Факел» () та виїмки документів з банківської установи ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слiдчий СВ ПМ Бiлоцеркiвської ОДПI ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банкiвської таємницi щодо дiяльностi та фiнансового стану ПАТ «Факел» (код ЕДРПОУ 04601469) та виїмки документiв з банкiвської установи ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670), посилаючись на те, що 18.10.2011 р. прокуратурою Киtвської областi порушено кримiнальну справу №47-1439 щодо генерального директора ПАТ «Факел» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення вiд сплати податкiв в особливо великих розмiрах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ходi проведення досудового слiдства встановлено, шо пiдприємство ПАТ «Факел» (код 04601469) мало взаємовiдносини з ТОВ «РС-АРПИ» (код 34436016), з яким на протязi 2010-2011 рр. здiйснило видимiсть придбання товарiв, якi в дiйсностi не реалiзовувалися вказаним пiдприємством ПАТ «Факел», а лише виражалося в документальному оформленi неiснуючих господарських операцiй.

Таким чином, генеральний директор ПАТ «Факел» ОСОБА_2 в порушення вимог п.14.1 ст.14; п.200.1 ст.200; п.201.4, п.201.10 ст.201; п.198.1, 198.3 ст.198 Податкового Кодексу Украiни своїми умисними протиправними дiями використавши завiдомо пiдробленi документи, складенi вiд iменi директора ТОВ «РС-АРПИ» ОСОБА_3 умисно ухилився вiд сплати податку на додану вартiсть за березень 2011 р. на загальну суму 3млн.350тис.151,65грн., шо призвело до ненадходження до Державного бюджету коштiв у особливо великих розмiрах.

Також встановлено, шо придбанi нiбито у ТОВ «РС-АРПИ» одоризатори ПАТ «Факел» використало у своїй дiяльностi (виконали зборку одоризацiйних установок) та в подальшому установки реалiзували фiлiям ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (код 30019801).

При цьому, ПАТ "Факел" використав рахунок №6337 (980) в ПАТ КБ Хрещатик МФО 300670. Оскiльки вiдомостi по вказаних рахунках, зокрема про oпepaції проведенi на користь чи за дорученням ПАТ «Факел» угоди, про ociб, якi фактично вiдкривали в банку вказанi рахунки та користувалися ними у своїй дiяльностi, мають значення для встановлення iстини у справi, слiдчий у провадження якого перебуває вказана кримiнальна справа, просить надати дозвiл на розкритгя банкiвської таємницi зазначеної банкiвської установи та виїмку з банку документiв, шо мiстять указанi вiдомостi.

Вивчивши подання, дослiдивши матеріали порушеної щодо генерального директора ПАТ «Факел» ОСОБА_2 кримiнальної справи №47-1439, вважаю подання обгрунтованим i таким, шо пiдлягає задоволенню, оскiльки матерiали справи мiстять достатнi пiдстави для висновку про те, шо банкiвськi документи ПАТ «Факел», якi мiстяться у вказанi банкiвськiй установi, можуть мати доказове значення в розслiдуваннi даної кримiнальної справи.

На пiдставi викладеного, керуючись ст.ст.14-1, 178, 179 КПК України, ст.62-2 Закону Украiни „Про банки та банкiвську дiяльнiсть",-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвiл на розкриття банкiвської таємницi шодо дiяльностi та фiнансового стану ПАТ «Факел» (код 04601469) та виїмку документiв по рахунку №6337 (980) в ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670), а саме:

-кредитних справ та реєстраційних документів, наданих для відкриття банківських рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів;

-листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-виписок про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по дату оголошення постанови банківській установі з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-договорів та фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

-договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило зєднання системи Банк-Клієнт;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4