Справа № 161/7356/15-к
Провадження № 1-кс/161/2059/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 19.04.2015 близько 13:35 години невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 1772 гривні 50 копійок, котрі знаходились на картці № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 21.04.2015 матеріали досудового розслідування щодо зазначеного факту про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 та розпочато досудове розслідування.

Разом з тим слідчий зазначив, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила, що 19.04.2015 близько 13 години 35 хвилин до неї на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив уточнити певні відомості про її картку. Скориставшись довірою потерпілої, так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, щоб не допустити зняття коштів, її картку необхідно заблокувати, а для цього необхідно йому повідомити реквізити зазначені на карті та продиктувати коди, які прийдуть на її мобільний телефон. Невдовзі, виконавши вказівки невідомої особи, потерпіла особа зрозуміла, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , були незаконно зняті грошові кошти в сумі 1772 грн. 50 коп.

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з карти ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської карти № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській обл. ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період з 19.04.2015 р. по 29.04.2015;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з з 19.04.2015 р. по 29.04.2015 із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із з 19.04.2015 р. по 29.04.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період з 19.04.2015 р. по 29.04.2015; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з з 19.04.2015 р. по 29.04.2015 із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із з 19.04.2015 р. по 29.04.2015 засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаних рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1