печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на постачання військової форми одягу, а саме:

- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб`єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході допитів керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані показання підтверджуються свідком ОСОБА_4 .

Указане товариство в свою чергу зазначило в звітних документах про те, що в грудні 2014 року воно в рамках договірних взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало йому грошові кошти в сумі понад 34 млн. грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » указане у своїх звітних документах не підтверджує, що свідчить про можливе переведення указаної суми грошових коштів в готівку з приховуванням її від оподаткування.

Також встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " перераховано більше 900000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до ІНФОРМАЦІЯ_1 , дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », показаннями службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами держави та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2014 по 02.06.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів слідчого про можливу причетність посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " до вчинення злочинів, за викладених у клопотанні обставин. Долучений до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР не містить даних про проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень посадовими чи іншими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1