ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49
П О С Т А Н О В А

01.06.2012 р. суддя Центрального
районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.,
старшого слідчого СВ ДПС у
Миколаївській області Іщук О.М.,
погоджене з начальником СВ ДПС у
Миколаївській області Басалаєвим Д.В.,
про проведення виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого
старшого слідчого СВ ДПС у
Миколаївській області Іщук О.М.
знаходиться кримінальна справа № 12800033,
порушена 24.05.2012 р. відносно директора
Державного південного
виробничо-технічного підприємства
(далі за текстом ДПВТП) ОСОБА_2 та
головного бухгалтера даного
підприємства ОСОБА_3, за ознаками
складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212
КК України.

З матеріалів подання вбачається, що
посадові особи, а саме директор ДПВТП
ОСОБА_2 та головний бухгалтер ДПВТП
ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в
період часу з 01.07.2008 р. по 31.12.2009 р.,
спричинив бюджету держави значну
матеріальну шкоду в розмірі біля 5 200 000
грн.

Крім того, з матеріалів подання
вбачається, що посадові особи ДПВТП
взаємодіяли з ТОВ «Амулет 77»та
здійснювали операції через банківські
рахунки, також встановлено, що ТОВ
«Амулет 77»() був
відкритий розрахунковий рахунок №
8300 (код валюти 980), відкритий в АТ
«УкрСиббанк», МФО 351005 в м. Харкові по пр.
Московському, 60.

В поданні слідчий просить провести
виїмку банківських документів по
розрахунковому рахунку ТОВ «Амулет 77»в
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 в м. Харкові по
пр. Московському, 60, оскільки там
знаходяться документи, які мають
значення для встановлення істини по
даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні
ним матеріали, вважаю, що є підстави для
задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в АТ «УкрСиббанк», МФО
351005 в м. Харкові по пр. Московському, 60
наступних документів, а саме: по руху
коштів по банківському рахунку №
8300 (код валюти 980), який належить
ТОВ «Амулєт-77»(), як на
паперових так і електронних носіях з
розшифровкою контрагентів,
призначенням платежу, датою платежу,
часом проведення платежу, номером
платіжного документа, сумою платежу, а
також із зазначенням вхідного та
вихідного залишків коштів на рахунку
на початок і кінець кожного дня,
референс кожного платіжного документу
(номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.,
документів, у яких міститься
інформація про повідомлення банком
органів податкової служби про
відкриття банківських рахунках, карток
із зразками підписів та відбитком
печатки, наказів про призначення
службових осіб ТОВ «Амулєт-77»та
довіреностей, наданих до банку
уповноваженими особами підприємства,
видаткових ордерів та корінців касових
чеків про отримання службовими особами
ТОВ «Амулєт-77»готівкових грошових
коштів через касу банку, документів
щодо використання та відкриття
банківських рахунків та документів
кредитних договорів та документів, які
складалися під час виконання кредитних
договорів, документів, у яких міститься
інформація щодо зовнішньоекономічних
контрактів та документів, які складали
під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Дірко І.І.