Дело№1-73307
Орджоникидзевский районный суд гор.Харькова
в составе: председательствующего - судьи Ермоленко В.Б.,
при секретаре - Гапоненко В.А.,
с участием прокурора - Кулеш А.А.,
, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
защитников - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
в открытом судебном
заседании в гор.Харькова уголовное
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, украинца,
невоеннообязанного, со средним
образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка (
ІНФОРМАЦІЯ_2), работающего частным предпринимателем ЧП
ОСОБА_9, зарегистрированного и
прож.АДРЕСА_1, ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины, -По ст.
ст. 190 ч.2, 190 ч.4
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г.Харькова, украинца,
невоеннообязанного, со средним
образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка (
работающего, зарегистрированного и прож.АДРЕСА_2, ранее не судимого, -По ст.
ст. 190 ч.2, 190 ч.4
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г.Пай Прионежкого района Карельской
АССР, русской, гражданки Украины, со средне­техническим образованием, разведенной,
не работающей, зарегистрированной
и прож. АДРЕСА_3, ранее судимой:
- 11 сентября 2006 г. Орджоникидзевским районным судом
г.Харькова по ст. 191 ч.1 УК Украины к
штрафу в доход государства в размере 850 грн., -По
ст. ст. 296 ч.1, 190 ч.4
Подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, в период с декабря 2004 г. по июнь 2005 года , совершили
ряд умышленных корыстных преступлений,
направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием , в составе организованной группы при
следующих обстоятельствах.
ОСОБА_9, не желая заниматься законной трудовой
деятельностью и не имея иных законных источников доходов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения любым способом, включая и преступный, в декабре 2004 г. создал устойчивую организованную
группу, в состав которой вовлёк ОСОБА_10
Основным направлением
преступной деятельности созданной
возглавляемой ОСОБА_9 устойчивой
организованной группы являлось завладение денежными средствами граждан, путём обмана и злоупотребления их
доверием, при оказании им посреднических
услуг в совершении сделок купли-продажи недвижимости, которые тщательно планировались и
согласовывались всеми участниками организованной группы.
В качестве объектов преступных
посягательств организованной группы подбирались, как правило,
проживающие в г.Харькове неблагополучные семьи из числа лиц, нигде не работающих, не имеющих постоянного источника к
существованию, злоупотребляющие
спиртными напитками, с целью завладения
их денежными средствами путём мошенничества.
ОСОБА_9, как организатор и активный участник
организованной им группы, будучи
осведомленным о преступной деятельности других участников группы ОСОБА_10 и
· определял объекты предстоящих
преступных посягательств;
· разрабатывал и согласовывал со всеми
членами группы планы преступных действий;
· распределял функции каждого из
участников организованной группы;
· принимал непосредственное участие в
приготовлении к преступлению и его совершении;
· направлял деятельность членов группы
на достижение единого преступного результата;
· получал сам и распределял между
членами организованной группы наличные денежные средства, добытые в результате совершения мошеннических
ОСОБА_10 и ОСОБА_11, как участники организованной группы, выразив желание совершать преступления в
- принимали участие в подборе объектов
преступного посягательства и
предстоящих преступлений;
- принимали непосредственное участие в
подготовке к совершению
- получали свою долю от реализации
похищенного имущества.
С целью осуществления
своих преступных намерений, ОСОБА_9
разрабатывал план и предлагал другим членам организованной группы способ совершения
планируемых преступлений, распределяя
функции каждого из участников группы, а
после совершения преступлений,
непосредственно распределял добытые путём мошенничества денежные
средства между участниками организованной группы в заранее обусловленных долях
в, зависимости от функции и степени
Согласно разработанному
плану ОСОБА_11 подыскивала объекты преступного посягательства. Затем, выдавая себя за агента по продаже
недвижимости, входила в доверие к
гражданам и, делая акцент на наличии
больших задолженностей по квартплате и коммунальным платежам или же о наличии
запретов на отчуждение квартиры,
убеждала их в целесообразности продажи своих квартир по цене ниже
рыночной, покупки взамен жилья с меньшей
площадью и после совершения сделок купли-продажи, в получении денежной разницы на текущие
нужды. Войдя в доверие к гражданам и,
получив их согласие на продажу квартир,
ОСОБА_11 рекомендовала им в качестве покупателя на их недвижимость
ОСОБА_10, а ОСОБА_9, как эксперта и специалиста по продаже
Далее ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 заключали с гражданами
устные договоры, согласно которым
обещали гражданину купить у них квартиру или найти на неё покупателя, за свой счет погасить имеющие по квартире
коммунальные услуги и
решить вопросы по снятию наложенных на квартиру запретов на отчуждение, собрать полный пакет необходимых документов
для её отчуждения, заключить сделку купли-продажи, после чего подыскать и приобрести им новое
жильё с меньшей площадью по их выбору, а
оставшуюся сумму от продажи и покупки квартиры вернуть потерпевшим.
Затем, при заключении сделок купли-продажи квартир
ОСОБА_9, действуя в интересах всех
участников организованной группы,
денежные средства собственникам квартир не возвращал или же, обманывая их в сумме понесенных при
оформлении документов затрат, возвращали
собственникам квартир незначительную сумму,
с целью прикрытия своей преступной деятельности, а большую часть соучастники присваивали.
Таким образом, была создана устойчивая организованная группа
в составе ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11
для совершения преступлений, когда в его
приготовлении или совершении брали участие трое подсудимых, предварительно организовавшись в стойкое
объединение для совершения преступлений,
с распределением функций участников группы, направленных на достижение единого
плана, известного всем участникам группы, которые в период с декабря 2004 г. по июнь 2005 г. в г.Харькове совершили ряд
Так, в ноябре 2004 г. (более точная дата следствием не
установлена) ОСОБА_11, действуя в
составе организованной группы,
умышленно, из корыстных
побуждений, узнав о намерениях, злоупотребляющего спиртными напитками ОСОБА_12
трёхкомнатную квартиру, расположенную по
адресу:АДРЕСА_4, сообщила об этом
ОСОБА_10 и ОСОБА_9 Затем, действуя в
соответствии с отведёнными ей функциями в составе организованной группы, ОСОБА_11 пришла в квартиру к ОСОБА_12
по указанному адресу
и, представившись риэлтером-оценщиком агентства
недвижимости «Хиан», каковым фактически
не являлась, предложила ему
воспользоваться её посредническими услугами по продаже данной квартиры.
Выслушав пожелания ОСОБА_12 продать
свою трёхкомнатную квартиру за 12 000 долларов
США, после чего купить ему взамен в г.
Харькове другое жильё с меньшей площадью,
недорогой автомобиль, а также
иметь после всего этого какую-то часть денег на личные нужды, ОСОБА_11 приняла эти условия и, действуя в интересах всех участников
организованной группы, заключила с
ОСОБА_12 устное соглашение на выполнение его условий по продаже данной
квартиры. Однако, при этом
пояснила, что стоимость продажи его
квартиры необходимо согласовать с экспертом по недвижимости и после этого по
телефону в качестве эксперта в квартиру ОСОБА_12, расположенную
по вышеуказанному адресу, в соответствии
с заранее разработанным планом и распределёнными функциями, путём обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_12, вызвала
ОСОБА_10, а вместе с ним на осмотр
выбранного ОСОБА_11 объекта преступного посягательства приехал и ОСОБА_9, которые агентами по продаже недвижимости не
являлись и фактически услуг такого рода не предоставляли.
Осмотрев квартиру ОСОБА_12, ОСОБА_9, как организатор созданной и руководимой им
группы, утвердил выбор ОСОБА_11 данной
квартиры в качестве объекта преступного посягательства, дав ОСОБА_11 указание заниматься подготовкой
документов для отчуждения данной квартиры.
согласие на продажу его
квартиры, ОСОБА_11, действуя с ведома ОСОБА_10 и ОСОБА_9, в соответствии с заранее разработанным
планом, заключила с ним устное
соглашение о том, что она найдёт
покупателя на его квартиру, поможет ему
вступить в права наследства на данную квартиру,
за свой счет погасит его долги по алиментам, долги по квартплате и коммунальным
платежам, а после продажи квартиры, купит ему в г. Харькове новое
площадью, недорогой автомобиль
и оставшиеся деньги ему вернёт, с вычетом
понесенных затрат на оформление
всех документов, необходимых для
отчуждения квартиры.
Затем ОСОБА_10, получив от ОСОБА_9 деньги в сумме 300 долларов США, передал их ОСОБА_11, дав указание заниматься подготовкой
необходимых документов по вступлению ОСОБА_12 в права наследства. Получив указанную
сумму денег, ОСОБА_11 вместе с ОСОБА_12
Государственной нотариальной конторе получили свидетельство о праве ОСОБА_12
квартиру АДРЕСА_4, которое зарегистрировано в реестре под №3-1218 от 24.12.2004 г. В данном свидетельстве о праве на
наследство указывалось, что ОСОБА_12от
уплаты госпошлины освобождён.
Одновременно с этим, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, при получении в БТИ г.Харькова для ОСОБА_12
выписки для отчуждения
его квартиры выяснили, что на данную
квартиру отделом Государственной исполнительной службы Московского района г
Харькова письмом от 12.07.2004 наложен
реализацию своего преступного умысла,
направленного на завладение денежными средствами ОСОБА_12, путём
обмана и злоупотребления доверием,
ОСОБА_9 и ОСОБА_10, в отделе ГИС
Московского района г. Харькова,
выяснили, что на квартиру ОСОБА_12
наложен арест, в связи с неуплатой последним платежей по
алиментам. Далее, ОСОБА_9,
как организатор группы, в
продолжение преступного умысла, принял
решение за свой счёт погасить задолженность ОСОБА_12 по алиментам и 22.12.2004 по квитанции № 21 внёс за него 4851 грн. 67 коп.,
после чего арест с квартиры был снят,
укрепив тем самым к себе и другим соучастникам организованной группы
доверительные отношения со стороны ОСОБА_12
После того, как все необходимые документы для отчуждения
были собраны, ОСОБА_11 поставила в
известность об этом ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и 24.12.2004 г. они втроём совместно с ОСОБА_12
направились в Харьковское горБТИ, где
ОСОБА_9 и ОСОБА_10 за свой счет зарегистрировали на имя ОСОБА_12 свидетельство о праве на наследство и
получили выписку для отчуждения его квартиры. В тот же день в дневное
время, сообщив ОСОБА_12 заведомо неправдивую информацию о том, что задолженности по квартплате и
коммунальным платежам по его квартире погашены,
прибыли в нотариальную контору к частному нотариусу Гибадуловой Л.А., расположенному по адресу: АДРЕСА_5, для
заключения сделки купли-продажи.
В нотариальной конторе, в комнате для расчетов между клиентами, ОСОБА_9,
в присутствии ОСОБА_10 и ОСОБА_11,
показав ОСОБА_12 неопределённую
сумму денег, заявил, что тот получит свои деньги после того, как он оформит документы о снятии с
регистрации и выселиться из отчуждаемой квартиры. Затем, ОСОБА_9 отсчитал 4000 долларов США и передал их
ОСОБА_11, а та, в свою очередь, отсчитала 1000 долларов США и отдала их ОСОБА_12
на личные нужды, а по поводу оставшейся у неё суммы
пояснила, что эти деньги пойдут в
качестве аванса на приобретение ему нового жилья. Далее ОСОБА_11, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в интересах
участников организованной группы ОСОБА_9 и ОСОБА_10, злоупотребляя доверием потерпевшего ОСОБА_12, убедила
его в том, что остаток денег они
обязательно ему вернут после выписки.
будучи уверенным в правомерности действий ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 и полностью им доверяя, подписал договор о продаже своей
квартиры, расположенной по адресу:
АДРЕСА_4 гражданам ОСОБА_13, ОСОБА_14
иОСОБА_15 за 81 000 грн., зарегистрированный в реестре под №6952 от 24.12.2004 года и сообщил нотариусу неправдивую
информацию о том, что покупатели
передали ему денежные средства, согласно
договора купли-продажи, однако денег за
проданную им квартиру он от покупателей не получал.
11 января 2005 г. по условиям соглашений, ОСОБА_12освободил ранее принадлежавшую ему
квартиру, однако после выписки и
выселения, деньги, обещанные ему ОСОБА_9, ОСОБА_10и ОСОБА_11 возвращены не были.
Далее, создавая видимость выполнения взятых на себя
обязательств перед ОСОБА_12 по приобретению ему нового жилья и не желая их
выполнять, ОСОБА_11, действуя в соответствии с отведёнными ей в
составе организованной группы функциями и в интересах других участников
группы, в период с 11 января по 25 марта 2005 временно поселяла ОСОБА_12
у своих знакомых, оплачивая его проживание. И только лишь после
того, как ОСОБА_12обратился с заявлением
в правоохранительные органы, ОСОБА_11
при соучастии ОСОБА_10, с целью
прикрытия преступной деятельности и с тем,
чтобы избежать уголовной ответственности за совершённое
преступление, решили приобрести ОСОБА_12
квартиру, но не в Харькове, как это было ранее оговорено с ОСОБА_12
25 марта 2005 г. ОСОБА_12получил от ОСОБА_16 по
договору дарения квартиру, расположенную
по адресу: АДРЕСА_6, который сторонами
образом, при оказании ОСОБА_12
посреднических услуг при
продаже его квартиры, расположенной в
АДРЕСА_4и приобретении ему нового жилья в пгт. Ковшаровка, Купянского р-на, Харьковской области, ОСОБА_9,
ОСОБА_10 и ОСОБА_11 путём обмана и злоупотребляя доверием ОСОБА_12, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, завладели его денежными средства, согласно акта выборочной документальной
проверки от 22.06.2007 на
что составляет особо крупных размер ущерба, так как в 600 и более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан,
установленный на момент совершения преступления.
Завладев вышеуказанными
денежными средствами ОСОБА_12, ОСОБА_9 их присвоил и распределил
между участниками группы в заранее обусловленных долях в зависимости от
выполняемых функций каждым из участников организованной группы.
Затем, продолжая преступную деятельность в составе
организованной группы, направленной на
завладение денежными средствами граждан,
путём мошенничества, в период
(более точная дата в ходе следствия не установлена) ОСОБА_11, действуя в соответствии с отведенными ей
функциями в составе организованной группы,
умышленно, из корыстных
побуждений, предложила ОСОБА_10 и
ОСОБА_9 в качестве объекта преступного посягательства двухкомнатную
изолированную квартиру АДРЕСА_7, которая ранее принадлежала умершей
ОСОБА_17, сообщив, что на данную квартиру есть наследница
С этой целью, действуя с ведома и согласия ОСОБА_9 и
ОСОБА_10 и в интересах всех участников организованной группы, ОСОБА_11,
в соответствии с отведёнными ей функциями и разработанным планом, предприняла меры к установлению ОСОБА_18 по
месту её жительства в пос. Хроли,
Харьковского района, Харьковской
области и сообщила о том, что в
г.Харькове умерла её сестра ОСОБА_17., в
связи с чем она является наследницей на вышеуказанную квартиру и что у неё уже
на данную квартиру имеется покупатель.
невзирая на отказ ОСОБА_18 продавать вышеуказанную квартиру, так как в ней проживала её родная престарелая
тётя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6,
через непродолжительное время приехала к ней вместе с ОСОБА_10и
представила его как покупателя на её квартиру,
после чего, путём обмана и
злоупотребления доверием, начала
уговаривать её продать ему квартиру.
После того как ОСОБА_18
передала ему все свои личные документы и документы, подтверждающие её родственные отношения с
Затем, узнав о том,
что ОСОБА_19 во Фрунзенский районный суд г.Харькова подано исковое
заявление к ОСОБА_18 о признании договора дарения квартирыАДРЕСА_7
недействительным, и в связи с этим на
квартиру наложен запрет на отчуждение,
тем самым приостановлен процесс оформления ОСОБА_18 права собственности
в порядке наследования, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 вновь приехали к
ОСОБА_18. Желая любым путём завершить начатое преступление, ОСОБА_11,
сообщив ОСОБА_18 вышеуказанную информацию о существующем запрете на
квартиру, действуя в интересах других
участников организованной группы , представила ей ОСОБА_9 как
адвоката, который сможет в её пользу
В январе 2005 г. , в
помещении Фрунзенского районного суда г. Харькова , ОСОБА_19
дала своё согласие на признание ОСОБА_18 наследницей на квартиру и, по неустановленным в ходе следствия
причинам, отказалась от своего
иска, в связи с чем суд вынес
определение об оставлении искового заявлении без рассмотрения и отменил меры
Затем, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в соответствии с
отведёнными им функциями в составе организованной группы, сопровождали ОСОБА_18 в ЗАГС
Орджоникидзевского р-на г.Харькова,
чтобы доказать её родство с умершей ОСОБА_17, после чего в 12-й Государственной
нотариальной конторе г.Харькова на имя ОСОБА_18 было вьщано свидетельство о
праве на наследство по закону на квартиру АДРЕСА_7.
дневное время ОСОБА_9, ОСОБА_10 и
ОСОБА_11 совместно с ОСОБА_18 прибыли в здание БТИ г.Харькова, расположенному на АДРЕСА_8, где
зарегистрировали право собственности ОСОБА_18 на вышеуказанную квартиру и
одновременно заказали и получили выписку на её имя для отчуждения данной
квартиры, оплатив за свой счет все
расходы, связанные с получением этих документов
в срочном порядке. Получив необходимые документы для отчуждения квартиры и
устранив все, связанные с этим
препятствия, ОСОБА_10, действуя в интересах других участников группы
и в соответствии с отведённой ему функцией покупателя, убедил ОСОБА_18 в необходимости срочного
заключения договора купли-продажи и в тот же день они совместно направились в
нотариальную контору к частному нотариусу Гибадуловой, расположенную по адресу: АДРЕСА_5
В тот же день в дневное
время, находясь в помещении нотариальной
конторы, ОСОБА_9, как руководитель организованной группы в
соответствии с отведёнными ему функциями,
в присутствии других соучастников группы ОСОБА_10 и ОСОБА_11 с их
ведома, сообщив ОСОБА_183аранее
неправдивую информацию о сумме понесенных ими финансовых затрат при оформлении
необходимых документов для отчуждения её квартиры, а также высчитав с неё оплату своих со
ОСОБА_11 посреднических услуг, сообщил
он передал покупателю данной квартиры ОСОБА_10,
который в свою очередь передал их ОСОБА_18
Затем, потерпевшая ОСОБА_18, будучи уверенной в правомерности действий
ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 и полностью
им доверяя, подписала договор о продаже
своей квартиры, расположенной по адресу:
АДРЕСА_7 ОСОБА_10 за 59 400 грн., зарегистрированный в реестре под №139 от 25.01.2005 и сообщила нотариусу неправдивую
информацию о том, что покупатели с ней
рассчитались, однако всех денег за
проданную квартиру она не получила.
возмущения и претензии со стороны ОСОБА_18 по поводу того, что её обманули и за переданную ей столь
малую сумму денег она не сможет никакого жилья приобрести для своей тёти
ОСОБА_19, которая была зарегистрирована
и постоянно проживала в отчуждаемой квартире,
ОСОБА_10 лично заверил её, что он
будет покупать для ОСОБА_19 частный дом и после его покупки передаст ОСОБА_18
ещё какую-то сумму денег на личные расходы. В свою очередь, ОСОБА_11,
действуя в соответствии с отведёнными ей функциями в составе
организованной группы, злоупотребляя доверием ОСОБА_183аверила
её, что они ОСОБА_19обеспечат
жильём, купят ей дом либо определят в
Далее, создавая видимость выполнения взятых на себя
обязательств перед ОСОБА_18 по поводу приобретения для ОСОБА_19 нового
жилья, ОСОБА_11, с ведома и согласия ОСОБА_10 и ОСОБА_9, вывезла ОСОБА_19в с. Сазоново-Балановка, Богодуховского района Харьковской области и
оставила её временно в полуразрушенном нежилом частном доме по
АДРЕСА_9принадлежащем на праве собственности ОСОБА_20, без освещения и удобств, сообщив ОСОБА_183аведомо ложную информацию о
том, что они приобрели для ОСОБА_19
частный дом со всеми удобствами. В результате этого ОСОБА_19 понесла тяжёлую
образом, при оказании ОСОБА_18
посреднических услуг при продаже её квартиры,
расположенной по адресу: АДРЕСА_7,
ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, путём обмана и злоупотребляя доверием
ОСОБА_18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, завладели её денежными средства, согласно акта выборочной документальной
проверки без номера от 22.06.2007 на
79 копеек, что составляет особо крупный размер
ущерба, так как в 600 и более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан,
установленный на момент совершения преступления.
Завладев вышеуказанными
денежными средствами ОСОБА_18, ОСОБА_9
их присвоил и распределил между участниками группы в заранее обусловленных
долях в зависимости от выполняемых функций каждым их участников организованной
Кроме того, ОСОБА_9,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_10., путём обмана и злоупотребления доверием, в период декабря 2004 г. завладели денежными средствами
ОСОБА_13 при оказании ему посреднических услуг по продаже его квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_10и
приобретении ему и членам его семьи нового жилья - изолированной квартиры по
АДРЕСА_11при следующих обстоятельствах.
Так, в ноябре 2004 г.,
узнав о намерениях ОСОБА_13,
ОСОБА_14 и ОСОБА_15продать свою квартиру АДРЕСА_10,
ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10прибыли к ним по указанному адресу и, представившись агентами по продаже
недвижимости, каковыми фактически не
являлись, предложили ему воспользоваться
их посредническими услугами по продаже данной квартиры и покупки нового жилья.
Выслушав условия ОСОБА_13 и членов его семьи,
ОСОБА_10 и ОСОБА_9 пообещали за свой счет погасить задолженность по
оплате коммунальных услуг по их квартире,
подготовить все необходимые документы для отчуждения квартиры, одновременно с этим подыскать им новую
изолированную квартиру без долгов и передать какую-то часть денег на личные
ОСОБА_13, поверив ОСОБА_9 и доверяя
ОСОБА_10, которого он хорошо знал как
жильца из соседнего подъезда этого же дома,
решил воспользоваться их услугами как агентов по продаже недвижимости и
заключил с ними по этому поводу устное соглашение.
Далее, выполняя условия вышеуказанного устного
соглашения, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 сообщили
ОСОБА_13 о том, что они в качестве
нового жилья подыскали им трёхкомнатную изолированную квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_11 и сообщили
заведомо ложные сведения, что по этой
квартире отсутствуют задолженности по коммунальным платежам. Осмотрев предложенную квартиру и поверив
ОСОБА_9 и ОСОБА_10, что по ней нет
долгов, ОСОБА_13 дал своё согласие на её
приобретение за счет средств, которые
планировали получить после продажи своей квартиры. В течение месяца, ОСОБА_9 и
ОСОБА_10 подготовили все необходимые документы
для отчуждения квартиры, после чего сообщили об этом ОСОБА_13
24 декабря 2004 г. они вместе с ОСОБА_13 и членами
его семьи пришли в нотариальную контору к частному нотариусу Гибадуловой
Л.А., расположенную по адресу: АДРЕСА_5 для заключения сделки
купли-продажи, где, будучи уверенным в правомерности действий
ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и полностью им доверяя,
подписали договор о продаже своей квартиры, расположенной по АДРЕСА_10 и одновременно с
этим, договор о покупке квартиры у ОСОБА_12, расположенной
по АДРЕСА_11 за 81 000 грн., зарегистрированный в реестре под №6952 от 24.12.2004.
В начале января 2005 г. ОСОБА_13 и члены его семьи
переехали на новое место жительства в приобретённую ими квартиру и
обнаружили, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ввели
их в обман и приобрели им квартиру с задолженностью по оплате за коммунальные
услуги в общей сумме 3972 грн.
образом, при оказании ОСОБА_13
посреднических услуг по продаже его квартиры,
расположенной вАДРЕСА_10и покупки взамен другой квартиры, расположенной по АДРЕСА_11, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, путём обмана и злоупотребления доверием
ОСОБА_13, действуя умышленно, повторно,
по предварительному сговору, из
корыстных побуждений, завладели его
денежными средствами в размере суммы непогашенной задолженности по оплате за
коммунальные услуги по вновь приобретённой квартире, в связи с чем, согласно акта выборочной документальной
проверки без номера от 22.06.2007, ОСОБА_13 причинён значительный материальный
ущерб на общую сумму 3972 грн.
Завладев вышеуказанными
денежными средствами ОСОБА_13, ОСОБА_9 и
ОСОБА_10 их присвоили и разделили между собой в заранее обусловленных долях.
Затем, в январе 2005 г. (более точная дата в ходе следствия
не установлена) ОСОБА_11, действуя в
составе организованной группы,
умышленно, из корыстных
побуждений, узнав о намерениях, злоупотребляющих спиртными напитками
ОСОБА_21, ОСОБА_22 и ОСОБА_23продать
свою трёхкомнатную квартиру,
расположенную по адресу: АДРЕСА_12,
действуя в соответствии с отведёнными ей в составе организованной группы
функциями, сообщила об этом ОСОБА_10 и
ОСОБА_9 Затем, ОСОБА_11 пришла в
квартиру по указанному адресу и, путём
обмана и злоупотребления доверием,
представившись риэлтером агентства недвижимости, каковым фактически не являлась, предложила ОСОБА_23воспользоваться её
посредническими услугами по продаже данной квартиры. Получив предварительное
согласие ОСОБА_23на продажу данной квартиры,
ОСОБА_11 через несколько дней привела к ней в квартиру ОСОБА_9 и
ОСОБА_10, представив их агентами по
продаже недвижимости, каковыми они
фактически не являлись.
ОСОБА_23по вышеуказанному адресу,
ОСОБА_9, ОСОБА_10 и
ОСОБА_11, выслушав пожелания ОСОБА_23приватизировать
квартиру, помочь оформить в
Орджоникидзевском РИК г.Харькова
опекунство над её внуком ОСОБА_23.,
погасить задолженность по оплате коммунальных услуг, подготовить документы на продажу, найти покупателя и оказать услуги по
оформлению сделки купли-продажи, оценив
США, после чего подыскать ей в г. Богодухове недорогой дом и вернуть денежную
разницу от продажи квартиры и покупки дома в г. Богодухове, заключили с ней и с её сыномОСОБА_22 устное соглашение
на выполнение всех её условий и пообещали за свой счет оформить все необходимые
документы для отчуждения квартиры.
В стадии подготовки к
планируемому преступлению, ОСОБА_9, как руководитель организованной группы, скрывая свой преступный умысел, направленный на мошенничество, с целью укрепить к себе и другим участникам
организованной группы
доверительные отношения со стороны ОСОБА_23, и скрывая свои преступные намерения, заверил её в том, что они работают честно и в связи с этим ей
нечего бояться и беспокоиться по поводу продажи своей квартиры, так как они её не обманут, все расходы будут записывать, и после оформления сделок по продаже квартиры
и покупки дома предоставят ей полный письменный отчет. Таким образом, ОСОБА_23,
поверив ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, решила воспользоваться их посредническими
услугами, как агентов по продаже
недвижимости, основываясь на
доверительных отношениях и не требуя заключения письменных соглашений.
действуя в соответствии с отведёнными ему в составе организованной
группы функциями, путём обмана
ОСОБА_23, составил с ней договор задатка
о намерениях приобрести данную квартиру для себя, однако,
злоупотребляя доверием ОСОБА_23,
денег в качестве задатка ей не передавал, пояснив,
что они будут потрачены на оформление необходимых для отчуждения
квартиры документов.
Далее, выполняя условия ОСОБА_23, ОСОБА_11,
действуя по указанию руководителя организованной группы ОСОБА_9, сопровождала ОСОБА_23и её внука в медучреждение
по месту их жительства с целью получения медицинских справок, необходимых для оформления опекунства
ОСОБА_23над внуком, после чего ОСОБА_9 и
ОСОБА_10 оказали ей помощь в оформлении в Орджоникидзевском РИК г.Харькова опекунства.
Одновременно с этим, ОСОБА_9,
подыскал для ОСОБА_23частный дом,
расположенный поАДРЕСА_13, после
чего совместно с ОСОБА_10и ОСОБА_11 возили её на осмотр этого дома. Умышленно
не давая ей возможности лично пообщаться с продавцом дома, ОСОБА_9,
сообщил заведомо неправдивую информацию по поводу реальной стоимости
дома, что данный дом они готовы
приобрести ей за 5000 долларов
США, и что после продажи её квартиры и
покупки этого дома у неё остаётся достаточная сумма денег на её личные нужды и
лечение больного сына. Осмотрев дом, и
доверяя ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_10,
ОСОБА_23 дала своё согласие на покупку этого дома за счет денежных
средств, которые предполагала получить
после продажи своей квартиры.
14 мая 2005 в дневное время после того, как все необходимые документы для отчуждения
квартиры ОСОБА_23были собраны,
ОСОБА_9, действуя с ведома других
участников организованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_11 привез ОСОБА_23 в
нотариальную контору к частному нотариусу Гибадуловой Л.А., расположенную по адресу: АДРЕСА_5 для заключения сделки купли-продажи.
Перед тем как пройти к
нотариусу, ОСОБА_9, действуя в интересах других участников
организованной группы, с целью
завладения денежными средствами ОСОБА_23,
злоупотребляя доверием и заверяя ОСОБА_23в том, что они с ней поступают честно, убедил её,
чтобы она во время предстоящего подписания договора купли-продажи по
отчуждению своей квартиры сообщила нотариусу ложные сведения о том, что покупатель квартиры с ней полностью
рассчитался, а она, в свою очередь выдаёт им деньги на расходы.
Затем в нотариальную контору прибыли ОСОБА_10 и ОСОБА_24, которая по просьбе последнего дала своё
согласие зарегистрировать покупку вышеуказанной квартиры ОСОБА_23на своё имя.
Далее, ОСОБА_23, будучи уверенной в правомерности действий
ОСОБА_9, и полностью ему доверяя, сообщила нотариусу ложные сведения о
том, что покупатель квартиры с ней
полностью рассчитался, хотя фактически
от ОСОБА_24 денежных средств она не получала,
после чего она подписала договор купли-продажи, зарегистрированный в реестре под №6952 от 24.12.2004, согласно
которому, действуя от имени
16 мая 2005 года в дневное время по условиям соглашений, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 вместе с
ОСОБА_23направились в г. Богодухов Харьковской области для оказания ей
посреднических услуг по приобретению частного дома.
Находясь в нотариальной
конторе г.Богодухова, ОСОБА_9, действуя в интересах других участников
организованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_11,
злоупотребляя доверием потерпевшей ОСОБА_23, передал представителю продавца деньги в сумме
эквивалентной 3000 долларов
США, обманув ОСОБА_23в том, что он заплатил продавцу дома сумму, которая указана в договоре
после чего потерпевшаяОСОБА_23,
доверяя ОСОБА_9, подписала
договор о покупке у ОСОБА_25 жилого дома,
расположенного по АДРЕСА_13,
зарегистрированный в реестре под №2-718 от 16.05.2005 г.
После этого, ОСОБА_9 действуя в интересах участников
организованной группы ОСОБА_10 и ОСОБА_11 и с их ведома, с целью завладения денежными средствами
ОСОБА_23, умышленно не сообщил ей об
оставшейся сумме принадлежащих ей денежных средств после заключения сделки.
образом, при оказании
ОСОБА_23посреднических услуг по продаже её квартиры, расположенной в АДРЕСА_12 и приобретении ей и
её малолетнему внуку нового жилья в г. Богодухове, Харьковской области, ОСОБА_9,
ОСОБА_10 и ОСОБА_11, путём обмана
и злоупотребляя доверием ОСОБА_23,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений, в составе организованной
группы, завладели её денежными
средствами, согласно акта выборочной
документальной проверки без номера от 22.06.2007, на
49 копеек, чем причинили потерпевшей
ОСОБА_23значительный материальный ущерб.
Завладев вышеуказанными
денежными средствами ОСОБА_23, ОСОБА_9
их присвоил и распределил между участниками группы в заранее обусловленных
долях в зависимости от выполняемых функций каждым их участников организованной
Кроме того, подсудимая ОСОБА_11 21 марта 2007 г. на протяжении времени с 15.00 до 21.00 час,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении кафе «Шинок», принадлежащем ООО «Булочка», расположенном по пр.Орджоникидзе, № 45 в
г.Харькове, беспричинно из хулиганских
побуждений, грубо нарушая общественный
порядок, проявляя явное неуважение к
обществу, пренебрегая правилами и
нормами поведения, выражалась нецензурной
бранью, оскорбляла бармена кафе ОСОБА_25
На замечания граждан и работников кафе ОСОБА_11 не реагировала, продолжая выражаться нецензурной бранью, громко кричала, чем мешала работе кафе.ОСОБА_25
требовала, чтобы ОСОБА_11 прекратила
нарушать общественный порядок, не мешала
нормальной работе учреждения и покинула помещение кафе, пыталась вытолкатьОСОБА_11, однако последняя, продолжая свои противоправные действия, возвращалась в помещение, где продолжала хулиганить. Затем, ОСОБА_11,
действуя с особой дерзостью,
нанесла удар рукой в область лица ОСОБА_25, в результате чего у последней образовались
ссадины в области правой щеки, в области
правой брови и в правой лобной части,
что относится к легким телесным повреждениям. Также ОСОБА_11 облила лицо и одежду
ОСОБА_25, а также стены кафе фруктовым
соком, чем причинила материальный ущерб
ООО «Булочка» на сумму 12 грн.
Свои хулиганские действия
ОСОБА_11 длительно и упорно не прекращала на протяжении около 5 часов, в связи с чем в 21.00 час.
работники кафе вынуждены были прекратить работу и закрыть кафе.
Подсудимые свою вину в
инкриминируемых преступлениях признали полностью, фактические обстоятельства дела не
оспаривали. Сомнений в добровольности и истинности позиций подсудимых не
имеется. Учитывая указанные обстоятельства,
судом исследованы доказательства в
предусмотренном ст. 299 УПК
Кроме полного признания
вины во вмененных преступлениях,
виновность подсудимых подтверждается совокупностью доказательств, добытых в ходе досудебного следствия и
исследованных в судебном заседании, в
том числе показаниями потерпевших и свидетелей,
протоколами опознания лиц по фотоснимкам, в ходе которого свидетели ОСОБА_26 и
ОСОБА_27опозналиОСОБА_26, как ту
женщину, совместно с которой
ОСОБА_12приезжала в г.Богодухов и забрала принадлежащие ему 800 долларов США (т.1: л.д.62, 65 ), сообщениями КЖЭРП и коммунальных
служб о том, что на момент заключения
сделки по продаже квартиры ОСОБА_12, расположенной по АДРЕСА_11 имелась
задолженность по оплате за коммунальные услуги в сумме 3972 грн. 71 коп. (т.1: л.д. 88-96), протоколом
осмотра документов-приватизационного дела по квартире АДРЕСА_11,
в котором указано, что
собственником данной квартиры являлся ОСОБА_12на основании свидетельства о
праве на наследство и 24.12.2004 года
постановлением о приобщении вещественных доказательств к материалам дела
(т.1: л.д. 106-108), протоколом воспроизведения обстановки
и обстоятельств события с участием потерпевшего ОСОБА_12(т.1:
л.д.244-254), констатацией о
добровольном возмещении ОСОБА_11 причинённого ОСОБА_12 ущерба в сумме 1000 долларов США (т.1: л.д.40), протоколом осмотра документов и постановлением
о приобщении к делу вещественных доказательств: расписки ОСОБА_11 в том, что она 30.11.2004 года она получила от ОСОБА_10 деньги
в сумме 300 долларов
США в качестве задатка за квартиру АДРЕСА_11,
собственником которой являлся ОСОБА_12(т.1: л.д. 167, 169), протоколом воспроизведения обстановки
и обстоятельств события с участием потерпевшего ОСОБА_13, в ходе которого потерпевший рассказал об
обстоятельствах продажи ОСОБА_10и ОСОБА_9,
его квартиры (т.1: л.д.302-312),
протоколом опознания лиц по фотоснимкам,
в процессе которого потерпевшая ОСОБА_18 опознала ОСОБА_9 и
ОСОБА_10, как лиц, которые продали её квартиру и завладели её деньгами
(т.2: л.д.34, 36), протоколом
осмотра документов- приватизационного дела на квартиру АДРЕСА_7
в котором указано, что
собственником данной квартиры являлась сестра ОСОБА_18-ОСОБА_17. на основании
договора дарения от имени ОСОБА_19 ,
праве на наследство по закону после смерти ОСОБА_17, договором купли-продажи квартиры от имени
доказательств к делу (т.2: л.д.42-44),
протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием
потерпевшей ОСОБА_18, в ходе которого
она указала свою бывшую квартиру АДРЕСА_7, а так же помещение нотариальной конторы
поАДРЕСА_5 и рассказала об
обстоятельствах продажи её квартиры ОСОБА_11,
ОСОБА_10и ОСОБА_9, после чего во
время заключения сделки в нотариальной конторе у частного нотариуса Гибадуловой
Л.А. ей полной суммы денег от реализации квартиры подсудимые не вернули, кроме того,
обманным путём вывезли её тётку ОСОБА_19и оставили временно проживать в
непригодном для жилья частном доме (т.2: л.д. 199-212), справкой
заместителя главврача Богодуховской ЦРБ о том,
в больницу из хутора Крупчино,
Сазоново-Балановского сельского Совета машиной скорой помощи была
доставлена ОСОБА_19 с диагнозом «Общее переохлаждение и пиодермия» (т.2:
л.д.148), протоколом опознания лиц по
фотоснимкам, в ходе которого
свидетельОСОБА_28 опознала ОСОБА_9,
представившегося племянником ОСОБА_19,
аОСОБА_26, как ту женщину, которая не пускала её в квартиру АДРЕСА_7
л.д.193-194, л.д.195-196), актом выборочной документальной проверки от
22.06.2007 года, проведенного бухгалтером-специалистом, согласно
при отчуждении квартиры, расположенной
по адресу: АДРЕСА_7, ОСОБА_18 причинён
79 коп., при отчуждении квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_11и покупки
частного дома в г.Богодухове,
Харьковской области,
при отчуждении квартиры,
расположенной по адресу: АДРЕСА_4 и покупки квартиры в
пгт.Ковшаровка, Купянского р-на, Харьковской области, ОСОБА_12 причинён
30 коп., при отчуждении квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_10и покупки
квартиры АДРЕСА_14, ОСОБА_13 причинён материальный ущерб в
размере непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг, на сумму 3972 грн. 71 коп. (т.3: л.д.225-230), протоколом воспроизведения обстановки и
обстоятельств события с участием ОСОБА_11,
в ходе которого она указала квартиру АДРЕСА_7,
БТИ г.Харькова а так же помещение нотариальной конторы поАДРЕСА_5 и рассказала об обстоятельствах
продажи квартиры ОСОБА_18 и завладения при этом денежными средствами
потерпевшей, также указала
квартируАДРЕСА_11 и рассказала об обстоятельствах продажи квартиры
ОСОБА_23ОСОБА_18 и завладения при этом денежными средствами потерпевшей (т.3: л.д.244-263), протоколом воспроизведения обстановки и
обстоятельств события с участием потерпевшей ОСОБА_23, в ходе которого потерпевшая указала свою
бывшую квартиру АДРЕСА_11, а так же помещение нотариальной конторы
поАДРЕСА_5, и рассказала об обстоятельствах
продажи ею квартиры ОСОБА_11, ОСОБА_10и
ОСОБА_9, и покупки частного дома в
г.Богодухове Харьковской области, после
чего указанные лица не вернули ей разницу,
оставшуюся от продажи квартиры и покупки дома (т.3: л.д.233-243), протоколом осмотра документов-
приватизационного дела на квартирАДРЕСА_11,
в котором значится, что
собственниками данной квартиры являлись ОСОБА_22 и малолетний ОСОБА_23, от имени которого выступалаОСОБА_23 и
согласно договора купли-продажи от 14.05.2005 годаОСОБА_23 продала указанную
, постановлением о приобщении вещественных доказательств к
делу (т.З: л.д.182-183), справкой ООО
«Булочка» о размере причиненного ущербе (т.6: л.д.5, л.д.20),
протоколом осмотра места происшествия кафе «Шинок» (т.6:
л.д.18-19), актом судебно-медицинской
экспертизы обследования ОСОБА_25,
которой установлено, что
потерпевшей причинены легкие телесные повреждения (т.6: л.д.35-36).
Суд соглашается с
квалификацией действий подсудимых ОСОБА_9,
ОСОБА_10 и ОСОБА_11 органами досудебного следствия по ч.4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём обмана
и злоупотребления доверием (мошенничество),
совершённое организованной группой,
повторно, в особо крупных
размерах, а также квалификацией действий
подсудимых ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по ч.2
ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом, путём обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество), совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
Из обвинения по ст. 190 ч.4
УК Украины следует исключить признак предварительного сговора группой лиц, как ошибочно вмененного, поскольку преступления совершались
организованной группой.
Кроме того, действия подсудимой ОСОБА_11
квалифицировать по ст. 296 ч.1 УК Украины, т.е. хулиганство - грубое нарушение общественного
порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью, выразившейся в причинении телесных
повреждений потерпевшей и повреждении имущества.
Судом исследовались
данные о личности подсудимых и установлено,
что подсудимый ОСОБА_9 по месту жительства характеризуется
положительно, ранее не судим в силу ст. 89 УК Украины, зарегистрирован как частный
предприниматель, женат, имеет на иждивении сына, 09.08.2003 года
судебно-психиатрической экспертизы № 546 от 18 июня 2007 - ОСОБА_9 в настоящее время признаков
психоза, слабоумия не обнаруживает, выявляет эмоционально неустойчивое
расстройство личности. Может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить
ими. На момент инкриминируемого ему деяния находился вне какого-либо временного
болезненного расстройства психической деятельности, мог отдавать себе отчет в своих действиях и
руководить ими (т.5: л.д.21-64).
ОСОБА_10 установлено, что он ранее не
судим, по месту жительства
характеризуется положительно, не
работает, имеет семью, на иждивении малолетнего ребёнка, 12.05.2006 года
Подсудимая ОСОБА_11 по
месту жительства характеризуется положительно,
ранее судима., страдает рядом
заболеваний, перенесла операции, не работает.
наказание обстоятельством, суд признает
чистосердечное раскаяние в содеянном,
способствование раскрытию преступления,
частичное возмещение ущерба потерпевшим,
отсутствие тяжких последствий. Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_11 по эпизоду
совершения хулиганских действий суд признает совершение ею преступления в
нетрезвом состоянии.
При назначении наказания
подсудимым суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание и
считает, что необходимым определить
наказание в пределах санкции ст. 190 ч.2, 4 УК
Украины и приходит к убеждению о возможности исправления ОСОБА_9, ОСОБА_11,
ОСОБА_10 без отбывания наказания,
но с установлением каждому из подсудимых испытательного срока. Принимая
во внимание требования ст. 77 УК Украины
о невозможности назначения дополнительного наказания в виде конфискации
имущества при освобождении от отбывания наказания с испытанием, суд не назначает подсудимым дополнительное
Судьбу вещественных
доказательств суд разрешает в соответствии со
ст. 81 УПК Украины. Судебных издержек по делу не имеется.
Гражданские искиОСОБА_23 , ОСОБА_13
подлежат удовлетворению в силу ст. 291 УПК
Украины, т.к. являются обоснованными и
не оспариваются подсудимыми. Потерпевший ОСОБА_12от иска отказался в связи с
возмещением ему материального ущерба. Требования ОСОБА_18 следует удовлетворить
совершения сделки и частично возмещенной в процессе рассмотрения дела.
изложенного и руководствуясь ст. ст. 323,
суд, -
ОСОБА_9 признать виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 190 ч.2,
УК Украины и назначить ему наказание:
по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;
по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности
преступлений, путем поглощения менее
строгого наказания более строгим , окончательно определить. - 5 (пять) лет лишения свободы.
виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 296 ч.1, 190 ч.4 УК Украины и назначить ей
по ст. 296 ч. 1 УК Украины в виде 2 лет ограничения свободы;
по ст. 190 ч.4 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строгого наказания более строгим окончательно определить - 5 лет лишения свободы.
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.
ст. 190 ч.2, 190 ч.4 УК Украины и назначить ему
по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;
ст. 190 ч.4 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 70 УК Украины по совокупности
преступлений, путем поглощения менее
строгого наказания более строгим окончательно определить - 5 (пять) лет лишения свободы.
Согласно ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_9, ОСОБА_11,
ОСОБА_10 от отбывания назначенного наказания, с установлением испытательного срока
ОСОБА_9, ОСОБА_11 3 года,
Обязать ОСОБА_9, ОСОБА_11,
ОСОБА_10 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать указанному органу об изменении места
проживания и периодически являться для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы.
Взыскать солидарно с
ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11:
пользу ОСОБА_13-3972 грн. 71 коп.
Вещественные доказательства - приватизационные дела на квартиры НОМЕР_1НОМЕР_2 НОМЕР_3возвратить КП «Харьковское
городское бюро технической инвентаризации,
копии приватизационных дел, копии
расписок ОСОБА_11, ОСОБА_12-оставить в
Меру пресечения ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о
невыезде с постоянного места жительства,
освободив из-под стражи из зала суда.
На приговор может быть подана
апелляция в Апелляционный суд Харьковской области через районный суд
Орджоникидзевского района гор.Харькова в течение пятнадцати суток с момента його провозглашения.