справа № 361/9222/13-к
провадження № 1-кс/361/1326/13
У Х В А Л А

03 жовтня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000094 від 12.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України

встановив:

01 жовтня 2013 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ Бекор Груп (), ТОВ Смарт ОСОБА_9 (), ТОВ Талісман Київ (), ТОВ Сігма Компані (), ТОВ Атлас Компані (), ТОВ Компанія Контроль (), ТОВ Діджітал Технолоджі (), ТОВ Безпека комплекс (), ПП Марсбуд (), ТОВ Відео АРТ (), ТОВ Вікома Трейд (), ТОВ Юридична компанія Астра Інвест (), ПП Юркомфорт (), ТОВ Алві Груп (), ТОВ Континент-Стиль (), ТОВ ССК (), ТОВ Гронінген (), ТОВ Дест 2015 (), ПП Лєпта (), ТОВ Агроекотранс () та ТОВ Ресурс Торг () з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України встановлено, що у ТОВ Алві Груп () відкрито рахунки №01 (код валюти 980, 978, 643, 840) у ПАТ КБ Євробанк МФО 380355.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ КБ Євробанк, МФО 380355, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №01 (код валюти 980, 978, 643, 840) відкритих ТОВ Алві Груп;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ Алві Груп;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ Алві Груп.

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ Алві Груп та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ Алві Груп на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ Алві Груп.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, повязані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ Алві Груп, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ Євробанк до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_10 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ Євробанк (МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ Алві Груп (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №01 (код валюти 980, 978, 643, 840) за період з 20.04.11 по 01.10.2013, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Алві Груп та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Алві Груп, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ Алві Груп (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ Алві Груп до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 20.04.11 по 01.10.2013.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_10 або оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_11 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова