Справа № 404/6280/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1114/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005330 від 17.07.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0005330 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Під час перевірки законності виділення та використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів на території м. Кіровограда було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово ставало переможцем під час проведення тендерних процедур із постачання теплової енергії протягом 2012-2014 років. Крім того, в подальшому посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані кошти були розподілені на власний розсуд.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю у останніх труби загальною довжиною приблизно 430 метрів та вартістю понад 2 млн. гривень. Згідно пояснення ОСОБА_5 стало відомо, що працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомо про те, що вказана труба була закуплена керівництвом підприємства за значно завищеними цінами. Із допиту ОСОБА_6 , яка працює начальником відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що договір на закупівлю вказаної труби укладався в м. Кіровограді та в подальшому, з її слів, направлявся поштою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підписання. Ніхто з працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не спілкувався та за місцем розташування останніх не виїжджав.

Відповідно до отриманих відомостей труба, яка була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була виготовлена у лютому та березні 2014 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Донецьк. Так як, на даний час у місці розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходить активна фаза анти терористичної операції, отримати офіційну відповідь не має можливості. Проте, у телефонній розмові представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що труба, яка знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно виготовлена їх підприємством, проте на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпропетровськ та в подальшому їм же відвантажена.

В ході первинного огляду документів, які надані ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підпис в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також протягом 2013-2014 років укладало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється одна і таж сама особа ОСОБА_7 . Згідно даних єдиного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також фактично за місцем реєстрації не знаходиться. В ході первинного огляду документів, які надані ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що підпис в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього.

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), а саме: договорів, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання передачі майна, товарно-матеріальних цінностей щодо взаємовідносин між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 18.07.2014 року, а також надати можливість їх вилучення, у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Роз`яснити директору ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2014 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1