Провадження № 1-кс/127/7113/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «ВіЕйБі Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «ВіЕйБі Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що З 28.01.2013 по теперішній час службові особи ТОВ «Олександрівський сад» проводять ліквідацію вказаного Товариства за рішенням власника.

Банківські рахунки службовими особами ТОВ «Олександрівський сад» закрито 08.07.2013.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Олександрівський сад» проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунок: № 0126 (відкритий 23.07.2012 закритий 28.12.2012), відкритий в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т).

Згідно виписки руху коштів ТОВ «Олександрівський сад», вилученої в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537) встановлено, що службовими особами вказаного підприємства отримані від покупців товарно-матеріальних цінностей кошти спрямовувались на надання позики згідно відповідних договорів ряду фізичних осіб, а не на проведення фінансово-господарських операцій.

Так, з ТОВ «Олександрівський сад» кошти неодноразово спрямовано на рахунки №67, №88 гр. ОСОБА_2 з призначенням: «Оплата згідно договору позики №4 від 19.07.2012» у ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках №67, №88 гр. ОСОБА_2, відкритому в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т), виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаного банківського рахунку.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках №67, №88 гр. ОСОБА_2, неможливо встановити обставини ухилення від сплати податків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Олександрівський сад», що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ "ВiЕйБi Банк", в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ "ВiЕйБi Банк".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537, адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 27Т) стосовно інформації по банківських рахунках №67, №88 гр. ОСОБА_2, відкритих в ПАТ "ВiЕйБi Банк" (МФО 380537), яка містить банківську таємницю, за період з 19.07.2012р. 08.07.2013р., а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №67, №88 гр. ОСОБА_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 19.07.2012 08.07.2013; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 19.07.2012 08.07.2013; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 19.07.2012 08.07.2013; копії документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки; копій карток зі зразками підписів осіб, які мали право знімати кошти з зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: