1-кс/639/1131/14
УХВАЛА
іменем України

15 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000064, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказано, що протягом тривалого часу громадянин ОСОБА_5 займається на території оперативного обслуговування УМВС України на Південній залізниці збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено «метадон».
Вищевказаний факт 04.12.2014 року зареєстровано у ЄРДР за № 0000064 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Таким чином, у діях громадянина ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, а саме незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, та відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжких.
Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого СБНОН УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_6 від 05.12.2014 встановлено, що громадянин ОСОБА_5 з метою придбання та подальшого збуту наркотичного засобу, телефонує невстановленим на даний час громадянам на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , які називають номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 450-500 грн. за 0,25 грама наркотичного засобу «метадон».
Після зарахування грошових коштів, громадяни на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_8 телефонують та повідомляють де знаходиться наркотичний засіб «метадон».
Так встановлено, що невстановлена на даний час особа на ім`я ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів використовує картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з тим, що на даний час громадяни на ім`я ОСОБА_7 і ОСОБА_8 не встановлені, оскільки їх злочинна діяльність носить конспіративний характер, з метою опрацювання оперативної інформації та вжиття дієвих заходів щодо якнайшвидшого їх встановлення та розкриття тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, які були підставою для відкриття зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.
Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття до теперішнього часу, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки, та відповідно фото, відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.
Вищевказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора та слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 2 місяці

Слідчий суддя ОСОБА_1