Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8102/13-к
У Х В А Л А

21 червня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Вишневського А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва бриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000949 від 22.12.2012 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом червня 2012 року придбали ТОВ «Фалкон-2011» (), ТОВ «Дінапріс» (), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (), ТОВ «Кватро Мегатех» (), МПП "К.В.КОМ" (), ТОВ «Гудвілл КОМ» (), ТОВ «Реалпромбуд» (), ТОВ «Карденвол» (, перереєструвавши на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001023 від 07.02.2013 року за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2012 року створили та придбали ТОВ "Стім-А" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Віпбудпром" (), ПП "Контакт-М" (), ТОВ "Лізінг-Сіті" (), ПП "Інфініті Центр" (),ТОВ "ДМС Голд" (), ПП "Унісон Дизайн" (), ПП "Матрікс" (), ТОВ "Айсіпі" (), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Регіонметал-Захід" (), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (), ТОВ «Даніус» (), ТОВ "Будрай" (), ТОВ "Вергус" (, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (, ТОВ "Спец-Маркет" (, ТОВ "Фалкон-2011" (, ТОВ "Інтер-Аркол" (, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (), ТОВ "Будрост" (), ТОВ "Гойдас" (), ТОВ "Гонза Лесс" (), ТОВ "Кілт Фоллс" (), ТОВ "Карденвол" (), ТОВ "Лойд Стром" (), ТОВ "Студер Бейкер" (), ТОВ "Фокрас" (), ТОВ "Холоста" (), ТОВ "Авто Безпека" (), ТОВ "Кращий Крам" (), ТОВ "Спецторгпостач" (), ПП"Нива Плюс" (), ТОВ "Ревель" (), ТОВ "Тру Кам" (), ТОВ "Л.О.С.Т." (), ТОВ "Венсеремос" (), ТОВ "Сандел Компані" (), ТОВ "Дельта КЛ" (), ТОВ "Елбіді Груп" (), ТОВ "Кепітал ЛТД" (), ТОВ "Леонор" (), ТОВ "Люті Скай Мост" (), ТОВ "Перла-Інформ" (), ТОВ "Рарт" (), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (), ТОВ "Аделард" (), ТОВ "Вікейд" (), зареєструвавши на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності.

08.02.2012 року кримінальні провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000949 від 22.12.2012 року та № 0001023 від 07.02.2013 року об'єднані у одне провадження під № 0000949 від 22.12.2012 року. Допитані у якості свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_19, які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб'єкти господарської діяльності за грошову винагороду на прохання ОСОБА_20 та ОСОБА_21

Під час досудового встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), а саме: ТОВ "Стім-А" () №0086, ТОВ "Айпі-Сервіс" () №0087, ТОВ "Віпбудпром" () №0070, ПП "Контакт-М" () №0009, ТОВ "Лізінг-Сіті" () №0071, ПП "Інфініті Центр" () №0054, ТОВ "ДМС Голд" () №0057, ПП "Унісон Дизайн" () №0052, ПП "Матрікс" () №0026, ТОВ "Айсіпі" () №0056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" () №0025, ТОВ "Регіонметал-Захід" () №0060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" () №0120, ТОВ «Даніус» () №0273, ТОВ "Будрай" () №0263, ТОВ "Вергус" () №0264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" () №0053, ТОВ "Спец-Маркет" () №0279, ТОВ "Фалкон-2011" () №0068, ТОВ "Інтер-Аркол" () №0066, ТОВ "Атлант Буд Сіті" () №0065, ТОВ "Бренд Буд Плюс" () №0095, ТОВ "Будрост" () №0265, ТОВ "Гойдас" () №0272, ТОВ "Гонза Лесс" () №0288, ТОВ "Кілт Фоллс" () №0305, ТОВ "Карденвол" () №0280, ТОВ "Лойд Стром" () №0314, ТОВ "Студер Бейкер" () №0290, ТОВ "Фокрас" () №0291, ТОВ "Холоста" (0278, ТОВ "Авто Безпека" () №0062, ТОВ "Кращий Крам" () №0075, ТОВ "Спецторгпостач" () №0285, ПП"Нива Плюс" () №0287, ТОВ "Ревель" () №0295, ТОВ "Тру Кам" () №0277, ТОВ "Л.О.С.Т." () №0067, ТОВ "Дельта КЛ" () №0309, ТОВ "Елбіді Груп" () №0283, ТОВ "Кепітал ЛТД" () №0362, ТОВ "Леонор" () №0356, ТОВ "Люті Скай Мост" () №0276, ТОВ "Перла-Інформ" () №0363, ТОВ "Рарт" () №0294, ТОВ "ТМЦ-Спецторг" () №0096, ТОВ "Аделард" () №0360, ТОВ "Вікейд" () №0296. На дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

20.06.2013 року винесено постанову про визнання коштів речовим доказами, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів які знаходяться на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскації в дохід держави, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підлягає частковому задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено в судовому засіданні необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для арешту майна, на час розгляду клопотання в суді жодній особі повідомлення про підозру вручено не було, про наслідки арешту майна для інших осіб було зазначено.

Одночасно, аналізуючи вищезазначені положення КПК України, зокрема ч. 5 ст. 173 КПК України, судом враховано, що слідчим в клопотанні не обґрунтована вимога про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, оскільки така вимога прямо КПК України не передбачена, а передбачена кримінально процесуальним законом можливість заборони розпорядження або користування майном, забезпечує в повному обсязі цілям арешту майна під час досудового розслідування, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна - задовольнити частково;

Накласти арешт на речові докази в кримінальному провадженні № 0000949 грошові кошти, що знаходяться в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), що належать ТОВ "Стім-А" () №0086, ТОВ "Айпі-Сервіс" () №0087, ТОВ "Віпбудпром" () №0070, ПП "Контакт-М" () №0009, ТОВ "Лізінг-Сіті" () №0071, ПП "Інфініті Центр" () №0054, ТОВ "ДМС Голд" () №0057, ПП "Унісон Дизайн" () №0052, ПП "Матрікс" () №0026, ТОВ "Айсіпі" () №0056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" () №0025, ТОВ "Регіонметал-Захід" () №0060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" () №0120, ТОВ «Даніус» () №0273, ТОВ "Будрай" () №0263, ТОВ "Вергус" () №0264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" ();

Заборонити ТОВ "Стім-А" () №0086, ТОВ "Айпі-Сервіс" () №0087, ТОВ "Віпбудпром" () №0070, ПП "Контакт-М" () №0009, ТОВ "Лізінг-Сіті" () №0071, ПП "Інфініті Центр" () №0054, ТОВ "ДМС Голд" () №0057, ПП "Унісон Дизайн" () №0052, ПП "Матрікс" () №0026, ТОВ "Айсіпі" () №0056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" () №0025, ТОВ "Регіонметал-Захід" () №0060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" () №0120, ТОВ «Даніус» () №0273, ТОВ "Будрай" () №0263, ТОВ "Вергус" () №0264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" () розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на їх рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк