Справа № 592/6248/13-к
Провадження № 1-кс/592/1287/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2013 року м.Суми

В ході досудового розслідування встановлено, що СТБ «Сумиагропромбіржа» (, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), згідно Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007 року «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» та Закону України «Про товарну біржу», організовує та проводить аукціонні торги з продажу держлісгоспами Сумської області необробленою деревиною.

Згідно вказаного відомчого нормативно-правового акту, для участі в аукціонних торгах, покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додають: нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчі документи, свідоцтва про взяття на облік платника податків, довідки за підписом керівника СПД щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, тощо.

У вересні 2012 року працівниками біржі за № 20 зареєстровано заявку «на участь у торгах з продажу необробленої деревини підприємствами лісового господарства Сумської області, що відбудуться 07.09.2012р. на СТБ «Сумиагропромбіржа» з іншими учасниками, подалися документи ФОП ОСОБА_1

Використовуючи вказану заявку, невстановленими працівниками біржі, ФОП ОСОБА_1 було включено до переліку учасників додаткового аукціону та використано, як фіктивного суперника в біржових торгах з продажу ДП «Охтирський лісгосп» пиловника дубу загальним об'ємом 40 метрів кубічних.

Згідно пояснень ОСОБА_1, протягом 2012 року ним придбано близько 500 метрів кубічних необробленої деревини за прямими договорами укладених з ДП «Охтирський агролісгосп» та ДП «Охтирське лісове господарство». Участь в аукціонних торгах СТБ «Сумиагропромбіржа» жодного разу не приймав, визначений перелік копій документів та вказану заявку до біржі не надавав.

Слідчий за погодженням з прокурором клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, оскільки існує загроза знищення документів), а саме: пакету документів ФОП ОСОБА_1 за 2012 рік для участі в аукціоні покупців необробленої деревини в Сумській товарній біржі «Сумиагропромбіржа» : нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника субєкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з уповноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску, які зберігаються в приміщенні Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», що розташована за адресою м. Суми вул. Горького, 23/1.

, клопотання просить розглянути без повідомлення «Сумиагропромбіржа», оскільки існує реальна можливість знищення документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, існування обставин, які свідчать про загрозу знищення чи зміни документів, про доступ до яких клопоче слідчий.

Керуючись ст. 160, ст.162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника субєкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з уповноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску, які зберігаються в приміщенні Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа», що розташована за адресою м. Суми вул. Горького, 23/1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника субєкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з уповноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску та надати слідчому Тимошенко О.В. можливість вилучати оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала судді оскарженню не підлягає.

Розяснити уповноваженому представнику ПАТ КБ «Надра», що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров