Провадження № 1-кс/127/6806/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Руднєва Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Першотравнева,43, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Першотравнева,43, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001466 від 11.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 23 січня 2013 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 Маяковського 28, тел. 063-625-80-07, звернувся на торгову площу (ТП) №01040, магазин «Ельдорадо», за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 78 (магазин Ельдорадо), до працівника банку ОСОБА_3 (проживає ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. моб. 096-211-59-12), для отримання в кредит Ноутбука на суму 4769 грн. 93 коп.

Для отримання кредиту вищевказаною особою були надані наступні документи: Паспорт громадянина України АВ № 717702, імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області від 06 липня 2006 року. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1.

Під час оформлення кредитного договору ОСОБА_2 не читаючи розписався в різних договорах, видаткових накладних та завіряє копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Після оформлення кредитного договору №003-01040-230113 від 23 січня 2013 року клієнт отримує лише один Ноутбук і залишає магазин.

На прохання працівників магазину «Ельдорадо» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, працівник банку ОСОБА_3 за відсутності ОСОБА_2 оформляє на нього кредитний договір № 004-01040-230113 від 23 січня 2013 року на суму 48 664 грн. 49 коп. на отримання в кредит холодильника 8АМ8ЦМЗ КЕ САЕК8-8 418 вартістю 14 559 грн., телевізора 8АМ81ЛЮ ЦЕ55Т87507 ЦХІІА вартістю 28 209 грн., тумбу вартістю 1510 грн.

При ознайомленні ОСОБА_2 з кредитними договорами, фіскальним чеком, видатковими накладними, виявлені грубі порушує процедуру кредитування. При наданні для ознайомлення ОСОБА_2 матеріалів кредитних справ встановлена не відповідність підписів клієнта, сум та найменування товару отриманого в кредит в кредитному договорі, товарному чеку, видаткових накладних та фіскальному чеку, а саме ; кредитний договір № 004-01040-230113 в частині інформації про найменування товару та товарному чеку зазначено, що клієнт ОСОБА_2 отримав в кредит: один холодильник 8АМ81ЖО КЬ 63- вартістю 14 559 грн. 90 коп., один телевізор 8АМ81ЖО ЦЕ 55 - вартістю 28 209 грн. 90 та одну тумбочку МА8ІМА 1135 - вартістю 1510 грн. 90 коп., у фіскальному чеку, який дає право винести товар з магазину «Ельдорадо», виписаний біля 18 год., відображено 24 шт. найменувань побутової та компютерної техніки, які нібито клієнт ОСОБА_2 отримав в магазині, а саме: 14 шт. телевізорів ЬЕБ 8АМ81ЖО вартістю 2999 грн. 90 коп. кожний, 2 шт. швейних машин ВКОТНЕЯ вартістю 1499 грн. кожна , 6 шт. ноутбуків НР Сот вартістю 3295 грн. 90 коп. кожний, 2 шт. фотоапаратів цифрових МКО вартістю 3499 грн.90 коп. кожний, в копії ОСОБА_6 за підписом працівника банку ОСОБА_3 та долучених видаткових накладних, отриманих в магазині «Ельдорадо» за номерами № 298410, №298408, №298427 та №298416 від 23 січна 2013 року згідно з якими клієнт ОСОБА_2 нібито отримав 34 шт. різних найменувань побутової та компютерної техніки, а саме; 18 шт. телевізорів ЬЕБ 8АМ81ЖО вартістю 2274 грн.92 коп. , 9 шт. ноутбуків НР Сот вартістю 2499 грн.08 коп., 3 шт. швейних машини ВКОТНЕК вартістю 1364 грн. та 1136 грн. 67 коп. кожний та 4 шт. цифрових фотоапаратів №КО вартістю 3184 грн.90 коп. та 2654 грн 08 коп. кожний. 24 січня 2013 року згідно фіскальному чеку № від 23 січня 2013 року невідомі особи забирають з магазину «Ельдорадо» побутову та компютерну техніку оформлену в кредит клієнту ОСОБА_2

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено що в ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Першотравнева, 43), знаходиться кредитні справи, касові ордера, фіскальні чеки, протоколи перевірки, квитанції та пояснювальні записки що мають доказове значення по кримінальному провадженні направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Дельта Банк» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Вінниця, вул. Першотравне, з можливістю вилучення копій, а саме до: кредитної справи на імя ОСОБА_2 за кредитними договорами № 003-01040-230113 та № 004-01040-230113 від 23.01.2013р., листів гарантій, товарних чеків, видаткових накладних, фіскальних чеків, касових ордерів, протоколів перевірки, квитанцій та пояснювальних записок, які відносяться до зазначених кредитних справ, документів реєстраційно-дозвільного характеру про діяльність у м. Вінниці, відокремленого підрозділу ПАТ «Дельта Банк» (юридична адреса: м. Вінниця, вул. Першотравнева, 43). Документи, які оформлювались при працевлаштуванні та під час виконання посадових обовязків на імя ОСОБА_7, яка займала посаду кредитного інспектора (консультанта) ПАТ «Дельта Банк», (заяви, накази, посадові інструкції, угоди про матеріальну відповідальність, звіти про проведену роботу, заявки). Завірену копію внутрішньої інструкції ПАТ «Дельта Банк» «Про порядок та механізм оформлення видачі кредитів фізичним особам».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: