Дата документу 30.01.2015 Справа № 554/904/15-к
Провадження № 1кс/554/485/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення посилаючись на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 для тримання чоловіків, засуджених до обмеження волі ОСОБА_5 , здійснює протиправну діяльність, пов`язану із вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від засуджених, які відбувають кримінальне покарання в зазначеній установі, а саме з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за позитивну підготовку документальних матеріалів про застосування щодо них заохочувальних пільг у вигляді умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі та безперешкодний вихід за межі установи.

Також встановлено, що засуджені перераховують грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, сестра засудженого, ОСОБА_9 , перерахувала на номер вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 200 грн. за застосування заохочення у вигляді подяки своєму засудженому брату ОСОБА_10 .

В ході допиту, ОСОБА_9 підтвердила факт перерахування грошових коштів у сумі 200 грн. на номер банківської картки та надала, досудовому слідству, чек про перерахування вказаних коштів.

Вказаною банківською карткою фактично володіє та розпоряджається ОСОБА_5 , який здійснює зняття грошових коштів з банкоматів.

Кошти від ОСОБА_9 надійшли на розрахунковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 відкритий в Полтавському регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - ПРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Оскільки у слідства достатньо підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 , доступні лише в ПРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення в Полтавському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копій документів що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили та списувались з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

Інформацію (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відеозаписи та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Аудіозаписи служби « НОМЕР_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону за період з 21.10. 2014 року по 30.01.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1