Справа № 4/53/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

________________________________________________________________________________________________________

«08» лютого 2012 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши у приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «Банк Форум», м.Київ, МФО 322948, по кримінальній справі №07-8125,

в с т а н о в и в:

07 лютого 2012 старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові вентилятори», а також проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Форум», що в м.Києві, (МФО 322948), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа №07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість, на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «Промислові вентилятори» до незаконної діяльності, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Промислові Вентилятори».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Промислові Вентилятори», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідно розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові Вентилятори» (), а також провести виїмку документів в ПАТ «Банк Форум», м.Київ, МФО 322948.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177,178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промислові Вентилятори» () та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум», м.Київ, МФО 322948 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « Промислові вентилятори» (код 36432558) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум», МФО 322948, м.Київ, а саме:

-роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 5124 (євро), № 5124 (долар США), № 5124 (українська гривня) відкритих ТОВ «Промислові вентилятори» ( код 36432558) в ПАТ «Банк форум», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про : рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Промислові вентилятори» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Промислові вентилятори», їх коди ЄДРПОУ;

-оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Промислові вентилятори» ( заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Промислові вентилятори» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

-грошових чеків. квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат