ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6571/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

11.06.2015 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 55/51, в ході проведення обшуку були вилучені документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гомельська, 55/51, а саме:

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Гранд Білдінг»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Дюк Україна»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Сплистоун»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Алькор 2012»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Сантекс Вуд»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Фоктор Трейд»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Ремпарт»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Промторгпоставка»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Стоунхедж Україна»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Сервіс Торгпоставка»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Вавилон»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «БК Білдінг Строй»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Сварщик»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «ЕС Индустрия»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Интехмет»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Бізнес Гарантія+»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Лаки Прайм»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Кресс Центр Полтава»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Лангком»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Дніпро Бест Груп»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Компанія Варс»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Кийтехторг»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Стаф Торг»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Торговий дім Хімзавод»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Дніпрокомун Сервіс Плюс»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Видавництво Соборність»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Рамбутан»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Інтер Метал»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Будівельна Компанія Карамбота»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Ягуар Групп»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Флоренція Групп»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Аудит Консул Україна»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Інторгкій»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Ксіті»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Тенерифс»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Праймері Сервіс»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Письма ГНИ Жовтневого района»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «БК Мангустін»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Київстройпоставка»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Ньюкост Менеджмент»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «БК Артбілд»;

- картонна папка з документами сірого кольору з надписом ТОВ «Горностай»;

- файл з ухвалами адмін. Судів

- аркуші А4 з відбитком печатки ТОВ «Інторгкій»; - 7 аркушах, ТОВ «Сантексвуд»; - 7 аркушах, ТОВ «Промторгпоставка» - 9 аркушах, ТОВ «Фактортрейд» - 9 аркушах, ТОВ «Алькар 2012» - 6 аркушах, ТОВ «Мастила та фільтра Полтава» - 7 аркушах, ТОВ «Ремпарк» - 7 аркушах, ТОВ «Кресцентр Полтава» - 7 аркушах, ТОВ «Дюк Україна» - 10 аркушах, таблиця з реквізитами та назвами підприємств на та відомостями щодо розгляду судових справ на 3 аркушах; поліетиленова папка з червоною блискавкою з документами та блокнотом з чорновими записами, печатка ТОВ «Гермес 70» (код 39238606), телефон Самсунг білого кольору Імей: НОМЕР_1 з карткою № НОМЕР_2 , Нокіа Х6, чорного кольру Імей01573 з карткою № НОМЕР_3 ; Самсунг Дуос чорного кольру, нульовий Імей на дві сім картки, картка № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 , Самсунг чорного кольру, Імей НОМЕР_6 без сім картки, Соні ХПЕРІЯ, Імей59158, картка № НОМЕР_7 , телефон Крікет білого кольору Імей А00000374Г24Е4 без сім катки, флеш-накопичувач Транскенд №А983382500 на 8 GB.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1