Справа № 569/1849/15-к
17 лютого 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 14 січня 2015 року до слідчого управління УМВС України в Рівненській області надійшла заява від директора головного регіонального управління, Рівненського управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 20.12.2014 по 22.12.2014 невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів банку, здійснили незаконне втручання в роботу програмно-технічного комплексу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківських автоматів самообслуговування, які знаходяться в АДРЕСА_2 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 (CARO7729) та АДРЕСА_4 , шляхом демонтажу на вказаних банкоматах банківського антискімингового пристрою та встановлення свого зчитуючого пристрою «скімера», що призвело до витоку та спотворення процесу обробки інформації по 252 картковим рахункам клієнтів банку.
Дії невстановлених осіб призвели до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи та як наслідок відбувся виток інформації, яка шляхом занесення на картки типу білий пластик надає змогу здійснити незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів та подальше їх обготівкування.
На даний час виникла необхідність у встановленні потерпілих осіб, які на момент дії встановленого зчитуючого пристрою користувались послугами вказаних банкоматів та осіб, які встановили вказаний пристрій.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо проведених транзакцій в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АДРЕСА_2 (CARO4720), АДРЕСА_3 (CARO7729) та АДРЕСА_4 в період час з 20.12.2014 по 22.12.2014 та осіб, які їх здійснювали у вказаний час для встановлення потерпілих осіб, сум завданих збитків від протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обготівкуванням коштів, а також можливих осіб, які скоїли правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Беручи до уваги те, що у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 знаходиться інформація щодо проведених транзакцій в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_3 (CARO7729) та АДРЕСА_4 та осіб, які їх здійснювали 20.12.2014 по 22.12.2014, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме щодо проведених транзакцій в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_4 та осіб, які їх здійснювали 20.12.2014 по 22.12.2014 шляхом надання можливості ознайомитися з даною інформацією, а також вилучити її (здійснити її виїмку).
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1