Справа № 711/2677/14-к
Провадження № 1-кс/711/475/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 березня 2014 року слідчий слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України, а саме: грошові кошти в сумі 65 588 грн., які знаходяться на картковому рахунку відкритому у АТ «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , мотивуючи його тим, що 25.12.2012 року невідома особа шляхом несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, використовуючи систему для переказів платежів «Клієнт-банк», перерахувала із рахунку ФГ «РОМ» на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 65 700,00 та № 8028 грошові кошти в сумі 69 580,00 грн. Аналогічну фінансову операцію невстановленими особами вчинено 26 грудня 2012 року, в результаті якої перераховано кошти ФГ «Ром» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 8 950,00 грн., чим спричинили збитки ФГ «Ром» у сумі 135 280 грн.

У ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , виявлено залишок грошових коштів у сумі 65 588 гривень, які були незаконно списані з рахунку ФГ «Ром» в результаті несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж.

За матеріали проведеної перевірки Держфінмоніторингом України встановлені підстави про здійснення можливих шахрайських фінансових операцій по списанню коштів невстановленими особами з рахунку ФГ «Ром», спрямованих на їх незаконне заволодіння й подальшою легалізацією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На даний момент проводяться всі необхідні слідчі дії, щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою забезпечення можливого цивільного позову клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, винесеного у кримінальному провадженні № 0000034 від 17 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 65 588 грн., які знаходяться на картковому рахунку відкритому у АТ «Дельта Банк» на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: