Справа № 177/1904/15-к
Провадження № 1-кс/177/168/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
22 липня 2015 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000547 від 28.05.2015 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
21 липня 2015 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Криворізького району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання правом на участь в судовому засіданні не скористалися.

Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками та заслухавши учасників розгляду клопотання встановлено, що 28.05.2015 року до чергової частини Криворізького РВ надійшла заява від ОСОБА_6 1963 р.н. проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2015 року, невідома особа, шляхом введення його в оману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За заявою потерпілого 28.05.2015 року було розпочато кримінальне провадження № 0000547 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , для господарських потреб вирішив придбати трактор. В одному з оголошень він знайшов трактор який він забажав собі придбати. Також в оголошенні був вказаний мобільний телефон продавця. Зателефонувавши продавцю ім`я якого ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_9 про придбання трактору. Загальна сума трактора становила 45 000 гривень та 6000 гривень за його доставку. Однак ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_9 про оплату за два рази. 26.05.2015 року ОСОБА_6 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 перерахував через електронний термінал на рахунок № НОМЕР_1 , який раніше йому надав ОСОБА_10 гроші в сумі 20 000 гривень в якості першої частини оплати за трактор та 6000 гривень за доставку трактора. В подальшому ОСОБА_10 трактор потерпілому не доставив більш того вимкнув мобільний телефон та шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 26 000 гривень, які належать ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження грошових коштів у сумі 26 000, 00 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів за вищевказаним рахунком.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, для відстеження та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів та особу, котра може бути причетна до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» інформацію, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем перебування вказаної інформації, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 163, 164, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії даної ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 Приміч