Справа № 539/694/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів
27 лютого 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Лубенської міжрайонної прокуратури, з участю прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення ,

В С Т А Н О В И В :
27.02.2015р. прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2013 року до Лубенської міжрайонної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили чуже майно, яке було ввірене їм, перебувало в їх віданні, а також про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 із перевищенням влади, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, незаконно передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сміттєві баки, трактори, машини, гаражі та складські приміщення.

За вказаним фактом 10.09.2013 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Так, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проходила із 19.07.2013 по 04.09.2013 років інспектором ОСОБА_5 за період з 01.04.2011 по 01.07.2013 років встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено фінансових порушень на загальну суму 136,24 тис. грн., несвоєчасно пред`явлені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не відображено в обліку, недоотримано дебіторську заборгованість на захоронення твердих побутових відходів у червні 2013 року в сумі 21,87 тис. грн.., КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело оплату за електроенергію в сумі 17,68 тис. грн.. по лічильнику, який знаходився в ангарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить даному товариству, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2012 року списано 144 залізобетонні дорожні плити чим завдано збитків на суму 33, 64 тис. грн.

Також, відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проходила із 02.12.2014 по 23.01.2015 років інспектором ОСОБА_5 за період з 01.07.2013 по 01.12.2014 років встановлено, що керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не відображено дохід в сумі 37,68 тис. грн., від захоронення твердих побутових відходів, яке надавалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за друге півріччя 2014 року. Внаслідок несвоєчасного пред`явлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відображено в обліку та недоотримано дебіторської заборгованості 27,38 тис. грн. Не проведено претензійно-позовну роботу щодо погашення дебіторської заборгованості ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,- чим завдано збитків підприємству на загальну суму 23.56 тис. грн.

У зв`язку з вищевикладеним є достатні підстави вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 365 КК України.

З метою перевірки наявних фактів розтрати майна керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до інформації про банківські рахунки наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській установі Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 20.07.2012 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні, 19.02.2014 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Українській гривні.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (інформації), щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 20.07.2012 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні, 19.02.2014 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Українській гривні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 (із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунку відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назва рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення), відомості про, що можуть містись у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи, інформація по вказаним рахункам, оскільки існує реальна загроза її знищенню, схову, зміні, прохає

- надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючих документів (інформації), щодо руху коштів по рахункам відкритого 20.07.2012 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні, 19.02.2014 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Українській гривні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 (із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунку відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назва рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
УХ В А Л И В:
Клопотання Лубенського міжрайонного прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Лубенському міжрайонному прокурору ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючих документів (інформації), щодо руху коштів по рахункам відкритого 20.07.2012 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_3 в Українській гривні, 18.07.2011 року було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в Українській гривні, 19.02.2014 року було відкрито рахунок № НОМЕР_5 в Українській гривні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 (із зазначенням дати операції, рахунку відправника, МФО відправника, ЄДРПОУ відправника, назви рахунку відправника, рахунку отримувача, МФО отримувача, ЄДРПОУ отримувача, назва рахунку отримувача, сума грошових коштів, призначення).

Строк дії ухвали слідчого судді 20 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слыдчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1