ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
19 декабря 2007 года г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев
представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с заместителем прокурора
Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского областного филиала
ЗАО КБ «Приватбанк», документов, содержащих банковскую тайну.
обоснование данного представления следователь указал на то, что СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области проводит досудебное следствие по уголовному делу возбужденному 28
ноября 2007 года по факту мошенничества. Так, в ходе досудебного следствия было
установлено, что арбитражный управляющий ОСОБА_1 (лицензия НОМЕР_1) с
28.12.2006 года и по настоящее время, согласно постановления Хозяйственного
суда Днепропетровской области по делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО
«Перещепинская ПМК-16» которое было признано банкротом и находиться в стадии
ликвидации. В период с 13.09.2007 г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская
ПМК №16» в лице, Председателя ОСОБА_2 и объединением «Днепрооблагропромстрой» в
лице, Председателя ОСОБА_3 были заключены договора «о переводе долга» на нового
проведения досудебного следствия было установлено, что между ЗАО «Перещепинская
ПМК-16» в лице ОСОБА_2 и председателя объединения «Днепрооблагропромстрой»
ОСОБА_3 в период времени с 13.09.2007 г.
по 11.10.2007 г. были заключены договора
о переводе долга с ЗАО «Перещепинская ПМК-16» на объединение
«Днепрооблгаропромстрой» путем перечисления денежных средств с расчетного счета
открытом в Днепропетровском областном
филиале ЗАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299).
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины
выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и
документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу,
находятся у определенного лица или в
определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к
категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона
Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой
информации может дать суд по письменному запросу или по решению.
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы,
которые следователь указывает в представлении.
основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить следователю СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской Рацину В.М. проведение выемки в помещении Днепропетровского
областного филиала ЗАО КБ «Приватбанк», в ходе которой изъять документы, содержащие банковскую
тайну; а именно: юридического дела
предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), а именно:
заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании,
карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов,
переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле
за весь период обслуживания; выписок по операциям по расчетному счету
03088225), которые были проведены в пользу данного предприятия и по его
поручению за период с 17.12.04г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с
указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с
расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента,
с указанием остатка денежных средств на расчетном счете предприятия объединения
«Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), на каждый день; платежных поручений
предприятия объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), по расчетному
по день проведения выемки
включительно; денежных чеков, на основании которых проводилось снятие
объединения «Днепрооблагропромстрой» (ОКПО 03088225), за период с 17.12.2004
г. по день проведения выемки
Судья: