У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17325/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001712 звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайства, з боку начальника відділення № НОМЕР_1 Подільського регіонального відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , який наприкінці 2013 року маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку умисно, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 20 000 доларів США, чим завдав збитків останньому на вищевказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.
За даним фактом 24 червня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001712, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2012 року ОСОБА_7 уклав із Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6200, згідно якого вніс на депозитний рахунок 20 000 доларів США. В подальшому дані грошові кошти були незаконно зняті начальником відділення № 311 Подільського регіонального відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_6 . Після зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 Стойка ОСОБА_8 , на його ім`я був відкритий новий договір депозитного вкладу №6200 від 30.10.2012 року.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи на підставі яких було укладено договір банківського вкладу (депозиту) № 6200 від 30.10.2012 року, сам договір, правила, а також документи, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти з депозитного рахунку ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані документи можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, та те, що іншим способом довести факт внесення неправдивих відомостей в дані документи неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , та старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких було укладено договір банківського вкладу (депозиту) №6200 від 30.10.2012 року, самого договору, правил, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Бучацьким РВ УМВС України в Тернопільській області 06.11.1993 року, які знаходяться у володінні Подільського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1