н/п 1-кс/640/6389/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Шевченко А.Ю.,

прокурора - Учителя Г.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 33) по кримінальному провадженню № 0000262 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

8.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ПП «Словенія Плюс» (), ПП «Мега Торрент» (), ТОВ «Вайз Сервіс» (), ТОВ «ТК Фіона» (), ТОВ «Ніка Трейдінг» (), ТОВ «Українська компанія «Модус» (), ТОВ «Харківська віконна компанія» (), ТОВ «Оліс-12» (), ТОВ «Арлета» (), ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ПП «Буд-Комунікація» (), ТОВ «Новий ряд Харків» (), ТОВ «Вояж-11» (), ТОВ «Тібус» (), ТОВ «Укртрейдинвест» (), ТОВ «НВФ Электросервис» (), ПП «Торгснаб-2009» (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «Марафон-12 (), ТОВ «Генбудинвест» (), ТОВ «НВО «УЗЕО» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), ПП «Промтранспоставка» (), ТОВ «Кварц Постач» (), ТОВ УФК «Тритон» (), ПП «Укрросстрой-2006» (), ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання» (), ТОВ «П-Компютери» (), ТОВ «Компютери-В» (), ТОВ «Індіго ЛТД» (), ТОВ «Внешснабторг» (), ПП «Ітан» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Травневе» (), ТОВ «Енергокранмаштех» (), ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (), ТОВ «Сев Кабель» (), ТОВ "ЕДАН ПЛЮС" 36032757), ТОВ "Сат імпекс" (), ПП "Світ кассандри 350" (), ТОВ "Техно груп" (), ТОВ "Афінас 11" (), ТОВ "Океан СЮ" (), ТОВ "Маршал В" (), ТОВ "Вікар 11" (, ПП "Редан" (), ТОВ "Фінвестбуд" (), ТОВ "Егіда Харків" (), ТОВ "КОСТАРИКА-10" (), ТОВ "ФУТУР-10" (), ТОВ "СПАРТА-10" (), ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010" (), ТОВ "САМАЙ-10" (), ТОВ "Сатур СЮ" (), ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО" (), ТОВ "ТІ-ФАКТОР" (), ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ" (), ТОВ "ФЕДЕЛЬТА" (), ТОВ "Баварія Ф" (), ТОВ "РТІ трейд" (), ТОВ "ПВС І КО" (), ТОВ "ССБ" (), ТОВ «АВ Трейд Україна» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн., що є особливо великим розміром. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низькою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "Сат імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що функції по зняттю готівкових грошових коштів у банківських установах та їх доставку, передачу документів податкового та бухгалтерського обліку підприємствам-контрагентам виконує ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000262, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані документи та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися зазначені слідчим документи та предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ДП ХМЗ ФЕД (), ПП «Словенія Плюс» (), ПП «Мега Торрент» (), ТОВ «Вайз Сервіс» (), ТОВ «ТК Фіона» (), ТОВ «Ніка Трейдінг» (), ТОВ «Українська компанія «Модус» (), ТОВ «Харківська віконна компанія» (), ТОВ «Оліс-12» (), ТОВ «Арлета» (), ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ» (), ТОВ «Спецтрубомонтаж» (), ПП «Буд-Комунікація» (), ТОВ «Новий ряд Харків» (), ТОВ «Вояж-11» (), ТОВ «Тібус» (), ТОВ «Укртрейдинвест» (), ТОВ «НВФ Электросервис» (), ПП «Торгснаб-2009» (), ТОВ «Барс-11» (), ТОВ «Марафон-12 (), ТОВ «Генбудинвест» (), ТОВ «НВО «УЗЕО» (), ТОВ «Укртехнопромпоставка» (), ПП «Промтранспоставка» (), ТОВ «Кварц Постач» (), ТОВ УФК «Тритон» (), ПП «Укрросстрой-2006» (), ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання» (), ТОВ «П-Компютери» (), ТОВ «Компютери-В» (), ТОВ «Індіго ЛТД» (), ТОВ «Внешснабторг» (), ПП «Ітан» (), ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» (), ТОВ «Травневе» (), ТОВ «Енергокранмаштех» (), ПП «Бюджетні інтерєрні рішення» (), ТОВ «Сев Кабель» (), ТОВ "ЕДАН ПЛЮС" 36032757), ТОВ "Сат імпекс" (), ПП "Світ кассандри 350" (), ТОВ "Техно груп" (), ТОВ "Афінас 11" (), ТОВ "Океан СЮ" (), ТОВ "Маршал В" (), ТОВ "Вікар 11" (, ПП "Редан" (), ТОВ "Фінвестбуд" (), ТОВ "Егіда Харків" (), ТОВ "КОСТАРИКА-10" (), ТОВ "ФУТУР-10" (), ТОВ "СПАРТА-10" (), ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010" (), ТОВ "САМАЙ-10" (), ТОВ "Сатур СЮ" (), ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО" (), ТОВ "ТІ-ФАКТОР" (), ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ" (), ТОВ "ФЕДЕЛЬТА" (), ТОВ "Баварія Ф" (), ТОВ "РТІ трейд" (), ТОВ "ПВС І КО" (), ТОВ "ССБ" (), ТОВ «АВ Трейд Україна» (), цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 8.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.