Дата документу 27.03.2015 Справа № 554/3943/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03.11.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 203-2 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 03.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.05.2011 до 12.02.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, українець, громадянин України, ФОП « ОСОБА_4 », зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, під виглядом підприємницької діяльності у сфері прокату побутових виробів та предметів особистого вжитку, на здійснення якої він має дозвіл як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від зайняття гральним бізнесом, організував та проводив азартні ігри у орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_2 .

З метою організації та проведення азартних ігор, достовірно знаючи, що гральний бізнес в Україні заборонений, придбав п`ять гральних столів, призначених для азартних ігор у покер з нанесеною спеціальною розміткою та обладнаних спеціальними металевими ящиками для фішок, які заклад отримував у якості відсотка за організацію гри між гравцями; а також необхідні офісні меблі, стільці, колоди гральних карт з пластиковим розподільником, пластикові картки із зазначенням на їх поверхні номеру грального столу та місця для гравця, пристрої «DEALER» та фішки різного номіналу.

ОСОБА_4 розташував у залі приміщення каси, в якому можна було придбати або обміняти фішки для гри та після гри; обладнав гральні столи, які укомплектував кріслами для осіб, що вели азартну гру дилерів та стільцями для відвідувачів закладу гравців; створив умови для комфорту гравців, надання доступу до продукції бару грального закладу.

Таким чином, ОСОБА_4 створив умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) їх учасникам.

У зазначений період ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, з метою проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до азартних ігор на вказаному гральному обладнанні, підшукав осіб, яким пропонував без укладення трудового договору та офіційного працевлаштування, за грошову винагороду у розмірі 100 гривень за добу працювати адміністраторами, «дилерами» (особами, які організовують безпосередню гру учасників та збирають на користь грального закладу плату за гру), касирами та охоронцями, зацікавлюючи їх можливістю швидкого збагачення.

При цьому, ОСОБА_4 , діючи умисно, здійснював організаторські функції із підшукування та запрошення гравців, зокрема, шляхом надання оголошень, ведення списку та бази даних гравців, координації діяльності адміністраторів, «дилерів», касирів та охоронців, що виражалося у їх навчанні, проведенні інструктажу, складанні графіків роботи, оплаті праці за виконану роботу та забезпеченні робочим місцем.

ОСОБА_4 доводив до відому персоналу грального закладу розроблений ним план діяльності, згідно якого залишав за собою функції керівництва гральним бізнесом і здійснення контролю за діяльністю закладу. Доручав членам персоналу виконувати встановлені функції відповідно до наявних графіків роботи.

Отримуючи від гравців від 5 до 10 відсотків суми ставок у грі, ОСОБА_4 організував гру в покер, умовою якої є здійснення ставки гравцем, який може отримати виграш (приз), залежно від випадковості; та надавав можливість доступу відвідувачам закладу до гри в покер на п`яти спеціалізованих столах.

У вчиненні даного кримінального правопорушення об`єктивно підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, українець, громадянин України, ФОП « ОСОБА_4 », раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

19.03.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. За вчинення вказаного злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

З метою виявлення матеріальних носіїв інформації, встановлення фактичних обставин справи, проведення об`єктивного розслідування та збереження речових доказів, які мають важливе значення для встановлення істини у справі, під час проведення санкціонованих обшуків від 24.03.2015 року у підозрюваного ОСОБА_4 було вилучено банківські пластикові картки та документи щодо розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме : № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності учасниками ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , номер ДРФО НОМЕР_13 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_14 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) використовувалися вказані розрахункові рахунки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_4 » у своїй незаконній діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зберігаються в приміщенні вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_3 .

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_4 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2011 року по 20.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.03.2015 року, платіжних доручень з 01.05.2011 року по 20.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2011 року по 20.03.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що належать учасникам ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , номер ДРФО НОМЕР_13 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_14 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2011 року до 20.03.2015 року із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1