Справа № 360/657/13-к
УХВАЛА

26 березня 2013 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Міланіч А.М., при секретарі - Щербаковій К.А., за участю слідчого Прокуратури Бородянського району Київської області Коцюби О.П., розглянувши клопотання слідчого Прокуратури Бородянського району Київської області Коцюби О.П. про тимчасовий доступ до документів, згідно матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Прокуратури Бородянського району Київської області звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до відомостей карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2, який обслуговується Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "Правекс Банк", що розташований за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, та щодо руху коштів по цьому рахунку, а саме: документів щодо ОСОБА_2 (копії паспорта та ідентифікаційного коду), платіжних доручень, довідки про рух коштів із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, переведення грошових коштів у готівковий рахунок (№ терміналу та адреса місця його розташування), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума за період з 01 серпня 2012 року по 27 лютого 2013 року.

Клопотання мотивоване тим, що 30 січня 2013 року до Прокуратури Бородянського району Київської області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 про вимагання у неї хабара дільничним інспектором міліції Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4

За даним фактом слідчим Прокуратури Бородянського району Київської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що дільничний інспектор міліції Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 вимагає від заявниці, яка займається підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі 12 тис.грн. за надання їй можливості безперешкодного ведення підприємницької діяльності та не проведення перевірок впродовж 2013 року.

Під час допиту ОСОБА_3 розповіла про те, що в серпні-вересні 2012 року в своєму службовому кабінеті в приміщенні Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області дільничний інспектор міліції ОСОБА_4 дістав із своєї кишені пластикову банківську картку банку "Правекс Банк" і з цієї картки на окремий аркуш паперу сказав заявниці переписати номер картки, що вона і зробила. Номер картки був таким- НОМЕР_1. Після цього ОСОБА_4 сказав, що якщо вона /заявниця/ хоче працювати і не хоче щоб він постійно проводив перевірки її діяльності та закрив її магазин, вона має кожного місяця до 14 числа перераховувати на вказану картку гроші в сумі 1 тис.грн. Враховуючи те, що гроші, які вона отримує від здійснення підприємницької діяльності є єдиним джерелом доходів її сім"ї, та боячись того, що ОСОБА_4 дійсно закриє її магазин, вона сказала йому, що буде робити так, як він сказав. 27 вересня 2012 року на виконання вищевказаної вимоги ОСОБА_4 ОСОБА_3 перерахувала на картку, номер якої він їй дав, гроші в сумі 500 грн. Гроші були перераховані заявницею в Ірпінському відділенні ПАТ КБ "Правекс банк", яке розташоване за адресою: вул. Паризької комуни, 1, м. Ірпінь Київської області і цей факт підтверджується квитанціями №3 та №4 від 27 вересня 2012 року.

Згідно із зазначеними квитанціями власником зазначеної пластикової банківської картки ПАТ КБ "Правекс Банк" є ОСОБА_2.

За доводами слідчого Прокуратури Бородянського району Київської області під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та з"ясування руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2, який обслуговується ПАТ КБ "Правекс Банк" м.Київ, МФО 380838, яке знаходиться по вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, оскільки документи щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_2 за період з 01 січня 2012 року по 27 лютого 2013 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий Прокуратури Бородянського району Київської області Коцюба О.П. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ КБ "Правекс Банк" в судове засідання свого представника не направило, про час і місце розгляду справи повідомлене належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши його відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ "Правекс Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне, частково задовольняючи клопотання, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Правекс Банк", що розташований по вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, МФО 380838, та які містять відомості по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2, який обслуговується ПАТ КБ "Правекс Банк", щодо руху коштів по цьому рахунку, а саме: документів щодо надходження на даний рахунок коштів в розмірі 500 грн., перерахованих 27 вересня 2012 року відповідно до квитанції №4, переведення даних грошових коштів в розмірі 500 грн. у готівковий рахунок (№ терміналу та адреса місця його розташування, день, година, хвилина кожної з операцій, призначення платежу, сума). Надати розпорядження Публічному акціонерному товариству комерційний банк "Правекс Банк" про надання слідчому можливості вилучення зазначених документів.

Оскільки в іншій частині клопотання слідчим не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. 110, 159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому Прокуратури Бородянського району Київської області Коцюбі Олегу Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Правекс Банк", МФО 380838, що розташований по вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, та які містять відомості по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_2, який обслуговується Публічним акціонерним товариством комерційний банк "Правекс Банк", щодо руху коштів по цьому рахунку, а саме: документів щодо надходження на даний рахунок коштів в розмірі 500 грн., перерахованих 27 вересня 2012 року відповідно до квитанції №4, переведення даних грошових коштів в розмірі 500 грн. у готівковий рахунок (№ терміналу та адреса місця його розташування, день, година, хвилина кожної з операцій, призначення платежу, сума).

Публічному акціонерному товариству комерційний банк "Правекс Банк" надати можливість слідчому Прокуратури Бородянського району Київської області Коцюбі Олегу Павловичу вилучити вказані документи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Відповідно до статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов"язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз"яснити, що статтею166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Міланіч А.М.