Справа № 592/7787/13-к
Провадження № 1-кс/592/1691/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненко Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ «А-Банк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 345 грн. 26 коп.; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми на рахунок № 231146, належний ОСОБА_1, надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В., -

встановив:

06.07.2013 року приблизно о 10.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 19 345 грн., належними ОСОБА_2, який останній перерахував через відділення ПАТ «А-Банк».

06.07.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004834 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ «А-Банк» гр. ОСОБА_1

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ «А-Банк» відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 345 грн. 26 коп.; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми на рахунок № 231146, належний ОСОБА_1, надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19 345 грн. 26 коп.; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з червня 2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 06.07.2013 року о 10 год. 59 хв. 56 сек. з відділення № 86, розташованого по пр. Шевченко, 4 в м. Суми на рахунок № 231146, належний ОСОБА_1, надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ «А-Банк» ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров