Дело №11-4-1274-07 Председательствующий в 1 инстанции: Коваленко В.В.
Категория 202 УК Украины Докладчик: Масло В. У.
коллегия судей судебной палаты по уголовным делам
суда Донецкой области в составе:
председательствующего
судьи - Масло В.У.,
судей - Гришина Г.А., Черкащина Н.В.,
с участием прокурора - Ковалёва СВ.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе
Донецке уголовное дело по апелляции прокурора на постановление Киевского
районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года, которым отказано в выемке
документов в отделении » Константиновский
филиал» филиала Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк «,
УСТАНОВИЛА В производстве следователя
отдела управления на Донецкой железной дороге УМВД Украины находится уголовное
дело, возбуждённое по признакам ст.202, ч. 1 УК Украины
в отношении директора ОАО « Константиновское межотраслевое
предприятие железнодорожного транспорта « ОСОБА_1, который осуществлял деятельность по оказанию
услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, которые подлежат
лицензированию, без получения соответствующей лицензии.
В ходе проведения досудебного
следствия, для установления размера полученного предприятием дохода возникла
необходимость выемки из банковских учреждений документов, представляющих
банковскую тайну, в связи с чем орган досудебного следствия обратился с
представлением на дачу разрешения на производство выемки в суд.
Постановлением Киевского районного
суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года
в удовлетворении представления отказано.
В апелляции прокурор просит
постановление суда отменить, как не обоснованное.
Заслушав докладчика,
мнение прокурора, поддержавшего доводы апелляции, коллегия судей считает, что
апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Отказывая в производстве выемки суд
сослался на то, что согласно выводов экспертизы, экспертами не подтверждаются
выводы комплексной внеплановой документальной проверки, на основании которых и
было возбуждено уголовное дело, о полученном доходе ОАО « Константиновское МПЖТ «
Кроме того, Ивчук не был ознакомлен с
постановлением о назначении экспертизы.
Коллегия судей считает выводы суда не
В частности, согласно акту
комплексной проверки ОАО « Константиновское
МПЖТ «, был установлен
доход предприятия в сумме 1 713, 6 тыс.грн
Экспертами, которые сделали свои
выводы только на основании предоставленной им следствием документации
предприятия, доход предприятия установлен уже в размере 2 602, 89 тыс. грн.
При таких обстоятельствах, следствие
пришло к правильному выводу о необходимости исследования всех документов
финансовой деятельности предприятия.
Что касается не ознакомления ОСОБА_1
с постановлением о назначении экспертизы, то следствие по делу ещё не окончено,
то он может ознакомится с её выводами и поставить на разрешение перед органом
досудебного следствия интересующие его вопросы.
Руководствуясь ст.ст.365,366 УК
Украины, коллегия судей,
Апелляцию удовлетворить.
Постановление Киевского районного
суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года
об отказе в проведении выемки в отделении « Константиновского филиала « филиала Донецкого Регионального
КБ « Приватбанк « -отменить.
Разрешить произвести выемку в
отделении « Константиновского
Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк
« (МФО 335269) документов, представляющих банковскую
· платёжных поручений, которые
свидетельствуют о приходе и использовании средств по расчётным счетам №№
ОАО «Константиновское межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта ( ЭДРПООУ 20315252 ), за период с 01.04. 2003 года по 01.04 2004 года;
· заявок на снятие денежных средств ( перевода на корпоративный счёт), кассовых ордеров на получение
наличности Денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности,
поручений и других документов с расчётных счетов №№
банковских выписок (распечатку движения средств ) по расчётным счетам №№
предприятие железнодорожного транспорта «( ЭДРПОУ 20315252 ) (в
печатном виде с указанием назначения платежа; полных данных и получателя с
указанием кода, номера счёта и МФО банковского учреждения; конкретно времени и
даты платежа; номера платёжного поручения ) в период с 01.04.2003 года по 01.04 2004 года.