Справа №560/301/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 березня 2015 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000018 від 03.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000018, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України щодо надання доступу до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів - НОМЕР_1 ), в період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;
- здійснені ним угоди;
- фінансово-економічний стан клієнта;
та можливість зробити виписку.
В даному клопотанні, заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 в підтвердження наданої інформації просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , надати йому та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідні документи.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області проводиться досудове розслідування по факту розтрати чужого майна у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дубровицької районної ради.
У матеріалах провадження міститься інформація про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", достовірно знаючи, що котли марки "Gеfеst-profi" виробляються та реалізуються ПП ОСОБА_7 в м.Рівне, уклали договір купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_3 на придбання твердопаливних котлів вказаної марки за завищеними цінами. Внаслідок цього інтересам держави завдано шкоди у великих розмірах, а саме шкодою є різниця у фактичній вартості котлів та у вартості по якій були придбані котли на загальну суму 208025 грн.
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритих у банківських установах, що є охоронюваною законом таємницею, яка в сукупності з іншими документами у кримінальному провадженні, виписки про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_3 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні заступник начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши думку заступника начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.12) вбачається, що ФОП ОСОБА_3 01 жовтня 2013 року відкрито три банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м.Києві: № НОМЕР_2 у валюті Євро, № НОМЕР_3 у національній валюті - гривні, № НОМЕР_4 у доларах США.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з можливістю зробити виписку про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та фінансово-економічний стан клієнта.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Надати доступ до інформації, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта - фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів - НОМЕР_1 ), в період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;
- здійснені ним угоди;
- фінансово-економічний стан клієнта;
та можливість зробити виписку.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 надати заступнику начальника СВ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 та працівникам СДСБЕЗ Дубровицького РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , відповідні документи
Строк дії ухвали - 20 діб з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1