Дата документу 02.06.2015

Справа № 334/4103/15-к
Провадження № 1-кс/334/963/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 02 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 14 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про призначення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 14 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про призначення позапланової виїзної ревізії. Зазначене клопотання погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 1 класу ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 січня 2015 прокуратурою міста отримано заяву КП Преса (м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3) про те, що службові особи Запорізької міської ради зловживаючи владою та службовим становищем, з корисливих мотивів на власний розсуд розпорядились комунальним майном належним територіальній громаді міста Запоріжжя зобов`язавши комунальні підприємства міста заставити (передати в іпотеку) об`єкти права комунальної власності для отримання грошового кредиту Концерном « Міські теплові мережі».

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.364 КК України.

У заяві КП «Преса» вказується про те, що на адресу КП «Преса» надійшли Рішення Запорізької міської ради № 88 від 28 листопада 2012 року «Про надання дозволу Концерну «Міські теплові мережі» на передачу в заставу (іпотеку) АТ «Ощадбанк» об`єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя для виконання п. 2 «Доручити керівникам комунальних підприємств, на балансі яких знаходяться об`єкти нерухомого майна, що передаються в заставу (іпотеку) згідно Додатку 1 до цього рішення, укласти та підписати договори іпотеки для забезпечення виконання зобов`язань за Договором кредитної лінії № 231 від 21 жовтня 2011 року, укладеним між АТ «Ощадбанк» та Концерном «Міські теплові мережі» та Рішення Запорізької міської ради № 29 від 25 вересня 2013 року «Про надання дозволу Концерну «Міські теплові мережі» на передачу в заставу (іпотеку) об`єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя для виконання п. 6 «Доручити керівникам комунальних підприємств, на балансі яких знаходяться об`єкти нерухомого майна, що передаються в заставу (іпотеку) згідно додатку 1, 2 до цього рішення, укласти та підписати договори застави (іпотеки) для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, укладеним між Концерном «Міські теплові мережі» та переможцем конкурсних торгів».

Надалі директору КП «Преса» - ОСОБА_5 та головному бухгалтеру КП «Преса» ОСОБА_6 наказали надати Концерну «Місткі теплові мережі» статутні документи КП «Преса», копію контракту керівника, свідоцтво про нерухоме майно, баланси за 6 місяців, техпаспорт, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи, що засвідчують правомірність використання земельної ділянки, їх персональні ідентифікаційні коди, паспорти та оригінали зразків підписів, та також оригінал відбитка печатки. На запити, які вони насилали на адресу Запорізької міської ради, щодо виконання вказаних вище рішень та надання вище перерахованих документів відповіді не надходили.

Слідчий просить суд призначити позапланову виїзну ревізію Конерну «Міські теплові мережі» (), який розташований за адресою м. Запоріжжя, бул. Гвардійський б.137, з питань дотримання норм законодавства України Концерном «МТМ» при укладанні: договору кредитної лінії № 231 від 21 жовтня 2011 року з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов`язань по договору кредитної лінії, договору кредитної лінії № 397 від 11 січня 2014 року з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов`язань по договору кредитної лінії, а також щодо співвідношень Концерну «Міські теплові мережі» з питань укладання вказаних договорів з іншими комунальними підприємствами м. Запоріжжя. Проведення виїзної позапланової ревізії Концерну «Міські теплові мережі» () доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області. Встановити строк проведення ревізії з 15 червня 2015 року протягом 15 робочих днів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, навів доводи аналогічні викладеним у клопотанні.

Прокурор просив задовольнити клопотання, оскільки матеріали досудового розслідування вказують на необхідність проведення ревізії.

Згідно ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади, уповноважений Президентом України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю).

Згідно ч.1 ст. 4 Закону інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону орган державного фінансового контролю здійснює державний фінансовий контроль та контроль за виконанням функцій з управління об`єктами державної власності.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, висновок прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено, що в діях службових осіб Запорізької міської ради вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення. передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, а проведення зазначеної ревізії є необхідним заходом забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.93 КПК України, ст.1, ч.1 ст.4, ч.1 ст.8, ч.6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», суд-

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 14 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про призначення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію Концерну «Міські теплові мережі» (), який розташований за адресою м. Запоріжжя, бул. Гвардійський б.137, з питань дотримання норм законодавства України Концерном «МТМ» при укладанні:

- договору кредитної лінії № 231 від 21 жовтня 2011 року з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов`язань по договору кредитної лінії,

- договору кредитної лінії № 397 від 11 січня 2014 року з АТ «Ощадбанк» та іпотечного договору, який було укладено для забезпечення зобов`язань по договору кредитної лінії,

- а також щодо відносин Концерну «Міські теплові мережі» з питань укладання вказаних договорів з іншими комунальними підприємствами м. Запоріжжя.

Проведення виїзної позапланової ревізії Конерну «Міські теплові мережі» () доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Запорізькій області.

Встановити строк проведення ревізії з 15 червня 2015 року протягом 15 робочих днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1