Справа № 591/5861/13-к Провадження № 1-кс/591/815/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2013 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Гребенькової О.М., слідчого Бикова Т.К., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоровя особи СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000404 від 04.06.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6ч.2ст.115, ч.3 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, щодо вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном та незаконного заволодіння транспортними засобами, які належали ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також вбивства ОСОБА_2 Під час затримання у підозрюваних, окрім майна потерпілих, було вилучено банківські картки, які можливо належать підозрюваним. За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і вилученні документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк, а саме: документів, які містять інформацію про власників банківських карток, наявність грошових коштів на рахунку та рух грошових коштів в період 03-04 червня 2013 року. Вказана інформація необхідна органам досудового слідства для перевірки причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів та, в разі належності карток підозрюваним подальшого накладення арешту на грошові кошти.

Представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000404 від 04.06.2013 року щодо вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном та незаконного заволодіння транспортними засобами, які належали ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також вбивства ОСОБА_2, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6ч.2ст.115, ч.3 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі до інформації про рух коштів на рахунках 03-04 червня 2013 року, їм необхідний для встановлення причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачено ст.160 КПК України, в яких, серед іншого, вказано, що слідчий повинен зазначити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Надані слідчому судді матеріали дають підстави стверджувати, що інформація про причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів та інформація про рух грошових коштів на рахунках 03-04 червня 2013 року не має доказового значення для кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.6ч.2ст.115, ч.3 ст.187, ч.3 ст.289 КК України, а тому тимчасовий доступ до документів для досягнення такої мети слідства не може бути надано.

Ще однією метою, у звязку з якою слідчий просить надати тимчасовий доступ, є можливість накладення арешту на грошові кошти, в разі, якщо з отриманої від банку інформації буде встановлено, що кошти належать підозрюваним.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ Приватбанк за адресою:. м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, а також, що інформація про власників карток ( Картка для виплат № 5167 9872 0358 7809, Ощадна книжка електронна №1201 0000 1382 7105; Ощадна книжка електронна №2101 0000 1382 4661, Універсальна № 5211 5373 4302 2500) та наявність грошових коштів - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є необхідною для ініціювання клопотання про арешт майна та не може бути встановлена в інший спосіб.

В той же час, серед платіжних карток виданих ПАТ КБ Приватбанк, інформацію про власника якої бажає отримати слідчий, є картка Кредитка №5211 5374 3984 4809. Але, грошові кошти на вказаній картці не є власністю володільця картки, через що арешт на них не може бути накладений в рамках даного кримінального провадження, а тому, вважаю недоцільним надавати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника та наявність коштів на даній картці.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, заявлене слідчим прохання щодо зобовязання Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ Приватбанк виконати вказане рішення суду в частині надання доступу до документів, не ґрунтується на нормах КПК України, оскільки ст.164 КПК України встановлено вичерпний перелік відомостей, які повинні зазначатись слідчим суддею в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів і вимог про зобовязання вчинити дії вказані відомості не містять.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоровя особи СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоровя особи СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50: інформації про власників карток та наявність грошових коштів на картках виданих ПАТ КБ Приватбанк, а саме: Картка для виплат № 5167 9872 0358 7809, Ощадна книжка електронна №1201 0000 1382 7105; Ощадна книжка електронна №2101 0000 1382 4661, Універсальна № 5211 5373 4302 2500.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоровя особи СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська