Справа № 732/58/15-к
Провадження № 1-м/732/1/15
УХВАЛА

21 січня 2015 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського райсуду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на обшук, за матеріалами міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами хакерства, відмивання коштів, вчинених у рамках злочинної організації;-

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2015 року до Городнянського райсуду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_5 яке було погоджено прокурором Городнянського району ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук.

Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук обґрунтовано тим, що 08.01.2015 року до Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшли матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів.

Встановлено, що в період часу з липня 2011 року по даний час Бельгійською федеральною судовою поліцією виявлено значну кількість випадків шахрайства, пов`язаного з «Інтернет банкінгом». Учасники вчинення шахрайських дій збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп`ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного з «банківських мулів» (money mole). Ці мули в свою чергу повинні одержати та перечислити гроші третій особі. Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували кошти готівкою, після чого відправляли гроші через ВЕСТЕРН ЮНІОН/ WESTERN UNION чи МОНЕГРАМ/MONEGRAM в різні інші країни, включаючи Україну. Мули поділяються на мулів 1 рівня, які проживають в Королівстві Бельгія та мули 2 рівня, які проживають на території інших країн, у тому числі в Україні.

У ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Великий Листвен Городнянського району Чернігівської області, зареєстрована в АДРЕСА_1 , має відношення до перерахунку грошових коштів шахрайським шляхом, що підтверджується матеріалами міжнародного доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання правової допомоги у кримінальній справі за № 2011/104 реєстраційний № FD.20.98.517/2011 за фактами хакерства, відмивання коштів, вчинених у рамках злочинної організації.

У міжнародному судовому дорученні ініціюється питання про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 .

Згідно відмітки в паспорті ОСОБА_6 виданого 06.09.2004 року Городнянським РВ УМВС України в Чернігівській області остання зареєстрована в АДРЕСА_1 .

Згідно довідки Реєстраційної служби Городнянського РУЮ в Чернігівській області право власності на будинок з господарськими спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги, що в будинку та господарських спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися засоби вчинення кримінального правопорушення /коп`ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам`яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв`язку/.

Отримати зазначені речі та документи в інший спосіб, ніж проведення обшуку, неможливо, тому слідчий просить надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вказані в клопотанні відшукувані речі, а саме: коп`ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам`яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв`язку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, як предметом вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що коп`ютерне обладнання, імеї, документи стосовно трансакцій, дані, збережені в пам`яті мобільних телефонів, СІМ-картки та будь-які інші засоби зв`язку можуть знаходиться у зазначеному домоволодінні, тому суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234;235; 562 КПК України;-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Городнянського РВ УМВС України в Чернігівської області ОСОБА_5 на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали до 21 лютого 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1