№
03 березня 2007 року Оболонський районний суд м. Киева
головуючого судді -Прудніка
при секретарі -Сторожук В.А.
розглянувши подання про надання дозволу на розкриття
інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки
документів, що становлять банківську таємницю Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»(МФО 321013),-
Старший слідчий СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва
ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу
на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку Київської
проведення виїмки документів по кримінальній справі № 55-2115 порушеної
відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.З КК України.
Подання обґрунтовується тим, то ТОВ „Промисловість і
зв'язок» зареєстровано Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві.
Юридична адреса: м. Київ, пр-кт Оболонський 23а. ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 та
ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ „Промисловість і зв'язок" є ОСОБА_2. зареєстрований
АДРЕСА_1, проживаючий АДРЕСА_2.
21 липня 2006 року Державною податковою інспекцією у
Оболонському районі м. Києва було складено акт НОМЕР_1 «Про результати документальної
невиїзноТ перевірки повноти нарахування та сплати податків (зборів) ТОВ
..Промисловість і зв'язок" за період з 01.07.2004 р. по 31.12.2004 р.»
згідно висновків якого службові особи ТОВ „Промисловість і зв'язок" в
порушення п.п. 7.4.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану
вартість" від 3 квітня 1997 N 168/97-ВР, безпідставно внесли до складу
податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 3891113 грн., що привело до несплати ПДВ
на суму 3891113грн. Також ними за період з 01.07. 2004 р. по 31.12.2004 року в
порушення п.п. 5.3.9.3акону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року безпідставно віднесено до
складу валових втрат суми, які не підтверджені відповідними розрахунками та
документами на загальну суму 4866200 грн. В ході перевірки також встановлено,
що ОСОБА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ "Трейд Стандарт" (код
Київ, вул. Автозаводська. 5.
10 жовтня 2006 року Державною податковою інспекцією у
Оболонському районі м. Києва проведено невиїзну документальну перевірку
дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ "Трейд
831/23-6-33544054 від 10.10.2006 року. За період серпень, вересень 2005 року
зазначеному підприємству згідно висновків акту донараховано податок на додану
вартість в сумі І 008 142 грн.
Також в ході досудового слідства по справі було
обласній філії АКБ «Укрсоцбанк»
Так, підприємством - ТОВ «Трейд Стандарт» (), при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався
За таких обставин, для повного, всебічного та
об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку
документів в Київській обласній філії АКБ
«Укрсоцбанк» (МФО 321013),
адреса: 030039, м. Київ, проспект Червонозоряний, 123, які містять банківську
таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо
операцій, які буди проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо
фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та
функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи,
вислухавши пояснення старшого слідчого СВПМ ДШ у Оболонському районі м.Києва
ОСОБА_1, суд вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, що
містить банківську таємницю та згоду на проведення виїмки копій документів, що
становлять банківську таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК
України, п.2 ч.і ст.62 Закону України „Про банки і банківську
П О С Т А Н О В И В : 1. Київській
обласній філії АКБ «Укрсоцбанк»
розкрити для старшого слідчою СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1
04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів
-документів на підставі яких було відкрито службовими
(документи про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта. її
керівників) та інших копій документів, на підставі яких функціонував
вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному
рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження
призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва
підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код
ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів
рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані
грошові кошти (ГІ.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства
(ідентифікаційний номер особи).
є обов'язковою для виконання службовими особами Київської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013).
З .Постанова оскарженню не підлягає.