Провадження №1-кс/592/3612/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

24.11.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005931 від 25.10.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_3 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_3 , перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_3 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому встановлено, що перераховані ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302 000 гривень зловмисники 24.10.2014 перевели на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Також установлено, що вантажні автомобілі, які шляхом обману намагались продати особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взагалі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Донецьк), яке уклало договір оренди автомобілів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При укладенні вказаного договору особи, які виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному вигляді електронною поштою надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номери мобільних телефонів для підтримання зв`язку по яким з ними зв`язувались, а саме: ОСОБА_5 063-308-96-53; ОСОБА_6 (директор) НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 066-567-06-02; ОСОБА_8 (бухгалтер) НОМЕР_7 .

Для вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_3 , невідома особа, яка представилась ОСОБА_9 використовувала мобільні номери: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги викладене, є підстави вважати, що особи, які користувались вказаними мобільними номерами, можуть бути причетними до скоєння злочину стосовно ОСОБА_3 , але встановити даних осіб та їх місцезнаходження на даний час є неможливим. А тому, не допитавши їх, не можливо встановити істину у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб, причетних до його скоєння, відшукання знарядь злочину, що може мати доказове значення під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді.

На даний час виникла необхідність встановити місцезнаходження осіб, що користуються вказаними мобільними номерами, витребувавши інформацію у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TM life:) (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента НОМЕР_11 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 по 21.11.2014 включно.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TM life:), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента НОМЕР_11 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 по 21.11.2014 включно.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TM life:) (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1