Справа № 4-178/11
ПОСТАНОВА

іменем України

10.06.2011

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Спаи В.В., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Амур-Нижнеднепровском районе г.Днепропетровска ОСОБА_1А, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а также о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в частности, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458): документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетными счетами №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301 (украинская гривня) в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458), принадлежащих ООО Аква(код ЕГРПОУ 30897554): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы Клиент-Банк), договоров на расчетно-кассовое обслуживание, и иное, за весь период времени деятельности, юридического дела по расчетным счетам №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301 в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458), принадлежащим ООО Аква(код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности, платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в том числе документов на получение наличных денежных средств за весь период деятельности, а также разрешить открытие банковской тайны информации о движении денежных средств по текущим счетам №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301, принадлежащим ООО Аква(код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности за весь период деятельности с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа, предоставив ее на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

В соответствии с данным представлением, старшим следователем НМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО АкваОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины; в ходе досудебного следствия было установлено, что в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458) ООО Аква были открыты расчетные счета №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301, которые использовались предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства.

Рассмотрев представление следователя, усматриваются основания для его удовлетворения частично, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте; выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения (ч. 3 ст. 178 УПК).

Как было установлено при рассмотрении данного представления, 28.03.2011 г. следователем было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО АкваОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины; в ходе досудебного следствия было установлено, что в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458) ООО Аква были открыты расчетные счета №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301, которые использовались предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства в особо крупных размерах.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы ЧП Контур Пак(ЕГРПОУ 34229162), которые содержат банковскую тайну, и которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, находятся в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458), судья, руководствуясь ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 14?, ч. 1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Разрешить производство выемки в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458) оригиналов документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетными счетами №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301 (украинская гривня), принадлежащими ООО Аква (ЕГРПОУ 30897554), в частности, заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету при использовании системы Клиент-Банк, договоров на расчетно-кассовое обслуживание за весь период деятельности.

2. Разрешить производство выемки в в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458) юридического дела по расчетным счетам №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301 (украинская гривня), принадлежащим ООО Аква (ЕГРПОУ 30897554) за весь период деятельности, а также платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов на получение наличных денежных средств за весь период деятельности.

3. Разрешить раскрытие информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица - ООО Аква (ЕГРПОУ 30897554) - информации о движении денежных средств по текущим счетам №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, 12301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №2301, №№2301, №2301 (украинская гривня) в филиале АБ Пивденныйг. Днепропетровска (МФО 306458), принадлежащим ООО Аква(ЕГРПОУ 30897554) за весь период времени с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа, предоставив ее на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам.

В удовлетворении требований представления следователя относительно раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица ООО Аква(ЕГРПОУ 30897554), в частности, информации об иных документах, в полной мере отражающих проведение операций по счету отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья