Дата документу 06.02.2014 Справа № 554/1399/14-к
Провадження № 1-КС/554/621/2013
УХВАЛА
06.02.2014року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі Парасоцькій О.С.,
за участю старшого слідчого СВ СУ УМВС в Полтавській області А.А.Портного, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
10.08.2013 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали від працівників УБОЗ про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено факт підроблення документів та використання підроблених документів з реквізитами ТОВ Дистриб`юторська Компанія Юсіл (ЄДРПОУ-35603729) з метою отримання кредитів в банківських установах.
30.08.2013 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшов узагальнений матеріал №0485/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно ТОВ ВНТ Форум, відповідно до якого фінансові операції вказаного суб`єкта господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів в особливо великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 04.01.2011 по 30.04.2013, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеними по кримінальному провадженню заходами встановлено наступне.
В реєстраційних органах м. Полтави ОСОБА_1 зареєстровано ТОВ ВНТ Форум, його дочірні підприємства Фортекс, Форест, Фаворит, Фараон, Форсаж, Форвард, ТОВ Форум фінанс кредит, ТОВ Форум кредит, ТОВ Дистрибютерська компанія Юсіл та ТОВ Полінтерсервіс. Згідно реєстраційних даних, основними видами діяльності даних підприємств є надання фінансових послуг та консультування з питань комерційної діяльності. Зазначені підприємства засновані ОСОБА_1 , з метою створення буферу для прикриття шахрайської діяльності основного підприємства ТОВ ВНТ Форум та створення схеми легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.
Механізм злочинної діяльності організованої злочинної групи осіб на чолі з ОСОБА_1 , полягає в підшуканні громадян бажаючих отримати кредит в значних розмірах на придбання нерухомості або автомобілю, обіцяючи їм вигідні умови цільового кредитування, тобто отримання готівкових коштів на придбання товару з фонду зазначеного товариства та його дочірніх підприємств за спеціальною ставкою, яка існує тільки для членів товариства. При попередньому спілкуванні з потенційними клієнтами члени злочинної групи мають намір увійти в довіру на перший погляд прозорістю умов кредитування, а в подальшому при остаточному укладенні договору - юридично закріпити повний контроль над коштами клієнта, внесеними до каси товариства за умовами програми членів товариства. Згідно даної програми членів товариства, клієнт повинен попередньо внести на рахунок товариства частину коштів готівкою від суми коштів, що обіцяють видати на підставі укладеного договору. При цьому, не усвідомлюючи юридичних наслідків, клієнт під час укладання договору кредитування, підписуючи його - вже передає всі повноваження розпоряджатися внесеними коштами на власний розсуд керівництву товариства. Таким чином, клієнт кредит не отримує, а внесені декількома клієнтами кошти згідно програми товариства видадуть клієнту пріоритетнику, а фактично кошти планується видавати на підставних підконтрольних злочинній групі осіб.
Відповідно до висновку узагальненого матеріалу № 0485/2013 Державної служби фінансового моніторингу України, відносно ТОВ ВНТ Форум, в період часу з 04.01.2011 по 30.04.2013 група осіб на чолі з ОСОБА_1 заволоділа коштами громадян в сумі 15141080 грн. тобто в особливо великих розмірах.
Даний злочин, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким, відповідальність за який передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунків ТОВ ВНТ ФОРУМ, та пов`язаних з ним юридичних осіб ДП ФАВОРИТ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФАРАОН ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРВАРД ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРЕСТ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРСАЖ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРТЕКС ТОВ ВНТ ФОРУМ, ТОВ ФОРУМ КРЕДИТ, ТОВ ФОРУМ ФІНАНС КРЕДИТ на рахунок ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_1 ) в ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001, № НОМЕР_2 протягом 2011-2013 років було здійснено ряд перерахувань грошових коштів, з призначенням платежу згідно договору про надання послуг з дослідження конюктури ринку, надання інформаційних послуг, загалом 1 697 200 гривень.
30.01.2014 року виконано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава Бугрія В.М. про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю а саме: документів на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_2 ..
Дослідивши виписку по особовому рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.02.2011 року по 20.01.2014 року встановлено, що на даний рахунок надходили грошові кошти лише від ТОВ ВНТ ФОРУМ, та пов`язаних з ним юридичних осіб ДП ФАВОРИТ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФАРАОН ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРВАРД ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРЕСТ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРСАЖ ТОВ ВНТ ФОРУМ, ДП ФОРТЕКС ТОВ ВНТ ФОРУМ, ТОВ ФОРУМ КРЕДИТ, ТОВ ФОРУМ ФІНАНС КРЕДИТ та в подальшому з даного рахунку гроші були переведені на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПАТ УНІВЕРСАЛБАНК, МФО 322001.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , протягом 2013 року працював у ТОВ ВНТ ФОРУМ, виконував функції посильного та помічника, не має власних приміщень для зайняття господарською діяльністю, та не надає послуг іншим суб`єктам господарської діяльності.
В судовому засіданні слідчий А.А.Портний клопотання підтримав.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи, що оригінали документів на відкриття (закриття) поточних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_2 в ПАТ УНІВЕРСАЛБАНК, МФО 322001, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 30.09.13, мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК, МФО 322001 за адресою: м. Київ, вул.. Автозаводська, 54/19, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 в ПАТ УНІВЕРСАЛБАНК, МФО 322001, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 03.02.14,з їх вилученням.
Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.
Зобовязати старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області А.А.Портного пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко