Справа № 461/1224/26
Провадження № 1-кс/461/804/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2026 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000088, відомості про яке 18.04.2025 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000088, відомості про яке 18.04.2025 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Свої вимоги обгрунтовує наступним. Встановлено, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова, а також матеріали УСБУ у Львівській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , вимагали у громадянина Молдови ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за продовження терміну дії посвідки на тимчасове проживання в Україні, частину якої в розмірі 800 доларів США ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 у приміщенні «Glory Cafе».

У результаті досягнутих домовленостей йому було продовжено дію посвідки до липня 2026 року.

Викладені обставини підтверджуються матеріалами НСРД, а також постановою прокурора від 18.04.2025 про проведення контролю за вчиненням злочину у межах кримінального провадження № 0000088. У ході спеціального слідчого експерименту встановлено, що 08.05.2025 о 18:36 у ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 ідентифіковані грошові кошти в сумі 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США із зазначеними серіями) за безперешкодне оформлення посвідки.

Cлідчий зазначає, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведенні низки судово-почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Згідно з матеріалами НСРД та результатами спеціального слідчого експерименту, представники ГО за координації з посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечували виготовлення пакету документів (зобов`язання), що не відповідали фактичним обставинам діяльності іноземця.

Слідчий зазначає, що документи, які стали підставою для надання адміністративних послуг, мають значення доказів у кримінальному провадженні, а також необхідність проведення судово-почеркознавчих та технічних експертиз для ідентифікації підписів та відбитків печаток, виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів. Для виконання завдань кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні МГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичною адресою здійснення діяльності:

- Завірені копії наступних документів: статут МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протокол установчих зборів, реєстр засновників, виписка з ЄДР, протокол про призначення керівника, наказ про призначення на посаду, та посадова інструкція голови МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ;

- Довідки про відкриття банківських рахунків та виписки за ними за період з 01.01.2025 до дати фактичного виконання ухвали суду;

- Копії засвідчених документів, що підтверджують статус МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як суб`єкта, що має право залучати волонтерів (у тому числі іноземців);

- Фінансові документи (квитанції, прибуткові касові ордери), що підтверджують оплату «членських внесків» або «благодійних пожертв» іноземцями;

- Оригінали журналів вихідної кореспонденції за 2025 рік;

- Перелік (список), реєстр іноземців, залучених до волонтерської діяльності МГО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язання приймаючої сторони МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання іноземцем посвідки на тимчасове проживання №44 від 22.05.2025;

- Оригінали клопотань, зобов`язань та довідок від імені МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продовження чи надання посвідки на проживання в Україні іноземців;

- Оригінали волонтерських зобов`язань за 2025 рік, оформлені на іноземців;

- Оригінали усіх документів щодо отримання благодійних внесків, пожертв та інших платежів, а також акти приймання-передачі благодійної допомоги від іноземців, зокрема від

ОСОБА_10 зобов`язання та пояснення, сформовані від імені ОСОБА_11 ;

- Копії паспортних документів, що зберігаються у особових справах волонтерів МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Договори (поліси) страхування та квитанції про сплату внесків чи послуг.

- Документи щодо волонтерської та благодійної діяльності іноземців у складі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема ОСОБА_11 , включно з фото- та відеоматеріалами процесу передачі допомоги організації;

- Акти приймання-передачі, складені за результатами надання допомоги від ГО іншим особам або установам

Документи щодо інших іноземців (за період з 2025 по 2026 роки):

- Реєстри (списки) членів організації іноземців, які перебувають або перебували на обліку в МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Оригінали протоколів засідань керівних органів МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо прийняття іноземців у члени організації та залучення їх до волонтерської чи громадської діяльності;

- Книги реєстрації вихідної кореспонденції, у яких зафіксовано видачу клопотань та довідок іноземцям для подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інші документи, що стали підставою для видачі/продовження посвідок іншим іноземцям, а саме:

- Клопотання громадської організації про оформлення/продовження посвідки;

- Довідки про участь іноземців у реалізації проектів чи програм МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Вільні зразки підписів Голови МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 в кількості 10-15 документів за кожен місяць, починаючи з 01.04.2025 по 01.06.2025.

Вищевказані документи та речі знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий стверджує, що вилучення зазначених речей і документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони є важливими речовими доказами. Їх отримання дозволить провести належні експертні дослідження, а також унеможливить їх пошкодження, приховування чи знищення. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників справи, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

18.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є важливими речовими доказами. Їх отримання дозволить провести належні експертні дослідження, а також унеможливить їх пошкодження, приховування чи знищення.Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні МГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів окремих документів надасть можливість провести експертні дослідження, встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

Також, вилучення оригіналів окремих документів надасть можливість отримати важливі докази, мати постійний доступ до них з метою використання під час досудового розслідування, а також унеможливить їх зміну або знищення (зокрема у зв`язку із закінченням термінів зберігання).

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатистаршому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000088 від 18.04.2025, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні МГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою фактичного здійснення діяльності організації, а саме:

- Завірені копії наступних документів: статут МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протокол установчих зборів, реєстр засновників, виписка з ЄДР, протокол про призначення керівника, наказ про призначення на посаду, та посадова інструкція голови МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ;

- Довідки про відкриття банківських рахунків та виписки за ними за період з 01.01.2025 до дати фактичного виконання ухвали суду;

- Копії засвідчених документів, що підтверджують статус МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як суб`єкта, що має право залучати волонтерів (у тому числі іноземців);

- Фінансові документи (квитанції, прибуткові касові ордери), що підтверджують оплату «членських внесків» або «благодійних пожертв» іноземцями;

- Оригінали журналів вихідної кореспонденції за 2025 рік;

- Перелік (список), реєстр іноземців, залучених до волонтерської діяльності МГО «

ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язання приймаючої сторони МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання іноземцем посвідки на тимчасове проживання №44 від 22.05.2025;

- Оригінали клопотань, зобов`язань та довідок від імені МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продовження чи надання посвідки на проживання в Україні іноземців;

- Оригінали волонтерських зобов`язань за 2025 рік, оформлені на іноземців;

- Оригінали усіх документів щодо отримання благодійних внесків, пожертв та інших платежів, а також акти приймання-передачі благодійної допомоги від іноземців, зокрема від

ОСОБА_10 зобов`язання та пояснення, сформовані від імені ОСОБА_11 ;

- Копії паспортних документів, що зберігаються у особових справах волонтерів МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Договори (поліси) страхування та квитанції про сплату внесків чи послуг.

- Документи щодо волонтерської та благодійної діяльності іноземців у складі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема ОСОБА_11 , включно з фото- та відеоматеріалами процесу передачі допомоги організації;

- Акти приймання-передачі, складені за результатами надання допомоги від ГО іншим особам або установам

Документи щодо інших іноземців (за період з 2025 по 2026 роки):

- Реєстри (списки) членів організації іноземців, які перебувають або перебували на обліку в МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Оригінали протоколів засідань керівних органів МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо прийняття іноземців у члени організації та залучення їх до волонтерської чи громадської діяльності;

- Книги реєстрації вихідної кореспонденції, у яких зафіксовано видачу клопотань та довідок іноземцям для подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Інші документи, що стали підставою для видачі/продовження посвідок іншим іноземцям, а саме:

- Клопотання громадської організації про оформлення/продовження посвідки;

- Довідки про участь іноземців у реалізації проектів чи програм МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Вільні зразки підписів Голови МГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 в кількості 10-15 документів за кожен місяць, починаючи з 01.04.2025 по 01.06.2025.

Строк дії ухвали до 12.04.2026 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1