Справа № 953/5738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 00000265 від 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.01.2026 до суду надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у відділенні вказаного банку, за період часу з 15.05.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, зокрема, що сектором дізнання ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №00000265 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.05.2025 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що останній маючий намір придбати старлінк, знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу зазначеного товару. ОСОБА_5 побачив оголошення та зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , де йому повідомили, що зазначений товар коштує 36500 гривень та для покупки товару необхідно здійснити оплату у розмірі 36500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . ОСОБА_5 , маючи намір придбати товар, 20.05.2025 перерахував грошові кошти у розмірі 36500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . На даний час невстановлена особа на зв`язок не виходить. ОСОБА_5 зазначений товар не отримав, грошові кошти йому повернуто не було.

Разом з цим, 20.05.2025 о 15:00 ОСОБА_5 знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж старлінків, це оголошення зацікавило ОСОБА_5 та він списався в додатку телеграм з продавцем на ім`я ОСОБА_6 моб. НОМЕР_6 з метою подальшої купівлі товару у кількості 3 шт. Продавець спитав в ОСОБА_5 чи для військових цей товар, на що ОСОБА_5 повідомив, що так і йому продавець написав, що зробить знижку, але за умовою, що буде повна передплата на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 36 500 грн. 20.05.2025 о 16:51. На наступний день 21.05.2025 продавець повідомив, що відправить товар і повідомив номер ТТН 1005, але через деякий час товар так і не було надіслано, а продавець перестав виходити на зв`язок.

Так, дізнавач вказує, що в ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_5 на яку потерпілий ОСОБА_5 перевів грошові кошти 20.05.2025 о 16:51 у сумі 36500 грн. у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.08.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , перевела 28.05.2025 12:35:28 в розмірі 23885,84 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .

В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_7 на яку невстановлена особа перевела грошові кошти 28.05.2025 о 12.38.02 у сумі 23767 грн. у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.11.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів, перевела 01.06.2025 13.42.58 в розмірі 100000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 02.02.2026 через канцелярію суду подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00000265 від 23.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у відділенні вказаного банку, за період часу з 15.05.2025 по 02.02.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.04.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1