Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/56/26
Єдиний унікальний №733/164/26
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2026 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 30.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання доступу до інформацї

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 (м.Ічня) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням , мотивуючи тим, що 30.12.2025 року до ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП надійшло заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що неустановлена особа, яка користується телефоном НОМЕР_1 , шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які її донька ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку за номером НОМЕР_2 за купівлю дров оголошення по продаж яких знайшла в мережі фейсбук.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000008 від 30.01.2026, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

При проведенні дізнання встановлено, що потерпіла здійснила переказ на картковий рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (JOINT STOCK COMPANY «BANK «СLEARING HOUSE») за номером НОМЕР_2 на суму 10000 грн., що мало місце 26.01.2026.

02.02.2026 скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК на імя Начальника ВПК в Чернігівській області Депаартаменту кіберполіції Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_7 з метою перевірки інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

04.02.2026 отримано відповідь на доручення в формі рапорта від старшого о/у ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_8 відповідно до якого власником карткового рахунку НОМЕР_2 є ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , який за останній період здійснив декілька переказів на інші банківські рахунки, а саме:

26.01.2026 о 17:40:54 сума 9900 грн на картку НОМЕР_4

26.01.2026 о 17:46:30 сума 790 грн на картку НОМЕР_5

27.01.2026 о 09:48:19 сума 5250 грн на картку НОМЕР_6

З карти НОМЕР_4 здійснено переказ о 17:40:54 на суму 9900 грн на ігрову платформу ІНФОРМАЦІЯ_3

З карти НОМЕР_6 здійснено переказ 27.01.2026 о 09:55: на суму 5251 грн на карту НОМЕР_7

По картці НОМЕР_7 здійснено зняття грошових коштів 27.01.2026 о 09:58:36 на сумму 5252 грн в банкоматі САСS2630, що за адресою АДРЕСА_2 .

В ході здійснення аналізу отриманої інформації встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального проступку та особи, яка його вчинила, в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про відкриття та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Зважаючи на викладене оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання дізнавач та процесуальний керівник не з`явилися.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також дізнавача та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю,атакожвматеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій щодо карткового рахунку НОМЕР_7 в електронному чи паперовому вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 задовольнити

1. Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 30.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття карткового рахунку НОМЕР_7 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником карткового рахунку НОМЕР_7 ) до банку при відкритті рахунку;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаного рахунку до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1