Справа № 359/938/26
Провадження № 1-кс/359/212/2026
У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

26 січня 2026 року слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01 лютого 2026 року в денний час доби остання виклала оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж товару. В цей же день ОСОБА_4 написала особа на ім`я ОСОБА_5 , яка попросила перейти за посиланням, щоб та змогла придбати у неї товар. В подальшому перейшовши за наданим посиланням з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 34529 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , чим завдано майнового збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої встановлено, що 01 лютого 2026 року приблизно в обідній час ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж взуття на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Того ж дня, приблизно о 12.45 годині надійшло текстове повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з приводу купівлі товару. Покупець на ім`я ОСОБА_5 запропонувала скористатися послугою ІНФОРМАЦІЯ_2 оплата та надіслала вкладення платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошових коштів. Також остання повідомила, що треба перейти по посиланню, для того, щоб грошові кошти були зараховані на її банківський рахунок. ОСОБА_4 погодилась на вищевказані умови покупця та, в цей же день, 01 лютого 2026 року приблизно о 13.00 годині ОСОБА_4 перейшла за надісланим вкладенням месенджері «Вайбер», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В свою чергу, після переходу по даному посиланню, висвітилось вкладення щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, ОСОБА_4 ввела пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін-код карти. Далі, з нею почав спілкуватись чат-оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу зарахування грошових коштів, а саме він зазначив, для того, щоб відбулася верифікація карти потрібно переказати грошові кошти, які їй надійдуть на карту, яку їй продиктують. ОСОБА_4 погодилась, адже гроші начебто не її, та перерахувала грошові кошти в сумі 8932,66 гривень на зазначену карту. Як ОСОБА_4 потім зрозуміла, з її кредитної карти були зараховані грошові кошти на її карту для виплат. Але на той момент жодного сповіщення не надходило. Через декілька хвилин, на ОСОБА_4 телефон почали приходити сповіщення про зняття грошових коштів, а саме:

01 лютого 2026 року о 13.18 годині з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на її карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 в сумі 8743,50 гривень. Потім, о 13.21 годині ОСОБА_4 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8600 гривень на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

01 лютого 2026 року о 13.20 годині з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 8643 гривні на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

01 лютого 2026 року о 13.21 годині з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 8743,50 гривень на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

01 лютого 2026 року о 13.22 годині з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 8542,50 гривень на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_4 з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.02.2026 по дату проведення вибірки;копій документів та відомостей, щодо банківської картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 01 лютого 2026 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійсню-вались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом від 03 лютого 2026 року з кримінального провадження №0000193.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встанов-лення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським карткам № НОМЕР_4 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.02.2026 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 01 лютого 2026 року по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з вико рис-танням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 01 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 04 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1