Номер провадження 1-кс/211/564/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 05 травня 2026 року подано клопотання слідчим СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітаном поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.23).

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків, шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ст. 190 ч. 4 КК України.

Як вбачається із матеріалів, під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де є її емітована банківська картка для виплат № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), до якої підключено фінансовий нoмep НОМЕР_3 .

19.05.2025 близько 20:30 їй на номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який почав пояснювати, що її банківська картка заблокована, та з неї шахраї намагаються зняти грошові кошти. Як їй пояснив невідомий чоловік, для розблокування картки необхідно провести деякі операції по банківській картці. Погодилась на пропозицію даного чоловіка. В цей час їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які відповіла, та підтвердила операції, шляхом натиснення цифр на клавіатурі телефону. Після цього, чоловік який представився працівником банку сказав, що подальше спілкування буде відбуватись в месенджері «Телеграм». В телеграмі не було вказано номер абонента, однак чоловік надіслав їй три номера банківських карток НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та пояснив, що вона має далі робити. Після чого, вона перейшла до особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переказала грошові кошти в сумі 8 277 гривень трьома транзакціями на вищевказані банківські картки (тобто сума однієї транзакції 2 759 гривень) зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, допитано потерпілу ОСОБА_6 , відповідно до показань, остання являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому є емітована банківська картка для виплат № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_10 ), до якої підключено фінансовий нoмep НОМЕР_11 .

24.05.2025 приблизно о 22:02 годин їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідомий мені чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хтось намагався зайти і зняти кошти з її карток в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому він повідомив точні суми грошей, які знаходилось на її зарплатній картці № НОМЕР_9 , (рахунок: НОМЕР_10 ) та скільки на кредитній картці. Потім вказаний чоловік повідомив, що зараз їй зателефонує « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надішле СМС повідомлення, отриманий «КОД» в текстовому повідомленні, необхідно продиктувати йому, вона погодилась і далі стала називати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які надходили у всіх послідуючих текстових повідомленнях. Після цього, вищезазначений невідомий чоловік сказав, щоб вона почекала 15 хвилин і все стане на свої місця. Через 15 хвилин вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що в неї зникли кошти з картки на загальну суму 3 788 гривень 10 копійок. Після цього вона почала телефонувати до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підтвердили списання грошових коштів з зарплатної картки. Також працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили куди списувались її кошти, а саме:

-гроші в сумі 550 гривень, списано на картку № НОМЕР_12 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

- гроші в сумі 1 116 гривень 55 копійок, списано на картку № НОМЕР_13 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- гроші в сумі 1 116 гривень 55 копійок, списано на картку № НОМЕР_14 - « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

- гроші в сумі 1 005 гривень, списано на картку № НОМЕР_15 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що особа причетна до вчинення кримінального правопорушення, представлялась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому для здійснення шахрайських дій, а саме переказу грошових коштів з особистих рахунків потерпілої ОСОБА_5 та потерпілої ОСОБА_6 використовувала карткові рахунки емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, відповідно до якої встановлено потерпілу ОСОБА_7 , з карткового рахунку якої було здійснено переказ грошових на карткові рахунки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 07.09.2025 о 21:32 у сумі 906 гривень, № НОМЕР_17 07.09.2025 о 22:00 годин у сумі 2010 гривень.

Відтак, для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон (фінансовий номер)), руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти , щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками від імені власника карти із зазначенням : часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчі дії, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000079 від 10 червня 2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , до документів що містять інформацію по банківському рахунку карти №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_16 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти № НОМЕР_16 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день отримання інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_16 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_16 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по отримання інформації.

1.2) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_17 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти № НОМЕР_17 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день отримання інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_17 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_17 в період з 00:00:00 годин 01.05.2025 по отримання інформації.

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 06 травня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1