Справа №523/4591/26
Провадження №1-кс/523/2885/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документівта можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), наступну інформацію в електронному або паперовому вигляді.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) через кіпрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану 18.08.2004, р/н НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), у березні 2022 року (більш точна дата не встановлена), але не раніше 15.03.2022, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією РФ повного контролю над ІНФОРМАЦІЯ_5 , на території якої зареєстровано та фактично розташовано підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з особистих корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому розслідуванням місці, добровільно вирішив продовжити ведення господарської діяльності вищевказаного товариства на тимчасово окупованій РФ території Каховської міської територіальної громади Херсонської області у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема встановлено, що до вересня 2022 року ОСОБА_4 перебував власником компанії бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка в свою чергу є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", після чого, з метою уникнення відповідальності передав 100% акцій кіпрської компанії своїй матері ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_4 продовжує фактичний контроль за обома компаніями.

За даним фактом 26.02.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У матеріалах провадження міститься інформація про те, що до вищезазначеної протиправної діяльності залучив громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших осіб.

Також встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетні родичі ОСОБА_4 та останній може використовувати банківські рахунки своїх родичів, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того, в матеріалах провадження наявна інформація про те, що невстановлені працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської довіреності громадянки ОСОБА_14 та без такої поповнюють розрахункові рахунки ОСОБА_4 та його близьких родичів готівковими коштами невідомого походження.

Зокрема здійснені наступні поповнення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівковими коштами на розрахункові рахунки ОСОБА_4 :

-01.09.2025 о 13:50 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-01.09.2025 о 13:49 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-03.09.2025 о 10:09 на суму 1200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-03.09.2025 о 11:39 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-04.09.2025 о 13:38 на суму 400 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-04.09.2025 о 13:38 на суму 2000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-05.09.2025 о 10:55 на суму 1500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-08.09.2025 о 12:42 на суму 2000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-08.09.2025 о 12:42 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-08.09.2025 о 12:42 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-09.09.2025 о 11:20 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-10.09.2025 о 10:30 на суму 1300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-10.09.2025 о 15:13 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-10.09.2025 о 15:13 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-11.09.2025 о 11:15 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-11.09.2025 о 11:15 на суму 20000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-11.09.2025 о 11:15 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-12.09.2025 о 15:09 на суму 2000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-15.09.2025 о 11:21 на суму 2000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-15.09.2025 о 11:20 на суму 40000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-15.09.2025 о 11:21 на суму 14000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-15.09.2025 о 11:21 на суму 1300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-16.09.2025 о 11:26 на суму 40000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-17.09.2025 о 14:21 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-18.09.2025 о 11:44 на суму 400 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-19.09.2025 о 11:44 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-22.09.2025 о 12:09 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-25.09.2025 о 12:50 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-26.09.2025 о 12:17 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-26.09.2025 о 12:17 на суму 2000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-29.09.2025 о 16:52 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-01.10.2025 о 17:08 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-01.10.2025 о 17:07 на суму 30000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-06.10.2025 о 13:18 на суму 1300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-10.10.2025 о 12:58 на суму 10000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-13.10.2025 о 13:19 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-14.10.2025 о 10:48 на суму 100 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-14.10.2025 о 15:33 на суму 1000 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-14.10.2025 о 10:48 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-15.10.2025 о 14:37 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-15.10.2025 о 14:38 на суму 20000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-16.10.2025 о 11:53 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-16.10.2025 о 11:53 на суму 700 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-17.10.2025 о 12:37 на суму 600 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-21.10.2025 о 12:23 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-22.10.2025 о 16:36 на суму 15000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-24.10.2025 о 14:39 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-24.10.2025 о 14:39 на суму 20000 грн, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-24.10.2025 о 14:40 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-27.10.2025 о 11:26 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-27.10.2025 о 11:26 на суму 100 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-30.10.2025 о 10:49 на суму 250 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-31.10.2025 о 15:37 на суму 400 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-03.11.2025 о 15:17 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-07.11.2025 о 10:31 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-10.11.2025 о 16:04 на суму 1100 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-10.11.2025 о 16:04 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-14.11.2025 о 15:28 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-17.11.2025 о 12:39 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-21.11.2025 о 16:20 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-24.11.2025 о 12:54 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-28.11.2025 о 14:55 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-01.12.2025 о 13:18 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-03.12.2025 о 17:12 на суму 600 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 . Без ПДВ. Представник по довір. б/н від 16.12.2024 року;

-05.12.2025 о 14:23 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-08.12.2025 о 16:08 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-12.12.2025 о 12:45 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-15.12.2025 о 14:05 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-19.12.2025 о 15:39 на суму 200 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-22.12.2025 о 11:19 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-24.12.2025 о 12:52 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 16.12.2024р.;

-25.12.2025 о 15:32 на суму 300 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.;

-26.12.2025 о 12:11 на суму 500 євро, Інфо переказу: Готівкове поповнення карткового рахунку ПК ОСОБА_15 . Без ПДВ. Предст. по дов. б/н від 12.12.2022р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеними особами, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), наступну інформацію в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.11.2025 по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків та карток закріплених за рахунками, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо;

- касові документи (касові ордери, прибуткові відомості, сторінки журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, сторінок касових книг, документи на підтвердження походження готівкових коштів, фіскальні чеки, тощо) щодо отримання готівкових коштів на розрахункові рахунки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- витяги з наказів про призначення на посаду та посадові обов`язки касирів, що здійснюють свої обов`язки у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відеозаписи з камер відеоспостереження головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в тому числі поруч з касами та у середині каси, за наступні періоди: з 13:40 по 14:00 01.09.2025; з 10:00 по 12:00 03.09.2025; з 13:30 по 13:50 04.09.2025; з 10:50 по 11:00 05.09.2025; з 12:30 по 12:50 08.09.2025; з 11:10 по 11:30 09.09.2025; з 10:20 по 11:40, з 15:10 по 15:20 10.09.2025; з 11:05 по 11:20 11.09.2025; з 15:00 по 15:15 12.09.2025; з 11:10 по 11:30 15.09.2025; з 11:15 по 11:30 16.09.2025; з 14:10 по 14:30 17.09.2025; з 11:30 по 11:50 18.09.2025; з 11:35 по 11:50 19.09.2025; з 12:00 по 12:15 22.09.2025; з 12:40 по 13:00 25.09.2025; з 12:10 по 12:20 26.09.2025; з 16:40 по 17:00 29.09.2025; з 17:00 по 17:10 01.10.2025; з 13:10 по 13:20 06.10.2025; з 12:50 по 13:00 10.10.2025; з 13:15 по 13:20 13.10.2025; з 10:40 по 11:00, з 15:45 по 15:55 14.10.2025; з 14:30 по 14:40 15.10.2025; з 11:50 по 12:00 16.10.2025; з 12:30 по 12:40 17.10.2025; з 12:15 по 12:25 21.10.2025; з 16:30 по 16:40 22.10.2025; з 14:30 по 14:45 24.10.2025; з 11:20 по 11:30 27.10.2025; з 10:40 по 10:55 30.10.2025; з 15:30 по 15:40 31.10.2025; з 15:10 по 15:20 03.11.2025; з 10:20 по 10:35 07.11.2025; з 16:00 по 16:10 10.11.2025; з 15:20 по 15:30 14.11.2025; з 12:35 по 12:45 17.11.2025; з 16:15 по 16:25 21.11.2025; з 12:50 по 13:00 24.11.2025; з 14:50 по 15:00 28.11.2025; з 13:15 по 13:20 01.12.2025; з 17:05 по 17:15 03.12.2025; з 14:15 по 14:25 05.12.2025; з 16:05 по 16:15 08.12.2025; з 12:40 по 12:50 12.12.2025; з 14:00 по 14:10 15.12.2025; з 15:35 по 15:40 19.12.2025; з 11:10 по 11:20 22.12.2025; з 12:45 по 13:00 24.12.2025; з 15:25 по 15:40 25.12.2025; з 12:05 по 12:15 26.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1