Справа № 712/3823/26
Провадження №1-кс/712/1637/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000452 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.02.2026 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 29.12.2025 р. по 14.01.2026 року невідома особа під ніком « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) ввівши заявницю в оману шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами на загальну суму 339 000 грн. (ЄО 12114 від 13.02.2026).

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 повідомила, що на початку грудня 2025 року перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» познайомилася із невідомим чоловіком під нікнеймом « ОСОБА_5 » із яким почала спілкуватися у месенджері «WhatsApp» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час спілкування, останній повідомив, що він громадянин Канади та на даний час працює на організації,яка займається видобутком нафти на морі неподалік Турції. Під час спілкування вони домовилися про зустріч на території України. Однак останній повідомив, що він «просто так» виїхати не може, оскільки його організація не відпустить, може відпустити тільки на зустріч до дружини та надіслав електронну пошту його організації,а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому потерпіла надіслала лист на вище вказану організацію із повідомленням про те що вона являється дружиною ОСОБА_5 та хоче із ним зустрітися на території України. Під час листування із організацією останні повідомили, що гр. ОСОБА_6 потрібно здійснити обов`язковий платіж за обробку відпусток, що є правилом їхньої організації, яка становить 715 Євро та надіслати на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .. Крім цього, останні повідомили, що вказані грошові кошти будуть повернуті.

У зв`язку із чим 29.12.2025 ОСОБА_6 здійснила 2 перекази грошових коштів на вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: об 11:16:33 в сумі 29 999 гривень та додатково ще було знято комісію в сумі 599,98 гривень; об 11:22:52 в сумі 6 481 гривень та додатково ще було знято комісію в сумі 129,62 гривень.

Після чого, ОСОБА_6 продовжила спілкуватися із ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp», який повідомив, що їй потрібно контролювати (листуватися) із його організацією з приводу того коли його відпустять на зустріч .

Під час листування з організацією, останні повідомили, що необхідно ще перерахувати грошові кошти на квиток для ОСОБА_5 , якщо потерпіла цього не виконає, то раніше надіслана сума буде втрачена, на що ОСОБА_6 погодилася перерахувати грошові кошти на квиток, однак організація в свою чергу повідомила суму 106 000 гривень та попросила надіслати на дві різні картки, а саме частину на ту картку яку надавали раніше, а іншу частину на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_6 05.01.2026 перебуваючи у відділенні вище вказаного банку здійснила перекази, а саме: о 09:00:35 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 29 999 гривень та додатково комісія в сумі 599,98 гривень; о 09:10:50 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 27143,86 гривень та додатково комісія в сумі 542,88 гривень. о 09:15:53 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 29 999 гривень та додатково комісія в сумі 599,98 гривень; 09:22:15 на картку банку № НОМЕР_5 в сумі 21021 гривень та додатково комісія в сумі 420,23 гривень.

В подальшому організація надіслала потерпілій лист, в якому повідомила, що під час відпустки їхні працівники в обов`язковому порядку повинні бути застраховані та ОСОБА_6 повинна перерахувати кошти в сумі 4500 доларів США за страхування, на що потерпіла погодилась. Після чого потерпілій був надісланий лист із кодами ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_7 як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та IBAN: НОМЕР_8 , як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після чого ОСОБА_6 12.01.2026 о 12:03:16 у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 здійснила переказ грошових коштів і сумі 123 000 гривень та додатково за комісію в сумі 1000 гривень на IBAN: НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім цього, 14.01.2026 о 13:54:32 у вище вказаному відділення банку здійснила переказ грошових коштів і сумі 72 000 гривень та додатково за комісію в сумі 720 гривень на IBAN: НОМЕР_7 як ФОП « ОСОБА_8 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому під час спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив, що його відпустили в Україну. Однак, 25.01.2026 ОСОБА_6 надійшов лист від організації, про те, що ОСОБА_5 було затримано працівниками поліції в Турції та виникла необхідність перерахувати грошові кошти на адвоката після чого потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Загальна сума завданої шкоди потерпілій була завдана у розмірі 339 643 гривні 36 копійок без урахування комісії.

Слідчий у клопотанні зазначив, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилася, в прохальній частині клопотання просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказаного клієнта;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали відносно клієнту банку, якому банківська карта № НОМЕР_3 з указанням контрагентів;

- виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з указанням контрагентів за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих на клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.12.2025 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.12.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1