Справа № 442/587/26
Провадження № 1-кс/442/310/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилученння, а саме:

- інформації про те, кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунків до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 01.01.2026 по 01.03.2026 по руху коштів банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформації щодо зміни власником (користувачем) банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026.

Клопотання мотивує тим, що 07.01.2026 надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 07.01.2026 близько о 13:00 год. шляхом довіри, ввела його в оману, під приводом шахрайської операції з його рахунком, змусила переказати його власні кошти з банківської картки на картку зловмисника, таким чином завдала збитки на суму 37037 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_12 пояснив, що 07.01.2026 о 13:26 год до нього на його абонентський номер телефону НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 та в ході розмови невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 . Повідомив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти. Далі, до нього в додаток «Вайбер» зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 та в ході розмови оператор продиктував номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на яку він переслав трьома платежами грошові кошти в сумі 37 037 гривень, з своїх банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 07.01.2026 о 14:06 год грошові кошти в сумі 29 000 гривень з банківської карти НОМЕР_7 ; 07.01.2026 о 14:08 год грошові кошти в сумі 6300 гривень з банківської карти НОМЕР_7 ; 07.01.2026 о 14:11 год грошові кошти в сумі 1344 гривні з банківської карти НОМЕР_8 .

24.02.2026 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області від 26.01.2026 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_6 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій 07.01.2026 о 14:06 год надійшли грошові кошти в сумі 29000 гривен, о 14:08 год грошові кошти в сумі 6300 гривень та о 14:11 год грошові кошти в сумі 1344 гривень, які надіслав потерпілий ОСОБА_12 .

У подальшому 07.01.2026 о 14:17:31 год з банківської картки ОСОБА_14 здійснюється грошовий переказ в сумі 23090 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 та 07.01.2026 о 14:17:48 здійснюється грошовий переказ в сумі 13 554 гривні на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до згаданих банківських документів, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його учаті та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянула клопотання у відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.01.2026 зареєстровано кримінальне провадження №0000007, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2026 вбачається, що 07.01.2026 о 14 год 17 год з банківської картки ОСОБА_14 № НОМЕР_6 здійснюється грошовий переказ в сумі 23090 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 та в сумі 13 554 гривні на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про те, кому належать банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з долученням копій документів про відкриття рахунків до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації за період з 01.01.2026 по 01.03.2026 по руху коштів банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформації щодо зміни власником (користувачем) банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 01.01.2026 по 01.03.2026;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1