печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6221/26-к
пр. № 1-кс-5088/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001134 від 02.12.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнта ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунків:

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - та інших рахунків , у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитка печатки підприємства, інформації про службових осіб підприємства, які мали право розпорядження коштами на рахунках та інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у томі числі в електронному вигляді на носію інформації) за період з 04.03.2025 по теперішній час про рух грошових коштів (з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) щодо наступних клієнтів та їхніх банківських рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що У провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001134 від 02.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах забудовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч Генеральному плану міста та вимогам ст. ст. 17, 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» видали завідомо неправдиві містобудівні умови і обмеження забудови на земельні ділянки з кадастровими номерами :24:001:0591 площею 0,7545 га, :24:001:0691 площею 2,4612 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , з метою їх подальшої забудови комплексом житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.

Вказані містобудівні умови затверджені наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2023 № 97-М та від 23.02.2024 № 25-М/24.

Реалізації вказаних злочинних дій передувало прийняття ІНФОРМАЦІЯ_7 рішення від 23.07.2020 № 2064 «Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального плану територіі?, обмеженоі? вулицями Возз`єднання, Миколи Бобяка, Володимирською, Михаи?ла Драгоманова», внаслідок прийняття якого, всупереч Генерального плану міста Ужгород, функціональне призначення зони, в якій розташовані вищезазначені земельні ділянки було змінено на змішану багатоквартирну житлову та громадську забудови.

В подальшому, незважаючи на невідповідність функціонального призначення земельних ділянок Генеральному плану міста Ужгород, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, підготовлюють завідомо неправдиві проекти рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 про затвердження документації із землеустрою зі зміною цільового призначення земельних ділянок кадастрові номери :24:001:0591 площею 0,7545 га, :24:001:0611 площею 2, 4674 га (перетворена на :24:001:0691 площею 2,4612 га) на землі житлової та громадської забудови, вид цільового призначення земельних ділянок 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Разом із тим, Генеральним планом м. Ужгород, затвердженого рішенням XIX сесії IV скликання № 313 від 04.06.2004, зазначені земельні ділянки позначені під № 234 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та віднесені до зони промислових підприємств. Відтак, вказані вище рішення прийняті в порушення вимог ч. 3 ст. 20 Земельного кодексу України та ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Крім того зміна категорії та цільового призначення земельних ділянок із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (цільове призначення 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) на землі житлової та громадської забудови (цільове призначення 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури) спричинила істотне заниження відсоткової ставки плати за землю, адже згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори» станом на 2019 рік ставка податку за 1 кв. метр земельних ділянок у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для земельної ділянки з кодом 02.10 становила 0,030 %, в той час коли ставка податку за 1 кв. метр земельних ділянок у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для земельної ділянки з кодом 11.02 становила 1,000 %. Станом на сьогоднішній день, з урахуванням внесених у рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори змін, ставка податку за 1 кв. метр земельних ділянок у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для земельної ділянки з кодом 02.10 становить 0,050 %, в той час коли ставка податку за 1 кв. метр земельних ділянок у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для земельної ділянки з кодом 11.02 становить 1,300 %.

З урахуванням зміни нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка відбулась внаслідок зміни категорії та цільового призначення земельних ділянок, що спричинило зміну ставок місцевих податків описаних вище, розмір недоотриманої бюджетом плати за землю за період з 2021 по 2025 роки становить: для земельної ділянки :24:001:0591 площею 0,7545 га - 512 570 грн., а для земельної ділянки :24:001:0691 площею 2,4612 га - 1 672 010 грн., разом - 2 184 580 грн.

Вказане свідчить на користь того, що внаслідок зазначених вище дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 відбулось заниження ставки плати за землю більше ніж в 30 разів, що в свою чергу спричинило недоотримання місцевим бюджетом плати за землю чим спричинено матеріальну шкоду державним та громадським інтересам громади у вигляді тяжких наслідків.

Крім того містобудівні умови та обмеження, які не відповідають генеральному плану населеного пункту не можуть вважатися такими, що враховують громадські та приватні інтереси при плануванні та забудові територій. Здійснення забудови, наміри якої суперечать вимогам містобудівної документації, нівелює мету планування та забезпечення сталого розвитку населеного пункту, а отже, порушує суспільні інтереси, які виражаються в забезпеченні дотримання правил благоустрою населеного пункту, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини; містобудівні умови та обмеження, які не відповідають генеральному плану населеного пункту й іншій містобудівній документації на місцевому рівні, не можуть вважатися такими, що враховують громадські та приватні інтереси під час планування й забудови територій. Вказана позиція знаходить своє відображення в Постанові ВС від 04.09.2019 по справі 826/13852/17, Постанові ВС від 19.01.2023 по справі № 640/9995/20.

Разом із тим, за вчинення дій з видачі завідомо неправдивих містобудівних умов, затвердження проекту землеустрою зі зміною цільового призначення земельних ділянок, відповідні службові особи органу місцевого самоврядування, державного земельного кадастру, а співробітники правоохоронних органів за прикриття протиправної діяльності, одержали та продовжують неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та майнових прав на об`єкти будівництва.

Відповідно до матеріалів виконання доручення прокурора СБ України (лист від 19.01.2026 за № 8/5/4-256 з додатками) убачається, що незаконна забудова шляхом протиправної зміни цільового призначення земель промисловості у землі змішаної забудови здійснюється на таких земельних ділянках з використанням підприємств-замовників:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на земельних ділянках :24:001:0591, :24:001:0691 у АДРЕСА_4 ;

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на земельній ділянці :24:001:0592 у АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) - ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - на земельних ділянках :24:001:0610 та :24:001:0594 - по АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на земельних ділянках з кадастровими номерами :10:001:0174, :10:001:0156 - у АДРЕСА_7 .

Зокрема, при зведенні житлових будинків ймовірно застосовується протиправна схема мінімізації сплати податків шляхом не реєстрації замовників будівництва як фізичних осіб-підприємців або створення юридичних осіб, а також оформлення удаваних правочинів міни майнових паїв та готові об`єкти будівництва (квартири та нежитлові приміщення. Як наслідок, шляхом підміни понять та укладення удаваного правочину (міна) не сплачується передбачений за відчуження квартири податок на доходи фізичної особи у розмірі 5% вартості нерухомого майна та військовий збір.

З метою підтвердження факту та обставин заниження сум податку на прибуток, а також надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , працівникам правоохоронних органів у вигляді об`єктів нерухомості та майнових прав, необхідно отримати доступ до інформації щодо проведених ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) банківських операцій за відкритими в установах банків рахунками.

Відповідно до інформаційної картки підприємства ФОП « ОСОБА_4 » є податковим резидентом за адресою: АДРЕСА_8 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_16 , має наступні відкриті в установах банків рахунки:

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені обставини у їх сукупності свідчать про необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000174 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема до всіх одержаних під час досудового розслідування документів, як тих, що використовуються в якості доказів у судовому провадженні щодо обвинувачених ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та повинні знаходитись за адресою Закарпатської обласної прокуратури у АДРЕСА_9 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0001134 від 02.12.2025, - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорм групи прокурорів та слідчим слідчої групи в межах кримінального провадження № 0001134 від 02.12.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнта ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_7 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунків:

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - та інших рахунків , у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитка печатки підприємства, інформації про службових осіб підприємства, які мали право розпорядження коштами на рахунках та інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у томі числі в електронному вигляді на носію інформації) за період з 04.03.2025 по 30.01.2026 про рух грошових коштів (з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) щодо наступних клієнтів та їхніх банківських рахунків

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1