КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1561/26
Провадження № 1-кс/552/335/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000135 від 24.02.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2026 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000135 від 24.02.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що 23.02.2026 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2026 року о 12-19 невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці, оформивши на неї послугу «Розстрочка на картку» на суму 20000 грн., які в подальшому були списані без її відома з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 , на банківську картку невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в наслідок чого останньої було завдано матеріального збитку на вищевказану суму (ЄО № 3022 від 23.02.2026).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила наступне: «23.02.2026 року о 12-17 коли я знаходилась на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 мені на мій мобільний номер телефону № НОМЕР_3 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення, а саме списання коштів з моєї банківської картки № НОМЕР_4 , IBAN № НОМЕР_5 . Було зазначено : щомісячний платіж - 2046,47 грн. На даній банківської картки в мене були відсутні кошти, на балансі було 0 грн. Після отримання повідомлення баланс став мінус 2046,47 грн. Я одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де повідомила, що з моєї банківської картки були зняти без мого дозволу грошові кошти. Співробітник банку повідомив мені, що 22.01.2026 року на моє ім`я була оформлена послуга «Розстрочка на картку», заява клієнта № 20.30. від 22.01.2026 на кредит 20000 грн. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив мені що вхід в мій мобільний додаток був здійснений з невідомого мені пристрою «Самсунг S 25». На що відповіла, що ні якої розстрочки я не оформлювала. 22.01.2026 о 12:18 на мою картку № НОМЕР_4 було зараховано 20000 грн. за послугою «Розстрочка на картку», які одразу о 12:18 без мого дозволу були перераховані на мою валютну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 . На якій баланс одразу став 460,14 доларів США. Потім з цієї картки без мого дозволу намагались перерахувати кошти на банківську картку НОМЕР_6 , але ця транзакція була скасована. В подальшому о 12-19 з моєї валютної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 19415 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Хочу зазначити, що розстрочку на свою картку я не оформлювала, та кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 я не перераховувала. Транзакція здійснювалась без мого дозволу. 22.01.2026 року коли на мене була оформлена послуга «Розстрочка на картку» я знаходилась на роботі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 . Доступ до свого мобільного телефону мою лише я одна. Договір на розстрочку № 20.30. від 22.01.2026 підписаний від мого імені якій не надавала. В наслідок чого мені завдано збитку на суму 20000 грн».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того просила клопотання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000135 від 24.02.2026, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000019 від 09.01.2026 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 20.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати в кримінальному провадженні № 0000019 від 09.01.2026 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_6 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 20.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1