провадження №: 1-кс/752/1022/26
У Х В А Л А

про арешт майна

02.02.2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000842, відомості щодо якого внесені 26.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 29.01.2026 під час проведення обшуку будинку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: :05:003:0211), а саме на: грошові кошти в сумі 620 євро, 2056 доларів, 22900 гривень, які поміщено в сейф пакет № ICR 0049902; 8 USB-флеш-накопичувачів та зовнішній жорсткий диск Apacer, які було поміщено до сейф пакету №ICR 0049900; системний блок чорного кольору, який було поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою та склейкою NPP-0076903; три мобільних телефони: Iphone 16 pro max ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; Iphone XR ІМЕІ НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; Iphone 13 pro max IMEI 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_8 які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120175; печатку ТОВ «ОЛЛСЕЙФ» , яку було поміщено до сейф пакету №RIC 2120172; 2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 (транспортний засіб CHRYSLER д.н.з. НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_11 (транспортний засіб BMW X5 д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 ), які було поміщено до сейф пакету №ICR 0049899; ключ ЕЦП «АВТОР» зі стартовим пакетом Life НОМЕР_13, які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120174; конверт Нова Пошта ТТН 9686; 2 примірника договору про надання послуг №13 від 10.09.2024; довіреність від ОСОБА_6 , яка уповноважує ОСОБА_4 бути представником ТОВ «ВП-АЙТІ» № НТО 979682; 2 примірника фінансової звітності ТОВ «ВА-АЙТІ»; 2 виписки з реєстру на ТОВ «ВП-АЙТІ»; наказ №01-11/2023 ТОВ «ВП-АЙТІ»; рішення №1 учасника ТОВ «ВП-АЙТІ»; 2 примірника опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «ВП-АЙТІ»; копія паспорта на ОСОБА_7 ; копія ІНН на ОСОБА_7 ; договір купівлі продажу часток в статутному капіталі ТОВ «ВП-АЙТІ»; акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «ВП-АЙТІ»; довідка про внесення відомостей до ЄДДР на ОСОБА_6 ; копія паспорта на ОСОБА_6 ; статут ТОВ «ВП-АЙТІ»; наказ №01-05/2025 ТОВ «ВП-АЙТІ»; рішення учасника №30/04-25 ТОВ «ВП-АЙТІ»; аркуш паперу на якому написано «Підписати повернути від ТОВ - печатка!», які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120173; ключі від транспортного засобу BMW, які було поміщено до файлу та опечатано биркою НПУ №NPP-0076902, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000842, відомості щодо якого внесені 26.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «Екопаливо Україна Групп» (), ТОВ «Авіс Гранд» (), ТОВ "НАЙС-АЙТІ" (), ТОВ «ВП АЙТІ» (), які в подальшому були використані в ході вчинення шахрайських дій, пов`язаних, з нібито наданням послуг з перевезення вантажів та розкраданням бюджетних коштів.

Також встановлено, що у період 2023-2024 років ТОВ "НАЙС-АЙТІ" () та ТОВ «ВП АЙТІ» () приймали участь в тендерних процедурах, які були оголошені наступними замовниками: Державна установа «Урядовий контактний центр» (), Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (), Державна установа «Закарпатський обласний контактний центр» (), за результатами проведених тендерних процедур на рахункиТОВ "НАЙС-АЙТІ" () та ТОВ «ВП АЙТІ» () перераховано бюджетні кошти на загальну суму 21 891 620, 56 грн.

Так в ході подальшого аналізу державних закупівель встановлено, що 18.10.2023 року між Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ТОВ "НАЙС-АЙТІ" () укладено договір про надання послуг за ДК 021:00-5 «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням» на загальну суму 2 050 000 грн, окрім цього додатком № 4 до зазначеного договору є «Калькуляція кошторисної вартості» відповідно до якої витрати на оплату праці та відрахування на соціальне страхування склали 168 027, 28 гривень. На підставі зазначеного договору 26.12.2023 з рахунку Секретаріата Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перераховано кошти у сумі 2 050 000 грн. на рахунок ТОВ "НАЙС-АЙТІ" (), після чого зазначені кошти зняті готівкою, витрачені на власні потреби(продукти харчування, розваги та інше) та переведені на рахунок ФОП ОСОБА_4 , однак оплати праці та відрахування на соціальне страхування, як зазначалось у «Калькуляція кошторисної вартості» не відбулось.

В результаті проведених заходів встановлено особу, яка розпоряджалась коштами, які надійшли на рахунок ТОВ "НАЙС-АЙТІ" () від Секретаріата Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на загальну суму 3 040 000 гривень, ним виявився ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

29.01.2026 в період часу з 06 год. 26 хв. по 09 год. 38 хв., з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та речей, які можуть містити інформацію, підтверджуючу факт вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим було проведено обшук будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:003:0211, в якому мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку вищевказаного будинку було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, що зазначено у протоколі обшуку.

Враховуючи вищевикладене, вказані речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, а також вилучення інформації яка зберігається на вказаних мобільних телефонах, системних блоках та іншій техніці, з метою проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як вбачається із протоколу обшуку, що 29.01.2026, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 06 год. 26 хв. до 09 год. 38 хв., слідчим було проведено невідкладний обшук у будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :05:003:0211, в якому мешкає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказані речі та документи про що зазначено у протоколі обшуку.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 30.01.2026 року надано дозвіл на проведення обшуку будинку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: :05:003:0211), який на право власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 30.01.2026, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні та протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 29.01.2026 виявлене та вилучене майно за вищевказаною адресою визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000842.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вилучені речі та документи.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, обставин вчинення кримінальних правопорушень, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись та розпоряджатись вищевказаним майном, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000842, відомості щодо якого внесені 26.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, на майно, яке вилучене 29.01.2026 під час проведення обшуку будинку, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер: :05:003:0211), а саме на: грошові кошти в сумі 620 євро, 2056 доларів, 22900 гривень, які поміщено в сейф пакет № ICR 0049902; 8 USB-флеш-накопичувачів та зовнішній жорсткий диск Apacer, які було поміщено до сейф пакету №ICR 0049900; системний блок чорного кольору, який було поміщено до поліетиленового пакету та опечатано биркою та склейкою NPP-0076903; три мобільних телефони: Iphone 16 pro max ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; Iphone XR ІМЕІ НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; Iphone 13 pro max IMEI 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120175; печатку ТОВ «ОЛЛСЕЙФ» , яку було поміщено до сейф пакету №RIC 2120172; 2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 (транспортний засіб CHRYSLER д.н.з. НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ) та № НОМЕР_11 (транспортний засіб BMW X5 д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_4 ), які було поміщено до сейф пакету №ICR 0049899; ключ ЕЦП «АВТОР» зі стартовим пакетом Life НОМЕР_13, які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120174; конверт Нова Пошта ТТН 9686; 2 примірника договору про надання послуг №13 від 10.09.2024; довіреність від ОСОБА_6 , яка уповноважує ОСОБА_4 бути представником ТОВ «ВП-АЙТІ» № НТО 979682; 2 примірника фінансової звітності ТОВ «ВА-АЙТІ»; 2 виписки з реєстру на ТОВ «ВП-АЙТІ»; наказ №01-11/2023 ТОВ «ВП-АЙТІ»; рішення №1 учасника ТОВ «ВП-АЙТІ»; 2 примірника опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «ВП-АЙТІ»; копія паспорта на ОСОБА_7 ; копія ІНН на ОСОБА_7 ; договір купівлі продажу часток в статутному капіталі ТОВ «ВП-АЙТІ»; акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «ВП-АЙТІ»; довідка про внесення відомостей до ЄДДР на ОСОБА_6 ; копія паспорта на ОСОБА_6 ; статут ТОВ «ВП-АЙТІ»; наказ №01-05/2025 ТОВ «ВП-АЙТІ»; рішення учасника №30/04-25 ТОВ «ВП-АЙТІ»; аркуш паперу на якому написано «Підписати повернути від ТОВ - печатка!», які було поміщено до сейф пакету №RIC 2120173; ключі від транспортного засобу BMW, які було поміщено до файлу та опечатано биркою НПУ №NPP-0076902, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1