Справа №613/2446/25 Провадження № 1-кс/613/78/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 30.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29 листопада 2025 року 11 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок, які 29 листопада 2025 року об 11 годині 42 хвилини були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), належного ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 29 листопада 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29 листопада 2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом спеціаліста монобанку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 27 759 гривень 92 копійки, які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_4 . Зв`язок з ОСОБА_6 здійснювався за допомогою додатку Телеграм за номером телефону НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30 листопада 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та має в користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за вищевказаним номером мобільного телефону.

29 листопада 2025 року близько 10 години 18 хвилин ОСОБА_6 знаходилася у себе вдома та їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, ОСОБА_6 почула, що на іншій лінії розмовляє автовідповідач, який повідомив останній, що за допомогою її особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено спробу провести фінансову операцію, та повідомлено, у разі якщо ОСОБА_6 не здійснювала фінансову операцію, їй необхідно було натиснути «1», що остання і зробила. Після чого, з ОСОБА_6 почав розмовляти чоловік, який представився спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік повідомив ОСОБА_6 , що він бачить спробу зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньої з мобільного телефону марки Samsung з м. Дніпро. Далі чоловік поцікавився, чи не передавала ОСОБА_6 свої особисті дані третім особам, на що остання повідомила, що не передавала. Після чого, чоловік повідомив ОСОБА_6 , що зателефонує їй за допомогою додатку «Телеграм», однак в подальшому повідомив, що в додатку «Телеграм» ОСОБА_6 не може приймати дзвінки та повідомив як зняти таку заборону. Після зняття заборони на вхідні дзвінки, чоловік зателефонував ОСОБА_6 за допомогою додатку «Телеграм», де в телефонній розмові пояснив, що за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 було здійснено спробу оформити розстрочку на 12 000 гривень, та чоловік повідомив, що особистим кабінетом останньої заволоділи невідомі особи.

Так, чоловік сказав ОСОБА_6 , що їй необхідно заблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та випустити нову, однак спочатку необхідно з вказаної банківської картки перерахувати наявні на ній грошові кошти на іншу картку. Після чого, чоловік, який представився спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив ОСОБА_6 , що він випустив нову банківську картку № НОМЕР_4 , на яку остання, самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 27 759 гривень 92 копійки. Після переказу грошових коштів, чоловік одразу кинув слухавку та в додатку «Телеграм» зник чат дзвінка. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала роздруківку квитанції № 63РТ-ЕСМЕ-ЕР07-НЕ24 від 29 листопада 2025 року з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено розгорнутий номер банківської картки, на яку остання здійснила переказ коштів та роздруківку фото своєї банківської картки.

Вказані роздруківки 01 грудня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

У роздруківці фото банківської картки наявний розгорнутий номер банківської картки НОМЕР_7 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до квитанції № 63РТ-ЕСМЕ-ЕР07-НЕ24 від 29 листопада 2025 року, ОСОБА_6 29 листопада 2025 року об 11 годині 40 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ коштів в сумі 27 000 гривень 00 копійок (759 гривень 92 копійки комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30 січня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10 грудня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відомостей, наданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29 листопада 2025 року на банківський рахунок (картку) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 27 000 гривень 00 копійок з описом операції: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ; 29 листопада 2025 року об 11 годині 42 хвилини з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 з описом операції: Списання переказу Moneysend PIVDENNY ONLINE (E2215031) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію є неможливим.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 30.11.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом додаткового допиту потерпілого від 01.12.2025, остання має в користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

29 листопада 2025 року близько 10 години 18 хвилин ОСОБА_6 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Остання відповіла на дзвінок та почула автовідповідач, який повідомив останній, що за допомогою її особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено спробу провести фінансову операцію, та повідомлено, у разі якщо ОСОБА_6 не здійснювала фінансову операцію, їй необхідно було натиснути «1», що остання і зробила. Після чого, з ОСОБА_6 почав розмовляти чоловік, який представився спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік повідомив ОСОБА_6 , що він бачить спробу зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньої з мобільного телефону марки Samsung з м. Дніпро. Далі чоловік поцікавився, чи не передавала ОСОБА_6 свої особисті дані третім особам, на що остання повідомила, що не передавала. Після чого, чоловік повідомив ОСОБА_6 , що зателефонує їй за допомогою додатку «Телеграм», однак в подальшому повідомив, що в додатку «Телеграм» ОСОБА_6 не може приймати дзвінки та повідомив як зняти таку заборону. Після зняття заборони на вхідні дзвінки, чоловік зателефонував ОСОБА_6 за допомогою додатку «Телеграм», де в телефонній розмові пояснив, що за допомогою особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 було здійснено спробу оформити розстрочку на 12 000 гривень, та чоловік повідомив, що особистим кабінетом останньої заволоділи невідомі особи. Також чоловік сказав ОСОБА_6 , що їй необхідно заблокувати банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та випустити нову, однак спочатку необхідно з вказаної банківської картки перерахувати наявні на ній грошові кошти на іншу картку. Після чого, чоловік, який представився спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив ОСОБА_6 , що він випустив нову банківську картку № НОМЕР_4 , на яку остання самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 27 759 гривень 92 копійки. Після переказу грошових коштів, чоловік одразу кинув слухавку та в додатку «Телеграм» зник чат дзвінка. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку.

Згідно з копією квитанції № 63РТ-ЕСМЕ-ЕР07-НЕ24 від 29 листопада 2025 року, з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_8 , карта № НОМЕР_9 здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 27 000,00 грн. (комісія 759,92 грн.).

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30 січня 2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10 грудня 2025 року дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також персональних даних власника вказаної банківської карти, та встановлено, що 29 листопада 2025 року на банківський рахунок (картку) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , було зараховано грошові кошти в сумі 27 000 гривень 00 копійок з описом операції: Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 ; 29 листопада 2025 року об 11 годині 42 хвилини з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 з описом операції: Списання переказу Moneysend PIVDENNY ONLINE (E2215031) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000223 від 30.11.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29 листопада 2025 року 11 години 00 хвилин по 04 лютого 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 гривень 00 копійок, які 29 листопада 2025 року об 11 годині 42 хвилини були перераховані з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), належного ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1