Провадження № 1-кс/761/7674/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_3 , за погодження з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23 березня 2026 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_3 , за погодження з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через володіння корпоративними правами товариства з обмеженою відповідальністю «ЛДК ТРЕЙД», ідентифікаційний код: 45680265, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101: нежитлові приміщення із літери "У" №25,26,27,28,28-а, загальна площа (кв.м): 1703.6, за адресою : Херсонська обл., АДРЕСА_1; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0146, площа (га): 0.8216, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1272, площа (га): 0.0926, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., частки; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1276, площа (га): 0.2064, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: склади з вбудованим магазином, кафетерієм та адміністративно-побутовими приміщеннями, загальна площа (кв.м): 8277, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад вбудованим магазином, кафетерієм та адміністративно-побутовими приміщеннями, Т-№1; додаткові відомості: загальна площа під магазином та кафетерієм 537,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№2; складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№3; складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№4., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: нежилі приміщення ІІІ поверху адмінбудівлі з надбудовою мансардного поверху, загальна площа (кв.м): 954.8, приміщення ІІІ поверху адмінбудівлі літ. "А", загальною площею 470,1 кв.м.; приміщення мансардного поверху адмінбудівлі літ. "А", загальною площею 484,7кв.м., за адреою: Херсонська обл., АДРЕСА_3., нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через володіння корпоративними правами товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМП - ЛЮКС», ідентифікаційний код: 35028564, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 244: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0017, площа (га): 2.5898, за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р., АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101: нежитлові приміщення І та ІІ поверху адміністративного корпусу літ. "А", загальна площа (кв.м): 865.4, Опис: приміщення загального користування І та ІІ поверху частини літ. "А", площа: 83,6 кв.м. Адреса: Херсонська обл., АДРЕСА_5 Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:001:1272 Додаткові відомості: Повна адреса: Херсонська обл., АДРЕСА_2. Загальна площа (кв.м): 865,4; приміщення загального користування І та ІІ поверху частини літ. "А", площа: 83,6 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 44: Тип об`єкта: нежилі будівлі оптово-торгівельної бази, Адреса: Херсонська обл., Новотроїцький р., АДРЕСА_6 Складова частина об`єкта нерухомого майна: Адміністративна будівля, літера Б Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 398.9; Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад з вентіляційною камерою, літера В Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1869.9 Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Г; Додаткові відомості: площа основи - 646,4 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Д Додаткові відомості: площа основи -102,4 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Ж Додаткові відомості: площа основи -171,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, літера Е Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 7.8 Додаткові відомості: площа основи - 14,6 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: каналізаційна насосна, літера З Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 23.3 Додаткові відомості: каналізаційна насосна площа основи - 34,3 кв.м., водойма площею - 7,4 кв.м Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, літера П Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1.3 Додаткові відомості: площа осови - 2,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: насосна станція, літера М Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 47.7 Додаткові відомості: насосна станція площа осови - 61,4 кв.м., водойма площею - 37,0 кв.м стор. 3 з 15. Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля охорони, літера Р Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 11.9 Додаткові відомості: площа осови - 13,3 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера С Додаткові відомості: площа осови - 491,7 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Т Додаткові відомості: площа осови - 491,7 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера У Додаткові відомості: площа осови - 9,6 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Х Додаткові відомості: площа основи - 15 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: душ, літера Ц Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1.3 Додаткові відомості: площа осови - 2,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, ворота, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, огорожа, 2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, рампа, 4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, ТП, 5. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, водяний басейн, 7,8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, водопровід, 9. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, вигрібна яма, 10. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, мостіння, І. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1272, площа (га): 0.0926, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., частки; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1291, площа (га): 0.0883, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0714, площа (га): 0.1674, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1293, площа (га): 0.4626, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: будівлі спеціалізованого складу-сховища для довгострокового зберігання овочів і фруктів, загальна площа (кв.м): 1666.4, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_7. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0888, площа (га): 1.9795, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0267, площа (га): 0.4822, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, АДРЕСА_8. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01: споруди, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07: будівля, склад - магазин змішаних товарів з рампою і офісом, загальна площа (кв.м): 1969.2, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, АДРЕСА_8, кадастровий номер: :01:001:0267, реєстраційний номер: 07, площа: 0.4822 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1: частина майнового комплексу, Адміністративний корпус літ. "А" нежитлові приміщення: І-поверх 1-3 кабінет, пл.11,1 кв.м, 1-4 службове прим., пл.9,7 кв.м, 1-5 кабінет,пл.10,6 кв.м,1-6 кабінет, пл.10,6 кв.м, 1-7кабінет, пл.32,7 кв.м, 1-12 коридор, пл.43 кв.м, 1-15 кабінет, пл.8,9 кв.м,1-17 умивальник,пл.2,8 кв.м,1-20 туалет,пл.0,9 кв.м,1-21 кабінет, пл.15,9 кв.м, 1-22 кабінет, пл.31 кв.м, 1-23 бойлерна, пл.9 кв.м,1-24кабінет, пл.8,1 кв.м,1-25 кабінет, пл.15,8 кв.м,1-27 кабінет, пл.52,3 кв.м, 1-28 кабінет, пл.33,2 кв.м,1-29 кабінет, пл.9,7 кв.м,1-30туалет, пл.3,1 кв.м,1-31 туалет, пл.3,5 кв.м,1-34 провідне приміщення, пл.51,2 кв.м,1-35 коридор, пл.52,1 кв.м- усього по І поверху- 415,5 кв.м. ІІ-поверх 2-3 кридор, пл.79,7 кв.м, 2-4 коридор,пл.4,2 кв.м,2-5 умивальник, пл.5,3 кв.м, 2-5а туалет, пл.1 кв.м, 2-5 б туалет, пл. 1 кв.м, 2-6 умивальник, пл.3,3 кв.м, 2-6а туалет, пл.1,2 кв.м,2-7 кабінет, пл.15,7 кв.м, 2-8 кладова,пл. 0,3 кв.м, 2-7а кладова,пл. 0,1 кв.м, 2-9 кабінет, пл.17,2 кв.м, 2-10 кладова, пл.1,1 кв.м, 2-14 а кабінет, пл.15,6 кв.м, 2-12 кладова, пл.1 кв.м,2-13 кладова, пл.1,2 кв.м,2-14 кабінет, пл.37,6 кв.м,2-15 кладова, пл.1,2 кв.м,2-16 кладова, пл.1,3 кв.м,2-17 кладова, пл.1,2 кв.м,2-18 кабінет, пл.18,9 кв.м,2-19 кабінет,пл. 18,2 кв.м,2-20 кладова, пл.1,2 кв.м,2-21 кладова, пл.3,4 кв.м,2-23 кабінет , пл. 32,1 кв.м,2-24 кабінет, пл. 17,8 кв.м,2-25 кабінет, пл. 36,7 кв.м,2-30 службове прим., пл. 14,7 кв.м,2-33 служб. прим., пл.12,8 кв.м,2-34 кабінет, пл.20,1 кв.м ,2-35 кабінет, пл.15,3 кв.м,2-36 кабінет, пл.34,4 кв.м,2-37 кабінет, пл.14,5 кв.м, 2-37 а коридор,пл.2,4 кв.м, 2-38 кабінет, пл.10,8 кв.м,2-39 коридор, пл.4,8 кв.м,2-40 комора, пл.1,2 кв.м,2-41 комора, пл.1,4 кв.м, усього по ІІ поверху 449,9 кв.м. Усього по І та ІІ поверхам частини адмінкорпусу літ. "А" площею 865,4 кв.м.; приміщення загального користування: 1-1 тамбур, пл. 2,9 кв.м, 1-2 коридор, пл. 16,1 кв.м,1-14 служб. приміщення, пл. 7,3 кв.м, І -сходи, пл.8,9 кв.м, ІІ -сходи, пл.14,5 кв.м, ІІІ- сходи,пл.17,6 кв.м, ІV-сходи, пл.16,3 кв.м, загальною площею 83,6 кв.м.; підземні ємкості (6 одиниць)№7,ємкість№23, підземна ємкість №6, склади ДОК площею забудови 108,0 кв.м. літ. Д1, Д2,Д3; павільйон складу підшипників літ.Ц, склад павільйон площа забудови 144,0 кв.м.літ.Л., склад павільйон літ. Й, площа забудови 144,0 кв.м., павільйон літ Щ площа забудови 144,0 кв.м., комплекс приміщень охорони підприємства КОПП-КПП літ. О площа забудови 42,8 кв.м., склад металу літ. Я площа забудови 216,0 кв.м., слюсарня літ. Я1 площа забудови 108,0 кв.м., деревообробний цех літ. Я3 площа забудови 144,0 кв.м., сховище газонаповнених балонів літ. Я11 площа забудови 38,4 кв.м., столярна літ. Я4 площа забудови 85,0 кв.м., побутовий блок літ. Я5 площа забудови 97,4 кв.м., РСПТС (бокс)літ.К2 площа забудови 154,0 кв.м., РСПТС (склад) літ. К площа забудови 29,7 кв.м., гараж ПТМ літ. К4 площа забудови 17,6 кв.м., РСПТС (блок гаражів) літ. К1 площа забудови 22,0 кв.м., бомбосховище літ. Р площа забудови 7,8 кв.м., стелаж-навіс СК-1000 літ. Ш площа забудови 576,0 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. П1 площа забудови 540,0 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. Х площа забудови 290,3 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. Ф площа забудови 731,0 кв.м., автомобільна вагова літ. Ч площа забудови 42,0 кв.м., навіс літ. Ч1 площа забудови 60,9 кв.м., навіс літ. Т№5 площа забудови 234,0 кв.м., водомірний вузол (водомірні мережі) літ. П площа забудови 7,9 кв.м., внутрішні залізничні шляхи №5 загальною довжиною 961,0 м., стелаж єстакадний №29 зовнішні залізничні шляхи довжиною 115,0 м., частина відкритої бетонної площадки №27., частина відкритої бетонної площадки №28, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1: склади: літ. Б2,И,И1,Е,З1 та естокада літ. Е1, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад каустика , Б2 Складова частина об`єктанерухомого майна: склад оліфи-насосна, И Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад оліфи-зливний пункт, И1 Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад розчиннико-насосна, Е Складова частина об`єкта нерухомого майна: естокада для відвантаження продукції, Е1 Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад реактивів, З1, реєстраційний номер майна: 19202523: частина майнового комплексу за адресою нерухомого майна: Херсонська обл., АДРЕСА_1 км. Технічний опис майна: Адміністративний корпус літ.А складається з нежитлових приміщень загальною площею 900,0 м2 : І поверх- 1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-15,1-16,1-17, 1-18,1-19,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-30,1-31,1-32,1-33,1-34,1-35,1-36; ІІ поверх - 2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-17,2-18,2-19,2-20,2-21,2-22,2-23,2-24,2-25,2-30,2-33,2-34,2-35,2-36,2-37,2-38,2-39,2-40,2-41. Приміщення загального користування: № 1-1,1-2,1-38,1-37,1-13,1-14,2-31,2-32,2-1,2-2 - загальною площею 91,0 м2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ромадянин України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 02.02.2023 у тимчасово окупованому селищі Новотроїцьке Генічеського району Херсонської області створив та зареєстрував за російським законодавством ООО «ТД «Южный»:

?«Управлении ФНС России по Херсонской области» (індивідуальний податковий номер рф - ),

?«Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Херсонской области» (реєстраційний номер - ).

Рішенням єдиного учасника ООО «ТД «Южный» його керівником - генеральним директором призначено ОСОБА_6 .

Статутний капітал товариства склав 10 000 000 російських рублів.

ООО «ТД «Южный» здійснює діяльність за 35 видами, з яких основним є торгівля оптова алкогольними напоями, включаючи пиво та харчовий етиловий спирт.

Товариство у взаємодії із державою-агресором та її окупаційною адміністрацією отримало за російським законодавством ліцензії на ведення певних видів діяльності, зокрема:

?№ 95ЗАП0013910 від 15.11.2024 на придбання зберігання та постачання алкогольної продукції строком до 14.11.2029, надавачем якої є «Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками» (створено Указом президента рф № 1883 ОТ 31.12.2008, орган державної влади рф).

?90РПА0000071 від 17.01.2025 на роздрібний продаж алкогольної продукції, що ліцензується суб`єктами Російської Федерації або органами місцевого самоврядування відповідно до наданих законом повноважень строком до 26.01.2026, надавачем якої є «Министерство экономического развития запорожской области» (орган окупаційної адміністрації держави-агресора).

Дохід товариства у 2024 році склав 369 млн. російських рублів. При цьому ООО «ТД «Южный» перерахувало у бюджет держави-агресора 3,9 млн. російських рублів податків та 0,9 млн. російських рублів зборів.

ОСОБА_6 забезпечив на тимчасово окупованій території поточне управління діяльністю ООО «ТД «Южный», тоді як загальне управління та контроль здійснював ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який є фактичним контролером та кінцевим бенефіціарним власником товариства, роль якого приховувалась за особою знайомого йому ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за невстановлених обставин до 02.02.2023 вступили у попередню змову для створення на тимчасово окупованій території України ООО «ТД «Южный» та подальшого пособництва державі-агресору через вказане товариство, маючи при цьому й особисті корисливі мотиви.

Для полегшення реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за невстановлених обставин вступили у попередню змову із громадянами України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

У ООО «ТД «Южный» ОСОБА_7 фактично виконувала функції бухгалтера та керівника відділу продажів, здійснюючи управління персоналом, зокрема менеджерами з продажу, торговельними представниками (які формальну були оформлені за російським законодавством як «индивидуальные предприниматели»). Вона погоджувала або забороняла постачання товарів покупцям, вела облік поставлених та сплачених товарів, брала участь у штрафуванні та преміюванні підпорядкованих працівників, забезпечувала встановлення та виконання планових показників з продажу, узгоджувала дії із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , тобто виконувала адміністративно-господарські функції для реалізації спільного злочинного умислу.

ОСОБА_8 фактично виконував функції супервайзера - посадової особи середньої ланки управління, яка здійснює безпосередній оперативний контроль і координацію роботи виконавців, забезпечує виконання поставлених завдань відповідно до встановлених стандартів, регламентів і планів. ОСОБА_8 , фактично перебуваючи на тимчасово окупованій території, маючи можливість безпосередньо контролювати та координувати діяльність працівників, організовував та контролював роботу підлеглих, здійснював поточний нагляд за виконанням робіт, забезпечував виконання планових показників, фіксував поточний стан справ та звітував ОСОБА_5 , виступав контактною особою між працівниками та менеджментом, організовував логістику, приймав участь у розширенні мережі покупців та дистрибуції.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи спільно у 2023-2024 роках, перебуваючи у невстановленому місці, в умовах воєнного стану під час агресивної війни рф проти України, з метою завдання шкоди Україні забезпечили укладання договорів, виконання операцій з купівлі-продажу товарів, сплату коштів підприємствам, установам та організаціям, що мають пряме відношення до держави-агресора та його окупаційної адміністрації, включаючи незаконно створені на суверенній території України окупаційні органи влади. Після цього, керуючись єдиним умислом, вони забезпечили реалізацію взаємовідносин із вказаними суб`єктами держави-агресора та окупаційної адміністрації шляхом встановлення зв`язку, налагодження співпраці у правовому полі рф, забезпечення фінансових розрахунків за отримані послуги, придбаний/проданий товар, отримання ліцензій та у інших сферах.

21.01.2026 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації ОСОБА_5 є власником майна, що є предметом розгляду вказаного клопотання.

З огляду на вищевказане орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт вищевказаного майна.

Прокурор у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Крім того, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшла заява про проведення судового засідання без його участі.

Власник майна з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, суд встановив, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

21.01.2026 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації ОСОБА_5 є власником майна, що є предметом розгляду вказаного клопотання.

Санкція злочину, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , як основний додатковий альтернативний вид покарання передбачає застосування конфіскації майна.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Між тим, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч.1 ст.111-2 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлений про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути приховане або відчужене, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. , 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ ОСОБА_3 , за погодження з прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 11.05.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через володіння корпоративними правами товариства з обмеженою відповідальністю «ЛДК ТРЕЙД», ідентифікаційний код: 45680265, а саме:

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101: нежитлові приміщення із літери "У" №25,26,27,28,28-а, загальна площа (кв.м): 1703.6, за адресою : Херсонська обл., АДРЕСА_1;

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :02:001:0146, площа (га): 0.8216, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1272, площа (га): 0.0926, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., частки;

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1276, площа (га): 0.2064, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

склади з вбудованим магазином, кафетерієм та адміністративно-побутовими приміщеннями, загальна площа (кв.м): 8277, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад вбудованим магазином, кафетерієм та адміністративно-побутовими приміщеннями, Т-№1; додаткові відомості: загальна площа під магазином та кафетерієм 537,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№2; складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№3; складова частина об`єкта нерухомого майна: склад, Т-№4.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

нежилі приміщення ІІІ поверху адмінбудівлі з надбудовою мансардного поверху, загальна площа (кв.м): 954.8, приміщення ІІІ поверху адмінбудівлі літ. "А", загальною площею 470,1 кв.м.; приміщення мансардного поверху адмінбудівлі літ. "А", загальною площею 484,7кв.м., за адреою: Херсонська обл., АДРЕСА_3.

Нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через володіння корпоративними правами товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМП - ЛЮКС», ідентифікаційний код: 35028564, а саме:

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 244:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0017, площа (га): 2.5898, за адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р., АДРЕСА_4.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101:

нежитлові приміщення І та ІІ поверху адміністративного корпусу літ. "А", загальна площа (кв.м): 865.4, Опис: приміщення загального користування І та ІІ поверху частини літ. "А", площа: 83,6 кв.м. Адреса: Херсонська обл., АДРЕСА_5 Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :01:001:1272 Додаткові відомості: Повна адреса: Херсонська обл., АДРЕСА_2. Загальна площа (кв.м): 865,4; приміщення загального користування І та ІІ поверху частини літ. "А", площа: 83,6 кв.м.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 44:

Тип об`єкта: нежилі будівлі оптово-торгівельної бази, Адреса: Херсонська обл., Новотроїцький р., АДРЕСА_6 Складова частина об`єкта нерухомого майна: Адміністративна будівля, літера Б Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 398.9; Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад з вентіляційною камерою, літера В Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1869.9 Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Г; Додаткові відомості: площа основи - 646,4 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Д Додаткові відомості: площа основи -102,4 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Ж Додаткові відомості: площа основи -171,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: вагова, літера Е Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 7.8 Додаткові відомості: площа основи - 14,6 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: каналізаційна насосна, літера З Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 23.3 Додаткові відомості: каналізаційна насосна площа основи - 34,3 кв.м., водойма площею - 7,4 кв.м Складова частина об`єкта нерухомого майна: вбиральня, літера П Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1.3 Додаткові відомості: площа осови - 2,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: насосна станція, літера М Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 47.7 Додаткові відомості: насосна станція площа осови - 61,4 кв.м., водойма площею - 37,0 кв.м стор. 3 з 15. Складова частина об`єкта нерухомого майна: будівля охорони, літера Р Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 11.9 Додаткові відомості: площа осови - 13,3 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера С Додаткові відомості: площа осови - 491,7 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Т Додаткові відомості: площа осови - 491,7 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера У Додаткові відомості: площа осови - 9,6 кв.м.

Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс, літера Х Додаткові відомості: площа основи - 15 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: душ, літера Ц Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 1.3 Додаткові відомості: площа осови - 2,0 кв.м. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, ворота, 1. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, огорожа, 2. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, рампа, 4. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, ТП, 5. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, водяний басейн, 7,8. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, водопровід, 9. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, вигрібна яма, 10. Складова частина об`єкта нерухомого майна: споруда, мостіння, І.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1272, площа (га): 0.0926, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2., частки;

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1291, площа (га): 0.0883, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0714, площа (га): 0.1674, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2.

?Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:1293, площа (га): 0.4626, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

будівлі спеціалізованого складу-сховища для довгострокового зберігання овочів і фруктів, загальна площа (кв.м): 1666.4, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_7.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0888, площа (га): 1.9795, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07:

земельна ділянка, кадастровий номер: :01:001:0267, площа (га): 0.4822, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, АДРЕСА_8.

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01:

споруди, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 07:

будівля, склад - магазин змішаних товарів з рампою і офісом, загальна площа (кв.м): 1969.2, за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, АДРЕСА_8, кадастровий номер: :01:001:0267, реєстраційний номер: 07, площа: 0.4822 га.

?Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1:

частина майнового комплексу, Адміністративний корпус літ. "А" нежитлові приміщення: І-поверх 1-3 кабінет, пл.11,1 кв.м, 1-4 службове прим., пл.9,7 кв.м, 1-5 кабінет,пл.10,6 кв.м,1-6 кабінет, пл.10,6 кв.м, 1-7кабінет, пл.32,7 кв.м, 1-12 коридор, пл.43 кв.м, 1-15 кабінет, пл.8,9 кв.м,1-17 умивальник,пл.2,8 кв.м,1-20 туалет,пл.0,9 кв.м,1-21 кабінет, пл.15,9 кв.м, 1-22 кабінет, пл.31 кв.м, 1-23 бойлерна, пл.9 кв.м,1-24кабінет, пл.8,1 кв.м,1-25 кабінет, пл.15,8 кв.м,1-27 кабінет, пл.52,3 кв.м, 1-28 кабінет, пл.33,2 кв.м,1-29 кабінет, пл.9,7 кв.м,1-30туалет, пл.3,1 кв.м,1-31 туалет, пл.3,5 кв.м,1-34 провідне приміщення, пл.51,2 кв.м,1-35 коридор, пл.52,1 кв.м- усього по І поверху- 415,5 кв.м. ІІ-поверх 2-3 кридор, пл.79,7 кв.м, 2-4 коридор,пл.4,2 кв.м,2-5 умивальник, пл.5,3 кв.м, 2-5а туалет, пл.1 кв.м, 2-5 б туалет, пл. 1 кв.м, 2-6 умивальник, пл.3,3 кв.м, 2-6а туалет, пл.1,2 кв.м,2-7 кабінет, пл.15,7 кв.м, 2-8 кладова,пл. 0,3 кв.м, 2-7а кладова,пл. 0,1 кв.м, 2-9 кабінет, пл.17,2 кв.м, 2-10 кладова, пл.1,1 кв.м, 2-14 а кабінет, пл.15,6 кв.м, 2-12 кладова, пл.1 кв.м,2-13 кладова, пл.1,2 кв.м,2-14 кабінет, пл.37,6 кв.м,2-15 кладова, пл.1,2 кв.м,2-16 кладова, пл.1,3 кв.м,2-17 кладова, пл.1,2 кв.м,2-18 кабінет, пл.18,9 кв.м,2-19 кабінет,пл. 18,2 кв.м,2-20 кладова, пл.1,2 кв.м,2-21 кладова, пл.3,4 кв.м,2-23 кабінет , пл. 32,1 кв.м,2-24 кабінет, пл. 17,8 кв.м,2-25 кабінет, пл. 36,7 кв.м,2-30 службове прим., пл. 14,7 кв.м,2-33 служб. прим., пл.12,8 кв.м,2-34 кабінет, пл.20,1 кв.м ,2-35 кабінет, пл.15,3 кв.м,2-36 кабінет, пл.34,4 кв.м,2-37 кабінет, пл.14,5 кв.м, 2-37 а коридор,пл.2,4 кв.м, 2-38 кабінет, пл.10,8 кв.м,2-39 коридор, пл.4,8 кв.м,2-40 комора, пл.1,2 кв.м,2-41 комора, пл.1,4 кв.м, усього по ІІ поверху 449,9 кв.м. Усього по І та ІІ поверхам частини адмінкорпусу літ. "А" площею 865,4 кв.м.; приміщення загального користування: 1-1 тамбур, пл. 2,9 кв.м, 1-2 коридор, пл. 16,1 кв.м,1-14 служб. приміщення, пл. 7,3 кв.м, І -сходи, пл.8,9 кв.м, ІІ -сходи, пл.14,5 кв.м, ІІІ- сходи,пл.17,6 кв.м, ІV-сходи, пл.16,3 кв.м, загальною площею 83,6 кв.м.; підземні ємкості (6 одиниць)№7,ємкість№23, підземна ємкість №6, склади ДОК площею забудови 108,0 кв.м. літ. Д1, Д2,Д3; павільйон складу підшипників літ.Ц, склад павільйон площа забудови 144,0 кв.м.літ.Л., склад павільйон літ. Й, площа забудови 144,0 кв.м., павільйон літ Щ площа забудови 144,0 кв.м., комплекс приміщень охорони підприємства КОПП-КПП літ. О площа забудови 42,8 кв.м., склад металу літ. Я площа забудови 216,0 кв.м., слюсарня літ. Я1 площа забудови 108,0 кв.м., деревообробний цех літ. Я3 площа забудови 144,0 кв.м., сховище газонаповнених балонів літ. Я11 площа забудови 38,4 кв.м., столярна літ. Я4 площа забудови 85,0 кв.м., побутовий блок літ. Я5 площа забудови 97,4 кв.м., РСПТС (бокс)літ.К2 площа забудови 154,0 кв.м., РСПТС (склад) літ. К площа забудови 29,7 кв.м., гараж ПТМ літ. К4 площа забудови 17,6 кв.м., РСПТС (блок гаражів) літ. К1 площа забудови 22,0 кв.м., бомбосховище літ. Р площа забудови 7,8 кв.м., стелаж-навіс СК-1000 літ. Ш площа забудови 576,0 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. П1 площа забудови 540,0 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. Х площа забудови 290,3 кв.м., стелаж-навіс СК1000 літ. Ф площа забудови 731,0 кв.м., автомобільна вагова літ. Ч площа забудови 42,0 кв.м., навіс літ. Ч1 площа забудови 60,9 кв.м., навіс літ. Т№5 площа забудови 234,0 кв.м., водомірний вузол (водомірні мережі) літ. П площа забудови 7,9 кв.м., внутрішні залізничні шляхи №5 загальною довжиною 961,0 м., стелаж єстакадний №29 зовнішні залізничні шляхи довжиною 115,0 м., частина відкритої бетонної площадки №27., частина відкритої бетонної площадки №28, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_2

?реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1:

склади: літ. Б2,И,И1,Е,З1 та естокада літ. Е1, за адресою: Херсонська обл., АДРЕСА_3. Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад каустика , Б2 Складова частина об`єктанерухомого майна: склад оліфи-насосна, И Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад оліфи-зливний пункт, И1 Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад розчиннико-насосна, Е Складова частина об`єкта нерухомого майна: естокада для відвантаження продукції, Е1 Складова частина об`єкта нерухомого майна: склад реактивів, З1

?реєстраційний номер майна: 19202523:

частина майнового комплексу за адресою нерухомого майна: Херсонська обл., АДРЕСА_1 км. Технічний опис майна: Адміністративний корпус літ.А складається з нежитлових приміщень загальною площею 900,0 м2 : І поверх- 1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,1-12,1-15,1-16,1-17, 1-18,1-19,1-20,1-21,1-22,1-23,1-24,1-25,1-26,1-27,1-28,1-29,1-30,1-31,1-32,1-33,1-34,1-35,1-36; ІІ поверх - 2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-17,2-18,2-19,2-20,2-21,2-22,2-23,2-24,2-25,2-30,2-33,2-34,2-35,2-36,2-37,2-38,2-39,2-40,2-41. Приміщення загального користування: № 1-1,1-2,1-38,1-37,1-13,1-14,2-31,2-32,2-1,2-2 - загальною площею 91,0 м2.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9