печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000889 від 27.08.2025 за ч.5 ст.191, ч.5 ст.426-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2026 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000889 від 27.08.2025.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 27.08.2025 за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України КК України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація про те що група осіб з числа військовослужбовців Збройних Сил України, посадових осіб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованих державних підприємств, а також службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, в ході виконання державних контрактів на постачання інженерних боєприпасів, які виявились неналежної якості та такими, які не можуть використовуватись за призначенням.

На теперішній час, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та які свідчать про відкриття та використання суб`єктами господарювання рахунків в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191, ч.5 ст.426-1 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, які, зокрема, містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.11.2024 по 18.02.2026, по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:

-копій паспортів засновників і посадових осіб, копій паспортів, копій довідок РНОКПП, анкет-заяв, договір на обслуговування рахунків;

-листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, стосовно надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати та розпоряджатись коштами, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів, з зазначенням інформації про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками (доступу до них);

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів які підтверджують походження коштів, якщо так подавалась.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1