Справа №534/587/26
Провадження №1-кс/534/124/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 22.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації особи (осіб), яка відкрила та/або користувалася картковим рахунком № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 21.01.2026 було перераховано викрадені у потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 29 999 грн., подальшого руху цих коштів (перекази на інші рахунки, зняття готівки тощо), анкетних даних власника рахунку, фотозображень особи при відкритті рахунку, ІР-адрес, геолокації, пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювався доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото- та відеозаписів операцій зняття готівки в банкоматах чи терміналах, що в сукупності дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та шлях виведення викрадених коштів.

Виходячи зі змісту клопотання та доданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , став жертвою шахрайства: невідома особа, представляючись працівником прокуратури, зателефонувала йому з номеру НОМЕР_3 , повідомила про нібито кримінальну ситуацію з донькою заявника ОСОБА_5 , яка проживає в Литві, та вимагала переказати кошти для «вирішення питання». Потерпілий перерахував 29 999 грн. через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 у м. Горішні Плавні на картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_5 . Після перевірки з`ясувалося, що донька не потрапляла в халепу, а заявник став жертвою шахрайських дій.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (або доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини).

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та аналогічних норм щодо платіжних установ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною установою, на яку поширюються вимоги щодо збереження таємниці операцій клієнтів), запитувана інформація містить відомості, які становлять платіжну таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до таких відомостей надається в разі доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, ідентифікація отримувача коштів, шляхів виведення грошей, особи шахрая), і дані відомості можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; ст.дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття рахунку (карткового рахунку) № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, якій відкрито рахунок;

-інформації про рух коштів по рахунку (картковому рахунку) № НОМЕР_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:05 год. 21.01.2026 по 23:55 год. 21.02.2026;

-фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із зазначеного рахунку, за період з 00:05 год. 21.01.2026 по 23:55 год. 21.02.2026;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00:05 год. 21.01.2026 по 23:55 год. 21.02.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00:05 год. 21.01.2026 по 23:55 год. 21.02.2026.

Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1