Київський апеляційний суд
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

9 лютого 2026 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання голови Шевченківського районного суду м. Києва про направлення кримінального провадження № 0001846 щодо ОСОБА_7 на розгляд до іншого суду,

у с т а н о в и л а :

19.01.2026 до Київського апеляційного суду надійшло зазначене подання голови Шевченківського районного суду м. Києва, яке внесено на підставі ухвали підготовчого судового засідання Шевченківського районного суду м. Києва від 07.10.2025 про направлення кримінального провадження щодо ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону від 28.04.2020), ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 КК України, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону від 10.11.2018), ч.4 ст.28 ч.3 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України (в редакції Закону від 17.04.2020), на розгляд до іншого суду.

Подання та ухвала суду мотивовані тим, що ОСОБА_7 інкриміновано участь у структурному підрозділі злочинної організації, місце розташування якого визначено в різних районах міста Києва. Крім того, визначено, що діяльність злочинної організації розпочата в 2009-2010 роках. У той же час, обвинувальний акт не містить відомостей про час та місце закінчення кримінальних правопорушень, проте у хронологічному вимірі останній за часом, тобто завершальний злочин, інкримінований ОСОБА_7 , це злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, місце вчинення якого в обвинувальному акті також не зазначено. Обвинувальний акт складено 20.06.2025 у приміщенні Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, що в Подільського району м. Києва. Водночас, місцезнаходження органу досудового розслідування, який закінчив розслідування, визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу. Юридична адреса Державного бюро розслідувань: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, відноситься до територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва.

А тому голова суду, посилаючись на положення ст.ст.32, 34 КПК України, якими визначено правила територіальної підсудності та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, просить вирішити питання про направлення кримінального провадження на розгляд до Печерського районного суду м. Києва.

Заслухавши суддю-доповідача; думку прокурора, яка заперечувала проти задоволення подання, наголошуючи на тому, що кримінальне провадження підсудне Шевченківському районному суду м. Києва, в межах територіальної юрисдикції якого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26, зареєстроване Акціонерне товариство «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (далі - АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), яке є потерпілим у кримінальному провадженні; думку захисника ОСОБА_6 , який підтримав подання, стверджуючи про підсудність кримінального провадження Печерському районному суду м. Києва, в межах територіальної юрисдикції якого зареєстрований орган досудового розслідування - Державне бюро розслідувань; перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи подання, колегія суддів вважає, що його належить задовольнити частково, з таких підстав.

Згідно зі ст.32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Останнє за часом з більш тяжких кримінальних правопорушень, в якому обвинувачується ОСОБА_7 , - це особливо тяжкий злочин, передбачений ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається з викладу фактичних обставин цього кримінального правопорушення та формулювання висунутого обвинувачення в обвинувальному акті, для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за договором поставки СПБУ В312, укладеним АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольним підприємством-нерезидентом «HighwayInvestment Processing LLP», в сумі 188 937 644, 48 доларів США, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які мали доступ до рахунків фіктивних підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств-нерезидентів, у невстановленому місці, за допомогою комп`ютерної техніки здійснили перерахування цих коштів на рахунки підприємств-нерезидентів «Fonair Impex LLP», «Verylux Company LLP», «Falcona Systems Limited», «Travers Commercial S.A.», «Sunmax LTD», «Fondberg Trade INC.», «Loretta holding Inc.», «Beltex Group Holdings S.A.», «Veronis Invest S.A.», «Esclade Investment INC», «Lexroad Services Limited», «Supralux Transit LLP» та інших з послідуючим отриманням цих коштів учасниками злочинної організації.

Для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за договором поставки СПБУ В319, укладеним ДАТ «Чорноморнафтогаз» з підконтрольним підприємством-нерезидентом «Rigas Kugu Buvetavа», в сумі 215 437 322 доларів США, учасники злочинної організації використали підконтрольні їм підприємства-нерезиденти «Northsale Logistics Limited», «Stargold Projects LIP», «Highway Investment Processing LLP», «Offshore Driller 5», «Verylux Company», «Lexroad Services Limited» та інші.

Також для приховування та маскування незаконного походження коштів, одержаних злочинним шляхом, учасники злочинної організації з метою уникнення в майбутньому стягнення грошових коштів з компанії «Rigas Kugu Buvetavа», яка належала ОСОБА_9 і не була фіктивною, з усвідомленням того, що таке майно є доходом, з метою сприяння учасникам злочинної організації, причетним до вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків їх дій, а також уникнення особистої відповідальності, ОСОБА_10 03.11.2011 організовано підписання договору поставки самопідіймальної плавучої бурової установки В319 між «Rigas Kugu Buvetavа» в особі його та члена правління ОСОБА_11 та «Northsale Logistics Limited» в особі членів правління ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , за умовами якого вчинено правочини з вказаними коштами та закуплено самопідіймальну плавучу бурову установку B319 за участю інших компаній-нерезидентів у її виробника компанії Keppel FELS Limited та грошові кошти перераховані ДАТ «Чорноморнафтогаз» на користь «Rigas Kugu Buvetavа» на загальну суму 394 737 322 доларів США. У подальшому ОСОБА_10 на виконання спільного злочинного плану з метою легалізації грошових коштів організовано у період з 2011 по 2013 роки перерахування з рахунку «Rigas Kugu Buvetavа» коштів на рахунки «Northsale Logistics Limited» та конвертовано у Євро, а потім на інші підконтрольні підприємства.

Окрім того, частину коштів, перерахованих на виконання вказівки ОСОБА_14 його працівниками ОСОБА_15 і ОСОБА_16 на підприємства-нерезиденти «Stargold Projects LIP» і «Offshore Driller 5», ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , які мали доступ до рахунків вказаних підприємств, у невстановленому місці, за допомогою комп`ютерної техніки у період 2011-2012 роки перерахували на рахунки підконтрольних їм підприємств-нерезидентів «Highway Investment Processing LLP», «Fonair Impex LLP», «Verylux Company LLP», «Falcona Systems Limited», «Travers Commercial S.A.», «Sunmax LTD», «Fondberg Trade INC.», «Loretta holding Inc.», «Beltex Group Holdings S.A.», «Veronis Invest S.A.», «Esclade Investment INC», «Lexroad Services Limited», «Supralux Transit LLP» та інших з послідуючим отриманням цих коштів учасниками злочинної організації.

Із зазначених коштів на придбання СПБУ В319 реально витрачено 179 300 000 доларів США. Інші кошти на загальну суму 215 437 322 доларів США ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та іншими учасниками злочинної організації легалізовано з метою незаконного заволодіння коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» і НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах шляхом перерахування через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів.

На переконання колегії суддів, юридична адреса потерпілого ПАТ «ДАК «Чорноморнафтогаз», не може бути місцем вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про те, що фінансові операції з перерахування коштів здійснювались за цією адресою, відсутні.

Отже, місце вчинення кримінального правопорушення не встановлено, у зв`язку з чим кримінальне провадження має здійснювати суд, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Досудове розслідування закінчено Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, тобто в межах територіальної юрисдикції Подільського районного суду м. Києва.

Згідно з п.1 ч.1 ст.34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.

Колегія суддів погоджується з доводами в поданні про те, що кримінальне провадження надійшло до Шевченківського районного суду м. Києва з порушенням правил територіальної підсудності. Разом з тим, вказане кримінальне провадження має розглядати суд, в межах територіальної юрисдикції якого фактично знаходиться орган, що закінчив досудове розслідування, яке не є тотожним з місцем його реєстрації (юридичної адреси), тобто Подільський районний суд м. Києва, у зв`язку з чим подання задовольняється частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.34 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Подання голови Шевченківського районного суду м. Києва задовольнити частково.

Кримінальне провадження № 0001846 щодо ОСОБА_7 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 КК України (в редакції Закону від 28.04.2020), ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 КК України, ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону від 10.11.2018), ч.4 ст.28 ч.3 ст.358, ч.4 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України (в редакції Закону від 17.04.2020), направити на розгляд до Подільського районного суду м. Києва.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3