Справа № 302/1695/25
Провадження № 1-кс/302/47/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 29.11.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

У клопотанні зазначено, що 28.11.2025 року до чергової частини ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 28.11.2025 року близько 08 год. 44 хв. їй у застосунку «Viber» надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 , який відображався як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розмови невідома особа, яка представилася представником банку, повідомила їй, що з її банківської картки № НОМЕР_2 нібито намагаються зняти грошові кошти та що з метою запобігання їх зняттю необхідно здійснити переказ коштів із вищевказаної картки на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , реквізити якої продиктувала невідома особа.

Після цього громадянка ОСОБА_4 здійснила чотири перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на загальну суму 97 097,08 грн. Після здійснення вказаних переказів невідома особа припинила виходити на зв`язок.

Вказаний факт 29.11.2025 року відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2025 року біля 10 години вона переглядаючи вдома по місцю проживання в мобільному додатку «Viber», в групі «оголошення Міжгірщини», знайшла оголошення про можливе отримання грошової допомоги, від ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 7400 гривень. Дане оголошення мало посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 B подальшому вона перейшла за даним посиланням, де їй було висвітлено декілька варіантів пройти реєстрацію. Тоді вона обрала варіант за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час реєстрації необхідно було увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час проходження реєстрації їй не вдалося закінчити реєстрацію так, як вона вийшла із даного сайту.

28.11.2025 року о 08:44 години їй на додаток «Viber» поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який висвітлений був як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку вона почула невідому особу чоловічої статі, яка назвала себе зі служби банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови останній повідомив, що під час проходження реєстрації на отримання допомоги в неї з рахунку намагались зняти грошові кошти. Також під час розмови дана невідома особа мала повну інформацію про її рахунок, що в неї не викликало підозри. З метою не допущення втрати її грошових коштів ним було повідомлено, що необхідно перейти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та провести певні дії які ним будуть повідомлені на що вона погодилась. В подальшому вона увійшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і невідома особа повідомила, що на рахунку картки Універсальна в неї кредитний ліміт 145 000,00 гривень. З метою проведення дій, щодо перешкоджання незаконним заволодінням грошовими коштами їй необхідно їх перевести на рахунок, який буде їй надано. Вона не задумуючись погодилась із невідомою особою, після цього їй надано було номер банківської карти НОМЕР_3 . Під час проведення перерахунку грошових коштів даною особою називались суми які вона мала перерахувати. Здійснивши 4 перерахунки коштів сумами: 9849,00 грн 28.11.2025 року о 09.11 год, 27 637,50 грн 28.11.2025 року о 09.09 год, 28 140,00 грн 28.11.2025 року о 09.08 год, та 28 642,50 грн 28.11.2025 року о 08.54 год в неї з рахунку списало 97097,08 гривень. В подальшому також було надано даній невідомій особі три цифри, які на зворотній стороні пластикової картки Універсальна. Надавши дані цифри вона почала задумуватись щодо дійсності даної особи працівником банку. Після цього вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй було повідомлено, що це були шахраї і вони ніякі кошти не збирались повертати.

Вході досудового розслідування надано доручення в порядку статті 40-1 КПК України управлінню протидії кіберзлочинності в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення всієї можливої інформації по банківській карті НОМЕР_3 на яку було переказано грошові кошти потерпілою в сумі 9849 грн 28.11.2025 року о 09.11 год, 27637,50 грн 28.11.2025 року о 09.09 год, 28140 грн 28.11.2025 року о 09.08 год та 28642,50 грн 28.11.2025 року о 08.54 год із банківської карти потерпілої НОМЕР_2 .

Згідно отриманої відповіді на доручення було встановлено, що рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був наступними транзакціями:

- 28.11.2025 року о 08:56:10 год здійснено переказ кошті в розмірі 24 507 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 08:56:46 год здійснено переказ кошті в розмірі 3 993 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 08:56:46 год здійснено переказ кошті в розмірі 28 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:11:40 год здійснено переказ кошті в розмірі 12 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 28.11.2025 року о 09:12:22 год здійснено переказ кошті в розмірі 20 000 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:50 год здійснено переказ кошті в розмірі 5 087 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Транзакції карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснювався переказ грошових коштів на наступні банківські картки:

- 28.11.2025 року о 09:14:09 год здійснено переказ кошті в розмірі 2 568 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:31:01 год здійснено переказ кошті в розмірі 22 188 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:13:36 год здійснено переказ кошті в розмірі 5 432 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:15:31 год здійснено переказ кошті в розмірі 5 312 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:19 год здійснено переказ кошті в розмірі 2 950 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 28.11.2025 року о 09:16:35 год здійснено переказ кошті в розмірі 6 513 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Транзакції карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено зняття грошових коштів, а саме:

- 28.11.2025 року о 09:52:19 год здійснено зняття коштів в розмірі 10 000 грн, в банкоматі «САК53299», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 28.11.2025 року о 09:53:12 год здійснено зняття коштів в розмірі 8 000 грн, в банкоматі «САК53299», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідування встановлено, що банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 к/р в НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 .

02.12.2025 року Міжгірським районним судом було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до документів якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та винесено ухвалу суду №302/1695/25 1 -кс/302/359/25 від 02.12.2025 року, але дана ухвала виконана не була у зв`язку із тим що із-за масових обстрілів і повітряних тривог та відбувається аварійні та планові відключення світла, тому не було здійснено тимчасовий доступ до документів якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як адреса здійснення тимчасового доступу знаходиться за АДРЕСА_3 , а термін виконання ухвали Міжгірського районного суду закінчився 02.02.2026 року.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як надавача послуг за вищевказаними реквізитами.

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000134 від 29.11.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2025 року; витяг з банківської картки про рух коштів, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.12.2025 року; дані про розшифрування номера банківської картки.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання ВП № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 к/р в НБУ 1026, IBAN: НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 ,а саме до:

- відомостей про особу власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з 00.00 год 27.11.2025 по 02.03.2026 року;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування в банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.03.2026 року;

- ІР адрес точок входу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.03.2026 року;

- точних адрес розташування місця зняття грошових банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.03.2026 року;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.03.2026 року;

- інформації про вхід в мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з 00.00 год 27.11.2025 року по 02.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 02.03.2026 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1