УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2026 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001924 від 16.12.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 20.01.2026, погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 16.12.2025 о 21:15:18 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1300 грн. (Найменування платника: «Chaika Illia») на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : у період часу з 01.01.2025 по теперішній час:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власника рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2025 приблизно о 23:03 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи невстановлену запальну суміш, шляхом підпалу, намагався пошкодити відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № А451, за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході допиту підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2025 близько о 16:00 через месенджер «Телеграм» у чат боті для знайомств « ОСОБА_6 » він познайомився з дівчиною на ім`я зазначене в телеграмі, як « ОСОБА_7 » (нікнейм в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Далі того ж дня ОСОБА_5 з « ОСОБА_7 » домовилися з нею зустрітися в АДРЕСА_5 . О 19:45 ОСОБА_5 приїхав до вищезазначеної адреси та чекав на «Маришу» та в той час коли ОСОБА_5 чекав (приблизно 10 хв.), йому три рази зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 , перші два рази він не відповідав, на третій він вже відповів. Коли ОСОБА_5 підняв слухавку то особа з чоловічим голосом представився представником ІНФОРМАЦІЯ_8 , та повідомив йому, що дівчина з якою він спілкувався та планує зустрітись, нібито зливає координати нашого ПВО, та що ОСОБА_5 повинен допомогти їм затримати її, щоб доказати що я він не її співучасник.

Так як вказана особа казала дуже впевнено, ОСОБА_5 повірив у це. Так, вказаний чоловік сказав ОСОБА_5 підзарядити свій телефон, та чекати на дзвінок. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неподалік від місця запланованої зустрічі, ОСОБА_5 підзарядив свій телефон та чекав вказівок.

Так, далі вказана особа о 20:13 годині написала ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», підписаний був як ОСОБА_8 (нікнейм ОСОБА_9 ) номер телефону був не зазначений, а саме скинув відео нібито затримання вказаної дівчини, та сказав що йому необхідна допомога, щоб знайти її куратора, для ОСОБА_5 необхідно купити бензин та каністру, та так як куратор знаходиться у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 необхідно здійснити підпал вказаної будівлі, щоб «викурити» його. Так як ОСОБА_5 був дуже наляканий, він так й зробив. Невідома особа повідомила йому що скине гроші на його банківську карку для того, щоб він купив каністру та бензин. Гроші він відправив на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) двома платежами (1300 та 1600 грн).

Він скинув ОСОБА_5 адресу, де необхідно придбати каністру та бензин, а саме на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 . Так ОСОБА_5 й зробив, він купив на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 » каністру пластикову об`ємом 10 л. світлого кольору приблизно за 600 грн та у вказану каністру йому там налили 7 літрів бензину «95 евро». Розраховувався він своєю карткою.

Далі, ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , та близько о 21:15 год. він налив на сходи біля входу приблизно пів каністри бензину та підпалив запальничкою, після чого з місця я пішов у бік магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 . Каністру він залишив на місці.

До УКР пошти та АЗС ОСОБА_5 їхав на таксі, яке замовив у службі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через мобільний додаток. З таксистом вони початку заїхали на АЗС, потім до « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Далі, біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 я чекав на подальші вказівки.

Далі, у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 написали, що « ОСОБА_7 » нібито надала невірну інформацію, та що її куратор знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Невідома особа сказала йому знову заїхати на заправку та взяти каністру з бензином. В цей раз ОСОБА_5 приїхав до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_14 », точну адресу не пам`ятає, неподалік від «Каравану». Туди ОСОБА_5 знов приїхав на таксі, яке викликав через «Уклон».

Спочатку ОСОБА_5 з водієм заїхали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де він придбав пластикову каністру червоного кольору об`ємом приблизно 10 літрів та 7 літрів бензину, після чого близько о 22:40 вони приїхали до відділення банку, де ОСОБА_5 знов облив сходи та підпалив їх, після чого пішов у бік магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , та звідти замовив таксі та поїхав додому за адресою: АДРЕСА_7 . Каністру ОСОБА_5 знову залишив на місці підпалу. Особа у месенджері сказала, що далі вони справляться самі.

І перший і другий раз під час підпалу ОСОБА_5 спілкувався з вказаною особою по відеочату у месенджері «Телеграм» та показував, що він робить, у нього відео було вимкнуто, тому його обличчя ОСОБА_5 не бачив. Також, він ОСОБА_5 написав, що за те, що він допоміг, йому буде виписана грамота та надана матеріальна премія, однак будь-які гроші ОСОБА_5 ніхто не відправляв.

Також в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone» моделі «13» Imei1- НОМЕР_6 Imei2 - НОМЕР_7 синього кольору з сім картою НОМЕР_8 . Тобто, було встановлено, що під час вчинення злочину, підозрюваний ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_9 .

04.02.2025 проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого отриманні відомості про рух коштів по банківському рахунку підозрюваного ОСОБА_5 .

Так, в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 16.12.2025 о 21:15:18 год. на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 1300 грн. Номер рахунку відправника (платника) не зазначений. Банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найменування платника: « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Призначення платежу: «розрахунки за 16.12.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 1300 980 № карти НОМЕР_10 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,UA».

Окрім цього, встановлено, що 16.12.2025 о 22:35:34 год. на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 1600 грн. Номер рахунку відправника (платника): НОМЕР_4 . Банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "». Призначення платежу: «Розрахунки за 16.12.2025 P2P переказ кредитна частина в сум 1600 980 №карти НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 ,UA»

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для отримання відомостей про рух коштів по банківському рахункам, з яких на рахунок підозрюваного ОСОБА_5 16.12.2025 надіслано грошові для придбання пального, а також встановлення анкетних даних власників вказаних рахунків, з метою встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності учасників судового провадження.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з ЄРДР за № 0001924 від 16.12.2025 ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в інший спосіб отримана бути не може, вказана інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності до вказаного кримінального правопорушення осіб, необхідна інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 16.12.2025 о 21:15:18 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1300 грн. (Найменування платника: «Chaika Illia») на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : у період часу з 01.01.2025 по 10.02.2026:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро, а саме інформації про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власника рахунку НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2025 по 10.02.2026

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів з вказанням номерів всіх банківських рахунків та IBAN, які перебувають у користуванні зазначених клієнтів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів, надходжень грошових коштів;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківськими рахунками вказаних клієнтів, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за рахунками вказаних клієнтів;

- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на вказаних клієнтів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на вказаних клієнтів, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомості про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали до 10.04.2026.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1