ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2623/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" вересня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001405, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, організувала злочинну схему з метою заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг у сфері ворожіння, магії та так званої «нетрадиційної допомоги». Зокрема, слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 , у попередній змові між собою забезпечували розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання «магічних послуг».

Потерпілі особи, звернувшись за номерами телефонів, вказаними в таких оголошеннях, надалі отримували дзвінки від вказаних осіб як у месенджерах WhatsApp, Telegram та Viber, так і у вигляді звичайних телефонних викликів. Під час спілкування потерпілим повідомлялося про нібито наявність на них «порчі», «негативних енергетичних впливів» чи інших шкідливих факторів, та висловлювалися вимоги терміново здійснити оплату «ритуалів» задля уникнення тяжких наслідків. Для цього потерпілих переконували перераховувати грошові кошти на банківські рахунки, що перебували у користуванні вищевказаних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено конкретних власників банківських рахунків, які використовуються для протиправного заволодіння грошовими коштами громадян та які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме: № НОМЕР_22 картковий рахунок, який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

Слідча зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, підтвердження факту перерахування коштів від потерпілих, встановлення шляхів подальшого використання цих коштів, визначення місць зняття готівки, а також з`ясування кола осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації до банківських рахунків вказаних осіб, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не прибула, у поданій до суду заяві просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 08 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо можливих шахрайських дій невстановленої особи відносно ОСОБА_25 ,, до яких можуть бути причетні: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄО 28222 від 08.04.2025).

Як слідує з матеріалів, доданих до клопотання, під час допиту потерпілих встановлено, що потерпілі, звернувшись за номерами телефонів, вказаними в оголошеннях про надання послуг у сфері ворожіння, магії та так званої «нетрадиційної допомоги», надалі отримували дзвінки від вказаних осіб як у месенджерах WhatsApp, Telegram та Viber, так і у вигляді звичайних телефонних викликів. Під час спілкування потерпілим повідомлялося про нібито наявність на них «порчі», «негативних енергетичних впливів» чи інших шкідливих факторів, та висловлювалися вимоги терміново здійснити оплату «ритуалів» задля уникнення тяжких наслідків. Для цього потерпілих переконували перераховувати грошові кошти на банківські рахунки, що перебували у користуванні вищевказаних осіб.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 , а саме призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді з моменту відкриття рахунку та до 11 вересня 2025 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з моменту відкриття рахунку та до 11 вересня 2025 року;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_22 картковий рахунок, який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку та до 11 вересня 2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_22 картковий рахунок, який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_11 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів з моменту відкриття рахунку та до 11 вересня 2025 року.

- інформацію про наявність та використання банківських рахунків, відкритих як на фізичних осіб, так і на фізичних осіб-підприємців у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

У разі встановлення наявності у вказаних осіб рахунків, відкритих як суб`єктами підприємницької діяльності (ФОП), а також рахунків фізичних осіб - надати повну інформацію щодо руху грошових коштів по таких рахунках з моменту їх відкриття та до 11 вересня 2025 року, із зазначенням усіх операцій (надходження, списання, перекази, зняття готівки), реквізитів контрагентів та інших ідентифікуючих даних.

Строк дії ухвали - до 11 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання т а вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_37