Справа № 743/316/26
Провадження №1-кс/743/47/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 02.12.2025 до ЄРДР за

№ №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000067 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.05.2025 до ЄРДР за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, за фактом вчинення стосовно ОСОБА_5 шахрайських дій невідомою особою, у результаті яких потерпіла перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 23000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла зазначила, що 26.11.2025 її син в додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж мотоциклу GEON DAKAR GNS 300 чорного кольору. В оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_2 та дані: " ОСОБА_6 ". В подальшому за допомогою месенджера «Телеграм» почалось спілкування з продавцем. 27.11.2025 продавець попросив переказати 5000 гривень начебто за доставку мотоцикла, потерпіла дала сину гроші, так як сама не розбирається як переслати кошти через термінал, і її син переказав на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5000 гривень. Потім продавець вислав відео начебто як він пакує мотоцикл для відправки. В подальшому потерпіла поцікавилась у продавця чи можна оформити накладеним платежем посилку на що він відповів, що не можна, так як на пошті, звідки він буде відправляти, немає такої послуги. Потім продавець попросив переслати на вищевказану банківську карту 18 000 гривень, але потерпіла не погодилась та попросила, щоб спочатку переслати 10 000 гривень, а коли прийде мотоцикл то скинути ще 8 000 гривень, продавець погодився, після чого потерпіла дала сину 10 000 гривень, він через термінал переслав на ту ж карту вказані кошти. 28.11.2025 продавець знову зв`язався з потерпілою та повідомив, що боїться відправляти мотоцикл та попросив переслати залишок суми 8 000 гривень, що потерпіла і зробила, переславши через термінал 8 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Через декілька годин продавець знову вийшов на зв`язок та повідомив, що в селище Любеч не можна доставити таку посилку до відділення тому треба кур`єром і необхідно переслати 3 000 гривень за цю послугу, але потерпіла відмовилась та сказала, щоб він взяв ті 3000 гривень з попередньо пересланих 5 000 гривень, на що продавець погодився. Через декілька годин потерпіла не побачила, щоб до неї прямувала якась посилка, потім намагалась зв`язатись з продавцем, але він не відповідав ні на дзвінки, ні на повідомлення, а потім в «Телеграм» було зазначено, що в акаунт він не заходив давно. Загальна сума, яку було переслано за мотоцикл, склала 23 000 гривень.

03.12.2025 дізнавачем сектору дізнання ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області в порядку статті 40-1 КПК України було надано доручення про проведення слідчих дій до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ з метою встановлення інформації по картковому рахунку правопорушника № НОМЕР_1 .

За результатами виконаного доручення 09.12.2025 було отримано відповідь від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ, про те, що в ході виконання доручення під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, було встановлено, що з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 здійснено наступні операції з переказів: 27.11.2025 о 12:25 сума 4750 гривень на картку № НОМЕР_3 , 27.11.2025 о 14:31 сума 4800 гривень на картку

№ НОМЕР_4 та 27.11.2025 о 14:33 сума 4750 гривень на картку

№ НОМЕР_5 .

В подальшому ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_3 було здійснено лише онлайн операції без зняття готівки в банкоматах чи розрахунку в торгових точках, а по картковому рахунку № НОМЕР_5 здійснено ряд операцій в Республіці Польща.

Також ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 було здійснено переказ 27.11.2025 о 14:40:51 у сумі 4800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Разом з тим, органу досудового розслідування необхідно встановити місце заволодіння грошовими коштами (зняття готівки, розрахунки за товар тощо). Враховуючи, що грошові кошти потерпілої, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_1 , можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням, існує необхідність отримати інформацію за певний проміжок часу, а саме з дня надходження грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 до дня можливого розпорядження грошовими коштами, тобто з 27.11.2025 по 06.12.2025.

Дізнавач наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 23 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 27.11.2025 до 06.12.2025.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_9 476,0 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номера мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківської картки;

- руху коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 27.11.2025 до 06.12.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8