Справа № 473/528/26
Номер провадження 1-кс/473/94/2026
У Х В А Л А

іменем України

"09" лютого 2026 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000019 від 05.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000019 від 05.02.2026 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 04.02.2026 до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 про те що, 04.02.2026 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 під приводом перевипуску банківської карти та збереження грошових коштів шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 75000 грн., які остання самостійно перерахувала через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_2 емітованою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 04.02.2026 о 15:06 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа жіночим голосом представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з банківської карти потерпілої намагалися зняти грошові кошти шахрайським шляхом та розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, про те, що жодних дій з своєю банківською картою, відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла. Після чого заявниці повідомили, що з`єднають її з відділом шахрайств. Цього ж дня о 15:10 годин останній зателефонувала з вищевказаного номеру телефону ( НОМЕР_1 ) особа чоловічої статі. В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що він перевипустить їй нову банківську карту, при цьому повідомивши, які дії заявниці потрібно здійснити в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказівкою невідомої особи, ОСОБА_4 ввела номер банківської карти № НОМЕР_2 при цьому в графі «сума» їй повідомили про те, що потрібно вказати суму, яку вона бажає встановити як кредитний ліміт, та ОСОБА_4 вказала суму 75000 гривень. Потім невідома особа повідомила, що треба натиснути кнопку «Перерахувати», що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти. Після чого невідомий чоловік повідомив, що невдовзі додаток оновиться і з`явиться нова банківська карта з кредитним лімітом 75000 грн. Проте через деякий час банківська карта в додатку не з`явилася, а подивившись у транзакції, ОСОБА_4 виявила, що грошові кошти у сумі 77998,43 грн. (2998,43 грн. з яких комісія) було відправлено на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

В клопотанні дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення (згідно із наданими матеріалами це 04 лютого 2026 року) по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000019 від 05.02.2026 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

юридичні справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який переказано грошові кошти потерпілої. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо:

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 04.02.2026 по 05.02.2026;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 04.02.2026 по 05.02.2026 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період 04.02.2026 по 05.02.2026. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 04.02.2026 по 05.02.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1