Справа №127/2370/26
Провадження №1-кс/127/1003/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000026 від 16.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами на загальну суму 82000 гривень, шляхом обману та зловживання довірою зі здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Також, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених вказаної установи виконання покарань.

Крім цього, 24.05.2025 о 17:51 год. до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спец. лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою збуту іншому засудженому.

Також, 23.08.2025, близько 18:20 год., на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованій по АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено полімерний пакет із вмістом кристалічної речовини, яку мали намір збути засуджений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області, про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також, 12.09.2025 року о 17:26 год до відділу поліції № 1 надійшло повідомлення по спец лінії 102 від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було виявлено 6 паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у приміщенні відділення СПС (соціально-психологічної служби) № 6, третього локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 2-му поверсі, а також інших побутових приміщеннях у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході проведення якого у кімнаті для зберігання речей засуджених виявлено та вилучено: поліетиленовий згорток обмотаний клейкою стрічкою із речовиною рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту та упаковано до спец. пакету НПУ № PSP 3131051.

Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення СПС (соціально-психологічної служби) № 2, першого локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 1-му поверсі за місцем перебування засуджених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в ході обшуку виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркувань, які поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114494; невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114495; предмет схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114496; невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114505; речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту, який упаковано до спеціального пакету «НПУ» №PSP 3131052.

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_13 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: паперовий згорток з речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_13 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; в кишені шортів, що знаходилися в сумці паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_13 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною; згорток з речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами які знаходились на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 48 600 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 . Чим завдали ОСОБА_14 матеріального збитку на загальну суму 48 600 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_8 , (моб. тел. НОМЕР_9 ), який просить прийняти міри до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентські номера НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволоділи грошовими коштами які знаходились на його банківських рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 37 200 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_12 . Чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 37 200 грн.

Крім цього, 9 липня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки м. Збараж Тернопільського району про те, що 9 липня 2025 року, приблизно о 14:10 год до неї зателефонували невідомі особи з номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 , під приводом збереження коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 78500 гривень, які остання перерахувала п`ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_15 .

Також, 11.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_16 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, у зв`язку з чим вона має перевести грошові кошти. Таким чином, 10.07.2025 ОСОБА_17 самостійно, добровільно здійснила грошовий переказ у розмірі 35000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_17 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_18 та через термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по АДРЕСА_2 - у розмірі 73000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_19 . Заявниці також телефонували з номеру телефону НОМЕР_20 . Станом на 12.07.2025 заявниці грошові кошти не повернуто, у зв`язку з чим ОСОБА_17 завдано майнової шкоди у розмірі 108000 грн.

Крім цього, 12.07.2025 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 жит. АДРЕСА_3 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка представившись працівником банку та шляхом зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами, які вона особисто перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 на банківські картки НОМЕР_24 , НОМЕР_24 в загальній сумі 78100 гривень. (ІПНП №16950 від 11.07.2025).

Також, 13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 зателефонувала невідома особа НОМЕР_11 , та з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 яка повідомила, що в останньої буде знято грошові кошти в сумі 19000 гривень за оплату посилки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_27 », однак заявниця ніяких товарів не замовляла. Після чого, до заявниці поступив ще один дзвінок від невідомої особи НОМЕР_25 , яка представилась працівником банку, та надавала інструкції які ніби то унеможливлюють списання грошових коштів в сумі 19000 гривень, в свою чергу заявниця дотримуючись вказівок невідомої особи, самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 19500 грн., з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_26 на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_27 .

Крім цього, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_20 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025 зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47600 гривень, які остання самостійно переказала через термінал самообслуговування на банківський рахунок НОМЕР_28 та на банківську карту № НОМЕР_12 .

Також, 16.07.2025 до ч/ч ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_21 1964 р.н., мешканки АДРЕСА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_29 зателефонувала потерпілій та представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", після чого, шляхом введення в оману повідомила, що банківською карткою потерпілої намагаються розрахуватись і для цього потрібно перевести гроші на інший рахунок. Внаслідок цього потерпіла зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_30 здійснила наступні транзакції 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19000 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 19 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19350 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19550 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_31 в розмірі 19700 гривень. Крім того потерпіла, використовуючи мобільний термінал поклала ще 19000 грн. 16.07.2025 о 18 год. 20 хв. на банківську карту НОМЕР_32 . А також, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_21 переказано кошти в розмірі 4888 гривень на невідому банківську карту. Таким чином, загальна сума збитків становить 101488 гривень.

Крім цього, 17.07.2025 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що 17.07.2025 невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38000 гривень, які було списано з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_33 , які заявниця самостійно не перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_34 , чим спричинили ОСОБА_22 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Так, проведеними заходами було встановлено рух коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , прож.: АДРЕСА_4 , по належних їй банківських картках, а саме:

1. НОМЕР_35 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

- 16.07.2025 15:15 - переказ 19000 грн. на банківську картку НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

-16.07.2025 15:20 - переказ 19350 грн. на банківську картку НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- 16.07.2025 15:21 - переказ 19550 грн. на банківську картку НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- 16.07.2025 15:22 - переказ 19000 грн. на банківську картку НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- 16.07.2025 16:58 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 ;

- 16.07.2025 16:59 - 8000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 ;

- 16.07.2025 17:00 - 4000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » CACN5702 за адресою АДРЕСА_5 .

2. НОМЕР_37 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »:

- 16.07.2025 16:17 - переказ 4700 грн. на банківську картку НОМЕР_36 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Окрім того встановлено подальші зняття грошових коштів з банківської картки на яку здійснювались перекази потерпілою НОМЕР_36 , а саме:

- 16.07.2025 15:33 - 32190 грн., переказ на банківську картку НОМЕР_38 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- 16.07.2025 16:25 - 4700 грн., переказ на банківську картку НОМЕР_38 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- 16.07.2025 22:10 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » А0100051, м. Тульчин;

- 16.07.2025 22:17 - 5000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » A0100051, м. Тульчин;

- 16.07.2025 22:23 - 20000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » CAVI9926 за адресою АДРЕСА_6 ;

- 16.07.2025 22:29 - 10000 грн., зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » А0100051, м. Тульчин.

Також встановлено особу, з якою укладався договір про відкриття банківської картки НОМЕР_36 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_39 .

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_32 в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) АДРЕСА_7 , інформації по банківській картці НОМЕР_32 в період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025, а саме:

- платіжних доручень;

- роздруківку руху коштів по вказаних банківських картках та рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

-Інформацію про картки на які проводилися перерахунки у період часу з 01.07.2025 по 01.08.2025 із вказанням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя