Справа № 950/3418/25
Номер провадження 1-кс/950/125/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 березня 2026 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000179 від 05.11.2025 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.10.2025 по 25.11.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 05.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 04.11.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі авто, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 48000 гривень, які останній самостійно перерахував з належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 09 год. 32 хв. 25.10.2025 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 18 000 грн., о 11 год. 27 хв. 25.10.2025 грошові кошти у сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_5 та о 11 год. 27 хв. 25.10.2025 у сумі 10 000 грн. на карту № НОМЕР_5 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі Фейсбук, знайшов оголошення про надання послуг з пригону автомобіля з Європи, з можливістю його придбання у розстрочку. Дане оголошення його зацікавило та він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який було вказано у оголошенні. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови він повідомив, що може пригнати автомобіль під замовлення з Європи. Крім того, надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки на той час потерпілий не мав коштів, то він підтримував зв`язок з даним чоловіком та замовив йому автомобіль «Кіа Соренто» та домовилися, що продавець пригоне автомобіль до Сумської області.

В подальшому вранці 25.10.2025 потерпілий зателефонував даному чоловікові та повідомив, що має кошти на придбання автомобіля. Продавець відповів, що автомобіль вже в наявності, знаходиться на кордоні з Польщею та необхідно перерахувати йому кошти в сумі 18 000 гривень в якості завдатку. ОСОБА_5 погодився та даний чоловік надіслав йому номер картки, на яку необхідно було перерахувати кошти в сумі 18 000 гривень. Отримавши повідомлення з номером картки, о 09 годині 32 хвилини 25.10.2025, ОСОБА_5 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою особистого кабінету у мобільному додатку, перерахував кошти в сумі 18 000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Через декілька годин після того як він перерахував кошти в сумі 18 000 гривень, до нього знову зателефонував даний чоловік та під час розмови сказав, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень в якості залогу на Польському кордоні. Потерпілий погодився та даний чоловік надіслав йому номер іншої картки. Після цього, ОСОБА_5 о 11 годині 27 хвилин 25.10.2025 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою особистого кабінету у мобільному додатку, перерахував кошти в сумі 20 000 гривень на картку № НОМЕР_5 та о 11 годині 27 хвилин 25.10.2025 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за допомогою особистого кабінету у мобільному додатку, перерахував кошти в сумі 10 000 гривень на картку № НОМЕР_5 .

У вказаному кримінальному провадженні був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , на яку 25.10.2025 о 09 год. 32 хв. потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 18 000 грн. Аналізом отриманої інформації встановлено, що в подальшому з вказаного рахунку 25.10.2025 о 09 год. 41 хв.32 с. відбувся переказ коштів у сумі 4084, 00 грн. через банкомат/термінал, АДРЕСА_1 , отримувач: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 25.10.2025 по 25.11.2025 року, які містять інформацію, що знаходиться у відділенні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 05.11.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.10.2025 по 25.11.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 05.11.2025 року задовільнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській ОСОБА_10 доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.10.2025 по 25.11.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме документів:

-що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/125/26

Примірник 2 старшому дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3