Справа № 439/717/26
Провадження №1-кс/439/101/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

25 березня 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 04 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

в с т а н о в и в :

24 березня 2026 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчої СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах розташованих у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні секторі дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 04 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідча зазначає, що 03 лютого 2026 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Бродівського районного суду від 03 лютого 2026 року, відповідно до якої працівників ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області зобов`язали внести заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не розрахувались за поставку м`яса згідно договору та не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №910/7164/25.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №?П-107/2503/25, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставило останньому м`ясо птиці на загальну суму 1 801 348 грн 40 коп. Так, 09.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після часткової передоплати у розмірі 500 тис. гривень із розрахункового рахунку НОМЕР_2 . Згідно договору решту грошових коштів у сумі 1 301 348 гривень мали бути виплачені протягом 7-ми днів з моменту поставки, однак по теперішній час виплачені не були.

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 05 квітня 2025 року по 23:59 год. 23 березня 2026 року.

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: за №0000041 від 04 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03 лютого 2026 року у ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Бродівського районного суду від 03 лютого 2026 року, відповідно до якої працівників ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області зобов`язали внести заяву директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не розрахувались за поставку м`яса згідно договору та не виконали рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №910/7164/25.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25 березня 2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №?П-107/2503/25, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало поставило останньому м`ясо птиці на загальну суму 1 801 348 грн 40 коп. Так, 09.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після часткової передоплати у розмірі 500 тис. гривень із розрахункового рахунку НОМЕР_2 . Згідно договору решту грошових коштів у сумі 1 301 348 гривень мали бути виплачені протягом 7-ми днів з моменту поставки, однак по теперішній час виплачені не були..

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так і у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах розташованих у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 05 квітня 2025 року по 23:59 год. 23 березня 2026 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 05 квітня 2025 року по 23:59 год. 23 березня 2026 року.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1