Справа № 288/716/26
Провадження № 1-кс/288/120/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000084 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000084, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 16.12.2025 року о 17 год. 12 хв., до чергової частини відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшов протокол заяви від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженки с.Свічкареве Кобелянського району Полтавської області та жительки АДРЕСА_1 , освіта середня, місце роботи ФОП, одружена, не судима, про те, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 12.12.2025 року о 12 год. 32 хв. до заявниці на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що щойно невідомою особою було здійснено вхід до її додатку особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншого якогось пристрою та намагалася збільшити суму кредитного ліміту з суми 45 000 грн. до 170 000 грн., які знаходилися на її картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 - номер рахунку НОМЕР_4 . В подальшому дана невідома особа жіночої статі сказала, що з`єднає її з працівником відділу безпеки банку, який допоможе їй вберегти дані кошти від дій невідомих осіб, які хотіли шахрайським шляхом заволодіти її кредитними коштами.

В той час за вказаним номером до розмови приєднався невідомий чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_6 та повідомив, що їй покроково потрібно виконати ряд дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , уточнив її анкетні дані, адресу проживання та реєстрацію. Після чого запропонував їй відкрити у додатку іншу картку та з попередньої картки за № НОМЕР_3 перевести кошти. Тоді заявниця відразу створила іншу картку з № НОМЕР_5 - номер рахунку НОМЕР_6 , та з попередньої картки власноруч перерахувала кошти в сумі 41000 грн на картку за № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_6 яку вона самостійно відкрила. Після перерахунку коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що цей перерахунок не убезпечує її від шахрайських дій ,тому потрібно дані кошти перерахувати ще на один рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », типу співвласнику банківської установи, фізичній особі та продиктував номер рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 , на що заявниця погодилась.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала номер рахунку, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , користувачем якого вона являється, з якого 12.12.2025 вона перерахувала належні потерпілій грошові кошти у сумі 41 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи шахрая.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні яка належить Акціонерного Товариства Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Таким чином, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач у кримінальному провадженні- т.в.о. начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру рахунку НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 12.12.2025 по час надання інформації. Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Прокурор та дізнавач у кримінальному провадженні - т.в.о. начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання підтримують у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 17 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 17.12.2025 року; - рапорти Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області; - протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.12.2025 року та 16.12.2025 року; - повідомлення про початок досудового розслідування від 17.12.2025 року; - довідка про прийняття та реєстрацію заяви; - постанову про прийняття матеріалів досудового розслідування СД ВП до свого провадження від 17.12.2025 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 17.12.2025 року; - протокол допиту потерпілого від 24.12.2025 року; - платіжну інструкцію від 12.12.2025 року; - постанову про призначення групи дізнавачів по проведенню дізнання у кримінальному провадженні від 17.12.2026 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем у кримінальному провадженні- т.в.о. начальником сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру рахунку НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 12.12.2025 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 12 червня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1