Справа № 357/3952/26
У Х В А Л А

13 квітня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 № 357/2655/26, 1-кс/357/410/26 від 23.02.2026 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 19.01.2026 до ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому ОСОБА_6 повідомив особисті дані свого банківського рахунку, внаслідок вказаних дій невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 30000,00 гривен, які були перераховані на невідомий рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 30000,00 гривень.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок, яким постійно користується. 19.01.2026 на його мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номера НОМЕР_1 та йому повідомили, що це телефонують із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та даний чоловік повідомив, що його кошти, що знаходяться на рахунку, хочуть заволодіти невідомі особи, а саме їх намагаються перерахувати на якісь рф сайти. Щоб цього уникнути, то необхідно виконати певні дії. Даний чоловік назвав його номера банківських карток та запитав чи належать вони йому, він повідомив, що так. В подальшому йому почали приходити CMC - повідомлення із 4-х значними кодами (CMC - повідомлення не збереглись), які називав даному чоловіку. Чоловік випитував його особисті дані та чи має ще банківські карти в інших банках. Він відповів, що це не має значення і ні якого відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має та вирішив закінчити розмову. 07.02.2026 прийшло повідомлення проте, що йому необхідно сплатити кредит, який був оформлений на його ім`я 19.01.2026 в сумі 30000,00 гривень. Він здивувався, так як особисто ніякого кредиту в будь якій банківській установі чи фінансовій установі не брав останнім часом. Потім, 09.02.2026 знову прийшло повідомлення проте, що сума заборгованості по кредиту становить 42000,00 гривень. Він вирішив детально з`ясувати, що саме трапилось. Він побачив, що на нього було відкрито особистий кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був договір, який був укладений від його імені 19.01.2026 о 15:28 год із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 . В даному договорі були зазначені паспортні дані, адреса проживання та інша особиста інформація. Також було розраховано відсотки по кредиту, і якщо його буде сплачено в перші 20 днів з моменту оформлення, то ніяких відсотків не нараховується, якщо хоч один платіж буде про терміновано, то до суми кредиту нараховується відразу 10000,00 гривень. В подальшому, також телефонували із даного приводу з вказаної установи, він повідомив, що ніякого кредиту не оформляв та сплачувати його не буде, і з даного приводу буде звертатись до поліції.

10.03.2026 № 57469-2026 скеровано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь на вказаний лист (№ 2644 від 30.03.2026) - відповідно до п. 2.1. Договору № 6082437 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 19.01.2026 о 15:28, грошові кошти перераховувались на платіжну банківську карту клієнту вказану ним в особистому кабінеті клієнта, маска картки: НОМЕР_2 (повним номером картки товариство не володіє, такою інформацією володіє банк емітент, який видав картку).

В ході подальшого розслідування встановлено, що згідно із договором № 6082437 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 19.01.2026 о 15:28, грошові кошти в сумі 30000,00 гривень перераховувались на платіжну банківську карту № НОМЕР_2 (банк емітент) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належить зазначена вище картка, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копії документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000380 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчим СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 19.01.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно із договором № 6082437 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 19.01.2026 (укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 ), були зараховані грошові кошти в сумах 30000,00 грн; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів) № НОМЕР_2 , особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб- банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , матимуть важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, а також отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з тим, не підлягає клопотння задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів особи власника банківського рахунку (паспортів) № НОМЕР_2 , особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів по рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, оскільки слідчий не зазначає повний номер рахунку, що позбавляє слідчого суддю можливості вказати в ухвалі суді конкретний рахунок, до якого слід надати тимчасовий доступ до інформації.

За таких обставин, слідчий суддя вважає такі вимоги клопотання перечасними та такими, що не підлягають задоволенню.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо повного номеру банківської карти № НОМЕР_2 , на яку 19.01.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно із договором № 6082437 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 19.01.2026 (укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 ), були зараховані грошові кошти в сумах 30000,00 грн з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1