печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000292 від 20.06.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, до виконання субпідрядних робіт залучаються суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які входять до транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності та мають однаковий алгоритм діяльності: під час відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання користуються однією ІР-адресою; відсутні трудові ресурси; директорами та головними бухгалтерами являються одні особи; відсутні офісні та складські приміщення; в ланцюгу постачання відбувається підміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів/послуг, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

02.06.2025, проведено ряд обшуків на території м. Києва, Київської області та Дніпропетровська, під час яких вилучено документацію, щодо закупівлі основних неорганічних хімічних речовин для очищення води, яка необхідна для населення та підприємств, установ, організацій м. Києва.

Так, згідно даних, висвітлених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено ряд договорів, що мають безпосереднє значення щодо поставки коагулянтів для очищення води, в яких фігурують КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншої.

За вище вказаними договорами щодо закупівлі основних неорганічних хімічних речовин призначено судово економічні та судово товарознавчі експертизи.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з завищеними цінами здійснювалась закупівля: ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір № 258/24/16-25 від 05.03.2025 на постачання хлориду заліза (ІІ) рідкого на суму 21 759 936,00 грн. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ІНФОРМАЦІЯ_8 - договір № 1543/24/16-24 від 17.12.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 52 467 360,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ІНФОРМАЦІЯ_9 - договір № 1024/24/16-24 від 08.07.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 176 889 060,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ІНФОРМАЦІЯ_10 - договір № 320/24/16-25 від 21.03.2025 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 99 225 000,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір № 551/24/16-23 від 24.04.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання сульфату алюмінію на суму 47 046 480,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_13 - договір № 439/24/16-23 від 29.03.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання гідроксихлориду алюмінію на суму 72 590 400,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_14 . - договір № 1590/24/16-22 від 19.12.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 35 784 000,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_15 . - договір № 1410/24/16-22 від 31.10.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 53 676 000,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_16 . - договір № 50/24/16-23 від 18.01.2023 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 83 496 000,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 . - договір № 633/24/16-23 від 10.05.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку основних неорганічних хімічних речовин (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий), на суму: 331 134 840,00 грн.

Насамперед службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні звертатись з метою формування очікуваної вартості закупівель та відповіді на них із зазначенням цінових пропозицій, що слугували підґрунтям для визначення ціни основних неорганічних хімічних речовин.

Працівниками УСР у м. Києві, в ході супроводу у даному кримінальному провадженні встановлено, що директора Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримує премії, та в табелях робочого часу їй ставиться відмітка про перебуванні на робочому місці. Однак, ОСОБА_5 на даний час перебуває за межами кордону України, що підтверджується відповіддю про перетин державного кордону України.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій наступних документів, які необхідні для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вище вказані документи перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерна документація з додатками та протоколами; договори та додаткові угоди, рахунки-фактури, реєстри на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі, ТТН, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, службові записки, акти перевірки якості (у разі наявності), запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі за наступними договорами: ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір № 258/24/16-25 від 05.03.2025 на постачання хлориду заліза (ІІ) рідкого на суму 21 759 936,00 грн. укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 - договір № 1543/24/16-24 від 17.12.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 52 467 360,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ІНФОРМАЦІЯ_9 - договір № 1024/24/16-24 від 08.07.2024 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 176 889 060,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ІНФОРМАЦІЯ_10 - договір № 320/24/16-25 від 21.03.2025 на постачання поліхлориду алюмінію на суму 99 225 000,00 грн., укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ІНФОРМАЦІЯ_13 - договір № 439/24/16-23 від 29.03.2023, на постачання гідроксихлориду алюмінію на суму 72 590 400,00 грн укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір № 551/24/16-23 від 24.04.2023, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання сульфату алюмінію на суму 47 046 480,00 грн; запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_14 . - договір № 1590/24/16-22 від 19.12.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 35 784 000,00 грн; запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_15 . - договір № 1410/24/16-22 від 31.10.2022 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 53 676 000,00 грн; запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_16 . - договір № 50/24/16-23 від 18.01.2023 укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку Основні неорганічні хімічні речовини (гідроксихлорид алюмінію), на суму: 83 496 000,00 грн; запити та відповіді для формування очікуваної вартості щодо отримання комерційних пропозицій, листування та інші матеріали, що слугували підґрунтям для визначення ціни закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_17 . - договір № 633/24/16-23 від 10.05.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку основних неорганічних хімічних речовин (сульфат алюмінію (алюміній сірчанокислий), на суму: 331 134 840,00 грн; табеля робочого часу, накази (розпорядження, інші документи на підставі яких було призначено премію) про преміювання, розрахунково-платіжні відомості для підтвердження нарахування виплати премії, за період з 2022 по 2025 роки, щодо директора Департаменту з підготовки виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 : Річні плани закупівель основних неорганічних хімічних речовин за 2022-2025 роки; Посадову інструкцію директора Департаменту з підготовки виробництва ОСОБА_5 , а також строковий трудовий договір (контракт); Посадову інструкцію заступника генерального директора - директора Департаменту експлуатації водопровідного господарства ОСОБА_25 ; Наказ про призначення та посадову інструкцію заступника директора - головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_26 ; Посадову інструкцію заступника генерального директора з стратегічної політики ОСОБА_27 ; Наказ про призначення та посадову інструкцію начальника Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту з підготовки виробництва; Наказ про призначення та посадову інструкцію начальника відділу паливно-мастильних матеріалів та реагентів Управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту з підготовки виробництва; Наказ про призначення та посадову інструкцію Голови Правління - Генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1