Справа № 643/4424/26
Провадження № 1-кс/643/2051/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню за № 0000299 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2025 року до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №430160 від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заява його дружини ОСОБА_6 , 1989 р.н. з приводу, про те, що 08.06.2025 року з її чоловіком ОСОБА_5 зв`язалась незнайома особа в месенджері Telegram і запропонувала заробіток в інтернеті, а саме виконання певного завдання. Для того щоб почати працювати йому потрібно було перевести грошові кошти, що останній й зробив, у подальшому ОСОБА_5 неодноразово у період часу з 07.06.2025 до 10.06.2025 здійснював переказ на банківські картки які були надіслані невстановленою особою, з метою виконання завдання та отримання заробітку. А саме ОСОБА_5 здійснив наступні перекази грошових коштів:

1. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 :

07.06.2025 о 16:16 750 грн. на картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

08.06.2025 о 12:57 29999 грн. на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

08.06.2025 о 13:14 25001 грн. на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

08.06.2025 о 13:25 13967 грн. на картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

09.06.2025 о 20:04 25000 грн на картку НОМЕР_5 ;

2. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 :

07.06.2025 о 13:12 320 грн на картку НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

07.06.2025 о 16:46 440 грн на картку НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

08.06.2025 о 10:52 2181 грн на картку НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

08.06.2025 о 11:24 13843 грн на картку НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

08.06.2025 о 11:52 19999 грн на картку НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 :

08.06.2025 о 12:01 10112 грн на картку НОМЕР_15 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.06.2025 о 13:41 29999 грн на картку НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

10.06.2025 о 13:46 20001 грн на картку НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Після того, як ОСОБА_5 здійснив переказ коштів та виконав завдання, про те не мав змоги вивести свій заробіток, грошові коши ОСОБА_5 не повернуті, у зв`язку з чим, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа, грошовими коштами приблизно у розмірі 188 948 грн., точна сума встановлюється, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що 10.06.2025 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час є військовослужбовцем ЗСУ та перебуває на Донецькому направленні. Останній повідомив що 06.06.2025 з ним зв`язалась незнайома йому раніше особа в соціальній мережі Telegram, а саме написала йому повідомлення з пропозицією про роботу. Останній погодився та вона надіслала йому перше посилання, на яке він мав перейти та робити їй скриншоти про бронювання номерів в готелях, за що буде отримувати заробітну плату. Після того як він це зробив, остання повідомила, що він вірно виконав завдання та за це отримує 50 грн. Йому необхідно було бронювати деяку кількість номерів в готелях, після чого випадали начебто номери в готелях, за які він мав надсилати грошові кошти на карту, які він зможе потім вивести в більшій сумі. На початку виконання завдання останній після переказу коштів ,зміг вивести грошові кошти в сумі 1800 грн, 712 грн,150 грн.

Після чого перед тим як виконувати завдання йому надсилали банківські картки для внесення різної суми коштів, однак кожного разу після виконання ним певного переліку завдань, сума збільшувалась та останньому не давали в подальшому вже вивести кошти.

З метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація по банківським рахункам , які відкриті на ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_17 за період з 01.01.2025 по теперішній час.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса зазначена у клопотанні, з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова, що містить інформацію по банківських рахунках, які відкриті на ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки, відкриті на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , та зняття з них грошових коштів (платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів), за період з 01.01.2025 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунків, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період 01.01.2025 по теперішній час;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-руху грошових коштів по рахунках в період з 01.01.2026 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1