Справа № 683/2144/25
УХВАЛА

17 березня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000390 від 08 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16 березня 2026 року старший слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 05 липня 2025 року близько 19 год 00 хв по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , 1960 року народження, під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога під час війни», перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому із якої відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 66255,00 грн, чим спричинено майнової шкоди.

08 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 05 липня 2025 року у її мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пропонувалось отримати матеріальну допомогу у розмірі 7400,00 грн, після чого вона ввела в форму заповнення реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого в подальшому відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 66255,00 грн різними платежами із банківського рахунку НОМЕР_2 , через що ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

Старший слідчий мотивує своє клопотання тим,що 23 грудня 2025 року в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було встановлено, що наявна транзакція на суму 25255,00 грн 05 липня 2025 о 19 год 37 хв 21 сек на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить невстановленій досудовому розслідуванні особі.

Крім того, 27 лютого 2026 року на адресу слідчого відділення надійшли матеріали виконання ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду (справа №683/2144/25, номер провадження 1-кс/683/733/2025) від 29 грудня 2025 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за двома транзакціями виконаними через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодами транзакцій: «214969 Е8520407» та «893096 Е8520407».

Відповідно до вищевказаного, із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти у сумі 25255,00 грн (зараховано 25000,00 грн) о 19 год 37 хв 23 сек 05 липня 2025 року та у сумі 25255,00 грн (зараховано 25000,00 грн) о 19 год 38 хв 20 сек 05 липня 2025 року на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який належить невстановленій досудовому розслідуванні особі.

Старший слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів у період часу з 00 години 00 хвилин 05 липня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 17 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя