Справа № 497/3011/25
Провадження № 1-кс/497/176/26
УХВАЛА

30.04.2026 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2026 року старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000519 від 02.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519 відомості щодо якого 02.09.2025 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за правовою кваліфікацією: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 3 ст. 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918 (далі Положення), передбачена спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець.

Статтею 5-1 Положення визначено, що бюджетні кошти надаються для покриття понесених отримувачами витрат на проведення польових робіт, оплату спожитої електроенергії та ветеринарних послуг, придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, кормів, насіння, добрив, утримання корів, маточного поголів`я овець та/або кіз.

Відповідно до п.3 ст. 7 Порядку бюджетні кошти надаються отримувачам у вигляді спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на кожну голову, яка перебуває у власності отримувача, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 2000 гривень на одну голову кіз та/або овець.

Вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз встановлено Порядком ідентифікації та реєстрації овець і кіз затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 20 від 16.01.2018, який є обов`язковим для всіх фізичних та юридичних осіб які займаються розведенням та утриманням овець і кіз.

За програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції», деякі мешканці Болградського району які за наявною інформацією не являються утримувачами маточного поголів`я кіз та/або овець, отримали бюджетні кошти у вигляді спеціальної бюджетної дотації для утримання маточного поголів`я кіз та/або овець, з яких наразі встановлені наступні особи:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у 2024 році отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 420 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у 2025 році отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 540 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918;

3) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), у 2025 році отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 500 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання: АДРЕСА_1 ), у 2025 році отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 500 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918;

5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), у 2025 році отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 984 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918;

6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), у 2025 році отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств бюджетні кошти у розмірі 988 000 гривень у якості дотації за утримання маточного поголів`я кіз та/або овець на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції» від 16.08.2022 № 918.

Отже, отриманні бюджетні кошти мають цільове призначення, та надаються отримувачу з певною метою, визначенню ст. 5-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.

Однак, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, зазначена вище бюджетна дотація була нарахована не утримувачам тварин та витрачена не по цільовому призначенню.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції, фактичних отримувачів грошей, а також відомостей про використання та розпорядження грошима.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 02.09.2025, а саме: слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 02.09.2025, а саме: слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- виписки руху грошових коштів по рахункам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зміну залишків по рахункам: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 та по рахункам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- всіх наявних документів стосовно власників рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо;

- ІР адреси, телефонні номери, ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу за рахунками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2024, а також по рахункам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;за період часу з 01.01.2025 до моменту постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- фото, відео записи з банківських терміналів, відділень банку щодо зняття готівки або проведення інших операцій за рахунками: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2024, а також по рахункам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчій, що входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000519 від 02.09.2025 - ОСОБА_3 , або оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1