Справа № 686/6850/26
Провадження № 1-кс/686/4367/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000115,

установила:

Старший слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів.

СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , володіючи достатнім рівнем технічних та комп`ютерних знань, став на шлях вчинення умисних корисливих злочинів та переслідуючи корисливу мету, діючи умисно, вчинив дії, які полягають у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства за наступних обставин.

Так, в період часу з 2023 по 2026 роки у ОСОБА_6 , винник злочинний протиправний умисел, направлений на несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Так, автоматизовані системи це системи, що здійснюють автоматизовану обробку даних, до складу яких входять технічні засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв`язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , розуміючи, що не має законних підстав для збирання, зберігання та поширення інформації з обмеженим доступом, в порушення вимог ст.ст. 2, 5, 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст.ст. 11, 20, 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 31 Конституції України, не встановленим досудовим розслідуванням способом, використовуючи свої мобільні телефони разом із сім-картками та комп`ютерну техніку створив в месенджері «Telegram» облікові записи із нікнеймом « ОСОБА_7 » та нікнеймом користувача « ОСОБА_8 », за допомогою яких у різноманітних групах та спільнотах вказаного месенджеру здійснює підшукування осіб з метою придбання в останніх доступів до онлайн-банкінгів, електронних гаманців та облікових записів бірж цифрових активів, а також їх особистих документів з метою подальшого їх збуту, а саме вищевказаним способом та зазначеними засобами вчиняє несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматичних системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, в тому числі останній здійснює придбання та подальший збут авторизаційних даних для доступу до різноманітних фінансових установ у військовослужбовців військових частин, які базуються на території м. Хмельницького, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведених слідчих дій, зокрема під час огляду мобільного телефону ОСОБА_9 було виявлено в застосунку «Телеграм» зареєстрований на її абонентський номер обліковий запис « ОСОБА_10 », ім`я користувача: « ОСОБА_11 » . З цього облікового запису велися активні переписки в групах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших чатах щодо придбання і подальшого збуту анкет та інформації про персональні дані інших користувачів (прізвище, ім`я, по-батькові, мобільні телефони, номери банківських карток і пін-коди до них, ідентифікаційні номери, паролі і коди доступу до онлайн-банкінгів, тощо). Крім того, на вказаному ноутбуці здійснено вивантаження інформації з розділу «таблиці» через Google акаунт « ОСОБА_12 », який зареєстрований на електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді табличних файлів, де мітиться персоніфікована інформація інших осіб.

Допитані як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підтвердили свою причетність до вказаного кримінального правопорушення, і вказали, що за допомогою вилучених у них мобільних телефонів і сім-карток, що вставлялися у їхні мобільні термінали, вони за грошову винагороду розпоряджалися шляхом придбання та подальшого збуту відомостями, що містять персональну інформацію щодо третіх осіб, зокрема паролі і коди доступу до онлайн-банкінгів, номера банківських краток і пін-коди до них, без відома останніх. Як вказали дані допитувані особи, кошти за збут персоніфікованих відомостей третіх осіб вони отримували як на криптогаманці, так і на свої банківські картки (рахунки), але не всі номери їх вони пам`ятають.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, з УПК у Хмельницькій області ДКП НПУ отримано відомості про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 має зареєстровані банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зареєстровані за ОСОБА_6 банківські рахунки, документи про їх належність, відкриття та рух коштів по них, на які могли бути перераховані незаконно отримані кошти за збут вищевказаних персоніфікованих відомостей з обмеженим доступом, що належать третім особам. Отримана інформація сприятиме у становленні інших осіб, що мають відношення до скоєного злочину, забезпечить можливість здобуття додаткових доказів згаданої протиправної діяльності та допоможе у встановленні хронології та послідовності вчинення досліджуваних під час розслідування протиправних дій, які є предметом досудового розслідування, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою перевірки показань допитаних як свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , інформації, що викладених УПК в Хмельницькій області ДКП НПУ та УСБУ в Хмельницькій області щодо несанкціонованих дій з інформацією, яка містить персональні дані та інші відомості з обмеженим доступом, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення інших осіб, що мають відношення до скоєного злочину та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перевірки оперативної інформації щодо причетності зазначених та інших осіб та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: всієї банківської справи з усіма додатками, які сформовані щодо власника банківських рахунків: фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, зокрема, відомостей про номери та інші реквізити всіх банківських рахунків (в т.ч. банківських карток), які зареєстровані за цією особою, виписок з призначенням платежу за весь період часу з моменту їх відкриття, заяв про відкриття рахунків, та документів, на підставі яких приймалися відповідні рішення, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з усіх розрахункових рахунків, які зареєстровані за вищевказаними особами, заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття грошових коштів, грошові чеки про зняття готівки, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів на ці рахунки, інші документи, які підтверджують надходження чи перерахунок коштів по рахунках (картках) зазначених осіб, створені (сформовані), укладені, підписані за результатами користування відповідними рахунками ОСОБА_6 , інші документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до всієї банківської справи з усіма додатками, які сформовані щодо власника банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП, зокрема, відомостей про номери та інші реквізити всіх банківських рахунків (в т.ч. банківських карток), які зареєстровані за цією особою, виписок з призначенням платежу за весь період часу з моменту їх відкриття, заяв про відкриття рахунків та документів, на підставі яких приймалися відповідні рішення, зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з усіх розрахункових рахунків, які зареєстровані за вищевказаною особою, заяв на видачу коштів, чеків, квитанцій про отримання чи зняття грошових коштів, грошових чеків про зняття готівки, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують зняття готівки та перерахування коштів на рахунки, інших документів, які підтверджують надходження чи перерахунок коштів по рахунках (картках) зазначеної особи, створені (сформовані), укладені, підписані за результатами користування відповідними рахунками ОСОБА_6 , із можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Ухвала діє по 11 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя