Справа № 201/1971/26
Провадження № 1-кс/201/495/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України вивчено матеріали, які зареєстровані до Журналу єдиного обліку ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області за № 3264.

Встановлено, що до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 15.01.2026 приблизно о 12 годині 00 хвилини невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 22000 грн.

В ході опитування ОСОБА_5 встановлено, що 15.01.2026 близько 12 год. 00 хв. він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У зазначений час ОСОБА_5 домовився з раніше невідомою йому особою про замовлення та доставку автозапчастин. В ході домовленості вказана особа надала банківські реквізити для здійснення передплати за товар, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 22 000 гривень.

Після цього ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі

22 000 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Однак після отримання коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок, на телефонні дзвінки не відповідала, а замовлений товар ОСОБА_5 доставлений не був.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отриманні інформації та документів, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - за період часу з 15 січня 2026 року по теперішній час.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, інших обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив дане клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавач, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, не довів наявності підстав вважати, що документи, які він планує вилучити та які становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки; документи, які містять інформацію щодо власників рахунків; документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках; документи, які містять інформацію про осіб, які знімали грошові кошти, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для листування: АДРЕСА_4 ), стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано 22 000 гривень. Оскільки, згідно з платіжною інструкцією № 2.491249681.1, що міститься в матеріалах клопотання, встановлено, що фактичним платником за вказаним банківським рахунком є ОСОБА_6 . Однак, в своїх поясненнях ОСОБА_5 не зазначив, ким саме було сплачено грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , отже органом досудового розслідування не встановлено кому саме завдано шкоди і чи завдано шкоду безпосередньо особі, яка перерахувала грошові кошти. Водночас матеріали, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, не містять ані протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 , ані протоколу її допиту як потерпілої.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1