Справа № 589/635/26
Провадження № 1-кс/589/106/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 рокум. Шостка

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000418 від 02.12.2025,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000418 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у матеріалах справи міститься заява про проведення судового розгляду за відсутності дізнавача, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи (інформація) належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин свого представника до залу суду не направила, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності останнього на підставі ч. 4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні сектору дізнання Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000418 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Згідно з матеріалів клопотання, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж паливних брикетів. Вона зв`язалась по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 та домовилась з продавцем, а саме з ФОН ОСОБА_5 про купівлю даного майна. Їй було надіслано на «Вайбер» документи, а саме: договір постачання даних брикетів, рахунок про оплату та додаток до договору. Після чого вона перерахувала грошові кошти в сумі 41850 грн. на вказаний рахунок НОМЕР_2 . Потім продавець повідомив, що вони не можуть доставити ці матеріали та обіцяли повернути кошти, але так і не повернули.

Отже із аналізу досліджених доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому під час досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні зазначені речі та документи, до яких дізнавач просить надати доступ. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

Дізнавачем доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, групі дізнавачів СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме::

- копію особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок випущено НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 13.11.2025 по 23 год. 59 хв., 06.02.2026 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 13.11.2025 по 23 год. 59 хв. 06.02.2026;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались авторизації, керування банківським рахунком НОМЕР_2 , зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси, та IP адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів на/з банківського рахунку НОМЕР_2 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1