Справа № 161/3447/26
Провадження № 1-кс/161/1366/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 лютого 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокуроро у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 19.07.2023 за фактами вчинення державної зради в умовах воєнного стану та шпигунства, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 114 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили клопотання задовольнити, тому, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000096 від 19.07.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- копії документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо руху коштів по відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в період від дати їх відкриття по дату постановлення ухвали включно;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також номерів, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаних до вказаних карткових рахунків з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали включно;

- інформації щодо номерів мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовувалися для адміністрування платіжних карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на імена яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно;

- аудіозаписів усіх телефонних з`єднань операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клієнтами банку, на чиї імена відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,із зазначенням вичерпних відомостей, необхідних для верифікації, ідентифікації клієнта банку (інформації, яку надано/озвучено клієнтом банку для верифікації/ідентифікації власників вказаних карткових рахунків під час телефонних розмов, у тому числі, в ході переписки у месенджерах: Viber, FacebookMessenger, Telegram, чи інших чатах); дати, часу та тривалості вказаних телефонних розмов; номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номерів телефонів, на які здійснювалися дзвінки операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали включно;

- залишок коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дату постановлення ухвали включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1