Справа № 286/4306/25
Провадження № 1-кс/286/196/26
У Х В А Л А

31 березня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка (відкритий рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка та відкритий рахунок: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я особи, якій видано банківську картку (відкритий рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були на період 28.11.2025 по 01.03.2026 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) користувача за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (банківської картки) особи, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти (рахунку) особи, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Відеозапис з зовнішніх камер спостереження прилеглої території відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розташований банкомат через який 28.01.2026 о 07:49 відбулось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) за 28.01.2026 за період з 07 год. 30 хв. по 08 год. 00 хв.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2025 року за № 0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 28.11.2025 року, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 продавала дитячий одяг та з номеру НОМЕР_8 на її мобільний номер НОМЕР_9 в месенджері «Вайбер» прийшло посилання для підтвердження оплати за товар, перейшовши за посиланням та будучи введеною в оману надала всі свої реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела суму, а саме 23500 гривень та підтвердила посилання, після чого невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перерахувала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 належні ОСОБА_11 грошові кошти у загальній сумі 23500 гривень, чим заподіяла матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2025 о 12:12:31 здійснений переказ грошових коштів в сумі 23811,20 грн. на рахунок на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

В подальшому, 28.11.2025 о 12:16:37 грошові кошти в сумі 23500 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 та 28.11.2025 о 12:17:23 грошові кошти в сумі 23400 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

В подальшому, в період з 28.11.2025 по 07.12.2025 грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 грошові кошти різними сумами були перераховані на різні банківські картки, зокрема, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім цього, були здійснені перекази між рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_13 : 28.11.2025 о 12:29:53 в сумі 10845 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 (переказ між власними рахунками); 07.12.2025 о 15:48:06 в сумі 14888 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 (переказ між власними рахунками);

В подальшому, в період з 28.11.2025 по 07.12.2025 грошові кошти з рахунку НОМЕР_16 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом інформації та відповідно до матеріалів встановлено, що 28.01.2026 о 07:29 грошові кошти в сумі 10351,50 грн. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та того самого дня 28.01.2026 о 07:49 грошові кошти в сумі 10 000 грн. були зняті через банкомат у АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.11.2025 по 01.03.2026.

Саме такий період потрібен з метою встановлення конкретної дати, часу, місця та суми зняття грошових коштів, тобто встановлення та відстеження повної інформації по руху викрадених грошових коштів, враховуючи те, що особа, на рахунок якої були зараховані грошові кошти, могла ними розпорядитись через певний проміжок часу.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім як надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чим оральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка (відкритий рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка та відкритий рахунок: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я особи, якій видано банківську картку (відкритий рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були на період 28.11.2025 по 01.03.2026 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) користувача за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (банківської картки) особи, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів особою, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти (рахунку) особи, на яку відкрито банківську карту (рахунок): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 28.11.2025 по 01.03.2026 включно.

Відеозапис з зовнішніх камер спостереження прилеглої території відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розташований банкомат через який 28.01.2026 о 07:49 відбулось зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ) за 28.01.2026 за період з 07 год. 30 хв. по 08 год. 00 хв.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «31» травня 2026 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1