Справа № 592/3384/26
Провадження № 1-кс/592/1667/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000294, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що 02.02.2026 близько 18 год 30 хв невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , поруч з зупинкою громадського транспорту здійснила крадіжку мобільного телефону «OUKITE WP17» Іmei 1 НОМЕР_1 , Imei 2 НОМЕР_2 , сімкартками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та трьох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму 8000 грн.

Так, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ковпаківським РО СГУ 27.08.2001, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських рахунків ОСОБА_4 .

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого від 03.02.2026 вбачається, що з банківських карток потерпілого було знято грошові кошти.

Отже, виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам потерпілого ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме по рахунках потерпілого ОСОБА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо клопотання слідчого в частині отримання інформації у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карт належних ОСОБА_5 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00 год 00 хв 01.01.2026 по по дату винесення ухвали, то в цій частині клопотання слід відмовити, адже зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається, щ о інформація по карткам ОСОБА_5 не стосується матеріалів кримінального провадження №0000294 від 03.02.2026.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000294, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять відомості:

- інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ковпаківським РО СГУ 27.08.2001;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ковпаківським РО СГУ 27.08.2001, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00 год 00 хв 01.02.2026 по 03.03.2026, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ковпаківським РО СГУ 27.08.2001, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому.

В іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.