ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5592/26
провадження № 1-кс/753/784/26
У Х В А Л А

"16" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000489 від 17.02.2025 -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2026 слідчий Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі; роздруківки руху коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 07.02.2026 по 12.02.2026; роздруківку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 07.02.2026 по 12.02.2026; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 07.02.2026 по 12.02.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі; інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 17.02.2026 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2026, невстановлена досудовому розслідуванню особа, шляхом зловживання довірою та представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 398 551 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в цей момент перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, внаслідок протиправних дій невстановленою особою, потерпіла зазнала майнової шкоди на загальну суму 398 551 грн. (ЄО 15496 від 16.02.2026).

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться інформація щодо руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі;

- роздруківки руху коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 07.02.2026 по 12.02.2026;

- роздруківку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 07.02.2026 по 12.02.2026;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 07.02.2026 по 12.02.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі.

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Суддя ОСОБА_1