Справа №523/9052/25
Провадження №1-кс/523/2479/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню№ 0000330 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

16.02.2026 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі, а саме: надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, які відбулись 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу); надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р які відбулись 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»; надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку; надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів; надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли; надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, , що 05.05.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.05.2025 приблизно о 10:00 год., невстановлена особа шляхом обману, представившись співробітником банку, отримала доступ до належної заявнику банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 10 330 гривень, які знаходились на вказаній банківській карті, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЄО 5603)

За даним фактом 06.05.2025 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 03.05.2025 року він знаходився на території ВЧ НОМЕР_4 де приблизно о 09:50 йому зателефонував раніше невідомий йому номер телефону НОМЕР_5 де йому голосовий помічник сказав що його аккаунт заблоковано і для того щоб розблокувати потрібно натиснути цифру «1», він натиснув і після цього телефонна розмова завершилась. Після цього цей самий абонент неодноразово йому дзвонив але він не дочекавшись що він відповість скидував слухавку.

Після цього він вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввівши свій пароль та логін йому висвітилось повідомлення про те що його аккаунт в додатку заблоковано.

Після цього йому ще раз подзвонив раніше невідомий мені номер який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з його банківської картки № НОМЕР_3 намагались несанкціоновано зняти кошти через це прийшлось її заблокувати, та доведеться прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб пере випустити картку для уникнення подальших списань.

Далі 05.05.2025 ОСОБА_4 вирішив піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , приблизно зранку він туди завітав та повідомив про ситуацію на що співробітники виготовили йому нові картку, якою він користується по сьогоднішній день, та повідомили йому що 03.05.2025 з його банківської картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти сьома транзакціями на загальну суму 10 330 грн. о 10:08 на суму 433 грн, о 10:10 на суму 433 грн, о 10:11 на суму 991 грн, о 10:12 на суму 1 991 грн, о 10:12 на суму 2 991 грн, о 10:13 на суму 2 991 грн, о 10:19 на суму 500 грн.

Далі, в ході досудового розслідування встановлено що відповідно до рапорту співробітників УКБ в Одеській обл. потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів 03.05.2025 року сьома транзакціями на загальну суму 10 330 грн. о 10:08 на суму 433 грн, о 10:10 на суму 433 грн, о 10:11 на суму 991 грн, о 10:12 на суму 1 991 грн, о 10:12 на суму 2 991 грн, о 10:13 на суму 2 991 грн, о 10:19 на суму 500 грн. зі свого банківського карткового рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником якої невідома особа..

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, які відбулись 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р які відбулись 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

- надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку відбувся переказ 03.05.2025 з 10:07 по 10:20 з карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1