Справа № 565/252/25
Провадження № 1-кс/565/291/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання старшого дізнавача СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 01.02.2025 року в період часу з 16:00 год. по 17:50 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом кібербезпеки банку, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 140 000 грн., які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , перерахував на номери карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 на яку було перераховано кошти потерпілого в сумі 80000 грн. в подальшому невідома особа розпорядилась ними, шляхом перерахунку коштів на інші банківські карти, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У клопотанні старший дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_2 а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 00 годин 01 хвилин 01.02.2025 року по 01.03.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за якою рахується банківська карта № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаними банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2025 року по 01.03.2025року; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2025 року по 01.03.2025року.

Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Так, як грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , дана банківська карта, відкрита Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ старший дізнавач мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача про надання доступу до речей і документів.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_2 а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 00 годин 01 хвилин 01.02.2025 року по 01.03.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за якою рахується банківська карта № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаними банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2025 року по 01.03.2025року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2025 року по 01.03.2025року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Роз`яснити володільцям Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 12 липня 2026 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1