У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 березня 2026 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086 від 11.09.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 10.09.2024 в чергову частину відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 09.09.2024 близько 16:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, здійснила розсилку повідомлення від імені знайомої через Телеграм канал з проханням позичити кошти. Після чого, ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень. ЄО 3407.

За даним фактом 11.09.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він 09.09.2024 року близько 16:00 години у повідомлення Месенджер його дружини ОСОБА_6 нібито від знайомої ОСОБА_7 , яка наразі знаходиться за межами України, а саме в Чехії, надійшло повідомлення з проханням позичити кошти в сумі 7000 гривень на вказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий ОСОБА_5 на прохання дружини ОСОБА_6 через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Після чого, знайома ОСОБА_7 повідомила, що невідома особа, зламавши Телеграм сторінку, від її імені здійснила розсилку повідомлення з проханням позичити кошти. Крім того, свідок ОСОБА_6 підтвердила вищезазначене. Таким чином, ОСОБА_8 став жертвою шахрайства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що перераховані потерпілим кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку використовували під час вчинення шахрайських дій та з якої було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_2 в подальшому, встановлено рух коштів через декілька карток, a саме з картки НОМЕР_2 на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Крім того, встановлено, що карткою НОМЕР_4 було здійснено оплату через пост-термінал: R2218333 CAFE THE ROASTERY The Roastery By Odesa, м. Одеса.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаних банківських картках в період часу з 00:00 години 09.09.2024 по 00:00 години 09.12.2024.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- Здійснити тимчасовий доступ щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а також руху коштів по вказаних банківських картках в період часу з 00:00 години 09.09.2024 по 00:00 години 09.12.2024, а також документи, що підтверджують осіб власників даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 години 09.09.2024 по 00:00 години 09.12.2024, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

- Здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись із вказаною інформацію на паперовому чи переносному носії (диску).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя: