Справа № 734/1952/26
Провадження № 1-кс/734/302/26
У Х В А Л А

іменем України

06 травня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000074, відомості про яке 05 травня 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 0000074, відомості про яке 05 травня 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 05 травня 2026 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить провести перевірку за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка о 10.02 годині 02 травня 2026 року зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , а потім о 10.07 годині з номеру НОМЕР_2 через месенджер «Viber», представившись працівником банку, повідомила, що з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявнику, нібито здійснюється спроба списання грошових коштів. Надалі вказана особа повідомила про необхідність перерахування коштів на інший банківський рахунок із метою їх збереження. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 46101.00 гривня на картку № НОМЕР_4 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що о 10.02 годині 02 травня 2026 року на його фінансовий номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку. В ході телефонної розмови невідома особа повідомила, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого, нібито, здійснюється спроба зняття грошових коштів та з метою недопущення цього, необхідно виконати певні дії. У подальшому, о 10.07 годині 02 травня 2026 року ОСОБА_5 через мобільний додаток «Viber» зателефонувала особа з номеру НОМЕР_2 . Потерпілий зрозумів, що це та сама невідома особа, яка раніше представлялася співробітником банку. Під час спілкування невідома особа надала інструкції щодо дій, які необхідно було виконати. Зокрема, невідома особа повідомила, що для збереження грошових коштів необхідно створити нову банківську картку (віртуальну), що потерпілий і зробив. О 10.40 годині 02 травня 2026 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 46101.00 гривня на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_4 , у період із 01 квітня 2026 року по день надходження ухвали, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться (можуть знаходитися) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по банківській картці № НОМЕР_4 у період із 01 квітня 2026 року до 05 травня 2026 року:

документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

інформацію про відкриття інших банківських рахунків на власника банківської картки № НОМЕР_4 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції;

банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію про користування обліковим записом клієнта онлайн-банкінгу: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя