Справа № 626/233/26
Провадження № 1-кс/626/370/2026
УХВАЛА

24 березня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000034 від 11.01.2026 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.01.2026 року до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.01.2026 невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами заявниці які, перебували на її банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 7035 гривень, чим спричинила майнові збитки заявниці на вказану суму. Банківська картка зловмисника на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_3 .

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 09 січня 2026 року, приблизно о 17 годині 20-30 хвилин, вона користувалася своїм особистим мобільним телефоном та перебувала у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснювала оплату рахунків за комунальні послуги. Після оплати вказаних рахунків у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення з пропозицією пройти опитування щодо якості обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке вона пройшла. Після проходження зазначеного опитування їй зателефонував мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », а також одночасно надійшло повідомлення у месенджері «WhatsApp» з номера « НОМЕР_5 », на якому був логотип « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході подальшої розмови зазначена особа повідомила, що до її акаунту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тричі намагалися отримати несанкціонований доступ, а також пояснила, що їй необхідно увійти до додатку за новим паролем. Після цього співрозмовник надіслав їй пароль « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого вона увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Процес входу виглядав не як звичайний, а ніби під час первинної реєстрації. Надалі зазначена особа почала розпитувати її про останні банківські операції та повідомила, що 03 січня 2026 року приблизно об 11 годині 00 хвилин у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у сумі 3500 гривень. Вона підтвердила, що дана операції була здійснена нею. Однак співрозмовник заявив, що операція є підозрілою та для її підтвердження необхідно здійснити грошовий переказ на вказану ним банківську картку № НОМЕР_3 . Вона виконала зазначену дію та перерахувала на вказану картку грошові кошти у сумі 3517 гривень 50 копійок, з урахуванням комісії, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього співрозмовник повідомив, що операція нібито виконується занадто довго та її необхідно повторити. Вона пояснила, що кошти вже були списані з її рахунку, однак він запевнив, що це не є проблемою та кошти згодом повернуться. Після цього вона повторно здійснила аналогічний переказ на той самий рахунок.

Під час подальшої розмови їй здалося, що ситуація є підозрілою, і вона усвідомила, що її могли ввести в оману. Вона запитала співрозмовника, чи не обдурив він її, на що той відповів, що грошові кошти буде повернуто протягом 15 хвилин, але до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходити раніше не можна. Після цього співрозмовник завершив розмову.

Надалі вона зателефонувала на офіційний номер служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «3700», де повідомила про вказану подію. Їй було рекомендовано звернутися до правоохоронних органів. В подальшому грошові кошти потерпілій так і не повернулися.

16.03.2026 року старшим дізнавачем СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо встановлення місця знаття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

18.03.2026 року надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо якого у ході перевірки по банківській карту вказаній у дорученні, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 встановлено подальший рух коштів:

- 09.01.2026 17:34:35 НОМЕР_7 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ;

- 09.01.2026 18:03:45 НОМЕР_9 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та становлять банківську таємницю.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з відкриттям та використанням платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківський області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області: заступнику начальника начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника (власників) карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 в період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до однієї з наявних філій у м. Харків.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1