Провадження №: 1-кс/755/1144/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. керівника Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням).

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, по підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням).

Детектив у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів та інформацію про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням), та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим (детективам), що входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням) з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій (у електронному та паперовому вигляді), а також до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин шляхом зняття копії інформації, а саме до відомостей щодо банківської справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ): паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, картка із зразками підписів і відбитку печатки, анкета, заява на видачу чекової книжки, платіжної картки та інші наявні документи (в друкованому вигляді); щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, зокрема щодо зняття готівкових коштів іншими фізичними особами за дорученням у касі банку із зазначенням відділення банку та часу зняття коштів, у т.ч. операцій без відкриття рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2025 по 13.02.2026, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (в електронному вигляді форматі .exel на магнітному носії інформації), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; документів (договори, додатки до договорів, інше), які надавалисьФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на адресу банківської установи для проведення операцій; відомостей щодо ризикових операцій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня їх постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя