УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2026 рокуСправа № 495/995/26
Номер провадження 1-кс/495/309/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 10.02.2026 надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.12.2025 невстановлена особа, без відома заявниці при відкритті кредитів на ім`я ОСОБА_5 , використала персональні данні останньої, чим незаконно використала конфідеційну інформацію про заявницю.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.12.2025 року невідома особа, використовуючи персональні данні останньої відкрила на її ім`я банківський рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 . Як стало відомо потерпілій, на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти, які нібито ОСОБА_6 , отримувала внаслідок відкриття кредиту в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак остання жодних кредитів самостійно не оформлювала та вказаний банківський рахунок самостійно не відкривала.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку НОМЕР_1 , що відкритийв АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.12.2025 по дату винесення судом ухвали, відомості про отримувача грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за аналогічнийперіод,інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Задля можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для здійснення виїмки, в тому числі потрібно враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність підпорядкованих відділень банку на території обслуговування м. Білгород-Дністровський, тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через відповідневідділення банку, розташоване в АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- копія всієї банківської справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти, закріплені за рахунком, відомості про місце, дату та спосіб відкриття рахунку, фото- та відеоматеріали, створені під час відкриття рахунку та проведення ідентифікації/верифікації особи, інші наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку;

- технічна інформація щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дані про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація рахунку, вхід до інтернет-банкінгу та керування рахунком, із зазначенням дати, часу, пристроїв та інших технічних параметрів доступу, що наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з01.12.2025 подату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема картки збанківським рахунком НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню,оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у відповідному відділенні банку, що розташоване в АДРЕСА_2 копій наступних документів:

- копія всієї банківської справи власника банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі заяви, анкети, договори, копії паспорта громадянина України, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів та адреси електронної пошти, закріплені за рахунком, відомості про місце, дату та спосіб відкриття рахунку, фото- та відеоматеріали, створені під час відкриття рахунку та проведення ідентифікації/верифікації особи, інші наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку;

- технічна інформація щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме дані про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація рахунку, вхід до інтернет-банкінгу та керування рахунком, із зазначенням дати, часу, пристроїв та інших технічних параметрів доступу, що наявні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема банківського рахунку НОМЕР_2 зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з01.12.2025 подату винесення ухвали;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема картки збанківським рахунком НОМЕР_1 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала діє строком до 09.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17