Справа № 671/274/26
Провадження № 1-кс/671/75/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 від 17 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 06.06.2025 було виявлено додатковий епізод злочинної діяльності. Так, в червні 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, невідома особа, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на території лісу поблизу с. Кунча, Хмельницького району, Хмельницької області (територія Теофіпольської ТГ), біля дерева, заховала прозорий поліетиленовий пакет із десятьма згортками, обмотаними ізоляційною стрічкою червоного кольору, вмістом яких була психотропна речовина, обіг якої заборонено - «PVP», загальною масою 3, 225248 грамів, який ОСОБА_4 06.06.2025, близько 19 год. 30 хвилин підняв та умисно, незаконно зберігав його при собі до виявлення працівниками поліції. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

17.10.2025 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме збут психотропної речовини у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 06.06.2025, близько 18 год., перебуваючи за місцем свого постійного проживання у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою власного мобільного телефону Samsung із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зайшов у встановлений на мобільний додаток «Telegram», а саме у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розпочав процес придбання психотропної речовини. А саме вирішив придбати психотропну речовину «Альфа ПВП» об`ємом 5,5 грама за грошові кошти 1725 грн. Після чого, ОСОБА_4 у чат боті вибило банківську картку на яку він в подальшому за допомогою мобільного додатку, який встановлений на його мобільному телефоні, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 1725 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка здійснила збут психотропної речовини ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином,а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 06.06.2025 до 08 год. 00 хв. 19.02.2026, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 06.06.2025 до 08 год. 00 хв. 19.02.2026.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 06.06.2025 було виявлено додатковий епізод злочинної діяльності. Так, в червні 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, невідома особа, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на території лісу поблизу с. Кунча, Хмельницького району, Хмельницької області (територія Теофіпольської ТГ), біля дерева, заховала прозорий поліетиленовий пакет із десятьма згортками, обмотаними ізоляційною стрічкою червоного кольору, вмістом яких була психотропна речовина, обіг якої заборонено - «PVP», загальною масою 3, 225248 грамів, який ОСОБА_4 06.06.2025, близько 19 год. 30 хвилин підняв та умисно, незаконно зберігав його при собі до виявлення працівниками поліції. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

17.10.2025 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме збут психотропної речовини у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 06.06.2025, близько 18 год., перебуваючи за місцем свого постійного проживання у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, за допомогою власного мобільного телефону Samsung із абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зайшов у встановлений на мобільний додаток «Telegram», а саме у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розпочав процес придбання психотропної речовини. А саме вирішив придбати психотропну речовину «Альфа ПВП» об`ємом 5,5 грама за грошові кошти 1725 грн. Після чого, ОСОБА_4 у чат боті вибило банківську картку на яку він в подальшому за допомогою мобільного додатку, який встановлений на його мобільному телефоні, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 1725 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка здійснила збут психотропної речовини ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином,а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 06.06.2025 до 08 год. 00 хв. 19.02.2026 , а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 06.06.2025 до 08 год. 00 хв. 19.02.2026.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1