Справа № 592/2583/26
Провадження № 1-кс/592/1375/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000976, внесеного до ЄРДР від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 31.08.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 19337 від 25.02.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000976 від 01.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 17.08.2025 по 18.08.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля у соціальній мережі «Фейсбук», з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 28000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перераховано декількома транзакціями з рахунку картки № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 17.08.2025 о 18.45 год. кошти у сумі 5000,00 гривень, 18.08.2025 о 10.42 год. кошти у сумі 8000,00 гривень, 18.08.2025 о 13.50 год. кошти у сумі 4000,00 гривень, 18.08.2025 о 14.48 год. кошти у сумі 4000,00 гривень, 18.08.2025 о 15.58 год. кошти у сумі 7000,00 гривень, але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17.07.2025 по 18.08.2025 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував декількома транзакціями кошти у загальній сумі 28000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Вказаний факт було внесено в ЄРДР 0000976 від 01.09.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» відкрито картку № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в якому відкрито банківський рахунок зазначеної картки, даних працівника, яким відкрито рахунок зазначеної картки, та цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» рахунок з карткою № НОМЕР_5 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 за період часу з 11.08.2025 по 31.08.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 ; дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 за період часу з 11.08.2025 по 31.08.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 15.04.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_15