УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2026 Справа №607/9983/26 Провадження №1-кс/607/3418/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційної справи споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в реєстраційній справі споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідча у клопотанні зазначила щоб здійснювати розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 16.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідча зазначає, що до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2026 у справі №607/5066/26, провадження №1-кс/607/1911/2026, якою ГУНП в Тернопільській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.01.2026 року щодо вчинення колишнім головою правління товариства ОСОБА_5 та його заступником і співзасновником товариства ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є офіційним представником ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і здійснює свою діяльність на території України. Вказана організація була заснована 30.11.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і є добровільним об`єднанням громадян та юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного та соціального стану. Товариство створювалось для реалізації проекту «Оздоровлення економіки України» ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 очолював правління споживчого товариства з дня заснування організації 30.11.2018 року до 17.11.2025 року. ОСОБА_6 , у свою чергу, працював заступником голови правління.

У ході проведення внутрішнього аудиту діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень з боку колишнього голови правління ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 . Більше того, споживче товариство отримувало численні сигнали від американських колег щодо сумнівних дій та потенційних серйозних правопорушень з боку ОСОБА_5 в межах діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), очолюваного ОСОБА_5 з 24.04.2012 по сьогодні та ГО ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якої з 09.09.2024 по сьогодні також є ОСОБА_5 .

Серед інших можливих порушень, таких як незаконне використання ОСОБА_5 статусу критично важливого підприємства щодо очолюваного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незаконне використання гуманітарної допомоги, ввезеної на територію України з Європейського Союзу в період воєнного стану для ГО ІНФОРМАЦІЯ_7 », невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », маніпуляції з представниками територіальних громад, використання в особистих цілях коштів споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішньою перевіркою діяльності споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти внесення недостовірних відомостей до державних реєстрів щодо кінцевих бенефіціарних власників товариства, що суперечить статуту організації.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка чинна голова правління організації ОСОБА_7 повідомила, що з огляду на те, що споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кооперативом, має статус неприбуткової організації відповідно до статутної мети, цілей та завдань, а всі її засновники та члени мають 0% частку у власності, то у вказаної організації не може бути кінцевих бенефіціарних власників згідно з вимогами Закону № 2571-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб».

Окрім цього, структура управління кооперативом побудована на принципах колективного прийняття рішень, що виключає одноосібний контроль. У зв`язку з цим, ОСОБА_7 було прийнято рішення про звернення до державного реєстратора з метою виправлення помилкових відомостей про наявність бенефіціарних власників у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення правдивих відомостей про відсутність кінцевих бенефіціарних власників у споживчому товаристві «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.04.2026, споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 , а реєстраційна справа споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до п. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 №1952-ІV (зі змінами) встановлено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

У клопотанні слідча зазначає, що з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в реєстраційній справі споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1