Справа №:755/2046/26
Провадження №: 1-кс/755/469/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 03.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000287 від 03.02.2026 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку), інформації про інші рахунки та картки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами та належать останнім, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року, фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам, відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Дніпровським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 03.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2026 року до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.01.2026 року перебуваючи за адресою проживання, отримала телефонний дзвінок в програмний застосунок «Viber», до якого прив?язаний власний мобільний номер телефону: НОМЕР_10 , з раніше невідомого номеру телефона НОМЕР_11 , піднявши слухавку, з заявницею почав вести діалог чоловік, який представився слідчим Служби безпеки України, на ім?я ОСОБА_6 . Так, в ході телефонного спілкування, дана особа повідомила заявницю, що відносно неї відкрито кримінальне провадження, у зв?язку з тим, що вона замовила за допомогою всесвітньої інформаційної мережі інтернет лікарський засіб «DiaFoormula», однак нібито на ім?я заявниці надійшло замість ліків вибухівка. Через деякий час, заявниці зателефонував інший раніше невідомий мобільний номер телефону: НОМЕР_12 , особа чоловічої статі представився як ОСОБА_7 , та повідомив, що являється працівником відділу контррозвідки Служби безпеки України, який до розмови приєднав в режим відеоконференції особу на ім?я ОСОБА_8 , який повідомив, що являється співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в ході спілкування повідомили ОСОБА_5 , що їй потрібно залишити мобільний телефон в кімнаті на 10 хвилин, ніби як для відео-обшуку, що заявниця і зробила, та після даних дій дані особи повідомили, знайшли грошові кошти в різних валютах. В подальшому вищезазначені невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, ввели в оману ОСОБА_5 , запевнивши у необхідності перерахуванні всіх наявних у неї грошових коштів з метою перевірки, на що заявниця довіряючи повідомленій інформації та перебуваючи під впливом обману, ОСОБА_5 почала перераховувати грошові кошти на надані рахунки, а саме: НОМЕР_5 у сумі 50000 гривень; НОМЕР_13 у сумі 99000 гривень; НОМЕР_6 у сумі 11000 гривень; НОМЕР_14 у сумі 99000 гривень; НОМЕР_1 у сумі 99000 гривень; НОМЕР_2 у сумі 70000 гривень; НОМЕР_3 у сумі 80000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , невстановленими особами було завданого матеріального збитку на загальну суму 508000 гривень (ЄО 10651 від 03.02.2026 року).

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , та стосуються відкриття та обслуговування банківської карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на карту яких надійшли грошові кошти, за період часу з 28.01.2026 року по 02.02.2026 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000287 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000287 від 03.02.2026 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:

-копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);

-інформації про інші рахунки та картки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами та належать останнім;

-копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року;

-фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеним вище картам;

-відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 28.01.2026 року по 02.02.2026 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: