У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року селище Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача вказано, що сектором дізнання ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 13 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

12 лютого 2026 року надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Магдалівка Скалатської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, про те, що 25 грудня 2025 року невідома особа без відома використала анкетні дані ОСОБА_4 та від імені останньої оформила онлайн кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 63143,99 грн.

Відомості про даний факт 13 лютого 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показань ОСОБА_4 стало відомо що, 11 лютого 2026 року близько 17 години 00 хвилин, до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий номер телефону, у телефонній розмові ОСОБА_4 повідомили, що у неї є активний кредит у банку OTP на суму у розмірі 60000 тис. гривень, та запитали у неї, чому вона не оплачує кредит, ця інформація стала для неї несподіваною, так як вона ніколи не користувалася цим банком, та ніколи не брала кредитів, після чого їй повідомили, що потрібно приїхати у відділення OTP банку, для підтвердження, чи наявний у ОСОБА_4 кредит, так 12 лютого 2026 року ОСОБА_4 поїхала у м. Тернопіль, для з`ясування всіх обставин, які пов`язані із цим кредитом, прибувши у відділення OTP банку ОСОБА_4 дізналася, що у неї є активний кредит у сумі 60000 тис гривень, який було оформлено 05 грудня 2025 року.

Згідно виписки з карти потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що частина кредитних коштів у сумі 40000 гривень була перерахована на банківський рахунок: НОМЕР_1 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищенаведеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з рахунку на інший рахунок або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності.

Представник особи у володінні якої знаходиться витребовувана інформація у в судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів у вказаному кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Проте, суд вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши витяг з ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що в групі дізнавачів які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 13 лютого 2026 року, відсутній старший оперуповноважений відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Доказів того що ОСОБА_8 входить до складу групи дізнавачів, яка здійснює досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 13 лютого 2026 року слідчому судді не надано, таким чином надати вказаному оперуповноваженому ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю не є можливим.

Виходячи з наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, необхідно надати тимчасовий доступ лише особам, які зазначені у витягу з ЄРДР та входять до складу слідчої групи яка здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №1 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 24 грудня 2025 року і до дня виконання даної ухвали суду включно, по банківському рахунку НОМЕР_1 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год. 24 грудня 2025 року і до дня виконання даної ухвали суду включно, в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год. 24 грудня 2025 року і до дня виконання даної ухвали суду включно, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год. 24 грудня 2025 року і до дня виконання даної ухвали суду включно, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку НОМЕР_1 за період 00:01 год. 24 грудня 2025 року і до дня виконання даної ухвали суду включно.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1