Справа № 606/1903/23
УХВАЛА

06 лютого 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000154 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 року до відділення поліції №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що під час листування в месенджері Telegram із особою на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала перейти в телеграм бот ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`я користувача - ОСОБА_7 для заробітку на трейденгом крипто валюти, для початку роботи ОСОБА_5 поповнив свій особистий на 4 000 грн. на реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , після чого для виводу грошових коштів останній поповнив повторно на вище вказану банківську карту 4 000 грн. та для повного виводу грошових коштів ОСОБА_5 потрібно виконати умови а саме погасити податок в сумі 3253 грн. на що ОСОБА_5 не виконав та його акаунт був заблокований та на даний час грошові кошти йому не повернуті.

Надалі, на виконання ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду у справі №606/1903/23, 1-кс/606/637/23 від 07.12.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якого було отримано інформацію про те, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належний ОСОБА_8 .

Проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що ОСОБА_8 25.09.2023 року о 22:21 годині здійснив переказ отриманих коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень, після чого 25.09.2023 року о 23:04 годині здійснив ще один переказ на дану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 4000 гривень.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період часу з 24.09.2023 року по 01.05.2024 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 24.09.2023 року по 01.05.2024 року, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці. З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, окрім надання доступу до банківської таємниці оперативним працівникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 24.09.2023 року по 01.05.2024 року, в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 24.09.2023 року по 01.05.2024 року.

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , в. о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом два місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1