ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/473/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та/або документів

"18" березня 2026 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання дізнавача СД ВП №3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та/або документів, поданого у кримінальному провадженні № 0000011 від 14.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:

16.03.2026 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся дізнавач СД ВП №3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.03.2026 до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2026 невстановлена особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3500 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовують (використовували) картковий рахунок, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей щодо банківської картки, на яку були перераховані кошти, з метою встановлення обставин кримінального провадження, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Особу, у володінні якої перебувають зазначені документи, повідомлено про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з наданим до суду витягом з кримінального провадження від 14.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, у межах наданих органом досудового розслідування матеріалів, судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яким здійснюється розслідування, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач міг би дійти висновку про наявність факту кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом позики грошових коштів, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами потерпілої, які остання перерахувала на картковий рахунок, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто банком, до речей і документів якого орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ.

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей щодо банківської картки, на яку були перераховані кошти, з метою встановлення обставин кримінального провадження, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також зазначені у витязі з ЄРДР попередню правову кваліфікацію та фабулу кримінального правопорушення, суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Суд також вважає, що таке втручання у права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, у вигляді надання тимчасового доступу до них є виправданим потребами досудового розслідування та спрямованим на встановлення обставин кримінального провадження.

При цьому суд вважає обґрунтованим і таким, що відповідає завданням кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваних документів із можливістю вилучення їх копій.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення таких копій, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.03.2026 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.03.2026 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.03.2026 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.03.2026 по теперішній час.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали та надати доступ до зазначених у ній речей та/або документів за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані наслідки, передбачені статтею 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, тобто 18.03.2026.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Судове рішення складено та підписано 18.03.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1