Справа № 643/3806/26
Провадження № 1-кс/643/1919/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 27.02.2026 надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднено закупівлю робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартального мікрорайону у м. Харкові з очікуваною вартістю 17 283 033,60 грн (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ). 24.04.2025 між Департаментом як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № РМ-1 на суму 14 616 574,80 грн, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому додатковою угодою № 2 від 15.09.2025 суму договору зменшено до 13 399 231,20 грн. Згідно з наявними даними, грошові кошти на користь підрядника сплачено у повному обсязі.

Під час розслідування встановлено ймовірне завищення вартості матеріалів на суму понад 2 млн грн, а також невідповідність обсягів фактично виконаних робіт даним актів КБ-2в. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало придбання частини товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке у своїй господарській діяльності використовує рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а також інші рахунки, відкриті у вказаній банківській установі.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактичного руху грошових коштів, джерел їх походження, контрагентів, яким перераховувалися кошти, осіб, що здійснювали зняття готівки, а також для перевірки реальності господарських операцій між суб`єктами господарювання, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом із клопотанням подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту їх відкриття по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за всіма рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час та способу підтвердження входу.

Встановити термін дії ухвали до 04.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1