Справа № 642/1241/26
Провадження № 1-кс/642/305/26
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 17.02.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 17.02.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000188 від 17.02.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.02.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з належних йому карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 131 751 грн.

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації щодо власника вказаного рахунку та руху грошових коштів за вказаним рахунком.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000188 від 17.02.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.02.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з належних йому карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 131 751 грн.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 18.02.2026 потерпілий ОСОБА_5 повідомив слідчому про те, що він має дві банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитна картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 16.02.2026 близько 13 год. потерпілому зателефонувала невідома особа, представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про можливість отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . За вказівкою вказаної особи потерпілий вчиняв якісь дії, які він не може згадати через хвилювання. Після цього на телефоні потерпілого з`явилося повідомлення про зарахування грошових коштів на його рахунок та про необхідність зачекати. Надалі у потерпілого вимкнувся телефон та перейшов до заводських налаштувань. Потерпілий вказує, що у період з 12:59 год. по 14:02 год. 16.02.2026 з його банківських карток було перераховано грошові кошти у загальній сумі 128 770 грн, частина з яких була перерахована на картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також потерпілий зазначив, що кошти спочатку перераховувалися з його кредитної картки № НОМЕР_1 на його пенсійну картку № НОМЕР_2 , а вже звідти перераховувалися на картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з копією виписки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ), власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 06.11.2014 зі вказаного рахунку 16.02.2026 у період часу з 12:59 год по 13:51 год. перераховано грошові кошти у загальній сумі 98 718,13 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:01 год. 16.02.2026 по 23:59 год. 19.02.2026, а також відомостей щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , включно копій особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо;

-інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до дати постановлення цієї ухвали по вказаним рахункам;

-інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаних рахункам в період часу з 16.02.2026 ро 19.02.2026, якщо так, то на який саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6