Справа № 131/2026/25
Номер провадження 1-кс/131/59/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2026 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2025 року за № 0000076, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 15.12.2025 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про те, що в матеріалах ЄО № 7443 від 20.11.2025, що зареєстровані в ІТС ІПНП відділення поліції № 3 Вінницького РУП за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , наявні ознаки кримінального правопорушення по факту вчинення шахрайства, відповідно до матеріалів яких 20.11.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок до потерпілої, де в ході розмови повідомила ОСОБА_5 про те, що її донька перебуває в небезпеці та потрібно терміново перерахувати гроші, в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 13 000 грн, які остання перерахувала трьома транзакціями через термінал на невідомий картковий рахунок, які в телефонній розмові під час спілкування вказувала невідома особа. Мобільні номера телефонів шахраїв НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 15.12.2025 внесено до ЄРДР за № 0000076 від 15.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила наступне, що 20.11.2025 року близько 16:30 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка в ході розмови повідомила, що її донька на даний час знаходиться в поліції та потребує допомоги (до того ж, ОСОБА_5 вказує що ніби чула, що дійсно там був голос її дочки й повірила у це). Телефоні дзвінки здійснювались із двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Під час розмови дана особа повідомила, що донька ніби то зламала невідомій особі руку та перебуває в підрозділі поліції, та щоб її відпустити потрібно здійснити перерахунок коштів для подальшого відшкодування збитків внаслідок спричинення тілесних ушкоджень. На що потерпіла, погодившись, та продовжуючи розмову із даною особою, вийшла із приміщення свого житлового будинку та пішла до місцевого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , та за допомогою банківського терміналу, виконуючи вказівки невідомої особи під час телефонної розмови, трьома транзакціями здійснила перерахунок коштів на невідомі банківські карткові номери, які особа вказувала під час телефонної розмови (при цьому, ОСОБА_5 хотіла зателефонувати до дочки, проте, невідома особа завжди була на зв`язку й категорично забороняла її кидати слухавку, вказуючи, що кожна хвилина має значення).

В загальному, ОСОБА_5 трьома платежами перерахувала готівкою через термінал грошові кошти у сумі 13000 гривень. Водночас, номера банківських рахунків вона не пам`ятає та вказати їх не може (причини пояснювала попередньо). При цьому, номери мобільних вже були вимкнені.

Потім, після перерахунку грошей ОСОБА_5 повернулась додому за місцем свого проживання та у будинку перебувала її дочка ОСОБА_6 . На всі її запитання по даній ситуації дочка сказала, що у неї все добре і нічого такого не траплялось. Тоді потерпіла зрозуміла, що невідомі особи таким чином вчинили шахрайські дії.

Окрім цього, потерпіла, доповнила те, що 10 грудня 2025 року вона знову заради цікавості зателефонувала на номера мобільних телефонів, з яких телефонували 20.11.2025 шахраї, а саме на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та трубку підняли й знову вона почула голос, й знову почали казати те саме, що й 20.11.2025, однак, остання вимкнула мобільний телефон, розуміючи, що це напрацьована схема шахраїв.

В рамках кримінального провадження, на виконання ухвали слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.01.2026 у справі №131/2020/25 провадження №1-1кс/131/23/2026, було отримано інформацію з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що за результатами аналізу інформації з операційно-облікової системи Установи зафіксовано надходження, прийняття та виконання лише трьох платіжних інструкцій, на підставі яких, платниками (ініціаторами платіжних операцій), було ініційовано платіжні операції з переказу коштів, за допомогою ПТКС № НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , та встановлено що через даний термінал 20.11.2025 року з 16:47-17:06 було здійснено три транзакції щодо перерахунку коштів на банківські картки а саме: перша транзакція в сумі 4 850 грн. перераховано на банківський номер картки НОМЕР_5 належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з прив`язкою до номера телефонна НОМЕР_6 ); друга транзакція в сумі 5 000 грн. перераховано на банківський номер картки НОМЕР_7 , належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з прив`язкою до номера телефонна НОМЕР_8 ); третя транзакція в сумі 2 910 грн. перераховано на банківський номер картки НОМЕР_9 , належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з прив`язкою до номера телефонна НОМЕР_10 ).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_9 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по номеру банківської картки з реквізитами НОМЕР_9 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки № НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана дізнавачем лише за судовим рішенням, тому дізнавачу за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , до інформації, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картковому рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00:00 год 19.11.2025 до 00:00 год 19.12.2025;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 19.11.2025 до 00:00 год 19.12.2025;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Іллінецького районного суду

Вінницької області ОСОБА_1