Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8481/25
Провадження № 1-кс/644/1101/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2024 невстановлена особа з метою виманювання реквізитів банківських карток, телефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в розмірі 31320 грн. з урахування комісії.

Крім того, в заяві ОСОБА_5 пояснює, що 08.09.2024 ввечері вона за посиланням зайшла в Telegrami до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу створення КЕП і як вона підозрює, що це ймовірно був «фішинг». 09.09.2024 близько 09:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номера: НОМЕР_1 . Вона почула чоловічий голос. Він представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він їй сказав скачати мобільний додаток «TiamViewen». Після того як вона скачала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чоловік підказав як авторизуватися. Після авторизування ОСОБА_5 побачила одноразовий пароль, який вона повідомила невідомому чоловіку. Після того, він їй сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Через декілька хвилин вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в неї це не вийшло, було написало, що пароль не вірний. Вона зрозуміла, що це шахраї і завершила розмову. Одразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 вже були зняті грошові кошти на суму тридцять одна тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень.

Допитати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не є можливим, так як вона наразі проживає в Німеччині й не збирається найближчим часом повертатися до України.

ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 29000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024 та в розмірі 2000 гривень від 09:01 год. 09.09.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в розмірі 29000,00 грн. від 09:01 год. 09.09.2024 та 2000,00 грн. від 09:02 год. 09.09.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 29999,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 та 1001,00 грн. від 09:04 год. 09.09.2024 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 у розмірі 25588,00 грн. від 09:16 год. 09.09.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 , а також грошові кошти у розмірі 5412,41 грн. від 11:00 год. 09.09.2024 були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації щодо персональних даних особи (осіб), на ім`я якої (яких) було видано банківські картки № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи (осіб), підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним банківським карткам в період часу з 09.09.2024 по 09.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 09.09.2024 по 09.10.2024, з можливістю отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_11