У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7595/25

№ 1-кс/183/1801/25

17 жовтня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором в кримінальному провадженні прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2025 року за №000855 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.289, ч.4 ст.189 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000855 від 24.07.2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.289, ч.4 ст.189 КК України.

12 серпня 2025 року у період часу з 12 години 51 хвилини до 15 години 30 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Самарівського міськрайонного суду від 31.07.2025 року проведено обшук у автомобілі марки «Lexus ES 350», державний номер: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , чорного кольору, 2018 року виготовлення, що належить на праві власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є колишньою дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено вказаний транспортний засіб.

Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що перереєстрація вказаного автомобіля на нового власника, а саме ОСОБА_7 , відбулась 26.07.2025р., згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , на підставі договору в ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпро, Дніпропетровська область. Отже, судячи з дати перереєстрації вищевказаного транспортного засобу та дати подій викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_6 , які мали місце 24.07.2025р., є підстави вважати, що придбання вказаного транспортного засобу було здійснено за грошові кошти отримані ОСОБА_6 злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, в ході чого встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має РНОКПП НОМЕР_6 , має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.289, ч.4 ст.189 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 24.07.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , повідомленням про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , постановою про продовження строку досудового розслідування від 03.10.2025 року тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з наданих слідчим доказів слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, слідчий довів, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл групі слідчих Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

1) - рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі якщо з банківського рахунку ОСОБА_7 у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (із зазначенням дати та часу, суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківського рахунку ОСОБА_7 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року.

2) - рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі якщо з банківського рахунку ОСОБА_6 у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (із зазначенням дати та часу, суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківського рахунку ОСОБА_6 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року.

3) - рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має РНОКПП НОМЕР_6 , у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі якщо з банківського рахунку ОСОБА_5 у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (із зазначенням дати та часу, суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківського рахунку ОСОБА_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему у період з 01.01.2020 року по 10.10.2025 року.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1