Справа № 274/7809/25
Провадження № 1-кс/0274/1771/25
"24" листопада 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.11.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по період надання інформації, із вказаними датами, сумами, залишками на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, імен доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, які перебувають у володінні:
- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) рахунок - НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) рахунки - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »»), власником 2 398 160 простих іменних голосуючих акцій (19,99 % статутного капіталу). Згідно зі ст. 961 ЦКУ та ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонер має право на управління, дивіденди, майно при ліквідації та доступ до інформації про діяльність.
В свою чергу невстановлені особи за сприянням службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використавши дану надзвичайну ситуацію, вчинили дії щодо вивезення з території Товариства обладнання та матеріальних цінностей та реалізували його на власний розсуд, таким чином викравши його.
У зв`язку із вказаними надзвичайними обставинами, 12.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як акціонер, ініціювало проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою фіксації фактичного стану майна, встановлення обсягу завданих збитків та запобігання можливій розтраті чи приховуванню активів.
У той же час керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ухиляється від їх виконання, не надає запитуваних документів, а також вчиняє інші умисні дії, спрямовані на протидію проведення спеціальної перевірки та інвентаризації.
Допитаний в якості свідка майстер дільниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 26, - ОСОБА_5 , який за сумісництвом є матеріально відповідальною особою блоку цехів № 6, повідомив, що підпорядкований головному механіку ОСОБА_6 , який за сумісництвом є начальником дільниці № 23, контроль за інвентаризацією матеріально-технічних цінностей здійснюється комісійно, до складу якої входять він, працівник бухгалтерії, працівник СБУ та працівник енергетичної служби.Голова комісії кожного разу призначається нова особа, а відповідні представники ставлять підписи в акті інвентаризації, який надалі надається до бухгалтерії АТ. Остання інвентаризація проводилася в жовтні-листопаді 2024 року. Повідомив, що приблизно в жовтні 2025 року до нього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що обладнання з цехів буде демонтовано та відправлено на відповідальне зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Йому не відомо, які документи складалися під час демонтажу, та запевнив, що жодних документів з цього приводу не підписував.Порядок передбачає складання акта про переміщення майна, який складається начальником дільниці ОСОБА_6 та іншими особами (які йому не відомі). Вінне володіє інформацією про кількість вивезеного обладнання з блоку № 6.Останній раз обладнання звірялося з бухгалтерським обліком рік тому.
Допитаний в якості свідка головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 , повідомив,що він безпосередньо підпорядкований та підзвітний голові правління ОСОБА_8 . Він отримував копію акту про пожежу, в якому відображено місця пожежі ( АДРЕСА_4 ), що сталася внаслідок ворожого обстрілу. Наразі встановлюються завдані збитки, оскільки перелік пошкодженого обладнання сягає понад 1000 позицій.Процес інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та основних засобів відбувається щорічно в листопаді кожного року відповідно до наказу підприємства, складається комісія, до складу якої входять начальник матеріально-технічного постачання, головний бухгалтер, директор з безпеки, технічний директор, головний механік та матеріально відповідальна особа. Після 10.09.2025 керівником заводу надано наказ на позачергову інвентаризацію, до складу якої ввійшли всі перераховані особи. До бухгалтерії надходили акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання до Бердичівського заводу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та відповідний договір про відповідальне зберігання. З території цехів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вивезено приблизно 12 одиниць промислового обладнання силами зберігача, а інші товарно-матеріальні цінності з постраждалої території не вивозилися та мають знаходитися на місці. Порядок списання майна відбувається комісійно: старе обладнання, яке неможливо продати чи використовувати надалі, списується на металобрухт, супроводжується оглядом комісії та складанням протоколу й актів на списання. Хто надав вказівку на переміщення обладнання, йому не відомо.
На даний час слідством не встановлено, чи здійснювало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виведення активів підприємства, шляхом реалізації третім особам будь-якого майна належногоАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виведення будь-яких грошових активів з банківських рахунків підприємства, в тому числі в якості оплати за надання тих чи інших послуг, які можуть мати ознаки фіктивності. Крім того реалізація майна могла відбуватися за заниженими цінами, щоб приховати його реальну ринкову вартість та реальний отриманий дохід від його продажу.
Враховуючи вищевикладене, з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні, проведенні повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування,проведення аналізу фінансово-господарських операцій підприємства, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проведеними оперативними заходами встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах відкрито наступні розрахункові рахунки:
- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_12 );
- НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_13 );
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_14 ).
Слідчий зазначає, що з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів та проведення необхідних судових експертиз у виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) рахунок - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) рахунки - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.
Відомості, які містяться в банківській таємниці, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_8 ).
Отже, долученими до клопотання доказами слідчим доведено вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу по наявних банківських рахунках ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 із визначенням періоду надання доступу до інформації із 01.01.2024 до 24.11.2025 (дату розгляду клопотання).
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 до 24.11.2025, із вказаними датами, сумами, залишками на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, імен доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, які перебувають у володінні:
- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса розташування: АДРЕСА_2 ) рахунок - НОМЕР_4 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса розташування: АДРЕСА_3 ) рахунки - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1