печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з п.1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України №361- IX) відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.

Відповідно до положень ст. 5 Закону України №361-ІХ до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники фінансової операції - клієнт, контрагент, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах, або особи, від імені або в інтересах яких діють клієнт, контрагент (пп.63 п.1 ст. 1 Закону України №361-IX).

Згідно з пп.65 п. 1 ст. 1 Закону України №361 -IX фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Згідно з пп. 23 п.1 ст.1 Закону України №361-IX доходи, одержані злочинним шляхом, це будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості, а також статтею 67 Конституції України передбачено те, що кожен громадянин зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом та щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

При цьому, відповідно до статті 68 Конституції України кожен громадянин зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до п.п. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 ПКУ кожна особа зобов`язана сплачувати встановлені цим кодексом та законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього кодексу.

Таким чином, відповідно до вищенаведених норм чинного законодавства України, кожна фізична особа, яка одержує об'єкти оподаткування (доходи) або проводить діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, зобов`язана вести в установленому ПКУ порядку облік доходів і витрат, складати та щорічно подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим законодавством податкові декларації, а також сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ.

Під час здійснення судового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_7 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійноговиробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організотара були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому перераховувались на рахунки наведених нижче товариств та обготівковувались, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ") ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_23 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_29 ), ПП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_44 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ") ( НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_65 ), та залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час органом досудового розслідування встановлюються.

Одночасно з цим, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора, з метою акумулювання отриманого доходу у вигляді готівкових коштів, за фіктивними договорами із вказаними вище СГД, визначили особу з числа осіб - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , яка погодилась придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_66 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »), та в подальшому забезпечила вчинення дій із фіктивного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », що було вчинено з метою створення враження наявності забезпечення виконання поповнення статутного капіталу готівковими коштами, а також ОСОБА_14 стала директором.

07.12.2017 ОСОБА_14 звернулась до органів реєстрації, де останню було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » у зв`язку з придбанням нею в ОСОБА_15 частки у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100 %, що становить 25 000 (двадцять п 'ять тисяч) гривень, 00 копійок та збільшила статутний капітал до 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 копійок за рахунок свого грошового внеску, отриманого від невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора.

02.04.2017 ОСОБА_14 , отримавши такі готівкові кошти від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, в розмірі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень, 00 копійок, збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » до 5 000 000 (п`яти мільйонів) гривень, 00 копійок за рахунок грошових внесків.

У подальшому, ОСОБА_14 в період часу з 03.04.2018 по 18.02.2019 отримала грошові кошти в сумі 18 793 411,00 (вісімнадцять мільйонів сімсот дев`яносто три тисячі чотириста одинадцять) гривень 00 копійок, готівкою внесла вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » з призначенням платежу «внесок до статутного фонду».

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_65 про доходи ОСОБА_14 , остання отримала від податкових агентів доходи в 1 кварталі 2010 року на загальну суму 2 395 787,07 грн., де, з урахуванням вказаної суми, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_14 в сумі 16 397 623,93 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Окрім цього, встановлено дохід ОСОБА_14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » в період 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року на загальну суму 24 827 011,00 грн., де при аналізі банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » зазначених виплат не виявлено.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 01.03.2019, організатор надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на підконтрольних йому осіб, які не усвідомлювали протиправні дії та наміри, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_69 .

01.03.2019 ОСОБА_14 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відчужила належну їй частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » наступним чином:

частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_16 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі;

частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_17 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі;

частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_18 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі;

частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн. (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.), що становить 25% - ОСОБА_19 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі.

04.03.2019 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які в подальшому подано до органу реєстрації та відповідно призначено директором ОСОБА_16 , та учасниками прийнято рішення про внесення додаткових внесків учасників товариства в період часу з 11.03.2019 по 31.07.2021, кожним по 10 036 250,00 грн., на загальну суму 40 145 000 (сорок мільйонів сто сорок п 'ять тисяч) гривень 00 коп., де відповідно затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » та їх відсоткове співвідношення в рівних частках по 25% номінальної вартості частки 11 286 250 грн., де загальна сума складає 45 145 000, 00 грн.

13.04.2023 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які подано до органу реєстрації та відповідно згідно пункту протоколу № 13/04/2023 затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » з урахуванням внесених додаткових вкладів у вигляді грошових коштів, а саме: ОСОБА_16 - 7 567 076,00 грн., ОСОБА_17 - 7 982 361,00 грн., ОСОБА_18 , 2 714 000,00 грн., ОСОБА_19 - 8 495 787,00 грн., та останніми булу внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на загальну суму 26 759 224 (двадцять шість мільйонів сімсот п 'ятдесят дев 'ять тисяч двісті двадцять чотири) гривень 00 коп. та, відповідно, затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » та їх відсоткове співвідношення в частках та їх вартості, а саме: ОСОБА_16 (26,22 %) 18 853 326 грн., ОСОБА_17 (26,80 %) 19 268 611 грн., ОСОБА_18 , (19,47%) 14 000 250 грн., ОСОБА_19 (27,51 %) 19 782 037 гривень.

Відтак, ОСОБА_16 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »» на загальну суму 8 379 138,15 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_65 про доходи ОСОБА_16 , останній отримав від податкових агентів доходи за період за період IV квартал 2014 року по 2022 рік (включно) в сумі 890 824,37 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_16 в сумі 18 853 326 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Відтак, ОСОБА_17 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на загальну суму 8 333 611,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_65 про доходи ОСОБА_17 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 952 947,91 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 19 268 611 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Відтак, ОСОБА_18 в період часу з 05.11.2021 по 15.07.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »» на загальну суму 3 055 250,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_65 про доходи ОСОБА_18 , останній отримав від податкових агентів доходи за період III квартал 2000 року по 2019 рік (включно) в сумі 147 090,54 грн., де з їх урахуванням, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_18 в сумі 14 000 250 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Від так, ОСОБА_19 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »» на загальну суму 8 385 877, 94 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_65 про доходи ОСОБА_19 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 1 313 893,84 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_19 в сумі 19 782 037 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Тобто, відповідно із розробленим планом діяльності організованої групи, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, отримані грошові кошти від фіктивної діяльності по переробці відвалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було поміщено на рахунки підконтрольних СГД, де здійснено конвертацію в готівкові кошти, які були акумульовані та внесені через підконтрольних осіб до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн. (п`ятдесят мільйонів п`ятсот п`ятдесят дві тисячі шістсот тридцять п`ять гривень).

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 15.05.2023, невстановлена особа, яка є організатором надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити фіктивну перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на осіб, які не усвідомлювали про протиправні дії організованої групи.

15.05.2023 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відступили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , належні частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » наступним чином:

частку ОСОБА_16 у статутному капіталі в розмірі 18 853 326 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят три тисячі триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 26,22 % - ОСОБА_23 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_16 за частку в статутному капіталі;

частку ОСОБА_17 у статутному капіталі в розмірі 19 268 611 (дев 'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят вісім тисяч шістсот одинадцять) гривень 00 копійок, що становить 26,80 % - ОСОБА_20 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_17 за частку в статутному капіталі;

частку ОСОБА_18 у статутному капіталі в розмірі 14 000 250 (чотирнадцять мільйонів двісті п`ятдесят.) гривень 00 копійок, що становить 19,47 % - ОСОБА_21 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_18 за частку в статутному капіталі;

частку ОСОБА_19 у статутному капіталі в розмірі 19 782 037 (дев 'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі тридцять сім) гривень 00 коп., що становить 27,51 % - ОСОБА_22 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі.

В той же час, не підтверджується факт оплати ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на користь ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на загальну суму 71 904 224 грн., що є фіктивним правочином щодо укладання договорів купівлі-продажу таких часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », вчиненим з метою ймовірного приховування, маскування походження джерела доходів, що відповідно до п. 3 примітки ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Окрім цього, при купівлі-продажу статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » не сплачено податки на суму - 14 021 323,68 грн., з них з податок на доходи фізичних осіб на суму 12 942 760,32 грн. та військовий збір у розмірі 1 078 563,36 грн.

Отже, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено наступне:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму - 129 049 702 грн.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_67 за період з 01.06.2018 по 31.05.2022 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму - 916 659 791 грн.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму - 263 748 849 грн.

Таким чином, в період часу з 2017 по 2020 роки за розробленим та реалізованим планом невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, від отриманих доходів з діяльності по переробці відходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано прибуток на загальну суму - 1 309 458 342 грн., які було переведено на банківські рахунки підконтрольних СГД та в подальшому здійснено конвертацію в готівкові кошти, частина яких була акумульовані та внесена до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

Так, невставлені досудовим розслідуванням особи з числа організованої групи використовували з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », частина з яких одержаних злочинним шляхом через підконтрольні СГД, вказаних вище.

Окрім цього, відповідно до наявних показань свідків у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 підтверджено наведені вище встановлені досудовим розслідуванням факти обговтівкування грошових коштів, отриманих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та конвертацію їх у готівку з подальшим переказом на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_20 суб`єктів господарської діяльності та рахунки осіб, які у подальшому були приховані, шляхом здійснення платежів для внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », які також вказують причетних до цього осіб та суб`єктів господарської діяльності.

02.08.2024 свідок ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , надав показання, щодо обробки відходів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали через офісах розташованих на 2 та 3 поверхах, за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, проведено дослідження ІНФОРМАЦІЯ_71 та аналіз ІНФОРМАЦІЯ_72 , встановлено ймовірно факти легалізації майна одержаними злочинним шляхом.

Окрім цього, 14.05.2025 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_25 в інтересах ОСОБА_26 та ОСОБА_24 .

Зокрема, у вказаній заяві зазначено, що в період часу з травня по грудень 2017 року ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та іншими особами з числа їх працівників вчинили шахрайські дії, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму близько 60 000 000 грн., які належали ОСОБА_24 та ОСОБА_26

04.06.2025 надійшов рапорт від оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно до якого було встановлено, що в період з 2016 по 2022 роки, за вказівкою ОСОБА_20 було створено юридичну особу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке укладало договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаним заводом, продаж металу через фіктивних експортерів та обготівковування коштів для власних потреб та керівництва заводу.

При аналізі бази даних ЄРПН за період з 01.01.2015 по 31.12.2024 було встановлено виписку податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 134,5 млн.грн (база оподаткування) без урахування ПДВ, а саме: вказаних вище СГД.

Додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що в банківських установах були наявні банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час юридичні особи мали перерахунки грошових коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те на даний час такі банківські установи ліквідовані на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_73 та необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , де відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), саме: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (МФО НОМЕР_72 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_73 , , де були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , саме: НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (МФО НОМЕР_75 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_76 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_36 , саме: НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_78 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_79 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ") ЄДРПОУ - НОМЕР_57 , саме: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( МФО НОМЕР_82 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_83 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ЄДРПОУ - НОМЕР_36 , саме: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: таємницю досудового розслідування, державну таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_33 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_34 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_36 , на доступ до копій документів, виготовити їх та видати з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як на даний час такі банківські установи ліквідовані на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_73 та необхідні документи у вказаній установі та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) відносно юридичних осіб, за період з 01.01.2015 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , де відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), саме: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (МФО НОМЕР_72 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_73 , , де були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , саме: НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (МФО НОМЕР_75 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_76 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_36 , саме: НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 .

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_78 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_79 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ") ЄДРПОУ - НОМЕР_57 , саме: НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( МФО НОМЕР_82 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_83 , де були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ЄДРПОУ - НОМЕР_36 , саме: 840, НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , банківських установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (МФО НОМЕР_72 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_73 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (МФО НОМЕР_75 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_76 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_78 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_79 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( МФО НОМЕР_82 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_83 , надати доступ до оригіналів документів та інформації, а також виготовити їх копії з можливістю їх вилучення, які належним чином завірити в паперовому та/або електронному носієві, щодо документів та інформації, за вказаними вище даними та видати їх із можливістю вилучення слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, що зазначені вище.

Службовим, уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/29557/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 01.07.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1