Справа № 368/1707/25
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

(Банківська таємниця)

м. Кагарлик Київської області "10" жовтня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001804 від 02.10.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001804 від 02.10.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, в прохальній частині якого слідча клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному га паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 по 23 год. 59 хв. 26.09.2025, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Розглянути клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та її результатів її здійснення чинним.

08.10.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно, - справа № 368/1707/25, провадження № 1 кс/368/231/25.

08.10.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001804 від 02.10.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 13 год. 00 хв. 10.10.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 10.10.2025 року, слідчий не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- У провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001804, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, - 30.09.2025 до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа за невідомих їй обставин в період часу з 11.09.2025 по 25.09.2025 з її банківської картки виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зняла грошові кошти трьома платежами в сумі 13 тис. грн.

Потерпіла ОСОБА_8 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 .

Утримувачем карткового рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи виїцевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 інформацію про перекази грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 по 23 год. 59 хв. 26.09.2025, - яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, - необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів (банківська таємниця), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - та здійснення їх виїмки, - огляду на наступні норми права.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором начальником Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківська таємниця) в межах кримінального провадження № 0001804 від 02.10.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0001804 від 02.10.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, -

- надати посадовим особам СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:

- слідчому - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 028380, видане 21.08.2024 року, дійсне до 21.08.2028 року);

- старшому слідчому - капітану поліції ОСОБА_5 , (службове посвідчення серії КОП № 029883, видане 11.02.2025 року, дійсне до 11.02.2029 року);

- слідчому - майору поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії КОП № 019025, видане 20.04.2022 року, дійсне до 20.04.2026 року);

- слідчому - майору поліції ОСОБА_7 , (службове посвідчення серії КОП № 020594, видане 07.09.2022 року, дійсне до 07.09.2026 року), -

- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 , та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному га паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2025 по 23 год. 59 хв. 26.09.2025, з інформацією про:

1) точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

2) рух грошових коштів по рахунку;

3) призначення платежів;

3) розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті;

4) назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 10.10.2025 року (з моменту винесення), до 10.12.2025 року (два місяці), включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1