Справа № 632/2145/25
провадження № 1-кс/632/211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

до розгляду

17 листопада 2025 р. м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2025 року старший дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати їй право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення у справі з можливістю отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалися поповнення , зняття грошових коштів із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, у тому числі за операції без картки) з 28.09.2025 року до 28.10.2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.09.2025 до 28.10.2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контагента;

- відомості щодо цифрового відбитку пристрою, за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2025 року до 28.10.2025 року (включно);

-інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінга, IP-адрес, МАС-адрес, чи змінювався фінансовий номер телефону, який приєднаний до банківській картці № НОМЕР_1 у період з 28.09.2025 року до 28.10.2025 року (включно);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківській картці № НОМЕР_1 та відомості стосовно IP-адрес, GPS-кординат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Підставою подання клопотання стали шахрайські дії по відношенню до потерпілої в даному кримінальному провадженні 28.09.2025 року за допомогою вищевказаного банківського рахунку, куди були переведені потерпілою кошти.

Клопотання подане у межах строку досудового розслідування уповноваженою особою, відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, інформація, яку бажає отримати старший дізнавач відноситься до такої інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання можна розглянути по суті у судовому засіданні.

Дізнавач просила суд розглянути без повідомлення володільця інформації про розгляд клопотання, оскільки невідомо, чи не має доступ до вказаної інформації особа, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, з чим слідчий суддя погоджується та вважає, що за вказаних підстав може існувати реальна загроза знищення відповідної інформації, а тому володілець майна для розгляду клопотання не викликається.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.131, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Призначити розгляд клопотання у відкритому судовому засіданні у приміщенні Златопільського міськрайонного суду Харківської області на 19.11.2025 року на 11 годину 00 хвилин у залі судових засідань №1 за адресою приміщення суду: Харківська область, Лозівський район, м. Златопіль, 3 мікрорайон, буд. 1-А.

Копію ухвали та судової повістки про виклик надіслати прокурору засобами електронного суду, а дізнавачці засобами електронної пошти у порядку ч.1 ст.135 КПК України на адресу ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області:ІНФОРМАЦІЯ_2

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя -