ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/913/26
провадження № 1-кс/753/212/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003893, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунка НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0003893, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 03.09.2024 ОСОБА_5 звернувся із заявою щодо вжиття заходів до ОСОБА_6 , яка з січня 2024 року по теперішній час, використовуючи ім`я добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на потреби батальойону та ЗСУ, які використовувала на власні потреби.

Так, з початку січня 2024 року волонтер ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 про припинення зборів грошових коштів на потреби батальйону та ЗСУ, після чого почала таємно від керівництва збирати кошти у мережі «Твітер» ніби-то на потреби ЗСУ, але зазначені кошти остання витрачала на власний розсуд.

Під час проведення досудового розслідування 10.10.2024 надійшла заява від представника ОСОБА_7 , а саме що ОСОБА_7 разом із своїм бізнес-партнером ОСОБА_8 02.09.2023 та 01.01.2024 на YouTube-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводили збір коштів на потреби добровольчого батальйону "Госпітальєри" та перерахували загалом 357 000 грн. на рахунок ОСОБА_6 , яка станом на той час користувалася довірою, як волонтер. 10.09.2024 з офіційного сайта БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнім стало відомо, що ОСОБА_6 , більше не є волонтером та зібраними коштами вона розпорядилася на власний розсуд.

Також 23.12.2024 досудовим розслідуванням виявлено потерпілу у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_9 , яка здійснила переказ коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 у сумі 94 205,22 грн., 886,37 Євро.

Як вказує слідчий, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що кошти, які надсилалися на ім`я ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_1 , були отримані шляхом обману, а тому з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

Слідча у судове засідання не прибула, у поданій заяві просила проводити розгляд справи за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , його відділах та/або філіях, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 13.11.2024.

Строк дії ухвали - до 21 березня 2026 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12