Справа № 192/2660/25
Провадження № 1-кс/192/324/25
Ухвала

Іменем України

24 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143 від 17.07.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотання, просить надати йому дозвіл на доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю зробити їх копії та вилучити їх копії по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 за період часу з 14.07.2025 по 17.07.2025 а саме:

копію справи з юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копі ідентифікаційного коду;

документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 14.07.2025 по 17.07.2025;

документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період з 14.07.2025 по17.05.2025;

документи з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.06.2025 року до відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.07.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мотоциклу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15800,00 грн, які остання добровільно перерахував з власної банківської картки, номер якої не пам`ятає, на банківську картку НОМЕР_3 , та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму. За даним фактом 17.07.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , вона надала показання, що 14.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 приблизно о 07 год 23 хв знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мото транспорту приблизно 12000 грн, продавець на сайті був записаний « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_4 ), з яким потерпіла спілкувалась 14.07.2025, останній під час розмови попросив перевести задаток на суму 1600 грн на банківську карту, яку повідомив по вказаному номеру телефону, а саме НОМЕР_1 на, що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на суму 1600 грн на банківську карту НОМЕР_1 трьома транзакціями. На даний час невідома особа « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_4 ) на телефоні дзвінки не відповідає та грошові кошти потерпілій не повернуто.

Також 15.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мото транспорту «Альфа» за 14200 гривень, продавець під оголошенням був підписаний, як « ОСОБА_7 », але на даний час оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видалене. 15.07.2025 приблизно о 15 год 49 хв потерпіла почала спілкуватися з особою на ім?я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ), даний мобільний номер телефону був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під оголошенням про продаж мото транспорту «Альфа» за 14200 гривень. Приблизно о 17 год 25 хв потерпіла ОСОБА_5 почала спілкуватися з особою на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ), та під час розмови остання повідомила, щоб потерпіла скинула грошові кошти на суму 14200 гривень, але їх не будуть знято, а знімуть їх коли прийде посилка, а саме мото транспорт «Альфа». Після чого потерпіла зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на суму 14200 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , дану карту потерпілій повідомила особа на ім?я ОСОБА_8 під час телефонної розмови з даною особою. Після переказу грошових коштів на суму 14200 гривень останні одразу перерахувались на вищевказану банківську карту, хоча особа на ім`я ОСОБА_8 казала, що вони перерахуються після отримання посилку у вигляді мото транспорту ОСОБА_9 . Тоді потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв.

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Посилається, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, копія справи з юридичного оформлення банківського рахунку, документи про рух коштів по банківського рахунку, документи з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти, документи з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.07.2025 по 17.07.2025, дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливість розкрити злочин, а також те, що дана інформація в подальшому може бути використана як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження вказаної інформації як речових доказів по справі та неможливість іншим способом довести вказані обставини оскільки згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання дізнавач, прокурор, представник банку не прибули. Дізнавач просив провести розгляд без його участі.

За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2025 року.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025 до Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.07.2025 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мотоциклу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15800,00 грн, які остання добровільно перерахувала з власної банківської картки, номер якої не пам`ятає, на банківську картку НОМЕР_3 , та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуто, чим спричинено ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму (ЖЄО 10465 від 17.07.2025).

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим надані копії таких документів:

протоколу про прийняття 16.07.2025 заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ;

протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , за змістом показань якої, вона 14.07.2025 приблизно о 07 год 23 хв знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мото транспорту приблизно 12000 гривень, продавець на сайті був записаний « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_4 ), з яким потерпіла спілкувалась 14.07.2025, останній під час розмови попросив перевести завдаток на суму 1600 грн на банківську карту, яку повідомив по вказаному номеру телефону, а саме НОМЕР_1 на, що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на суму 1600 грн на банківську карту НОМЕР_1 трьома транзакціями. На даний час невідома особа « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_4 ) на телефоні дзвінки не відповідає та грошові кошти потерпілій не повернуто, також, 15.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж мото транспорту «Альфа» за 14200 гривень, продавець під оголошенням був підписаний як « ОСОБА_7 », але на даний час оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видалене. 15.07.2025 приблизно о 15 год 49 хв потерпіла почала спілкуватися з особою на ім?я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ), даний мобільний номер телефону був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під оголошенням про продаж мото транспорту «Альфа» за 14200 гривень. Приблизно о 17 год 25 хв потерпіла ОСОБА_5 почала спілкуватися з особою на ім`я ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_6 ) та під час розмови остання повідомила, щоб потерпіла скинула грошові кошти на суму 14200 гривень, але їх не будуть знято, а знімуть їх коли прийде посилка, а саме мото транспорт «Альфа». Після чого потерпіла зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на суму 14200 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , дану карту потерпілій повідомила особа на ім?я ОСОБА_8 під час телефонної розмови з даною особою. Після переказу грошових коштів на суму 14200 гривень останні одразу перерахувались на вищевказану банківську карту, хоча особа на ім`я ОСОБА_8 казала, що вони перерахуються після отримання посилки у вигляді мото транспорту Альфа;

протоколу огляду мобільного телефону марки Samsung Galaxy A355G, наданого потерпілою ОСОБА_5 , датованого 17.07.2025, з фототаблицею;

фотокопій квитанцій;

доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України;

рапортів оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , датованим 04.08.2025, в СД відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 17.07.2025, до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.07.2025 близько 17:39 невідомі особи під приводом продажу мото транспорту заволоділи грошовими коштами заявниці. В ході вивчення матеріалів даного кримінального провадження встановлено номери банківських карт особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, a сaмe: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом ч.ч. 5 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на посилання дізнавача, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, вказані документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, тому слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача сектора дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143 від 17.07.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.07.2025 по 17.07.2025, а саме:

- копії справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копі ідентифікаційного коду;

- документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 14.07.2025 по 17.07.2025;

- документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період з 14.07.2025 по17.05.2025;

- документів з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 24 грудня 2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1