Провадження № 1-кс/369/3298/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000182 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000182 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2025 року до ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що від її імені невстановлена особа відкрила мікро кредити в банківській установі використовуючи її персональні дані, чим заявнику заподіяні матеріальні збитки в розмірі 3600 грн. (ЄО № 12403 від 14.05.2025).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.02.2025 року та 28.02.2025 року невстановленими особами були здійснені несанкціоновані спроби входу до мого банківського акаунту у ІНФОРМАЦІЯ_2 з невідомого пристрою Redmi23053RN02Y, після чого без мого відома та згоди на моє ім`я було оформлено кредити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму понад 3 600 грн. Кошти було перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 . Всі ці дії відбувалися без мого відома та участі, при цьому мій телефон тимчасово був виведений з ладу, а моя SIM-карта могла бути підмінена. Надалі я отримала листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 із вимогами сплати кредитної заборгованості, яку я не оформлювала, не підписувала жодного договору, згоду на обробку персональних даних не надавала. Також мають місце регулярні дзвінки та смс з вимогою сплатити борг, у тому числі моїй матері, з порушенням законодавства про врегулювання простроченої заборгованості.

З метою встановлення місце знаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що невідома особа уклала кредитні договори на інші споживчі цілі, для оформлення кредитів невстановлена особа надала документи потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримала суми кредитів у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн);

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку);

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

На підставі викладеного, дізнавач просив суд:

Розглянути клопотання та надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться під юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн):

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку):

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

У судове засідання дізнавач/прокурор не з`явився, дізнавач просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, дізнавач в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться під юридичною АДРЕСА_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП №1 № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУП в Київській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться під юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- Яким чином здійснювалися оформлення кредитних договорів, (у відділенні установи, чи онлайн):

- Які документи надавалися позичальником (надати завірені копії документів);

- Чи оформлялися кредити на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так то надати відповідні документи;

- Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку):

- Надати контактний номер телефону, який використовувався або був зазначений при оформленні кредитних договорів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1