Провадження № 1-кс/204/2650/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

13 жовтня 2025року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні у м.Дніпрі, клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001154 від 08.10.2025 року, про дозвіл на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001154 від 08.10.2025 року, про дозвіл на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено,що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001154 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виділеного з кримінального провадження №0001480 відносно підозрюваного ОСОБА_5 . Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. 07.10.2025 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001480 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України за ознаками організація та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою. Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2024 року, більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжкого злочину, який полягав у систематичному заволодінні чужим майном шляхом обману тривалий час. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: 1) пошук осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як керівника організованої групи, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи; 2) створення та адміністрування за допомогою засобів електронних комунікацій в мережі Інтернет сайту https://bionutraceft.com.ua з інформацією про нібито діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації т.з. БАДів, в тому числі розміщення на вказаному веб-сайті інформації про пошук співробітників із зазначенням посад, заробітної плати та іншими умовами працевлаштування; 3) створення та розміщення за допомогою засобів електронних комунікацій на сайтах та за посиланнями в мережі Інтернет https://www.work.ua, оголошень про працевлаштування на посаду т.з. менеджера з продажу біологічно активних добавок БАДів; 4) організація у м. Дніпро діяльності так званого «Call-центру», для подальшого облаштування необхідною комп`ютерною технікою з можливістю доступу в мережу Інтернет, IP-телефонії та іншим обладнанням, необхідним для здійснення заволодіння чужим майном громадян України шляхом обману (шахрайство) організованою групою, та створення інших умов для вчинення правопорушень; 5) проведення так званого рекрутингу (підбору персоналу) співробітників Сall-центру, які будуть безпосередньо здійснювати шахрайські дії відносно громадян; 6) проведення навчання персоналу співробітників Сall-центру; 7) розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів, керуванні і координації дій співучасників злочинів при їх вчиненні; 8) пошук осіб, які б погодились на участь у організованій групі, до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками організованої групи, а саме: забезпечення виводу (конвертації) грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошових коштів, якими учасники організованої групи заволоділи у потерпілих на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки, сприяння у вирішенні організаційних питань, отримання, пакування, сортування та відправка так званих БАДів потерпілим; 9) придбання баз даних з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», на яке здійснювались замовлення, та іншою інформацією, щодо осіб, які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта»; 10) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та потерпілими шляхом використання IP-телефонії, з метою приховання та протидії викриттю їх злочинної діяльності; 11) замовлення/отримання (купівля), зберігання т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів), їх фасування/пакування т.з. БАДів (дієтичних добавок/косметичних засобів) для подальшого їх використання у злочинній діяльності; 12) безпосереднє здійснення дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) відносно громадян України, а саме: - здійснення телефонних дзвінків громадянам України, зокрема похилого віку вводячи їх в оману, представляючись службовими особами органів державної влади, працівниками Пенсійного фонду України та Державної виконавчої служби, повідомлення про нібито наявність заборгованості за замовлення в медичному закладі дієтичних добавок, що не є лікувальними засобами (БАДів), тим самим забезпечуючи створення у потерпілих уявлення про необхідність викупу в зручному для них відділенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» нібито переадресованих товарів за ціною виробника у вартості 1140-1720 грн., щоб уникнути стягнення в примусовому порядку через виконавчу службу вигаданого «штрафу» у розмірі від 5 000 грн. та накладення додаткових штрафних санкцій; - ведення так званої «чорнової бухгалтерії» з обліку осіб - потенційних потерпілих, яким учасники групи здійснювали/будуть здійснювати телефонні дзвінки для введення в оману, із зазначенням анкетних та контактних даних потенційного потерпілого, дати та часу здійснення останньому телефонних дзвінків, результату спілкування з потенційним потерпілим, необхідності відправки посилки потерпілому з т.з. БАДами із зазначенням особи виконавця під псевдонімом та іншими даними; - формування посилок всередині яких містяться т.з. БАДи (дієтичні добавки/косметичні засоби) для їх відправки потерпілим, видаючи вміст вказаних посилок за БАДи, що нібито були замовлені та не отримані потерпілими, та їх відправлення з зазначенням анкетних даних як відправника залучених третіх осіб (дропів) чи співробітників «Call-центру»; - шляхом введення в оману та створення умов для добровільної передачі грошових коштів потерпілими, шляхом відправки поштового відправлення через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», що містить БАДи, (дієтичні добавки/косметичні засоби) з числа препаратів, що не є лікарськими засобами, зокрема: «Cardiostage», «Visio Caps», «KetoPharmLuxe», «Slim FIT detox», «Artro-Vital», «RevmoNorm», «Суглобол», «Diabetonus», «GluLix», «Diaben», «Gelmindetox» та інші, видаючи вміст вказаних посилок - товарів, що нібито були замовлені та не отримані потерпілими із зазначенням інформації про отримувача - потерпілого, зокрема його анкетних даних та номеру телефона необхідного для ідентифікації особи отримувача у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а також зазначенні у товарно транспортній накладній інформації про умови отримання вказаної посилки за допомогою післяплати (відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей»), тобто отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати вартості такої посилки у сумі 1140 грн. 1720 грн., що була повідомлена потерпілому учасником групи під час телефонної розмови; 13) приховування діяльності організованої групи: - забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram-каналів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру ІD, а також програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет; - здійснення поштових відправлень у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб, а також використання псевдоніму під час спілкування з потенційними потерпілими; - здійснення координації дій щодо обготівкування грошових коштів отриманих від потерпілих шляхом сплати ними грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на рахунок відправника залученої третьої особи або учасника організованої групи; 14) розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між учасниками організованої групи. З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 прийняв рішення використовувати для діяльності «Сall-центру» наявне в його користуванні та розпорядженні, відповідно договору оренди нерухомого майна від 16.08.2022, офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 81, яке відповідало попередньо встановленим вимогам для подальшого використання учасниками організованої групи для введення громадян України похилого віку, шляхом здійснення телефонних дзвінків, оскільки був обладнаний для цього необхідною технікою та телефонією. Усвідомлюючи складність розробленого плану та розуміючи, що для забезпечення його реального виконання, тривалості в часі, охоплення більшої кількості потенційних потерпілих, забезпечення отримання стабільного злочинного прибутку, мінімізації ризиків викриття протиправної діяльності, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше серпня 2024 року, залучив до злочинної діяльності у якості співорганізатора для безпосереднього керування «Call-центром», що знаходився за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 81, найбільш довірену невстановлену органом досудового розслідування особу, який мав організаторські здібності та міг забезпечити загальну організацію роботи, здійснювати контроль за поведінкою працівників Call-центру, координацію їх діяльності, контроль нарахування для виплати грошових коштів працівникам «Call-центру», на що останній керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодився та надав згоду на здійснення спільного з ОСОБА_5 загального керівництва організованою групою. Також, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного плану та приховування злочинної діяльності під виглядом здійснення легальної господарської діяльності у сфері надання послуг з продажу товарів БАДів спільно з невстановленою особою створили та в подальшому адміністрували веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про діяльність компанії «BIONUTRACEFT» з реалізації БАДів, яка нібито має законний характер. Крім того, з метою виконання злочинного плану, ОСОБА_5 та невстановлена органом досудового розслідування особа для виконання ролі пособника вчинення злочину, а саме рекрутера «Call-центру» залучили до участі у організованій групі невстановлену органом досудового розслідування особу, якій довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, її роль, яка полягала у підборі співучасників злочину, шляхом систематичного розміщення на сайтах в мережі Інтернет https://www.work.ua оголошень про працевлаштування на посаду менеджера з продажу біологічно активних добавок БАДів, проведення співбесід з кандидатами на роботу у так званих офісах, проведення їх анкетування, та забезпечення добровільної згоди на отримання швидкого незаконного прибутку, на що остання керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилася та надала згоду на участь у організованій групі та пособництві вчинюваних її учасниками злочинах. Одночасно з цим, ОСОБА_5 та невстановлена органом досудового розслідування особа для виконання ролі виконавців злочину, так званих тім-лідерів, тобто адміністраторів «Call-центру», залучили до участі в організованій групі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, проведення навчання співробітників «Call-центру» (виконавців організованої групи), контролю за порядком та дисципліною інших співучасників злочину, контролю за дотриманням заходів конспірації, надання іншим виконавцям, а саме «холодникам» баз даних потенційних потерпілих, надання звітів організаторам злочину про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій групі та вчинюваних її учасниками злочинах. Також, ОСОБА_5 надав вказівку невстановленій органом досудового розслідування особі, відповідальній за рекрутинг співробітників «Call-центру» підібрати та залучити осіб для здійснення злочинної діяльності в якості менеджерів «Call-центру» (виконавців організованої групи), а також після отримання їх згоди на участь у організованій групі, тім-лідерам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провести з ними навчання, під час якого надати детальні інструкції, щодо механізму вчинення злочину та контролювати його виконання. У невстановлений час, але непізніше серпня 2024 року невстановлена органом досудового розслідування особа, відповідальна за рекрутинг, шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет, а також усного спілкування, перебуваючи в офісі за адресою: місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 81, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану виконуючи вказівку ОСОБА_5 та невстановленої органом досудового розслідування особи, підібрала та залучила до здійснення злочинної діяльності в якості виконавців, так званих «холодників» та «вхідної лінії» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та не пізніше жовтня 2024 року - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Після отримання добровільної згоди зазначених осіб на вчинення злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм ролі, провели навчання ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, під час якого довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, надали детальні інструкції щодо механізму вчинення злочину, їх ролі, яка полягала у здійсненні за допомогою ІР-телефонії дзвінків громадянам України, зокрема похилого віку, та введення їх в оману, представляючись службовими особами органів державної влади, працівниками Пенсійного фонду України та Державної виконавчої служби, повідомлення про нібито наявність заборгованості за замовлення в медичному закладі «лікарських засобів», що фактично були БАДами, тим самим створення у потерпілих уявлення про необхідність викупу в зручному для них відділенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» нібито переадресованих ліків за ціною виробника у вартості 1140-1720 грн., з метою уникнути ними стягнення в примусовому порядку через виконавчу службу вигаданого «штрафу» у розмірі від 5 000 грн. та накладення додаткових грошових санкцій. Керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи добровільно погодилися та надали згоду на участь у організованій групі та вчинюваних її учасниками злочинах. Крім того, з метою забезпечення контролю та здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 забезпечив безперебійний доступ до ІР-телефонії, необхідної для здійснення дзвінків потерпілим з метою вчинення шахрайських дій учасникам організованої групи, які здійснювали злочинну діяльність в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом забезпечення укладання довіреною невстановленою особою договору/оферти з ТОВ «БІНОТЕЛ» (), S-BQF2045 від 01-07-2022, Q-TRX7027 від 01.08.2024, та в подальшому забезпечував указаний доступ шляхом здійснення абонентської плати за електронні комунікаційні послуги. Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена органом досудового розслідування особа у різний період часу, залучили до складу утвореної ними організованої групи постійних учасників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, зорганізувавшись у організовану групу, для систематичного вчинення подовженого особливо тяжкого злочину об`єднаного єдиним умислом, з розподілом функцій кожного учасника злочинної групи. Так, керівниками організованої групи ОСОБА_5 та невстановленою органом досудового розслідування особою було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій кожного учасника організованої групи, який був направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_5 з невстановленого досудовим розслідуванням місця систематично отримував бази даних з анкетними даними, номерами телефонів, адресами відділень оператора поштового зв`язку та іншою інформацією, щодо осіб які раніше здійснювали замовлення т.з. БАДів та/або лікарських/косметичних засобів та використовували послуги з доставки за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта». Після чого, вказані бази даних передавались так званим «тім-лідерам», тобто адміністраторам «Call-центру» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в свою чергу розподіляли їх серед так званих «холодників» - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами. Надалі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи в ролі «холодників», перебуваючи у приміщенні так званого «Call-центру» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 81, використовуючи ІР-телефонію, за допомогою якої потерпілим надходять дзвінки, які неможливо ідентифікувати за номером, здійснювали дзвінки громадянам України, здебільшого похилого віку відповідно до баз даних, які їм надавали інші учасники організованої групи (тім-лідери). У розмовах з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст діалогу. В наданому спітчі прописано привітання, причина дзвінка потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману, спосіб отримання особистих даних, створення уявлення про необхідність викупу в зручному для них відділенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» нібито переадресованих товарів за ціною виробника у вартості 1140-1720 грн., щоб уникнути стягнення в примусовому порядку через виконавчу службу вигаданого «штрафу» у розмірі від 5 000 грн. та накладенням додаткових грошових санкцій, тим самим забезпечення отримання потерпілими вказаної посилки лише після сплати визначеної вартості відправлення. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи під безпосереднім контролем адміністраторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими використовували псевдоніми та для надання вигляду законності їх діяльності, представлялись службовими особами органів державної влади, працівниками Пенсійного фонду України та Державної виконавчої служби, та повідомляли їм про нібито наявність заборгованості за замовлення в медичному закладі «лікарських засобів», що фактично були БАДами, створювали уявлення у потерпілих про необхідність викупу товару вартістю 1140-1720 грн., з метою уникнення вигаданого «штрафу» від 5000 грн., запевняли останніх, про вигідні умови, що потерпілим нібито переадресовують вказані ліки на зручне за місцем проживання відділення поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», де вони викуплять товари за ціною виробника, а саме 1140 грн - 1720 грн, після чого скарга начебто анулюється і «медичний центр» не матиме претензій до останніх, натомість другий варіант передбачав настання негативних наслідків, що в разі відмови викупити ліки «медичний центр» стягуватиме з потерпілих штраф у розмірі від 5 000 грн. в примусовому порядку, через виконавчу службу та накладенням додаткових грошових санкцій, тим самим вводили потерпілих в оману. При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, відповідно до наданих їм баз даних, мали певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі назву раніше замовлених БАДів, наявні захворювання, адресу поштового відділення ТОВ «Нова Пошта» тощо, і повідомляли такі дані у спілкуванні з потерпілим з метою переконання, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані службові особи органів державної влади, працівники Пенсійного фонду України та Державної виконавчої служби, в зв`язку з чим особи не підозрювали про злочинні наміри відносно них. Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, вносили відомості до електронної бази про потерпілого, який погодився на отримання та оплату поштового відправлення з метою уникнення зазначених негативних наслідків. У подальшому невстановлені особи, отримавши з електронної бази відповідні відомості, на виконання плану керівника організованої групи ОСОБА_5 , з метою створення умов для добровільної передачі грошових коштів потерпілим здійснювали поштові відправлення БАДів у відділеннях оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з проходженням ідентифікації особи відправника за анкетними даними та номером телефону довірених третіх осіб, залучених учасниками організованої групи, з визначенням сплати потерпілими грошового переказу (післяплати відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей») на підконтрольний учасникам організованої групи рахунок відправника. Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_5 та іншими учасниками організованої групи. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян України, відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, керівники організованої групи ОСОБА_5 та невстановлена органом досудового розслідуванням особа, у період часу з серпня 2024 року по лютий 2025 року, спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами заволоділи грошовими коштами неменше 27 потерпілих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 шляхом обману (шахрайство), спричинивши останнім матеріальний збиток на загальну суму 162 390 грн., які систематично обготівковувалися з рахунків платіжної системи NovaPay, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , а також на ім`я інших підконтрольних осіб, так званих «дропів». При цьому, ОСОБА_11 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 через платіжну систему NovaPay, з 13.01.2025 по 03.02.2025, відповідно до «Правил надання платіжних послуг у ТОВ «Нова Пей» отримав та обготівкував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, в сумі 1 217 900 грн., які були передані ОСОБА_5 . При цьому учасниками організованої групи отримання прибутку від незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману конкретними потерпілими не обмежувалося, мало постійний (триваючий) систематичний характер, протягом не визначеного терміну, і було припинено правоохоронними органами у лютому 2025 року. Отриманими від злочинної діяльності коштами, керівники створеної організованої групи ОСОБА_5 та невстановлена органом досудового розслідування особа, відповідно до наданих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звітів про виконання учасниками організованої групи працівниками офісу, виконаної роботи згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, здійснювали розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між учасниками організованої групи відповідно до відведеної кожному ролі та заздалегідь обумовлених частин, з врахуванням витратної частини пов`язаної з забезпеченням діяльності організованої групи, зокрема оренди приміщення для розміщення «Call-центру», придбання комп`ютерної техніки, мережевого обладнання, оплати послуг інтернету, IP-телефонії, закупки БАДів тощо. Підозра, пред`явлена ОСОБА_5 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: протоколами за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які у своїй сукупності підтверджують причетність осіб підозрюваних до вчинення шахрайських дій по відношенню громадян України; протоколом допиту свідка (конфідента), особа яка залучена до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи; протоколами впізнання осіб за фотознімками, на яких свідок (конфідент) впізнає учасників злочинної групи причетних до вчинення шахрайських дій; протоколом огляду спільноти в Телеграм месенджері, в ході якого викрито усіх учасників злочинної групи, механізм вчинення правопорушення та список усіх потерпілих яким спричинена майнова шкода злочинними діями останніх; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_39 які здебільшого є особами похилого віку; протоколами допиту свідків ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та інших; протоколами пред`явлення для впізнання зі свідками ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_46 та іншими; висновком експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 15.06.2025 №166; протоколами слідчих експериментів проведених за участю підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , свідків ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_51 ; іншими доказами у своїй сукупності. Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на теперішній час переховується від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності та можливості обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим, 07.10.2025 повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено уповноваженому керуючому житлового кооперативу «Журавлівський» ОСОБА_52 за місцем мешкання підозрюваного на адресу: АДРЕСА_2 , а також за місцем реєстрації підозрюваного за адресою: АДРЕСА_3 - представнику Пісочинської селищної ради ОСОБА_53 . Крім цього, органом досудового розслідування неодноразово належним чином направлені за місцем реєстрації та мешкання підозрюваного повістки про виклик ОСОБА_5 до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області на 06.10.2025, 07.10.2025, 08.10.2025, однак останній офіційні виклики слідчого проігнорував, причини неприбуття не повідомив; телефонний номер, яким користувався підозрюваний відключений, за місцям реєстрації (мешкання) не з`являється. Враховуючи вищевикладене, 08.10.2025 ОСОБА_5 на підставі ст. 281 КПК України був оголошений в розшук. Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду, з метою забезпечення його прибуття до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши прокурора,приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане:1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставин.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 190КК України, та переховується від органу досудового розслідування, при цьому слідчим до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , а участь підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Таким чином, наявні правові підстави для затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому, клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 135-136, 184, 187-190 КПК України,-

постановив:

Клопотанняслідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001154 від 08.10.2025 року, про дозвіл на затримання з метою приводу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України, з метою його приводу до Чечелівського районного суду міста Дніпра,для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності дост. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;2) закінчення строку діїухвали, зазначеного в ній, абозакінчення шести місяцівіздатипостановленняухвали, у якій не зазначено строку їїдії;2-1) добровільногоз`явленняпідозрюваного до слідчогосудді, а обвинуваченого до суду, про щослідчийсуддя, суд повідомляє прокурора;3) відкликанняухвали прокурором.

Відповідно до положеньст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі. Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Строк дії ухвали шість місяців з моменту її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1