УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000087 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб`єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області, а також за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, діючи умисно, з корисливих мотивів, на протязі 2024-2025 років, систематично привласнюють кошти місцевого та державного бюджету України, виділені за рахунок субвенцій на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року № 419, під час будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізькій області.

Згідно з переліком об`єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2024 року № 693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.

Так, згідно наявних матеріалів кримінального провадженні, в рамках вказаної субвенції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 було укладено 11 договорів із суб`єктами господарювання приватного сектору економікина виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. При цьому основними підрядниками з виконання робіт з будівництва виступили:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори на загальну суму 168 210 000,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 10 601 040,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 6 догорів на загальну суму 593 923 934,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 413 609 502,00 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 3 договори на загальну суму 228 622 866,00 грн., серед яких кошти обласного (місцевого) бюджету в сумі 132 000 318,00 грн.

Відповідно до заяви про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва об`єктів за вищевказаними договорами будівництва протирадіаційних укриттів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.

Вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб`єкти господарювання переводяться у готівку.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робітза вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень, в тому числі шляхом їх придбання через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

Так, згідно наявних матеріалів кримінального провадження та даних аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що під час виконання будівельних робіт з будівництва протирадіаційних укриттів, службовими особами вказаного товариства, в період з 01.06.2024 по 31.12.2024, здійснено придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (нова назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 арматури в загальній кількості 1205,065 тон на загальну суму 49 081 174,4 гривень, в тому числі ПДВ на суму 8 180 195, 73 гривень. Зазначені «Металоконструкції» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). При цьому, реалізація арматури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була здійснена із націнкою (завищенням вартості) на суму більше 13 млн. гривень.

Придбання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наведеної арматури по значно завищеним цінам свідчить про неправомірне формування затратної частини покупця, що призводить до зменшення відповідної бази оподаткування.

Згідно даних досудового слідства, керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період вчинення злочину, а саме в період з 30.10.2023 по 29.01.2025, значилась ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_9 , яка пояснила, що наприкінці 2023 року, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність, за отримання блага, перереєструвала на себе право власності та корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). При цьому, зі слів ОСОБА_6 остання не мала та не має жодного уявлення щодо ведення господарської діяльності вказаного товариства, виступила номінальним власником, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного суб`єкту господарювання остання не мала та відповідно не придбавала і не реалізовувала жодним чином будь-які товари (роботи, послуги) в адресу інших товариств. Жодних грошових коштів, прибутку від діяльності товариства вона не отримувала та після придбання та реєстрації товариства, а також відкриття банківських рахунків всі ключі доступи на право підпису документів, печатки та уставні документи вона передала іншим учасникам злочину.

Крім того, опрацюванням фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено наявність транзакцій, що мають ознаки ризикових та на думку органу досудового розслідування, вказані фінансові операції направлені на створення умов подальшого переведення у готівку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у сумі 13 млн. грн. на металоконструкції, які реалізовані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2024 року, під час отримання бюджетних коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ймовірно ухилились від сплати податків, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ по операціям з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Станом на теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 на час укладення, підписання та виконання договорів щодо постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення контактних даних та зв`язків осіб, які втягнули останню у вказану злочинну схему та фактично є співорганізаторами зазначеної злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, яка містить дані про вхідні та вихідні дзвінки з сім-карт осіб з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2023 по 20.10.2025. Зазначені документи також необхідні досудовому слідству для встановлення кола всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Так, згідно інформації працівників УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, а також наявних матеріалів органу досудового слідства встановлено, що у користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, перебували наступні номери телефонів операторів стільникового зв`язку, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 мала у користуванні номери телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 мав у користуванні номер телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 мала у користуванні номер телефону НОМЕР_15 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000087, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, інформація щодо особистого листування осіб, з відображенням часу отримання чи відправки листів, адресатів, відправників та змісту файлів, до якої детектив просить надати тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до вимог ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 08.12.2023 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС без розкриття їх змісту) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2023 по 20.10.2025 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:

- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;

- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;

- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1