Справа №: 630/1323/25 Провадження № 1-кс/630/788/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Слідчим відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000137 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 05.09.2025 до Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 70000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, шо 04.09.2025 о 15:19 на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий йому чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи не заходив він з іншого мобільного пристрою в свій акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий повідомив, що ніяких дій він не здійснював. Невідомий чоловік повідомив. що він перемкне його до служби безпеки банку для того, щоб провести певні операції та зберегти кошти, які перебували на потерпілого лімітному рахунку. О 15:26 потерпілому знову зателефонував невідомий чоловік, але вже з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потерпілий повинен гроші з лімітного рахунку перевести на свій основний рахунок НОМЕР_3 та перевести їх на карту НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що потерпілий і зробив.

09.10.2025 отримано ухвалу Люботинського міського суду Харківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, вказану ухвалу було направлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.11.2025 до відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що емітентом і власником картки № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також інформацію з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, з метою документування злочинної діяльності в період часу з 03.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1