Справа № 645/7231/25
Провадження № 1-кс/645/1398/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій повідомили, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 105000 грн. Номери банківських карток шахраїв № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

За даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

27.09.2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що 25.09.2025 вона знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_4 . В цей час на мобільний телефон у застосунку «Телеграм» надійшов дзвінок з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомили, що в потерпілої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кредитна картка, яка заблокована та її потрібно обновити. Чоловік сказав, що для того щоб обновити данні та перевипустити кредитну картку потерпілій необхідно зі свого мобільного телефону набрати наступну комбінацію НОМЕР_5 , як потерпіла зрозуміла пізніше її фінансовий номер НОМЕР_6 був переадресований на вказаний номер. Потім у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити повідомлення, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 почали списуватись кошти в сумі 6840,27 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , потім 14481,75 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , потім 14254,02 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , потім 14274,70 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . При цьому, в цей час потерпіла на своєму мобільному телефоні у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ні яких операцій не робили та ні які паролі не надходили, та відповідно вона ні яких своїх паролів не казала. В цей раз він запитав у яких банках у неї ще відкриті рахунки. Потерпіла сказала йому, що в неї відкриті рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та чоловік запропонував їй перевірити картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що смутило ОСОБА_5 та вона запитала його, чому він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цікавиться її картками інших банків. На це чоловік відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » це одна мережа та знов сказав, щоб вона набрала на своєму телефоні комбінацію НОМЕР_5 , що потерпіла знову зробила, після чого у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона побачила, що хтось без її відома здійснив переказ коштів з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 в сумі 19 990,00 грн та 19 995, 00 грн на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_11 .

Після чого чоловічий голос сказав їй, щоб вона на мобільному телефоні зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що вона і зробила, а він почав диктувати цифри та сказав, що ОСОБА_5 ввела їх в полі на екрані, потім суму та натиснути відправити, що вона і зробила. Так було три рази. Потім чоловік сказав, що на цьому все завершено та сказав потерпілій, щоб вона ні куди не дзвонила, бо інакше все перерветься, а пізніше він сам набере її та поклав слухавку. Ввечері, близько 17:00 год. до ОСОБА_5 прийшла донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яка повідомила, що вона протягом всього дня не може додзвонитись до неї та почала зі свого номеру набирати на її, але виклик не йшов. Тоді вони зателефонували до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на номер НОМЕР_12 , де оператор повідомила, що її номер за допомогою комбінації НОМЕР_13 переадресований на номер НОМЕР_14 та сказала, яку комбінацію потрібно ввести, щоб його розблокувати, а саме #002# та натиснути виклик. Після того як донька ввела вказану комбінацію, номер ОСОБА_5 було розблоковано.

До протоколу допиту потерпіла надала виписку по банківському рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші квитанції про списання грошових коштів.

30.09.2025 року дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 виніс постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, враховуючи, що вказане правопорушення вчинено шляхом вішингу, тобто виду шахрайства, де зловмисники використовують телефонні дзвінки, щоб виманити у жертви конфіденційну інформацію, а також вбачаються факти, які свідчать про незаконне втручання з боку невстановленої особи в роботу електронно- обчислювальної техніки, кваліфікацію вказаного правопорушення змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

06.10.2025 прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 винесла постанову про зміну підслідності у кримінальному провадженні №0000391 від 26.09.2025 за СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази, а також необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_11 ( НОМЕР_15 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 25.09.2025 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим слідчим не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , cлідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , cлідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 року по 27.09.2025 року.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , cлідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , cлідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_11 ( НОМЕР_15 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_15 ), із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них, із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 25.09.2025 по 27.09.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 17.12.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 17.10.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1