Справа №944/279/26
Провадження №1-кс/944/60/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

21.01.2026 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданнів залі суду в м.Яворові, клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 28 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого28 серпня 2025 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 28 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2025 до Яворівського РВП ГУНП у Лівіській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які 22.08.2025 створили посилання під приводом отримання грошової допомоги від держави, за яким перейшла заявниця, заволоділи грошовими коштами останньої із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 99 994 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.08.2025 близько 15год. перебуваючи в соціальній мережі «Viber», надійшло сповіщення від невідомої особи зі змістом «Отримайте грошову допомогу від держави в розмірі 195 000 гривень та посилання, яке в неї не збереглося та перейшовши за яким остання вказала власний номер телефону та пароль до входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, 22.08.2025 близько 13год. та 15.30 год. ОСОБА_5 побачила що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 без її відома було здійснено 4 банківські операції в вигляді переказів грошових коштів на невідому їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 99 994 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала вказану картку.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.08.2025 по 23.08.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 22.08.2025 по 23.08.2025;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPR-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 22.08.2025 по 23.08.2025

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 99 994 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 99 994 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Просить клопотання задовольнити. Надати дозвіл їй, слідчій СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.08.2025 по 23.08.2025 по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 22.08.2025 по 23.08.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 22.08.2025 по 23.08.2025.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчею суддею встановлено, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесенні 28 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2025 до Яворівського РВП ГУНП у Лівіській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які 22.08.2025 створили посилання під приводом отримання грошової допомоги від держави, за яким перейшла заявниця, заволоділи грошовими коштами останньої із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 99 994 грн.

Вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.08.2025 по 23.08.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 22.08.2025 по 23.08.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 22.08.2025 по 23.08.2025/

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398, 395 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 28 серпня 2025року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються

для ідентифікації трансакції) за період з 22.08.2025 по 23.08.2025 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 22.08.2025 по 23.08.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 22.08.2025 по 23.08.2025/

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1