Справа № 202/7848/25
Провадження № 1-кс/202/8582/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 28.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що за результатами зібраних у провадженні доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», 18.06.2025 повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч. 3 ст. 307, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі.

21.08.2025 повідомлено про підозру: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 309, а саме у незаконному придбанні, зберіганні психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначено, що діяння зі зберігання, придбання, збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, с незаконними.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, достовірно знаючи про вимоги вищевказаних нормативно-правових актів та всупереч обов?язку їх неухильного дотримання, вчинили кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 28.02.2024, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з подальшим зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, а також на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими на даний час особами.

Реалізуючи злочинний умисел, у період часу з 28.02.2024 по теперішній час, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин повторно, у особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у не встановленому місці, але не пізніше 18.06.2025 ОСОБА_8 , діючи умисно, незаконно придбав для себе 3 сліп-пакети з речовиною кристалічного походження, масою не менше 8,6921 г., які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, які незаконно переніс за місцем свого проживання, де незаконно зберігав без мети збуту.

18.06.2025, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 3 сліп-пакети з речовиною кристалічного походження, та 1 сліп-пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які він придбав та зберігав для особистого використання без мети збуту.

Згідно висновку експерта від 26.06.2025 №CE-19/104-25/25357-НЗПРАП за результатами судової експертизи наркотичних засобів , психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, надані на експертизу 24.06.2025 кристалічна речовина бежевого кольору, масою 4,6805 г, кристалічна речовина світло-коричневого кольору, масою 0,9706 г, кристалічна речовина білого кольору, масою 3,0410 г., містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 3,4491 г., 0,6472 г., 1,8352 г., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах.

При цьому в ході документування злочинної діяльності вказаної групи осіб, та інших на даний час не встановлених осіб, встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснювалась на банківські картки. Так, зокрема, під час проведених обшуків вилучені наступні банківські картки: за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; у автомобілі, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ): НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, в теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , або в іншому відділенні банку, а саме до документів, які містять банківську таємницю за період з 28.02.2024 по 17.06.2025, по банківським карткам: - НОМЕР_1 , - НОМЕР_2 ,- НОМЕР_3 , - НОМЕР_4 ,- НОМЕР_5 ,а саме:Документів, які надані для відкриття зазначених банківських карток (рахунків) на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ, розрахунки та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів - зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказавши абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, розмір грошової винагороди, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 28.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , або в іншому відділенні банку, а саме: інформації за банківськими картками (за період з 28.02.2024 по 17.06.2025):

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ,

а саме:

-Документів, які надані для відкриття зазначених банківських карток (рахунків) на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ, розрахунки та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка є у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, розрахунки або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів - зазначивши їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказавши абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1