Справа №463/7511/25
Провадження №1-кс/463/7244/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 вересня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання детективам (старшим детективам/детективам) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

В обґрунтування клопотання старший детектив покликався на те, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000016 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі.

З матералів кримінального провадження вбачається що ОСОБА_35 налагодив схему контрабандного переміщення одноразових електронних сигарет заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, на територію України з метою протиправного збагачення.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану по збуту підакцизних товарів, які контрабандним шляхом потрапили на територію України, а саме електронних сигарет, а також рідин, що використовуються в електронних сигаретах, група осіб очолювана ОСОБА_36 , використовує мережу логістичних компаній поштового зв`язку. Так товар, протиправним шляхом, потрапивши на митну територію України, отримується на території Львівської, ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , які здійснюють його фасування та зменшеними обсягами, дрібно гуртовий збут, в групах месенджера «Telegram».

ОСОБА_35 діячи як організатор та керівник групи, що адмініструє в месенджері «Телеграм» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під нік-неймом « ОСОБА_38 », через який здійснюється оптова торгівля, електронними сигаретами, а також рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, по території України, в тому числі на території Львівській області.

В свою чергу, збут підакцизних товарів, ОСОБА_35 та ОСОБА_39 здійснюють як через месенджер так і наручно за говіркові кошти а також з метою конспірації діяльності застосовують банківські послуги.

Таким чином, виконавши учасниками усі необхідні дії які підтверджуються комплексом проведених СРД та НСРД, незаконно отримана підакцизна продукція збувається громадянам, без відповідних дозвільних ліцензій з порушенням діючого законодавства.

В ході проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які здійснювались перекази грошових коштів.

Група осіб використовує відкритті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за підакцизні товари та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.

Отримання документів та інформації по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаними особами наддасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти приймання оплати за контрафактний товар безпосередньо вищевказаними особами.

Іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_40 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить старший детектив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000016 від 20.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України розпочате у зв`язку із протиправним переміщенням через митний кордон України підакцизний товарів з приховуванням від митного контролю, для їх подальшого незаконного зберігання та збуту на території Львівської та інших областей.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу детективів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_45 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_46 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_47 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, вчинено невідомими особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та старшим детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 20.08.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення група осіб використовувала банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за підакцизні товари та для переказів грошових коштів отриманих в ході протиправної діяльності.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , старший детектив покликався на ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу старший детектив вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати старший детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000016 від 20.08.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам/детективам) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2024 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1