Справа № 724/4564/25
Провадження № 1-кс/724/280/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 при невідомих обставинах, використовуючи документи, отримані незаконним шляхом привласнила і розтратила майно фермерського господарства « ОСОБА_5 », що мало місце в с. Чепоноси Дністровського району Чернівецької області.

Крім цього ОСОБА_4 при невідомих обставинах викрала у ОСОБА_5 паспорта та інші офіційні документи на фермерське господарство « ОСОБА_5 ».

Разом із тим із матеріалів кримінального провадження встановлено, що наприкінці на рахунки ФГ « ОСОБА_5 » без відома керівника тобто ОСОБА_5 , надішли кошти в розмірі еквівалентному близько 10 000 мільйонів доларів США тобто приблизно 270 - 280 мільйонів гривень.

3 метою перевірки вищевказаних фактів до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит для встановлення наступної інформації, а саме: чи перебуває на обліку як платник податків ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про відкриті рахунки вказаного суб?єкта господарювання у банківських установах, рух коштів по вказаних рахунках, відомості про сплату податків, наявності

найманих працівників та про подання звітності про діяльність господарства до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак згідно отриманої відповіді встановлено, що запитувана інформація

органу досудового розслідування повинна здійснюватися з урахуванням положень ч. 4 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних».

Разом тим відомості щодо перебування на обліку суб?єкта господарювання, відкриті банківські рахунки, рух коштів по даним рахункам, сплати податків, подання звітності та наявності найманих працівників має істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази об?єктивної сторони кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 357 КК України.

З отриманих на даний час досудовим розслідуванням фактичних даних, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, результатом проведення цих процесуальних дій стане отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об?єктивного та справедливого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , до суду не з`явився, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.191, ч. 3 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про перебування на обліку ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), про відкриті рахунки вказаного суб?єкта господарювання у банківських установах, відомостей про сплату податків, подання податкової звітності (із наданням належним чином завірених копій декларацій на прибуток, іншої звітності), даних стосовно найманих працівників та наявності боргових зобов?язань.

Вказані відомості надати за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали суду з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8