Провадження № 1-кс/750/5181/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 12.11.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.11.2025 у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення з пропозицією заробітку, на яку вона погодилась. Спочатку їй вдавалось заробити, проте пізніше з нею зв`язався менеджер та запропонував заробити більше. Вона погодилась на це, та на виконання його завдань 11.11.2025 здійснила декілька переказів грошових коштів на загальну суму 72614 грн зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 . Цього разу обіцяного заробітку вона не отримала; грошові кошти їй не повернули.

Згідно з доданими до протоколу допиту квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснено 11.11.2025 наступні операції переказу особистих коштів: о 12 год. 16 хв. в сумі 7480 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; о 13 год. 41 хв. в сумі 25134 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 ; о 15 год. 38 хв. в сумі 21000 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 ; о 15 год. 44 хв. в сумі 19000 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.11.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.11.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.11.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1