ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 листопада 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим ВРЗЖЗО СВ Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000361, внесеному до ЄРДР 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ВРЗЖЗО СВ Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 30.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 03.07.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа здійснила крадіжку належного йому мобільного телефону марки «Самсунг» моделі «Гелексі А32» вартістю близько 8 000,00 грн.

У подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що після викрадення мобільного телефону марки «Самсунг» моделі «Гелексі А32», шляхом несанкціонованого втручання в інформаційну систему на власника мобільного телефону ОСОБА_5 було взято 3 онлайн кредити в різних кредитних установах та кошти зараховувались на його банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В подальшому з даних рахунків ОСОБА_5 здійснено транзакції грошових коштів на суму 3 800,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 03.07.2025 по 31.07.2025, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: таблиці з позначенням номерів банківських карток, дат та часу, сум, валют, балансу, рахунків відправників та отримувачів, їх прізвищ, описів транзакцій та інше за період з 03.07.2025 по 31.07.2025, а також документи щодо власника рахунку, інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, що міститься на оптичному носії CD-R диску.

Дані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформації, яка становить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційним кодом НОМЕР_5 , а саме:

-до документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаної осіб чи осіб;

-до інформації (роздруківки) про рух коштів з 03.07.2025 по 31.07.2025, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-до інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 03.07.2025 по 31.07.2025, а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-до належним чином завірених копій документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, у електронному і паперовому вигляді копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, так як ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчої та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання матеріалів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати слідча, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів у електронному і паперовому вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчому ВРЗЖЗО СВ Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000361, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, у електронному і паперовому вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, володільцем (розпорядником) яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційним кодом НОМЕР_5 , а саме:

-до документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-до інформації (роздруківки) про рух коштів з 03.07.2025 по 31.07.2025, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-до інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 03.07.2025 по 31.07.2025, а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-до належним чином завірених копій документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1