Справа № 750/394/26
Провадження № 1-кс/750/144/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000032 від 03 січня 2026 року, -

в с т а н о в и в:

12 січня 2026 року слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 03 січня 2026 року за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заяви ОСОБА_16 , котра просить провести перевірку за фактом крадіжки грошових коштів з банківської інтернет-картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_17 у розмірі 953,54 доларів США, що мало місце у період часу 27 грудня 2025 року з 11:46 год. по 12:04 год.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього є онлайн-картка в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якій станом на 24 грудня 2025 року були грошові кошти в сумі 7,500,87 доларів США які були виплачені з депозиту. В той же день на рахунок депозиту повернулося назад 5,050 доларів США, 200 доларів США я зняв та перевів у гривні, після чого на картці залишилися грошові кошти 2,250,87 доларів США. 29 грудня 2025 року ОСОБА_17 зайшов в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб з вищевказаної картки зняти частину грошових коштів та перевести в гривні та виявив що його картку було заблоковано в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним текстом «Вашу картку намагалися підробити шахраї», відкривши історію транзакцій ОСОБА_17 побачив, що 27 грудня 2025 року в період часу з 11:46 год. по 12:04 год. були здійснені перекази у кількості 8 штук на загальну суму 953,54 доларів США та один відмовлений переказ. Також на банківській картці був встановлений ліміт на 150 доларів США на інтернет покупки який не спрацював.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації слідчим слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000032 від 03 січня 2026 року, такий слідчий, як ОСОБА_14 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутній, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною краткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 26 грудня 2025 року по 00.00 год. 10 січня 2026 року; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1