Справа № 203/5038/25
Провадження № 1-кс/0203/4358/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

представника власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 28 лютого 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 366-2 КК України, у вигляді арешту майна, -

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 28 лютого 2025 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 2 ст. 366-2 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучено 02 жовтня 2025 року в ході обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_3 ;

2) мобільний телефон ОСОБА_7 . Samsung IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , разом з SIM-картою тел. НОМЕР_6 ;

3) банківські картки: 4 від А-банк ( НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ), 3 від ПриватБанк ( НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ), 3 від ІдеаБанк ( НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ), 1 від РайфазенБанк ( НОМЕР_17 ;

4) нотаріальний акт № 194 том 16, рег. № 17499, справа № 3111 від 2014 року про купівлю-продаж нерухомості, а саме ап. 144, за адресою: град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, м. «Юрта под пътя», к-с «Престиж Форт Бийч» бл. В6, ет. 2;

5) нотаріальний акт № 166 том 13, рег. № 13208 справа № 2481 від 2021 року про продаж нерухомості, а саме: апартамент № 190А (кадастровий № 11538.3.137.13.3), який знаходиться в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя»;

6) чорнові записи та аркуші в клітинку з підрахунком грошових коштів;

7) корінець з реквізитами в Prestige Fort Beach Reception;

8) рукописні записи щодо декларації за 2024 рік на 7 акр.;

9) рукописні записи щодо декларації за 2023 рік на 7 акр.;

10) файл з чорновими записами про доходи «Сергій» та «Інна», довідки про доходи за 2021 та 2022 роки на 33 арк.;

11) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2020 рік на 15 арк.;

12) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2019 рік на 13 арк.;

13) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2018 рік на 9 арк.;

14) чорнові записи про доходи, довідки про доходи за 2017 рік на 11 арк.;

15) файл з чорновими записами щодо заповнення декларації (ймовірно за 2016 рік) на 7 арк.;

16) витяги з Державного реєстру речових прав на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.;

17) витяги з Державного реєстру речових прав на гараж № У-1 по АДРЕСА_3 на 2 арк.;

18) паперова папка синього кольору з договорами на банківські вклади загалом на 42 арк.;

19) файл з документами на болгарській мові на 5 арк.;

20) інвойс № 83189 від 29.07.2025 з чеком довідкою на 3 акр.;

21) 3 файли з довідками та касовими чеками до них на болгарській мові;

22) «договор на содержание и управление туристического комплекса» від 03.09.2024 на апартаменти № 144 на 5 арк.;

23) файл з аркушами щодо здачі апартаментів № 190-А на 7 арк.;

24) файл з чорновими записами «Ориентировочний расчет апартаменти № 190-А» на 2 арк.;

25)» предварительний договор» № 2020-Prestige-С4-190А від 14.09.2020 на 4 арк.;

26) договір про управління апартаментами № 190-А від 02.02.2021 на 8 арк.;

27) договір про управління апартаментами № 190-А від 15.02.2024 на 5 арк.;

28) договір про управління апартаментами № 190-А від 27.12.2021 на 5 арк.;

29) договір про управління апартаментами № 190-А від 21.01.2023 на 8 арк.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати прокурора - процесуального керівника у даному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вилучені у них 02 жовтня 2025 року під час обшуку житла за місцем їх мешкання у квартирі АДРЕСА_4 16 ювілейних монет та 1 комплект з 5 ювілейних монет, грошові кошти на загальну суму 15 346 доларів США, 14 485 євро.

Зобов`язати прокурора процесуального керівника у даному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_4 вилучені у нього 02 жовтня 2025 року під час обшуку житла за місцем його мешкання у квартирі АДРЕСА_5 грошові кошти на загальну суму 84 535 доларів США, 1000 євро та 20 000 гривень, а також належні ОСОБА_4 та вилучені 02 жовтня 2025 року в ході обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_4 нотаріальний акт № 150 том 7, рег. № 8562 справа № 1260 від 2015 року про продаж нерухомості: апартаменти № 189 (кадастровий № 11538.3.137.13.1) в туристичному комплексі «Престиж Форт Бийч», град Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас, местността «Юрта под пътя», пластикову карту на ім`я ОСОБА_10 на майно: апартаменти № 189; «предварительний договор» № 2014-Prestige-С4-189 від 13.12.2014 на 4 арк..

Виконання ухвали про арешт майна покласти на процесуального керівника групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала буде складена і оголошена учасникам провадження _14 жовтня 2025 року о _17-55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1