печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): АДРЕСА_1 , а також банківських установ, які зареєстровані на території Республіка Польща.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 361, частиною четвертою статі 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб, які в умовах дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем, зокрема до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також сервісів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому оформлюють від імені громадян України кредитні договори та привласнюють їх кошти.

Встановлено, що особи, використовуючи технологію/сервіс авторизації «BankID» за платіжними реквізитами клієнтів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюють несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримують можливість використання електронних документів, що посвідчують особу - клієнтів вищевказаного банку.

Надалі, зловмисники, використовуючи раніше отриманий доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невстановлене програмне забезпечення, яке базується на технології «DeepFake» (технологія, яка використовує штучний інтелект і глибоке навчання для створення реалістичних підроблених відео та зображень, в тому числі в реальному часу) яка дає можливість змінювати обличчя людей на відео, синхронізувати міміку та голос, здійснюють несанкціонований доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », авторизуються в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриваючи рахунки на вказаних осіб з використанням технології «ІНФОРМАЦІЯ_16» (фото-відео верифікація).

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від імені громадян України оформлюють кредитні договори та привласнюють грошові кошти, чим завдають матеріальної шкоди останнім.

На даний час встановлено 506 осіб, несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу яких отримано особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Також, в ході досудового розслідування здобута інформація яка свідчить про те, що особи причетні до вчинення вище вказаних протиправних дій, здійснювали відкриття банківських рахунків в банках які розташовані на території Республіки Польща на власні імена а саме:

- ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого поміщували на вказані банківські рахунки кошти здобуті злочинним шляхом та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): АДРЕСА_1 , а також банківських установ, які зареєстровані на території Республіка Польща, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та компетентним органам Республіки Польща у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): АДРЕСА_1 , а також банківських установ, які зареєстровані на території Республіка Польща, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей щодо зняття коштів в терміналах (банкоматах), в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, за банківськими операціями:

1. 26.12.2024 о 19:59 з банківської карти: НОМЕР_1 відбулось зняття коштів на суму: 287,17 USD, з використанням банківського терміналу: RCND0A7K, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_17;

2. 28.12.2024 0 12:09 з банківської карти: НОМЕР_2 відбулось зняття коштів на суму: 11900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

3. 28.12.2024 о 13:11 з банківської карти: НОМЕР_3 відбулось зняття коштів на суму: 283,57 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_18; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. 28.12.2024 о 15:15 з банківської карти: НОМЕР_4 відбулось зняття коштів на суму: 12063,50 UAH, з використанням банківського терміналу: PLN20476, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

5. 28.12.2024 о 15:17 з банківської карти: НОМЕР_5 відбулось зняття коштів на суму: 11900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

6. 28.12.2024 о 15:18 з банківської карти: НОМЕР_6 відбулось зняття коштів на суму: 11900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

7. 28.12.2024 о 19:55 з банківської карти: НОМЕР_7 відбулось зняття коштів на суму: 11900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8. 28.12.2024 о 19:55 з банківської карти: НОМЕР_8 відбулось зняття коштів на суму: 11900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

9. 28.12.2024 о 20:57 з банківської карти: НОМЕР_9 відбулось зняття коштів на суму: 11 900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

10. 28.12.2024 о 21:00 з банківської карти: НОМЕР_10 відбулось зняття коштів на суму: 11 900,00 UAH, з використанням банківського терміналу: RCND0A7K, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_17;

11. 29.12.2024 о 12:01 з банківської карти: НОМЕР_11 відбулось зняття коштів на суму: 283,57 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_14 ; SOPOT; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12. 03.01.2025 о 10:30 з банківської карти: НОМЕР_12 відбулось зняття коштів на суму: 11755,47 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_19 , адреса розташування якого: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

13. 03.01.2025 о 16:13 з банківської карти: НОМЕР_13 відбулось зняття коштів на суму: 11803,25 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

14. 03.01.2025 о 17:11 з банківської карти: НОМЕР_1 відбулось зняття коштів на суму: 279,85 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_20;

15. 05.01.2025 о 15:21 з банківської карти: НОМЕР_14 відбулось зняття коштів на суму: 11803,25 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

16. 05.01.2025 о 16:20 з банківської карти: НОМЕР_15 відбулось зняття коштів на суму: 279,85 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_14 ; SOPOT; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

17. 07.01.2025 о 17:48 з банківської карти: НОМЕР_16 відбулось зняття коштів на суму: 12170,42 UAH, з використанням банківського терміналу: PLN20476, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

18. 07.01.2025 о 17:50 з банківської карти: НОМЕР_17 відбулось зняття коштів на суму: 12170,42 UAH, з використанням банківського терміналу: PLN20476, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

19. 07.01.2025 о 17:52 з банківської карти: НОМЕР_18 відбулось зняття коштів на суму: 12048,13 UAH, з використанням банківського терміналу: RNET3877, який належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

20. 07.01.2025 о 18:53 з банківської карти: НОМЕР_19 відбулось зняття коштів на суму: 284,91 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_14 ; SOPOT; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

21. 07.01.2025 о 18:54 з банківської карти: НОМЕР_20 відбулось зняття коштів на суму: 284,91 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_14 ; SOPOT; ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

22. 07.01.2025 о 18:55 з банківської карти: НОМЕР_21 відбулось зняття коштів на суму: 284,91 USD, з використанням банківського терміналу: RNET3877, кореспондент ІНФОРМАЦІЯ_14 ; SOPOT; POL;

- відомостей щодо наявних банківських рахунків, відкритих в банківських установах Республіки Польща на ім`я: ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , та наданні інформації щодо:

1. руху коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.09.2024 по дату виконання ухвали з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій;

2. документів, що стосується відкриття та використання рахунків за вказаними операціями: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

3. даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по вказаним рахункам та по вказаним банківським операціям;

4. параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.09.2024 по дату виконання ухвали.

Службовим особам Національного банку Польщі ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також банківських установ, які зареєстровані на території Республіка Польща надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/43945/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), банківські установи, які зареєстровані на території Республіка Польща

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.09.2025