печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000081, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на транспортний засіб марки ROLLS-ROYCE WRAITH, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 10.01.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який є громадянином України та громадянином Держави Ізраїль, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішив створити та очолити злочинну організацію, до складу якої, з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації, залучив у різний період часу невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, провадження стосовно яких здійснюється компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина в окремих кримінальних справах № 730 Js 3890/20, №730 Js 4973/20, №730 Js 5906/19, а також громадянина Болгарії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 37 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19); громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 33 епізодів комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5884/19), громадянина Німеччини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (засудженого Регіональним судом Вюрцбурга за вчинення 81 епізоду комерційного та групового шахрайства у справі №730 Js 5912/19), громадянина України та Держави Ізраїль ОСОБА_9 , (обвинувальний акт відносно якого направлено до суду), громадянку України ОСОБА_10 , стосовно якої Голосіївським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_11 , стосовно якого Дарницьким районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок, громадянина України ОСОБА_12 , стосовно якого Оболонським районним судом м. Києва ухвалено обвинувальний вирок та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Учасники злочинної організації, очоленої ОСОБА_5 протягом2016-2020 років, діючи в її складі, систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме коштами іноземних громадян.

Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку з використанням різних фінансових інструментів, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ ІНФОРМАЦІЯ_4, нібито з метою отримання прибутку.

З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених коллцентрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації протягом 2016-2020 років заволоділи коштами 290 потерпілих осіб на загальну суму 8 873 308,80 Євро.

Крім того, ОСОБА_5 протягом 2017-2020 років вчинив легалізацію (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом на загальну суму 119 259 439,8 грн., шляхом:

- придбання ОСОБА_5 автомобілів MERCEDES-BENZ MAYBACH S500, д.н.з. НОМЕР_3 , ROLLS ROYCE WRAITH, д.н.з. НОМЕР_4 , LAND ROVER RANGE ROVER 5.0, д.н.з. НОМЕР_5 на загальну суму 19 117 703,16 грн., а також автомобілів HYUNDAI TUCSON на суму 855 000 грн., BMW X3, д.н.з. НОМЕР_6 на суму 845 900 грн., ROLLS ROYCE PHANTOM - 13 755 500 грн.;

- організації придбання нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 1) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №17 (група приміщень № 2) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №14 (група приміщень № 5) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 4) (у літері «А»); нежилих приміщень з №1 по №16 (група приміщень № 3) (у літері «А») по АДРЕСА_1 в м. Києві, у зв`язку з чим, компанія «RIJV HOLDINGS LTD» (номер 11619397, Велика Британія), засновником та директором якої є ОСОБА_5 , стала бенефіціарним власником вказаних нежитлових приміщень на суму 84 685 336,69грн.

22.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

ОСОБА_5 за кошти, отримані злочинним шляхом придбані автомобілі: MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , 2018 р.в.; ROLLS-ROYCE WRAITH, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в.; LAND ROVER RANGE ROVER 5.0, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_9 , 2018 р.в.; MERCEDES-BENZ MAYBACH S500, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_10 , що є предметом вчинення злочину.

23.12.2020 транспортний засіб марки ROLLS-ROYCE WRAITH, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., переоформлений за фіктивною угодою на ОСОБА_4 (вартість вказаного транспортного засобу склала 20 000 грн.). Транспортному засобу присвоєно д.н.з. НОМЕР_11 . Вказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

Таким чином, власник речового доказу - транспортного засобу з метою уникнення конфіскації, переоформив шляхом вчинення правочину з продажу на іншу особу.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0000081 ОСОБА_13 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власників може призвести до відчуження транспортного засобу).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки ROLLS-ROYCE WRAITH, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., на праві власності належить ОСОБА_4 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 від 13.10.2025 транспортний засіб марки ROLLS-ROYCE WRAITH, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000081.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки ROLLS-ROYCE WRAITH, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., що на праві власності належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1