УХВАЛА

14 листопада 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаною про дію вищевказаних норм права, з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів, здійснювала незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Волинської та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.

Для реалізації спільного злочинного плану спрямованого на швидке протиправне збагачення ОСОБА_5 особисто, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виїжджала до країн ЄС, де здійснювала придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), їх транспортування та ввезення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, під виглядом гуманітарної допомоги, шляхом подання ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації - «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», для можливості безперешкодного ввезення автомобілів.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали продаж ввезених транспортних засобів, а виручені готівкові кошти розподіляли між собою.

Під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ майора поліції ОСОБА_8 , про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння даного злочину причетні наступні особи, які користуються абонентськими номерами мобільних телефонів за наступними номерами:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про здійснення телефонних дзвінків та відправку SMS повідомлень зівстановленням їх місцезнаходження, дасть змогу встановити місце розташування та можливість встановити причетність чи непричетність до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, які користуються вищевказаними абонентськими номерами. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а також надасть можливість встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказі.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл майору поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_9 - старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з`єднання та відправку SMS повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з прив`язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2024подату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме: адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з`єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з`єднання; дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Надати дозвіл майору поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_9 - старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з`єднання та відправку SMS повідомлень рухомих (мобільних) терміналівз абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з прив`язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2024по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , а саме: адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з`єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з`єднання; дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Надати дозвіл майору поліції ОСОБА_3 та майору поліції ОСОБА_9 - старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з`єднання та відправку SMS повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з прив`язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б); тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з`єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з`єднання; дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі до 30.11.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_10