Справа № 396/2423/25
Провадження № 1-кс/396/477/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.11.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що 02.10.2025 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень відділу підтримки УГІ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході перевірки обґрунтованості прийнятого рішення, за ЄО №7652 від 22.09.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Звірівка, Новоураїнського району, Кіровоградської області встановлено, що 18.09.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 526 грн, які були списані з банківської картки, належної заявниці.
У ході досудового розслідування встановлено факт самостійного переказу коштів заявницею на рахунок, що належать шахраям, під впливом введення в оману.
18.09.2025 у вечірній час, переглядаючи стрічку соціальної мережі «TikTok», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 натрапила на оголошення, у якому містилася інформація про можливість отримання соціальної виплати від партнера фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (матеріальна допомога у розмірі 30 000 грн).
Перейшовши за вказаним повідомленням, де вівся прямий ефір, ОСОБА_6 під трансляцією залишила коментар із запитом отримання коштів на операцію. На вказане невідома особа відповіла згодою, і надала посилання, за яким заявниця перейшла. Подальше листування відбувалося у месенджері «Telegram» з користувачем під назвою ОСОБА_7 , сторінка якого містила коротку інформацію про отримання допомоги.
У переписці невідома особа повідомила, що для отримання коштів необхідно пройти «авторизацію» - перерахувати 999 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану суму ОСОБА_6 10.09.2025 в 12:43 перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього особа надіслала відеофрагмент, на якому було видно банківський рахунок із сумою понад 2 000 000 грн, зазначивши, що саме з нього заявниці мають бути перераховані кошти. Надалі особа написала, що ОСОБА_6 необхідно доплатити ще 4 400 грн на інший рахунок НОМЕР_2 , в якості комісії, що вона також зробила.
На вимогу невідомої особи ОСОБА_6 надала квитанції про здійснені перекази. Після цього отримала SMS-повідомлення про «успішну авторизацію» своєї картки, у якому зазначалося, що необхідно ще раз здійснити оплату. Подальших переказів ОСОБА_6 вже не робила. За результатами дій ОСОБА_6 , коштів від партнера фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона не отримала, та власних коштів у сумі 5 400 грн користувачем UNICEF244 повернуто не було
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 5400 грн.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки та виписки з банку по рахунку потерпілої, встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )» юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними потерпілій ОСОБА_6 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, необхідно отримати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )» юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )» щодо руху грошових коштів по № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 18.09.2025 року по 28.09.2025 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.09.2025 по 28.09.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 18.09.2025 по 28.09.2025 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 )», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 06.11.2025 року по 06.12.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1