Провадження № 1-кс/712/5196/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Луганськ, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка проживає у невстановленому досудовим розслідуванням місці на тимчасово окупованій території Луганської області, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

ОСОБА_5 , будучи громадянкою України та мешканкою м. Луганськ Луганської області, будучи достеменно проінформованою та розуміючи факт захоплення м. Луганськ Луганської області збройними силами рф, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, будучи обізнаною про те, що м. Луганськ Луганської області є невід`ємною складовою частиною України, і що порядок утворення органів виконавчої влади регулюється виключно Конституцією України та законами України, у невстановлений період, але не пізніше 31 травня 2022 року, перебуваючи на території м. Луганськ Луганської області, діючи умисно, всупереч інтересам держави Україна, її суверенітету та територіальній цілісності, з ідеологічних та корисливих мотивів, переслідуючи намір, направлений на сприяння представникам окупаційної адміністрації рф в посиленні заходів тимчасової окупації населених пунктів Луганської області, добровільно, без фізичного примусу, погроз вбивством чи застосуванням насильства щодо неї чи членів її родини зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме посаду «заместителя министра юстиции луганской народной республики» в незаконному органі влади «министерство юстиции луганской народной республики». А саме указом так званого «главы лнр» від 31.05.2022 № УГ-377/22 ОСОБА_5 було призначено на цю посаду.

Згодом указом так званого «главы лнр» від 18.10.2022 № УГ-1049/22 ОСОБА_5 було призначено «исполняющей обязанности министра юстиции луганской народной республики», про що 17.03.2023 було внесено відомості в «єдиному державному реєстрі юридичних осіб» рф в органі «управление министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике», де ОСОБА_5 вказана як «исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике». Тобто, відповідно до російського законодавства «министерство юстиции луганской народной республики» є «управлением министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике».

На вказаній посаді «исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике» ОСОБА_5 перебувала з 18.03.2022 до 11.10.2023.

Після 11.10.2023 ОСОБА_5 повернулась на посаду «заместителя министра юстиции луганской народной республики» («заместителя начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике»), де і працювала станом на 29.05.2025.

Обіймаючи посаду «исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике» («исполняющей обязанности министра юстиции луганской народной республики») з 18.03.2022 до 11.10.2023 ОСОБА_5 виконувала організаційно-розпорядчі функції.

А також під час перебування з 31.05.2022 по 19.10.2022 на посаді «заместителя министра юстиции луганской народной республики» та згодом з 11.10.2023 до 29.05.2025 «заместителя министра юстиции луганской народной республики» («заместителя начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике») здійснювала допомогу у виконанні тих же організаційно-розпорядчих функцій, оскільки перебувала на посаді заступника.

Крім того, громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, інформаційній та економічній безпеці, перебуваючи у м. Луганську Луганської області, перебуваючи на посаді, пов`язаній з виконанням організаційно розпорядчих функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме з 31.05.2022 по 19.10.2022 на посаді «заместителя министра юстиции луганской народной республики», з 18.03.2022 до 11.10.2023 на посаді «исполняющий обязанности начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике» («исполняющей обязанности министра юстиции луганской народной республики») та згодом з 11.10.2023 до 29.05.2025 «заместителя министра юстиции луганской народной республики» («заместителя начальника управления министерства юстиции российской федерации по луганской народной республике»), реалізуючи свій злочинний умисел, виконуючи покладені на неї організаційно-розпорядчі функції, вказівки і розпорядження представників окупаційної адміністрації російської федерації в окупованих населених пунктах Луганської області, бажаючи проявити себе та довести свою лояльність і відданість окупаційній владі держави-агресора, нехтуючи своїм конституційним обов`язком щодо захисту прав та інтересів громади, безпосередньо беручи участь у загальному управлінні незаконного органу влади, надає таким чином допомогу в проведенні підривної діяльності проти України представникам держави-агресора рф у встановленні та підтриманні їх незаконної влади на тимчасово окупованій території.

Допомога ОСОБА_5 представникам іноземної держави призвела до забезпечення сталого та належного функціонування незаконно створених органів влади та посилила заходи тимчасової окупації.

11.08.2025 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та 13.08.2025 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - Газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано письмове повідомлення від 08.08.2025 про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, а також повістки про виклик ОСОБА_5 на 10:00 18.08.2025, 19.08.2025 та 20.08.2025 до слідчого відділу УСБУ в Черкаській області для проведення за її участі слідчих та процесуальних дій.

На зазначений час та у вказані дати підозрювана ОСОБА_5 до слідчого відділу Управління не з`явилася, не повідомивши при цьому про причини своєї неявки.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 фактично перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області в невстановленому місці.

29.08.2025 підозрювану ОСОБА_5 постановою слідчого оголошено в державний розшук, оскільки на теперішній час вона знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, та переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2013 по 28.10.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, у прохальній частині клопотання просить проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2013 по 28.10.2025 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1