печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ Королівства Іспанія, у тому числі, однак не обмежуючись, у « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ), «ІНФОРМАЦІЯ_55), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_49» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий групи слідчих ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (далі - Офіс) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого 16.09.2022 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, 28.06.2023 виділено в окреме кримінальне провадження № 0001197 від 28.06.2023 матеріали за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, оперативний супровід якого здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі - ДСР).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 до 16.09.2024 установлено, що ОСОБА_8 , у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на закупівлю товарів військового призначення.

Органом досудового розслідування установлено, що до вчинення зазначених злочинів причетні:

директор Товариства - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Київ, РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_2 , виданим 16.10.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспортами для виїзду за кордон: НОМЕР_3 , виданим 20.05.2021, дійсним до 20.05.2031; НОМЕР_4 , виданим 06.06.2016, дійсним до 06.06.2026; НОМЕР_5 , виданим Посольством України в Грецькій Республіці 05.01.2023, дійсний до 05.01.2033; 13.11.2023 затримано в місті Афіни Грецької Республіки та триває процедура екстрадиції;

засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Дніпропетровськ, РНОКПП: НОМЕР_6 , документованим паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , виданим 10.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортами для виїзду за кордон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , наявна інформація про перебування в ОАЕ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), наявна інформація про перебування в ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ФОП, які нібито у 2022 році надавали послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), який нібито надавав послуги у сфері інформатизації, інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, розробку та підтримку ПЗ та сайту товариства; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), яка нібито надавала бухгалтерські та консультаційні послуги; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ), який нібито надавав послуги з податкових та бухгалтерських питань; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), яка нібито надавала консультаційні послуги з управління та комерційної діяльності, управління підприємством, та інші;

працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), заступник директора, яка відповідала за зовнішньо-економічну діяльність Товариства, у тому числі безпосередньо контактувала з іноземними постачальниками (контрагентами), вела з ними переговори, пересилала їм документи від Товариства та отримувала від них документи, а також супроводжувала виконання договорів та працювала перекладачем для ОСОБА_8 ; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), яка працювала бухгалтером, та фактично займалася усіма фінансовими питаннями як Товариства так і ОСОБА_9 . За вказівками ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 здійснювала переказ коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші рахунки; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_19 ), відповідала за прийняття поставленого товару на склад Товариства, та ймовірно оформлювала пов`язані з цим документи, наприклад акт прийняття товару; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), заступник директора з виробничих питань, який нібито, як ОСОБА_23 , працював на складі у Чернівецькій області та виконував ймовірно ті ж функції, що і ОСОБА_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_21 ), який працював юристом, та займався усіма юридичними питаннями Товариства, в тому числі щодо підготовки усіх договорів, пов`язаних з ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також офіційно перебував на посаді юрисконсульта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », де офіційно була працевлаштована ОСОБА_10 на посаді головного бухгалтера, зокрема у Товаристві підконтрольному ОСОБА_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНКОПП НОМЕР_24 ),

та їх довірені особи, зокрема: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), який працював водієм ОСОБА_9 та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_27 ), яка познайомила ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ; ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 ), який згідно пояснень ОСОБА_9 є його представником у Демократичній республіці Конго, та отримував від останнього кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ОСОБА_34 (ТТ НОМЕР_29 ), який отримував ОСОБА_9 кошти відповідно до висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або представники МОУ: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_30 ), який у 2022 році перебував на посаді тимчасово виконуючий обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , від імені якого укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_31 ), який у 2022 році перебував на посаді начальника управління контролінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , з лютого 2023 року виконував обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , який приймав участь в укладанні ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_32 ), який у 2022 році перебував на посаді заступника ОСОБА_37 , який приймав рішення щодо укладання ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_11 договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_33 ), будучи адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_30 , перебував на посаді радника заступника ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_38 та забезпечував укладання договорів поставки між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 ;

Крім того, з метою приховання майна, здобутого злочинним шляхом, до злочинної схеми вищевказані особи долучали членів своєї родини та /або родичів (оформлювали на них нерухомість та/або транспортні засоби та/або перераховували кошти зі своїх рахунків на їх рахунки), а також знайомих, у тому числі: ОСОБА_8 - ОСОБА_39 , (РНОКПП: НОМЕР_34 ); ОСОБА_40 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), дочку; ОСОБА_41 (РНОКПП: НОМЕР_36 ); ОСОБА_9 - ОСОБА_42 (РНОКПП: НОМЕР_37 ); ОСОБА_43 (РНОКПП: НОМЕР_38 ); ОСОБА_44 (РНОКПП: НОМЕР_39 ); ОСОБА_45 (РНОКПП: НОМЕР_40 ); ОСОБА_19 - ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_12 - ОСОБА_47 (РНОКПП: НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 ( ОСОБА_49 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , (громадянку РФ), ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт НОМЕР_43 ) та ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт гр. ОСОБА_52 , а також громадянка рф) та інших.

Також, за отриманими в ході розслідування провадження даними директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом використовує рахунки:

Благодійної релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_34 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Україна), а саме наступні розрахункові рахунки: JSC CB «Privatbank» swift code - PBANUA2X, IBAN CODE - НОМЕР_45 ; JP Morgan Chase Bank, New York, USA account in the correspondent bank - 001-1-000080, swift code - chas us 33; ІНФОРМАЦІЯ_35 , USA account in the correspondent bank - НОМЕР_46 , swift code -irvt us 3n;

підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ) - банківські реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_47 ;

власні рахунки на своє ім`я ОСОБА_53 НОМЕР_48 .EUR та НОМЕР_52.EUR;

розрахункові рахунки довіреної особи ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_39 (Греція) ОСОБА_56 та ІНФОРМАЦІЯ_40 (Греція) НОМЕР_53.EUR та НОМЕР_54.EUR.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 під виглядом отримання агентських відрахувань отримав від ІНФОРМАЦІЯ_41 (Турецька Республіка) відповідно до АДРЕСА_1 на власні рахунки грошові кошти у розмірі 200 тис. євро.

Також установлено, що відповідно до бази даних звітів про валютні операції встановлено, що у березні 2022 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_42 (IBAN НОМЕР_49 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_43 (рахунок № НОМЕР_50 ) переказано 9000000 дол. США. При цьому установлено, що ОСОБА_57 є дочірньою компанією ІНФОРМАЦІЯ_44 , і кошти нібито отримані за продаж військового спорядження в Україну.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_45 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню ; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_46 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_47 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 - ОСОБА_3 та іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи та/або працівникам компетентних органів Королівства Іспанія дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді) з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, щодо усіх відкритих банківських рахунків наступними юридичними та фізичними особами, тобто документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel, зокрема банківських (юридичних) справ (в тому числі документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, осіб які мали право ними користуватись та свідчать про надходження та використання коштів з зазначенням їх цільового призначення, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, (контрагента), номеру платіжного документу, назви, коду, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу за період часу з 01.01.2021 по 09.10.2025), а також усі наявні документи, що підтверджують підстави оплати/переведення/зарахування коштів, у тому числі такі як: договори щодо поставки товару та/або надання послуг; документи, що підтверджують можливість їх укладання та виконання, у тому числі щодо закупівлі товару, його зберіганню та реалізації, з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами; платіжні документи щодо проведення розрахунків по таким договорам (платіжні доручення, прибуткові касові та меморіальні ордери, квитанції), що підтверджують виконання послуг/поставки товару відповідно до умов даних договорів (зокрема, але не обмежуючись: акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг/товару, видаткові накладні; копії документів щодо перевірки якості поставлених товарів, ліцензії, патенти, висновки екологічних, санітарних, гігієнічних, епідеміологічних та інших експертиз) по усім наявним банківським рахункам вказаних громадян України; усю аналогічну наявну інформацію по банківським карткам, наданим цим особам в користування, а також рух коштів по рахункам та карткам у період часу з 01.01.2021 по 09.10.2025, які перебувають у володінні: банківських установ Королівства Іспанія, у тому числі, однак не обмежуючись, у « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ІНФОРМАЦІЯ_56), « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_49 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по усім наявним розрахунковим/депозитним банківським/картковим рахункам, відкритих: підприємствами нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_50 (Ізраїль); ІНФОРМАЦІЯ_51 (США), ОСОБА_58 (Республіка Індія), ІНФОРМАЦІЯ_36 (Нова Зеландія); ІНФОРМАЦІЯ_52 (Туреччина); ІНФОРМАЦІЯ_57 (Туреччина); ІНФОРМАЦІЯ_53 (Туреччина); ІНФОРМАЦІЯ_58 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , Україна); підозрюваними та пов`язаними особами: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 , Україна); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , Україна); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_11 , Україна); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_13 , Україна); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_14 , Україна); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_15 , Україна) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 , Україна); ОСОБА_61 та ОСОБА_48 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_33 , Україна) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП: НОМЕР_30 , Україна), ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_31 , Україна), а також Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , Україна).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_63