УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82000 гривень, шляхом обману та зловживання довірою зі здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Також, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених вказаної установи виконання покарань.

Крім цього, 24.05.2025 о 17:51 год. до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спец. лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою збуту іншому засудженому.

Також, 23.08.2025, близько 18:20 год., на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій по АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено полімерний пакет із вмістом кристалічної речовини, яку мали намір збути засуджений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області, про те, що група осіб, за попередньою змовою, організували незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 12.09.2025 року о 17:26 год до відділу поліції №1 надійшло повідомлення по спец. лінії «102» від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено 6 паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у приміщенні відділення СПС (соціально-психологічної служби) №6, третього локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 2-му поверсі, а також інших побутових приміщеннях у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході проведення якого у кімнаті для зберігання речей засуджених виявлено та вилучено: поліетиленовий згорток обмотаний клейкою стрічкою із речовиною рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту та упаковано до спец. пакету НПУ №PSP 3131051

Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення СПС (соціально-психологічної служби) №2, першого локального сектору житлової зони, житлової секції розташованої на 1-му поверсі за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в ході обшуку виявлено та вилучено: одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркувань, які поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114494; невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114495; предмет схожий на пристрій для куріння із нашаруваннями невідомої речовини, який поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114496; невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, яку поміщено до спеціального пакету «НПУ» №NPU 5114505; речовину рослинного походження, яку поміщено до паперового конверту, який упаковано до спеціального пакету «НПУ» №PSP 3131052;

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 №127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: паперовий згорток з речовиною рослинного походження; із внутрішньої кишені спортивної кофти ОСОБА_14 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною; в кишені шортів, що знаходилися в сумці паперовий згорток з речовиною рослинного походження;

Також, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини №86 філії ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування ОСОБА_14 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: під сходами поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною; згорток з речовиною рослинного походження; у душовому приміщенні паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили переказ грошових коштів з вказаних рахунків у сумі 48 600 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_7 . Чим завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на загальну суму 48 600 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області, 13.10.2025 надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 (моб. тел. НОМЕР_9 ), який просить вжити заходи до невідомих осіб, які 13.07.2025 використовуючи абонентські номера НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , шляхом зловживання його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами, які знаходились на його банківських рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та здійснили переказ з вказаних рахунків у сумі 37 200 грн на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 . Чим завдали ОСОБА_16 матеріального збитку на загальну суму 37 200 грн.

Крім цього, 9 липня 2025 року у відділення поліції №4 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки м. Збараж, Тернопільського району про те, що 9 липня 2025 року, приблизно о 14:10 год до неї зателефонували невідомі особи з номерів телефону НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , під приводом збереження коштів, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 78500 гривень, які остання перерахувала п`ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_15 .

Також, 11.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_16 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та повідомили, що на її кредитні картки здійснено атаку, у зв`язку з чим вона має перевести грошові кошти. Таким чином, 10.07.2025 ОСОБА_18 самостійно, добровільно здійснила грошовий переказ у розмірі 35000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_17 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_18 та через термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_23 » по АДРЕСА_2 - у розмірі 73000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 . Заявниці також телефонували з номеру телефону НОМЕР_20 . Станом на 12.07.2025 заявниці грошові кошти не повернуто, у зв`язку з чим ОСОБА_18 завдано майнової шкоди у розмірі 108000 грн

Крім цього, 12.07.2025 року в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 жит. АДРЕСА_3 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка представившись працівником банку та шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, які вона особисто перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 на банківські картки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 в загальній сумі 78100 гривень. (ІПНП №16950 від 11.07.2025)

Також, 13.07.2025 о 13:30 до заявниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 зателефонувала невідома особа НОМЕР_11 , та з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , яка повідомила, що в останньої буде знято грошові кошти в сумі 19000 гривень за оплату посилки в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_26 », однак заявниця ніяких товарів не замовляла. Після чого, до заявниці поступив ще один дзвінок від невідомої особи НОМЕР_25 , яка представилась працівником банку, та надавала інструкції, які ніби-то унеможливлюють списання грошових коштів в сумі 19000 гривень, в свою чергу заявниця дотримуючись вказівок невідомої особи, самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 19500 грн., з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_26 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_27 .

Крім цього, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025 зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47600 гривень, які остання самостійно переказала через термінал самообслуговування на банківський рахунок № НОМЕР_28 та на банківську карту № НОМЕР_12 .

Також, 16.07.2025 до ч/ч ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешканки АДРЕСА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_29 зателефонувала потерпілій та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_14 », після чого, шляхом введення в оману повідомила, що банківською карткою потерпілої намагаються розрахуватись і для того, щоб цього не відбулось потрібно перевести гроші на інший рахунок. Внаслідок цього потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 здійснила наступні транзакції: 16.07.2025 о 15 год. 15 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19000 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 19 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19350 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 21 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19550 гривень; 16.07.2025 о 15 год. 22 хв. переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_31 в розмірі 19700 гривень. Крім того потерпіла, використовуючи мобільний термінал поклала ще 19000 грн. 16.07.2025о 18 год. 20 хв. на банківську карту № НОМЕР_32 . А також, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_22 переказано кошти в розмірі 4888 гривень на невідому банківську карту. Таким чином, загальна сума збитків становить 101488 гривень

Крім цього, 17.07.2025 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 38000 гривень, які було списано з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_33 , які заявниця самостійно перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_34 , чим спричинили ОСОБА_23 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперативних працівників, де в ході огляду флеш-накопичувача №480т від 30.07.2025, який слугує додатком до протоколу НСРД №3350т/52-2025 від 01.08.2025 та проведення оперативно-розшукових дій встановлено можливих причетних осіб, потерпілих, банківські рахунки та абонентські номера, а саме:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_35 (моб. тел. НОМЕР_36 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 500 грн, які ОСОБА_17 скинула із своїх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_43 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_44 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_45 (моб. тел. НОМЕР_46 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 137 200 грн, які ОСОБА_18 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_47 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_51 (моб. тел. НОМЕР_52 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_37 та НОМЕР_10 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 78 100 грн, які ОСОБА_19 скинула із своїх банківських рахунків, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », № НОМЕР_54 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_50 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_24 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_55 (моб. тел. НОМЕР_56 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_57 та НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 843 грн., які ОСОБА_21 скинула із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_59 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_60 (моб. тел. НОМЕР_61 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номера НОМЕР_57 та НОМЕР_10 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 75 300 грн, які ОСОБА_24 скинув із свого банківського рахунку, відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_62 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_63 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_64 (моб. тел. НОМЕР_65 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_66 та НОМЕР_20 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 19 000 грн, які ОСОБА_20 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_67 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 (моб. тел. НОМЕР_68 ), відносно якого невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_20 та НОМЕР_66 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 37 200 грн, які ОСОБА_16 скинув із свого банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 (моб. тел. НОМЕР_69 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентський номер НОМЕР_70 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 48 600 грн, які ОСОБА_15 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_7 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_71 (моб. тел НОМЕР_72 ), відносно якої невідомі особи, які використовуючи абонентські номери НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заволоділи грошовими коштами у сумі 101 488 грн, які ОСОБА_25 скинула із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_75 та банківського рахунку № НОМЕР_76 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_77 , 16.07.2025 о 18:20 хв. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » № НОМЕР_78 належна ОСОБА_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_79 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_80 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_81 (моб. тел. НОМЕР_82 ), відносно якої невідомі особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_73 та НОМЕР_74 , представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », заволоділи грошовими коштами у сумі 38 000 грн, які ОСОБА_23 скинула із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_83 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_84 .

Так, в ході досудового розслідування та проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (статус «бродяга», прізвисько « ОСОБА_27 » підтримує контакт з так званим «смотрящим» за ІНФОРМАЦІЯ_42 «Пружина») виконує функції «смотрящого» за постачанням заборонених речовин та організацією їх розповсюдження серед засуджених та фактично виконує роль наглядача за «чорною мастю» та активно її пропагує серед інших засуджених, окрім цього засуджений ОСОБА_14 вважає себе так званим «смотрящим» за першим локальним сектором.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_14 до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який допомагає та сприяє ОСОБА_14 у його діяльності, безпосередньо займається постачанням заборонених речовин та здійснює їх розповсюдження серед засуджених.

Також встановлено інформацію щодо виконавців вчинення злочинів, яких ОСОБА_14 залучив до своєї злочинної діяльності, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , які відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наразі встановлено, що ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 виконують роль виконавців, пособників та посередників у схемі незаконного обігу наркотичних засобів в межах установи та у схемі вчинення шахрайських дій.

В ході проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_14 використовуючи свій статус у кримінальному середовищі як так званий «бродяга» та позиціонуючи себе «смотрящим» за установою організував групу осіб з числа засуджених, які вчиняють шахрайські дії відносно громадян України, а також збувають наркотичні засоби засудженим та кошти, здобуті злочинним шляхом перераховують на банківські картки, з яких надалі знімають та розпоряджаються по вказівці ОСОБА_14 наступні громадяни:

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_85 , прож. АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_86 прож. АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_87 .

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_88 , уродженка м. Вінниця, прож. АДРЕСА_7 , яка працює завідуючою медичної частини Державної Установи « ІНФОРМАЦІЯ_49 ».

Так, 01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук в ході якого виявлено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_89 та № НОМЕР_90 .

Так, 01.10.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду за місцем проживання ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , проведено обшук в ході якого виявлено шість банківських карток, а саме: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_91 ; - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_92 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_93 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_94 ; - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_95 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_96 ;

Старший слідчий в клопотанні зазначив, що з метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів. Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття усіх рахунків, відкритих ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_85 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_86 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_88 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_87 , зокрема інформації в період часу з 01.02.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО банк НОМЕР_98 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), та які нададуть змогу отримати докази та перевірити факти отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів та вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене вище, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_37 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000026 від 16.02.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО банк НОМЕР_98 , юридична адреса особи: АДРЕСА_8 ), а саме інформації щодо усіх рахунків, відкритих ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_85 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_86 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_88 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_87 , зокрема інформації в період часу з 01.02.2025 по дату постановлення ухвали, а саме:

- платіжних доручень;

- роздруківки руху коштів по вказаних банківських картках та рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

-інформації про картки, на які проводилися перерахунки у період часу з 01.02.2025 по дату постановлення ухвали із зазначенням повної інформації про власників карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя