Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/951/25
Провадження № 1-кс/483/151/2025
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2025 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2025 року старший дізнавач СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 03 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 липня 2025 року до ч/ч ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувавши їй та представившись сином ( ОСОБА_6 ), шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 24500 грн., які ОСОБА_5 в період часу з 30 червня 2025 року по 02 липня 2025 року перераховувала через своїх знайомих на наданий під час розмови по мобільному телефону зловмисником номер банківської картки за № НОМЕР_2 , оскільки вважала, що надсилала гроші на картку сина, для лікування.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має сина ОСОБА_7 , 1989 року народження, який перебуває у м. Миколаєві. 30 червня 2025 року о 16 год. 14 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 , по якому почула чоловічий голос, який повідомив він являється її сином та на даний час він перебуває у лікарні в м. Миколаїв (інфекційне відділення, корпус 5) з запаленням легенів і на лікування йому потрібні грошові кошти, а саме 20000 грн. на операцію, а в подальшому 20000 грн. на реабілітацію. Після поставлених декількох питань вона переконалась, що він являться її сином та продовжила спілкування, та на запитання чому він телефонує з іншого мобільного телефону, останній повідомив, що його старий номер заблокований оператором. Тому починаючи з 30 червня 2025 року по 02 липня 2025 року включно, за допомогою своїх знайомих здійснила переказ грошових коштів на наданий під час розмови по мобільному телефону номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме надавала грошові кошти своїм знайомим, а вони в свою чергу зі своїх банківських рахунків здійснювали перекази на вказану картку. Пізніше після всіх переказів додзвонившись до свого сина на його старий номер телефону, він повідомив, що ніяких грошей в неї не прохав, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита 21.06.2025 до рахунку № НОМЕР_4 (980-гривня) на ім`я: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (к/р НОМЕР_2 ) встановлено, що на вказану картку/рахунок: 30 червня 2025 року о 17:44:11 було зарахування грошових коштів в сумі 4410 грн.; 01 липня 2025 року о 19:18:54 зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн.; 02 липня 2025 року об 11:04:16 зарахування грошових коштів в сумі 2000 грн.; 02 липня 2025 року о 11:27:43 зарахування грошових коштів в сумі 5000 грн.; 02 липня 2025 року о 18:11:36 зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн.

Також відповідно руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів, відбувалися перекази грошових коштів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (Платник НОМЕР_4 ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): 02 липня 2025 року о 10:29:24 в сумі 999,43 грн.; 03 липня 2025 року о 10:20:32 в сумі 2006,43 грн.; 03 липня 2025 року о 10:20:32 в сумі 4403,09 грн.; 04 липня 2025 року о 10:23:33 в сумі 2993,29 грн.; 07 липня 2025 року об 11:00:42 в сумі 7504,65 грн.; 07 липня 2025 року об 11:00:43 в сумі 9971.80 грн.

Крім того, встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 на який було здійснено подальші грошові перекази відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить банківську таємницю та, що вона має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ по кримінальному провадженню та, що отримання вказаних відомостей нададуть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, старший дізнавач просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в друкованому або електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному банківському картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року по рахунку № НОМЕР_5 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких за період з 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття грошових коштів або розрахунок по рахунку НОМЕР_5 , за період з 00:01 год. 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

- інформацію про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський рахунку № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_5 ;

- документи, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також зазначив, просить задовольнити подане ним клопотання.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія протоколу допиту свідків, копія платіжної інструкції, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія протоколу огляду інформації, копія виписки по особовим рахункам, копія додатку до заяви-договору від 21 червня 2025 року, копія закордонного паспорта, копія рапорта) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного старшим дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в друкованому або електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , по наступному банківському картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року по рахунку № НОМЕР_5 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, мобільних телефонів за допомогою яких за період з 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття грошових коштів або розрахунок по рахунку НОМЕР_5 , за період з 00:01 год. 20 червня 2025 року по 23:59 год. 01 жовтня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

- інформацію про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківський рахунку № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_5 ;

- документи, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: