Справа № 484/5223/25
Провадження № 1-кс/484/803/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 22.09.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000742 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 02.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 29.08.2025 близько 20-ї год. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_9» із невстановленою особою, акаунт якої зареєстрований за номером телефону НОМЕР_1 та яка представився потенційним покупцем електричного паяльника для пластикових труб, оголошення щодо продажу якого ОСОБА_3 напередодні виклала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала у повідомлення гіперпосилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на фітинговий сайт, інтерфейс якого стилізовано під платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність перейти за вказаним посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання і ввела реквізити своєї банківської платіжної картки з № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у виді її номера, дати дії та cvv-коду. В результаті, 29.08.2025 у проміжок часу із 20:10 по 18:14, з банківського рахунку ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_3 шістьома транзакціями. без волевиявлення останньої, було перераховано на рахунки третіх осіб із різними призначеннями платежів гроші, а саме: на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської платіжної картки із № НОМЕР_4 , емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на невстановлений рахунок із призначенням платежу «ОТР fundraising, Kyiv». В результаті вказаних вище дій, ОСОБА_3 спричинено загальну матеріальну шкоду на суму 93 949 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000742 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона 29.08.2025 опублікувала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо продажу інструментів та того ж дня їй у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_10» надійшло повідомлення від незнайомої їй особи з номером телефону НОМЕР_1 . В ході листування невідома особа надіслала мені посилання по якому мені необхідно було перейти, щоб отримати грошові кошти за придбання невідомою особою інструментів , що вона й зробила. Перейшовши по посиланню вона потрапила на сайт, де їй необхідно було ввести номер своєї карти та CVV- код, що вона й зробила, після чого вона помітила що з її рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 почали переказувати кошти на невідомий їй рахунок.

Внаслідок даної ситуації ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на суму 93 949 грн.

Слідчий вказує, що отримана інформація, яка вказана в клопотанні, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення та копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_6 по рахунку НОМЕР_7 ), про рух коштів у період часу із 00:00 29.08.2025 по 00:00 30.08.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- Інформацію про рух коштів платіжної картки № НОМЕР_6 по рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 29.08.2025 по 00:00 30.08.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_6 по рахунку НОМЕР_5 , у період часу із 00:00 29.08.2025 по 00:00 30.08.2025;

- Номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 по рахунку НОМЕР_7 у період часу із 00:00 29.08.2025 по 00:00 30.08.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: