Провадження № 1-кп/127/917/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000052 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Не пізніше ніж 28.10.2020 року ОСОБА_5 створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив як співвиконавців, своїх знайомих ОСОБА_6 , особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених осіб.

Встановлено, що члени організованої групи діючи згідно плану діяльності організованої групи відомого усім її членам і розподілу функцій її учасників за яким ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво її діяльністю, контролював діяльність інших членів групи, розподіляв прибуток, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримував замовлення на незаконно виготовлені алкогольні напої на веб-сайтах, домовлявся із замовниками про умови продажу і оплати, передавав замовлення для виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншім невстановленим на даний час особам.

Згідно з Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Податкового кодексу України: придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявності зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікату відповідності;

зберігання підакцизних товарів здійснюється у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання;

виробництво алкогольних напоїв без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності є незаконним.

Згідно п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, згідно вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

Учасники вказаної організованої групи та інші, невстановлені особи в порушення вищезазначених нормативних актів з 28.10.2020 року по 26.03.2021 діючи на території м. Вінниці, зокрема та Вінницької області загалом з метою збуту та збували на території України незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, коньяку, текіли, віскі, рому в пакованні "bag-in-box", на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniel's», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow», без марок акцизного податку використовуючи банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ КБ " Приват Банк ", Інтернет - сайти: ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з інформацією про продаж алкогольних напоїв, їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент, вартість, способи оплати та доставки, використовуючи при цьому номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,та інші невстановлені на даний час члени організованої злочинної групи, діючи з єдиним умислом на вчинення продовженого злочину протягом періоду з 28.10.2020 року по 26.03.2021 перебуваючи на території м. Вінниці та Вінницької області, більш точне місце не встановлено, збули понад 1659 особам, точної кількості не встановлено, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, текіли, віскі, рому на загальну суму 3870344,82 грн. та відправили їх замовникам через оператора поштового зв`язку ТОВ « Нова пошта » від імені: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за що отримали на вищезазначені банківські картки грошові перекази за період з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р. на суму 1146629,82 грн., та у відділеннях ТОВ « Нова Пошта » з використанням паспортів вищевказаних осіб, грошових переказів, які надходили через ТОВ « Нова Пей » на суму 2723715 грн.

21.09.2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Вінниці, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи відомого усім її членам, прийняв замовлення ОСОБА_11 , як останній зробив на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_21 , шляхом використання зазначеного там номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та направив його для виконання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та іншим невстановленим слідством особам, які в свою чергу виготовили з метою збуту та передали незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: ТМ "Metaxa" об`ємом 2 л., ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 л., ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 л., для транспортування оператору поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта " у відділення « №1 Вінницькі Хутори » за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 8 .

В подальшому, перебуваючи у м. Вінниця в відділенні № 6 оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта " ОСОБА_11 отримав вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, за номером експрес накладної № 20 4502 8189 5892 відправником яких вказано ОСОБА_5 та здійснив оплату у розмірі 560 грн.

Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № CE-19/102-21/10042-ФХД від 18.08.2021 р., надані на дослідження рідини, які знаходяться в пакуваннях з написами: "METAXA", " Capitan Morgan " та "Jack Danials", є спиртовмісними рідинами водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,8; 36,4; 39,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.

Таким чином, 21.09.2020 р. організованою злочинною групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інших, невстановлених слідством осіб здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

06.11.2020 р. на виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину здійснено оперативну закупку на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_21 до проведення якою залучено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Останній, перебуваючи у м. Київ 06.11.2020 р. здійснив замовлення на вищевказаному інтернет сайті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: ТМ "Finlandia" об`ємом 3 л., ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 л., ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 л., шляхом використання номеру мобільного телефону зазначеного на інтернет-сайті, а саме: НОМЕР_5 .

06.11.2020 р. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Вінниці, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи відомого усім її членам, прийняв замовлення ОСОБА_13 та направив його для виконання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та іншим невстановленим слідством особам, які в свою чергу виготовили з метою збуту та передали незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: ТМ "Finlandia" об`ємом 3 л., ТМ "Captain Morgan" об`ємом 2 л., ТМ "Jack Daniels" об`ємом 2 л., для транспортування оператору поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта " у відділення « №1 Вінницькі Хутори », за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 8 .

В подальшому, перебуваючи у м. Києві у відділенні № 100 оператора поштового зв`язку ТОВ " Нова Пошта " ОСОБА_13 отримав вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, за номером експрес накладної № 20 4503 0043 0948 відправником яких вказано ОСОБА_10 та здійснив оплату у розмірі 560 грн.

Таким чином, 06.11.2020 р. організованою злочинною групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інших, невстановлених слідством осіб здійснено збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № CE-19/102-21/4293-ФХД від 07.04.2021 р., надані на дослідження рідини, які знаходяться в пакуваннях з написами: " VODKA of FINLANDIA ", "Capitan Morgan original Spiced Gold" та "Jack Danials", є спиртовмісними рідинами водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,7; 37,5; 39,4% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.

Крім того, з метою збуту, учасники організованої злочинної групи та невстановлені досудовим слідством особи здійснювали незаконне зберігання, незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_5 , керуючи іншими учасниками організованої групи та невстановленим особами займався по 26.03.2021 р., коли були викриті працівниками податкової міліції, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв та незаконно виготовленні алкогольні напої в пакуванні типу "bag-in-box", загальним об`ємом 716 літрів, а саме: пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 85 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jameson» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 56 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 97 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Metaxa» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 32 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 31 штук; пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» об`ємом по 3 л., кожна, у кількості 38 штук, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонної тари для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та пакуванні типу "bag-in-box", різного роду ароматизатори та харчові добавки та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Згідно з висновком експертизи № СЕ-19/102-21/5141-ФХД від 08.04.2021 р., надані на дослідження рідини, які знаходяться в коробках з написами: «ABSOULUT original vodka», «FINLANDIA LIME», «METAXA», «COURVOISIER*V*S», «JAMESON IRISH WHISKY», «Jask Danials» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 38,2; 35,4; 38,7; 39,3; 39,4 та 40,6% - об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показникам не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Не пізніше ніж 28.10.2020 року ОСОБА_5 створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив як співвиконавців, своїх знайомих ОСОБА_6 , особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та інших невстановлених осіб.

Встановлено, що члени організованої групи діючи згідно плану діяльності організованої групи відомого усім її членам і розподілу функцій її учасників за яким ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво її діяльністю, контролював діяльність інших членів групи, розподіляв прибуток, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримував замовлення на незаконно виготовлені алкогольні напої на веб-сайтах, домовлявся із замовниками про умови продажу і оплати, передавав замовлення для виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншім невстановленим на даний час особам.

Згідно з Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та Податкового кодексу України: придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями;

переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявності зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікату відповідності;

зберігання підакцизних товарів здійснюється у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання;

виробництво алкогольних напоїв без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності є незаконним.

Згідно п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, згідно вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

З метою збуту, учасники вищевказаної організованої злочинної групи та невстановлені особи здійснювали незаконне виробництво незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно зберігали їх за вищевказаною адресою з цією ж метою та в подальшому збували за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « Нова пошта », шляхом відправлення від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На початку 2021 року, точного часу не встановлено, за невстановлених обставин ОСОБА_5 , діючи як організатор та керівник організованої групи, умисно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: 3 полімерних бочки, ємністю 750л., 500л. та 200л., шланги, крани, електричні клейові пістолети з клейовими стержнями, харчові добавки та ароматизатори, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу "bag-in-box" з кранами ємністю по 2-3 літра, паперові пакування, на які нанесені фірмові найменування та знак алкогольних напоїв відомих брендів.

Зазначене обладнання та предмети, приблизно у лютому 2021 року, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та інші невстановлені особи, які діяли під керівництвом ОСОБА_5 розмістили та налаштували в домоволодіння розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , створивши таким чином можливість незаконного виробництва алкогольних напоїв у великій кількості.

У подальшому, з метою реалізації наміченого плану, ОСОБА_15 діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи незаконно придбавав по мірі необхідності протягом 2020 - 2021 років спирт етиловий як сировину, а ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в пакуванні "bag-in-box", поміщаючи їх до картонних пакуванні маркованих позначенням фірмовим найменуванням та знаком алкогольних напоїв відомих брендів: "VODKA Gorbachev", "Jack Daniels", " Vodka Smirnoff ", "Sauza", "Jameson", "Beluga Gold Lime", "METAXA", "ATICUS, "Finlandia", "Courvasie", "Кvint monte choco", "Пшенична", "Absolute", "Captain Morgan", "Hankey Bannister", "Beluga", "Jelzin", без марок акцизного податку які в подальшому реалізовувались відповідно до отриманих ОСОБА_8 замовлень.

Виготовленні вищевказаним способом алкогольні напої, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 зберігали з метою збуту у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , що не внесенні до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Вказаною незаконною діяльністю ОСОБА_5 , керуючи іншими учасниками організованої групи та невстановленим слідством особами займався по 26.03.2021 р., коли були викриті працівниками податкової міліції, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 де виявлено місце для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв та незаконно виготовленні алкогольні напої в пакованні типу "bag-in-box", загальним об`ємом 716 літрів, а саме: пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 85 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jameson» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 56 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 97 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Metaxa» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 32 штук, пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 31 штук; пакування типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» об`ємом по 3 л., кожна, у кількості 38 штук, насоси, пістолети для склеювання, бочки, велику кількість картонної тари для незаконно виготовлених алкогольних напоїв з позначеннями іноземних торгових марок та пакуванні типу "bag-in-box", різного роду ароматизатори та харчові добавки, та інші предмети та документи, які свідчать про злочинну діяльність.

Згідно з висновком експертизи № СЕ-19/102-21/5141-ФХД від 08.04.2021 р., надані на дослідження рідини, які знаходяться в коробках з написами: «ABSOULUT original vodka», « FINLANDIA LIME », «METAXA», «COURVOISIER*V*S», «JAMESON IRISH WHISKY», «Jask Danials» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 38,2; 35,4; 38,7; 39,3; 39,4 та 40,6% - об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуванні зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показникам не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи упродовж 28.10.2020 р по 26.03.2021 р. за допомогою інтернет - сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням можливостей логістичного оператора ТОВ " Нова пошта " незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи на території м. Вінниці у цей же період часу, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вчинив фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р., перебуваючи на території м. Вінниці та Вінницької області, більш точне місце органами досудового слідства не встановлено, збув понад 1659 особам, точної кількості не встановлено, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, текіли, віскі, рому на загальну суму 3870344,82 грн. та відправив їх замовникам через оператора поштового зв`язку ТОВ « Нова пошта » від імені: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Внаслідок злочинної діяльності, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України ОСОБА_5 у період з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р., отримав від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв на контрольовані ним та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження банківські карткові рахунки: № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 - відкритий на ОСОБА_17 , № НОМЕР_3 - відкритий на ОСОБА_8 АТ КБ " Приватбанк " грошові кошти у розмірі 1146629,82 грн. та у відділеннях ТОВ « Нова Пошта » в м. Вінниці, без відкриття рахунку, використовуючи паспорти ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримав грошові кошти у розмірі 2723715 грн., які надходили через ТОВ « Нова Пей » на ім`я вищезазначених осіб, що в загальному становить 3870344,82 грн.

В подальшому, достовірно знаючи, що ці кошти є одержаними злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у період з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р. отримував готівку в банкоматах та відділеннях ТОВ « Нова Пошта » м. Вінниці, вчиняв з ними фінансові операції: зокрема оплачував послуги хостингу, послуги операторів мобільного зв`язку за номерами мобільних телефонів, що використовувались ним та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовував на власні цілі, зокрема на фінансування діяльності організованої злочинної організації.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_18 свою вину у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень при зазначених вище обставинах не визнав, надав суду наступні показання. В сезон він займається садками - саджанцями, а восени та взимку - міжнародними перевезеннями. Він ніколи не мав жодних стосунків у бізнесі з ОСОБА_8 .

У 2021 році в день обшуку він разом зі ОСОБА_6 приїхали в с. Конева, працювали на городі за будинком, ОСОБА_6 допомагав йому. В цей час на подвір`я зайшли працівники СБУ і Податкової інспекції . Далі вони всі разом зайшли в хату, потім проводили обшук автомобіля. Вони нічого забороненого не знайшли, але сказали їм поставити підписи, інакше вони вилучать автомобіль. Під час обшуку домоволодіння звідти вилучили десять пакетів з горілкою «Фінляндія», єврокуб і дві бочки. Будинок, в якому проводили обшук, належить його знайомому на ім`я ОСОБА_19 . Він вказаний будинок не використовував, користувався лише городом і літньою кухнею.

Алкоголь він придбав у знайомого для себе. Він не виготовляв його. Єврокуб мав використовувати для палива. Він не займався реалізацією алкоголю. Про сайти, зазначені в обвинувальному акті, він дізнався зі справи.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень при зазначених вище обставинах не визнав, надав суду наступні показання. Навесні 2021 року його хрещений (батько ОСОБА_18 ) попросив його допомоги, на що він погодився. Він поїхав в с. Конева, допомагав там з саджанцями. Про те, що там є якісь заборонені речі він не знав, про діяльність ОСОБА_18 йому не було нічого відомо. ОСОБА_8 він раніше не знав.

В той момент, коли він допомагав в с. Конева, тули приїхали податківці. Останні почали вилучати коробки з алкогольними напоями. Він не брав участі ані у виготовлені, ані у розповсюджені цих напоїв.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 надав суду наступні показання. На час досудового розслідування він був слідчим, проводив обшук. Вказана слідча дія записувалася на відео. Причину, чому відео не відтворилося він може пояснити тим, що на той час слідчим видавали неякісні флеш-накопичувачі, і потім відео з них не відтворювалося. На комп`ютерах зазвичай зберігалися резервні копії, але підрозділ, де він працював, ліквідували і всю техніку передали іншим установам.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_21 надав суду наступні показання. Він інженер-програміст. Десь десять років тому він спілкувався з ОСОБА_18 з приводу технічних консультацій про створення сайтів. ОСОБА_18 цікавила робота сайтів, їх розміщення. Розмов про сайт « ІНФОРМАЦІЯ_22» він не пригадує. ОСОБА_18 надіслав йому кошти, якими він сплатив за хостингові послуги за 16 років. Пізніше він дізнався, що на сайті ОСОБА_18 були розміщені алкогольні напої.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_22 надала суду наступні показання. Вона була понятою при проведенні слідчих дій. Вона бачила, як працівники правоохоронних органів вилучали з квартири гроші, сім карти, банківські карти, телефон, накладні нової пошти. ОСОБА_8 (якого вона упізнала в засіданні), який тоді орендував цю квартиру, відмовився підписувати протокол. Вона прочитала протокол, в ньому все було вірно зазначено, тому вона його підписала.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_23 надала суду наступні показання. В 2021 році вона була понятою при проведенні слідчих дій. Вона бачила, як працівники правоохоронних органів в ході обшуку квартири в мікрорайоні Поділля вилучили чорнові записи, сім-карти, банківські карти, зошити, мобільний телефон. Слідча дія фіксувалася на відео. Протокол, який потім склали, підписали особи, які проводили слідчу дію, вона та ще одна понята.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_24 надав суду наступні показання. Він друг ОСОБА_18 . Про діяльність останнього він нічого не знає, чим він займається йому не відомо. Йому відомо, що правоохоронні органи проводили обшуки. Потім його допитував слідчий.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_11 надав суду наступні показання. У даному кримінальному провадженні він не знає нікого з учасників. Кілька років тому він замовив алкоголь на Інтернет-сайті дві упаковки віскі в коробках. За замовлення він заплатив на Новій пошті накладним платежем десь 600-700 грн. Через деякий час до нього зателефонували з податкової інспекції та сказали видати їм це віскі, що він і зробив.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_25 надав суду наступні показання. ОСОБА_18 - його знайомий. Якось працівники правоохоронних органв приїхали до нього додому, провели обшук, нічого не знайшли, запитали його про ОСОБА_18 і відпустили. Чим займався ОСОБА_18 йому не відомо.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_26 надав суду наступні показання. ОСОБА_18 - його приятель. Йому нічого не відомо по вказаному кримінальному провадженню. Якось правоохоронні органи провели у нього обшук, але нічого забороненого не знайшли. Чим займався ОСОБА_18 йому не відомо.

В судовому засіданні були досліджені документи, надані сторонами кримінального провадження, а саме:

- витяги з ЄРДР;

- постанови про виділення матеріалів досудового розслідування;

- постанови про призначення групи прокурорів;

- постанови про створення (зміну) слідчої групи;

- постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань;

- доручення;

- повідомлення про початок досудового розслідування;

- лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.09.2020 року;

- лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.01.2021 року;

- рапорти;

- клопотання про продовження строку досудового розслідування;

- постанова про продовження строку досудового розслідування;

- протокол обшуку від 26.03.2021 року, відповідно до якого з домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вилучено наступне: електронні ваги марки «Crystal» 1 штука; бочка синього кольору приблизним об`ємом 200 л., пуста; бочка, синього кольору із зрізаним верхом, з краном внизу, наповнена водою, приблизним об`ємом 200л.; бочка синього кольору із зрізаним верхом, з краном внизу, порожня, приблизним об`ємом 200л.; бочка білого кольору, об`ємом 750 л., заповнена водою; бочка синього кольору, об`ємом 500л., заповнена на 1/10 водою; мотор синього кольору марки «PERIPHERAL PUMP» 1 штука; лійка жовтого кольору 1 штука; лійка рожевого кольору 1 штука; лійка синього кольору 1 штука; 6 упаковок з ароматизаторами «Ром» , у кожній по 4 ампули; 1 мішок з ручками до упаковок типу «bag-in-box»; лійка синього кольору 1 штука; поліетиленові пакети з кранами у кількості 100 штук; електронний клеєний пістолет марки «SIGMA» 1 штука; клейові стержні у кількості 4 штуки; сиропи торгової марки «RIOBA Vanilla» у кількості 5 штук; сиропи торгової марки «RIOBA Blue Curacao» у кількості 5 штуки; сиропи торгової марки «RIOBA Nazelnut» у кількості 5 штук; 3 поліетиленові пляшки з барвником; поліетиленові пакети з кранами об`ємом 2 л., у кількості 115 шт.; 4 пляшки з оцтом; концентрат апельсин у кількості 1 штука; ароматизатор «Грейпфрут розовий» - емульсія у кількості 2 пляшки об`ємом 1,5 л.; ароматизатор «Фінсбурі» у кількості 1 пляшки об`ємом 1,5 л.; ароматизатор «Ром» у кількості 1 пляшки об`ємом 1.5 л. заповнена на половину; ароматизатор «Лайм» у кількості 1 пляшки об`ємом 2 л. заповнена на половину; ароматизатор «Кактус» у кількості 1 пляшки об`ємом 1 л. заповнена на половину; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia» в зібраному вигляді у кількості 60 штук; шланг зеленого кольору приблизною довжиною 2 м., у кількості 1 штука; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 85 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jameson» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 56 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 97 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Metaxa» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 32 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 31 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» об`ємом по 3 л., кожна, у кількості 38 штук; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеними логотипами різних торгових марок у кількості 25 штук у ящику, а саме: 12 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia»; ящик з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kvint Monte Choco»; ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Клюква»; 4 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kaptain Morgan»; 8 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's»; 4 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's Honey»; 12 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime»; 8 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Смородіна»; 6 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kvint»; 1 ящик з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Gorbachov»; 7 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Absolut Blue»; 2 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Absolut»; 4 ящики з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jelzin»; Поліетиленові пакети з кранами об`ємом 2 л., у кількості 400 шт. в 1 ящику; Поліетиленові пакети з кранами об`ємом 3 л., у кількості 500 шт. в 1 ящику; поліетиленові пакети з кранами об`ємом 10 л., у кількості 400 шт. в 1 ящику; 2 бочки синього кольору із зрізаним верхом об`ємом 200 л.;

- акт прийому-передачі від 27.03.2021 року;

- клопотання про проведення обшуку;

- протокол обшуку від 26.03.2021 року, відповідно до якого проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_10 , в ході якого виявлено та вилучено: змиви, рукавиці, порожні ємності, мобільний телефон, коробки, накладні, листки, зошит з записами, договір, розписку, фіскальні чеки, фотокартку, копію паспорта;

- розписка ОСОБА_5 ;

- протокол обшуку від 26.03.2021 року, відповідно до якого проводився обшук квартири АДРЕСА_5 . В ході огляду вилучено сім мобільних телефонів, чотири зошити, записник, аркуші паперу, накладні, шість банківських карток, гроші в сумі 17000 грн., тримачі для сім карток, паспорт;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.02.2021 року;

- протокол за результатами проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 01.07.2020 року. Було отримано інформацію про телефонні розмови ОСОБА_5 ;

- постанова про проведення контролю за вчиненням злочину;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 06.11.2020 року;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 09.11.2020 року;

- лист заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 від 13.10.2020 року;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2020 року;

- протокол за результатами проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 28.12.2020 року. Було отримано інформацію про телефонні розмови ОСОБА_8 ;

- протокол за результатами проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 21.08.2020 року. Було отримано інформацію про телефонні розмови ОСОБА_8 ;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2021 року та опис вилучених документів, відповідно до якого слідчий отримав доступ до інформації на банківських картках;

- протокол огляду від 18.08.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув відомості про зарахування та знання коштів з банківських карток, інформації про рух грошових коштів, фото і відео з камер встановлених біля банкоматів;

- клопотання про арешт майна;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2021 року та опис вилучених документів, відповідно до якого слідчий отримав доступ до інформації про грошові перекази через систему « Нова Пей »;

- протоколи огляду від 17.06.2021 року, 29.06.2021 року, відповідно до яких слідчий оглянув відомості про надходження та видачу грошових коштів через систему експрес переказу ТОВ « Нова Пей »;

- протокол огляду від 01.04.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув вміст шести мобільних телефонів, які були вилучені при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_5 ;

- протоколи огляду від 22.07.2021 року, 10.08.2021 року, відповідно до яких слідчий оглянув документи (крім іншого, зошити з записами, накладні, чеки, банківські катки), які були вилучені при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_5 ;

- протокол огляду віл 11.08.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув диск з інформацією ТОВ « Нова Пей » та зошит з записами (вилучений при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_5 );

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2021 року та опис вилучених документів, відповідно до якого слідчий отримав доступ до інформації ПрАТ « Київстар »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2021 року та опис вилучених документів, відповідно до якого слідчий отримав доступ до інформації ТОВ « Лайфсел »;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2021 року та опис вилучених документів, відповідно до якого слідчий отримав доступ до інформації ПрАТ « ВФ Україна »;

- аналітична довідка;

- протокол огляду від 25.08.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув вибірку контактів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

- протокол огляду від 10.12.2020 року, відповідно до якого слідчий оглянув інформацію на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протокол огляду від 20.02.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув інформацію на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- протокол огляду від 14.09.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув інформацію на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протокол огляду віл 16.09.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув диск з інформацією ТОВ « Нова Пей » та надходження грошових коштів на банківські карти;

- протокол за результатами проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 21.08.2020 року. Було отримано інформацію про телефонні розмови та смс повідомлення ОСОБА_8 ;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.02.2021 року;

- протоколи за результатами проведення НСРД (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 01.07.2020 року. Було отримано інформацію про телефонні розмови ОСОБА_8 ;

- службова записка;

- протокол проведення огляду грошових коштів перед видачею їх покупцеві від 05.11.2020 року;

- протокол огляду від 10.11.2020 року, відповідно до якого слідчий оглянув картонну коробку, обмотаною поліетиленовою плівкою чорного кольору. У вказаній коробці виявлено три упаковки з написами на етикетці «Finlandia», об`ємом три літри, «Capitan Morgan», об`ємом два літри, «Jack Daniels», об`ємом два літри;

- постанови про призначення експертиз;

- висновок експерта № СЕ-19/102-21/4293-ФХД від 07.04.2021 року, відповідно до якого надані на дослідження рідини, - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,7, 37,5, 39,4 %, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин та перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- висновок експерта № СЕ-19/102-21/5141-ФХД від 08.04.2021 року, відповідно до якого надані на дослідження рідини (вилучені під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_2 ), - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 38,2, 35,4, 38,7, 39,3, 39,4, 40,6 %, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин та перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- протокол огляду від 05.07.2021 року, відповідно до якого слідчий оглянув картонну коробку, обмотаною поліетиленовою плівкою чорного кольору. У вказаній коробці виявлено три упаковки з написами на етикетці «Metaxa», «Capitan Morgan», «Jack Daniels», об`ємами по два літри;

- висновок експерта № СЕ-19/102-21/10042-ФХД від 18.08.2021 року, відповідно до якого надані на дослідження рідини, - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,8, 36,4, 39,4 %, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин та перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 25.02.2021 року, 25.03.2021 року, 30.03.2021 року, 16.04.2021 року, 26.04.2021 року, 27.04.2021 року, 19.07.2021 року;

- ухвали слідчих суддів Вінницького апеляційного суду від 20.10.2020 року, 25.02.2021 року, 08.09.2021 року.

Оцінивши кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає, що винуватість обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм злочинів доведена досудовим розслідуванням та знайшла повне підтвердження в судовому засіданні з огляду на таке.

Так, в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 заперечував, що займався незаконним виготовленням та продажем алкогольних напоїв, а також вказував, що не здійснював легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. При цьому ОСОБА_5 не заперечував, що він зберігав алкогольні напої, які придбав для власних потреб.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні стверджував, що йому взагалі нічого не відомо про незаконну діяльність ОСОБА_5 , він у ній участі не брав.

Суд вважає такі показання обвинувачених неправдивими та наданими з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні правопорушення. Зокрема винуватість у скоєнні інкримінованих обвинуваченим злочинів підтверджується показаннями свідків, які були допитані в ході судового розгляду та дослідженими в судовому засіданні документами.

Так, свідок ОСОБА_21 стверджував, що він спілкувався з ОСОБА_18 з приводу технічних консультацій про створення сайтів, і при цьому ОСОБА_18 цікавила робота сайтів, їх розміщення. Пізніше він дізнався, що на сайті ОСОБА_18 були розміщені оголошення про продаж алкогольних напоїв.

Свідок ОСОБА_11 повідомив, що кілька років тому він замовив алкоголь (дві упаковки віскі в коробках) на Інтернет-сайті. За замовлення він заплатив на ІНФОРМАЦІЯ_14 накладним платежем десь 600-700 грн.

Відповідно до протоків оглядів Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.12.2020 року, 20.02.2021 року, 14.09.2021 року, на вказаних сайтах розміщена інформація про продаж алкогольних напоїв. На сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») пропонується до продажу різна алкогольна продукція відомих світових марок в асортименті («водка, виски, коньяк, ликер, бренди, вино, текила, ром, джин»). На вказаному сайті містяться номери телефонів, за якими приймаються замовлення алкогольної продукції та надаються консультації з приводу запропонованого товару - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Виклики приймає « ОСОБА_27 ».На сайті під назвою « ОСОБА_28 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») пропонується до продажу різна алкогольна продукція відомих світових марок в асортименті («водка, виски, коньяк, ликер, бренди, вино, текила, ром, джин»). На вказаному сайті містяться номери телефонів, за якими приймаються замовлення алкогольної продукції та надаються консультації з приводу запропонованого товару - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Виклики приймає « ОСОБА_29 ».

В ході досудового розслідування було проведено санкціонований обшук за місцем проживання особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження - в квартирі АДРЕСА_5 . В ході огляду вилучено сім мобільних телефонів з сім картами, чотири зошити з записами, записник, аркуші паперу з записами, накладні, шість банківських карток, гроші в сумі 17000 грн., тримачі для сім карток, паспорт. В ході допиту в судовому засіданні свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які були понятими про проведення вказаної слідчої дії, останні вказували, що обшук було проведено без видимих для них порушень, в протоколі обшуку все вказано вірно, з квартири вилучено майно, вказане в протоколі.

Після вказаного обшуку, слідчий провів ряд оглядів вилучених речей (протоколи огляду від 01.04.2021 року, 22.07.2021 року, 10.08.2021 року, 11.08.2021 року). Вказаним оглядами встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження користувалася кількома мобільними телефонами та багатьма різними номерами, серед яких НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Саме ці номери телефонів вказані на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як номери для замовлення алкогольної продукції. Крім цього, у вилучених телефонах знайдено інформацію, яка підтверджує продаж алкогольної продукції: телефонні дзвінки та смс-повідомлення. В подальшому, в ході слідства (матеріалами НСРД та протоколами тимчасових доступів) було встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження часто по телефону зв`язувався з ОСОБА_5 , якому повідомляв про замовлення алкогольної продукції. Крім мобільних телефонів, в квартирі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження вилучено багато записів, які свідчать про ведення бухгалтерії, оскільки в них зазначається кількість замовленої продукції, вартість, розрахунок (по окремих датах). Також вказані скорочення (абревіатури) алкогольних напоїв. З накладних ТОВ « Нова Пошта », які знаходилися у квартирі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 виконали ряд відправлень в різні міста України.

Здійснюючи поштові відправлення за допомогою доставки ТОВ « Нова пошта », використовуючи послугу «наложний платіж», після отримання поштового відправлення замовником, на ім`я ОСОБА_5 та інших осіб перераховувалися грошові кошти за отриманий товар за допомогою сервісу «Переказ коштів «Експрес»», що підтверджується протоколами оглядів, які були досліджені в ході судового розгляду.

Крім цього, судом встановлено, що на банківські картки особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та банківські рахунки ОСОБА_5 надходили грошові кошти, що підтверджується протоколами тимчасових доступів та протоколами оглядів. Номер однієї з вказаних карток був вказаний на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як номер розрахункової картки задля отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. В подальшому, вказаних банківських карток гроші знімали особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 .

В ході обшуку протокол обшуку автомобіля ОСОБА_5 , марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_10 , від 26.03.2021 року виявлено та вилучено: змиви, рукавиці, порожні ємності, мобільний телефон, коробки, накладні, листки, зошит з записами, договір, розписку, фіскальні чеки, фотокартку, копію паспорта. У вилучених записах та зошитах виявлено записи, які свідчать про облік виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У накладних ТОВ « Нова пошта » міститься інформація про здійснені ОСОБА_5 поштові відправлення, а у фіскальних чеках - про отримання ним грошових коштів за ці відправлення (протокол огляду від 22.07.2021 року).

Під час обшуку приміщення, яким користувався ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), вилучено наступне: електронні ваги марки «Crystal» 1 штука; бочка синього кольору приблизним об`ємом 200 л., пуста; бочка, синього кольору із зрізаним верхом, з краном внизу, наповнена водою, приблизним об`ємом 200л.; бочка синього кольору із зрізаним верхом, з краном внизу, порожня, приблизним об`ємом 200л.; бочка білого кольору, об`ємом 750 л., заповнена водою; бочка синього кольору, об`ємом 500л., заповнена на 1/10 водою; мотор синього кольору марки «PERIPHERAL PUMP» 1 штука; лійка жовтого кольору 1 штука; лійка рожевого кольору 1 штука; лійка синього кольору 1 штука; 6 упаковок з ароматизаторами «Ром» , у кожній по 4 ампули; 1 мішок з ручками до упаковок типу «bag-in-box»; лійка синього кольору 1 штука; поліетиленові пакети з кранами у кількості 100 штук; електронний клеєний пістолет марки «SIGMA» 1 штука; клейові стержні у кількості 4 штуки; сиропи торгової марки «RIOBA Vanilla» у кількості 5 штук; сиропи торгової марки «RIOBA Blue Curacao» у кількості 5 штуки; сиропи торгової марки «RIOBA Nazelnut» у кількості 5 штук; 3 поліетиленові пляшки з барвником; поліетиленові пакети з кранами об`ємом 2 л., у кількості 115 шт.; 4 пляшки з оцтом; концентрат апельсин у кількості 1 штука; ароматизатор «Грейпфрут розовий» - емульсія у кількості 2 пляшки об`ємом 1,5 л.; ароматизатор «Фінсбурі» у кількості 1 пляшки об`ємом 1,5 л.; ароматизатор «Ром» у кількості 1 пляшки об`ємом 1.5 л. заповнена на половину; ароматизатор «Лайм» у кількості 1 пляшки об`ємом 2 л. заповнена на половину; ароматизатор «Кактус» у кількості 1 пляшки об`ємом 1 л. заповнена на половину; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia» в зібраному вигляді у кількості 60 штук; шланг зеленого кольору приблизною довжиною 2 м., у кількості 1 штука; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 85 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Jameson» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 56 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 97 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Metaxa» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 32 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» об`ємом по 2 л., кожна, у кількості 31 штук; упаковки типу «bag-in-box» з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» об`ємом по 3 л., кожна, у кількості 38 штук; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Courvoiser» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеним логотипом ТМ «Absolut» у кількості 2 ящика по 25 упаковок у кожному; картонні коробки з нанесеними логотипами різних торгових марок у кількості 25 штук у ящику, а саме: 12 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia»; ящик з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kvint Monte Choco»; ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Клюква»; 4 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kaptain Morgan»; 8 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's»; 4 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jack Danial's Honey»; 12 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Lime»; 8 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Finlandia Смородіна»; 6 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Kvint»; 1 ящик з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Gorbachov»; 7 ящиків з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Absolut Blue»; 2 ящика з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Absolut»; 4 ящики з картонними коробками з нанесеним логотипом ТМ «Jelzin»; Поліетиленові пакети з кранами об`ємом 2 л., у кількості 400 шт. в 1 ящику; Поліетиленові пакети з кранами об`ємом 3 л., у кількості 500 шт. в 1 ящику; поліетиленові пакети з кранами об`ємом 10 л., у кількості 400 шт. в 1 ящику; 2 бочки синього кольору із зрізаним верхом об`ємом 200 л. (протокол обшуку від 26.03.2021 року). В судовому засіданні ОСОБА_5 не заперечував, що вказані речі належать йому. Таким чином, враховуючи кількість та характер вилученого товару, уже виготовлені алкогольні напої в пакуванні, різного роду ароматизатори та харчові добавки та інші предмети та документи, суд приходить до висновку, що у вищевказаному місці здійснювалося незаконне виготовлення алкогольних напоїв з налаштованим обладнанням, яке дозволяє здійснювати масове виробництво таких напоїв, що свідчать про злочинну діяльність.

Як вбачається із протоколу ході проведення вищевказаного обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 здійснювався відеозапис, який в судовому засіданні переглянути не вдалося з технічних причин.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про визнання протоколу обшуку від 26.03.2021 року недопустимим доказом, яке мотивував тим, що обшук було проведено, з порушенням вимог КПК України, а також за відсутності ухвали суду та без відефіксування.

Відповідно до п. 10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Тобто вказана норма закону зобов`язує слідчого здійснювати відеофіксацію такої слідчої дії як обшук.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_20 , який був слідчим у даному кримінальному проваджені та проводив вищевказаний обшук, суду повідомив, що обшук у домоволодінні невідомої особи, яким на час проведення обшуку користувався ОСОБА_31 , фіксувався на відео, про що було зазначено у протоколі, до протоколу був долучений флеш-носій, на якому це відео містилося, причина, чому відео не відтворилося - можливо неякісний флеш-накопичувач.

За таких обставин суд вважає, що твердження захисника ОСОБА_4 про те, що обшук не фіксувався на відео, не відповідає дійсності. Те, що з технічних причин не вдалося відтворити відеозапис в зв`язку з не якісною апаратурою, або тому, що з плином часу флеш-носій став непридатним для використання, не може бути причиною для визнання результатів такого обшуку недопустимим доказом. Адже слідчий повністю виконав вимоги закону, але він не міг передбачити, що флеш-носій виявиться неякісним і через певний час в суді це відео не відтвориться.

Крім цього, вказаний обшук проводився санкціоновано, про що свідчить ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.03.2021 року.

За таких обставин, суд вважає протокол обшуку від 26.03.2021 року - належним та допустимим доказом, а клопотання сторони захисту - не обґрунтованим, тому відмовляє в його задоволенні.

Згідно з матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені, на яких зафіксовані численні телефонні розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вбачається, що вказані особи разом з іншими особами активно займалися виготовленням та збутом алкогольної продукції, називаючи її завуальовано. Так, ОСОБА_5 , створивши організовану групу, діючи згідно плану діяльності організованої групи відомого усім її членам і розподілу функцій її учасників, здійснював загальне керівництво її діяльністю, контролював діяльність інших членів групи, розподіляв прибуток, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження - отримував замовлення на незаконно виготовлені алкогольні напої на веб-сайтах, домовлявся із замовниками про умови продажу і оплати, передавав замовлення для виготовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та іншім невстановленим на даний час особам.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про визнання всіх матеріалів НСРД недопустимим доказом, яке мотивував тим, що вони суперечать імперативним вимогам процесуального закону.

В ході судового розгляду судом було досліджено ухвали слідчих суддів Вінницького апеляційного суду від 20.10.2020 року, 25.02.2021 року, 08.09.2021 року. Вказаними ухвали було надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному проваджені. Крім цього, всі негласні слідчі (розшукові) дії у вказаному кримінальному проваджені були проведені без порушень вимог КПК України, є належними доказами у справі, які підтверджують винуватість обвинувачених в інкримінованих їм злочинах. На підставі викладено суд відмовляє в даному клопотанні сторони захисту.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, до якої, крім інших, входили ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р. збув понад 1659 особам незаконно виготовлені алкогольні напої на загальну суму 3870344,82 грн., та відправив їх замовникам через оператора поштового зв`язку ТОВ « Нова пошта » від свого імені та імен інших осіб, що підтверджується дослідженими в ході судового розгляду доказами.

Внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_5 у вищевказаний період отримав від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв на контрольовані ним та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження рахунки грошові кошти у загальні сумі 3870344,82 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ці кошти є одержаними злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у період з 28.10.2020 р. по 26.03.2021 р., отримував готівку в банкоматах та відділеннях ТОВ « Нова Пошта » м. Вінниці, вчиняв з нею фінансові операції: зокрема оплачував послуги хостингу, послуги операторів мобільного зв`язку за номерами мобільних телефонів, використовував на власні цілі, зокрема на фінансування діяльності організованої злочинної організації.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що винуватість ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні інкримінованих їм злочинів доведена поза розумним сумнівом належними та допустимими доказами, ретельно дослідженими в судовому засіданні.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб; за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб; за ч. 2 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо це діяння вчинено особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб; за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб.

При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують та пом`якшують його покарання.

Зокрема судом враховано, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_5 , судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_5 не можливе без ізоляції його від суспільства, тому йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення, з позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Разом з тим суд вважає, що ОСОБА_5 , на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, має бути звільнений від покарання за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки дане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином відповідно до положень ст. 12 КК України, з моменту його вчинення спливло більше ніж три роки.

Також судом враховано, що ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_6 , судом не встановлено.

За таких обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_6 не можливе без ізоляції його від суспільства, тому йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

Разом з тим суд вважає, що ОСОБА_6 на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України має бути звільнений від покарання за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки дане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином відповідно до положень ст. 12 КК України, з моменту його вчинення спливло більше ніж три роки.

Суд вважає, що процесуальні витрати по проведенню експертиз, витрати на виконання яких підтверджені документами, які надано стороною обвинувачення, слід стягнути з обвинувачених, оскільки вони були зумовлені розслідуванням скоєних ними злочинів.

Суд не вирішує долю речових доказів в рамках даного провадження, крім тих, які підлягають конфіскації на підставі рішення суду, оскільки виділене кримінальне провадження відносно особи, з якою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно скоювали злочини, на даний час не розглянуте.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України та ст. 65 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі вісімдесят п`ять тисяч гривень в дохід держави з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_5 від покарання в зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення;

за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами на строк три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого та призначити остаточне покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами на строк три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Строк відбування основного покарання ОСОБА_5 рахувати з моменту набуття даним вироком законної сили та фактичного затримання ОСОБА_5 на виконання вироку суду.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі вісімдесят п`ять тисяч гривень в дохід держави з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_6 від покарання в зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених, придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

Строк відбування основного покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту набуття даним вироком законної сили та фактичного затримання ОСОБА_6 на виконання вироку суду.

Стягнути в рівних долях з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 процесуальні витрати по проведенню експертиз в сумі шість тисяч шістсот дев`ятнадцять гривень 70 копійок на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Вручити копію вироку обвинуваченим та прокурору - негайно. Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію вироку суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя :