Справа № 462/8116/25
провадження 1-кс/462/1823/25
У Х В А Л А

23 жовтня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.10.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що 15.10.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 14.10.2025 в період часу з 15год. 28хв. по 16год. 15хв. у невстановлений на даний час спосіб перерахувала грошові кошти в розмірі 20 660 гривень із її карткового рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в її володінні знаходився картковий рахунок НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаною банківською картою вона почала користуватися з початку 2025 року, точніше вказати не може. 14 жовтня 2025 року потерпіла знаходилася за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 протягом усього дня. Десь близько 17год. 00хв. вона перебуваючи за вказаною адресою із своїх особистих питань зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні та виявила, що без її згоди було проведено п`ять банківських операцій та списано грошові кошти в розмірі 20 660 гривень. Так із карткового рахунку НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , без згоди потерпілої було 14.10.2025 було перераховано грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 о 15год. 28хв. на суму 300 гривень, о 15год. 28хв. на суму 560 гривень, о 16год. 02хв. на суму 1 000 гривень, о 16год. 08хв. на суму 5 800 гривень та о 16год. 15хв. на суму 13 000 гривень. Вказаних операцій потерпіла не здійснювала. Картковий рахунок (банківська картка) знаходилася за місцем мого проживання, біля неї. Сторонніх осіб у її помешканні в цей час не було. Будь-кому реквізитів свого карткового рахунку вона не надавала. Картковий рахунок (банківську картку) не втрачала. Вказана картка не була прив`язана до якогось інтернет-ресурсу як картка для проведення оплати без її відома. Будь-яких активних підписок у неї не має. Ніхто доступу до її акаунта у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароля до нього або доступу до її мобільного телефону не має та не мав. Мобільний телефон також знаходився у неї. Яким чином та хто незаконно викрав із її карткового рахунку грошові кошти загальною сумою 20 660 гривень їй не відомо. Кому належить картковий рахунок НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти вона не знаю.

У відповідності до інформації із інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок НОМЕР_3 обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 може використовуватися для вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі без згоди володільця та у невстановлений проміжок часу.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, із можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду та про його зміну;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках (банківських картках) НОМЕР_3 в період з моменту відкриття карткового рахунку до закінчення строку дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.