Справа № 642/7038/25
Провадження № 1-кс/642/1652/25
УХВАЛА

Іменем України

14.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.05.2021 року невстановлені особи підробили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 12.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано заяву громадянки ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її персональних даних.

Як вбачається з заяви ОСОБА_5 , що при формуванні довідки форми ОК-5 засобами автоматичних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 нею виявлено факт незаконного використання її персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке в податкової звітності відобразило трудові відносини з нею за період з 2021-2023 роки. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в трудових відносинах вона ніколи не перебувала, жодних договорів цивільно-правового характеру в жодному періоді не укладала і жодних виплат від даного підприємства не отримувала.

Проведеним аналізом податкової звітності, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено наступне.

Так, згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період 4 квартал 2021 - 1 квартал 2023, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , перебувала в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 04.10.2021. Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2021 №0410-05 ОСОБА_5 прийнято на посаду вантажника. За період трудових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з жовтня 2021 року по березень 2023 року, ОСОБА_5 здійснювалось нарахування/виплата заробітної плати, утримання/сплата відповідних податків і зборів тільки за жовтень 2021 року.

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації Товариства по теперішній час перебуває ОСОБА_6 .

Допитаний за даним фактом у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він ніколи не здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не укладав ні з ким договори. Фірму він оформив на своє ім`я за винагороду.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні банківські рахунки: р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від суб`єктів господарювання та підтвердити чи спростувати реальне здійснення фінансово-господарської діяльності, встановити осіб, яким була виплачена заробітна плата, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відносно інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО, за період часу з моменту їх відкриття з 24.06.2021 до кінцевого строку дії ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 26.05.2021 року невстановлені особи підробили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 12.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Вимога слідчого про здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення їх у відділенні банку, розташованому у м. Харкові задоволенню не підлягає, оскільки статтею 159 КПК України вказані дії не передбачені.

В свою чергу, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому можливості вилучення оригіналів документів, оскільки останнім не доведено жодними доказами необхідність саме у вилученні оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО, за період часу з моменту їх відкриття з 24.06.2021 до кінцевого строку дії ухвали;

оригіналу матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: статуту (установчого договору), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей, картки із зразками підписів і відбитки печатки, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок, документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах, інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;

оригіналів договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також оригіналів технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, оригіналів документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та оригіналів документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

оригіналів документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналів документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту їх відкриття з 24.06.2021 до кінцевого строку дії ухвали.

оригінали витратних ордерів і грошових (касових) чеків та їх корінців про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригінали довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Українська гривня, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - Долар США, р/р - НОМЕР_3 на грошову валюту - ЄВРО, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1