СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7228/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003004 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

10.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003004 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 року приблизно о 10:54, невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_2 шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать потерпілій з її розрахункового рахунку Iban НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок Iban НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 391 062 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 06.10.2025 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 о 10:54 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що зателефонує людина з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже надійшов лист на електронну адресу потерпілої (хоча жодних листів їй не приходило), з приводу проходження верифікації.

0 11:03 до гр. ОСОБА_4 зателефонували через месенджер «Телеграм» з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номер НОМЕР_5 особа жіночої статі, яка повідомила, що разом з нею потерпіла має онлайн пройти верифікацію та змінити свій Iban.

В подальшою гр. ОСОБА_4 виконувала її вказівки, а саме увімкнула демонстрацію екрану та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почала вносити Iban НОМЕР_4 , який їй продиктувала вище вказана особа. Після вказаних дій з рахунку потерпілої Iban НОМЕР_3 почали списуватись грошові кошти різними платежами, однак вказана жінка повідомила, що вказані дії і мають відбуватись, адже працівники банку змінюють розрахунковий рахунок потерпілої.

Вказані операції відбувались шістьма платежами, а саме:

06.10.2025 року о 11:24 на суму 75 590 грн.

06.10.2025 року о 11:30 на суму 99 999 грн.

06.10.2025 року о 11:32 на суму 99 946 грн.

06.10.2025 року о 11:33 на суму 99 978 грн.

06.10.2025 року о 11:34 на суму 5 550 грн.

06.10.2025 року о 11:37 на суму 9 999 грн.

Загальна сума збитку спричинена шахрайськими діями невстановлених осіб становить 391 062 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні за №0003004 від 06.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, та зобов`язати керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер рахунку НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаного рахунку;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 05.10.2025 по 09.10.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з картки/рахунку НОМЕР_4 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки/рахунку НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_4 в період з 05.10.2025 по 09.10.2025 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер рахунку якого НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_4 в період з 05.10.2025 по 09.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1