Справа № 697/1783/23
Провадження № 1-кс/697/486/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.07.2023 по 10.07.2023, ОСОБА_5 з метою покупки автомобіля через мережу інтернет, зайшовши на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітив оголошення продажу автомобіля, після чого зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 здійснив дзвінок на номер, який було вказано в оголошенні НОМЕР_3 , під час розмови невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , який з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 , в загальній сумі 97999 грн., у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, що викликає необхідність тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться в розпорядженні банку.

Ознайомлення з вказаними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не викликалися.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000107 від 11.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання (протокол допиту потерпілого від 14.08.2023) встановлено, що ОСОБА_6 повідомила, що 07 серпня 2023 року зателефонував її чоловік, ОСОБА_5 (т. НОМЕР_7 , т. НОМЕР_8 ), який на даний час служить в ЗСУ НОМЕР_9 окремої механізованої бригади в Донецькій області та в ході розмови повідомив, що хоче купити автомобіль «Кіа Соренто», який він вибрав на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти в сумі 109 000 грн. Після чого 08.07.2023 ОСОБА_7 попросив перерахувати на його банківську карту грошові кошти в сумі 26000 грн., які він в подальшому перерахував невідомим особам, які продавали на Інтернет сайті автомобіль. Крім того ОСОБА_5 повідомив що всі грошові кошти перераховував на номер банківської картки НОМЕР_5 . Перший раз чоловік перерахував грошові кошти в зв`язку з перевезенням автомобіля із-за кордону до України. Наступного дня 09.07.2023 ОСОБА_5 знову перерахував невідомим особам грошові кошти двома платіжками в сумі 20 000 грн. і 22 000 грн., нібито для оформлення документів на автомобіль. Наступного дня 10.07.2023 чоловік ОСОБА_7 в четвертий раз перерахував грошові кошти в сумі 29 999 грн., під приводом заблокування грошових коштів на банківській картці. Після чого невідомі особи намагалися під різними приводами виманити в ОСОБА_5 ще грошові кошти, але чоловік ніякі кошти е перераховував. На телефонні дзвінки невідомі особи не відповідають. Всі грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти.

06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в ході якого вилучено CD-R диск з наявною інформацією по картковому рахунку НОМЕР_5 .

При огляді виписки по рахунку НОМЕР_10 , власника карткового рахунку НОМЕР_5 , отримувачем являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Операція за рахунком здійснювалась:

08.07.2023 о 17:18 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" у терміналах інших банків) в сумі 26000 грн.;

08.07.2023 о 17:40 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d83//D=645311//C=286533//API=fb2d7d0f8e964bc098117b607e7e557a/.ID:91159429#MN=056EFB85#P=P2PMO1#MR=A10d83) в сумі - 13000 грн.;

08.07.2023 о 17:46 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d18//D=645311//C=741668//API=a4e0800f20044d42aba8e4a05657b3ae/.ID:91160118#MN=056EFE36#P=P2POUT#MR=A10d18) в сумі грошових коштів - 6000 грн.;

08.07.2023 о 17:48 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d18//D=645311//C=741668//API=a4e0800f20044d42aba8e4a05657b3ae/.ID:91160118#MN=056EFE36#P=P2POUT#MR=A10d18) в сумі - 6800 грн.;

09.07.2023 року о 13:23 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" у терміналах інших банків) в сумі 22000 грн.;

09.07.2023 о 13:25 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" у терміналах інших банків) в сумі 20000 грн.;

09.07.2023 о 13:25 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d77//D=645311//C=286533//API=ded2ded1796e4b19a93f3dae7290df72/.ID:91242739#MN=057040F3#P=P2PMO1#MR=A10d77) в сумі - 21000 грн.;

09.07.2023 о 13:38 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A10d73//D=645311//C=089530//API=4b5ff59edd934c1f8deef7eb4a243ef4/. ID:91244282#MN=057046FA#P=P24P2M#MR=A10d73) в сумі - 11000 грн.;

09.07.2023 о 13:46 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів (ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_7 A10d35//D=645311//C=741668//API=67d7cdc15c7e43839af7cbd5c8bcbab0/.ID:91245155#MN=05704A63#P=P2POUT#MR=A10d35) в сумі - 10000 грн.;

10.07.2023 о 13:54 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме зарахування коштів (Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "" у терміналах інших банків) в сумі 29999 грн.

Таким чином, встановлено, що кошти потерпілим перераховано на картку № НОМЕР_5 , а з неї кошти перераховувалися на картку № НОМЕР_6 .

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Органом досудового розслідування доведено, що для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.

Дана інформація може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки обставини кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом.

Зважаючи на наведене, оскільки інформація та документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, та відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тому отримати цю інформацію в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів не представляється за можливе, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -.

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_8 " по картковому рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 липня 2023 року по 17 липня 2023 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвала дійсна протягом 2 місяців з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1