Справа № 304/2358/25 Провадження № 1-кс/304/884/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні уточнене клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2025 року прокурор відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

У поданому клопотанні прокурор ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 15.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області №26-КПК від 15.01.2025, згідно яких, фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ) здійснюється незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з використанням підроблених марок акцизного податку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені 15.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована фізичною особою-підприємцем, основний вид діяльності, згідно КВЕД-47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Свою підприємницьку діяльність як ФОП ОСОБА_4 здійснює в магазині «АВС» за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення 23.10.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 16.10.2025 року (справа №304/2358/25 провадження №1-кс/304/849/2025) проведено санкціонований обшук за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка, алкогольні напої, алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, електронні сигарети марки «ELFBAR», машинки для набивання електронних сигарет, папір для самокруток, гільзи для набивання сигарет, поліетиленові пакети прозорі, наповнені сипучою речовиною коричневого кольору з характерним запахом тютюну, відео реєстратор, також грошові кошти на загальну суму 101800 гривень.

В ході проведення обшуку будь яких документів, які підтверджують вилучене ФОП ОСОБА_4 не надано.

Прокурор вказує, що вилучені вищевказані тютюнові вироби є предметом вчинення кримінального правопорушення як такі, що всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», не позначені марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством або містять марки акцизного податку з явними ознаками підробки або невідомого зразка.

Під час обшуку встановлено, що на відеореєстраторі міститься інформація, яка має доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні: зафіксовано покупці, яким реалізовано незаконного виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, а також здійснення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 , яку можливо отримати за наслідками проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, тому виникає необхідність у приєднанні вказаного відеореєстратора в якості доказу у кримінальному провадженні та використати його під час проведення в ході досудового розслідування подальших слідчих (розшукових) дій.

Крім того, в ході обшуку було виявлено накладні, які не відповідають встановленим вимогам податкового законодавства та чорнові записи господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , що може свідчити про мінімізацію сплати податків останньою.

Перед початком проведення обшуку було знято звіт з РРО про суму коштів, яка повинна міститись в касі ФОП ОСОБА_4 , за результатами якого встановлено відсутність залишків готівки, однак під час обшуку на пачках з незаконно виготовленими тютюновими виробами без марок акцизного податку виявлено грошові кошти в сумі 101 800 грн., що свідчить про протиправну діяльність та мінімізацію сплати податків останньою.

У клопотанні прокурор зазначає, що всі виявлені та вилучені 23.10.2025 року в ході проведення обшуку вищевказані підакцизні товари, предмети, речі, відео реєстратор, грошові кошти в сумі 101 800 гривень постановою детектива від 23.10.2025 року визнано у даному кримінальному провадженні № 0000002 речовими доказами, оскільки є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, вилучені тютюнові вироби, алкогольні напої, сировина з характерним запахом тютюну, гільзи для цигарок, станки для наповнення гільз тютюном, папір для самокруток є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є незаконно виготовленими, у зв`язку з чим встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, будуть використані при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, інших слідчих, процесуальних діях, то вони мають значення речових доказів.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні, огляді вилучених предметів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також те, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або приховати вилучене майно, та прокурор вважає необхідним застосувати захід забезпечення у вигляді накладення арешту на вилучене в ході обшуку 23.10.2025 року майно.

Вищевказані вилучені речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, відповідно до протоколу обшуку від 23.10.2025 року, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і являються доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

29.10.2025 року детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 до суду подано додатково до клопотання прокурора копію постанови від 29.10.2025 року про виправлення описки та уточнення кількості вилучених тютюнових виробів у постанові про визнання предметів речовими доказами від 23.10.2025 року.

12.11.2025 року прокурором ОСОБА_3 подано слідчому судді уточнене клопотання, викладене в редакції від 11.11.2025 року та в якому зазначає, що в ході проведення огляду вилучених підакцизних товарів було виявлено механічну помилку в постанові від 23.10.2025 року про визнання предметів речовими доказами, вилучених в ході проведення обшуку 23.10.2025 в АДРЕСА_2 , щодо кількості вилученого, де двічі вказано «визнати речовими доказами тютюнові вироби марки «LM LOFT DEMI» в кількості 5 (п`ять) пачок та марки «LM LOFT DEMI» в кількості 5 (п`ять) пачок». 29.10.2025 року детективом ОСОБА_5 винесено постанову про виправлення описки і уточнення кількості вилучених тютюнових виробів в постанові про визнання документів, предметів, речей речовими доказами від 23.10.2025 року.

Та в клопотанні прокурор вказує, що вилучені під час обшуку матеріальні об`єкти можуть мати доказове значення для проведення досудового розслідування, а тому з метою збереження речових доказів та проведення в подальшому слідчих дій та судових криміналістичних експертиз задля об`єктивного та повного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження як арешт вищевказаних предметів, вилучених в ході проведення обшуку 23.10.2025 року за адресою магазину «АВС», що розташований по вул.Незалежності, буд.6 с.Горінчово Хустський район, Закарпатська область, а тому прокурор звертається до слідчого судді з даним уточненим клопотанням про арешт майна, в якому просить клопотання задовольнити та винести ухвалу про накладення арешту із забороною використання та розпорядження будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування з метою проведення експертиз, на тимчасово вилучені 23.10.2025 в ході санкціонованого обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено речі (цінності), а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка наступного асортименту: марки «Прима ORIGINAL» в кількості 645 (шістсот сорок п`ять) пачок, марки «Compliment BLUE DEMI SLIMS 6mg» в кількості 71 (сімдесят одна) пачка, марки «Compliment ORIGINAL KING SIZE» в кількості 76 (сімдесят шість) пачок, марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 (шістнадцять) пачок, марки «BOND» синій в кількості 5 (п`ять) пачок, марки «MARBLE Filtre De Luxe» в кількості 1 (одна) пачка; електронні сигарети марки «ELFBAR» з різними смаками на 40 000 тяг в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 25 000 тяг в кількості 17 (сімнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 1500 тяг в кількості 7 (сім) штук; рідину для електронних сигарет марки «ELFLIO» з різними смаками об.30 мл. в кількості 14 (чотирнадцять) штук, марки «ELFLIO» з різними смаками об.10 мл. в кількості 3 (три) штуки; машинки для набивання електронних сигарет - марки «TOP GILZA» в кількості 11 (одинадцять) штук, марки «DEDO Star YENI TASA RIM» в кількості 2 (дві) штуки, марки «DEDO YENI TASA RIM» в кількості 1 (одна) штукa, марки «Cigarette MACHINE Filter Tube Injector» в кількості 14 (чотирнадцять) штук; папір для самокруток без назви 46 (сорок шість) упаковок по 100 аркушів в кожній упаковці; «DARK HOR SE» в кількості 9 блоків по 50 (п`ятдесят) упаковок в блоці, де по 50 аркушів в упаковці; гільзи для набивання сигарет марки «HOCUS ROYK MAGIA SMAKU GILZY PAPIEROSOWE» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці всього 60 (шістдесят) упаковок, марки «KORONA GOLDEN CROWN CIGARETTE FILTER TUBES» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 200 (двісті) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 50 (п`ятдесят) упаковок, марки «Gama PLATINIUM PREMIUM QUALITY 500» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Gama GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 100 (сто) штук в кожній упаковці, всього 46 (сорок шість) упаковок, марки «Козак GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 7 (сім) упаковок, марки «LEW FILTER TUBES MEGGI» по 1000 (одна тисяча) штук в кожній упаковці, всього 19 (дев`ятнадцять) упаковок, марки «Joker GILZY PAPIEROSOWE 450+50» всього 16 (шістнадцять) упаковок; алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (кругла пляшка) в кількості 39 (тридцять дев`ять) пляшок, марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (квадратна пляшка) в кількості 4 (чотири) пляшки та об.0,250 л. в кількості 22 (двадцять дві) пляшки; коньяк «Гайдамацька» 5 зірок об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «АРКОР -ІНВЕСТ» м.Жмеринка, вул.Київська, 55 в кількості 18 (вісімнадцять) пляшок; поліетиленові пакети прозорі, наповнені сипучою речовиною коричневого кольору, з характерним запахом тютюну в кількості 80 (вісімдесят) пакетів загальною вагою 6,47 кг.; видаткові накладні та чорнові записи в кількості 14 (чотирнадцять) штук; відеореєстратор марки @Jhua S: 6H09475PAZE7790 з блоком живлення чорного кольору; грошові кошти: номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 48 штук на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень; номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 83 штук на загальну суму 41 500 (сорок одна тисяча п`ятсот) гривень; номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 22 штуки на загальну суму 4 400 (чотири тисяч чотириста) гривень; номіналом 100 (сто) гривень в кількості 79 штук на загальну суму 7 900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень, всього коштів на суму 101 800 гривень.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином, проте на адресу суду прокурором ОСОБА_6 подано заяву, в якій просить розглянути клопотання про арешт тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000002, без участі прокурора. Подане 12.11.2025 року уточнене клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за наведеними у ньому підставами.

Власник майна, щодо якого вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання прокурора були повідомлені судом своєчасно, належним чином та у встановленому законом порядку, проте до суду подано письмову заяву від 12.11.2025 року захисника адвоката ОСОБА_7 , та в якій просить провести судове засідання по розгляду клопотання прокурора про арешт майна без їх участі, щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно, заперечує та вважає, що підстав для накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , не має.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, а також додані до клопотання документи на його обґрунтування щодо необхідності накладення арешту на майно, зазначене в уточненому клопотанні прокурора, проаналізувавши у сукупності докази на підтвердження та обґрунтування поданого та в подальшому уточненому прокурором ОСОБА_3 клопотання в редакції від 11.11.2025 року, вивчивши заяву представника власника майна, приходжу до висновку про необхідність задоволення уточненого клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засобі чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди.

Згідно вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно приписів ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 вбачається, що фізичною особою-підприємцем, зареєстрованою на території Закарпатської області, здійснюється незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з використанням підроблених марок акцизного податку, що органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 16.10.2025 року задоволено частково клопотання детектива ОСОБА_5 , слідчим суддею надано дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000002 від 15 січня 2025 року на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в магазині «АВС» за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, підвалах (в тому числі незавершених об`єктах будівництва): у сараї (хліві), літній кухні, гаражі, майстерні, навісі, прибудові (тамбур, веранд, кухня, комори, ванні кімнати, мансарди, ганку, господарських будівлях), у житловому будинку, господарських приміщеннях, допоміжних, складських приміщеннях та території, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: - незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, спирту та сировини для їх виготовлення (спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів; - знарядь (обладнання, станки інше), фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів та товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом інших підакцизних товарів; - документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізації тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом інших підакцизних товарів та інформації на паперових та електронних носіях, в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; - чорнових записів та документів, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; - інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказаною ухвалою слідчого судді також було надано дозвіл під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, на відшукання засобів електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш карти, ноутбуки, нетбуки, планшети флешкарти, мобільні телефони з сім-картками, диски, системні блоки, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери, відео-реєстратори, інші засоби та обладнання фіксації), на яких містять відомості про придбання, зберігання, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки або без марок акцизного податку та інших підакцизних товарів, без їх вилучення, з метою копіювання інформації, яку вони містять, та із наданням дозволу на вилучення, у випадку наявності в них системи логічного захисту. В задоволенні решти вимог клопотання детектива відмовлено (а.с.8-14).

З протоколу обшуку від 23.10.2025 року вбачається, що детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , в присутності двох понятих, за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , в період часу з 08-20 год. до 12-20 год. детективом було проведено обшук в магазині «АВС» за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку заяв, зауважень від учасників слідчої дії, не надійшло. Згідно опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку 23.10.2025 року, є наступне майно, а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка наступного асортименту: марки «Прима ORIGINAL» в кількості 645 (шістсот сорок п`ять) пачок, марки «Compliment BLUE DEMI SLIMS 6mg» в кількості 71 (сімдесят одна) пачка, марки «Compliment ORIGINAL KING SIZE» в кількості 76 (сімдесят шість) пачок, марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 (шістнадцять) пачок, марки «BOND» синій в кількості 5 (п`ять) пачок, марки «MARBLE Filtre De Luxe» в кількості 1 (одна) пачка; електронні сигарети марки «ELFBAR» з різними смаками на 40 000 тяг в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 25 000 тяг в кількості 17 (сімнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 1500 тяг в кількості 7 (сім) штук; рідину для електронних сигарет марки «ELFLIO» з різними смаками об.30 мл. в кількості 14 (чотирнадцять) штук, марки «ELFLIO» з різними смаками об.10 мл. в кількості 3 (три) штуки; машинки для набивання електронних сигарет - марки «TOP GILZA» в кількості 11 (одинадцять) штук, марки «DEDO Star YENI TASA RIM» в кількості 2 (дві) штуки, марки «DEDO YENI TASA RIM» в кількості 1 (одна) штукa, марки «Cigarette MACHINE Filter Tube Injector» в кількості 14 (чотирнадцять) штук; папір для самокруток без назви 46 (сорок шість) упаковок по 100 аркушів в кожній упаковці; «DARK HOR SE» в кількості 9 блоків по 50 (п`ятдесят) упаковок в блоці, де по 50 аркушів в упаковці; гільзи для набивання сигарет марки «HOCUS ROYK MAGIA SMAKU GILZY PAPIEROSOWE» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці всього 60 (шістдесят) упаковок, марки «KORONA GOLDEN CROWN CIGARETTE FILTER TUBES» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 200 (двісті) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 50 (п`ятдесят) упаковок, марки «Gama PLATINIUM PREMIUM QUALITY 500» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Gama GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 100 (сто) штук в кожній упаковці, всього 46 (сорок шість) упаковок, марки «Козак GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 7 (сім) упаковок, марки «LEW FILTER TUBES MEGGI» по 1000 (одна тисяча) штук в кожній упаковці, всього 19 (дев`ятнадцять) упаковок, марки «Joker GILZY PAPIEROSOWE 450+50» всього 16 (шістнадцять) упаковок; алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (кругла пляшка) в кількості 39 (тридцять дев`ять) пляшок, марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (квадратна пляшка) в кількості 4 (чотири) пляшки та об.0,250 л. в кількості 22 (двадцять дві) пляшки; коньяк «Гайдамацька» 5 зірок об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «АРКОР -ІНВЕСТ» м.Жмеринка, вул.Київська, 55 в кількості 18 (вісімнадцять) пляшок; поліетиленові пакети прозорі, наповнені сипучою речовиною коричневого кольору, з характерним запахом тютюну в кількості 80 (вісімдесят) пакетів загальною вагою 6,47 кг.; видаткові накладні та чорнові записи в кількості 14 (чотирнадцять) штук; відеореєстратор марки @Jhua S: 6H09475PAZE7790 з блоком живлення чорного кольору; грошові кошти: номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 48 штук на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень; номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 83 штук на загальну суму 41 500 (сорок одна тисяча п`ятсот) гривень; номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 22 штуки на загальну суму 4 400 (чотири тисяч чотириста) гривень; номіналом 100 (сто) гривень в кількості 79 штук на загальну суму 7 900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень, всього грошових коштів на загальну суму 101 800 (сто одна тисяча вісімсот) гривень (а.с.5-25).

Відповідно до постанови детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 від 23 жовтня 2025 року, вилучене в ході проведення 23.10.2025 року обшуку за місцем здійснення ФОП ОСОБА_4 господарської діяльності в магазині «АВС» за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка наступного асортименту: марки «Прима ORIGINAL» в кількості 645 (шістсот сорок п`ять) пачок, марки «Compliment BLUE DEMI SLIMS 6mg» в кількості 71 (сімдесят одна) пачка, марки «Compliment ORIGINAL KING SIZE» в кількості 76 (сімдесят шість) пачок, марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 (шістнадцять) пачок, марки «BOND» синій в кількості 5 (п`ять) пачок, марки «MARBLE Filtre De Luxe» в кількості 1 (одна) пачка; електронні сигарети марки «ELFBAR» з різними смаками на 40 000 тяг в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 25 000 тяг в кількості 17 (сімнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 1500 тяг в кількості 7 (сім) штук; рідину для електронних сигарет марки «ELFLIO» з різними смаками об.30 мл. в кількості 14 (чотирнадцять) штук, марки «ELFLIO» з різними смаками об.10 мл. в кількості 3 (три) штуки; машинки для набивання електронних сигарет - марки «TOP GILZA» в кількості 11 (одинадцять) штук, марки «DEDO Star YENI TASA RIM» в кількості 2 (дві) штуки, марки «DEDO YENI TASA RIM» в кількості 1 (одна) штукa, марки «Cigarette MACHINE Filter Tube Injector» в кількості 14 (чотирнадцять) штук; папір для самокруток, без назви 46 (сорок шість) упаковок по 100 аркушів в кожній упаковці; «DARK HOR SE» в кількості 9 блоків по 50 (п`ятдесят) упаковок в блоці, де по 50 аркушів в упаковці; гільзи для набивання сигарет- марки «HOCUS ROYK MAGIA SMAKU GILZY PAPIEROSOWE» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці всього 60 (шістдесят) упаковок, марки «KORONA GOLDEN CROWN CIGARETTE FILTER TUBES» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 200 (двісті) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 50 (п`ятдесят) упаковок, марки «Gama PLATINIUM PREMIUM QUALITY 500» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Gama GILZY PAPIEROSOWE» по 500 штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 100 (сто) штук в кожній упаковці, всього 46 (сорок шість) упаковок, марки «Козак GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 7 (сім) упаковок, марки «LEW FILTER TUBES MEGGI» по 1000 (одна тисяча) штук в кожній упаковці, всього 19 (дев`ятнадцять) упаковок, марки «Joker GILZY PAPIEROSOWE 450+50» всього 16 (шістнадцять) упаковок; алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (кругла пляшка) в кількості 39 (тридцять дев`ять) пляшок, марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об. 0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (квадратна пляшка) в кількості 4 (чотири) пляшки та об.0,250 л. в кількості 22 (двадцять дві) пляшки; коньяк «Гайдамацька» 5 зірок об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «АРКОР -ІНВЕСТ» м.Жмеринка, вул.Київська, 55 в кількості 18 пляшок; поліетиленові пакети прозорі, наповнені сипучою речовиною коричневого кольору, з характерним запахом тютюну в кількості 80 (вісімдесят) пакетів загальною вагою 6,47 кг.; видаткові накладні та чорнові записи в кількості 14 (чотирнадцять) штук; відеореєстратор марки @Jhua S: 6H09475PAZE7790 з блоком живлення чорного кольору; грошові кошти: номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 48 штук на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень; номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 83 штук на загальну суму 41 500 (сорок одна тисяча п`ятсот) гривень; номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 22 штуки на загальну суму 4 400 (чотири тисяч чотириста) гривень; номіналом 100 (сто) гривень в кількості 79 штук на загальну суму 7 900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень, всього коштів 101 800 (сто одна тисяча вісімсот) гривень - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000002 (а.с.26-31), що у відповідності до ч.2 ст.167 КПК України - є підставою для накладення арешту.

29.10.2025 року детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 винесена постанова про виправлення описки і уточнення кількості вилучених тютюнових виробів у постанові про визнання документів, предметів, речей речовими доказами від 23.10.2025 року. Відповідно до вказаної постанови, детективом зазначено, що 23.102025 року фактично протоколом обшуку магазину «АВС» в с.Горінчово вул..Незалежності, 6 було вилучено тютюнові вироби марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 (шістнадцять) пачок, що підтверджується описом речей та документів, які були вилучені в ході обшуку 23.10.2025 року (стор.1 пункт 4 до протоколу обшуку) та у зв`язку з допущеною механічною помилкою детектив зазначає, що необхідно вважати правильним «визнати речовими доказами т тютюнові вироби марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 пачок».

Враховуючи, що тимчасово вилучене вищезазначене у протоколі обшуку від 23.10.2025 року майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, повернення цього майна власнику може призвести до зникнення, втрати та пошкодження майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження №0000002 від 15.01.2025 року, вважаю необхідним постановити ухвалу про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням вищевикладеного, беручи до уваги те, що на теперішній час виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості, а саме в застосуванні такого заходу забезпечення як арешт майна, яке визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні №0000002, та приймаючи до уваги, що повернення тимчасово вилученого майна може привести до зникнення, його втрати, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, та у разі необхідності проведення в подальшому в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні судових експертиз, вважаю необхідним застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна, вилученого в ході проведеного детективом ОСОБА_5 обшуку 23.10.2025 року в магазині «АВС» за адресою: с.Горінчово вул.Незалежності буд.6, тому на підставі вищезазначеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволенню уточненого клопотання прокурора про арешт вказаного у даному клопотанні майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення 23 жовтня 2025 року обшуку ФОП ОСОБА_4 за місцем здійснення нею господарської діяльності магазину «АВС» за адресою: с.Горінчово вул.Незалежності буд.6 Хустського району Закарпатської області.

Приймаючи до уваги те, що вищевказане майно у кримінальному провадженні №0000002 є речовим доказом і не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на тимчасово вилучене 23 жовтня 2025 року майно та заборонити будь-яким особам користуватися, розпоряджатися цим майном до прийняття рішення про скасування арешту.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , викладене в уточненій редакції від 11.11.2025 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 23.10.2025 року за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 в магазині «АВС», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка наступного асортименту: марки «Прима ORIGINAL» в кількості 645 (шістсот сорок п`ять) пачок, марки «Compliment BLUE DEMI SLIMS 6mg» в кількості 71 (сімдесят одна) пачка, марки «Compliment ORIGINAL KING SIZE» в кількості 76 (сімдесят шість) пачок, марки «LM LOFT DEMI» в кількості 16 (шістнадцять) пачок, марки «BOND» синій в кількості 5 (п`ять) пачок, марки «MARBLE Filtre De Luxe» в кількості 1 (одна) пачка; електронні сигарети марки «ELFBAR» з різними смаками на 40 000 тяг в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 25 000 тяг в кількості 17 (сімнадцять) штук, марки «ELFBAR» з різними смаками на 1500 тяг в кількості 7 (сім) штук; рідину для електронних сигарет марки «ELFLIO» з різними смаками об.30 мл. в кількості 14 (чотирнадцять) штук, марки «ELFLIO» з різними смаками об.10 мл. в кількості 3 (три) штуки; машинки для набивання електронних сигарет - марки «TOP GILZA» в кількості 11 (одинадцять) штук, марки «DEDO Star YENI TASA RIM» в кількості 2 (дві) штуки, марки «DEDO YENI TASA RIM» в кількості 1 (одна) штукa, марки «Cigarette MACHINE Filter Tube Injector» в кількості 14 (чотирнадцять) штук; папір для самокруток без назви 46 (сорок шість) упаковок по 100 аркушів в кожній упаковці; «DARK HOR SE» в кількості 9 блоків по 50 (п`ятдесят) упаковок в блоці, де по 50 аркушів в упаковці; гільзи для набивання сигарет марки «HOCUS ROYK MAGIA SMAKU GILZY PAPIEROSOWE» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці всього 60 (шістдесят) упаковок, марки «KORONA GOLDEN CROWN CIGARETTE FILTER TUBES» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 200 (двісті) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 200 (двісті) штук в кожній упаковці, всього 50 (п`ятдесят) упаковок, марки «Gama PLATINIUM PREMIUM QUALITY 500» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Gama GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 20 (двадцять) упаковок, марки «Top Gilza GILZY PAPIEROSOWE Z FILTER» по 100 (сто) штук в кожній упаковці, всього 46 (сорок шість) упаковок, марки «Козак GILZY PAPIEROSOWE» по 500 (п`ятсот) штук в кожній упаковці, всього 7 (сім) упаковок, марки «LEW FILTER TUBES MEGGI» по 1000 (одна тисяча) штук в кожній упаковці, всього 19 (дев`ятнадцять) упаковок, марки «Joker GILZY PAPIEROSOWE 450+50» всього 16 (шістнадцять) упаковок;

- алкогольні напої, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (кругла пляшка) в кількості 39 (тридцять дев`ять) пляшок, марки «Loff VODKA GRAND PREMIUM чисте золото» об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «НВП ГЕТЬМАН» м.Львів, вул.Волинська, 10 (квадратна пляшка) в кількості 4 (чотири) пляшки та об.0,250 л. в кількості 22 (двадцять дві) пляшки; коньяк «Гайдамацька» 5 зірок об.0,5 л. 40 % виробник ТОВ «АРКОР -ІНВЕСТ» м.Жмеринка, вул.Київська, 55 в кількості 18 (вісімнадцять) пляшок;

- поліетиленові пакети прозорі, наповнені сипучою речовиною коричневого кольору, з характерним запахом тютюну в кількості 80 (вісімдесят) пакетів загальною вагою 6,47 кг.;

- видаткові накладні та чорнові записи в кількості 14 (чотирнадцять) штук;

- грошові кошти: номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 48 штук на загальну суму 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень; номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 83 штук на загальну суму 41 500 (сорок одна тисяча п`ятсот) гривень; номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 22 штуки на загальну суму 4 400 (чотири тисяч чотириста) гривень; номіналом 100 (сто) гривень в кількості 79 штук на загальну суму 7 900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень, всього грошових коштів на загальну суму 101 800 (сто одна тисяча вісімсот) гривень;

- відеореєстратор марки @Jhua S: 6H09475PAZE7790 з блоком живлення чорного кольору.

Заборонити власнику майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та будь-яким іншим особам розпоряджатися, користуватися та відчужувати вищезазначене майно до прийняття рішення про скасування арешту.

Детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 вирішити питання щодо подальшого збереження вищевказаного майна, на яке накладений арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення, відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1