УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про продовження строку дії покладених обов`язків

11 вересня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.11.2023 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000402 у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Красна Поляна Великоновосілківського р-ну Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, фізичної особи-підприємця, заміжньої, маючої на утриманні малолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту поданого клопотання, органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації) та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору у складі злочинної організації), в контексті функціонування стійкої ієрархічної злочинної організації, очолюваної ОСОБА_8 , діяльність якої у період дії правового режиму воєнного стану була спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та господарської інфраструктури на тимчасово окупованій території Донецької області, забезпечення сплати значних сум податків і зборів до бюджету РФ та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у формі грошових коштів і матеріальних ресурсів, у тому числі харчової продукції для незаконних збройних формувань. За даними клопотання, після початку повномасштабного вторгнення РФ, діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_9 створив і очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших осіб, визначивши їм ролі виконавців зі спеціалізацією на організації видобутку, реалізації та збуту металевої і харчової продукції, веденні бухгалтерського та фінансового обліку, прикритті і координації діяльності підконтрольних компаній, у тому числі зареєстрованих за законодавством держави-агресора і за кордоном. До пулу підконтрольних суб`єктів віднесено, зокрема, ООО «Донецкий металлургический завод» (ІПН РФ ), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ІПН РФ ), ООО «МЕТАЛМИКС» (ІПН РФ ), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ІПН РФ ), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ІПН РФ ), а також іноземні компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (ОАЕ), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (ОАЕ), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret A.S.» (Туреччина), «Atilla Trading Company Metal Madencilik… A.S.» (Туреччина). За вказаних обставин ОСОБА_5 виступала активним учасником злочинної організації та, виконуючи роль виконавця, здійснювала, організовувала й контролювала фінансово-господарську діяльність «STEELBERG LTD» (ОАЕ), у взаємодії із «СТАЛЕКС ЦЕНТР», зокрема щодо підписання і виконання контракту № SCSB/16/11/23 від 16.11.2023 та пов`язаних специфікацій, за якими поставлено сталеву заготовку в обсязі 4 972,312 тонни на загальну суму 2 446 377,50 доларів США, при цьому розрахунок за товар, відповідно до агентського договору № 30/01/2024АС від 30.01.2024, здійснювався турецькою компанією TURKONNECT IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI згідно з платіжним дорученням № 24 від 02.02.2024 на суму 224 917 256,00 російських рублів. Паралельно, за даними сторони обвинувачення, у 2022 році «СТАЛЕКС ЦЕНТР» сплатило до бюджету РФ податків і зборів на 369 514 568 руб., а у 2023 році - на 111 905 333 руб., що підтверджує спрямованість протиправної діяльності на забезпечення надходжень до бюджету держави-агресора та, як наслідок, на збільшення її військово-економічного потенціалу. Організаційний контур включав також перереєстрацію 30.11.2022 «Донецького металургійного заводу» в юрисдикції держави-агресора, призначення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на керівні посади, визначення ОСОБА_13 як фінансового директора холдингу, підпорядкування ОСОБА_12 у «СТАЛЕКС ЦЕНТР», залучення ОСОБА_16 для управління філією «Шахтоуправление «Донбасс» та виконання розпоряджень окупаційної адміністрації, у тому числі щодо видобутку вугілля. Комунікація в середині організації здійснювалася із дотриманням суворої конспірації: використовувалися умовні позначення, спеціально замінені слова, скорочення ПІБ, месенджери, електронна пошта, періодична зміна каналів зв`язку; існувала чітка підпорядкованість, розподіл ролей, взаємозаміна, координаційні вказівки керівника і звітування за результатами господарської діяльності. За цими ж даними 11.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України; 24.06.2025 ухвалою слідчого судді застосовано домашній арешт до 11.08.2025; 07.08.2025 - змінено запобіжний захід на особисте зобов`язання із строком дії обов`язків до 11.09.2025. Саме в межах цього провадження прокурор просить продовжити строк дії покладених обов`язків.

Оцінюючи клопотання по суті, слідчий суддя виходить із приписів ст.ст. 2, 9, 17, 176-178, 179, 181, 183, 194, 199, 309 КПК України, відповідно до яких застосування та продовження дії процесуальних обов`язків у межах запобіжного заходу ґрунтується на наявності обґрунтованої підозри, реальних ризиків, визначених ст. 177 КПК, а також на критеріях необхідності, співмірності та достатності для досягнення мети кримінального провадження - забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, недопущення тиску на свідків, знищення або спотворення доказів, перешкоджання слідству, продовження злочинної діяльності чи ухилення від правосуддя. Згідно з усталеною практикою, ризики мають підтверджуватися конкретними даними, а не припущеннями, причому такий доказовий масив оцінюється крізь призму ч. 1 ст. 178 КПК із урахуванням тяжкості інкримінованого діяння, ролі особи, організованості та стійкості злочинного об`єднання, тривалості діяльності, шкоди суспільним інтересам у період збройної агресії, міцності соціальних зв`язків, поведінки підозрюваного, наявності закордонних контактів, доступу до фінансових ресурсів та інших релевантних чинників.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК) у конкретних обставинах підтверджується даними про міжнародний, транскордонний характер господарських операцій, що встановлені в клопотанні: реєстрація і фактичне управління іноземними компаніями («STEELBERG LTD», «VINSETLE MARITIME FZE», «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»), використання «довгих» платіжних ланцюгів із залученням нерезидентів, розрахунки в іноземній валюті та рублях РФ, наявність контактів у юрисдикціях ОАЕ, Туреччини та РФ, а також усталені канали комунікації через захищені месенджери з дотриманням конспірації. Ці дані вказують на реальну можливість швидкої зміни місця перебування, переміщення за межі України, доступ до фінансових інструментів для логістичного й побутового забезпечення переховування, що в умовах воєнного стану набуває підвищеної ваги. Додатково на користь ризику свідчать дані про фактичну участь підозрюваної у фінансовому менеджменті іноземної компанії та звітуванні перед організатором, а також про тривалість і стійкість організації: з лютого 2022 по теперішній час; це означає розбудовану інфраструктуру, в тому числі для уникнення контролю правоохоронних органів.

Наявна у провадженні обґрунтована підозра підсилюється даними про те, що роль ОСОБА_5 у фінансовому сегменті є не епізодичною, а системною: контроль і організація розрахунків, підготовка та узгодження первинних документів, звітування перед керівником організації, дотримання правил конспірації та координація з іншими виконавцями. Умовно кажучи, без участі підозрюваної як «фінансового вузла» виконання ланцюга договорів і переміщення вартості в межах транснаціональної схеми було б неможливим або принаймні істотно ускладненим.

Оцінюючи співмірність і необхідність продовження обов`язків як менш інтенсивного запобіжного інструменту порівняно з триманням під вартою, слідчий суддя враховує, що ухвалою від 07.08.2025 вже застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням відповідних процесуальних обов`язків. З огляду на характер інкримінованого (тяжкі та особливо тяжкі злочини проти основ національної безпеки), транснаціональність діяльності, тривалість і стійкість злочинної організації, а також фактичне підтвердження значних господарських операцій та податкових платежів до бюджету держави-агресора, застосований судовий контроль слід продовжити, щоб нейтралізувати наявні ризики впливу на свідків і документи, перешкоджання досудовому розслідуванню та уникнення правосуддя. У цьому контексті покладені обов`язки (прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця проживання/роботи; здати на зберігання паспорт(и) для виїзду за кордон) є не лише співмірними, а й достатніми в цій стадії для досягнення процесуальної мети та забезпечення публічного інтересу в умовах воєнної агресії.

Важливим є також те, що на теперішній час слідство триває, процесуальні дії мають комплексний характер (економіко-фінансові, міжнародно-правові доручення, цифрово-технічні дослідження, огляди та виїмки цифрових носіїв, допити значної кількості осіб, у тому числі з числа працівників і контрагентів підконтрольних юридичних осіб у різних юрисдикціях). У такій ситуації зняття обмежень або непродовження дії покладених обов`язків створило б реальні умови для спотворення доказової бази, узгодження позицій між співучасниками та відновлення/маскування господарських ланцюгів, зокрема через альтернативні платіжні канали чи залучення нових номінальних директорів. Окремо підкреслюється, що дані про конспіративні заходи всередині організації (умовні позначення, зміна каналів зв`язку, інструктаж учасників) демонструють високий рівень професійної підготовки до протидії слідству, а отже, вимагають з боку суду продовження ефективного процесуального контролю.

Слідчий суддя також бере до уваги баланс між правами підозрюваної та суспільним інтересом. Продовження строку дії покладених обов`язків не є каральним заходом і не порушує презумпцію невинуватості, але є необхідним у демократичному суспільстві засобом запобігання вищевказаним ризикам. Менш суворі альтернативи, на кшталт відібрання зобов`язання з`являтися без додаткових обмежень чи покладання лише частини обов`язків, з огляду на обставини справи (масштаб, міжнародний елемент, доступ до фінансів, конспірація, обсяг операцій і об`єктивований розмір податкових платежів у РФ) не забезпечать досягнення мети кримінального провадження.

Висновуючись на викладеному, слідчий суддя констатує наявність і актуальність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, підтверджених конкретними даними клопотання про: роль та функції підозрюваної у фінансовому сегменті злочинної організації; фактичні господарські операції із постачання металопродукції у значних обсягах; платіжні транзакції через іноземні компанії; консолідовані суми податкових платежів до бюджету РФ; перереєстрацію активів на окупованій території та в юрисдикції держави-агресора; стійку структуру, конспіративні заходи, транскордонні комунікації та взаємозв`язки між учасниками. Сукупність цих даних, співвіднесена з тяжкістю інкримінованих статей, об`єктивно вимагає продовження строку дії покладених обов`язків у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на новий визначений законом строк, із збереженням переліку обов`язків, достатніх і необхідних для нівелювання виявлених ризиків і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Виходячи із зазначеного, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в зв`язку із застосуванням щодо неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених обов`язків до 10 листопада 2025 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1