Справа № 215/8780/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2025 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000141 від 18.04.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.04.2025 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.03.2025 року, невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі інтернет, шляхом обману, вмовила останню перерахувати грошові кошти, які остання самостійно та добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , після чого грошові кошти їй повернуто не було, та таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 15932 грн. (ЖЕО 7735 від 17.04.2025).

13.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, під час вчинення щодо неї шахрайства.

Відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, встановлено що:

- банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 . На вказану картку потерпіла 15.03.2025 о 09:26 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 1,815 грн. Після чого з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів 15.03.2025 о 09:51 год. на банківську карту НОМЕР_8 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розмірі 2612,60 грн.;

- банківська картка НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_9 . На вказану картку потерпіла 15.03.2025 о 12:17 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 5,445 грн. Після чого з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів 15.03.2025 о 12:34 год. на банківську карту НОМЕР_10 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у розмірі 10,000 грн.;

- банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_11 . На вказану картку потерпіла 16.03.2025 о 15:33 год. перерахувала грошові кошти у розмірі 8,672 грн. Після чого з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів 16.03.2025 о 15:41 год. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 6,000 грн. та на банківську карту НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 5,191 грн.;

На даний час особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального проступку, не встановлена.

Враховуючи отриману під час досудового розслідування інформацію, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо власників банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та відстеження руху грошових коштів по вказаній картці, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Зокрема є необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, стосовно банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме:

-до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати неможливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за номером НОМЕР_13 , та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про: - відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківським рахунком фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника банківської картки НОМЕР_13 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської картки НОМЕР_13 ;

- виписок щодо руху коштів по банківській карті за номером НОМЕР_13 в період часу з 00:00 годин 26.01.2025 по 24.02.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника- для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по банківській картці за номером НОМЕР_13 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою НОМЕР_13 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 26.01.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 26.01.2025 по 24.02.2025.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме:

-до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год. 00 хвилин 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;

-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу у відділенні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: