Провадження №: 1-кс/755/4428/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000789 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000789 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13 серпня 2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником банку та повідомила неправдиву інформацію з приводу грошових коштів заявниці та для збереження їх потрібно перерахувати наявні грошові кошти на банківську картку, номер якої йому продиктують, на що ОСОБА_5 погодилась. Після чого заявниця через додаток банку зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківський рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в загальному розмірі 99495 гривень. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 99495 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 13 серпня 2025 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись працівником банку та повідомивши неправдиву інформацію з приводу грошових коштів потерпілої та банківських операцій, заволоділа грошовими коштами в розмірі 99495 гривень потерпілої, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До теперішнього часу грошові кошти потерпілій повернуто не було.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу:

- 13 серпня 2025 року о 19:26, з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 у розмірі 99 495 грн.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 99495 грн. 00 коп., які були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про вказаних банківського рахунку;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських карток з 02 липня 2025 року по 20 липня 2025 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаних банківського рахунку по 20 липня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківського рахунку по 20 липня 2025 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась банківського рахунку клієнтам, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківського рахунку;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За вимогами ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 за період часу з 02 липня 2025 року по 20 липня 2025 року включно та з дня відкриття вказаних банківського рахунку по 20 липня 2025 року включно.

У той же час, у протоколі допиту потерпілої від 18 серпня 2025 року, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що вона 13 серпня 2025 року о 19:26, самостійно через мобільний додаток зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 у розмірі 99 495 грн, що підтверджується випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладені обставини, дізнавачем не доведено можливість використання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за період часу з 02 липня 2025 року по 20 липня 2025 року включно та з дня відкриття вказаних банківського рахунку по 20 липня 2025 року включно, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення відбулося 13 серпня 2025 року.

З урахуванням наведеного, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення цього клопотання.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити старшому дізнавачу ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у задоволенні її клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000789 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1