печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якого знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002348 від 15.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на викрадення свого родича - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вимагання у нього неіснуючого грошового боргу в сумі 500 000 доларів США, що станом на грудень 2024 згідно курсу НБУ склало 20 910 000 гривень.

Для цього, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше грудня 2024 року, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом вчинення протиправних дій, направлених на викрадення людини та вимагання, виконуючи роль організатора злочину, почав шукати виконавців його вчинення, які за винагороду під його керівництвом викрадуть потерпілого ОСОБА_5 , з метою пред`явлення незаконної вимоги останньому про передачу на користь ОСОБА_4 коштів у сумі 500 000 доларів США.

18 грудня 2024 року, ОСОБА_4 через ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій не були відомі обставини вчинення злочину, передав грошові кошти ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 3050 доларів США для покриття витрат, пов`язаних із викраденням ОСОБА_5 та вимаганням у нього грошових коштів.

30 січня 2025 року о 08:30 год. правоохоронними органами України, з метою попередити та не допустити реальне здійснення умисного вчинення злочину, проведено імітацію викрадення ОСОБА_5 з подальшим вимаганням у нього грошових коштів з погрозами та застосуванням насильства щодо нього, згідно визначеного ОСОБА_4 плану вимагання грошових коштів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , хоча офіційно не обіймає посаду керівника та не є бенефіціарним власником суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) однак фактично здійснює контроль за їхньою діяльністю, координує управлінські рішення та розпоряджається фінансовими потоками зазначених товариств.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що ОСОБА_4 надає обов`язкові до виконання вказівки службовим особам вказаних підприємств, зокрема щодо розподілу грошових коштів, укладення договорів, організації фінансово-господарських операцій, а також визначає напрями діяльності та осіб, які фактично виконують функції управління.

Таким чином, сукупність зібраних доказів свідчить про фактичне підконтрольне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з боку ОСОБА_4 , що має ознаки прихованого здійснення керівництва та контролю господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

реєстраційні картки по зазначеним товариствам з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків

(номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

відомості про їх стан платника, чи є або були платниками ПДВ;

відомості про отримані доходи зазначеними товариствам (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, Р.Н.О.К.П.П., адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

відомості з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/ здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;

фінансова звітність, інформація про наявні рахунки відкриті платнику податків в установах банків, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (1-ДФ), наявні вхідні та складені податкові інформації;

уся інша інформація, що стосується зазначених товариств.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Проте, слідчий, в порушення вимог ст. 159 КПК України, в прохальній частині клопотання не вказав, відносно кого необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що не відповідає нормам чинного законодавства. На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1