Справа 611/1076/25
Провадження № 1-кс/611/56/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які ї, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 із заявою, про те, що 22.12.2024 через соціальну мережу «Інстаграм» знайшов оголошення з продажу автомобільних зимових шин, та вирішив їх придбати, переказавши 7800 грн. на рахунок IBAN НОМЕР_1 , але товар не надіслали кошти не повернули.

Дане кримінальне правопорушення 29 грудня 2024 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000043, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що частина коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

-хто є власником банківських рахунків НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копії їх особових справ;

-виписку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 у період часу з 20.12.2024 року по 20.03.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_1 з 20.12.2024 року по 20.03.2025;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web- банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківських рахунків НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2024 року по 20.03.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000035 від 15 листопада 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові, а саме:

- - -хто є власником банківських рахунків НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копії їх особових справ;

-виписку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 у період часу з 20.12.2024 року по 20.03.2025 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_1 з 20.12.2024 року по 20.03.2025;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web- банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківських рахунків НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2024 року по 20.03.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1