Провадження № 1-кс/591/3669/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002987 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002987 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002987 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами, містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002987 від 03.10.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що за адресою: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що за адресою: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (що за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( що за адресою: АДРЕСА_5 ), в електронному вигляді, які містять наступні відомості:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій за вищевказаною банківською карткою за період з 01.10.2024 по 30.06.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузера, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу, IMEI;

- відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнта за вказаною банківською карткою із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номера та фотозображень особи, що здійснювала зазначену операцію.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.10.2024 по 30.06.2025;

- фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаного розрахункового та карткового рахунку за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначений банківський (картковий) рахунок за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номера телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення зазначених платежів;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій за вищевказаною банківською карткою за період з 01.10.2024 по 30.06.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузера, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу, IMEI;

- відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнта за вказаною банківською карткою із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номера та фотозображень особи, що здійснювала зазначену операцію.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01.10.2024 по 30.06.2025;

- фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаного розрахункового та карткового рахунку за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначений банківський (картковий) рахунок за період часу з 01.10.2024 по 30.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номера телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення зазначених платежів;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( що за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

- копію клієнтської справи гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- інформацію про рух коштів за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2024 по 01.10.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузера, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу, IMEI;

- відомості про зміну фінансових номерів вищевказаного клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номера та фотозображень особи, що здійснювала зазначену операцію.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаного розрахункового та карткового рахунку за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номера телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення зазначених платежів, а також ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузера, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу, IMEI.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1