Справа № 405/6634/25
провадження № 1-кс/405/2674/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

встановив:

старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), організовано незаконне виготовлення та збут пально-мастильних матеріалів. Свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює за адресами: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та АДРЕСА_4 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають ДСТУ. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів в подальшому перераховуються на банківські рахунки фіктивних підприємств та оготівковуються. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що в період з 01.05.2025 по 01.07.2025 працював на фермерському господарстві трактористом, що розташоване в с. Суботці, Кропивницького району, Кіровоградської області. Серед його обов`язків була заправка трактора паливом. Одного разу, при розмові зі своїм знайомим, останній порекомендував йому заправитися бензином на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , так як там найнижча ціна палива. Через деякий час, коли ОСОБА_4 заправився на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив що виріс розхід палива та вирішив набрати каністру бензину, щоб надати його на дослідження по вимогам ДСТУ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 04.07.2025 отримавши результати досліджень, ОСОБА_4 виявив, що бензин не відповідає вимогам ДСТУ та звернувся до органів Національної поліції України.

Відповідно до протоколу випробувань № 83 від 04.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надана проба бензину за показником «Об`ємна частка бензолу» не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро», як бензин автомобільний Євро 5.

Також, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 02.10.2025 встановлено, що 29.09.2025 свідок вирішив поїхати до нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка використовується АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб замовити бензин на фермерське господарство. Прибувши до даної нафтобази, що за адресою: АДРЕСА_4 свідок спостерігав та бачив, як до даної нафтобази заїжджають вантажні автомобілі з причепленими вантажними причепами, на яких висіли таблички небезпечних речовин 30-1202 (Дизельне паливо) та таблиця небезпечних речовин 33-1203 (Бензин). Підійшовши до зелених воріт в`їзду, на нафтобазу, до свідка вийшов працівник нафтобази та запитав, що йому потрібно. Свідок повідомив що хочу замовити машину бензину на фермерське господарство, на що останній сказав, що це до менеджера ОСОБА_5 , або до ОСОБА_6 , який знаходився на нафтобазі. Свідка завели на територію нафтобази до ОСОБА_7 . Зайшовши до нафтобази, на території стояв вантажний автомобіль, який привіз бензин на нафтобазу, для розвантаження. Біля даного автомобіля стояв ОСОБА_7 та спілкувався з водієм вантажного автомобіля, у ході спілкування свідкові було чути, як водій вантажного автомобіля говорив ОСОБА_7 , що це пальне, а саме «Бензин», не відповідає вимогам ДСТУ, так як на його перевезення йому надали чорнові документи. На що, ОСОБА_7 , йому відповів, що йому відомо про це і показав куди йому потрібно здійснювати зливання даного бензину. Після чого, ОСОБА_7 , підійшов до свідка та поцікавився що йому потрібно, на що свідок відповів, що йому потрібно замовити машину якісного пального, на фермерське господарство. У свою чергу, ОСОБА_7 відповів, що на разі, на нафтобазі, немає якісного пального, є пальне нормальне, але воно без сертифікату і не відповідає ДСТУ. В подальшому свідок взяв контакти ОСОБА_7 та пішов з території нафтобази.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по винекненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також актів про результати документальних перевірок та всіх додатків до актів, направлень на підставі яких проводилась такі перевірка, наказів про проведення перевірок та продовження термінів проведення перевірки, податкових повідомлень-рішень, відміток про вручення вказаних повідомлень-рішень, розрахунку податкового зобов`язання та штрафних санкцій до актів перевірки, письмових запитів та письмових пояснень та відповідей з додатками наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за результатами проведених перевірок, за період з 01.01.2024 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Слідчий зазначає, що крім того, Кіровоградська область відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 серпня 2022 року, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 серпня 2022 року № 188) не входить до переліку територіальних громад, де проводяться бойові дії, що виключає відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе та слідчих слідчої групи ще заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 04.07.2025, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять комерційну таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 04 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по винекненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також актів про результати документальних перевірок та всіх додатків до актів, направлень на підставі яких проводилась такі перевірка, наказів про проведення перевірок та продовження термінів проведення перевірки, податкових повідомлень-рішень, відміток про вручення вказаних повідомлень-рішень, розрахунку податкового зобов`язання та штрафних санкцій до актів перевірки, письмових запитів та письмових пояснень та відповідей з додатками наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за результатами проведених перевірок, за період з 01.01.2024 по 21.10.2025, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності таких документів у паперовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.12.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_14