печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.07.2023 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.07.2023 про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження майном, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на

- житловий будинок (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 62,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080.

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:0090, загальною площею 0,8959 га.;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:0089, загальною площею 0,25 га.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

14 жовтня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подано клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директивою Міністерства оборони України №115/1/011 від 02.12.2002 військова частина НОМЕР_1 перейменована у 470 Управління начальника робіт.

Наказом Міністра оборони України № 596 від 08.12.2004 розформовано 470 Управління начальника робіт та створено на основних фондах, оборотних коштах та інших цінностях, які відображені в самостійному балансі 470 управління начальника робіт, ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» (далі ДП «ЧБМУ»), яке функціонально підпорядковано Департаменту капітального будівництва та управління фондами Міністерства оборони України та є правонаступником 470 управління начальника робіт.

Відповідно до п. 4.2 Статуту ДП «ЧБМУ», майно Підприємства є державною власністю й закріплюється за ним на праві господарського відання, здійснюючи яке Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, за згодою Органу управління майном.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», військовим майном є державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини). До військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні аеродромне, матеріали, продовольство, технічне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв`язку тощо.

Таким чином, майно ДП «ЧБМУ» як правонаступника 470 управління начальника робіт (до перейменування - військова частина НОМЕР_1 ), яке є державною власністю й закріплюється за ним на праві господарського відання, належить до військового майна.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 16.10.2018 у справі № 01/5026/333/2011 ДП «ЧБМУ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_5 , яким 17.07.2013 отримано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого/розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1406.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 10 Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс), арбітражний керуючий є суб`єктом незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий з моменту постановлення ухвали (постанови) про призначення його керуючим санацією або ліквідатором до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника.

Відповідно до ст. 61 Кодексу ліквідатор з дня свого призначення, серед іншого, здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 30 Кодексу арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень (абзац 1 ч. 2 ст. 30 Кодексу).

Відповідно до ч. 3 ст. 60 Кодексу додаткова грошова винагорода арбітражного керуючого визначається в розмірі: 5 відсотків вартості стягнутого на користь боржника майна, яке на день відкриття провадження у справі перебувало у третіх осіб та 3 відсотки суми погашених вимог кредиторів.

Таким чином, ОСОБА_5 з моменту прийняття Господарським судом Черкаської області постанови про призначення його ліквідатором ДП «ЧБМУ», тобто з 16.10.2018 та до припинення його повноважень ухвалою Господарського суду Черкаської області від 19.03.2024, прирівнювався до службової особи ДП «ЧБМУ» та був особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг - арбітражним керуючим.

Частиною сьомою статті 68 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що особливості продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у процедурі ліквідації боржника визначаються статтею 96 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 12 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства, початкова ціна майна, майнових прав державних підприємств або господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Згідно з ч. 14 ст. 96 Кодексу України з процедур банкрутства у редакції Закону № 2971-IX від 20.03.2023, продаж майна державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, першочергово відбувається шляхом продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу. До складу такого єдиного майнового комплексу включаються земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, право на торговельну марку або інше позначення, а також права на земельні ділянки. Продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу здійснюється на аукціоні відповідно до цього Кодексу.

Умови продажу майна банкрута як єдиного майнового комплексу, визначені статтею 75 цього Кодексу, додатково погоджуються арбітражним керуючим з органом, уповноваженим управляти державним майном.

Крім цього, згідно з ч. 18 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» (у редакції Закону № 4498-VI від 13.03.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016) мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство господарських організацій з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з суб`єктом управління об`єктами державної власності, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває у процесі приватизації).

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після його списання.

Рішення про відчуження військового майна, що є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_5 , виконуючи повноваження ліквідатора ДП «ЧБМУ» - державного підприємства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків часток належать державі, повинен був погодити перелік (склад) ліквідаційної маси та зміни і доповнення до неї з органом, уповноваженим управляти державним майном - Міністерством оборони України, а після 15.04.2023 додатково погодити з Міністерством оборони України умови продажу майна банкрута як єдиного майнового комплексу, визначені статтею 75 Кодексу України з процедур банкрутства.

При цьому, після 15.04.2023 ОСОБА_5 повинен був у встановленому законом порядку вжити заходів щодо організації першочергово продажу майна ДП «ЧБМУ» шляхом продажу його як єдиного майнового комплексу для отримання максимально високої ціни продажу, а як наслідок - повного задоволення вимог кредиторів та забезпечення інтересів держави.

Разом з тим, під час здійсненням діяльності арбітражного керуючого та ліквідатора ДП «ЧБМУ», ОСОБА_5 з ПП «АЖІО» () укладено договір №388/22 від 30.06.2022 на проведення оцінки майна ДП «ЧБМУ», за результатами якої 04.07.2022 активи ДП «ЧБМУ» оцінено у 10 231 267,79 грн, у тому числі адміністративну споруду загальною площею 629,9 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 141, оцінено у 2 525 150 грн, а комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 2085,9 кв.м. оцінено у 4 902 000 грн.

Водночас, ОСОБА_5 , маючи умисел на зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого та ліквідатора ДП «ЧБМУ», діючи з корисливих мотивів, з метою отримання для себе неправомірної вигоди у виді 3 відсотків суми погашених вимог кредиторів, всупереч встановленому законом порядку відчужив за заниженою вартістю майно вказаного державного підприємства, спричинивши державі в особі Фонду державного майна України тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків у розмірі 4 510 251,11 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи повноваження ліквідатора ДП «ЧБМУ» - державного підприємства у статутному капіталі якого більше 50 відсотків часток належать державі, без погодження переліку (складу) ліквідаційної маси ДП «ЧБМУ» з органом, уповноваженим управляти державним майном - Міністерством оборони України в особі Управління корпоративної політики, 06 січня 2023 року ініціював засідання комітету кредиторів ДП «ЧБМУ», під час якого кредиторами узгоджено такі умови продажу майна ДП «ЧБМУ»: продаж здійснювати у складі сформованих ліквідатором 9-ти лотів, у тому числі з початковою ціною лоту №1 - 2 541 782,88 грн та лоту №3 - 6 095 041,84 грн. Крок аукціонів: 1% Провести перший аукціон без можливості пониження початкової вартості. Якщо аукціон не відбудеться, умови першого повторного аукціону погодити на засідання комітету кредиторів.

Надалі, ОСОБА_5 24 січня 2023 року опублікував на офіційному сайті ДП «ПРОЗЗОРО.ПРОДАЖІ» оголошення про проведення аукціонів з продажу майна, у тому числі лоту №: 07848615-1 (Адміністративна споруда літ. А-1,А'-1,а та інше) з початковою ціною 2 541 782,88 грн. без ПДВ без можливості зниження початкової ціни, та лоту № 07848615-3 (комплексу будівель) з початковою ціною 6 095 041,84 грн. без ПДВ. без можливості зниження початкової ціни. Кінцевий строк подання цінових пропозицій:12.02.2023. Аукціони не відбулись, у зв`язку із відсутністю учасників.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого та ліквідатора ДП «ЧБМУ», діючи з корисливих мотивів та з метою отримання для себе неправомірної вигоди, ОСОБА_5 без погодження Управлінням корпоративної політики Міністерства оборони України переліку (складу) ліквідаційної маси ДП «ЧБМУ», та без урахування Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 року № 683-р та Розпорядження Кабінету Міністрів України № 37-р від 10.01.2023, якими передбачено передачу єдиного майнового комплексу ДП «ЧБМУ» до сфери управління Фонду державного майна, скликав засідання комітету кредиторів ДП «ЧБМУ», яке відбулось 03.03.2023 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13, під час якого кредиторами узгоджено такі умови продажу майна ДП «ЧБМУ»: продаж здійснювати у складі сформованих ліквідатором 8-ми лотів, у тому числі з початковою ціною лоту №1 - 2 033 426,30 грн. та лоту №2 - 4 876 033,47 грн. Крок аукціонів: 1%. Повторний аукціон проводити з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче 90% від початкової вартості повторного аукціону. Якщо аукціони не відбудуться, умови другого повторного аукціону погодити на засіданні комітету кредиторів.

Надалі, ОСОБА_5 06 березня 2023 року на офіційному сайті ДП «ПРОЗЗОРО.ПРОДАЖІ» опублікував оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна, в процедурі банкрутства Державного підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління», порушеній Господарським судом Черкаської області, у справі № 01/5026/333/2011, а саме лоту № 07848615-1 (Адміністративна споруда літ. А-1,А'-1,а та інше) з початковою ціною 2 033 426,30 грн. без ПДВ та лоту № 07848615-3 (комплексу будівель) з початковою ціною лоту: 4 876 033,47 грн. без ПДВ. Аукціони проводити з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 90% від початкової вартості повторного аукціону. Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 16.03.2023.

Аукціон з продажу лоту № 07848615-3 (комплексу будівель) не відбувся, у зв`язку із відсутністю учасників, водночас переможцем аукціону з продажу лоту № 07848615-1 (Адміністративна споруда літ. А-1,А'-1,а та інше) стало Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Біг-Слобода» () за запропонованою ціною 2 033 426, 30 грн.

Відповідно до акту придбання майна на аукціоні від 04.04.2023, укладеного між ДП «ЧБМУ» в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 та ТОВ «Біг-Слобода» () в особі директора ОСОБА_6 , на підставі протоколу електронного аукціону від 16.03.2023 № BRD001-UA-429, ДП «ЧБМУ» продало, а ТОВ «Біг-Слобода» придбало за результатами електронного аукціону: адміністративну споруду загальною площею 629,9 кв. м. за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 141; ввідний щит з управлінням ВМ № 60 - 1 шт; електромережі підключення адмінбудівлі ВМ № 60 - 1 шт.; зовнішнє освітлення адмінбудівлі ВМ № 60 - 1 шт.; сейф - 1 шт.; сейф - 2 шт.; стелаж - 2 шт.; стіл комп`ютерний - 1 шт.; стіл офісний - 1 шт.; стул 180 - 7 шт.; тумба - 1 шт.; тумба «Пенал» - 1 шт.; шафа - 1 шт.; сейф металевий - 1 шт.; стілець «Юніор» - 4 шт.

Таким чином, ОСОБА_5 , 04.04.2023, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг - арбітражним керуючим, та будучи призначеним ліквідатором ДП «ЧБМУ», перебуваючи за адресою АДРЕСА_3, діючи умисно, з метою отримання для себе неправомірної вигоди у виді додаткової грошової винагороди у виді 3 відсотків суми погашених вимог кредиторів, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи, що Міністерством оборони України не погоджувався склад ліквідаційної маси ДП «ЧБМУ», без рішення Кабінету Міністрів України, за результатами аукціону від 16.03.2023 продав ТОВ «БІГ-СЛОБОДА» за 2 033 426,30 грн. адміністративну споруду загальною площею 629,9 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 141, яка належала державі та перебувала у господарському віданні вказаного державного підприємства, достовірно знаючи, що ціна продажу є на 491 723,70 грн. нижчою за оціночну вартість, вказану у висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкту нерухомості від 04.07.2022, та значно нижчою ніж поточна ринкова ціна, а Міністерством оборони України оспорюється законність продажу вказаного майна.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, ОСОБА_5 03.04.2023 без погодження Управлінням корпоративної політики Міністерства оборони України переліку (складу) ліквідаційної маси ДП «ЧБМУ», та без урахування Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 року № 683-р та Розпорядження Кабінету Міністрів України № 37-р від 10.01.2023, якими передбачено передачу єдиного майнового комплексу ДП «ЧБМУ» до сфери управління Фонду державного майна, скликав засідання комітету кредиторів ДП «ЧБМУ», якими узгоджено такі умови продажу майна ДП «ЧБМУ»: продаж здійснювати у складі сформованих ліквідатором 5-ти лотів, у тому числі з початковою ціною лоту №1 - 3 657 025,10 грн з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче 90% від початкової вартості другого повторного аукціону.

Надалі, 14.04.2023, тобто у день публікації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2971-IX від 20.03.2023, який 15.04.2023 набирав чинності, та яким внесено зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та передбачено обов`язок продаж майна державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснювати першочергового шляхом продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу та обов`язок додатково погоджувати арбітражним керуючим з органом, уповноваженим управляти державним майном, умови продажу майна банкрута як єдиного майнового комплексу, визначені статтею 75 цього Кодексу, ОСОБА_5 умисно не вживши заходів щодо організації першочергово продажу майна ДП «ЧБМУ» шляхом продажу його як єдиного майнового комплексу для отримання максимально високої ціни продажу, а як наслідок - повного задоволення вимог кредиторів та забезпечення інтересів держави, та не погодивши з Міністерством оборони України умови продажу майна ДП «ЧБМУ» як єдиного майнового комплексу, визначені статтею 75 Кодексу України з процедур банкрутства, опублікував на офіційному сайті ДП «ПРОЗЗОРО.ПРОДАЖІ» оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна, в процедурі банкрутства Державного підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління», а саме: лоту № 07848615-3 (комплексу будівель) з початковою ціною 3 657 025,10 грн. без ПДВ з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 90% від початкової вартості другого повторного аукціону. Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 24.04.2023.

Переможцем даного аукціону стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор-Консалт» () за запропонованою пропозицією 3 291 322,59 грн.

Відповідно до акту придбання майна на аукціоні від 12.05.2023, укладеного між ДП «ЧБМУ» в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_5 та ТОВ «Фактор-Консалт» () в особі директора ОСОБА_7 , на підставі протоколу електронного аукціону від 24.04.2023 № BRD001-UA-760, ДП «ЧБМУ» продало, а ТОВ «Фактор-Консалт» придбало за результатами електронного аукціону комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 2085,9 кв.м. та товарно-матеріальні цінності згідно Додатку № 2 до оголошення.

Таким чином, ОСОБА_5 12.05.2023 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3, з метою отримання неправомірної вигоди у виді додаткової грошової винагороди у виді 3 відсотків суми погашених вимог кредиторів, не вживши у встановленому законом порядку заходів щодо організації першочергово продажу майна ДП «ЧБМУ» шляхом продажу його як єдиного майнового комплексу, достовірно знаючи, що Міністерством оборони України не погоджувався склад ліквідаційної маси ДП «ЧБМУ» та умови продажу його майна, без рішення Кабінету Міністрів України, зловживаючи своїми повноваженнями, за результатами аукціону від 24.04.2023 продав ТОВ «ФАКТОР-КОНСАЛТ» за 3 291 322,59 грн комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, які належали державі та перебували у господарському віданні вказаного державного підприємства, достовірно знаючи, що ціна продажу є на 1 610 677,41 грн нижчою за оціночну вартість, вказану у висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкту нерухомості від 04.07.2022, та значно нижчою ніж поточна ринкова ціна, а Міністерством оборони України оспорюється законність продажу вказаного майна.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 року № 683-р, на підставі Акту приймання-передачі від 20.07.2023 зі сфери управління Міністерства оборони України передано до сфери управління Фонду державного майна України єдиний майновий комплекс ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» без вказаних вище об`єктів нерухомого майна.

Надалі, ОСОБА_5 після перерахування коштів, отриманих від продажу вказаного майна, на задоволення вимог кредиторів ДП «ЧБМУ», отримав неправомірну вигоду у виді 3 відсотків суми погашених вимог кредиторів, спричинивши державі в особі Фонду державного майна України тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків у розмірі 4 510 251, 11 грн.

ОСОБА_5 30.09.2025 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, тобто у зловживанні своїми повноваженнями особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, і зокрема:

- постановою Господарського суду Черкаської області від 16.10.2018 у справі № 01/5026/333/2011, та ухвалою цього ж суду від 19.03.2024;

- актом приймання-передачі від 20.07.2023;

- висновками суб`єкта оціночної діяльності ПП «АЖІО» від 04.07.2022;

- актами придбання майна на аукціоні від 04.04.2023 та від 12.05.2023;

- інформацією про рух грошових коштів на банківському рахунку ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- листом Головного управління військової юстиції Міністерства оборони України №220/74/3051 від 26.08.2025, яким підтверджено, що рішення щодо відчуження майна ДП "ЧБМУ", включення його до відповідного переліку на відчуження чи надання йому статусу надлишкового Міністерством оборони України не приймалось. Погодження переліків ліквідаційної маси, погодження складу сформованих ліквідатором лотів, запропонованих до відчуження, погодження умов продажу та будь-які інші дії, направлені на відчуження майна ДП "ЧБМУ", Міністерство оборони України не здійснювало. На виконання доручень керівництва Міністерства оборони України, уповноваженими органами Міністерства оборони України ліквідатору ДП "ЧБМУ" неодноразово направлялись відповіді на його звернення про непогодження умов продажу майна підприємства;

- протоколом про проведення аукціону № BRD001-UA-429, який відбувся 16.03.2023, згідно якого адміністративна споруда за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 141 загальною площею 629,9 кв.м., а також елементи меблів, які перебували в будівлі, були продані переможцю аукціону - ТОВ «Біг-Слобода», за 2 033 426,30 грн. без ПДВ;

- висновком експерта від 11.10.2024 за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи, з якого серед іншого, вбачається, що орієнтир щодо вартості зазначеної адміністративної споруди за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 141, загальною площею 629,9 кв.м., станом на 16.03.2023 складав 3 735 000 грн. з урахуванням ПДВ. Ринкова вартість зазначеної адміністративної споруди станом на 07.03.2024 складає 3 894 000 грн. з урахуванням ПДВ;

- висновком за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 2427/25-27 від 07.04.2025, яким підтверджено нанесення матеріальної шкоди (збитків) Державі в особі Фонду державного майна України на загальну суму 4 510 251,11 грн.;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває нерухоме майно, а саме:

- житловий будинок (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 62,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080.

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0090, загальною площею 0,8959 га.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0089, загальною площею 0,25 га.

Слідчий вказує, з метою попередження незаконного відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, конфіскації майна, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження - накладення арешту на викладене нерухоме майно.

Підставою для арешту майна є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, що дає підстави вважати, що суд може призначити ОСОБА_5 покарання у виді конфіскації майна, що визначено як додатковий вид покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 3 ст. 365-2 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.07.2023 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешту із забороною відчуження та розпорядження майном, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- житловий будинок (об`єкт житлової нерухомості), загальною площею 62,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080.

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:0090, загальною площею 0,8959 га.;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:0089, загальною площею 0,25 га.

Заборонити вчиняти будь-які реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно вказаного майна особам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1