Справа №592/160/26
Провадження №1-кс/592/224/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.09.2024 р. до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), мешканка АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 про те, що 13.08.2024 під час перегляду публікацій у мережі «Facebook» перейшла за посиланням (не збереглося) щодо «надання допомоги від держави в сумі 13 000 гривень». У вікні браузеру надала номер власного мобільного телефону. У подальшому виявила, що у період часу 19.08.2024 р. - 01.09.2024 р. невстановленими особами шляхом переказів грошових коштів з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 (кредитного) на суму 74428,15 гривень, та НОМЕР_4 (дебетового) на суму 8305,69 гривень різними транзакціями виконано списання коштів у вигляді оплати за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердила даний факт та зазначила, що 13.08.2024 р. використовуючи свій мобільний телефон на платформі мережі «Facebook» виявила публікацію щодо «Надання одноразової допомоги від держави сумою 13000 гривень». Зазначена публікація містила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перейшовши за раніше зазначеним посиланням на наступну сторінку, відкрилось вікно у браузері, через яке потерпіла ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 та очікувала подальших інструкцій.

Після виконання зазначеної дії нічого не відбулось, жодні особи з приводу надання допомоги не телефонували, жодні інструкції не надавалися, номери банківський карток та інші банківські реквізити не вимагалися.

Разом із цим, у потерпілої наявні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 (кредитний), НОМЕР_4 (дебетовий). На кредитному рахунку перебував доступний кредитний ліміт в сумі 75 000 гривень, а на дебетовому перебували грошові кошти в сумі до 13000 гривень. Обидва рахунки прив`язані до банківського аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Через декілька тижнів потерпілій зателефонували представники «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про підозрілі транзакції. У зв`язку з цим, працівниками банку картку потерпілої заблоковано.

У подальшому, 05.09.2024 р. звернувшись до відділення «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надали роз`яснення та виписки з приводу того, що з дебетової картки за рахунком НОМЕР_4 списано кошти на оплату у мережі «Facebook» в сумі 8305, 69 гривень. Аналогічні оплати відбувались і з кредитної картки в сумі 74428,15 гривень.

Також ОСОБА_3 вказала, що під час телефонних дзвінків жодних комбінацій на клавіатурі телефону не натискала, реквізити своїх карток, паролів, будь-яких особистих даних не повідомляла. Жодних оплат у мережі «Facebook» та мережі Інтернет потерпіла не здійснювала, кошти списані невідомим чином. Телефон перебував лише в руках потерпілої, нікому іншому його не передавала. Ніхто до карток доступу не мав, їх дані зчитати не міг. Посилання у мережі «Facebook» не береглось.

Загальний збиток складає 8305,69 гривень особистих коштів, та 74428,15 гривень кредитних коштів.

При здійсненні аналізу виписки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2024 р. наданої ОСОБА_3 , 31.07.1959 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN5587 від 06.12.2012 за період 19.08.2024-05.09.2024 виявлено витрати в сумі 74428,15 гривень, при цьому кредитний ліміт становить 75000 гривень.

За даною випискою встановлені наступні деталі:

19.08.2024 о 02:11 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: FACEBK *55DBP6LEB2, fb.me/ads;

19.08.2024 о 05:54 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.08.2024 о 08:18 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: FACEBK *94PTN6QEB2, fb.me/ads;

19.08.2024 о 08:39 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

19.08.2024 о 09:02 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

19.08.2024 о 10:10 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

19.08.2024 о 10:40 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.08.2024 о 11:23 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

19.08.2024 о 11:51 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 622,41 гривень (сума у валюті 15 USD), деталі операції: FACEBK *NHVZT6EB2, fb.me/ads;

19.08.2024 о 13:33 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 622,41 гривень (сума у валюті 15 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.08.2024 о 12:57 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 622,41 гривень (сума у валюті 15 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

19.08.2024 о 13:11 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 622,41 гривень (сума у валюті 15 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

19.08.2024 о 13:27 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 1037,34 гривень (сума у валюті 25 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.08.2024 о 13:44 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 1037,34 гривень (сума у валюті 25 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

19.08.2024 о 14:10 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 1452,28 гривень (сума у валюті 35 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.08.2024 о 14:38 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 1452,28 гривень (сума у валюті 35 USD), деталі операції: FACEBK *QSVNH6YEB2, fb.me/ads;

19.08.2024 о 15:12 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20.08.2024 о 06:47 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: FACEBK *945UN6EB2, fb.me/ads;

20.08.2024 о 07:48 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20.08.2024 о 08:37 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

20.08.2024 о 09:21 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: FACEBK *NV22P6UEB2, fb.me/ads;

20.08.2024 о 10:02 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 50 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

20.08.2024 о 10:51 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2282,16 гривень (сума у валюті 55 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

20.08.2024 о 11:37 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2531,12 гривень (сума у валюті 61 USD), деталі операції: FACEBK *2WXJU78FB2, fb.me/ads;

20.08.2024 о 12:28 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 2074,69 гривень (сума у валюті 68 USD), деталі операції: FACEBK *443VV6GEB2, fb.me/ads;

20.08.2024 о 13:23 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 3112,03 гривень (сума у валюті 75 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

20.08.2024 о 14:24 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 3443,98 гривень (сума у валюті 83 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

20.08.2024 о 15:57 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 3817,43 гривень (сума у валюті 92 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

20.08.2024 о 18:59 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 4232,37 гривень (сума у валюті 102 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

20.08.2024 о 21:51 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 4688,80 гривень (сума у валюті 113 USD), деталі операції: FACEBK *39GYK6YEB2, fb.me/ads;

22.08.2024 о 08:21 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 5186,72 гривень (сума у валюті 125 USD), деталі операції: FACEBK *6YKD28CEB2, fb.me/ads;

22.08.2024 о 19:03 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 5726,14 гривень (сума у валюті 138 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

22.08.2024 о 22:22 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 6307,05 гривень (сума у валюті 152 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

23.08.2024 о 08:36 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 6970,95 гривень (сума у валюті 168 USD), деталі операції: FACEBK *GHR4Q6YEB2, fb.me/ads/.

В результаті даних операцій списано грошових коштів на суму 74 356,87 гривень.

При здійсненні аналізу виписки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2024 р. наданої ОСОБА_3 , 31.07.1959 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF23 від 24.07.2013 р. за період 25.08.2024 р. - 05.09.2024 р. виявлено витрати в сумі 9348,51 гривень, при цьому кредитний ліміт становить 0 гривень.

За даною випискою встановлені наступні деталі:

1) 25.08.2024 о 21:09 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

2) 25.08.2024 о 23:41 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

3) 26.08.2024 о 08:37 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) 26.08.2024 о 11:50 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 414,94 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5) 26.08.2024 о 16:56 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 416,67 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

6) 26.08.2024 о 23:06 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 416,67 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7) 27.08.2024 о 07:08 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 416,67 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8) 27.08.2024 о 10:47 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 416,67 гривень (сума у валюті 10 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9) 27.08.2024 о 14:37 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 456,43 гривень (сума у валюті 11 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10) 27.08.2024 о 19:41 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 539,42 гривень (сума у валюті 13 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11) 28.08.2024 о 04:22 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 622,41 гривень (сума у валюті 15 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

12) 28.08.2024 о 09:49 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 705,39 гривень (сума у валюті 17 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

13) 29.08.2024 о 08:10 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 788,38 гривень (сума у валюті 19 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

14) 29.08.2024 о 13:26 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 871,37 гривень (сума у валюті 21 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

15) 30.08.2024 о 03:07 год. здійснено списання грошових коштів в сумі 995,85 гривень (сума у валюті 24 USD), деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В результаті даних операцій списано грошових коштів на суму 8305,69 гривень.

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості щодо власника банківських карток/рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 18.08.2024 р. по 26.08.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 19.08.2024 р.-30.08.2024 р.;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 19.08.2024 р. по 31.08.2024 р.;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 19.08.2024 р. по 01.09.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_14