ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/9335/25
№ провадження 1-кс/646/2310/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 94 972,00 гривень, які останній самостійно переводив на банківські картки, які йому диктували під час телефонної розмови.

Потерпілий під час допиту пояснив, що 21.01.2025 приблизно о 14:34 годині йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який повідомив, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі переводи. Приблизно о 15:21 годині знову зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що потерпілому потрібно перевести грошові кошти з належної банківської картки № НОМЕР_1 на інші номери банківських карток, які невідомий чоловік йому диктував декількома транзакціями, а саме: 5 025,00 гривень, 15 075,00 гривень, 16 080,00 гривень, 17 085,00 гривень, 5 025,00 гривень, 7 035,00 гривень, 10 050,00 гривень, 11 055,00 гривень, 8 542,00 гривень на загальну суму 94 974,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, що до нього причетні, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити на надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у ньому.

Матеріали клопотання містять заяви дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про проведення судового засідання без їх участі.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025, 22.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 94 972,00 гривень, які останній самостійно переводив на банківські картки, які йому диктували під час телефонної розмови.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 24.01.2025 встановлено, що 21.01.2025 приблизно о 14:34 годині йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який повідомив, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі переводи. Приблизно о 15:21 годині знову зателефонував представник ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що потерпілому потрібно перевести грошові кошти з належної банківської картки № НОМЕР_1 на інші номери банківських карток, які невідомий чоловік йому диктував декількома транзакціями, а саме: 5 025,00 гривень, 15 075,00 гривень, 16 080,00 гривень, 17 085,00 гривень, 5 025,00 гривень, 7 035,00 гривень, 10 050,00 гривень, 11 055,00 гривень, 8 542,00 гривень на загальну суму 94 974,00 гривень.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з якої 21.01.2025 були переказані грошові кошти у сумі 94 972,00 гривень, а саме:

-інформації за період з 00:00 години 21.01.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитивої частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день (в електронному та друкованому вигляді);

-документів власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавались для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні данної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), до яких приєднана вищевказана банківська картка.

Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 18 листопада 2025 року.

Роз`яснити представникуАкціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1