Провадження №1-кс/523/4416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000876 від 08.05.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого слідчого, 07.05.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ, щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.

За даним фактом 08.05.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення першочергових заходів було виявлено активність від користувача під псевдонімом " ОСОБА_4 " на форумі тіньової тематики " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який спільно з невстановленими особами під псевдонімами " ОСОБА_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 "," ІНФОРМАЦІЯ_3 "," ІНФОРМАЦІЯ_4 "," ІНФОРМАЦІЯ_5 "," ІНФОРМАЦІЯ_6 ","Прокурор","GlebErofeev", ведуть обговорення щодо протиправної діяльності.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення працівниками УПК в Одеській області ДКП НПУ, встановлено, що користувач тіньових форумів та месенджера «Телеграм», який приховує свою особу з використанням нікнейму « ОСОБА_4 », насправдіі являється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично мешк-л а адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_6 користується банківськими рахунками батька: ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично четкие за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що гр. ОСОБА_6 для доступу в мережу Інтернет використовує IP-адресу « НОМЕР_1 » ( АДРЕСА_2 ). належить пулу IP-адресу Інтернет провайдера ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході здійснення достдового розслідування на підставі ухвали Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 30.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме щодо інформації про відкритті рахунки у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку було записано оптичний носій інформації CD-R диск з с/н: НОМЕР_3 .

Проведеним аналізом руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що 02.06.2025 останній отримав грошовий переказ у розмірі 47000 тис.грн. з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а також 03.06.2025 року отримав грошовий переказ у розмірі 281700 грн.також з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_6 ) з метою ідентифікації особи на яку відкритий вказаний картковий рахунок та отримання усієї інформації по даному рахунку, так як є підстави вважати, що невстановлена особа може бути спільником даного кримінального правопорушення та отримує грошові кошти від незаконних та шахрайських дій ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ відділу поліції №З Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції Одеській області капітаном поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областікапітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 Голавного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих тимачасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилчення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей по руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_5 за період часу з 01.05.2025 до моменту виконання ухвали, їз зазначенням дат,часу,сум,місяця,підстав,способу проведення банківських операцій(транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача,номерів,кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів(онлайн-банкінг,інтернет-банкінг,інтернет-платформи,інтернет-майти,мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адрем, з яких здійснювалися доступ до них (зокрема вхід та авторизація), індентифікаційні ознаки обладнання ( втому числі МАС-адреси,назви,моделі,операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку,через банкомати, термінализдійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної)картки, із зазначенням їх розташування за період часу 01.05.2025 до моменту виконання ухвали.

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною бшківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобрази всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1