НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2025 року ЄУ № 322/1746/25 (Провадження № 1-кс/322/395/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2025 за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідча звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що в період часу 10.05.2025 по 24.07.2025, невстановлені особи, які використовують абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за попередньою змовою між собою, під приводом підбору, пригону, ремонту та подальшого продажу автомобіля, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у великих розмірах, чим спричинили останньому майнову шкоду на загальну суму 886983,00 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 13.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем ЗСУ НОМЕР_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні банківську картку № НОМЕР_4 яка зареєстрована на його номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_5 . За обставинами кримінального правопорушення пояснив, що у травні 2025 року, у той час коли перебував у місці несення служби на бойових позиціях поблизу с. Малинівка неподалік від м. Гуляйполе Пологівського району Запорізької області, вирішив придбати собі автомобіль. Так, орієнтовно 10 травня 2025 року, використовуючи свій мобільний телефон побачивши рекламу у соціальній мережі «TikTok», звернувся до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка, згідно з опублікованою рекламою, спеціалізується на постачанні автомобілів із США та їх ремонті. З метою придбання автомобіля грошові кошти були передані невстановленим особам за таких обставин:

- 15.05.2025, о 13:16 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи в районі с. Малинівка Пологівського району Запорізької області, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ, перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ІBAN: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 20900,00 грн;

- 16.05.2025, о 10:10 годині ОСОБА_5 , перебуваючи в районі с. Малинівка Пологівського району Запорізької області, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 АТ, перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ІBAN: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 84516,00 грн;

- 24.07.2025, о 10:18 годині, ОСОБА_7 , яка є сестрою ОСОБА_5 , на прохання останнього перебуваючи у м. Львів, зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , перерахувала на реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , які їй надав ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 84090,00 грн, а також особисто передала останньому готівку у сумі 16700,00 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 697477,00 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 і банківському рахунку НОМЕР_8 , які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор, слідча і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання подане слідчою, яка включена до групи слідчих у даному провадженні і погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000162 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчої, задовольнити.

Надати слідчій СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 і банківському рахунку НОМЕР_8 , саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по вказаним банківським карткам і рахунку за період з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025;

- завірені копії документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по вказаним карткам і рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вказані банківські картки і рахунок за період з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаним карткам і рахунку за період з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаним банківським картам і рахунку за період з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування згаданих банківських карток і рахунку за період з 00:00:01 години 15.05.2025 до 23:59 години 01.08.2025;

- інформацію чи не є вказані картки і рахунок заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 26.11.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів і належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1