ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000118 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 23.10.2025, яке подане прокурором ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель товарів та робіт за кошти державного бюджету, а також договорів, укладених на виконання робіт за кошти державного бюджету, виявлено процедуру відкритих торгів з особливостями щодо об`єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15.09.2023 укладено договір № 11К-23 (далі Договір) на загальну суму 48 798 398,52 гривень, у тому числі ПДВ 20 % - 8 133 066, 42 гривень. Строком дії Договору до 28.02.2025.

За змістом п. 1.1. Договору Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується відповідно до проєктної документації, умов цього Договору та вимог законодавства власними силами та/або залученими силами виконати роботи: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», а Замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняти та оплатити роботи в порядку та на умовах, передбачених даним договором за об`ємом робіт.

Пунктом 11.5 Договору визначено, що роботи виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів передбачених у державному бюджеті та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

У подальшому, підряднику виплачено аванс згідно платіжної інструкції № 268142137 від 07.11.2023 у розмірі 4 000 000, 00 гривень та згідно платіжної інструкції 271142104 від 08.12.2023 у розмірі 10 280 000, 00 гривень. Загалом у розмірі 14 280 000,00 гривень.

Додатковою угодою № 1 від 06.11.2023 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.10.2023 № Н-428/08-02 та п. 18.1. Договору Сторони погодились змінити п. 12.7 Договору та викласти його в такій редакції:

«12.7 Попередня оплата, що не перевищує 30 відсотків вартості робіт, виходячи з лімітів, здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 Виконавцем, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з такого рахунку для цілей визначених даним Договором. При цьому періодичність перерахування попередньої оплати може бути не частіше один раз на місяць при відсутності непогашеної дебіторської заборгованості у Виконавця. Використана попередня оплата погашається на підставі "Актів приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін не пізніше чотирьох місяців в межах поточного бюджетного періоду. Підрядник зобов`язується повернути невикористану суму попередньої оплати на рахунок Замовника».

Додатковою угодою № 3 від 08.12.2023 відповідно до наказу від 08.09.2023 № Н-377 (в редакції Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.11.2023 № Н-511/08-02) та п. 18.1. Договору Сторони погодились змінити пункт 12.7 Договору та викласти його в такій редакції:

«12.7 Попередня оплата, що не перевищує 30 відсотків вартості робіт, виходячи з лімітів, здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів на небюджетний рахунок, відкритий в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 Виконавцем, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з такого рахунку для цілей визначених даним Договором. При цьому періодичність перерахування попередньої оплати може бути не частіше один раз на місяць при відсутності непогашеної дебіторської заборгованості у Виконавця. Використана попередня оплата погашається на підставі "Актів приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін не пізніше п`яти місяців». Підрядник зобов`язується повернути невикористану суму попередньої оплати на рахунок Замовника».

Разом з цим, у ході досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використана попередня оплата та погашена Актами приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) від 29.08.2025 у сумі 5 679 625,29 гривень та 12.09.2025 у сумі 3 060 338,67 гривень. Неповернута сума авансу складає 5 526 702, 93 гривень.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який є в групі прокурорів згідно Витягу з ЄРДР в даному кримінальному провадженні, подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, а також долучив копію запиту адресованого до володільця документів датовану 09.10.2025. Також, прокурор направив до суду листа від 31.10.2025 у якому заначено, що представник володільця майна , 30.10. надав документи, які зазначено у пункті 1.1 прохальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також акти фоми № КБ-2В, про яке зазначено у пункті четвертому (1.4). у звязку з чим просиі клопотання у цій частині залишити без розгляду.

Відповідно до вимог ч.3 ст.163 КПК України, до володільця документів направлено судову повістку про виклик до суду. До суду представник володільця документів 31.10.2025 подав заперечення на клопотання у кримінальному провадженні № №0000118, у якому зазначив, що 30.10.2025 ними отримано запит прокуратури від 09.10.2025, обробка якого потребує значного часу, проте у той же день до ІНФОРМАЦІЯ_5 передано частину запитуваних документів. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 09.10.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Однак Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області подано позов до Господарського суду про стягнення неустойки тільки у сумі 261 778,67 гривень.

Згідно з п.п. 3 п. 19 постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10, 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13 цих особливостей, крім договору про закупівлю, зазначеного в абзацах другому, третьому частини першої статті 41 Закону), 80, 86, 88, 89, 91 цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі,крім випадків, з-поміж інших, покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Згідно з п. 18.2 Договору істотними умовами цього Договору є предмет, ціна, строк дії Договору, умови та порядок забезпечення виконання зобов`язання та проведення розрахунків за цим Договором. Інші умови Договору істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів України.

За змістом ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Згідно з п. 16. 2 Договору у разі невиконання та/або неналежного виконання зобов`язань за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику наступні штрафні санкції (пеню, штраф, неустойки, збитки тощо):

- за прострочення строків виконання зобов`язання Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості зобов`язання з урахуванням ПДВ (ПДВ враховується, якщо Виконавець є платником ПДВ), виконання якого прострочено, за кожен день прострочення;

- за прострочення більше 30 (тридцяти) днів Виконавець додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості робіт з урахуванням ПДВ (ПДВ враховується, якщо Виконавець є платником ПДВ), виконання яких прострочено;

- за порушення умов якості робіт Виконавець сплачує штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості неякісних робіт з урахуванням ПДВ (ПДВ враховується, якщо Виконавець є платником ПДВ)

- за порушення Виконавцем строків повернення невідпрацьованих сум попередньої оплати, Виконавець за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,5% від суми невикористаної попередньої оплати, з урахуванням ПДВ (ПДВ враховується, якщо Виконавець є платником ПДВ), що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення.

Штрафні санкції, зазначені у п. 16.2. Договору, сплачуються виконавцем протягом 20 (двадцяти) робочих днів після отримання відповідної вимоги Замовника (п. 16.5. Договору).

Оскільки незакрита актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) сума авансу складає 5 526 702, 93 гривеньта не повернута Замовнику, то за умовами абз. 5 п. 16.2 Договору Виконавець повинен сплатити 27 633, 5 гривень за кожен день затримки такого повернення.

Установлено, що у межах виконання Договору сторонами укладено 9 (дев`ять) додаткових угод, якими змінювались істотні умови, та у тому числі додатковою угодою № 5.1. від 01.04.2024 до договору № 11-К-23 від 15.09.2023 внесено зміни та викладено абз. 5 п. 16.2 Договору в такій редакції:

«- за порушення Виконавцем строків повернення невідпрацьованих сум попередньої оплати, Виконавець за користування грошовими коштами Замовника сплачує неустойку в розмірі 0,01% від суми невикористаної попередньої оплати, з урахуванням ПДВ (ПДВ враховується, якщо Виконавець є платником ПДВ), що підлягала поверненню, за кожен день затримки такого повернення».

Враховуючи внесені Сторонами зміні, а також незакриту актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) суму авансу

5 526 702, 93 гривень, то за умовами абз. 5 п. 16.2 Договору зі змінами, прийнятими додатковою угодою № 4.1 від 01.04.2025 (опублікованими 09.01.2025), Виконавець повинен сплатити552, 67 гривень за кожен день затримки такого повернення.

Вказану додаткову угоду № 5.1. від 01.04.2024 до договору № 11-К-23 від 15.09.2023 опубліковано в електроній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 тільки 09.01.2025, тобто через 9 (дев`ять) місяців після її укладання та після опублікування додаткових угод № 5 від 30.09.2014, № 6 від 20.11.2024 та № 7 від 31.12.2024.

В електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 додаткову угоду № 5.1. від 01.04.2024 опубліковано «як зміни до договору за № 8».

Більш того, усі зазначені в клопотанні зміни опубліковано в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням передбаченої законом підстави внесення змін до істотних умов Договору «Покращення якості предмета закупівлі», що не відповідає дійсності та використано формально для внесення змін до істотних умов Договору.

Вимогами ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін до договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 41 цього Закону. До такого повідомлення додаються зміни до договору про закупівлю (у тому числі документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, в разі зміни цін на них) у машинозчитувальному форматі (у разі внесення змін до договорів, зазначених в абзацах другому, третьому частини першої статті 41 цього Закону).

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник обов`язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси у разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених частиною п`ятою цієї статті .

По кримінальному провадженню триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення розміру спричиненої шкоди, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз виникла необхідність в отриманні фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність вилучити оригінали документів щодо проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 для проведення судової будівельної та судової економічної експертизи з метою встановлення спричиненої шкоди, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на матеріали досудового розслідування, процесуальним керівником у кримінальному провадженні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, в обґрунтування позиції досудового слідства, отримання саме оригіналів документів для проведення судових експертиз, досудове слідство звертає увагу на рішення Верховного суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 11 березня 2020 року (Справа №149/745/14), відповідно до якого копії документів а також відповідно і інші похідні від них докази, в тому числі і судова експертиза виконана на основі копій, судом обґрунтовано визнано недопустимими доказами. Прийняття зазначеного законного рішення неможливо без отримання висновків експертиз.

У зв`язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичної суми збитків, завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Щодо позиції володільця документів, то слід зазначити, що оскільки частина витребовуваних матеріалів вже ними надано органу досудового розслідування, то подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в повному обсязі не представилось можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також слідчим групи слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 09.10.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.2. Затвердженої у встановленому порядку проектної документації на роботи з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ) із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін (місто Київ та Київська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми № КБ-2В.

1.3. Документації з субпідрядними організаціями (в разі їх залучення) під час виконання робіт, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі капітального ремонту органами державного та іншого нагляду); акти приймання виконаних робіт; бухгалтерської документації щодо сплати грошових коштів за виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями.

1.4. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту, журналів обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі яких складаються актиприймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором; протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаним договором; графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором.

1.5. Повні відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, але не виключно: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); протокол та наказ про призначення директора (особи, яка підписувала вказаний вище договір); інформацію про кінцевих беніфіціарних власників; довідки про непов`язаність з державною-агресором, наявність працівників, наявність автотранспорту та складських приміщень, захист довкілля, відкриття рахунків; атестат виробництва; акт кваліфікаційних випробувань товару, що постачається; довідка про дату виготовлення продукції; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення тощо.

1.6. Усієї тендерної документації, в тому числі, але не виключно: анкети (реєстраційна форма) на реєстрацію на Електронному майданчику Prozorro; письмового договору з оператором Електронного майданчика Prozorro; тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повідомлення про намір укласти договір.

1.7. Договорів на здійснення технічного нагляду та авторського за виконанням робіт за вищевказаними договорами; планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного та авторського нагляду за виконанням вказаних робіт; журнали технічного та авторського нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договорами; документи щодо здійснення оплати технічного та авторського нагляду.

1.8. Документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по зазначеним об`єктам за вищевказаними договорами.

1.9. Документів на транспортні витрати, щодо поставки матеріалів при виконанні робіт по зазначеним об`єктам, у тому числі товарно-транспортні накладні.

1.10. Всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо господарських відносин зі ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі документів якими обґрунтовуються та підтверджуються внесені до актів приймання виконаних робіт відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт, а також понесені на їх виконання витрати (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо).

У іншій прохальній частині клопотання залишити без задоволення.

Виконання ухвали доручити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6