Справа № 202/1696/25
Провадження № 1-кс/202/6435/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

19 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

08 вересня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання начальника відділення СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 вересня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2024 до ЧЧ ДРУП №2 надійшов рапорт співробітника ВКП, про те що, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 35 від 13.06.2024 за тендером щодо заходів (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту між панельних швів під?їздів (ДК 021:2015: 45440000:3 Фарбування та скління).

Аналізом документації встановлено, що вартість робіт за вищевказаними договорами, є значно завищеними та об?єм виконаних робіт не виконаний в повному обсязі, що свідчить про той факт, що посадові особи адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до копій документів пов`язаних з договором № 35 від 12.06.2024.

28.05.2025 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.08.2025 отримано висновок експертів №1436-25 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 04.08.2025, згідно якого:

1. Фактична вартість виконаних будівельних робіт, перерахована у відповідності до фактичного складу виконаних робіт, по об?єкту «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів в житловому будинку АДРЕСА_1 », та складає 419 592,15 грн. (чотириста дев?ятнадцять тисяч п?ятсот дев?яносто дві грн. 15 коп.).

2. Різниця між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт по об?єкту «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів в житловому будинку N АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 35 від 13.06.2024 року та вартістю зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт складає 320 855,30 грн (триста двадцять тисяч вісімсот п?ятдесят п?ять грн. 30 коп.).

3. Проведені будівельні роботи по об?єкту «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів в житловому будинку АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 35 від 13.06.2024 року частково не відповідають вимогам Державних будівельних норм та за суцільною якістю не відповідають п. 2.5 Договору № 35 від 13.06.2024.

4. Виконані роботи по об?єкту «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів в житловому будинку АДРЕСА_1 », відповідно до Договору № 35 від 13.06.2024, відносяться до поточного ремонту.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року (за формою №КБ-2в) за договором №35 від 12.06.2024, замовником яких є адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_5 , а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що окрім замовника і виконавця, його підписував інженер технічного нагляду ОСОБА_5 .

28.08.2025 проведено огляд веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено інформацію про трансакції Адміністрації АНД району ДМР за період з 26.09.2024 по 29.09.2024. Згідно даної інформації встановлено, що 28.09.2024 з рахунку платника Адміністрації АНД району ДМР НОМЕР_3 на рухунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на суму 740447,45 грн. з призначенням платежу : 4016011; 2240; Опл. Заходів з усунення ав.в ЖФ (послуги з п/р між панельних швів буд. АДРЕСА_1 ), дог35-13.06.24, ІНФОРМАЦІЯ_7 , акт1-25.09.24, без ПДВ.

Згідно договору №35 від 13.06.2024 виконавцем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначено рахунок на який необхідно здійснити оплату за виконані роботи - НОМЕР_4 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги викладене, в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 ,оригіналів та копій документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило начальника відділення за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Начальник відділу у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання начальника відділення є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ДРУП №2 капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ДРУП №2 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000289 від 26.12.2024 рокутимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів відносно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 :

- заяв на відкриття (закриття) рахунку НОМЕР_4 в національній та іноземній валюті;

- заяв та інших документів на видачу пластикових карт;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо) за період з 24.09.2024 по 29.10.2024;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів рахунку НОМЕР_4 , з відображенням всіх даних в паперовому вигляді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за період часу період часу за період з 24.09.2024 по 29.10.2024;

- в паперовому вигляді перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування рахунку НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 29.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 жовтня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1