Справа № 544/3146/25
пров. № 1-кс/544/444/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000528 від 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.12.2025 до СПД № 2 ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (сел. Чорнухи) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Кизлівка Чорнухинської ТГ Лубенського району Полтавської області, про те, що 07.12.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього з банківських рахунків: 1) НОМЕР_1 в сумі 26970грн, 2) НОМЕР_2 в сумі 14 доларів США.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 показав, що має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ). 07.12.2025 у групі «Viber» побачив повідомлення про фінансову підтримку для громадян України від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 6500грн, та для її оформлення необхідно перейти за посиланням, яке там було вказане. Перейшовши за вказаним посиланням відразу відкрилася інша сторінка, де було вказано банки, та необхідно було вибрати банк, в якому відкриті рахунки. ОСОБА_5 вибрав ІНФОРМАЦІЯ_3 , де був надпис оформлення соціальної допомоги +6500грн та малася клавіша продовжити, натиснувши продовжити, необхідно було ввести власний номер телефону, що ОСОБА_5 і зробив та натиснув клавішу продовжити, після чого необхідно було ввести номер банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив, а саме ввівши номер картки НОМЕР_3 . Наступним кроком потрібно було ввести пін код картки, але ОСОБА_5 цього не зробив та закрив даний додаток та став чекати на виплати. 07.12.2025 о 14год 02хв на телефон ОСОБА_5 у «viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було написано Card:5-207* SUM:14.00 USD Obmin valuty Dostupna suma 26970.65UAN та ще одне повідомлення Card:5-207 SUM:26970.00 UAN ОСОБА_6 . Також прийшло і третє повідомлення, де було вказано «Ми помітили незвичну активність за вашою карткою 4-414*, щоб убезпечити вас тимчасово обмежили онлайн платежі. Будь ласка зверніться до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , дізнався, що з його картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) невідомі особи викрали кошти в сумі 26970грн та з картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) викрадено кошти в сумі 14 доларів США. Також під час розмови з оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 дізнався, що на його ім`я був створений новий рахунок НОМЕР_5 , на який і було перераховано з його вище вказаних карток гроші та в подальшому із даного нового рахунку гроші були переведені куди саме невідомо.

З огляду на зазначене, старший слідчий вказує на те, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню є необхідним отримання інформації про власника та рух коштів по рахунках: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 07.12.2025 року було перераховано та викрадено грошові кошти.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000528 від 09.12.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025 року;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформлениі банківських карток, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банкінг, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часуз 06.12.2025 по 08.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку. вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якогоздійснювалосьобслуговуваннярахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 . 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати групі слідчих СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформлениі банківських карток, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банкінг, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часуз 06.12.2025 по 08.12.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку. вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якогоздійснювалосьобслуговуваннярахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 . 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , 3) НОМЕР_5 , за період часу з 06.12.2025 по 08.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 18 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1