УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Рівне

Рівненський міський суду Рівненської області у складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лишня, Макарівського району, Київської області, українця, громадянина України, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , фактично проживаючого у АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків відносно, підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч. 2 ст. 212 КК України на 30 днів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових за №0000032 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану та переслідуючи спільну мету, упродовж 2024 та 2025 років здійснили ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Волинської митниць,двадцяти семи транспортних засобів, шляхом надання завідомо неправдивих декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо ввезення автомобілів для потреб благодійних організацій «Благодійний фонд «За перемогу»,код ЄРДПОУ -45268853, адреса реєстрації - м.Київ, вул. Вишгородська, 10та«Благодійний фонд «Завіру»,код ЄРДПОУ -45550347,адреса реєстрації - м. Київ вул. Гірника Олекси, буд. 4/6.

Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів складає 4122945, 03 грн, що є великим розміром. Загальна сума обов`язкових митних платежів, що підлягали сплаті (ввізне мито, акциз, ПДВ) за переміщення через митний кордон України з приховуванням від митногоконтролюавтомобілівскладає4 880250,50 грн, що є значним розміром, з яких ввізне мито -412 294,60 грн,акциз - 2967 423,19 грн та ПДВ - 1500532,71гривень.

Незаконну діяльність організованої групи, яка діяла з березня 2024 року викрито та припинено 14.03.2025 працівниками УСР в Рівненській області ДСР НП України.

Підозра про яку повідомлено ОСОБА_4 підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколом 5653нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 5654нт/55/116-2024 (нетаємно) від 08.08.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 8614нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_4 ; протоколом 8615нт/55/116-2024 (нетаємно) від 02.12.2024, про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж особи ОСОБА_7 ; протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 269 КПК України, а саме спостереження за особою щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших та іншими протоколами за результатами проведених НСРД в матеріалах кримінального провадження; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_9 та автомобіля SkodaFabia, д.н.з. НОМЕР_1 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 та автомобіля Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_2 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_10 під час яких вилучено мобільні телефони фігурантів, печатки, штампи благодійних фондів; протоколами оглядів речей вилучених в ході проведених обшуків; протоколами тимчасових доступів до документів (інформації) Волинської та Львівської митниць, де зокрема вилучено документи, які стали підставою ввезення до України автомобілів як гуманітарною допомоги (зокрема декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою); висновками проведених судових транспортно-товарознавчих експертиз щодо автомобілів, які завозились як гуманітарна допомога; відповідями Рівненської митниці ДМСУ щодо нарахувань несплачених митних платежів (ввізне мито, ПДВ, акциз) щодо автомобілів, які ввозились як гуманітарна допомога; даними отриманими в ході допитів свідків осіб, які придбали автомобілі ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, де підтверджено фактичний продаж вказаних автомобілів, зокрема і «цивільним» особам, які відношення до ЗСУ чи інших військових формувань не мають; даними аналізу банківської таємниці щодо фігурантів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку доказів зібраних у кримінальному провадженні слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , оскільки об`єктивно зв`язують підозрюваного із вчиненими кримінальними правопорушеннями, тобто підтверджують існування фактів та інформації, що саме цей підозрюваний, вчинив дані кримінальні правопорушення.

11.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

11.07.2025 ОСОБА_4 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави та покладено на підозрюваних обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.08.2025 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

02.01.2026 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України.

Цього ж дня матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту відповідно до ст. 290 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження та строк дії ухвали суду про покладення обов`язків встановлено до 11.01.2026.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 9 днів.

Однак, після відкриття матеріалів досудового розслідування та до скерування обвинувального акту до суду, необхідно:виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 11 січня2026, виникла необхідність у вирішенні питання про їх продовження.

При цьому враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, клопочу про продовження цих обов`язків на строк 30 днів.

Разом з тим, на підставі ст. 177 КПК України, слід зазначити про обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 , не зменшились, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 212 КК України відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких, у тому числі, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років із конфіскацією майна.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 212КК України, та усвідомлення ОСОБА_4 , що його протиправну діяльність викрито, - дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Застосування особистого зобов`язання чи домашнього арешту не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_4 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні: являється те, що оскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останнього іншого запобіжного заходу, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_4 запобіжного заходу: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст.28 ч. 2 ст. 212 КК України, за які, у тому числі, передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, та відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами; вік та стан здоров`я підозрюваного, який являється працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого або прокурора, повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до УДМСУ в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задоволити.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, просили провести його розгляд без фіксування судового процесу технічними засобами.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 11.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

11.07.2025 ОСОБА_4 на підставі ухвал Рівненського міського суду обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, визначено розмір заставита покладено на підозрюваних обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.08.2025 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 2 ст. 212 КК України.

02.01.2026 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 212 КК України.

Цього ж дня матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту відповідно до ст. 290 КК України.

Строк досудового розслідування кримінального провадження та строк дії ухвали суду про покладення обов`язків встановлено до 11.01.2026.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 9 днів.

Так, п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Так, абзацом 1 ч. 3 ст. 219 КПК України прямо передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, на цей час триває ознайомлення підозрюваних та їх адвокатів з матеріалами досудових розслідувань, а отже строк досудового розслідування у цьому провадженні не входить до цього періоду, при цьому відповідно до ст.3 КПК досудове розслідування завершується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, за таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк дії обов`язків до 08 лютого 2026 року, але не більше строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 покладені на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає, без дозволу слідчого або прокурора, повідомляти слідчого, або прокурора про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, їх адвокатами у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії обов`язків до 08 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -