Справа №: 398/7292/25
провадження №: 1-кс/398/1718/25
УХВАЛА

Іменем України

"18" листопада 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

ДізнавачСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницюпо банківським рахунам.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 05.11.2025 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2025 року, о 15 год. 58 хв. ОСОБА_6 побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про роботу в магазині та надала свої анкетні дані. Через деякий час їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомили, що їй потрібно заповнити форму довідки ОК-5 та ОК-7, для цього їй необхідно перерахувати гроші на банківські рахунки, які їй надіслали, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 37825 грн., що вона і зробила. Наступного дня вона відмовилась від роботи, але гроші їй не повернули.

Також встановлено, що ОСОБА_6 28.10.2025 року о 17 год. 02 хв. зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 8540 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.10.2025 року о 17 год. 28 хв. перерахувала зі свого вищевказаного банківського рахунку 10085 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.10.2025 року о 18 год. 26 хв. знову перерахувала зі свого банківського рахунку перерахувала 19200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000267 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману громадянки ОСОБА_6 , під приводом працевлаштування, незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальному розмірі 37825,00 грн., яка потерпіла перевела зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на рахунок невідомої особи НОМЕР_2 . Потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 37825,00 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000267 від 05.11.2025 року; рапортом від 05.11.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.10.2025 року; протоколом допиту потерпілої від 06.11.2025 року;квитанціями про перерахунок коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківськийрахунокUA0655189 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання двізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОлександрійськоїокружноїпрокуратуриІльчукомВолодимиромІллічем, про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінальногопровадження, внесеного до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань за №0000267 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , та/ ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, якийвідкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ) та по банківському рахунку, який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 28.10.2025 року по 00:00 год. 29.10.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з з 00:00 год. 28.10.2025 року по 00:00 год. 29.10.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2025 року по 00:00 год. 29.10.2025 року, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.10.2025 року до 07.11.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 28.10.2025 року до 07.11.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 28.10.2025 року до 07.11.2025 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1