Справа №: 148/3013/25
Провадження № 1-кс/148/615/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000099 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000099 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000099 відомості про яке внесено до ЄРДР 04.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.11.2025 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що вона в соціальній мережі «Інстаграм» натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу меблів, де під час переписки домовилась щодо купівлі меблів на суму 13000 гривень. Після чого, 04.09.2025 перерахувала кошти в сумі 13000 гривень гривень на розрахунковий рахунок: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Після чого, через певний час переписка зникла та товар не було надіслано, внаслідок чого було завдало збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , 04.09.2025 року користуючись соціальною мережею «Інстаграм» натрапила на оголошення щодо продажу меблів та зацікавившись пропозицією перейшла на акаунт «Ваша тераса-наш стиль (alverra.decor)» де оглянувши асортимент та врахувавши ціни написала в особисті повідомлення на вище вказану сторінку. Обговоривши всі деталі купівлі меблів, потерпілій ОСОБА_5 було надіслано розрахунковий рахунок на який потрібно надіслати грошові кошти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Перерахувавши грошові кошти у сумі 13 000 гривень та надіславши квитанцію потерпілій повідомили, що замовлення прийнято та буде зібрано та відправлено протягом 10 днів. Через тривалий час потерпіла ОСОБА_5 замовлення не отримала, та будь-яких повідомлень щодо відправлення теж, тому вирішила знову написати на вище вказану сторінку з приводу відправки товару, але переписка зникла та на повідомлення ніхто уже не відповідав і тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 00:00 годин 03.09.2025 року по 23:59 годин 03.10.2025 року, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.6).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 та про рух коштів за вищевказаним рахунком.

Суд попереджає відповідальну особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000099 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про власника банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даних рахунках в період з 00:00 годин 03.09.2025 року по 23:59 годин 03.10.2025 року, із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю її подальшого вилучення у Відділенні Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , або у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на паперовому та електронному носії.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1