Справа № 203/9313/25
Провадження № 1-кс/0203/5773/2025
УХВАЛА

26 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000138 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, за погодженням з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000138 від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра під час моніторингу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет дотримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вимог бюджетного законодавства, встановлено факти, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Так, попередньо встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 03.07.2025 оголошено спрощену закупівлю, а саме: проведення закупівлі робіт - «Послуги з благоустрою населених пунктів утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів» з очікуваною вартістю 98 697 972,77 грн, ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь - (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), участь у закупівлі прийняв один суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 98 189 370,64 грн.

За результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією 98 189 370,64 грн. У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №24/07-1 від 24.07.2025 (далі - Договір) на суму 98 189 370,64 грн строком дії до 31.12.2025. Відповідно до п.п. 1.1. Договору, Виконавець зобов`язується надати, а Замовник - прийняти і сплатити такі послуги ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з благоустрою населених пунктів утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів).

Водночас, за даними відкритого інтернет-порталу: ІНФОРМАЦІЯ_5 представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному об`єкту на загальну суму 33 938 978,4 грн (трансакція № 5)9355558 від 08.07.2025 на суму 1 660 558,04 грн, трансакція № 310268677 від 23.07.2025 на суму 7 709 663,36 грн, трансакція № 309572633 від 11.07.2025 на суму 8 407 673,89 грн, трансакція № 310258486 від 23.07.2025 на суму 795 260,90 грн, трансакція № 309373420 від 08.07.2025 на суму 1 259 437,63 грн, трансакція № 309391342 від 08.07.2025 на суму 2 474 195,03 грн, трансакція № 311788809 від 20.08.2025 на суму 4 171 151,84 грн, трансакція № 311081876 від 07.08.2025 на суму 3 960 510,14 грн, трансакція № 311088561 від 07.08.2025 на суму 1 984 961,89 грн, трансакція № 311060365 від 08.08.2025 на суму 444 636,92 грн, трансакція № 311120659 від 07.08.2025 на суму 207 959,57 грн, трансакція № 311155904 від 07.08.2025 на суму 862 969,14 грн).

Таким чином, роботи по договору № 24/07-1 від 24.07.2025 з «Будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з благоустрою населених пунктів утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)», що знаходяться на Балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконані не в повному обсязі.

Водночас наразі є достатньо підстав вважати, що роботи згідно з календарними графіками виконані не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ - 3), підписані та оплачені.

Таким чином, попередньо встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання договору № 24/07-1 від 24.07.2025 з «Будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги з благоустрою населених пунктів утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)», внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів.

Надалі слідчим було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно, шляхом проведення великої кількості безтоварних операцій штучно завищували ціни на матеріали у 2-3 рази та на підставі цього відповідні відомості були внесені до актів виконаних робіт.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані роботи, ймовірно, проводяться неналежним чином та із залученням співробітників комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у вказаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні необхідні трудові ресурси, матеріали, виробничі потужності, складські приміщення, транспорт, що свідчить про неможливість проведення вказаних робіт належним чином за вказаним договором.

Таким чином, у слідчого є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану, шляхом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих відомостей офіційних документів. З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, проведення оціночно-будівельної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було скеровано запит щодо надання документів, а саме: 1. Тендерну документацію, договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, специфікації, зведені кошторисні розрахунки журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; товарно-транспортні документи, локальні- кошториси, книги обліку товарів, робіт (послуг); доручення; документацію технічного нагляду, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), листування з приводу переддоговірних та договірних відносин, а також документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було обрано виконавцем робіт, акти прийому-передачі товарів, акти-виконаних робіт, документи складського обліку, локальний кошторис, листування; платіжні документи, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово - господарських операцій, акти приймання-виконання робіт КБ2-В. довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), проектно-кошторисну документацію, листування з приводу договірних відносин та являються невід`ємною частиною проведених фінансово - господарських операцій відносно наступних договорів: 1.1 Договір про надання послуг з благоустрою населених пунктів-утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів - №24/07 від 24.07.2025 року на загальну суму 98 189 370 гривень 64 копійки, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 2. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також його посадові інструкції чинні станом з 01.01.2025 по теперішній час. 3. Кількість працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2025 по теперішній час із зазначенням їх прізвища ім`я та батькові. 4. Кількість техніки, яка перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2025 по теперішній час, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте відповіді на вказаний запит отримано не було, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 16.12.2025 року, судову справу №203/9313/25, провадження №1-кс/0203/5773/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 23.12.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене на 26.12.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання, призначене на 26.12.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження №0000138 від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0000138 від 10.10.2025 року, копію рапорту, копію договору про надання послуг №24/07-1 від 24.07.2025 року з додатками до договору, копію запиту в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, копії квитанцій.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі. Також суд враховує те, що оригінали документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, необхідні для проведення судових експертиз.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000138 від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів:

- тендерної документації, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікації, видаткових накладних, фспецифікацій, зведених кошторисних розрахунків журналів-ордерів;

- оборотно-сальдових відомостей;

- товарно-транспортних документів, локальних-кошторисів, обліків товарів, робіт (послуг);

- доручень;

- документації технічного нагляду, документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів), листувань з приводу переддоговірних та договірних відносин, а також документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було обрано виконавцем робіт, актів прийому-передачі товарів, актів-виконаних робіт, документів складського обліку, локальних кошторисів, листувань;

- платіжних документів, інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово - господарських операцій, актів приймання-виконання робіт КБ2-В, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, видаткових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), проектно-кошторисних документацій, листувань з приводу договірних відносин та являються страхування, поданих до органів доходів і зборів Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- відомостей, щодо основних засобів підприємства, зокрема техніки.

- інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання запитів.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 26.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1