Справа № 215/5781/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000394 від 07 червня 2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

05.11.2025 р. слідча СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000394 від 07.06.2025 р. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.06.2025 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка період часу з 14:00 по 14:15 год. 06.05.2025 року отримала доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила кредитний ліміт після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 86 000 гривень. Вказані гроші були перераховані з рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілої, що завдало останній збитку на суму 86 000 грн.

Вказане повідомлення було зареєстровано у ЖЄО за №10978 від 06.06.2025 року та слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її власності є банківська картка для виплат імітована Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з особистим рахунком ( НОМЕР_3 ). 05.06.2025 близько 18:00 потерпіла грала у відео ігри на своєму мобільному телефоні, та побачила рекламу щодо благодійної допомоги від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для мешканців міста Кривого Рогу, та вирішила скористатися нагодою та відправила заявку на учать. 06.06.2025 о 14:00 останній зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили про погодження отримання благодійної допомоги у розмірі 10 000 грн., після чого надіслали посилання у месенжері «Телеграм» та їй прийшло повідомлення про можливість зарахування банківських коштів у сумі 10 000 грн., також потерпілій надіслали посилання для авторизації, але її телефон почав глючити та вона намагалась зупинити розпочату операцію та ніяких дій зробити не могла. Через короткий проміжок часу останній зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили про списання грошових коштів у сумі 20 000 грн. та 25 000 грн., та вона попросила заблокувати рахунок, потерплій запропонували перейти за посиланням «Захист від шахраїв», але за посиланням вона не переходила. Після чого зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їйповідомили про списання грошових коштів з кредитної картки у сумі 69 000 грн. Хоча кредитної картки вона не мала.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію по банківському рахунку потерпілої, в т.ч. щодо переказів коштів.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , яким користується невідома особа, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувана інформація, а саме щодо ОСОБА_5 , може бути використана як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України, та може призвести до встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, також в інший спосіб отримати такі відомості не можливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчої СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_8 , а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, місце реєстрації та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 червня 2025 до 00 годин 00 хвилин 08 червня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 червня 2025 до 00 годин 00 хвилин 08 червня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 червня 2025 до 00 годин 00 хвилин 08 червня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 червня 2025 до 00 годин 00 хвилин 08 червня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 червня 2025 до 00 годин 00 хвилин 08 червня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення копії цих документів на паперовому носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14.12.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: