Справа №: 398/2974/25
провадження №: 1-кс/398/1379/25
УХВАЛА

Іменем України

"26" вересня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.04.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , повідомив що знайшов оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу продажі деталей на транспортний засіб «Ланос» та домовившись про умови покупки та доставки, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 5400 грн. Останній деталі так і не отримав. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на банківську картку, про що свідчить квитанція.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_3 який відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та в ході огляду виписки по банківському рахунку встановлено, що 28.04.2025 року о 08 годинні 26 хвилині надходять грошові кошти у сумі 5400 гривень від потерпілого та після надходження грошових коштів ОСОБА_6 здійснює перекази на наступні банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000109 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 ,та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або уповноваженому дізнавачу ДОП СДОП ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому дізнавачу ДОП СДОП ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_15 ;старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській картці, на яку здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000109 від 14.05.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 ; відомості чи підключено банківський НОМЕР_12 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 ,в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 ,в період часу з 00 год 00 хв 27.04.2025 року до 00 год 00 хв 15.05.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1