УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001120 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001120 від 28.11.2024, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду;

- не залишати місто Львів та Львівську область без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідному органі державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001120 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території рф ОСОБА_5 зареєстровано у 2017 році за законодавством рф Общество с ограниченной ответственностью «ФОРВАРД» (ИНН , КПП 781301001, ОГРН 617, ОКПО 73372270, Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С. , д. 58, лит. А, ОФИС 5-16), яке здійснює діяльність у сфері транспортно - логістичних послуг. Генеральним директором підприємства є громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано.

Надалі президент російської федерації 22 лютого 2022 року направив до ради федерації звернення про використання збройних формувань російської федерації за межами російської федерації, яке було задоволено.

Приблизно о 5 годині 00 хвилин 24 лютого 2022 року президент російської федерації оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України та віддав відповідний наказ підрозділам збройних формувань рф про вторгнення на територію суверенної України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаних наказів, військовослужбовці зф рф, шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, після чого здійснили військову окупацію частини території України.

З метою відсічі військовій агресії, Указом Президента України ОСОБА_9 № 64/2022 від 24.02.2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, дія якого продовжена і по даний час.

Факт розв`язання та ведення російською федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію суверенної України, захоплення державних установ, організацій та військових частин широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав у зв`язку із чим був достовірно відомий ОСОБА_5 .

Водночас, Указом №726/2022 від 19.10.20222 застосовано санкції відносно суб`єктів господарювання рф, в тому числі ООО «Феско Интегрированый транспорт» (ООО «ФИТ»).

Разом з тим, ОСОБА_5 , являючись громадянином України, будучи засновником ООО «ФОРВАРД», реалізуючи та підтримуючи юридичні рішення та фактичні дії держави-агресора, які стосуються розпочатої військової агресії проти України у достовірно невстановлений час, не раніше березня місяця 2023 року, достеменно знаючи, що на території України введено воєнний стан, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 та постанови Правління Національного банку України за від 24.02.2022 № 18 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від надання транспортно логістичних послуг у взаємодії із представниками держави-агресора ООО «ФИТ» (ИНН , ОГРН 023, КПП77050100, г. Москва, Новокузнецкая ул., 7/11, стр. 1, этаж 3, каб. 338, муниципальный округ Замоскворечье, входить в структуру транспортної групи FESCO, власник ПАО «Дальневосточное Морское Пароходство», 92,4% акцій якого у відповідності до указу президента російської федерації від 08.11.2023 № 845 передані у якості майнового внеску до державної корпорації по атомній енергії «Росатом»), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі збору та передачі інших ресурсів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, продовжити свою діяльність на території рф із використанням компанії ООО «ФОРВАРД», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на реалізацію дій та підтримку юридичних рішень та фактичних дій держави-агресора, які стосуються розпочатої військової агресії проти України, а також пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи у правовому полі рф підприємства ООО «ФОРВАРД», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора добровільного збору, підготовці та передачі інших активів представникам держави-агресора, у вигляді грошових коштів, сформованих у результаті здійснення транспортно-логістичних послуг та податкових зобов`язань і зборів представникам держави-агресора.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підприємства ООО «ФОРВАРД», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі інших активів, ОСОБА_5 діяв разом із раніше призначеним на посаду генерального директора ООО «ФОРВАРД» громадянином рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також співзасновником та генеральним директором ООО «РТА Транспорт» громадянином рф ОСОБА_10 , які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності. Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину та розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснював документальне оформлення транспортно-логістичних документів необхідних для виконання контрактів укладених ООО «ФОРВАРД» з клієнтами та з ООО «ФИТ», ОСОБА_8 - забезпечував діяльність підприємства на місці та був офіційним представником та підписантом договорів від ООО «ФОРВАРД», ОСОБА_10 - забезпечував взаємодію з представниками транспортної групи FESCO до якої входить ООО «ФИТ».

Для досягнення мети, спрямованої на пособництво державі-агресору, ОСОБА_5 використовувалися технічні пристрої, під`єднані до глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснювалось спілкування із залученими до протиправної діяльності особами, а також вхід до особистого кабінету на сайті транспортної групи FESCO (www.fesco.ru) під логіном користувача « ОСОБА_11 » де здійснювався контроль за оплатою та виконанням/наданням траспортно-логістічних послуг.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ООО «ФОРВАРД» № НОМЕР_1 відкритого в МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК у 2023 році на банківський рахунок ТОВ «ФИТ» (ИНН/КИО ) № НОМЕР_2 відкритий в Банк ВТБ (ПАО) здійснено 3 розрахункові операції на загальну суму 206 605,15 російських рублів за надання послуг міжнародних перевезень.

Окрім того, відповідно до інформації, яка міститься в особистому кабінеті яким користувався ОСОБА_5 наявні відомості щодо виконання ООО «ФИТ» коносаментів для ООО «ФОРВАРД»: заявка № 000012129 від 25.06.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 000249520 від 13.05.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2202822 від 13.05.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2135481 від 21.02.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2133708 від 19.02.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2133707 від 19.02.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2122805 від 02.02.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2108463 від 17.01.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2107539 від 16.01.2024 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай, заявка № 2085809 від 13.12.2023 з маршрутом Санкт-Петербург - Шанхай. У вкладенні до цих заявок наявні документи щодо проведення розрахунків за надані послуги, акти звірок, акти виконаних робіт. Відповідно до акту № 240622378 від 25.06.2024 виконаних робіт відповідно до договору № FOMHK-23/0768LK від 12.04.23 перевізник ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» та клієнт ООО «ФОРВАРД» надано послугу Фрахт/-/40HC FESU5311210, Фрахт/-/40HC FESU5378661 на загальну суму 442 107, 38 RUB; акт № 240221191 від 21.02.2024 виконаних робіт відповідно до договору № FOMHK-23/0768LK від 12.04.23 перевізник ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» та клієнт ООО «ФОРВАРД» надано послугу Фрахт/-/40HC FESU5233288, на загальну суму 233 181,23 RUB.

Таким чином, ОСОБА_5 достеменно розуміючи, що ООО «ФОРВАРД» є резидентом держави-агресора та здійснює свою фінансово-господарську діяльність у сфері транспортно-логістичних послуг, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті яких була завдана шкода основам національної безпеки України, забезпечив збір та передачу інших ресурсів представникам держави-агресора, а саме службовим особам ООО «ФИТ» тим самим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки юридичних рішень та реалізацію фактичних дій держави-агресора, які стосуються розпочатої військової агресії проти України, а також добровільного збору, підготовки та передачі інших активів представникам держави-агресора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.09.2025 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- повідомлення ДЗНД ГУ контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму від 22.11.2024 № 8/5/2-4034;

-протокол огляду від 02 січня 2025 інформації з відкритих джерел щодо реєстраційних даних компанії зареєстрованої на території рф ООО «ФИТ» (ІНН рф );

- протокол огляду відкритих джерел інформації (щодо спільних імпортерів) від 22 серпня 2025 року.

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.01.2025;

- іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеній вище особі.

25.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у пособництві державі-агресору.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2025, постановленою у справі № 761/40716/25 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 22.11.2025, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень та на нього відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покладено відповідні обов`язки строком 60 діб з моменту внесення застави в межах строку досудового розслідування. (строк дії обов`язків визначено до 22.11.2025).

Відповідно до інформації отриманої від ДУ «Київський слідчий ізолятор» заставу у зазначеному розмірі за ОСОБА_5 внесено 26.09.2025.

Строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 14.11.2025, продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2025.

В той же час, установлений Шевченківським районним судом міста Києва строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 22.11.2025.

У зв`язку з цим, виникла необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Метою подальшого застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Продовження строку дії обов`язків обґрунтовується також наявністю об`єктивних обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

У разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, є ризики, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважає підозру необґрунтованою та те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні. Також, надав письмові заперечення.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001120 від 28.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у пособництві державі-агресору.

Строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 14.11.2025, продовжено до трьох місяців, тобто до 25.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2025, постановленою у справі № 761/40716/25 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 22.11.2025, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень та на нього відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави покладено відповідні обов`язки строком 60 діб з моменту внесення застави в межах строку досудового розслідування. (строк дії обов`язків визначено до 22.11.2025).

Відповідно до інформації отриманої від ДУ «Київський слідчий ізолятор» заставу у зазначеному розмірі за ОСОБА_5 внесено 26.09.2025.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, спливає 22.11.2025.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків до 20 грудня 2025 року, а саме:

-прибувати за вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-не залишати місто Львів та Львівську область без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберіганні до відповідноого органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчих, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя