Справа № 686/6839/25
УХВАЛА

03 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000073 від 01.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03.12.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

25.02.2025 близько 10:15 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на 7500 грн.

01.03.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2025 о 09:57 год. потерпілій ОСОБА_5 у месенджер «Інстаграм» надійшло повідомлення від її доньки з облікового запису « ОСОБА_6 ». Відкривши вказане повідомлення потерпіла побачила прохання своєї доньки позичити їй кошти до вечора. Відразу потерпіла зателефонувала до своєї доньки за номером НОМЕР_3 , однак виклик збився і гудків не було. Після чого, потерпіла зайшла до месенджеру «Інстаграм» та побачила номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно перерахувати кошти у сумі 7500 грн. Тоді ж о 10:06 год. потерпіла за допомогою мобільного « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 7500 на вищевказану банківську картку. Після чого потерпіла знову отримала повідомлення від доньки із проханням позичити їй кошти у сумі 6400 грн., однак потерпіла таких коштів не мала, тому направилась до своїх знайомих щоб позичити вказану суму. В цей момент до потерпілої зателефонувала донька з телефону онуки та повідомила, що її сторінку у соціальній мережі зламали та кошти вона у борг не просила.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Також встановлено, що 25.02.2025 о 10:06 год. на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. відправник ОСОБА_9 та о 10:08 год. здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_5 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та має номер банківського рахунку НОМЕР_4 . Того ж дня з банківської картки НОМЕР_5 о 10:11 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 7500 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_6 до відповідного банку, здійснено перевірку за допомогою мережі «Google» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 емітована ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_10 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в володінні голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки НОМЕР_6 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації м. Вінниця. Також встановлено, що 25.02.2025 о 10:11 год. на банківську картку НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн. Того ж дня з вказаної банківської картки о 10:26 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 2 100 грн. на банківську картку НОМЕР_7 та 10:32 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 5 358 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська картка НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час з метою встановлення особи, ка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2025 по 05.03.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.02.2025 по 05.03.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 24.02.2025 по 05.03.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 24.02.2025 по 05.03.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 31 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя