УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

Справа № 642/4092/18

Провадження №1-кп/642/77/26

27 січня 2026

м. Харків

Холодногірський районний суд м.Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів судового засідання - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_16

обвинуваченого - ОСОБА_17

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові обвинувальний акт по кримінальному провадженні №0001563 від 05.12.2017 за обвинуваченням:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кочеток Чугуівського району Харківської області, громадянина України, з повною вищою освітою, головного державного ревізор-інспектора відділу перевірок у сфері торгівлі управління аудиту Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, раніше не судимого, одруженого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст.ст. 284, 288, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_17 - адвоката ОСОБА_16 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, на підставі п.3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0001563 від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України, стосовно ОСОБА_17 - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_17 на користь держави витрати на проведення судово-технічної експертизи № 13 від 17.01.2018 у розмірі 4 289,00 грн.; судової комп`ютерно-технічної експертизи № 6-КТ від 27.02.2018 у розмірі 3432,00 грн.; експертизи відео-, звукозапису № 98 від 28.06.2018 у розмірі 8 580,00 грн., а всього у розмірі 16 301 (шістнадцять тисяч триста одну) грн.

Речові докази по справі:

-три пакети білого кольору з ручками, на одній поверхні маються невеликі золотаві написи: «Вкусный мир выпечки», які зберігаються в камері зберігання речових доказів військової прокуратури Харківського гарнізону, після набрання ухвалою законної сили - знищити;

-грошові купюри номіналом 500 гривень України у кількості 500 штук, які передані на відповідальне зберігання представнику філії ПАТ "Державний експертно-імпортний банк України" в м. Харкові, після набрання ухвалою законної сили, - передати в дохід держави;

-чорнові помітки та записи зроблені синьою ручкою на 6 арк. з відомостями товарно-транспортних накладних; направлення на перевірку 10728 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; направлення на перевірку 10729 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; розписка №947 на 1 арк.:; копія повідомлення від 21.11.2017 №937 про проведення документальної планової перевірки ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; копія наказу від 21.11.2017 №6908 про проведення документальної планової перевірки ТОВ «Вірекс Енерджі» (податковий номер 40281969) на 1 арк.; копія наказу від 15.12.2017 №7851 про продовження строків проведення документальної планової перевірки ТОВ «Вірекс Енерджі» (податковий номер 40281969) на 1 арк.; направлення на перевірку 10730 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; направлення на перевірку 10731 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; направлення на перевірку 10732 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; направлення на перевірку 10733 від 01.12.2017 ТОВ «Вірекс Енерджі» на 1 арк.; листок резолюції за підписом начальника відділу ОСОБА_18 на якому мається напис чорною ручкою « ОСОБА_17 ОСОБА_19 для орган. Відпрацювання врахувати в роботі» на 1 арк.; копія службової записки за підписом заступника начальника відділу моніторингу ризикових операцій ОСОБА_20 на 1 арк.; запит ТОВ «Вірекс Енерджі» на документи від 06.12.2017 за підписом ОСОБА_21 на 3-х арк., які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_19 , після набрання ухвалою законної сили, - передати власнику, а копії вищезазначених речових доказів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили, - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-системний блок комп`ютеру «НР» с/н: УAA73600JL в корпусі чорного кольору, вилучений з робочого місця ОСОБА_19 в кабінеті № 208 управління аудиту ГУ ДФС в Харківській області, який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_19 , після набрання ухвалою законної сили, - передати власнику управлінню аудиту ГУ ДФС в Харківській області.

-системний блок комп`ютеру Digital Video Recorder марки «Holmes Security» model №SHY-3004 S/N: 4 чорного кольору, вилучений з Koppectin obract, Notwork Video recorder Maptx CAlphua) DIT-NE2208-52 S/N: 2H0OC35PAZN9RC8 чорного кольору, вилучений з контрольно-перепускного приміщення управління аудиту ГУ ДФС в Харківській області, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_22 , після набрання ухвалою законної сили, - передати власнику управлінню аудиту ГУ ДФС в Харківській області;

-файл з написом «Зразок АКТ.doc» при відкриття якого на першому аркуші мається текст з написом «акт 02.01.2018 №32/20-40-14-03-07/40281969», «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІРЕКС ЕНЕРДЖІ» податковий номер 40281969 (тел. НОМЕР_1, адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 17.02.2016 по 30.09.2017, валютного - за період з 17.02.2016 по 30.09.2017, єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування - за період з 17.02.2016 по 30.09.2017» на 28 арк., після набрання ухвалою законної сили, - передати власнику, а копії вищезазначених речових доказів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили, - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-«Акт 02.01.2018 № 32/20-40-14-03-07/40281969», «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІРЕКС ЕНЕРДЖІ» податковий номер 40281969 примірник №1», який вилучений в під час складання протоколу затримання ОСОБА_17 в порядку ст. 208 КПК України, та знаходиться на відповідальному зберіганні ОСОБА_23 , після набрання ухвалою законної сили, - передати власнику;

-CD-R диск (архівна копія) аудіо записом судового засідання технічним засобом «Оберіг» від 31.01.2018, по справі№-кс/640/837/18, на якому на внутрішньому діаметрі диска в напрямку за часовою стрілкою на металізованій частині нанесено напис «CO114Q MBI 80UG» та на прозорій частині пластика розміщені записи: «125307709» та CD-R та диск (архівна копія) з аудіо записом судового засідання технічним засобом «Оберіг» від 05.01.2018, по справі №1-кс/640/254/18 на якому на внутрішньому діаметрі диска в напрямку за часовою стрілкою на металізованій частині нанесено напис «CO114Q MBI 80UG» та на прозорій частині пластика розміщені записи: «125207709», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили, - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

-DVD-R інв. №1470 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1471 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1472 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1473 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1474 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1475 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1476 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1477 від 26.12.2017; DVD-R інв. №1520 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1521 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1524 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1525 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1526 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1527 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1528 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1529 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1530 від 03.01.2018; DVD-R інв. №1531 від 03.01.2018; карта пам?яті SD №1440 від 15.12.2017; карта пам?яті SD №1441 від 15.12.2017; карта пам?яті SD №1445 від 18.12.2017; карта пам?яті SD №1461 від 21.12.2017; карта пам?яті SD №1462 від 21.12.2017; карта пам?яті SD №1488 від 26.12.2017; карта пам?яті SD №1489 від 26.12.2017; карта пам?яті SD №1513 від 02.01.2018; карта пам?яті SD №1514 від 02.01.2018; карта пам?яті SD №1522 від 03.01.2018; карта пам?яті SD №1523 від 03.01.2018, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, після набрання ухвалою законної сили - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1