УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 м.Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізяслав, Хмельницької обл., громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України у кримінальному провадженні № 0000028 від 05.02.2025,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку із внесенням застави, у якому просить продовжити покладені ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.08.2025 на підозрюваного ОСОБА_4 до 16.09.2025 включно, наступні обов`язки: не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; заборонити спілкуватися із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване наступним.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.05.2022, у ОСОБА_6 виник злочинний протиправний умисел на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Будучи громадянином України, здійснюючи свою протиправну діяльність з території України, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань російської федерації, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, вчинив злочин проти основ національної безпеки - умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній владі держави-агресора (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

ОСОБА_6 , маючи усталені бізнес-стосунки з керівниками російських підприємств, які у свою чергу надають послуги та виконують підрядні роботи для суб`єктів господарювання, власниками яких є рф, діючи на виконання сформованого умислу, маючи на меті передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, повідомивши останнім про свої протиправні наміри, на що останні погодились, чим вступили з ОСОБА_6 у злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою реалізації протиправного плану розподілили між собою ролі.

ОСОБА_6 , діючи, відповідно до раніше розробленого та узгодженого між усіма учасниками плану, уклав у липні 2022 року договір від імені підзвітного йому підприємства - ТОВ « Томашівський лабрадорит » ( , юридична адреса: Житомирська обл., с. Галинівка, вул. Центральна, 2-В, офіс 2 ) з німецькою організацією « Sibwood Import & Export » ( DE 248954157 ) на поставку гранітної продукції.

У подальшому, на виконання укладеного договору, придбана українська гранітна продукція транспортувалась з України на територію Литви, на адресу UAB « CUST LT » (code 302312471 ), після чого, використовуючи «підмінні» товаро-супровідні документи, прямувала на територію рф в адресу російського суб`єкта господарювання ООО « ТД «Ругранит » (ИНН рф ) для забезпечення будівництва однієї із станцій «Московского метрополітена» (ст. м. Кленовый бульвар).

Підготовку відповідних експортних документів здійснювали бухгалтер ТОВ « Томашівський лабрадорит » ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, які, діючи відповідно до раніше розподілених ролей готували контракт з німецькою організацією, відповідні специфікації під час кожної поставки та оплату грошових коштів за реалізовану продукцію. Оплата товару з території рф здійснювалась на адресу «Sibwood Import & Export», після чого вони перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « Томашівський лабрадорит » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « Таскомбанк ».

Разом з цим, в окремих випадках, з метою відходу від валютного контролю, оплата за українську продукції з боку підприємств рф здійснювалось шляхом «переміщення» грошових коштів із використанням при цьому транзитно-конвертаційні групи.

ОСОБА_4 здійснював акумулювання отриманих в обхід валютного контролю грошових коштів та у подальшому розподіляв їх з ОСОБА_6 .

Контроль за переміщенням матеріальних ресурсів (гранітної продукції) через митний контроль України та їх подальше транспортування по території інших держав здійснювався ОСОБА_7 .

Загалом, на виконання укладеного вище договору здійснено 13 поставок гранітної продукції до рф, а саме: 02.08.2022, 05.08.2022, 18.08.2022, 20.08.2022, 29.08.2022, 30.08.2022, 01.09.2022, 02.09.2022, 12.09.2022, 13.09.2022, 30.09.2022, 13.10.2022, 12.12.2022.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, здійснюючи свою протиправну діяльність з території України, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань російської федерації, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, ОСОБА_6 вчинив злочин проти основ національної безпеки - умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній владі держави-агресора (пособництво) з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

ОСОБА_6 , з метою конспірації протиправних дій, додатково залучив до здійснення експортних операцій підзвітне ОСОБА_4 підприємство - ТОВ « Сімс-Плюс » ( , юридична адреса: Житомирська обл., смт. Хорошів, вул. Героїв України, 85 кв.2 ) та ряд інших іноземних суб`єктів господарювання, які за окрему оплату виступають номінальними покупцями української продукції, що прямує до рф.

Отримувачем матеріальних ресурсів (гранітної продукції) на території рф є ООО « БЛСЕ-Керамика » (ИНН рф ), яка розмитнює товар відповідно до російського законодавства та передає його «ИП ОСОБА_10 » (ИНН рф НОМЕР_7 ) для подальшого використання у господарській діяльності, пов`язаній із ритуальними послугами. При цьому, встановлено, що за вказівкою ОСОБА_6 та за сприянням ОСОБА_4 (у вигляді наданні вказівки підзвітному директору ТОВ « Сімс-Плюс » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , громадянин України)), у 2023 році та у 2024 році укладені додаткові угоди на поставку товарів в рф між ООО « БЛСЕ-Керамика » і українськими компаніями: ТОВ « Томашівський лабрадорит » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « Сімс-Плюс » (в особі директора ОСОБА_7 ).

З метою відходу від валютного контролю, оплата за українську продукції з боку підприємств рф здійснюється шляхом «переміщення» грошових коштів із використанням при цьому транзитно-конвертаційні групи.

ОСОБА_4 здійснює акумулювання отриманих в обхід валютного контролю грошових коштів та у подальшому розподіл їх з ОСОБА_6 .

Контроль за переміщенням матеріальних ресурсів (гранітної продукції) через митний контроль України та їх подальше транспортування по території інших держав здійснювався ОСОБА_7 відповідно до раніше узгодженого злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні пособництва державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

16 квітня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17 квітня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.

19 травня 2025 року ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва ухвалу слідчого судді судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 скасовано та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 грн.

Того ж дня, ОСОБА_4 було внесено заставу та останнього звільнено з-під варти, у зв`язку з чим на нього покладено визначені судом обов`язки

12 червня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 16.07.2025 включно, а саме: не відлучатись за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; заборонити спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

15 липня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 16.08.2025 включно.

15 серпня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 16.09.2025 включно.

Завершити досудове розслідування на даний час не представляється можливим, внаслідок складності провадження, в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких:

-допитати як свідка ОСОБА_12 ;

-допитати як свідка ОСОБА_13 ;

-провести тимчасовий доступ до речей та документів у Державній митній службі України ;

-повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_6 ;

-повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_4 ;

-провести допит підозрюваного ОСОБА_4 ;

-звернутись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 ;

-звернутись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_7 ;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень;

-встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;

-отримати з Київського апеляційного суду розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати відповіді на запити, щодо перебування на обліку у лікаря нарколога та психіатра ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність в продовженні покладених на підозрюваного обов`язків, а оскільки існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання наполягав на продовженні строку застосування обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у клопотанні. Зазначив, що повідомлення про підозру ОСОБА_15 не обґрунтоване та не вірна кваліфікація кримінального правопорушення.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши доводи учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 05.02.2025 року підозрою в тому числі ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

17 квітня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.

19 травня 2025 року ухвалою Київського апеляційного суду м. Києва ухвалу слідчого судді судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_11 скасовано та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 605 600 грн.

Того ж дня, ОСОБА_4 було внесено заставу та останнього звільнено з-під варти, у зв`язку з чим на нього покладено визначені судом обов`язки

12 червня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 16.07.2025 включно, а саме: не відлучатись за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; заборонити спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

15 серпня 2025 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 16.09.2025 включно.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Стаття 199 КПК України визначає порядок продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Обґрунтованість підозри, про яку повідомлено ОСОБА_4 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які були долучені до клопотання та безпосередньо дослідженні та проаналізовані в своїй сукупності слідчим суддею, а саме: витяг з ЄРДР (а.с. 9-10); протоколи огляду від 06 лютого 2025 року (а.с. 26-38); протокол огляду від 20 лютого 2025 року (а.с. 42-46); протокол НСРД від 06 березня 2025 року (а.с. 53-62); протокол НСРД від 10 березня 2025 року (а.с. 63-108) та іншими матеріалами кримінального провадження які були надані стороною обвинувачення на підтвердження клопотання.

Необхідність продовження строку дії обов`язків обумовлюється вже застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у вигляді застави та наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які були предметом дослідження під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний час частково продовжують існувати.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування, що дає обґрунтовані підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя також вважає частково доведеним ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні, що розслідується, оскільки підозрюваний, після надання доступу до анкетних даних свідків, в разі не продовження строку дії покладених на нього обов`язків може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.

Щодо ризиків, передбачених п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КК України, слідчий суддя не може погодитись з з їх доведенням та зауважує, що підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладенням відповідних обов`язків. Виходячи зі змісту покладених на нього обов`язків, періоду покладення та продовження строку їх дії, стороною обвинувачення не надано слідчому судді жодних відомостей які б свідчили про ймовірність існування вказаних ризиків.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на час розгляду клопотання, частково існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення у поданому клопотанні.

Разом з тим, при вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість наявних доказів.

Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного слідчим суддею, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.

Прокурор в судовому засіданні частково довів, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, не змінились та існують у теперішній час, стороною захисту зворотнього не доведено, тому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне взяти до уваги позицію сторони захисту щодо необхідності відвідування підозрюваним м. Кропивницького та зазначає, що обов`язок здати не зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, не може бути продовжено, оскільки попередніми ухвалами слідчого судді такий обов`язок не покладався та не продовжувався, а сторона обвинувачення не обгрунтовувала та не зазначала про необхідність його покладення.

З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обгрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000028 від 05.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, окрім переміщення між/до/в межах м. Кропивницького, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками щодо обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій;

Строк дії даної ухвали визначити до 16.10.2025 включно.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1