ПРИМІРНИК №1
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

22 вересня 2025 року місто Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Д. Галицького, 8, клопотання старшої слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 17.09.2025 року звернулася до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 6188, в якому просить постановити ухвалу про надання їй, а також слідчій СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступниці начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володільця інформації юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу та їх вилучення у відділенні/філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку номер НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); 2) банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 24.08.2025 року по 01.09.2025 року; 3) інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; 4) відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в період часу з 00.00 год. 24.08.2025 року по 01.09.2025 року; 5) відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 31.03.2025 року по 14.04.2025 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); 6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 01.09.2025 року; 7) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку - НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 24.08.2025 року по 01.09.2025 року.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.08.2025 року до ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_10 , в якій повідомила, що невстановлена особа 25.08.2025 року, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки з її кредитних карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , зняла кошти на загальну суму близько 126 000 грн., чим було спричинено їй матеріальних збитків. В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_10 , було встановлено, що 24.08.2025 року останній написала їй невідома раніше особа, яка представилась « ОСОБА_11 », запропонувала заробіток та попросила перейти у месенджер «Телеграм». В месенджері «Телеграм» особа, яка представилась « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_12 ) запитала, чи на неї є відкриті будь-які кредити, на що потерпіла ОСОБА_10 відповіла, що немає таких, після чого вона скерувала потерпілу ОСОБА_10 в чат до дівчини на ім`я « ОСОБА_13 ». В ході розмови у месенджері «Телеграм» був відсутній номер телефону контакту « ОСОБА_11 ». На даний момент переписка з вказаною особою видалена. 25.08.2025 року в ході спілкування « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер телефону відсутній) пояснила, що потерпілій ОСОБА_10 потрібно відкрити карткові рахунки у різних банках, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що вона і зробила. Також особа на ім`я « ОСОБА_13 » пояснила суть роботи, а саме вона мала б надавати свої кредитні банківські картки у користування третім особам. За це ОСОБА_10 мала б отримувати грошові кошти кожного дня, від 1 000 грн. В ході спілкування « ОСОБА_13 » пояснювала, що ОСОБА_10 належить робити, вона піднімала кредитні ліміти, надавала номера відкритих нею карток, строки їх дії та CVV коди. За реєстрацію на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 надійшло 500 грн.. Також вона спілкувалась в месенджері «Телеграм» із контактом на ім`я « ОСОБА_14 » ( ОСОБА_15 , номер телефону не вказано). 24.08.2025 року вони з ОСОБА_10 уточнили питання, а саме те, чи має вона ID паспорт та «Дію». 25.08.2025 року на початку розмови « ОСОБА_14 » попросила, щоб ОСОБА_10 надала їй свій номер телефону, що остання й зробила ( НОМЕР_7 ), після чого вона надала свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вона написала їй його (1111). «Ника» сказала, що банківські дані вона просить для того, щоб внести їх в систему, яка в подальшому буде працювати автоматично. Після того, вона їй надала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_6 , на яку мала б надходити «заробітна плата». Тоді їй надійшло 1 000 грн. Після цього, ОСОБА_10 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що там було взято кредит на загальну суму 27 796 грн. 20 коп.. Тоді вона написала контакту на ім`я « ОСОБА_14 » про це, на що вона сказала, що вона порушила інструкцію і виник технічний збій. Вона почала ОСОБА_10 запевняти про те, що це не кредитні гроші, а замасковані гроші їх клієнтів. Після того, « ОСОБА_14 » попросила надіслати дані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме дані картки, строки її дії та CVV код, що вона і зробила. Також їй від банку надходило СМС-повідомлення з кодом доступу, який вона їй дала. Після того, на її вимогу, вона видалила застосунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Власний рахунок», для того щоб, як вона пояснила, не виникало збоїв. Тоді « ОСОБА_14 » попросила ОСОБА_10 ввести код «**21*#» та зробити виклик. Після таких дій, ОСОБА_10 не могла повною мірою контролювати свій телефон, і невідома особа самостійно заходила у застосунки банків, переглядала СМС-повідомлення, та у застосунок Дія. Тоді їй почали надходити СМС-повідомлення про те, що з її кредитних карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , знімаються кредитні кошти. В цей час « ОСОБА_14 » пояснювала, що все нормально і так має бути, оскільки це працює система. Після цього, вона попросила надати картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для зарахування заробітку, яку вона надала № НОМЕР_8 , та на яку потім надійшло 2 500 грн. 26.08.2025 вона попросила « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зупинитись, оскільки вже не хотіла так працювати. Загалом 25.08.2025 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було переказано на інші картки 27 796 грн. 20 коп., повні номери яких не вказано було, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було знято готівки на суму 39 482 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 було знято готівки на суму 49 245 грн., «Власний рахунок» № НОМЕР_3 було знято готівки на суму 9 400 грн.. В результаті шахрайських дій їй було завдано збитків на загальну суму близько 126 000 грн..

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Особа, у володінні, якої знаходяться речі та документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була повідомлена оперативним шляхом у спосіб скерування на її офіційну адресу, повістки про виклик до суду у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, втім, у призначене судове засідання явку уповноваженого представника не забезпечила, будь-яких заяв та/чи клопотань не подавала.

Натомість, старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені слідча та прокурор під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі. Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання зазначених слідчої та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою усіх учасників провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою захищеного програмного забезпечення ВКЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшою слідчою СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на фінансовому рахунку, що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, в сукупності з іншими обставинами, надає підстави для такого втручання у права, свободи та інтереси особи у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , старший слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 та заступниця начальника СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_9 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідною постановою про створення групи слідчих.

Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступниці начальника Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів/інформації, до відомостей за банківським рахунком за картковим номером НОМЕР_3 , а саме до:

1) особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

2) банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

3) інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

4) відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з цього банківського рахунку;

5) відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);

6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

7) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку;

8) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку, -

у період/часових рамках: з 00:00 год. 24.08.2025 року по 23:59 год. 01.09.2025 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу у відділенні/філії банку, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі за єдиним унікальним номером 453/1579/25 та номером провадження 1-кс/453/394/25, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка вказана в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді одночасно з другим примірником вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_16