Провадження № 1-кс/742/1638/25
Єдиний унікальний № 742/6483/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1. До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за № 0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3.В ході розслідування встановлено, що 11.12.2023 до поліції звернувся ОСОБА_5 , який повідомив що 10.12.2023 близько 12.30 год невстановлена особа зателефонувала до нього з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що його рахунки заблоковані. В ході розмови вона отримала доступ до вказаних карток, звідки здійснила переказ грошових коштів на суму 51727 грн.

4.Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості, що в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

5.У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

6.Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

7.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

8.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

9.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2ст. 131 КПК України).

10.Згідно з ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

11.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5ст.132 КПК України).

12.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

14.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

15.Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах,належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

16.Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

17.При цьому, за правилами ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

18.Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000529 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.В ході розслідування встановлено, що 11.12.2023 до поліції звернувся ОСОБА_5 , який повідомив що 10.12.2023 близько 12.30 год невстановлена особа зателефонувала до нього з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що його рахунки заблоковані. В ході розмови вона отримала доступ до вказаних карток, звідки здійснила переказ грошових коштів на суму 51727 грн.

20.Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості, що в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

21.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчих обставин про вчинення кримінального правопорушення.

V. Дослідивши зміст клопотань захисника про тимчасовий доступ до речей та документів, додані до них матеріали, заслухавши позиції учасників судового провадження, суд дійшов до наступних висновків.

22.Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

23.Згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

24.Стаття 333 КПК України регулює порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (ч. 1 ст. 333 КПК України). Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

25.За змістом ст. 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

26.Положеннями ч. 1, 2 ст. 132 КПК України, в контексті застосування в цьому кримінальному провадженні, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

27.При цьому для оцінки потреб судового провадження, з точки зору права сторони захисту, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5, ч. 6 ст. 132 КПК України).

28.Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

29.Частиною 2 ст. 160 КПК України визначено , що у клопотанні зазначаються:

1.короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2. правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3. речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4. підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5.значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6.можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7.обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

30.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

31.Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

32.Дослідивши зміст поданого клопотання та доданих на його обґрунтування підтверджуючих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вимогам, викладеним у ст. 160 КПК України.

33.Так, слідчий зазначає, що грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Натомість згідно з протоколом допиту потерпілого від 12.12.2023, заявою потерпілого від 11.12.2023 з його банківської картки НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 6873 грн. Також 10.12.2023 о 12.35 з банківської картки НОМЕР_5 знято кошти в сумі 50727 грн.

34.Згідно з протоколом огляду від 18.01.2024 та протоколом огляду від 22.04.2024 не встановлено, яким чином картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 можуть бути залучені до вчинення протиправного діяння стосовно потерпілого, зокрема чи були перерахування на ці картки з рахунку потерпілого або з рахунків інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

35.Відомості про вказані картки наведено тільки в рапорті оперуповноваженого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області від 20.12.2024.

36.Натомість суд критично оцінює рапорт як засіб доказування, оскільки це документ, створений в односторонньому порядку стороною обвинувачення. При цьому жодних первинних документів, протоколів слідчих чи процесуальних дій, виписок тощо слідчим не надано.

37.Відсутні будь-які відомості про зв`язок між цими банківськими картками та обставинами, що підлягають доказуванню у межах кримінального провадження згідно з вимогами статті 91 КПК України. Зміст запитуваних документів або властивості речей не охарактеризовано належним чином; не вказано, які саме відомості можуть у них міститися, яким чином ці відомості стосуються об`єкта чи суб`єкта кримінального правопорушення, обставин його вчинення, форми вини, мотиву, мети, причин тощо.

38.Слідчим також не доведено, що зазначені речі і документи взагалі можуть містити відомості, які мають процесуальне значення для встановлення істини у справі. Відсутність належного логічного і фактичного зв`язку між запитуваними матеріалами та предметом доказування, як і брак посилань на конкретні фактичні дані чи джерела, які могли б свідчити про наявність такої інформації, свідчить про формальний характер обґрунтування.

39.Таким чином, клопотання не містить відомостей, необхідних для висновку про доцільність і законність надання тимчасового доступу до речей і документів, а також про наявність підстав вважати, що відповідні матеріали можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

40.Вказане свідчить про відсутність чіткої, конкретної та належно обґрунтованої мети тимчасового доступу, що є порушенням вимог статті 160 КПК України. Невизначеність у формулюванні мети та зв`язку предмета клопотання з обставинами, що підлягають доказуванню, вказує на формальний підхід при підготовці клопотання і не дає можливості суду перевірити його обґрунтованість та пропорційність втручання у права осіб.

41.Суд оцінює кожний доказ за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом (ч. 1 ст. 94 КПК України).

42.За такого, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.

43.Рішення суду повинно бути чітким та однозначним, щоб уникнути його різного тлумачення та забезпечити правильне виконання.

44.Дослідивши зміст поданого клопотання та доданих на його обґрунтування підтверджуючих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, викладеним у ст. 160 КПК України.

45.Керуючись статтями 132, 159, 163-164, 333, 369-372, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

1.У клопотанні слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6