Номер провадження 1-кс/754/3090/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 17.09.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про абонентів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Деснянського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали УСР в м. Києві ДСР НПУ, відповідно до якої встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, у період з липня по вересень 2024 року здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на дання послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії).

Додатково, встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_8 (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії).

За результатами проведеної процедури закупівлі з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму - 9 281 543, 28 грн., терміном дії договору до 30.09.2024.

Враховуючи вищевикладене та в подальшому оглянувши тендерну документацію замовником якої є - КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), підрядник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створене в лютому 2024 року і в публічних закупівлях участі не приймало.

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією «АМБРОСТОП».

В ході вивчення додатків № 5 за 2024 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: податкового кредиту та податкового зобов`язання, щодо фінансово-господарської діяльності встановлено, що відповідно податковим накладним які наявні у податковому кредиті (перерахунок коштів) вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів, а саме: труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки, кабель, лампи, вимикачі, двері, труби, емаль, гвинти, шпаклівка, цвяхи, гіпсокартон, ґрунтовка саморізи, матеріали, які використовуються для ремонту, монтажних та електромонтажних робіт, будівництва.

В подальшому встановлено, що відповідно звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за формою № 1ДФ (податковий розрахунок, які нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або не грошовій формі) фізичній особі й зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий збір, встановлено відсутні звітування за офіційно оформлених працівників, а також відсутні працівники по цивільно-правовим угодам окрім директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що відповідно податковому зобов`язанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувало грошові кошти від 4 товариств, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) за будівельні матеріали та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ) за вентиляційні установки.

Згідно додатків № 5 (податкового кредиту) статусу в ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) встановлено, що реєстрацію податкових накладних зупинено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ), як ризикові.

Враховуючи вище зазначене фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може свідчити про безтоварність задекларованих операцій із КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка спрямована на розтрату, привласнення бюджетних коштів.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток, згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 гривень, загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.

19.11.2024 назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » змінено на (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено місце реєстрації та органи обслуговування суб`єкту господарської діяльності та змінено директора на ОСОБА_7 , з метою прикриття протиправної діяльності. ОСОБА_7 , являється фіктивним керівником 350 організацій.

Окрім того, оглянуто оптичний диск з номером DVD-R за вих. 46/1211/34750/2025/БТ від 29.03.2025, який надано до листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відповідно наданому запиту по рахунку НОМЕР_7 який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (назва змінена на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2024 по 16.11.2024 не здійснювало перерахування коштів, придбання, купівлю речовин які входять до складу засобу для боротьби з амброзією «Амбростоп» (іонів магнію, хлористого магнію, хлористого натрію, хлористого кальцію, сульфат-іонів, азоту, та іншого), інших її аналогів для здійснення оброблення амброзії «полинолистої», та купівлю засобу для боротьби з амброзією та засобу для боротьби з амброзією «Амбростоп». Також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (назва змінена на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ) не здійснювалося взагалі закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не мало взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність, щодо отримання інформації по трафіку з прив`язкою до базових станцій мобільних операторів у період часу з 01.07.2024 по 01.11.2024 по наступним особам які здійснювали нагляд за виконанням робіт, обробку територій, підписання документів:

Оператор «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_8 , тел: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 , тел: НОМЕР_11 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_12 , тел: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_14 , тел: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_16 , тел: НОМЕР_17 .

Оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_8 , тел: НОМЕР_18 ; НОМЕР_18 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_19 , тел: НОМЕР_20 .

Оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_21 , тел: НОМЕР_22 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_23 , тел: НОМЕР_24 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_25 , тел: НОМЕР_26 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_27 , тел: НОМЕР_28 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_29 , тел: НОМЕР_30 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_31 , тел: НОМЕР_32 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН: НОМЕР_33 , тел: НОМЕР_34 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН: тел: НОМЕР_35 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН: НОМЕР_36 , тел: НОМЕР_37 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 , тел: НОМЕР_38 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН: НОМЕР_39 тел: НОМЕР_40 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_41 , тел: НОМЕР_42

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН: НОМЕР_43 , тел: НОМЕР_44 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація в електронному виді) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , а саме: інформація, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, GPRS-з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювалися з`єднання, інформацію абонентські номери та ІМЕІ термінали з якими здійснювалося з`єднання, в період часу з 00:01 год 01.07.2024 по 23:59 год 01.11.2024.

Обґрунтування вказаного проміжку часу, за який потрібно отримати інформацію та необхідність отримання інформації за зазначеними номерами, полягає у тому, що на основі проведеного аналізу, вилученої в електронному виді інформації від операторів мобільного зв`язку, буде можливим комплексна перевірка та аналіз з`єднань користувачів встановлених та виявлених абонентських номерів, причетність інших осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень (а саме: даний злочин був спланований заздалегідь чи ні, чи дійсно він вчинювався однією особою (прив`язку до місцевості), пересування даної особи (осіб), з ким на місці зідзвонювалась особи та дасть можливість відокремити в ході аналізу той потік даних, котрий не становить інтерес для досудового розслідування.Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , право тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні операторів мобільних зв`язків:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_18 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо телефонних номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , а саме: інформацію, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, GPRS-з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів з яких здійснювалися з`єднання, інформацію абонентські номери та ІМЕІ термінали з якими здійснювалося з`єднання, за період часу з 00:01 год 01.07.2024 по 23:59 год 01.11.2024.

Оригінал та три копії ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1