провадження № 1-кс/361/2206/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Відомостей про застрахованих осіб, які перебували у трудових або цивільно-правових відносинах із ФОП ОСОБА_8 за період з 25.03.2020 по 17.10.2023;

-Даних про подані ФОП ОСОБА_8 відомості щодо нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а саме: таблиця 5 (прийняття, звільнення, переведення працівників); таблиця 6 (нарахування заробітної плати/винагород за цивільно-правовими договорами);

-Інформації про кількість працівників, офіційно оформлених ФОП

у зазначений період, із зазначенням: ПІБ, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати прийняття та звільнення, підстави оформлення (трудовий договір, ЦПД);

-Інформації про розмір нарахованої заробітної плати або винагород

за цивільно-правовими договорами працівникам, включно з помісячним розподілом;

-Даних про подання та сплату ЄСВ ФОП ОСОБА_8 за кожного працівника (помісячно);

-Відомостей про страхові стажі працівників, зараховані на підставі звітності, поданої ФОП ОСОБА_8 ;

-Інформації про наявність або відсутність подання повідомлень про прийняття працівників на роботу, які відображаються у системі ПФУ;

-Відомостей про застосування штрафних санкцій або порушення звітності з боку ФОП ОСОБА_8 (за наявності).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання. Слідчий у клопотанні просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує загроза їх знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов матеріал ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно фінансових операцій ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), пов`язаних із отриманням вищевказаною фізичною особою-підприємцем безготівкових коштів у період з 25.03.2020 по 17.10.2023 від розпорядників бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано кейсове повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно підозрілих фінансових операцій, проведених ФОП ОСОБА_8 , пов`язаних із отриманням нею безготівкових коштів від розпорядників бюджетних коштів (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та їх подальшим перерахуванням. Щодо зазначених фінансових операцій банком сформовано обґрунтовані ризики.

За результатами аналізу додатково отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_8 протягом липняжовтня 2023 року було отримано кошти (3,38 млн грн) на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переважно від розпорядників бюджетних коштів (2,31 млн грн), які у подальшому частково перераховано на користь групи юридичних/фізичних осіб-підприємців в якості оплати за товар (без зазначення виду товару/послуги), а також на інший власний рахунок, з якого надалі більша частина коштів була обготівкована (2,14 млн грн).

Підозри, що ґрунтуються на результатах аналізу наявної інформації, підтверджуються повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ). Банк поінформував ІНФОРМАЦІЯ_2 , що рахунки ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 використовуються для проведення схемних операцій, які можуть бути спрямовані на мінімізацію оподаткування, виведення грошових коштів з обороту або одержання інших економічних переваг третіми особами.

Банком надано обґрунтований висновок про підозрілі фінансові операції (діяльність): «Клієнт із датою реєстрації 08.01.2020 має основний КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; кількість видів діяльності 37; відсутні зареєстровані основні засоби/ліцензії у власності. Рахунок відкрито 04.05.2023 року. Кошти надходять за результатами виграних державних тендерів (загальна сума виграних тендерів за 2023 р. 3,1 млн грн), основна частина яких (2,1 млн грн) у результаті була обготівкована. За операціями по рахунку спостерігається різносорт платежів: за капітальний ремонт приміщень, улаштування пандусу, поточний ремонт, господарські товари, канцелярські товари, послуги з обслуговування кондиціонерів, чистка килимів, товар. По рахунку відсутні операції, характерні для реального ведення господарської діяльності. Відповідно до отриманих документів та коментарів клієнт (56 років, жінка) вказує, що усі будівельні роботи, обслуговування кондиціонерів, встановлення ґрат на вікна та вентиляційні отвори в укритті здійснює самостійно (іноді залучаються члени родини на безоплатній основі).

На запит банку клієнтом було надано формальні документи, що не підтвердили реальність ведення господарської діяльності та наявності необхідних ресурсів. За результатом аналізу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ініційовано розірвання ділових відносин з ФОП ОСОБА_8 ». За результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ФОП ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що за період з 10.05.2023 по 17.10.2023 на рахунок зараховано безготівкові кошти від:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з державних казначейських рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на загальну суму 1,93 млн грн (11.07.2023 06.10.2023), в якості оплати за розробку та експертизу кошторисної документації для капітального ремонту укриття; оплати капітального ремонту підвального приміщення; встановлення ґрат на вікна та вентиляційні отвори в укритті.

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з державних казначейських рахунків № НОМЕР_9 та №00021751, на загальну суму 0,38 млн грн (18.08.2023 07.09.2023), у якості оплати поточного ремонту, завершальних будівельних робіт та ремонту підвісної стелі.

- громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з рахунку № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на загальну суму 1,07 млн грн (10.05.2023 17.10.2023), у якості оплати за капітальний ремонт приміщень, діагностику кондиціонера, канцелярські товари, чистку килимів та господарські товари.

У подальшому вказані кошти були переважно розпорошені між групою суб`єктів господарювання та перераховані на інший рахунок ФОП ОСОБА_8 за період з 10.05.2023 по 02.11.2023 на користь групи юридичних і фізичних осіб-підприємців на загальну суму 0,98 млн грн у вигляді оплати за товар; за період з 10.05.2023 по 10.10.2023 на інший власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 2,38 млн грн, у вигляді переказу на картковий корпоративний рахунок.

За результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ФОП ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що за період з 10.05.2023 по 10.10.2023 на рахунок зараховано 2,38 млн грн з іншого власного рахунку № НОМЕР_3 . У подальшому зазначені кошти були використані таким чином:2,14 млн грн знято готівкою (09.06.2023 12.10.2023); 0,08 млн грн використано в магазинах («Епіцентр», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у період з 13.06.2023 по 25.07.2023; 0,04 млн грн перераховано 07.08.2023 на користь СТО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 0,04 млн грн використано через POS-термінали (26.06.2023 02.11.2023).

На даний момент у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та вилучити копії наступних документів:

- Відомостей про застрахованих осіб, які перебували у трудових або цивільно-правових відносинах із ФОП ОСОБА_8 за період з 25.03.2020 по 17.10.2023;

- Даних про подані ФОП ОСОБА_8 відомості щодо нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а саме: таблиця 5 (прийняття, звільнення, переведення працівників); таблиця 6 (нарахування заробітної плати/винагород за цивільно-правовими договорами);

- Інформації про кількість працівників, офіційно оформлених ФОП

у зазначений період, із зазначенням: ПІБ, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати прийняття та звільнення, підстави оформлення (трудовий договір, ЦПД);

- Інформації про розмір нарахованої заробітної плати або винагород

за цивільно-правовими договорами працівникам, включно з помісячним розподілом;

- Даних про подання та сплату ЄСВ ФОП ОСОБА_8 за кожного працівника (помісячно);

- Відомостей про страхові стажі працівників, зараховані на підставі звітності, поданої ФОП ОСОБА_8 ;

- Інформації про наявність або відсутність подання повідомлень про прийняття працівників на роботу, які відображаються у системі ПФУ;

- Відомостей про застосування штрафних санкцій або порушення звітності з боку ФОП ОСОБА_8 (за наявності).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ураховуючи, що іншим способом отримати необхідну інформацію, крім за допомогою вказаних документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, а долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки за допомогою такої інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000229 від 05.02.2025, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступ до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 05.02.2025 слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Відомостей про застрахованих осіб, які перебували у трудових або цивільно-правових відносинах із ФОП ОСОБА_8 за період з 25.03.2020 по 17.10.2023;

- Даних про подані ФОП ОСОБА_8 відомості щодо нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а саме: таблиця 5 (прийняття, звільнення, переведення працівників); таблиця 6 (нарахування заробітної плати/винагород за цивільно-правовими договорами);

- Інформації про кількість працівників, офіційно оформлених ФОП у зазначений період, із зазначенням: ПІБ, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати прийняття та звільнення, підстави оформлення (трудовий договір, ЦПД);

- Інформації про розмір нарахованої заробітної плати або винагород за цивільно-правовими договорами працівникам, включно з помісячним розподілом;

- Даних про подання та сплату ЄСВ ФОП ОСОБА_8 за кожного працівника (помісячно);

- Відомостей про страхові стажі працівників, зараховані на підставі звітності, поданої ФОП ОСОБА_8 ;

- Інформації про наявність або відсутність подання повідомлень про прийняття працівників на роботу, які відображаються у системі ПФУ;

- Відомостей про застосування штрафних санкцій або порушення звітності з боку ФОП ОСОБА_8 (за наявності)

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення, тобто по 26 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1