печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000977, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000977 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ДВБ НП України, щодо можливих протиправних дій гр. ОСОБА_5 щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000977 за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заявник перебуваючи у м. Києві зустрівся з гр. ОСОБА_5 . Під час розмови останній запропонував йому свої послуги в отриманні водійського посвідчення. Для вирішення питання щодо отримання посвідчення водія гр. ОСОБА_5 висунув вимогу передати йому 4000 гривень для влаштування в автошколу, без реального проходження навчання, та 300 гривень для отримання медичної довідки без реального проходження медогляду. При цьому гр. ОСОБА_5 наголосив що не потрібно буде самостійно здавати теоретичний іспит в ТСЦ та по завершенню практичного навчання декілька разів спробувати здати практичний іспит в ТСЦ.

Крім того гр. ОСОБА_6 , зауважив що заявник самостійно не зможе здати ці іспити, а лише за його протекцією, за відповідну грошову винагороду.

На адресу начальника департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України направлено доручення щодо встановлення свідків кримінального правопорушення, а також отримання інформації щодо наявності у гр. ОСОБА_5 банківських рахунків, якими він користується.

На виконання доручення отримана інформація, що гр. ОСОБА_5 , використовує у свої незаконній діяльності банківську карту АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про власника рахунку та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.12.2024 отримано відповідь про відмову від надання зазначеної у запиті інформації.

26.12.2024 повторно на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про власника рахунку та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.12.2024 повторно отримано відповідь про відмову від надання зазначеної у запиті інформації.

У звязку із зазначеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасовогро доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києв ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000977 від 08.05.2024, тимчасовий доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії документів, а саме:

- до руху коштів за період часу з 08.05.2024 по 12.03.2025 по рахунку прив`язаному до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням наступних реквізитів, а саме: назви/ПІБ контрагента, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати, місця та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), банківських справ, в тому числі договорів про відкриття карткових рахунків, додаткових угод, анкетних даних, заповнених власниками карткових рахунків при підписанні договорів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів завірених власниками карткових рахунків, заяв, доручень, повідомлень, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, які містять підписи власника карткового рахунку, а також до документів, які містять в собі всю наявну у банку інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку прив`язаному до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет, фото-відеоматеріалів із зображенням осіб, які відкривали наведений у клопотанні банківський рахунок, фото-відеоматеріалів з камер спостереження осіб, які здійснювали зняття коштів в банкоматах та касах банку, та фото-відеоматеріалів при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, відомостей, включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом за вказаними картковими рахунками, реквізити та адреси банкоматів, терміналів обслуговування (у тому числі POS-терміналів розташованих в інших суб`єктах господарювання) та банківських відділень, де здійснювалися банківські операції та транзакції із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку надати інформацію щодо конкретної банківської установи та реквізити банкомату, терміналів обслуговування та банківських відділень), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього, верифікації банківських карток із зазначенням номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки або надходили смс-повідомлення при проведенні банківських операцій за період з 08.05.2024 по 12.03.2025, а також використання технології «PayPass» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення операцій за вказаними рахунками, і зазначенням номерів пристроїв, моделі та часу реєстрації відповідного додатку (програмного забезпечення).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1