УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні за №0000693, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000693, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000693, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману здійснила телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому у розмові ОСОБА_5 було повідомлено що на його кредитну карту НОМЕР_3 здійснюються шахрайські атаки та для збереження грошових коштів їх необхідно перерахувати. Перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , приблизно о 17:00, ОСОБА_5 добровільно перерахував з власної карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 120500 грн. на наданий йому рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , вважаючи що цей рахунок є резервним і належить банку, а грошові кошти впродовж 1 години повернуться назад на рахунок. У подальшому останній зрозумів, що його ввели в оману..

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа для незаконного збагачення використала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів по рахунку; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет, інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему «мобільного банкінгу», ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції, які через неї здійснювалися, банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- № НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2025 по дату винесення ухвали;

Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000693, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні за №0000693, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000693 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківського рахунку та пов`язаних із ним банківських рахунків/карткових рахунків:

- № НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 29.04.2025 по 00 годин 00 хвилин 23.06.2025;

- Копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

- Копії банківських виписок щодо руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунках з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Копії документів про встановлення та обслуговування системи «мобільного банкінгу», з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів, з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі «мобільного банкінгу», вказаних банківських карток.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: