Справа № 203/9035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002184,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0002184, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002184 від 29.08.2025 року за ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.08.2025 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , та шляхом несанкціонованого доступу до мобільного банкінгу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 171 000 грн., з належної заявниці банківської картки. Грошові кошти останньої було перераховано з її розрахункового рахунку НОМЕР_2 на наступні рахунки: № НОМЕР_3 у розмірі 8 500 грн.; № НОМЕР_4 у розмірі 11 500 грн.; № НОМЕР_5 у розмірі 21 000 грн.; НОМЕР_6 у розмірі 11 402 грн. (власник ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 (власник ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 у розмірі 30 336 грн. (власник ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 у розмірі 30 598 грн. (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 у розмірі 12 000 грн. (власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 у розмірі 18 500 грн.; № НОМЕР_17 у розмірі 20 000 грн.

В ході виконання доручення було отримано рапорт від ВКП Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, де зазначено, що в ході оперативних заходів та відповідно до отриманих квитанцій по проведеним платежам, встановлено осіб, які причетні до заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 :

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 , користується абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , користується абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , користується абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_22 , користується абонентським номером НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_24 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_27 , користується абонентським номером НОМЕР_28 .

Зокрема, в ході виконання наданого доручення з метою встановлення IMEI номерів терміналів мобільного зв`язку, в котрому перебував абонентський номер НОМЕР_1 , отримано від ВКП Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:

- НОМЕР_29 з 07.11.2016 13:28:16 по 07.11.2016 13:29:02

Кількість сеансів: 8192;

-5846 з 07.11.2016 14:01:26 по 07.11.2016 14:34:41

Кількість сеансів: 19456;

- НОМЕР_30 з 07.11.2016 13:21:30 по 10.05.2018 19:42:07

Кількість сеансів: 905216;

- НОМЕР_31 з 24.11.2018 05:30:36 по 16.06.2019 15:53:07

Кількість сеансів: 1536000;

- НОМЕР_32 з 16.06.2019 19:01:16 по 17.06.2024 20:24:12

Кількість сеансів: 27516832;

- НОМЕР_33 з 17.06.2024 20:33:39 по 03.11.2024 09:36:03

Кількість сеансів: 22087;

- НОМЕР_34 з 31.01.2025 18:11:02 по 19.08.2025 15:10:50

Кількість сеансів: 23288;

- НОМЕР_35 з 19.08.2025 15:19:27 по 29.08.2025 20:44:03

Кількість сеансів: 1330.

В подальшому була отримана інформація щодо сім-карт мобільного зв`язку, які значяться по IMEI НОМЕР_35 , а саме:

- НОМЕР_36 з 12.03.2025 17:00:09 по 17.03.2025 10:43:36

Кількість сеансів: 1762;

- НОМЕР_37 з 03.04.2025 18:13:52 по 16.05.2025 13:00:53

Кількість сеансів: 12122;

- НОМЕР_38 з 24.04.2025 14:52:49 по 28.05.2025 21:28:40

Кількість сеансів: 9607;

- НОМЕР_39 з 29.05.2025 20:45:28 по 29.05.2025 23:35:33

Кількість сеансів: 54;

- НОМЕР_40 з 03.06.2025 13:17:12 по 11.06.2025 12:59:56

Кількість сеансів: 307;

- НОМЕР_41 з 11.06.2025 16:43:31 по 17.07.2025 18:14:14

Кількість сеансів: 1657;

- НОМЕР_42 з 24.07.2025 15:58:56 по 14.08.2025 13:48:19

Кількість сеансів: 7590;

- НОМЕР_43 з 14.08.2025 14:17:35 по 27.08.2025 12:50:46

Кількість сеансів: 973;

- НОМЕР_44 з 19.08.2025 20:48:51 по 29.08.2025 14:38:24

Кількість сеансів: 543;

- НОМЕР_1 з 19.08.2025 15:19:27 по 29.08.2025 20:44:03

Кількість сеансів: 1330;

- НОМЕР_45 з 30.08.2025 08:50:29 по 02.09.2025 17:57:34

Кількість сеансів: 964;

- НОМЕР_46 з 02.09.2025 13:14:00 по 15.09.2025 16:12:17

Кількість сеансів: 2222;

- НОМЕР_47 з 16.09.2025 10:50:10 по 23.09.2025 19:19:53

Кількість сеансів: 802;

- НОМЕР_48 з 24.09.2025 14:31:52 по 09.10.2025 20:31:14

Кількість сеансів: 2095.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, яким користувались особи, що можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а саме мобільними номерами НОМЕР_18 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, з огляду на обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002184 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення на паперових або на оптичному носіях для лазерних системи зчитування, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_18 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2025 та по 23 год. 59 хв. 01.10.2025, із зазначенням:

-дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

-абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1