Справа № 487/8414/23
Провадження № 1-кс/487/11/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001174 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по день виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких з 01.01.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до карти № НОМЕР_1 , а саме: вхід через інтернет додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час виконання ухвали; інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період 01.01.2023 по час виконання ухвали, а також записів з камер відеоспостережень банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_1 , а сам: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.01.2023 по час виконання ухвали; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001174 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом допомоги військовому, який перебуває у полоні російських окупаційних військ, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 на загальну суму 425 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

У клопотанні слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості про рух грошових коштів на рахунку, на який були переховані кошти, оскільки вона має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана для доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001174 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом допомоги військовому, який перебуває у полоні російських окупаційних військ, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона самостійно перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 на загальну суму 425 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ці документи містять відомості, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 15.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких з 01.01.2023 по 15.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карти № НОМЕР_1 , а саме: вхід через інтернет додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по 15.11.2023; інформацію про банкомати, з яких здійснювалося зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період 01.01.2023 по 15.11.2023, а також записів з камер відеоспостережень банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 01.01.2023 по 15.11.2023; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1