СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8086/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001454, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 29.10.2025 по 10.11.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 10.11.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 10.11.2025 при здійсненні операцій з каркою/рахунком.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що Дізнанням встановлено, що 27.10.2025, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті соціальної мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу собаки, надалі, в ході телефонної розмови з невідомою особою, номер якої НОМЕР_3 , домовилася про покупку собаки, та перерахувала на надані їй банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 37 880 гривень. Однак невстановлена особа не виконала умов усного договору.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 37 880 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

З показів потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 27.10.2025 року вона перебувала за адресою свого постійного місця проживання, де в соціальній мережі «Фейсбук» переглядала оголошення з продажу тварин, а саме собак «Чіхуахуа».

В подальшому її зацікавило оголошення з продажу вище зазначеної собаки, яке було розміщене на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшому вона зв?язалась із продавцем в месенджері «Телеграм» моб. тел. НОМЕР_3 , де вони обговорили всі особливості придбання зазначеної в оголошенні собаки, під час чого продавець повідомив, що собака коштує 24000 грн, таблетка для стерилізація - 9000 грн., доставка кур?єром - 4800 грн., при цьому для того щоб здійснити купівлю собаки їй треба було здійснити повну оплату в загальній сумі 37 880 грн., на що вона погодилась та в подальшому здійснила перекази грошових коштів, а саме:

???27.10.2025 року о 15:10 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 в сумі 18050 грн. (особисті);

???27.10.2025 року о 15:14 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 в сумі 6030,15 грн. (особисті);

???27.10.2025 року зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_4 в сумі 9000 грн. (особисті).

В подальшому ОСОБА_11 повідомила продавцю, що здійснила перекази грошових коштів, при цьому доставку кур?єра оплатить 29.10.2025 року, на що у відповідь продавець повідомив, що все добре, собака заброньована та її буде доставлено до 20.12.2025 року.

Надалі 29.10.2025 року ОСОБА_11 зателефонував продавець з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив про те, що вище зазначені грошові перекази вони не отримали, що її здивувало, після чого остання здійснила останній переказ грошових коштів, а саме:

-29.10.2025 року 0 16:00 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_2 в сумі

4 800 грн.

В подальшому потерпіла просила продавця ще раз перевірити зазначені ним банківські картки та дізнатись чи надійшли їм грошові кошти на що остання заперечувала та повідомили мені, що ніяких грошей вона не отримувала.

Надалі потерпіла ОСОБА_11 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де їй стало відомо, що переслані нею грошові кошти надійшли на рахунки, які їй зазначив продавець, після чого дану інформацію вона передала продавцю, який в подальшому перестав виходити на зв`язок та видалив переписку, після чого потерпіла ОСОБА_11 зрозуміла, що її шахрайським шляхом ошукала невстановлена особа та заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 37 880 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву, відповідно до якої просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001454, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 29.10.2025 по 10.11.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 10.11.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 по 10.11.2025 при здійсненні операцій з каркою/рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1