Справа № 676/1936/25
Номер провадження 1-кс/676/2024/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 10 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,за період часу з 14:00 год 10 березня 2025 року по 00:00 год. 10 квітня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 10 березня 2025 року близько 14:07 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу квитків з міжнародного перевезення, використовуючиномер мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 5949 гривень, які остання за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13 березня 2025 року вона планувала поїхати в Грецію на роботу і мала придбати квитки до м. Кишинів. В соціальні мережі «Фейсбук» у спільноті під назвою « ОСОБА_6 » вона розмістила оголошення із проханням надати номер перевізників, які здійснюють перевезення до м. Кишинів. Отримавши декілька коментарів під своїм оголошенням, потерпіла вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_2 , який в оголошенні залишив користувач під назвою « ОСОБА_7 ». Зв`язавшись із перевізником, потерпіла домовилася про покупку білету на поїздку, при цьому одразу оплатити половину вартості 1050 гривень, а іншу половину - вже під час поїздки. 10 березня 2025 року о 14:07 годині за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 кошти у сумі 1050 гривень. Після перерахунку потерпіла свій білет не отримала. Перевізник повідомив, що стався збій в системі і потрібно оплатити, вона перерахувала ще на картковий рахунок 4444 гривень. Так і не отримавши електронного квитка та повернення грошових коштів, потерпіла вирішила звернутися до поліції, оскільки натрапила на шахраїв.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву та просила слідчого суддю розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10 березня 2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою та банківськими рахунками, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 за період часу з 14 години 00 хвилин 10 березня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 10 квітня 2025 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шляхом проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_14