справа №176/1468/24
провадження №1-кс/176/482/25
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 10.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за фактом, шахрайських дій вчинених з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 40 200 грн.

10.05.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №3214.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальну» № НОМЕР_1 , на якій знаходились кредитні кошти у сумі 46 000 гривень, з яких вона використала приблизно 1200 гривень. Також має у користуванні віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на якій будь-яких коштів в неї не було.

07.05.2024 потерпіла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж товарів, а саме свічок. 08.05.2024 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 розпочала спілкування з покупцем, котра написала їй у застосунку «Вайбер», з номеру телефону, НОМЕР_3 (підписана, як ОСОБА_6 ), та в ході спілкування скинула посилання, як пояснила на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перейшла за вказаним посиланням та на екрані телефону побачила, як відкрилось діалогове вікно зовні схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де треба було ввійти у власний кабінет, що остання і зробила. Після цього ОСОБА_6 написала потерпілій, що необхідно зайти у «діалогове вікно», котре знаходилось у правому нижньому куті екрану (у вигляді кола синього кольору), де треба було зв`язатись з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. В ході спілкування потерпілій повідомили, що для верифікації картки на ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно буде провести певні дії з її картками, а саме на картку надійде певна сума коштів, яку їй необхідно буде перевести назад на певну картку. Таким чином ОСОБА_5 отримала на власну віртуальну картку суму у розмірі 14 999 гривень, яку їй необхідно було перевести на картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після цього ОСОБА_5 побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її кредитної картки було знята сума у розмірі 14 999 гривень, це її збентежило, та вона запідозрила, що зараз відбуваються шахрайські дії стосовно неї. В подальшому потерпіла побачила, що з її кредитної картки зникло ще 14 000 гривень та 12 562 гривень. Загалом з картки потерпілої було списано трьома платежами грошові кошти у сумі 41 562 гривні 72 копійки.

Так 08.05.2024 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_5 ), було здійснено переказ грошових коштів трьома (3) транзакціями сумами 14 999 гривень 22 копійки, 14 000 гривень та 12 562 гривень 50 копійок, на загальну суму 41 561 гривня 72 копійки. Також згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 угода № SAMDNWFC1 від 04.12.2018, 08.05.2024 у період часу з 11.40 по 11.41 год., на картку здійснювалось зарахування грошових коштів двома (2) транзакціями з картки № НОМЕР_1 , сумами 14 999 гривень 22 копійки та 14 000 гривень, після чого о 11.45 год. з вказаної картки було здійснено переказ коштів у сумі 27 637 гривень 50 копійок. Загальний збиток склав 41 562 гривні 72 копійки.

Наразі виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і відомостей, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, вказані документи та відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: з вищевказаних номерів телефону здійснювались дзвінки потерпілій від невідомих осіб, що причетні до вчинених відносно останньої протиправних дій, а саме заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом шляхом обману.

Неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, підтверджується тим, що інформація є охоронюваною законом таємницею і надається тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого судді, є неможливим.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступниці начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію про всіх абонентів активованих з мобільного телефону НОМЕР_3 , із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій з наданням відомостей про підстави блокування та відновлення сім карток у період часу з 00 год. 00 хв. 08.05.2024 по момент винесення ухвали.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_15