печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження Заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001249 від 11.10.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001249 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, причетних до незаконного обігу вибухової речовини - пороху.

Так, слідством встановлено, що для здійснення своєї діяльності, що полягає у придбанні та продажі вибухових речовин, вказана група осіб використовує логістичні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а для конспірації такої діяльності - вигадані анкетні дані та документи, що посвідчують особу, з ознаками підроблення. Оплату за продаж вибухової речовини - пороху вказані особи отримують на власні банківські картки та банківські картки своїх родичів та знайомих.

В ході досудового розслідування підтверджено, що фігуранти кримінального провадження здійснюють злочину діяльність, використовуючи послуги поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому з метою конспірації, авторизувались як абоненти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи вигадані анкетні данні осіб та абонентські номера (sim-картки, Е-sim), які використовуються тільки для попереднього оформлення базових та додаткових послуг відправлень в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оголошення щодо продажу вибухових речовин (пороху) розміщуються у всесвітній мережі Інтернет на інформаційних ресурсах web-платформи з продажу військової амуніції, зброї та боєприпасів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням виду вибухових речовин та вартості.

В подальшому особа, у якої виникає бажання незаконно придбати вибухові речовини, у приватному листуванні з користувачами на web-платформы « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляють порох бажаного виду із зазначенням кількості (ваги), вказуючи при цьому анкетні дані, номер телефону та номер поштового відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке мають надіслати замовлений порох.

Поштові відправлення здійснюються через відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Херсонській області, Київській області та м. Київ. З метою конспірації та унеможливлення встановлення дійсного відправника, для попереднього оформлення базових та додаткових послуг відправлень в мобільному застосунку (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або онлайн сервісі Бізнес-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » члени організації вказували в експрес-накладних (графа «Відправник») дані раніше авторизованих вигаданих осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб, під час користування додатком, ір-адрес за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, відносно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на тимчасовий доступ, шляхом вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб, під час користування додатком, ір-адрес за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, відносно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1