Справа № 676/8063/25
Номер провадження 1-кс/676/2072/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 14.10.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за 14.10.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.10.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання довідки по банківським реквізитам за допомогою фішингового чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого 14.10.2025 з 12.26 по 12.31 здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 63110 гривень шляхом переказу на картку невідомого банку, чим, чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 14.10.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпіла ОСОБА_5 , надала наступні показання, що 14.10.2025 року перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський вона вирішила за допомогою месенджера «Telegram» зайти в чат бот ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримати виписку по реквізитам. Відповідно вона зайшла в месенжер «Telegram» де в пошуку знайшла чат бот з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому в даному чат боті остання почала переписку та вказала свій номер телефону, потім ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_3 та вказала, що їй потрібна довідка про реквізити. Після цього отримала смс, що для підтвердження авторизації їй надійде дзвінок з № НОМЕР_4 або НОМЕР_5 . Після цього надійшов о 11 годині 54 хв., вхідний дзвінок із № НОМЕР_4 та з нею розмовляв голосовий автовідповідач та вона натискала відповідні цифри згідно вказівок для підтвердження операцій. Розмова перша тривала 44 секунди. В подальшому діючи вказівок чат боту месенджері телеграм їй надходили смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодами доступу із 4 цифр, які вона прописувала в чат боті. В подальшому о 12 годині 16 хв., остання отримала вхідний дзвінок із № НОМЕР_5 та знову спілкувалась із автоматичним голосовим відповідачем. В чат боті їй не надавали необхідної інформації та вона спробувала зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні, але зробити це не вдалось. Після цього остання видалила даний додаток і встановила його повторно, активувала доступ і побачила, що в неї на банківській картці відсутні грошові кошти. Після цього о 12.43 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та в ході розмови намагалась зв`язатись з оператором та після повторного телефонного дзвінка зв`язалась з оператором і дізналась, що шахраї з її банківського рахунку викрали її грошові кошти та з даного приводу вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_7 » і банківські рахунки було заблоковано. В подальшому отримавши в банку роздруківку руху грошових коштів я побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 об 12 годині 25 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 25555 гривень, також о 12 годині 26 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 на суму 25555 гривень. Окрім цього шахраї отримали доступ до її кредитного рахунку № НОМЕР_2 та з якого о 12.27 14.10.2025 здійснили грошовий переказ в сумі 6000 гривень на мій рахунок № НОМЕР_1 та з даного рахунку об 12 годині 31 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 12000 гривень. Таким чином мені заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 63110 гривень. Також можу зазначити, що о 12 годині 59 хв., я отримала вхідний дзвінок із № НОМЕР_4 та також спілкувалась із автоматичним голосовим відповідачем. Дальше із № НОМЕР_5 о 13.02 був вхідний дзвінок, а о 13.06 та 13.07 я перетелефоновувала на даний номер.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 14 жовтня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких 14 жовтня 2025 року були перераховані належні останній грошові кошти в загальній сумі 63110 грн., що підтверджується даними виписок по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.10.2025 та скрін шотами з мобільного телефону чат-боту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 14.10.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за 14.10.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1