Справа № 350/1817/25
Номер провадження 1-кс/350/464/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000035 від 28.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 26.04.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 26.04.2025по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжних картках власників рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківську.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 розпочатому по факту, що 28.04.2025 у відділеня поліції №2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 26.04.2025 року до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонували невідомі особи із мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили про те що для збереження її грошових коштів на власних банківських рахунках, їй необхідно їх перерахувати на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 26.04.2025 року із власної банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 самостійно було перераховано кошти в сумах: 18 000 гривень, 17 900 гривень двома платежами відповідно.

В ході проведення досудового розслідування 18.09.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 23.07.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 26.04.2025 року із банківського рахунку № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 18 000 гривні.

Так, було встановлено, що:

-26.04.2025 року о 19.10.33 год. грошові кошти в сумі 5 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.12.39 год. грошові кошти в сумі 1 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.13.11 год. грошові кошти в сумі 2 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.13.50 год. грошові кошти в сумі 1 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.14.10 год. грошові кошти в сумі 2 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.14.31 год. грошові кошти в сумі 2 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.14.55 год. грошові кошти в сумі 2 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.15.19 год. грошові кошти в сумі 2 000.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-26.04.2025 року о 19.15.43 год. грошові кошти в сумі 955.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

-27.04.2025 року о 10.43.33 год. грошові кошти в сумі 55.00 грн., було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ;

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок, № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Виходячи із вищенаведеного виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 26.04.2025по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даної картки із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксації даних операцій.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на те, що для організації виконання, ухвали слідчого судді направляються поштовим відправлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у роботі якої є збої та листи не надходять до отримувача у встановлений термін, слід продовжити строк дії ухвали слідчого судді до 2-х місяців.

Виходячи з цього є необхідність здійснити його вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У судове засідання дізнавач не прибула, однак у поданому клопотанні просила здійснити розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000035 від 28.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000035 від 28.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 26.04.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 26.04.2025по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжних картках власників рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківську.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на: начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (с-ще. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1