Провадження № 1-кс/591/9/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України. Так, до СУ ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УСР в Сумській області ДСР НП України про те, що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м.Охтирка Сумської області, діючи в умовах воєнного стану вимагають грошові кошти в сумі 15000 грн у ОСОБА_8 . Таким чином, з метою отримання відомостей про всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким може бути відома інформація про вчинене кримінальне правопорушення (свідків), виникла необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації.

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання Витягу вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного №0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 189 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000698, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_7 , які містять наступні відомості:

- рух грошових коштів з 01.10.2025 до 05.01.2026 по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2025 по 05.01.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2025 року по 05.01.2026 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільця вказаних рахунків в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з 01.10.2025 по 05.01.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з 01.10.2025 до 05.01.2026 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

-відомості про номер рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер банківської картки, до яких він підв`язаний, з якого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 01.10.2025 в 14:20:31 перераховані грошові кошти в сумі 500 грн (EXTERNAL ID P24AD8205), анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту та фінансовий номер телефону;

-відомості про номери рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номери банківських карток, до яких вони підв`язані, з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 01.10.2025 в 21:56:32 перераховані грошові кошти в сумі 8000 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_16_11986_5022630), 01.10.2025 в 21:56:58 в сумі 8593 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_15_37180_5009387), 01.10.2025 21:58:53 (EXTERNAL ID CARD_PAY_15_32016_5010110) в сумі 3407 грн, 01.10.2025 в 19:27:37 в сумі 250 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_14_16446_4945508), анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту та фінансові номери телефонів;

-відомості про номери рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номери банківських карток, до яких вони підв`язані, з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 01.10.2025 в 15:15:27 перераховані грошові кошти в сумі 500 грн (EXTERNAL ID P24AD7641), 01.10.2025 в 13:23:46 в сумі 1000 грн (EXTERNAL ID P24AD4422), анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту та фінансові номери телефонів;

-відомості про номери рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номери банківських карток, до яких вони підв`язані, з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 01.10.2025 в 13:05:31 перераховані грошові кошти в сумі 1440 грн (EXTERNAL ID не зазначений), 01.10.2025 в 13:23:46 в сумі 4800 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_15_25913_4720757), 01.10.2025 в 15:26:44 в сумі 836 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_14_23678_4804618), 01.10.2025 в 15:27:54 в сумі 518,75 грн (EXTERNAL ID CARD_PAY_16_33689_4809901), анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту та фінансові номери телефонів;

-відомості про номер рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номеру банківської картки, до якої він підв`язаний, з яких на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 01.10.2025 в 13:05:33 перераховані грошові кошти в сумі 1727 грн (EXTERNAL ID e0d0c56b73c6488ba4e62e79cff5a676), анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту та фінансовий номер телефону.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1