КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2025 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України та накладено арешт на майно, вилучене з 16.07.2025 по 17.07.2025 під час проведення обшуку на території, де розмішено автозаправна станція за адресою: Київська область, Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Героїв України (Ватутіна), 1-Б та яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» () та використовується останніми, із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- фінансово-господарські документи, чорнові записи та відеореестратор, які вилучені на автозаправній станції відповідно до протоколу обшуку від 16.07.2025 та опис яких наведено у Описі вилучених документів та тимчасово вилучених речей, який є додатком до протоколу обшуку від 16.07.2025;

- бензин А95 ГІреміум 13164 літри;

- бензин 95 Євро 8804 літри;

- зразки палива розлиті у 6 скляних пляшок по 1 літру кожна.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, прокурор подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в якій просить скасувати ухвалу судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 серпня 2025 року, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною та підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у ухвалі, фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Зазначає про те, що майно в арешті якого було відмовлено слідчим суддею, на думку прокурора, містять інформацію, яка після огляду та фіксування її у протоколі буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Після огляду та аналізу вилучених речей буде встановлено інформацію щодо ролі кожного учасника у незаконній діяльності, а також встановлено реальних збитків державі.

В ході проведення обшуку встановлено, що вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування та підпадають під критерії речових доказів, оскільки в чорнових записах, чеках та інших документах виявлено інформацію щодо обсягу здійснення реалізації пального кінцевим споживачам із зазначенням цін на паливо, дати проведення операцій з продажу, а також інформацію щодо здійснення кількості замовлення підакцизної продукції (пального). У даних документах зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб, пов`язаних із незаконним зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального.

Інше обладнання, яке вилучено в ході обшуку (резервуари, ПРК та насосне обладнання) використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, так як дане обладнання використовується для зберігання та відпуску палива кінцевим споживачам.

Виявлені та вилучені речі та документи підтверджують факт незаконної діяльності осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та будуть предметом дослідження в ході проведення експертизи.

Крім того, 17.07.2025 дане майно визнано в кримінальному провадженні речовим доказом.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як убачається з матеріалів судового провадження, детективами Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 23.05.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

21.07.2025 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна вилученого з 16.07.2025 по 17.07.2025 під час проведення обшуку на території, де розмішено автозаправна станція за адресою: Київська область, Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Героїв України (Ватутіна), І-Б та яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» () та використовується останніми, із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, а саме: фінансово господарські документи АЗС, відеореєстратор, грошові кошти 26 407 гривень, чорнові записи, 2 ПРК для розливу палива, 2 ємності для зберігання скрапленого газу, газорозподільна колонка, скраплений газ об`ємом 4 488 л, бензин А95 Преміум 13 164 л, А95 Євро 8 804 л, дизельне пальне 27 301 л, зразки палива розлиті у 6 скляних пляшок по 1 л кожна.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2025 року дане клопотання задоволено частково, відмовлено в арешті грошових коштів у сумі 26 407 гривень, два ПРК для розливу палива, 2 ємності для зберігання скрапленого газу, газорозподільної колонки, скрапленого газу об`ємом 4 488 л, дизельного пального 20 301 л, з підстав його невідповідності критеріям ст. 98 КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, з наданих матеріалів справи вбачається, що в ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Героїв України (Ватутіна), 1-Б виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.

В подальшому постановою старшого детектива Територіальногог БЕБ у Київській області ОСОБА_7 від 17.07.2025 дане майно визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вищевказаного майна, яке відповідає ознакам речового доказу згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність достатніх підстави для арешту частини цього майна.

При цьому, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку.

Для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів КПК України передбачено дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК (частина 3 статті 170 КПК України).

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу причетність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Враховуючи обставини можливого вчинення злочинів, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, існує сукупність розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про не доведеність стороною обвинувачення відповідності скрапленого газу та дизельного пального а також грошових коштів критеріям ст. 98 КПК України.

Зокрема досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого внесено клопотання про арешт майна, здійснюється щодо підробки саме бензину. При цьому, скраплений газ та дизельне паливо не є об`єктами, підроблення якого здійснювалось особами, діяльність яких досліджується у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, щодо вилучених грошових коштів, то представником власника майна доведено законність їх походження в результаті господарської діяльності ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (), що підтверджено відповідними звітами.

Таким чином, висновок слідчого судді є законним та обґрунтованим, а доводи, викладені в апеляційній скарзі щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді спростовуються вищевикладеними обставинами.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2025 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 23.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України та накладено арешт на майно, вилучене з 16.07.2025 по 17.07.2025 під час проведення обшуку на території, де розмішено автозаправна станція за адресою: Київська область, Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Героїв України (Ватутіна), 1-Б та яка відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна на праві власності належить ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» () та використовується останніми, із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- фінансово-господарські документи, чорнові записи та відеореестратор, які вилучені на автозаправній станції відповідно до протоколу обшуку від 16.07.2025 та опис яких наведено у Описі вилучених документів та тимчасово вилучених речей, який є додатком до протоколу обшуку від 16.07.2025;

- бензин А95 ГІреміум 13164 літри;

- бензин 95 Євро 8804 літри;

- зразки палива розлиті у 6 скляних пляшок по 1 літру кожна,- залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/6687/2025 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 760/20090/25

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1