Провадження № 1-кс/752/9782/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження №?0001280 від 08.10.2025, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП- НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також у клопотанні, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001280 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України, про те, що службові особи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налагодили механізм розтрати грошових коштів, які виділялися на виконання будівельних робіт за договорами підряду, а також пов`язаними з цим витрат, шляхом придбання матеріалів та послуг на виконання робіт за завищеними цінами і подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення коштів готівку та їх привласнення окремими особами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що в ході проведення оперативних пошукових заходів, отримано інформацію, про те, що КП ВО КМР ( КМДА ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було оголошено публічну закупівлю за предметом «Роботи з ремонту частини ділянки для розміщення автостоянки машин для обслуговування заходів за адресою: АДРЕСА_2 , культурний кластер «Краків», де за відсутності будь якої конкуренції було обрано переможця - ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, 30.09.2025 оголошено публічну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої, між КП ВО КМР ( КМДА ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора - ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №?T-100/25 від 29.09.2025 на суму 1 411 281, 27 грн.

У той же час, попереднім аналізом аналогічних тендерів, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » у період часу з 2018 по 2025 роки був учасником 8 тендерних державних закупівель, у яких без конкуренції ставав переможцем, не маючи досвіду виконання будівельних робіт, матеріально-технічної бази та кваліфікованих робітників на виконання вищевказани хробіт.

Разом з тим, встановлено що службові особи КП ВО КМР ( КМДА ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », налагодили механізм розтрати грошових коштів, які виділялися на виконання будівельних робіт за договорами підряду, а також пов`язаними з цим витрат, шляхом придбання матеріалів та послуг на виконання робіт за завищеними цінами і подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, з метою переведення кошті в готівку та їх привласнення окремими особами. Тому в діях, директора КП ВО КМР ( КМДА ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На виконання доручення слідчого, проведенням слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який під час вчинення кримінального правопорушення, використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 ?.??

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, уповноважених на укладання вищевказаних договорів.

Зокрема, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії наступних документів: щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП- НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по дату виконанняухвали.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №?0001280 від 08.10.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП- НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-розширену інформацію щодо виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, тощо);

-відомості щодо декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими деклараціями (за наявності);

-інформацію по картці особового рахунку податку на додану вартість;

-інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника, сума податкового кредиту покупця від постачальника (кредит - зобов`язання) тощо);

-інформацію по інтегрованим карткам платника податків;

-реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їхреєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

-податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

-інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

-інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

-відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

-копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1