Справа № 740/6199/25
Провадження № 1-кс/740/954/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 29.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000298,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 27.07.2024 близько 17:30 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у сумі 10000 грн., які списались з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим останній завдано майнової шкоди.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що має банківську картку емітовану на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 26.07.2024 близько 17:25 год., перебуваючи вдома остання перейшла в додаток «Вайбер» зі свого мобільного телефону для того, щоб переглянути свої листування, та побачила сповіщення зі спільноти (назву спільноти не пам`ятає) про одноразову грошову допомогу, у подальшому потерпіла перейшла за вказаним у повідомленні фішинговим посиланням та ввела номер банківської картки та пін-код, після чого з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки потерпілої емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були здійснені перекази грошових коштів на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого 26.07.2024 був здійснений грошовий переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході аналізу інформації, яку надав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було достовірно встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_5 , адреса проживання АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що о 17:44 год. 26.07.2024 год., було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , після чого здійснюються розрахунки по м. Ніжин.

На даний час відомо, що ОСОБА_6 , фактично проживає в домовлодінні, що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих особів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000298 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_6 ;

- інформацію про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за номером банківської картки № НОМЕР_6 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- усі наявні документи щодо ведення рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 для бизнеса», «Мои вклады депозиты 24/7» у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити надання вказаних документів в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ).

Установити строк дії ухвали до 17.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1