печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, зазначений у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дії запровадженого воєнного стану, групою суб`єктів господарювання такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ), фактичним кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 здійснюється експортно-імпортні операцій з поставки інженерних загороджень - «Перешкода малопомітна з дроту типу МПП (10х10х1,4м)» та «Бар`єрний рубіж типу «ЄГОЗА» (Концертінно)», які використовуються під час будівництва фортифікаційних споруд, ввезеними на митну територію України вказаними підприємствами.

Одночасно під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 з метою штучного завищення вартості інженерного майна (близько 50%), яке постачається для потреб оборони України, мінімізації сплати податків від доходів отриманих на території України у наслідок протиправної діяльності, а також виведення та легалізації грошових коштів за закордоном (на території Європейського союзу), організував протиправну схему привласнення бюджетних коштів розпорядниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 та окремі військові частини ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для чого, 08.06.2023 року придбав Естонське підприємство ІНФОРМАЦІЯ_25 , Registration code: НОМЕР_4 , Address: АДРЕСА_13, банківські рахунки відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 , address: АДРЕСА_4 , через яке здійснюється постачання товару, фактичним виробником якого згідно митних декларацій та комерційних пропозицій є ІНФОРМАЦІЯ_7 (China) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (China) за завищеними цінами.

Зокрема до таких суб`єктів господарської діяльності відносяться: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 ), які в своїй діяльності використовують рахунки, які відкриті у наступних банківських установах:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_7 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (978 - ЄВРО), НОМЕР_7 (840 - ДОЛАР США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

2.ІНФОРМАЦІЯ_26, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 , де відкрито рахунок НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_13 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_15 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_16 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_19 (978 -ЄВРО), НОМЕР_20 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_21 (978 - ЄВРО), НОМЕР_22 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_25 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_26 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_26 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- НОМЕР_29 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_29 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_31 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_32 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_32 (978-ЄВРО),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- НОМЕР_33 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_33 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_35 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_36 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_36 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_37 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_37 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ЄДРПОУ НОМЕР_38 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_39 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_40 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_40 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

8.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ЄДРПОУ НОМЕР_41 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_42 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , де відкрито рахунки:

- НОМЕР_43 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_46 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування, органу досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_22 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_23 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_22 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002794, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025 по рахункам: НОМЕР_7 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (978 - ЄВРО), НОМЕР_7 (840 - ДОЛАР США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

ІНФОРМАЦІЯ_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_6 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025 по рахунку НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025по рахункам: НОМЕР_13 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_15 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_16 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_19 (978 -ЄВРО), НОМЕР_20 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_21 (978 - ЄВРО), НОМЕР_22 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_23 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ЄДРПОУ НОМЕР_24 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_25 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025 по рахункам: НОМЕР_26 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_26 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_29 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_29 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_30 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_31 , розташований за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025по рахункам: НОМЕР_32 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_32 (978-ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); НОМЕР_33 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_33 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ЄДРПОУ НОМЕР_34 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_35 , розташований за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025по рахункам: НОМЕР_36 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_36 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_37 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_37 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_37 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ЄДРПОУ НОМЕР_38 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_39 , розташований за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025 по рахункам: НОМЕР_40 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_40 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ЄДРПОУ НОМЕР_41 , код ID НБУ (МФО) НОМЕР_42 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.11.2025по рахункам: НОМЕР_43 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_45 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_46 (978 - ЄВРО), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28