№ 207/6203/24
№ 1-кс/207/771/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року Південний районний суд міста Кам`янського у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2025 року, старший слідчий ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно.

Свої вимоги мотивувала тим, що у СВ ВП №2 Кам`янського РУП перебуває кримінальне провадження за №0000261 від 05.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені речі є речовими доказами кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ВП №2 Кам`янського РУП не з`явився. Надала заяву про розгляд справи без її участі.

Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою збереження речових доказів, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що витікає із досліджених матеріалів доданих до клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання по кримінальному провадженню №0000261 від 05.04.2024 року старшого слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 23.09.2025 в ході проведення обшуків в торговельних павільйонах за адресами: АДРЕСА_1 та вулиця Дунайська, 41Б, а саме:

- 124 (сто двадцять чотири) пластикові пляшки з червоними кришками, об`ємом 0,5 л. кожна з прозорою рідиною поміщено до трьох картонних коробок, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Marlboro Filter Cigarettes червоного кольору 120 пачок (12 блоків);

- Marshall Deluxe 170 пачок (17 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №1, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Marshall Classic синього кольору 150 пачок (15 блоків), Marshall Power чорного кольору 190 пачок (19 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №2, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Compliment Blue Demi Slims 300 пачок (30 блоків), Compliment Blue Super Slims 110 пачок (11 блоків), Compliment Violet Super Slims 70 пачок (7 блоків), Compliment Amber Super Slims 100 пачок (10 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №3, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Kent Crystal 110 пачок (11 блоків), Kent 120 пачок (12 блоків), Marshall Classic 80 пачок (8 блоків), Passage gold Slims 60 пачок (6 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №4, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Desert morning 90 пачок (9 блоків), Desert evening 60 пачок (6 блоків), Rothmans Demi 100 пачок (10 блоків); Lifa Super Slim 80 пачок (8 блоків), Manchester червоного кольору 50 пачок (5 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №5, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Brut Slims white 160 пачок (16 блоків), Brut Slims black 130 пачок (13 блоків), Lifa Classic 90 пачок (9 блоків), Marble filter de Lux 70 пачок (7 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №6, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Urta Slims білого кольору 140 пачок (14 блоків), Urta Slims чорного кольору 150 пачок (15 блоків), Urta mint Slims 90 пачок (9 блоків), Kansas 80 пачок (8 блоків) поміщено до поліпропіленового мішку №7, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих;

- Прима класична 329 пачок, Marshall Classic 7 пачок, Manchester 4 пачки, Marlboro 5 пачок, Marble 10 пачок, Kent 7 пачок, Marshall Power 7 пачок, Marshall Deluxe 2 пачки, Brut white 9 пачок, Life super slim 6 пачок, Compliment Amber 8 пачок поміщено до поліпропіленового мішку №8, оклеєно паперовою биркою з підписами понятих.

- 4 зошити у клітинку з фіскальними чеками, 9 аркушів з відомостями ФОП та 2 аркуші з чорновими відомостями, щодо продажу тютюнових виробів поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ NPO5606982.

- грошові кошти загальною сумою 6500 грн., 55 купюр номіналом по 20 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ЕВ0970351, ЕВ7633122, ГП4841063, АН7697231, ВУ4464274, АР2396064, ВТ5814710, АМ8481182, ЄБ4635906, ГП4452231, ГП5014488, ЕВ2830233, ВТ0762417, ЄВ1642945, ГР8665849, ЄВ2139461, ГМ7991823, ЄБ6354056, ГР2896628, ГП6714285, ЕВ3728804, ВТ7984578, АП3415881, ВС2700181, ГР4953515, ДЛ6865259, АМ3304229, ВТ3975760, ЕД8152106, ВУ1135834, ГР4056892, ЕГ2543054, ЕР1926668, ЕЄ6316617, ЄА4646140, ЄБ1139842, ЕИ3575453, ВС3620040, АМ7116344, АП0500815, ГМ6642238, АМ1518619, АМ4652137, АК6536886, АК5847935, АК0929363, ГК7031681, ДН7532577, ГР2357698, ГЛ574336, ГК1334092, ГП0801838, ГР1986139, АР8383743, АК2659852; 8 купюр номіналом по 50 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ЕГ1968428, АК1479159, СТ5066519, АР3725888, ЕВ8852070, АН7906424, АП3710712, АР0557543; 12 купюр номіналом по 100 грн. кожна з наступними серіями та номерами: АЛ4492243, ЄА6713248, АВ7390877, ЕИ7025441, ЕД0502137, ЄЄ1635420, ЕЖ4315794, ЄЖ0788601, ЄЄ0412360, ЗГ6525034, ЄГ5657149, АК6223429; 9 купюр номіналом по 200 грн. кожна з наступними серіями та номерами: АЛ1602624, ЗБ5742691, АР5876155, ЄЗ9576797, ЕЄ1384344, ЗВ8226232, ЗА1650830, АЛ6758892, ЕЕ3129011; 4 купюри номіналом по 500 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ЄН5320318, ЄП8187378, ПЕ7066852, ХВ1257522 поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1263345;

- грошові кошти загальною сумою 1000 грн., а саме монети по 5 грн. у кількості 160 шт., монети по 10 грн. у кількості 15 шт., монети по 1 грн. у кількості 50 шт. поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ №WAR1202356;

- грошові кошти загальною сумою 5202,30 грн., а саме: 18 купюр номіналом по 50 грн. кожна з наступними серіями та номерами: АК3425966, АТ9869361, АК4282820, ЕБ4046947, АЛ1841490, АГ1521046, ЕВ4007761 АЛ2295720, АБ0209978, АН9769805, АГ5353264, АК8419192, ЕА3980811, АП0442295 АК9053035, АК3938356, ЕБ5109123, ЕН5899455; 44 купюри номіналом 20 грн кожна з наступними серіями та номерами: АМ3651080, ЕА5716565, ГМ6305216, ДЛ2720119, ЕИ6060641, ГР4952447, АП4617669, ЕЕ2673702, АК3765009, ГР4599441, ГР5486808 ЄБ7700121, ГС0031502, ГС5923130, АН0975338, АП1971863, ВУ5935266, ГР8640801 ДК6810720, ЕЄ4028980, ВТ5576503, ДЛ4051720, ЄВ9890209, ГЛ1501810, ЕВ9773266, МР8303170, ВТ9104324, АМ5353092, АП9399617, ЄА6021210, ЮА4160293, АН3295539, ГС2447133, ГР8076845, ЕВ0992638, ЕД8112523, ГР5179593, АН8525721, ГС1668193, ВТ1927573, АМ9036929, АЛ6033108, КД2245898, ЕА8489810; 2 купюри номіналом по 10 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ЮЕ2052721, ЮВ6843118; 2 купюри номіналом по 5 грн. кожна з наступними серіями та номерами: КЕ2654348, УЕ2686585; 1 купюра номіналом 1 грн. з серією та номером: НД5359240; 17 купюр номіналом по 100 грн. кожна з наступними номерами та серіями: ЯБ8756437, УЕ7707395, УИ3996889, ЕВ0417874, УН2678633, АЛ8679546, ЄЗ4513104, ЕЕ4371721, АМ3469766, ЛЛ0416783, АК8301333, АК8018177, ЄШ2033247, ЕА7194815, ЄЖ5837248, ЕА5704098, ЕБ4343082; 3 купюри номіналом по 200 грн. кожна з наступними серіями та номерами: ЕШ2661537, ЕД0755937, ЕЗ5866144, монети по 1 грн. у кількості 5 штук; монети по 5 грн. у кількості 44 штуки; монета 5 грн; монети по 2 грн. у кількості 57 штук; монети по 50 коп. у кількості 14 штук; монети по 10 коп. у кількості 3 штуки; монети по 10 грн. у кількості 74 штуки; монети по 1 грн. у кількості 44 штуки вказані грошові кошти поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1598387;

- 6 пачок «Marble Filter De Luxе», 10 пачок «Oscar Red», 16 пачок «Oscar LIGHT», 9 пачок «Marshall De Luxe POWER», 10 пачок «Marshall De Luxe Classic», 3 пачки «ELFBAR ELFA» - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ № NPU5606972.

- Marlboro Filter Deluxe 30 пачок (3 блоки), Прима класична 70 пачок (7 блоків), Palermo Club red 40 пачок (4 блоки), Palermo Club red 9 пачок, Montecristo 66 пачок, ОK size 100 Red 10 пачок, ОK size 100 Blue 16 пачок, Compliment Red 10 пачок, Camel 12 пачок, Lifa menthol 10 пачок, Lifa strawberry 7 пачок, LM loft Demi 6 пачок, Palermo Club 1 пачка, Compliment 9 пачок, Compliment 25XXL 23 пачок, Compliment Blue 10 пачок, Parliament Soho NYC 13 пачок, Dubao Blue Classic 13 пачок, Compliment Violet 18 пачок, Compliment Blue 13 пачок, Compliment Amber 7 пачок поміщено до білого мішку та оклеєно паперовою биркою з підписам понятих;

- Marlboro 30 пачок (3 блоки), Marlboro Less smell 20 пачок (2 блоки), ОK size 100 Blue 20 пачок (2 блоки), King Blue 20 пачок (2 блоки), Marshall De Luxe Classic 60 пачок (6 блоків), Marshall De Luxe Ultra 55 пачок, Marshall De Luxe Power 50 пачок (5 блоків), Parliament Soho NYC compact silver 20 пачок (2 блоки), ОK size 100 red 20 пачок (2 блоки), Desert evening 30 пачок (3 блоки), Desert morning 20 пачок (2 блоки), Kent 20 пачок (2 блоки) поміщено до білого мішку та оклеєно паперовою биркою з підписам понятих;

- Winston 30 пачок (3 блоки), Oskar red 40 пачок (4 блоки), Oskar lights 40 пачок (4 блоки), Dubao blue 40 пачок (4 блоки), King red 20 пачок (2 блоки), Parlament 10 пачок (1 блок), Compliment Blue 50 пачок (5 блоків), Compliment Violet 60 пачок (6 блоків), Compliment Amber 70 пачок (7 блоків), Lifa menthol 40 пачок (4 блока), Compliment Blue 40 пачок (4 блоки), Compliment red 20 пачок (2 блоки), Compliment Blue 30 пачок (3 блоки) поміщено до білого мішку та оклеєно паперовою биркою з підписам понятих;

- KCrystal 20 пачок (2 блоки), Brut white 40 пачок (4 блоки), Brut black 50 пачок (5 блоків), Compliment Blue 24 пачки, Compliment Blue 30 пачок (3 блоки), Rothmans 20 пачок (2 блоки), Compliment red 10 пачок, OK Kinge size red 10 пачок, Lifa strawberry 30 пачок (3 блоки), LM loft demi 40 пачок (4 блоки), Rothmans 20 пачок (2 блоки), Kent 10 пачок, Compliment Blue 10 пачок, Marlboro 10 пачок, Marble filter de luxe 10 пачок, URTA filter cigarettes 70 пачок (7 блоків) поміщено до білого мішку та оклеєно паперовою биркою з підписам понятих;

- Marlboro 17 пачок, Marlboro 5 пачок, Winston Blue 17 пачок, KCrystal 9 пачок, Kent 11 пачок, Golden Puramids 8 пачок, Montecristo 3 пачки, Прима класична 12 пачок, Rothmans 16 пачок, King red 12 пачок, King blue 16 пачок, Urta 29 пачок, Brut 24 пачки, Desert 13 пачок, Marshall 13 пачок, Marshall 12 пачок поміщено до білого мішку та оклеєно паперовою биркою з підписам понятих;

- Документи, а саме: повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладання гіг-контракту №44899389; форма трудового договору між працівником і фізичною особою від 01.04.2024; реєстраційне посвідчення №5724; реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 ; повідомлення про прийняття працівника на роботу № 44899389; трудовий договір № 6; копія паспорту гр. України на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Витяг з єдиного реєстру ліцензістів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах на 1арк. Витяг до нього № J1403404 на 3арк.; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ; Витяг з єдиного реєстру ліцензістів з виробництва та обігу спирту алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах № J1403402; Витяг з єдиного реєстру ліцензістів № J1403404; зошит з написом «Be an angel for pets» з чорновими записами; зошит з написами на ньому «4 ОСОБА_7 ; 5 аркушів інвентаризації товарів на складі №145 від 12.09.2025; 5 аркушів інвентаризації товарів на складі №141 від 05.09.2025; 5 аркушів інвентаризації товарів на складі №138 від 29.08.2025; 5 аркушів інвентаризації товарів на складі №136 від 22.08.2025; 5 аркушів інвентаризації товарів на складі №131 від 15.08.2025; книга обліку розрахункових операцій № 3; журнал реєстрації перевірок №2; книга обліку розрахункових операцій № 1 поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ №RAW0058377;

- інвентаризація товарів на складі №151 від 19..09.2025 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ №WAR1598387;

- 2 (дві) пачки тютюнових виробів без марок акцизного податку Marble Filter de lux зі штрих кодами 016, 016, котрі добровільно для огляду та вилучення надав свідок ОСОБА_8 поміщено та опечатано до прозорого файлу з биркою, де відображено підписи понятих;

- 1 (одна) пачка тютюнових виробів без марки акцизного податку Marshall power De luxe зі штрих-кодом 464, котру добровільно для огляду та вилучення надав свідок ОСОБА_9 поміщено та опечатано до прозорого файлу з биркою, де відображено підписи понятих.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1