Номер провадження 1-кс/404/4646/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000105, з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як дізнавачем наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 03.07.2025 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_2 про те, що 01.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так 03.07.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 7480 грн на картку НОМЕР_4 . Після чого гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_5 в сумі 25134 грн на картку НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.07.2025 в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією легкого заробітку, що полягало в перерахунку грошових коштів. Так 03.07.2025 о 12.16год гр. ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 7480 грн на карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого, того ж дня о 12.53 год гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_5 в сумі13000 грн на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та о 12.55год ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з власної карти в сумі 12134 грн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в ході огляду тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичного DVD Rдиску було встановлено, що 03.07.2025 о 12.16 год грошові кошти в сумі 7480 грн були зараховані на вище вказану карту від потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому 03.07.2025 року о 12.24 год з даного карткового рахунку було здійснено переказ в сумі 7480 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 ., в ході огляду тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичного DVD Rдиску було встановлено, що 03.07.2025 о 12.53 год грошові кошти в сумі 13000 грн були зараховані на вище вказану карту від потерпілої ОСОБА_5 та о 12.55год грошові кошти в сумі 12134грн були зараховані на вище вказану карту від потерпілої ОСОБА_5 . В подальшому 03.07.2025 року о 13.02 год з даного карткового рахунку було здійснено переказ в сумі 16100 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 , таким чином було встановлено, що 03.07.2025 о 13.02год на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 16100 грн, після чого, того ж дня о 13.42 год з даного карткового рахунку здійснили переказ коштів в сумі 6000 грн, о 13.45 год з даного карткового рахунку здійснили переказ грошових коштів в сумі 2500 грн, о 13:46 з даного карткового рахунку здійснили переказ коштів в сумі 2500 грн.

Згідно рапорту співробітників ВПК в Кіровоградській області під час аналізу отриманої інформації було встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 використовується в Болгарії. Перераховування з карти № НОМЕР_9 : 03.07.2025 о 13.42 год з даного карткового рахунку здійснили переказ коштів в сумі 6000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;03.07.2025 о 13.45 год з даного карткового рахунку здійснили переказ грошових коштів в сумі 2500 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ; о 13:46 з даного карткового рахунку здійснили переказ коштів в сумі 2500 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання дізнавача обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документ про відкриття банківської карти(анкету клієнтів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

- Відомості чи підключена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00год03.07.2025по 00:00год 31.07.2025;

- Документи про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 в період часу з 00:00год 03.07.2025 по 00:00год 31.07.2025;

- Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком за вказаним картковим рахунком;

- Повні номери банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з даного карткового рахунку в період часу 00:00год 03.07.2025 по 00:00год 31.07.2025;

- Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 17.01.2026 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1