Справа № 452/3688/25
Провадження № 1-кс/452/750/2025
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 29 жовтня 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді військового диригента ІНФОРМАЦІЯ_2 , військової частини НОМЕР_1 , в порушення вимог ст. ст. 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил У країни, 27.09.2025 року приблизно о 08:45 годині, у період дії воєнного стану в Україні, перебуваючи поряд з територією будинку потерпілої ОСОБА_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , раніше продавши автомобіль марки «BMW 320D», державний номерний знак НОМЕР_2 , та не здійснивши його перереєстрацію на нового власника, з метою незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом, під приводом його повернення та покупки сів на водійське сидіння автомобіля, після чого увімкнув замок запалення ключем, який знаходився у ньому, запустивши двигун автомобіля та пригрозивши пістолетом потерпілій ОСОБА_5 почав рух, таким чином незаконно заволодів транспортним засобом, вартість якого становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить, згідно розрахунку середньоринкової вартості транспортного засобу, розробленого ІНФОРМАЦІЯ_3 , 181649,34 грн., однак був зупинений

працівниками поліції на дорозі в межах населеного пункту в с.Кудрява, Львівського району, Львівської області.

Із показів свідка ОСОБА_6 відомо, що приблизно в травні 2024 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «БМW» D 320, який був після ДТП, продавав його громадянин ОСОБА_7 за ціною 1600 доларів США. Дана пропозиція його зацікавила і він зателефонував до нього по номеру зазначеному в інтернет оголошенні. Вході розмови з даною особою, він повідомив, що автомобіль був в ДТП і знаходиться на арешт майданчику в м. Львів на вул. Авіаційній. Також, повідомив, що він є військовослужбовцем і на даний час знаходиться в зоні бойових дій, та те що ще не відбувся суд по вчиненому ним ДТП і що ще потрібно почекати, поки він зможе мати всі необхідні документи. Приблизно восени 2024 року до нього зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що документи всі готові і що ОСОБА_6 може приїхати забрати автомобіль. Після чого, останній зателефонував до свого товариша ОСОБА_9 жителя с. Чайковичі Самбірського району у власності якого є лафета та попросив поїхати в м. Львів на арешт майданчик, щоб забрати звідти вищевказаний автомобіль. Однак, його забрати не вдалося, через проблеми із документами. 07.01.2025 до ОСОБА_6 на «Вайбер» написав ОСОБА_8 , про те, що не було можливості раніше з ним зв`язатися і що на даний час з документами на автомобіль все добре і що він може його забрати із арешт майданчика, а також що його при цьому не буде, оскільки він на службі і що автомобіль відійдуть без нього. ОСОБА_8 скинув номер банківської карти на яку ОСОБА_6 , після того як забрав автомобіль марки «БМW» із арешт майданчика 11.01.2025 перерахував грошові кошти у сумі 20 100 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, ОСОБА_10 обіцяв відправити ІНФОРМАЦІЯ_6 і потім мав зробити доручення. Вподальшому до ОСОБА_6 звернувся його родич ОСОБА_11 , який займався ремонтом вказаного автомобіля із пропозицією купити вищевказаний автомобіль марки «БМW» за 500

доларів США у ОСОБА_6 на що він погодився та продав йому вказаний автомобіль.

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_6 останній долучив до матеріалів кримінального провадження екран-знімки листування із гр. ОСОБА_10 , який підписаний у додатку «Viber» як « ОСОБА_12 » та в ході огляду даних екран-знімків відомо, що 08.01.2025 о 21:23 гр. ОСОБА_10 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 (додаток фотознімок №32 до протоколу огляду предмету) на яку вподальшому ОСОБА_6 11.01.2025 перерахував грошові кошти у сумі 20 100 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (додаток фотознімок №35 до протоколу огляду предмету).

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні осіб, які розпоряджались даними коштами а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме, в отриманні руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 01.01.2025 року по 00:00 год. 27.09.2025 із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно карткового руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просила розглянути клопотання без його участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000512 від 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Згідно протоколу огляду предмету від 30 вересня 2025 року виявлено 35 екран-знімків, із яких відомо, що 08.01.2025 о 21:23 гр. ОСОБА_10 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 (додаток фотознімок №32 до протоколу огляду предмету) на яку в подальшому ОСОБА_6 11.01.2025 перерахував грошові кошти у сумі 20 100 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (додаток фотознімок №35 до протоколу огляду предмету).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 5 ст. 407 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, слідча суддя вважає, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання тимчасового доступу за період часу з 01 січня 2025 року по 27 вересня

2025 року.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000512 від 27 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період 00:00 год. 08.01.2025 року по 00:00 год. 08.02.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього

фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 28 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя