Провадження № 1-кс/947/709/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 на початку липня 2022 року, з метою отримання незаконного прибутку ініціював створення організованої групи, до складу якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Учасники організованої групи діяли відповідно до єдиного, заздалегідь розробленого та узгодженого між собою злочинного плану, метою якого було отримання грошових коштів від продажу незаконно набутого майна. Цей план був відомий усім учасникам і передбачав скоординовану послідовність взаємопов`язаних дій, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконне привласнення земельних ділянок у місті Одесі для їх подальшого відчуження добросовісним набувачам.

Зміст і послідовність реалізації загального плану полягали в такому:

-пошук земельних ділянок у місті Одесі, вільних від забудови, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

-виготовлення підроблених Державних актів на право приватної власності на землю, датованих до 2013 року (початку функціонування Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

-пошук співучасників злочину, які можуть прийняти спадщину після смерті свого близького родича;

-виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та подальше присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці;

-прийняття спадщини співучасниками злочину у вигляді земельних ділянок у місті Одесі на підставі підроблених Державних актів на право приватної власності на землю;

-легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, через проведення кількох послідовних реєстраційних дій: утворення підконтрольних юридичних осіб, внесення майна до статутного капіталу юридичних осіб, поділ та об`єднання земельних ділянок, продаж майна через процедуру виконавчого провадження.

Згідно зі злочинним планом і розподілом функцій між членами групи кожен з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_7 визначено роль організатора злочинної групи; він взяв на себе виконання таких функцій: розробка та узгодження з іншими учасниками планів вчинення кримінальних правопорушень, виконання організаційно-розпорядчих функцій, об`єднання інших співучасників для вчинення запланованих злочинів та координація їхньої поведінки, підбір і залучення до групи виконавців і пособників, координація їхніх дій, розподіл обов`язків між ними, визначення об`єктів (предметів) посягання, спрямування та об`єднання зусиль учасників організованої групи, керування підготовкою та вчиненням злочинів, забезпечення приховування злочинів шляхом використання власних знайомств серед працівників правоохоронних та судових органів у місті Одесі.

ОСОБА_9 відведено роль виконавця; вона передбачала підготовку документів для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, координацію дій пособників злочину, керування діями інших залучених осіб, які не були обізнані з планом вчинення злочину, забезпечення оплати судових зборів та інших обов`язкових платежів, необхідних для подання цивільних позовів і проведення державних реєстрацій.

ОСОБА_8 , яка є приватним нотаріусом, відведено роль виконавця; вона передбачала надання консультацій щодо порядку проведення реєстраційних та нотаріальних дій, перевірку правильності складення ОСОБА_9 документів, необхідних для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, пошук нотаріусів, які посвідчуватимуть договори та проводитимуть реєстраційні дії, самостійне проведення нотаріальних та реєстраційних дій.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи виконавцями злочинів, використовували підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, зверталися до державних та приватних нотаріусів міста Одеси із заявами про вступ у спадщину після смерті їхніх близьких родичів, після чого за вказівкою ОСОБА_7 переоформлювали незаконно набуті земельні ділянки на інших фізичних та юридичних осіб.

Реалізуючи спільний план вчинення злочину, ОСОБА_7 у 2022-2024 роках підшукав осіб, які вступають у спадщину після смерті своїх близьких родичів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при цьому в одному із епізодів самостійно виступив у ролі виконавця, використавши факт смерті своєї матері.

Надалі ОСОБА_7 спільно з невстановленою особою у вказаний період підробили Державні акти на право приватної власності на землю, розташовану в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Підробивши вказані документи, ОСОБА_7 через Токарську та ОСОБА_9 організовував звернення залучених ним співучасників злочину до державних та приватних нотаріусів міста Одеси, які у свою чергу, після проведення необхідних процедур, зокрема присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, видали ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_7 свідоцтва про право на спадщину за законом на вищезазначені земельні ділянки, реєструючи відповідне право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після незаконного набуття права власності учасники злочинної групи з метою приховування походження такого майна неодноразово здійснювали перереєстрацію права власності на інших підконтрольних фізичних та юридичних осіб.

Так, у період з червня 2022 по липень 2024 року учасниками організованої групи було утворено 4 підконтрольні юридичні особи: ТОВ «ЛУІ», ТОВ «Авто-Агропромсервіс», ТОВ «Одеський медичний центр», ТОВ «АМК Україна», до статутного капіталу яких вносилися земельні ділянки.

Після цього учасники групи здійснювали поділ земельних ділянок з подальшим їх об`єднанням, отримуючи таким чином новий «чистий» кадастровий номер об`єкта нерухомості.

На наступному етапі учасники організованої групи за допомогою підконтрольних осіб, з відома та згоди номінальних власників земельних ділянок, подавали до судів цивільні позови про стягнення заборгованості, які розглядалися судами Одеської області.

Після задоволення позовів здійснювалося примусове виконання рішень суду шляхом продажу земельних ділянок підконтрольним ОСОБА_7 особам.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не змогли продати вказані земельні ділянки добросовісним набувачам внаслідок виявлення злочину правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

Однак учасники організованої групи у 2022-2024 роках заволоділи правом власності на 5 земельних ділянок у місті Одесі загальною вартістю 75 166 466 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі в провулку Виноградному, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, у ОСОБА_7 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_7 , у невстановлений час та спосіб, підшукав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якої ІНФОРМАЦІЯ_4 померла мати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_5 план вчинення злочину та її роль, після чого остання надала згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері ОСОБА_12 .

Надалі ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 06.10.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлій ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Далі ОСОБА_9 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_13 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_5 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало її померлій матері.

У свою чергу ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , 06.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті матері ОСОБА_12 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , використавши шляхом надання приватному нотаріусу ОСОБА_14 , завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлій ОСОБА_12 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, приватний нотаріус ОСОБА_14 06.10.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,25 га, розташованій у АДРЕСА_2 , яка нібито належала ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлій ОСОБА_12 .

Після чого ОСОБА_8 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_7 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_9 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_7 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_7 , за невстановлених обставин, але не пізніше 24.10.2022, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , який на підставі договору № 85 виконав землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: м. Одеса, провулок Виноградний, 25.

Після цього ОСОБА_15 на виконання укладеного договору 25.10.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Світловодськ Кіровоградської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в провулку Виноградний, 25, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів 25.10.2022 Відділом № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 27.12.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_5 усну вказівку про необхідність звернення до приватного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_12 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_5 та інших співучасників злочину, приватний нотаріус ОСОБА_14 видала ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.12.2022 на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 27.12.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6, звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_14 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі зазначеної заяви приватний нотаріус ОСОБА_14 прийняла рішення № 65941482 від 27.12.2022 про державну реєстрацію за ОСОБА_5 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої станом на 27.12.2022 становила 35 197 753 гривні 62 копійки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_7 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_16 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_7 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_5 , датовану 28 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_16 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 28 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_17 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 10 січня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003.

Державним реєстратором прав на нерухоме майно Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області 17 січня 2023 року проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) підшукав ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

ОСОБА_18 , будучи раніше знайомою з ОСОБА_7 у зв`язку з перебуванням на лікуванні разом із його сестрою ОСОБА_19 , погодилася надати йому допомогу.

Надалі ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 (яку підшукала ОСОБА_8 ), вчинила відповідні дії.

ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці та в не встановлений час, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , за його вказівкою, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датоване 02 листопада 2022 року, складене від імені ОСОБА_18 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_20 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_18 одноосібно заснувала ТОВ «Авто-Агропромсервіс» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_20 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_18 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «Авто-Агропромсервіс», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_7 , 02 листопада 2022 року звернулася до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою збереження контролю за незаконно набутим майном ОСОБА_7 вказав ОСОБА_18 видати довіреність на його ім`я.

ОСОБА_18 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_20 , 22 грудня 2022 року уповноважила ОСОБА_7 розпоряджатися на власний розсуд усім її майном та майном, що буде набуте в майбутньому.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 не пізніше 31 січня 2023 року розробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 31 січня 2023 року у складі ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який діяв від імені ОСОБА_18 на підставі довіреності від 22 грудня 2022 року (реєстровий № 1647), до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,215 га з кадастровим номером :27:004:0003, оціненої в 380 000 гривень.

Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації, 31 січня 2023 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 , засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_18 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

На виконання умислу ОСОБА_7 03 лютого 2023 року подав до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо складу засновників товариства та розміру статутного капіталу.

Не пізніше 31 січня 2023 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 , 31 січня 2023 року підписали акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок до статутного капіталу товариства.

Від імені ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 13 лютого 2023 року подано до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_2, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_21 13 лютого 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_2.

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 розробили протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_18 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

Згідно із зазначеним протоколом № 4 на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 23 лютого 2023 року у складі ОСОБА_7 (який діяв від імені ОСОБА_18 на підставі довіреності) та ОСОБА_5 , затверджено результати внесення додаткового вкладу учасником товариства ОСОБА_5 у розмірі 54 545 гривень 06 копійок у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_2 .

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (який діяв на підставі довіреності) на акті приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок ОСОБА_5

ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , 03 березня 2023 року подала до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_2, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_21 03 березня 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_2.

Не пізніше 03 березня 2023 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 розробили акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 03 березня 2023 року.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_22 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_9, 03 березня 2023 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_18 діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності.

Згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_5 на виконання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства передала ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) частину частки у статутному капіталі вартістю 227 272 гривні 53 копійки, що становить 52,3 %, а також передала ОСОБА_18 частину частки у статутному капіталі товариства вартістю 207 272 гривні 53 копійки, що становить 47,7 % належної ОСОБА_5 частки у статутному капіталі товариства.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 06 березня 2023 року подала до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно з вищезазначеним актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» від 03 березня 2023 року.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 23 березня 2023 року, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Фізична особа - підприємець ОСОБА_17 не пізніше 23 березня 2023 року розробила відповідну технічну документацію, після чого, перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 03 квітня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004.

Не пізніше 16 лютого 2024 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 розробили протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датований 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі нерухомого майна від 16 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

Директор ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 , 16 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс» від 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі від 16 лютого 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_18 з передачею їй майнового внеску до статутного капіталу товариства у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_18 , діючи за вказівками ОСОБА_7 , 19 лютого 2024 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_24 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_18 на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_25 , до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_18 укласти з ОСОБА_25 удаваний договір позики грошових коштів на суму 375 000 гривень, оформлений розпискою від 14 квітня 2022 року.

Надалі ОСОБА_25 15 січня 2024 року подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_18 у сумі 375 000 гривень.

Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 30 січня 2024 року у справі № 514/64/24 позов ОСОБА_25 задоволено та стягнуто з ОСОБА_18 375 000 гривень на користь ОСОБА_25 .

На виконання рішення ОСОБА_25 08 березня 2024 року звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_27 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_8 , між ОСОБА_29 (продавцем) та ОСОБА_27 (покупцем) 21 березня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_26 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на земельну ділянку.

14.01.2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.209, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно п.1 ч.2 ст.188 КПК України, вказане клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

14.01.2026 року секретарем судового засідання було здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_5 шляхом телефонограми на 15.01.2026 року, в судове засідання не з`явилася, захисник вказав, що підозрювана ОСОБА_5 була госпіталізована та наразі перебуває на стаціонарному лікуванні в КНП «МКЛ№1».

В судовому засіданні під час розгляду клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної, прокурор долучив довідку КНП «Міська клінічна лікарня №1» ОМР від 16.01.2026 року згідно якої ОСОБА_5 протипоказань для знаходження в судових засіданнях не має.

При вирішенні питання про наявність ризиків, зазначених у клопотанні про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.209, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, що з урахуванням тяжкості такого злочину та міри покарання, передбаченої за його вчинення, зокрема, у вигляді можливого застосування запобіжного заходу у виді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років, з урахуванням тих обставин, що згідно даних слідства, ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження останнього не відоме, свідчить про наявність ризику у вигляді можливого подальшого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, беручи також до уваги особисті дані підозрюваного,

слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених доводів, а також доводів сторони обвинувачення в частині того, що місцезнаходження підозрюваного на даний час не відоме, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний на даний час переховується від органів досудового розслідування, а також, що одержавши відомості про звернення прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Таким чином з урахуванням вищезазначених мотивів, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 177, 178, 188-190, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Дати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 26.06.2026 року, або після приводу підозрюваного до суду для участі в розгляді клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, або відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1