Справа № 274/5420/25
Провадження № 1-кс/0274/1902/25
"17" грудня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
12.12.2025 слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме надати:
- інформацію, по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , була проведена транзакція: дата і час операції - 23.07.2025 о 16:53:31, сума в валюті операції -16 000.00 UAH, а саме на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти (надати повний номер рахунку) та всю наявну інформацію стосовно даної операції;
- реквізити, на яку банківську картку (повний банківський номер) чи банківський рахунок (повні реквізити рахунку) були перераховані 23.07.2025 грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, слідчим було отримано тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_4 . Під час огляду речей та документів по вище вказаному рахунку встановлено, що 23.07.2025 о 16:53:31 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 16 000 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_5 , які імітовані за ОСОБА_7 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Детальна операція (24.07.2025 Переказ коштів з карти на карту за 23.07.2025, ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYІV UKR, VISA, Локальні PLAHOTNYUK VLADISLAV OLE). Встановити подальший рух грошових корив не представилось можливим.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме була проведена транзакція: дата і час операції - 23.07.2025 о 16:53:31, сума в валюті операції -16 000.00 UAH, а саме на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти, та всю наявну інформацію стосовно даної операції.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної закном таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 05.12.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.07.2025; протоколу допиту потерпілого від 25.07.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 08.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.09.2025; опису від 18.09.2025 речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; опису електронних копій документів на оптичному носії № 3250; протоколу огляду речей та документів від 10.10.2025; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню із наданням доступу до документів слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , які відповідно до долученого до клопотання витягу із ЄРДР, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме надати:
- інформацію, по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , була проведена транзакція: дата і час операції - 23.07.2025 о 16:53:31, сума в валюті операції -16 000.00 UAH, а саме на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти (надати повний номер рахунку) та всю наявну інформацію стосовно даної операції;
- реквізити, на яку банківську картку (повний банківський номер) чи банківський рахунок (повні реквізити рахунку) були перераховані 23.07.2025 грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1