Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2768/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування квитанцій встановлено, що грошові кошти у розмірі 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:42, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:43, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:44, 100 000 гривень 19.01.2025 о 23:49, 260 000 гривень 20.01.2025 о 02:13, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка ймовірно належить особі, причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, та інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), відповідно до якого встановлено, що до особистого кабінету потерпілої в інтернет банкінгу було виконано вхід з нетипових для потерпілої пристроїв та у нетиповий час, в тому числі в час здійснення переказів, а саме:

- 15.01.2025 о 20:06:14 з ІР-адреси - НОМЕР_5 , з використанням Source port 53646;

- 15.01.2025 о 21:08:44 з ІР-адреси - НОМЕР_6 , з використанням Source port 56184;

- 15.01.2025 о 21:29:38 з ІР-адреси - НОМЕР_7 , з використанням Source port 32854;

- 15.01.2025 о 21:58:44 з ІР-адреси - НОМЕР_8 , з використанням Source port 8078;

- 15.01.2025 о 23:33:30 з ІР-адреси - НОМЕР_9 , з використанням Source port 30816;

- 15.01.2025 о 23:34:41 з ІР-адреси - НОМЕР_10 , з використанням Source port 55921;

- 15.01.2025 о 23:55:25 з ІР-адреси - НОМЕР_11 , з використанням Source port 57426;

- 16.01.2025 о 11:47:19 з ІР-адреси - НОМЕР_12 , з використанням Source port 41448;

- 16.01.2025 о 14:03:22 з ІР-адреси - НОМЕР_13 , з використанням Source port 56864;

- 16.01.2025 о 15:30:33 з ІР-адреси - НОМЕР_14 , з використанням Source port 8998;

- 16.01.2025 о 22:26:35 з ІР-адреси - НОМЕР_15 , з використанням Source port 32368;

- 16.01.2025 о 23:42:17 з ІР-адреси - НОМЕР_16 , з використанням Source port 2648;

- 16.01.2025 о 23:43:51 з ІР-адреси - НОМЕР_17 , з використанням Source port 24848;

- 17.01.2025 о 00:57:05 з ІР-адреси - НОМЕР_18 , з використанням Source port 18710;

- 17.01.2025 о 02:00:16 з ІР-адреси - НОМЕР_19 , з використанням Source port 51054;

- 17.01.2025 о 11:19:25 з ІР-адреси - НОМЕР_20 , з використанням Source port 13766;

- 17.01.2025 о 14:25:07 з ІР-адреси - НОМЕР_21 , з використанням Source port 12662;

- 18.01.2025 о 22:45:49 з ІР-адреси - НОМЕР_22 , з використанням Source port 38512;

- 19.01.2025 о 14:55:31 з ІР-адреси - НОМЕР_23 , з використанням Source port 45280;

- 19.01.2025 о 19:47:41 з ІР-адреси - НОМЕР_24 , з використанням Source port 11112;

- 19.01.2025 о 20:42:50 з ІР-адреси - НОМЕР_25 , з використанням Source port 62048;

- 19.01.2025 о 21:05:36 з ІР-адреси - НОМЕР_26 , з використанням Source port 10270;

- 19.01.2025 о 22:00:37 з ІР-адреси - НОМЕР_27 , з використанням Source port 4770;

- 19.01.2025 о 23:28:33 з ІР-адреси - НОМЕР_28 , з використанням Source port 59746;

- 19.01.2025 о 23:29:35 з ІР-адреси - НОМЕР_29 , з використанням Source port 19050;

- 19.01.2025 о 23:33:14 з ІР-адреси - НОМЕР_28 , з використанням Source port 59768;

- 19.01.2025 о 23:35:15 з ІР-адреси - НОМЕР_29 , з використанням Source port 18989;

- 19.01.2025 о 23:56:40 з ІР-адреси - НОМЕР_30 , з використанням Source port 50398;

- 20.01.2025 о 00:48:38 з ІР-адреси - НОМЕР_31 , з використанням Source port 21208;

- 20.01.2025 01:09:17 з ІР-адреси - НОМЕР_31 , з використанням Source port 21168;

- 20.01.2025 о 01:36:04 з ІР-адреси - НОМЕР_32 , з використанням Source port 49246;

- 20.01.2025 о 01:56:11 з ІР-адреси - НОМЕР_33 , з використанням Source port 61290;

- 20.01.2025 о 01:57:14 з ІР-адреси - НОМЕР_29 , з використанням Source port 18951;

- 20.01.2025 о 02:23:33 з ІР-адреси - НОМЕР_33 , з використанням Source port 61288;

- 20.01.2025 о 02:43:36 з ІР-адреси - НОМЕР_34 , з використанням Source port 49014;

- 20.01.2025 о 02:54:07 з ІР-адреси - НОМЕР_34 , з використанням Source port 48930;

- 20.01.2025 о 03:49:28 з ІР-адреси - НОМЕР_35 , з використанням Source port 12968;

- 20.01.2025 о 04:12:43 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10110;

- 20.01.2025 о 04:33:09 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10110;

- 20.01.2025 о 04:54:21 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:26 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:28 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:29 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 05:31:43 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9974;

- 20.01.2025 о 05:51:54 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10066;

- 20.01.2025 о 06:27:13 з ІР-адреси - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10070;

- 20.01.2025 о 07:02:56 з ІР-адреси - НОМЕР_37 , з використанням Source port 25582.

Згідно даних отриманих при перевірці вищевказаних ІР-адрес за допомогою інтернет ресурсів було встановлено, що надавачем послуг для виходу в мережу Інтернет є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим слідчий просить надати доступ до інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з усіма абонентськими номерами, для котрих у зазначені вище періоди часу виділялись ІР-адреси, в тому числі вказавши ретрансляційні антени мобільного зв`язку за кодом сукупності базових станцій (далі LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) за допомогою яких виходили в покриття вищевказані абоненти, інформацію про мобільні пристрої, які працювали з даними абонентськими номерами (ІМЕІ, марка, модель), з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки оператора мобільного зв`язку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, та інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), відповідно до якого встановлено, що до особистого кабінету потерпілої в інтернет банкінгу було виконано вхід з нетипових для потерпілої пристроїв та у нетиповий час, в тому числі в час здійснення переказів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо усіх абонентів, яким:

- 15.01.2025 о 20:06:14 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_5 , з використанням Source port 53646;

- 15.01.2025 о 21:08:44 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_6 , з використанням Source port 56184;

- 15.01.2025 о 21:29:38 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_7 , з використанням Source port 32854;

- 15.01.2025 о 21:58:44 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_8 , з використанням Source port 8078;

- 15.01.2025 о 23:33:30 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_9 , з використанням Source port 30816;

- 15.01.2025 о 23:34:41 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_10 , з використанням Source port 55921;

- 15.01.2025 о 23:55:25 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_11 , з використанням Source port 57426;

- 16.01.2025 о 11:47:19 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_12 , з використанням Source port 41448;

- 16.01.2025 о 14:03:22 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_13 , з використанням Source port 56864;

- 16.01.2025 о 15:30:33 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_14 , з використанням Source port 8998;

- 16.01.2025 о 22:26:35 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_15 , з використанням Source port 32368;

- 16.01.2025 о 23:42:17 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_16 , з використанням Source port 2648;

- 16.01.2025 о 23:43:51 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_17 , з використанням Source port 24848;

- 17.01.2025 о 00:57:05 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_18 , з використанням Source port 18710;

- 17.01.2025 о 02:00:16 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_19 , з використанням Source port 51054;

- 17.01.2025 о 11:19:25 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_20 , з використанням Source port 13766;

- 17.01.2025 о 14:25:07 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_21 , з використанням Source port 12662;

- 18.01.2025 о 22:45:49 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_22 , з використанням Source port 38512;

- 19.01.2025 о 14:55:31 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_23 , з використанням Source port 45280;

- 19.01.2025 о 19:47:41 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_24 , з використанням Source port 11112;

- 19.01.2025 о 20:42:50 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_25 , з використанням Source port 62048;

- 19.01.2025 о 21:05:36 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_26 , з використанням Source port 10270;

- 19.01.2025 о 22:00:37 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_27 , з використанням Source port 4770;

- 19.01.2025 о 23:28:33 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_28 , з використанням Source port 59746;

- 19.01.2025 о 23:29:35 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_29 , з використанням Source port 19050;

- 19.01.2025 о 23:33:14 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_28 , з використанням Source port 59768;

- 19.01.2025 о 23:35:15 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_29 , з використанням Source port 18989;

- 19.01.2025 о 23:56:40 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_30 , з використанням Source port 50398;

- 20.01.2025 о 00:48:38 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_31 , з використанням Source port 21208;

- 20.01.2025 01:09:17 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_31 , з використанням Source port 21168;

- 20.01.2025 о 01:36:04 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_32 , з використанням Source port 49246;

- 20.01.2025 о 01:56:11 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_33 , з використанням Source port 61290;

- 20.01.2025 о 01:57:14 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_29 , з використанням Source port 18951;

- 20.01.2025 о 02:23:33 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_33 , з використанням Source port 61288;

- 20.01.2025 о 02:43:36 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_34 , з використанням Source port 49014;

- 20.01.2025 о 02:54:07 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_34 , з використанням Source port 48930;

- 20.01.2025 о 03:49:28 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_35 , з використанням Source port 12968;

- 20.01.2025 о 04:12:43 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10110;

- 20.01.2025 о 04:33:09 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10110;

- 20.01.2025 о 04:54:21 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:26 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:28 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 04:54:29 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9968;

- 20.01.2025 о 05:31:43 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 9974;

- 20.01.2025 о 05:51:54 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10066;

- 20.01.2025 о 06:27:13 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_36 , з використанням Source port 10070;

- 20.01.2025 о 07:02:56 виділялась ІР-адреса - НОМЕР_37 , з використанням ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

а також інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з усіма абонентськими номерами, для котрих у зазначені вище періоди часу виділялись ІР-адреси, в тому числі вказавши ретрансляційні антени мобільного зв`язку за кодом сукупності базових станцій (далі LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) за допомогою яких виходили в покриття вищевказані абоненти, інформацію про мобільні пристрої, які працювали з даними абонентськими номерами (ІМЕІ, марка, модель), з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 13.12.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1