Пр-ня по справі №1-кп/521/1960/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

03 грудня 2025 року

Хаджибейський районний суд міста Одеси засідаючи у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 на стадії підготовчого провадження розглянувши угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0001022 від 23.09.2025 року, у відношенні:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась в с. Новокрасне, Подільського району Одеської області, громадянка України, яка має вищу філологічну освіту, не заміжня, не працює, зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК.

Сторони кримінального провадження, які приймали участь на стадії підготовчого провадження, -

з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_4

з боку захисту: обвинувачена ОСОБА_3 , захисник адвокат ОСОБА_5

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

1.1.Громадянин України ОСОБА 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443 (надалі ОСОБА 1), будучи власником товариства з обмеженою відповідальністю «Новатек-Електро», (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 59, далі - ТОВ «Новатек-Електро») та товариства з обмеженою відповідальністю «Елімпекс» (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Кінна, 14, кв. 16, далі ТОВ «Елімпекс»), а також власником польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» (код: , місцезнаходження: ul. Genewska 31, 03-940 Warszawa) та естонської компанії «OVERVIS OU» (місцезнаходження: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10120, registry code: 14451255), не пізніше 14 квітня 2022 року, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, визначивши допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (пособництво державі - агресору), створив, керував та приймав участь у злочинній організації, вчинивши вказаний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 маючи досвід у сфері постачання електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію іноземних країн, будучи власником та керівником вказаних товариств, маючи широке коло соціальних зв`язків, здобув значного авторитету серед підлеглих працівників та представників іноземних компаній, які здійснюють експорт/імпорт електротехнічної продукції українського виробництва на території Європейських країн та країн Близького Сходу.

ОСОБА 1, усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану, а також те, що на підставі Закону та нормативно-правових актів України з російською федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, з метою уникнення діючих заборон щодо постачання електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, створив стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво, яким залишив за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед покупців електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі на території держави-агресора, ОСОБА 1, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи досить тривалий час керівником українських та іноземних підприємств, розробив злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому довів його до всіх учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків кожного.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності, очолюваної ним злочинної організації, стала допомога (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме постачання електротехнічної продукції українського виробництва та її компонентів до підприємств, розташованих на території російської федерації, в тому числі, які перебувають у власності держави-агресора.

Враховуючи набутий досвід та коло зв`язків з представниками компаній, які розташовані на території держави-агресора, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення мети, ОСОБА 1 прийняв рішення про допомогу (пособництво) державі агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, а саме електротехнічної продукції українського виробництва та її компонентів, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Задля досягнення вказаної мети, користуючись повноваженнями керівника, ОСОБА 1 особисто підібрав учасників злочинної організації, серед яких діючі підлеглі працівники ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну та тривалість запланованих ним злочинних дій.

Для відбору кандидатів ОСОБА 1 враховував їх особисті якості виконання вказівок керівника, схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА 1, з метою вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки допомога (пособництво) державі агресора шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, створив та керував діями злочинної організації до складу якої, окрім нього, увійшли підлеглі працівники, а саме: власник та директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443, комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 2, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443, фінансовий директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 3, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000652, бухгалтер ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 4, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0001022, керівник відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443, а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Крім того, з метою комунікації з представниками підприємств, розташованих на території держави агресора, ОСОБА 1 залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000443, який має досвід надання маркетингових (рекламних) послуг.

Вказані підлеглі працівники товариства, усвідомлюючи організаційні здібності ОСОБИ 1, набуті ним як вищестоящим керівником, надали добровільну згоду на участь в створеній ним злочинній організації та виконання спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу (пособництво) державі агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, який ОСОБА 1 довів до їх відома.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів допомога (пособництво) державі-агресора, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжких злочинів.

Організована і очолювана ОСОБОЮ 1 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної та довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки, а саме допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі представникам держави-агресора електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

- довготривалою стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з 14 квітня 2022-го року по 28 листопада 2024 року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети допомоги (пособництво) державі - агресору;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБІ 1 та визнання його керівником організації;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом

злочинних дій, який ОСОБА 1 довів до їх відома;

- визначеністю способу вчинення злочину, що виражалося у підшукані транзитних підприємств на території інших країн, через які здійснювалась поставка продукції українського виробництва на територію держави-агресора (непрямі шляхи поставки), в тому числі електротехнічної продукції ТОВ «Новатек-Електро»;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою та з представниками російських підприємств мобільних застосунків «Viber», «WhatsApp», «Telegram», програмного забезпечення інтернет-телефонії «Skype» тощо, з метою запобігання викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності;

- створення групових чатів в месенджері «Telegram» та програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype», а саме ««Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго» та інші, в яких обговорювались з учасниками злочинної організації способи вчинення злочинів: деталі поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, дані таких підприємств, кількість замовленої продукції, специфікація, шляхи непрямих поставок, оплата за поставлену продукцію, пересилались фото та електронні листи російських підприємств на замовлення продукції;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБИ 1, як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- приховування від правоохоронних органів джерела походження грошових коштів, отриманих від представників підприємств держави-агресора за поставлену продукцію українського виробництва, шляхом постійних платежів на криптогаманці у криптовалюті;

- наявністю розгалужених зв`язків з представниками іноземних компаній через які здійснювалась поставки продукції, яка в подальшому постачалась на територію держави-агресора;

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА 1 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вказаної незаконної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА 1, організував та очолив злочинну організацію; шляхом залучення комерційного директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБИ 2 забезпечував комунікацію між нижніми ланками злочинної організації, які серед іншого здійснювали підшукування «клієнтів» та продукції українського виробництва; забезпечував комунікацію між представниками російських компаній, координував їх дії; здійснював розробку та втілення злочинного плану діяльності, слідкував за постійним вдосконаленням, підшукував, залучав до злочинної діяльності та погоджував інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, консультував виконавців злочинів про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА 1 завдяки авторитету, досвідом керівництва, стійкому соціальному статусу, особистим якостям лідера, широкому колу соціальних зв`язків, створив дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднав дії інших учасників і спрямував їх на вчинення злочинів, а саме:

-у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на даний час місці, розробив та довів до інших учасників злочинної організації (до кожного окремо) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки - допомога державі-агресору (пособництво) шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, а саме електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва очолюваного ним підприємства ТОВ «Новатек-Електро»;

-усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочинів, а саме наступних підлеглих працівників ТОВ «Новатек-Електро»: ОСОБУ 2, ОСОБУ 5, ОСОБУ 3, ОСОБУ 4, ОСОБУ 7, ОСОБУ 8, ОСОБУ 6 та інших невстановлених на даний час осіб;

-забезпечував дотримання учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавав вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за поставлену електротехнічну продукцію українського виробництва на територію держави-агресора, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості його викриття;

-з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначав проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за організацію поставки, контроль надходження та отримання грошових коштів від представників держави-агресора. Вказані проміжкові ланками, якими було визначено ОСОБУ 2, ОСОБУ 3, ОСОБУ 4, ОСОБУ 8 та ОСОБА_3 , які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між власником підприємств ОСОБОЮ 1, в тому числі іноземних, та особами, що підшукували так званих «клієнтів» на території держави-агресора, отримували від них грошові кошти за поставлену продукцію, зокрема ОСОБОЮ 6;

-здійснював представницькі функції злочинної організації під час організації та поставки електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва з представниками держави агресора, а саме з представниками підприємств, розташованими на території російської федерації;

-обговорював з представниками вказаних підприємств непрямі шляхи поставки продукції;

-визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймав, як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності його участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що були у його прямому підпорядкуванні;

-з метою прикриття своєї злочинної діяльності та діяльності створеної ним злочинної організації створив у месенджері «Telegram» та програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» спільні чати «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго» в яких обговорювались деталі поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, дані таких підприємств, кількість замовленої продукції, специфікація, шляхи непрямих поставок, оплата за поставлену продукцію, інше. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

-контролював розподіл грошових коштів, отриманих злочинною організацією внаслідок поставки електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам держави-агресора;

- одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукції українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора.

ОСОБА 2 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреною особою ОСОБИ 1, який не пізніше 14 квітня 2022 року був особисто підшуканий та залучений до діяльності злочинної організації. Забезпечував комунікацію між співучасниками нижньої ієрархічної ланки підлеглими йому працівниками; за вказівкою ОСОБИ 1 координував дії учасників організації та доводив до їх відома його вказівки, підшукував та залучав до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доводив до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (спілкування виключно через месенджери «Telegram» та програмного забезпечення інтернет-телефонії «Skype»), з метою забезпечення не викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності.

Безпосередньо ОСОБА 2, переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації, виконував наступні відведені йому ОСОБОЮ 1 функції:

-на виконання вказівок ОСОБИ, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочинів, а саме ОСОБА_3 та ОСОБУ 8;

-на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечував дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації ( ОСОБА_3 та ОСОБУ 8) вказівки ОСОБИ 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника ОСОБИ 1;

-забезпечував тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації ( ОСОБА_3 та ОСОБИ 8) у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводив до відома учасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочину та приймав безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

-контролював кількість замовлення та відправку електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва до держави-агресора через надані ОСОБОЮ 1 іноземні підприємства;

-здійснював підшукання осіб, які мають досвід в галузі продажу та рекламування електротехнічної продукції;

-за вказівкою ОСОБИ 1, повідомляв останнього про наявність/відсутність електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва на ТОВ «Новатек-Електро», яка в подальшому постачалась на територію держави-агресора;

-за допомогою месенджерів «Telegram» та «Skype» здійснював спілкування з представниками підприємств держави-агресора щодо поставки продукції українського виробництва, в тому числі з власником російської компанії «общество с ограниченной ответственностью «Новатэк-Электро» (зареєстрована відповідно до законодавства рф, огрн. 918, знаходиться за адресою: м. Санкт-Петербург, Кондратєвський проспект, 21-В, оф. 314, далі ООО «Новатэк-Электро») ОСОБА_7 та працівником вказаної компанії ОСОБА_8 ;

-обмінювався електронними документами з працівниками підприємств держави-агресора, в тому числі з ООО «Новатэк-Электро», щодо наявної у ТОВ «Новатек-Електро» продукції українського виробництва, приймав від них замовлення на відправку, інформував їх про кількість, специфікацію, шляхи непрямих поставок, обговорював вартість продукції та її оплату;

-приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами;

-одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора.

ОСОБА 3, є активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до його відома, не раніше 14 квітня 2022 року, залучений останнім в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 3 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідав за обліково-звітні та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку грошових коштів, отриманих від передачі електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, а саме представникам російських компаній. Погоджував бухгалтерські документи злочинної організації, спрямовані на отримання прибутку від злочинної діяльності;

-вів облік фінансових документів та грошових коштів, які надходили від транзитних підприємств, в тому числі розташованих на території держави-агресора, здійснював їх облік;

-здійснював підбір осіб, які мають фінансову освіту та які в подальшому можуть бути залучені до злочинної організації з метою участі у ній;

-за вказівкою ОСОБИ 1 контролював розподіл грошових коштів, отриманих від передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора, між учасниками злочинної організації та звітував ОСОБІ 1 про їх розподіл; вів облік заборгованостей підприємств, в тому числі розташованих на території держави агресора, за поставлену продукцію українського виробництва, про що звітував ОСОБІ 1 у формі таблиць, які відправляв через месенджери «Telegram» та «Skype» з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття та викриття її керівника ОСОБИ 1;

-за наданим письмовим дорученням учасника злочинної організації директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5 наділений правом підписувати, подавати та отримувати від імені українського товариства документи, пов`язані з поставкою продукції українського виробництва до транзитних іноземних підприємств, яка в подальшому поставлялась на територію держави-агресора;

-одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

-приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА 4 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома як останнім так і ОСОБОЮ 3, не раніше 14 квітня 2022 року за погодженням із ОСОБОЮ 1 була залучена ОСОБОЮ 3 в якості учасника, відповідального за підготовку обліково-звітних та бухгалтерських документів, з метою стійкості злочинного об`єднання та забезпечення в подальшому впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 4 брала участь у вчиненні запланованого злочину, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1, а також ОСОБОЮ 3 функції, доведені їй до відома у складі злочинної організації та під час готування, а також вчинення злочину, а саме:

-відповідала за підготовку бухгалтерських документів в злочинній організації в частині ведення обліку договорів, контрактів, інвойсів, специфікацій, звітів, взаємозаліків з постачальниками, покупцями, в тому числі з іноземними транзитними підприємствами через які поставлялась продукція на територію держави-агресора;

-вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала підготовку оборотно-сальдової відомості іноземного підприємства, власником якого є ОСОБА 1; здійснювала відправку даних до банківських установ щодо надходження грошових коштів злочинної організації, отриманих за передачу продукції українського виробника на територію держави-агресора;

-здійснювала котроль за поверненням валютної виручки по експорту продукції, яка поставлялась на територію держави-агресора;

-у формі письмого звіту доповідала керівнику злочинної організації ОСОБІ 1, а також її учаснику ОСОБА 3 про виконану роботу, спрямовану на підготовку бухгалтерської документації злочинної організації, пов`язаною з передачею продукції українського виробництва на територію держави-агресору;

-одержувала свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

-приймала участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА 5 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБОЮ 1 в якості підконтрольного директора ТОВ «Новатек-Електро» задля забезпечення організації передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора через підконтрольні транзитні іноземні підприємства.

Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 1, брав участь у вчиненні запланованого злочину, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-підтримував зв`язок з керівником злочинної організації

ОСОБОЮ 1 та ієрархічно знаходився у його підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у акумулюванні грошових коштів на створених криптогаманцях, які надходили від представників держави-агресора за отриману продукцію, розприділяв їх між учасниками злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, маючи повноваження директора українського підприємства, підписував та погоджував договори комісії та специфікації до них щодо поставки електротехнічної продукції та її компонентів, яка в подальшому поставлялась на територію держави-агресора;

-одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

-приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА 6 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБОЮ 1 за попереднього погодженням з ОСОБОЮ 5 в якості фізичної особи підприємця задля надання «прихованих» маркетингових послуг російським компаніям, які розташовані на території держави-агресора, з метою залучення російських підприємств, в тому числі державної власності, для передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 6, брав участь у вчиненні запланованому злочині, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведених до його відома у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочину, а саме:

-комунікація з представниками підприємств держави-агресора щодо потреб поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора, їх кількість та специфікація;

-ведення статистичних даних щодо купівлі продукції українського виробництва компаніями держави-агресора (дані компаній, їх оборот, кількість закупленої продукції, потреби, інше);

-здійснення презентаційних проектів продукції українського виробництва, які використовуються російськими підприємствами, в тому числі державної форми власності, на території російської федерації;

-відправка керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 електронних листів російських підприємств щодо співпраці та потреби в замовленні продукції українського виробництва, повідомлення учасників злочинної організації ОСОБУ 2, ОСОБА_3 та ОСОБУ 8 про наявність замовлення представниками держави-агресора електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання клієнтів серед громадян російської федерації та підприємств, розташованих на території держави-агресора;

-одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

-приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 8, та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_6 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреною особою ОСОБИ 1, яка за погодженням із ОСОБОЮ 2, не пізніше 14 квітня 2022-го року була залучена до діяльності злочинної організації та яка переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБОЮ 1 функції, які були доведені до її відома ОСОБОЮ 2, а саме:

-маючи здібності до комунікації та досвід реалізації товарів за кордон, завказівкою керівника злочинної організації ОСОБИ 1, діючи спільно з іншим її учасником ОСОБИ 8 здійснювала реалізацію товарів за кордон, здійснювала підшукання логістичних компаній, які відправляли продукцію українського виробництва з території України до підконтрольних ОСОБІ 1 підприємств, розташованих на території Республіка Польща та Естонської Республіки, та яка в подальшому постачалась до підприємств держави-агресора;

-після виставлення логістичними компаніями рахунків на оплату послуг доставки продукції, передавала їх керівнику злочинної організації ОСОБІ 1, а також її учасникам ОСОБІ 4 та ОСОБІ 3 з метою подальшої оплати;

-отримувала від ОСОБИ 1 та ОСОБИ 2 замовлення на готову продукцію українського виробництва, яка поставлялась на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, та передавала його ОСОБІ 4 для підготовки відповідних бухгалтерських документів;

-за погодженням з ОСОБОЮ 2 формувала перелік продукції та супутні документи до нього, які в подальшому передавались ОСОБІ 4 для підготовки відповідних бухгалтерських документів;

-одержувала свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

-приймала участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА 8 була активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до його відома не раніше 14 квітня 2022 року за погодженням із ОСОБОЮ 2 був залучений останнім в якості учасника, відповідального за продаж продукції українського виробника на територію держави-агресора. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 8 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочину, а саме:

-маючи здібності до комунікації та досвід продажу електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро» за вказівкою керівника злочинної організації залучав потенційних покупців, в тому числі серед представників держави-агресора та на її території;

-завказівкою керівника злочинної організації ОСОБИ 1, діючи спільно з іншим її учасником ОСОБА_3 здійснював реалізацію товарів за кордон, підшукання логістичних компаній, які відправляли продукцію українського виробництва з території України до підконтрольних ОСОБІ 1 підприємств, розташованих на території Республіка Польща та Естонської Республіки, та яка в подальшому постачалась до підприємств держави-агресора;

-будучи активним учасником злочинної організації, через програмне забезпечення інтернет-телефонії «Skype», особисто підтримував контакт та спілкування з працівником російської компанії ООО «Новатэк-Электро» та іншими представниками підприємств держави-агресора щодо наявності та продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

-відповідно до своїх обов`язків, покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1, діючи спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_3 , підшукував логістичні компанії, які в подальшому поставляли продукцію українського виробництва на територію Європейських країн та країн Близького Сходу;

-за погодженням з учасником злочинної організації ОСОБОЮ 2 формував перелік продукції та надавав його працівнику російської компанії ООО «Новатэк-Электро» та іншими представниками підприємств держави-агресора;

-одержував свою частку грошових коштів, отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора;

-приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «Оформление отгрузки Overvis», «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 8, ОСОБА 6 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організацією особливо тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

Таким чином, ОСОБА 1, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 14 квітня 2022 року, створив злочинну організацію з метою допомоги (пособництво) державі-агресору та здійснював керівництво нею під час вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 7, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБОЮ 1 злочинна організація вчинила низку особливо тяжких злочинів, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора.

1.2.Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 , за вказаним епізодом, незаконної діяльності за ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.

1.3.Крім того, 24.02.2022 року Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє по даний час.

24.02.2022 року Постановою Правління Національного банку України № 18

«Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/республіки Білорусь.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

Одночасно, 09.04.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 426

«Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів

з російської федерації.

27.09.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Так, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, керівник злочинної організації ОСОБА 1, будучи власником ТОВ «Новатек-Електро»та ТОВ «Елімпекс», а також власником іноземних компаній, діючи як керівник злочинної організації відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану спільно з її учасниками, а саме власником та директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБОЮ 5, комерційним директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБОЮ 2, фінансовим директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 3, бухгалтером ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБОЮ 4, менеджером із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 , керівником відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБОЮ 8, а також іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, з російською федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри, які виразились в отриманні прибутку, свідомо прийняли рішення щодо вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни України ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директором ТОВ «Новатек-Електро» є громадянин України ОСОБА 5.

Одночасно, громадянин України ОСОБА 1 є головою правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» (володіє 50% акцій компанії), яка зареєстрована відповідно до законодавства Польщі (місцезнаходження: Республіка Польща, м. Варшава, вулиця Генєвська 31) та основним видом діяльності якої є роздрібна торгівля, виробництво електрообладнання, інше.

Заступником голови правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (володіє 50% акцій компанії).

Також, громадянин України ОСОБА 1 є одноособовим власником естонської компанії «OVERVIS OU», яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії (місцезнаходження: Естонська Респібліка, повіт Харью мааконд, м. Таллінн, вул. Туукри, 19-315) та основним видом діяльності якої є неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того встановлено, що заступник голови правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» громадянин російської федерації ОСОБА_7 є одноособовим власником та директором російської компанії «общество с ограниченной ответственностью «Новатэк-Электро» (зареєстрована відповідно до законодавства рф, огрн. 918, знаходиться за адресою: м. Санкт-Петербург, Кондратєвський проспект, 21-В, оф. 314, далі ООО «Новатэк-Электро»), яка здійснює діяльність у сфері купівлі/продажу електротехнічного обладнання на території російської федерації.

Так, будучи власником та керівником вказаних компаній ОСОБА 1, маючи досвід у торгівлі електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив злочинний план, спрямований на поставку вказаної продукції на територію російської федерації та передачу її представникам держави-агресора, довівши при цьому його до всіх вказаних учасників злочинної організації.

На виконання заздалегідь обумовленого плану з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 1 було прийнято рішення здійснювати вказану поставку шляхом використання схеми так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки електротехнічної продукції та устаткування українського виробництва всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням іноземних підприємств транзитної групи, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА 6, згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБИ 2.

Крім того, ОСОБОЮ 6 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБІ 1.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, отримавши від ОСОБИ 6 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» з нанесеним логотипом російських компаній, добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 1, будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 5 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання, виробником яких є ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБИ 1, директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї електротехнічної продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, будучи одночасно власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБИ 3 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування злочинної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА 3, виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, 01.06.2022, будучи уповноваженою останнім особою підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №KOE/2022/06/01 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «Оформление отгрузки Overvis» до якої увійшли: ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 6, громадянин російської федерації власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 та працівник вказаної компанії ОСОБА_8 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», учасниками яких були ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 8, ОСОБА 6.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА 1, у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та характеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, не пізніше 22.11.2022 надав вказівку ОСОБІ 2 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_3 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 8, які обізнанні з злочинним планом ОСОБИ 1, надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБИ 2, учасники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА 8 доповіли ОСОБІ 2, а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБОЮ 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБОЮ 2, підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» (, далі за текстом ТОВ «МКарго») з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_3 та ОСОБИ 8 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 з метою бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА 3, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 4 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА 4 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБІ 3.

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», ОСОБА 3 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБОЮ 4 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА 1, як керівником ТОВ «Елімпекс», 22.11.22, підписано рахунок інфойс №2211/22, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство «Новатек-Електро» та ТОВ «Хелікс-Технологія» на загальну суму 76 906,13 євро (сімдесят шість тисяч дев`ятсот шість євро тринадцять центів), а саме: «комплектация корпуса в разобранном состоянии РНПП-311 3894 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РЭВ-302 726 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии ОМ-163 2244 штуки; клемма-пластина 10 000 штук; клеммный лифт 4500 штук; арка РМТ 2000 штук; арка УБЗ 8000 штук; крышка корпуса УБЗ-302 660 штук; основание корпуса УБЗ-302 918 штук; основание корпуса ПЭФ-319 510 штук; крышка корпуса ПЭФ-319 528 штук; светофильтр 18 720 штук; лицевая панель DNT-18 №02 3000 штук; лицевая панель DNT-18 РВ-123 2000 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РНПП DNT-18 1085 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РН DNT-18 2387 штук; лицевая панель РН-263Т 18000 штук; опора DNT-36 №6 (левая правая) 13000 штук; ручка подстроечная DNT 258000 штук; защелка корпуса DNT-18/36 140000 штук; лицевая панель ПЭФ-320 1000 штук; лицевая панель РНПП-313 1000 штук; ручка подстроечная №3 326270 штук; плата печатная RV чистая 3789 штук; плата печатная RV чистая 3122 штук; реле управления и защиты ЕМ-129 15 штук; ЕМ-130 180 штук; реле управления ППКСИ-01 10 штук; реле управления и защиты PEF-320 372 штук; реле напряжения РНПП-314 103 штук; реле напряжения РНПП-316-500 236 штук; температурное реле ТР-100М 192 штук; реле защиты УБЗ-302-2 8 штук; реле защиты УБЗ-304 72 штуки; реле управления РМТ-104 23 штук; реле управления и защиты ПЭФ-321АВР 5 штук; реле управления РПМ 416 40 штук; реле управления ЕМ-483 45 штук».

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 1270,19 кг., а вага нетто - 1147,70 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБОЮ 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі її керівником ОСОБОЮ 1 підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної №060286 від 02.12.22, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №2211/22 від 22/11/2022, до Республіки Молдова, а саме до міста Кишинів.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБОЮ 1 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турецька Респібліка), реквізити та дані якої надала працівник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_8 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «Оформление отгрузки Overvis» та групі «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБОЮ 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 12.12.2022, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 12.12.2022, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «схемы печатные, многослойные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, изделия из пластмасы для комплектации корпуса радиоэлектронного изделия, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях, на напряжение не более 1000 В, части для электрической аппаратуры: корпус пластмассовый (пустой) под радиоэлектронные изделия предназначены для бытового и промышленного применения, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)», загальною вагою (брутто) 1247,00 кг.

Після цього, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБО 1, діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_7 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБОЮ 1 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що 22.12.22, російська державна компанія «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: росія, Красноярський край, м. Норильськ, вул. Нансена, 18-а) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» грошові кошти у розмірі 18 828,00 рублів з призначенням платежу «Оплата за универсальные блоки защиты по счету № 11349 от 15.12.2022г. Сумма 18828-00 В т.ч. НДС (20%) 3138-00».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБОЮ 1, злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави агресора на загальну суму 76 906,13 євро (сімдесят шість тисяч дев`ятсот шість євро тринадцять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти, керівник злочинної організації ОСОБА 1 розділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА 6, згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБИ 2.

Крім того, ОСОБОЮ 6 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробництва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБІ 1.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, отримавши від ОСОБИ 6 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА 1, будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 5 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання, виробником яких є ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБИ 1, директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА 1, будучи одночасно власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 3 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА 3, виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «Оформление отгрузки Overvis» до якої увійшли: ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 6, громадянин російської федерації власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_8 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», «Отгрузка декабрь 2022», «Отгрузка Алма-Ата Elaine logistics», «Одеса-Казахстан МКарго», учасниками яких були ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 8.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА 1, у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукції, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та характеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, не пізніше 30.01.2023 надав вказівку ОСОБІ 2 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_3 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 8, які обізнані з злочинним планом ОСОБИ 1, надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБИ 2, учасники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА 8 доповіли ОСОБІ 2, а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБОЮ 2, підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після, ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_3 та ОСОБИ 8 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА 3, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 4 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА 4 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБІ 3.

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», ОСОБА 3 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБОЮ 4 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, не пізніше 30.01.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 підписати інвойс №3001/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на загальну суму 119 280, 10 євро (сто дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят євро десять центів), а саме: «реле керування ЕМ-483 215 шт.; реле керування та захисту PEF-320 376 шт.; реле керування ЕМ-482 35 шт.; реле керування та захисту ЕМ-129 50 шт.; реле керування RPM-416 250 шт.; реле часу REV-114N 200 шт.; реле часу REV-120N 200 шт.; реле захисту UBZ-115 3 шт.; реле управління MCK-301-87 116 шт.; реле керування РМТ-104 20 шт.; температурне реле TR-100M 24 шт.; реле напруги OPN-M (2S) 20kA 5 шт.; реле управління ОВ-215 30 шт.; реле напруги OPN-M (4S) 30kA 135 шт.; реле контролю MCK-108 18 шт.; реле управління MCK-301-78 24 шт.; реле напруги PH-11 450 шт.; процесор Atmega 32A-AU 1 000 шт.; клема-пластина 2 500 шт.; ламель заземлення 7 500 шт.; світловод 109 000 шт.; корпус РЕВ-302 300 шт.; напівкорпус DNT-18 PEB в розібраному стані 4 043 шт.; напівкорпус DNT-18 РНПП 5 425 шт.; лицьова панель DNT-18 №00 6 800 шт.; лицьова панель DNT-18 №02 5 500 шт.; корпус РМТ-101 700 шт.; опора DNT-36 №6 (ліва) 8 000 шт.; опора DNT-36 №6 (права) 8 000 шт.; кришка корпусу УБЗ-302 198 шт.; засувка з собачкою 4 500 шт.; засувка пружинна 4 500 шт.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 728,18 кг., а вага нетто 678,84 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_3 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної 06.02.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №3001/23 від 30/01/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБОЮ 1 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №3001/23 від 30/01/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турецька Респібліка), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_8 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «Оформление отгрузки Overvis» та групі «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБОЮ 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 20.02.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 20.02.2023, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «схемы электронные интегральные, монолитные; части предназначены исключительно или в основному для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536, применяются в системах промышленной электроники; соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000В; части для электрической аппаратуры: клемма-пластина, служит для фиксации контактного провода в устройстве рн-104/106; аппаратура электрическая для коммутаций и защиты электрических цепей, на напряжение не более 1000В».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА 1, діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_7 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБОЮ 1 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що протягом лютого-грудня 2023 року, російська державна компанія «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн:, зареєстроване за адресою: росія, Красноярський край, м. Норильськ, вул. Нансена, 18-а), російська державна компанія «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована та розташована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34) та російська державна компанія «АО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» (инн: , зареєстравана та розташована за адресою: росія, Свердловська область, м. Нижній Тагіл, Східне шосе, 28) перерахувала на розрахункові рахунки, які належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» грошові кошти з призначеннями платежу за електротехнічне обладнання.

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБОЮ 1, злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави агресора на загальну суму 119 280, 10 євро (сто дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят євро десять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА 1 розділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА 6, згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБИ 2.

Крім того, ОСОБОЮ 6 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробництва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБІ 1.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, отримавши від ОСОБИ 6 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА 1, будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 5 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБИ 1, директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 3 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА 3, виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «Оформление отгрузки Overvis» до якої увійшли: ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 6, громадянин російської федерації власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_8 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», учасниками яких були ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 8 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА 1, у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукції, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та характеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, не пізніше 14.04.2023 надав вказівку ОСОБІ 2 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_3 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 8, які обізнанні з злочинним планом ОСОБИ 1, надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБИ 2, учасники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА 8 доповіли ОСОБІ 2, а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБОЮ 2, підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_3 та ОСОБИ 8 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА 3, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 4 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА 4 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБІ 3.

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», ОСОБА 3 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБОЮ 4 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, не пізніше 04.04.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 підписати інвойс №1404/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 82 766,41 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят шість Євро сорок один цент), а саме: реле керування ЕМ-125 50 штук, реле управління та захисту PEF-320 80 штук, реле управління EM-483 30 штук, реле управління ОВ-215 70 штук; реле контролю РН-12 90 штук; реле напруги PNPP-316-500 290 штук; реле напруги РН-11 98 штук; реле контролю МСК-108 20 штук; реле контролю ЕМ-130 50 штук; реле управління і захисту РН-112 139 штук; реле управління РМТ-104 70 штук; реле контролю МСК-107 20 штук; реле управління RPM-416 30 штук; температурне реле TR-100M 170 штук; реле часу ТК-415 60 штук; реле захисту УБЗ-306М 248 штук; реле управління та захисту ЕМ-482 100 штук; реле управління та захисту ЕМ-129 10 штук.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 426,20 кг., а вага нетто - 398,65 кг.

В цей же день, 14.04.2023, ОСОБА 1, будучи керівником створеної злочинної організації та власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, надав вказівку уповноваженому фінансому директору ТОВ «Новатек-Електро» підписати додаткову угоду №1 до контракту OV/2023/01/02, укладеного між ТОВ «Елімпекс» та естонською компанією «OVERVIS OU», якою передбачено, що грузоотримувачем електротехнічної продукції українського виробництва по інвойсу №1404/23 від 14/04/2023 є компанія «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка, місце знаходження: 20264 MM Aanooru, 1st Floor, Asaree Hingun, Male).

На виконання вказівки ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації, ОСОБА 3, 14.04.2023, у невстановленому досудовому розслідуванням місці та обставин, підписав вказану додаткову угоду.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_3 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від 21.04.2023 за №1157712, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №1404/23 від 14/04/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБОЮ 1 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №1404/23 від 14/04/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 компанії «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка), реквізити та дані якої надала працівник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_8 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «Оформление отгрузки Overvis» та групі «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 03.05.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 03.05.2023, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка)до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)» вагою брутто 426,20 кг. (вага нетто 398,65 кг.) вказавши при цьому митну вартість вантажу 8 176 169.90 російських рублів.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА 1, діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_7 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБОЮ 1 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що 17.07.2023 російська державна компанія «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-й, буд. 1/34) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в банківський установі, грошові кошти у розмірі 5213,33 рублів з призначенням платежу «(340099) Оплата по заказу клиента N4543 за УБЗ-302 счет N4543 от 18.05.23г. НДС в тч 868,89 руб.».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБОЮ 1, злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави агресора на загальну суму 82 766,41 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят шість Євро сорок один цент).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА 1 розділив між її учасниками.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА 6, згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 2

Крім того, ОСОБОЮ 6 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробництва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБІ 1.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, отримавши від ОСОБИ 6 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА 1, будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 5 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБИ 1, директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 3 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА 3, виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, не пізніше 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «Оформление отгрузки Overvis» до якої увійшли: ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 6, громадянин російської федерації власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_8 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», учасниками яких були ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 8 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА 1, у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та характеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, не пізніше 10.10.2023 надав вказівку ОСОБІ 2 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_3 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 8, які обізнані з злочинним планом ОСОБИ 1, надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБИ 2, учасники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА 8 доповіли ОСОБІ 2, а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБОЮ 2, підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_3 та ОСОБИ 8 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 3 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА 3, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 4 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА 4 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБІ 3.

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», ОСОБА 3 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБОЮ 4 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, не пізніше 10.10.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 підписати інвойс №1010/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 112 526, 65 євро (сто дванадцять тисяч п`ятсот двадцять шість Євро шістдесят п`ять центів), а саме: кришка корпуса УБЗ-302/Case cover УБЗ-302 5049 штук; корпус РНПП-311/Housing РНПП-311 15000 штук; корпус VC-115/Housing VC-115 8004 штук; DNT-36 Опора №6/ DNT-36 Support №6 60 000 штук; ручка синяя/Blue handle 150 000 штук; Арка УБЗ/Arch УБЗ 20 000 штук; арка РМТ/Arch РМТ 5000 штук; замок DNT синий/Lock DNT blue 54000 штук; корпус РЕВ-302/ Housing РЕВ-302 1716 штук; УБЗ Дно №1-02 (ПЕФ-319)/УБЗ bottom №1-02 (ПЕФ-319) 510 штук; крышка корпуса ПЕФ-319/ Housing cover ПЕФ-319 - 825 штук; лицевая панель РН-263t/Front panel PH-263t 10000 штук; лицевая панель DNT-36 №20/Front panel DNT-36 №20 10000 штук; УБЗ Дно №1/УБЗ botton №1 6000 штук; лицевая панель РНПП-313/Front panel РНПП-313 15000 штук; реле напряжения РНПП-311М/ РНПП-311М Voltage relay 10000 штук; реле напряжения RNPP-314/RNPP-314 Voltage relay 195 штук; реле управления сопротивлением ППКСИ-01/ППКСИ-01 Resistance control relay 6 штук; реле защиты и управления ОМ-110/Protection and control relay ОМ-110 35 штук; реле управления RMT-101/Control relay RMT-101 100 штук.

Згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 3 403,70 кг., а вага нетто 3 191,14 кг., місцем доставки товару вказано Польську Республіку, а саме місто Варшава.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_3 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від №1157706 від 18.10.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №1010/23 від 10/10/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБОЮ 1 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №1010/23 від 10/10/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_8 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «Оформление отгрузки Overvis» та групі «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБОЮ 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 02.11.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 02.11.2023 поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления, на напряжения до 1000В», «изделия из пластмассы для электрической аппаратуры», «части электрической аппаратуры: являются комплектующими компонентами, предназначены для нужд собственного производства, предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности коммунального и сельского хозяйства)».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА 1, діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_7 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБОЮ 1 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що протягом листопада-грудня 2023 року російські державні компанії «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: російська федерація, Красноярський край, м. Норильськ, 18а) «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34), перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в російських банківських установ, грошові кошти у з призначенням платежів «за универсальные блоки защиты по счету».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_12 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави агресора на загальну суму 112 526, 65 євро (сто дванадцять тисяч п`ятсот двадцять шість Євро шістдесят п`ять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА 1 розділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА 6, згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 2.

Крім того, ОСОБОЮ 6 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробництва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА 6, будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА 1.

Будучи керівником створеної злочинної організації ОСОБА 1, отримавши від ОСОБИ 6 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА 1, будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 5 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБИ 1, директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА 5, діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА 1, одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБУ 3 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА 3, виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, не пізніше 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «Оформление отгрузки Overvis» до якої увійшли: ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 6, громадянин російської федерації власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_8 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», учасниками яких були ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_3 , ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 8 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА 1, у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та характеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА 1, не пізніше 20.11.2023, надав вказівку ОСОБІ 2 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_3 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 8, які обізнані з злочинним планом ОСОБИ 1, надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБИ 2, учасники злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_3 та ОСОБА 8 доповіли ОСОБІ 2, а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_3 та ОСОБА 8, на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБОЮ 2, підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА 2, виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБИ 1, будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_3 та ОСОБИ 8 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА 3, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 4 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА 4 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБІ 3.

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат», ОСОБА 3 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА 4 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА 1, як керівник злочинної організації, не пізніше 20.11.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБІ 3 підписати інвойс №2011/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 49 890, 14 євро (сорок дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто євро чотирнадцять центів), а саме: корпус РН-113 1518 штук; УБЗ Дно №1 204 штуки; светофильтр DNT-18 28000 штук; реле напряжения РНПП-311М 7076 штук; реле напряжения RNPP-314 208 штук».

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_3 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від 30.11.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБОЮ 1, із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №2011/23 від 20/11/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБОЮ 1 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №2011/23 від 20/11/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), реквізити та дані якої надала працівник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_8 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «Оформление отгрузки Overvis» та групі «Telegram» з назвою «ВЕД Новатек внутренний чат».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБОЮ 1, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 13.12.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 13.12.2023 поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «части электрической аппаратуры: являются комплектующими компонентами, предназначены для нужд собственного производства, предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности коммунального и сельского хозяйства)».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА 1, діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_7 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБОЮ 1 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що в кінці грудня 2023 року російські державні компанії «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: російська федерація, Красноярський край, м. Норильськ, 18а) «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34), перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в російських банківських установ, грошові кошти з призначенням платежів «за универсальные блоки защиты», «УБЗ».

Враховуючи викладене, створена та керована ОГОБОЮ 1, злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА 2, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА_3 , ОСОБА 8, ОСОБА 6 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави агресора на загальну суму 49 890, 14 євро (сорок дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто євро чотирнадцять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА 1 розподілив між її учасниками.

Крім того встановлено, що серед вищевказаного поставленого обладнання виробництва ТОВ «Новатек-Електро» наявний електротехнічний прилад попереднього контролю опору ізоляції 01 (далі за текстом ППКСІ-01), який в період з 14.04.2022 по 28.11.24, поставлявся очолюваною ОСОБОЮ 1 злочинною організацією на територію російської федерації, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро» через підконтрольні ОСОБІ 1 іноземні компанії.

В свою чергу, російська компанія ООО «Новатэк-Электро», отримавши продукцію виробництва ТОВ «Новатек-Електро», в тому числі прилади ППКСІ-01, за попередньою домовленістю з керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1, здійснювала їх поставку до підприємств, установ та організації, які перебувають у власності рф, а також безпосередньо до міністерства оборони рф.

Так, російська компанія ООО «Новатэк-Электро», власником якої є громадянин рф ОСОБА_7 , отримавши поставлені ТОВ «Новатек-Електро» електротехнічні прилади ППКСІ-01, здійснює їх поставку до російської компанії ООО «Экспертный центр технологических решений» (ИНН РФ: , г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, далі за текстом ООО «Экспертный центр»).

В свою чергу, між російською компанією ООО «Экспертный центр» та міністерством оборони російської федерації укладено державний контракт на придбання останнім електротехнічного приладу ППКСІ-01, постачальником якого є ООО «Новатэк-Электро».

Встановлено, що 28.04.2023 та 03.08.2023 російська компанія ООО «Экспертный центр» перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в російських банківських установ, грошові кошти з призначенням платежів «частичная оплата по счету №3770 от 20.04.2023 за приборы предварительного контроля сопротивления изоляции» на загальну суму 345 000 (триста сорок п`ять тисяч) російських рублів.

Одночасно, листом ООО «Экспертный центр» від 22.01.24 повідомлено генерального директора ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_7 про те, що міністерство оборони рф є замовником електротехнічного приладу ППКС-01 по державному контракту та порушення строків їх поставки тягне кримінальну відповідальність, передбачену законодавством рф.

Таким чином, у період з 14.04.2022 рік по 28.11.2024 рік, створена та керована ОСОБОЮ 1 злочинна організація, шляхом приховування прямого постачання продукції виробництва ТОВ «Новатек Електро» здійснила передачу електротехнічних приладів ППКСІ-01 на територію держави агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка в подальшому, через підконтрольне підприємство ООО «Экспертный центр», поставила їх до міністерства оборони російської федерації за укладеним державним контрактом.

Одночасно встановлено, що на приладах ППКСІ-01 та їх компонентах, які виготовлялись ТОВ «Новатек-Електро» та які, в період з 14.04.22 по 28.11.24, поставлялись до ООО «Новатэк-Электро», вже було нанесене маркування логотип російської компанії ООО «Экспертный центр», що вказує на обізнаність ОСОБИ 1 та інших учасників злочинної організації про поставку приладів українського виробництва ППКСІ-01 на територію російської федерації, а саме представникам держави-агресора в особі міністерства оборони рф.

1.4.Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за вказаним епізодом незаконної діяльності за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, що вчинене злочинною організацією.

2.Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

2.1.Обвинувачена ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю.

2.2.Враховуючи повне визнання обвинуваченою ОСОБА_3 своєї вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, 28.10.2025 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 за участю захисника адвоката ОСОБА_13 на стадії підготовчого судового провадження укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до умов угоди, ОСОБА_3 зобов`язувалась: беззастережно визнати свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК, в обсязі обвинувачення; брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальних провадженнях за підозрами Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, особа 5, Особа 6, Особа 8 досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях; надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих їй обставин вчинення злочинів Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, особа 5, Особа 6, Особа 8, досудове розслідування стосовно яких здійснювалось в іншому кримінальному провадженні; у випадку отримання даних стосовно місцезнаходження, перебування, телефонних номерів та інших відомостей, які допоможуть органу досудового розслідування встановити місцезнаходження Особа 3, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, повідомити прокурора, орган досудового розслідування; не змінювати свої показання, які нею надані під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000443, № 0001022, давати правдиві, достовірні та повні показання.

2.3.Також сторони угоди, домовились про призначення ОСОБА_3 міри покарання відповідно до санкції ч. 2 ст. 255 КК у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років. За ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК призначити покарання із застосуванням положень ч. 1 ст. 69 КК нижче від найнижчої межі, у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 8 (вісім) місяців, з позбавленням права займатись певною діяльністю (підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем електротехнічного обладнання), на строк 10 років. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права займатись певною діяльністю (підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем електротехнічного обладнання), на строк 10 років. На підставі ст. 75 КК, звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням із визначенням іспитового строку на розсуд суду. Згідно ч. 1 ст. 76 КК покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

2.4.Під час підготовчого судового засідання, обвинувачена ОСОБА_3 підтвердила, що дійсно укладала угоду з прокурором про визнання винуватості. Обсяг обвинувачення та зобов`язання, які обумовлені сторонами підтвердила у визначених в угоді межах.

2.5.Захисник ОСОБА_13 підтвердив, що приймав участь у підписанні угоди про визнання винуватості, за участю обвинуваченої та прокурора. Ним були роз`яснені обвинуваченій вимоги закону і право на укладення угоди з прокурором. Також ним були роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди судом, які пов`язані з обмеженням права на оскарження вироку суду. Після роз`яснення вимог закону, обвинувачена виявила бажання укласти угоду з прокурором. Покарання узгоджено сторонами спільно. Просив суд угоду затвердити.

2.6.В судовому засіданні, судом також встановлено, що обвинувачена повністю розуміє, що має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона обвинувачується, та вона має відповідні права передбачені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК.

2.7.Обвинуваченій ОСОБА_3 також роз`яснені: наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК; характер обвинувачення; узгоджений вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

2.8.Суд під час підготовчого судового засідання переконався, що укладення угоди сторонами /підозрюваною та прокурором/ є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

2.9.Вирішуючи питання щодо відповідності угоди вимогам КПК, судом встановлено, що кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111-2 КК відноситься до категорії особливо тяжких злочинів. Обвинувачена під час досудового розслідування та під час підготовчого судового засідання повністю визнала свою вину у інкримінованому правопорушенні. Сторони підтвердили своє волевиявлення в судовому засіданні і просили угоду затвердити.

2.10.Враховуючи викладені обставини, суд вважає, що прокурором та обвинуваченим дотримані вимоги ст. ст. 469, 472 КПК щодо підстав /та обставин/ для ініціювання та укладення угоди про визнання винуватості. Зміст угоди повністю відповідає вимогам ст. 472 КПК. Будь яких перешкод для укладення угоди, судом не встановлено.

2.11.Суд не досліджує докази по кримінальному провадженню, оскільки вирок ухвалюється в особливому порядку, передбаченому Главою 35 КПК /кримінальне провадження на підставі угод/.

3.Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

3.1.Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого є: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень; до повідомлення особі про підозру у вчиненні даного злочину, добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю, в тому числі викриття обвинуваченою, яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших вчинених організацією злочинів. Окрім того, суд визнає як обставину, яка пом`якшує покарання добровільне внесення на спеціальний рахунок ЗСУ обвинуваченою ОСОБА_3 150 000 гривень, що свідчить про розуміння наслідків від власних незаконних дій і щире бажання виправити вчинене.

3.2.Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої судом під час судового розгляду не встановлено.

4.Мотиви призначення покарання.

4.1.Переходячі до визначення виду та розміру покарання, суд застосовує принцип пропорційності та розумної необхідності такого покарання по відношенню до тяжкості скоєного та особи, яка вчинила правопорушення. При цьому, суд враховує вік ОСОБА_3 , соціальне положення, характер, мотиви та обставини вчинених правопорушень, а також обставини, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

4.2.Судом встановлено, що ОСОБА_3 знаходиться у віці 29 років, має вищу освіту. Народилась та виросла в Одеській області Подільському районі. Не заміжня. Дітей не має. Зареєстрована та проживає в АДРЕСА_1 . Проживає спільно з матір`ю ОСОБА_14 , яка є інвалідом ІІ групи. Мати знаходиться на її утриманні і догляді. Раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалась.

4.3.Аналіз фактичних обставин та відомостей про особистість обвинуваченої, свідчить, що покарання ОСОБА_3 можливо призначити відповідно до умов угоди: за ч. 1 ст. 111-2 КК у вигляді позбавлення волі, та із застосуванням положень статті 69 КК, нижче від найнижчої межи встановленої в санкції статті, оскільки існує ряд обставин, які суттєво пом`якшують покарання обвинуваченій. За ч. 2 ст. 255 КК можливо призначити покарання, яке обумовлено сторонами у вигляді позбавлення волі у вигляді мінімального строку. Одночасно, суд вважає, що обов`язковим буде застосування положень ст. 75 КК і звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та встановлення іспитового строку у середньому розмірі. Таке покарання буде відповідати, як інтересам правосуддя, яке отримує викривальну інформацію щодо спільників обвинуваченої, так і особистості обвинуваченої, яка протягом досудового розслідування була щирою щодо фактичних обставин правопорушення та сприяла органу розслідування не тільки у розкритті даних кримінальних правопорушень, але й у викритті інших учасників злочинної організації. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем електротехнічного обладнання, на певний строк, суд також вважає за необхідне призначити.

4.4.Окрім того, суд погоджується із сторонами угоди про можливість призначення покарання без додаткового покарання у вигляді конфіскації майна. Санкція частини 1 статті 111-2 КК передбачає можливість суду не призначати конфіскацію майна, як додаткове покарання. Що стосується вимог ч. 2 ст. 255 КК, суд не призначає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вказаною нормою, на підставі ст. ст. 75, 77 КК, оскільки звільняє обвинувачену від відбування покарання з випробуванням.

4.5.Підстав для відмови в угоді та призначення більш суворого покарання, суд не знаходить.

5.Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, яким керувався суд.

5.1.Питання щодо скасування арешту майна, суд приймає на підставі ч. 4 ст. 174 КПК, відповідно до якої, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

5.2.Речові докази 1)Мобільний телефон, а саме Iphone 11, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та сім картка «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; 2)Ноутбук HP Laptop15s-cq2xxx, серійний номер 5sd3361flt, відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК, конфіскувати як майно, яке використано як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

5.3.Запобіжний захід обвинуваченій у вигляді застави скасувати. Враховуючи вид та розмір покарання, будь-який запобіжний захід обвинуваченій не обирати.

5.4.Оскільки обвинувачена протягом досудового розслідування та судового розгляду не порушували покладені на неї судом і законом обов`язки, підстав для стягнення застави в дохід держави немає.

5.5.Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК, суд вважає, що застава у розмірі 908 400 гривень підлягає поверненню заставодавцю Адвокатському об`єднанню «ЛІТІГЕЙШН ГРУП» (код ЄДРОПОУ 39354331, адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 23 Літера А).

5.6.Жодних цивільно-правових вимог у вказаному кримінальному провадженні немає.

5.7.Ухвалюючи вирок, суд керується ст. ст. 370, 373, 374 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.1.Затвердити угоду від 28.10.2025 року про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 за участю захисника адвоката ОСОБА_5 .

1.2.Визнати ОСОБА_15 винною у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК та призначити їй узгоджене сторонами покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, на підставі ст. ст. 75, 77 КК, без конфіскації майна.

за ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК, із застосуванням ст. 69 КК, у вигляді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 8 (вісім) місяців, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем електротехнічного обладнання, на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна.

1.3.Відповідно до ст. 70 КК визначити ОСОБА_16 остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, з урахуванням застосованої ст. 69 КК, у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем електротехнічного обладнання, на строк 10 (десять) років, без конфіскації майна.

1.4.Відповідно до ст. 75 КК, звільнити ОСОБА_15 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на 2 (два) роки, поклавши на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

1.5.Початок строку відбування покарання обвинуваченій обчислювати з моменту проголошення вироку суду.

1.6.Скасувати арешт майна, який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Одеси від 09.12.2024 року, а саме з: 1)Мобільний телефон, а саме Iphone 11, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та сім картка «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; 2)Ноутбук HP Laptop15s-cq2xxx, серійний номер 5sd3361flt.

1.7.Речові докази по провадженню: )Мобільний телефон, а саме Iphone 11, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та сім картка «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; 2)Ноутбук HP Laptop15s-cq2xxx, серійний номер 5sd3361flt конфіскувати.

1.8.Запобіжний захід у вигляді застави, який застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/44904/24 від 30.11.2024 року скасувати. Будь-який запобіжний захід обвинуваченій не обирати.

1.9.Повернути заставодавцю Адвокатському об`єднанню «ЛІТІГЕЙШН ГРУП» (код ЄДРОПОУ 39354331, адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 23 Літера А) суму застави у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, яка внесена за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

1.10.Повернення здійснити шляхом перерахунку коштів у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень з Державної Казначейської Служби України (м. Київ) (КОД 26302945) на розрахунковий рахунок Адвокатському об`єднанню «ЛІТІГЕЙШН ГРУП» (код ЄДРОПОУ 39354331, Банк отримувач АТ КБ «Приватбанк» рахунок № НОМЕР_4 .

1.11.Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК, якщо таку скаргу не було подано.

1.12.Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1)обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2)прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК угода не може бути укладена.

1.13.Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

1.14.Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

1.15.Судом також роз`яснено обвинуваченій наслідки невиконання угоди передбачені ст. 476 КПК.

С У Д Д Я: ОСОБА_1