Справа № 135/1161/25
Провадження № 1-кс/135/34/26
У Х В А Л А

іменем України

29.01.2026 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.01.2026 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції начальник слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю робіт №20 від 13.03.2025. Предметом даного договору є виконання ремонту квартири АДРЕСА_1 на загальну суму 713 200 гривень.

Так, за результатами опрацювання договору та додатків до нього встановлено можливий факт завищення цін на будівельні матеріали та роботи по даному об`єкту, а також невідповідності фактичних обсягів, виконаних робіт, що може свідчити про те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні вказаного договору з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 могли незаконно заволодіти бюджетними коштами.

За вказаною інформацією 24.07.2025 Гайсинською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування проводиться слідчим відділенням ВП №3 Гайсинського РУЦП ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунок за виконання договору укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 здійснювався на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 27.03.2025 здійснено транзакцію №302154892 на суму 608 329, 61 грн з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 . Також, 06.06.2025 здійснено транзакцію №307283532 на суму 104 870, 39 грн з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність у встановленні розподілу та реалізації грошових коштів, які отримано фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 за виконання договору про закупівлю робіт №20 від 13.03.2025, строк дії якого закінчився 31.12.2025. Крім цього, є необхідним встановити, яким чином здійснювався розрахунок між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , з метою перевірки обсягу робіт виконаних згідно договору субпідряду та суми розрахунку за виконані роботи.

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом отримання інформації про рух коштів по рахункам відкритих на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 13.03.2025 (дата укладення договору) по 31.12.2025 (дата завершення договору), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

В судове засідання слідчий не прибув, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у якому просив розглянути його без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.07.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом можливого заволодіння чужим майном (бюджетними грошовими коштами) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення закупівлі у 2025 році комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФОП ОСОБА_4 , а саме закупівлі: Капітальний ремонт квартири АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунок за виконання договору укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 здійснювався на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: 27.03.2025 здійснено транзакцію №302154892 на суму 608 329, 61 грн; 06.06.2025 здійснено транзакцію №307283532 на суму 104 870, 39 грн.

На даний час виникла необхідність у встановленні розподілу та реалізації грошових коштів, які отримано фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 за виконання договору про закупівлю робіт №20 від 13.03.2025, строк дії якого закінчився 31.12.2025. Також необхідно встановити, яким чином здійснювався розрахунок між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , з метою перевірки обсягу робіт виконаних згідно договору субпідряду та суми розрахунку за виконані роботи.

Отже, в ході проведення досудового розслідування є необхідність отримання інформації про рух коштів по рахункам відкритим на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 13.03.2025 (дата укладення договору) по 31.12.2025 (дата закінчення дії договору), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 13.03.2025 (дата укладення договору) по 31.12.2025 (дата завершення договору), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів); рух коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; дані системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1