печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002111 від 31.07.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002111 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено відомості стосовно не виконання умов державного контракту укладеного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_13.

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно укладеного контракту отримало від ІНФОРМАЦІЯ_14 попередню оплату у розмірі 97% на загальну суму ІНФОРМАЦІЯ_15. Термін поставки товару згідно договору сплив 20.02.2024. У визначений термін ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ІНФОРМАЦІЯ_14 товар належної якості не поставлено та кошти не повернуто.

З метою забезпечення належного виконання умов Контракту між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено додаткову угоду від 25.03.2024 №1/65НП щодо продовження строку поставки до 10.05.2024 (відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_4 про форс-мажорні обставини від 13.03.2024 №153/03.23, листів Виконавця від 23.02.2024 №275, від 13.03.2024 N? 374, від 15.03.2024 №389 та від 20.03.2024 №407).

09.08.2024 та 17.10.2024 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представниками ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено постачання ІНФОРМАЦІЯ_16

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_17., на підставі розподілу ДУМ ІНФОРМАЦІЯ_14, видані ІНФОРМАЦІЯ_18, під час ІНФОРМАЦІЯ_19 виявлено невідповідність вимогам Специфікації до Контракту, а саме за ІНФОРМАЦІЯ_20 ознаками було поставлено під сумнів відповідність технічних характеристик товару умовам Контракту.

17.10.2024 був отриманий висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 за №ЕД-19-24/58882-БЛ, яким підтверджено невідповідність поставленого товару технічним характеристикам згідно Контракту.

Відповідно до висновку, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_21 дослідження наданих зразків (висновок експертного дослідження ДНДЕКЦ N? ЕД-19-24/58882-БЛ від 17.09.2024, виявлено невідповідність типу ІНФОРМАЦІЯ_22 заявленим у технічних характеристиках Додатку N? 1 Специфікація до Контракту.

Після чого, 24.10.2025 був складений акт невідповідності за участі працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

30.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_23 передані зі складу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уповноваженій особі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по акту приймання-передачі.

Таким чином, в діях уповноважених осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, спрямоване на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_14» у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_24

Крім того, встановлено, що зазначені ІНФОРМАЦІЯ_25 були придбані ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною ІНФОРМАЦІЯ_26, юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27, які в свою чергу придбали ІНФОРМАЦІЯ_28 у «ІНФОРМАЦІЯ_29.» за ціною ІНФОРМАЦІЯ_30 перевезення вказаної продукції здійснювалось « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, встановлено, що зазначені ІНФОРМАЦІЯ_25 були ввезені на територію України для ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридичною особою за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса АДРЕСА_2 , яка є дочірнім підприємством юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичнї особи за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поданих службовими особами даного підприємства до митного органу, а саме структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002111, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

- інформації щодо завезення через державний кордон України, продукції, ІНФОРМАЦІЯ_32 чи будь якого іншого майна, сировини, тощо наступними юридичними особами: юридичною особою за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичною особою за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та для вказаного товариства іншими товариствами та/або імпортерами за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

- інформації щодо завезення через державний кордон України, продукції, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_31 наступними юридичними особами: юридичною особою за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичною особою за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та для вказаного товариства іншими товариствами та/або імпортерами за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- надати копії документів щодо юридичної особи за законодавством Ізраїль « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичнї особи за законодавством Румунії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та для вказаного товариства іншими товариствами та/або імпортерами з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- облікову картку суб`єкта ЗЕД;

- документи, які містять інформацію щодо проведених імпортних операцій;

- вантажно-митна декларація з усіма відповідними додатками, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості;

- зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

- рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); мд-2; довідка відповідності правилам ЄЕК;

- якщо рахунок сплачено, - банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; документи іноземного походження на автомобіль;

- транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

- копія імпортної ліцензії, якщо імпорт товару підлягає ліцензуванню;

- страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; висновок експертного автотоварознавчого дослідження;

- сертифікат про походження товару (декларація про походження товару,

- сертифікат про регіональне найменування товару);

- документи, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; довідка про транспортні витрати;

- договір про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів, відомостей про ір - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання електронних документів, необхідних для митного оформлення товарів, ввезених на митну територію України вказаними підприємствами;

- документів, щодо митного огляду товару;

- документів, щодо сплати митних платежів та податків;

- акти перевірок;

- інвойси;

- рахунки-інвойси;

- інші товаросупровідні документи і додатки до них;

- інші документи враховуючи специфіку товару.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53168/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1