Справа № 463/8879/25 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/2635/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/резолютивна частина/

30 жовтня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 жовтня 2025 року про накладення арешту на майно,

з участю представника власника майна ОСОБА_7 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

Керуючись ч.2 ст. 376, ст.ст. 404, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 жовтня 2025 року скасувати.

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000018 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку в усіх приміщеннях будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , в рамках кримінального провадження № 0000018 від 10.04.2025, а саме на: грошові кошти в сумі 905 000 Євро; грошові кошти в сумі 115 310 Євро; грошові кошти в сумі 594 500 доларів США; грошові кошти в сумі 36 120 доларів США; грошові кошти в сумі 4 990 злотих; грошові кошти в сумі 1 264 500 гривень; грошові кошти в сумі 77 000 гривень, накопичувач SATA III V55 240 Gb -1 шт. ( ОСОБА_10 ); накопичувач Western Digital WD23PURZ (S/N: WXC2D531RJ92) ( ОСОБА_10 ); накопичувач Western Digital WD10EZEX (S/N: WCC3F0133701) ( ОСОБА_11 ); мобільний телефон (смартфон) POCO M2102J20SG, який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон (смартфон) iPhone 14 Pro Max (IMEI 1: НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_10 ; флеш-накопичувач Kingston 64 Gb за робочим місцем ОСОБА_10 ; папку чорного кольору з документами (рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти звірки та інші), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за період з 2022 року по 2023 рік; папку чорного кольору з документами (рахунки-фактури, видаткові накладні, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти звірки та інші), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; папку чорного кольору з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; папку чорного кольору з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; папку чорного кольору з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; папку чорного кольору з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; папку чорного кольору з документами (договори поставки товару), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за період з 2022 року по 2024 рік; записну книжку бузкового кольору формату А5 з рукописними чорновими записами; записну книжку блакитного кольору формату А5 з рукописними чорновими записами; лист від 01.04.2024 № 01 за підписом ОСОБА_12 на 1 арк.;лист від 01.04.2024 № 01 за підписом ОСОБА_12 на 1 арк.; папку з документами, а саме відомостями виплати заробітної плати, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2022 рік; папку з документами, а саме відомостями нарахування заробітної плати, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2022 рік; папку з документами, а саме відомостями виплати заробітної плати, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2023 рік; папку чорного кольору з документами (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік; зошит «Big Travel» з рукописними чорновими записами; аркуші формату А4 з чорновими записами на 20 арк.; записну книжку синього кольору «Алфавітна книга» з рукописними чорновими записами; щоденник зеленого кольору формату А5; видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2024 рік на 49 арк.; папку з прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами та іншими документами з відомостями щодо касових операцій за 2023 рік; папку з прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами та іншими документами з відомостями щодо касових операцій за 2022 рік; документи (журнали-ордери, видаткові накладні, накладні та інші), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за період з 2023 року по 2024 рік на 55 арк.; книгу канцелярську зеленого кольору формату А4 з рукописними чорновими записами; зошит з написом «Chicago» формату А4 з рукописними чорновими записами; зошит з написом «Замовлення» з рукописними чорновими записами; зошит з написом «College» з рукописними чорновими записами; чорнові записи (рукописні та друковані) на 181 арк. накопичувач SSD GoodRam (SN: GUS084438); накопичувач Seagate (SN: Z1E25RKN); чорнові рукописні записи на 18 арк.; ноутбук Acer N23H5 (S/N: NXKDKEU009437037B12N00) із зарядним пристроєм; блокнот CHIAZZATO з рукописними чорновими записами; касові книги за 2024 рік 10 шт.; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 112 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 90 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 31 окремо сформований пакет документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 50 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 67 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 66 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 49 окремо сформованих пакетів документів; аркуші паперу формату А4 із друкованими та рукописними чорновими записами (прізвище клієнта, борг на початок, №, сума накл., каса, банк, корекція, борг на кінець) разом із додатками до них (накладні, видаткові касові ордери, квитанції, чеки та інші), які скріплені (зшиті) між собою ниткою та становлять 90 окремо сформованих пакетів документів; чорнові записи (рукописні та друковані) на 431 арк.; фіскальні чеки ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) на 94 арк.; документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні), які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) за 2022 рік на 891 арк.; пам`ятну монету до 30 років незалежності України з сертифікатом С № 0187; колекційну монету HERA з сертифікатом № 033/100; колекційну монету CYBELE з сертифікатом № 51/100; колекційну монету EOS з сертифікатом № 67/100; пам`ятну монету до 25 років незалежності України з сертифікатом С № 0000067; пам`ятні монети серії «Найменша монета України» «Черепаха» з сертифікатом С № 0000533, С № 0000567 2шт.; колекційну монету «LIBERTY» 2023 (weight 1.000 troy oz.); колекційну монету «BERMUDA» з сертифікатом № 0035 (weight 31.48 gms); колекційну монету «230th Anniversary Flowing Hair» (weight 1.000 troy oz.); колекційну монету 1989 MW POLAND G10KZ JOHN PAUL II PF 69 ULTRA CAMEO 3927465-004; колекційну монету PCGS PR69DCAM Liberia 506370.69/49943005; колекційну монету Saint-Gaudens ultra high relief 2691590-001; колекційну монету 2013 American Buffalo One Ounce Gold Reverse Proof Coin 2 шт.; колекційну монету 100 TH Anniversary 048/500 та United-States of America $ 50 10Z.; колекційну монету The Queen`s Beasts No. 498 (Weight 31.21g); колекційну монету 2009 United States Mint (Weight 1.0001 Troy Ounce) з сертифікатом; колекційну монету United States Mint LIBERTY 2015 (Weight 1.0000 troy oz.) з сертифікатом; колекційні монети American Eagle 20Th Anniversary Gold Coin Set (Weight 33.931g) з сертифікатом 3 шт; колекційну монету Saint-Gaudens Commemorative 4518249-182; колекційну монету 2019 American Liberty High Relief Gold Coin (Weight 1.0000 troy oz.) з сертифікатом; колекційну монету Canada 2023 250 dollars з сертифікатом 055/275; колекційну монету Canada 2024 250 dollars з сертифікатом 254/300; колекційну монету 225th Anniversary 1792 2017 31.1 g.; колекційну монету 225th Anniversary 1792 2017 31.1 g.; колекційні монети 125 гривень 7.78 3 шт., колекційну монету «20 років незалежності України» з сертифікатом С № 0000970, колекційну монету «Острьозка Біблія» з сертифікатом С № 0001807, колекційну монету «Золоті ворота» з сертифікатом С № 0000824, колекційну монету «Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України» з сертифікатом С № 00264, колекційну монету «20 років Чорнобильської аварії» з сертифікатом № 13, колекційну монету «Боспорське царство» з сертифікатом С № 0001176, колекційну монету «1025-річчя хрещення Київської Русі» з сертифікатом С № 0000691, колекційну монету «Херсонес Таврійський» з сертифікатом С № 0001683, колекційну монету «Пектораль» з сертифікатом С № 0000572; колекційні монети «Оранта» з сертифікатами С 3/1 № 000889, С 3/2 № 001726, С 3/3 № 003740, С № 001187 4 шт.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст постанови буде проголошено о 15:30 год. 04 листопада 2025 року.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4