Провадження № 1-кс/161/5512/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 вересня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2025 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2024 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів складених за період з 01.07.2023 по 01.05.2025, а саме: договорів постачання обладнання укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів поставки товару (обладнання) укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі продажу товару (обладнання) укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів поставки обладнання укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, додатками, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі (поставки) дверей захисно-герметичних ДУ-ІІІ (440 кПа), 1200*2000, з усіма складеними додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі (поставки) посилених герметичних дверей ДУ-ІV для укриття 1000*2000, платіжні інструкції; документів, в яких містяться підпис ОСОБА_5 , не менше 15 штук; документів, в яких містяться печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не менше 15 штук; документи, якими підтверджується господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2023-2025 років зокрема: договори купівлі/продажу, договори про надання послуг, договори позики/поворотно-фінансової допомоги, з усіма складеними додатками в тому числі товарно-транспортними накладними; а також копій документів, зокрема: штатного розпису підприємства; наказу на призначення бухгалтера.

Своє клопотання заступник начальника відділу СУ мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 15 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а тому з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор та заступник начальника відділу СУ не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що групі слідчих слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів складених за період з 01.07.2023 по 01.05.2025, а саме: договорів постачання обладнання укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів поставки товару (обладнання) укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі продажу товару (обладнання) укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів поставки обладнання укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма складеними додатковими угодами, специфікаціями, додатками, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі (поставки) дверей захисно-герметичних ДУ-ІІІ (440 кПа), 1200*2000, з усіма складеними додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на переміщення товару, платіжні інструкції; договорів купівлі (поставки) посилених герметичних дверей ДУ-ІV для укриття 1000*2000, платіжні інструкції; документів, в яких містяться підпис ОСОБА_5 , не менше 15 штук; документів, в яких містяться печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не менше 15 штук; документи, якими підтверджується господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2023-2025 років зокрема: договори купівлі/продажу, договори про надання послуг, договори позики/поворотно-фінансової допомоги, з усіма складеними додатками в тому числі товарно-транспортними накладними; а також копій документів, зокрема: штатного розпису підприємства; наказу на призначення бухгалтера.

Тимчасовий доступ до речей і документів із вилученням надати (забезпечити) до 15 жовтня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1