Справа № 192/2556/25
Провадження № 1-кс/192/309/25
Ухвала

Іменем України

17 листопада 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотання, у якому з врахуванням змін, просить надати по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу СД відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, зміст яких має банківську таємницю з можливістю вилучити їх копії по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із заявою на відкриття рахунку, паспортом, ідентифікаційний кодом особи на чиє ім?я відкрито банківський рахунок;

- документів про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з розшифровкою та інформацією про контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно;

- документів з інформацією про адресу банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно;

- документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банкомату по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154, від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 29.07.2025 до відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2025 невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою додатку «Instagram», під приводом продажі меблів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 10200 грн, які остання 27.07.2025 о 19 год 37 хв добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та до теперішнього часу товар заявнику не надіслано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 11287 від 29.07.2025). За даним фактом 30.07.2025 було розпочато кримінальне провадження № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона має у власності банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Перебуваючи за місцем свого мешкання, 27.07.2025 вона в мережі «Інстаграм» знайшла користувача, назва якого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вказаній інтернет сторінці продавалися садові меблі, обравши необхідні меблі, ОСОБА_5 написала користувачу з приводу купівлі, де користувач повідомив, що обрані нею меблі коштують 9400 гривень та доставка складає 800 гривень та для їх купівлі необхідна повна передплата на рахунок ФОП, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Вказані вимоги її влаштували та ОСОБА_5 27.07.2025 о 19 год 37 хв перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10200 гривень. Через декілька днів в мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 знайшла публікацію, що користувач, назва якого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є шахраєм, після чого вона написала вказаному користувачу з приводу того, коли доставлять їй меблі, але вони повідомили їй, що в строк 3 робочих днів будуть доставлені меблі, але до теперішнього часу меблі їй не надіслані та гроші не повернуті, а користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її заблокував та змінив назву своєї сторінки на ІНФОРМАЦІЯ_5 , в зв?язку з чим невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10200 грн.

23.08.2025 в ході огляду мобільного телефону, наданого потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що в додатку інстаграм є листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надіслав банківський рахунок НОМЕР_1 для оплати товару. Подальшим оглядом в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходиться платіжна інструкція, відповідно до якої «платник ОСОБА_5 » 27.07.2025 о 19 год 37 хв зi свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала «отримувачу ОСОБА_6 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10200 грн.

30.07.2025 було скеровано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо встановлення за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів, перерахованих 27.07.2025 о 19 год 37 хв з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 10200 грн, встановлення та допиту свідків події, встановлення причетної особи до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження (ір. адресу, П.І.Б., місце мешкання) користувача у мережі «Інстаграм» назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак за результатами доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, вказаної інформації встановлено не було.

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вищевказану інформацію не надається можливим, оскільки згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація становить банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Представник банку у судове засідання не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2025 до відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2025 невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою додатку «Instagram», під приводом продажу меблів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 10200 грн, які остання 27.07.2025 о 19 год 37 хв добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар заявнику не надіслано та грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 11287 від 29.07.2025).

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем надані копії таких документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапорту старшого інспектора-чергового Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області про отримання та реєстрацію 29 липня 2025 року заяви ОСОБА_5 ; протоколу про прийняття 29 липня 2025 заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 ; заяви про залучення до провадження ОСОБА_5 як потерпілої, датованої 23.08.2025; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , датованого 23.08.2025; протоколу огляду від 23.08.2025, за змістом якого було оглянуто мобільний телефон «Oppo Reno 7», який належить потерпілій ОСОБА_5 ; платіжної інструкції 0.0..1 про перерахування коштів платником ОСОБА_5 (надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримувачу ОСОБА_6 (надавач платіжних послуг отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача: НОМЕР_1 ); доручення дізнавача про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч.ч. 5 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, дізнавач просить надати йому доступ до справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із паспортом та ідентифікаційним кодом особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок. Однак, дізнавачем не доведено, що у володінні банку перебувають саме паспорт чи документ, який містить ідентифікаційний код особи, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, інші документи, до яких дізнавач просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на посилання дізнавача, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, вказані документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, тому слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 із заявою на відкриття рахунку;

- документів про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з розшифровкою та інформацією про контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно;

- документів з інформацією про адресу банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно;

- документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банкомату по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 27.07.2025 по 06.11.2025 включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 16 січня 2026 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1