ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4290/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказала, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпорядились майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання, злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинено особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 являючись керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів клієнтам, які бажають розрахуватись у безготівковій формі, достовірно знаючи, що кошти одержані від даної діяльності здобуті внаслідок вчинення злочинів, передбачених ст. 204 КК України, не бажаючи та не маючі можливості використовувати для вказаних цілей офіційно зареєстрований POS-термінал (електронний пристрій, що дає змогу проводити безготівкові операції з банківськими картками під час продажу товарів або послуг), внаслідок відсутності необхідних документів для укладення з банківською установою договору еквайрингу (копія паспорта та ідентифікаційного номера, довідка про наявність поточного рахунку в банку та документи на право власності або оренди приміщення, у якому встановлюватимуть термінал), з метою маскування походження грошей, одержаних внаслідок вчинення злочину, у невстановлену дату та час, однак не пізніше 11.01.2024, будучи організатором злочинної групи, наказав учасникам групи та іншим не встановленим в ході досудового розслідування особам, використовувати під час продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів банківську картку, відкриту ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку покупці незаконно виготовлених тютюнових виробів повинні були здійснювати переказ грошей зі своєї банківської картки.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000549 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадження №0000549 у складі старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 23.10.2023 по теперішній час вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, інформацію про IP-адреси;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 23.10.2023 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14