Провадження № 1-кс/734/618/25 Справа № 734/537/23
У х в а л а

іменем України

05 листопада 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке 06 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 0000086, відомості про яке 06 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 06 лютого 2023 року до Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29 грудня 2022 року на VoIP-додаток для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», що підв`язаний до її номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшли повідомлення про списання з належної їй кредитної банківської катки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після прочитання вказаних повідомлень, із метою заблокувати картку, відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив їй, що з належної їй банківської картки списані двома платежами гроші в сумі 18953.00 гривні (ЄО 695 від 06 лютого 2023 року). Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має банківську карту № НОМЕР_2 . 29 грудня 2022 року дізналась, що з її банківської карти списані грошові кошти невідомою особою. Проаналізувавши інформацію, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та особовому рахунку НОМЕР_3 , встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої перераховані на іншу карту потерпілої № НОМЕР_4 , а також на рахунок НОМЕР_5 і банківську карту № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 28 лютого 2005 року Красноградським РВ УМВС в Харківській області, ідентифікаційний код НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух грошових коштів по номерах карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , банківських рахунках НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_7 та особових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху грошових коштів по номерах карток - № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , банківських рахунках НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_7 та особових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 28 лютого 2005 року Красноградським РВ УМВС в Харківській області, адреса проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , у період із 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), щодо здійснення банківських операцій із руху грошових коштів по номерах карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_6 , банківських рахунках НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_7 та особових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 :

роздруківок руху коштів у період із 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, із обов`язковим зазначенням дати, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), із наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

номеру мобільного телефону, IMES адреси, щой був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя