Провадження № 1-кс/686/8137/25
У Х В А Л А
20 серпня 2025 року м. Хмельницький
20.08.2025 року слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2025 у період часу з 15:59 год. по 16:05 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди суму 79 490 гривень.
В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 17.07.2025 близько 15 год. 30 хв. отримав телефонний дзвінок від особи жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно заповнити заявку, та в ході розмови потерпілий повідомив свої анкетні дані для заповнення заяви. Також, остання повідомила, що зараз до потерпілого зателефонує бот та повідомить код доступу. Так, після цього до потерпілого надійшов дзвінок із номеру телефона НОМЕР_2 та бот повідомив код доступу. В подальшому до потерпілого надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від особи жіночої статті, яка телефонувала раніше, та в ході розмови повідомив раніше наданий йому код доступу. В подальшому, в онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий виявив відсутність грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 та виявив 4 транзакції за яких вказані гроші було викрадено, а саме:
17.07.2025 о 15:59:16 год. у сумі 30 273,69 грн. на картку НОМЕР_5
17.07.2025 о 15:59:59 год. у сумі 30 272,68 грн. на картку НОМЕР_5
17.07.2025 о 16:00:31 год. у сумі 3944,00 грн. на картку НОМЕР_5
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківської карти № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; надати інформацію про інтернет-ресурси (інтернет-банків, інтернет-платформи, інтернет-сайти), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з в період часу з 07.07.2025 по 10.07.2025; вказати інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 16.07.2025 по 18.07.2025 по банківській карті № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора, оскільки викладені в ньому прохання підтримуються в повному обсязі.
Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Ухвала діє по 18 жотвня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1