Справа№751/8101/25
Провадження №1-кс/751/2068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.08.2025, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Установлено, що службові особи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2025 користувались банківськими рахунками НОМЕР_1 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та здійснюючи господарську діяльність пов`язану з експортом сільськогосподарської продукції та можливо незаконно перебуваючи упродовж 2023-2024 років як платник податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності четвертої групи, занизивши обсяги реалізованої продукції не подали до податкового органу податкової декларації з податку на прибуток за 2024 рік ймовірно ухилившись від сплати податків на суму 15690417 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), що юридична адреса: АДРЕСА_5 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , щодо відкритих та закритих рахунків, руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2025.

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалися, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), що юридична адреса: АДРЕСА_5 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , щодо відкритих та закритих рахунків, руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 01.01.2023 по 31.01.2025 НОМЕР_1 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1