Провадження №1-кс/367/1018/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2025 року місто Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

до Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; рух коштів за указаними банківськими рахунками, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) указаних банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з указаних банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з указаних банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку у період часу з 00:00 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику слідчого та прокурора. Додатково просить визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, які належать ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що через месенджер соціальній мережі «Instagram» облікового запису « ОСОБА_6 » звернулася з повідомленням про вартість комплекту садових меблів, які були розміщені на відповідній сторінці. У процесі спілкування її запевнили, що необхідно здійснити повну передоплату, при цьому наголошували, що жодного обману не буде, оскільки кошти перераховуються на рахунок фізичної особи-підприємця. В подальшому вона надіслала необхідні персональні дані для оформлення замовлення та отримала реквізити ФОП для оплати замовлення, а саме: отримувач ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_2 , ІПН/ЄРДР , сума 13000 грн., призначення платежу оплата за замовлення 152. Після чого вона перерахувала грошові кошти з власного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 13000 грн. та надіслала квитанцію про оплату. Згодом від користувача даної сторінки було отримано повідомлення: «Дякуємо за замовлення! Очікуйте ТТН». В подальшому деякий час поспіль вона зверталася до вказаного користувача з повідомленням щодо стану її замовлення, однак її замовлення було проігноровано. Після закінчення 5 днів з моменту оформлення замовлення зазначений обліковий запис у соціальній мережі «Instagram» заблокував її акаунт. Товар вона не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Під час досудового розслідування з метою встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення було надане в порядку пункту п`ятого частини другої статті 36 КПК України доручення працівникам кіберполіції Національної поліції України. Під час виконання доручення було встановлено, що невстановлені особи створили ряд акаунтів, на яких розміщують публікації рекламного характеру, що стосуються продажу садових меблів. У зазначених публікаціях наявна інформація про найменування товарів, їх вартість, візуальні зображення, а також інші супровідні відомості, що мають на меті введення громадян в оману щодо здійснення реальної господарської діяльності. Також проведеними заходами встановлено, що у період 2024-2025 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 88 звернень від потерпілих осіб на загальну суму 600000 грн. Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна група осіб, які використовують облікові записи у соціальній мережі «Instagram», здійснюють комунікацію з громадянами через вбудований месенджер зазначеної соціальної мережі, а також через банківські рахунки громадян України (так званих «дропів», які за грошову винагороду реєструють на себе ФОП) здійснюють операції з купівлі криптовалюти через Telegram-бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що шахраї в ході вчинення шахрайських дій, за період з 01.01.2024 по теперішній час, використовували наступні розрахункові рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Встановити рух коштів по рахункам зазначених вище осіб не надалося можливим, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається правоохоронним органам за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів та розкриттям банківської таємниці. З метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів у справі у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для даного кримінального провадження. За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Слідчим СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_3 подано клопотання з проханням проводити розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає пункту 5 частини другої статті 131 КПК України.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України.

Статтею 160 КПК України законодавчо визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. У цьому клопотанні мають зазначатися речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів можливе за доведеності обставин, вказаних у частини п`ятій статті 163 КПК України. Зокрема пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчим суддею встановлено, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, а саме відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2024 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000189 від 25.05.2025 та стосуються звернення ОСОБА_5 від 25.05.2025, яка здійснювала перерахування коштів на рахунок іншої банківської установи. Тобто, слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином стосуються кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 25.05.2025 за заявою саме ОСОБА_5 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1