КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/245/25
Провадження № 1-кс/552/2384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000087 від 16.09.2024,

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2025 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000087 від 16.09.2024.

З клопотання вбачається, що 12.09.2024 до Полтавської окружної прокуратури з Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_4 разом із копіями матеріалів кримінальної справи № 4153-0 Ds.413.2024.

Відповідно до наданих Польською стороною матеріалів, в ході проведення досудового розслідування у кримінальній справі № 4153-0 Ds.413.2024, порушеній Районною прокуратурою міста Бжеско було встановлено, що 24.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на території України, діючи з метою досягнення майнової користі шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовану обробку інформаційних даних у системі веб-банкінгу банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , довела її до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на суму 1500 злотих, здійснивши платіж платіжною карткою, попередньо увівши її в оману щодо наміру отримання грошей в розмірі 200 злотих із продажу розумного годинника марки «Maxcom», який розміщено для продажу на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання таким шахрайським способом даних платіжної картки, а також логіну й пароля для входу у систему веб-банкінгу за допомогою підробленого веб-сайту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Належні потерпілій ОСОБА_7 грошові кошти були перераховані на литовський банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

У ході провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила предмет для продажу. Невдовзі отримала посилання з застосунка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що товар було замовлено і для підтвердження замовлення, а відтак отримання грошей за сплачений товар, слід натиснути на надіслане посилання. Як виявилося, це посилання переспрямувало її на підроблений веб сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке обслуговує її банківський рахунок. Потерпіла здійснила вхід у систему веб-банкінгу на цьому сайті, увівши необхідні дані та пароль. Після цього вона помітила, що з її банківського рахунку без її відому та згоди було знято суму 1500 злотих на литовський банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Відтак встановлено, що цей рахунок було відкрито громадянкою України з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаним особою, що відкривала цей рахунок та який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що вхід до вищевказаного рахунку здійснювався виключно з ІР-адрес, які належали громадянам України, а також, що ОСОБА_9 ніколи не перетинала кордону Польщі.

За результатами розгляду вищевказаних матеріалів Полтавською окружною прокуратурою 16.09.2024 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснення досудового розслідування у якому доручено СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області.

У ході досудового розслідування 16.09.2024 в порядку ст. 36 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області з метою перевірки ОСОБА_5 на причетність до вчинення даного злочину та інших кримінальних правопорушень аналогічного характеру; встановлення адреси розташування обладнання, що використовувало IP-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а також MAC-адреси обладнання, що використовувало вказані IP-адреси, даних щодо всіх з`єднань, що відбувалися протягом вказаного періоду та адрес веб-сторінок, до яких отримувався доступ за допомогою вказаних IP-адрес; прізвищ, імен, по-батькові осіб, з якими укладено угоди про надання доступу до інтернету за вказаними IP-адресами; відстеження руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

08.10.2024 отримано матеріали виконаного доручення, згідно яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково встановлено, що 17.01.2020 року Київським судом м. Полтава ОСОБА_5 визнана винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та засуджена до покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

Згідно наданих на перевірку ІР-адрес встановлено наступне: -95.47.151.169 (використовувалась безпосередньо для вчинення злочину, а саме для входу в мобільний застосунок потерпілої та проведення операцій з переказу грошових коштів) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому оперативним шляхом встановлено, що дана ІР-адреса не закріплена за конкретною фізичною чи юридичною особою, а належить до пулу IP-адрес, що використовуються за технологією NAT, тобто може мати одночасно в користуванні понад 100 осіб.

- НОМЕР_4 (використовувалась для здійснення верифікації при оформленні банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ) належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановити оперативним шляхом належність ІР-адреси не представилось можливим.

- НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).

- НОМЕР_6 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).

- НОМЕР_7 належить провайдеру Республіка Польща « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- НОМЕР_9 належить провайдеру Республіка Польща « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- НОМЕР_8 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перебуває у нічний час згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_3 , що співпадає з адресою проживання.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені прокурором в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087 від 16.09.2024 - задовольнити

Надати в кримінальному провадженні № 0000087 від 16.09.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

1.1. інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, TXT тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2024 по термін дії даної ухвали по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , зокрема:

а) інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

б) інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.

1.2. інформації щодо IP-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , з яких здійснювався вхід до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № -251-6213-6213:

- дані осіб, з якими укладено договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет;

- дані осіб, які здійснюють оплату послуг доступу до мережі Інтернет;

- MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказані IP-адреси;

- лог підключень до мережі з цих IP-адрес за період з 01.02.2024 по 30.09.2024.

Виконання ухвали доручити групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1