Провадження № 1-кс/686/544/26
УХВАЛА

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

08.01.2026 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим у самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

За даним фактом відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, 03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке, начебто, являється ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов?язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об?єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє, а сам об?єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом та зареєстровано кримінальне провадження №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження№0002985.

Також, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, та зареєстровано кримінальне провадження №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об`єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_15 та зареєстровано кримінальне провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об`єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Також, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_16 , зареєстровано кримінальне провадження №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об`єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Окрім цього, 10 березня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об?єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

В подальшому, 27 січня 2023 року внесено відомості до ЄРДР про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами, отриманими від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб?єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Установлено, що у період часу з 2015 по 2018 роки наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , оказували послуги та постачали будівельні матеріали для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновку аналітичного дослідження про результати фінансово- господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 8) щодо ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2018 роки від 04.08.2022 № 21/22-01-08-07-21/37920668, підготованого спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти у розмірі 20 046 171 грн. з метою прикриття незаконної діяльності, а саме не виконання належним чином робот та послуг вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховані на рахунки пов`язаних між собою суб`єктів господарювання та в подальшому переведено у готівку без сплати відповідних податків.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985 на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (відомостей) про всі відкриті та закритті розрахункові рахунки в банківських установах наступних суб`єктів підприємницької діяльності:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє по 13 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя