Провадження № 1-кс/742/111/26
Єдиний унікальний № 742/4125/25
УХВАЛА

20 січня 2026 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання слідчої Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000682 від 02.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

УСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Слідча Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання у кримінальному провадженні №0000682 тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо фінансових та технічних операцій за рахунком № НОМЕР_1 за період з 20.07.2025 р. по 17.12.2025 р. шляхом вилучення їх копій, а також із вимогою зобов`язати головний офіс банківської установи надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000682 за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою грошовими коштами з кредитної картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , на загальну суму 32 870 грн, чим потерпілій заподіяно майнову шкоду на зазначену суму.

1.3 Слідча зазначає, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, механізму руху коштів, кола причетних осіб та способів їх зняття або переведення. З огляду на те, що зазначені відомості містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути розкриті виключно на підставі ухвали суду, а отримати їх іншим шляхом неможливо, слідча просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів із можливістю вилучення їх копій.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання слідча не з`явилась, в матеріалах справи наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

2.2 Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється кримінальне провадження №0000682 від 02.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначеному у клопотанні рахунку: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банківської установи, що обслуговує відповідний рахунок; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000682 від 02.08.2025 р.; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 5) отримати зазначені відомості іншим способом неможливо, оскільки банк є єдиним володільцем відповідної інформації.

Визначений слідчою період охоплює час безпосереднього вчинення та можливого продовження шахрайських дій, є обґрунтованим, пропорційним цілям кримінального провадження та не виходить за межі розумної необхідності.

Отримання зазначених відомостей є необхідним для ідентифікації осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами, оскільки банківська установа володіє інформацією про фінансові операції, технічні параметри транзакцій, електронні сліди та інші дані, що мають доказове значення.

4.3 Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Таким чином, надання тимчасового доступу є необхідним і пропорційним заходом, який відповідає меті кримінального провадження, не порушує прав власника інформації та сприятиме встановленню істини у справі.

4.4 Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з абзацом другим ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо вилучення копії інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягають.

Окрім того, вимога слідчої про зобов`язання головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів задоволенню також не підлягає, оскільки згідно з ч.1 ст.165 КПК України обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покладається безпосередньо на особу, зазначену в ухвалі як володільця таких речей і документів, і не потребує додаткового зобов`язання слідчого судді.

4.5 За вказаних обставин клопотання слідчої слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 за період з 20.07.2025 р. по 17.12.2025 р., що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій;

- повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 20.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1