Справа № 173/2444/25
Провадження №1-кс/173/358/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 вересня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.08.2025 року у проміжок часу з 16:45 год. по 16:47 год. невідома особа заволоділа грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_5 , яка проживає по АДРЕСА_1 . Картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було проведено 4 транзакції сумами 629,88 грн., 1574,27 грн., 9545,64 грн. та 41,91 грн, спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 11691,70 грн. (ЄО 10609).

За вказаним фактом потерпіла наступного дня звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Верхівцеве, де працівник банку сказала, що шахраї 31.08.2025 року з її кредитної карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) викрали її грошові кошти здійснивши 4 транзакції:

31.08.2025 о 16 год.47 хв. на суму 629,88 грн;

31.08.2025 о 16 год.46 хв. на суму 1574,27 грн;

31.08.2025 о 16 год.46 хв. на суму 9445,64 грн;

31.08.2025 о 16 год.45 хв. на суму 41,91 грн.

На підтвердження зняття грошових коштів з її банківського рахунку потерпіла надала відповідну виписку про рух грошових коштів.

05.09.2025 проведено огляд виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 , згідно з якою встановлено, що по картковому рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , є списання грошових коштів за період 31 серпня 2025 наступними транзакціями:

31.08.2025 о 16 год.47 хв. на суму 629,88 грн;

31.08.2025 о 16 год.46 хв. на суму 1574,27 грн;

31.08.2025 о 16 год.46 хв. на суму 9445,64 грн;

31.08.2025 о 16 год.45 хв. на суму 41,91 грн;

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_1 та має у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_1 .

Оскільки інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000452 від 05.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000452 від 05.09.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

-інформацію про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , які було здійснено з 16.00 год. 31.08.2025 р. по 16.00 год. 04.09.2025 р. (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з16.00 год. 31.08.2025 року по 16:00 год. 04.09.2025 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку UA8181201з 16.00 год. 31.08.2025 року по 16:00 год. 04.09.2025 року;

-інформацію про зміну pin-сod по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком НОМЕР_1 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій/крадіжки за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки щодо зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зазначеного клієнта з 19.00 год. 31.08.2025 р. по 16.00 год. 04.09.2025 р.;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії ухвали встановити до 11 листопада 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/358/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ик