провадження № 1-кс/208/3936/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо придбання «Конвеєрне стрічкове полотно (важкі умови експлуатації, шахтна, важкогорюча) 1000мм ЕР800/4 4+2 С2 в кількості 2000 м.кв., (договори з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією), яку було в подальшому поставлено на підставі договору №250-25 від 16.04.2025 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору №250-25 про закупівлю товару за результатами процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.04.2025 зусіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією, тощо;

- документів що стали підставою для укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 за 2025 рік в кількості не менше 10 документів (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи);

а також копій документів, а саме:

- статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення (звільнення) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , головного бухгалтера;

- штатний розклад товариства;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_29 ), головного бухгалтера.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку наявні слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території міста Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя № 2584/0/15-24 від 29.08.2024, з 02.09.2024 територіальна підсудність Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінена шляхом її передачі до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання 16.04.2025 укладено договір №250-25 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо постачання останніми на адресу Державного підприємства товарно-матеріальних цінностей «Конвеєрне стрічкове полотно (важкі умови експлуатації, шахтна, важкогорюча) 1000мм ЕР800/4 4+2 С2» в кількості 2 000 м.кв. Ціна договору становить 17 040 000, 00 грн. з ПДВ, тобто ціна за 1 м.кв. стрічки становила 8 520, 00 грн з ПДВ.

В ході аналізу ринкової ціни конвеєрної стрічки 1000мм ЕР800/4 4+2 С2 встановлено, що вона складає 4 564, 96 грн за 1 м.кв.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завищили ціну на постачання вказаної конвеєрної стрічки з метою привласнення бюджетних коштів на суму біля 5,0 млн. грн.

На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими, можливо, протиправно заволоділи посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- документів щодо придбання «Конвеєрне стрічкове полотно (важкі умови експлуатації, шахтна, важкогорюча) 1000мм ЕР800/4 4+2 С2 в кількості 2000 м.кв., (договори з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією), яку було в подальшому поставлено на підставі договору №250-25 від 16.04.2025 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору №250-25 про закупівлю товару за результатами процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.04.2025 зусіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією, тощо;

- документів що стали підставою для укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення (звільнення) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , головного бухгалтера;

- штатний розклад товариства;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_29 ), головного бухгалтера.

Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказані документи з наявними в них відомостями фактично будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, часу здійснення повноважень службовими особами підприємства, кола їх прав та обов`язків. Без вивчення та вилучення вказаних документів неможливо іншими способами встановити вказані обставини.

Зазначені документи необхідні саме в оригіналах, оскільки вони необхідні для безпосереднього вивчення слідчими та відповідними спеціалістами, проведення судових експертиз, зокрема, й почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, які можуть проводитися лише за оригіналами документів у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом від 08.10.1998 №53/5 Міністерства юстиції України (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 03.11.1998 р. за №705/3145).

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, для безпосереднього вивчення слідчими та відповідними спеціалістами, проведення судових експертиз, зокрема, й почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документа, які можуть проводитися лише за оригіналами документів, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 31.07.2025, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо придбання «Конвеєрне стрічкове полотно (важкі умови експлуатації, шахтна, важкогорюча) 1000мм ЕР800/4 4+2 С2 в кількості 2000 м.кв., (договори з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією), яку було в подальшому поставлено на підставі договору №250-25 від 16.04.2025 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договору №250-25 про закупівлю товару за результатами процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.04.2025 зусіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, характеристики товару, з вказівкою ДСТУ та виробника, сертифікати якості, або паспорта виробника, документів які підтверджують відповідність ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічні або інші умови, які пред`являються до Товару з комплектацією даного виду та підтверджуються відповідними документами, а також витяги, що стосуються безпеки, правил експлуатації, зберігання, транспортування, маркування, упаковки і утилізації, методів контролю і проведення випробувань, іншу технічну документацію, або вказати офіційні видання в яких можна ознайомитись з цією продукцією, тощо;

- документів що стали підставою для укладання договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів на яких наявні підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_28 за 2025 рік в кількості не менше 10 документів (як порівняльних зразків під час проведення почеркознавчої експертизи) на час проведення експертизии;

а також копій документів, а саме:

- статут (положення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення (звільнення) на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , головного бухгалтера;

- штатний розклад товариства;

- посадові/функціональні обов`язки директора ( ОСОБА_29 ), головного бухгалтера.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1