СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6836/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001013 від 13.12.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те, що до канцелярії Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист з ДКП НПУ № 72612-2024 щодо звернення ОСОБА_4 , а саме 16.07.2024 невстановлена особа шляхом підроблення документів, відкрила розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ).

Так, опитаний в режимі відеоконференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України та в якості свідка громадянин ОСОБА_4 пояснив, що він є фізичною особою-підприємцем, має індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 та зареєстрований в Деснянському районі міста Києва за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на грудень 2024 року у нього, як у фізичної особи-підприємця проводилася планова податкова перевірка за 2018 - 2023 роки. Під час перевірки в листопаді 2024 року уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_2 надали йому перелік банківських рахунків, відкритих на його ФОП. Цей перелік був наданий в паперовій формі, де в таблиці він звернув увагу на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на його ФОП в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16 липня 2024 року.

ОСОБА_4 є батьком трьох неповнолітніх дітей та офіційно покинув територію України 26 лютого 2022 року. На даний час він проживає разом з дітьми в Німеччині.

В 2024 році ні ОСОБА_4 , ні його документи, які дозволяють відкрити банківський рахунок, на території України не перебували. Жодних нотаріальних довіреностей, які б наділяли довіреного правом відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 не видавав.

Дізнавшись, що на його ФОП відкритий рахунок в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надіслав запит до цього банку, підписаний ДІЯ підписом, від 29.11.2024 в якому просив надати роз`яснення цих дій невідомою йому особою.

Як пізніше стало відомо ОСОБА_4 від Керуючої відділенням № НОМЕР_3 у м. Києві ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , через даний рахунок робились перекази грошових коштів невідомими особами на невідомі рахунки. Виписку по даному рахунку на вимогу ОСОБА_4 як власника рахунку, підписану ДІЯ підписом, банком не надано. Керуюча відділенням № НОМЕР_3 ОСОБА_5 пропонувала в телефонній розмові вирішити це питання неофіційно за винагороду.

ОСОБА_4 не погодився на її пропозицію та 04.12.2024 звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України з проханням відкриття кримінального провадження. 04.12.2024 його звернення було скеровано до Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

Під час подання податкової звітності в лютому 2025 року за 2024 рік ФОП ОСОБА_4 не зазначатиме про операції по рахунку НОМЕР_1 відкритому на цей ФОП в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не володіє інформацією про рух коштів, та не має відношення до відкриття цього рахунку.

В подальшому, в 2025 році за результатом проведення планової податкової перевірки на цей ФОП співробітниками ДПС буде складено акт податкової перевірки та вручено податкове повідомлення-рішення щодо необхідності сплати ПДВ та ПДФО за «дохід» по вказаному рахунку.

В ході проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що для проведення незаконної діяльності невстановлені особи використовують розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) в

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі документів з ознаками підробки.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунковий рахунок IBAN номер НОМЕР_1 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ (МФО) НОМЕР_4 , номер рахунку № НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , з питань дотримання вимог валютного законодавства України при розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами від 17.08.2023 № NW-FT-230817 та від 26.04.2024 № NW-FT-240426 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , Ltd (Китайська Народна Республіка) за період з 17.08.2023 по 21.02.2025, в Розділі 2 пункту 2.9 «Дані про наявність рахунків в установах банків», зазначено, що в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_1 , валюта рахунку - 980 - українська гривня, дата відкриття 16.07.2024, дата закриття 06.12.2024.

За таких обставин, для встановлення особи, яка відкривала рахунок, фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаному клієнту банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001013 від 13.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тимчасового доступу до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять банківську таємницю, зокрема:

- документів про розкриття в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ (МФО) НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку IBAN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) IBAN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) IBAN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) IBAN номер НОМЕР_1 (980 - українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 22.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1