ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000671 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за договором підряду № 759/21 від 17.12.2021, розтратив частину з них у сумі 735 398,83 грн, використавши не за цільовим призначенням.

З жовтня 2022 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », очевидно, маючи заздалегідь сформований задум на заволодіння і розтрату в особистих цілях значної частини авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, призначених для закупівлі необхідних на об`єкті матеріалів, закупівлю матеріалів припинив, а отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансом грошові кошти в сумі 735 398,83 грн. розтратив шляхом перерахування з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточні рахунки фактично підконтрольних або спеціально залучених до злочинної схеми підприємств з метою умисного виведення зі складу активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки розтрата авансованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів відбувалася з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у безготівковому порядку шляхом банківського перерахування грошових коштів на поточні рахунки інших суб`єктів, то інформація про ці платіжні операції відображалася у відповідних банківських виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зберігається у відповідних банківських установах.

Потерпілим (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до заяви про вчинення злочину була додана копія виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 17.12.2021 по 28.05.2024, отриману державним виконавцем у виконавчому провадженні № 75977673, згідно якої з цього поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено витратних платіжних операцій на загальну суму 12773829,10 гривень.

Тому для з`ясування змісту платіжних операцій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговувався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.12.2021 по 28.05.2024 потрібно отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у паперовому вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, належним чином засвідчені копії повних виписок з інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 17.12.2021 року по 07.11.2025 року по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (як існуючим, так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , з відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000671, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці Відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до повних виписок з інформацію щодо всіх операцій, проведених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 17.12.2021 року по 07.11.2025 року по всім рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (як існуючим, так і закритим), зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , з відомостями щодо всіх вхідних/вихідних платіжних операцій із зазначенням номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишків коштів на рахунках після здійснення операції, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номерів рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиного ідентифікатора Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5