Справа №479/125/25
Провадження № 1-кс/479/360/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2025 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Відділенням поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у розмірі 17 000 грн., потерпілої ОСОБА_4 .. Старший слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів в період часу з 10 січня 2025 року по 28 липня 2025 року, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати Надати слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", включаючи договори на обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, картки із зразками підписів, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 0228, № НОМЕР_11 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикових платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 0228, №5375?4141?3561?1159 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

2.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ( АДРЕСА_2 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_17 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", включаючи договори на обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, картки із зразками підписів, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та входів в особистий кабінет по карткових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_21 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикових платіжних карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 0439 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ( АДРЕСА_3 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по карткових рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкритих в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи договори на обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, картки із зразками підписів, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по карткових рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикових платіжних карток № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ( АДРЕСА_4 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по карткових рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_31 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", включаючи договори на обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, картки із зразками підписів, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та входів в особистий кабінет по карткових рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикових платіжних карток № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_31 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ( АДРЕСА_5 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_35 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_35 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", включаючи договори на обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, картку із зразком підпису, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_35 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_35 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ( АДРЕСА_6 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_37 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_37 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", включаючи договори на обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, картку із зразком підпису, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_37 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_37 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ( АДРЕСА_7 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_39 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_39 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", включаючи договори на обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, картку із зразком підпису, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_39 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_39 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

8.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ( АДРЕСА_8 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_41 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Документи стосовно відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_41 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", включаючи договори на обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу, картку із зразком підпису, код платника податків, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, у тому числі в електронному вигляді.

IP?адреси, із зазначенням дати та точного часу, щодо входів у систему он?лайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_41 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Фото? та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_41 у період з 10 січня 2025 року по 24 листопада 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам банків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 01 березня 2026 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :