Справа № 361/40/26
Провадження № 1-кс/361/7/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0002188, яке внесене 23.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.

За клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2025 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, отримавши дані банківської карти гр. ОСОБА_3 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , взяла кредитні кошти у сумі 15 000 тис. грн. в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого були виконані повторні транзакції на суми 20 000, 3 000 та 27 000 гривень в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого ОСОБА_3 завдано майнової шкоди. Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 50 000 грн.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що номер карти (рахунку) за № НОМЕР_2 належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002188 від 23.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025;

4) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 15.10.2025 по 00:00 годин 20.10.2025, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1