Номер провадження № 1-кс/756/2530/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 15.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 до дати оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 до 24.09.2025.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 27.02.2025, приблизно о 08:30 год, невстановлені особи, заволоділи майном (грошовими коштами) ОСОБА_5 шляхом обману. При цьому, на вимогу не встановлених осіб ОСОБА_5 переказав власні кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 у сумі 100000 грн та на рахунок НОМЕР_3 у сумі 50000 грн.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.03.2025, копіями квитанцій про переказ грошових коштів від 27.02.2025, копією виписки про рух грошових коштів у період з 27.02.2025 до 28.02.2025, копією листування у соціальній мережі «Telegram».

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 до дати оголошення ухвали;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 по дату оголошення ухвали;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 27.02.2025 до 24.09.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1