Справа № 484/286/26
Провадження № 1-кс/484/65/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.01.2026 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000246 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 11.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.10.2025 о 08:00 годині невідома особа, під приводом продажу дров на сайті Фейсбук, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника, які останній самостійно перерахував двома транзакціями через мобільний банкінг банку ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної банківської НОМЕР_2 на Р/Р НОМЕР_3 в сумі 4000 та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 2000 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 6000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12 грудня 2025 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 27.10.2025 року потерпілий знайшов на сайті Фейсбук оголошення про продаж дров де був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем щоб придбати дров останній повідомив, що працює на фермі та необхідно внести передоплату в сумі 4000 на Р/Р НОМЕР_3 . Потерпілий одразу перерахував завдаток на вказаний рахунок, після чого продавець попрохав надіслати на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 2000 гривень. Після переказу продавець повідомив, що дрова скоро привезуть, але згодом на зв`язок виходити перестав.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 за період з 09 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року.

Зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Під час дізнання встановлено, що розрахунковий (банківський) рахунок НОМЕР_3 відноситься до банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становить банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей кому належить розрахунковий (банківський) рахунок НОМЕР_3 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 09 грудня 2025 року по 18 грудня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому банківському рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: