Справа №345/6276/25
Провадження № 1-кс/345/916/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000052 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів перевірки ЄО № 2271 від 07.02.2025 та № 22428 від 28.08.2025 встановлено, що невідомі особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 уклали договори з кредитними компаніями на від імені ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 ряд кредитних договорів на загальну суму 50 500 грн.

22.10.2025 слідчим проведено допит потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

У ході допиту встановлено, що у користуванні потерпілого перебуває мобільний телефон марки «iPhone», моделі 11 Pro Max, з IMEI-кодом НОМЕР_2 , який використовується з фінансовим номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Зі слів потерпілого, у лютому 2025 року на його електронні поштові адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 почали надходити повідомлення від кредитних установ про оформлення на його ім`я договорів короткострокового кредитування, а саме: від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.05.2025 на суму 1 500,00 грн та 5 500,00 грн; від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від 04.02.2025 на суму 25 000,00 грн; від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.02.2025 на суму 7 000,00 грн.

Потерпілий зазначив, що від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копія договору йому не надходила, натомість договори з МФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») були отримані на електронну пошту.

Під час оформлення зазначених кредитів невідомими особами використовувався особистий номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_4 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, зі слів потерпілого, є неактивним із лютого 2025 року.

Також потерпілий пояснив, що жодних дзвінків або повідомлень для підтвердження укладання кредитних договорів він не отримував, а після звернення до мікрофінансових установ жодних пояснень йому не надали.

У 2024 році потерпілий особисто укладав кредитні договори з деякими із зазначених установ. Під час укладання власних договорів він вказував належні йому банківські картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Потерпілий припускає, що невстановлені особи використали його персональні дані, зокрема мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який на даний час не є активним, для оформлення договорів короткострокового кредитування.

Зі слів потерпілого, жодні кошти за вказаними договорами на його банківські картки не надходили. При цьому у копіях договорів короткострокового кредитування з МФО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зазначені інші банківські картки для перерахування кредитних коштів, а саме: НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_8 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_7 в період часу з 01.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_7 в період часу з 01.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача в період часу з 01.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львів.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Щодо вимогивилучення, вказаної в прохальній частині інформації, у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Львів, слідчий суддя зазначає, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідча СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не довела, що дана інформація знаходиться у володінні вищевказаного відділення. Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що в даній частині клопотання слід відмовити.

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу та/ або за дорученням дізнавачам оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів;6) тимчасове вилучення майна;7) арешт майна;8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

Крім того, оскільки з Витягу з ЄРДР, який долучений до клопотання, вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими/дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 то слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу іншим особам (дізнавачам та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання), які зазначені в клопотанні, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 84, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_7 в період часу з 01.02.2025 по 05.11.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_7 в період часу з 01.02.2025 по 05.11.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали:1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: