Справа № 462/8661/25
провадження 1-кс/462/1960/25
У Х В А Л А

07 листопада 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.10.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.10.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період з 17.10.2025 року по 18.10.2025 року шахрайським способом заволодів його грошовими коштами на загальну суму 84942 грн із його банківської карти НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 17-18 жовтня 2025 року з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 було проведено низку несанкціонованих списань коштів на загальну суму 84.942 грн. 17 жовтня 2025 року, він зайшов у попередній діалог з Ощадбанком через історію повідомлень у додатку «Телеграм», з метою підтвердження операції з погашення боргу 60.000 грн і щоб цей переказ не заблокували у банку, у чатботі через месенджер «Телеграм» він спілкувався, із тех підтримкою, де йому повідомляли, що зараз надійдуть коди, і ці коди він має відобразити у повідомленнях, жодних імен або висвітлення номеру телефону у переписці з тех підтримкою немає, а тому він вважає, що натрапив на шахраїв. Після цієї операції додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувався, і ОСОБА_4 , не бачив подальших транзакцій. Згодом, а саме 27.10.2025 він виявив, що з банківської картки НОМЕР_1 списано кошти - 26.421 грн, 26.421 грн, 12.000 грн, однак на транзакцію 19.000 грн було відмовлено, через перевищення суми, 18 жовтня 2025 було створено 3 нові віртуальні картки з мого рахунку без мого відома та проведено перекази - 9.000 грн, 9.000 грн, 2.100 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по картковому рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса представництва якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса представництва якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 :

- інформації про зарахування грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери),тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через інтернет банкінг, по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.