Дата документу 11.09.2025Справа № 554/7464/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтава, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої директором ТОВ «Монро», не заміжньої, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, по матеріалам досудового розслідування №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА () у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Зокрема встановлено, що у зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України, 24 лютого 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, № 64/2022, строк якого відповідним Законом продовжено по теперішній час.

Згідно з Розпорядженням №89 від 18.02.2020 Полтавської обласної адміністрації затверджено Положення про Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (далі по тексу Положення).

Відповідно до розпорядження Полтавської військової адміністрації №56-к від 24.04.2023 на посаду директора Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (далі по тексту Департамент) призначено ОСОБА_9 , якому залишено 5 ранг державного службовця (категорії «Б») та який з 25.04.2023 розпочав виконувати повноваження директора Департаменту.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу» Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Вимогами частини 1 ст. 2 вказаного закону керівник державної служби в державному органі (далі - керівник державної служби) - посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов`язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі

Відповідно до положення «Про Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації» затвердженого розпорядженням голови Полтавської державної адміністрації від 18.02.2020 №89 Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації (далі Департамент) утворюється головою Полтавської обласної державної адміністрації (далі облдержадміністрація), входить до її складу й у межах області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

Таким чином, ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора Департаменту є посадовою особою в органі державної влади та має чітко визначені права та обов`язки.

Відповідно до ст. 11 Положення, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної адміністрації від 18.02.2020 № 89 директор Департаменту здійснює визначені Законом України „Про державну службу повноваження керівника державної служби.

Відповідно до ст. 20 Положення, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної адміністрації від 18.02.2020 № 89 департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

З урахуванням покладених обов`язків, наданих прав та повноважень, ОСОБА_9 , здійснюючи функції представника органу виконавчої влади, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у Департаменті на посаді директора департаменту - в розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою та розпорядником коштів відповідно до до ст. 10 Положення, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної адміністрації від 18.02.2020 № 89.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Також згідно з п.п. 10, 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» придбання замовниками товарів може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів у разі, коли замовник не може дотриматися строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів, що повинно бути документально підтверджено замовником.

Указані закупівлі також здійснюються з дотриманням принципів та засад вказаного Закону. Згідно з вимогами статтей 3, 4, 5 цього Закону публічні закупівлі повинні здійснюватися у відповідності до річних планів з обов`язковим дотриманням принципу максимальної економії та запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, визначення замовниками очікуваної вартості складається з етапів визначення потреби в товарах, аналізу ринку, визначення вимог до умов поставки і оплати, визначення очікуваної вартості кожного предмету закупівлі. При цьому, визначення очікуваної вартості передує ретельному вивченню даних ринку, загальнодоступної інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, на підставі не менше 3 письмових запитів цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам товару тощо.

Виконуючи повноваження директора департаменту, ОСОБА_9 знав та усвідомлював правові та економічні засади здійснення закупівель товарів для потреб, які визначені Законом України «Про публічні закупівлі».

Однак, в порушення вищевказаних норм законодавства, директор департаменту ОСОБА_9 , будучи службовою особою, не забезпечивши вжиття реальних заходів з вивчення середньо ринкових цін на предмети закупівлі та визначення їх очікуваної вартості, не здійснивши інших заходів, спрямованих на ефективне використання бюджетних коштів та їх економію, тобто діючи умисно, всупереч встановлених ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» принципів (максимальна економія, ефективність та пропорційність, запобігання корупційним діям і зловживанням), а також п.п. 10, 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275, щодо ефективності використання коштів, розуміючи, що на території України введено воєнний стан, будучи розпорядником бюджетних коштів у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснив закупівлю предметів для здійснення підвищення готовності органів управління і сил підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій, за штучно завищеними цінами, що завдало збитків у великих та в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом залучення пособників ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування грошових коштів, що спричинило тяжкі наслідки для обласного бюджету, за наступних обставин.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_9 залучив пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_4 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_6 , директора ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_7 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_8 які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених та заздалегідь узгоджених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування отриманих коштів, з якими впродовж 2023 року здійснював подальше заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, шляхом прийняття ОСОБА_9 до оплати офіційних документів, що містили завідомо недостовірні відомості щодо штучно завищеної вартості які заздалегідь були обумовленими з вказаними суб`єктами господарської діяльності та не відповідали реальним ринковим цінам, за аналогічні товари.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану» «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з метою захисту населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру затверджених змін до регіональної «Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027 роки», затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 №123 зі змінами - вирішено підвищити готовність органів управління і сил підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до дій за призначенням в умовах в умовах надзвичайних ситуацій у зв`язку з чим внесено зміни до розпорядження голови облдержадмінстрації від 18.12.2015 №642 «Про Номенклатуру та обсяги регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами).

Після цього, під приводом виконання вказаного рішення у м. Полтава, точну дату слідством не встановлено, але не пізніше червня 2023 року, у директора Департаменту ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок бюджетних коштів, які виділялись з обласного бюджету Полтавської області на потреби оборони.

Так, ОСОБА_9 , на початку червня 2023 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації свого злочинного умислу, залучив пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_4 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_6 , директора ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_7 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_8 , які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування коштів та передачі їх частини ОСОБА_9 , чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення, з корисливих мотивів з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в умовах воєнного стану.

Після цього, під приводом виконання рішення голови Полтавської обласної державної адміністрації №642 «Про Номенклатуру та обсяги регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», точну дату слідством не встановлено, директор департаменту ОСОБА_9 , знаючи, що закупівля товару для потреб регіонального матеріального резерву Полтавської області здійснюється за принципами максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, будучи знайомим з ОСОБА_4 у невстановлений день та час, але не пізніше 20 червня 2023 року, попередньо обговоривши завищення ціни при закупівлі товарів усвідомлюючи протиправність такого діяння та можливі негативні наслідки, не забезпечивши вжиття реальних заходів з вивчення середньо ринкових цін на відповідні товари, не здійснивши заходів, спрямованих на ефективне використання бюджетних коштів та їх економію, з метою заволодіння грошовими коштами з бюджету Полтавської області, ОСОБА_9 надав незаконну перевагу підконтрольним ОСОБА_4 юридичним особам ТОВ «ТД Монро», ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД», ТОВ «НОМІСМА», ТОВ «ДІРАВ» під час укладання договорів щодо закупівлі предметів для регіонального матеріального резерву Полтавської області за цінами, які не відповідають ринковим і є завищеними.

Після цього, упродовж червня листопада 2023 року, зловживаючи службовим становищем з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому з залученням пособників директора ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_4 , директора ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_6 , директора ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_7 , та директора ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_8 які мали усунути перешкоди в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачі частини отриманих коштів ОСОБА_9 , діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_9 у м. Полтава використав свої службові повноваження всупереч інтересам служби, не забезпечивши вжиття реальних заходів з вивчення середньо ринкових цін та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, всупереч вимог бюджетного законодавства, подав потребу на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, що забезпечило виділення бюджетних коштів та у подальшому укладення договорів на необґрунтовано велику суму для визначених товарів закупівлі.

Згідно із ст. 7 Бюджетного кодексу України принцип ефективності та результативності передбачає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Окрім того, приписами статтями 19, 22, 26 Бюджетного кодексу України визначено, що розпорядник бюджетних коштів організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює оцінку їх ефективності, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, а також забезпечують внутрішній контроль, який застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002

№ 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» розпорядники під час складання проектів кошторисів, планів спеціального фонду зобов`язанні проводити відповідні розрахунки, які є невід`ємною частиною кошторису. Показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю.

Надалі в службовому кабінеті №208 за адресою: м. Полтава вул. Раїси Киреченко, 14, ОСОБА_9 маючи реальну можливість розпоряджатися бюджетними коштами, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, який передбачав чіткі узгоджені між собою етапи підготовки та заволодіння бюджетними коштами, використав своє службове становище всупереч інтересам служби щодо максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, уклав з суб`єктами господарської діяльності, які були залучені як пособники, договори закупівлі предметів для регіонального матеріального резерву Полтавської області за цінами, які не відповідають ринковим і є завищеними.

Так, 20.06.2023 на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 , більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208, між Департаментом (), в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» (код ) в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір поставки № 30-т/мз.

Згідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника квадрокоптери марки DJI MAVIC 3E Enterprise (CP.EN.00000411.01/02, в кількості 2 шт., та квадрокоптери марки DJI Matrice 30T (CP.EN. 00000386.01), в кількості 2 шт. та за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 1 253 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: , м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану на підставі видаткової накладної №620 від 20.06.2023 ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки DJI MAVIC 3E, в кількості 2 шт., та квадрокоптери марки DJI Matrice 30T (CP.EN. 00000368.01), в кількості 2 шт. загальною вартістю 1 253 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 20.06.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 253 000 грн. на підставі платіжної інструкції № 2 від 21.06.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 1 253 000 грн. з призначенням платежу за придбання квадрокоптерів.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 251 713, 66 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ) складає 251 713, 66 грн, якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 , 06.09.2023, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» (код ) в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір поставки № 54-т/мc.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника квадрокоптери марки DJI MAVIC 3Т Enterprise Thermal (CP.EN.00000415.01), в кількості 12 шт., за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 3 473 412 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №О11091 від 13.09.2023 ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3Т Enterprise Thermal (CP.EN.00000415.01), в кількості 12 шт., загальною вартістю 3 473 412 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 473 412 грн на підставі платіжної інструкції № 10 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 3 473 412 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптерів.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 715 542, 00 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ) складає 715 542, 00 грн яким вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 06.09.2023, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ТД «МОНРО» () в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) укладено договір поставки № 56-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника квадрокоптери марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB, в кількості 25 шт., за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 3 775 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №2397 від 13.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_4 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB, в кількості 25 шт., загальною вартістю 3 775 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 775 000 грн на підставі платіжної інструкції № 8 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 3 775 000 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптери.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 944 982, 00 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ) складає 944 982, 00 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 06.09.2023, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ТД «МОНРО» () в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) укладено договір поставки № 57-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника квадрокоптери марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB 19 м/с, в кількості 12 шт., за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 1 812 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №O2395 від 13.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_4 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала квадрокоптери марки марки DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning, USB Type-C. Micro USB, 19 м/с в кількості 12 шт., загальною вартістю 1 812 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 13.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 812 000 грн на підставі платіжної інструкції № 9 від 14.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 1 812 000 грн з призначенням платежу за придбання за квадрокоптери.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 453 591, 36 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ) складає 453 591, 36 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 20.09.2023, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ТД «МОНРО» () в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) укладено договір поставки № 62-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника тепловізіонний бінокуляр Voyager AGM Voyage TB50-640, в кількості 30 шт., за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 6 391 350 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №9548 від 25.09.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_4 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала тепловізіонний бінокуляр Voyager AGM Voyage TB50-640 в кількості 30 шт., загальною вартістю 6 391 350 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 6 391 350 грн на підставі платіжної інструкції № 14 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6 391 350 грн з призначенням платежу за придбання тепловізіонний бінокуляр.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 1 423 850, 10 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) (код ) складає 1 423 850, 10 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 20.09.2023 року більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, повторно, на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» (код ) в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір поставки № 60-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника радіостанції марки Motorola DM4601, в кількості 30 шт., та за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 1 441 020 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану на підставі видаткової накладної №20304 від 25.09.2023 ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала радіостанції марки Motorola DM4601, в кількості 30 шт.. загальною вартістю 1 441 020 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 1 441 020 грн на підставі платіжної інструкції № 12 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 1 253 000 грн з призначенням платежу за придбання радіостанцій.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 352 898, 40 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) () складає 352 898, 40 грн якими вказані особи заволоділи в подальшому розподіливши між собою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненим повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 20.09.2023 на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаменту, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «НОМІСМА» () в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) укладено договір поставки № 61-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника монокуляр Guide tK431, в кількості 30 шт., та за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 3 390 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: , м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану на підставі видаткової накладної №9114 від 25.09.2023 ТОВ «НОМІСМА» в особі директора ОСОБА_7 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала монокуляр Guide tK431, в кількості 30 шт.. загальною вартістю 3 390 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 25.09.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 3 390 000 грн які були перераховані на підставі платіжної інструкції № 13 від 27.09.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «НОМІСМА» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 3 390 000 грн з призначенням платежу за придбання монокулярів.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 847 020, 00 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) () складає 847 020, 00 грн якими вказані особи заволоділи та в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненим повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 01.11.2023 на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 , більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «НОМІСМА» () в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) укладено договір поставки № 78-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника човен стеклопластиковий Т585 з двигуном підвісним YAMAHA F100 LB, в кількості 5 шт., та за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 6 466 102,85 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: , м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору, на підставі видаткової накладної №23011 від 06.11.2023 ТОВ «НОМІСМА» в особі директора ОСОБА_7 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала човен стеклопластиковий Т585 з двигуном підвісним YAMAHA F100 LB, в кількості 5 шт. загальною вартістю 6 466 102,85 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 06.11.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 6 466 102,85 грн на підставі платіжної інструкції № 18 від 06.11.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «НОМІСМА» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 6 466 102,85 грн з призначенням платежу за придбання за човнів стеклопластикових.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 2 250 861, 20 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) () складає 2 250 861, 20 грн якими вказані особи заволоділи в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненим повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 01.11.23 на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 , більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ТД «МОНРО» () в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) укладено договір поставки № 81-т/мс.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника радіостанції марки Моторола DP 4400 VHF, в кількості 100 шт., радіостанції марки Моторола DP 4600 VHF, в кількості 50 шт. за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 5 307 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №23111 від 06.11.2023 ТОВ «ТД «МОНРО» в особі директора ОСОБА_4 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала радіостанції марки Моторола DP 4400 VHF, в кількості 100 шт., радіостанції марки Моторола DP 4600 VHF, в кількості 50 шт., загальною вартістю 5 307 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 06.11.2023 року, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 5 307 000 грн на підставі платіжної інструкції № 21 від 06.11.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA0008182 на рахунок ТОВ «ТД» «МОНРО» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 5 307 000 грн з призначенням платежу за придбання радіоапаратури.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 1 361 938,50 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) () складає 1 361 938,50 грн якими вказані особи заволоділи в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Також продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, 01.11.23 на виконання спільного злочинного умислу з залученням пособників які мали усунути перешкоди, в отриманні грошових коштів через надання підготовлених комерційних пропозицій, договорів із штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше обготівкування та передачу частини отриманих коштів ОСОБА_9 , більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Департаменту за адресою м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, каб. 208 між Департаментом, в особі директора ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «ДІРАВ» () в особі директора ОСОБА_8 (Постачальник) укладено договір поставки № 80-т/мз.

Відповідно пункту 1.1 укладеного договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника акумуляторну батарею Motorola PMNN4493AC для радіостанцій DP4400, 7.4V, 3000 mAh в кількості 500 шт., за цінами, які вказані в специфікації Додаток № 1 до Договору.

Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору загальна вартість товару становить 2 425 000 грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору передбачено:

п. 2.1 Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів, технічних умов та санітарно гігієнічних умов, встановлених для кожного виду Товару, і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару).

п. 4.1 форма оплати безготівковий розрахунок у національній валюті на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого розрахунку фактури та видаткової накладної на поставлений Товар;

п. 5.1 Термін поставки Товару протягом 21 (двадцять одного) календарного дня з моменту підписання договору сторонами.

п. 5.3 місце поставки товару: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14;

На виконання умов вказаного договору на підставі видаткової накладної №ВМ192 від 01.11.2023 ТОВ «ДІРАВ» в особі директора ОСОБА_8 передав, а уповноважена особа Департаменту, одержала акумуляторну батарею Motorola PMNN4493AC для радіостанцій DP4400, 7.4V, 3000 mAh, в кількості 500 шт., загальною вартістю 2 425 000 грн.

Після поставки товару, яка фактично відбулась 01.11.2023, у приміщенні Департаменту за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, директор ОСОБА_9 достовірно знаючи про штучно завищену ціну на товар, усвідомлюючи, що керівник даного підприємства підконтрольний ОСОБА_10 , діючи умисно, з метою виконання плану злочинних дій, з залученням пособників, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби розпорядився перерахувати постачальнику грошові кошти на загальну суму 2 425 000 грн на підставі платіжної інструкції № 194 від 07.11.2023, згідно якої Департаментом з рахунку Державної казначейської служби України UA00008182 на рахунок ТОВ «ДІРАВ» в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» НОМЕР_7 перераховано грошові кошти в сумі 2 425 000 грн з призначенням платежу за придбання акумуляторних батарей.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі Департаментом товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони у розмірі 847 415, 00 грн.

Розмір втрат (збитків) заподіяних Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА (обласному бюджету) () складає 847 415, 00 грн, якими вказані особи заволоділи в подальшому розподіливши між собою обернули на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві заволодінні чужим майном шляхом зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, вчиненим повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

13.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4,5 ст. 191

КК України.

16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

04.08.2025 року постановою в.о. керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 13.09.2025 року.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою пров. Рудинського, 19 м. Полтава відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 11.09.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025 року.

У ході досудового розслідування при застосуванні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися і запобігти їм шляхом застосування більш м`яких заходів неможливо, а тому виникла необхідність у продовженні строку домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив продовжити строк дії запобіжного заходу.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Встановлено, що 13.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4,5 ст. 191

КК України.

16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

04.08.2025 року постановою в.о. керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 13.09.2025 року.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою пров. Рудинського, 19 м. Полтава відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 11.09.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025 року.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваній був обраний з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватою, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваної, її зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: договором №30-т/мз від 20.06.2023; договором №54-т/мс від 06.09.2023; договором №56-т/мс від 06.09.2023; договором №57-т/мс від 06.09.2023; договором №60-т/мс від 20.09.2023; договором №61-т/мс від 20.09.2023; договором №62-т/мс від 20.09.2023; договором №78-т/мс від 01.11.2023; договором №80-т/мз від 01.11.2023; договором №81-т/мс від 01.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.12.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 06.08.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.08.24; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 25.07.24; протоколом за результатом проведення негласних слідчих дій № 66/5/2/12-1423 від 08.04.2024 протоколом за результатом проведення негласних слідчих дій № 66/5/2/12-734 від 21.02.2024; висновком експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК; висновком експертів №СЕ-19/117-25/14041-ПЧ від 30.06.25; повідомленням про підозру ОСОБА_4 .

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196-197, 205, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 09.11.2025 року, в межах строку досудового розслідування із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 у період з 22.00 год. по 06.00 год., без застосування електронних засобів контролю.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; не виїжджати за межі м. Полтави, Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1