Справа №: 398/2051/25
провадження №: 1-кс/398/1356/25
УХВАЛА

Іменем України

"30" вересня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2025 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 на мобільний телефон надійшло повідомлення з приводу заробітку в Інтернеті та під час листування із менеджером у мережі Телеграм, де йому повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, що він і зробив, перерахувавши на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 237 гривень, на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 606 грн, на картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 516 грн, на картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 3660грн., на картку № НОМЕР_5 кошти в сумі 14798 грн., на картку № НОМЕР_6 кошти в сумі 27784 грн., на карку №647269 кошти в сумі 19000 грн., тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 47700 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на різні банківські картки, про що свідчать квитанції про оплату.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міьскрайонного суду в Кіровоградській області справа 398/2836/25 провадження №:1-кс/398/2051/25, 15.08.2025 року, 26.08.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських карток№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході огляду було встановлено,що:

-з картка№418015,16.03.2025 року о 18 годині 59 хвилин перераховуються кошти в сумі 6000 гривень які в подальшому о 20 годині 59 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_12 у сумі 7000 гривень відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-з картка № 637567,01.04.2025 року о 16 годині 39 хвилин перераховуються кошти в сумі 128 гривень які в подальшому о 16 годині 41 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_14 у сумі 242 гривні відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 13 годині 56 хвилин перераховуються кошти в сумі 14030 гривень,

-з картка№603528,17.03.2025 року о 15 годині 53 хвилини в сумі 8920 гривень, о 16 годині 10 хвилин в сумі 2380 гривень, які в подальшому о 13 годині 59 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_16 у сумі 2000 гривень відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

-з картка№603528,17.03.2025 року о 14 годині 00 хвилин перераховуються кошти на картку № НОМЕР_18 в сумі 5000 гривень відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 14 годині 01 хвилини перераховуються кошти на іншу картку № НОМЕР_20 в сумі 3500 гривень відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 16 годині 26 хвилини перераховуються кошти на іншу картку № НОМЕР_22 в сумі 2000 гривень відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

-з картка№603924,17.03.2025 року о 15 годині 40 хвилин перераховуються кошти в сумі 8300 гривень які в подальшому о 15 годині 48 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_24 у сумі 8000 гривень відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з 00 год 00 хв 01.04.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000055 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.03.2025; копією протоколу допиту потерпілого від 20.03.2025; копією звіту по транзакціях та іншими матеріалами.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2025 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 на мобільний телефон надійшло повідомлення з приводу заробітку в Інтернеті та під час листування із менеджером у мережі Телеграм, де йому повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, що він і зробив, перерахувавши на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 237 гривень, на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 606 грн, на картку № НОМЕР_3 кошти в сумі 516 грн, на картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 3660грн., на картку № НОМЕР_5 кошти в сумі 14798 грн., на картку № НОМЕР_6 кошти в сумі 27784 грн., на карку №647269 кошти в сумі 19000 грн., тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 47700 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями ОСОБА_5 , який повідомив та підтвердив, що здійснив переказ грошових коштів на різні банківські картки, про що свідчать квитанції про оплату.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міьскрайонного суду в Кіровоградській області справа 398/2836/25 провадження №:1-кс/398/2051/25, 15.08.2025 року, 26.08.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківських карток№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході огляду було встановлено, що:

-з картка№418015,16.03.2025 року о 18 годині 59 хвилин перераховуються кошти в сумі 6000 гривень які в подальшому о 20 годині 59 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_12 у сумі 7000 гривень відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

-з картка№ 637567,01.04.2025 року о 16 годині 39 хвилин перераховуються кошти в сумі 128 гривень які в подальшому о 16 годині 41 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_14 у сумі 242 гривні відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 13 годині 56 хвилин перераховуються кошти в сумі 14030 гривень,

-з картка№603528,17.03.2025 року о 15 годині 53 хвилини в сумі 8920 гривень, о 16 годині 10 хвилин в сумі 2380 гривень, які в подальшому о 13 годині 59 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_16 у сумі 2000 гривень відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

-з картка№603528,17.03.2025 року о 14 годині 00 хвилин перераховуються кошти на картку № НОМЕР_18 в сумі 5000 гривень відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 14 годині 01 хвилини перераховуються кошти на іншу картку № НОМЕР_20 в сумі 3500 гривень відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

-з картка№603528,17.03.2025 року о 16 годині 26 хвилини перераховуються кошти на іншу картку № НОМЕР_22 в сумі 2000 гривень відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

-з картка№603924,17.03.2025 року о 15 годині 40 хвилин перераховуються кошти в сумі 8300 гривень які в подальшому о 15 годині 48 хвилин перераховуються на іншу картку № НОМЕР_24 у сумі 8000 гривень відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з 00 год 00 хв 01.04.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі АТ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_6 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_7 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_8 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄРДПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_10 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄРДПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_11 в період часу з 00 год 00 хв 13.06.2025 року до 00 год 00 хв 02.09.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківській карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів, а саме: картка№ НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_12 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_12 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025.:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_14 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_14 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.04.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , в період часу з 00 год 00 хв 01.04.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_14 , в період часу з 00 год 00 хв 01.04.2025 року до 00 год 00 хв 10.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Картка № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025.:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_16 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_16 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_16 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Картки № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 емітовані вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025.:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 ,до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Картка № НОМЕР_20 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025.:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_20 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_20 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_20 , в період часу з 00 год 00 хв 16.03.2025 року до 00 год 00 хв 16.04.2025, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Картка № НОМЕР_22 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2025.:

документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 .

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , в період часуз 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_22 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , в період часу з 00 год 00 хв 17.03.2025 року до 00 год 00 хв 17.04.2025,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10