Справа № 444/2279/24
Провадження № 1-кп/444/84/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2025 року Жовківський районний суд Львівської області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер кримінального провадження за № 0000020 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року

про обвинувачення:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Конотоп Сумської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючий, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, інвалід ІІ групи, не одружений, повна загальна середня освіта, НОМЕР_45, паспорт гр. України для виїзду за кордон НОМЕР_1 виданий 13.12.2022 року органом 8037, паспорт гр. України НОМЕР_2 від 18.08.2021 року виданий органом 5917, ІПН НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 305 КК України,

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка м. Конотоп Сумської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , інвалід ІІІ групи (загальні захворювання), не працює, в силу ст. 89 КК України раніше не судима, розлучена, повна загальна середня освіта, паспорт НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 305 КК України,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Одеса, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , не працює, раніше не судимий, не одружений, освіта вища, не інвалід, посвідченняводія НОМЕР_7 виданий 12.05.2010 року РЕВ м. Одеси УДАІ ГУМВС України в Одеській області,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

захисників ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовкві Львівської області зазначене кримінальне провадження, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі виконавця і активного учасника групи, незаконно придбавав від організатора групи на території Болівії наркотичний засіб «кокаїн», прихований у виробах загального побутового призначення, а також у капсулах для перевезення у порожнинах тіла людини, незаконно зберігав його та перевозив транзитом через країни Європи на територію України з приховуванням від митного контролю з метою збуту.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у період з серпня по вересень 2023 року, незаконно отримав на території Багатонаціональної Держави Болівія від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, попередньо придбаний і замаскований у батарейках та капсулах для ковтання наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, та у період часу з 26.08.2023 по 16.09.2023, перемістив з Багатонаціональної Держави Болівія, маршрутом Сан-Пауло Федеративної Республіки Бразилія - Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина - Варшава Республіки Польща - Львів Україна, на територію України через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці та митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у дорожній сумці серед своїх речей та у внутрішніх порожнинах свого тіла, 263,7432 грама наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, з метою подальшого збуту.

Таким чином ОСОБА_3 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_3 вчинив контрабанду наркотичних засобів, тобто їх незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 305 КК України.

ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль співорганізатора злочинів і активного учасника групи, підшукувала осіб, які під час дії воєнного стану в Україні могли б безперешкодно виїхати за межі України до Болівії, де безпосередньо отримати від організатора групи незаконно придбані наркотичні засоби, незаконно зберігати їх та перевезти з Болівії транзитом через країни Європи та контрабандно перемістити в Україну з метою збуту іншому учаснику групи для подальшої реалізації на території України, організовувала та фінансувала оформлення відповідних документів для виїзду виконавця за кордон, надавала настанови та проводила інструктаж виконавців злочинів щодо виконання ними відповідних злочинних дій, у тому числі щодо способів приховування капсул із наркотичним засобом в порожнинах тіла, забезпечувала координацію дій між учасниками групи на всіх етапах вчинення злочину за допомогою Інтернет-зв`язку, встановлювала засоби зв`язку з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, у разі виникнення проблем на маршруті під час перевезення наркотичних засобів допомагала порадами про подальші дії та вирішувала проблемні питання з іншими учасниками групи.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , у період з серпня по вересень 2023 року, незаконно придбали на території Багатонаціональної Держави Болівія наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, та у період часу з 26.08.2023 по 16.09.2023, перемістили з Багатонаціональної Держави Болівія, маршрутом Сан-Пауло Федеративної Республіки Бразилія - Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина - Варшава Республіки Польща - Львів Україна, на територію України через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці та митний кордон України з приховуванням від митного контролю 263,7432 грама наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, замаскований у батарейках та капсулах для ковтання, з метою подальшого збуту.

Таким чином ОСОБА_4 вчинила незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 вчинила контрабанду наркотичних засобів, тобто їх незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 305 КК України.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, як співорганізатор злочинів і активний учасник групи, забезпечував фінансування поїздки за кордон виконавця злочинів, здійснював контроль, у тому числі фінансовий, на всіх етапах переміщення підібраної до виконання злочинів особи за допомогою Інтернет-зв`язку, узгоджував та координував дії співучасників, відповідав за організацію збуту незаконно переміщеного наркотичного засобу на території України після його отримання від виконавця, надавав настанови та інструкції конкретним учасникам злочинів.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , у період з серпня по вересень 2023 року, незаконно придбали на території Багатонаціональної Держави Болівія наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, та у період часу з 26.08.2023 по 16.09.2023, перемістили з Багатонаціональної Держави Болівія, маршрутом Сан-Пауло Федеративної Республіки Бразилія - Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина - Варшава Республіки Польща - Львів Україна, на територію України через митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці та митний кордон України з приховуванням від митного контролю 263,7432 грама наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, замаскований у батарейках та капсулах для ковтання, з метою подальшого збуту.

Крім цього, у точно невстановлений у ході досудового розслідування час та місці вересня 2023 року, ОСОБА_5 , незаконно придбав з метою збуту ОСОБА_3 особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», обіг якого заборонений, масою в перерахунку на висушену речовину 0,358 грам, який зберігав та перевозив до готелю «Арт Авеню» за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 40а.

Таким чином ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 вчинив контрабанду наркотичних засобів, тобто їх незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення були вчинені за наступних обставин.

Так, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, який з 2017 року постійно проживає на території Багатонаціональної Держави Болівія, де займається забороненою в Україні діяльністю, пов`язаною із виробництвом (виготовленням), придбанням та розповсюдженням (у т.ч. шляхом контрабанди на територію інших країн) з метою отримання прибутку речовини «кокаїн» (метиловий ефір бензоїлекгоніну), який відповідно до таблиці IІ списку №1 Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут та контрабанду наркотичного засобу «кокаїн» транзитом через країни Європи на територію України, на постійній та систематичній основі з метою отримання прибутку.

Розуміючи, що переміщення наркотичних засобів необхідно здійснювати з приховуванням від митного контролю з метою уникнення їх виявлення працівниками митних органів, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, вирішив маскувати незаконно придбані наркотичні засоби у виробах, зокрема пляшках, імітуючи напої, термосах між зовнішнім та внутрішнім шарами корпусу, в елементах живлення (батарейках), у капсулах для ковтання та перевезення наркотичних засобів у порожнинах тіла людини.

Достовірно знаючи, що в Україні, як і в багатьох країнах світу, незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут та контрабанда наркотичних засобів є кримінально-караним діяннями, зважаючи на віддаленість свого місця перебування від України, а також на значний обсяг підготовчих та організаційних дій, необхідних для вчинення запланованих злочинів, розраховуючи на тривалий період систематичного контрабандного переміщення на територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю незаконно придбаних наркотичних засобів з метою збуту та, усвідомлюючи неспроможність одноособово забезпечити повноцінну реалізацію задуманого, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, вирішив підшукати та залучити до реалізації свого злочинного умислу, інших осіб, які керуючись корисливим мотивом для отримання незаконного прибутку від контрабанди наркотичних засобів на територію України з метою збуту, погодяться на співпрацю, розподіливши ролі між учасниками злочинів таким чином, щоб дії кожного були спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, але при цьому він особисто мав змогу керувати за допомогою Інтернет-зв`язку діями залучених ним осіб, не залишаючи своє постійне місце перебування в Болівії, і таким чином звести до мінімуму можливість його затримання правоохоронними органами навіть у разі викриття будь-кого із залучених ним учасників злочинів.

З метою реалізації злочинного плану, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, встановив зв`язок із раніше знайомим йому громадянином України, мешканцем м. Одеса ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким у нього за тривалий час спілкування та зайняття спортом склались стійкі, дружні та довірливі відносини, якому довів свій злочинний план та запропонував взяти у ньому участь, на що отримав його згоду.

Зокрема особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відвів ОСОБА_5 роль співорганізатора злочинів на території України та поклав на нього функції: забезпечення фінансування поїздок виконавців злочину за кордон, здійснення контролю, у тому числі і фінансового на всіх етапах переміщення підібраних до виконання злочину осіб за допомогою Інтернет-зв`язку, пошуку так званих «покупців» незаконно переміщеного на територію України наркотичного засобу та його збуту на території України, надання настанов та інструкцій конкретним учасникам злочину, на що ОСОБА_5 надав свою згоду вступивши таким чином із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у попередню змову на вчинення злочинів.

Також, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, встановив зв`язок із раніше знайомою йому громадянкою України, мешканкою м. Конотоп Сумської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою за тривалий час спілкування встановив стійкі, дружні та довірливі відносини як з особою, яка вже ним раніше залучалась до протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, якій довів свій злочинний план, а також повідомив про згоду їх спільного знайомого ОСОБА_5 на участь у спільній злочинній діяльності, та запропонував взяти у ньому участь, на що ОСОБА_4 надала свою згоду вступивши таким чином із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_5 у попередню змову на вчинення злочинів.

Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, відвів ОСОБА_4 роль співорганізатора злочинів на території України, поклавши на неї функції підшукування осіб, які б під час дії воєнного стану в Україні могли б безперешкодно виїхати за межі України до Болівії, де безпосередньо від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, отримати незаконно придбані наркотичні засоби, перевезти їх транзитом через країни Європи, зберігаючи їх при собі в порожнинах тіла чи іншим способом та контрабандно перемістити їх в Україну з метою передачі їх іншому учаснику групи ОСОБА_5 для подальшого збуту на території України, організацію та фінансування оформлення відповідних документів для виїзду таких осіб за кордон, інструктажу виконавців щодо виконання ними відповідних злочинних дій, забезпечення координації дій між виконавцями та співорганізаторами злочинів на всіх етапах виконання злочинів за допомогою Інтернет-зв`язку, розробки маршрутів переміщення виконавцями наркотичних засобів та встановлення засобів зв`язку з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів.

Отримавши згоду ОСОБА_4 на участь у реалізації спільного злочинного плану, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, доручив їй пошук відповідних осіб, які б безперешкодно могли виїхати за межі України для незаконного придбання, зберігання, перевезення та подальшого контрабандного переміщення наркотичних засобів з Болівії транзитом через країни Європи на територію України з метою збуту.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи умисно, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб встановила зв`язок із громадянином України, мешканцем міста Конотоп Сумської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким підтримувала дружні стосунки, та достовірно знаючи про його скрутне матеріальне становище і наявність законних медичних підстав для виїзду за кордон у період дії воєнного стану в Україні, запропонувала йому за матеріальну винагороду взяти участь у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та контрабандному переміщенні з Болівії транзитом через країни Європи на територію України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн», на що отримала його згоду.

Після отримання згоди ОСОБА_3 на спільну злочинну діяльність, ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, погодила кандидатуру ОСОБА_3 на роль виконавця злочинів із іншими співорганізаторами особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 .

Надавши свою згоду на вчинення злочинів і отримавши згоду інших учасників групи, ОСОБА_3 таким чином вступив із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у попередню змову на вчинення злочинів.

У такий спосіб особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з метою систематичного вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконного збуту та контрабанди наркотичних засобів на територію України, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2023 року, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також через ОСОБА_4 - ОСОБА_3 , із врахуванням їх індивідуально-вольових якостей, здатності діяти у групі та безумовного підпорядкування.

При створенні організованої групи особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, врахував особисті характеристики ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , їх матеріальний стан, стан здоров`я, наявну наркотичну залежність ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , навики, життєвий досвід, наявність дружніх стосунків, у тому числі відносин ОСОБА_5 з особами, яким на території України планувалось збувати наркотичний засіб, здатність впливати на інших осіб та діяти в групі згідно спільно розробленого плану, виконувати відведену роль при вчиненні злочинів, дотримуватись спільно обумовлених заходів конспірації та легенд, приховувати злочинну діяльність, запобігати викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів. При цьому, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, забезпечував стійкість і професійність групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій кожного учасника групи.

Створена особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, організована група діяла з прямим умислом, спрямованим на систематичне вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, незаконним збутом та контрабандою наркотичних засобів з Болівії транзитом через країни Європи на територію України, характеризувалась внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, систематичністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від контрабанди наркотичних засобів та їх збуту, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечувалась наявністю єдиного спільного плану злочинної діяльності на систематичне вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів й отриманням значних матеріальних прибутків, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, наявністю стійких дружніх зв`язків членів групи та значних сум готівкових і безготівкових коштів.

Крім того, всі учасники групи усвідомлювали, що для досягнення спільної злочинної мети, їм необхідно організувати складний процес, який являє собою складний алгоритм чітких спільних зусиль, а саме:

-організацію і безпосереднє незаконне придбання наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великих розмірах на території Болівії та визначення способів його приховування для безперешкодного переміщення транзитом через країни Європи в Україну через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою збуту;

-організацію способів та шляхів збуту наркотичного засобу «кокаїн» на території України;

-організацію оптимально безпечного та швидкого маршруту незаконного переміщення з Болівії транзитом через країни Європи в Україну з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великих розмірах з метою збуту;

-організацію та оформлення документів, що надають право виїзду під час дії воєнного стану за межі України особі, яка безпосередньо здійснюватиме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, та контрабанду наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великих розмірах в Україну через митний кордон України з приховуванням від митного контролю;

-розроблення легенди для особи, яка здійснюватиме незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також контрабандне переміщення наркотичного засобу, щодо підстав її перебування на території іноземних держав;

-своєчасне та швидке здійснення фінансових операцій, необхідних для ведення злочинної діяльності з урахуванням правил конспірації;

-постійне та беззаперечне дотримання установлених правил конспірації, що унеможливлювало б викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами та будь-якими іншими особами;

-визначення подальших дій учасників групи у разі викриття їх спільної злочинної діяльності правоохоронними органами.

Так, згідно єдиного злочинного плану і розподілених ролей, кожний з учасників організованої групи виконував наступні відведені функції.

Зокрема, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як організатор та керівник групи, виконував функції планування злочинної діяльності із вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів виконавцю злочинів, та контрабанди наркотичних засобів на територію України, розподіляв обов`язки між учасниками групи, здійснював фінансування протиправної діяльності із незаконного придбання наркотичного засобу «кокаїн» на території Болівії, організовував підготовку та маскування незаконно придбаного наркотичного засобу для його подальшого переміщення в Україну з метою збуту, розробляв легенду для виконавця злочину щодо підстав його перебування на території іноземної держави, керував та координував дії учасників групи, інструктував учасників групи щодо методів конспірації та зв`язку між собою, способів приховування наркотичного засобу, контролював за вчиненням злочину учасниками групи та розподіляв злочинний прибуток, отриманий внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора злочинів і активного учасника групи, забезпечував фінансування поїздки за кордон виконавця злочинів, здійснював контроль, у тому числі фінансовий, на всіх етапах переміщення підібраної до виконання злочинів особи за допомогою Інтернет-зв`язку, узгоджував та координував дії співучасників, відповідав за організацію збуту незаконно переміщеного наркотичного засобу на території України після його отримання від виконавця, надавав настанови та інструкції конкретним учасникам злочинів.

ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі співорганізатора злочинів і активного учасника групи, підшукувала осіб, які під час дії воєнного стану в Україні могли б безперешкодно виїхати за межі України до Болівії, де безпосередньо отримати від організатора групи особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, незаконно придбані наркотичні засоби, незаконно зберігати їх, перевезти їх з Болівії транзитом через країни Європи та контрабандно перемістити в Україну з метою збуту ОСОБА_5 для подальшої реалізації на території України, організовувала та фінансувала оформлення відповідних документів для виїзду виконавця за кордон, надавала настанови та проводила інструктаж виконавців злочинів щодо виконання ними відповідних злочинних дій, у тому числі щодо способів приховування капсул із наркотичним засобом в порожнинах тіла, забезпечувала координацію дій між учасниками групи на всіх етапах вчинення злочину за допомогою Інтернет-зв`язку, встановлювала засоби зв`язку з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, у разі виникнення проблем на маршруті під час перевезення наркотичних засобів допомагала порадами про подальші дії та вирішувала проблемні питання з іншими учасниками групи.

ОСОБА_3 , як виконавець і активний учасник групи, безпосередньо незаконно придбавав від організатора групи особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на території Болівії наркотичний засіб «кокаїн» в особливо великих розмірах, прихований у виробах загального побутового призначення, а також у капсулах для перевезення у порожнинах тіла, незаконно зберігав, перевозив його з метою збуту та переміщав наркотичний засіб з Болівії транзитом через країни Європи на територію України з приховуванням від митного контролю з метою збуту.

Учасники організованої групи для уникнення викриття узгоджено вживали заходи конспірації. З цією метою незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та переміщення наркотичного засобу здійснювалось шляхом його маскування у виробах, елементах живлення (батарейках), термосах для напоїв, у капсулах для ковтання та перевезення в порожнинах тіла людини. Спілкування між учасниками групи здійснювалось за допомогою Інтернет-зв`язку у месенджері «WhatsApp» чи «Telegram», при цьому учасники групи іноді використовували вигадані прізвиська чи імена без зазначення своїх справжніх анкетних даних, безготівкові розрахунки між учасниками групи періодично здійснювались з рахунків третіх осіб. З метою надання таким поїздкам легального статусу учасниками групи розроблялись легенди про законність підстав перебування виконавців на території іноземних держав.

За вказаних вище обставин, організована група у складі особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , у період часу з серпня по вересень 2023 року, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту та подальшу контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах з Багатонаціональної Держави Болівія транзитом через країни Європи на територію України з метою збуту, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи на території Болівії, виконуючи роль організатора та керівника організованої злочинної групи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, спосіб та місці, незаконно придбав з метою збуту наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою близько 300 грам для подальшої передачі ОСОБА_3 з метою контрабандного переміщення і подальшого збуту на території України, який за невстановлених досудовим розслідуванням обставин власноруч приховав у елементах живлення (батарейках) та спеціальному пакуванні для переміщення у внутрішніх порожнинах тіла людини з метою унеможливлення викриття протиправної діяльності організованої групи.

Незаконно придбавши та підготувавши наркотичний засіб для контрабандного переміщення і подальшого збуту на території України, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, незаконно зберігаючи наркотичний засіб «кокаїн» у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, 22.08.2023, о 17 год 52 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у мобільному додатку «Telegram», що встановлений на його мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_8 , зателефонував іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 на мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , та повідомив про свою готовність до передачі незаконно придбаного наркотичного засобу «кокаїн», з метою збуту та надав їй вказівку готувати ОСОБА_3 до виїзду в Болівію і забезпечити його фінансовий супровід.

У цей же день, ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання вказівок організатора і керівника групи особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, згідно відомого всім учасникам групи спільного злочинного плану, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , о 18 год. 14 хв., у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила вихідний дзвінок ОСОБА_3 на його мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , та повідомила останнього про незаконне придбання особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на території Болівії наркотичного засобу «кокаїн» з метою збуту, про його спеціальне упакування та маскування з метою унеможливлення викриття протиправної діяльності організованої групи, та про необхідність підготовки ОСОБА_3 до виїзду у Болівію для зустрічі із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та отриманні від нього наркотичного засобу «кокаїн» для подальшого контрабандного переміщення наркотичного засобу транзитом через країни Європи на територію України з метою збуту, та проінформувала його про способи приховання та перевезення наркотичного засобу.

При цьому ОСОБА_4 одночасно 22.08.2023, о 18 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в телефонному режимі, використовуючи власний мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10 C»

imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила вихідний дзвінок в мобільному додатку «Telegram» іншому учаснику організованої групи ОСОБА_5 , який використовує нік-нейм «ІНФОРМАЦІЯ_9» встановлений на його власному мобільному телефоні марки «Samsung» SM-A525F/DS, imei 1: НОМЕР_15 , і довела останньому інформацію про незаконне придбання з метою збуту особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, наркотичного засобу «кокаїн», про готовність ОСОБА_3 виїхати до Болівії для отримання від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, наркотичного засобу «кокаїн», про узгодженість спільних дій всіх інших учасників групи, спрямованих на подальше контрабандне переміщення вказаного наркотичного засобу «кокаїн» на територію України, про вжиті особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, заходи до його приховування з метою унеможливлення викриття протиправної діяльності члені організованої групи, та про необхідність забезпечення фінансового супроводу перевізника ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, достовірно знаючи про незаконне придбання та зберігання з метою збуту особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на території Болівії наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою близько 300 грам, з метою подальшої незаконної передачі наркотичного засобу ОСОБА_3 для контрабандного переміщення на територію України, та про обізнаність всіх членів злочинної групи з цього факту, погодився забезпечити фінансовий супровід перевізника наркотичних засобів та запланував зустріч із ОСОБА_3 у м. Київ під час його виїзду до Болівії.

У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, на виконання вказівок особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_4 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час 26.08.2023, маршрутним таксі сполученням «Конотоп-Київ» виїхав з м. Конотоп Сумської області до м. Київ, де у цей же день, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_5 , який діючи умисно, на виконання спільно розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі співорганізатора злочинів, надав ОСОБА_3 для забезпечення його поїздки грошові кошти в сумі 100 доларів США, що відповідно до курсу НБУ еквівалентно 3862 гривень, а також проінструктував його про необхідність забезпечення відповідного рівня організованості та беззаперечного виконання вказівок та настанов від ОСОБА_4 з метою досягнення спільного злочинного результату.

У цей же день, ОСОБА_3 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у другій половині дня 26.08.2023, перебуваючи на автовокзалі в м. Києві, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, придбав квиток на пасажирський автобус за маршрутом «Київ» (Україна) - «Варшава» (Республіка Польща, далі -Польща) та вирушив в якості пасажира до м. Варшава (Польща), про що у телефонному режимі повідомив ОСОБА_4 .

У свою чергу ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши від ОСОБА_3 повідомлення про його виїзд до країн Європи, виконуючи відведену їй роль співорганізатора злочинів і активного учасника організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2023, о 18 год. 20 хв., у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , з абонентським номером НОМЕР_11 , відправила організатору і керівнику групи особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , аудіо повідомлення, в якому проінформувала його про виїзд ОСОБА_3 з України у напрямку Польщі, про час його прибуття та поцікавилась про порядок їх подальших дій.

З метою забезпечення подальшого пересування ОСОБА_3 транзитом через країни Європи до Болівії, учасники організованої групи, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та подальше контрабандне переміщення з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений, «кокаїн», у період часу з 26.08.2023 по 27.08.2023, від імені невстановлених у ході досудового розслідування третіх осіб, перерахували на розрахункові рахунки ОСОБА_3 НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Універсал банк», грошові кошти в сумі 8700 гривень, та НОМЕР_17, відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 1000 гривень.

У свою чергу особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи роль організатора та керівника групи, діючи умисно, з метою забезпечення протиправної діяльності учасників організованої групи, 27.08.2023 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 2450 гривень.

А 28.08.2023, о 07 год. 36 хв., учасники організованої групи, діючи умисно, від імені невстановлених у ході досудового розслідування третіх осіб перерахували на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Універсал банк», грошові кошти в сумі 45 227 гривень для придбання квитка на літак до Федеративної Республіки Бразилія.

Отримавши від учасників організованої групи грошові кошти на забезпечення поїздки до Болівії, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль виконавця, 28.08.2023, о 10 год. 50 хв., перебуваючи у м. Варшава (Польща), діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану, придбав квиток на авіарейс №AF1247 сполученням «Варшава - Париж - Сан-Пауло» та 29.08.2023, о 06 год. 05 хв., вилетів вказаним рейсом з аеропорту «Шопен» (Варшава), про що повідомив інших учасників групи.

Прибувши 29.08.2023, о 16 год. 45 хв., авіарейсом №AF1247 сполученням «Варшава - Париж - Сан-Пауло» до м. Сан- ОСОБА_10 , діючи умисно, згідно відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, виконуючи відведену йому роль виконавця і активного учасника організованої групи, дотримуючись заздалегідь розроблених заходів конспірації і координуючи свої дії з іншими учасниками групи особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 через Інтернет-зв`язок у месенджері «WhatsApp» та «Telegram», що встановлені на його мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , оселився у місцевому готелі «Rio Branco», про що повідомив інших учасників групи, де перебував до 31.08.2023.

Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у Болівії та отримавши від ОСОБА_3 повідомлення про прибуття до Бразилії, діючи з метою координації протиправної діяльності та об`єднання спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, зберігаючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці заздалегідь незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою близько 300 грам з метою збуту, 29.08.2023, о 23 год. 47 хв., діючи умисно, у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на його мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_8 , здійснив вихідний дзвінок ОСОБА_4 на мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , та повідомив її про прибуття ОСОБА_3 до м. Сан-Пауло (Бразилія) та заплановану дату його приїзду до Болівії. При цьому висловив свою готовність до передачі ОСОБА_3 незаконно придбаного з метою збуту наркотичного засобу для контрабандного переміщення транзитом через країни Європи на територію України і наголосив на необхідності його передачі з метою збуту на території України іншому співорганізатору - ОСОБА_5 для подальшого безпосереднього збуту останнім наркотичного засобу замовникам згідно попередніх домовленостей.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль співорганізатора злочинів та покладені на неї організатором групи функції координації дій між учасниками групи на всіх етапах вчинення злочинів, 31.08.2023, о 15 год. 56 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у мобільному додатку«WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила вихідний дзвінок ОСОБА_3 на його мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , та з`ясувала у нього алгоритм погодженої ним із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, поїздки до м. Корумба (Бразилія). При цьому ОСОБА_4 надала ОСОБА_3 вказівки та рекомендації про вибір транспортного засобу, порядку придбання квитка, місце зупинки в м. Корумба (Бразилія), зауваживши про беззаперечну необхідність дотримуватись заздалегідь розроблених заходів конспірації.

Отримавши від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 настанови щодо подальших дій, ОСОБА_3 , діючи умисно, згідно відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, виконуючи вказівку особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, прибути до м. Корумба (Бразилія), 31.08.2023, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у другій половині дня, рейсовим автобусом вирушив в якості пасажира з м. Сан-Паулу (Бразилія) до м. Корумба (Бразилія) про що повідомив в телефонному режимі ОСОБА_4 .

У цей же день, о 17 год. 48 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, діючи умисно, у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , відправила організатору та керівнику групи особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , аудіо повідомлення, в якому проінформувала його про виїзд ОСОБА_3 до

м. Корумба (Бразилія) та запитала про оптимальний та безпечний спосіб перетинання ОСОБА_3 кордону між Болівією та Бразилією , на що, о 17 год. 57 хв., у мобільному додатку «WhatsApp» отримала від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, вхідне аудіо повідомлення, згідно якого всі координаторські функції щодо маршруту руху ОСОБА_3 в Болівію він покладає на ОСОБА_4 , як обізнану у цих питаннях особу та доручає їй інструктувати його по маршруту руху.

У подальшому 01.09.2023, о 02 год. 42 хв. та о 02 год. 44 хв., особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в Болівії, як організатор та керівник групи, з метою координації протиправної діяльності та об`єднання спільних зусиль всіх учасників групи на вчинення спільних злочинів, з метою визначення подальших дій ОСОБА_3 по контрабандному переміщенню наркотичного засобу та у разі викриття його правоохоронними органами, у мобільному додатку «WhatsApp», встановленому його мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_8 , відправив аудіо повідомлення ОСОБА_4 на мобільний телефон «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , в яких довів алгоритм дій ОСОБА_3 по контрабандному переміщенню наркотичного засобу після отримання наркотичного засобу від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та у разі його викриття працівниками правоохоронних органів.

Зокрема, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомив ОСОБА_4 , що ОСОБА_3 буде перевозити наркотичний засіб «кокаїн», вагою близько 300 грам, частину незаконно придбаного наркотичного засобу «кокаїн» він буде перевозити у внутрішніх порожнинах свого тіла, а іншу частину - у особистих речах. З метою убезпечення від викриття інших учасників організованої групи, ОСОБА_3 у разі виявлення будь-якої небезпеки по викриттю діяльності групи і виявлення наркотичного засобу у особистих речах не повинен повідомляти правоохоронні органи про наявність наркотичного засобу у порожнинах тіла та у разі його затримання і здійснення примусового випорожнення має весь наркотичний засіб викинути в туалет, а у разі потрапляння і утримання його у в`язниці - наркотичний засіб необхідно реалізувати в камері.

В свою чергу ОСОБА_3 , діставшись м. Корумба (Бразилія) 01.09.2023, перебуваючи на території місцевого кафе, точну назву якого у ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, у першій половині дня отримав на свій мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , смс-повідомлення від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, із вказівкою на таксі доїхати до державного кордону Бразилії та Болівії, в пішому порядку перетнути кордон та прибути в м. Пуерто Кіхарро (Болівія), що він і зробив, та з метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності організованої групи, під виглядом туриста, на виконання вказівок особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, оселився у готелі «Vini», де став очікувати зустрічі із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, згідно відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, виконуючи відведену йому роль організатора і керівника групи, у вечірній час 01.09.2023, зберігаючи при собі заздалегідь незаконно придбаний з метою збуту наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою 263,7432 грама, який з метою унеможливлення викриття діяльності організованої групи, попередньо приховав у елементах живлення (батарейках) та спеціальному пакуванні для переміщення у внутрішніх порожнинах тіла людини, рухаючись на автомобілі сріблястого кольору, марку і реєстраційний номер якого не представилось за можливе встановити під час досудового розслідування, незаконно перевіз до готелю «Vini» м. Пуерто Кіхарро (Болівія) вищевказаний наркотичний засіб «кокаїн», де зустрівся із іншим учасником групи ОСОБА_3 та під час зустрічі незаконно збув ОСОБА_3 , а ОСОБА_3 в свою чергу незаконно придбав наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою 263,7432 грама, для подальшого контрабандного переміщення з Бразилії транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту наркотичного засобу «кокаїн» іншому учаснику групи ОСОБА_5 .

Перебуваючи у м. Пуерто Кіхарро (Болівія) і незаконно придбавши у особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вагою 263,7432 грама, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, згідно відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, спрямованого на контрабандне переміщення наркотичного засобу «кокаїн» транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, виконуючи відведену йому роль виконавця, зберігаючи при собі незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн», виконуючи вказівки особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_4 , координуючи з ними свої дії через Інтернет-зв`язок у месенджері «WhatsApp», що встановлений на його мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , з відома всіх учасників організованої групи, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час 03.09.2023, перебуваючи у готелі «Vini» м. Пуерто Кіхарро (Болівія), розмістив частину незаконно придбаного наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, яка знаходилась у спеціальному пакуванні, у порожнинах свого тіла шляхом ковтання, а іншу, яка знаходилась у елементах живлення (батарейках) приховав серед особистих речей, та, зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед свої особистих речей незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн», дотримуючись заходів конспірації, у вечірній час вирушив на таксі з м. Пуерто Кіхарро (Болівія) через державний кордон до м. Корумба (Бразилія), де проживав у місцевому готелі, точна назва якого досудовим розслідуванням не встановлена, до наступного дня, таким чином ОСОБА_3 незаконно перевіз з метою збуту незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн».

У свою чергу ОСОБА_4 , діючи як співорганізатор та активний учасник організованої групи, на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, з метою фінансового забезпечення зворотної поїздки ОСОБА_3 на територію України з наркотичним засобом, діючи умисно, з відома всіх учасників групи, 03.09.2023 перерахувала двома трансакціями на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 4000 гривень та 800 гривень, про що 04.09.2023, о 04 год. 47 хв., у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , відзвітувала організатору та керівнику групи особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , надіславши аудіо повідомлення.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут та контрабанду наркотичних засобів з Болівії транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, з метою фінансового забезпечення зворотної поїздки

ОСОБА_3 на територію України з наркотичним засобом «кокаїн», з відома всіх учасників групи, 04.09.2023 діючи умисно, перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 3700 гривень.

Отримавши від учасників групи фінансове забезпечення зворотної поїздки на територію України, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, згідно відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, перебуваючи у місцевому готелі, точна назва якого досудовим розслідуванням не встановлена, та зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед своїх особистих речей незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, з метою подальшого контрабандного переміщення наркотичного засобу на територію України з метою збуту, вранці 04.09.2023 придбав квиток на рейсовий автобус маршрутом «Корумба - Сан-Паулу» (Бразилія) та вирушив в якості пасажира до м. Сан-Паулу (Бразилія), де оселився у місцевому готелі «Rio Branco» і перебував там до 10.09.2023 включно, виконуючи вказівки особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , координуючи з ними свої дії через Інтернет-зв`язок у месенджері «WhatsApp» та «Telegram», очікуючи подальших вказівок щодо вильоту, зберігаючи при собі наркотичний засіб «кокаїн» для подальшого його переміщення транзитом через країни Європи на територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою збуту.

ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до відведеної їй ролі співорганізатора злочинів і активного учасника групи, з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, у період часу з 06.09.2023 по 08.09.2023, діючи умисно, у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснювала дзвінки ОСОБА_3 на його мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , під час яких інструктувала його щодо необхідності дотримання заходів конспірації і видалення переписки з учасниками групи, можливої поїздки на територію України потягом, перепакування та підготовки наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, до ковтання безпосередньо перед вильотом, повідомлення про день та час запланованого вильоту. Зокрема вказані дзвінки здійснювались ОСОБА_4 06.09.2023, о 17 год. 16 хв., 07.09.2023, о 17 год. 37 хв., та 08.09.2023, о 17 год. 16 хв.

Крім цього, задля фінансового забезпечення зворотної поїздки ОСОБА_3 на територію України з наркотичним засобом «кокаїн», ОСОБА_4 07.09.2023, діючи умисно, з відома всіх учасників групи, перерахувала двома трансакціями на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Також 08.09.2023, о 01 год.20 хв. та о 01 год. 24 хв., учасники організованої групи, діючи умисно, від імені невстановлених у ході досудового розслідування третіх осіб перерахували двома трансакціями на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Універсал банк», грошові кошти в сумі 60 000 гривень та 25 637 гривень для придбання квитка на літак з Федеративної Республіки Бразилія до країн Європи.

Отримавши від учасників групи фінансове забезпечення своєї зворотної поїздки на територію України, ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи в м. Сан-Паулу (Бразилія), у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, 08.09.2023, з метою подальшого незаконного перевезення з метою збуту та контрабандного переміщення наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, придбав квиток на авіарейс сполученням «Сан-Пауло» (Бразилія) - «Варшава» (Польща), про що повідомив інших учасників організованої групи, але через технічні проблеми під час електронної покупки квитка, не зміг вилетіти у запланований день та час вказаним рейсом, про що повідомив ОСОБА_4 в телефонному режимі.

У свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи на постійному зв`язку із ОСОБА_3 , з метою об`єднання та координації спільних зусиль всіх учасників організованої групи на вчинення спільних злочинів, у період часу з 09.09.2023 до 10.09.2023, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мобільні месенджери «WhatsApp» та «Telegram», що встановлені на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером

НОМЕР_11 , доповідала іншим учасникам групи особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_5 про рівень підготовки ОСОБА_3 до вильоту, придбання ним квитка на авіарейс та наявність грошових коштів на його розрахункових рахунках.

На виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут та контрабанду наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, в особливо великих розмірах транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, ОСОБА_3 , 10.09.2023, 17 год. 56 хв., діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи в м. Сан-Паулу (Бразилія) в точно невстановленому досудовим розслідуванням місці, зберігаючи при собі незаконно придбаний наркотичних засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, на виконання вказівки ОСОБА_5 , з метою подальшої контрабанди наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено транзитом через країни Європи на територію України з метою збуту, придбав квиток на авіарейс сполученням «Сан-Пауло» (Бразилія) - «Франкфурт» (Німеччина), про що повідомив інших учасників організованої групи.

Перебуваючи у місцевому готелі «Guarulhos» м. Сан-Пауло (Бразилія), з метою контрабандного переміщення наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, ОСОБА_3 , 11.09.2023, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, узгоджуючи свої дії із ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль виконавця, повторно приховав частину незаконно придбаного від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, що знаходився в елементах живлення (батарейках), у дорожній сумці серед своїх особистих речей, а іншу частину - у внутрішніх порожнинах свого тіла шляхом ковтання, та 11.09.2023, о 23 год. 50 хв., реалізуючи спільний злочинний умисел, авіарейсом №LA8070 «Сан-Пауло» (Бразилія) - «Франкфурт» (Німеччина) вилетів в якості пасажира до м. Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина, зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед своїх особистих речей незаконно придбаний наркотичний засіб «кокаїн» з метою збуту.

12.09.2023, о 16 год. 30 хв., прибувши до м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина) ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи реалізацію попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, на територію України з метою подальшого збуту, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав квиток на пасажирській автобус сполучення «Франкфурт-Варшава» та у цей же день, не раніше 23 години, в якості пасажира, вирушив з м. Франкфуркт-на-Майні (Німеччина) до м. Варшава (Польща), зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед особистих речей заздалегідь прихований наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено.

При цьому, ОСОБА_5 та особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та контрабанду наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, з Болівії транзитом через країни Європи на територію України з метою подальшого збуту, підтримуючи Інтернет-зв`язок із всіма учасниками організованої групи, діючи умисно, контролювали та керували діями ОСОБА_3 під час його переміщення за маршрутом м. Сан-Паулу (Бразилія) - м. Франфкфурт-на Майні (Німеччина) - м. Варшава (Польща), надаючи йому вказівки, узгоджуючи з ним фінансові питання та координуючи алгоритм його подальших дій. Про вказану взаємодію з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_3 безпосередньо доповідав ОСОБА_4 в телефонному режимі на всіх етапах маршруту свого руху.

Прибувши не раніше 19 години 13.09.2023 до м. Варшава (Польща), ОСОБА_3 , діючи умисно, зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед особистих речей заздалегідь прихований наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого злочинного плану, з відома всіх учасників організованої групи, підтримуючи Інтернет-зв`язок із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримуючи від них грошові кошти та поради для здійснення подальшої контрабанди наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, з території Польщі на територію України, оселився у місцевому будинку-готелі, точну назву та адресу якого у ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, де перебував до 15.09.2023 та узгоджував з ними подальший маршрут свого пересування та способи перетинання кордону між Республікою Польща та Україною, про що за вказівкою ОСОБА_4 доповідав організатору та керівнику групи особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, в телефонному режимі.

У свою чергу ОСОБА_5 діючи на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, з відома всіх учасників групи, діючи умисно, 14.09.2023 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 7400 гривень з метою фінансового забезпечення його зворотної поїздки з Польщі на територію України з метою контрабанди наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, про що повідомив ОСОБА_4 , а та у свою чергу, у цей же день о 08 год. 35 хв. здійснила вихідний дзвінок зі свого мобільного телефону «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , на мобільний телефон ОСОБА_3 марки «Xiaomi Redmi 9» imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , та під час телефонної розмови повідомила останнього про перерахування коштів ОСОБА_5 . ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк».

Отримавши від учасників групи фінансове забезпечення своєї зворотної поїздки на територію України, ОСОБА_3 , 15.09.2023 у точно невстановлений у ході досудового розслідування час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, на виконання спільного злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи та з відома всіх учасників групи, перебуваючи у м. Варшава (Польща) в місцевому будинку-готелі, точну назву та адресу якого у ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, повторно приховав частину незаконно придбаного від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, що знаходився в елементах живлення (батарейках) у дорожній сумці серед своїх особистих речей, а іншу частину у внутрішніх порожнинах свого тіла шляхом повторного ковтання, та не раніше 15 години цього ж дня, на пасажирському автобусі сполученням «Варшава (Польща) - Львів (Україна)», та зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед особистих речей заздалегідь прихований наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, вирушив з м. Варшава (Польща) у напрямку м. Львів (Україна) з метою переміщення на територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, та його подальшої передачі ОСОБА_5 з метою збуту на території України, про що повідомив інших учасників організованої групи.

Виконуючи відведену роль співорганізатора злочину та активного учасника групи, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого злочинного плану, забезпечуючи інструктування виконавця злочину на всіх його етапах з метою убезпечення діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , 15.09.2023, о 09 год. 59 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, у мобільному додатку «WhatsApp», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , здійснила вихідний дзвінок ОСОБА_3 на його мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9»

imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , з абонентським номером НОМЕР_14 , та під час телефонної розмови із ОСОБА_3 , надала йому вказівку по прибуттю у м. Львів зняти номер у місцевому готелі, де чекати на зустріч з іншим учасником групи ОСОБА_5 з метою передачі йому для подальшого збуту незаконно придбаного від особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, і переміщеного з Болівії транзитом через країни Європи на територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, що знаходився в елементах живлення (батарейках) та спеціальному упакуванні у внутрішніх порожнинах його тіла. А о 15 год. 45 хв. цього ж дня, під час телефонної розмови із ОСОБА_3 переконалась у його виїзді пасажирським автобусом сполученням «Варшава (Польща) - Львів (Україна)» у напрямку України, із заздалегідь прихованим наркотичним засобом, а також з`ясувала про наміри ОСОБА_3 відключити свій мобільний телефон від засобу живлення з метою конспірації злочинних дій групи і неможливості його виявлення працівниками правоохоронних органів, про що у подальшому повідомила ОСОБА_5 .

Рухаючись пасажирським автобусом сполученням «Варшава (Польща) - Львів (Україна)», ОСОБА_3 , 16.09.2023, близько 00 год. 08 хв., діючи умисно, у складі організованої групи із особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з відома всіх учасників групи, зберігаючи при собі в порожнинах свого тіла та серед особистих речей заздалегідь прихований наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, перемістив на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб «кокаїн», обіг якого обмежено, загальною вагою 263,7432 грама, з метою подальшого збуту на території України.

У цей же день, під час проведення особистого огляду співробітниками митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці у ОСОБА_3 виявлено і вилучено наркотичний засіб «кокаїн», прихований від митного контролю в елементах живлення (батарейках) у дорожній сумці серед особистих речей, та у внутрішніх порожнинах його тіла, а його затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8.

У подальшому ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про затримання ОСОБА_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 за підозрою у вчиненні контрабанди наркотичних засобів та його залучення до конфіденційного співробітництва і дії під контролем правоохоронних органів, 16.09.2023, о 17 год. 02 хв., в мобільному месенджері «Telegram», що встановлений на її мобільному телефоні «Xiaomi Redmi 10 C» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 з абонентським номером НОМЕР_11 , надіслала голосове повідомлення учаснику організованої групи ОСОБА_5 , який використовує обліковий запис з нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_9» та з`ясувала чи встановив ОСОБА_5 зв`язок із ОСОБА_3 , а о 17 год. 04 хв., ОСОБА_4 у цьому ж месенджері надіслала додаткове голосове повідомлення ОСОБА_5 на обліковий запис з нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_9», в якому повідомила, що ОСОБА_3 вже перебуває у м. Львів та винайняв номер в готелі «Арт Авеню».

У свою чергу ОСОБА_5 діючи на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, з відома всіх учасників групи, діючи умисно, 16.09.2023, перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_17 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», грошові кошти в сумі 1500 гривень з метою фінансового забезпечення його перебування у м. Львів, до моменту передачі під час особистої зустрічі в готелі «Арт Авеню» ОСОБА_5 незаконно придбаного та переміщеного ОСОБА_3 з Болівії транзитом через країни Європи на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, для подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи як співорганізатор злочину та активний учасник групи, на виконання попередньо розробленого спільного злочинного плану, з метою отримання для подальшого збуту незаконно придбаного та переміщеного ОСОБА_3 з Болівії транзитом через країни Європи на територію України через митний кордон з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, та забезпечення фінансового розрахунку із ОСОБА_3 за виконану роботу, з відома всіх учасників групи, координуючи свої дії із ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 за підозрою у вчиненні контрабанди наркотичних засобів та про його залучення до конфіденційного співробітництва і дії під контролем правоохоронних органів, вранці 17.09.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до готелю «Арт Авеню» у м. Львів для особистої зустрічі із ОСОБА_3 та отримання від нього наркотичного засобу «кокаїн», обіг якого обмежено, де о 10 год. 36 хв., був затриманий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8.

Крім того, ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених обставинах, без передбаченого законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, дозволу на дії, що пов`язані з обігом наркотичних засобів, незаконно придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонений, що був запакований в прозорий поліетиленовий пакет.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особлив небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонений, розуміючи що його обіг на території України є незаконним, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 незаконно придбаний наркотичний засіб приховав серед особистих речей в своїй сумці синього кольору «BellaBalucci» та незаконно зберігав з метою збуту ОСОБА_3 під час запланованої особистої зустрічі 17.09.2023 року в м.Львів в готелі «Арт Авеню» за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 40а.

У подальшому ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_3 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 за підозрою у вчиненні контрабанди наркотичних засобів та про його залучення до конфіденційного співробітництва і дії під контролем правоохоронних органів, вранці 17.09.2023, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зберігаючи при собі серед особистих речей в своїй сумці синього кольору «BellaBalucci» з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонений, масою в перерахунку на висушену речовину 0,358 грам, що була запакована в прозорий поліетиленовий пакет, рухаючись як пасажир таксі в автомобілі білого кольору, марку і реєстраційний номер якого не представилось за можливе встановити під час досудового розслідування, незаконно перевіз до готелю «Арт Авеню» за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 40а, з метою збуту ОСОБА_3 під час особистої зустрічі особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», обіг якого заборонено, де о 10 год. 36 хв., був затриманий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 та під час особистого обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено вищевказаний наркотичний засіб.

Пояснення обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, визнав повністю та показав наступне. Він впродовж тривалого періоду часу вживав наркотичні засоби, був наркозалежним та внаслідок чого сильно підірвав своє здоров`я, зокрема потребує операцію на ноги, пересувається на милицях. Основна мета, яка спонукала його до таких злочиних дій це потреба в коштах на проведення операції на ногах, яких він не має та можливості через стан здоров`я заробити такі теж не може, а в даному випадку, щоб заробити кошти йому потрібно було мати лише закордонний паспорт, так як має інвалідність то може виїжджати за кордон, та його роботою було лише перевезення в тілі, а також і серед особистих речей наркотичні засоби. Разом з тим, ОСОБА_3 заявив, що щиро кається у вчиненому та, якби опинився в подібній ситуації, не вчиняв би такі дії. ОСОБА_3 підтвердив показання ОСОБА_4 в частині, що стосувались його, та уточнив деталі. Зокрема, ОСОБА_3 вказав, що запропонувала йому поїхати ОСОБА_4 орієнтовно в 2021 році. Всього ОСОБА_3 взяв участь в 3 схожих поїздках, які відбувались в південну Америку. Перший раз, «товар» отриманий від невстановленої особи залишив в Європі, як було домовлено. Другий раз, «товар» забрала невстановлена особа в Європі, однак частину, одну батарейку в середині якої був кокаїн, він привіз в Україну, яку в подальшому ОСОБА_4 відправила ОСОБА_5 . Третій раз, справа про що зараз розглядається судом, частину товару (в термосі) передав невстановленій особі в Польщі. Решту речей, а саме батарейки та капсули, в яких містилась наркотична речовина, він мав везти до країн центральної Азії згідно вказівки ОСОБА_14 . Однак, при зустрічі із ОСОБА_5 до даної поїздки, останній сказав слухати та робити, що скаже ОСОБА_4 . ОСОБА_4 сказала не їхати в центральну Азію, а їхати із тим, що залишилось в Україну. На скільки він розуміє, таку вказівку вона отримала від ОСОБА_5 . Крім цього, у нього дещо погіршився стан здоров`я, а тому він вирішив привезти наркотичний засіб в Україну. В Україні він мав зустрітись з ОСОБА_5 в м. Львові, де він мав передати останньому вищевказані батарейки та капсули, однак був виявлений при перетині кордону. За переміщення «товару» контрабандою він розраховував отримати кошти від ОСОБА_5 з розрахунку 5 Доларів США за 1 провезений грам. ОСОБА_3 зазначив, що до вчинення злочинів причетні інші особи, зокрема в даному випадку особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження є ОСОБА_14 який проживає в Південній Америці. В перевезенні кокаїну (маршрути, пісця пересадок, ночівлі) вказівки безпосередньо йому давали ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_4 . Як він розуміє усім процесом, усією організацією контрабанди керували ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 давала вказівки йому на основі отриманих вказівок від ОСОБА_14 чи ОСОБА_5 ОСОБА_3 вказав, що основна організація та фінансове забезпечення в даному випадку здійснювалось ОСОБА_14 , з яким ОСОБА_3 комунікував, як сам особисто, так і через ОСОБА_4 . Із ОСОБА_5 він познайомився перед третьою поїздкою, тобто цією про яку зараз розглядається справа. Вони зустрілись в Києві, де ОСОБА_5 передав 100 Доларів США, за кокаїн, який відправила ОСОБА_4 після другої поїздки. Про що саме вони говорили конкретно не пам`ятає, оскільки ОСОБА_5 сказав, щоб той слухав «Іру» і робив, що вона скаже. Усе спілкування під час його переміщення через країни здійснювалось через мобільні додатки через інтеренет. Крім цього, ОСОБА_3 детально розповів свій маршрут під час поїздки, яка відбувалась в серпні-вересні 2023 року яка повністю узгоджується із дослідженими в судовому засіданні доказами. Зазначив, що гроші на дорогу йому надавав ОСОБА_14 . Один раз гроші переказувала ОСОБА_4 в розмірі 1000 гривень. Вказав, що повертався з південної Америки в Франкфурт-на-Майні, звідки їхав в Польщу. Під час дороги назад, коли він перебував в Європі, то отримав травму, а тому йому було складно їхати в країни центральної Азії. ОСОБА_4 зі свого боку переконувала його не везти решту товару в країни центральної Азії, а повертатись в Україну. Їдучи з Німеччини в Польщу, він за вказівкою ОСОБА_4 не повіз «товар» далі, а повіз в Україну. В Республіці Польща ОСОБА_3 передав частину «товару», а саме термос, в якому був кокаїн, невстановленій особі. Не пам`ятає як і коли саме, але почав спілкуватись з ОСОБА_5 , з яким вони мали зустрітись у Львові, де він мав віддати ОСОБА_5 батарейки та капсули, в яких був кокаїн та за свою роботу мав отримати гроші. Крім цього, пояснив, що він перебуває на програмі реабілітації як наркозалежний, а тому в ході спілкування із ОСОБА_5 , попросив в останнього привезти в готель у Львові де вони б мали застрітись щось, щоб розслабитись, а саме просив метадон, однак ОСОБА_5 пояснив, що має канабіс, на що ОСОБА_3 погодився.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, визнала повністю та показала наступне. ОСОБА_4 пояснила, що щиро кається у вчиненому та, якби опинилась в подібній ситуації, не вчиняла би такі дії. ОСОБА_4 вказала, що ОСОБА_3 знає протягом тривалого часу. З ОСОБА_5 познайомилась відносно недавно, орієнтовно в 2020 році, однак ніколи його візуально не бачила до моменту затримання та участі в процесуальних діях в ході досудового розслідування кримінального провадження. Весь час вони спілкувались в телефонному режимі. Зазначила, що у 2020 році вона та її матір хворіли онкологічними захворюваннями. Операції та процес реабілітації був дороговартісний. У зв`язку з відсутністю грошових коштів вона взяла кредит в банку, який не могла погасити та в неї збільшувався кредитний борг. Для виходу з ситуації вона запитала свого знайомого, на ім`я « ОСОБА_24 », щодо позики коштів. Останній вказав, що має знайомих, які можуть позичити гроші, та зазначив, що з ОСОБА_4 зв`яжуться. Через деякий час з ОСОБА_4 , зв`язався ОСОБА_14 . Певний час вона називала його ОСОБА_25 . Разом з тим, з нею також в той час почав контактувати ОСОБА_5 . Деякий час ОСОБА_4 плутала їх, та думала, що це одна і та ж людина. Потім вона зрозуміла, що це різні люди, і що ОСОБА_5 , є людиною від ОСОБА_14 . Останній позичив грошові кошти ОСОБА_4 в розмірі 100 000 гривень. У зв`язку з тим, що віддавати кошти не було як, ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_4 , в якості компенсації за кошти, поїхати за кордон з метою перевезення наркотичних засобів, однак остання відмовилась, оскільки дуже боялась. Тоді ОСОБА_14 поставив вимогу, щоб ОСОБА_4 знайшла людину, яка зможе цим займатись. В свою чергу ОСОБА_4 зустріла ОСОБА_3 біля лікарні декілька разів, та знала, що останньому потрібні гроші на лікування. ОСОБА_4 запропонувала йому поїздки за кордон, з метою перевезення наркотичних засобів, на що він погодився. Коли саме відбулось перше спілкування з ОСОБА_3 , обвинувачена не пам`ятає. Також не пригадує скільки всього було поїздок та коли вони відбувались. Остання поїздка, після якої її затримали відбулась в серпні-вересні 2023 року. Разом з тим, ОСОБА_4 вказує, що після однієї з поїздок ОСОБА_3 привіз батарейку, в якій була невідома їй речовина, яку остання відправила ОСОБА_5 . З ОСОБА_5 спілкувалась довго, на різні теми. Неодноразово ОСОБА_5 допомагав фінансово. Маршрут поїздки та грошове забезпечення поїздки здійснював ОСОБА_14 . ОСОБА_4 здійснювала комунікацію між ОСОБА_14 та ОСОБА_3 . Спілкуватись з ОСОБА_5 щодо поїздки ОСОБА_4 почала на завершальному етапі, коли ОСОБА_3 вже повертався в Україну. З чого розпочалось спілкування точно не пам`ятає. Весь час, коли ОСОБА_3 був за кордоном, вона підтримувала з ним зв`язок та комунікувала з ОСОБА_14 . Коли ОСОБА_3 повертався з Південної Америки до Європи, вона переконувала його не везти все до кінця в інші країни, а саме центральної Азії, а повертатись в Україну. Такі вказівки ОСОБА_3 вона дала, окільки отримала таку вимогу від ОСОБА_5 , який вказав не везти наркотичні засоби в країни Азії, а привезти такі в Україну, а саме в м. Львів. Зустрічати ОСОБА_3 , не мала. По приїзду в Україну ОСОБА_3 мав зустрітись з ОСОБА_5 для того щоб віддати товар. Крім цього пояснила, що кошти на дорогу та інші супутні потреби надавав ОСОБА_5 . Пояснила, що фактично остання поїздка була організована ОСОБА_5 та ОСОБА_14 . Всі вказівки які вона давала ОСОБА_3 нею були отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , фактично вона була посередником між ОСОБА_3 з одного боку та ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з іншого. Уся комунікація відбувалась в телефонному режимі, здебільшого через мережі інтернет. За цю поїздку ОСОБА_3 мав отримати кошти в певному розрахунку, в якому саме вона не пригадує, а вона мала отримати списання боргу біля 2000-2500 Доларів США. Разом з тим, такий борг їй не списано з тих підстав, що товар не доставлений.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України, визнав частково та показав наступне. Так, зазначив щодо обвинувачення за ч. 2 ст. 307 КК України визнає частково, дійсно при затриманні мав при собі канабіас в малій дозі. Такий наркотичний засіб мав для власних потреб, а не для збуту, тому просив перекваліфікувати його дії з ч. 2 ст. 307 КК України на ч. 1 ст. 309 КК України. Щодо обвинувачення за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України то свою причетність до вчиненого заперечив повністю та вину у вчиненому не визнає. Пояснив, що з ОСОБА_14 не спілкувався. На питання, чи знає останнього, відповіді не дав. З ОСОБА_4 познайомився орієнтовно в 2020 році через спільного знайомого, який вже помер. Вказаний спільний знайомий просив допомагати ОСОБА_4 . ОСОБА_5 вказав, що часто спілкувався з ОСОБА_4 , оскільки йому потрібний був «вільний слухач», який би міг його вислухати, з ким можна було би поговорити. Про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приймають участь в перевезенні кокаїну, не знав. В посилці, яка приїхала до нього від ОСОБА_4 був не кокаїн, а канабіс. ОСОБА_5 зазначив, що любить вживати канабіс. З ОСОБА_3 познайомився в Києві, за наступних обставин. Так, ОСОБА_5 відпочивав з друзями в Києві та бажав спожити канабіс, однак не мав біля себе. Написав ОСОБА_4 чи не знає вона, де можна взяти його в Києві. ОСОБА_4 організувала зустріч з ОСОБА_3 , вході якої той передав йому канабіс. Про що вони спілкувались, не пригадує. За канабіс відразу не розрахувався, оскільки не мав грошей. У Львові ОСОБА_5 перебував, оскільки був рік після смерті тітки і вся родина приїхала на поминки. У Львові мав зустрітись з ОСОБА_3 та віддати йому гроші за попередньо отриманий канабіс в Києві. Грошові кошти, вилучені в ході обшуку, це його особисті кошти. Він завжди з собою носить великі суми грошей. Куди їздив ОСОБА_3 , що везе та для кого, він не знає. Жодних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 він не координував. Про будь яке перевезення наркотичних речовин, йому не відомо. Вважає себе невинуватим. Крім цього, після доповнень пояснень які надали перед судовими дебатами обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , ОСОБА_5 надав додаткові пояснення, які частково суперечать попередньо наданим поясненням. Зокрема, ОСОБА_5 додатково зазначив, що у Львові перебував не лише, через річницю смерті «тітки», а й у зв`язку з тим, що мав вирішити питання переведення його знайомої, з якою мав романтичні стосунки, в іншу військову частину. Гроші, вилучені в нього він мав намір використати саме для вищевказаної мети. Це всі гроші, що він має, оскільки заробляє не багато будучи тренером. Вчинення будь якого злочину, заперечує. Вважає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 його навмисно оговорили, щоб отримати менші терміни ув`язнення.

Не зважаючи на повне визнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та часткове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_5 , їх вина у вчиненому доведена дослідженими в судовому засіданні доказами.

З повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від 21.01.2023 вбачається, що нач. управління СВ ІНФОРМАЦІЯ_8 отримав інформацію щодо можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема створення та налагодження каналу переміщення наркотичних засобів з Європи в Україну, зокрема було встановлено, що ОСОБА_4 веде активні пошуки громадян т/зв. "контейнерів" для переміщення наркотичних засобів.

Із рапорту від 21.01.2023 вбачається, що оперативним працівником СБУ розписано ймовірне переміщення наркотичних засобів ОЗГ, організатором якого якого ймовірно є ОСОБА_4 .

Із витягу з ЄРДР № 000020 від 21.01.2023 вбачається, що відповідні відомості про вчинення кримінальтних правопорушень були внесені з приводу незаконного переміщення через кордон України наркотичних речових громадянами України, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами за ч. 3 ст. 305 КК України.

Із рапорт від 16.01.2024 на 5 арк. нач. 1-го відділеня СВ УСБУ вбачається, що в такому детально описано отримання та переміщення наркотичних засобів у період часу з 26.08.2023 по 16.09.2023, які перемістив з Багатонаціональної Держави Болівія, маршрутом Сан-Пауло Федеративної Республіки Бразилія - Франкфурт-на-Майні Федеративної Республіки Німеччина - Варшава Республіки Польща - Львів Україна ОСОБА_3 за безпосередньої організації ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та невстановленої слідством особи ОСОБА_14 .

Із витягу з ЄРДР №0000015 від 16.01.2024 вбачається, що відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень були внесені з приводу незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів громадянами України, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

Із рапорта від 16.01.2024 на 2 арк. нач. 1-го відділеня СВ УСБУ вбачається, що в такому детально описано вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із витягу з ЄРДР №0000016 від 16.01.2024 вбачається, що відповідні відомості були внесені відносно ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 307 КК України.

з постанов про об`єднання кримінальних проваджень від 17.01.2024 на 4 арк. вбачається, що матеріали у кримінальному проваженні № 000020 від 21.01.2023 та № 0000015 від 16.01.2024, а також №0000016 від 16.01.2024 об`єднані в одне провадження та присвоєно номер № 000020.

Із витягу з ЄРДР № 000020 від 21.01.2023 вбачається, що на основі об`єднання матеріалів кримінальних проваджень були внесені відповідні зміни до ЄРДР.

Із протоколу затримання особи з додатком (флеш накопичував), підозрюваної у вчиненні злочину від 16-17.09.2023 вбачається, що ОСОБА_4 була затримана 16.09.2023 року о 18 год. 23 хв.

Із копія паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що остання зареєстрована в АДРЕСА_2 .

Із повідомлення №305/23 від 16.09.2023 вбачається, що Львівська Митниця митний пост "Рава-Руська" повідомило УСБУ про виявлення та затримання гр. України ОСОБА_3 при вчинені ним контрабанди наркотичних засобів.

Із рішення посадової особи митниці про проведення особистого огляду від 16.09.2023 вбачається, що на підставі такого було здійснено особистий огляд ОСОБА_3 .

Із протокол особистого огляду від 16.09.2023 вбачається, що під час проведення такого огляду у ОСОБА_3 було виявлено та вилечено наркотичні засоби, що знаходилися в капсулах в батарейках які знаходилися в черевній порожнині та частково серед особистих речей.

Із митної декларації ОСОБА_3 , від 16.09.2023 вбачається, що ним зазначено про відсутність будь-яких речей які заборонено переміщати через державний кордон України.

Із протокол огляду від 16.09.2023 з додатком (Флеш накопичував) вбачається, що під час огляду у ОСОБА_3 було вилучено окрім наркотичних засобів, його особистий телефон, банківські карточки, проїздні квитки, візитівка готелю Hotel Rio Branco, розклади руху автобусів між РП та Україною.

Із ухвали слідчого суді від 18.09.2023 вбачається, що такою надано дозвіл слідчому в ОВС УСБУ на огляд службового кабінету митного поста Рава-Руська під час якого було виявлено та вилучено речі, що були вилучені у ОСОБА_3 , а також митна декларація, експрестест та документи складені службовими особами митниці.

Із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 16.09.2023 із додатком (флеш накопичувач) вбачається, що ОСОБА_3 був затриманий 16.09.2023 року о 15 год. 05 хв.

Із копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім`я « ОСОБА_3 », а саме із штампів митниць вбачається його переміщення в період з 26.08.2023 по 16.09.2023, закрема з України в Болівію та назад.

Із протоколу огляду з додатками від 17.09.2023 на 4 арк., вбачається, що ОСОБА_3 в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_8 із свого організму дістав ще 4 пакунки із наркотичною речовиною.

Із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 17.09.2023 з додатком (флеш накопичував), вбачається, що ОСОБА_5 був затриманий в приміщені готелю АРТ Авеню в м. Львів по вул. Хуторівка, 40а о 10 год. 36 хв. 17.09.2023 року та в останнього було виявлено та вилучено сумку із особистими речами серед яких були ключі, гаманець, посвідчення водія, картка спортклубу, банківські картки, цукерки, щипці для нігтів, грошові кошти, наркотичний засіб, а також мобільний телефон який ОСОБА_5 при затриманні намагався пошкодити з метою знищення речових доказів.

Із копії посвідчення водія НОМЕР_7 , вилученого при затримані ОСОБА_5 , вбачається, що таке видано на ім`я « ОСОБА_5 »

Із ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду від 23.01.2023 вбачається, що такою надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 негласних слідчих дій, зокрема аудіо, відео контроль, знятя інформації з тенлекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками, встановлення місцязнаходження, візуальне спостереження.

Із доручення від 24.01.2023 №6/106т слідчого УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду від 23.01.2023.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.03.2023 №1187, з додатком - DVD-R диском на 46 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , серед розмом яких згадується "ОСОБА_5", щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в березні 2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_14 дає вказівки ОСОБА_4 , надає кошти їй для організації переміщення наркотичних засобів, яка в свою чергу передає їх ОСОБА_3 , що свідчить про стійке об`єднання трьох та більше осіб, які заздалегідь змовилися, об`єдналися для вчинення злочинів, мають спільний план, розподіл ролей та координацію дій. Вказана група характеризується внутрішньою структурою, чітким розподілом функцій (керівник, організатор, виконавці) та спрямовані на тривалу злочинну діяльність, і її учасники усвідомлюють задум.

Із ухвали слідчого судді Сумського апеляційного суду від 21.03.2023 на 2 арк. вбачається, що такою надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 негласних слідчих дій, зокрема аудіо, відео контроль, знятя інформації з тенлекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками, встановлення місцязнаходження, візуальне спостереження.

Із Доручення від 22.03.2023 №6/256т на 3 арк. слідчого УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 23.01.2023.

Із протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.05.2023 №2326, з додатком - DVD-R диском №2259 від 16.05.2023 на 14 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою, а також в межах України в березні-травні 2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_14 даю вказівки ОСОБА_4 , надають кошти їй для організації переміщення наркотичних засобів, яка в свою чергу передає їх ОСОБА_3 , що свідчить про стійке об`єднання трьох та більше осіб, які заздалегідь змовилися, об`єдналися для вчинення злочинів, мають спільний план, розподіл ролей та координацію дій. Вказана група характеризується внутрішньою структурою, чітким розподілом функцій (керівник, організатор, виконавці) та спрямовані на тривалу злочинну діяльність, і її учасники усвідомлюють задум.

Із ухвала слідчого судді Сумського апеляційного суду від 11.05.2023 №1464, №1462, №146 вбачається, що такими надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 негласних слідчих дій, зокрема аудіо, відео контроль, знятя інформації з тенлекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками, встановлення місцязнаходження, візуальне спостереження.

Із доручення від 12.05.2023 №6/401т на 4 арк. слідчого УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 11.05.2023.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.06.2023 №2905, з додатком - DVD-R диском №2269 від 16.05.2023 на 13 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в травні-червні 2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_14 дають вказівки ОСОБА_4 , надають кошти їй для організації переміщення наркотичних засобів, яка в свою чергу передає їх ОСОБА_3 , що свідчить про стійке об`єднання трьох та більше осіб, які заздалегідь змовилися, об`єдналися для вчинення злочинів, мають спільний план, розподіл ролей та координацію дій. Вказана група характеризується внутрішньою структурою, чітким розподілом функцій (керівник, організатор, виконавці) та спрямовані на тривалу злочинну діяльність, і її учасники усвідомлюють задум.

Із протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.07.2023 №3563, з додатком - DVD-R диском №2742 від 06.07.2023 на 6 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в червні 2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_14 дають вказівки ОСОБА_4 , надають кошти їй для організації переміщення наркотичних засобів, яка в свою чергу передає їх ОСОБА_3 , що свідчить про стійке об`єднання трьох та більше осіб, які заздалегідь змовилися, об`єдналися для вчинення злочинів, мають спільний план, розподіл ролей та координацію дій. Вказана група характеризується внутрішньою структурою, чітким розподілом функцій (керівник, організатор, виконавці) та спрямовані на тривалу злочинну діяльність, і її учасники усвідомлюють задум.

Із ухвала слідчого судді Сумського апеляційного суду від 03.07.2023 №2007, №2008, № 2009, вбачається, що такими надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 негласних слідчих дій, зокрема аудіо, відео контроль, знятя інформації з тенлекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками, встановлення місцязнаходження, візуальне спостереження.

Із доручення від 07.07.2023 №6/539т на 4 арк. начальника 1 відділення СВ УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 03.07.2023.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.09.2023 №4344, з додатком - DVD-R диском №3019-1 від 31.08.2023 на 13 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в серпні 2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_14 дають вказівки ОСОБА_4 , надають кошти їй для організації переміщення наркотичних засобів, яка в свою чергу передає їх ОСОБА_3 , що свідчить про стійке об`єднання трьох та більше осіб, які заздалегідь змовилися, об`єдналися для вчинення злочинів, мають спільний план, розподіл ролей та координацію дій. Вказана група характеризується внутрішньою структурою, чітким розподілом функцій (керівник, організатор, виконавці) та спрямовані на тривалу злочинну діяльність, і її учасники усвідомлюють задум. Крім цього, з даного протоколу з додатком чітко зафіксовано вказівку ОСОБА_5 яку він дав ОСОБА_4 щодо залишення термосу (в я кому зі слів ОСОБА_3 наркотична речовина) залишити у Варшаві, а сам ОСОБА_3 (із залишком наркотичної речовини в тілі) має їхати в Україну.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.09.2023 №4345, з додатком - DVD-R диском №3002 від 31.08.2023 на 6 арк. та протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.09.2023 №4346, з додатком - DVD-R диском №3003 від 31.08.2023 на 6 арк. вбачається, що на такому зафіксовано спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в 28.08.2023 року. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 дає вказівки ОСОБА_3 , (які вона попередньо отримала від ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ) щодо необхідності купівлі чохла для термоса та усіх подальших дій під час переміщення в країнах латинської Америки, та порядок проведення розрахунків, зокрема на дорогу, проживання.

Із ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 28.08.2023 №2580, № 2581 та № 2582, вбачається, що такими надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 негласних слідчих дій, зокрема аудіо, відео контроль, знятя інформації з тенлекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками, встановлення місцязнаходження, візуальне спостереження.

Із доручення від 29.08.2023 №6/626т на 4 арк. начальника 1 відділення СВ УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 28.08.2023.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11.09.2023 №4539, з додатком - DVD-R диском №3120 від 07.09.2023 на 11 арк. вбачається, що на такому зафіксовано спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 01.09.2023 по 10.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 отримує вказівки від ОСОБА_14 з приводу переміщення наркотичних засобів які вона передає ОСОБА_3 . Зокрема мова йде про дії ОСОБА_3 у випадку його викриття правоохоронними органами, як приховувати наркотичні засоби, в яких частинах тіла, та що робити з метою їхнього знищення в разі викриття, а також обговорюють питань витрат на дорогу та отримання винагороди за зроблену роботу враховуючи борги які виникли раніше.

Із протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.09.2023 №4628, з додатком - DVD-R диском №3171 від 12.09.2023 на 7 арк. вбачається, що на такому зафіксовано спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 13.09.2023 по 15.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 дає вказівки (які попередньо були надані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ) з приводу переміщення наркотичних засобів які вона передає ОСОБА_3 . Зокрема мова йде про дії ОСОБА_3 з приводу передачі частини "товару" в Польщі, або ж приховування "товару" у випадку якщо за ним ніхто не прийде, а також подальший рух в України, проведення розрахунків за виконану частину роботи, приблизне місце та час зустрічі ОСОБА_3 з ОСОБА_5 в України, де серед іншого ОСОБА_3 пояснює ОСОБА_4 , що ОСОБА_5 йому скинув гроші на дорогу.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.09.2023 №4629, з додатком - DVD-R диском №3182 від 13.09.2023 на 6 арк. вбачається, що на такому зафіксовано спілкування між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 16.09.2023 по 17.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_5 дає вказівки ОСОБА_3 з приводу подальших дій при переїзді з РП в Україну, місце зустрічі. Серед іншого прослідковується, що ОСОБА_3 пояснює ОСОБА_5 , що його обдурили в Польщі, а саме не розрахувалися за "товар" який був в термосі, на що ОСОБА_5 пояснює ОСОБА_3 , що його не обдурили і розрахунок за "товар" в термосі з ним проведе він при зустрічі. Також з розмови вбачається, що ОСОБА_3 просить ОСОБА_5 щоб той із собою взяв "чекушку" коньяка, щоб розслабитися при зустрічі та завершені переміщення наркотичних засобів, на що ОСОБА_5 погоджується, та додатково пропонує ОСОБА_3 що привезе з собою також наркотичний засіб марихуану зазначаєчи "травку".

Із протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.09.2023 №4726, з додатком - DVD-R диском №3242 від 20.09.2023 та Micro SD №3184 від 13.09.2023 на 4 арк. вбачається, що на такому зафіксовано спілкування між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою, а саме перетин кордону між РП та Україною в період 16.09.2023 де ОСОБА_4 цікавиться у ОСОБА_3 інформацією з приводу проходження митного контролю з РП в України та тим, чому ОСОБА_3 довгий час не виходив на зв`язок.

Із постанови про проведення контролю за вчиненням злочину №1337 від 15.09.2023 на 3 арк., вбачається, що з метою перевірки дійсності намірів ОСОБА_5 на вчинення злочину надано дозвіл на контроль за вчиненням злочину у формі спеціального експертименту за участі (у разі його згоди) ОСОБА_3 шляхом здійснення телефонного дзвінка чи повідомлення.

Із доручення №10/2-1338 від 15.09.2023 вбачається, що прокурором надано доручення провести негласні слідчі (розшукові) дії на підставі постанови від 15.09.2023 року.

Із постанова про проведення контролю за вчиненням злочину №1339 від 15.09.2023 на 3 арк., вбачається, що з метою перевірки дійсності намірів ОСОБА_4 на вчинення злочину надано дозвіл на контроль за вчиненням злочину у формі спеціального експертименту за участі (у разі його згоди) ОСОБА_3 шляхом здійснення телефонного дзвінка чи повідомлення.

Із доручення №10/2-1340 від 15.09.2023 на 1 арк. вбачається, що прокурором надано доручення провести негласні слідчі (розшукові) дії на підставі постанови від 15.09.2023 року.

Із протоколів про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 18.09.2023 №4658 на 1 арк. та від 17.09.2023 №4640 на 1 арк. вбачається, що в ході проведення таких дій, провокацій та підбурювань до вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не зафіксовано.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.09.2023 №4605, з додатком - DVD-R диском №3170 від 12.09.2023 на 8 арк., вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою 12.09.2023 року. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_14 дає вказівки ОСОБА_4 які вона в свою чергу передає ОСОБА_3 , надають кошти на подальшу дорогу шляхом здійснення грошових переказів.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.09.2023 №4949, з додатком - DVD-R диском №3212 від 18.09.2023 на 11 арк. та протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.09.2023 №4950, з додатком - DVD-R диском №3213 від 18.09.2023 на 11 арк. вбачається, що на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 13.09.2023 по 15.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 діє за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_14 які передає ОСОБА_3 з приводу переміщення з країн латинської Америки до Європи та в подальшому до України, де ОСОБА_4 серед іншого пояснює ОСОБА_3 що розрахунок за доставлений "товар" в термосі в РП з ним проведе ОСОБА_5 при зустрічі в Україні та отриманні ним іншої частини "товару".

Із ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 18.01.2024 №217, №218, №219, вбачається, що такими надано дозвіл на проведення відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 негласних слідчих дій, зокрема знятя інформації з телекомунікаційних мереж, а саме мобільних пристроїв із відповідними додатками.

Із доручення від 22.01.2024 №6/12 на 3 арк., начальника 1 відділення СВ УСБУ вбачається, що таким надано доручення оперативним працівникам на виконання ухвал слідчого судді Сумського апеляційного суду від 18.01.2024.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.03.2024 №1701, з додатком - MicroSD №4077 від 24.01.2024 на 26 арк. вбачається, що шляхом зняття інформації з телефону яким користувався ОСОБА_3 на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 через смс-повідомлення, щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 10.09.2023 по 16.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 діє за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_14 які передає ОСОБА_3 з приводу переміщення з країн латинської Америки до Європи та в подальшому до України. Крім цього, із смс-повідомлень вбачаються біля 20-ти грошових надходження на рахунок ОСОБА_3 від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 . Крім цього вбачаються пошукові запити в інтернеті які робив ОСОБА_3 із власного телефону, серед яких це шляхи між країнами латинської Америки та Європи, пошук квитків на літаки, автобуси, поїзда.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.03.2024 №1702, з додатком - MicroSD №4078 від 24.01.2024 на 9 арк. вбачається, що шляхом зняття інформації з телефону яким користувалася ОСОБА_4 на такому зафіксовано тривале спілкування між ОСОБА_4 із ОСОБА_5 та ОСОБА_14 через смс-повідомлення, щодо переміщення наркотичних засобів між країнами латинської Америки та Європою в період з 05.09.2023 по 16.09.2023. З даних досліджених розмов чітко вбачається, що ОСОБА_4 діє за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_14 які передає ОСОБА_3 з приводу переміщення з країн латинської Америки до Європи та в подальшому до України. Крім цього, вбачаються пошукові запити в інтернеті які робила ОСОБА_4 із власного телефону, серед яких це шляхи між країнами латинської Америки та Європою, пошук квитків на літаки, автобуси, поїзда.

Із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.03.2024 №1705, з додатком - MicroSD №4080 від 24.01.2024 на 3 арк. вбачається, що шляхом зняття інформації з телефону яким користувався ОСОБА_5 на такому зафіксовано спілкування між ним із ОСОБА_4 та ОСОБА_14 .

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13083-НЗПРАП від 17.09.2023 на 4 арк. вбачається, що в складі наданої на дослідження кристалічної речовини білого кольору, спресованолї в грудку циліндричної форми, міститься кокаїн, який є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13497-НЗПРАП від 16.10.2023 на 4 арк. вбачається, що маса кокаїну в складі наданої на експертизу кристалічної речовини становимть 5,7101 г.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13491-НЗПРАП від 16.10.2023 на 5 арк. вбачається, що в складі наданих на дослідження речовин з 32 згортків виявлений наркотичний засіб. В складі наданих на дослідження речовин з 32 згортків виявлений кокаїн, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса кокаїну в в речовинах з 32 згортків становить 168,6471 г.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13490-НЗПРАП від 16.10.2023 на 5 арк. вбачається, що в складі наданих на дослідження кристалічної речовини з 3 пакунків, позначених експертом "1"-"3", виявлено кокаїн, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса кокаїну в речовинах з пакунків "1"-"3" становить 67,4743 г.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13492-НЗПРАП від 16.10.2023 на 4 арк., вбачається, що в складі наданих на дослідження 4 порошкоподібних речовин, виявлений наркотичний засіб, обіг яких обмежено - кокаїн. Загальна маса кокаїну в речовинах з 4 контейнерів становить 21,9117 г.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13488-НЗПРАП від 12.10.2023 на 6 арк. вбачається, що в складі наданих на дослідження порошкоподібної речовин з ємності, що міститься у сейф-пакеті № 3086461 виявлено метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Загальна маса метадону у речовині становить 0,363 г. В складі наданої на дослідження порошкоподібної речовин з ємності, що міститься у сейф-пакеті № 3086460 виявлено метадон, який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону у речовині становить 0,0066 г.

Із висновку експерта №СЕ-19/119-23/13496-НЗПРАП від 05.10.2023 на 5 арк. вбачається, що надана на дослідження речовина рослинного походження з полімерного пакунка, який знаходиться у сейф-пакеті № 3086652, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг яких заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,358 г.

Із висновку експерта №25-4 від 22.02.2024 на 32 арк. вбачається, що

1. Голос і усне мовлення ОСОБА_4 наявні у розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 3002т, файл «28_08_2023__08_19_34_Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)20585257_00wау», що міститься в папці «НОМЕР_11_»

на оптичному диску, вих. № 3212т, файли: «14_09_2023__17_24_07_Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)224641536_00.wav», «15_09_2023_15_45_16__Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)02336546_00.wау»,

що містяться в папці «НОМЕР_11»;

на оптичному диску, вих. № 1527т, файли: «07.03.2023_06.46.13_00.09.06.ogg», «09.03.2023 16.09.10_00.06.42.ogg», «19.03,2023_21.45.10_00.03.00.ogg», «20.03.2023_21.45.15_00.02.40.ogg», що містяться в папці « НОМЕР_8 », «07.03.2023 06.55.5l_00.02.48.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № 2259т, файли: « 24.03.2023_14.34.40_00.03.13.ogg », що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9», «07.04.2023_16.57.08_00.06.22.ogg», « 23.04.2023_18.45.19_00.14.59.ogg », що містяться в папці « НОМЕР_8 », « 07.04.2023_17.29.42_00.06.18.ogg », що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № 2269т, файли: «23.05.2023_15.30.16_00.15.00.ogg», що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9», «25.05.2023_18.18.08._00.01.16.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № ЗО 19/1т, файли: «29.08.23 20.37.37 00.05.20.ogg», що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9», «22.08.23 17.52 00.02.06.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_8 », «31.08.23 15.56.19 00.01.10.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № 3120т, файли: «06.09.23 17.16.45 00.03.21.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 », «10.09.23 16.18.57 00.05.46.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_8 »;

на оптичному диску, вих. № 3171т, файл «14.09.23 07.36.2 00.03.34.ogg».

Встановити, чи наявні голос і усне мовлення ОСОБА_4 в розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 3120т, файли: «01.09.23 11.11.0 00.00.22.ogg», «07.09.23 17.37.0 00.00.11.ogg», що містяться в папці « НОМЕР_14 », неможливо у зв`язку з непридатністю голосу і усного мовлення відповідного співрозмовника у цих записах для ідентифікаційних досліджень.

На оптичному диску, вих. № 2269т у папці «НОМЕР_8» файл «25.05.2023_18.18.08._00.01.16.ogg» відсутній.

2. Слова і фрази, що належать ОСОБА_4 в розмовах, у яких голос і усне мовлення цієї особи ідентифіковано, позначено індексом «Ж» у копіях протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: від 01.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2023 № 4345-т), від 28.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.09.2023 № 4949-т), від 11.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.09.2023 № 4539-т) та від 17.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.09.2023 № 4628-т);

індексом «А1» у копіях протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: від 24.03.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.03.2023 № 1187-т), від 20.05.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.05.2023 № 2336-т), та від 13.06.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8

від 12.06.2023 № 2905-т);

у копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2023 № 4344-т), файли «29.08.23 20.37.37 00.05.20.ogg», «22.08.23 17.52 00.02.06.ogg» індексом «Ж»; файл «31.08.23 15.56.19 00.01.10.ogg» індексом «А1».

3. Голос і усне мовлення ОСОБА_3 наявні у розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 3002т, файл «28_08_2023__08_19_34__Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)20585257_00wау», що міститься в папці «НОМЕР_11_»;

на оптичному диску, вих. № 3212т, файли: «14_09_2023__17_24_07__Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)224641536_00.wav», «15_09_2023__15_45_16__Н_НОМЕР_11_к_суми_(СБД)02336546_00.шау», що містяться в папці «НОМЕР_11»;

на оптичному диску, вих. № 2259т, файл «07.04.2023_17.29.42_00.06.18.ogg», що міститься в папці «НОМЕР_14».

Встановити, чи наявні голос і усне мовлення ОСОБА_3 в розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 3182т, файли: « M86009a_160923_205514.wav », «M86009a_170923_093126.wav»;

на оптичному диску, вих. № 1527т, файли: «07.03.2023 06.55.5l_00.02.48.ogg», «19.03.2023_07.01.00_00.00.17.ogg», що містяться в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № 2269т, файл «25.05.2023_18.18.08._00.01.16.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № ЗО 19/1т, файл «31.08.23 15.56.19 00.01.10.ogg», що міститься в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску, вих. № 3120т, файли: «06.09.23 17.16.45 00.03.21.ogg»,

«07.09.23 17.36.45 00.00.29.ogg», що містяться в папці « НОМЕР_14 »;

на оптичному диску вих. № 3171т, файл «14.09.23 07.36.2 00.03.34.ogg», неможливо у зв`язку з непридатністю голосу і усного мовлення відповідного співрозмовника у цих записах для ідентифікаційних досліджень.

4. Слова і фрази, що належать ОСОБА_3 в розмовах, у яких голос і усне мовлення цієї особи ідентифіковано, позначено

індексом «М» у копіях протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії: від 01.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2023 № 4345-т), від 28.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.09.2023 № 4949-т);

індексом «А2» у копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.05.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.05.2023 № 2336-т).

5. Голос і усне мовлення ОСОБА_5 наявні у розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 2269т, файл «23.05.2023_15.30.16_00.15.00.ogg», що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9», на оптичному диску, вих. № 3019/1 т, файл «29.08.23 20.37.37 00.05.20.ogg», що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Встановити, чи наявні голос і усне мовлення ОСОБА_5 в розмовах, що зафіксовані на оптичному диску, вих. № 3182т, файли: «M86009a_160923_205514.wav», «М86009а_170923_093126.wav»; на оптичному диску, вих. № 2259т, файл «24.03.2023_14.34.40_00.03.13.ogg», що міститься в папці «ІНФОРМАЦІЯ_9», неможливо у зв`язку з непридатністю голосу і усного мовлення відповідного співрозмовника у цих записах для ідентифікаційних досліджень.

6. Слова і фрази, що належать ОСОБА_5 в розмовах, у яких голос і усне мовлення цієї особи ідентифіковано, позначено

індексом «А2» у копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.06.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.06.2023 № 2905-т);

індексом «М» у копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.09.2023 (вих. ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.09.2023 № 4344-т).

Дані висновки експертиз ніхто не оспорює, вони відповідають обставинам події, узгоджуються з показами допитаних в судовому засіданні обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також дослідженими іншими доказами в ході розгляду справи, а тому суд вважає їх правильними і покладає в основу вироку.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 22.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3262/23 на 1 арк. вбачається, що такою накладено арешт на вилучене у ОСОБА_3 майно, зокрема банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_19 ; банківська картка «monobank» НОМЕР_20 ; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_21 ; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_22 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_23 , квитанція на іноземній мові на 1-му аркуші; 33 (тридцять три) капсули із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; прозорий zip-пакет; 6 (шість) батарейок марки «Panasonic» з маркуванням «Syper hyper» та «Ultra hyper», в розібраному вигляді, 3 (три) з них містять в собі порошкоподібну речовину білого кольору; розклад автобусів між Польшею та Україною; візитка «Hotel Rio Branco»; квиток на ім`я « ОСОБА_3 » на 15.09.2023 із м. Варшава (Республіка Польща) до м. Львів (Україна), використаний експрес-тест «07 Scott Reagent» для визначення вмісту в речовині наркотичного засобу «кокаїн» (cocaine), мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕ1 2 - НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_4 , а також документи, що складені службовими особами Львівської митниці, а саме: Повідомлення №305/23 на 2-х аркушах; Рішення про проведення особистого огляду на 1-му аркуші; Протокол №1 особистого огляду від 16.09.2023 на 4-х аркушах; Митна декларація ОСОБА_3 від 16.09.2023 на 1- му аркуші; 45 (сорок п`ять) Митних декларацій пасажирів автобусу марки SETRA 629 02» з р.н. НОМЕР_24 .

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 12.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3197/23 на 1 арк. вбачається, що такою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 .

Із протоколу обшуку від 16.09.2023 з додатком Micro SD на 6 арк. вбачається, що такий було проведене за місцем проживання у ОСОБА_3 де було знайдено та вилучено прозору склянку з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожа на метадон; прозору склянку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на метадон.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 22.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3269/23 на 1 арк. вбачається, що такою накладено арешт на речі що були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 .

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 12.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3195/23 на 1 арк. вбачається, що такою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 .

Із протокол обшуку від 16.09.2023 з додатком Micro SD на 9 арк. вбачається, що такий було проведене за місцем проживання у ОСОБА_4 де було знайдено та вилучено її мобільний телефон, банківські картки, листок призначень лікаря.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 21.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3270/23 на 1 арк. вбачається, що на майно вилечене під час обшуку у ОСОБА_4 накладено арешт.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 12.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3196/23 на 1 арк. вбачається, що такою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Із протокол обшуку від 17.09.2023 з додатком Micro SD на 7 арк. вбачається, що такий було проведене за місцем проживання у ОСОБА_5 в м. Одесів де було знайдено та вилучено мобільні телефони, слоти для сімкарт, стартовий пакет Лайф, флешнакопичувач.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 21.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кв-с/591/3290/23 на 1 арк. вбачається, що такою накладено арешт на речі вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в м. Одесі.

Із ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 21.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кв-с/591/3271/23 на 1 арк. вбачається, що такою накладено арешт на майно вилучене під час затримання ОСОБА_5 та його особистого обшуку, а саме: цукерки «HALLS», поліетиленовий згорток із речовиною зеленого кольору зовні схожий на наркотичний засіб «Канабіс»; прозорий пластиковий флакон з кришкою на якій міститься напис «BOSS» та у внутрішній частині якого знаходяться 3 таблетки синього кольору, поліетиленовий пакет із написом «АТБ» у якому знаходилася викрутка, паперова коробка із електричним пристроєм «Hamburger Maker» та сигаретами «Sobranie», мобільний телефон білого кольору марки Samsung, SM-A525F/DS imei 1: НОМЕР_15 , із сім карткою мобільного оператора «Лайфселл», із чохлом чорного кольору, сумку синього кольору марки «ВеllaBalucci» у внутрішній частині якої знаходяться ключі від дверей; гаманець синього кольору «ВеllaBalucci»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 ; картка зеленого кольору із написом «Олімп»; платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; щипці для нігтів.

Із протоколів огляду від 25.09.2023 на 10 арк. та 26.09.2023 на 13 арк. вбачається, що таким зафіксовано речі які були при ОСОБА_3 в момент затримання.

Із протокол огляду від 15.04.2024 на 20 арк. вбачається, що таким зафіксовано переписку з мобільного телефону ОСОБА_3 який був виявлений та вилучений під час його затримання.

Із протоколу огляду від 16.04.2024 на 9 арк. вбачається, що таким зафіксовано переписку з мобільного телефону ОСОБА_4 який був виявлений та вилучений під час її затримання.

Із протокол огляду від 17.04.2024 на 23 арк. вбачається, що таким зафіксовано електронний зміст з мобільного телефону ОСОБА_5 вилученого за місцем його проживання.

Із протоколу огляду від 16.04.2024 на 14 арк. вбачається, що таким зафіксовано електронний зміст з мобільного телефону ОСОБА_5 вилученого під час його затримання. Із даних вбачається зафіксованим переписка між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 з приводу його переміщення з латинської Америки в Європу та подальша у Львів, а також перекази коштів, пошук квитків. Слід зазначити, що з метою знищення доказів які містяться в телефоні, ОСОБА_5 під час його затримання намагався знищити телефон шляхом його перелому.

Із протоколу огляду від 11.12.2023 на 10 арк. вбачається, що таким зафіксовано грошові кошти які мав при собі ОСОБА_5 під час його затримання.

Із протоколу огляду від 10.10.2023 на 5 арк. вбачається, що таким зафіксовано предмети та речі які мав при собі ОСОБА_5 під час його затримання.

Із протоколу огляду від 10.10.2023 на 9 арк. вбачається, що таким зафіксовано предмети та речі які мав при собі ОСОБА_5 під час його затримання, що знаходилися в чорній сумці.

Із протоколу огляду від 07.11.2023 на 8 арк. вбачається, що таким зафіксовано предмети та речі які були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_4 .

Із постанов про визнання предметів речовими доказами від 17.09.2023 на 5 арк., від 18.09.2023 на 3 арк., від 17.09.2023 на 10 арк., від 18.09.2023 на 3 арк., від 01.11.2023 на 7 арк. вбачається, що такими є: пакет сірого кольору в середині якого знаходиться ліхтар, дорожня сумка темно зеленого із сірим кольорів марки «EASTPAK», в якій знаходяться наступні предмети: поліетиленовий пакет рожевого кольору із парою кросівок «Reebok»; поліетиленовий пакет чорного кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із натільною білизною, та прозорим поліетиленовим пакетом із рушником синього кольору та станком для гоління, поліетиленовий пакет білого кольору із шортами чорного кольору, двома парами штанів чорного кольору та шкарпетками; поліетиленовий пакет білого кольору із курткою помаранчевого кольору; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_19 ; банківська картка «monobank» НОМЕР_20 ; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_21 ; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_22 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_23 , квитанція на іноземній мові на 1-му аркуші; моток харчового поліетилену; 33 (тридцять три) капсули із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; прозорий zip-пакет; 6 (шість) батарейок марки «Panasonic» з маркуванням «Syper hyper» та «Ultra hyper», в розібраному вигляді, 3 (три) з них містять в собі порошкоподібну речовину білого кольору; розклад автобусів між Польшею та Україною; візитка «Hotel Rio Branco»; квиток на ім`я « ОСОБА_3 » на 15.09.2023 із м. Варшава (Республіка Польща) до м. Львів (Україна), використаний експрес-тест «07 Scott Reagent» для визначення вмісту в речовині наркотичного засобу «кокаїн» (cocaine), 4 (чотири) капсули із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, прозору склянку з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожа на метадон; прозору склянку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на метадон, цукерки «HALLS», поліетиленовий згорток із речовиною зеленого кольору зовні схожий на наркотичний засіб «Канабіс»; прозорий пластиковий флакон з кришкою на якій міститься напис «BOSS» та у внутрішній частині якого знаходяться 3 таблетки синього кольору, поліетиленовий пакет із написом «АТБ» у якому знаходилася викрутка, паперова коробка із електричним пристроєм «Hamburger Maker» та сигаретами «Sobranie», мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕ1 2 - НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Хіаомі» Redmi 10С 1МЕ1 1 - НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_27 із сім-картою НОМЕР_11 , грошові кошти: 65 купюр по 500 гривень, 1 купюра по 50 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 3 купюри по 10 гривень, 7 монет по 1 гривні, 3 монети по 2 гривні, 1 монета 5 гривень, 1 купюра 100 євро, 15 купюр по 50 євро, 4 купюри по 10 євро, 7 купюр по 100 доларів, мобільний телефон білого кольору марки Samsung, SM-A525F/DS imei 1: НОМЕР_15 , із сім карткою мобільного оператора «Лайфселл», із чохлом чорного кольору,мобільний телефон «Samsung», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , s: НОМЕР_31 , в чорному чохлі; стартовий пакет оператора «Lifecell» НОМЕР_32 з вставленим чипом зеленого кольору «Moldtelecom» НОМЕР_44; мобільний телефон «Samsung», imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 , s/n: НОМЕР_35 , із сім картою оператора «Lifecell» НОМЕР_36 ; слоти від сім-карт мобільного оператора «Life»: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; стартовий пакет мобільного оператора «Life» з сім-картою НОМЕР_40 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_41 ; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_42 , документи, що складені службовими особами Львівської митниці, а саме: Повідомлення №305/23 на 2-х аркушах; Рішення про проведення особистого огляду на 1-му аркуші; Протокол №1 особистого огляду від 16.09.2023 на 4-х аркушах; Митна декларація ОСОБА_3 від 16.09.2023 на 1- му аркуші; 45 (сорок п`ять) Митних декларацій пасажирів автобусу марки SETRA 629 02» з р.н. НОМЕР_24 ; листок призначень препаратів наркотичних засобів, хворого ОСОБА_4 на 1-му аркуші, сумка синього кольору марки «ВеllaBalucci» у внутрішній частині якої знаходяться ключі від дверей; гаманець синього кольору «ВеllaBalucci»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 ; картка зеленого кольору із написом «Олімп»; платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; щипці для нігтів, речовина білого кольору, що знаходилась в 1 (одній) спресованій грудці (контейнері) циліндричної форми (загальною масою 7,5980 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0387 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5628878 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 32 (тридцяти двох) спресованих грудках (контейнерах) циліндричної форми (загальною масою 226,5402 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,1164 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5751020 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 4 (чотирьох) спресованих грудках (контейнерах) циліндричної форми (загальною масою 29,3347 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0487 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5751019 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 3 (трьох) батарейках марки «Panasonic» (загальною масою 90,4616 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0506 грама) та первинне пакування від шести батарейок «Panasonic» та zip-пакет, упаковані до сейф-пакету №5884960 Експертної служби МВС, подрібнену речовину зеленого кольору, що знаходилась в прозорому полімерному пакунку (загальною масою 0,402 грама), (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,358 грама (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,3 грама) та первинне пакування - прозорий полімерний пакунок, упаковано до сейф-пакету №5629007 Експертної служби МВС, порошкоподібну речовину білого кольору, що знаходилась в двох ємностях (прозорих склянках) (загальною масою 36,1181 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,2875 грама) та дві ємності (прозорі склянки), упаковано до сейф-пакету №5884959 Експертної служби МВС.

Питання про огляд таких речових доказів в судовому засіданні перед судом сторонами не ставилось з підстав відсутності будь-якого сумніву.

Із ухвал Зарічного районного суду м. Суми від 27.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3333/23 на 1 арк., від 27.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3335/23 на 1 арк.27.09.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3334/23 на 1 арк., вбачається, що такими надано дозвіл на тимчасовий досту до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що містить таємницю телефонних розмов, а саме телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Із протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2023 з додатком кожен на 3 арк. та протоколів огляду від 03.11.2023 на 57 арк., від 01.11.2023 на 58 арк., від 08.11.2023 на 6 арк. вбачається, що в період часу з 21.01.2023 року по 16.09.2023 року обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 потійно між собою контактували. Також з даних протоколів вбачається відобраення місця знаходження кожного із обвинувачених.

Із ухвал Зарічного районного суду м. Суми від 19.10.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3514/23 на 1 арк., від 19.10.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3515/23 на 1 арк., від 19.10.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3516/23 на 1 арк., від 19.10.2023, справа №591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3517/23 на 1 арк. вбачається, що такими надано дозвіл на тимчасовий досту до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з приводу відкритих банківських рахунків у ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2023 з додатком на 4 арк., від 15.11.2023 з додатком на 4 арк., від 15.11.2023 з додатком на 3 арк., від 15.11.2023 з додатком на 4 арк. а також протоколів огляду від 05.12.2023 на 64 арк., від 12.12.2023 на 49 арк., від 18.12.2023 на 20 арк. та від 20.12.2023 на 61 арк. вбачається, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 мали відкриті рахунки в різних банках. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також ОСОБА_14 у вказаний вище період часу здійснювали неодноразові банківські перекази на рахунок ОСОБА_3 . Крім цього ОСОБА_5 та ОСОБА_14 неодноразово здійснював перекази на банківські рахунки ОСОБА_4 .

Підстав не вірити показам обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у суду не має, так як такі є послідовними, узгоджуються між собою та з доказами дослідженими в судовому засіданні, а тому суд такі покази вважає правдивими і покладає їх в основу вироку.

Суд не надає віри показам обвинуваченого ОСОБА_5 , що наркотичний, засіб який він мав при собі при затриманні, був для його власних потреб, а не для збуту. Такі його пояснення повністю спростовуються поясненнями ОСОБА_3 який пояснив, що ОСОБА_5 по приїзду в м. Львів пообіцяв йому дозу марихуани, а також оглянутою в судовому засіданні перепискою між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Суд вважає такі пояснення ОСОБА_5 що надані ним з метою перекваліфікації його дій з ч. 2 ст. 307 КК України на ч. 1 ст. 309 КК України.

Крім цього, суд не надає віри показам обвинуваченого ОСОБА_5 , що він не знайомий із ОСОБА_14 , що він з ОСОБА_4 спілкувався лише як з «вільним слухачем», що йому не відомо було про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 приймають участь в перевезенні кокаїну, що у Львові перебував, оскільки був рік після смерті і за одно мав зустрітися з ОСОБА_3 та віддати йому гроші за попередньо отриманий канабіс в Києві, що він жодних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не координував. Такі його пояснення повністю спростовуються поясненнями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема перепискою та прослуханими в судовому засіданні звукозаписами їхніх розмов. Крім цього пояснення ОСОБА_5 в судовому засіданні були суперечливими між собою, оскільки спочатку він говорив що має завжди біля себе велику суму коштів та приїхав у Львів на річницю по смерті родича, а в подальшому пояснив, що у Львів приїхав з метою допомогти своїй знайомій для переведення в іншу частину і саме для цього мав таку суму грошей, а також мав повернути кошти ОСОБА_3 за раніше наданий ним йому наркотичний засіб.Суд вважає такі пояснення ОСОБА_5 що надані ним з метою уникнення відповідальності за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до вимог ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких серед інших суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим , якщо він отриманий у порядку встановленому КПК України.

Доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд, при дослідженні обставин даної справи, виходить із вищевказаних принципів. Досліджені судом докази є послідовними, узгоджуються один між собою та один з одним, відповідають фактичним обставинам справи, виявлені суперечності в них не є значущими та не мають системного характеру, що свідчить про їх об`єктивність та правдивість. Надані стороною обвинувачення докази доводять вину обвинувачених «поза розумним сумнівом» у відповідності до вимог ст. 17 КПК України, не спростовані наявними у матеріалах провадження іншими доказами або правовою позицією в рамках реалізації принципу змагальності (стаття 22 КПК України).

Суд вважає належними і допустимими усі докази, зібрані стороною обвинувачення.

Розглянувши справу в межах висунутого обвинувачення, оцінивши кожний досліджений та перевірений у судовому засіданні доказ за своїм внутрішнім переконанням із точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - із точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд вважає вину обвинувачених доведеною повністю поза розумнім сумнівом.

Аналізуючи та оцінюючи усі докази надані стороною обвинувачення та стороною захисту в їх сукупності та кожен зокрема з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку, що кожен доказ, а саме покази обвинувачених ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, рапорти оперативних працівників СБУ, протоколи особистих оглядів, митна декларації, протоколи оглядів з додатками, протоколи затримання, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукової) дій, постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, висновки експертів, протоколи обшуків, протоколи огляду, постанови про визнання предметів речовими доказами, протоколи тимчасового доступу до речей і документів є належними, допустимими та достовірними і у своїй сукупності усі ці докази перебувають у логічному та послідовному взаємозв`язку, не є взаємосуперечливими та доповнюють і підтверджують ті об`єктивні обставини, які мали місце під час вчинення пред`явленого обвинувачення обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Суд також приходить до висновку, що здобутих судом доказів є достатньо для того, щоб прийти до висновку про визнання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 винними у вчиненні пред`явленого їм обвинувачення.

Суд приходить до висновку, що діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , мало місце, це діяння містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України і обвинувачені винні у вчиненні цього кримінального правопорушення та підлягають покаранню за вчинене ними кримінальне правопорушення, оскільки відсутні будь-які підстави для закриття кримінального провадження чи звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Так, вина обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , полягає в тому, що вони вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичні засоби, вчинені в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою і тому суд такі їх дії кваліфікує за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, суд приходить до висновку, що діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , мало місце, це діяння містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України і обвинувачені винні у вчиненні цього кримінального правопорушення та підлягають покаранню за вчинене ними кримінальне правопорушення, оскільки відсутні будь-які підстави для закриття кримінального провадження чи звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Так, вина обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , полягає в тому, що вони вчинили контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю і тому суд такі їх дії кваліфікує за ч. 3 ст. 305 КК України.

Крім цього, суд приходить до висновку, що діяння, у вчиненні якого обвинувачуються мало місце, це діяння містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України і обвинувачений винен у вчиненні цього кримінального правопорушення та підлягає покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення, оскільки відсутні будь-які підстави для закриття кримінального провадження чи звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Так, вина обвинуваченого ОСОБА_5 , полягає в тому, що він вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу і тому суд такі його дії кваліфікує за ч. 2 ст. 307 КК України.

Щодо кваліфікуючої ознаки за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою то слід зазначити наступне

Суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатнос ті та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до переконання про доведеність такої кваліфікуючої ознаки як вчинення злочину організованою групою.

Так, за змістом ч. 3 ст. 28 КК України, організована група є одним із видів складної форми співучасті, яка характеризується особливістю взаємостосунків її учасників і внутрішньої побудови. Група може бути визнана організованою лише в тому разі, якщо вона набула всіх обов`язкових ознак, які її характеризують. Під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою скоєння низки злочинів або тільки одного, але який потребує ретельної підготовки. При цьому стійкість організованої злочинної групи полягає в її здатності забезпечити стабільність свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім. Процес створення організованої групи, який обов`язково передує скоюваним нею злочинам, не є одномоментною чи спонтанною дією. Це досить тривалий у часі процес налагодження тісних, довірливих стосунків, узгодження, добору учасників, розробки цілей тощо.

Доведення наявності ознак організованої групи покладається на сторону обвинувачення та не може бути формальним, зазначення в обвинувальному акті лише переліку ознак, притаманних організованій групі, без вжиття реальних заходів для документування можливої діяльності організованої групи виключає засудження осіб за злочини з відповідною кваліфікуючою ознакою.

Так, з показань обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 які повністю підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами наданими строною обвинувачення, вбачається усі обов`язкові ознаки організовано групи. Зокрема з їх показань вбачається, що діяло в групі не менше 4 осіб, група була стійкою, створена за довго до їхнього викриття, створена на тривалий час, оскільки це вже не перший злочин який вчинявся групою, зв`язки між учасниками групи міцні, усі учасники групи заздалегідь домовилися та зорганізувалися для вчинення злочинів, мали спільний план вчинення злочинів, кожен учасник мав чітко визначену роль, група вчиняла певний злочин, а саме контрабанду та збут наркотичних засобів, присутня чітка координація дій усіх учасників, усі учасники усвідомлювали спільний план та свою роль у ньому.

Згідно з роз`ясненнями Пленуму Верховного Суду України, що містяться в п. 1 постанови від 23 грудня 2005 року N 13 "Про практику розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями", суди мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й стосовно тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою, мети її створення, тривалості існування, кількісного складу, існування правил поведінки. У мотивувальній частині вироку необхідно наводити дані про те, коли саме і протягом якого часу було утворено організовану групу, як довго вона існувала, характер стосунків, які склалися між її учасниками. А при розгляді багатоепізодних справ суд має установлювати, на якому конкретно етапі злочинної діяльності об`єднання набуло ознак стійкого.

При призначенні виду і міри покарання обвинуваченим, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ними кримінальних правопорушень, обставини справи та дані, що характеризують їх особи, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також з врахуванням наведеного та перспективи їх виправлення і перевиховання, та попередження з їх боку нових злочинів.

Обставини, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання усіх обвинувачених відсутні.

Щире каяття, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин, активне сприяння розгляду справи судом та соціальний уразливий стан, є обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Так, розкаяння передбачає, окрім визнання особою факту вчинення злочину, ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому злочині, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що, насамперед, повинно виражатися в намаганні особи відшкодувати завдані злочином збитки, бажанні виправити наслідки вчиненого.

Так як встановлено під час розгляду справи, зокрема, під час показів обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вони свою вину визнали повністю, вказали, що жаліють про вчинене, просили вибачення за вчинене та просили їх суворо не карати. Вони усвідомили суспільний осуд вчиненого ними кримінального правопорушення.

Наведене, на думку суду, свідчить, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 усвідомили свою провину, засуджують вчинення ними злочину і прагнуть виправитися, тобто щиро розкаялися у вчиненому.

Крім цього, судом враховується, що ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про перерахунок частини її застави в сумі 100 000 грн. на користь ЗСУ.

Щодо активного сприяння розгляду справи, то необхідно відмітити, що в судових дебатах сторона обвинувачення, прокурор, зазначив, що необхідно врахувати визнавальні покази обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також їхню допомогу слідству у збиранні доказів та викритті інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та досудове розслідування відносно яких ще триває.

Вивченням особи ОСОБА_4 , встановлено, що вона позитивно характеризується, не працює, має інвалідність, хворіє, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, перебуває на обліку у лікаря-нарколога та отримувала загальну підтримуючу терапію, раніше несудима.

Вивченням особи ОСОБА_3 , встановлено, що він позитивно характеризується, не працює, має інвалідність, хворіє, на обліку у лікаря-психіатра не перебуває, перебуває на обліку у лікаря-нарколога та отримував загальну підтримуючу терапію, такий, що раніше несудимий.

Вивченням особи ОСОБА_5 , встановлено, що він позитивно характеризується, не працює, не інвалід, не хворіє, на обліку у лікаря-психіатра, чи лікаря нарколога не перебуває, раніше несудимий.

Згідно ст. 65 КК України суд призначає покарання в межах, встановлених у санкції статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, враховуючи при цьому ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Частиною 2 ст. 66 КК України передбачено, що при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.

Так, щире каяття, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставин, активне сприяння розгляду справи судом та соціальний уразливий стан, суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Обставин які б пом`якшували відповідальність ОСОБА_5 судом не встановлені.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 виступив співорганізатором злочинів за які судяться обвинувачені, розробляв план злочинної діяльності, коригував його по ходу виконання вказаного плану, залучив до організації осіб які перебували в стані наркотичної залежності та мали скрутне матеріальне становище, потребували значних коштів на лікування, та використав їх у якості безпосередніх виконавців для переміщення наркотичних засобів.

Суд бере до уваги, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 підтверджується, зокрема прямими доказами, а саме поясненнями обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 які в свою чергу узгоджуються з іншими доказами які надані прокурором та які були ретельно дослідженні в ході розгляду справи. Відсутність таких показів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 унеможливлювала б доведення вини ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України поза розумним сумнівом, однак це не спростовує встановлених судом обставин його активної та визначальної ролів у вчинені злочинів.

Заперечення ОСОБА_5 своєї вини, відсутність каяття суд розцінює як обставини, що свідчать про небажання стати на шлях виправлення.

З огляду на викладене, а також з урахуванням підвищеного ступення суспільної небезпеки дій співорганізатора ОСОБА_5 , використання ним уразливого стану інших осіб та спрямованості злочину проти встановленого порядку обігу наркотичних засобів, суд прийшов до переконання про необхідність призначення покарання ОСОБА_5 у межах санкції статтей за якими він судиться та на підставі ст. 70 КК України визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням.

Разом з тим, призначаючи покарання ОСОБА_4 , суд враховує, що хоча вона і є співорганізатор вчинених злочинів, оскільки саме вона знайшла ОСОБА_3 для вчинення злочину, коригувала його дії, давала поради, однак її роль у вчинених злочинах була дрогорядною. Вона виконувала вказівки які надавалися їй, а вона в свою чергу такі передавала ОСОБА_3 , кошти які вона перераховувала ОСОБА_3 , надавалися їй іншими організаторами групи саме для вчинення злочину. Вона діяла під впливом тяжких життєвих обставин, була зобов`язана повернути значну суму коштів потрачених на лікування які їй були надані одним із організаторів групи та закриття кредитів, та фактично була використана для вчинення злочину.

Призначаючи покарання ОСОБА_3 , суд враховує, що він є виконавець вчинених злочинів. Суд враховує, що ОСОБА_3 фактично міг відмовитися від вчинення злочинів на будь-якому етапі його вчинення, а також те, що відразу після затримання співпрацював з органами правопорядку. Він виконував вказівки які надавалися йому, кошти для реалізації вчиненя злочину отримував від інших співорганізаторів групи. Він діяв під впливом тяжких життєвих обставин, зумовлених наркотичною залежністю, а також потребував значної суми коштів для лікування, зокрема операції на ноги та був використаний для вчинення злочину.

Виходячи з засади співмірності призначене покарання за своїм видом і розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують. Без урахування й належної оцінки всіх цих обставин у своїй сукупності обрана міра покарання не може вважатися справедливою.

Відповідно до ч.2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Судом враховуються вимоги ст. 69-1 КК України, а саме за наявності обставин, що пом`якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Ч. 1, 2 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення злочину, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд враховує, що в судовому засіданні під час судового розгляду справи обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 добровільно і щиро розповіли всі деталі переміщення ними з країн Латинської Америки через Європу та через державний кордон України наркотичних засобів.

Наведене в судових засіданнях підтвержено стороною обвинувачення.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 висловили щирий жаль та глибокий осуд своєї поведінки, що абсолютно не заперечується стороною обвинувачення, а навпаки підтверджується.

Крім того суд звертає увагу, що незважаючи на повне сприяння обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у розкритті всіх деталей та обставин вчинюваного ними злочину, вони добровільно прийняли активну участь у сприянні розкриттю вчинення злочинів іншими особами.

Вказані обставини повністю підтверджені стороною обвинувачення.

Враховуючи вищенаведене, є наявні обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які наведені вище, та які передбачені пунками 1, 5 ч. 1 та ч. 2 ст. 66 КК України.

В той же час як встановлено вище, обставин, які обтяжують покарання обвинувачених відсутні та стороною обвинувачення не пред`явлені.

Також, суд вважає за необхідне відмітити і обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, оскільки встановлено повну відсутність суспільно небезпечних наслідків вчинюваного.

Так, жодної матеріальної чи моральної шкоди нікому злочином не спричинено, шкода від незаконних дій обвинувачених не завдана, а всі наркотичні засоби були вилучені та не потрапили у вільний обіг.

А тому призначаючи вид та міру покарання обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , суд враховує тяжкість вчинених злочинів та особи винних наведені вище, бере до уваги наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину які наведені вище, відсутність обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Сукупність зазначених вище пом`якшуючих обставин суд визнає виключними, такими, що істотно знижує ступінь тяжкості вчинених злочинів, у зв`язку із чим суд вважає за можливе та доцільне при призначенні покарання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 застосувати положення ст. 69 КК України.

Як наслідок суд приходить до висновку, що обвинуваченим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 необхідно призначити покарання нижче від найнижчої межі встановленої санкцією ч. 3 ст. 305 КК України, а саме у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією всього належного їм майна, крім житла, за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла та на підставі ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити їм до відбування покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна, крім житла.

На переконання суду, таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігатиме вчиненню ними нових кримінальних правопорушень, а також відповідатиме засадам справедливості, індивідуалізації покарання та гуманізму.

Щодо застави.

В судовому засіданні сторона захисту ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про звернення частини застави в розмірі 100 000 грн. на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Прокурор в судовому засіданні проти клопотання не заперечив.

Особа, яка внесла заставу - ОСОБА_44 не заперечила проти перерахунку частини застави в розмірі 100 0010 гривень на потреби Збройних Сил України, про що подала відповідну заяву.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши та перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.09.2023 р. відносно ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави у сумі 187 880 грн та покладено ряд обов`язків, визначених вказаною ухвалою.

На виконання вказаної вище ухвали заставодавцем ОСОБА_44 19.09.2023 р. внесено заставу у розмірі 187 880 гривень.

Факт перерахування застави підтверджується наданою суду копією платіжної інструкції 0.0..1. від 19.09.2023 року.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб який в подальшому неодноразово продовжувався та продовжений і на даний час.

Відповідно до листа Верховного Суду від 03.03.2022 № 1/0/2-22 слідчим суддям (суду) необхідно зважати на обставини воєнного стану та, за наявності необхідних для цього підстав, за клопотанням підозрюваного доречно ухвалювати рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу, для їх подальшого внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Згідно ч. 5 ст. 616 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого слідчий суддя, суд має право ухвалити рішення про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на особисте зобов`язання, якщо відповідне клопотання обґрунтовується бажанням використати кошти, передані в заставу (в повному обсязі або частково), для внесення на спеціальні рахунки Національного банку України для цілей оборони України.

Так, в обґрунтування клопотання сторони захисту наведено стан країни, бажання перерахувати частину коштів, внесені в якості застави, на рахунок Збройних Сил України.

Враховуючи все вище наведене, суд вважає за необхідне грошові кошти в розмірі 100 000 грн., перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а клопотання ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу задоволити.

Змінити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді особистого забов`язання із встановленням відповідних обмежень.

До набрання вироком суду законної сили та його виконання, запобіжний захід ОСОБА_4 , у вигляді особистого зобов`язання - залишити без змін.

Іншу частину застави, а саме грошові кошти у розмірі 87880 грн. - повернути заставодавцю ОСОБА_44 , які нею внесені як заставу за ОСОБА_4 , згідно платіжної інструкції 0.0..1, відповідно до ухвали № 591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3268/23.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні обвинуваченому ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18.09.2023 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 187 880 грн., останнього було затримано 16.09.2023 р. та він перебував під вартою до 14.11.2023 року включно.

14.11.2023 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми запобіжний захід ОСОБА_3 замінено на цілодовий домашній арешт, який неодноразово продовжувався та діяв до 11.05.2024 року та в подальшому не продовжувався.

14.05.2024 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням на нього відповідних обов`язків.

Відповідно до ст. 374 КПК України у вироку суду зазначається рішення щодо забезпечення кримінального провадження, а тому суд прийшов до переконання, що обраний ОСОБА_3 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання слід залишити без змін до набрання вироком суду законної сили та його виконання.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 , враховуючи зазначене вище, слід рахувати з дня виконання вироку суду, який набрав законної сили та зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування покарання строк перебування під вартою з 16.09.2023 по 14.11.2023 включно з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі, а також строк перебування під цілодобовим домашнім арештом з 14.11.2023 по 11.05.2024 включно з розрахунку 3 дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні обвинуваченому ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 19.09.2023 було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 2 684 000 грн. який в подальшому неодноразово продовжувся із зменшенням розміру застави яка на даний час становить 130 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 393 640 грн.

ОСОБА_5 було затримано 17.09.2023 р. та на данеий час він перебував під вартою.

Відповідно до ст. 374 КПК України у вироку суду зазначається рішення щодо забезпечення кримінального провадження, а тому суд прийшов до переконання, що обраний ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 130 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осібслід залишити без змін до набрання вироком суду законної сили та його виконання.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 , враховуючи зазначене вище, слід рахувати з дня його затримання, а саме 17.09.2023 року.

Цивільні позови у справі відсутні.

Питання про майно, на яке накладено арешт, слід вирішити в порядку ст. 174 КПК України.

Питання про документи та речові докази слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Питання про процесуальні витрати слід вирішити в порядку ст. 124 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 124 КПК України у зв`язку із ухваленням обвинувального вироку, суд стягує з обвинувачених на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Керуючись статтями 100, 124, 174, 370, 373, 376, 377 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 :

- визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла;

- визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 до відбування покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, крім житла.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з дня виконання вироку суду, який набрав законної сили.

Зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування покарання строк перебування під вартою з 16.09.2023 по 14.11.2023 включно з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі, а також строк перебування під цілодобовим домашнім арештом з 14.11.2023 по 11.05.2024 включно з розрахунку 3 дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

До набрання вироком суду законної сили та його виконання, запобіжний захід ОСОБА_3 , у вигляді особистого зобов`язання - залишити без змін.

ОСОБА_4 :

- визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України і призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла;

- визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України і призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 до відбування покарання у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна, крім житла.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дня виконання вироку суду, який набрав законної сили.

Зарахувати ОСОБА_4 у строк відбування покарання строк перебування під вартою з 16.09.2023 по 19.09.2023 включно з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.

Клопотання ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу задоволити.

Змінити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді особистого забов`язання і встановити наступні обмеження:

- прибувати до суду за викликом;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатись за межі Сумської області без дозволу суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

До набрання вироком суду законної сили та його виконання, запобіжний захід ОСОБА_4 , у вигляді особистого зобов`язання - залишити без змін.

Частину застави, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, які внесені 19.09.2023 року заставодавцем ОСОБА_44 як заставу за ОСОБА_4 , згідно платіжної інструкції 0.0..1, відповідно до ухвали № 591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3268/23 - перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Іншу частину застави, а саме грошові кошти у розмірі 87880 грн. - повернути заставодавцю ОСОБА_44 , які нею внесені як заставу за ОСОБА_4 , згідно платіжної інструкції 0.0..1, відповідно до ухвали № 591/8006/23 провадження № 1-кс/591/3268/23.

ОСОБА_5 :

- визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років 6 (шість) місяців з конфіскацією всього належного йому майна;

- визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна;

- визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 до відбування покарання у виді 10 (десять) років 6 (шість) місяці позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з дня його затримання, а саме 17.09.2023 року.

До набрання вироком суду законної сили, запобіжний захід ОСОБА_5 , у виді тримання під вартою - залишити без змін.

Визначити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заставу в розмірі 130 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 393 640 грн.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до суду за викликом;

- не відлучатися за межі визначеного місця проживання без дозволу суду;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право па виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України, суд матиме право не визначати розмір застави.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 22.09.2023 року (справа № 591/8006/23, провадження 1-кс/591/3262/23), від 22.09.2023 року (справа № 591/8006/23, провадження 1-кс/591/3269/23), від 21.09.2023 року (справа № 591/8006/23, провадження 1-кс/591/3270/23), від 21.09.2023 року (справа № 591/8006/23, провадження 1-кс/591/3290/23), від 21.09.2023 року (справа № 591/8006/23, провадження 1-кс/591/3271/23)

Речові докази:

- пакет сірого кольору в середині якого знаходиться ліхтар, дорожня сумка темно зеленого із сірим кольорів марки «EASTPAK», в якій знаходяться наступні предмети: поліетиленовий пакет рожевого кольору із парою кросівок «Reebok»; поліетиленовий пакет чорного кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із натільною білизною, та прозорим поліетиленовим пакетом із рушником синього кольору та станком для гоління, поліетиленовий пакет білого кольору із шортами чорного кольору, двома парами штанів чорного кольору та шкарпетками; поліетиленовий пакет білого кольору із курткою помаранчевого кольору; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_19 ; банківська картка «monobank» НОМЕР_20 ; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_21 ; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_22 ; банківська картка «Райфайзен Банк» НОМЕР_23 , що зберігаються в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - повернути ОСОБА_3 ;

- квитанція на іноземній мові на 1-му аркуші; моток харчового поліетилену; 33 (тридцять три) капсули із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору; прозорий zip-пакет; 6 (шість) батарейок марки «Panasonic» з маркуванням «Syper hyper» та «Ultra hyper», в розібраному вигляді, 3 (три) з них містять в собі порошкоподібну речовину білого кольору; розклад автобусів між Польшею та Україною; візитка «Hotel Rio Branco»; квиток на ім`я « ОСОБА_3 » на 15.09.2023 із м. Варшава (Республіка Польща) до м. Львів (Україна), використаний експрес-тест «07 Scott Reagent» для визначення вмісту в речовині наркотичного засобу «кокаїн» (cocaine), 4 (чотири) капсули із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, прозору склянку з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожа на метадон; прозору склянку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зовні схожої на метадон, цукерки «HALLS», поліетиленовий згорток із речовиною зеленого кольору зовні схожий на наркотичний засіб «Канабіс»; прозорий пластиковий флакон з кришкою на якій міститься напис «BOSS» та у внутрішній частині якого знаходяться 3 таблетки синього кольору, поліетиленовий пакет із написом «АТБ» у якому знаходилася викрутка, паперова коробка із електричним пристроєм «Hamburger Maker» та сигаретами «Sobranie», що зберігаються в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - знищити;

- мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ 1 - НОМЕР_12 , ІМЕ1 2 - НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Хіаомі» Redmi 10С 1МЕ1 1 - НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_27 із сім-картою НОМЕР_11 , грошові кошти: 65 купюр по 500 гривень, 1 купюра по 50 гривень, 1 купюра по 20 гривень, 3 купюри по 10 гривень, 7 монет по 1 гривні, 3 монети по 2 гривні, 1 монета 5 гривень, 1 купюра 100 євро, 15 купюр по 50 євро, 4 купюри по 10 євро, 7 купюр по 100 доларів, мобільний телефон білого кольору марки Samsung, SM-A525F/DS imei 1: НОМЕР_15 , із сім карткою мобільного оператора «Лайфселл», із чохлом чорного кольору,мобільний телефон «Samsung», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , s: НОМЕР_31 , в чорному чохлі; стартовий пакет оператора «Lifecell» НОМЕР_32 з вставленим чипом зеленого кольору «Moldtelecom» НОМЕР_44; мобільний телефон «Samsung», imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 , s/n: НОМЕР_35 , із сім картою оператора «Lifecell» НОМЕР_36 ; слоти від сім-карт мобільного оператора «Life»: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; стартовий пакет мобільного оператора «Life» з сім-картою НОМЕР_40 , що зберігається в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - конфіскувати в дохід держави;

- банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_41 ; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_42 , що зберігається в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - повернути ОСОБА_4 ;

- документи, що складені службовими особами Львівської митниці, а саме: Повідомлення №305/23 на 2-х аркушах; Рішення про проведення особистого огляду на 1-му аркуші; Протокол №1 особистого огляду від 16.09.2023 на 4-х аркушах; Митна декларація ОСОБА_3 від 16.09.2023 на 1- му аркуші; 45 (сорок п`ять) Митних декларацій пасажирів автобусу марки SETRA 629 02» з р.н. НОМЕР_24 ; листок призначень препаратів наркотичних засобів, хворого ОСОБА_4 на 1-му аркуші, що зберігються в матеріалах справи - залишити при матеріалах справи;

- сумку синього кольору марки «ВеllaBalucci» у внутрішній частині якої знаходяться ключі від дверей; гаманець синього кольору «ВеllaBalucci»; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 ; картка зеленого кольору із написом «Олімп»; платіжна картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ; щипці для нігтів, що зберігються в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - повернути ОСОБА_5 ;

- речовину білого кольору, що знаходилась в 1 (одній) спресованій грудці (контейнері) циліндричної форми (загальною масою 7,5980 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0387 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5628878 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 32 (тридцяти двох) спресованих грудках (контейнерах) циліндричної форми (загальною масою 226,5402 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,1164 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5751020 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 4 (чотирьох) спресованих грудках (контейнерах) циліндричної форми (загальною масою 29,3347 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0487 грама) та первинне полімерне пакування, упаковані до сейф-пакету №5751019 Експертної служби МВС, речовину білого кольору, що знаходилась в 3 (трьох) батарейках марки «Panasonic» (загальною масою 90,4616 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,0506 грама) та первинне пакування від шести батарейок «Panasonic» та zip-пакет, упаковані до сейф-пакету №5884960 Експертної служби МВС, подрібнену речовину зеленого кольору, що знаходилась в прозорому полімерному пакунку (загальною масою 0,402 грама), (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,358 грама (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,3 грама) та первинне пакування - прозорий полімерний пакунок, упаковано до сейф-пакету №5629007 Експертної служби МВС, порошкоподібну речовину білого кольору, що знаходилась в двох ємностях (прозорих склянках) (загальною масою 36,1181 грам), (з урахуванням використаної в ході експертизи маси речовини 0,2875 грама) та дві ємності (прозорі склянки), упаковано до сейф-пакету №5884959 Експертної служби МВС, що зберігються в приміщенні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 32 - знищити.

Судові витрати у розмірі 99233,24 грн., які пов`язані із залученням експертів для проведення судових експертиз, зокрема:

- судової експертизи № 19/119-23/13083-НЗПРАП від 17.09.2023 вартістю - 956,00 грн.;

- судової експертизи № 19/119-23/13497-НЗПРАП від 16.10.2023 вартістю - 956,00 грн.;

- судової експертизи № 19/119-23/13491-НЗПРАП від 16.10.2023 вартістю - 7170,00 грн.;

- судової еспертизи № 19/119-23/13490-НЗПРАП від 16.10.2023, вартістю - 1912,00 грн;

- судової експертизи № 19/119-23/13492-НЗПРАП від 16.10.2023, вартістю - 2151,00 грн.;

- судової експертизи № 19/119-23/13488-НЗПРАП від 12.10.2023, вартістю - 1912,00 грн.;

- судової експертизи № 19/119-23/13496-НЗПРАП від 05.10.2023, вартістю - 2390,00 грн.;

- експертизи відео-, звукозапису №25/4 від 22.02.2024, вартістю - 81786,24 грн., стягнути на користь держави із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних частинах, тобто по 33077,75 грн. з кожного.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення через Жовківський районний суд Львівської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Роз`яснити учасникам право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Суд також роз`яснює право обвинувачених подати клопотання про помилування.

Суддя ОСОБА_1