Провадження № 1-кс/344/8213/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 ОСОБА_5 будучи медичною сестрою сортувального відділення військового мобільного шпиталю, перебуваючи в евакуаційному потязі познайомилася з старшим водієм бойової машини військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який перебував після порання та направлявся до м. Дніпро для подальшого проходження лікування.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в період часу з 18.06.2023 по 29.06.2023 одержала від ОСОБА_6 для себе та третіх осіб шляхом перерахування на картковий та розрахункові рахунки грошових коштів у сумі 266 050 гривень за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави військових посадових осіб Збройних Сил України, в тому числі на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та медичних працівників задля вирішення питання щодо проходження ОСОБА_6 лікування у м. Івано-Франківську та сприяння у переведенні та призначенні останнього для подальшого проходження військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

«29» жовтня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також пропозиція та обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що частина грошових коштів перераховувалася з рахунків, зазначених ОСОБА_5 , на карткові та розрахункові рахунки, які належать, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 , а також на рахунки невстановлених, на даний час осіб, між якими здійснювалися грошові перекази а також на банківські платіжні картки з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку із вказаним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних банківських рахунків та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкриті на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 . А також інформації щодо розкриття рахунків - повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.05.2023 по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої рух коштів та інформацію щодо рахунків та виплат, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), яка зберігається у володінні уповноважених осіб знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , із можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Івано-Франківську, що стосуються відомостей: по руху коштів по рахунках відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 ,

а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.05.2023 по даний час документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- Номерів рахунків, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_5 ;

- повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить банківські платіжні картки з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКП НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКП НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ,

а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківських платіжних карток з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 01.05.2023 по даний час, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;

- вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків за період починаючи з 01.05.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21