Справа № 544/1536/25
пров. № 1-кс/544/377/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 27.06.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся на лінію « НОМЕР_1 », про те, що невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу мінітрактора в соціальній мережі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 на суму 8000 гривень та на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 50000 гривень.

За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 22.06.2025 у соціальній мережі «TikTok», побачив оголошення викладене на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про продаж мінітрактора з плугом за 1400.00 доларів.. В подальшому, приблизно через місяць, після того, як потерпілий побачив вказане оголошення, останній разом з дружиною вирішили спробувати придбати мінітрактор, та ОСОБА_7 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 . Під час розмови невідома особа представилася як ОСОБА_8 , та в ході розмови потерпілий уточнив характеритстики мінітрактору, котрі його цікавили, та вказана пропозиція влаштувала останнього. В подальшому, 25.06.2025 потерпілий знову зателефонував на вказаний в оголошенні номер, та під час спілкування, невстановлена особа попросила скинути усі персональні дані на кого буде оформлюватися мінітрактор, на що ОСОБА_7 скинув персональні дані свого сина - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були необхідні для оформлення ТТН та договора про купівлю-продаж. Далі, 26.06.2025, невстановлена особа надіслала у месенджері «Vibe» договір про реалізацію сільськогосподарської техніки на ім`я ОСОБА_9 , а також дані автомобіля, який буде транспортувати техніку, а саме червоний DAF FX НОМЕР_7 , прицеп НОМЕР_8 , ПІБ водія - ОСОБА_10 , та його номер телефону НОМЕР_9 , повідомивши потерпілому, що доставка відбуватиметься 27.06.2025 з 17:00-19:00, а також щоб вони чекали телефонного дзвінка водія. Крім того, невстановлена особа (продавець), повідомив, що за транспортування необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Того ж дня, о 13:17 потерпілий за допомогою терміналу, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 перерахував на вказаний невстановленою особою номер банківської картки грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. готівкою, після чого одразу надіслав квитанцію про оплату у месенджері «Vibe». В подальшому, того ж дня, через деякий час невстановлена особа надіслала фото, на якому було зображено завантаження мінітрактора до автомобіля, та повідомив потерпілому, що їм необхідно зв`язатися із водієм фури зранку наступного дня - 27.06.2025. Наступного дня, водій вказаного автомобіля самостійно зателефонував до потерпілого, та повідомив що вже в дорозі. Далі, близько 10:00 год., невстановлена особа зателефонувала до потерпілого та під час телефонної розмови попрохав сплатити 50000,00 грн., та сплатити решту вже безпосередньо після отримання товару, оскільки продавцю потрібно було закрити транспортування за договором, додавши, що потерпілий може переказати кошти за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, потерпілий пішов до відділення № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 11:55 перерахував кошти на суму 50000,00 грн. на банківський рахунок готівкою, який був вказаний у договорі, а саме: НОМЕР_11 , отримувач - ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після сплати грошових коштів, потерпілии повідомив про це продавця, та під час телефонних розмов невстановлена особа повідомляла що автомобіль з товаром вже на під`їзді, та після 18:55 невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 58000,00 гривень.

29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1536/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_3 , емітований до банківського рахунку НОМЕР_13 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка 26.06.2025 о 13:17 отримала кошти на суму 8000 гривень, яка в свою чергу перевела кошти на банківську картку НОМЕР_14 емітований до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.06.2025 о 13:50 на суму 8045 гривень, за допомогою мобільного телефону Redmi 23053RN02y-Android 13, з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 .

Таким чином, з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_7 котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , в період часу з 25.06.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, IP-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 27.06.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся на лінію « НОМЕР_1 », про те, що невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу мінітрактора в соціальній мережі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 на суму 8000 гривень та на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 50000 гривень. За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 22.06.2025 у соціальній мережі «TikTok», побачив оголошення викладене на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про продаж мінітрактора з плугом за 1400.00 доларів.. В подальшому, приблизно через місяць, після того, як потерпілий побачив вказане оголошення, останній разом з дружиною вирішили спробувати придбати мінітрактор, та ОСОБА_7 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_6 . Під час розмови невідома особа представилася як ОСОБА_8 , та в ході розмови потерпілий уточнив характеритстики мінітрактору, котрі його цікавили, та вказана пропозиція влаштувала останнього. В подальшому, 25.06.2025 потерпілий знову зателефонував на вказаний в оголошенні номер, та під час спілкування, невстановлена особа попросила скинути усі персональні дані на кого буде оформлюватися мінітрактор, на що ОСОБА_7 скинув персональні дані свого сина - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були необхідні для оформлення ТТН та договора про купівлю-продаж. Далі, 26.06.2025, невстановлена особа надіслала у месенджері «Vibe» договір про реалізацію сільськогосподарської техніки на ім`я ОСОБА_9 , а також дані автомобіля, який буде транспортувати техніку, а саме червоний DAF FX НОМЕР_7 , прицеп НОМЕР_8 , ПІБ водія - ОСОБА_10 , та його номер телефону НОМЕР_9 , повідомивши потерпілому, що доставка відбуватиметься 27.06.2025 з 17:00-19:00, а також щоб вони чекали телефонного дзвінка водія. Крім того, невстановлена особа (продавець), повідомив, що за транспортування необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Того ж дня, о 13:17 потерпілий за допомогою терміналу, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 перерахував на вказаний невстановленою особою номер банківської картки грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. готівкою, після чого одразу надіслав квитанцію про оплату у месенджері «Vibe». В подальшому, того ж дня, через деякий час невстановлена особа надіслала фото, на якому було зображено завантаження мінітрактора до автомобіля, та повідомив потерпілому, що їм необхідно зв`язатися із водієм фури зранку наступного дня - 27.06.2025. Наступного дня, водій вказаного автомобіля самостійно зателефонував до потерпілого, та повідомив що вже в дорозі. Далі, близько 10:00 год., невстановлена особа зателефонувала до потерпілого та під час телефонної розмови попрохав сплатити 50000,00 грн., та сплатити решту вже безпосередньо після отримання товару, оскільки продавцю потрібно було закрити транспортування за договором, додавши, що потерпілий може переказати кошти за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, потерпілий пішов до відділення № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 11:55 перерахував кошти на суму 50000,00 грн. на банківський рахунок готівкою, який був вказаний у договорі, а саме: НОМЕР_11 , отримувач - ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після сплати грошових коштів, потерпілии повідомив про це продавця, та під час телефонних розмов невстановлена особа повідомляла що автомобіль з товаром вже на під`їзді, та після 18:55 невстановлена особа перестала виходити на зв`язок. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 58000,00 гривень. 29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1536/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_3 , емітований до банківського рахунку НОМЕР_13 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка 26.06.2025 о 13:17 отримала кошти на суму 8000 гривень, яка в свою чергу перевела кошти на банківську картку НОМЕР_14 емітований до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.06.2025 о 13:50 на суму 8045 гривень, за допомогою мобільного телефону Redmi 23053RN02y-Android 13, з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 . Таким чином, з метою встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_7 котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , в період часу з 25.06.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, IP-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Приймаючи до уваги вище викладене а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те. що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000126 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000126 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківська картка № НОМЕР_14 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_14 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 25.06.2025 по дату винесення ухвали;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_14 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу із 25.06.2025 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 03 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1