1Справа № 335/4282/24 1-кс/335/3141/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснюючи дзвінки під приводом співробітників банківських установ, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян Республіки Казахстан.

В ході досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на адресу ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також їх місце реєстрації, місце фактичного проживання, номеру стільникового зв`язку, Е-mail, та інші необхідні дані, встановлення та допиту в якості свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчиненого вказаного кримінального правопорушення; встановлення місцезнаходження офісного приміщення, яке перебуває у невстановленої групи осіб на праві користування (оренди), за місцем фактичного ведення протиправної діяльності (із зазначенням інформації про власника вказаного приміщення), проведення інших необхідні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття даного злочину.

На виконання вказаного доручення на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, представляючись співробітниками служби безпеки різних банків, які перебувають на території Республіки Казахстан і шляхом обману дізнаються дані щодо банківських карток потерпілих, а саме: CVV-код, термін дії та повний номер банківської картки, після чого заволодівають коштами потерпілих. Так встановлено, що вищевказані особи представляються співробітниками наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (он же « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Надалі встановлено що організатором вказаної злочинної схеми є:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

В подальшому встановлено осіб, котрі від імені організатора, контролюють діяльність шахрайського CALL-центру:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;

Надалі встановлено осіб, які виконують роль « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Також встановлено осіб, котрі здійснюють «холодні дзвінки», а саме:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 23:59 годину 19.04.2024.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні речах і документах.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000394 від 11.07.2023 - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, щодо абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 23:59 годину 19.04.2024, із обов`язковим зазначенням:

- адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;

- типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.

Встановити строк дії даної ухвали до 17.11.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1