Справа № 740/6354/25
Провадження № 1-кс/740/990/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

28 листопада 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 09 березня 2025 року № 0000907 за ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000907 від 09.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.02.2025 о 09:55 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно під приводом купівлі літератури через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48 800,00 грн, які списалися з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після того як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшов за електронним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де заповнив реквізити банківської карти тa ввів код з CMC повідомлення від онлайн банкінгу. Гроші були перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Такими діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15.02.2025 на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 розмістив оголошення про продаж книг. Того ж дня йому надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », яка виявила бажання придбати товар та попросила потерпілого надіслати більше фото в месенджер у соціальній мережі «Телеграм», де спілкування відбувалось із невстановленою особою під ніком « ОСОБА_7 ». Так, остання зазначила, що є волонтером благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і хоче придбати книги. Однак під приводом того, що вона є фізичною особою-підприємцем, остання пояснила, що розрахунок може здійснити лише за квитанцією, посилання на яку надіслала в чат їхнього листування. Відтак, 18.02.2025 потерпілий самостійно перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввів відомості про себе та своєї банківської картки. Цього ж дня в період часу з 09 год. 55 хв. по 09 год. 57 хв. відбулося перерахування грошових коштів у загальній сумі 48 289,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та випущена на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , але при цьому повного руху грошових коштів за вказаною банківською карткою не встановлено.

Прокурором у кримінальному провадженні Луцької окружної прокуратури ОСОБА_9 винесено постанову, згідно з якою визначено територіальну підслідність досудового розслідування вказаного кримінального провадження за слідчим відділом Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області. В отриманих матеріалах кримінального провадження встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , перераховано на іншу банківську картку, яка випущена на його ж ім`я, проте ні номера вказаного рахунку, ні подальшого руху грошових коштів, в тому числі місце зняття, обготівкування, розрахування не встановлено.

Ураховуючи вищенаведене, з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до повної інформації щодо рахунку, які використовують або використовували вказаний рахунок. Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України ці документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації. При цьому клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- інформації про рух грошових коштів (у тому числі до нездійснених операцій, які були відхилені банком або не були проведені, у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 , та за всіма картковими рахунками, закріпленими за власниками вищевказаної банківської картки, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристрою, їх місцезнаходження (геопозиція), ІР-адрес та вхідних портів, з яких здійснювалися входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (у тому числі відхилені) за період з 18.02.2025 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо ведення вищевказаного рахунку (банківської картки) інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до системи ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 18.02.2025 по дату постановлення ухвали;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій зі здійснення переказів та зняттю грошових коштів, відео- та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), за період з 18.02.2025 по дату постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1