Справа № 404/8612/25
Номер провадження 1-кс/404/18/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000127 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання групі дізнавачів: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю по кредитному договору № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р.,який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000127 від 26.02.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з кредитного реєстру та копії наступних документів:

1) кредитний договір № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р. та документи, на підставі яких його було укладено (заявку на надання кредиту, документи, які підтверджують особу позичальника, дані по рахунку, зазначеному у договорі тощо;

2) документи про рух коштів по банківському рахунку відповідно до кредитного договору №24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р. період з 01.02.2025 до дня винесення ухвали;

3) дані особистого кабінету особи, з якою укладено кредитний договір № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р. (дані особи, зазначені при реєстрації особистого документа, електронна адреса, вказана при реєстрації, номер мобільного телефону, дані одноразового ідентифікатора для підписання кредитного договору Е879, через яку систему BankID НБУ було ідентифіковано споживача, IP адреса споживача тощо.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000127від 26.02.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

25.02.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_2 , про те, що 24.02.2025 року невідома особа, шляхом обману використовуючи персональні дані ОСОБА_6 отримала кредит на його ім`я в розмірі 6000 гривень в установі КЕП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які було перераховано на невстановлений рахунок.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпіла, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення кредитного договору та руху грошових коштів в період з 01.02.2025додня винесення ухвали, за кредитним договором № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р.

Документи з вищезазначеною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000127 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР «25.02.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_2 , про те, що 24.02.2025 року невідома особа, шляхом обману використовуючи персональні дані ОСОБА_6 отримала кредит на його ім`я в розмірі 6000 гривень в установі КЕП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які було перераховано на невстановлений рахунок.».

Дані обставини дізнавач підтверджує: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 27.02.2025,; пропозицією на укладення кредитного договору; заявкою на кредитний договір та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.02.2025 до дня винесення ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24.02.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю по кредитному договору № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025, який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000127 від 26.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- кредитного договору № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р. та документів, на підставі яких його було укладено (заявку на надання кредиту, документи, які підтверджують особу позичальника, дані по рахунку, зазначеному у договорі;

- документів про рух коштів по банківському рахунку відповідно до кредитного договору №24.02.2025-100000171 від 24.02.2025р. період з 24.02.2025 до 09.01.2026;

- даних особистого кабінету особи, з якою укладено кредитний договір № 24.02.2025-100000171 від 24.02.2025 (дані особи, зазначені при реєстрації особистого документа, електронна адреса, вказана при реєстрації, номер мобільного телефону, дані одноразового ідентифікатора для підписання кредитного договору Е879, через яку систему BankID НБУ було ідентифіковано споживача, IP адреса споживача).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.03.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста КропивницькогоОСОБА_1