Справа№279/6476/25 Провадження№1-кс/279/92/26
У Х В А Л А

іменем України

29 січня 2026 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000545 від 25.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 23.07.2025 близько 12:30 невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 28508 гривень, що належить ОСОБА_4 які було перераховано на дві банківські кратки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 25 липня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000545 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.07.2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що він користується постійно мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 . Так він є діючим військовослужбовцем та на даний час перебуває у відпустці після поранення. 15-16 липня 2025 року в соціальній мережі «Faceebok» він побачив оголошення про отримання допомоги та посилання (на даний час посилання у нього не збереглося) там був перелік банківських карток на яку можна було отримати грошові кошти та посилання на останні, він вибрав посилання на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та натиснув на останнє.

Перейшовши за посиланням він ввів номер своєї картки № НОМЕР_6 , свій номер телефону НОМЕР_4 (він також є фінансовим номером в ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Однак після цього будь-яких зарахувань у нього не було, однак він не міг зайти в мобільний банкінг, бо писалось що технічна помилка через шахрайство.

В подальшому 23.07.2025 року о 12:25:44 йому на банківську картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 23529,78 (грошове забезпечення) та того ж дня о 12:25:45 надійшли грошові кошти в сумі 4925 (додаткова винагорода). Про те, що грошові кошти надійшли йому не надходили, йому надійшло CMC про запит на кредитну історію, він зателефонував до банку та запитав що це за CMC, а також запитав чи не надходили йому грошові кошти, на що на гарячій лінії банку йому повідомили грошові кошти надійшли та були перераховані на дві банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 14000 грн (23.07.2025 о 12:30) та на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 (23.07.2025 о 12:32).

Банківська картка особи, на картку , якої було перераховано грошові кошти потерпілого, має номер НОМЕР_3 та відкрита в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 25.07.2025 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000545 за ч. 4 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 та капітану поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000545 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 в період з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за з 00:00 15.07.2025 по 00:00 24.07.2025. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_3 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Копія згідно з оригіналом