Провадження № 1-кс/686/9761/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000084 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій матеріалів судової справи № 924/700/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Встановлено, що 12.06.2025 в Тернопільську обласну прокуратуру надійшла заява про злочин представника ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили протидію законній господарській діяльності ФГ « ОСОБА_5 », що призвело до істотних негативних наслідків у вигляді фактичного унеможливлення здійснення господарської діяльності.

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у вересні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до Фермерського господарства « ОСОБА_5 » про стягнення 457 155,76 грн. основного боргу, 4 376 317,61 грн. пені, 668 573,36 грн. штрафу, 1 353 768,95 грн. інфляційних втрат, 7 324 567,27 грн. 48% річних.

Провадження у даній справі було відкрито 20 вересня 2023 року.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04 грудня 2024 року вказаний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залишено без розгляду.

Суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 22 травня 2025 року у справі №924/700/24 було винесено ухвалу, якою:

- заяву Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " с. Крупець Славутського району Хмельницької області (вх.№05-06/1218/24 від 02.10.2024, з урахуванням заяви від 15.01.2025 про уточнення грошових вимог) з додатковими грошовими вимогами до боржника Фермерського господарства " ОСОБА_7 " м. Волочиськ Хмельницької області у сумі 14385239,43грн задовольнити частково.

- визнати додаткові грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " с. Крупець Славутського району Хмельницької області до боржника Фермерського господарства " ОСОБА_7 " м. Волочиськ Хмельницької області у сумах:

- 72000,00грн авансування винагороди арбітражному керуючому та 6056,00грн судового збору сплаченого за подання заяви з додатковими грошовими вимогами до боржника (1 черга задоволення вимог кредиторів (не враховується під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу на підставі ч.4 ст.48 Кодексу України з процедур банкрутства);

- 1902155,76 грн основного боргу, 1270821,76грн інфляційних втрат, 430757,80грн 3% річних - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- 2467670,52грн пені, 334286,68 грн штрафу - 6 черга задоволення вимог кредиторів.

Розпорядником майна у справі №924/700/24 є арбітражний керуючий ОСОБА_8 , якого було призначено розпорядником майна на підставі договору, укладеного 25.07.2024 року між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого арбітражний керуючий ОСОБА_8 (Виконавець за договором) зобов`язувався проводити обслуговування Замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по всіх питаннях, пов`язаних з особливостями процедур банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація) у справі про банкрутство фермерського господарства « ОСОБА_5 », передбачених Кодексом '/країни з питань банкрутства, а саме: арбітражний керуючий виконує обов`язки розпорядника майна та зобов`язаний діяти в інтересах Замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (абз. 2 п. 1.1. договору).

Такі обов`язки, які взяв на себе арбітражний керуючий ОСОБА_8 , уклавши 25.07.2024 року договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідчать про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_8 є заінтересованою особою у справі № 924/700/24, оскільки він має потенційний конфлікт інтересів, а тому арбітражний керуючий подав до суду неправдиві відомості про те, що він не є заінтересованою особою у цій справі та не має реального чи потенційного конфлікту інтересів, що згідно п. 3 ч. 4 ст. 28 КУзПБ є підставою для відсторонення його від виконання повноважень праві №924/700/24, у зв`язку із чим у справі заявлялось клопотання про припинення повноважень розпорядника майна.

Однак, незважаючи на те, що арбітражний керуючий ОСОБА_8 є заінтересованою особою справі №924/700/24, а тому не міг брати у ній участь як розпорядник майна, а також незважаючи на наявність висновків експерта, якими встановлено використання підроблених кліше печаток ФГ Золотий жайвір» на первинних документах, які були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження його грошових вимог до Господарства, 04 червня 2025 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 22 травня 2025 року у справі /924/700/24 було винесено ухвалу, якою вирішено:

- припинити повноваження голови Фермерського господарства " ОСОБА_7 " м. Волочиськ Хмельницької області Фермерського господарства " ОСОБА_7 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 .

- виконання повноважень керівника боржника - Фермерського господарства " ОСОБА_7 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) покласти на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 929 від 03.07.2013) до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника.

- зобов`язати колишнього голову Фермерського господарства " ОСОБА_7 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 протягом трьох днів передати розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 929 від 03.07.2013) бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Таким чином, враховуючи, що під час розгляду вказаних судових спорів сторони могли подавати на обґрунтування своїх доводів документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій матеріалів судової справи №924/700/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, через обмежені строки зберігання, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчої без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів судової справи № 924/700/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Ухвала діє по 13 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1