Справа № 626/154/26
Провадження № 1-кс/626/81/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2026 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 27.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000150 від 27 грудня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

26.12.2025 о 10:53 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 8324 від 26.12.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що остання знайшла оголошення про заробіток та в період часу з 26.11.2025 по 17.12.2025 здійснила переказ коштів з власної банківської картки у сумі 80633 гривні кількома транзакціями на банківську картку шахрая. Після даних перерахунків коштів роботодавець на зв`язок не виходить та кошти не повернув.

Відомості про дану подію 27.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2025 ОСОБА_4 у соціальній мережі «Telegram» знайшла оголошення про додатковий заробіток та перейшла за посиланням вказаному в оголошенні. Перейшовши за посиланням їй висвітилось ще оголошення «Швидкий заробіток» та ще одне посилання. Потім ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням та в неї відкрився чат з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 . Потім даний хлопець прислав їй відео-повідомлення, де розповів, що саме потрібно робити для отримання заробітку. Щоб почати з ними працювати ОСОБА_4 необхідно було відкрити брокерський рахунок. ОСОБА_4 запитала чи потрібно буде щось платити, нащо останній запевнив, що нічого платити не треба. Після чого хлопець на ім`я ОСОБА_6 скинув ОСОБА_4 посилання для відкриття брокерського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі ОСОБА_4 перейшла за посиланням та почалось спілкування вже з дівчиною, яка надала їй свої паспортні дані на ім`я ОСОБА_7 та свідоцтво що вони займаються даною справою, легально, але все було на англійській мові. В ході спілкування ОСОБА_7 повідомила, що для відкриття рахунку необхідно оплатити 700 гривень на карту № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В подальшому 26.01.2025 о 19:26 ОСОБА_4 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок. Після чого ОСОБА_4 скинули особистий рахунок для подальшого виведення коштів. Для того щоб в подальшому вивести кошти їй потрібно сплатити корпоративний податок США 3 840 грнивень на дохід. Цей податок сплачується лише один раз. Потім ОСОБА_4 надіслала номер особистої банківської карти на яку необхідно виводити гроші.

Так, 26.11.2025 о 21:07 ОСОБА_4 з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 3 840 на банківську карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Далі ОСОБА_4 повідомили що вони скидають їй гроші, але її ІНФОРМАЦІЯ_7 запрошує сплатити ПДФО у розмірі 5 400 гривень, оскілки вона вперше працювала з брокерськими компаніями.

Так, 26.11.2025 о 22:19 ОСОБА_4 з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти у розмірі 5 400 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Потім їй сказали очікувати надходження.

Наступного дня ОСОБА_4 написала ОСОБА_7 та повідомила, що до ОСОБА_4 не надходять гроші. Єдиний спосіб вивести кошти через Р2Р у сумі 9 750 гривень та дана сума вже буде на картці ОСОБА_4

27.11.2025 о 11:22 ОСОБА_4 перерахувала з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 9 750 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Далі дівчина на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що на дану картку нічого не проходить та запитала чи є в ОСОБА_4 картка іншого банку, нащо остання повідомила, що є та скинула їй номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого ОСОБА_7 повідомила, що для прив`язки нової картки необхідно знову сплатити 9 750 гривень. В подальшому ОСОБА_4 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 о 14:44 переказала гроші в сумі 9 750 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Цього ж дня ОСОБА_7 попросила сплатити адміністративний платіж у розмірі 5 000 гривень. 28.11.2025 о 11:31 ОСОБА_4 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Після чого ОСОБА_8 повідомила що даний платіж затримано для перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 , це стандартна процедура. Потім ОСОБА_4 попросили скинути паспорт для підтвердження особистості та ОСОБА_4 відправила їм фото першої сторінки свого паспорту.

В подальшому ОСОБА_4 потрібно було сплатити для завершення перевірки ДСФМ гроші в сумі 9 990 гривень.

Після чого, 28.11.2025 о 16:05 ОСОБА_4 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 9 990 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Через деякий час ОСОБА_4 , повідомили, що потрібно провести верифікацію біржі за запитом, ще 9 900 гривень.

03.12.2025 о 16:15 ОСОБА_4 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 9 900 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Далі ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_4 розраховано суму виплати у розмірі 105 290 гривень та необхідно сплатити комісію при переказі 10 % від суми, тобто 10 529 гривень.

09.12.2025 о 09:54 ОСОБА_4 з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_9 переказала гроші в сумі 10 529 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 (Кредит Дніпро).

17.12.2025 ОСОБА_4 потрібно було сплатити останні платежі по 7 907 гривень кожний, тобто 15 814 гривень. Тому 17.12.2025 о 11:13 та о 11:29 переказала двома транзакціями по 7 907 гривень з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_11 на банківську карту № НОМЕР_11 . Після цього, їй повідомили, що необхідно почекати 2 години та потім попросили скинути ще гроші, нащо ОСОБА_4 відмовилась.

В подальшому ОСОБА_4 написала хлопцю на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , щоб вони повернули гроші останній. Нащо ОСОБА_9 почав погрожувати та видалив переписку. На даний час гроші не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000150 від 27.12.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000150 від 27.12.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом виконання ухвали, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 27.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме до:

- повних анкетних даних власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 01.11.2025 року до 22.01.2026 року;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.11.2025 року до 22.01.2026 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2025 року до 22.01.2026 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2025 року до 22.01.2026 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.11.2025 року до 22.01.2026 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.

Строк дії ухвали до 22 березня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1