Справа № 438/1470/25
Провадження № 1-кс/438/73/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 20 вересня 2025 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 з приводу того щоб прийняти міри до невстановленої особи яка 20 вересня 2025 року приблизно о 14:00 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які останній особисто зі своєї банківської карти перерахував на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 21 вересня 2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000078, правова кваліфікація правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 20 вересня 2025 року приблизно о 13:53 до нього у застосунку «Viber» звернулась його знайома ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з проханням позичити грошові кошти у сумі 7000 гривень. В переписці вона скинула йому номер банківської карти куди було потрібно надіслати грошові кошти у зазначеній вище сумі, а саме НОМЕР_2 . Після цього, він самостійно за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень на зазначену карту. Одразу ж після того, вона попросила скинути їй чек як підтвердження переказу коштів. Пізніше, цього ж дня, перетелефонувавши на абонентський номер ОСОБА_8 йому стало від неї відомо, що хтось зламав її сторінку та писав різним людям у її контактах повідомлення такого змісту. Саме ж вона жодного відношення до них не має. Окрім цього, коли він скидав квитанцію про оплату повторно ОСОБА_9 у застосунку «Viber» йому було показано інформаційне повідомлення, що тепер він здійснюю надсилання на абонентський номер НОМЕР_4 . Наскільки він розуміє, невідома особа вчинила якісь дії та перереєструвала її аккаунт у застосунку за іншим номером.

Дізнавач зазначає, що у зв`язку із вищезазначеним, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 19 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 19 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 19 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів у період з 20 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року, окільки період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 20 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 20 вересня 2025 року по 22 вересня 2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10