Провадження № 1-кс/742/1757/25
Єдиний унікальний № 742/4919/25
УХВАЛА

24 грудня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1 Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі дізнавачів в кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інформації про рух коштів за вказаними рахунками, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 154 885 грн на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що свідчить про можливе незаконне заволодіння коштами з використанням електронних платіжних систем.

1.3 Посилаючись на те, що запитувана у клопотанні інформація має значення для досудового розслідування щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до цих відомостей.

ІІ. Процедура.

2.1 У судове засідання дізнавач не з`явився, в поданому клопотання просить розгляд клопотання проводити без його участі.

2.2 Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

2.3 Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1 Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

3.3 Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.4 Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1 В судовому засіданні встановлено, що СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться кримінальне провадження №0000255 від 16.08.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

4.2 Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зазначених у клопотанні рахунках: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000255 від 16.08.2025 р.; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази.

Отримання зазначеної інформації є єдиним можливим способом встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами, оскільки банківська установа є виключним володільцем запитуваних дізнавачем відомостей.

Надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Таким чином, надання тимчасового доступу є необхідним і пропорційним заходом, який відповідає меті кримінального провадження, не порушує прав власника інформації та сприятиме встановленню істини у справі.

4.3 Слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх, а тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вимоги клопотання в частині зобов`язання відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів дізнавачам саме в приміщенні відділення банку за відповідною адресою задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до ч.1 ст.165 КПК особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей як їх володілець, самостійно визначає місце надання тимчасового доступу до зазначеної в ухвалі інформації.

За вказаних обставин клопотання дізнавача слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та зняття копій документів, а у разі перебуванні документів в електронній формі шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме:

- справ, що стосуються відкриття рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року по 24.12.2025 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Строк дії ухвали становить до 24.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1