Провадження № 1-кс/638/2795/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000175 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 ,за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000175 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 29.10.2025 о 20:19 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 28.10.2025 о 19:13, військовослужбовець ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Центральна, знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем, та обговоривши всі умови, перерахував продавцю грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 18500 гривень, та рахунок НОМЕР_2 у сумі 24350 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки були відкриті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 30.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

30.10.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий пояснив, що 28.10.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем та обговоривши всі умови, надіслав грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 18500 гривень, та рахунок НОМЕР_2 у сумі 24350 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були відкриті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківських рахунів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана банківські рахунки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківських рахунках, документи, про здійснення фінансових операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 27.10.2025 по 07.11.2025), документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву, в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з`явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

Судом встановлено, що 29.10.2025 о 20:19 надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 28.10.2025 о 19:13, військовослужбовець ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Центральна, знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем, та обговоривши всі умови, перерахував продавцю грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 18500 гривень, та рахунок НОМЕР_2 у сумі 24350 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахункові рахунки були відкриті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 30.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

30.10.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий пояснив, що 28.10.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем та обговоривши всі умови, надіслав грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 18500 гривень, та рахунок НОМЕР_2 у сумі 24350 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були відкриті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківських рахунів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана банківські рахунки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківських рахунках, документи, про здійснення фінансових операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 27.10.2025 по 07.11.2025), документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати виявлення протиправних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000175 від 30.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, та яка містить охоронювану законом таємницю по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язано банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- документи, про здійснення фінансових операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з 29.10.2025 по 07.11.2025);

-документів, про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з 29.10.2025 по 07.11.2025), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів про поточний стан розрахункового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1