УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 01.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами товариства, за результатами укладання, з суб`єктами господарювання, що належать до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів поставки товарів та послуг, та за фактом заволодіння, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами товариства, за попередньою змовою із представниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом укладання та подальшого виконання ряду договорів про закупівлі великовантажних мототранспортних засобів (автомобілів для перевезення вантажів з краном маніпулятором, автокранів та самоскидів) загальною кількістю 54 одиниці, по явно завищеній ринковій вартості, за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 29.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності № 734 від 20.12.2021 р., з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту, з іншої сторони, укладено Договір про закупівлю № ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 93 123 589,20 грн., відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується у визначений строк передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великовантажні мототранспортні засоби (Автокрани МОДУС Palfinger Sany SPC500 MAN TGS 41.360 8x4) у кількості 7 одиниць, та надати послуги першого технічного обслуговування та другого технічного обслуговування, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити такі товари та надані послуги.

Протягом лютого-квітня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великовантажні мототранспортні засоби (Автокрани МОДУС Palfinger Sany SPC500 MAN TGS 41.360 8x4) у кількості 7 одиниць.

Згідно Додатку 1 до даного договору ціна за одиницю товару без ПДВ складає 10 881 972,50 гривень.

Згідно Додатку 1 до Додаткової угоди № 6 від 27.04.2023 до вищезазначеного договору, ціну за одиницю товару було змінено - без ПДВ складає 14 931 802,13 гривень.

Разом з тим установлено, що зокрема ціна за одиницю аналогічного Великовантажного мототранспортного засобу (Автокран МОДУС Palfinger Sany SPC 500 Volvo FM380HP 8x4) у червні 2023 року складала в середньому 5 120 782,21 грн.

В ході розслідування встановлено, що в діях невстановлених службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що виразились у привласненні майна (бюджетних коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, 22.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності № 652 від 20.12.2022 р., з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , яка діяла на підставі статуту, з іншої сторони, укладено Договір про закупівлю № ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 192 815 399,81 грн., відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується у визначений строк передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мототранспортні вантажні засоби (самоскиди MAN TGS 40.480 6x6 BB CH) у кількості 24 шт., та надати послуги нульового технічного обслуговування, першого технічного обслуговування та другого технічного обслуговування, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити такі товари та надані послуги.

Протягом червня-вересня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самоскиди MAN TGS 40.480 6x6 BB CH у кількості 24 одиниць.

Згідно із Додатку 1 до даного договору ціна за одиницю товару без ПДВ складає 6 573 979,16 гривень.

Разом з тим установлено, що протягом квітня-вересня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мототранспортні вантажні засоби (самоскиди MAN TGS 40.480 6x6 BB CH) за ціною 5 972 220 грн. за 1 одиницю.

У свою чергу, протягом квітня-вересня 2023 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " закупило у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " мототранспортні вантажні засоби (самоскиди MAN TGS 40.480 6x6 BB CH) за ціною 5 676 786,89 грн. за 1 одиницю.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є дочірнім підприємством виробника автомобільної техніки MAN Truck and Bus AG, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю не у виробника, а через двох посередників, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу явно вказує на необґрунтовану розтрату бюджетних коштів.

В ході розслідування встановлено, що в діях невстановлених службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що виразились у привласненні майна (бюджетних коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, 20.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі головного інженера ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 506 від 12.12.2022 р., з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту, з іншої сторони, укладено Договір про закупівлю № ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму 174 533 999,94 грн., відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується у визначений строк передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль для перевезення вантажів з краном маніпулятором - Кран Модус Fassi F115A.0.22 MAN TGM 18.250 4x4) у кількості 23 шт., та надати послуги нульового технічного обслуговування, першого технічного обслуговування та другого технічного обслуговування, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити такі товари та надані послуги.

Протягом жовтня-листопада 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль для перевезення вантажів з краном маніпулятором - Кран Модус Fassi F115A.0.22 MAN TGM 18.250 4x4) у кількості 23 одиниць.

Згідно Додатку 1 до даного договору ціна за одиницю товару без ПДВ складає 6 192 195,65 гривень.

Згідно Додатку 1 до Додаткової угоди №3 від 01.11.2023 найменша ціна за одиницю товару без ПДВ складає 6 143 592,93 гривень.

Разом з тим установлено, що протягом квітня-листопада 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль для перевезення вантажів з краном маніпулятором - Кран Модус Fassi F115A.0.22 MAN TGM 18.250 4x4) за ціною 5 434 780 грн. за 1 одиницю.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю не у виробника, а щонайменше, через двох посередників, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в межах проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, стороною обвинувачення вилучені та досліджені копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ УМЗ-01/22 та № УМЗ-01-2/22) щодо виготовлення 7 автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4.

Першочергова ціна з виготовлення вказаних автокранів становила 500 000 гривень за одиницю, однак в подальшому, сторонами укладені додаткові угоди відповідно до яких, ціна роботи безпідставно зросла більше ніж у 14 разів і почала становити 7 145 000 гривень.

Отже, сторона обвинувачення вважає, що в діях невстановлених службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що виразились у привласненні майна (бюджетних коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явилася, проте надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_7 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:

- договору № УМЗ-01/22 підряду (на виконання робіт) від 04 січня 2022 року, разом з додатками та додатковими угодами;

- договору № УМЗ-01-2/22 підряду (на виконання робіт) від 04 січня 2022 року, разом з додатками та додатковими угодами;

- технічної документації на виготовлення автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4 у кількості 7 одиниць, відповідно до погодженого сторонами технічного завдання;

- актів приймання-передачі готової продукції щодо виготовлення автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4 у кількості 7 одиниць;

- актів приймання-передачі давальницької сировини (вантажних автомобілів MAN TGS 41.360 8x4 та кранових надбудов Palfinger Sany SPC 500);

- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) з виготовлення автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4;

- протоколу дозволу застосування покупного виробу згідно з ГОСТ 2.124-14;

- переліку виконаних технічних робіт з виготовлення автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4 у кількості 7 одиниць, відповідно до погодженого сторонами технічного завдання;

- документів щодо залучення до виконання робіт з виготовлення автокранів МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4 у кількості 7 одиниць субпідрядниками;

- актів приймання-передачі транспортних засобів згідно додатку 6 до «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»;

- сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження типу на автомобіль;

- керівництва по експлуатації на автокрани МОДУС Palfinger Sany SPC 500 MAN TGS 41.360 8x4;

- гарантійних документів на все обладнання, яке входило до складу результатів робіт;

- договору УМЗ-3/23 купівлі-продажу від 15 лютого 2023 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з додатками та додатковими угодами;

- договору № 1/23-КМ купівлі-продажу від 14 лютого 2023 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », разом з додатками та додатковими угодами;

- договору № 3/23-ІМ купівлі-продажу від 14 лютого 2023 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з додатками та додатковими угодами;

- технічної документації на виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць, відповідно до погодженого сторонами технічного завдання;

- актів приймання-передачі готової продукції щодо виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць;

- актів приймання-передачі давальницької сировини для цілей виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць;

- актів здачі-приймання робіт (надання послуг) з виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць;

- протоколу дозволу застосування покупного виробу згідно з ГОСТ 2.124-14;

- переліку виконаних технічних робіт з виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць, відповідно до погодженого сторонами технічного завдання;

- документів щодо залучення до виконання робіт з виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць, субпідрядників;

- актів приймання-передачі транспортних засобів згідно додатку 6 до «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»;

- сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження типу на автомобіль;

- керівництва по експлуатації на кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4;

- гарантійних документів на все обладнання, яке входило до складу результатів робіт;

- інших документів, що підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладеного договору з виготовлення кранів МОДУС Fassi F115A/0/22 MAN TGM 18.250 4x4, у кількості 23 одиниць;

- первинних документів, підтверджуючих відвантаження, транспортування та оплату товару, актів приймання передачі, податкових накладних за фактом виконання вищевказаних договорів;

- первинних банківських документів, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- регістрів бухгалтерського обліку по розрахунках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- калькуляцій собівартості товару з документами, що підтверджують розрахунки;

- документів, що місять інформацію про фактичного виробника товару, підтверджуючі документи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дилером (офіційним представником, дистриб`ютором тощо) виробника товару по вказаним договорам;

- інших документів щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу, якості проведених операцій та розрахунків, що здійснювалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (довіреності, заявки тощо);

- заяв на призначення ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Наказу про призначення, ОСОБА_13 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; посадових обов`язків / посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 ; довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_13 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1