Справа № 592/847/26
Провадження № 1-кс/592/609/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001623 від 11.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що 10.10.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № 392027 надійшла інформація щодо звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 61378 від 10.10.2024).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2024 р. о 22:02 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито колезі по роботі, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перераховано з рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування у мобільному додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому їй стало відомо, що сторінку колеги зламано та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2024 о 22:02 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 4000,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а саме даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказану картку, даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_2 , і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_2 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.10.2024 по 10.10.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_2 за період часу з 08.10.2024 по 10.10.2024.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 02.03.2026 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні № 0001623 від 11.10.2024 р.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Суддя ОСОБА_17