печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001919 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2023 року по теперішній час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом обману військовослужбовців військових частин розміщених на території військового гарнізону в АДРЕСА_1 , якими неналежним чином забезпечується виконання покладених службових завдань, налагодив протиправний механізм незаконного придбання військової техніки, а також запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні у зазначених військових частинах з подальшою реалізацією їх до філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду під виглядом нової.

Для прикриття своїх злочинних дій ОСОБА_4 попередньо зареєструвався як фізична особа-підприємець, працевлаштувавши, в тому числі свого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також зареєстрований як фізична особа-підприємець, залучений до вчинення кримінального правопорушення та сприяє в організації діяльності зазначеного суб`єкта господарювання.

Так, ОСОБА_4 спільно зі своїм сином ОСОБА_5 провадячи торгівлю деталями для автотранспортних засобів як фізичні особи-підприємці, маючи намір на заволодіння майном військових частин розміщених на території військового гарнізону в АДРЕСА_1 , а також достовірно знаючи про те, що велику частину автопарку задіяних до лісозаготівлі транспортних засобів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає саме спеціалізована техніка з підвищеною прохідністю радянського виробництва, комплектуючі до якої на теперішній час на території України являються дефіцитними, розробив злочинний механізм придбання використаної військової техніки та запчастин до неї, придатних для використання, які перебувають на консервації та зберіганні у представників зазначених військових частин, для подальшого продажу до філій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом нових за відповідну грошову винагороду.

З метою реалізації своїх злочинних дій, ОСОБА_4 залучив представника військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який обіймає посаду начальника майстерні спеціальних робіт цеху ремонту спеціальної техніки зазначеної військової частини та колишнього військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який раніше обіймав посаду начальника цеху ремонту автомобільної техніки.

В силу займаної посади, ОСОБА_6 має безперешкодний доступ до запасних частин, вузлів, агрегатів та іншого військового майна, що перебуває на балансі частини, а також є службовою особою, на яку покладено обов`язки щодо їх зберігання, списання та переміщення як товарно-матеріальних цінностей, в той час як ОСОБА_7 , з огляду на тривалу службу на вказаній посаді, має обізнаність щодо специфіки діяльності цеху та збереження матеріально-технічних засобів, а також зберіг коло особистих знайомств серед діючих військовослужбовців частини, таким чином надаючи допомогу у відшуканні та підборі запасних частин, вузлів та агрегатів на користь підприємницької діяльності ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з військовослужбовцями військових частин розміщених на території військового гарнізону в АДРЕСА_1 , які здійснюють відшукання та вивезення ТМЦ з майданчику зберігання військової техніки, ймовірно будучи введеними в оману ОСОБА_4 , налагодили механізм незаконного збуту військової техніки та запчастин до неї, яка перебуває на консервації та зберіганні на територіях зазначених військових частин з подальшою підміною таких запчастин на використані або непридатні для використання.

В подальшому, після заволодіння майном зазначених військових частин, а саме: військовою технікою та запчастинами до неї, шляхом обману, ОСОБА_4 , підтримуючи сталі дружні зв`язки з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснює їх збут до вказаних лісових господарств від імені власного приватного підприємства під виглядом нових за грошову винагороду.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий, яким подане клопотання, не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлений у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001919: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме:

- актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок, що проводились відносно фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів; інформація про стан оскарження вказаною особою податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі зазначених актів перевірок, за період з 01.01.2021 по 22.09.2025;

- відомостей про операції з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у розрізі номенклатури товарів, із зазначенням найменування товару, його кількісних та вартісних показників, контрагентів та дати операції, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних (у форматі Excel) щодо зареєстрованих податкових накладних у розрізі придбаних і реалізованих товарів, якщо така особа зареєстрована платником ПДВ, за період з 01.01.2021 по 22.09.2025;

- розширеної реєстраційної картки (справу, паспорт) фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, інформації про зміну місця проживання (реєстрації), даних про обрані види економічної діяльності (КВЕД), даних щодо імпортних та експортних операцій, відомостей про реєстрацію платником ПДВ та/або акцизного податку (з історією змін), відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки, у тому числі у форматі IBAN, із зазначенням банківських установ та дат відкриття/закриття рахунків, а також архівних даних щодо цих рахунків;

- інтегрованих карток платника податків - фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість (у разі реєстрації платником ПДВ), акцизного податку (у разі наявності відповідного статусу), єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2021 по 22.09.2025;

- податкових декларацій фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та звітних документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2021 по 22.09.2025, з підтверджуючими квитанціями про їх прийняття, а саме: декларацій платника єдиного податку, декларацій з податку на додану вартість (у разі реєстрації платником ПДВ), декларацій про майновий стан і доходи (у разі перебування на загальній системі оподаткування), розрахунків з плати за землю (у разі наявності об`єктів оподаткування), з усіма поданими додатками;

- відомостей про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема подані форми № 20-ОПП за період з 01.01.2021 по 22.09.2025, з усіма оновленнями та змінами;

- інформації щодо стану розрахунків фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з бюджетами усіх рівнів, у тому числі про наявність переплат, заборгованостей, пені та штрафів за податковими зобов`язаннями, облік яких здійснюється органами ДПС, в період з 01.01.2021 по 22.09.2025;

- відомостей щодо основних контрагентів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з якими він здійснював фінансово-господарські операції в період з 01.01.2021 по 22.09.2025;

- відомостей про загальні суми сплачених податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 22.09.2025, з сумами за всіма податковими платежами, адміністрованими органами ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- висновків аналітичних досліджень, складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_10 та її регіональних підрозділів, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47176/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1