Справа № 357/9738/24
У Х В А Л А

20 січня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0005227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0005227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 31.10.2023 близько 14:30 год ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, яка шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29000,00 грн, чим спричинила матеріального збитку на вище вказану суму.

У своєму допиті потерпілий повідомив, що 31.10.2023 він перебував в м. Івано-Франківськ на відпочинку разом зі своєю дружиною. При цьому в потерпілого є банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 14:30 год до потерпілого зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_1 у застосунку «Viber» невідомий чоловік, який представився працівником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з рахунку потерпілого намагаються зробити транзакцію. Для того щоб запобігти цьому, невідома особа запропонувала потерпілому ввести комбінацію цифр у додатку вказаного банку. Спочатку потерпілий відмовлявся, однак невідома особа наполягала на тому, що у такому разі з рахунку потерпілого будуть зняті кошти в сумі 29000 грн. Після цього потерпілий погодився на пропозицію невідомого чоловіка та ввів у мобільному додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комбінацію цифр, яку вказував невідомий чоловік. Після цього потерпілий за вказівкою невідомого чоловіка перезавантажив свій мобільний телефон. Після ввімкнення мобільного телефону потерпілий відкрив мобільний додаток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив відсутність на банківському рахунку коштів у сумі 29000,00 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілим долучено копії платіжних інструкцій № 1/336388 та №1/543773, згідно із якими кошти потерпілого перераховано на рахунок № НОМЕР_2 . При цьому, банк отримувача та надавач платіжних послуг вказано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, слідчим за погодженням з прокурором подано клопотання до Білоцерківського міськрайонного суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а саме отримання інформації по рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано ухвалу суду на здійснення тимчасового доступу та скеровано її до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання, однак 17.09.2024 надійшов лист від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів залишено без виконання, у зв`язку з тим, що банківська карта № НОМЕР_2 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, отримано відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що дійсно 31.10.2023 на банківську картку № НОМЕР_2 двома трансакціями о 14 год 28 хв та о 14 год 32 хв надійшли кошти в сумі 14550,00 грн та 14450,00 грн відповідно. У подальшому цього ж дня кошти двома трансакціями перераховано на інші рахунки: о 14 год 34 в сумі 14550,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 та о 14 год 37 хв в сумі 14450,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Також, отримано тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Згідно із протоколом огляду від 18.10.2024, виявлено рух коштів по банківський карті № НОМЕР_4 та виявлено, що 31.10.2023 року о 14 год 37 хв на вказану карту перераховано кошти у сумі 14450 грн від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому із зазначеної банківської карги перераховано 01.11.2024 о 00 год 22 хв па банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 37642 грн рахунок отримувача НОМЕР_5 , Номер/Код отримувача НОМЕР_6 , отримувач коштів ОСОБА_6 .

Поряд з цим, встановлено, що відбувся рух коштів по банківський карі; № НОМЕР_3 . Так, 31.10.2024 року о 14 год 34 хв па вказану карта, перераховано кошти у сумі 14 550 і рішень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, і вище зазначеної банківської карти перераховано грошові кошти 31.10.2024 14 год 35 хв на банківську карту ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 14 000 гривень (рахунок отримувача НОМЕР_7 , Номер/Код платника НОМЕР_8 . отримувач коштів ОСОБА_7 ).

У подальшому, отримано тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 .

Встановлено, що у період часу з 31.07.2022 по 22.10.2024 ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_10 , Номер/Код НОМЕР_11 ), систематично перераховує грошові кошти ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим, виникають обґрунтовані підозри в тому, що рахунок НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 використовується у незаконній діяльності, пов`язаній із шахрайським заволодінням коштів.

В ході досудового розслідування отримано аналітичне досьє на фізичну особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS, ММS-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години З 1.10.2023 по дату виконання ухвали (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінальної о правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

У відповідності до п.2 ст. 163 КПК України прошить розглядати дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів товариства та інтересів третіх осіб.

Просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005227 від 03.11.2023, слідчому СВ Білоцерківського РУН ГУНП в Київської області ОСОБА_9 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , у період часу з 00:00 години 31.10.2023 по дату виконання ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 31.10.2023 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно із ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , отримані в результаті проведення тимчасового доступу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0005227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, що користується сім-картою оператора мобільного зв`язку, місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , у період часу з 00:00 години 31.10.2023 по дату виконання ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 31.10.2023 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10