Справа № 1-кс/593/436/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2025 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000318 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 09.12.2025 в чергову частину ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2025 в період часу з 15:27 по 18:54 годину невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та профіль в соціальній мережі «Telegram», незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 313200 гривень, які заявниця самостійно перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на наступні банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , в результаті чого їй спричинено значну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.12.2025 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона виклала оголошення про продаж пуховика, після чого о 14:12 годині до неї в застосунку «Вайбер» написала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_13 із наміром здійснити покупку. Вказана особа надіслала повідомлення, яке містило посилання для отримання продавцем оплати. ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, яке виглядало як сторінка входу в онлайн-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 . Подумавши, що це дійсно сторінка ІНФОРМАЦІЯ_8 , вона ввела свій логін і пароль для входу в особистий кабінет, однак здійснити вхід їй не вдалось. Після цього, ОСОБА_4 в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 прийшло сповіщення про здійснення покупки білета на потяг, який вона не здійснювала. Зайшовши в додаток вона виявила, що хтось без її відома купив квиток на потяг Київ-Дніпро вартістю 800 гривень із її банківської картки НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Одразу після цього до неї зателефонувала невідома особа, ймовірно чоловік, з абонентського номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_9 і попередив, що зараз перетелефонує через за стосунок «Телеграм». О 15:03 годині до неї зателефонував на за стосунок «Телеграм» абонент підписаний « НОМЕР_15 ». В ході розмови той самий чоловік повідомив їй, що по її банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_9 нетипова активність і що шахраї отримали доступ до її банківських рахунків, відкрили на неї кредити в 5 різних банків і що він зараз допоможе закрити ці питання. Далі вказаний чоловік надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_7 та вказав, що вона для вбереження своїх коштів повинна перекинути їх на цю картку, яка є технічною. Тому ОСОБА_4 09.12.2025 о 15:27, 15:29, 15:29 та 15:30 годині здійснила 4 перекази грошових коштів і сумі 20000, 20000, 20000 та 4600 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану картку, що робила в ході телефонної розмови із вищевказаним чоловіком. В подальшому, останній вказав ОСОБА_4 завантажити на телефон застосунки ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 , де за його словами шахраї відкрили на неї кредити. Він пояснив їй, що допоможе закрити кредити за допомогою технічних рахунку. В ході телефонної розмови за вказівкою вищевказаного чоловіка ОСОБА_4 заходила по черзі в кожен додаток та авторизувалась там за допомогою Дія.підпис та фейс-айді, отримувавши смс-повідомлення із кодами від ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , NaKartku_UA. Також за його вказівками, вона в кожному додатку здійснила перекази кредитних грошових коштів на банківські картки, які він їй насилав, в загальній сумі 313200 гривень. Коли вищевказаний чоловік попросив видалити всі дані щодо їх розмови та листування, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Згідно квитанцій, наданих потерпілою ОСОБА_4 , 09.12.2025 вона здійснила наступні перекази грошових коштів:

- 09.12.2025 о 16:57 годині в сумі 15000 гривень із банківської кратки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_9 ;

- 09.12.2025 о 16:58 годині в сумі 25000 гривень із банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_9 ;

- 09.12.2025 о 16:58 годині в сумі 25000 гривень із банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_9 ;

- 09.12.2025 о 16:50 годині в сумі 20000 гривень (+комісія 105 гривень) із банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_10 ;

- 09.12.2025 о 16:51 годині в сумі 20000 гривень (+комісія 105 гривень) із банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_10 ;

- 09.12.2025 о 16:52 годині в сумі 20000 гривень (+комісія 105 гривень) із банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_10 ;

- 09.12.2025 о 16:54 годині в сумі 4600 гривень (+комісія 28 гривень) із банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_10 ;

- 09.12.2025 о 18:22 годині в сумі 20000 гривень (+комісія 110 гривень) із банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_11 ;

- 09.12.2025 о 18:27 годині в сумі 19000 гривень (+комісія 105 гривень) із банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_11 ;

- 09.12.2025 о 18:29 годині в сумі 11000 гривень (+комісія 65 гривень) із банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_11 ;

- 09.12.2025 о 18:30 годині в сумі 21000 гривень (+комісія 115 гривень) із банківської картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку НОМЕР_12 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_25

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00:00 години 09.12.2025 по 23:59 годину 16.12.2025 за банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000318 від 10.12.2025, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_25 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх огляду та вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрито банківський рахунок цього банку, дані особи, яка відкрила даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 09.12.2025 по 23:59 годину 16.12.2025;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в період з 00:00 години 09.12.2025 по 23:59 годину 16.12.2025, дати проведення зняття та даних про особу;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в період часу з 00:00 години 09.12.2025 по 23:59 годину 16.12.2025;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «FreeBank», які відносяться до банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в період часу з 00:00 години 09.12.2025 по 23:59 годину 16.12.2025.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати: т.в.о. начальника СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1