Справа № 636/716/26
Провадження 1-кс/636/119/26
УХВАЛА

Іменем України

02.02.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 23.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

28.01.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 23.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотання дізнавач просить надати групі дізавачів: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 годин 20.01.2026 по час дії ухвали, що містять відомості:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські рахунки, пов`язаний з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого, фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фінансувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що До ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 22.01.2026 надійшло повідомлення про те, що в період часу з 2021.01.2026 військовослужбовець ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуваючи на позиціях через месенджери «TikTok» та «Viber» знайшов оголошення про продаж авто «Audi A6» та домовився з невідомою особою про придбання вищевказаного автомобіля де зловмисники під приводом продажу автомобіля надали реквізити банківських карток. Після чого ОСОБА_7 перерахував суму в розмірі 65 600 грн на вказані картки № 1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 18 300 грн №2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 22 300 грн №3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 25 000 грн. Номери телефонів шахраїв: ОСОБА_8 : НОМЕР_6 , ОСОБА_9 : НОМЕР_7 Після перерахування коштів, шахраї перестали виходити на зв`язок. Загальна сума завданих збитків 65 600 грн. Дії невстановлених осіб мають ознаки шахрайства, передбаченого ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , військовослужбовець ЗСУ, 20.01.2026 потерпілий через TikTok звернувся до користувача « ОСОБА_10 » щодо можливості придбання автомобіля для потреб ЗСУ. Того ж дня о 18:40 у Viber на його акаунт, зареєстрований за номером НОМЕР_8 , написав чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який користувався номером телефону НОМЕР_6 , та надіслав фотографії автомобілів і ціни на них.

21.01.2026 року потерпілий погодився на придбання автомобіля «Audi A6». ОСОБА_8 повідомив про необхідність передоплати та строки доставки автомобіля.

О 13:33 за проханням потерпілого його рідна сестра перерахувала кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 18 300 грн.

У подальшому ОСОБА_8 повідомив про необхідність внесення залогової суми за автомобіль та документи на польській митниці, у зв`язку з чим о 20:16 за проханням потерпілого його сестра перерахувала кошти з банківської картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 22 300 грн.

Після цього ОСОБА_8 повідомив про необхідність внесення залогу на українському кордоні у сумі 25 000 грн та з`єднав потерпілого з особою на ім`я ОСОБА_9 , який користувався номером телефону НОМЕР_7 та надіслав реквізити для оплати. О 23:08 потерпілий перерахував кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 25 000 грн.

Після отримання коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перестали виходити на зв`язок. Потерпілий звернувся на лінію 102.

Загальна сума матеріальної шкоди становить 65 600 грн, що свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.01.2026 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення осіб, які заволоділи коштами, та отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 20.01.2026 по кінцевий термін дії ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 00:00 год 20.01.2026 по час постановлення ухвали, а саме по 02.02.2026, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали слідчий в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003 від 23.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 00:00 годин 20.01.2026 по 02.02.2026 включно, а саме про:

- рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківські рахунки, пов`язаний з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого, фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фінансувалися при вході до аккаунту системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 02.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1