Справа № 548/1956/22
Провадження №1-кс/548/506/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що до ВП №2 (Хорол) Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 стосовно того що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 4020 грн., які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2022 за № 0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

07.11.2022 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.

09.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 09.11.2022, справа № 548/1956/22, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно отриманої інформації по вище вказаному рахунку встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 18.10.2022 з картки № НОМЕР_1 відбувалися перекази на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому встановлено, що далі транзакції проходять по рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що мало місце із 13.10.2022 року по 18.10.2022

Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшогодізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕГРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 :

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ззазначенням на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 01.10.2022 по 31.12.2022, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;

- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та використовувся як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1