Справа № 577/6374/25
Провадження № 1-кс/577/1541/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" жовтня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 01.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2025 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 20.09.2025 р. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про оренду квартири у м. Буринь. Після чого зв`язався через месенджер "Telegram" з абонентом, який використовував абонентський номер НОМЕР_1 . Під час спілкування по телефону заявник домовивсь зустрітись з невідомою особою, яка є користувачем абонентського номеру телефону НОМЕР_1 30.09.2025 р. у м. Буринь біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але при цьому невідома особа попросила внести попередній платіж за послуги ріелтора в сумі 602 грн. і здійснити платіж у якості орендної плати за квартиру. 30.09.2025 р. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 4400 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , незважаючи на це вищевказаний абонент повідомив, що він не отримав грошові кошти і надав для перерахунку коштів іншу банківську картку НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 перерахував 30.09.2025 р. грошові кошти в сумі 4400 грн. і невідома особа припинила контакт з потерпілим. Таким чином невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 9402 грн., які не повернуто.

Відповідно до огляду телефону потерпілого ОСОБА_4 встановлено знімок екрану мобільного телефону потерпілого про перерахування грошових коштів в сумі 602 гривні на банківську картку НОМЕР_4 , платіжну інструкцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Р24АD3021 про переказ грошових коштів у сумі 4 400 грн. без урахування комісії на банківську картку НОМЕР_4 , ще одну платіжну інструкцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 195694774, 1DEA-126A-BADF-FB9D про переказ грошових коштів у сумі 4 400 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

Відповідно до платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 195694774, 1DEA-126A-BADF-FB9D встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відноситься до обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 29.09.2025 р. 12.00 год. по термін винесення ухвали суду.

Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою АДРЕСА_4 ), а саме документів, які містять наступну інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті № НОМЕР_2 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 12.00 год. 29.09.2025 року по 24.00 год. 31.10.2025 року, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1