Справа № 487/8604/25
Провадження № 1-кс/487/5323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001436 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2025 слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001436 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю подальшого тимчасового доступу до неї та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 05.09.2025 по 05.10.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.09.2025 по 05.10.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 05.09.2025 по 05.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.09.2025 по 05.10.2025; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 05.09.2025 по 05.10.2025 включно (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР №0001436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_13 котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період з 06.09.2025 по 12.09.2025 таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 в сумі 7715,06 гривень, грошові кошти було перераховано на іншу карту невстановленої особи, а також на карткові рахунки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 .

21.11.2025 було проведено огляд банківської інформації, яку було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаїв, а саме згідно виписки по рахунку ОСОБА_13 було встановлено: 06.09.2025 14:18:40.000 було здійснено перерахування 1200 UAH з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_17 № НОМЕР_10 ; 06.09.2025 14:19:58.000 було здійснено перерахування 1200 UAH з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_15 № НОМЕР_9 ; 06.09.2025 14:20:58.000 було здійснено перерахування 1500,00 UAH з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_18 № НОМЕР_8 .

Далі, в ході огляду файлу __UA9610331.csv з випискою по рахунку ОСОБА_15 було встановлено, що 06.09.2025 14:19:59.000 було перераховано 1500 UAH з картки ОСОБА_19 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_15 № НОМЕР_9 .

Далі, 06.09.2025 14:24:18.000 ОСОБА_15 здійснила перерахування 1800,00 UAH зі своєї картки № НОМЕР_9 на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Далі, в ході огляду файлу __UA9256147.csv з випискою по рахунку ОСОБА_16 було встановлено, що 06.09.2025 14:18:41.000 було перераховано 1200,00 UAH з картки ОСОБА_19 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 .

Далі, 06.09.2025 15:24:58.000 ОСОБА_16 здійснила перерахування 12848,75 UAH зі своєї картки № НОМЕР_10 на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Далі, в ході огляду файлу __UA9381015.csv з випискою по рахунку ОСОБА_14 було встановлено, що 06.09.2025 14:20:59.000 було перераховано 1200,00 UAH з картки ОСОБА_19 № НОМЕР_11 на картку ОСОБА_14 № НОМЕР_8 .

Далі, ОСОБА_14 06.09.2025 15:11:20.000 здійснила перерахування 2198,52 UAH зі своєї картки № НОМЕР_8 на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.?

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю подальшого тимчасового доступу до неї та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника розрахункового рахунку та карткових рахунків; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 05.09.2025 по 05.10.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.09.2025 по 05.10.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 05.09.2025 по 05.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.09.2025 по 05.10.2025; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 05.09.2025 по 05.10.2025 включно (перерахованих, тощо) із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 03.02.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1