Провадження № 1-кс/750/5369/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003871 від 03.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003871 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 11.11.2024 вона з чоловіком знайшла оголошення з продажу авто за 6900 доларів США, яке її зацікавило. Того ж дня її чоловік зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні. У розмові йому надали інший номер телефону: НОМЕР_2 , на який він у подальшому зателефонував. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та з яким вони у подальшому погодили умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, що перебував за кордоном. За цими умовами вони мали перерахувати ОСОБА_6 передоплату в сумі 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , що вони і зробили 14.11.2024 о 18 год. 42 хв. 15.11.2024 у застосунку «Viber» ОСОБА_6 надіслав її чоловіку фотографії документів автомобіля іноземною мовою, в яких було зазначено її ім`я. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що для доставки автомобіля в Україну необхідно сплатити митні платежі на той самий рахунок. 19.11.2024 вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та внесла на вказаний вище рахунок грошові кошти у сумі 100596 грн. Пізніше, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно додатково сплатити 117860 грн на той самий рахунок, що вона і зробила 19.11.2024 о 10 год. 34 хв. У подальшому, 19.11.2024 чи 20.11.2024 ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль буде у м. Чернігові наступного дня, проте останній видалив листування та перестав виходити на зв`язок; автомобіль їм ніхто не доставив. Загальна суми збитків становить 245946 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосуються відкриття банківського рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття по банківського рахунку; рух коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 10.11.2024 по 30.11.2024; інформацію про те, чи відбувалися з 10.11.2024 по 30.11.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку; інформацію про те, чи відбувалися з 10.11.2024 по 30.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківського рахунку; інформацію про те, чи відбувалися з 10.11.2024 по 30.11.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку; вказати абонентський номер, до якого з 10.11.2024 по 30.11.2024 був прив`язаний банківський рахунок; інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 10.11.2024 по 30.11.2024 знімалась готівка з банківського рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки з банківського рахунку в період часу з 10.11.2024 по 30.11.2024; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.11.2024 по 30.11.2024 по банківському рахунку; даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку за період часу з 10.11.2024 по 30.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1