Справа № 732/1514/25
Провадження № 1-кс/732/126/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000041 від 08.02.2025,-

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді, щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 08.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041.

Встановлено, що до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який просить вжити заходів до невстановлених осіб, які 30.01.2025 під приводом продажу велосипеда-трицикла заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 4360 гривень, які він перерахував на наданий йому номер банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спілкування з продавцями здійснював за номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.01.2025 він в мережі „Тік-ток натрапив на оголошення про продаж велосипеду-трициклу. Він написа продавцю про уточнення характеристик товару. Йому стали передзвонювати особи, які представлялися як продавці товару і при розмові з останніми вони дійшли домовленості, що ОСОБА_6 перерахує кошти в сумі 4360 гривень за трицикл і його доставлять йому в м. Вільнянськ Запорізької області. Він здійснив переказ вказаної грошової суми зі своєї банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на вказану йому картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у період часу з 30.01.2025 по 03.02.2025. Товар йому доставлений не був і кошти не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів по його банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 30.01.2025 по 03.02.2025, однак номери банківських карток, на які потерпілий переказував кошти у виписці не вказані.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ОСОБА_7 , щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме:

-копій документів із справи, що стосуються відкриття даного банківського рахунку;

-виписок щодо руху коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 год 30.01.2025 по 24:00 год 03.02.2025 із зазначенням осіб, яким перераховувалися кошти із такого рахунку та які перераховували кошти на такий рахунок, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, які містять повні дані про одержувачів коштів з вказаного банківського карткового рахунку за вказаний період часу (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з вказаних банківських карток за період часу з 00:00 год 30.01.2025 по 24:00 год 03.02.2025;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків вказаних банківських карток за вказаний період часу;

-інформації про пристрої та їх ідентифікуючі ознаки за допомогою яких у вказаний період часу здійснювалося перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1