справа № 166/1763/25
провадження № 1-кс/166/800/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000125 від 08 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 жовтня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 16 вересня 2025 року близько 16 год. 51 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 7939 грн 50 коп., які останній самостійно перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесено 08 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 16 вересня 2025 року в соціальній мережі "Інстаграм" вона знайшла сторінку магазину мобільних телефонів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " техніки "apple", на якій обговоривши з менеджером усі деталі перейшла за посиланням в телеграм-чат, де обрала необхідний телефон та натиснула "оплатити". У подальшому ОСОБА_5 увела всі дані картки № НОМЕР_1 , з якої вона здійснила оплату в сумі 7939 грн 50 коп. Грошові кошти було переказано на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У результаті потерпіла телефон не отримала, гроші їй не повернули.

З виписки по рахунку № НОМЕР_1 здійснено наступну операцію з переказу грошових коштів:

? Дата транзакції: 16.09.2025, час 16:51 год.;

? Платіжний інструмент: № 203861;

? Одержувач: " ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV";

? Сума: 7939 грн 50 коп.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV". Проте відомості по вказаній картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Зазначила, що документи, і повні відомості по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 07.10.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 16 вересня 2025 року близько 16 год. 51 хв невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, грошовими коштами заявниці в сумі 7934 грн, які остання самостійно переказала з власної банківської картки № НОМЕР_1 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000125 від 08.10.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.10.2025, випискою по банківській картці № НОМЕР_1 за 16 вересня 2025 року, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайських дій під приводом продажу мобільного телефону.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період 15 вересня 2025 року до 25 вересня 2025 року включно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати начальнику СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшій дізнавачці СД відділення поліції № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачці СД відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 в кримінальному провадженні № 0000126 від 08.10.2025 копію інформації за період з 15 вересня 2025 року до 25 вересня 2025 року, по банківському рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV", зокрема: інформацію про авторизацію банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у системі банку, зокрема наступна транзакція:

? Дата транзакції: 16.09.2025, час 16:51 год.;

? Платіжний інструмент: № 203861;

? Одержувач: " ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV";

? Сума: 7939 грн 50 коп.,

а саме кому належить рахунок/картка, на який було переведено вищевказані кошти, документи на відкриття даного рахунку/картки та де відбулося їх обготівкування з наданням фотознімків особи, яка знімала вказані кошти, зазначити по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 27 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1