Справа №209/6996/25
Провадження №1-кс/209/821/25
У Х В А Л А

16 вересня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 20 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 липня 2025 року о 20:35 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу електронної валюти, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами у сумі 15250 гривень, які він самостійно, добровільно переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний під час листування із невстановленою особою у мобільному додатку Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти не повернуто, валюту не конвертовано, чим завдано ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

20 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у нього на мобільному телефоні є додаток біржи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій він хотів придбати цифрову валюту у сумі 354 USD. 19 липня 2025 року, гортаючи сторінку вищевказаного додатку, ОСОБА_4 обрав продавця електронної валюти USD, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 написав даному продавцю у особисті повідомлення у додатку біржи, що хоче придбати валюту у сумі 345 USD, на що продавець надіслав йому реквізити для сплати за валюту, а саме банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 15250 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу грошових коштів, валюту не було конвертовано та гроші не повернуто, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 20 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківських справ осіб, на яких зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основних та додаткових карток, зареєстрованих на їх ім`я, рух грошових коштів власників карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунки власників, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власникам банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 19 липня 2025 року по 16 вересня 2025 року. Фотознімки власників карток. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 19 липня 2025 року по 16 вересня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 19 липня 2025 року по 16 вересня 2025 року.

Строк дії цієї ухвали з 16 вересня 2025 року по 16 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1