Справа № 203/9746/25
Провадження № 1-кс/0203/526/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002788 від 10.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2026 прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002788. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали шлюб.

Під час шлюбу 26.03.2015 у подружжя народилась донька - ОСОБА_6 .

У ОСОБА_4 з матір`ю чоловіка, ОСОБА_7 , були дуже хороші взаємовідносини. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , було відомо, що ОСОБА_8 (батько чоловіка) пішов із родини, коли ОСОБА_5 ще було 3 роки та в подальшому почав жити на вулиці, багато випивати та, зі слів близьких родичів, близько 2010 року помер, проте достовірно даний факт нікому не відомий.

У 2022 році, а саме 21.11.2022, уже на той час її колишній чоловік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішов служити до лав Збройних сил України, та під час виконання бойових завдань 21.01.2024 загинув.

Після цього ОСОБА_4 , як законний представник доньки ОСОБА_6 , яка є спадкоємицею загиблого ОСОБА_5 , подала документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання одноразової виплати від держави за загибель батька в розмірі 15 000 000 грн (п`ятнадцять мільйонів гривень).

У подальшому, під час здійснення процесу з оформлення спадщини, ОСОБА_4 довідалась про те, що крім неї на одноразову грошову допомогу за загибель члена родини, у наслідок бойових дій, подався і батько загиблого ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, як усі в родині вважали, помер ще у 2010 році.

Дізнавшись вищевказану інформацію, з метою встановлення всіх обставин, ОСОБА_4 звернулася до адвоката, який в подальшому отримав документи, що були підставою для отримання частини грошової допомоги від держави, а саме: копію паспорту громадянина України, виданого 30.12.2024 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картку платника податків на ім`я ОСОБА_8 , з реєстраційним номером облікової карти НОМЕР_1 та витяг з реєстру територіальних громад, номер витягу № 2025/002487003 від 20.02.2025.

У подальшому, показавши документи особам, які знали як виглядав ОСОБА_8 , ОСОБА_4 зрозуміла, що це інший чоловік, якого невстановлені особи видають за батька загиблого ОСОБА_5 , і таким чином намагаються заволодіти часткою спадщини та частиною одноразової виплати від держави у розмірі 7 500 000 грн (сім мільйонів п`ятсот тисяч гривень).

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлена особа чоловічої статі видає себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

У ході проведення слідчих розшукових дій встановлено банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який здійснювалося зарахування грошових коштів, у вигляді одноразової грошової допомоги нібито ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення злочину, встановлення особи дійсного отримувача коштів у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором в своєму клопотанні доведено та обґрунтовано, що тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування, необхідний слідству для встановлення отримувача коштів; зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не вбачається можливим.

Таким чином, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002788 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів за період з моменту відкриття рахунку до 21.01.2026, у тому числі на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування, а саме:

- справ банківських рахунків НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку та інших документів, які надавалися при відкритті рахунків, заяв про відкриття рахунків тощо;

- інформації стососвно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервірі багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1