Провадження № 1-кс/161/6674/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про повернення клопотання

13 листопада 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2025 року дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання стороні кримінального провадження йому тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 24.07.2025 по 08.08.2025, зокрема:

1) контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок, для обслуговування якого була видана банківська картка № НОМЕР_3 ;

2)зміну рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформацію про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4) здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номери банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

5) номери мобільного зв`язку, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номери, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції з грошовими коштами;

6) смс-повідомлення (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

7) наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

8) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці № НОМЕР_3 ;

9) історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 ;

10) вхід у мобільний додаток, належний ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований на банківську карту № НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон, з якого відбувся вхід та його місцезнаходження, інформацію про ІР адресу підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, МАС адреси кінцевих пристроїв, з яких здійснювалось з`єднання вказаного абонента з серверами та/або комунікаційним обладнанням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі, локальних мережевих адрес абонента у мережах провайдерів у разі використання постачальниками послуг доступу до мережі Інтернет технології NAT.

Оглянувши та дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, із 05:30 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.03.2022 №2119-IX, із 05:30 26 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 30 діб. Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21.04.2022 №2212-IX, із 05:30 25 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 30 діб. Указом Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22.05.2022 №2263-IX, із 05:30 25 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком на 90 діб. 12.08.2022 Указом Президента України №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2500-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 року в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 23 серпня 2022 строком на 90 діб. 07.11.2022 Указом Президента України №757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2738-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 21 листопада 2022 строком на 90 діб. 06.02.2023 Указом Президента України №58/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 07.02.2023 в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 19.02.2023 строком на 90 діб. 01.05.2023 Указом Президента України № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №3057-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 02.05.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 20.05.2023 строком на 90 діб. 26.07.2023 Указом Президента України № 451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України N 3275-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 27.07.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 18.08.2023 строком на 90 діб. 06.11.2023 Указом Президента України № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України N 3429-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 08.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб, затвердженого Законом України N 3564-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 14.02.2024 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 13.05.2024 строком на 90 діб, затвердженого Законом України N 3564-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 08.05.2024 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 09.05.2024 строком на 90 діб, затвердженого Законом України N 3891-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 23.07.2024 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 12.08.2024 строком на 90 діб, затвердженого Законом України N 4024-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 06.11.2024 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 10.11.2024 строком на 90 діб; 14.01.2025 Указом Президента України № 25/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 15.01.2025 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 08 лютого 2025 року строком на 90 діб; затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 16.04.2025 продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 09 травня 2025 року строком на 90 діб; затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 07 серпня 2025 року строком на 90 діб; затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану з 05.30 год. 05 листопада 2025 року строком на 90 діб.

Відповідно до вимог п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Враховуючи те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, та здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню.

Керуючись ст.ст. 26, 159, 160-164, 309, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів повернути слідчому або прокурору.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1