УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який є захисником ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні № 0000370 від 26.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000370 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі - ГСУ СБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 26.04.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у пособництві державі-агресору шляхом підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора за попередньою змовою групою осіб. За версією слідства, підозрюваний сприяв організації експорту титанової продукції з України до рф через треті країни в обхід законодавчих заборон здійснення будь-якої господарської діяльності та фінансових розрахунків із нею. У подальшому вказана титанова продукція використовувалась підприємствами військово-промислового комплексу держави-агресора.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, через електронну пошту суду подав заяву про залишення клопотання без розгляду.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 26.04.2024 р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання, адвокат ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих Дочірньому підприємству ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: документів щодо банківських рахунків із зазначенням дат їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом за період з 01.01.2022 р. по 23.04.2025 р.; реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2022 р. по 23.04.2025 р.; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) за період з 01.01.2022 р. по 23.04.2025 р.; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, отриманих від клієнта у ході його проведення за період з 01.01.2022 р. по 23.04.2025 р.; будь-які інші документи, які Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) надавало Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою перерахування коштів від або користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Company № 7465).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, адвокатом ОСОБА_3 , який є захисником ОСОБА_4 , всупереч вимогам п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.

Також, адвокатом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні адвоката ОСОБА_3 , який є захисником ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні № 0000370 від 26.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: