№ провадження 1-кс/208/4155/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09.10.2025 року по 14.10.2025 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 09.10.2025 року по 14.10.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay» ;

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів.

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.10.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.10.2025 під приводом надання заробітку заволоділа грошовими коштами у розмірі 28860 гривень, які потерпіла двома платежами перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , однак дотепер грошові кошти не повернуті. (ЖЄО № 21802 від 10.10.2025).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309

від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка пояснив: «09.10.2025 року приблизно о 17 годині перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , за допомогою свого мобільного телефону зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у пошуках роботи. Переглядаючи оголошення, одне з них мене зацікавило і я вирішила зателефонувати на мобільний номер телефону, який вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , звуть ОСОБА_10 . Оголошення містило наступну інформацію: «на постійну роботу в магазин одягу потрібні продавці та касири, вікових обмежень немає, графік роботи 9/19 2х2 дні, заробітна плата, ставка плюс відсоток, територіально знаходиться в центрі міста, детальна інформація за телефоном.

Під час розмови з ОСОБА_11 остання розповіла умови роботи і повідомила, що залишилось 2 вакантних місця, і якщо мені підходять умови роботи, то ми повинні одразу оформити документи.

Я запитала ОСОБА_12 як здійснюється оформлення, остання повідомила, що можна по договору або повне працевлаштування. Я повідомила, що отримую соціальну допомогу і мене почало цікавити питання, чи зможу я її отримувати якщо буду офіційно працевлаштована. Анна повідомила, що потрібна консультація з ІНФОРМАЦІЯ_4 і вона зараз їм зателефонує, після чого ОСОБА_10 з`єднала мене нібито з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Я почала вести бесіду з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і в ході бесіди мені сказали надати довідку ОК-5, я виконуючи вказівки працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 сформула довідку ОК-5. Отримавши довідку мені повідомили, що я повинна надіслати її у телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і надалі я продовжувала діяти за вказівками.

Коли переглянули мою довідку, то повідомили, що за останнім працевлаштуванням відсутні мої паспортні дані і тому мене попрохали почекати поки працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 огляне всю інформацію про моє минуле працевлаштування і прорахує скільки мені не доплати за страховий стаж. Через декілька хвилин мені повідомили, що мені повинні доплатити 126 000 гривень, але для цього потрібно заплатити мені 13,9% податку і після цього мені здійснять нарахування 95 000 гривен на мій банківський рахунок.

Я здійснила оформлення «Кредит до завтра на 30 днів» на своїй банківській картці НОМЕР_2 у сумі 14 000 гривень, так як мені не вистачало до вказаної суми для сплати податку.

Надалі я зі своєї банківської картки НОМЕР_2 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 (номер банківської картки мені диктували) двома платежами у сумі 16 276 гривень 40 копійок та 12 584 гривень.

В кінці нашої розмови я попрохала надати анкетні дані з ким я спілкувалась і мені представились як ОСОБА_13 ».

З використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09.10.2025 року по 14.10.2025 та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 09.10.2025 року по 14.10.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 09.10.2025 року по 14.10.2025;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay» ;

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів.

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1