Справа № 592/120/26
Провадження № 1-кс/592/203/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004581 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

05.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 24.11.2023 близько 13:40 год. потерпіла ОСОБА_5 , 19.03.1968 знайшла у застосунку «Телеграм» світлину від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про державну фінансову допомогу та перейшла за посиланням, що зазначено у світлині. Після цього, остання ввела дані від належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому виявила списання грошових коштів на суму 16457 гривень. На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Слідчий зазначає, що з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 25.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004581 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у друкованому чи електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація:

1) відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані банківські картки, на які здійснено перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

4) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

5) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

6) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у вказаний період;

7) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

8) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками у вказаний період;

9) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків у вказаний період;

10) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки N? НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

11) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки N? НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

12) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківської картки N? НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.11.2023 по 27.11.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16