Справа № 645/5530/25
Провадження № 1-кс/645/85/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 від 05.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 незаконно через всесвітню мережу «Інтернет» на території Немишлянського району м. Харкова займаються незаконним збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001095 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

На підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова від 12.08.2025 було проведено контроль за чиненням злочину у формі оперативної закупки відносно особи яка незаконно займається збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

В подальшому проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

В ході вказаної слідчої дії особа з якою було встановлено конфіденційне співробітництво ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону зайшов на військовий аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написав користувачу даного сайту під нік-неймом « ОСОБА_7 » з метою придбання у нього вогнепальної зброї, та в ході переписки з користувачем під « ОСОБА_7 » останній повідомим, що грошові кошти за придбання вогнепальної зброї необхідно буде перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , так в подальшому під час проведення негласної слідчо (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки грошові кошти в сумі 42 000 гривень були перераховані на вказану банківську картку.

Так, 15.08.2025 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення оперативної закупки, на підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, добровільно надав співробітникам поліції картонну коробку герметично запаковану полімерним упакуванням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій мається наліпка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з написом: «Харків посилковий, ДЗ/В111», «ВІД: 13.08/17:37, Приватна особа ОСОБА_8 , м. Подільськ, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », «Кому: Приватна особа ОСОБА_6 , м. Харків, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », «Вартість дост.: 85грн. (відпр., г-ка).», «1.00(факт), ДВ, 15.08 18:00», «59 0014 3374 3213», при відкритті полімерного упакування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в середині містилась картонна коробка, яка герметично запакована липкою стрічкою та на якій мається наліпка з наступним змістом: «Подільськ, П СКЛ 1», «ВІД: 10.01/19:27, Приватна особа ОСОБА_9 , м. Дніпро, Відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 », «Кому: Приватна особа ОСОБА_10 , м. Подільськ, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 », «Вартість дост.: 61грн. (трим., г-ка).», «1.20(факт), ДВ, 12.01 12:00», «59 0007 8107 8497», при відкритті якої в середині містився полімерний пакет білого кольору «АТБ» розвернувши який міститься предмет, який відносяться до частин та механізмів пістолета, а саме: предмет зовні схожий на пістолет із маркуванням у вигляді тиснення «ММГ», та маркуванням у вигляді тиснення «Л0337Т».

Крім того, 17.08.2025 року за адресою: АДРЕСА_3 поблизу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення оперативної закупки, на підставі постанови прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, добровільно надав співробітникам поліції пакунок з написом ІНФОРМАЦІЯ_5 та наліпкою ТТН 2271, Приватна особа ОСОБА_8 , м. Подільськ, Відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 », «Кому: Приватна особа ОСОБА_6 , м. Харків, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », при відкритті якої в середині містились полімерний пакет в середині якого міститься 50 патронів калібру 5.6, які було поміщено до паперового конверту; магазин з написом 2750 та 1п6 з іншої сторони; магазин з написом 1261-2; предмет зовні схожий на частину зброї з написом 4; предмет зовні схожий на частину зброї; предмет зовні схожий на частину зброї (ствол) з написом В«-»Н; предмет зовні схожий на частину зброї(затвор) з написом Л0337Т; Всі частини зброї у кількості 6 штук було поміщено до первинної коробки яку було поміщено до паперового конверту.

Отже особа, яка займається незаконним збутом вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу у своїх злочинних схемах використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_1 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по ній.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2025 по 30.09.2025, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення відповідним чином її завірених копій, а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 12.08.2025 по 30.09.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.03.2026 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.01.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1