УХВАЛА

03.11.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000696 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000696 від 20.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману, заволоділи належним йому зерном на суму 242 242 доларів США.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він також просить вжити заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом обману, заволоділи належним йому зерном на суму 216 730 доларів США.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що з січня 2024 року працював з експортером зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на усних домовленостях. Однією з умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була передача цього товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а розрахуватися мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натомість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав копії товарно-транспортних накладних (ТТН) на підтвердження поставки усієї кількості цього товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі слів заявника, водій-експедитор привозив товар, до заїзду на термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в спеціально відведеному місці водій отримував ТТН з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого заїжджав на термінал, де зважували машину разом з товаром, перевіряли на якість, вказані дані вносилися до ТТН, після отримання товару, водій повертав ТТН ОСОБА_4 з відміткою від терміналу про підтвердження прийнятого товару.

В послідуючому ОСОБА_4 в ході листування з менеджером передавав вказану інформацію, та протягом 3-5 робочих днів проводилися розрахунки за поставлену продукцію.

Однак, з середини листопада 2024 року, ОСОБА_4 поетапно відправивши на термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернові культури (кукурудзу, овес та сою) загальною вагою 1 124 670 кг, розрахунок в сумі 242 242 доларів США, так і не отримав без причин.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав аналогічні покази щодо його співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на усних домовленостях.

Таким чином з вересня 2024 року по жовтень 2024 року ОСОБА_5 поставляв сільськогосподарську продукцію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та таким чином була вивантажена продукція вагою 796 820 кг на загальну суму 216 730,34 доларів США, однак жодного розрахунку за вказану продукцію він не отримав.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що жодних угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не укладалися.

Одночасно, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , її власником являється ОСОБА_6 .

Надалі, 07.10.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 був направлений запит щодо надання інформації, яка має значення по кримінальному провадженню, ознак згідно відповіді встановлено, що надання інформації яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , окрім тієї, що міститься у відкритих джерелах та реєстрах, без передбаченого ст. 164 КПК України дозволу є неприпустимим, та норми законодавства регламентуючі діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою збору доказів та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ Відділу поліції 3 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000696 від 20.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність;

- інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб, матеріали узагальненої податкової інформації тощо;

- податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо;

- документи щодо результату оскарження актів, у тому числі рішення податкового органу та рішення суду;

- інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкової перевірки, з доданням роздруківки інтегрованої картки (особового рахунку), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій;

- інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації, висновків аналітичного дослідження тощо;

- рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб зазначених підприємств;

- податкову звітність в які відображенні господарські операції, у тому числі уточнюючі розрахунки, по яким встановлені порушення податкового та іншого законодавства;

- засвідчені відповідним чином копії юридичних, податкових (включаючи всі декларації з усіма додатками до них) та фінансових справ (фінансові звіти), податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою 1-ДФ) платників податків із зазначенням ПІБ, РНОКПП, серії та номеру паспорта, та адрес реєстрації (мешкання) осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаних підприємств за період з 2021 року по теперішній час;

- листування з підприємствами;

- інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності;

- особисті картки підприємств з історією;

- інтегровані картки платників з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств із дня реєстрації вищевказаних підприємств по день отримання запиту;

- інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств із дня реєстрації вищевказаних підприємств по день отримання запиту;

- реєстр податкових накладних з позначення номенклатури товарів/послуг із дня реєстрації вищевказаних підприємств по день отримання запиту;

- довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» щодо вищевказаних підприємств із дня реєстрації вищевказаних підприємств по день отримання запиту;

- перелік заблокованих податкових накладних;

- інформацію про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеними суб`єктами господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування станом на день отримання запиту, за період з моменту реєстрації юридичної особи по теперішній час;

- інформацію щодо взаємовідносин з іншими контрагентами з моменту реєстрації по теперішній час;

- форма звітності №-1ДФ «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- копії податкових накладних поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з моменту реєстрації по теперішній час (у паперовому, або електронному вигляді);

- дані щодо бюджетного відшкодування ПДВ, з зазначенням сум такого відшкодування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1