Cправа № 127/2154/26
Провадження № 1-кс/127/931/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001561 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001561 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/34994/25 від 13.11.2025 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 15.10.2025.

Установлено, що 13.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито провадження у справі №902/1504/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час процедури розпорядження майном проведено інвентаризацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами якої виявлено наступні активи станом на 24.03.2024 року: дебіторська заборгованість ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 19 560 693,78 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 27 725 грн, яка в добровільному порядку дебіторами не погашається, боржником свідомо в судовому порядку не стягується.

Проведеним оглядом реєстраційної картки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що зазначене товариство у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції, а саме: НОМЕР_6 (840 долар США), НОМЕР_7 (980 українська гривня), НОМЕР_8 (978 Євро).

Під час здійснення досудового розслідування вказаного необхідно оглянути та дослідити документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по яких проводилися відповідні фінансові операції.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення, а тому керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, старший детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

? відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних носіях за період з 12.01.2023 по 31.12.2024 (дату закриття рахунку), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам, документів, що стосуються обслуговування рахунків: НОМЕР_6 (840 долар США), НОМЕР_7 (980 українська гривня), НОМЕР_8 (978 Євро);

? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

? заявок на видачу готівкових коштів;

? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

? договорів про інкасаторське обслуговування;

? відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11