Справа № 615/2981/25
Провадження № 1-кс/615/479/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000185 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00 год 00 хв 12 листопада 2025 по 23 год 59 хв 12 грудня 2025 року по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД відділенням поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12 листопада 2025 року ОСОБА_5 знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та через застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахував невстановленій особі за придбання дров 19 200,00 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар так і не отримав.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 12 листопада 2025 року знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров, яке зберіг та 20 листопада 2025 року об 11 год 00 хв зателефонував за номером, що був зазначений у оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що для замовлення дров йому зателефонують. Приблизно об 11 год 05 хв йому зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка надала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , після чого він почав переводити зі своєї картки № НОМЕР_2 на надану картку кошти у розмірі 9 600,00 грн, що було передоплатою. У цей момент йому знову зателефонувала ОСОБА_6 та він подумав, що платіж не відбувся та здійснив аналогічний переказ із картки № НОМЕР_3 . Після переказу коштів йому повідомили, що дрова привезуть о 14 год 30 хв, у цей час він зателефонував, йому повідомили, що дрова скоро привезуть. У подальшому ОСОБА_6 заблокувала його номер.

Дізнавач вказав, що завдяки інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Позиція сторін кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, у якій зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити та проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості по вказаному кримінальному провадженню внесені до ЄРДР за фактом того, що 12 листопада 2025 року ОСОБА_5 знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров та через застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахував невстановленій особі за придбання дров 19 200,00 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар так і не отримав.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22 листопада 2025 року, ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 12 листопада 2025 року знайшов оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров, яке зберіг та 20 листопада 2025 року об 11 год 00 хв зателефонував за номером, що був зазначений у оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що для замовлення дров йому зателефонують. Приблизно об 11 год 05 хв йому зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка надала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , після чого він почав переводити зі своєї картки № НОМЕР_2 на надану картку кошти у розмірі 9 600,00 грн, що було передоплатою. У цей момент йому знову зателефонувала ОСОБА_6 та він подумав, що платіж не відбувся та здійснив аналогічний переказ із картки № НОМЕР_3 . Після переказу коштів йому повідомили, що дрова привезуть о 14 год 30 хв, у цей час він зателефонував, йому повідомили, що дрова скоро привезуть. У подальшому ОСОБА_6 заблокувала його номер.

Згідно виписки по картці, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито картку № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , та 20 листопада 2025 року об 11 год 32 хв здійснено переказ на картку № НОМЕР_6 у розмірі 9 600,00 грн.

Відповідно до виписки по картці, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито картку № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , та 20 листопада 2025 року об 11 год 35 хв здійснено переказ на картку № НОМЕР_6 у розмірі 9 600,00 грн.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 00 год 00 хв 12 листопада 2025 по 23 год 59 хв 12 грудня 2025 року по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, під час допиту потерпілий зазначає, що здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_1 .

У свою чергу, згідно долучених до клопотання виписок по картці, з карток потерпілого здійснювались перекази коштів на картку № НОМЕР_6 .

Отже, номер карткового рахунку, на який потерпілим здійснено переказ грошових коштів, зазначено останнім під час його допиту, при цьому зазначений номер картки не підтверджений іншими матеріалами клопотання, зокрема отриманими за результатами тимчасового доступу до банківських рахунків потерпілого.

Окрім того, з виписок по карткам потерпілого, з його карток здійснювався переказ коштів 20 листопада 2025 року об 11 год 35 хв та об 11 год 32 хв, у свою чергу дізнавач жодним чином не обґрунтовує необхідність надання тимчасового доступу за період з 00 год 00 хв 12 листопада 2025 року по 11 год 32 хв 20 листопада 2025 року, і так само з 11 год 36 хв 20 листопада 2025 року і по 23 год 59 хв 12 грудня 2025 року.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи до яких дізнавач просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані документи можуть бути використані як докази.

Виходячи з викладеного, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000185 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000185 від 22.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1