печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2025 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000209 від 22.04.2021 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, українця, громадянин України, з повною вищою освітою, який розлучений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , такий, що не має судимості, згідно ст. 89 КК України, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_5 вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема у пособництві у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у пособництві у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

Так, у березні 2017 року ОСОБА_5 неправомірно, шляхом внесення ним недостовірних відомостей до установчих та реєстраційних документів

TOB «Стандарттревел» () набуто право власності на статутні капітали вказаних юридичних осіб без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності.

У подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи що у березні 2017 року ним, шляхом внесення недостовірних відомостей до установчих та реєстраційних документів TOB «Стандарттревел», неправомірно набуто право власності на статутні капітали вказаних юридичних осіб без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності, 22.03.2017 з метою забезпечення фіктивної діяльності вказаних суб`єктів господарювання шляхом відкриття в ПАТ «Сбербанк» банківських рахунків та отриманням електронних засобів доступу до них, вводячи в оману працівників вказаної банківської установи, представляючись директором підприємств, надав необхідні документи для відкриття рахунків від імені TOB «Стандарттревел», які передбачені Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний умисел до завершення, на прохання невстановлених слідством осіб, на прохання невстановлених слідством осіб, усвідомлюючи, що корпоративні права на TOB «Стандарттревел» ним набуті без наміру реального управління та здійснення господарської діяльності, 22.03.2017 підписав заяву-договір №Т602-013057392, згідно з умовами яких ОСОБА_5 надавались стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS.

В свою чергу працівники ПАТ «Сбербанк» у м. Києві, попередньо будучі введеними в оману ОСОБА_5 , на виконання умов договорів від 22.03.2017 № Т602-013057392 надали останньому стартові ключі та сертифікати до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, тобто засоби доступу до банківських рахунків вказаних підприємств.

Тим самим, ОСОБА_5 виконавши всі вище перелічені дії, реалізував свій злочинний намір спрямований на забезпечення фіктивної діяльності

TOB «Стандарттревел», шляхом підроблення засобів доступу до банківських рахунків, а саме стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, які у подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Внаслідок вчинення ОСОБА_5 підроблення засобів доступу до банківських рахунків TOB «Стандарттревел», невстановлені особи отримали можливість здійснення фіктивної діяльності із використанням TOB «Стандарттревел», пов`язану з:

- завищенням валових витрат суб`єктам господарської діяльності за рахунок фінансово-господарських операцій з TOB «Стандарттревел» без фактичного отримання товарів/робіт/послуг;

- перерахуванням суб`єктами господарської діяльності безготівкових коштів на рахунки TOB «Стандарттревел» з метою подальшого зняття готівки в касах банківських установ без відображення в бухгалтерському та податковому обліках;

- внесенням суб`єктами господарської діяльності недостовірних відомостей в банківські документи щодо перерахування грошових коштів у безготівковому вигляді на банківські рахунки TOB «Стандарттревел» за нібито отримання товарів/робіт/послуг.

Так, у період з 28.03.2017 по 17.05.2017 на згаданий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий для TOB «Стандарттревел» у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), від ТОВ «Артекс Буд» () надійшли грошові кошти на загальну суму 819 355, 00 грн. з призначенням платежів: «Сплата за товар згідно з Договором №098 від 24.03.2017».

Відсутність податкової звітності TOB «Стандарттревел», за період 2017-2018 років, свідчить про незаконне походження як товару, робіт та послуг, так і грошових коштів на його придбання, а також про приховування об`єкта оподаткування відповідних податків та зборів.

При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, на території Печерського району м. Києва, усвідомлюючи, що кошти на рахунках TOB «Стандарттревел» одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, переслідуючи злочинну мету спрямовану на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом створення документальної видимості видачі грошових коштів на закупівлю товарно- матеріальних цінностей, в невстановлений слідством час, діючи умисно, засвідчив своїм підписом та відбитком печатки TOB «Стандарттревел» грошові чеки а саме:

- за грошовим чеком АЗ 5807352 від 30.03.2017 на суму 91 900 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807353 від 19.04.2017 на суму 149 850 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807354 від 20.04.2017 на суму 50 000 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807357 від 21.04.2017 на суму 69 500 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807358 від 10.05.2017 на суму 49 950 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807361 від 12.05.2017 на суму 149 400 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807362 від 15.05.2017 на суму 49 950 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807363 від 16.05.2017 на суму 149 900 грн. із призначенням операції: «Закупка товару»;

- за грошовим чеком АЗ 5807364 від 17.05.2017 на суму 49 950 грн. із призначенням операції: «Закупка товару».

В результаті використання грошових чеків, які містили недостовірні відомості, невстановлена досудовим розслідуванням особа у період з 30.03.2017 по 17.05.2017 здійснила зняття коштів в касах ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) у м. Києві, тобто вчинила фінансові операції з коштами, одержаними на рахунки TOB «Стандарттревел» внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, на загальну суму 809 500, 00 грн., з метою унеможливлення ідентифікації місцезнаходження коштів та подальшого контролю з боку держави за їх використанням та передав ОСОБА_5 , обумовлену грошову винагороду у розмірі 500 грн., за вчинення дій спрямованих на приховування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1-А, на території Печерського району м. Києва.

Таким чином, видавши згадані грошові чеки ОСОБА_5 надав невстановленій особі знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження коштами TOB «Стандарттревел», а також приховування місцезнаходження таких коштів.

Вказаними умисними діями, які виразились у пособництві у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у пособництві у здійсненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

18 травня 2021 року між прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, з урахуванням змін, внесених до даної угоди, від 23.04.2025, укладених із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , якій також на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор, захисник та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, в обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину, щиро розкаявся, зобов`язувався співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні та притягненні до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинений злочин, за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків у сфері підприємницької діяльності, або займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 рік та з конфіскацією усього належного йому майна.

Крім того, сторонами на підставі ст. 75 КК України сторонами погоджено звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду, з урахуванням внесених до неї 23.04.2025 уточнень, затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості, з урахуванням внесених до неї 23.04.2025 уточнень, і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

При цьому, обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні ним за попередньою змовою з іншими особами злочину за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України. Пояснив, що на пропозицію грошової винагороди в сумі 500 грн. він погодився зробити і підписати все, про що зазначено у пред`явленому йому обвинуваченні. Визнав правильними всі фактичні обставини вчинення ним злочину за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України, так як вони викладені у обвинувальному акті, визнав правильною кваліфікацію його дій. Пояснив, що погодився на пропозицію свого знайомого на ім`я ОСОБА_7 підписати документи, чекові книжки та все, що йому надавали сторонні особи, оскільки потребував грошей. Насправді, до діяльності ТОВ «Стандарттревел» () він ніякого відношення не мав, оскільки не мав ані досвіду, ані освіти для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, ніколи не був керівником підприємства, а працював у таксі, на СТО. Свої дії охарактеризував негативно, зазначив, що належні висновки для себе зробив.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення і правильність кваліфікації його умисних дій органом досудового розслідування за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, як пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у пособництві у здійсненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, - знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч. 2 ст.209 КК України, з урахуванням положень ч.1 ст. 5 КК України (зворотня дія закону в часі), на даний час згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення і затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67, 75, 76 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, який станом на 2017 рік мав погашену судимість, має визначене місце проживання у м. Києві, де характеризується задовільно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, та обставин, що пом`якшують його покарання (щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину).

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі його захисника, з урахуванням внесених до неї 23.04.2025 уточнень, відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 18 травня 2021 року між прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , з урахуванням змін, внесених до даної угоди, уточненнями від 23.04.2025, укладеними із прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 /п`яти/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у сфері підприємницької діяльності, або займатись підприємницькою діяльністю на строк 1 /один/ рік та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від покарання у виді позбавлення волі та конфіскації майна, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 /три/ роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 в період іспитового строку: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Додаткове обов`язкове покарання ОСОБА_5 у виді позбавлення його права обіймати посади, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у сфері підприємницької діяльності, або займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 /один/ рік на підставі ч.1 ст. 77 КК України залишити до реального виконання, строк якого обраховувати з моменту набрання вироком законної сили.

Речові докази - документи, які визнані такими постановою слідчого в ОВС сьомого СВ РКП СУФР ГУДМ у м. Києві ОСОБА_8 від 23.04.2021, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000209 від 22.04.2021, залишити там же.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів після проголошення в разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити учасникам кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1