Справа № 202/9986/25
Провадження № 1-кс/202/7505/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000682 від 01.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000682 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2025 до чергової частини Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так, на початку березня 2025 року до ОСОБА_4 , яка працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього на фірмі металовироби на вигідних і пільгових умовах. ОСОБА_4 погодила вказану пропозицію ОСОБА_5 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , які погодились на пропозицію ОСОБА_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовили у ОСОБА_5 продукції на загальну суму 1 922 285,38 гривен, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовили у ОСОБА_5 продукції на загальну суму 2 507 833,86 грн. Після ОСОБА_5 , надав на вказані підприємства рахунки, щодо оплати матеріалів. Після оплати грошових коштів 04.03.2025 року до підприємства на рахунок якого ОСОБА_5 сказав перераховувати кошти, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок вказаного підприємства НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні прочекали декілька днів проте товар так і не був поставлений. Через декілька днів служба безпеки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали від ОСОБА_5 , письмові відомості про те, що він вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 з метою того, щоб шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ніякої продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, вказана фірма фіктивна, а грошові кошти забрав собі ОСОБА_8 , який разом з дружиною після перерахування коштів виїхав з м.Дніпро та його місцезнаходження не відоме.

17.06.2025 року отримано тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та в ході проведення аналізу вказаного рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок вони в подальшому були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на р/р НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розрахункового рахунку НОМЕР_5 .

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2025 до чергової частини Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що група невстановлених осіб шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так, на початку березня 2025 року до ОСОБА_4 , яка працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся ОСОБА_5 , який запропонував придбати у нього на фірмі металовироби на вигідних і пільгових умовах. ОСОБА_4 погодила вказану пропозицію ОСОБА_5 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , які погодились на пропозицію ОСОБА_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовили у ОСОБА_5 продукції на загальну суму 1 922 285,38 гривен, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовили у ОСОБА_5 продукції на загальну суму 2 507 833,86 грн. Після ОСОБА_5 , надав на вказані підприємства рахунки, щодо оплати матеріалів. Після оплати грошових коштів 04.03.2025 року до підприємства на рахунок якого ОСОБА_5 сказав перераховувати кошти, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок вказаного підприємства НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні прочекали декілька днів проте товар так і не був поставлений. Через декілька днів служба безпеки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали від ОСОБА_5 , письмові відомості про те, що він вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 з метою того, щоб шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ніякої продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, вказана фірма фіктивна, а грошові кошти забрав собі ОСОБА_8 , який разом з дружиною після перерахування коштів виїхав з м.Дніпро та його місцезнаходження не відоме.

17.06.2025 року отримано тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та в ході проведення аналізу вказаного рахунку встановлено, що після надходження грошових коштів на вищевказаний рахунок вони в подальшому були перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на р/р НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківського рахунку, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000682 від 01.05.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкритий банківський рахунок з р/р НОМЕР_5 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото- відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з р/р НОМЕР_5 за період часу 01.01.2025 по 01.10.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 за період часу 01.01.2025 по 01.10.2025;

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з р/р НОМЕР_5 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з р/р НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по 01.10.2025;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з р/р НОМЕР_5 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 01.01.2025 по 01.10.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.12.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9