Справа № 686/1981/26
Провадження № 1-кс/686/956/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003831,

установила:

19.01.2026 слідчий ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

31.12.2025 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.12.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.12.2025 із 07:47 год по 18:32 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій із використанням фішингового посилання, а саме під приводом надання фінансової допомоги, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4123 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою його повноти, всебічності та неупередженості, зокрема, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні відомостей щодо: інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , у тому числі, руху коштів по рахунку, інформації про користувача рахунку, авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інтернет-ресурсів, із яких здійснювався вхід до аккаунту за рахунком, фото- та відеоматеріалів під час проведення транзакції по рахунку.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності із іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Означені документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, у тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. У інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами по банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №0003831 від 31.12.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0003831 від 31.12.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- операції зі здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 01 години 00 хвилин 29.12.2025 по 01 годину 00 хвилин 31.12.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу із 01 години 00 хвилин 29.12.2025 по 01 годину 00 хвилин 31.12.2025, а саме: повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

- фото - та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу із 01 години 00 хвилин 29.12.2025 по 01 годину 00 хвилин 31.12.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зазначити їх, а також зазначити IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), із зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 01 години 00 хвилин 29.12.2025 по 01 годину 00 хвилин 31.12.2025;

- пристрої, з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу із 01 години 00 хвилин 29.12.2025 по 01 годину 00 хвилин 31.12.2025, по рахунку НОМЕР_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 28 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя