Провадження № 1-кс/750/5248/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 12.09.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 11.09.2025 у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення з облікового запису її подруги, яка перебуває у Німеччині. Остання просила запозичити їй 8000 грн для оплати товару в Україні. Вона відповіла вона погодилась. Після цього отримала у листуванні номер карткового рахунку НОМЕР_1 , на який вона 11.09.2025 об 11 год. 48 хв. переказала грошові кошти у сумі 8000 грн. Через деякий час їй знову надійшло повідомлення з проханням додатково позичити 6000 грн. Вона погодилась і на це, тому 11.09.2025 о 12 год. 02 хв. переказала на той самий картковий рахунок 6000 грн. Пізніше, у соціальній мережі «Facebook» вона побачила пост з інформацією про те, що обліковий запис її подруги було зламано; грошові кошти у борг вона не просила. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно з протоколом огляду диску від 20.11.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 26.09.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 11.09.2025 об 11 год. 49 хв. на цей картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 8000 грн, а о 12 год. 03 хв. того ж дня у сумі 6000 грн; у подальшому, 11.09.2025 об 11 год. 51 хв. зі вказаного карткового рахунку грошові кошти у сумі 14600 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , а о 12 год. 08 хв. того ж дня на картковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 5780 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 09.09.2025 по 00.00 год. 09.10.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 09.09.2025 по 00.00 год. 09.10.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 09.09.2025 по 00.00 год. 09.10.2025; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 09.09.2025 по 00.00 год. 09.10.2025.

Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1