Cправа № 127/909/26
Провадження № 1-кс/127/426/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000130 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000130 від 12.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2025 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.05.2025 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 11680 гривень, які заявниця самостійно переказала на банківську картку № НОМЕР_1 для отримання послуги з оформлення документів, але так і не отримала послугу та грошові кошти не було повернуто.

В ході проведення досудового розслідування проведено виїмку речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що кошти потерпілої 11.05.2025 року о 09:35 год. в сумі 11680 гривень були зараховані на вказаний рахунок де у подальшому, було здійснено розрахунок банківською карткою спочатку 11.05.2025 року о 10:13 год., на суму 180 гривень в магазині автозапчастин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , потім знято готівку в сумі 11500 гривень в банкоматі, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у відділенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 до відділу поліції № l Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 20.06.2025 невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram», месенджер «Telegram», під приводом продажу електросамокату, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 22928 гривень, які потерпілий переказав зі своєї платіжної картки № НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 у розмірі 6428 гривень та платіжну карту № НОМЕР_5 у розмірі 16500 гривень, однак товар не отримав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 о 17 год. 52 хв. власником якої є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулося зарахування коштів в сумі 6428 гривень. Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , 20.06.2025 о 18 год. 06 хв. здійснено зняття грошових коштів в сумі 6400 в АТМ А0201028.

В ході огляду вилученої документації було встановлено, що на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.06.2025 о 17 год. 56, хв. відбулося зарахування коштів в сумі 16500 гривень. Після цього з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , 21.06.2025 о 17 год. 50 хв. здійснено зняття грошових коштів в сумі 19900 в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до банківської документації, вилученої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова, встановлено, що банківський термінал (АТМ) з ідентифікатором А НОМЕР_6 , через який здійснювалися зняття грошових коштів, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході проведення дізнання було встановлено, що по вказаних кримінальних провадженнях, банківські рахунки № НОМЕР_1 , а також № НОМЕР_5 оформлені на одну особу, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і фактично незаконні операції, по вказаних рахунка щодо коштів потерпли здійснює одна особа.

Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, за результатами якого надійшов рапорт, згідно якого в ході виконання доручення встановлено, що співробітниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України проводиться документування кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000679 від 11.09.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ст. 332 КК України. Згідно інформації, яка надійшла з ДКП НП України було встановлено, що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниця діє група осіб, яка займається шахрайськими діями які направлені на заволодіння грошовими коштами громадянин України. Після отримання грошових коштів здобутих шахрайським шляхом останній здійснює обготівкування в терміналах розташованих в межах м. Вінниці. В ході проведення документування було встановлено, що вказана група осіб можливо причетна до скоєння кримінального правопорушення відомості про яке внесено ДО ЄРДР за №0000130 від 11.05.2025 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, та № 0000316 від 23.06.2025 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України дані матеріали кримінального провадження перебувають у секторі дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні доцільно звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та карткового рахунку потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; фото-відео фіксації банкомату А0101873 належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому 11.05.2025 о 10:22:09 проводилася операція із зняттям готівки у сумі 11500 грн. використовувався картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банкомату А0201028 належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якому 20.06.2025 о 18:06:17 проводилася операція із зняттям готівки у сумі 6400 грн., використовувався картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та о 18:07:17 у сумі 19900 грн. використовувався картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

- інформацію щодо надання фото-відео з камери спостереження з банкомату: А0101873 в якому 11.05.2025 о 10:22:09 проводилася операція із зняттям готівки у сумі 11500 грн. використовувався картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 та дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію щодо надання фото-відео з камери спостереження з банкомату А0101873 в якому 11.05.2025 о 10:22:09 проводилася операція із зняттям готівки у сумі 11500 грн. використовувався картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10