Справа № 646/7500/25
№ провадження 1-кс/646/2566/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

До суду від слідчого за погодженням із прокурором надійшло клопотання в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовано такими обставинами.

21.07.2025 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа 16-17.07.2025 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його коштами в сумі 50 000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням на підставі ухвали слідчого судді слідчим отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами аналізу якої встановлено, що кошти з банківської карти ОСОБА_4 переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також документів про операції, які були проведені через цей банківський рахунок у період часу з 00 год 01 хв 16.07.2025 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу фінансової установи, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду про надіслання повідомлення до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання до суду не надано.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду у справі № 725/1199/19 від 07.10.2020 процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що органом досудового розслідування кримінального провадження № 0000747 від 21.07.2025 є Відділ поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, слідчий ОСОБА_3 та інші, процесуальні керівники зокрема прокурор ОСОБА_5 , отже клопотання погоджено та підтримано уповноваженими особами.

Встановлено, що відомості за фактом заволодіння грошовими коштами за заявою ОСОБА_4 внесені 21.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання в частині надання слідчому доступу до інформації, що безпосередньо стосується факту заволодіння коштами з банківського рахунку.

Вимоги клопотання про надання доступу до інформації щодо операцій, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, первісних документів фінансового обліку тощо не доведені слідчим та не виправдовують такий ступінь втручання у банківську таємницю у межах даного кримінального провадження, оскільки фінансовий моніторинг це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання. Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові операції та у разі виявлення підозрілих операцій банки інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України.

Враховуючи, що клопотання слідчого не містить посилання на наявність ознак відмивання незаконно отриманих доходів, підстави для задоволення клопотання в цій його частині відсутні.

Крім того, вимога слідчого про надання доступу до договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, - не конкретизована та необґрунтована в частині рахунків, відкритих невизначеному колу юридичних та фізичних осіб, а період надання такої інформації, починаючи з часу відкриття рахунку, є невиправданим втручанням у банківську таємницю та не виправдовує мету кримінального провадження, оскільки комплекс "Клієнт-Банк" є системою, яка реалізує електронне розрахункове обслуговування клієнтів банку - юридичних осіб безпосередньо з їх власного офісу за допомогою засобів електронної пошти, однак рахунок належить фізичній особі.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000747 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; ст. слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; ст. слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів у період часу з 00 год 01 хв 16.07.2025 по день постановлення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) вищевказаним посадовим особам на паперовому та (або) електронному носії надати :

відомості про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 00 годині 01 хвилин 16.07.2025 по день постановлення ухвали із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомості про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 годині 01 хвилин 16.07.2025 по день постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 20.12.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1