УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/3152/24

Провадження №1-кс/505/217/2026

07.01.2026 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчим відділення № 2 СВ Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом сприяння незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Подільською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи,сприяючи незаконному переправленню громадянина України через лінію державного кордону України, в своїй злочинній діяльності для придбання необхідних засобів та оплати своїх послуг могли використовувати банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

- про рух коштів по банківським рахункам за період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.01.2025 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські рахунки; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні документи по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 можуть містити в собі сліди кримінального правопорушення, та інші обставини необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Крім того, слідчий ОСОБА_4 просить розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, які володіють будь-якою інформацією, стосовно місцезнаходження даних телефонів, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення важливої інформації.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 10.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які на даний час, зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- про рух коштів по вказаним банківським карткам за період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2024 по 00 годину 00 хвилин 01.01.2025 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства); відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1