УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКІІ НПУ, про те що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розробили шахрайську схему з метою заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян іноземних держав.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в вересні 2023 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, учасники шахрайської схеми, перебуваючи в межах міста Одеси, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробили злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток підприємницької діяльності фіктивних організацій у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку не мав намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що введені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Під час реалізації вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», учасники шахрайської схеми, в період часу з вересня 2023 року по теперішній час, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаних під «офіси» приміщеннях, які обладнані для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо громадян України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменії, Республіки Киргизстан та інших, вводячи їх в оману.

Також, в ході слідства було встановлено, що грошові активи, відправлені потерпілими акумулювались вказаною групою осіб на декількох підконтрольних криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, в основному, таких як «THpjVoEXDSVp6YBQMprmp2xhxEfDu9Kr3S» та «TTTkmMsFFm4RhTarwqufp YPGHC4tiTFisb», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами на їх банківські карткові рахунки та на їх криптовалютні гаманці, в тому числі які належать криптовалютним біржам «Binance»; «WhiteBit»; «ByBit»; «MEXC»; «OKX».

За результатами проведених, в ході досудового розслідування заходів, встановлено, що до вчинення вказаної злочинної діяльності причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .

30.09.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий звертається з клопотанням про арешт майна оскільки виникла необхідність у накладені арешту на віртуальні активи, розміщені на вищезазначених електронних криптовалютних гаманцях, оскільки останні є матеріальними об`єктами, що могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено що, віртуальні активи, розміщені на електронних криптовалютних гаманцях «Binance»; «WhiteBit»; «ByBit»; «MEXC»; «OKX», можуть бути отриманні від здійснення підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 злочинної діяльності, відповідно до якої останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна.

Крім того, відповідно до санкції ч.5 ст.190 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 передбачає міру покарання з конфіскацією майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, і для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, клопотання слідчого про накладення арешту на облікові записи з віртуальними активами, які зареєстровані на криптовалютній біржі «WhiteBit», підлягає частковому задоволенню, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на віртуальні активи підозрюваних, що знаходяться на криптовалютній біржі «WhiteBit» підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на віртуальні активи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000728 від 10.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на віртуальні активи, які зареєстровані на криптовалютній біржі «WhiteBit» та фактично перебувають у власності та користуванні, наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , абонентський номер НОМЕР_9 , який використовує обліковий запис «WhiteBit», зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , абонен тський номер НОМЕР_10 , який використовує обліковий запис «WhiteBit», зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , абонентський номер НОМЕР_11 , який використовує обліковий запис «WhiteBit», зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_4 , абонентський номер НОМЕР_12 , який використовує обліковий запис « ОСОБА_13 », зареєстрований на власні анкетні дані та на анкетні дані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , абонентський номер НОМЕР_14 , який використовує обліковий запис «WhiteBit» зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , абонентський номер НОМЕР_15 , який використовує обліковий запис « ОСОБА_13 », зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , абонентський номер НОМЕР_16 , який використовує обліковий запис « ОСОБА_13 », зареєстрований на власні анкетні дані;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_17 , який використовує обліковий запис « ОСОБА_13 », зареєстрований на власні анкетні дані.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1