Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2056/25
номер провадження 1-кс/695/1115/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.05.2025 року близько 11 год. 20 хв., до нього звернулася його дружина ОСОБА_6 1981 р.н., яка повідомила йому що до неї надійшло повідомлення в телеграм каналі від їхнього спільного знайомого ОСОБА_7 , який просить його дружину позичити грошові кошти у сумі 7 000 грн. Та скинув їй у телеграм каналі номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Його дружина відразу зателефонувала до ОСОБА_8 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на що ОСОБА_8 відразу взяв трубку та сказав щоб вона перераховувала кошти. Та так у його дружини ОСОБА_6 , на банківській картці не було коштів ОСОБА_5 , 08.05.2025 близько 11 год. 30 хв., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7 000 грн. Після чого він зрозумів що став жертвою шахраїв.

09.05.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється ФОП. 08.05.2025 року близько 11 години 20 хвилин він рухався на своєму автомобілі з м. Київ до м. Золотоноша та перебуваючи на об`їзній дорозі в м. Переяслав, Київської області до нього звернулася його дружина ОСОБА_6 , 1981 р.н., яка повідомила йому що до неї надійшло повідомлення в телеграм каналі від їхнього спільного знайомого ОСОБА_7 , який просить його дружину позичити грошові кошти у сумі 7 000 грн. Та скинув їй у телеграм каналі номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Його дружина відразу зателефонувала до ОСОБА_8 по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на що ОСОБА_8 відразу взяв трубку та вона запитали чи він дійсно просить позичити кошти на що він їй відповів сумним голосом схожим на нього та відразу поклав трубку. Та так як у його дружини ОСОБА_6 , на банківській картці не було коштів він погодився скинути грошові кошти та 08.05.2025 близько 11 годині 30 хвилин він зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7 000 грн. Після чого хвилин через 15 до його дружини надійшло повідомлення від їхнього спільного знайомого ОСОБА_9 з мобільного телефону( НОМЕР_4 ) більше анкетних даних йому не відомо, який повідомив що акаунт в телеграм каналі ОСОБА_10 було взломано та щоб вона була обережна. Потім його дружини знову зателефонувала до ОСОБА_10 та з`ясувалося що вона вже дійсно спілкується з ОСОБА_11 та він ніяких грошей не просив та повідомлення не надсилав та його сторінку було в зломано. Після чого він зрозумів що став жертвою шахраїв.

04.09.2024 старшим дізнавачем СД ОСОБА_3 , був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 - 08.05.2025 о 11 годині 32 хвилини в грошовій сумі 7 000 гривень.

В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_12 , а саме в період часу з 08.05.2025 по 09.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 08.05.2025 по 09.05.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 .

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 .

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період з 08.05.2025 по 09.05.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 08.05.2025 по 09.05.2025.

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ., та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 08.05.2025 по 09.05.2025», «за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання та у витягу з ЄРДР № 0000235 від 09.05.2025 за період часу 08.05.2025 року.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації лише з можливістю копіювання.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 09.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за 08.05.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 за 08.05.2025;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 08.05.2025;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за 08.05.2025;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за 08.05.2025;

- документів юридичної справи, виготовлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 ;

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за 08.05.2025;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за 08.05.2025, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1