печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 01.02.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 01.02.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дінавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дінавач подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000070 від 01.02.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 27.01.2025 року перебуваючи за адресою: Львівська область, околиця міста Родехів останній отримав смс-повідомлення у мобільному застосунку "Telegram" від свого товариша ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти у сумі 10 000 гривень. ОСОБА_6 погодився та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 гривень. В подальшому було встановлено, що застосунок "Telegram" ОСОБА_7 було зламано невстановленою особою. (ЄО 3636).

Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, я, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 27.01.2025, я перебував на навчаннях з розмінування на полігоні у Львівській області, околиця міста Родехів , як я у телеграм месенджері отримав повідомлення від свого товариша ОСОБА_8 , з проханням позичити кошти у розмірі 10000 гривнів, на що я погодився, та перерахував з належної власної банківської каркти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Приблизно через годину після перерахування коштів , я зателефонував своєму знайомому з питанням для чого йому були потрібні грошові кошти, на що останній відповів, що його телеграм месенджером заволоділи шахраї, які просять кошти від його імені.

Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_1 відкритий і обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що інформація яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000070 від 01.02.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000070 від 01.02.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:59 год. 27.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;

3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;

4. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

5. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

8. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;

9. платіжних доручень по рахункам;

10. заяв на видачу готівки;

11. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

14. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

15. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44333/25-к.

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1