Справа № 136/996/24
провадження №1-кс/136/369/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 16.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.05.2024 о 13:07 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала спочатку особа жіночої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила про намагання зняття з його картки грошових коштів. В подальшому за допомогою мессенджера «Вайбер» йому зателефонувала інша не встановлена особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_3 , яка теж представилась представником банку, яка для захисту коштів потерпілого, умисно ввівши його в оману, попросила пароль входу до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як потерпілий надав свій пароль, то з допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , а також кредитної карти № НОМЕР_6 прив`язаної до рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 14:34 по 14:46 год., відбулись неодноразові перекази між даними картами, а також підняття кредитного ліміту та в подальшому перекази на не встановленні рахунки на загальну суму 70 295 грн. та комісія банку 2 052,23 коп., в наслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 72 347,23 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, 18.11.2025 проведено огляд інформації, яку було вилучено 19.08.2024 в електронному вигляді на підставі ухвали Липовецького районного суду від 20.06.2024 справа №136/996/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку тимчасового доступу до документів по платіжній картці НОМЕР_8 виданої по рахунку НОМЕР_9 , на яку було здійснено перекази грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 п`ятьма трансакціями в загальній сумі 69 000 грн. Відповідно до паспорту громадянина України № НОМЕР_10 виданого 22.07.2022 органом 3222 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та місце проживання якого зареєстровано АДРЕСА_3 , було встановлено власника даної платіжної картки.

В подальшому після отримання зазначених коштів, ОСОБА_6 відразу ж здійснив переказ даних грошових коштів з допомогою терміналу/банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними деталями трансакцій: 15.05.2024 о 14:52 год. з банкомату/терміналу №31000883 на карту № НОМЕР_11 в сумі 29 999,00 грн.; 15.05.2024 о 14:52 год. з банкомату/терміналу №31000883 на карту № НОМЕР_12 в сумі 29 999,00 грн.; 15.05.2024 о 14:54 год. з банкомату/терміналу №31000884 на власний рахунок НОМЕР_13 та карту НОМЕР_14 в сумі 8 000,00 грн., який як відомо імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно їх інформації є закритим; 15.05.2024 о 15:08 год. з банкомату/терміналу №31000883 на карту № НОМЕР_15 в сумі 1 850,00 грн.

Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо приналежності карт отримувачів коштів банкам встановлено, що картки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 імітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформація по них знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а власний рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_13 та картка НОМЕР_14 по якій банком не надано інформації, був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_13 та картці НОМЕР_14 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по картках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 16.05.2024.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_17 та картці НОМЕР_14 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 до 00:00 год. 30.05.2024 щодо:

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, та повного номеру рахунку отримувача грошових коштів та повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення трансакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

А також у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжним картках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 до 00:00 год. 30.05.2024 щодо:

- власників(користувачів) даних карток, їх особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_19 та інших платіжних карт в тому числі віртуальних(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону;

- рух коштів по даних картках та рахунках до яких вони видані, а саме роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснених трансакцій, повного номеру рахунку отримувача переказів, з повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів належник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- входів до системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу за вказаний період;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції та відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банку під час здійснення трансакцій та підтвердження платежів, в тому числі інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1