Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4407/25
номер провадження 1-кс/695/1104/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001026 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.09.2025 року о 14 год. 37 хв. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що на даний час почастішали кібератаки, у зв`язку з чим, проводять захист своїх клієнтів, але для захисту своїх персональних даних, ОСОБА_5 необхідно повідомити код, який їй надійде SMS-повідомленням, що заявниця в подальшому зробила. 10.09.2025 року ОСОБА_5 прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили, що на неї було оформлено дві кредитні картки, з яких в період часу з 08.09.2025 по 10.09.2025 різними транзакціями було знято грошові кошти в сумі 101 716, 62 грн., а також змінено фінансовий номер потерпілої на абонентський номер НОМЕР_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 (19.09.2025), повідомила, що 08.09.2025 о 14 год. 37 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з стаціонарного номеру телефону НОМЕР_4 , де чоловічим голосом представився працівником банку, який повідомив, що у з0вязку з постійними кібератаками, банк проводить щодо захисту своїх клієнтів, а також повідомив, що на її мобільний телефон надійде один код, який вона повинна буде назвати. Нащо вона і зробила, повідомивши невідомому чоловіку SMS-повідомлення з кодом. Приблизно через три години, вона намагалася зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не змогла. Після чого, вона пішла до банкомату, щоб зняти кошти, які зняла без проблем. 09.09.2025 коли знову намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але так і не змогла, після чого, пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Золотоноша, де їй повідомили, що її фінансовий номер НОМЕР_1 , який був підв`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був змінений на номер НОМЕР_3 і шахрайським шляхом без її згоди було оформлено два рахунки: 1) НОМЕР_5 , на якому було взято грошові кошти у сумі 72,772,61 грн. та перераховані на гр. ОСОБА_6 ; 2) НОМЕР_6 , на якому було взято грошові кошти у сумі 28 944, 01 грн. та перераховані на гр. ОСОБА_6 . Потерпіла доповнила, що гр. ОСОБА_6 вона не знає.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 08.09.2025 по 10.09.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по карткових НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та банківських рахунків) за 08.09.2025 по 12.09.2025;

- інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформацію чи змінювався (змінювалися) фінансового номера телефону по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 08.09.2025 по 12.09.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в період часу з 08.09.2025 по 12.09.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- копій документів, що були використані для ідентифікації клієнта карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08.09.2025 по 12.09.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 08.09.2025 по 12.09.2025;

- інформацію по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 08.09.2025 по 12.09.2025 (надходження, списання, залишки);

- копії документів, які слугували на оформлення кредитів та договорів інформацію по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 08.09.2025 по 12.09.2025;

- інформації про отримання коштів за кредитами (на які рахунки зараховувалися) по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 08.09.2025 по 12.09.2025;

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 08.09.2025 по 12.09.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0001026 від 11.09.2025, та матеріалах клопотання за період часу з 08.09.2025 по 10.09.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по карткових НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- інформації про власника банківських карточок НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформації чи змінювався (змінювалися) фінансового номера телефону по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- документів, що були використані для ідентифікації клієнта карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- інформації по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 08.09.2025 по 10.09.2025 (надходження, списання, залишки);

- документів, які слугували на оформлення кредитів та договорів інформацію по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 08.09.2025 по 10.09.2025;

- інформації про отримання коштів за кредитами (на які рахунки зараховувалися) по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 08.09.2025 по 10.09.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1