09.10.2025
Справа № 696/899/25
Провадження № 1-кс/696/66/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

08 жовтня 2025 року до Кам`янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця інформації, речей і документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з тим, слідчий просить розгляд клопотання провести без його участі та участі прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією та документами.

Оскільки розгляд клопотання здійснювався слідчим суддею за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000438 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 02 липня 2025 року о 10 год 59 хв по 04 липня 2025 року о 18 год 15 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний телефон марки «Tehno Spark 8c», що належить потерпілому ОСОБА_6 , із встановленим на ньому банківським додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаючи себе за законного користувача банківського рахунку, без відому ОСОБА_6 , здійснила 19 операцій з перерахування грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 149 747 грн на різні рахунки банківських карток, тим самим здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації.

По даному факту СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000521, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

22 вересня 2025 року постановою начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження № 0000438 від 07 липня 2025 року та матеріали кримінального провадження № 0000521від 18 серпня 2025 року об`єднано, оскільки вони, можливо, вчинені однією особою. Об`єднані матеріали кримінального провадження під спільним № 0000438.

19 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді № 696/899/25 (1-кс/696/29/25) від 13 серпня 2025 року отримано тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 03 липня 2025 року о 00 год. 28 хв. з банківського рахунку ОСОБА_7 здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 10,000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_5 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого являється ОСОБА_5 , до роздруківок руху коштів за період з 28 червня 2025 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Отже, власник банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Таким чином, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у відповідності з якою запитувана інформація щодо фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної фізичної особи або за рішенням суду.

З метою забезпечення досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що є володільцем інформації та документів, які мають доказове значення у справі для відновлення порушених прав потерпілої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й така інформація та документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 07 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб банку, а саме:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з 00 год. 00 хв. 28 червня 2025 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- чеків щодо зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку з 00 год. 00 хв. 28 червня 2025 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контактні дані користувачів, з 00 год. 00 хв. 28 червня 2025 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 та старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали десять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1