Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/2330/22
Провадження №: 1-кп/332/24/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2025 р.м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Заводського районного суду м. Запоріжжя кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000474 від 12.08.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, розлучений, неповнолітніх або малолітніх дітей на утриманні не має, працює оператором широкоформатного друку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

11.07.2012 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому присвоєно код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) НОМЕР_1 .

Рішенням Загальних Зборів Учасників від 20.01.2021, що оформлене протоколом №1/2021, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменовано в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Надалі Товариство).

Загальними Зборами Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджено статут Товариства у новій редакції (далі-Статут), що оформлено протоколом №4/2021 від 24.02.2021.

Згідно пункту 3.1 Статуту Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у п.3.2. Статуту та наступного розподілу прибутку між Учасниками Товариства.

Відповідно до пункту 3.2 Статуту предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з переказу коштів;

- провадження діяльності з обміну валют, здійснення операцій з валютними цінностями;

- операції з обслуговування платіжних карток;

- надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;

- надання послуг з клірингу;

- операції з використанням електронних грошей; погашення електронних грошей; розповсюдження електронних грошей; надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв, у тому числі продаж скретч-карток; приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти; здійснення обмінних операцій з електронними грошима; переказ електронних грошей між користувачами - фізичними особами; обслуговування розрахунків з використанням електронних грошей;

- виконання функцій оператора послуг платіжної інфраструктури у порядку що визначений законодавством України;

- виконання функцій платіжної організації відповідної платіжної системи відповідно до вимог чинного законодавства України;

- здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.

Окрім того, згідно пункту 3.3 Статуту надання послуг та здійснення операцій/функцій, визначених у пункті 3.2 Статуту, здійснюються за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг про переказ коштів, про операції з електронними грошима, про діяльність платіжних систем та іншого законодавства України, що регулює діяльність Товариства.

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000149 від 05.02.2021 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є небанківською фінансовою установою.

Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обидві юридичні особи здійснюють свою господарську діяльність в одних і тих самих приміщеннях з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наказом начальника відділу кадрового обліку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 №2433 від 01.10.2019, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду начальника пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП), філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який фактично розташований за адресою знаходження відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно затвердженої Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Інструкція) ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім інших, має наступні завдання та обов`язки:

- контроль за додержанням трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку усіма співробітниками ПНФП;

- контроль за обліком робочого часу співробітників ПНФП, внесення змін у графік роботи співробітників ПНФП;

- контроль за проведенням інкасації та підкріплення ПНФП, та своєчасним відображенням сум інкасованої та/або прийнятої готівки у касовій документації;

- контроль за виконанням своїх посадових обов`язків співробітниками ПНФП;

- контроль за додержанням підпорядкованими працівниками касової дисципліни у ПНФП;

- контроль за проведенням підпорядкованими працівниками операцій з видачі грошових коштів у присутності клієнта;

- виконання в разі необхідності функцій касира (старшого касира) ПНФП;

- контроль за проведенням та коректністю проведення щоденної звірки залишку готівкових коштів у ПНФП з касовими документами;

- підписання прибуткових касових документів від імені керівника Товариства у випадках, передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства;

- контроль за проведенням та коректністю проведення щоденної звірки залишку готівкових коштів у ПНФП з касовими документами.

Згідно п. 4.1., 4.4. Інструкції начальник ПНФП при виконанні своїх функціональних обов`язків несе відповідальність відповідно чинного законодавства за незбереження ввіреного йому майна Товариства і прийнятої під матеріальну відповідальність готівки. Начальник ПНФП несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків, в межах і порядку, передбачених законодавством України.

Згідно частини 3 статті 18 Кримінального кодексу України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З огляду на викладені обставини, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постійно виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, ОСОБА_6 , виконуючи свої функціональні обов`язки як начальник пункту надання фінансових послуг філії № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_2 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ретельно та досконало вивчив та проаналізував порядок надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні, тобто є особою, яка досконало знає та розуміє процес отримання, опрацювання та розподілення грошових коштів, отриманих від клієнтів відділення, порядку та засобами проведення щоденної звірки залишку готівкових коштів у ПНФП з касовими документами.

На початку травня 2021 року, більш точні дата та час судом не встановлені, у начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах, під виглядом надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому останній не мав реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише планував створити видимість здійснення такої діяльності.

Окрім того, обіймаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маючи досвід роботи на вказаній посаді, будучи усвідомленим про порядок надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 достовірно розумів що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно, за допомогою облікового запису касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснити несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внести до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів для подальшого їх перерахування на підконтрольний банківський рахунок, а при закінченні робочого дня, йому, як начальнику пункту надання фінансових послуг філії №6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами.

Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_6 розробив план привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та достовірно розуміючи, що реалізувати самостійно він його не зможе, останній, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території міста Запоріжжя Запорізької області (більш точне місце судом не встановлено), залучив особу, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження у зв`язку із розшуком (далі Особа 1), яка, відповідно до наказу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1027 від 26.04.2019 обіймала посаду касира ПНФП філії № 6 та особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та зупинено до звільнення з військової служби (далі Особа 2), що перебував на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою місцезнаходження ПНФП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №6.

При обранні Особи 1, як співучасника вчинення злочинів, ОСОБА_6 керувався особистими морально-вольовими якостям та фактом того, що остання у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків, знала та розуміла процес отримання, опрацювання та розподілення грошових коштів, отриманих від клієнтів відділення та мала у користуванні ключ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надавав доступ до особистого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою якого Особа 1, мала можливість фактичного проведення касово-господарських операцій з перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки клієнтів відділення.

При обранні Особи 2, як виконавця вчинення злочинів, ОСОБА_6 керувався особистими морально-вольовими якостями останнього, та фактом того, що останній в силу посади приймальника відділення знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_6 .

При цьому ОСОБА_6 , схиляючи Особу 1 та Особу 2, до вчинення злочину в складі організованої групи, роз`яснив зокрема Особі 2, напрацьовану ним разом з Особою 1, схему, яка, на перший погляд, не приверне увагу керівництва товариства, правоохоронних та контролюючих органів, оскільки грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будуть перераховуватись на їх карткові рахунки під виглядом здійснення операцій сторонніми особами, які є клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим порушив у всіх учасниках рішучість здійснювати даного роду незаконну діяльність.

Як раніше, до моменту створення організованої групи, так і на стадії її завершального формування, у процесі тривалого спілкування, між зазначеними вище особами, були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні та безпосередні правила поведінки, та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Разом з тим, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маючи досвід роботи на вказаній посаді, будучи усвідомленим про обсяги надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно розумів, що для заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах необхідний певний проміжок часу, який останній прорахував та визначив як період з травня 2021 року по серпень 2021 року.

Після визначення конкретного проміжку часу, який необхідний для досягнення злочинної мети заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах, ОСОБА_6 , як керівник організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про те, що вчинення злочину буде тривалим, об`єднаним єдиним умислом та триватиме у період з травня 2021 року по серпень 2021 року.

Отримавши від всіх вказаних вище осіб згоду, на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої групи, ОСОБА_6 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю як керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організованої групи довів до відома Особи 1 та Особи 2, відповідно до вказаного плану, ролі учасників організованої групи були розподілені між собою та спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись в організовану групу, метою діяльності якої є вчинення злочинів, ОСОБА_6 , Особа 1 та Особа 2, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині організованої групи, керівником якого визнано ОСОБА_6 .

Стійкість організованої групи, ОСОБА_6 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, підпорядкування та взаємної допомоги учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу ролей.

Об`єднання, яке створив ОСОБА_6 з метою незаконного заволодіння грошових коштів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, та іншими співучасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із використання засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організованої групи, ретельним маскуванням злочинної діяльності, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття її керівниками Товариства та правоохоронними органами.

Відповідно до загальних вимог розробленого плану, вся діяльність організованої групи була завуальована під загально визначену, передбачену законом господарську діяльність яка, на перший погляд не привертала би уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів. Так, учасники організованої групи, виконуючи об`єктивну сторону кримінальних правопорушень, користуючись автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будуть здійснювати перерахунки грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки.

З метою конспірації своєї противоправної діяльності та відведення підозр з боку правоохоронних та контролюючих органів, співучасники прийняли рішення змінювати інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження незаконно перерахованих грошових коштів.

Разом з тим, ОСОБА_6 повідомив Особу 1 та Особу 2, що вчинення злочину полягає у заволодінні грошовими коштами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із застосуванням програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому ОСОБА_6 зазначив, що безпосереднє перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буде здійснюватися на підконтрольні організованій групі банківські рахунки, що у подальшому надасть можливість проведення злочинних фінансових операцій із вказаними грошовими коштами, а саме переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматах, що розташовані у місті Запоріжжя.

У невстановлений судом час та місці, але не пізніше 06.05.2021, вказані особи надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати злочинні накази ОСОБА_6 , направлені на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ОСОБА_6 повідомив учасникам організованої групи єдиний план злочинної діяльності, який було схвалено усіма учасниками групи, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними та іншими контролюючими органами їх тривалої, спільної організованої злочинної діяльності, що необхідно для досягнення визначеної ОСОБА_6 мети - особистого збагачення та збагачення інших учасників організованої групи.

Відповідно до зазначеного плану:

ОСОБА_6 , усвідомлюючи відведену собі роль в організованій групі, в якості організатора, безпосередньо керував діями інших учасників організованої групи, та поклав на себе наступні обов`язки:

- з метою прикриття незаконної діяльності і надання уяви про реальність операцій здійснювати підшукування та надання Особі 1 анкетних даних осіб, яких остання зазначала у автоматизовані системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як нібито клієнти, які надали у відділення ПНФП готівкові грошові кошти для здійснення безготівкового переказу;

- використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », несанкціоновано змінювати дійсну інформацію у зазначеній автоматизованій системі, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП на завідомо недостовірну інформацію, не зазначаючи при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами;

- розподіляти отримані в наслідок вчинення злочинних дій грошові кошти між іншими учасниками організованої групи.

Особа 1, усвідомлюючи свою роль в організованій групі в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконувала наступні функції:

- обіймаючи посаду касира пункту надання фінансових послуг та маючи особистий обліковий запис у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказівкою ОСОБА_6 несанкціоновано змінювала інформацію в зазначеній автоматизованій системі, вносячи про цьому завідомо неправдиві відомості в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача;

- за допомогою особистого облікового запису у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювала безпосереднє перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольні організованій групі банківські рахунки.

Особа 2, усвідомлюючи свою роль в організованій групі в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконував наступні функції:

- надавав учасникам організованої групи особисті банківські карткові рахунки для безпосереднього перерахування на них грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою особистого облікового запису Особи 1, у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму передавав їх керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого розподілу між учасниками групи.

Всі члени організованої групи, були обізнані, щодо протиправних цілей, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників спеціальної ролі, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні всього обсягу злочинів.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, наживи та мету власного збагачення за рахунок заволодінням чужим майном, поліпшуючи своє матеріальне становище.

При цьому ОСОБА_6 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку безпосередньо отримали учасники організованої групи, оскільки деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.

Відтак, учасники передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужого майна, в тому числі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Виконавши всі підготовчі дії, розподіливши між собою ролі та функції, остаточно узгодивши і довівши до відома всіх учасників організованої групи план, співучасники приступили до його реалізації.

Разом з тим, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маючи досвід роботи на вказаній посаді, будучи усвідомленим про обсяги надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно розумів, що для заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах необхідний певний проміжок часу.

Після визначення орієнтовного проміжку часу, який необхідний для досягнення злочинної мети заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах, ОСОБА_6 , як керівний організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про те, що вчинення злочину буде тривалим, об`єднаним єдиним умислом та триватиме у період з травня 2021 року.

У період 06.05.2021 - 06.08.2021, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 618 786 гривень, шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто вчинили привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою, за наступних обставин.

Так, 06.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи Особи 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками організованої групи повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи Особи 2, та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4550 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 06.05.2021, о 08 годині 27 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4550 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_6 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками організованої групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 4550 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

06.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4550 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4550 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 10.05.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 10.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи Особи 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 10.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 10.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи Особи 2 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4900 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 10.05.2021, о 15 годині 38 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4900 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_7 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи - Особі 2, здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

У той же день, Особа 2, усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4900 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 8688, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

10.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4900 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4900 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.05.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 17.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи Особи 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 17.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 17.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особи 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи Особи 2, та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 100 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 17.05.2021, о 09 годині 31 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_8 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_11 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 100 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 100 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

17.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 100 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 100 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 26.05.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 26.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи - Особи 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 26.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 26.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи - Особи 2, та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 6300 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 26.05.2021, о 12 годині 33 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 6300 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_9 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 6300 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

26.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 6300 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 6300 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 06.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 06.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб, підшукав анкетні дані - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 06.06.2021, о 16 годині 03 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» анкетні дані ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_10 ) а у графі «отримувач» - ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_10 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_11 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2, здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5500 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , Особа 2, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 1414, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

06.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 07.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 07.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 07.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 07.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи -Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_14 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 3750 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 07.06.2021, о 19 годині 21 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_12 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 3750 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_13 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 3750 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

07.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 3750 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 3750 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 13.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 13.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 13.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 13.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 13.06.2021, о 12 годині 14 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_15 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 25200 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

13.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 25200 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 25200 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 14.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 14.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 14.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25700 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 14.06.2021, о 08 годині 49 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25700 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_16 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Окрім того, 14.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 14.06.2021, о 13 годині 33 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_17 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 29700 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

14.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29700 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29700 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 15.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 15.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 15.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 15.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_16 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 15.06.2021, о 09 годині 22 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_18 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_19 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 5500 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

15.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 17.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 17.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 17.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 17.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_16 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 23000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 17.06.2021, о 10 годині 51 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_21 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 23000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_22 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 23000 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

17.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 23000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 23000 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 21.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 21.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_15 та ОСОБА_12 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 21.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 21.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_17 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28700 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 21.06.2021, о 10 годині 10 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_17 » (м.т. НОМЕР_23 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28700 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_24 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 21.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29500 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 21.06.2021, о 12 годині 30 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_25 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_26 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 58200 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

21.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 58200 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 58200 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 22.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 22.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1, номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 22.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1, номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 22.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1, створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_14 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 22.06.2021, о 09 годині 39 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_27 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_28 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1, повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2, здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29000 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_20 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі ATMZAP97, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

22.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 23.06.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 23.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_17 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 23.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 23.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_17 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 23.06.2021, о 12 годині 59 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_29 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_30 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особі 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29000 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_20 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі ATMZAP97, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

23.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 24.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 24.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_18 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 24.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 24.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_18 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 24.07.2021, о 09 годині 39 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_18 » (м.т. НОМЕР_31 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_32 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особі 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 29999 гривень для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

24.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 25.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 25.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 ередати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 25.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 25.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_19 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 25.07.2021, о 10 годині 10 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_19 » (м.т. НОМЕР_33 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_34 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 25.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_20 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 25.07.2021, об 11 годині 35 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_20 » (м.т. НОМЕР_35 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_36 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

У той же день, Особа 2, усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 34998 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 1414, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

25.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив отримані злочинним шляхом грошові кошти між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 26.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 26.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_21 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 26.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 26.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_21 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 26.07.2021, о 09 годині 03 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_21 » (м.т. НОМЕР_37 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_38 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2, здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

У той же день, Особа 2, усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29999 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 1414, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

26.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 29.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 29.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2, передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 29.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготовані ним для вчинення злочину особисті банківські карткові рахунки, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номери особистих банківських карток, а саме емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_22 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить Особі 2, чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 08 годині 19 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_22 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить Особі 2, після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_42 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_23 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 09 годині 09 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_23 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_43 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_24 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 09 годині 50 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_24 » (м.т. НОМЕР_44 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_45 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_22 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 10 годині 06 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_22 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_46 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_26 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 2000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_27 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 10 годині 18 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_26 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 20000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_47 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_23 та створити платіжне дорученя на грошовий переказ у розмірі 20000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, об 11 годині 02 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_28 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 20000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_47 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_22 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_25 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 26804 гривень, які знаходились на картковому банківському рахунку, емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

У той же час, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особи 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 у банкоматі та зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

У той же день, Особа 2, усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особисті, заздалегідь заготовані банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 у банкоматі АТМ 8688, що розташований у місті Запоріжжя, та зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що розташоване у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

29.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 146 995 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 146 995 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 30.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 30.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 30.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготовані ним для вчинення злочину особисті банківські карткові рахунки, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки, а саме емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 30.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_29 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 30.07.2021, о 08 годині 19 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_29 » (м.т. НОМЕР_48 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_49 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи - Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29999 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_40 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі ATMZAP97, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

30.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 31.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 31.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 31.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 31.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_30 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 10 годині 36 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_32 » (м.т. НОМЕР_50 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_51 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

31.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_30 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 12 годині 15 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_33 » (м.т. НОМЕР_52 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_53 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 34998 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_39 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 8688, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

31.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 01.08.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 01.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_34 та ОСОБА_35 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 01.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номери особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 01.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_34 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 12 годині 02 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_36 » (м.т. НОМЕР_55 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_56 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 01.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_35 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 01.08.2021, о 12 годині 25 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_37 » (м.т. НОМЕР_57 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_58 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

Усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особисті, заздалегідь заготовані банківські карткові рахунки НОМЕР_39 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та НОМЕР_54 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматах, що розташовані у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

01.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 55199 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 55199 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 03.08.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 03.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_38 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 03.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 03.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_38 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 1900 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 03.08.2021, о 16 годині 17 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_39 » (м.т. НОМЕР_59 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 1900 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_60 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

У той же день, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи факт необхідності розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи, розподілив отримані в наслідок вчинення злочину грошові кошти у сумі 1900 гривень, які знаходились на картковому банківському рахунку, емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , для особистого збагачення Особи 2, як учасника організованої групи.

03.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 1900 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 1900 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 06.08.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , продовжили вчиняти злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

Так, 06.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_40 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані - ОСОБА_40 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 06.08.2021, о 12 годині 39 хвилини, Особа 1 , знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_41 » (м.т. НОМЕР_61 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_62 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2

У подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для подальшого розподілення грошових коштів між іншими учасниками організованої групи необхідно здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 2 здійснити переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття зазначених грошових коштів у банкоматі.

У той же день, Особа 2, усвідомлюючи факт перерахування отриманих злочинним шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 29999 гривень на особистий, заздалегідь заготований банківський картковий рахунок НОМЕР_39 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі АТМ 1414, що розташований у місті Запоріжжя.

Після переведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів у готівкову форму, шляхом зняття грошових коштів у банкоматі, Особа 2 передав отримані готівкові грошові кошти керівнику організованої групи ОСОБА_6 , для подальшого їх розподілу між учасниками організованої групи.

06.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », привласнила грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 618 786 гривень.

Крім того, 06.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи Особи 2

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи - Особи 2, та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4550 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 06.05.2021, о 08 годині 27 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4550 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_6 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особа 1 та Особа 2, діючи умисно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .

Також, 06.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4550 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4550 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особа 1 та Особа 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 4550 гривень.

Крім того, 10.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи - Особи 2

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 10.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 10.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи - Особи 2 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4900 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 10.05.2021, о 15 годині 38 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4900 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_7 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

10.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4900 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 4900 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 4900 гривень.

17.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи - Особи 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 17.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 17.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи - Особи 2 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 100 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 17.05.2021, о 09 годині 31 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_8 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 100 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_8 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

17.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 100 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 100 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особа 1 та Особа 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 100 гривень.

26.05.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого члена організованої групи - Особі 2.

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 26.05.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 26.05.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи - Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані іншого учасника організованої групи - Особи 2, та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 6300 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 26.05.2021, о 12 годині 33 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 6300 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_9 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_9 » (м.т. НОМЕР_5 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

26.05.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 6300 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 6300 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 6300 гривень.

Крім того, 06.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб, підшукав анкетні дані - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Після чого, 06.06.2021, о 16 годині 03 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» анкетні дані ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_10 ) а у графі «отримувач» - ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_10 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_11 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» анкетні дані ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_10 ) а у графі «отримувач» - ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_10 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім того, 06.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 5500 гривень.

07.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 07.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 07.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_14 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 3750 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 07.06.2021, о 19 годині 21 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_12 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 3750 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_13 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_12 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

07.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 3750 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 3750 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 3750 гривень.

13.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 13.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 13.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 13.06.2021, о 12 годині 14 хвилин Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок, Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_15 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

13.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 25200 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 25200 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 25200 гривень.

14.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_15 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 14.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 14.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25700 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 14.06.2021, о 08 годині 49 хвилин Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25700 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Окрім того, 14.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 14.06.2021, о 13 годині 33 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_14 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

14.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29700 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29700 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29700 гривень.

15.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 15.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 15.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_16 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 15.06.2021, о 09 годині 22 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_18 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 5500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_18 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

15.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 5500 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 5500 гривень.

17.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_16 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 17.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 17.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_16 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 23000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 17.06.2021, о 10 годині 51 хвилин Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_21 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 23000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_22 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_21 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9

17.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 23000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 23000 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 23000 гривень.

21.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 21.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 21.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_17 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28700 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 21.06.2021, о 10 годині 10 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_17 » (м.т. НОМЕР_23 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 28700 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1, роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 21.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_15 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29500 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 21.06.2021, о 12 годині 30 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_25 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29500 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_16 » (м.т. НОМЕР_21 ) та « ОСОБА_15 » (м.т. НОМЕР_25 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім того, 21.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 58200 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 58200 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 58200 гривень.

22.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 22.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 22.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_14 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 22.06.2021, о 09 годині 39 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_27 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_14 » (м.т. НОМЕР_27 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім того, 22.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29000 гривень.

Також, 23.06.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_17 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 23.06.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 23.06.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_17 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 23.06.2021, о 12 годині 59 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_17 » (м.т. НОМЕР_29 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_17 » (м.т. НОМЕР_29 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім того, 23.06.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29000 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29000 гривень.

24.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_18 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 24.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 24.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_18 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 24.07.2021, о 09 годині 39 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_18 » (м.т. НОМЕР_31 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_18 » (м.т. НОМЕР_31 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 .

Також, 24.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29999 гривень.

25.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для и безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 25.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 25.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_19 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 25.07.2021, о 10 годині 10 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_19 » (м.т. НОМЕР_33 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 25.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_20 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 25.07.2021, о 11 годині 35 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_20 » (м.т. НОМЕР_35 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні, який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_19 » (м.т. НОМЕР_33 ) та « ОСОБА_20 » (м.т. НОМЕР_63 , при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

25.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 59998 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 59998 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив отримані злочинним шляхом грошові кошти між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 59998 гривень.

26.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_21 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 26.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 26.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_21 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 26.07.2021, о 09 годині 03 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_21 » (м.т. НОМЕР_37 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_38 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_21 » (м.т. НОМЕР_37 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9

26.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29999 гривень.

29.07.2021 учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 116996 гривень, шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто вчинили привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою, за наступних обставин.

Так, 29.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 29.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготовані ним для вчинення злочину особисті банківські карткові рахунки, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1, номери особистих банківських карток, а саме емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_22 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 08 годині 19 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_22 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_42 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_23 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 09 годині 09 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_23 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_43 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_24 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 09 годині 50 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_24 » (м.т. НОМЕР_44 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_45 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_22 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 10 годині 06 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_22 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_46 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_26 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 2000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 10 годині 18 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_26 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 2000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_47 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 29.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_23 та створити платіжне дорученя на грошовий переказ у розмірі 20000 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 29.07.2021, о 11 годині 02 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_28 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 20000 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_47 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_22 » (м.т. НОМЕР_41 ), « ОСОБА_23 » (м.т. НОМЕР_41 ), « ОСОБА_24 » (м.т. НОМЕР_44 ), « ОСОБА_26 » (м.т. НОМЕР_41 ), « ОСОБА_25 » (м.т. НОМЕР_41 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , які належить ОСОБА_9

29.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 116996 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 116996 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 116996 гривень.

30.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 30.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготовані ним для вчинення злочину особисті банківські карткові рахунки, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки, а саме емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 30.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_29 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 30.07.2021, о 08 годині 19 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_29 » (м.т. НОМЕР_48 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_49 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_29 » (м.т. НОМЕР_48 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_40 , яка належить ОСОБА_9

30.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29999 гривень.

31.07.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 31.07.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 31.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_30 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 10 годині 36 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_32 » (м.т. НОМЕР_50 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_51 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

31.07.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_30 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 12 годині 15 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_33 » (м.т. НОМЕР_52 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 4999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_53 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_42 » (м.т. НОМЕР_50 ) та « ОСОБА_33 » (м.т. НОМЕР_52 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9

31.07.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 34998 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 34998 гривень.

01.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомих осіб - ОСОБА_34 та ОСОБА_35 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи - Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 01.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номери особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 01.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_34 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 31.07.2021, о 12 годині 02 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_36 » (м.т. НОМЕР_55 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_56 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Крім того, 01.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_35 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 01.08.2021, о 12 годині 25 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_37 » (м.т. НОМЕР_57 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 25200 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_58 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_37 » (м.т. НОМЕР_57 ) та « ОСОБА_36 » (м.т. НОМЕР_55 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , які належить ОСОБА_9

01.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 55199 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 55199 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 55199 гривень.

03.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_38 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 03.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункт надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 03.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнту, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому раніше підшукані ОСОБА_6 анкетні дані - ОСОБА_38 та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 1900 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 03.08.2021, о 16 годині 17 хвилин, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_39 » (м.т. НОМЕР_59 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 1900 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_60 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_39 » (м.т. НОМЕР_59 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 , яка належить ОСОБА_9

03.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 1900 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 1900 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 1900 гривень.

Крім того, 06.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку надходження та перерахування грошових коштів при виконанні готівкових та безготівкових операцій у відділенні ПНФП за допомогою автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію у зазначеній автоматизованій системі шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані раніше йому знайомої особи - ОСОБА_40 .

Після чого, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП, будучи керівником організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами Товариства необхідно перерахувати їх на підконтрольний організованій групі банківський рахунок, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому, учаснику організованої групи Особі 2 передати Особі 1 номер заздалегідь заготованого особистого банківського карткового рахунку, з метою несанкціонованої зміни останньою інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому підконтрольний організованій групі банківський картковий рахунок ОСОБА_9 .

У подальшому, 06.08.2021, Особа 2, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що для безпосереднього заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності несанкціоновано змінити інформацію, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині карткового рахунку клієнта ПНФП - отримувача, зазначивши при цьому заздалегідь заготований ним для вчинення злочину особистий банківський картковий рахунок, надав іншому учаснику організованої групи - Особі 1 номер особистої банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , про що Особа 2, виконуючи вимоги підпорядкування керівнику організованої групи, повідомив ОСОБА_6 .

Разом з тим, 06.08.2021, ОСОБА_6 , діючи у якості керівника організованої групи, користуючись обумовленими з іншими учасниками групи злочинними повноваженнями, надав злочинну вказівку іншому, підпорядкованому йому учаснику організованої групи Особі 1 створити видимість надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, із використанням особистого облікового запису касира ПНФП, який належить останній, несанкціоновано змінити інформацію, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих даних в частині прізвища, ім`я та по батькові відправника та отримувача, зазначивши при цьому анкетні дані - ОСОБА_40 , та створити платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , що належить ОСОБА_9 , чим фактично перерахувати грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний банківський рахунок.

Після чого, 06.08.2021, о 12 годині 39 хвилини, Особа 1, знаходячись у вказаному вище приміщенні пункту надання фінансових послуг, виконуючи злочинну вказівку керівника організованої групи, діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно заздалегідь відведеної та обговореної ролі, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на посаді касира зазначеного ПНФП, за допомогою власного облікового запису, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесла до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графах «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_41 » (м.т. НОМЕР_61 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1 зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9 , після чого остання створила платіжне доручення на грошовий переказ у розмірі 29999 гривень на зазначену банківську карту, чим здійснила фактичний переказ грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок. Після проведення переказу грошових коштів на зазначений банківський рахунок Особа 1 роздрукувала документ на переказ готівки в гривні № НОМЕР_62 , який у подальшому передала ОСОБА_6 , як начальнику ПНФП, чим повідомила керівнику організованої групи про факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольний організованій групі банківський рахунок.

Про факт насенкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахування грошових коштів на підконтрольний банківський рахунок Особа 1 повідомила ОСОБА_6 та Особу 2.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме внесли до вказаної системи завідомо неправдиві відомості про надходження від клієнта готівкових грошових коштів, а саме зазначила у графі «відправник» та «отримувач» - « ОСОБА_41 » (м.т. НОМЕР_61 ), при цьому, як платіжні реквізити отримувача грошових коштів, Особа 1, зазначила банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_39 , яка належить ОСОБА_9

06.08.2021, приблизно о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходячись у приміщенні зазначеного ПНФП за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи керівником організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного збагачення та збагачення інших учасників організованої групи за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи спеціальні знання у частині порядку ведення касової звітності у відділенні ПНФП, усвідомлюючи, що для забезпечення належного рівня конспірації протиправної діяльності створеної та очолюваної їм організованої групи та відведення підозр з боку контролюючих органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створення належних умов для систематичного вчинення злочинів організованою групою та для фактичного завершення вчиненого злочину, необхідно, у порушенні вимог посадової інструкції начальника ПНФП, використовуючи власний обліковий запис в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доступ до якого наявний лише в нього, несанкціоновано змінити дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами, здійснив зазначену несанкціоновану зміну інформації, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень.

Після чого, приблизно о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, повідомив інших учасників організованої групи про факт здійснення ним зміни дійсної інформації у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення на суму 29999 гривень, порівняно з касовими документами та розподілив між учасниками організованої групи отримані злочинним шляхом грошові кошти.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , Особи 1 та Особи 2, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, несанкціоновано змінила інформацію, що оброблюється автоматизованою системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме несанкціоновано змінили дійсну інформацію у добовому касовому звіті, щодо залишку готівкових коштів у ПНФП у зазначеній автоматизованій системі на завідомо недостовірну інформацію, не зазначивши при цьому факт нестачі готівкових коштів у касі відділення, порівняно з касовими документами на суму 29999 гривень.

Крім того, у період 06.05.2021 - 06.08.2021, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 , незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 618 786 гривень, шляхом несанкціонованої зміни інформації, що оброблюється у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особою, яка має доступ до зазначеної інформації, тобто вчинили привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, організованою групою.

07.06.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 3700 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , за послугою позики IU3473032, укладеною між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу, перерахував 3700,00 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

08.07.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 25750,70 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , за послугою позики IU3473032, укладеною між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу, перерахував 25750,70 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

23.07.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 19272,50 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , за послугою позики ID0979253, укладеною між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу, перерахував 19272,50 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

24.07.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 27 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК №176 від 14.06.2016, за договором про споживчий кредит №4708912 від 04.07.2021, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в особі генерального директора ОСОБА_43 та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу Fondy, перерахував 27 000 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_66 , зазначивши при цьому призначення платежу як «Сплата заборгованості по кредитному договору 4708912; Договір №4708912; Позичальник: ОСОБА_9 ».

29.07.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 26804,00 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , за послугою позики IU3473032, укладеною між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу, перерахував 26804,00 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

09.08.2021, Особа 2, маючи спільний злочинний умисел у складі організованої групи на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, перебуваючи на посаді приймача відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення членів організованої групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у сумі 5964 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення кримінального правопорушення, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування зазначених грошових коштів у рахунок особистої позикової заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , за договором про відкриття кредитної лінії №0768-0101, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ОСОБА_9 , а саме, за допомогою інтернет-еквайрингу, перерахував 5964 гривень з особистої банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_54 на банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, заволодівши майном Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Особа 2 вчинив умисні дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, тощо, тобто набув майно, яке прямо і повністю одержане злочинним шляхом, при цьому, з метою розпорядження зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив фінансові операції, направлені на перерахування грошових коштів у загальній сумі 108 491,20 гривень в рахунок погашення особистих позикових заборгованостей перед кредитними установами.

2. Стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення.

Своїми умисними діями ОСОБА_44 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені:

ч. 5 ст. 191 КК України, що кваліфікується як привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах, організованою групою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України, що кваліфікується як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка мала право доступу до неї, у складі організованої групи (за епізодом від 06.05.2021);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, що кваліфікується як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена повторно особою, яка мала право доступу до неї, у складі організованої групи (за рештою епізодів);

ч. 3 ст. 209 КК України, що кваліфікується як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

3. Позиція обвинуваченого.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину визнав у повному обсязі, шкодував про вчинене.

Повідомив суду, що у 2021 році він обіймав посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівника відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Навесні 2021 року були клієнти, які постійно поповнювали карти на великі суми кожен день, протягом 2-3 місяців. У травні місяці сталось так, що 2 транзакції помилково було переведено не на ті реквізити. Це були дві транзакції по 29999,00 грн, загалом це 60000,00 грн.

Повертати ці кошти довелось зі свого карману, так як своїх грошей в такій сумі не було, взяли їх з каси. Керівництву вони не повідомили, тому що все одно прийшлось би повертати ці гроші. Якщо б керівництво про це дізналося, то їх би звільнили. Тому вирішили самостійно працівниками відділення № 34 поступово зі своєї заробітної плати повертати гроші в касу. З часом ця сума збільшилась у кілька разів. Через те, що потрібно було кожен день здавати інкасацію, необхідна була готівка. Для цього він із ОСОБА_9 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнювали свої картки на ту суму, яка їм необхідна була і таким чином через банкомат переводили в готівку і клали її в касу для інкасації. Вони поповнювали свої картки та знімали готівку, щоб нею перекрити касу за попередній день, оскільки інкасація здавалась за попередній день. А далі вони дивилися по касі на наступний день.

Таким чином борг збільшився приблизно до 600 000, 00 грн.

Сума боргу з`явилась через те, що за кожне поповнення карти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімається комісія. Фіксована сума 20 грн плюс два чи три відсотка від суми поповнення.

Також обвинувачений ОСОБА_6 повідомив, що в його обов`язки входило забезпечення роботи відділення, організація робочих місць, організація графіків підлеглих, у нього було 2 підлеглих: касир ОСОБА_45 та приймальник відділення ОСОБА_9 . Він надавав їм вказівки, які стосувались їх посадових обов`язків. ОСОБА_46 виконувала наступні обов`язки: обслуговування клієнтів, робота з касою, робота з готівкою, здача інкасації, тобто повністю все, що стосується касової дисципліни. Вона так само відносилась і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як касир, так і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оператор відділення. ОСОБА_9 займався прийманням та видачею посилок, завантаження вивантаження авто і так само виконував вказівки, які давав йому керівник, тобто він. ОСОБА_9 не мав відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто відношення до фінансових операцій він не мав.

До бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не мав доступу, взагалі такої бази даних немає. Для імітації надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам використовував картки знайомих, яких пам`ятав. В системі «НоваПей» не принципово кому належить картка, тому можна вказати відправника будь-кого і номер картки зовсім іншої людини, лише в квитанції зазначається хто буде платником, тобто не обов`язково щоб номер картки належав відправнику. Ця ідея використовувати гроші з каси виникла спершу в нього і поступово це почали робити інші працівники відділення, тобто ОСОБА_9 та ОСОБА_47 .

Вказаними діями він порушував посадову інструкцію. Перший здійснив таку операцію, щодо поповнення картки він, щоб спробувати, як це буде для збалансування готівки в касі і поступово хотів зі своєї зарплатні погасити цей борг. Це він робив за допомогою власного електронного ключа.

По посадовим обов`язкам він таку транзакцію не міг зробити, але фактично так. ОСОБА_45 робила такі транзакції, коли він був вихідний і не був на робочому місці, ОСОБА_9 їздив до банкоматів і знімав готівку, яку вони клали потім в інкасацію.

Сам він робив такі транзакції багато, протягом декількох місяців. ОСОБА_45 знала всю ситуацію, тому вона сама добровільно робила такі транзакції. Вона могла робити це і без його відома, але робила це за його вказівками. Так, якщо в касі з ранку не вистачало грошей, то приймали рішення про поповнення рахунку за допомогою цих транзакцій. Спочатку вони вносили в інформацію транзакції нібито ПІБ платників та банківські картки родичів та знайомих його, ОСОБА_45 та ОСОБА_9 .

Банківські картки йому надавали родичі та знайомі на його прохання, для того, щоб зняти готівку. Подробиці про ситуацію на роботі, родичі не знали. Кошти, які вони брали готівкою з банківських установ через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клались в інкасацію.

Щодо звернення до фінансових установ, обвинувачений пояснив, що у випадку, коли потрібно було зменшити наявність готівки в касі, вони могли видавати грошові перекази. Так, якщо в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводити видачу готівки, то вона видається з каси (з балансу), відповідно, ліміт на інкасацію зменшувався. По факту не потрібно було готівку видавати, вона в системі зменшувалась. Тому інколи користувалися такими послугами. З чого це почалося, не пам`ятає. Але, наприклад, у ОСОБА_9 був борг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », він погасив цей борг, і відразу взяв інший кредит. При цьому Фінансова установа мала перерахувати кредитні кошти не на його власну карту, а в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого касир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому віддавав гроші з каси відділення. Спочатку, це було через особисті борги ОСОБА_9 , а потім, так співпало, що і їм було це зручно, тому всі про це знали. Кошти, отримані ОСОБА_9 у фінансових установах, клалися в інкасацію.

Вони шукали необхідну суму грошей для повного погашення заборгованості, але ні родичі, ні знайомі, ні банки гроші в кредит на таку суму не давали, тому довелось таким способом гасити заборгованість. Не звернулись до служби безпеки, тому що все одно заборгованість їм потрібно було б погашати. Крім того, за це їх би одразу звільнили, а так в них був шанс працювати та поступово гасити борг.

Так, з травня місяця по серпень 2021 року їхньою метою було знайти необхідну кількість готівки. Так, вони поповнювали картки, потім хтось з них трьох їхав в банкомат та отримував готівку і повертав у відділення, які потім додавались до коштів в касі та передавались в інкасацію кожного дня.

Детально по кожному епізоду ОСОБА_6 повідомив, що 06.05.2021 року о 08.27 хв. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 ОСОБА_45 здійснила транзакцію з його відома на суму 4550 грн на карту ОСОБА_9 . Номери карт надавали знайомі або родичі.

Якщо сума становила до 5000 грн, то документи платника не потрібні були, якщо більше потрібні були документи відправника. Відправник та отримувач міг відрізнятись, тобто відправник міг перераховувати кошти на будь-яку картку. Про цю транзакцію знали всі учасники: ОСОБА_9 , ОСОБА_45 та він.

О 20.00 год. 06.05.2021 року аналогічна ситуація. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 було здійснено платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 на суму 4550 грн.

Ці транзакції відображались не лише в системі, а й на квитанціях, їх зберігали в архіві, кожен день по ним робили звіт. В звіт вносилися відомості касиром та начальником (тобто ним).

10.05.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 знову була задіяна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 , на неї була проведена транзакція на суму 4900 грн. Всі учасники ( ОСОБА_45 , ОСОБА_9 та він) знали про цю транзакцію. В подальшому ці кошті так само були зняті в банкоматі та покладені до каси.

Під час здійснення таких транзакцій сама сума транзакції клалась до каси готівкою для зменшення заборгованості, при цьому не вистачало суми комісії. Всі ці транзакції проводили для того, щоб погасити заборгованість 60000 грн.

Цей кругообіг коштів використовувався для покриття цієї заборгованості, замість того, щоб сказати керівництву.

17.05.2021 року за цією ж адресою, з цією ж метою було здійснено грошовий переказ на картку ОСОБА_48 у сумі 100 грн.

У цей день, мабуть, не вистачало саме цієї суми для здачі інкасації.

26.05.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 була проведена транзакція на суму 6300 грн. Через те, що сума переказу була більше 5000 грн., ОСОБА_49 надав свій паспорт і реквізити, щоб здійснити переказ. Він був як отримувач та як відправник.

06.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 була здійснена транзакція на ім`я отримувачів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - це клієнти відділення. Він був знайомий з ними по роботі, тобто вони отримували та відправляли свої посилки, отримували готівкові кошти. Бази даних клієнтів немає, просто згадав про них та написав їх анкетні дані. Було створено транзакцію на суму 5500 грн. У даній ситуації ОСОБА_12 виступала як відправник, ОСОБА_13 як отримувач, а банківська картка ОСОБА_48 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

07.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 , були перераховані кошти на ту ж саму банківську картку ОСОБА_48 , під час транзакції зазначили анкетні дані його брата ОСОБА_14 . Брат інколи фізично знаходився у відділенні та знав, що використовуються його персональні данні, але причину не знав. Сума транзакції 3750 грн.

13.06.2021 року у цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 під час транзакції були зазначені данні ОСОБА_15 це клієнт відділення, який користувався послугами ІНФОРМАЦІЯ_16 . У даному випадку була використана картка ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на карту були перераховані кошти в сумі 25200 грн.

Суми переказували різні, щоб було менше підозр від керуючих органів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо б були однакові суми, то були б підозри, а так нібито клієнти переказують різні суми.

14.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 під час транзакції зазначили дані ОСОБА_15 це клієнт відділення, який користувався послугами ІНФОРМАЦІЯ_16 . У той день також була використана картка ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яку було перераховано кошти 25700 грн.

Цього ж дня було здійснено ще один грошовий переказ з такими ж анкетними даними ОСОБА_15 , переведено 4000 грн на картку ОСОБА_9 . Загальна сума транзакцій за 14.06.2021 року 29700 грн.

Декілька переказів робили, щоб було менше підозр.

15.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 під час транзакції були зазначені анкетні данні ОСОБА_16 це чоловік ОСОБА_47 . Фізично можливо він був та знав про переказ. Але він не цікавився інформацією про ці транзакції. Сума переказу 5500 грн.

17.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 під час переказу були зазначені анкетні данні ОСОБА_16 це чоловік ОСОБА_47 . При цьому, вже був зазначений номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка також належить ОСОБА_9 . Сума переказу - 23000 грн.

Картки змінювались, тому що на кожній карті від банку встановлений ліміт зарахування грошей. Зняття готівки з картки зазвичай здійснював ОСОБА_9

21.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 , під час транзакції були зазначені дані ОСОБА_15 та ОСОБА_12 . Сума транзакції на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 28700, 00 грн.

Можливо в той день саме цієї суми не вистачало для інкасації.

Цього ж дня була здійснена транзакція на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 в сумі 29500 грн. При цьому анкетні дані зазначили ОСОБА_15

22.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , але анкетні дані зазначені його брата - ОСОБА_14 . Сума транзакції 29000 грн.

23.06.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 були перераховані кошти на ту ж саму банківську картку ОСОБА_48 , але анкетні данні зазначили ОСОБА_12 , суму транзакції 29000 грн.

Цього ж дня здійснено транзакцію на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 на суму 29000 грн.

24.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти також на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 , на суму 29999 грн. Анкетні дані при цьому були зазначені клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18

25.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на карту «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , але дані зазначили ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на суму 29999 грн.

Це максимальна сума на котру можна зробити переказ.

Цього ж дня було здійснено ще один грошовий переказ з анкетними даними ОСОБА_20 переведено 4999 грн на картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9

26.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку «АТ» ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_48 , але дані зазначені іншого клієнта ОСОБА_21 , сума переказу 29999 грн.

29.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на картки ОСОБА_48 , але дані були зазначені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Так, були здійснені наступні перекази:

- дані ОСОБА_22 , сума - 29999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- дані ОСОБА_23 сума 29999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- дані ОСОБА_24 сума 4999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- дані ОСОБА_22 сума 29999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- дані ОСОБА_26 сума 2000 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- дані ОСОБА_26 сума 20000 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- дані ОСОБА_23 сума 20000 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- дані ОСОБА_22 сума 29999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- дані ОСОБА_25 сума 29999 грн., переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В той день було знято готівку 146000 грн, можливо з різних банкоматів. Можливо, минулого дня був залишок готівки, тому знімалися такі суми. Не пам`ятає, хто саме знімав.

30.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку ОСОБА_48 , але дані були зазначені ОСОБА_29 , сума переказу 29999 грн.

31.07.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 були перераховані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , але дані отримувачів та відправників були зазначені наступні: ОСОБА_50 , сума переказу - 29999 грн та ОСОБА_51 , сума переказу 4999 грн.

Загальна сума, яка була перерахована за 31.07.2021 року на банківську картку Романовського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 34998грн.

01.08.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 були перераховані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_48 , але дані отримувачів та відправників були зазначені клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_52 , сума переказу 29999 грн та ОСОБА_53 , сума переказу - 25200грн.

Різні банківські карти через те, що ліміти на отримання грошей закінчувалися, тому відкривались інші банківські рахунки на ім`я ОСОБА_9

03.08.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , але дані отримувача та відправника зазначені ОСОБА_54 це клієнти ІНФОРМАЦІЯ_16 , сума переказу 1900 грн.

06.08.2021 року в цьому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_2 були перераховані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_48 , дані отримувача та відправника зазначили клієнта ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_55 , сума переказу 29999 грн.

Вказані грошові кошти також були зняті готівкою в банкоматі. Для того, щоб їх покласти в касу для здачі в інкасацію.

Додатково обвинувачений зауважив, що всі ці особи, чиї дані вносились під час транзакцій, не були фізично присутні під час вчинення транзакцій. Він розумів наслідки, знав, що вносить недостовірну інформацію. Через їх дії сума недостачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 618 786 грн.

Відносно нього відкрито виконавче провадження, з нього стягується вказана сума з урахуванням виконавчого збору. Яка на даний час залишилась несплаченою сума заборгованості, не знає.

4. Докази на підтвердження встановлених судом обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_56 у судовому засіданні повідомив, що обвинувачені заволоділи грошовими коштами шляхом маніпуляцій із системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вони поповнювали карти та знімали готівку і так прокручували операції багато разів.

На момент вчинення злочинів він перебував на посаді менеджера територіального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він як заступник філіалу також здійснював контроль за діяльністю відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Такі фінансові транзакції вчинялись у 2021 році протягом півроку, коли саме, не пам`ятає.

У них виникли питання щодо діяльності відділення, а саме вони побачили, що не всі суми інкасують, тобто інкасують зазвичай до ліміту (на той час ліміт був десь 200 000 300 000 грн.). Перевірки інкасації проводились з періодичністю 1-3 рази на місяць, в залежності від складу маршруту. Планової або позапланової перевірки того чи іншого відділення ІНФОРМАЦІЯ_16 не було.

На момент перевірки ОСОБА_6 був керівником відділення, ОСОБА_9 приймальником, ОСОБА_45 оператором відділення, тобто касиром.

У кожного були свої посадові обов`язки. ОСОБА_6 повинен був контролювати процес роботи, оборот грошей, інкасувати їх, перераховувати, щоб не було недостач та слідкувати за персоналом, але це не все, а узагальнено.

Саме по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 в обов`язки входило контролювати, приймати гроші від клієнтів, поповнювати картки, знімати гроші з карти та різні платіжні операції. Інші працівники ІНФОРМАЦІЯ_16 не мали доступу до платіжних систем, за винятком, якщо керівник відділення віддав комусь свої логін та пароль. Але керівник не має права нікому розголошувати таку інформацію. Так, гіпотетично, керівник відділення міг брати готівкові кошти та перераховувати на картку, але це заборонено. Було оприлюднено та підтверджено, що ОСОБА_6 здійснював такі операції, тобто вони клали готівкові кошти на карту, а потім знімали готівку з цієї карти в банкоматі.

У відділенні є камери відео-спостереження, особисто він камери не перевіряв, цим займалась служба безпеки.

Підставою для звернення до органів поліції стало те, що, коли він приїхав, було виявлено недостачу приблизно 700000 грн. Він перерахував кошти, викликав службу безпеки, директора. Потім ОСОБА_6 поїхав та зняв гроші з власних карток та поклав до каси, через що сума недостачі трохи зменшилась. Вони проінкасували всю суму, яка була в наявності у відділенні на той час. Суму не пам`ятає. Гроші, які вони проінкасували не відноситься до суми збитків, а збитками є саме сума недостачі.

Звернулися до поліції, тому що була виявлена недостача. Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_45 були звільнені за статтею. Чи зверталося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до інших судових інстанцій щодо відшкодування шкоди, не знає.

На перших періодах перевірок, питань по недостачі у відділенні не було. Спочатку ОСОБА_6 зазначав, що є клієнти, які напередодні зняли великі суми з каси, що не викликало сумнівів.

Частина транзакцій, які проводилася у той період, була явно незаконною, оскільки клієнтів під час їх проведення не було, клієнти не верифікувалися.

Додатково представник потерпілого зазначив, що Карту Банку на відділенні можна було поповнити без фактичного перерахування грошових коштів, в такому разі на касі і виявлялась недостача. В даному випадку так і відбулося, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 поповнювали свої карти, знімали їх з банкоматів, потім клали їх у касу, щоб не була помітна недостача. Для прикладу, приходить клієнт до оператора, він передає кошти для поповнення картки - поповнюється картка, береться комісія за поповнення (15 грн комісії з 1000 грн, наприклад) і кладеться в ящик з грошима, фізично гроші з`являються у клієнта на картці і в касі з`являється 1015 грн з урахуванням комісії. На той час коли він приїхав до відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_9 встигли на поповнювати карток, не пам`ятає точної кількості, приблизно 10, але в касі не було фізично грошей і коли вони перерахували кошти, виявилась недостача.

Ця недостача складається з суми комісії та суми фізичних грошей, які поступали на картки.

Знає, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_57 розподілили цю суму недостачі між собою. ОСОБА_45 приблизно 250 000 грн, тобто свою частину суму боргу повернула.

ОСОБА_6 може охарактеризувати як працьовитого співробітника. Коли дізнався про вчинене, то навіть дуже засмутився.

Покарання просив залишити на розсуд суду.

Свідки у судове засідання не викликалися, відповідних клопотань не було ані з боку сторони обвинувачення, ані з боку сторони захисту.

За клопотанням прокурора судом також були досліджені наступні письмові докази, процесуальні рішення та інші документи:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000474 від 12.08.2021 (т.3 а.п. 52-86);

- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.08.2021, відповідно до якого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_58 заявив про те, що в період часу з травня 2021 року по серпень 2021 року службові особи ПНФП № 08155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_2 , використовуючи програмне забезпечення та комп`ютерну техніку та платіжні картки умисно, за попередньою змовою групою осіб (викрали) заволоділи грошовими коштами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (т.3 а.п. 87);

- постанова від 12.08.2021 про залучення до провадження в якості потерпілого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_59 (т.3 а.п. 91);

- постанова від 12.08.2021 про залучення до провадження в якості потерпілого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_60 (т.3 а.п.93);

- акт від 11.08.2021 про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі (сейфі) ПНФП №08155 за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого було виявлено нестачу коштів в розмірі 730269,00 грн. У даному акті начальник ПНФП ОСОБА_6 свою провину у виникненні нестачі визнав у повному обсязі, та зазначив що, нестача виникла внаслідок проведення фіктивних операцій з поповнення кредитних карток, які проводилися без фактичного внесення готівки в касу (т.3 а.п. 94);

- копія витягу з наказу №1295-к від 30.05.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на посаду касир пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т.3 а.п. 114);

- копія витягу з наказу №2433-к від 01.10.2019 про переведення на іншу посаду ОСОБА_6 з посади касира пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаду начальника ПНФП №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т. 3 а.п. 115);

- копія посадової інструкції начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджену 19.03.2021 р. (т.3 а.п. 116-123);

- копія наказу №3014-к від 30.08.2021 про припинення трудового договору, згідно якого начальника ПНФП філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було звільнено у зв`язку з втратою довір`я згідно п.2 ст.41 КЗпП України (т.3 а.п.124);

- копія витягу з наказу №1027-к від 26.04.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_61 на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (т.3 а.п.127);

- копія посадової інструкції касира пункту надання фінансових послуг філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджену 19.03.2021 р. (т.3 а.п.128-137);

- копія наказу №2999-к від 27.08.2021 про припинення трудового договору, згідно якого касира ПНФП філії №6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_45 було звільнено за угодою сторін згідно п.1 ст.36 КЗпП України (т.3 а.п.138);

- роздруківка із системи НоваПей за період з 04.05.2021 по 11.08.2021, де зазначено прізвища осіб, які здійснювали транзакції, номер карткового рахунку, та прізвища отримувачів (т.3 а.п.139-161);

- вхідна інформація, де зазначено ПІБ уповноважених осіб, а саме ОСОБА_45 та ОСОБА_6 , їх номер телефону, їх логіни, суми операцій флешпей, суми комісії та період (т. 3 а.п. 162);

- деталізована роздруківка системи НоваПей за період з 04.05.2021 по 10.08.2021, де зазначено суми переказів, суми комісії, продукт, дата, № заявки, тип операції, середовище, тип оплати, № ПНФП, № РРО, логін касира, тип отримувача, отримувач юридичної особи (т.3 а.п.163-176);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.02.2022 (т.3 а.п.177-178);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11.02.2022 (т. 3 а.п.179);

- повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №01681/БТ-34-б/б від 04.02.2022 (т.3 а.п.180);

- копія заяви ОСОБА_9 про відкриття поточного рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.07.2021 (т.3 а.п.181-182);

- копія анкети-заяви ОСОБА_9 про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 05.07.2021 (т.3 а.п.183-186);

- копія оферти на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток від 05.07.2021 (т.3 а.п.187-188);

- копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (т.3 а.п.189);

- інформація щодо розрахункових транзакцій (т. 3 а.п. 193);

- виписка з рахунка приватного клієнта №/0203 за період з 05.07.2021 по 20.08.2021 ОСОБА_9 , яка містить інформацію про транзакції за цей період (т.3 а.п.194-196);

- чек-лист № 1 на клієнта: ОСОБА_6 (т. 3 а.п. 197);

- копія оферти на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток від 03.06.2019 на ім`я ОСОБА_6 (т.3 а.п.198);

- копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (т.3 а.п.199);

- копія анкети-заяви ОСОБА_6 про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.09.2019 (т.3 а.п.200-204);

- виписка по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де зазначені транзакції за період з 02.04.2021 по 20.08.2021 (т. 3 а.п. 205-245);

- виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з карткового рахунка клієнта приватного клієнта № /0203, а саме ОСОБА_6 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.1-19);

- деталізація виписки по зарахуванню заробітної плати по клієнту ОСОБА_6 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.20);

- копія оферти на укладання угоди про надання кредиту №501217969, обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії від 26.12.2019, укладеної між ОСОБА_62 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (т.4 а.п.21);

- копія графіку платежів та розрахунку сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки з урахуванням вартості всіх супутніх послуг (т.4 а.п.22);

- копія паспорту споживчого кредиту від 26.12.2019 (т.4 а.п.23);

- копія заяви (акцепту) №248.501217969.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ОСОБА_45 від 26.12.2025 (т.4 а.п.24);

- копія паспорту споживчого кредиту від 26.12.2019 (т.4 а.п.26);

- копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (т.4 а.п.27);

- копія анкети-заяви ОСОБА_45 про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 27.12.2019 (т.4 а.п.31);

- копія оферти на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток від 10.05.2019 (т.4 а.п.33);

- копія анкети-заяви ОСОБА_45 про акцепт Публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на укладення Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 10.05.2019 (т.4 а.п.34);

- копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб (т.4 а.п.35);

- виписка по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де зазначені транзакції за період з 29.07.2021 по 12.10.2021 (т. 4 а.п. 39-40);

- виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунка приватного клієнта №/0203, а саме ОСОБА_45 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.41-48);

- виписка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунка приватного клієнта №/0203, а саме ОСОБА_45 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.49-62);

- деталізація виписки по зарахуванню заробітної плати по клієнту ОСОБА_45 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.63);

- копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 10.02.2022 (т.4 а.п. 67);

- роздруківка з електронного архіву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка містить наступні документи: опитувальник для клієнта фізичної особи, заповнений 14.12.2018 ОСОБА_9 ; угода № PDV2-2220042 від 21.11.2017; згода ОСОБА_9 на обробку персональних даних та іншої інформації від 21.11.2017; інформація про клієнта; копія паспорта та РНОКПП ОСОБА_9 (т.4 а.п. 68-74);

- інформація про рахунок № НОМЕР_68 , відкритий 17.10.2018 на ім`я ОСОБА_9 , у тому числі за номером карти НОМЕР_4 щодо транзакцій на зарахування коштів за період 01.04.2021-20.08.2021 (т. 4 а.п.75-84);

- перелік IP-адрес, з яких ОСОБА_9 здійснював платіжні операції за період з 02.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.85-96);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.03.2022 (т.4 а.п.97);

- копія анкети клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заповнена ОСОБА_9 (т.4 а.п.100);

- копія заяви №401 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 28.07.2021 (т.4 а.п.101-102);

- копія паспорту споживчого кредиту підписану 28.07.2021 р. ОСОБА_9 (т.4 а.п.103);

- копія оцінки фінансового стану боржника ОСОБА_9 за договором № 401 від 28.07.2021 (т.4 а.п.107);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_69 ОСОБА_9 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.108-119);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_69 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_9 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.120-127);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_70 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_45 за період з 13.05.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.128-133);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_71 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_9 за період з 15.06.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.134-141);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_72 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_14 за період з 14.07.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.142-145);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_73 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_16 за період з 13.05.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.146-151);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_69 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_9 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.152-159);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_71 ОСОБА_9 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 15.06.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.160-183);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_70 ОСОБА_45 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 13.05.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.196-210);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_73 ОСОБА_16 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 13.05.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.211-223);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_72 ОСОБА_14 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 14.07.2021 по 20.08.2021 (т.4 а.п.224-233);

- інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо перерахування з банківських рахунків ОСОБА_9 , ОСОБА_45 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 коштів через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD та зняття готівки в банкоматах (т.4 а.п.235);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2022 (т. 4 а.п. 236);

- протокол огляду предмету, проведеного 14.12.2021 року слідчим СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції старшим лейтенантом поліції ОСОБА_63 , а саме інформаційного носія диску DVD-R 16x 120 min/4.7 GB (т.4 а.п. 238);

- розшифровка операцій по рахункам ОСОБА_16 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 та ОСОБА_9 через систему онлайн переказів ACCOUNT-TO-CARD (т.4 а.п.239-244);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_74 ОСОБА_45 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.1-6);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_75 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_6 за період з 16.07.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.7-15);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_74 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_45 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.16-18);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_76 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_9 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.19-20);

- звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_77 в валюті UAN, обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власник рахунку ОСОБА_16 за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.21-28);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_77 ОСОБА_16 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.29-38);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_76 ОСОБА_9 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.39-40);

- виписка за особовим рахунком НОМЕР_75 ОСОБА_6 , надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 16.07.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.41-51);

- перелік IP-адрес, з яких ОСОБА_6 здійснював платіжні операції за період з 16.07.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.52-53);

- перелік IP-адрес, з яких ОСОБА_16 здійснював платіжні операції за період з 07.04.2021 по 18.08.2021 (т.5 а.п.54-55);

- перелік IP-адрес, з яких ОСОБА_9 здійснював платіжні операції за період з 04.07.2021 по 18.08.2021 (т.5 а.п.56-58);

- перелік IP-адрес, з яких ОСОБА_45 здійснювала платіжні операції за період з 01.04.2021 по 20.08.2021 (т.5 а.п.59-60);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.09.2022 (т.5 а.п.61);

- інформаційний лист від 15.09.2022 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на виконання Постанови про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.09.2022, повідомило, що ОСОБА_9 зареєстрований в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства та має особистий кабінет. Протягом 2021 року позичальник ОСОБА_9 через особистий кабінет надавав заявки на отримання грошових коштів у кредит, всього протягом року було оформлено 28 кредитних договорів за період з 05.01.2021 по 23.09.2021 (т.5 а.п.62-63).

У якості додатків до вказаного інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надано: розрахунки по кредитах (т.5 а.п.64-93), копії Договорів, Паспортів споживчого кредиту до Договорів та графіки платежів (т.5 а.п.150-243, т.6 а.п.1-57); копії Додаткових угод до Договорів; Правила надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту: продукту «Смарт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », продукту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », продукту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (т.5 а.п.101-129, т.6 а.п.58-63); Заявки на отримання грошових коштів в кредит (т.5 а.п.130-157); фото позичальника з банківською карткою, фото копія паспорту, фотокопія РНОКПП (т.5 а.п. 94-98);

- постанова старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_64 про призначення економічної експертизи від 29.04.2022 (т.6 а.п.65-67);

- висновок експерта №220/221-22 від 17.05.2022 з якого слідує, що в обсязі наданих на дослідження документів, відповідно до експертного завдання, у результаті дослідження даних виписок банку по банківським карткам ОСОБА_9 та даних реєстру операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переказу коштів за період 31.05.2021-12.08.2021, документально підтверджується перерахування та зарахування грошових коштів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на банківські картки ОСОБА_9 , у зазначений період часу, а саме:

на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на загальну суму - 180 496,00 грн., в тому числі:

06.05.2021 - 4 550,00 грн.; 10.05.2021 - 4 900,00 грн.; 17.05.2021 - 100,00 грн.; 26.05.2021 - 6 300,00 грн.; 06.06.2021 - 5 500,00 грн.; 07.06.2021 - 3 750,00 грн.; 13.06.2021 - 25 200,00 грн.; 14.06.2021 - 4 000,00 грн.; 14.06.2021 - 25 700,00 грн.; 15.06.2021 - 5 500,00 грн.; 24.07.2021 - 29 999,00 грн.; 25.07.2021 - 29 999,00 грн.; 25.07.2021 - 4 999,00 грн.; 26.07.2021 29 999,00 грн.;

на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_39 на загальну суму - 159 993,00 грн., в т.ч.:

29.07.2021 - 29 999,00 грн.; 29.07.2021 - 4 999,00 грн.; 29.07.2021 - 29 999,00 грн.; 31.07.2021 29 999,00 грн.; 31.07.2021 - 4 999,00 грн.; 01.08.2021 - 29 999,00 грн.; 06.08.2021 29 999,00 грн.;

на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 на загальну 139 200,00 грн., в т.ч.:

17.06.2021 - 23 000,00 грн.; 21.06.2021 28 700,00 грн.; 21.06.2021 - 29 500,00 грн.; 22.06.2021 - 29 000,00 грн.; 23.06.2021 - 29 000,00 грн.

на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_40 на загальну суму - 111 997,00 грн., в т.ч.:

29.07.2021 - 29 999,00 грн.; 29.07.2021 - 2 000,00 грн.; 29.07.2021 - 29 999,00 грн. 29.07.2021 20 000,00 грн., 30.07.2021 29 999,00 грн.

на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_54 на загальну суму - 27 100,00 грн., в т.ч.:

01.08.2021 - 25 200,00 грн.; 03.08.2021 - 1900,00 грн. (т.6 а.п.69-75);

- доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому ст.40 КПК України (т.6 а.п.77);

- копії фіскальних чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на переказ готівки за період з 06.05.2021 по 06.08.2021, де зазначено, крім іншого, реквізити платників, які кожного разу були різні ( ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ОСОБА_14 , та ін. згідно встановлених судом обставини) та отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Вказані операції вчинялися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (т.6 а.п. 82-114);

- інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № 1880/22-Е від 25.05.2022, де зазначено, що 28.04.2021 між ОСОБА_9 та Товариством було укладено Договір № 4070542 про надання споживчого кредиту на суму 4000,00 грн, строком на 30 днів. Кошти Товариством перераховувалися на карту № НОМЕР_78 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку було вказано особисто ОСОБА_9 . За час кредитування ОСОБА_9 було здійснено за допомогою вказаної карти один переказ, а саме 06.05.2021 з метою погашення заборгованості у сумі 4513,00 грн.

До інформації у якості додатку долучений Договір № 4070542 (т. 6 а.п. 117-128);

- інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 2995/21 від 21.06.2022, де зазначено, що ОСОБА_9 укладав із вказаним товариством договір про надання споживчого кредиту № 4708912 від 04.07.2021. В рахунок погашення вказаного боргу за кредитним договором на рахунок Товариства 24.07.2021 надійшла сума в розмірі 27000, грн.

До інформації у якості додатку долучений Договір 4708912 від 04.07.2021, та додатки до нього, платіжне доручення з видачі кредиту № 50434361 та меморіальний ордер з оплати кредиту № 52029531 (т. 6 а.п.133-147);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2022 (т.6 а.п.148);

- відповідь вих. №4954 від 13.09.2022 на постанову Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області від 07.09.2022 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », повідомило, що протягом 2021 року між Товариством та ОСОБА_9 було укладено 14 кредитних договорів, за якими заборгованість погашена, договірні відносини між сторонами врегульовані (т.6 а.п.150-151).

До відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надало: договори з додатками (т.6 а.п.153-165, 167-177, 179-189, 191-203, 205-214, 216-227, 229-241, 243-249; т.7 а.п.1-2, 4-20, 22-32, 34-42, 44-52, 54-66, 68-76) довідки про відсутність заборгованості за Договорами (т.6 а.п.166, 178, 190, 204, 215, 228, 242; т.7 а.п.3, 21, 33, 43, 53, 67, 77); інформацію щодо руху коштів за договорами за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 (т.6 а.п.152);

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, від 12.09.2022 (т.7 а.п.103-104);

- відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », №3133 від 09.09.2022, у якій зазначено, що 09.08.2021 між товариством та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №0768-0101 щодо видачі кредиту в сумі 14200 грн на платіжну карту № НОМЕР_79 , даний договір було укладено з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи Веб-сайту Кредитодавця (т.7 а.п.105-106);

До відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надало: копію договору про відкриття кредитної лінії №0768-0101, правила відкриття кредитної лінії, паспорт споживчого кредиту, таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором №0768-0101 відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_23 , копії документів, що надавалися ОСОБА_9 при укладанні кредитного договору, витяг з реєстрів банків щодо видачі кредиту за договором №0768-0101 від 09.08.2021, витяг з реєстрів банків щодо погашення кредиту, а саме 09.08.2021 на суму 5964,00 грн. (т.7 107-126);

- рапорт Старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_65 , щодо доцільності проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 263, 264 КПК України (т.7 а.п.127-128);

- клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 13.06.2022 про проведення негласних (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 та ОСОБА_6 (т.7 а.п.129-131, 132-134);

- лист ІНФОРМАЦІЯ_24 №10-13/164 від 08.09.2022 про скасування грифа секретності (т.7 а.п.135);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 4807/2239/22 від 13.06.2022 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_6 (т.7 а.п.136-137);

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_24 ЄУН 4807/2241/22 від 13.06.2022 про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 (т.7 а.п.138-139);

- постанова прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 02.09.2022 про розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (т.7 а.п. 140-141);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_9 від 28.06.2022 та доданий до нього оптичний носій інформації (т. 7 а.п.142-146);

- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_6 від 28.06.2022 та доданий до нього оптичний носій інформації (т. 7 а.п.147-152);

- відповідь вих. №24-08/2022/18/23 від 24.08.2022, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомило наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як небанківська фінансова установа, надає послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі ліцензії № 11/1 від 17.10.2014 р., виданої ІНФОРМАЦІЯ_25 , зокрема, в пункті надання фінансових послуг (далі ПНФП) № 08155 ( АДРЕСА_4 ).

Перебуваючи на посаді начальника ПНФП ОСОБА_6 виконував обов`язки старшого касира та здійснював касові операції в пункті надання фінансових послуг № 08155 ( АДРЕСА_4 ).

04 березня 2021 року ОСОБА_6 прийняв зміну старшого касира від ОСОБА_66 , що підтверджується актом про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 04 березня 2021 року.

Станом на 11 серпня 2021 року роль старшого касира в ПНФП № 08155 виконував ОСОБА_6 , що підтверджують аркуші касової книги за 09.08.2021 року, 10.08.2021 року, 11.08.2021 року, видаткові касові ордери за 11.08.2021 року та прибуткові касові ордери за 11.08.2021 року, підписані кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_67

11 серпня 2021 року в ПРЗЦР № 08155 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) було проведено інвентаризацію наявних коштів, безпосереднє начальник ПНФП. За результатами інвентаризації був складений акт від 11.08.2021 року, обслуговування яких (в ролі старшого касира) згідно з посадовими обов`язками здійснював якому зафіксована нестача коштів в розмірі 730 269,00 гривень. Підписуючи акт ОСОБА_6 визнав свою вину в заподіяні матеріальної шкоди.

Таким чином, згідно облікових даних Фінансової установи Єдиною особою, з вини якої виникла нестача в зазначеному вище розмірі, є ОСОБА_6 .

ОСОБА_9 не був працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не міг виконувати будь-яких касових операцій під своїми обліковими даними.

Станом на 01.10.2021 року ОСОБА_6 було здійснено часткове погашення завданої шкоди в розмірі 372 223, 00 грн.

Таким чином, залишок неоплаченої ОСОБА_6 шкоди наразі становить 358 046,00 (триста п`ятдесят вісім тисяч сорок шість) гривень 00 копійок.

До відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало: копію акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 04.03.2021 року; копію акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 11.08.2021 року; копію витягу з оборотно-сальдової відомості; копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_26 від 19.01.2022 року по справі №334/7552/21 (т.7 а.п.169-176).

Щодо зазначених письмових доказів під час їх дослідження з боку сторони захисту не було жодних заперечень, зауважень, будь-яких пояснень, також не було зауважень щодо якості цих доказів, через що суд не надає їм детальної оцінки з боку належності, допустимості та їх достатності.

5. Висновок суду щодо винуватості обвинуваченого.

Під час допиту обвинувачений підтвердив обставини, вказані в обвинувальному акті, та визнав свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України. Покази обвинуваченого суд вважає такими, що повністю відповідають фактичним обставинам, встановленим судом, а також дослідженим матеріалам кримінального провадження, тому розцінює їх як достовірні, приймає як доказ його вини і вважає, що вони можуть бути покладені в основу обвинувального вироку.

Отже, розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч. 1 ст. 337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінивши кожний доказ, наданий стороною обвинувачення, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає зазначені докази належними, допустимими, достовірними та в сукупності достатніми для прийняття рішення про винуватість обвинуваченого ОСОБА_68 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України, поза розумним сумнівом.

За таких обставин, суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за:

- ч. 5 ст. 191 КК України як привласнення чужого майна, вчинене у великих розмірах, організованою групою, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка мала право доступу до неї, у складі організованої групи (за епізодом від 06.05.2021);

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України як несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена повторно особою, яка мала право доступу до неї, у складі організованої групи (за рештою епізодів);

- ч. 3 ст. 209 КК України як набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

6. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд визнає щире каяття, адже у судовому засіданні обвинувачений визнав вину, надав свідчення щодо обставин, які узгоджуються із обставинами, викладеними в обвинувальному акті. Також у судовому засіданні висловив критику стосовної своєї поведінки.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , судом не встановлено.

7. Мотиви призначення судом покарання.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, а саме те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 362 КК України відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України законодавцем віднесені до особливо тяжких злочинів, також суд бере до уваги обставину, що пом`якшує покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, часткове відшкодування обвинуваченим шкоди, а також дані, що характеризують особу винного, а саме: його вік, те, що останній раніше не судимий, на обліку лікаря нарколога або лікаря психіатра не перебуває, соціальні зв`язки розлучений, малолітніх або неповнолітніх дітей не має, офіційно працевлаштований, має постійне місце проживання. З урахуванням наведеного, а також зважаючи на позицію висловлену стороною обвинувачення у дебатах, а також думку представника потерпілого, суд вважає можливим призначити обвинуваченому за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 362 КК України покарання у виді мінімального штрафу, а за іншими статтями у виді позбавлення волі на мінімальний строк.

Згідно із ч. 1 ст. 70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно (ч. 3 ст. 72 КК України).

З огляду на положення ст.72 КК України до покарання у виді штрафу при призначенні покарання за сукупністю злочинів не може бути застосований принцип складання, тоді як поглинення покарання у виді штрафу іншими більш суворими покараннями кримінальним законом не заборонено.

З урахуванням наведеного, остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_6 має бути визначено за правилами ч. 1, ч. 3 ст. 70 КК України, оскільки має місце сукупність злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та шляхом приєднання до основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, додаткових покарань, призначених судом за кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України, із остаточним призначенням покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю та з конфіскацією майна.

При цьому, з урахуванням посади, яку обіймав ОСОБА_6 , та функції, які на нього були покладені, з урахуванням всіх обставин справи, суд вважає, що обвинуваченого слід позбавити права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на певний строк.

Суд вважає, що таке покарання буде відповідати тяжкості кримінальних правопорушень, сприятиме виправленню винного та попередженню вчинення ним нових злочинів, а також не буде становити «особистого надмірного тягаря для особи» та відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства й вимогами захисту основоположних прав особи.

Доводи сторони захисту про можливість застосування до обвинуваченого положень ст. 69 та ст. 75 КК України та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення його від відбування покарання з випробуванням, суд вважає безпідставними та такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства.

Так, статтею 69 КК України передбачено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

У кожному випадку застосування ст. 69 КК України суд зобов`язаний у своєму рішенні зазначити, які саме обставини справи або дані про особу винного він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, при цьому зобов`язаний не лише перерахувати обставини, що можуть бути враховані як такі, що пом`якшують покарання, а й обґрунтувати, виходячи із загальних засад призначення покарання, яким чином сукупність таких обставин істотно знизила тяжкість вчиненого злочину.

Під час розгляду справи судом не встановлено таких обставин та даних про особу винного, які б істотно знижували ступінь тяжкості вчинених злочинів, що давало б суду підстави для призначення покарання, нижче від найнижчої межі.

Частиною першою статті 75 КК України визначено, що якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Зважаючи на те, що санкціями ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше п`яти років, тому звільнення від відбування покарання з випробуванням не відповідатиме вимогам ст. 75 КК України.

Крім того, приміткою до ст. 45 КК України визначено, що корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені, в тому числі статтею 191 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем.

Зважаючи на вищенаведене, з у рахуванням того, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, були вчинені ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, тому застосування ст.ст. 69, 75 КК України не є можливим.

8. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

8.1 Питання щодо запобіжного заходу

Вирішуючи питання про запобіжний захід щодо обвинуваченого ОСОБА_6 , суд, враховуючи відсутність у учасників процесу відповідних клопотань, вважає за необхідне запобіжний захід обвинуваченому до вступу вироку в законну силу не обирати.

8.2 Питання щодо обрахування строку відбування покарання

Початок строку відбування покарання обвинуваченому рахувати з моменту фактичного затримання.

8.3 Питання щодо судових витрат

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_27 витрати на проведення експертизи у кримінальному провадженні складають 7550,80 грн, тому на підставі ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави. Але з урахуванням того, що кримінальні правопорушення були вчинені у складі організованої групи, а кримінальні провадження відносно інших учасників організованої групи були виділені в окремі провадження, то з ОСОБА_6 підлягають стягненню витрати в сумі 2516,93 грн. = (7550,80 /3).

8.4 Питання щодо арешту майна

Відповідно до ст. 174 ч. 4 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/ або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови у цивільному позові, тому суд вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя 10 грудня 2021 року слід скасувати частково, в частині накладеного арешту на майно ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон «Хіаоmі» «Redmi 6-А», іmеі 1: НОМЕР_80 , іmеі 2: НОМЕР_81 , пластикові банківські карти: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером: НОМЕР_82 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за номерами: НОМЕР_83 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номерами: НОМЕР_84 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

8.5 Питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів

Положеннями ч. 1 ст. 96-1 КК визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (п. 1 ч. 2 ст. 96-1 КК).

Частино першою ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З урахуванням того, що вищенаведене майно ОСОБА_6 не підпадає під жоден пункт ч. 1 ст. 96-2 КК України, долю вказаних речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Щодо решти речових доказів, питання не вирішувати у зв`язку з тим, що кримінальні провадження відносно інших обвинувачених, які були виділені в окремі провадження, на даний час не розглянуті.

8.6 Питання щодо цивільного позову

Цивільний позов у справі не заявлений.

Керуючись ст.ст. 366-371, 373-376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити йому покарання за:

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000, 00 гривень;

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 1 рік;

ч. 5 ст. 191 КК України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних системна строк 2 роки з конфіскацією майна;

ч. 3 ст. 209 КК України у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 2 роки з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1, ч. 3 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем на строк 2 роки з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту фактичного затримання.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України строк відбування додаткового покарання у виді двох років позбавлення права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю або доступом до автоматизованих платіжних систем ОСОБА_6 рахувати з моменту відбуття основного покарання.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_6 не обирати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя 10 грудня 2021 року скасувати в частині накладеного арешту на майно ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон «Хіаоmі» «Redmi 6-А», іmеі 1: НОМЕР_80 , іmеі 2: НОМЕР_81 , пластикові банківські карти: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером: НОМЕР_82 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за номером: НОМЕР_83 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером: НОМЕР_84 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , вилучені 09.12.2021 року, під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речові докази:

пластикові банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером: НОМЕР_82 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за номером: НОМЕР_83 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером: НОМЕР_84 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами: НОМЕР_85 , НОМЕР_86 - знищити.

Мобільний телефон «Хіаоmі» «Redmi 6-А», іmеі 1: НОМЕР_80 , іmеі 2: НОМЕР_81 повернути власнику.

Стягнути з ОСОБА_6 в дохід держави 2516,93 грн. витрати на залучення експертів.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Заводський районний суду м. Запоріжжя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1