Справа № 697/3142/25
Провадження № 1-кс/697/518/2025
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 13.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.11.2025 в період часу з 16 год. 28 хв. по 18 год. 06 хв., невстановлена особа, представившись працівником банку, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 87000 грн, які потерпіла самостійно перерахувала з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , внаслідок чого потерпілій було завдано майнової шкоди на вищезазначену суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11 листопада 2025 року перебувала вдома, як в той час близько 11 год. 05 хв. на мобільний телефон в мобільному додатку «Telegram» зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та став говорити, що потрібно пройти верифікацію, що нібито банківську картку мають заблокувати, вказана особа телефонувала з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, потерпіла повідомила, що чоловік з`їздить на наступний день до відділення банку, але їй повідомили, що можна це зробити і онлайн, а тому вона погодилась. Під час вказаною розмови, особа чоловічої статті стала говорити щоб заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконувала його вказівки. На протязі дня ОСОБА_5 розмовляла із вищевказаною особою, та близько 16 год. під час розмов переходила в додаток та останній було продиктовано куди потрібно заходити, під час здійснення операцій їй було продиктовано набір цифр які вона набирала в ячейках додатку. Чи то останній називав суму перерахунку коштів чи номер банківських карток потерпіла не пам`ятає, але точно знає, що вказана особа не говорила, що саме потрібно, лише сказала набирайте набір цифр, які ним було продиктовано. У зв`язку з чим, о 16:28:37 год. 11.11.2025 здійснено перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_8 в сумі 18500 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ОСОБА_6 , о 16:35:42 год. 11.11.2025 здійснено перерахунок коштів з рахунку НОМЕР_9 в сумі 19000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_6 . Також в додатку заявниці наявні дві банківські картки чоловіка ОСОБА_7 , та з яких нею особисто за вказівкою невідомої особи було теж здійснено переказ коштів о 18:01:20 год. 11.11.2025 здійснено перерахунок коштів з ОСОБА_7 рахунку НОМЕР_10 в сумі 24700 грн. на банківську картку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також о 18:06:12 год. 11.11.2025 здійснено перерахунок коштів з ОСОБА_7 рахунку НОМЕР_11 в сумі 24800 грн. на банківську картку НОМЕР_7 Public Joint-Strock Company Ukrsibbank. Після завершення розмови, останній став говорити, щоб заявниця на протязі 2 годин не заходила в додаток та не здійснювала будь- яких операцій. Через деякий час останньою було помічено, що з карток чоловіка були списані грошові кошти, а тому зрозуміла, що це були шахраї. Телефонувавши в додатку телеграм на вказаний акаунт слухавку ніхто не піднімав, а тому зрозуміла, що вже не робочий час. На наступний день потерпіла звернулась до відділення банку для подальшого звернення із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можуть бути причетні невідомі особи, які користуються послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи номера банківських карток - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 10 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, у зв`язку з тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформація, що стосується особи власника (власників) вказаних карток згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 13.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 10 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- інформації про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в «Alliance» по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , в період часу з 10 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період часу з 10 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 ;

- інформації чи не є платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1