Номер провадження по справі 1-кс/387/289/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000209 від 03.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000209 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 02.09.2025 до чергової частини ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали начальника СКП цього ж відділу ОСОБА_4 , про те, що житель ОСОБА_5 Новоукраїнського району за місцем свого проживання збуває наркотичні речовини. Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного кримі нального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативних заходів працівниками СКП ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що дійсно йому відома особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 . Також пояснив, що 14.10.2025 року під час взаємодії з працівниками поліції в присутності понятих отримав грошові кошти в сумі 200 грн., які було оглянуто та записано в протоколі про оперативну закупку наркотичної речовини та вручено спеціальну техніку під контролем працівників поліції, попередньо домовившись із ОСОБА_8 по мобільному телефону НОМЕР_1 , на придбання наркотичної речовини PVP - соль в останньої за грошові кошти у розмірі 200 грн., які повинен переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 .

В рамках проведення досудового розслідування старший слідчий СВ ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області - слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати наступну інформацію щодо відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 03.09.2025 по 08.12.2025, а саме :

- прізвище, ім`я по батькові власника банківської картки № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують її особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- інформацію щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 ;

- інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою браузера та мобільного додатку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 ;

- інформацію щодо місця та часу зняття коштів в період часу з з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025;

- фото та/або відео особи, яка знімала кошти.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 03.09.2025 (а.с. 5); рапортом від 02.09.2025 (а.с. 6); протоколом оперативної закупки від 14.10.2025 (а.с. 7); протоколом допиту свідка від 14.10.2025 (а.с. 9-12); документами, які підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (а.с. 8).

Відтак, стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вона просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000209.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що уповноваженою особою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання уповноваженої особи підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю проведення виїмки у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000209 від 03.09.2025, а саме інформації щодо:

- прізвище, ім`я по батькові власника банківської картки № НОМЕР_2 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують її особу, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

- інформацію щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 ;

- інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою браузера та мобільного додатку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 ;

- інформацію щодо місця та часу зняття коштів в період часу з з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 року;

- фото та/або відео особи, яка знімала кошти в період часу з з 00:00:00 год. 03.09.2025 по 00:00:00 год. 08.12.2025 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала складена та підписана 11.12.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1