Провадження № 1-кс/466/3164/25
У Х В А Л А

14 листопада 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000304 від 06.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

13.11.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304 від 06.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.06.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кошеня на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9200 грн., котрі остання 05.06.2025 добровільно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 9200 грн. ІКС ІПНП №16789 від 05.06.2025.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 02.06.2025 о 15:26:00 грн. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 4500 грн. 04.06.2025 о 13:37:53 год. вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 3000 грн. Згодом, того самого дня, о 13:45:55 год. вона знову здійснила переказ грошових коштів (докинула до суми) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 100 грн. 05.06.2025 о 13:10:16 год. вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 1600 грн. Сума завданих збитків становить 9200 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 02.06.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.06.2025 по період виконання ухвали;

3) повну інформацію про відкриття банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: яким чином відбулося відкриття даних банківських карток;

4) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку, якщо таке проводилося;

5) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 05.06.2025 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

6) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Клопотання просить розглядати без участі представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000304 від 06.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є або може перебувати у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області

у кримінальному провадженні №0000304 від 06.06.2025

тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, котра знаходиться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

1) виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 02.06.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.06.2025 по період виконання ухвали;

3) повну інформацію про відкриття банківської картки ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме: яким чином відбулося відкриття даних банківських карток;

4) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку, якщо таке проводилося;

5) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 05.06.2025 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

6) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, на паперових та/або електронному носіях, з можливістю подальшого вилучення/отримання зазначеної інформації як за місцезнаходженням ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1