Провадження № 1-кс/734/665/25 Справа № 734/5253/25
У х в а л а

іменем України

01 грудня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.11.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.11.2025 зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 назвавшись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що потрібно переказати грошові кошти. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 чотирма платежами (29 700 грн., 28 100 грн., 29 450 грн., 9 100 грн.) на загальну суму 96350 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що 29.11.2025 року о 12:00 год. на додаток «Telegram» ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через поганий зв`язок додзвонитися до потерпілого не вдалося. В подальшому, цього ж дня о 12:02 год., з вказаного номера на мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення, у якому запитували, чи не виникли у ОСОБА_4 проблеми зі зв`язком. Невідома особа ще кілька разів намагалася зателефонувати, проте через поганий зв`язок розмова не відбулася.

Надалі, цього ж дня о 12:18 год., на додаток «Viber» ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Потерпілий вирішив, що телефонує співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки був зображений логотип банку. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 необхідно пройти верифікацію, і останній, думаючи, що спілкується з представником банку, виконував покрокові інструкції, які йому диктували.

Після цього невідома особа пояснила, що потрібно здійснити переказ грошових коштів із «запасного рахунку» на «основний», використовуючи банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . ОСОБА_4 , діючи за вказівками, 29.11.2025 року здійснив чотири транзакції на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме: о 12:32 год. - 29 700 грн.; о 12:37 год. - 28 100 грн.; о 12:41 год. - 29 450 грн.; о 12:43 год. - 9 100 грн.

Загальна сума перерахованих коштів склала 96350 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, що зареєстрований в установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , та дані особи на яку зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000247, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000247 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та дані особи на який зареєстрований даний рахунок, зокрема копії заяви особи на отримання вказаної картки, яку вона надавала при її отриманні та копії паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією або фотофіксацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, із можливістю вилучення таких документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11