печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001700 від 17.06.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001700 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем організованих ІНФОРМАЦІЯ_3 і проведених 27.03.2025 року на «Прозорро. Продажі» відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер лоту GL18N027381.

21.04.2025 року за результатами проведених 27.03.2025 року відкритих торгів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір GL18N027381 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги.

У порядку та відповідно до умов вищевказаного Договору Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, Права вимоги - права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців), поручителів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків та інших осіб, до яких перейшли обов?язки Боржників або які зобов?язані виконати обов?язки Боржників за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами) та договорами застави, з урахуванням усіх змін.

Таким чином, у результаті укладання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало новим кредитором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заборгованість за вказаними договорами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед новим кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 363 мільйони гривень, що підтверджено рішеннями Господарського суду м. Києва № 910/15808/19, №910/6178/20, №9106180/20.

Слідчий зазначає, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умисно не виконує вказані рішення Господарського суду м. Києва , у зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 відкриті три виконавчі провадження.

Але службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » попри відкриті виконавчі провадження та наявність судових рішень, що набрали законної сили, не виконують вказані судові рішення та не сплачують боргові зобов`язання, при цьому маючи реальну можливість їх виконати.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), об`єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані платником податку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до податкового органу за період з 01.01.2023 року по теперішній час; актів планових, позапланових та камеральних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; задекларовані показники обсягів доходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час в розрізі податкових періодів; інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час, як платника єдиного податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Єдиний реєстр податкових накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; реєстр вхідний та вихідний ПДВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Податкова декларація з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Податкова накладна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Баланс (Звіт про фінансовий стан) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про власний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; Звіт про рух грошових коштів за прямим методом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; картки рахунків та всіх субрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час; іншу звітність подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54152/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1