Провадження №1-кс/523/967/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваної адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участю підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000323 від 16.08.2023 року.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Так, органами досудового розслідування встановлено, 01.07.2023 року ОСОБА_7 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу Договір про продаж суміші LPG (зрідженого нафтового газу) № 01-07/2023 від 01.07.2023 року з австрійським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ; VAT Number: ATU69613279; Tax Identification Number: 09 251/6392; Registration Number: 4336081). Згідно з вказаним договором, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 як Продавець продавало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Покупець придбавало зріджені гази, умови поставки і номенклатура яких узгоджувались сторонами в додаткових угодах до Договору.

При цьому, укладаючи і в подальшому виконуючи вказаний Договір про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 року, ОСОБА_7 достовірно знала, що країною походження зрідженого нафтового газу, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з вказаним договором, була держава-агресор Російська Федерація; зріджений нафтовий газ, країною походження якого є держава-агресор Російська Федерація, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 в свою чергу придбавало у російського підприємства рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ИНН НОМЕР_2 , КПП 772401001, почтовый адрес АДРЕСА_2 ); директором австрійського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 і російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була одна особа громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 (рос. ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; грошові кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) австрійському підприємству ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за зріджений нафтовий газ, будуть перераховані вказаним підприємством російському підприємству ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, як наслідок, увійдуть у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприятиме їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійдуть до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Крім того, для приховування своєї протиправної діяльності, в Договорі про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 року ОСОБА_7 за погодженням з ОСОБА_9 в п. 2 «Продукт» зазначеного договору вказала, що походженням газу є: «ПО ВСЕМУ МИРУ, КРОМЕ РОССИИ».

Реалізуючи власний злочинний умисел, протягом 2023 року ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахувала з банківських розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати за зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 на банківські розрахункові рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти:

- 22.09.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 572 700 доларів США;

- 03.11.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), перераховано грошові кошти в сумі 400 000 доларів США;

- 09.11.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), перераховано грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;

- 14.11.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), перераховано грошові кошти в сумі 381 450 доларів США;

- 15.11.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (США), перераховано грошові кошти в сумі 505 200 доларів США;

- 14.12.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 681 017 євро;

- 20.12.2023 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 євро.

Разом з тим, грошові кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові банківські рахунки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, в подальшому були перераховані підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Так, 20.10.2023 з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритий в банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 96 000 євро в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Крім того, протягом 2023 року австрійське підприємство ОСОБА_11 перераховувало грошові кошти російському підприємству ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва, який в подальшому продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- 09.01.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 645 960 доларів США;

- 09.01.2023року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 140 000 доларів США;

- 15.02.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 135 000 доларів США;

- 05.04.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 , відкритого в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Казахстан), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 доларів США;

- 18.04.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , відкритий в банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 121 300 доларів США;

- 19.05.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , відкритий в банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 123 000 доларів США;

- 08.06.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , відкритий в банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 300 000 доларів США;

- 01.09.2023 року з розрахункового рахунку підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), на розрахунковий рахунок підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , відкритий в банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 94 000 євро.

Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні нею кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується наступними доказами:

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-7960 від 09.12.2024 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-55 від 07.01.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-1331 від 03.03.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-2466 від 20.05.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3003 від 24.06.2025 року, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 19.06.2025 року веб-сайтів «ImportGenius», «Northdata», « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3361 від 16.07.2025 року, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 15.07.2025 року веб-сервісів «Sayari Graph» та «52wmb»;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-3400 від 21.07.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4364 від 29.09.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4623 від 17.01.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4708 від 24.10.2025 року, на доручення слідчого;

- протоколом огляду від 24.10.2025 року веб-сервісів «Sayari Graph» та «52wmb»;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4654 від 21.10.2025 року, на доручення слідчого;

- відповіддю ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області за вих. № 65/5/І/6-4790 від 31.10.2025 року, на доручення слідчого;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2025 року, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- протоколом огляду від 19.08.2025 року інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2025 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем № 65/5/і/6-1629 від 15.09.2025 року;

- повідомленням ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення за вих. №65.0.3/2/65.5.і.6-1676 від 05.11.2025 року;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

10.11.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та того ж дня ухвалою слідчого судді Пересепського районного суду м. Одеса відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До Пересипського районного суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника відділу Одеської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 місяців, посилаючись на наступне.

В рамках кримінального провадження необхідно виконати наступне:

- отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи по об`єктам, які були вилучені в ході проведення обшуків 10.11.2025, в тому числі, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_7 ;

- оглянути вміст мобільної та комп`ютерної техніки, вилученої, в тому числі, у підозрюваної ОСОБА_7 ;

- отримати характеризуючі дані відносно підозрюваної ОСОБА_7 від органів державної влади та державних установ;

- провести тимчасовий доступ до банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про рух коштів, а саме перерахування грошових коштів на рахунки автстрійського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- отримати та провести тимчасовий доступ до речей і документів в органах державної реєстрації;

- отримати від органів ІНФОРМАЦІЯ_14 дані, щодо поставок скрапленого газу за обставинами, які зазначені в повідомленні про підозру ОСОБА_7 ;

- отримати розсекречені матеріали (протоколи), за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- розсекретити матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на збирання доказів у вказаному кримінальному провадженні;

- скласти та вручити обвинувальний акт;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих дій, будуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкому злочину. Двохмісячний строк досудового розслідування спливає 10.01.2025 року.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження; великого об`єму матеріалів кримінального провадження; запровадження правового режиму воєнного стану на території України та в тому числі на території Одеської області (в тому числі, щоденні повітряні тривоги, через які не працюють державні органи влади); запровадження графіків відключень електроенергії на території України та в тому числі на території Одеської області, у зв`язку з чим неможливо отримати інформацію від державних органів та установ у розумні строки; обставини яких потребують додаткового дослідження..

Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше ніж 4 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 10.03.2026 року.

Обставинами, що перешкодили здійснити ці процесуальні дії раніше є: особлива складність кримінального провадження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження; запровадження правового режиму воєнного стану на території України та в тому числі на території Одеської області (в тому числі, щоденні повітряні тривоги, через які не працюють державні органи влади); запровадження графіків відключень електроенергії на території України та в тому числі на території Одеської області, у зв`язку з чим неможливо отримати інформацію від державних органів та установ у розумні строки; обставини яких потребують додаткового дослідження.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому;

думку слідчого в підтримку клопотання прокурора;

думку захисників, які заперечували проти задоволення клопотання;

думку підозрюваної, яка підтримала своїх захисників, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В судовому засіданні, встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № № 0000323 від 16.08.2023 за підозрою громадянки України ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, яка обумовлена значною кількістю слідчих дій, проведення яких необхідно провести у кримінальному провадженні, результати яких можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити до 4 місяців.

Керуючись ст.ст.294 - 295-1, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 16.08.2023 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, - до чотирьох місяців, тобто до 10.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1