печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі: слідчої ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 прийняли участь за допомогою відеоконференції зв`язку,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що особою, матеріали якої виділено в окреме провадження не пізніше початку 2023 року, створено злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян Євросоюзу з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До складу злочинної організації як учасники увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , особи, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження та не встановлені на цей час особи.

Відповідно до розробленого плану учасники злочинної організації з числа громадян України, Чеської Республіки, а також Республіки Молдова, розподілили ролі у мережі кол-центрів на території України, «працівники» яких, видаючи себе за співробітників банків та поліції Чеської Республіки, шляхом надання потерпілим неправдивої інформації про злом банківських рахунків та необхідність тимчасового переведення коштів на інший безпечний банківський рахунок або придбання криптовалюти вчиняли заволодіння коштами потерпілих.

16.10.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001381 від 05.11.2021 продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.11.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.11.2025, однак до цього часу слідством не виконано всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку із складністю провадження.

Завершити досудове розслідування до 28.11.2025 не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Так, на теперішній час в межах досудового розслідування необхідно виконати наступне:

?зняти гриф «Таємно» з матеріалів проведених НСРД (клопотання, протоколи, ухвали) в повному обсязі;

?отримати від правоохоронних органів Чеської Республіки угоди про визнання винуватості, вироки стосовно ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

?провести заходи в рамках діяльності спільної слідчої групи з правоохоронними органами Чеської Республіки, щодо подальшого встановлення інших учасників злочинної організації та потерпілих осіб;

?виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

Без проведення вище зазначених слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження неможливо виконати завдання кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення строків досудового розслідування, тобто до 28.11.2025, не представилось можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка визначається таким:

-вчинення злочину транснаціональною злочинною організацією із щонайменшою чисельністю десять осіб;

-великою кількістю осіб, яким завдано матеріальної шкоди та які перебувають не під юрисдикцією України;

-підозрювані діяли узгоджено з іншими співучасниками та не встановленими на сьогодні особами;

-у кримінальному провадженні вживаються заходи до встановлення інших можливих потерпілих осіб, яким завдано шкоди протиправними діями підозрюваних.

З метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, у відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Адвокат ОСОБА_16 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити, вважаючи продовження строків досудового розслідування затягуванням, вказуючи, що експертні дослідження проведені, а свідки допитані.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 під час висловлення власної правової позиції поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В поданому клопотанні слідчим доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Слідчий суддя зауважує, що частинами 4, 5 ст. 295-1 КПК України встановлено вичерпний перелік підстав, за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів.

Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій, які не були проведені з огляду на тривалість їх виконання.

Доводи сторони захисту щодо загальної тривалості досудового розслідування в даному кримінальному провадженні відповідають фактичним обставинам справи..

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 03.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст.15 ч.5 ст. 190, ч.4 ст.28 ч.5 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 28.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1