Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/282/25
Єдиний унікальний №733/248/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідча СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 у період часу з 20.01.2025 року по термін дії ухвали з можливістю їх вилучення та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними часткового списання грошових коштів з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 23.01.2024 року приблизно о 16-00 год під час оформлення "Тисячі від Зеленського" за фішинговим посиланням з Фейсбук, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки на загальну суму 54 000 грн, отримавши від останньої дані її банківської картки з використанням електронно-обчислювальної техніки. Даний факт 27 січня 2025 року внесений до ЄРДР за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування допитана, як потерпіла ОСОБА_7 показала, що 23.01.2025 приблизно о 16-00 год вона перебувала в себе вдома за місцем проживання і гортаючи новини у «Фейсбуці» у своєму мобільному телефоні помітила новину про оформлення «Тисячі від ОСОБА_8 » та вирішила також собі оформити таку допомогу на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перейшла у фейсбуці за фішинговим посиланням. Після цього її перекинуло на сайт з оформлення такої допомоги, де потрібно було ввести данні своєї картки, щоб її отримати. Уподальшому вона ввела на сайті номер своєї банківської карти НОМЕР_1 , строк її дії та три цифри із задньої частини картки. Через декілька хвилин після введення даних картки їй на телефон приходили повідомлення із кодами, які вона вводила на сайті і в подальшому з її банківської картки було знято приблизно 54 000 грн 5 платежами. Побачивши це ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про цю подію, і оператор банку сказала, що в такому випадку блокує її картки. Про шахрайства в інтернеті ОСОБА_7 було відомо, а про те, що дані своєї банківської картки не можна нікому повідомляти вона не знала, тому під час оформлення «Тисячі від ОСОБА_8 » я допустилася такої помилки. 31.01.2025 року слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на розгляд слідчому судді. 03.03.2025 року винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якій слідчий суддя задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Строк дії вказаної вище ухвали становив два місяця з дня її постановлення, тобто до 03.04.2025 року. 03.04.2025 року приблизно о 14-00 год слідчий слідчого відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 для проведення тимчасового доступу до речей та документів. Але внаслідок оголошення повітряної тривоги на території м. Києва, відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зачинено внаслідок забезпечення безпеки під час оголошення сигналу повітряної тривоги. У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки НОМЕР_1 відповідно до ухвали Ічнянського районного суду від 11.04.2025 встановлено, що одним із місць списання грошових коштів являється організація ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), де зазначено зняття грошових коштів 25 255 гривень, станом на 23.01.2025, тобто що являється датою транзакції, 24.01.2025-являється датою списання. Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити інформацію та документи щодо руху коштів по вказаному вище картковому рахунку та може знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), так як іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами у даному випадку неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, але письмово просила розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У разі ж ненадання відповідних доказів (документів) органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, слідчий має можливість використати механізм отримання цих документів, який прямо передбачений у КПК України, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, так як відомості, зазначені у них, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000027 від 27 січня 2025 року, на тимчасовий доступ до інформації та документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2025 року (дата проведення транзакції) по 06.10.2025 року з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2025 року по 06.10.2025 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними часткового списання грошових коштів з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в АДРЕСА_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1