Провадження № 1-кс/344/7989/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про привід підозрюваного в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.8.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, проводиться виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.8.2021, що розслідується за фактами вчинення шахрайства.

В ході розгляду запиту встановлено, що кримінальне провадження ведеться в Республіці Польща Прикарпатським територіальним відділом департаменту з питань організованої злочинності та корупції, під номером № PK VI WZ Ds.8.2021, за ст. 258 ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Так, із викладених обставин вбачається, що у період з невизначеного ближче дня не пізніше 21 грудня 2017 року по невизначений день не пізніше 31 грудня 2019 року на території Польщі, України, Голландії та інших держав, з наслідком на території Польщі, а також інших держав, ОСОБА_4 брала участь в організованій злочинній групі, у склад котрої входили ОСОБА_5 у встановлений період її функціонування та інші невстановлені особи, метою якої було вчинення злочинів, що полягали у доведенні, з метою отримання матеріальної вигоди, за допомогою мережі Інтернет, ряду встановлених и невстановлених осіб до невигідного розпорядження майном у великих розмірах, через введення в оману при здійсненні? фіктивних фінансових інвестицій за посередництвом фальшивих інвестиційних платформ, доступних на веб-сайтах, а також злочинів, спрямованих на унеможливлення або суттєве перешкоджання встановленню злочинного походження, місця розміщення, виявленню, арешту чи конфіскації платіжних засобів, що походять від описаної злочинної діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 § 1 КК.

Окрім того, у період з невизначеного ближче дня не пізніше 21 грудня 2017 року по невизначений день не пізніше 31 грудня 2019 року на території Польщі, України та інших держав, діючи в рамках організованої злочинної групи, з раніше обдуманим умислом, у короткі проміжки часу, з метою отримання матеріальної вигоди, особисто або через інші особи, виконувала дії, спрямовані на унеможливлення або суттєве перешкоджання встановленню злочинного походження, місця розміщення, виявленню, арешту чи конфіскації платіжних засобів загальною сумою не менше 1 203 264,95 доларів США (USD), 635 500,00 євро (EUR), 131,15 британських фунтів стерлінгів (GBP), отриманих злочинним шляхом, а саме через доведення ряду осіб до невигідного розпорядження майном через введення в оману щодо наміру інвестувати надані ними платіжні засоби таким способом, що саме з цією метою, як голова правління та єдиний представник голландської компанії ОСОБА_6 , юридична адреса у місті Бреда на території Голландії, приймала на банківські рахунки цієї компанії в банках в країнах Європейського Союзу, між іншим на території Голаї і Литви, платіжні засоби отримані в результаті описаних вище злочинів, а потім 5 вересня 2018 року уклала договори банківського рахунку для цієї компанії в банку BNP Paribas Bank Polska Spotka Akcyjna: N? 90 1600 1462 1879 0407 0000 0002 B EUR, N? 20 1600 1462 1879 0407 0000 0001 B PLN, N? 63 1600 1462 1879 0407 0000 0003 B USD, окрім цього, 20 вересня 2018 року у банку ING Bank Slaski S.A. відділення у Жешуві уклала договори банківського рахунку для зазначеної компанії: N? 50 1050 1562 1000 0090 8249 3340 в GBP, N? 93 1050 1562 1000 0090 3162 4548 B EUR, N? 79 1050 1562 1000 0090 3162 4563 B USD, N? 94 1050 1562 1000 0090 3162 4530 в PLN, а також 5 грудня 2018 року уклала договір банківського рахунку N? 50 1050 1562 1000 0090 8049 3340 в GBP, потім з банківських рахунків компанії ROGERBANG B.V. у банках на території країни Європейського Союзу, в тому числі з рахунку банку на території Литви N? LT 40 6310 0000 7599 4579, здійснила переказ і прийняла на зазначені рахунки компанії у польських відділеннях банків платіжні засоби у щонайменше вказаному вище розмірі, отриманні злочинним шляхом, а після цього здійснила переказ частини цих засобів на банківські рахунки інших суб`єктів під уявними назвами переказу з рахунку компанії.

17 вересня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Грушка, Тлумацького району Івано-Франківської області, проживаючій в АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258, ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В кримінальній справі виникла необхідність додаткового допитати в якості підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

З цією метою, 22.09.2025 ОСОБА_7 були належним чином надіслані повістки про виклик до слідчого для проведення додаткового допиту підозрюваної, а саме 29.09.2025 о 09:00 год., 30.09.2025 о 09:00 год. та 01.10.2025 о 09:00 год, а також було продубльовано в телефонному режимі останній, однак, у вказану дату та час підозрювана ОСОБА_7 на виклик не прибула, поважні причини свого неприбуття не повідомила. Окрім цього, остання на телефонні дзвінки слідчого не відповідає.

Учасники справи у судове засідання не прибули, повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Статтею 142 КПК України встановлено порядок розгляду клопотання про привід, а саме: під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання. Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи. Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання.

Матеріалами, які додано до клопотання, підтверджується, що слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на виконання вимог ч. 1 ст. 135 КПК України неодноразово надсилались повістки за адресою ОСОБА_7 . Однак, підозрювана ОСОБА_7 так і не прибула до СУ ГУНП в Івано-Франківській області з метою проведення слідчої дії, а саме проведення додаткового допиту в процесуальному статусі - підозрюваної.

Отже, враховуючи вищенаведене, та те, що ОСОБА_7 будучи викликаною у встановленому КПК України порядку до слідчого для проведення додаткового допиту в процесуальному статусі - підозрюваної, про причини свого неприбуття не повідомила, а даних про повідомлення нею поважності причин неявки в судовому засіданні не здобуто, вважаю, що з метою забезпечення дієвості вказаного вище кримінального провадження дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 140-142, 309, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої в АДРЕСА_1 , для проведення додаткового допиту в процесуальному статусі - підозрюваної на 24 листопада 2025 року о 12:30 год., до слідчого відділу СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 15, кабінет №406.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Контроль за виконанням ухвали про привід підозрюваного покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1