н/п 1-кс/490/3569/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000444 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000444 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значения по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № | Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000444 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.03.2025 приблизно о 16:30 год., невстановлена особа, здійснивши телефонні дзвінки з номерів. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись співробітником безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської карти, після передачі ОСОБА_5 персональних даних своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , а також паролів для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надходили ОСОБА_5 у смс-повідомленнях, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, о 17:52 год. 24.03.2025 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , перерахувавши на карту іншого банку з номером НОМЕР_7 спричинивши останній матеріальні збитки у сумі 9497,25 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 24 березня 2025 року, о 16:33, коли потерпіла перебувала на дачі, їй почали надходити дзвінки з різних номерів, що мали код міста «044». Чоловік, який телефонував, представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що через кібератаку її банківська карта «Універсальна» була заблокована.

Для розблокування картки він попросив назвати її персональні дані. Потерпіла назвала номер картки НОМЕР_2 , термін її дії та CVV-код. Чоловік також повідомив, що на мобільний телефон буде надіслано пароль, який вона повинна буде назвати. Коли вона отримала пароль у SMS-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона передала його співрозмовнику. Це відбувалося двічі.

Потерпіла зазначила, що під час розмови додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був увімкнений. Вона помітила, що на її картці «Універсальна» з`явилися 14 000 гривень, що, як вона пізніше зрозуміла, було підвищенням кредитного ліміту. На її запитання про походження цих коштів чоловік нічого не пояснив.

О 17:52 того ж дня з її картки було списано 9 497,25 грн, які були переведені на картку іншого банку з номером НОМЕР_7 . Після цього чоловік, не надавши жодних пояснень, завершив розмову, сказавши, що зателефонує наступного дня. Потерпіла додала, що чоловік телефонував декілька разів через поганий зв`язок

Після інциденту вона зателефонувала своєму синові, який пояснив, що їй підвищили кредитний ліміт, а потім зняли гроші, і що вона, ймовірно, спілкувалася з шахраєм. Після цього потерпіла заблокувала свою картку. Перед блокуванням вона переказала залишок у сумі 3 919,60 грн з картки «Універсальна» на свою картку «Для виплат», а потім перерахувала ці кошти синові, щоб запобігти подальшому викраденню грошей.

В ході дослідження виписки по руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_8 картка № НОМЕР_2 , встановлено, що 24.03.2025 об 17:52 год здійснено транзакцію на суму 9497.25 гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_10 , договори на банківське обслуговувания, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за 24.03.2025;

-відомостей про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за банківської до карти допомогою яких здійснювався доступ № НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за 24.03.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , за 24.03.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; кінцевого отримувача грошових коштів, які 24.03.2025 були зняті (перераховані) з банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали по 22 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1