УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальне провадження №0000132 від 19.11.1997 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Коростень Житомирської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

встановив:

ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, порядок державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності і права власності, не маючи наміру здійснювати діяльність пов`язану з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг за місцезнаходженням юридичних осіб «ТОВ «ЛАВЕЛ ПРО» () Житомирська область, Овруцький район, м. Овруч, вул. Шкільна, 14а, ТОВ «ЕКОАГРО ФЕРМА» () Житомирська область, Народицький район, с. Новий Дорогинь, вул. Мисюка, 109, ТОВ «ДС УКРТОРГ» () Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі, вул. Гагаріна, 13, ТОВ «ВАТЕРЛОД» () Житомирська область, Овруцький район, м. Овруч, вул. Романа Шухевича, 42, офіс 2, ТОВ «ПРО ДОРБУД» () Житомирська область, м. Коростень, вул. Івана Франка, буд. 15, ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» () Житомирська область, м. Овруч, вул. Романа Шухевича, буд. 46, оф. 3, ТОВ «HP БУДСЕРВІС» () м. Житомир, вул. Козятинська, буд. 7, офіс 3 та ТОВ «ЛИНГ БУК» () м. Житомир, вул. Якова Зайко, буд. 28А, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

- ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»;

- ст. 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу (абзац 2 ч. 2ст. 81 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3262-VI від 21.04.2011р);

- ст. 87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом (Законом № 3262-VI від 21.04.2011р);

- ст. 57 Господарського кодексу України якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством;

- п. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції, яка діяла на момент створення підприємства), якою визначено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, а також у неподанні або несвоєчасному поданні державному реєстратору передбаченої цим Законом інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність, несуть відповідальність, встановлену законом;

- порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 359/5 від 09.02.2016), зокрема:

- пункту 5 Порядку, згідно якого: «Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи», вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи за наступних обставин.

Так, у червні 2020 року ОСОБА_5 (точної дати та часу слідством не встановлено), переслідуючи умисел на вчинення злочину у сфері господарської діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, погодився на пропозицію останнього отримати грошову винагороду за реєстрацію на власне ім`я юридичних осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність.

У подальшому, 30.06.2020 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Житомирі, за місцем фактичного робочого місця (контори) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 3, за невстановлених слідством обставин в невстановлений час, усвідомлюючи те, що у нього як засновника та директора підприємства відсутнє приміщення, де можна було б здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи укладених договорів оренди із власником приміщень чи усних домовленостей про їх укладення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, вніс неправдиві відомості в статут ТОВ «ЛАВЕЛ ПРО» від 25.06.2020 і статут ТОВ «ЕКОАГРО ФЕРМА» від 25.06.2020, а також інші реєстраційні документи, які були надані ОСОБА_3 та підписав їх.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, 02.07.2020 не пізніше 15 години 20 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Житомирі, за вказаним робочим місцем (конторі) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність подав документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЛАВЕЛ ПРО», ТОВ «ЕКОАГРО ФЕРМА» - статут ТОВ «ЛАВЕЛ ПРО» від 25.06.2020, статут ТОВ «ЕКОАГРО ФЕРМА» від 25.06.2020 та інші реєстраційні документи.

Також, у червні 2020 року ОСОБА_6 (точної дати та часу слідством не встановлено), переслідуючи умисел на вчинення злочину у сфері господарської діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, погодилась на пропозицію останнього отримати грошову винагороду за реєстрацію на власне ім`я юридичних осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність.

У подальшому, 30.06.2020 ОСОБА_6 перебуваючи в м. Житомирі, за місцем фактичного робочого місця (контори) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 3, за невстановлених слідством обставин в невстановлений час, усвідомлюючи те, що у неї як засновника та директора підприємства відсутнє приміщення, де можна було б здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи укладених договорів оренди із власником приміщень чи усних домовленостей про їх укладення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, внесла неправдиві відомості в статут ТОВ «ДС УКРТОРГ» від 25.06.2020 і статут ТОВ «ВАТЕРЛОД» від 25.06.2020, а також інші реєстраційні документи, які були надані ОСОБА_3 та підписала їх.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, 03.07.2020 не пізніше 09 години 57 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Житомирі, за вказаним робочим місцем (конторі) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність подала документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ДС УКРТОРГ», ТОВ «ВАТЕРЛОД» - статут ТОВ «ДС УКРТОРГ» від 25.06.2020, статут ТОВ «ВАТЕРЛОД» від 25.06.2020 та інші реєстраційні документи.

Також, у червні 2020 року ОСОБА_10 (точної дати та часу слідством не встановлено), переслідуючи умисел на вчинення злочину у сфері господарської діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, погодився на пропозицію останнього отримати грошову винагороду за реєстрацію на власне ім`я юридичних осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність.

У подальшому, 30.06.2020 ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомирі, за місцем фактичного робочого місця (контори) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 3, за невстановлених слідством обставин в невстановлений час, усвідомлюючи те, що у нього як засновника та директора підприємства відсутнє приміщення, де можна було б здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи укладених договорів оренди із власником приміщень чи усних домовленостей про їх укладення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вніс неправдиві відомості в: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПРО ДОРБУД» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ПРО ДОРБУД» від 25.06.2020, статут ТОВ «ПРО ДОРБУД» від 25.06.2020, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» від 25.06.2020, статут ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» від 25.06.2020, які були надані ОСОБА_3 та підписав їх.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, 02.07.2020 не пізніше 19 години 50 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Житомирі, за вказаним робочим місцем (конторі) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність подав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ПРО ДОРБУД» та документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПРО ДОРБУД» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ПРО ДОРБУД» від 25.06.2020, статут ТОВ «ПРО ДОРБУД» від 25.06.2020.

В подальшому, 03.07.2020 не пізніше 09 години 12 хвилин ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Житомирі, за вказаним робочим місцем (конторі) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність подав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» та документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» від 25.06.2020, статут ТОВ «ПЕГАС-ДОРБУДТРАНС» від 25.06.2020.

Також, у червні 2020 року ОСОБА_8 (точної дати та часу слідством не встановлено), переслідуючи умисел на вчинення злочину у сфері господарської діяльності, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, погодився на пропозицію останнього отримати грошову винагороду за реєстрацію на власне ім`я юридичних осіб, не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність.

У подальшому, 30.06.2020 ОСОБА_8 перебуваючи в м. Житомирі, за місцем фактичного робочого місця (контори) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 3, за невстановлених слідством обставин в невстановлений час, усвідомлюючи те, що у нього як засновника та директора підприємства відсутнє приміщення, де можна було б здійснювати підприємницьку діяльність, не маючи укладених договорів оренди із власником приміщень чи усних домовленостей про їх укладення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, вніс неправдиві відомості в: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «HP БУДСЕРВІС» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «HP БУДСЕРВІС» від 25.06.2020, статут ТОВ «HP БУДСЕРВІС» від 25.06.2020, заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЛИНГ БУК» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ЛИНГ БУК» від 25.06.2020, статут ТОВ «ЛИНГ БУК» від 25.06.2020 які були надані ОСОБА_3 та підписав їх.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, 02.07.2020 не пізніше 18 години 06 хвилин ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Житомирі, за вказаним робочим місцем (конторі) приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , за невстановлених слідством обставин, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність подав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «HP БУДСЕРВІС» і документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «HP БУДСЕРВІС» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «HP БУДСЕРВІС» від 25.06.2020, статут ТОВ «HP БУДСЕРВІС» від 25.06.2020 та опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЛИНГ БУК» і документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЛИНГ БУК» (крім громадських формувань та органів влади) від 30.06.2020, рішення засновника №1 ТОВ «ЛИНГ БУК» від 25.06.2020, статут ТОВ «ЛИНГ БУК» від 25.06.2020.

Своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України

В судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про закриття провадження по справі у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, просив долучити характеризуючі обвинуваченого відомості, зазначив, що речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Заслухавши учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України, яке згідно ч.4 ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно довідки інформаційного центру МВС від 28.08.2025, ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності не притягувався.

Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України закінчився - 03.07.2025.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч.8 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 1 ч. 2 цієї статті кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

В постанові Верховного Суду від 12.11.2019 у справі №566/554/16-к вказано, що у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закривається кримінальне провадження та звільняється особа від кримінальної відповідальності. Визнання винуватості не є умовою для звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України.

Суд роз`яснив обвинуваченому наслідки закриття провадження. У судовому засіданні, обвинувачений не заперечував проти закриття кримінального провадження.

З огляду на наведене клопотання підлягає до задоволення, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 - закриттю.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні, майнова шкода не завдана.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися. Цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. 284 , 286 КПК України,

постановив:

Клопотання обвинуваченого задовольнити.

Звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження за ч.2 ст. 205-1 КК України відносно нього - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи днів з дня її постановлення.

Оголошення повного тексту ухвали 09.12.2025 о 09-00 год.

Суддя ОСОБА_1