Справа № 286/936/23
Провадження № 1-кс/286/581/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я особи, якій видано банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які були на період 06.03.2023 по 01.07.2023 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.03.2023 року, в період з 13 год. 10 хв. по 13 год. 43 хв., невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій, використовуючи телефонний номер НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 належний ОСОБА_12 , та в ході телефонної розмови представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зловживаючи довірою ОСОБА_12 , отримала дані щодо СМС-повідомлення з кодом, яке надійшло останній, та в подальшому шляхом використання електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів в сумі 3950 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_12 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.

01.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 01.05.2023 (справа №286/1563/23) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 наявні транзакції: 06.03.2023 о 17:29:11 зараховані грошові кошти в сумі 3950 грн., які надійшли з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_12 ; 06.03.2023 о 17:29:50 грошові кошти в сумі 13950 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (переказ між власними рахунками).

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 наявні транзакції:

06.03.2023 о 17:29:50 зараховані грошові кошти в сумі 13950 грн.; 06.03.2025 о 17:30:30 грошові кошти в сумі 25255 грн. перераховано через термінал W804707 (сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 11.09.2023 (справа №286/3676/23) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні транзакції: 06.03.2025 о 17:30:30 грошові кошти в сумі 25000 грн. перераховано через термінал W804707 (сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, 11.03.2023 близько 10 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефоні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_8 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_9 належний ОСОБА_13 , та в подальшому в ході телефонної розмови представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою отримала доступ до рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 облікованого за ОСОБА_13 та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9100 гривень.

08.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 14.07.2023 (справа №286/2745/23) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ( НОМЕР_11 ) наявні транзакції: 16.03.2023 о 08:00:18 грошові кошти в сумі 2100 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 .

05.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 14.08.2023 (справа №286/3241/23) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 наявні транзакції: 16.03.2023 о 08:00:18 зараховані грошові кошти в сумі 2100 грн.; 16.03.2023 о 08:04:50 грошові кошти в сумі 5800 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 .

09.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 11.09.2023 (справа №286/3680/23) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 наявні транзакції: 16.03.2023 о 08:04:53 зараховані грошові кошти в сумі 5800 грн.; 16.03.2023 о 08:08:14 грошові кошти в сумі 10500 грн. перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час розслідування було встановлено, що вказані злочини були вчинені аналогічним чином, тому є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчиненні однією особою (особами) з використанням телефонного номеру НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.03.2023 по 01.07.2023.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

Крім цього, встановлено, що вказані злочини пов`язані між собою, а тому є підстави вважати, що переказ грошових коштів міг бути здійснений між картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 починаючи з 06.03.2023, тому як саме 06.03.2023 на картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти та подальший їх рух не відомий, не виключено, що вказані грошові кошти могли бути перераховані з 06.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

Номера рахунків та банківських карток відкритих на ім`я особи, якій видано банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які були на період 06.03.2023 по 01.07.2023 включно, із зазначенням дати, часу, способу відкриття та закриття.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 06.03.2023 по 01.07.2023 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «02» грудня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1