Справа № 216/5848/25
провадження 1-кс/216/2358/25
УХВАЛА

іменем України

16 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0001436 від 18.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 вересня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2025 приблизно о 11:25 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 87 320 гривень з платіжних карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої, які були перераховані на банківській рахунок третіх осіб № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 13.06.2025 в період часу з 11:28 годин по 11:46 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 , належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої в період часу з 11:28 год. по 11:46 год. 13.06.2025 було здійснено дві транзакції про переказ коштів у сумах 10 060 грн., 7 336.50 грн., а також з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 в період часу з 11:33 год. по 11:42 год. 13.06.2025 було здійснено чотири транзакції про переказ коштів у сумах 30 099.75 грн., 11 055 грн., 8 040 грн., 18 693 грн. (суми вказані без урахуванням комісії банку), на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належними потерпілій ОСОБА_4 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001436 від 18.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом того, що 17.06.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 13.06.2025 приблизно о 11:25 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 87 320 гривень з платіжних карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої, які були перераховані на банківській рахунок третіх осіб № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 13.06.2025 в період часу з 11:28 годин по 11:46 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_5 , капітан поліції ОСОБА_6 , капітан поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , майор поліції ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по 10.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по 10.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по 10.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 10.06.2025 по 10.07.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 листопада 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14