Справа № 215/4693/25
Іменем України

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, про відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.01.2025 до 01.03.2025.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 01.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 01.03.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 25.10.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: