НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2025 року ЄУ № 322/62/23 (Провадження № 1-кс/322/384/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі слідча), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідча звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням зі змісту якого випливає, що 04.11.2022 ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 12 400 гривень. У ході проведення досудового розслідування, допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що потерпілий 04.11.2022 надав невстановленій особі, який йому зателефонував з абонентського номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисті дані, внаслідок чого з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 12400,00 гривень. Тобто у ході слідства встановлено, що невстановлена особа використовував термінал мобільного зв`язку (мобільний телефон) з встановленою сім-картою оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 з якого спілкувався 04.11.2022 з потерпілим ОСОБА_6 та вчинили шахрайські дії щодо останнього.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі її філії - Запорізьке обласне управління, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання з підстав наведених у ньому. Зазначив, що в рамках вказаного кримінального провадження орган досудового розслідування раніше вже звертався з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді від 18.01.2023 було задоволено. Дана ухвала виконана. Втім органу досудового розслідування вдалось отримати лише частину запитуваної інформації, оскільки оптичний диск, який був наданий банківською установою зазнав механічних пошкоджень підчас копіювання інформації. Вказані обставини фактично викликали необхідність повторного звернення з даним клопотанням до слідчого судді. На підтвердження вказаних доводів слідчий надав для огляду матеріали кримінального провадження з відповідною інформацією.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання подане слідчою, яка включена до групи слідчих у даному провадженні і погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000085 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчої, задовольнити.

Надати слідчій СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по вказаній банківськй картці за період з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023;

- завірені копії документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по вказаній картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську картку за період з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаній картці за період з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу електронний гаманець, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаній банківській картці за період з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування згаданої банківської картки за період з 00:00:01 години 04.11.2022 до 23:59 години 30.02.2023;

- інформацію чи не є вказана картка заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 02.02.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів і належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1