Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/7730/25
номер провадження 1-кс/215/811/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000045 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

Дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000045 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 27.01.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.01.2025 невстановлена особа, надіслала повідомлення у месенджері "Ватсап" та запросила його працювати у міжнародній інвестиційній компанії, після чого надала номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку останній самостійно та добровільно перерахував в якості інвестиції грошові кошти в сумі 42300 грн. та таким чином, невстановлена особа заволоділа шляхом обману грошовими коштами в сумі 42,300 грн., які належать ОСОБА_5 (ЖЄО 1624 від 27.01.2025)

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній, під час здійснення відносно нього шахрайських дій, 23.01.2025 здійснював декілька переказів грошових коштів з картки НОМЕР_1 на різні банківські картки.

Далі, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 потерпілого, у відповідь на який надано інформацію, що з вказаної картки здійснено перекази: 23.01.2025 о 10:35 на картку НОМЕР_2 , у розмірі 3000 грн.; 23.01.2025 о 14:48 на картку НОМЕР_3 , у розмірі 9500 грн.; 23.01.2025 о 15:39 на картку НОМЕР_4 , у розмірі 29800 грн.

Згідно аналізу відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_6 ;банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_7 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці за № НОМЕР_2 , інформація з банку має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання в яких вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити його розгляд у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 підлягає до задоволення, в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Однак, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, дізнавач не обґрунтував необхідність їх вилучення, а тому в цій частині задоволенню клопотання не підлягає.

Також, до клопотання не долучено доказів звернення дізнавача до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання відео з камер спостереження та йому було відмовлено у їх наданні, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000045 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію: - по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 до 21.09.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 23.01.2025 до 21.09.2025; - про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя